OMSLAGSFOTON: ANDREAS PEGELOW välkommen till föreningsstämma 18torsdag 1 mars 2018 kullaviks HAMN EKONOMISK FÖRENINg
Innehåll ORDFÖRANDE HAR ORDET 3 RAPPORT FRÅN HAMNGRUPPENS ARBETE 2017 4 KALLELSE & DAGORDNING 5 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 RESULTATRÄKNING 7 BALANSRÄKNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 9 REVISIONSBERÄTTELSE 13 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 16 VERKSAMHETSPLAN 2018 17 FÖRSLAG TILL AVGIFTER OCH BUDGET 2018 18 Ordförande har ordet Styrelse 2017 i Kullaviks Hamn ekonomisk förening Förändrade behov i båtlivet MATS PEGELOW ORDFÖRANDE JOAKIM HERMANSSON LEDAMOT INGEMAR NORDLUND SUPPLEANT CLAES BERG LEDAMOT OVE SVAN LEDAMOT GUNNAR RIKSÉN SUPPLEANT CHRISTINA BRODD LEDAMOT ULF WETTERLUNDH LEDAMOT ROBERT RÖNNBOM SUPPLEANT ANDERS HALVOR LEDAMOT TOMAS JANGE SUPPLEANT Kontaktuppgifter till alla i styrelsen hittar du på www. kullavikshamn.se. Nu stänger vi böckerna för 2017 och kan konstatera att ytterligare ett gott år har passerat i Kullaviks Hamn. När vi 2001 tog över hamn anläggningen från kommunen var den i stort behov av underhåll. Senare bromsade åtta år av vattenrättstvist effektivt alla större projekt. Det är därför med stor glädje vi nu genomför den andra delen av kajprojekten. Hela kajen från hamnkontoret bort till slipen görs om, och vi skapar ytterligare en atlantkaj som kommer att klara tidens tand. Det ger ett större och effektivare landområde, som minskar trängseln på land när det är som intensivast. Är allt färdigt nu då? Nej, ett ständigt underhåll är nödvändigt. Många av våra flytbryggor är ganska ålderstigna och behöver bytas ut i den takt vi mäktar med. Vi kan också notera att vi, som alla andra, påverkas av tidens trender. Eftersom behoven i båtlivet förändrats önskar medlemmarna nu fler och gärna bredare båtplatser. Ekan och den smala träkryssaren har ju bytts ut mot allt bredare segelbostäder och ribbar. Vi ser därför en möjlighet att E-bryggan med sina sidoskepp kan bytas ut mot två långa pontoner, och på så sätt optimera vattenområdet. En sådan förändring skulle ge oss möjlighet att erbjuda nya båtplatser, som bidrar till finansieringen av pontonbyten. Vi återkommer om detta när det närmar sig. Vår egen hamngrupp består av en grupp äldre gentlemän som gör ett jättejobb. Utan dem hade vi inte haft vår fina hamn, så de är värda all uppskattning och tack. Glädjande nog har hamngruppen nu också fyllts på med några nya friska krafter. I vår förening görs ju mycket baserat på rent ideella insatser, och utan hamngruppens eldsjälar stannar det liksom av Medlemmarnas förändrade behov i båtlivet avspeglas också i att antalet båtplatser som lämnas för uthyrning de senaste tio åren har ökat från 30 till 230 per år! En del av dessa är visserligen medlemmar som önskar en annan båtplats, och därför lämnar in sin egen till uthyrning, men summa summarum belastar denna hantering vår administration betydligt. Trots att vi har många som vill hyra i andra hand är det en grannlaga uppgift att fördela alla dessa platser, och en bidragande orsak till att vi nu behöver anställa en administratör. Därför kommer vi från och med 2018 att debitera alla som hyr ut sin plats, utan att hyra en annan plats, 500 kronor i avgift. Precis som förra året skickar vi också fakturor till alla, oavsett om man avser hyra ut eller inte, och krediterar först i efterhand om platsen verkligen blivit uthyrd. Föreningen kan och ska inte utgöra bank för medlemmarna. Avslutningsvis ska det bli extra roligt i år att få se vår nya kaj komma till, och att få njuta på Restaurang PIR redan från maj månad. Vi ser fram emot att få träffa er på bryggan och på årsstämman! För styrelsen i Kullaviks Hamn ekonomisk förening MATS PEGELOW, ORDFÖRANDE I vår förening görs ju mycket baserat på rent ideella insatser, och utan hamngruppens eldsjälar stannar det liksom av kullaviks HAMN EKONOMISK FÖRENINg 3 Tryckt på CyclusOffset, tillverkat av 100% returfiber
Rapport från Hamngruppens arbete 2017 FÖRENINGSSTÄMMA Kallelse & dagordning föreningsstämma 1 mars 2018 Under det gångna året har arbeten utförts i enlighet med budget. Hamnplan Den nyasfalterade delen av östra hamnplanen har fått vitmålade markeringar för bilparkering och uppställningsplats för jollar, och även den östra infarten har markerats med vita linjer. Piren Hamnsidan av pirens yttre del har fått ett nytt trädäck, och en förbättrad konstruktion av bär armarna har monterats. Nya stolpar för belysning, eluttag och vatten har installerats. Dessa är av betydligt tåligare och mer robust konstruktion än de tidigare, med en tät uttagslåda. Utöver de budgeterade arbetena på piren har vi också försett nya Restaurang PIR med elektricitet, vatten och avlopp. Brygga B Y-bommarnas infästningar vid pontonerna har setts över. Bryggan har fått en ny landgång, och nya infästningar till land. Brygga C De flesta övergångarna mellan pontonerna har förstärkts, men två övergångar är kvar att åtgärda. Den västra skoningen på den yttre pontonen, som skadades i stormen i slutet av 2016, har reparerats. Vi har även monterat tre nya åttameters Y-bommar och bytt den skadade kraftkabeln till den yttre pontonen. Brygga J, D, E, F, G och H En landgång har förnyats. På samtliga hamnens flytbryggor har kättingarna mellan ponton och ankare kontrollerats, varvid ett antal slitna kättingar har förnyats. Kontor Friggebodens utsida har målats. Elutrustning Smärre reparationer på belysning och eluttag. HAMNGRUPPEN I DECEMBER 2017 FOTO: OVE SVAN Styrelsen för Kullaviks Hamn ekonomisk förening kallar härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 1 mars 2018 klockan 18.30 i Kullaviksskolans matsal. Dagordning 1 Öppnande av stämman och fastställande av dagordning. 2 Val av ordförande vid stämman. 3 Val av protokollförare 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. 6 Fastställande av röstlängd. 7 Styrelsens redovisning av vattenrättstvisten. 8 Styrelsens redovisningshandlingar för räkenskapsåret 2017. 9 Revisorernas berättelse. 10 Fastställande av balans- och resultaträkning. 11 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 12 Beslut med anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen. 13 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer. 14 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter. 15 Val av styrelsens ordförande. 16 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter. 17 Val av revisorer jämte suppleanter. 18 Val av valberedning. 19 Fastställande av omräkningstal för beräkning av medlemsinsatsers maxvärde. 20 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 21 Behandling av från medlem, enligt stadgarnas 15, inkommen fråga. 22 Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn. 23 Övriga ärenden. 24 Stämman avslutas. Närvarorätt, yttranderätt och rösträtt på föreningsstämman äger enligt stadgarna endast medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen. Kullavik den 2 februari 2018 Styrelsen för Kullaviks Hamn ekonomisk förening FOTO: OVE SVAN 4 Kallelse till föreningsstämma 2018 kullaviks HAMN EKONOMISK FÖRENINg 5
årsredovisning Styrelsen för Kullaviks Hamn ekonomisk förening med säte i Kungsbacka kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 2017-12-31. förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Föreningen förvaltar Kullaviks Hamn i Kullavik och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Medlemsinformation Cirka 125 medlemmar har anmält att de tillfälligt under 2017 inte önskat utnyttja tilldelad båtplats, som då genom föreningen har hyrts ut i andra hand. Nästan lika många har flyttat om till en annan båtplats än sin egen. - Hamnen är medlem i Gästhamnsguiden. - Antalet gästdygn har varit 153 (165). - Antalet medlemmar uppgår vid verksamhetsårets utgång till 518 (518). - Fullt betalda medlemsinsatser är 546 (546). - Externa båtplatskön innehåller 421 (443) köande och internkön 114 (114) köande. Flerårsöversikt (tkr) 2017 2016 2015 2014 2013 Nettoomsättning 2 677 2 429 2 384 2 325 2 162 Resultat efter finansiella poster exkl. avskrivning på uppskrivningsfond och utnyttjad stormfond. -65-246 -198 122 25 Soliditet 79,3% 82,9% 87,9% 91,6% 92,5% Medlems- Uppskrivn. Storm- Balanserat Årets Summa Förändring av eget kapital insatser fond fond resultat resultat eget kapital Belopp vid årets ingång 11 482 938 10 119 488 155 837-1 440 049-343 423 19 974 791 Stormfond 260 500 260 500 Utnyttjad stormfond 0 Båtplatsbyten / betalda insatser 98 181 98 181 Återföring Uppskrivningsfond 2017-542 280-542 280 Disposition av föregående års resultat -343 423 343 423 0 Årets resultat -65 261-65 261 Eget kapital 2017-12-31 11 581 119 9 577 208 416 337-1 783 472-65 261 19 725 931 resultaträkning RESULTATRÄKNING Belopp i SEK 17-01-01 16-01-01 Not 17-12-31 16-12-31 Rörelsens intäkter 1 Nettoomsättning 2 676 934 2 429 239 Övriga rörelseintäkter 201 262 256 256 Summa rörelsens intäkter 2 878 196 2 685 495 Rörelsens kostnader Kostnader löpande hamndrift 2-554 288-574 105 Övriga externa kostnader 3-669 912-758 562 Personalkostnader 4-626 047-632 478 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5-1 497 735-1 457 759 Summa rörelsens kostnader -3 347 982-3 422 904 Rörelseresultat -469 786-737 409 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande intäkter 331 156 Räntekostnader och liknande kostnader -138 086-148 450 Resultat efter finansiella poster -607 541-885 703 Bokslutsdispositioner Övriga bokslutsdispositioner 6 542 280 542 280 Resultat före skatt -65 261-343 423 Skatter Skatt på årets resultat - - Årets resultat -65 261-343 423 Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust -1 783 472 årets förlust -65 261-1 848 733 behandlas så att i ny räkning överföres -1 848 733-1 848 733 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 6 Kallelse till föreningsstämma 2018 kullaviks HAMN EKONOMISK FÖRENINg 7
balansräkning BALANSRÄKNING Belopp i SEK Not 17-12-31 16-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 7 9 714 703 9 965 584 Pågående arbeten 914 634 - Hamnanläggning 8 13 126 957 13 947 167 Maskiner och inventarier 9 26 050 33 920 Summa anläggningstillgångar 23 782 344 23 946 671 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 71 535 91 644 Övriga kortfristiga fordringar 276 758 55 323 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 77 459 49 510 Summa kortfristiga fordringar 425 752 196 477 Kassa och bank 659 025 162 180 Summa omsättningstillgångar 1 084 777 358 657 SUMMA TILLGÅNGAR 24 867 121 24 305 328 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 11 581 119 11 482 938 Uppskrivningsfond 9 577 208 10 119 488 Summa bundet eget kapital 21 158 327 21 602 426 Fritt eget kapital Stormfond 416 337 155 837 Balanserat resultat -1 783 472-1 440 049 Årets resultat -65 261-343 423 Summa fritt eget kapital -1 432 396-1 627 635 Summa eget kapital 19 725 931 19 974 791 Skulder Långfristiga skulder Företagslån 3 550 000 875 000 Checkräkningskredit 10-2 922 594 Summa långfristiga skulder 3 550 000 3 797 594 Kortfristiga skulder Förskott från kunder/medlemmar 20 525 5 050 Leverantörsskulder 1 072 503 158 742 Företagslån, kortfristig del 260 000 100 000 Skatteskuld 41 190 41 190 Övriga kortfristiga skulder 21 127 15 851 Upplupna kostnader 175 845 212 110 Summa kortfristiga skulder 1 591 190 532 943 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Noter Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen. NOT Not 11 RÖRELSENS Rörelsens intäkter INTÄKTER Nettoomsättning 2017 2016 Årsavgifter båtplatser 1 742 004 1 590 607 Andrahandsuthyrning & omflyttningsavgifter 322 733 278 434 Vinterliggare 66 400 60 000 Köavgifter 70 560 68 800 Gästplatsavgifter 22 950 24 800 P-avgifter 198 538 192 144 El-avgifter 97 448 59 354 Medlemsavgifter 156 300 155 100 2 676 933 2 429 239 Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter 201 262 256 256 201 262 256 256 Summa rörelsens intäkter 2 878 195 2 685 495 Not 2 Kostnader löpande hamndrift 2017 2016 Underhåll & reparation hamnanläggning 307 487 257 648 Reparation hamnanläggning (Egon) - 97 163 Dykarbeten 17 850 30 450 Vatten och avlopp 8 462 2 923 Renhållning, städning 68 140 83 853 El för drift 152 349 102 068 Summa kostnader löpande hamndrift 554 288 574 105 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 867 121 24 305 328 8 Kallelse till föreningsstämma 2018 kullaviks HAMN EKONOMISK FÖRENINg 9
kostnader Not 3 Övriga externa kostnader 2017 2016 Kostnader hamnexpedition 15 433 15 761 Bevakningskostnader 73 475 69 837 Fastighetsskatt 20 595 20 595 Redovisningstjänster 104 604 104 349 Revisionsarvode 21 725 21 750 IT-Program & tjänster 73 178 69 950 Advokatkostander, vattenrättstvist mm 45 020 166 462 Konsultarvoden och övriga administrativa tjänster 79 490 59 541 Övriga externa kostnader *) 236 392 230 317 Summa övriga externa kostnader 669 912 758 562 *) Specifikation av övriga externa kostnader - Förbrukningsmateriel 37 148 13 861 - Annonsering och övrig reklam 18 266 5 015 - Sjöräddningssällskapet 5 000 5 000 - Hamndagen och KKKK-firande 30 466 27 948 - Arbetskläder och skyddsmateriel 4 564 1 279 - Kontorsmateriel och trycksaker 8 770 23 138 - Årsredovisning och kallelse inkl utskick och tryck 68 020 70 558 - Porto 2 952 13 843 - Försäkringskostnad 13 184 15 298 - Telefon, datakommunikation och mobiltelefon 19 981 21 887 - Bankavgifter 20 871 21 812 - Övriga förvaltningskostnader 7 170 10 678 236 392 230 317 Not 4 Löner, andra ersättningar och och sociala sociala avgifter avgifter 2017 2016 Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelsen 101 550 106 570 Övriga anställda 391 112 372 259 Summa löner och ersättningar 492 662 478 829 Sociala avgifter enligt lag och avtal 133 384 144 265 Summa löner, andra ersättningar och sociala avgifter 626 046 623 094 Anställda 2017 2016 Medelantalet anställda 1 1 varav män 1 1 Not 5 Avskrivningar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När materiella anläggningstillgångars avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år Hamnbyggnaden 50 Hamnanläggningen 20 Maskiner, andra tekniska anläggningar 5 Datorer 3 Not 6 Bokslutsdispositioner Not 6 Bokslutsdispositioner 2017 2016 Återföring avskrivning uppskrivningsfond mot eget kapital 542 280 542 280 Not 7 Byggnader och mark 17-12-31 16-12-31 Ingående anskaffningsvärden 5 875 097 5 875 097 Uppskrivning byggnader och mark 6 852 000 6 852 000 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 12 727 097 12 727 097 Ingående avskrivning -2 761 513-2 510 632 Årets avskrivning -250 881-250 881 Utgående ackumulerad avskrivning -3 012 394-2 761 513 Redovisat värde för fastighet i Sverige 9 714 703 9 965 584 Taxeringsvärde för fastighet i Sverige 4 119 000 4 119 000 Not 8 Hamnanläggning 17-12-31 16-12-31 Ingående anskaffningsvärden 15 951 348 12 840 834 Uppskrivning hamnanläggningen 8 148 000 8 148 000 Inköp 398 774 3 110 514 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 24 498 122 24 099 348 Ingående avskrivning -10 152 181-8 976 653 Årets avskrivning -1 218 984-1 175 528 Utgående ackumulerad avskrivning -11 371 165-10 152 181 Redovisat värde för hamnanläggning 13 126 957 13 947 167 och Not 9 Maskiner och inventarier 17-12-31 16-12-31 Ingående anskaffningsvärden 186 957 186 957 Inköp maskiner, andra tekniska anläggningar 20 000 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 206 957 186 957 Ingående avskrivning -153 037-121 687 Årets avskrivning enligt plan, maskiner, andra tekniska anläggningar -27 870-26 870 Årets avskrivning enligt plan, datorer 0-4 480 Utgående ackumulerad avskrivning -180 907-153 037 Redovisat värde för maskiner och andra tekniska anläggningar 26 050 33 920 10 Not 10 Checkräkningskredit 17-12-31 16-12-31 Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 1 000 000 3 000 000 Utnyttjad kredit uppgår till 0 2 922 594 10 Kallelse till föreningsstämma 2018 kullaviks HAMN EKONOMISK FÖRENINg 11
Not 11 Ställda säkerheter 17-12-31 16-12-31 Pantbrev i fastighet 4 900 000 3 975 000 revisionsberättelse Not 11 Ställda säkerheter 1/3 Not 12 Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Not 12 Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Hamnens drift och underhåll har skett i enlighet med fastställd verksamhetsplan för 2017. Nytt trädäck på pirens yttre del, nya elstolpar, nya landgångar och kontroll av samtliga ankarkättingar är några av åtgärderna som utförts. Spontning av östra kajen har påbörjats. Mer information finns i förvaltningsberättelse och verksamhetsplan, liksom i ordförandens text på sidan 3 och i Hamngruppens rapport på sidan 4. Kullavik 2018-02-02 MATS PEGELOW, ORDFÖRANDE CLAES BERG CHRISTINA BRODD ANDERS HALVOR JOAKIM HERMANSSON OVE SVAN ULF WETTERLUNDH Vår revisionsberättelse har avgivits 2018-02-05 PER-ACKE JACOBSSON, AUKTORISERAD REVISOR LEIF DANIELSSON 12 Kallelse till föreningsstämma 2018 kullaviks HAMN EKONOMISK FÖRENINg 13
2/3 3/3 14 Kallelse till föreningsstämma 2018 kullaviks HAMN EKONOMISK FÖRENINg 15
Valberedningens förslag till ledamöter inför ordinarie föreningsstämma 2018 Styrelsens ledamöter väljs för en mandattid på två år. Detta innebär att cirka hälften av ledamöterna blir föremål för omval varje år. Undantag från detta är föreningens ordförande, revisorer samt revisorssuppleanter, som väljs för ett år i taget. Uppdrag Namn Mandattid Ordförande Mats Pegelow Omval till 2019 Ordinarie ledamöter Christina Brodd Vald till 2019 Ove Svan Vald till 2019 Björn Egeröd Nyval till 2020 Ulf Wetterlundh Omval till 2020 Joakim Hermansson Omval till 2020 Suppleanter Ingemar Nordlund Vald till 2019 Robert Rönnbom Vald till 2019 Gunnar Riksén Vald till 2019 Tomas Jange Omval till 2020 Ordinarie revisorer Per-Acke Jacobsson Omval till 2019 Joakim Wakeus Nyval till 2019 Revisorssuppleanter Stig Johansson Omval till 2019 Kullavik 2018-01-03 Benny Helgesson Omval till 2019 Dan Manhed Stephen Mathiason Jan Borre Verksamhetsplan 2018 Piren Demontering av bojar, då dessa ersätts av Y-bommar. Årlig service på bommar och övrig utrustning. Hamnplanen Det arbete med spontningen av kajen mellan yttre slipen och hamnkontoret, som påbörjades i höstas, fortsätter och avslutas i god tid innan hamnen öppnar för säsongen. Konstruktionen blir densamma som på östra kajen. Nya byggnader för miljöstation, kallförråd och verkstad samt Kullaviks Sjöscoutkår ska monteras. Pontonerna Förstärkningsarbetet fortsätter, och en ny konstruktion för övergångarna mellan pontonerna ska monteras. Pontonen vid slipen kommer att få en vinkel, som ger ytterligare några båtplatser. Hamnkontoret Kontorsdelen av byggnaden utökas genom att väggen mellan nuvarande kontor och verkstad tas bort. Detta för att den nya administratören ska få en arbetsplats. Verkstaden placeras istället i en av de tidigare nämnda nya byggnaderna, som ska vara belkägna i direkt anslutning till hamnkontoret. Utöver arbeten ovan fortsätter vi förstås med löpande underhållsarbete i enlighet med budgeten. På längre sikt I vår femårsplan ingår revisionsmuddring och omdisponering av pontoner, som kräver godkännande från Kungsbacka Kommun och Länsstyrelsen. Handlingar för detta är under arbete. I långtidsplaneringen ingår även att byta ut flertalet pontoner, då dessa är i dåligt skick med läckage och försvagad betong. Konstruktionen gör att de inte kan repareras. FOTO: LARS KINDELL FOTO: EMMA GLAUMANN FOTO: EMMA GLAUMANN FOTO: OVE SVAN
Styrelsens förslag till avgifter 2018 Angivna värden är inklusive moms, (föregående års värde anges inom parentes) Medlemsavgift enligt stadgarnas 7 300 (300) kr för år 2018. Båtplatsavgift 200 (185) kr per kvm avgiftsyta. Avgift för P-kort 350 (350) kr. Avgift för sommarel 700 (700) kr per debiteringsperiod. Administrativ avgift vid tillfällig omflyttning till större båtplats utgår med ett tillägg på 90 kr per kvm erhållen tilläggsyta med en minimiavgift på 500 kr. Önskar man lämna sin båtplats för andrahandsuthyrning utgår en administrativ avgift på 500 kr. Omräkningstalet för medlemmarnas maximala värde vid försäljning eller byte av båtplats, enligt stadgarnas 6, föreslås vara 1,400 (1,380) för 2018, avrundat till helt antal kronor. Lagstadgad påminnelseavgift på 60 kr debi teras vid utskick av påminnelser och dröjsmålsränta (referensränta +8%) debiteras vid för sen betalning. Föreningen erbjuder medlemmarna fakturor via e-post. De som väljer att få pappersfakturor, debiteras 50 kr faktureringsavgift. och Budget 2018 ( I tkr, exklusive moms ) Intäkter Kostnader löpande hamndrift Årsavgifter båtplatser 2 000 Andrahandsuthyrning & omflyttn.avg 375 Vinterliggare 60 Köavgifter 70 Gästplatsavgifter 50 P-avgifter 185 El-avgifter 100 Medlemsavgifter 155 Övriga intäkter 140 S:A INTÄKTER 3 135 Investeringar 2018 Brygga B, El-stolpar 65 Brygga C, El-stolpar 65 Spontning, kaj nord 800 Återfyllnad inkl. fundament 260 Ny verkstad och miljöstation 350 Bommar vid ramp 100 S:A INVESTERINGAR 1 640 Underhåll & reparation hamnanläggning -250 Dykarbeten -50 Vatten och avlopp -20 Renhållning, städning -70 El för drift -140 S:A LÖPANDE DRIFT -530 Övriga externa kostnader Kostnader hamnexpedition -30 Bevakningskostnader -75 Fastighetsskatt -25 Redovisningstjänster -50 Revisionsarvode -20 IT-Program & tjänster -75 Övrida administrativa tjänster -50 Övriga externa kostnader -185 S:A ÖVR EXTERNA KOSTNADER -510 Löner och andra ersättningar Löner inkl. sociala kostnader -825 Styrelsearvode inkl sociala kostnader -130 S:A LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR -955 Finansiella poster Räntekostnader -125 Avskrivningar Byggnader och inventarier -1 015 Uppskrivningsfond -542 Återf. Uppskrivn.fond mot eget kapital 542 S:A KOSTNADER -3 135 Budgeterat resultat 0 FOTO: ANDREAS PEGELOW 18 Kallelse till föreningsstämma 2018 kullaviks HAMN EKONOMISK FÖRENINg 19
PIREN RESTAURANG PIR BASTU AUTOMAT: PARKERINGs- OCH GÄSTHAMNSAVGIFT P KIOSK B 100+ P K MASTKRAN SOPOR & OLJA HAMNKONTOR, WC & DUSCH B 1 90 C L H G F E M N D FOTO: LARS KINDELL J
FOTO: PATRIC ULLAEUS FOTO: CLAES BERG FOTO: NINA BRODD FOTO: ANDREAS PEGELOW FOTO: ANDREAS PEGELOW FOTO: ANDREAS PEGELOW FOTO: PATRIC ULLAEUS FOTO: INGEMAR NORDLUND
GLAUMANN DESIGN i Kullaviks Hamn 2018 1 mars Föreningsstämma i Kullaviksskolan 18.30 27 april Vårpremiär för PIR 30 april Valborgsfirande med Gubbröra som sjunger in våren 26 27 maj KKKK:s Feva Sprint 6 juni Femårsjubileum för Kullaviks Hamndag med nationaldagsfirande 9-10 juni KKKK:s Laser-SM 11 aug KKKK:s Pelle P Archipelago Race 15 16 sept KKKK:s Kullavik Skiff 13 14 okt KKKK:s Höstregatta med DM och KM 31 dec Traditionellt nyårsfirande på piren HAMNKONTOR Hamnkapten Jan Jange Kullaviks Hamn ekonomisk förening Box 68, 429 22 Kullavik Tel 031-93 10 13 info@kullavikshamn.se www.kullavikshamn.se Bankgiro 5049-0267