KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering 3 Information om om- och tillbyggnaden av Sannerudsskolan KS 11/201 4 Medborgarförslag om att bygga en motionstrappa på Frykstahöjden KS 14/193 5 Information om bolagens delårsrapporter per den 30 april 2014 KS 14/208 6 Tertialbokslut per den 30 april 2014 KS 14/200 7 Kommunfullmäktiges övergripande mål 2015-2017 KS 14/203 8 Budget 2015, plan 2016-2017 KS 13/404 9 Resultatbudget och kassaflödesbudget 2015 samt plan 2016-2017 KS 14/204 10 Upplåningsram 2015 KS 14/207 11 Skattesats 2015 KS 14/205 12 Begäran om aktieägartillskott för fortsatt utbyggnad av stamnätsfiber från KilVision AB 13 Försäljning av Fastigheterna Skärningsberg 1:3, Stubberud 1:5, Dalen 1:3 14 Svar på medborgarförslag om att inte anta detaljplanen för Humletorps industriområde och istället utreda området västerut från nuvarande omlastningsterminal KS 14/150 KS 11/178 KS 13/291 15 Val av ny vice ordförande i socialnämnden KS 10/305 16 Val av ny ledamot i socialnämnden KS 10/305
17 Val av ny ersättare till socialnämnden KS 10/305 18 Val av ny ersättare i kommunstyrelsen KS 10/305 Rita Gunnarsson Ordförande Anders Edman Sekreterare
1 Dnr UPPROP
2 Dnr VAL AV TVÅ JUSTERARE SAMT TILLKÄNNAGIVANDE AV TID OCH PLATS FÖR JUSTERING
3 Dnr KS 11/201 INFORMATION OM OM- OCH TILLBYGGNADEN AV SANNERUDSSKOLAN Information om invigning m.m. FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
4 Dnr KS 14/193 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT BYGGA EN MOTIONSTRAPPA PÅ FRYKSTAHÖJDEN Ett medborgarförslag om att anlägga en motionstrappa på Frykstahöjden har inkommit. BESLUTSUNDERLAG Medborgarförslag 2014-05-15
5 Dnr KS 14/208 INFORMATION OM BOLAGENS DELÅRSRAPPORTER PER DEN 30 APRIL 2014 De kommunala bolagen lämnar ett samlat resultat per den sista april på totat 4,2 mnkr vilket är det samma som förra året. Helårsprognosen pekar på ett resultat på samlat resultat 3,6 mnkr något sämre än 2014 års resultat. BESLUTSUNDERLAG Bolagens tertialredovisning Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-28 Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03, 88 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
6 Dnr KS 14/200 TERTIALBOKSLUT PER DEN 30 APRIL 2014 Kommunen rapporterar per den 30 april ett tertialbokslut på 10,6 mnkr vilket är 4,9 mnkr bättre än budget. Överskottet beror främst på ökade statsbidrag tack vara förändringar i utjämningssystemet. Vid årets början hade kommunen budgeterat ett årsresultat på 13,8 mnkr. Prognosen för de ökade statsbidragen ser ut att öka med drygt 16 mnkr och årets resultat ser ut att landa på 20 mnkr. BESLUTSUNDERLAG Nämndrapporter tertialbokslut per 2014-04-30 Resultat- och balansräkning per 2014-04-30 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-22 Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03, 89 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiges besluta 1. Kommunfullmäktige beslutar att från kommunstyrelsens driftbudget 2014 och fortsatt ska överföras ca 900 000 kronor till tekniska nämndens driftbudget. 2. Kommunfullmäktige godkänner tertialbokslutet 2014 3. 5 miljoner av det prognostiserade överskottet ska fördelas enligt följande: - 500 000 kronor tilläggsanslag till barn- och utbildningsnämnden för IT-satsning i skolan - 600 000 kronor till socialnämnden för att förstärka personal i hemtjänsten - 3,9 miljoner kronor till tekniska nämnden för att bland annat upprätta ett utegym på Frykstahöjden, 1 miljon till utveckling av Gröna Torget och resterande till utveckling av centrum. 4. En omdisponering i investeringsbudgeten för 2014 görs så 500 000 kronor går till utveckling av Lövenstrandsområdet.
7 Dnr KS 14/203 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL 2015-2017 Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. BESLUTSUNDERLAG Majoritetens förslag till reviderade övergripande mål 2014-03-25 Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03, 90 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner förslag till övergripande mål med följande tillägg under rubriken Miljö, punkt 1, "att inga giftiga kemikalier eller hormonstörande ämnen ska finnas i kommunens verksamhet".
8 Dnr KS 13/404 BUDGET 2015, PLAN 2016-2017 Budgetberedningen började måndag 17 mars på Kil Arena med genomgång av nuläge, jämförelse av standardkostnader, direktiv för löneökning och inflation och avslutade med att förslag på nämndernas driftbudget 2015, samt plan för driftramar 2016-2017 delades ut efter demografimodellens uträkningar. Uppdraget till nämnderna var att återkomma med synpunkter på övergripande mål och konsekvensbeskrivning av driftramarna för beslut i kommunfullmäktige 17 juni 2014. Samtliga nämnder har behandlat budgetförslaget för 2015-2017 under maj månad. BESLUTSUNDERLAG Budgetsammanställning 2015-2017, 2014-05-15 Resultat- och kassaflödesbudget 2015-2017 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-27 Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03, 92 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar om budget 2015, plan 2016-2017 enligt bilaga med justeringen att barn- och utbildningsnämnden får 750 000 kronor och kommunstyrelsen får 1,85 miljoner kronor, tekniska nämnden 2 miljoner kronor och socialnämnden 5 miljoner kronor mer i budget.
9 Dnr KS 14/204 RESULTATBUDGET OCH KASSAFLÖDESBUDGET 2015 SAMT PLAN 2016-2017 Ett förslag till resultatbudget och kassaflödesbudget 2015 samt plan 2016-2017 har tagits fram där skattesatsen är 22,35 kronor och överskottsbidraget är ett minimum på 2,5 % av skatter och statsbidrag. Kommunstyrelsen beslutade 3 juni att ett nytt förslag till resultatbudget ska presenteras på fullmäktiges sammanträde. BESLUTSUNDERLAG Förslag till resultat- och kassaflödesbudget 2015 Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03, 93 Reviderad resultatbudget 2015, plan 2016-2017
10 Dnr KS 14/207 UPPLÅNINGSRAM 2015 Vid ingången av 2014 hade kommunen 298 mnkr i lån. Förra året beslutade kommunfullmäktige om att godkänna nyupplåning för 2014 på 57 mnkr för att kunna hantera den investeringsbudget som ligger. Vi har per sista april tagit upp 30 mnkr i nya lån och räknar med att behöva låna upp ytterligare 27 mnkr under året vilket betyder att vi kommer att ha 355 mnkr i lån vid årets utgång. I de övergripande mål som ligger för 2015 är ett av de finansiella målen att börja amortera på låneskulden. Utifrån 2015 års investeringsbudget och resultat- och kassaflödesbudget som är föreslagen finns inte behov för nya lån nästa år. Det innebär att låneramen för 2015 är 355 mnkr. BESLUTSUNDERLAG Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-28 Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03, 94 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 2015 års låneram för kommunen är 355 miljoner kronor.
11 Dnr KS 14/205 SKATTESATS 2015 Kommunens skattesats för 2014 är 22,35 kronor. BESLUTSUNDERLAG Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03, 95 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen blir oförändrad för år 2015.
12 Dnr KS 14/150 BEGÄRAN OM AKTIEÄGARTILLSKOTT FÖR FORTSATT UTBYGGNAD AV STAMNÄTSFIBER FRÅN KILVISION AB
13 Dnr KS 11/178 FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETERNA SKÄRNINGSBERG 1:3, STUBBERUD 1:5, DALEN 1:3 På politiskt initiativ 2013 togs diskussioner upp med Gunnar Nilsson, Karlstad, om ett förvärv av området vid Kils Golfklubb. Förvärvet skulle omfatta fastigheterna Skärningsberg 1:3, Stubberud 1:5 samt Dalen 1:3. Syftet med förvärvet är att: Långsiktigt säkra golfklubbens verksamhet. Ge en möjlighet till en positiv utveckling av hela området för rekreation men även för företagsutveckling. Säkerställa Kils jakt- och sportskytteklubbs verksamhet belägen på fastigheten Lökene 1:13 som ägs av Gunnar Nilsson, genom att ansluta föreningen till el, samt att ge klubben en förlängd nyttjanderätt i 25 år från 2014-07-01. Finna en lösning på den vattenproblematik som uppstått för Stubberuds stugförening, med anledning av golfbanans dränering. Finna en lösning med ny vägdragning till Stubberuds stugområde som ger Frykenbadens camping bättre utvecklingsmöjligheter. Kommunledningskontoret föreslår att Gunnar Nilsson får förvärva aktuella fastigheter för 2 950 000 kronor. Samt att 250 000 kronor avsätts för avledning av vatten och 1 000 000 kronor avsätts för att ge Kils jakt- och sportskytteklubb tillgång till el. Samtliga åtgärder ska finansieras via köpesumman. JärnKilen Fastigheter AB förvärvar Kils Golfklubbs byggnader för 6 300 000 kronor. Kils Golfklubb får sedan nyttjanderätt på 25 år av Järnkilen Fastigheter AB. Genom den affären kan Kils Golfklubb lösa lån och Kils kommuns borgensförbindelse på 5 800 000 kronor kan upphöra. BESLUTSUNDERLAG Förslag till Köpeavtal mellan Kils kommun och Gunnar Nilsson Förslag till tilläggsavtal mellan Kils kommun och Gunnar Nilsson Protokoll från Kils golfklubbs extra föreningsmöte 2013-12-18 Protokoll Kils Golfklubb 2014-03-11 Karta beskrivande fastigheterna som ingår i köpet. Karta beskrivande golfområdet Karta beskrivande vägdragning PM VA-utredning Stubberud Värdering del av Skärningsberg 1:3 upprättad av skogsstyrelsen Överenskommelse 7 november 2013 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-19, 50 Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03, 97
FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheterna Skärningsberg 1:3, Dalen 1:3 samt Stubberud 1:5 till Gunnar Nilsson för en summa om 2 950 000 kronor. 2. Kommunfullmäktige beslutar att 250 000 kronor avsätts till tekniska nämndens driftbudget 2014 för vattenavledning från Golfbaneområdet mot Stubberuds stugområde. Finansieras via köpesumman. 3. Kommunfullmäktige beslutar att 1 000 000 kronor avsätts till tekniska nämndens driftbudget för att ansluta Kils jakt- och sportskytteklubb till el på fastigheten Lökene 1:3. 4. Överskottet från försäljningen riktas mot utveckling av centrum.
14 Dnr KS 13/291 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT INTE ANTA DETALJPLANEN FÖR HUMLETORPS INDUSTRIOMRÅDE OCH ISTÄLLET UTREDA OMRÅDET VÄSTERUT FRÅN NUVARANDE OMLASTNINGSTERMINAL Ett medborgarförslag om att inte anta detaljplanen för Humletorps industriområde och istället utreda området västerut från nuvarande omlastningsterminal har inkommit. Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens yttrande går ut på att medborgarförslaget läggs in som ett yttrande i pågående planprocess enligt plan- och bygglag 2010:900 för Humletorps industriområde. BESLUTSUNDERLAG Medborgarförslag 2013-07-30 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-08-22, 116 Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-07 Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2014-04-29, 33 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-07 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-19, 53 Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03, 102 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget tas in som ett yttrande i den normala planprocessen för Humletorps industriområde enligt plan- och bygglagen, och att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
15 Dnr KS 10/305 VAL AV NY VICE ORDFÖRANDE I SOCIALNÄMNDEN Ny vice ordförande i socialnämnden ska utses.
16 Dnr KS 10/305 VAL AV NY LEDAMOT I SOCIALNÄMNDEN Ny ledamot ska utses i socialnämnden efter Ing-Britt Johansson (M).
17 Dnr KS 10/305 VAL AV NY ERSÄTTARE TILL SOCIALNÄMNDEN Ny ersättare ska utses till socialnämnden.
18 Dnr KS 10/305 VAL AV NY ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSEN Ny ersättare i kommunstyrelsen ska utses efter Ing-Britt Johansson (M).