Kulturnämndens handlingar 2012-11-28

Kulturnämndens handlingar 2012-11-28

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen Sammanträdesdatum 2012-11-28 Tid: 13:15 Ordförande: Lena Ekman Sekreterare: Marie Järnliden

HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kulturnämnden 2012-11-14 2(2) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Information 1 4 KN 2012/0020 Ekonomisk rapport 2012 5 KN 2012/0159 Verksamhetsredovisning 2012 6 KN 2012/0011 Verksamhetsplan med budget 2013 2015 7 KN 2008/0311 Lars Johanssons Minnesfond 8 KN 2012/0264 Fördelning av arrangörsstöd 2013 9 KN 2012/0267 Särskilt uppdrag till Hallands Konstmuseum 2013 10 KN 2012/0275 Kulturnämndens sammanträdesdagar 2013 11 KN 2012/0012 Kulturpris 2012 Se handlingar KN Sammanträde 2012-10-31 2-11 12-15 16-45 46-49 50-58 59-65 66-68 69-70 12 Kurser och konferenser 13 Anmälningar 71-80 14 KN 2012/0001 Delegationsbeslut 2012 81-82 15 Ev. tillkommande frågor Fackliga företrädare har rätt att närvara vid sammanträdespunkter utmärkta med 2

3 1(1) Information 2012-11-13 Diarienummer: Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Staben Marie Järnliden E-post: marie.jarnliden@halmstad.se Telefon: 035-13 70 04 Informationsärenden 2012-11-28 Ärendet 1. Kulturundersökningen Kristina Blomquist 2. Kommunikationsutredningen Erica Månsson, Kristina Blomquist 3. Konstpromenad för 5-åringar Karolina Peterson 4. Information om direktupphandling av konsulttjänst Kultur och samhällsplanering Erica Månsson 5. Ny festival för scenkonst Lena Engström 1 1

4 1(3) Tjänsteskrivelse 2012-11-08 Diarienummer: KN 2012/0020 Version: 2,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: maria.gellert@yahoo.se Telefon: 035 13 71 78 Ekonomisk rapport, januari - oktober 2012 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna och lägga ekonomisk rapport januari - oktober 2012 till handlingarna. Sammanfattning Ekonomisk rapport har sammanställts enligt anvisningar från Stadskontoret och kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Prognosen visar på att förvaltningen kommer att ha ett överskott av driftmedel med 903 tkr, som till största del beror på att lönekostnaderna inte blir så höga som budgeterats. Vid årets slut kommer det finnas kvar 834 tkr av årets investeringsmedel. Det finns planer för 634 tkr av dessa, varför förvaltningen vill ombudgetera dem till nästa år. Förvaltningen föreslår med denna tjänsteskrivelse att kulturnämnden beslutar att godkänna och att lägga ekonomisk rapport januari oktober 2012 till handlingarna. Ärendet Uppdrag Ekonomisk rapport ska sammanställas enligt mallar och anvisningar från Stadskontoret, samt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Rapporten innehåller information om hur ekonomin ser ut för den aktuella perioden och jämförelse görs med motsvarande period föregående år. Syftet är att ge information om prognosen per den 31 december 2012, det vill säga hur hela årets resultat beräknas stämma överens med den budget förvaltningen fått för innevarande år. Kommentarer ska lämnas till utfall, prognos och avvikelser enligt en fastställd mall. 1 2

4 Bakgrund Ekonomisk rapport (KF.xls och KF.doc) lämnas in åtta gånger per år till Stadskontoret för vidare handläggning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Fem av dessa kallas ekonomisk rapport. Övriga rapporter är delårsrapport 1, delårsbokslut och årsbokslut. Rapporten redovisas på anslagsnivå, 460 Kulturförvaltningen. Analys, förslag och motivering Månadens ekonomiska rapport, som utgår från vad vi känner till om perioden januari oktober, visar på att förvaltningen förväntas redovisa bättre helårsresultat än vad man fått budget för. Prognosen visar på en positiv avvikelse med 903 tkr jämfört med budget för driften. Avvikelsen består dels av ökade intäkter med 230 tkr och minskade kostnader med 673 tkr jämfört med budget. Sedan förra månadens rapport har prognosen försämrats med 285 tkr. Under oktober månad sa förvaltningschefen upp sig och åter igen hamnar förvaltningen i ett läge där kostnader som budgeterats för förvaltningschef inte kommer att användas. Vad det gäller investeringar, så flaggar nu fler avdelningar att pengarna inte kommer att användas fullt ut i år. Vid årets slut kommer 854 tkr av investeringsmedlen att finnas kvar oanvända. Konsekvenser Enligt riktlinjer för ekonomistyrning, fastställda av kommunfullmäktige 2011-10-25, 108, gäller att budgetmässiga över- eller underskott som understiger 0,5 procent av den i planeringsdirektiv med budget beslutade bruttokostnadsbudgeten för anslagsområdet balanseras regelmässigt. Kulturförvaltningen gör tolkningen av stycket ovan, att 624 tkr av överskottet per automatik balanseras över till nästa år. 200 tkr av årets investeringsmedel är förvaltningen beredd att ge tillbaka, då de avser medel för RFID. Resten vill förvaltningen ombudgetera till nästa år. Ärendets beredning Inom kommunen Förvaltningens ekonom har arbetat med ärendet och haft sittningar tillsammans med både enhets- och avdelningschefer. Andra grupper Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL-förhandling. 3 2

4 Lista över bilagor 1. Ekonomisk rapport, KF.xls 2. Ekonomisk rapport, KF.doc 3. Ekonomisk rapport jan-okt För Kulturförvaltningen Erica Månsson Förvaltningschef Maria Gellert Ekonom 3 4

Kulturnämnd Uppdaterad: 2012-11-06 Verksamhet: 460 Kulturförvaltning 4 (kkr) Helårs-utfall 2011 Utfall 2011-10 Utfall 2012-10 Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter 12 591 10 610 9 607 11 430 11 660 230 290-1 003-60 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader -55 328-46 254-47 119-59 178-57 128 2 050 1 800-865 250 Lokalkostnader -25 940-21 245-20 719-25 141-24 996 145 85 526 60 Kapitalkostnader -4 114-3 432-3 219-4 027-3 863 164 164 213 0 Därav avskrivningar -3 272-2 731-2 566-3 243-3 079 164 164 165 0 Därav internränta -842-701 -653-784 -784 0 0 48 0 Övriga kostnader -40 693-31 121-32 846-39 894-41 580-1 686-1 594-1 725-92 Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader -126 075-102 052-103 903-128 240-127 567 673 455-1 851 218 Periodens resultat / nettokostnad -113 484-91 442-94 296-116 810-115 907 903 745-2 854 158 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat -113 484-91 442-94 296-116 810-115 907 903 745-2 854 158 Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning (kkr) Helårs-utfall 2011 Utfall 2011-10 Utfall 2012-10 Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter -1 112-787 -462-1 936-1 102 834 560 325 274 Investeringsnetto -1 112-787 -462-1 936-1 102 834 560 325 274 5

Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning 4 Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Intäkter högre i relation till budget bland annat på grund av det regionala uppdraget att utveckla Mjellby som ett surrealistcentrum, intäkt för skapande skola, uthyrning av Hyddan och kulturhuset, samt caféintäkter för Nolltrefem. Minskade bidrag och sponsring för verksamheten på Medborgarservice, lägre fackliga intäkter och intäkter barnkultur Lägre personalkostnader pga ledigheter, vakanta tjänster på avdelningarna och frånvaro av ordinarie förvaltningschef, men också att verksamheterna blivit bättre på att planera ersättare vid frånvaro. Flertal tjänstledigheter har inte ersatts. Hyra för nya lokaler för Puls uteblir. Lokalkostnader belastas med kostnader för fastighetsskötsel och hyra av teater för bland annat barnverksamheten. Budget för avskrivningar är baserat på att samtliga 2011 års investeringsmedel skulle förbrukas, vilket inte blev fallet. Ökade kostnader för köp av tjänster för att klara av tillfälliga toppar och för att ersätta vid frånvaro. Kostnader för rekrytering av ny förvaltningschef och betalning till stadsbyggnadskontoret för den tidigare chefen. Kulturnatten kostar mer än budgeterat i år. Biblioteken satsar mer på media och släpper på spärren för e-böcker. Här återfinns också kostnaderna för skapande skola. Caféverksamheten på Nolltrefem har kostnader utöver budget, och café Välkommen har kostnader för köp av cafétjänster. Verksamheterna ser också möjligheter med att disponera om resurser inom ram för att kunna ge mer verksamhet för medborgarna. Fritidsavdelningen har aviserat att göra aktivitetssatsning i höst, samt satsa på personalens kompetensutveckling. Ökade kostnader för IT, bland annat för utköp av publika datorer. Lägre kostnader än budgeterat finns bland nämndens egna kostnader. Arrangemangsstöd och lokalstöd visar på positiv avvikelse. Inte heller vuxenkulturens pengar kommer att gå åt i år, då storsatsning i stället skett på kulturnatten. Budgetavvikelse Budgetavvikelse 2012 860-630 2 050 145 164-1 921 235 903 6

Kulturnämnd Verksamhet 460 Kulturförvaltningen 4 Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens utfall ligger på -94 296 tkr, att jämföra med -91 442 tkr motsvarande period föregående år. Skillnaden beror dels på lägre lokalkostnader 526 tkr, på grund av att nedläggning av fritidsgård skedde sommaren 2011. Förvaltningen har 213 tkr lägre kapitalkostnader jämfört med föregående år, som främst kan härröras till minskade avskrivningskostnader för datorer. Intäkterna är väsentligt mycket lägre jämfört med föregående år, med hela 1 003 tkr. Detta beror på att under augusti 2011 fick förvaltningen intäkter för arbetet med The Tall Ships Races. Detta evenemang gjorde även att de övriga kostnaderna låg högre motsvarande period föregående år. Under motsvarande period föregående år hade förvaltningen fler intäkter för böcker/media, samt fakturerade högre belopp avseende fackliga kostnader till Stadskontoret. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Personalkostnaderna ligger 865 tkr högre än motsvarande period föregående år. Löneavtalet har nu gett nya löner för de anställda och den retroaktiva löneökningen för den största delen av anställda utbetalades med oktoberlönen. Årets personalkostnader jämfört med föregående år är i samma storleksordning som det som löneavtalet genererade. Personalomkostnadspålägget sänktes från 39,56 % förra året till 39,13% innevarande år. Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Den av kommunfullmäktige fastställda ram för år 2012, har justerats med ombudgetering på 605 tkr enligt bokslutsberedningens förslag. Överföring av medel motsvarande 733 tkr avseende drama- och teaterverksamhet har gjorts till anslagsområde 649, kulturskolan, enligt KF 11 KS 2011/0429. Förvaltningens nettoram har fram till september i år varit 115 811 tkr. Förvaltningen har under oktober månad fått lönekompensation i budget motsvarande 993 tkr för innevarande års löneavtal för tillsvidareanställd personal. Kompensation har också getts för förändringsarbeten i fastigheter för 6 tkr. Nettobudget för verksamhet 460 är med andra ord för nuvarande 116 810 tkr. På nettonivå redovisas en avvikelse med positiva 903 tkr, fördelat på ökade intäkter med 230 tkr och minskade kostnader med 673 tkr gentemot den beviljade budgetramen. 7 1

Intäkter avviker från budget med positiva 230 tkr. Summan består bland annat av 250 tkr från det regionala uppdraget att utveckla Mjellby som ett surrealistcentrum. Kulturhuset ökad användning av kulturhusets lokaler, vilket i sin tur ger ökade intäkter 100 tkr. Nolltrefen har intäkter för caféverksamheten för 120 tkr, vilka inte var budgeterade. I intäkten finns även med en förskottsbetalning på 200 tkr från BUF avseende skapande skola verksamhet. Fritidsavdelningen fortsätter att hyra ut Hyddan till BUF på helår vilket genererar ökade intäkter med 150 tkr. Även staben har ökade intäkter i form av inkassoavgifter och parkeringsintäkter, motsvarande 40 tkr. Något som drar ner den positiva avvikelsen avseende intäkter, är lägre intäkter hos staben med 300 tkr för fackliga tjänster, då förvaltningen inte längre har fast fackligt anställd personal i samma utsträckning som tidigare. Sänkning av lönebidrag och sponsring för verksamheten på Medborgarservice är inräknad med 220 tkr. Barnkulturen och konstverksamheten beräknas ge lägre intäkter än budgeterat med sammanlagt 110 tkr. Personalkostnaderna prognostiseras avvika med positiva 2 050 tkr. Frånvaro i form av ledigheter, sjukdom och vakanta tjänster bidrar till avvikelsen, men också att verksamheterna blivit bättre på att planera ersättare vid frånvaro. Flertal tjänstledigheter har inte ersatts. Samtliga avdelningar, förutom kulturavdelningen visar på positiv avvikelse gentemot budget. Lokalkostnader avviker med positiva 145 tkr. Detta med anledning av att hyra för nya lokaler för Puls har budgeterats med 250 tkr, medan kostnaden uteblir för den del som startar upp i höst då lokalerna inte är helt klara. Att avvikelsen blir enbart 105 tkr beror på att förvaltningens kostnader för fastighetsskötsel och hyra av teater för bland annat barnverksamheten belastar lokalkostnaderna. Ramavvikelse på 164 tkr genereras av att budget för kapitalkostnaden är för högt satt. Budget baserades på den förväntade investeringsvolymen år 2011, vilket var högre än de faktiska investeringskostnaderna blev enligt bokslut 2011. Övriga kostnader beräknas blir 1 686 tkr mer än budgeterat. Förvaltningen har haft ökade kostnader för köp av tjänster för att klara av tillfälliga toppar och för att ersätta vid frånvaro. Förvaltningen har fått ta kostnader på grund av rekrytering av ny förvaltningschef och betala till stadsbyggnadskontoret för en del av den förra chefens lön. Kulturnatten är beräknad att kosta mer än budgeterat. Biblioteken märker en stor efterfrågan på e-böcker, vilket gör att styrningen av e- boksutlåningen inte kan regleras i den omfattning som hänvisas till i budgeten. Biblioteken provar nu att släppa den här spärren. Det satsas ytterligare pengar på media. Här återfinns också kostnaderna för skapande skola. Caféverksamheten på Nolltrefem har kostnader utöver budget, och café Välkommen har kostnader för köp av cafétjänster. Ökade kostnader för IT, bland annat för utköp av publika datorer. 4 Verksamheterna har nu möjlighet att disponera om resurser inom ram för att kunna ge mer verksamhet för medborgarna. Fritidsavdelningen har aviserat att göra aktivitetssatsning i höst, samt satsa på kompetensutveckling av personalen. Fritidsavdelningen passar också på att rusta upp gårdar och köpa in utrustning för verksamhetens behov. Alla övriga kostnader ligger dock inte högre än budget. Lägre kostnader än budgeterat finns bland nämndens egna kostnader. Arrangemangsstöd och lokalstöd visar på positiv avvikelse. 8 2

Inte heller vuxenkulturens pengar kommer att gå åt i år, då storsatsning i stället skett på kulturnatten. Enligt riktlinjer för ekonomistyrning, fastställda av kommunfullmäktige 2011-10-25, 108, gäller att budgetmässiga över- eller underskott som understiger 0,5 procent av den i planeringsdirektiv med budget beslutade bruttokostnadsbudgeten för anslagsområdet balanseras regelmässigt. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Med anledning av ledigheter, vakanta tjänster, vikariehantering och frånvaro av ordinarie förvaltningschef, beräknas lönekostnaderna att bli 2 050 tkr lägre än budgeterat. 4 Jämfört med föregående års helårsutfall, kommer den prognostiserade avvikelsen främst från grundlönekostnader. Lägre grundlönekostnader kompenserar i sin tur de ökade kostnader som förvaltningen har för köp av tjänster för att klara av tillfälliga toppar och för att ersätta vid frånvaro. Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Prognosen vid föregående rapport var att visa ett överskott med 745 tkr. Under oktober månad sade förvaltningschefen upp sig och åter igen hamnar förvaltningen i ett läge där kostnader som budgeterats för förvaltningschef inte kommer att förbrukas. Prognosen visar nu på positiva 903 tkr, vilket är en förbättring med 158 tkr jämfört med föregående ekonomiska rapport. Detta förklaras delvis av att förvaltningen inte längre kommer få de förväntade kostnaderna för förvaltningschef, men även av att andra avdelningar lyfter fram större positiva avvikelser på lönekostnader. 9 3

4 Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Biblioteksavdelningen har investerat 70 tkr i inredningar, samt 108 tkr i Arena programvara. Musikinventarier har inhandlats till fritidsverksamheten för 55 tkr. Kulturavdelningen har investerat i musikutrustning till Nolltrefem för 36 tkr, konstinköp för 36 tkr, samt inventarier till konstverksamheten för 157 tkr. Sammanlagt har 462 tkr av investeringsmedlen förbrukats under perioden januari-oktober. Föregående år hade förvaltningen använt 787 tkr fram till oktober månad, men jämförelsen är inte relevant då anslag beviljats för olika syften. Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Det av kommunfullmäktige fastställda investeringsanslaget har justerats med ombudgetering på 776 tkr, enligt bokslutsberedningens förslag. Den sammanlagda investeringsbudgeten för år 2012 är 1 936 tkr. 200 tkr avseende RFID kommer inte att användas under 2012. Fritidsgård i Oskarström kommer inte att färdigställas under 2012, vilket ger en avvikelse med 100 tkr. Driftssättningen av Arena kommer att ske först år 2013, vilket gör att 189 tkr av dessa investeringsmedel kommer förvaltningen att begära att få ombudgetera till nästa år. Kulturavdelningen redovisar positiv avvikelse med 260 tkr avseende medel för offentlig konst. Dessa medel särredovisas från övriga investeringsmedel, då de inte genererar några avskrivningskostnader. Medel sparas för kommande år för inköp av större verk. Stabens investeringsmedel på 85 tkr kommer inte heller att användas i år. Budgetavvikelse redovisas med sammanlagt positiva 834 tkr. Ombudgetering kommer att begäras av 634 tkr, d v s den prognosticerade budgetavvikelsen exklusive medel för RFID. Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Prognosen ändrad från 560 tkr till 834 tkr, främst med anledning av att Arena inte kommer att driftsättas förrän 2013. 10 4

4 Kulturnämndens Ekonomiska rapport januari - oktober 2012 DRIFTREDOVISNING jan-okt 2011 jan-okt 2012 Budget 2012 Jmf % (83%) Avvikelse i % Kulturnämnden - 691-606 - 897 67,6% - 0,0% Ledning, stab, IT, gem. - 9 134-9 385-12 589 74,5% 388 3,1% Biblioteksavdelningen - 41 371-41 322-50 619 81,6% 400 0,8% Fritidsavdelningen - 13 481-13 139-16 822 78,1% 400 2,4% Konsument Halmstad - 4 291-4 586-6 039 75,9% 110 1,8% Kulturavdelningen - 22 474-25 258-29 844 84,6% - 395-1,3% SUMMA DRIFT: - 91 442-94 296-116 810 80,7% 903 0,8% Orsak till budgetavvikelse: Avvikelse gentemot budget redovisas med positiva 903 tkr. Ledningens avvikelse +388 tkr, varav 164 tkr avser kapitalkostnader och resterande avser lägre lönekostnader. Biblioteksavdelningens avvikelse +400 tkr kommer från tjänstlediga och ej i tid tillsatta tjänster. Fritidsavdelningen visar avvikelse med +400 tkr avseende personalkostnader, men också för ökade intäkter för Hyddan samt lägre hyreskostnader för Puls. Konsument Halmstad visar avvikelse med +110 tkr för lägre lönekostnader resten av året. Kulturavdelningen aviserar negativ avvikelse -395 tkr som främst kommer från personalkostnader. Avvikelserna inkluderar förvaltningens satsningar som kommer att ske nu under hösten/vintern. INVESTERINGAR jan-okt 2011 jan-okt 2012 Budget 2012 Avvikelse i % Ledning, stab, IT, gem. - - - 85 85 100,0% Biblioteksavdelningen 211 178-593 389 65,6% Fritidsavdelningen - 55-443 100 22,6% Konsument Halmstad 49 - - 45-0,0% Kulturavdelningen 527 229-770 260 33,8% SUMMA INVESTERINGAR 787 462-1 936 834 43,1% Orsak till budgetavvikelse: 200 tkr avseende RFID kommer inte att användas under 2012. Arenan, som är bibliotekens e-tjänst, kommer inte i drift förrän 2013, 189 tkr. 100 tkr avseende medel för fritidsgård i Oskarström. 260 tkr avseende medel för offentlig konst sparas till större verk. 85 tkr är gemensamma medel. 11

5 1(2) Tjänsteskrivelse 2012-11-06 Diarienummer: KN 2012/0159 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltingens stab Maria Gellert E-post: maria.gellert@halmstad.se Telefon: 035 13 71 78 Verksamhetsredovisning januari - oktober 2012 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att lägga verksamhetsredovisning januari oktober 2012, övriga nyckeltal, till handlingarna. Sammanfattning Ärendet har initierats av förvaltningen, då det framkommit önskemål om mer detaljerade nyckeltal. Avdelningarna rapporterar in nyckeltal, som via länkning i Excel sammanställs till verksamhetsredovisning, övriga nyckeltal Förvaltningens förslag till beslut är att lägga redovisningen till handlingarna. Ärendet Uppdrag Ärendet har initierats av förvaltningen, då det framkommit önskemål från politiker inom femklövern om vissa förändringar och mer detaljerade nyckeltal avseende bibliotek och fritidsgårdar. Bakgrund Kulturförvaltningen samlar som tidigare in verksamhetsmått, som redovisas i samband med tertialrapporterna. De underlag som sedan tidigare funnits för den samlade informationen, är nu det detaljerade materialet som lyfts fram i rapporten. 12 1

5 Analys, förslag och motivering Redovisningen utgör en ögonblicksbild över inrapporterade nyckeltal den 8:e november. Konsekvenser Rapporten ger möjlighet att se och utreda eventuella avvikelser. Ärendets beredning Inom kommunen Avdelningarna ansvarar för inrapportering av nyckeltal, som via länkning i Excel sammanställs av förvaltningens ekonom till verksamhetsredovisning, övriga nyckeltal. Andra grupper Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL-förhandling. Lista över bilagor 1. Övriga nyckeltal 121108 För Kulturförvaltningen Erica Månsson Förvaltningschef Maria Gellert Ekonom 13 2

5 14

5 15

6 1(3) Tjänsteskrivelse 2012-11-05 Diarienummer: KN 2012/0011 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: maria.gellert@halmstad.se Telefon: 035 13 71 78 Verksamhetsplan 2013-2015 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att anta förslag till verksamhetsplan 2013-2015, enligt bilaga 1. Sammanfattning Verksamhetsplan är en del i arbetet enligt visionsstyrningsmodellen. Planen bygger vidare på de av kommunfullmäktige fastställda övergripande och konkretiserade målen i planeringsdirektiv 2013-2015, samt anvisningar från stadskontoret. Ärendet har beretts av kulturförvaltningens ledning och kulturnämnden har fått löpande information om arbetet med planen. Planen har behandlats i samverkan. Förvaltningens förslag till beslut är att kulturnämnden beslutar att godkänna och fastställa Verksamhetsplan 2013-2015, med alla dess delar, enligt bilaga 1. Ärendet Uppdrag Verksamhetsplan är en del i arbetet enligt visionsstyrningsmodellen. Planen bygger vidare på de av kommunfullmäktige fastställda övergripande och konkretiserade målen i planeringsdirektivet, samt anvisningar från stadskontoret. 16 1

6 Syfte med planen är att lyfta fram kulturnämndens mål, målvärden och aktiviteter, om i sin tur bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges konkretiserade och övergripande mål. Verksamhetsplanens delar är följande: 1. Ordförandens inledning 2. Vision och värdegrund 3. Nämndens uppdrag 4. Analys utifrån nämndens uppdrag 5. Kommunfullmäktiges mål, nämndens verksamhetsmål, mätetal och aktiviteter 6. Nämndens mål, mätetal och aktiviteter 7. Prioriteringar 8. Övriga nyckeltal 9. Internbudget, drift och investeringar 10. Jämställdhetsplan 11. Hälso- och arbetsmiljöplan 12. Internkontrollplan Bakgrund Arbetet har skett enligt visionsstyrningsmodellen, som styr utformningen och till viss del även innehållet i den verksamhetsplan som nämnden fattar beslut om. Analys, förslag och motivering Verksamhetsplanen ska vara ett tydligt styrinstrument för kulturnämnden och därmed också för samtliga verksamheter inom kulturnämndens ansvarsområde. Förutom verksamhetsmål, mätetal och aktiviteter innehåller planen en preliminär internbudget. Som bilagor redovisas Hälso- och arbetsmiljöplan, Jämställdhetsplan och Internkontrollplan. Se förslag till verksamhetsplan 2013-2015 som bilaga 1. Konsekvenser Efter verksamhetsplanen är fastställd, påbörjas arbetet med att göra arbetsplaner för verksamheterna. I dessa bryts aktiviteterna ner på hur -nivå. Uppföljning av verksamhetsplanen sker sedan tertialvis och redovisas i form av delårsrapport, delårsbokslut och bokslut. Ärendets beredning Inom kommunen Verksamhetsplan 2013-2015 har sammanställts av handläggaren med underlag från förvaltningsledningen och kulturnämnden. Planen har behandlats i samverkan. 17 2

6 Andra grupper Diskussioner har förts med andra förvaltningar och bolag. Fackliga organisationer Samverkan och MBL-förhandling vid sammanträde 2012-11-13. Lista över bilagor 1. Verksamhetsplan 2013-2015 För Kulturförvaltningen Erica Månsson Förvaltningschef Maria Gellert Ekonom 3 18

6 Verksamhetsplan 2013-2015 Kulturnämnden #{enhet}# 19

6 1 Ordförandens inledning Kulturnämndens ansvar omfattar folkbiblioteksverksamhet, fritidsverksamhet, kulturverksamhet, Konsument Halmstad samt Medborgarservice Andersberg. Kultursektorn har fått en allt viktigare roll i vår globaliserade värld och har en avgörande betydelse för förverkligandet av Halmstads vision om Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden. Det handlar om kulturens roll i staden, i skolan och som socialt kitt; om kulturen som kan skapa attraktionskraft för städer och regioner; liksom bidra till vår tids berättelse, skriver departementsråd Eva Bergquist i Framtidskommissionens första rapport. Är framtiden kulturens re-renässans? Har samhället råd att inte ta tillvara den kraft som kulturen utgör för samhällsutvecklingen? Verksamheten kan utifrån ett brett kulturbegrepp bidra till visionen utifrån flera dimensioner: Estetiska (kulturellt egenvärde) Sociologiska (demokrati, deltagarkultur, bildning, socialt hållbar utveckling) Materiella och immateriella (kulturarv, identitet) Med en sådan helhetssyn kan kulturella aspekter vägas in i en rad politikområden och bidra till mera ändamålsenliga och hållbara beslut i riktning mot visionen. Kulturnämndens verksamhetsplan utgår från detta synsätt och innehåller därför en hel del åtgärder, som berör områden utanför det mera traditionella kulturområdet. Upplevelsestaden Konstprofilen Kommunfullmäktige har antagit ett konkretiserat mål för planperioden, som fastställer att Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet. Kulturnämnden har också själv uttalat, att konsten ska ha den mest framträdande rollen i kommunens kulturprofil. Mjellby Konstmuseum är den mest synliga konstinstitutionen i regionen med både nationellt och internationellt anseende. Det konkretiserade målet är mera att betrakta som en vision men det krävs en hel del insatser för att komma en bit på vägen. I linje med konststrategin kommer Kulturnämnden att prioritera arbetet med att förankra konstmålet, bl.a. med en stor konstmanifestation som påbörjas under 2013 men går av stapeln 2014 (i samverkan med HFAB och Hallands Konstmuseum). Vidare kommer vi att lägga vikt på samordning mellan de olika aktörerna (Hallands Konstmuseum, Region Halland) och konsten som en aktiv del i samhällsplaneringen, t.ex. inom trygghetsfrågor. Satsningar på den offentliga konsten och konstnärlig utsmyckning kommer att öka. Hemstaden Mötesplatskoncept för barn och unga Kulturnämnden ser ungdomspolitiken som ett viktigt strategiskt område för kommunens utveckling. Under 2013 presenterar regeringen sin nya ungdomspolitik. Kulturnämnden kommer under året att arbeta strategiskt kring frågan om barn och ungas fria tid och utveckla ett nytt mötesplatskoncept. Arbetet påverkar såväl fritidsverksamhetens nya inriktning som andra delar av kulturnämndens verksamheter. Bygga och bo/urbant utvecklingsarbete I vår omvärldsanalys konstaterar vi, att det finns en vilja från medborgaren att vara delaktig. Ett sätt att möta behovet är att föra in en kulturell aspekt i samhällsplaneringen. Kulturnämnden kan bidra med ett konst- och kulturperspektiv på centrumutvecklingen och utvecklingen i Getinge och Oskarström. När det gäller utvecklingen på Andersberg har Kulturnämnden goda möjligheter att arbeta med delaktighet utifrån den väl etablerade verksamheten vid Medborgarservice, närbiblioteket och fritidsgården Puls. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 2(27) 20

6 Näringsliv och arbetsmarknad I den strukturomvandling som pågår präglas näringslivet av ökad tjänstefiering och varumärkesorientering. Lokal tillväxt förutsätter ett mera differentierat näringsliv. Här vill Kulturnämnden ta initiativ till att kartlägga den kulturella och kreativa sektorn i samarbete med Region Halland. Forskning visar att kulturella sektorn främjar innovation. Kunskapsstaden Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet hänger samman med människans personliga och sociala utveckling och med förnyelsen av kulturen. Det är också en avgörande faktor för kompetensförsörjningen och näringslivsutvecklingen i regionen. För att underlätta för det livslånga lärandet behöver vi skapa och utveckla platser och miljöer, där man ständigt kan skaffa kunskaper och utveckla sina färdigheter. Bland kulturnämndens verksamheter är det främst biblioteken, som kan göra detta, bl.a. genom utveckling av det virituella biblioteket. Konsument Halmstad Ekonomisk rådgivning och hjälp med ansökning om skuldsanering är en omfattande verksamhet inom Konsument Halmstad. Från 2011 infördes nya regler för skuldsaneringen vilket har gett en ökning av arbetsuppgifter inom området. Medborgarservice Andersberg är en viktig informations- och mötesplats och har en viktig roll för den socialt hållbara utvecklingen på Andersberg. Meningsfull och innehållsrik fritid Ett annat av fullmäktiges konkretiserade mål handlar om att medborgarnas nöjdhet med möjligheten att utöva sina fritidsaktiviteter ska öka. Att kunna erbjuda meningsfulla fritidssysselsättningar är en viktig uppgift för flera av kulturnämndens verksamheter och förutsätter ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Samverkan och rollfördelning En helhetssyn på kultur kräver också en tydligare gränsdragning mellan olika aktörer. Det är viktigt att arbeta med tydlighet kring roller och former för samverkan. Kulturnämnden vill aktivt medverka till en förbättrad dialog kring detta. Det finns en potential i den kulturbaserade kreativiteten och den nya deltagarkulturen som ännu inte uppmärksammats fullt ut. Här kan politiken i högre utsträckning värna och stärka de krafter som kulturen förmedlar för kreativiteten och tillväxten, för den sociala sammanhållningen och för välbefinnandet, skriver Eva Bergquist i Framtidskomissionens första rapport: Är framtiden kulturens re-renässans? Övriga prioriteringar Andersberg Det lokala utvecklingsavtal (LUA) som regeringen tecknade med Halmstads kommun avseende bostadsområdet Andersberg löpte ut 2011-12-31 och något nytt avtal kommer inte att tecknas. Hur fortsättningen av samarbetet med staten ska se ut är ännu oklart, men Halmstads kommun kommer oavsett detta att fortsätta arbetet enligt tidigare intentioner. Det innebär insatser för att påskynda arbetet med integrationspolitikens mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. I detta arbete spelar Medborgarservice Andersberg en viktig roll som mötesplats och hemvist för flera av kommunens samlade insatser inom området. Läsfrämjande åtgärder Sedan början av 1990-talet har bokläsandet minskat. Läsandet grundläggs i tidiga år och läser man inte böcker som barn/ungdom, är risken stor, att man väljer bort boken även i vuxen ålder. Att stimulera barns och ungdomars läsning genom läsfrämjande åtgärder i olika former är därför en viktig uppgift för biblioteken. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 3(27) 21

6 Kvalitetsarbete genom Lean För att behålla en hög kvalitet i verksamheterna vill kulturnämnden fortsätta att utveckla ett Lean-baserat arbetssätt inom alla sina verksamheter. Lean är ett arbetssätt men också ett sätt att tänka kring systematiska förbättringar. Syftet med Lean tanke- och arbetssätt är att skapa värde; värde för kunden, uppdragsgivarna, medarbetarna och samhället. Utgångspunkten är att skapa största möjliga värde, med minsta möjliga resursåtgång. Fokus ligger på kundernas behov och önskemål och utgår från medarbetarnas delaktighet och engagemang i det dagliga arbetet. Lena Ekman Ordförande i kulturnämnden Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 4(27) 22

6 2 Vision och värdegrund Visionen bygger på Halmstad staden med tre hjärtan. Till år 20200 ska Halmstad vara eller sträva mot att vara: Värdegrund Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor skaa ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vårr gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla medborgaree som möter kommunens verksamhet t ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 23 5(27)

6 3 Nämndens uppdrag REGLEMENTE FÖR KULTURNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 1993, 102, med senaste ändring 20 december 2011, 142 Kulturnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente 1 För kulturnämnden gäller, utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och annan relevant lagstiftning, av kommunfullmäktige antagna Nämndernas arbetsformer samt övriga av kommunfullmäktige antagna styrande riktlinjer och planer. Kulturnämnden ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga kommunala nämnders och bolags verksamheter för att erhålla största möjliga kommunnytta. Kulturnämndens ansvarsområde 2 Kulturnämnden ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar. Kulturnämnden ska se till att verksamheten drivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifterna för arbetsmiljön. (KF 142, 2011-12-20) Inom ansvarsområdet ligger följande uppgifter: - folkbiblioteksverksamhet - kommunens fritidsgårdar och därmed sammanhängande verksamhet - verksamheten vid Konsument Halmstad inkluderande konsumentrådgivning, ekonomisk rådgivning och energirådgivning - skuldsanering - kulturverksamhet besluta i frågor rörande teater, musik, dans, konst, film samt museifrågor fördela bidrag till kulturföreningar, studieförbund, och andra av kulturnämnden godkända bidragstagare besluta om utdelning av kulturpris och kulturstipendier samt utdelning ur kulturnämndens fonder offentlig miljö verka för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar följa plan- och byggarbete och vid behov yttra sig i sådana frågor besluta om namngivning av allmänna platser såsom gator, broar, vägar, torg och parker besluta i ärenden rörande offentlig utsmyckning. Delegering från kommunfullmäktige 3 Kulturnämnden fastställer 1) alla avgifter och priser knutna till ansvarsområdet 2) regler och riktlinjer för bidragsgivning till kulturföreningar, studieförbund, och andra av kulturnämnden godkända bidragstagare Tidigare gjorda ändringar i reglementet D28 oktober 1993, 144, den 25 augusti 1994, 117, den 24 november 1994, 172, den 6 mars 1997, 30, den 22 oktober 1998, 125, den 25 mars 1999, 32, den 25 mars 2004, 35, den 24 maj 2006, 73, den 19 december 2007, 188 och den 22 juni 2010, 67 Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 6(27) 24

6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag Omvärld Möjligheter Kulturen viktig för livsmiljö och val av bostadsort Kultur och upplevelser är en mycket viktig del av livsmiljön och även för valet av bostadsort. Ett brett utbud av kulturaktiviteter, arrangemang och fritidsaktiviteter är vitalt för att skapa en ännu mer levande och lockande kommun. Ökat intresse för hållbart samhälle Efterfrågan på information och kunskap ökar för delaktighet i att skapa ett hållbart samhälle. Kulturens roll i samhällsutvecklingen och för att nå social hållbarhet blir allt viktigare. Behov av mötesplatser Mötesplatser för dialog, delaktighet och kommunikation blir allt viktigare när krav på direktinflytande ökar och allt mer av dialog sker elektroniskt. Biblioteken som offentliga rum får en allt viktigare betydelse. Nya mötesplatser för unga och för kreativa möten kan utveckla såväl delaktighet som nya kulturformer, ny publik och nya näringar. Efterfrågan på digitala tjänster och kommunikation Kraven ökar på att vi ska vara tillgängliga på den digitala arenan. Det är viktigt att utveckla och tillgängliggöra teknikbaserade tjänster samt skapa tekniska plattformar för medborgarnas möjlighet att kunna ta del av utbudet, vara delaktiga och kunna påverka tjänster och utbud. Utvecklingen av teknikbaserade tjänster möjliggör och förenklar också kunskapsinhämtning och livslångt lärande. Samtidigt blir tillgänglighet till datorer samt hjälp och introduktion till det digitala utbudet allt viktigare för att minska den digitala klyftan. Tillväxt och rörlighet En växande befolkning i Halmstad är en tillgång och en möjlighet för kulturförvaltningens verksamheter. Med större rörlighet mellan regioner kan också fler besökare lockas till Halmstad och inte minst till konstlivet. En ökad rörlighet skapar också en mer dynamisk kulturscen där nya intryck kan komma fram. Upplevelser fortsatt viktiga Trendanalyser visar att lyx idag handlar mer om upplevelser än det materiella, upplevelser ges exempelvis bort som presenter. Familjer i dag är aktiva och vill uppleva/göra saker tillsammans med barnen och att det finns ett ökat intresse för staden som upplevelsecentrum är en tydlig trend. Det stora tillskottet av turister under sommaren ger bra underlag för arrangemang och att få Halmstad som upplevelsekommun spridd i övriga delar av landet. Upplevelser har betydelse för flertalet målområden i Halmstad. Kulturförvaltningens verksamheter får ökad betydelse. Hot Ökad otrygghet En ökad otrygghet bland medborgarna kan ge negativa effekter för kulturförvaltningens verksamheter. Ökad centralisering från kommun till stat och region Gränserna förskjuts och centraliseras från kommun till region och från kommun till stat. Rollerna och det kommunala uppdraget blir otydligt. Regionen vänder sig direkt till medborgarna/slutanvändarna. Roller och uppdrag måste tydliggöras, samarbeten uppnås och sätten att organisera verksamheten måste kanske förändras. Segregation och polarisering ökar Segregation och utanförskap påverkar medborgarnas förutsättningar för att förvärva ny kunskap, exempelvis via språkbarriärer, brist på tillgång till teknik och Halmstads uppdelning i öst och väst. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 7(27) 25

6 En sak i taget I takt med att samhället blir alltmer komplicerat (och valen blir alltfler) är risken att behovet av enkla lättfattliga lösningar gärna med inslag av nostalgi och tillbakablickande ökar. En-fråga-i-taget dominerar inom många områden i samhället vilket ökar misstron mot det demokratiska systemet och kan bädda för framsteg för antidemokratiska krafter. På upplevelseområdet blir det tydligt att en artist i taget marknadsförs/är populär och det blir svårare för den mer ifrågasättande smala kulturen att få uppmärksamhet. Andel äldre ökar och har ökade krav Andelen äldre blir fler i Halmstad. Den allt yngre och piggare pensionärsgenerationen bedöms vara starka opinionsbildare och vana att ställa krav. Detta kan i sin tur innebära att andra mindre starka grupper blir eftersatta. Nedgång i världsekonomin En fortsatt nedgång i världsekonomin kan innebära mindre vilja att lägga resurser på kultur från såväl samhälle som från enskilda individer. Med minskade eller konstanta resurser blir det svårare att möta allt högre förväntningar på verksamheterna från medborgare och politiken. Kommunala strukturer Kommunala och politiska strukturer stödjer inte önskemål om direktinflytande. Bilden hos invånarna är att kommunen är ovillig att släppa in medborgarna och det finns en ovana bland beslutsfattare och tjänstemän att möta medborgarna. När kommunens förmåga att låta medborgarna vara med från början och påverka verksamheterna brister ökar risken för minskad tilltro till politiken. Kvantitetssamhället Allt större vikt läggs vid kvantitativ prestation och samhällets ökande behov av mätbarhet riskerar för kultursektorns del att medföra förlorade värden. Det meningsskapande i kulturen är inte kvantifierbart vilket riskerar att dessa värden inte uppmärksammas utan prioriteras ned då det inte är mätbart. Invärld Styrkor Bra, efterfrågad verksamhet I Halmstad får fritidsmöjligheter, bibliotek och kultur höga betyg i medborgarundersökningar. Vardagens upplevelse och aktivitet Kulturförvaltningen har en bas i det återkommande och vardagliga, som skapar samhörighet och möjligheter till upplevelser och aktiviteter ofta och nära. Med god tillgång till lokaler i hela kommunen kan förvaltningen erbjuda aktiva verksamheter för olika målgrupper. Personalens kompetens och erfarenhet Tillgång till kunnig, pedagogisk, kompetent och uppdaterad personal. Förvaltningen har hög arrangörskompetens och lång erfarenhet av att genomföra större arrangemang. Kulturförvaltningen upplevs som en trygg arrangör både av medarrangörer och av besökare. Man vet vad man får, vi levererar i tid osv. Samarbete Kulturförvaltningen har väl utbyggda nätverk och stor vana vid samarbeten i olika former. Många aktiva kulturföreningar och ett växande antal kulturaktörer som genererar upplevelser är en tillgång. Tillgång till Mjellby konstmuseum och Halmstads Stadsbibliotek Förvaltningens två upplevelseinstitutioner är en stor tillgång. Både i egenskap av att erbjuda ett inspirerat och varierat utbud av arrangemang och aktiviteter samt genom att erbjuda högklassiga utställningar. Profilering av Halmstad som konstcentrum Politisk enighet kring det långsiktiga målet att satsa på konsten för att profilera Halmstad skapar stora möjligheter. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 8(27) 26

6 Biblioteksplan riktlinjer för biblioteksverksamhet Riktlinjer för biblioteksverksamhet i Halmstads kommun har fastställts av kommunfullmäktige hösten 2012. Riktlinjerna förtydligar folk- respektive skolbibliotekens roller, stärker biblioteksverksamheten genom samarbeten och är ett verktyg för att driva folkbiblioteksverksamheten framåt. Stärkt kvalitetsarbete genom Smart (Lean) Förvaltningen har utvecklat ett tänk och ett system för att arbeta med ständiga förbättringar, fokusera på kundvärde, medarbetare och lärande. Av enheterna har närmare 60 procent utbildat sig eller håller på att utbildas. När alla enheter är med i Smartarbetet kommer förvaltningen vara väl rustad inför framtida utmaningar. Svagheter Brister i den kulturella infrastrukturen Att Halmstad, förutom Stadsbiblioteket och Mjellby konstmuseum, inte har någon kulturinstitution som t ex ett konserthus, en teaterensemble, innebär att det kan vara svårt att få kulturen och kulturhändelser att synas. Det innebär också att man går miste om en kulturell intrastruktur i form av professionella kulturarbetare som kan vara en resurs vid arrangemang och kulturprojekt. Brist på lämpliga lokaler Förvaltningens utredning om lokaler för scenkonst visar att det inte finns någon lämplig lokal för scenkonst för en publik runt 400 personer. Prosumentperspektivet, d v s delaktighet genom att vara medskapande i en kreativ process, är en allt viktigare del av människors vardag. I det perspektivet har inte kulturförvaltningen anpassade lokaler och kompetens hos personalen för kreativa processer. Svag profilering och otydliga roller Otydliga roller mellan förvaltningar, bolag och region. Tydligare uppdrag för respektive part och en gemensam strategi skulle innebära större möjligheter till profilering och paketering av det vi har att erbjuda. Även i förvaltningen sker arbetet ofta inom den egna avdelningen vilket innebär att vi inte lär av varandra, blir otydliga och får effektivitetsförluster. Kompetensbrist Förvaltningen saknar metoder för att arbeta strukturerat och strategiskt med demokrati- och inflytandefrågor. Möjligheten för medborgarna att påverka verksamheterna haltar och den digitala kompetensen bland medborgarna är ojämnt fördelad. Personella resurser saknas för att systematiskt arbeta med kvalitet, utveckling och uppföljning utifrån ett bredare kulturellt perspektiv. Det har också blivit svårare att hitta rätt kompetens till specialist- och chefstjänster. Kundfokus Dialogen och förmågan att lyssna av vad våra besökare tycker brister. Besökare återanvänds inte. Det finns en okunskap kring vad medborgarna förväntar sig av verksamheterna. Vid arrangemang når vi bara delar av befolkningen. Framförallt är det kvinnor, personer över 50 år och så de riktigt små barnen. Detta är inget specifikt problem för Halmstad eller Halland, men svagheten kvarstår. Resursbrist Kommunfullmäktiges mål om Halmstad som nationellt och internationellt konstcentrum är en styrka, men om inte mål och förväntningar motsvaras av resurstilldelning riskerar verksamheten att hamna i kejsarens nya kläder-syndrom. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 9(27) 27

6 SWOT-analys analys utifrån nämndens uppdrag Interna faktorer Styrkor Svagheter Bra, efterfrågad verksamhet Vardagens upplevelse och aktivitet Personalens kompetens och erfarenhet Samarbete Tillgång till Mjellby konstmuseum och Halmstads stadsbibliotek Profilering av Halmstad som konstcentrum Stärkt kvalitetsarbete genom Smart (Lean) Externa faktorer Möjligheter Hot Kulturen viktig för livsmiljö och val av bostadsort Ökat intresse för hållbart samhälle Behov av mötesplatser Efterfrågan av digitala tjänster och kommunikation Tillväxt och rörlighet Upplevelser fortsatt viktiga Brister i den kulturella infrastrukturen Brist på lämpliga lokaler Svag profilering och otydliga roller Kompetensbrist Kundfokus Resursbrist Ökad otrygghet Ökad centralisering från kommun till stat och region Segregation och polarisering ökar En sak i taget Andelen äldre ökar och har ökade krav Nedgång i världsekonomin Kommunala strukturer Kvantitetsamhället Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 10(27) 28

6 5 Kommunfullmäktiges mål Bygga och bo Halmstad ska vara en lättillgänglig och attraktiv handelsstad och evenemangsort genom att centrum utvecklas. Kulturförvaltningen ska bidra till centrumutvecklingen med konst och kultur i vid bemärkelse Nyckeltal 2014 2015 Antal genomförda aktiviteter i centrum Aktiviteter Genomföra och stödja kulturella aktiviteter i centrum Delta i centrumplaneringen Kommunens tätorter ska ha möjligheter att utvecklas och expandera genom att tätortens centrum utvecklas och genom att mark planläggs för bostäder och verksamheter. Under 2013 ska kulturförvaltningen ta fram strategier för verksamheterna i Getinge och Oskarström Nyckeltal 2014 2015 Utarbetad strategi 1 Aktiviteter Utarbeta strategi för kulturförvaltningens verksamheter i Getinge och Oskarström utifrån Cultural planning (samhällsplanering utifrån kulturella aspekter) Utveckla närbiblioteken i Getinge och Oskarström i nära samverkan med närsamhället Starta upp en ny fritidsgård i Oskarström Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 11(27) 29

6 Demokrati och dialog Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information. Andel halmstadbor som är nöjda med kulturförvaltningens information ska öka Nyckeltal 2014 2015 Andel halmstadbor (18-74 år) som ger betyg 4 eller 5 för nöjdhet med informationen om kulturförvaltningens verksamheter (Kulturundersökning) Aktiviteter Utarbeta kommunikationsplaner Identifiera "varumärken" i förvaltningen och använda dessa i strategisk kommunikation Under 2013 ska kulturförvaltningen tillgängliggöra förbättrade eller nya e-tjänster Nyckeltal 2014 2015 Antal förbättrade eller nya e-tjänster Antal besök på det virtuella biblioteket Utarbeta digital strategi 1 Antalet e-boksutlån Aktiviteter Introduktion av det virtuella biblioteket med nya och förbättrade tjänster Ny avtalskonstruktion för e-boksutlåning Utarbeta digital strategi för kulturförvaltningen Kommuninvånarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling. Andel halmstadbor som anser att de har möjlighet att påverka kulturförvaltningens verksamheter ska öka Nyckeltal 2014 2015 Andel halmstadbor (18-74 år) som ger betyg 4 eller 5 för möjligheten att påverka kulturförvaltningens verksamheter (Kulturundersökning) Aktiviteter Inventera befintliga metoder Utveckla befintliga och nya metoder för delaktighet och använda inflytande Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 12(27) 30

6 Ökade insatser för kunskap och lärande Nyckeltal 2014 2015 Andel halmstadbor (18-74 år) som känner till Konsument Halmstads verksamhet. 25% Antal insatser för ökad digital delaktighet Andelen halmstadbor som använder internet Aktiviteter Kommunikationsinsatser Insatser som minskar den digitala klyftan Utveckla möjligheterna för livslångt lärande i olika former Brett utbud av aktiviteter för möjlighet att påverka samhällsutvecklingen Näringsliv och arbetsmarknad Fler företag ska starta eller etablera sig i Halmstad. Kulturella och kreativa sektorn i Halmstad ska kartläggas Nyckeltal 2014 2015 Utarbetad strategi för kulturförvaltningens arbete med kreativa sektorn 1 Antal aktiva företag inom kreativa sektorn i Halmstad Kartläggning av kulturella och kreativa sektorn 1 Aktiviteter Kartlägga kulturella och kreativa sektorn i Halmstad Trygghet, säkerhet och folkhälsa Andel barn och unga som upplever sig mobbade ska minska. I kulturförvaltningens verksamheter ska barn och ungdomar behandlas respektfullt Nyckeltal 2014 2015 Kartläggning av hur situationen är Aktiviteter Kartläggning av hur situationen avseende kränkningar är i kulturförvaltningens verksamheter för barn och unga Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 13(27) 31