1 (9) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1 2015 2015-01-17 (09.30-16.00) Norrköping Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling Martin Jarl Anna Wilhelmsson Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomichef GS Koordinator Gäster Stefan Lang Kommunikationschef 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande Håkan Leeman öppnade mötet. Den utskickade agendan godkändes med ett tillägg. Punkt 5.13 Ansökan VM Enduro 2016. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Tony Jacobsson valdes att justera dagens protokoll. 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Styrelseprotokoll nr 12 2014 godkändes och lades till handlingarna.
2 (9) 4 RESULTATRAPPORT Ekonomichef Martin Jarl gick igenom resultatrapporten. Vid en första sammanställning för 2014 kan man konstatera att vi kommer att få ett negativt resultat. Den största negativa posten kommer från förluster i värdepapper, som vi tidigare år haft bra inkomster från. Sett till kostnader och intäkter i driften hålls budget hyggligt med endast ett mindre underskott. För innevarande period ser det bra ut. Ekonomichef Martin Jarl och Generalsekreterare Per Westling rapporterade från möte med skatteverket där diskussioner kring momsproblematik och skattefrågor diskuterades. Dialogen kommer att fortsätta och återrapportering kommer att ske löpande. Styrelsen beslutade överlåta åt Spark Plug AB att hantera arbete med, och ekonomiska transaktioner för, gällande TV avtal elitserien Speedway som Svemo tecknat med C-More. Styrelsen uppdrar åt kansliet att ta fram avtalsförslag mellan Svemo och Spark Plug AB som reglerar förhållandet. Beslutet justerades omedelbart.
3 (9) 5 ÄRENDEN 5.1 Banlicensavgifter 2016 (PW) ( Id: 617 ) Styrelsen har tidigare diskuterat prisnivån på banlicenser mot bakgrund av generella prisökningar och försäkringsfrågor. Det har även förts en diskussion kring bästa datum för en eventuell kostnadsförändring. Kostnaden har inte justerats på många år samtidigt som försäkringskostnaden stigit med över 10% bara senaste året. Styrelsen beslutar höja kostnaden för banlicensen med 20% för banlicenser som tecknas för 2016 och framåt. Inga prishöjningar görs under pågående "banlicensperiod", enbart banor som ny/ombesiktigas för perioden 2016 och framåt berörs av höjningen. 5.2 Slutdatum kommittéledamöter (ÅK) ( Id: 618 ) Det är för närvarande något oklart när mandattid börjar och slutar för ledamöter i kommittéer och nämnder. Styrelsen beslutar att mandattiden skall omfatta tiden 1 maj - 30 april, företrädesvis under två år, för ledamöter i kommittéer, nämnder och snöskotersektionen. I särskilda fall kan mandattiden omfatta kortare tid och under annan tid av året. I protokoll från konstituerande sammanträde 2014-04-13 noteras att ett antal ledamöter är tillsatta till och med 31 mars 2015. Tillsättande av personer på dessa platser skall flyttas fram en månad till 30 april 2015. Detta gäller även snöskotersektionen därmed revideras tidigare beslut från styrelseprotokoll nr 12 2014 punkt 5.2.
4 (9) 5.3 Tillsätta kommittéer (HL) ( Id: 619 ) Ledamöter i Svemos kommittéer och nämnder utses av styrelsen årligen under våren. Som förberedelse har styrelsen oftast tagit hjälp av valberedningen för att undersöka vilka lämpliga ledamöter som finns tillgängliga. Valberedningen har dessutom att i detta arbete rådgöra med de i styrelsen som har ansvarsområden knutna till våra kommittéer och nämnder. Styrelsen beslutade be valberedningen att lämna rekommendationer till styrelsens möte i april på lämpliga kandidater till ledamöter i Svemos kommittéer och nämnder, samt att i detta arbete rådgöra med de i styrelsen som har arbetsområden knutna till kommittéernas och nämndernas verksamhet. 5.4 Remisser från RF (3 stycken) (HL) ( Id: 620 ) Inför större beslut för den svenska idrottsrörelsen samt som förberedelse för Riksidrottsmötet (RIM) brukar RS skicka ut vissa ärenden på remiss till Specialidrottsförbunden. Inför RIM 2015 har Svemo fått tre remisser att besvara senast den 15 februari. Dessa behandlar (1) Internationella riktlinjer; (2) Strategi för svensk idrotts framtid; samt (3) Ändringar i RF stadgar. Styrelsen beslutade att ge VU i uppdrag att formulera svar på de utsända remisserna. Dessa svar skall spegla Svemos inställning i dessa frågor.
5 (9) 5.5 Karlstad MX (ÅK) ( Id: 621 ) Tre medlemmar i Karlstad MX har uteslutits ur klubben och har till Svemo styrelse i ett brev daterat 14 november 2014, överklagat uteslutningen och i samband med detta sänt en redovisning om vad som hänt i ärendet. Styrelsen bordlade ärendet vid sitt sammanträde styrelsemöte 12-2014. Generalsekreterare Per Westling och Åke Knutsson har därefter kontaktat klubben och vid två tillfällen begärt in och fått kompletterande uppgifter samt förtydliganden och bakgrunder till styrelsens beslut om uteslutning. Styrelsen konstaterar dock att det i de inkomna underlagen från klubben saknas dokument som stödjer klubbens påståenden gällande de skador medlemmarnas agerande har orsakat klubben. Styrelsen beslutade stödja medlemmarnas överklagan och upphäver därmed klubbens beslut att utesluta Göran Andersson, Jonas Thorén och Martin Bergström. 5.6 Miljöarbetet - samarbetet SBF (OB, PW) ( Id: 622 ) Osäkerhet om hur miljösamarbetet mellan Svemo och SBF (Svenska Bilsportförbundet) ska formas och finansieras. Styrelsen uppdrar åt Ordförande och Generalsekreterare att ta upp frågan med SBF vid kommande möte med motorfederationerna. 5.7 Ansökan Motocross VM 2016 (AA) ( Id: 623 ) Budget saknades i ansökan 2014-12-13 och har ännu inte inkommit därmed kan ansökan inte beviljas. Styrelsen uppdrar åt VU att fatta beslut då budget inkommit.
6 (9) 5.8 Ansökan internationella tävlingar Track Racing (PS, PW) ( Id: 624 ) Ansökan för FIM tävlingar 2016 skall vara FIM tillhanda senast den 31 januari 2015, varvid klubbarnas ansökningar behandlas på Svemos första styrelsemöte i januari. Styrelsen godkänner Vargarna Speedway ansökan att arrangera Lag JVM Final samt Vetlanda MS ansökan att arrangera Speedway Grand Prix Challenge. Budget saknas för Kumlas ansökan att arrangera FIM Youth Gold Trophy 85cc. Då budget inkommit uppdras åt VU att fatta beslut. 5.9 Ansvarig Minimoto i Roadracingsektionen (TJ) ( Id: 625 ) Vid styrelsemöte nr 12 2014 beslutade styrelsen att Minimotosektionen skall uppgå i Roadracingsektionen. Styrelsen uppdrar åt Roadracingsektionen att säkerställa och klargöra hur minimotoverksamheten drivs inom Roadracingsektionen samt att utse en kontaktperson för minimotoverksamheten bland ordinarie sektionsmedlemmar. 5.10 Representation distriktsårsmöte (HL) ( Id: 626 ) Svemos distrikt genomför under vintern sina distriktsårsmöten. Jämna år brukar styrelsen via sina faddrar vara representerade vid dessa möten för att berätta om övergripande och aktuella frågor för distriktens representanter. Udda år har styrelsen en mer sporadisk närvaro vid distriktens årsmöten. Styrelsen beslutar att ge varje fadder för distrikten eget ansvar att besluta om sin närvaro vid distriktens årsmöte, efter avstämning med distriktets ordförande. Uppdras åt GS att ta fram informationsmaterial.
7 (9) 5.11 Godkännande av Västra Motorcykelförbundets stadgar (ÅK) ( Id: 627 ) Styrelsen skall godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna. Styrelsen godkände Västra Motorcykelförbundets stadgar i presenterat skick. 5.12 Godkännande av förtjänstmedalj guld (AW) ( Id: 628 ) Styrelsen godkände 2 ansökningar om Svemo Förtjänstmedalj i Guld. 5.13 Ansökan VM Enduro 2016 (ÅK) ( Id: 629 ) Göta MS arrangerade en deltävling i Enduro VM 2014. Det blev ett mycket lyckat arrangemang. Styrelsen tillstyrker ansökan från Göta MS om att få arrangera en deltävling i Enduro VM 2016. 6 RAPPORTER 6.1 Rapport IT-rådet (PS) ( Id: 736 ) Peter Svensson kompletterade sin skriftliga rapport och redogjorde för arbetet inom IT-rådet och resultatet av de diskussioner som förts. 6.2 Rapport TK (ÅK) ( Id: 737 ) Åke Knutsson kompletterade sin skriftliga rapport om verksamheten inom TK (Tävlingskommittén). Styrelsen diskuterade TK:s roll och sammansättning. 6.3 Analys klubblicenser exkl. Enduro (ÅK) ( Id: 738 ) Åke Knutsson kompletterade sin skriftliga rapport och kan om behov uppstår återkomma vid senare tillfälle med en mer komplett analys av vad klubblicens i fler grenar än Enduro kan betyda.
8 (9) 6.4 Förberedelser mässan (KS, PW) ( Id: 739 ) Varje ojämnt år arrangeras MC-mässan i Älvsjö. 2015 kommer vi ha en monter för sektionerna som marknadsför sina grenar (mx, trial, rr/mm, ssk, sm), i anslutning till det ytterligare en monter där arrangörer av EM-, och VM-tävlingar kan marknadsföra sina event. Dessutom har vi, nytt för i år, en egen aktivitetsyta där vi kan arrangera prova-på verksamhet. Vi kommer även under torsdagen genomföra en föreläsning på stora scenen om biologisk mångfald (Nils Ryrholm) samt dela ut Miljöpriset 2015 (MK). 6.5 Organisationsutredningen (PW) ( Id: 740 ) Per Westling rapporterade om att han själv samt Håkan Leeman skall inom kort träffa SISU för att diskutera hur arbetet med organisationsutredningen kan komma att se ut. Mer ingående rapport kommer vid nästa styrelsemöte. 6.6 Kommunikationsrapport 2014 (KS, PW/SL) ( Id: 741 ) Kommunikationschef Stefan Lang gästade mötet under denna punkt. Han kompletterade och redovisade muntligt sin sammanställda rapport över vad som skett under året 2014 samt redogjorde översiktligt för de aktiviteter som planeras för 2015. 6.7 Val till RF organ (HL, PW) ( Id: 742 ) Håkan Leeman rapporterade om val till RF-/SISU-organ. Inför Riksidrottsmötet 2015 har specialidrottsförbunden fram till 1 januari 2015 att lämna besked till valberedningen på lämpliga kandidater. Dessa sammanställs sedan av valberedningen. Senast fyra veckor innan RIM skall sedan valberedningen utifrån eget arbete och de inkomna förslagen presentera de namn som de anser lämpliga för de olika organ som RIM skall tillsätta. Som ett led i detta har man publicerat de inkomna förslagen från samtliga specialidrottsförbund vilka kan ses på Svenskidrott.se. 6.8 Fadderrapportering (samtliga) ( Id: 743 ) Samtliga rapporterade från sina respektive distrikt och fadderområden.
9 (9) 7 NÄSTA MÖTE Nästa möte är i Norrköping den 7/3-2015. 8 AVSLUTNING Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Anna Wilhelmsson Håkan Leeman Godkänt via mail 2015-01-21 Justerare Tony Jacobsson Godkänt via mail 2015-01-21