1(7) Tid: Lokal: Måndagen den 12mars 2012 kl. 14.00-16.00 Ugglan, Hälsans hus, ingång 14, plan 14 Närvarande: Ledamöter: Birgitta Öberg Siw Alehagen Preben Bendtsen Magnus Grenegård Sussanne A Larsson Susanne K vamström J ohanna Whiss Suppleanter: Lena Dahl Karin Persson (Ersätter Eva Nylander) (Ersätter Sara Bergstrand) p 1.4-7 p. 3.3-7 Övriga: Emma Busk Winquist Ö1j an Smed by Petra Hallqvist Elisabeth Helltegen Elisabeth Skargren sekreterare Proprefekt Administrativ chef Controller (p 3.l - 3.4) FUS (p 5.1-5.3) Ej närvarande: Ledamöter: Eva Nylander Ingemar Nordin Henrik Green Oskar Lyding Sara Bergstrand Haris Agic Bengt Richt Katarina Berg Håkan Gustafsson Britt-Marie Gustavsson Justeras 2012-03-15 Ernrna Busk Winquist (sekreterare) -1--.f>'----~ ~~~~ Qusterande)
2(7) 1. Inledning 1.1 Utseende av justeringsperson Utses Susanne Kvarnström att jämte ordforande justera protokollet 1.2 Fastställande av föredragningslistan och genomgång av föregående protokoll Utsänd föredragningslista fastställs. Punkterna behandlas i följande ordning: 1.1-2.3, 3.1-3.4, 2.4, 4.1-7. Protokollet från institutionsstyrelsens sammanträde 2012-02-07 godkännes och läggs till handlingarna med tillägg av fotmulering i p 3, finansiering av vissa tjänster, att medlen fordelas enligt underlag. 1.3 Beslut på delegation IS-IMH del12/6-8, 11-14 Beslut på delegation anmäles och godkännes. 1.4 Meddelanden IMH:s nya administrativa chefpetra Hallqvist presenterar sig. Infmmerar ordforanden om att HU planerar satsningar i Nonköping på nya tjänster i samband med utbyggnaden av Läkarprogrammet. För IMH:s del innebär det två nya tjänster inom Allmänmedicin och Kardiologi. att integreringen av ämnet Rehabiliteringsmedicin till IMH pågår. Inom Rehabiliteringsmedicin finns både akademisk personal och kliniskt anställda med anknytning till LiU. att forslaget till ny styrelse snati är klart från fcireträdargruppen. 2. Personal 2.1 Förlängning av gästprofessur för Jan Ekstrand Dnr: IMH-2012-00069 IS-IMH 12-9 Beslutas tillstyrka och föreslå anställningsnämnden vid HU att forlänga anställning som gästprofessor i idrottsmedicin l år for Jan Ekstrand vid avdelningen for Sarnhällsmedicin, Institutionen for medicin och hälsa. linköpings universitet
3(7) 2.2 Inrättande av anställning som junior lektor i hälsa och samhälle med inriktning mot medicinens filosofi och etik Dnr: IMH-2012-00124 Föredragande: Marie Jansson IS-IMH 12-10 Beslutas tillstyrka och fåreslå anställningsnämnden vid filosofiska fakulteten att fastställa förslag till anställningsprofil får junior universitetslektor i hälsa och samhälle med inriktning mot medicinens filosofi och etik vid avdelningen för Hälsa och samhälle, Institutionen för Medicin och Hälsa. 2.3 Inrättande av anställning som professor i Internmedicin Dnr: IMH-2012-00122 IS-IMH 12-11 Ärendet bordläggs till nästkommande institutionsstyrelsemöte, då förslaget till anställningsprofil ej är klart vid dagens möte. 2.4 Ny Verksamhets- och Kompetensanalys på HU (V ok) Informerar ordfårande om bakgtunden till den nya Verksamhets- och kompetensanalysen som ska diskuteras på HU inom kmi. IMH har framfår sig ca ett 30-tal pensionsavgångar på lärarsidan fram till 2017 som behöver ersättas och samtidigt ska Läkarprogrammet och Sjuksköterskeprogrammet byggas ut. A v delningscheferna har lämnat in sina planer på framtida rekryteringar. Prefekt och proprefekter ska träffa fakulteten för vidare diskussioner.
4(7) 3. Ekonomi 3.1 OH-kompensation för anslag från vissa finansiärer Dnr: IMH-2011-00382 IS-IMH 12-12 Beslutas att institutionen från år 2012 kompenserar for mellanskillnad i overheadkostnader vid bidrag från vissa finansiärer enligt bifogat underlag. Medlen tas från fakultetsanslaget for forskning inom kvoten for externa medel (HU) for MedFak, eller ramanslag for forskning (FilFak) for FilFak och fordelas enligt särskilt beslut när overheadkostnaden uppstår. Bilaga IS-IMH 12-12 3.2 Förbrukning av myndighetskapital -information /Elisabeth Helltegen Informerar ordfåranden om de planer for forbrukning av myndighetskapital som avdelningscheferna har lämnat in och prognosen för verklig forbrukning. styrelsen stödjer fmisatt systematisk uppfoljning av forbrukningen. 3.3 Intern fördelning av anslag 2012 Dnr: IMH-2011-00382 /Elisabeth Helltegen IS-IMH 12-13 Informerar controller Elisabeth Helltegen om fårslaget till intern fårdelning av anslag. Gnmdptincipen får fordelningen foljer fakulteternas fordelningsmodeller. Tidigare beslutade medel tas undan for senare fordelning (administrativa uppdrag, nya tjänster och OH-kompensation). Institutionsstyrelsen beslutar om fordelning enligt fårslag med mindre justeringar for slutgiltig rapportering av läkarprogramrnets poängfordelning for 2011. 3.4 Äskande av medel till arrangemang av HURS 2012 Dnr: IMH-2012-00095 IS-IMH 12-14 Beslutas sponsra Domfil for arrangemanget av HURS 2012 med 5000 kr.
5{7) 4. Organisation 4.1 Uppföljning 2011 av handlingsplan för arbetsmiljö, miljö och lika villkor Dnr: IMH-2010-00084 Föredragande: Petra Hallqvist IS-IMH 12-15 Informerar administrativ chef Petra Hallqvist för uppföljningen av handlingsplanerna för arbetsmiljö, miljö och lika villkor för 2011 samt förändringar i planerna för 2012. De fackliga representanterna har via den Lokala samverkansgruppen lämnat synpunkter på uppföljningen och de delar som institutionsstyrelsen anser relevanta för hela institutionen kommer föras in i dokumentet. Några punkter som ska prioriteras framöver är bl a skyddsronder och återskapande av arbetsgruppen för Den Goda Arbetsplatsen. Ett tema att lyfta fram är medarbetarskap. Institutionsstyrelsen beslutar godkänna uppföljningen och de reviderade planerna för 2012 med vissa revideringar enligt diskussion. 4.2 Förordnande av ledamöter och suppleanter i styrelsen för CFV Dnr: IMH-2012-00123 IS-IMH 12-16 Beslutas utse följande personer att ingå i styrelsen för Centrum för Forensisk Vetenskap: Ordinarie Birgitta Rasmusson SKL Suppleant Ricky Anseli SKL J o han Ahlner RMV Wayne Jones RMV Gunilla Holmlund RMV Erik Edston RMV Johan Berge RMV Staffan Hägg IMH Peter Söderkvist IKE
6(7) 5. Utbildning 5.1 Kompletterande beslut om kurser ht 2012 Dnr: IMH-2011-00398 Föredragande: Karin Persson IS-IMH 12-17 Beslutas inrätta följande fristående kurser vid avdelningen for Omvårdnad höstterminen 2012: Kommunikation, rådgivning, motivation och förändring i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet, 7,5hp. Kursplan tagen. Avancerad nivå. Eftersökt av landstinget (prognos:20-24 deltagare) Kvartsfart med en efte1middag var tredje vecka. Fördjupningskurs för specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård, 15 hp, Kursplan tagen. Avancerad nivå. En påbyggnad på specialistutbildning inom anestesi. Kommer att drivas tillsammans med en av anestesikliniken erbjuden kurs som EJ är poänggivande. Det blir alltså 2 spår ett icke poänggivande och ett poänggivande. D1ivs över 2 terminer. Ca 16 studenter beräknas i den fristående kurs delen. Dessa kurser riktar sig tilllandstingsanställda och behöver därmed annonseras framfor allt mot landstinget. 5.2 Ansökan om inrättande av forskarutbildningsplats från Dick Wågsäter Dnr: IMH-2012-00121 Föredragande: Elisabeth Skargt en IS-IMH 12-18 Redogör FUS Elisabeth Skargt en for gjord bedömning avseende handledarskap, finansiering och projektbeskrivning. Doktoranden är fn antagen vid Kl och ska flytta över till LiU. Beslutas inrätta en forskarutbildningsplats vid avdelningen for Läkemedelsforskning, Institutionen for medicin och hälsa med universitetslektor Dick Wågsäter som huvudhandledare. Klassificering: MVIMH831
IS-1 MH 2012/2 7(7) 5.3 Antagna forskarstuderande vid IMH Föredragande: Elisabeth Skargren Redogör FUS Elisabeth Skargren får antagna forskarstuderande vid IMH: Daniel Söderberg (LÄFO) Mikaela Nygren (SAM) Jenny Drott (OMV) Jakub Zajac (KVM) 6. Rapporter 6.1 Rapport från FoU-rådet Föredragande: Ötjan Smedby Diskussioner pågår om institutionen ska ha ett eget FoU-råd då det är oklart vilken roll ett sådant råd skulle ha i relation till rektors och fakultetens F ou-råd. 6.2 Rapport från GU-rådet Föredragande: Karin Persson Redogör proprefekt Karin Persson får medlemmarna i det nya GU-rådet på institutionen. 6.3 Rapport från Den Goda Arbetsplatsen Föredragande: Petra Hallqvist/Hanna Fägersjö Utgår 7. Övrigt 7.1 Tack till avgående styrelsen Ordfåranden tackar den avgående institutionsstyrelsen får nedlagt arbete och engagemang under mandatperioden.