Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra regionen Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Region Uppsala - Örebro Mats Eriksson, Sjukvårdsdelegationen, adjungerad Anna Fransson (S), Södra regionen, per telefon Anders Henriksson (S), Sydöstra regionen Birgitta Rydberg (FP), Region Stockholm - Gotland Per Wahlberg (M), Norra regionen Göran Larsson (MP), Västra regionen, per telefon Kent Ögren (S), Norra regionen Johan Assarsson, Vd Inera Helena Svedberg, Inera Björn Almqvist, Inera Tomas Andersson, 6 Karin Pihlgren, 9 Barbro Naroskyin, Ordförande beredningsgruppen, per telefon Leif Dahlby (S), Region Stockholm Gotland Pia Kinhult (M), Södra regionen Marie Morell (M), Sydöstra regionen Erik Weiman (M), Region Uppsala Örebro Hans Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting 1. Mötet öppnades Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. 3. Val av justeringsperson Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Marie-Louise Forsberg- Fransson. Sid 1/5
4. Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll godkändes. 5. Uppföljning ekonomi och verksamhet Rapport lämnades om verksamhet och ekonomi. lägga informationen till handlingarna. 6. Utredning kring samordning Nationell Patientöversikt, Pascal och Journal på nätet Handlingsplan 2013-2018 slår fast en målbild som innebär tillgång till relevant och kvalitetssäkrad information för invånare, medarbetare i vård och omsorg samt beslutsfare. Sedan en tid pågår flera parallella initiativ med flera inblandade aktörer, kring tillgängliggörandet av journalinformation och samlad läkemedelslista till patienter, vård och omsorg, samt utveckling av relaterade infrastrukturella komponenter. Inera har genomfört en utredning för belysa möjligheterna för en koordinering av aktiviteterna inom området. Denna utredning på en stor potential och uppenbara synergieffekter om pågående och planerade aktiviteter koordineras inom ramen för ett gemensamt program. Utredning samordning JPN-NPÖ-Pascal-NOD 1.1.docx Utredning samordning JPN-NPÖ-Pascal-NOD 1.2.pptx Yrkande Ordförande yrkar bifall till utsänt förslag Birgitta Rydberg yrkar avslag. Det föreligger därmed två förslag till beslut i ärendet. Ordförande föreslår ställa avslag mot bifall till utskickat förslag. Propositionsordningen fastställs och röstningen genomförs genom acklamation. uppdra åt VD initiera och genomföra programmet enligt förslag Sid 2/5
uppdra åt VD återkomma till styrelsen med förslag till detaljerad programplan och förslag till budget Reservation Birgitta Rydberg reserverar sig mot beslutet med hänsyn till det är osäkert om Inera verkligen kan klara leverans av ett program av denna dignitet. Dessutom ger underlaget inte en tillräckligt djup analys av ekonomiska, juridiska och organisatoriska aspekter. 7. Regelverk Journal på nätet Under hösten 2013 gick ett utkast till nationellt regelverk för invånares och patienters tillgång till journalen via nätet ut på remiss till samtliga landsting och regioner. Regelverket bygger på erfarenheter från Landstinget i Uppsala län. Remissvaren visar det ännu inte finns underlag för ett helt enhetligt, nationellt regelverk. Inera föreslår därför delar av regelverket fastställs som obligatoriskt och andra delar tillåts anpassas utifrån sjukvårdshuvudmannens bedömning. Allt eftersom e-tjänster för journalen på nätet införs i landsting och regioner kommer sannolikt tillämpningen av regelverket bli mer och mer enhetlig, varför en ny version av regelverket kommer kunna utarbetas längre fram, med en mindre andel valbara regler. Avsikten är redan under 2014 initiera en förnyad remiss till landsting och regioner som bereds av beredningsgruppen i syfte ta ytterligare steg för ett mer enhetligt regelverk. Beredningsgruppen rekommenderar styrelsen ta upp frågan kring regelverk på nästa landstingsledning seminarium och därefter skicka ut ett nytt förslag direkt till respektive RS/LS med rekommendation om anta ett gemensamt regelverk. Nationellt regelverk för enskilds direktåtkomst till journalinformation 1.1 Förklaringar till Nationellt regelverk för enskilds direktåtkomst till journalinformation 1.0 Sammanställning remissvar journal på nätet 0.1 fastställa Nationellt regelverk för enskilds direktåtkomst till journalinformation 8. Regelverk Nationell patientöversikt NPÖ förvaltningsgrupp har genomfört två workshopar där de vårdgivare som producerar information till NPÖ bjudits in. Diskussioner har förts kring vilken information som behöver tillgängliggöras i NPÖ. De informationsmängder som rekommenderas för kommunerna utgår från arbetet med NPÖ 2 projektet. Sid 3/5
Resultatet från detta arbete har resulterat i framtagande av ett förslag till: Rekommendation för producerande vårdgivare till Nationella Patientöversikten, NPÖ. Ett nationellt regelverk ger förankring och en gemensam struktur, samt tillförlitlighet vad som visas och vad hälso- och sjukvårdspersonalen kan förvänta sig se. Vårdgivare som inte kan uppfylla regelverket ansvar för rapportera avvikelse till Ineras programkontor. Omfning (hur många vårdenheter som producerar information) och verksamheter som undantas behöver diskuteras vidare. Regelverket behöver uppdateras kontinuerligt, samt stämmas av med Min journal på nätet - projektet. Nationellt regelverk för producenter till Nationell Patientöversikt fastställa Nationellt regelverk för producenter till Nationell Patientöversikt 9. 3R Framtidens vårdinformation Karin Pihlgren presenterade det projekt som Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting startat kring framtidens vårdinformation. Framtida Vårdinformation avser ett sammanhållet och modernt stöd för ehälsa i respektive region med utgångspunkt i en likartad behovsbild och vägval för framtiden. Syftet är skapa förutsättningar för patientinteraktion, kunskapsstyrning och vårdsamverkan på ett kostnadseffektivt sätt. Det innebär också påverka och medverka i det nationella arbetet inom dessa områden. En första förstudie beräknas vara klar den 11 juni och kommer göras tillgänglig för andra landsting som vill ta del. lägga informationen till handlingarna. 10. Förslag till ny bolagsordning För utöka bolagsordningen så den även omfar f.d. CeHis uppdrag, samt undvika synpunkter på Inera kan snedvrida den fria konkurrensen på marknaden föreslås en mindre förändring i Ineras ändamålsparagraf. godkänna förslaget på förändring av bolagsordning, samt bolagsordningen tas upp till beslut på Ineras ABs årsstämma den 24 april Sid 4/5
11. Ordförande och VD informerar Ordförande informerade om i förra veckan träffades den så kallade Högnivågruppen på socialdepartementet. Gruppen enades om låta Lennart Jonasson göra en snabbutredning om hur vi kan få på plats en mer formaliserad samordning inom e-hälsoområdet. Vd informerade om den användarundersökning som Inera har gjort rörande Pascal. Pascalanvändarna tycker det är bra ha tillgång till patientens läkemedelslista. Däremot behöver svarstider och prestanda i hela doskedjan förbättras rejält. Även vissa basfunktioner, som ändra ordination och lägga upp en ny patient, måste bli bättre. Undersökning har gett oss värdefull kunskap hur vi ska prioritera det fortsa förbättringsarbetet. 12. Övriga frågor Marie Morell har inkommit med ett förslag om ett diskussionsmöte med övriga e-hälsoaktörer i samband med Almedalen. Ordföranden kommer återkomma med förslag på tidpunkter. 13. Nästa styrelsemöte Nästa sammanträde är konstituerande styrelsemöte den 24 april, kl 11.00. 14. Mötet avslutas Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat. Vid protokollet Stockholm 2014-04-09 Johan Assarsson Martin Andréasson Ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson Justeringsperson Sid 5/5