Sid. 1 (12) 2016-01-20 Utfallsrapport VB 2015 Micasa Fastigheter i Stockholm AB Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727 Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 105 35 STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr. 08-508 290 00 08-509 290 80 info@stadshusab.se
Sid. 2 (12) Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar... 3 1. Ett Stockholm som håller samman... 3 1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla... 3 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar... 3 1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo... 5 1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet... 6 2. Ett klimatsmart Stockholm... 7 2.1 Stockholm är klimatneutralt... 7 2.2 Transporter i Stockholm är hållbara... 8 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten... 8 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm... 9 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva... 9 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar... 9 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm... 11 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor... 11 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning... 11
Sid. 3 (12) Sammanfattande kommentar Ett Stockholm som håller samman Målområdet har i huvudsak uppfyllts. Kundundersökningen har gett något sämre resultat än förväntat. Hyresgästerna upplever en försämrad service. Bolaget har upprättat en åtgärdsplan för att förbättra det arbetet. Ett klimatsmart Stockholm Alla mål utom ett uppfylls. Vi har inte nått upp i förväntat resultat på obligatorisk ventilationskontroll, det är besiktningarna som inte fullt ut har hunnits med. Arbetet med driftoptimering har fallit väl ut och vi når målet med marginal. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Målområdet har i huvudsak uppfyllts. Avvikelse i investeringsvolym beror av en stor vattenskada i fastigheten Hamnvakten 7 där en större ombyggnad var nödvändig. Ett demokratiskt hållbart Stockholm Målområdet har uppfyllts med en smärre avvikelse med något lägre resultat på medarbetarenkäten än förväntat. Anledningen till det är en kombination av att bolaget har flyttat kontoret samt gjort en större omorganisation under året. KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman 1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom bolagets målgrupp Delta i bostadsbolagens gemensamma funktionshindersråd Samverka med stadens verksamheter avseende planering av bostäder 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA 100 % 100 % Genomföra risk och sårbarhetsanalys enligt direktiv från staden
Sid. 4 (12) Produktindex 82,3 83,7 et har delvis uppnåtts. Siffror som minskar är temperatur- och värmekomfort i lägenheten samt underhåll av lägenheten. Serviceindex 73,4 79 et har delvis uppnåtts. Hyresgästerna upplever en försämring när det gäller att ta kunden på allvar samt hur rent och snyggt det är i fastigheten. Ansvara för att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder med rimliga hyreskostnader till stadens äldre och för personer med funktionsnedsättning Trygghetsindex 78,1 80 et har delvis uppnåtts beroende på att hyresgästerna i kundundersökningen besvarat att de upplever otrygghet i källarförråd, trapphus och otrygghet i området kvällar och nätter. Införskaffa hörselslinga till Micasas reception Arbetet med att införa hörselslinga i receptionen kommer att genomföras under 2016. Planerade ombyggnader - Filen 4 Hornstulls servicehus Pågående ombyggnader - Tunet 1 Vård- och omsorgsboende Skapa rutiner för tillgänglig information och kommunikation Ställa krav på tillgänglighet i upphandlingar där det är tillämpligt Prioritera brandpreventivt arbete
Sid. 5 (12) Fortsätta SBAarbetet (systematiskt brandskyddsarbete) Arbetet löper året runt varje år i samtliga fastigheter. Genomföra den årliga revisionsbesiktningen på sprinkler och brandlarmsanläggningar Arbetet löper året runt varje år i samtliga fastigheter. Genomföra försäkringsbesiktningar på 10 fastígheter enligt uppdrag från S:t Erik försäkring Upprätta brandskyddsdokumentat ioner SBA pågår i Dalbon, Tunet och Lektionen och blir klara under 2016. Fördröjd pga av ombyggnad. 1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Aktivt verka för att pressa hyreskostnaderna och vara återhållsamt med standardhöjningar i samband med upprustning Program för standardlösningar Program är framtaget för akut-, LSS- och stödboende. Arbetet fortsätter under 2016 med att ta fram ytterligare program.
Sid. 6 (12) Delta i stadens utredning om att tydliggöra funktionen för olika former av bostäder för äldre i syfte att höja trygghet och skapa gemenskap. Delta i stadens utredning I samråd med berörda nämnder och bolag inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder, servicebostäder, samt underlätta tillskapandet av bostäder för personer med funktionsnedsättning Utreda förutsättningar för att bygga om i befintliga fastigheter 1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Aktivt arbeta för en hög kvalitet i löpande drift och underhåll liksom i servicen gentemot hyresgästerna. Effektivt projektarbete Systematiskt underhållsarbete Trygghets- och tillgänglighetsarbete Besiktningar är genomförda. Planerade åtgärder har påbörjats. Aktivt bidra till uppfyllande av stadens bostadslöfte för personer över 85 år Delta i stadens utredning Arbetet fortsätter under 2016 i den pågående äldreboendeplaneringen.
Sid. 7 (12) Äldreförvaltningen är sammanhållande och Micasa Fastigheter deltar. Tillhandahålla evakueringslägenheter i samband med renovering i bolagets fastigheter. Fortsätta arbetet med att tillhandahålla evakueringsbostäder i samband med renoveringar. Framtagen rutin tillämpas så att evakueringsbostäder tillhandahålls i samband med ombyggnad. KF:s inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm 2.1 Stockholm är klimatneutralt Andel m2 area som energieffektiviserats vid större ombyggnad 0 0 % Inga specifika energieffektiviseringsprojekt har utförts under 2015, men energieffektiviseringsåtgärder har genomförts i samband med tidigare byggprojekt. Andel ventilationssystem med godkänd obligatorisk ventilationskontroll (ovk) i vård- och omsorgsboenden 64,8 % 75 % Under 2015 har det inte funnits tillräckliga resurser för att kunna genomföra planerade besiktningar. Vidare har besiktningar försvårats och försenats i stora ombyggnadsprojekt. Elanvändning per kvadratmeter 29,8 kwh/kvm 32 kwh/kvm Målet har uppnåtts med marginal och trenden är fortsatt minskande. En del av besparingen beror på att att mätare som mätt verksamhetsel tagits bort ur statistiken. Det står dock endast för ca 1 kwh/m2 så målet uppnås med marginal även utan det.
Sid. 8 (12) Energianvändning per m2 122,71 kwh/m2 130 kwh/m2 Målet har uppnåtts med bred marginal. Den största orsaken är arbete med driftoptimering i Micasas fastigheter. Viss minskning i energianvändningen beror på SMHI:s metod föratt beräkna graddagar, vilken ger en något lägre normalårskorrigerad energianvändning. Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi i befintligt bestånd och vid nyproduktion Driftoptimering Energieffektivisering Arbeta för att bolagen når 70 procent matavfallsinsamling till 2020 Mängd insamlat matavfall 310 200 ton Ökad matavfallsinsamling i fastighetsbeståndet. Mängden insamlat matavfall fortsätter att öka i stadig takt, fortfaranade står resturanger för den största andelen. 2.2 Transporter i Stockholm är hållbara Andel elbilar 36,36 % 10 % Andel miljöbilar i stadens bilflotta Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon 100 % 100 % 100 % 99,27 % 98 % 98 % 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten Andel dubbdäck 0 % 0 % Andel 85,71 % 85 % Radonmätningar
Sid. 9 (12) flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft Radonmätningar för 2015 är genomförda enligt plan. KF:s inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 3 st 3 st 3 st Samverka med med stadens verksamheter för att tillhandahålla arbetstillfällen och praktikplatser 10 st 7 st 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Direktavkastning 3,88 3,7 % Driftkostnad/kvm 479 496 Kvm/anställda 11 818 10 545 Marknadsvärde/kvm 17 473 16 762 Rent och snyggt 66,2 72 Målet är delvis uppnått. Anledningen till att målet inte nås helt beror bl a på missnöje med sophantering, städning av sop- och källsorteringsutrymmen samt tillsyn av källarutrymmen. Underhållskostnad/kvm 58 73 Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader Andel administrations- och 4,9 % 4,3 %
Sid. 10 (12) indirekta kostnader Bolagets kostnadsmassa har sjunkit snabbare än de administrativa kostnaderna. God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Avvikelse investeringsbudget 28,65 % 476 mnkr 370 mnkr Ökade investeringar som godkänts av Stockholms Stadshus AB för Hamnvakten 7 m fl. Godkänd resultatnivå Avkastning på justerat eget kapital Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansnetto(mnkr) Rörelseresultat i % av omsättning 20 13 3 2,6 86 53 21 18 I samverkan med kommunstyrelsen och Stadshus AB se över resultatkravet för 2016 och 2017 Samverka med staden Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar. Samverka med stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen och socialförvaltningen
Sid. 11 (12) KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Aktivt Medskapandeindex 80 82 2015 har varit ett år med stora förändringar; bl a flytt från innerstaden till Husby, stor personalomsättning samt byte av VD vilket kan leda till att personalens motivation och arbetsglädje sjunker. Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats 100 % 100 % 95 % 100 % Anledningen till att målet delvis uppfylls har att göra med den omorganisation som genomförts i kombination med flytt av kontoret. Ledarskapsindex 83 78 Medelantal anställda 66 st 74 st Motivationsindex 76 82 Under 2015 har Micasa flyttat från innerstaden till Husby med stor personalomsättning som följd, dessutom har bolaget bytt VD Sjukfrånvaro 3,5 % 3,5 % 3,5 % Styrningsindex 80 82 Stora förändringar har skett under 2015 för Micasa, bl a flytt från innerstaden till Husby samt byte av VD. Säkerställa icke diskriminering vid anställningsrutiner 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 100 % 100 %
Sid. 12 (12) Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 100 % 100 %