Verksamhetsplan och budget 2015 med utblickar till Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Transkript

1 Verksamhetsplan och budget 2015 med utblickar till Micasa Fastigheter i Stockholm AB

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Detta är Micasa Fastigheter i Stockholm AB Affärsidé, vision och värdegrund Ny organisation Utgångspunkter för verksamheten Kommunfullmäktiges inriktningsmål Ägardirektiv för Micasa Fastigheters verksamhet Micasa Fastigheter ska vara ett affärsmässigt fastighetsbolag Micasa Fastigheter ska ha nöjda kunder Micasa ska ha välskötta, trygga och tillgängliga fastigheter Micasa Fastigheter ska säkerställa minskad energiförbrukning och minskad miljöbelastning Micasa Fastigheter ska vara en attraktiv arbetsgivare och ha en väl fungerande organisation... 14

3

4 Sammanfattning Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot är Micasa Fastigheters vision. Visionen sammanfattar det som också utgör bolagets utmaning. Micasa Fastigheter har en viktig roll att fylla när det gäller vård- och omsorgsboende för äldre och för personer med funktionsnedsättning men också det när det gäller det så kallade mellanboendet, d v s boendet mellan det ordinarie och vård- och omsorgsboendet. Två olika flyttscenarier ur boken Femti funderingar om äldres boende, rapport från Sveriges Kommuner och Landsting. 1 Det är viktigt att Micasa Fastigheter kan skapa så attraktiva boenden att äldre väljer att flytta in medan de fortfarande är aktiva. Det förskjuter tidpunkten när den äldre måste flytta till ett vård- och omsorgsboende eftersom mellanboendet enligt ovanstående scenarier ökar livskvaliteten och minskar ensamhet och oro. Det skulle vara till fördel för samtliga den äldre, Stockholms stad och staten. För att lyckas med detta behöver Micasa Fastigheter skapa ett erbjudande som är tillgängligt, tryggt och med rimlig hyra. Micasa Fastigheter genomförde tillsammans med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB våren 2013 en undersökning bland personer över 65 år i Bostadsförmedlingens kö om deras förväntningar på ett framtida boende. Den visar tydligt att tillgänglighet, trygghet och rimlig hyra är prioriterade önskemål. Andra viktiga faktorer är tillgång till gemensamhetslokaler, närservice och bra kommunikationer. Detta kommer vara utgångspunkten för Micasa Fastigheters affärsmässiga åtaganden. Bolagets mål är att skapa ett seniorboendeerbjudande som är så attraktivt att målgruppen äldre väljer att flytta från sin villa eller lägenhet. 1 Bokens titel är originaltitel, inklusive stavfelet.

5 De nya förutsättningarna Den framskrivning av äldreomsorgsbehovet perioden som Äldreförvaltningen tog fram under våren 2013, visar att staden med undantag av Hässelby/Vällingby har ett överskott av vård- och omsorgsplatser till Detta är en förskjutning på ca tio år, jämfört med tidigare prognoser. Stockholmaren förväntas hålla sig friskare längre och under en period finns det färre äldre, vilket gör att behovet av omsorgsplatser skjuts framåt i tiden. En möjlighet finns att det nya direktivet, att uppfylla stadens bostadslöfte för personer över 85 år, kan påverka behoven och därmed planen i ytterligare en ny riktning. En utredning ska också göras om fördelningen av kostnader för exempelvis trygghetsvärdar, åtgärder för att leva upp till myndigheters säkerhets- och arbetsmiljökrav samt möjligheten att gå tillbaka till tidigare system där kostnaderna för gemensamhetsytor i LSS-bostäder inte belastar hyresgästerna. Den långsiktiga fastighetsplanen (The roadmap) Micasa Fastigheter arbetade fram en ny, långsiktig fastighetsplan där hänsyn togs till behov, teknik, och ekonomi. Planen förankrades under våren I planen framgår vilka fastigheter som måste byggas om, avvecklas eller avyttras. I och med majoritetsskiftet i Stockholm stad behöver fastighetsplanen ses över under hösten 2014 och våren Även om planen är tioårig kommer det att genomföras många och omfattande ombyggnadsprojekt de kommande tre åren. Micasa Fastigheter inventerar möjligheterna till högre beredskap inför det förväntat ökade behovet av flyktingbostäder som blev en akut fråga under Under 2015 kommer Micasa Fastigheter att ännu hårdare prioritera omfattningen av respektive ombyggnad. Detta för att minska kostnaderna och på så sätt tillmötesgå hyresgästernas krav på låg hyra. Enligt den plan bolaget har kommer ytskiktsrenovering och nödvändiga stambyten genomföras. Badrum byggs om bara vid behov. Nyproduktion Under året avslutades en pågående, planerad nyproduktion. Huvudskälet var att produktionskostnaderna blev för höga med för hög hyra som följd. I Micasa Fastigheters långsiktiga plan ligger ett antal nyproduktioner som ska ersätta icke ändamålsenliga fastigheter, där nya behov uppstår och fastigheter som är för dyra att bygga om. En stor utmaning blir att bygga billigt med bra kvalité. Det kan uppnås med lång framförhållning, standardiserade lösningar och bra markförhållanden. Organisationen 1 januari 2014 genomförde Micasa Fastigheter en omorganisation. Den nya organisationen är indelad efter tre fokusområden; fastighetsförvaltning, affärsutveckling och byggprojekt. Organisationens idé är att ha tydliga ansvarsområden; det som ska hända i framtiden (uthyrning), det som händer idag (förvaltning/drift) och göra fastigheterna uthyrningsbara (kundanpassning). Detta ger de tre avdelningarna Affärsutveckling, Fastighetsförvaltning och Byggprojekt. Övriga avdelningar ska stödja kärnverksamheten så att bolaget når sina mål. Micasa Fastigheter minskade dessutom sina administrativa kostnader med 25 procent.

6 Ett positivt ekonomiskt resultat För att långsiktigt och stabilt kunna nå ägarkraven om ett positivt resultat behöver Micasa Fastigheter fortsätta att också under 2015 jobba med att få ned bolagets kostnader. Micasa Fastigheter behöver sänka drift- och administrativa kostnader, genomföra projekt med lägre kostnader samt anpassa underhållsarbetet till normala nivåer. Nöjda kunder Ett prioriterat område för Micasa Fastigheter är att ha nöjda kunder. Bolagets kunder har rollen som både hyresgäster och beställare. Genom att jobba med bolagets kontaktpunkter, kvalitetssäkrad fastighetsförvaltning, effektiv felanmälan, enkel och tydlig kommunikation och rimliga kostnader (hyra) kommer Micasa Fastigheter få nöjda kunder. Nöjda medarbetare Micasa Fastigheters medarbetare är enligt Medarbetarenkäten 2014 mycket nöjda. Trots ett omfattande förändringsarbete, omorganisation och planerad flytt från innerstaden ökade resultatet något från Dock efterlyser man fortfarande tydligare mål, bättre uppföljning och återkoppling. Under 2014 har mycket kraft lagts på att tydliggöra organisationen, skapa tydliga mål och få igång en fungerande uppföljning. I mitten av maj genomfördes en personalkonferens där medarbetarna fick ta fram vilka åtgärder som behöver göras för att bli ytterligare nöjda. Under konferensen jobbade även medarbetarna fram vad Micasa Fastigheter bör jobba med för att få nöjdare kunder och vilket ledarskap som ska prägla detta arbete. Micasa Fastigheter ska fokusera på bolagets huvudområden att vara en professionell fastighetsförvaltare, affärsmässighet och att vara den naturliga internkonsulten för staden och stadsdelarna. I det ingår också ansvaret att vara långsiktiga och en del av ett hållbart samhällsbyggande. Micasa Fastigheter ska vara unikt Fyra strategiska områden, där Micasa Fastigheter särskiljer sig från andra bostadsbolag och konkurrenter är tillgänglighet, trygghet, hållbarhet och vackra gårdar. Varje område ska ha ett tydligt program som bolaget successivt fullföljer. Många projekt Micasa Fastigheter har under många år drivit många projekt, bara under 2014 planerades att genomföra 240 projekt. Ett byggprojekt är alltid mer eller mindre störande för bolagets hyresgäster och den verksamhet som pågår i huset. Arbetsbelastningen ökar också inom Micasa Fastigheters egen organisation, som ju ska fokusera på den dagliga driften. Det är därför att största vikt att antalet projekt kan minska till en rimlig nivå. Att endast genomföra de större prioriterade projekten och nödvändiga underhållsprojekt. För 2015 planeras 81 projekt varav nio projekt står för över 80 procent av den totala investeringsramen. Det är också viktigt att de interna projekt Micasa Fastigheter startar har en direkt påverkan på kärnverksamheten och inget annat. Stora administrativa projekt som är på gång är byte av Ekonomisystem och Fastighetssystem. Flytt från centrala staden Under första kvartalet kommer Micasa Fastigheter att byta kontor. Flytten måste planeras väl och medarbetarna vara väl informerade. Det är en stor förändring för medarbetarna då vi flyttar från innerstad till ytterstad och går från cellkontor till kontorslandskap.

7 Vi kommer dessutom att förbereda oss genom att digitalisera så många av våra handlingar som möjligt. Nyckeln till framgång Ordning och reda samt mål och måluppföljning är av största vikt för att kunna uppnå ägarens direktiv och den högt ställda ambitionen i verksamhetsplanen. Fem övergripande mål Micasa Fastigheter ska vara ett affärsmässigt fastighetsbolag Micasa Fastigheter ska ha nöjda kunder Micasa Fastigheter ska ha välskötta, trygga och tillgängliga fastigheter Micasa Fastigheter ska säkerställa minskad energiförbrukning och minskad miljöbelastning Micasa Fastigheter ska vara en attraktiv arbetsgivare och ha en väl fungerande organisation

8 1. Detta är Micasa Fastigheter i Stockholm AB Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. En omsorgsfastighet kan vara ett vård- och omsorgsboende, ett behandlingshem eller en gruppbostad. Micasa Fastigheter äger och förvaltar också drygt senior-, trygghets- och studentboenden. Fastighetsbeståndet omfattar 125 fastigheter om drygt 1 miljon bruttoarea. Omsättningen är cirka 1 miljard kronor. 1.1 Affärsidé, vision och värdegrund Micasa Fastigheters affärsidé är att erbjuda ett attraktivt och anpassat boende för människor i Stockholms stad i behov av stöd och trygghet. Detta görs genom att förverkliga bolagets strategiska teman, förvaltning och utveckling. Visionen är Ett boende att se fram emot. För att uppnå bolagets vision kombineras strategi och affärsidé med en utvecklad värdegrund. Micasa Fastigheters värdegrund bygger på engagemang, nytänkande, omtanke och kunskap. Den ska ses som ett förhållningssätt som ska genomsyra bolagets verksamhet. Micasa Fastigheter ska utmärkas av professionell fastighetsförvaltning där tillgänglighet, trygghet och hållbarhet är ledord i arbetet.

9 1.2 Organisation Organisationsplan 2. Utgångspunkter för verksamheten 2.1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål I budget för 2015 och inriktning för , Ett jämlikt och hållbart Stockholm anges följande inriktningsmål: Ett Stockholm som håller samman Ett klimatsmart Stockholm Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Ett demokratiskt hållbart Stockholm 2.2 Ägardirektiv för Kommunfullmäktige beslutar om bolagets mål och uppgifter i samband med beslut om budget för Stockholms stad. I ägardirektiven framgår bolagets inriktning. Nedan följer Micasa Fastigheters ägardirektiv för perioden : ansvara för att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder med rim-liga hyreskostnader till stadens äldre och personer med funktionsnedsättning.

10 aktivt bidra till uppfyllande av stadens bostadslöfte för personer över 85 år. aktivt verka för att pressa hyreskostnaderna och vara återhållsamt med standardhöjningar i samband med upprustning. aktivt arbeta för en hög kvalitet i löpande drift och underhåll liksom i servicen gentemot hyresgästerna. delta i stadens utredning om att tydliggöra funktionen för olika former av bostäder för äldre i syfte att höja trygghet och skapa gemenskap. delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom bolagets målgrupp. i samråd med berörda nämnder och bolagsstyrelser fortsätta att anpassa befintligt bestånd till behoven hos målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättningar. tillhandahålla evakueringslägenheter i samband med renovering i bolagets fastigheter. medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar. arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi. aktivt bidra till att nå stadens mål om 70 procent matavfallsinsamling till år fortsätta arbetet att minska administrativa och indirekta produktionskostnader. prioritera brandpreventivt arbete. följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer. i samverkan med kommunstyrelsen och Stadshus AB se över resultatkravet för 2016 och Micasa Fastigheters verksamhet 3.1 Micasa Fastigheter ska vara ett affärsmässigt fastighetsbolag I Micasa Fastigheters ägardirektiv kan man läsa att bolaget år 2015 ska uppnå ett positivt resultat Micasa Fastigheter har funnits i sin nuvarande form sedan 2005 och har under den tiden vuxit mycket. Bolaget har lagt stor kraft och stora resurser på energibesparande åtgärder, ombyggnader samt på att åtgärda det eftersatta underhållet. De närmaste åren ska Micasa Fastigheter koncentrera sina resurser på bolagets kärnverksamhet d v s att tillhandahålla och utveckla seniorboenden, trygghetsboenden, vårdoch omsorgsboende och LSS-boenden. För att nå ett positivt resultat krävs fokusering på varje fastighets ekonomiska resultat, minskade administrativa och driftskostnader, tydliga rutiner och en väl genomarbetad och långsiktig plan där hållbarhet, tillgänglighet och trygghet är en naturlig del. Micasa Fastigheter har som långsiktigt mål att sänka driftkostnader med minst 50Mkr. Förutom pågående projekt lägger bolaget under 2015 särskilt fokus på att arbeta med vakanser. Micasa Fastigheter planerar bland annat att färdigställa 188 senior- och trygghetsbostäder efter ombyggnad och renovering.

11 Strategier Micasa Fastigheter ska ha lönsamma fastigheter För att uppnå det övergripande målet att vara ett affärsmässigt fastighetsbolag behöver bolaget säkerställa att fastigheterna har en ekonomi i balans. Då bolaget har en väldigt låg soliditet, ca 2 procent, måste bolaget ha god kontroll på fastigheternas intäkter, drift- och kapitalkostnader, på kort och lång sikt. Alla investeringar ska vara försvarbara i förhållande till ändamålet. När investeringar görs i fastigheterna ska hänsyn tas till hur fort investeringen betalar sig, avkastning och fastighetens återstående investeringsutrymme. Investeringen ska också utvärderas från ett koncernperspektiv och utifrån bolagets samhällsansvar. Micasa Fastigheter ska ha rimliga kostnader För att ha god kostnadskontroll och möjlighet att jämföra nyckeltal med andra fastighetsbolag ska bolagets verksamhet vara så organiserad att kostnaderna för fastighetsförvaltning och projekt blir tydliga. Bolaget ska under 2015 genomföra två projekt där vi ska genomföra aktiviteter som leder till lägre driftkostnader och de framtida besparingspotentialerna tas fram. Micasa Fastigheter ska flytta ifrån innerstaden I enlighet med ägarens intentioner att alla förvaltningar med kontor i innerstaden ska söka kontorslösningar i ytterstaden, kommer Micasa Fastigheter flytta till Husby 1 mars Micasa Fastigheter ska ha låg vakansgrad För att säkerställa låg vakansgrad ska bolagets verksamhet vara så organiserat att ansvaret att hålla låga vakansgrader är tydligt och transparent. Det ska finnas en tydlig process för hur Micasa Fastigheter arbetar aktivt med marknadsföring liksom för hur bolaget använder mäklare i det fall det krävs specialkunskaper eller extra stöd. En tydlig månadsrapport över vakansläget ligger till grund för hur uthyrningsverksamheten ska prioritera. Micasa Fastigheters underhållskostnader ska ligga på en rimlig nivå Micasa Fastigheter har under de senaste åren lagt stora summor på eftersatt underhåll. Micasa Fastigheters bedömning är att det stora underhållsberget är borta. Det innebär att bolaget nu kan gå över till normala underhållsnivåer. Micasa Fastigheter kommer under 2015 börja jobba med en rullande femårsplan. Planen ska ha kostnadstak/utgiftstak och innehålla fasta objekt som värderas varje år, typ tak, fönster, hissar osv. Man ska löpande kunna beställa upp till utgiftstaket och blir därför inte budgetårsberoende. Även arbetet med det inre underhållet standardiseras. Sedan hösten 2014 finns en grupp som jobbar med besiktningar och beställningar av inre underhåll. Det kommer skapa en enhetlighet, bättre kvalitet, snabbare uthyrning och en bättre kostnadskontroll. Micasa Fastigheter ska skapa tillfälliga studentlägenheter Micasa Fastigheter ska utreda alla möjligheter att använda tomställda utredningsfastigheter till studentboende. Genom den nya Fastighetsplanen finns det planer som gör att tomställningstiden blir begränsad. Det gör att Micasa Fastigheters möjligheter att tillhandahålla tillfälliga studentbostäder minskar successivt. Micasa Fastigheter ska underlätta skapandet av profilboenden Micasa Fastigheter ska om förutsättningar finns erbjuda lämpliga lokaler till nya profilboenden.

12 Micasa Fastigheter ska skapa boenden för ensamkommande flyktingbarn och vuxna flyktingar Antalet ensamkommande flyktingar ökar dramatiskt och prognosticeras att öka även de närmaste åren. Micasa Fastigheter har därför ett viktigt uppdrag att möta stadens behov av utökade platser. 3.2 Micasa Fastigheter ska ha nöjda kunder Micasa Fastigheters kunder är direkthyresgäster (senior-, trygghets- och studentboende), lokalhyresgäster såsom stadsdelar, Socialförvaltningen och privata aktörer samt indirekta hyresgäster, d v s de som bor i de fastigheter som ovanstående hyr av Micasa Fastigheter. För att ha nöjda kunder krävs att Micasa Fastigheter har en väl fungerande förvaltning där driften, d v s inre- och yttre skötsel, städning och felanmälan fungerar på ett effektivt sätt. Fastigheterna ska hålla en bra standard. Kommunikationen med kunder och hyresgäster ska vara tydlig och enkel och informationen ska vara tillgänglig. Strategier Systematisk fastighetsförvaltning Micasa Fastigheter ska vara en professionell fastighetsförvaltare som arbetar med systematisk fastighetsförvaltning. Detta genom att tydligt definiera, genomföra och följa upp drift, ronderingar, reparationer och felanmälningar. Under hösten 2014 och våren 2015 kommer Micasa Fastigheter att utreda hur bolaget ska förbättra kontaktytorna mot kunderna. Ett utredningsalternativ är om Micasa Fastigheter ska införa en kundtjänst där alla inkommande kommunikationskanaler samlas till en punkt ( en väg in ). Det innebär att kunden har ett endast ett telefonnummer för alla ärenden. Även mail- och webbkommunikation sker via en väg. Med detta kan bolaget både öka kundservicen och få bättre möjligheter att hantera offentlighetsprincipen. Micasa Fastigheter ska under året fortsätta att utveckla samarbetet med bolagets huvudleverantör Dalkia. Micasa Fastigheter ska ha god kunskap om leverantörs- och kundavtal. En översyn av antalet leverantörer ska genomföras. Boinflytande Bolaget ska arbeta med boinflytande, exempelvis genom kundundersökningar, boråd och kontinuerliga husmöten. Micasa Fastigheters information ska vara enkel, tydlig och enhetlig. Bra kommunikation och återkoppling Bolaget ska vara tydligt i sina åtaganden gentemot och i sin kommunikation med kunderna samt återkoppla i aktuella ärenden. Micasa Fastigheter ska utveckla processer för att kunna föra en dialog med kunder och hyresgäster. Micasa Fastigheters åtagande ska vara tydligt och enkelt att förstå. Standardlösningar Bolaget ska arbeta med program för vård- och omsorgsboende, grupp, senior - och trygghetsboende som kan anpassas efter kundernas önskemål och fastigheterna tekniska förutsättningar.

13 3.3 Micasa Fastigheter ska ha välskötta, trygga och tillgängliga fastigheter För att uppnå visionen ett boende att se fram emot, målet att ha nöjda kunder samt stadens mål att vara världens mest tillgängliga och trygga huvudstad, krävs att Micasa Fastigheter har välskötta och väl underhållna fastigheter och lägenheter. Bolaget ska därför kontinuerligt arbeta med effektiv fastighetsdrift, systematiskt planerat underhåll, samt trygghetsåtgärder för att bland annat öka tillgängligheten. Micasa Fastigheters gårdar ska vara välskötta, tillgängliga och fungera som ett extra vardagsrum. I flera av bolagets fastigheter behövs omfattande ombyggnader både när det gäller ytskiktsrenovering, badrumsombyggnader och stambyten. I allt arbete ska hänsyn tas till bolagets hyresgäster och kunder. Micasa Fastigheter vill öka intresset för konst och skapa en estetiskt tilltalande närmiljö för hyresgästerna. Strategier Systematiskt underhållsarbete Micasa Fastigheter ska arbeta med systematiskt planerat underhåll, dokumentera och följa upp underhållsbehoven i ett underhållssystem. Bolaget ska ha en rullande fem årsplan med fasta områden som revideras årligen. Micasa Fastigheter ska jobba med ett utgiftstak. Utgifttaket anpassas till branschstandard. Effektivt projektarbete För att säkerställa att framförallt de stora och omfattande projekten bedrivs med hög projekteffektivitet (tid, funktion och kostnader) jobbar bolaget med tydliga beställningar, investeringsråd, etablerade projektmodeller och täta uppföljningar. Micasa Fastigheter ska minska antalet projekt betydligt jämfört med De flesta projekten ska genomföras av Byggprojektavdelningen. Social samvaro och gemensamhetslokaler För att minska ensamhet och ge hyresgästerna tillgång till ett meningsfullt socialt sammanhang säkerställer Micasa Fastigheter genom Micasavärdar och tillgång till lokaler för social samvaro. Behovet av tillagningskök ska utredas. Tillgänglighet Micasa Fastigheter ska klassificera alla fastigheter enligt bolagets tillgänglighetsprogram. Med tillgänglighet avses den fysiska tillgängligheten (inklusive syn och hörsel). En tillgänglighetsbesiktning utförs och därefter åtgärdas alla brister i tillgänglighet successivt. Alla fastigheter ska ha en garanterad lägstanivå för tillgänglighet. Micasa Fastigheter arbetar också med tillgänglighet på webben och med ett tydligt skyltsystem. Trygghet Micasa Fastigheter ska besiktiga alla fastigheter enligt ett fastställt trygghetsprogram och successivt åtgärda alla brister i fastigheterna i trygghetsskapande och brandförebyggande syfte. Bolaget ska fortsätta sitt brandpreventiva arbete, installera sprinkler vid större

14 omsorgsfastigheter, ha en tydlig ansvarslista för vilka ansvar/åtgärder som ska genomföras av Micasa Fastigheter och kunden. Micasa Fastigheter ska ha vackra och tillgängliga gårdar som ska inbjuda till utevistelse och där belysning och val av växter bidrar till att skapa en trygg närmiljö. Bolaget ska medverka i ett trygghets- och säkerhetsnätverk med SLK. Konst Bolaget utgår från enprocentregeln som säger att vid samtliga ny-, till- och ombyggnader av kommunala fastigheter samt vid anläggning eller omplanering av utomhusmiljöer ska en procent av produktionskostnaden avsättas för konstnärlig utsmyckning. 3.4 Micasa Fastigheter ska säkerställa minskad energiförbrukning och minskad miljöbelastning Med stadens offensiva miljöprogram som grund och med kunskapen om att fastigheter bidrar stort till miljöbelastningen i samhället krävs att Micasa Fastigheter prioriterar miljöarbetet. För att säkerställa detta har Micasa Fastigheter ett miljö- och energiledningssystem och är både miljö- och energicertifierade. Förutom detta pågår ett energisparprojekt där investeringar i nya energisparlösningar genomförs parallellt med ett mångårigt driftoptimeringsprojekt. Målsättningen är att bolagets energiförbrukning i det totala fastighetsbeståndet ska minska med minst 30 procent senast år 2025 jämfört med Ett annat prioriterat område för att minska miljöbelastningen är inköp. Micasa Fastigheter ställer krav på bolagets entreprenörer att endast använda miljögodkända produkter. Förutom dessa områden är matavfall en stor utmaning. Bolaget har som mål att 2020 samla in 70 procent av det matavfall som genereras i fastigheterna. Strategi Integrerat miljöarbete Miljöarbetet ska vara integrerat i all verksamhet och utgå från Micasa Fastigheters Miljöprogram. Miljöledningssystem Micasa Fastigheter använder miljöledningssystemet ISO och ska vara miljöcertifierade. Energiledningssystem Allt energiarbete ska utgå från Micasa Fastigheters Energiprogram Micasa Fastigheter använder energiledningssystemet ISO och ska vara energicertifierade. Matavfall Micasa Fastigheter ska möjliggöra sortering av matavfall. Upphandlingar Micasa Fastigheter ställer miljökrav i alla upphandlingar.

15 Energisparåtgärder och driftoptimering Alla fastigheter ska inventeras systematiskt enligt energiledningssystemet. Energikrävande ventilationssystem, elmotorer, pumpar, belysning m m kommer successivt att fasas ut och bytas mot sådana med lägre energiförbrukning. Byggnaderna utreds ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv gällande klimatskalet (tak, fasader, fönster och andra öppningar). Tids- och kostnadsplan upprättas. Micasa Fastigheter ska under de kommande åren driftoptimera samtliga fastigheter. 3.5 Micasa Fastigheter ska vara en attraktiv arbetsgivare och ha en väl fungerande organisation Micasa Fastigheters nya organisation kommer att arbeta mer strukturerat med intäkts- och kostnadsdelarna. Nya effektivare arbetsmodeller på samtliga avdelningar, nya som gamla, ger en effektivare organisation och ökar samarbetet. Idag är bolagets medarbetare totalt, liksom ledningsgruppen, jämlikt fördelade mellan könen. Om företaget ska nå sina mål måste bolaget ha nöjda medarbetare. Tydliga mål, bra ledarskap, effektiva möten, bra och kontinuerlig återkoppling/uppföljning och få och tydliga rutiner, är viktiga framgångsfaktorer för att ha nöjda medarbetare. Micasa Fastigheters personalkonferens våren 2014 ska vara vägledande för vilka åtgärder bolaget ska jobba med för att få ytterligare nöjdare medarbetare. Strategi Ledarskap och medarbetarskap Micasa Fastigheter ska ha ett strukturerat, förtroendeskapande och beslutsmässigt ledarskap. arbeta med individuella handlingsplaner med tydliga mål (kopplade till företagets mål) och uppföljningstidpunkter. följa bolagets värdegrund engagemang, nytänkande, omtanke och kunskap. ha tydliga mål och en tydlig organisation. Ledningens arbete ska vara öppet och transparent. Genomförandet av flytten till Husby ska ske med bra planering samt tydlig och transparent information till alla medarbetare. Aktivt hälsoarbete Micasa Fastigheter ska bedriva inspirerande hälsoaktiviteter ha ett friskvårdsbidrag erbjuda stadens simhallskort till personalpris erbjuda medarbetarna sjukvårdsförsäkring Riskanalys (Genomförs efter avdelningarnas mål och aktivitetsarbete)

16 Bilagor: 1. ILS rapport Utsänds i utskick 2. Budget 3. Planerade om- och nybyggnader 4. Policydokument 2015 Utsänds i utskick 5. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Utsänds i utskick 6. Internkontrollplan Utsänds i utskick