HSBs brf Metern 2014-02-20 sida 1 Protokoll från ordinarie föreningsstämma torsdagen den 20 februari 2014 för HSBs bostadsrättsförening Metern Tid och plats Kl. 19 i bostadsrättsföreningen Meterns fritidslokal, Helgagatan 36, uppgång 9, 1 trappa ned. 1 Stämmans öppnande Stämman öppnas av föreningens ordförande Lars Kjelldahl. 2 Val av ordförande för stämman 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar (bilaga 1) Ulf Eklund väljs till ordförande för stämman. Styrelsen har uppdragit åt föreningens sekreterare Staffan Romberger att föra protokoll vid stämman. En särskild förteckning över närvarande medlemmar som gjorts vid ingången till lokalen godkänns att gälla som röstlängd (32 närvarande röstberättigade). 4 Fastställande av dagordning Stämman fastställer dagordningen. 5 Val av två justerare Karin Löfgren och Pär Lindström väljs att vara rösträknare och att tillsammans med stämmans ordförande justera stämmoprotokollet. 6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 7 Styrelsens årsredovisning (bilaga 2) Lars Kjelldahl redogör för hur kallelse till stämman skett. Kallelse ska utfärdas högst 4 veckor och minst 2 veckor före stämman. Tid och plats för stämman har meddelats i Meternbladet, genom anslag i trapphusen och genom årsredovisning med kallelse och dagordning som delades ut i lägenheterna den 6 februari. Stämman förklarar sig kallad i behörig ordning. Staffan Romberger berättar om Meterns ekonomi till stordiabilder. Andra i styrelsen kompletterar och svarar på frågor från mötesdeltagarna. Stämman godkänner styrelsens årsredovisning. 8 Revisorernas berättelse Föreningens revisor Erik Jonsson berättar om revisionsarbetet och revisionsberättelsen. Stämman godkänner revisionsberättelsen. 9 Fastställande av resultatoch balansräkning Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.
HSBs brf Metern 2014-02-20 sida 2 10 Beslut med anledning av föreningens resultat enligt resultaträkningen Styrelsen föreslår följande disposition av resultatet. Balanserat resultat före perioden 393 041 kr Årets resultat 694 788 kr 1 087 829 kr Uttag ur yttre underhållsfond Överföring till yttre underhållsfond Balanserat resultat 372 702 kr 1 300 000 kr 160 531 kr 1 087 829 kr Stämman godkänner dispositionen av resultatet. 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 13. 12 Fråga om arvoden Ordföranden berättar om arvodena: Årsstämman 2013 beslutade att styrelsen får ett årsarvode om 3*prisbasbeloppet som för 2013 är 44 500 kr att fördela inom sig och att den föreningsvalde revisorn får 0,2*prisbasbeloppet. Sedan länge har Metern ingen vicevärd/förvaltare utan förvaltningsuppgifter utförs av styrelsemedlemmarna. Med stämmans godkännande arvoderar styrelsen nedlagd tid för sådana uppdrag (förvaltningsarvode), f.n. 200 kr/h. Stämman beslutar att behålla principen för styrelse- och revisorsarvoden. Stämman beslutar om oförändrat förvaltningsarvode, 200 kr/h. 13 Val av styrelseledamöter Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av 3 11 ordinarie ledamöter varav en utsedd av HSB Stockholm och 4 ersättare varav en utsedd av HSB Stockholm. Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag följande ordinarie styrelseledamöter: Henrik Arvidsson, omval på 1 år Ewa-Lotta Ehrsson, omval på 2 år Elizabeth Lundberg, omval på 2 år Karin Löfgren, tidigare ersättare, på 2 år 14 Val av ersättare i styrelsen Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag följande ersättare: Andreas Odell, tidigare ordinarie, på 1 år Lennart Kjörling, på 2 år Pär Lindström, nyval, på 2 år Efter valet ingår i styrelsen: Henrik Arvidsson, till 2015 Ewa-Lotta Ehrsson, till 2016 Mats Jacobsson, till 2015 Lars Kjelldahl, till 2015 Lennart Kjörling, ersättare, till 2016 Elizabeth Lundberg, till 2016
HSBs brf Metern 2014-02-20 sida 3 Pär Lindström, ersättare, till 2016 Karin Löfgren, till 2016 Andreas Odell, ersättare, till 2015 Staffan Romberger, till 2015 Karim Safar, till 2015 Fredrik Wachtmeister, utsedd av HSB Stockholm Karin Björnström, ersättare utsedd av HSB Stockholm Det är från Metern 5 ordinarie till 2015, 3 till 2016, 1 ersättare till 2015, 2 till 2016. 15 Val av revisor och ersättare för revisor 16 Val av studieorganisatör och eventuell fritidskommitté 17 Val av ombud till HSB Stockholms distriktsstämma (-or) under det kommande året I enlighet med valberedningens förslag väljer stämman: Lars Stockstad, ordinarie revisor, på 1 år Erik Jonsson, revisorsersättare, på 1 år Stämman överlåter åt styrelsen att organisera studie- och fritidsverksamhet. Bostadsrättsföreningarna utser ombud till distriktsstämman, distriktsstämmorna väljer ledamöter till HSB Stockholms fullmäktige och fullmäktige väljer HSB Stockholms styrelse. Metern ska utse 3 ombud med ersättare. Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag som ombud till distriktsstämma: Lars Kjelldahl och Staffan Romberger (ordinarie) Lena Andersson och Gun Romberger (ersättare) Stämman delegerar till styrelsen att rekrytera ytterligare 1 ombud och 1 ersättare. 18 Val av valberedning Stämman väljer som valberedning: Anna Englund, Elisabet Hansson, Lena Andersson (sammankallande) och Johanna Ställberg. Stämman tackar valberedningen för ett väl utfört arbete. 19 Motioner a. Portkod (i bilaga 2) 19b. Reglering av avgiftshöjningar (i bilaga 2) 20 Information om pågående och planerade arbeten i Metern Stämman diskuterar motionen. Styrelsen betonar att det är viktigt att de boende meddelar fel och brister bl.a. i lås och portstängning. Stämman beslutar att avslå motionen. Lars Kjelldahl redogör för styrelsens yttrande över motionen. Styrelsen utgår från oförändrade avgifter men måste ta hänsyn till allmänna kostnadsökningar, ändrade myndighetsregler samt omräkning av den 20-åriga underhållsplanen. Styrelsen undersöker också möjligheter att minska kostnader. Det är styrelsen som har ansvaret för underhåll och avgifter. Stämman beslutar att avslå motionen. Stämman anser att pågående och planerade arbeten behandlats under punkten»styrelsens årsredovisning». 21 Övriga frågor Lennart Kjörling erinrar om att Metern i en artikelserie i DN våren 1995 utsetts till ett av Stockholms 14 vackraste hus och avser göra en kopia av artikeln tillgänglig och om att en film från Meterns medeltidsfestival
HSBs brf Metern 22 stämmans avslutande 2014-02-20 1988 kommer att visas i fritidslokalen den 2 mars. Karin Lövgren annonserar en facebookgrupp för Metern på www.facebook.com l groups l Helgametern. Ordföranden avslutar stämman. sida 4 Vid protokollet ~~ Staffan Romberger
HSBs brf Metern 2014-02-20 sida 5, bilaga 1 Närvarande röstberättigade vid Meterns årsstämma 2014-02-20 lgh innehavare 192 Lars Kjelldahl 8-3 236 Staffan Romberger 3-3 160 Elizabeth Lundberg 15-2 71 Johanna Ställberg 9-1 272 Ewa-Lotta Ehrsson 29-1 44 Karin Löfgren 2-0 158 Ulf Eklund 15-2 95 Henrik Arvidsson 15-1 121 Rebecka Herdevall 6-1 30 Margareta Winkfield Jakobsson 14-0 69 Per Hallin 2-2 115 Lena Issoufou Andersson 5-1 116 Maria Eriksson 5-1 10 Evy Sekund 9-0 244 Marie Lohed 5-3 75 Elisabeth Hansson 10-1 155 Peter Kaminski 14-2 225 Ingela Andersson 1-3 33 Anita Thorell 15-0 241 Pär Lindström 5-3 51 Inger Viklund 4-0 98 Klas Ganning 15-1 178 Erik Jonsson 5-2 159 Astri Brandell 15-2 240 Henrik Nordström 4-3 147 Edwin Rovers 12-2 184 Sylvia Hild 6-2 231 Karin Andreasson 2-3 52 Lennart Kjörling 5-0 196 Mats Jacobsson 9-3 29 Karim Safar 13-0 247 Andreas Odell 6-3