Budget 2019 och plan beslutad i kommunfullmäktige

2019 och plan 2020-2021 - beslutad i kommunfullmäktige 2018-11-19

2 (42) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 4 2 Förutsättningar för budgeten... 4 2.1 Kommunfullmäktiges perspektiv/mål... 4 2.2 Kommunens finansiella mål... 5 2.3 Skattesats... 5 2.4 Driftbudget, skattefinansierad verksamhet... 6 2.4.1 Befolkningsutveckling... 6 2.4.2 Resursfördelning inom förskola, skola och äldreomsorg samt indexuppräkningar... 6 2.4.3 Nya och förändrade lokalkostnader... 6 2.4.4 Justering av löneökningstakten... 7 2.4.5 Övriga förändringar... 7 2.5 Driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet... 7 2.6 Investeringar, skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet... 7 2.7 Förändring av taxor... 7 3 Kommunfullmäktige... 9 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 9 3.2 Driftbudget... 9 4 Kommunstyrelsen... 10 4.1 Kommunstyrelsens utvecklingsmål... 10 4.2 Kommunstyrelsen, egen verksamhet... 10 4.2.1 Verksamhetsbeskrivning... 10 4.2.2 Driftbudget... 10 4.3 Lärande och familj... 11 4.3.1 Verksamhetsbeskrivning... 11 4.3.2 Kvalitetsdeklarationer... 11 4.3.3 Driftbudget... 11 4.3.4 Investeringsbudget... 12 4.4 Hälsa... 12 4.4.1 Verksamhetsbeskrivning... 12 4.4.2 Kvalitetsdeklarationer... 13 4.4.3 Driftbudget... 15 4.4.4 Investeringsbudget... 18 4.5 Samhälle... 18 4.5.1 Verksamhetsbeskrivning... 18 4.5.2 Kvalitetsdeklarationer... 19 4.5.3 Driftbudget... 20 2 (43)

3 (42) 4.5.4 Investeringsbudget... 21 4.5.5 Exploateringsbudget... 22 4.6 Kommunledning... 22 4.6.1 Verksamhetsbeskrivning... 22 4.6.2 Driftbudget... 22 4.7 Servicestöd... 22 4.7.1 Verksamhetsbeskrivning... 22 4.7.2 Driftbudget... 23 4.7.3 Investeringsbudget... 26 5 Myndighetsnämnden... 27 5.1 Myndighetsnämndens utvecklingsmål... 27 5.2 Verksamhetsbeskrivning... 27 5.3 Kvalitetsdeklarationer... 27 5.4 Driftbudget... 28 6 Välfärdsnämnden... 29 6.1 Välfärdsnämndens utvecklingsmål... 29 6.2 Verksamhetsbeskrivning... 29 6.3 Kvalitetsdeklarationer... 29 6.4 Driftbudget... 31 6.5 Investeringsbudget... 35 7 Valnämnden... 36 7.1 Verksamhetsbeskrivning... 36 7.2 Driftbudget... 36 8 Överförmyndarnämnden... 37 8.1 Överförmyndarnämndens utvecklingsmål... 37 8.2 Verksamhetsbeskrivning... 37 8.3 Driftbudget... 37 9 Finansiering och verksamhetsgemensamt... 38 9.1 Verksamhetsbeskrivning... 39 9.2 Skattesatser, Ängelholms kommun (%)... 43 Bilaga 1 Sammanställning beslutade lokaler Bilaga 2 Sammanställning driftbudgetramar Bilaga 3 Resultatbudgetar Bilaga 4 Sammanställning investeringsbudget Bilaga 5 Sammanställning exploateringsbudget Bilaga 6 Kommunfullmäktiges protokoll 3 (43)

4 (42) 1 Bakgrund Verksamhetsorganisationen har arbetat fram ett sammanhållet förslag till grundbudget inklusive mål utifrån ekonomiska förutsättningar och politiska direktiv. Därefter har de politiska partierna haft möjlighet att lägga sin politiska profil på förslaget. Den 19 november beslutade kommunfullmäktige om budget för 2019 och plan för 2020-2021 enligt förslag från de Blågröna (M, C, L, KD och Mp). 2 Förutsättningar för budgeten 2.1 Kommunfullmäktiges perspektiv/mål För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet med god ekonomisk hushållning utgår kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning från en styrmodell som benämns Ratten. Kommunen ska ange en vision och mål som visar en tydlig ambitionsnivå utifrån förutsättningar och möjligheter. Kommunfullmäktige beslutar sedan om övergripande mål som formuleras utifrån fyra perspektiv. I budgeten för 2019 har kommunfullmäktige beslutat om samma mål som för 2018. Dessa är följande: Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda och trygga medborgare. Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas. Utifrån dessa övergripande mål har därefter utvecklingsmål utarbetats för varje nämnd inför 2019. Dessa redovisas under respektive nämnd i budgeten. Utvecklingsmålen präglas av framförallt tre utvecklingsområden som är gemensamma för huvuduppdragen och Servicestöd. De tre utvecklingsområdena är: För att öka effektiviteten i organisationen och förbättra servicen till medborgarna. Digitaliseringsarbetet kan också delas i tre viktiga områden; digital infrastruktur, säkerhet och tjänsteinnovation. 4 (43)

5 (42) Framöver står Ängelholms kommun, precis som de flesta andra kommuner, inför en utmanande demografisk utveckling. Antalet unga och äldre medborgare blir fler samtidigt som antalet i arbetsför ålder inte växer. Kommunens måste därför stärka sin rekryteringsprocess och göra Ängelholms kommun till en ännu bättre och mer attraktiv arbetsgivare. I takt med att befolkningen växer i de grupper som har behov av kommunens verksamhet är också det framtida lokalbehovet stort. För att kunna tillgodose behovet av lokaler måste lokalförsörjningsprocessen förbättras i alla delar. Från att behovet finns tills att en färdig och verksamhetsanpassad lokal står klar. 2.2 Kommunens finansiella mål Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I dessa anges att det ekonomiska resultatet ska vara positivt och sett över tiden uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2019 görs avsteg från det finansiella målet. Istället ska kommunens resultat vara positivt och lägst uppgå till en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål för verksamheten 1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. 2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar. 4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa. 5. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska minska. 2.3 Skattesats Skattesatsen fastställs till 20,49 procent för år 2019 vilket är en höjning med 0,25 procentenheter jämfört med 2018. 5 (43)

6 (42) 2.4 Driftbudget, skattefinansierad verksamhet I den antagna budgeten uppgår resultatet till 24,6 mnkr för år 2019. För planåren 2020-2021 uppgår resultatet till 26,7 mnkr respektive 22,0 mnkr. 2.4.1 Befolkningsutveckling För 2017 ökade invånarantalet med 450 personer för att vid årsskiftet 2017/2018 uppgå till 41 786. I början på 2018 har en ny befolkningsprognos tagits fram med hjälp av konsultföretaget Statisticon. Befolkningsprognosen grundar sig på utfallet 2017, en demografisk uppskrivning samt en bedömning av nuvarande byggplaner. Siffrorna avser 1:a november året innan budgetåret: Prognos budget 2018 Prognos budget 2019 år 2019 42 350 42 100 år 2020 42 900 42 700 år 2021 43 450 43 550 Befolkningstalen per den 1:a november avgör nivån på skatteintäkterna och de generella statsbidragen nästa budgetår. Efter kommunfullmäktiges budgetbeslut har befolkningssiffran per 1:a november 2018 fastställts till 42 094, det vill säga 6 personer färre än budgeterat. 2.4.2 Resursfördelning inom förskola, skola och äldreomsorg samt indexuppräkningar Från och med 2013 tillämpas ett resursfördelningssystem inom förskola, skola och äldreomsorg som baseras på kommunens demografiska utveckling. I budgeten för 2019-2021 är utgångspunkten en kompensationsgrad på 80 %, vilket överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut rörande resursfördelningssystemet. Det innebär att ytterligare 10,7 mnkr avsätts 2019, 14,7 mnkr år 2020 och 45,6 mnkr år 2021. Beräkningarna har grundats på senast framtagna befolkningsprognos. Kommunfullmäktige beslutade i samband med rambeslutet inför budget 2017 att budgetmässig indexuppräkning av fristående alternativ inom förskola/skola samt för entreprenader inom äldreomsorgen ska ske. För 2021 avsätts därför ytterligare 5,6 mnkr. 2.4.3 Nya och förändrade lokalkostnader I takt med att kommunen växer befolkningsmässigt ökar behovet av lokaler för kommunens verksamheter. De närmaste åren är det framförallt för förskolor som lokalbehovet är som störst. Efter planperioden bedöms också behovet av skolor och särskilda boenden öka då befolkningsökningen kommer vara stor i dessa åldersgrupper. På grund av myndighetsbeslut och av arbetsmiljöskäl behöver också investeringar i befintliga lokaler göras. Framförallt gäller det investeringar i 6 (43)

7 (42) kommunens olika kök. Medel för indexering av hyror behöver också avsättas. Totalt finns medel för hyra av nya lokaler avsatta om 13,1 mnkr (2019), 31,9 mnkr (2020) och 76,4 mnkr (2021). I bilaga 1 finns en sammanställning över nya beslutade lokaler i budgeten för 2019-2020. 2.4.4 Justering av löneökningstakten Beräkningarna för 2019-2021 bygger på en löneökningstakt på 2,3 % årligen. Det är en sänkning mot tidigare avsatta medel. Löneökningstakten har tidigare varit budgeterad till motsvarande 2,8 %. Sänkningen görs för att förbättra kommunens budgeterade resultat. 2.4.5 Övriga förändringar I övrigt har pensionskostnaderna räknats om enligt den senaste prognosen från augusti. De finansiella kostnaderna och intäkterna har beräknats utifrån rådande ränteläge och övriga förutsättningar. Kapitalkostnaderna på investeringar har räknats om utifrån investeringsutfallet 2017, den senaste investeringsbudgeten för år 2018 och investeringsramen för år 2019. Driftbudgetramarna för den skatte- och avgiftsfinansierade verksamheten framgår av bilaga 2. Resultatbudgeten finns i bilaga 3. 2.5 Driftbudget, avgiftsfinansierad verksamhet Inom vatten- och avloppsverksamheten genomförs och planeras stora investeringar. Taxan höjdes senast inför 2013 och från och med 2019 kommer taxan att höjas igen. I bokslutet för 2017 uppgick de upparbetade överskotten i verksamheten till 10,3 mnkr, vilket redovisas som en skuld till abonnenterna. Driftbudgetramarna för den skatte- och avgiftsfinansierade verksamheten framgår av bilaga 2. Resultatbudgetarna finns i bilaga 3. 2.6 Investeringar, skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet Fastställd investeringsbudget för 2019-2021 ser ut enligt följande: 2019 2020 2021 Skattefinansierad verksamhet 106,5 mnkr 109,4 mnkr 100,0 mnkr Avgiftsfinansierad verksamhet 121,0 mnkr 86,8 mnkr 75,0 mnkr Summa investeringsbudget 227,5 mnkr 196,2 mnkr 175,0 mnkr En sammanställning över investeringsbudgeten finns i bilaga 4. 2.7 Förändring av taxor Följande taxor ändras från och med 2019: Taxa för vatten- och avloppsverksamheten höjs främst på grund av ökade kostnader för inköp av vatten samt driftkostnader kopplade till investeringar (avskrivningar och räntor). Taxa för planavgifter. Justeringsfaktorn höjs från 0,5 till 1,0 enligt rekommendation från Sveriges kommuner och landsting utifrån befolkningsantal. 7 (43)

8 (42) Taxorna för Järnvägens museum justeras vad det gäller entréavgifter samt avgifter för kalas och guidning. Införande av hjälpmedelsabonnemang sker från och med 2019. Taxa för barnomsorg och skolbarnomsorg justeras vilket innebär att taxesubventionen tas bort. 8 (43)

9 (42) 3 Kommunfullmäktige 3.1 Verksamhetsbeskrivning 3.2 Driftbudget Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter och sammanträder i regel tolv gånger per år. För mandatperioden 2018-2022 utföll valresultatet i fullmäktige med följande mandatfördelning: Moderaterna 15, Socialdemokraterna 12, Sverigedemokraterna 9, Centerpartiet 4, Engelholmspartiet 3, Liberalerna 3, Kristdemokraterna 2, Miljöpartiet 2, Vänsterpartiet 1 mandat. Till kommunfullmäktige hör också ett antal fasta beredningar. Kommunfullmäktige har också möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar. Kommunrevisionen, som också ingår i kommunfullmäktiges budgetram, har bland annat till uppgift att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen som regleras i kommunallag och i skriften god revisionssed. Bokslut 2017 2018 2019 Driftbudget (tkr) 15 014 6 185 31 079 79 827 161 023 2020 2021 Utöver de reserver som är avsatta för nya lokaler och som beskrivs i avsnitt 2.4.3 samt i bilaga 1 upptas följande reserver för budget- och planperioden 2019-2021: Reserv för resursfördelningssystemet till förskola, skola och äldreomsorg budgeteras till 24,7 mnkr år 2020 och 55,6 mnkr år 2021. Reserv för indexuppräkningar inom förskola, skola och äldreomsorg budgeteras till 5,4 mnkr år 2020 och 11,0 mnkr år 2021. Reserv för verksamhetsområdet Funktionsstöd 9,6 mnkr årligen. Reserv för huvuduppdrag Lärande och familj 9,1 mnkr årligen. Medlen för lönerevisionen för åren 2019-2021 är flyttade från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen. 9 (43)

10 (42) 4 Kommunstyrelsen 4.1 Kommunstyrelsens utvecklingsmål Ängelholm har god service och utvecklar fler användarvänliga digitala tjänster. Stadsmiljön och verksamheterna ska utvecklas så att medborgarnas trygghet ökar. Kommunen ska i samarbete med andra aktörer erbjuda praktikplatser till medborgare som står utanför arbetsmarknaden. Verksamheten utvecklar en hållbar integration för alla medborgare med särskilt fokus på nyanlända. Utveckla användarvänliga digitala lösningar som bidrar till snabbare processer och resurseffektivitet. Kommunkoncernens lokalförsörjningsprocess ska säkerställas så att lokaler är färdigställda enligt beslutad plan. Kommunens befolkning ska öka med minst 1 %. Ängelholm arbetar offensivt för att ge de bästa förutsättningarna för näringslivet. Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering. Vidareutveckla arbetsgivarvarumärket för att stärka kommunens möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare. 4.2 Kommunstyrelsen, egen verksamhet 4.2.1 Verksamhetsbeskrivning 4.2.2 Driftbudget Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för verkställandet av de beslut som fattas i kommunfullmäktige. Bokslut 2017 2018 2019 Driftbudget (tkr) 7 649 10 488 34 308 68 537 104 352 2020 Personalkostnadsökningarna för lönerevision åren 2019-2021 har flyttats från kommunfullmäktiges till kommunstyrelsens ram (från och med budget 2019) och upptas med 24,4 mnkr (2019), 58,7 mnkr (2020) samt 94,5 mnkr (2021) för omfördelning till nämnderna efter löneöversynerna. Beloppen som är avsatta motsvarar 2,3 % av den totala lönesumman. 2021 10 (43)

11 (42) Ramen för 2019-2021 är också 620 tkr lägre jämfört med budget 2018 beroende på att avsatta medel för en ny bilpool är fördelade till huvuduppdrag Hälsa. 4.3 Lärande och familj 4.3.1 Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen/Lärande och familj utgörs av Försörjningsstödsenhet, vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheter. Genom att fläta samman det sociala arbetsfältet med kommunens utbildningsverksamhet skapas bättre förutsättningar för att både arbeta förebyggande och tillfredsställa medborgarnas behov. I arbetet med arbetslöshetsproblematiken samarbetar försörjningsstödsenheten med Resurscenter och Arbetsförmedlingen. Syftet är att skapa ett gemensamt arbetssätt samt att detta i förlängningen bidrar till bättre möjligheter för kommunens klienter att bli självförsörjande. 4.3.2 Kvalitetsdeklarationer 4.3.3 Driftbudget Vi erbjuder utbildningar med stora valmöjligheter gällande studieinriktning och tillgänglighet. Det gör att vi kan anpassa utbildningen efter dig som individ. Vi erbjuder en studiemiljö som präglas av omtanke och öppenhet, där individuella lösningar höjer din kompetens och stärker dina möjligheter på arbetsmarknaden. Bokslut 2017 2018 2019 Driftbudget (tkr) 47 668 52 530 52 824 52 819 52 819 2020 Nuläge Förändringen i Kommunstyrelsen, Lärande och familjs ram mellan 2018 och 2019 består främst av uppräkning av kapitalkostnader. De ekonomiska utmaningarna bedöms bli större då det sker en ökning av social problematik i kommunen, både vad gäller volym och komplexitet inom såväl skola som socialtjänst. Det ställer högre krav på utvecklad samverkan, inte minst mellan skola, elevhälsa och socialtjänst. Nya lagkrav och avtal Att heltid blir norm inom Lärande och familj är en framtidsfråga. Det är ett led i arbetet för att locka fler att arbeta inom kommunens verksamheter, men också ett sätt att öka jämställdheten. Nu införs heltid som norm från och med 2019, och en plan för att ställa om verksamheten ska vara klar under 2018. Beslutet kommer påverka ekonomin de närmsta åren, dock osäkert i vilken omfattning. Såväl vuxenutbildningen som arbetsmarknadsenheterna är starkt kopplade till statliga bidrag och olika typer av satsningar. Förutsägbarheten är låg och det 2021 11 (43)

12 (42) har visat sig under åren att det kan svänga snabbt. Under 2018 har Lärande och familj något lägre tryck på SFI-verksamheten. Även arbetsmarknadsenheten har tack vare andra statliga satsningar som extratjänster och högkonjunktur på arbetsmarknaden mindre volymer bland dem som inte står så långt från arbetsmarknaden, men har istället en ökning bland dem som står långt ifrån denna. Förslag till åtgärder för en budget i balans Processutveckling och utveckling av samarbeten inom Lärande och familj (skola, elevhälsa, arbetsmarknadsenhet)genomförs, men även med externa såsom Arbetsförmedlingen med flera för att uppnå samordnings- och effektiviseringsvinster vid samordnade insatser. Det finns osäkerhet kring verksamheternas förutsättningar inom såväl vuxenutbildning som arbetsmarknadsenheterna. Arbetsförmedlingens framtida stöd till såväl Ung i Ängelholm som Resurscenter är en sådan aspekt. Bortsett från dessa osäkerheter kommer verksamhetsområdet minska sina kostnader motsvarande 0,5 mnkr. Detta föreslås ske genom att inte återbesätta en vakans på Ung i Ängelholm, samt minskning av en tjänst inom SFI-verksamheten. 4.3.4 Investeringsbudget Bokslut 2017 2018 2019 Investeringsbudget (tkr) 11 966 350 350 350 2020 2021 Investeringsbudgeten består av medel för inventarier till de olika verksamheterna. 4.4 Hälsa 4.4.1 Verksamhetsbeskrivning Huvuduppdrag Hälsa har som syfte att skapa en större helhet kring kommunens vård- och omsorgstjänster för äldre. Genom att samla kommunens samtliga verksamheter inom äldreomsorg och kommunal hälsooch sjukvård skapas förutsättningar att bättre kunna tillfredsställa behoven hos äldre medborgare i behov av stöd och omsorg. Huvuduppdrag Hälsa består av tre verksamhetsområden; bo bra hemma hemtjänst, särskilt boende och uppdrag och stöd där biståndsenheten, trygghetsjouren samt hälso- och sjukvårdsverksamheten ingår. Vidare ingår kommunens kundtjänst som har handläggare med specialistkompetens inom kommunens alla verksamheter. När invånare, besökare och företag vill komma i kontakt med kommunen är kundtjänst vägen in. 12 (43)

13 (42) 4.4.2 Kvalitetsdeklarationer Vad innebär det Vi har en öppenhet mellan yrkesgrupper och kompetenser, där vi delar med oss av kunskap och erfarenhet som är till nytta för dig. Vi arbetar systematiskt så att din vård och omsorg är av god kvalité. Vi lovar att Att vi samverkar för ditt bästa. Vi förväntar oss detta av dig Vi förväntar oss att du ger oss tillåtelse att samverka om dig mellan våra yrkesgrupper, och vid behov med dina närstående. Du behöver återkoppla dina förväntningar till oss för att vi ska kunna ge dig insatser av god kvalité. Vad innebär det Du är viktigt för oss och vårt mål är att du ska känna dig trygg med den vård och omsorg vi ger dig. Vi lovar att Vi gör vårt yttersta för att hålla det vi kommit överens om och informerar vid eventuella förändringar. Personal använder arbetskläder samt namnbricka eller id-bricka så att du vet vilka vi är när vi kommer. Vi förväntar oss detta av dig Att du godkänner de eventuella förändringar som vi kan behöva göra i omsorgen kring dig. Vad innebär det Du blir lyssnad på och möts av empati. I den fysiska omvårdnaden är vi varsamma och ödmjuka. Vi lovar att I våra möten med dig ska vi vara lyhörda för dina behov, visa omtanke och uttrycka oss på ett respektfullt sätt. Vi förväntar oss detta av dig Vi förväntar oss att du har förståelse för att det ibland blir fel i mötet med dig. Om det blir fel vill vi att du då hjälper oss och berättar var det gick fel så att vi får möjlighet att förbättra oss. Vad innebär det Dina behov är unika. Vi tar hänsyn till dina individuella behov och försöker stärka din egen förmåga Vi lovar att Att visa intresse, hänsyn och engagemang för att skapa en god relation till dig för att just din vård och omsorg ska bli bra. Att vi i all kontakt med dig utgår 13 (43)

14 (42) från de resurser och förmågor som du har. Vi anpassar din hjälp utifrån ditt individuella behov. Vi förväntar oss detta av dig Att du använder dina resurser och förmågor till att göra det du kan. Vad innebär det Vi hjälper dig så att ditt liv fortsätter vara meningsfullt och att du har en hanterbar vardag. Vi lovar att Vi frågar dig kring hur du vill leva ditt liv utifrån de förutsättningar som finns, och vad vi utifrån detta, kan göra för att du ska känna meningsfullhet. Vi förväntar oss detta av dig Att du delar med dig till oss i en pågående dialog om vad som ger dig meningsfullhet. Vad innebär det Du ska ha möjlighet att påverka på vilket sätt vi utför insatsen, samt att så långt det är möjligt påverka vid vilken tid vi utför insatsen. Vi lovar att Vi lovar att vara lösningsfokuserade för att möta dina behov och önskemål på bästa sätt. Vi förväntar oss detta av dig Vi förväntar oss att du, utifrån ditt biståndsbeslut, berättar för oss hur du vill ha din hjälp utförda. Vad innebär det Vi ska respektera dina behov och sträva efter att tillgodose dina önskemål kring hur du vill ha det i ditt hem i med hänsyn till vem du är. Vi lovar att Vi visar respekt och är lyhörda inför hur du är som person och gällande din personliga sfär. Vi förväntar oss detta av dig Vi förväntar oss av dig att din bostad är utformad så att den uppfyller en god arbetsmiljö för personalen. Det kan till exempel innebära att du behöver ta emot olika typer av hjälpmedel, möblera om, se över ytterbelysning, samt att du inte röker den stund som vi är hos dig. 14 (43)

15 (42) 4.4.3 Driftbudget Bokslut 2017 2018 2019 Driftbudget (tkr) 519 759 549 145 565 398 565 971 563 771 2020 Nuläge En åtgärdsplan för en budget i balans har utarbetats för att möta förändrade krav på omställning i vård och omsorg, med ökat fokus på effektivitet, jämlikhet och på att arbeta på ett brukarcentrerat sätt. Ekonomiska utmaningarna kommer bli större framöver eftersom efterfrågan av vård och omsorg ökar. I samband med budget 2018, fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till effektiviseringar motsvarande 25 mnkr varav huvuppdrag Hälsas del är 3,0 mnkr. En tydlig plan har utarbetats för att genomföra neddragning av administrativa resurser inom Hälsa. Samtliga åtgärder är genomförda under 2018. För år 2019 tilldelas huvuduppdrag Hälsa 7,7 mnkr ur resursfördelningsmodellen. Samtidigt minskas huvuduppdrag Hälsas ram enligt följande; 2019-1,1 mnkr, 2020-3,5 mnkr och 2021-5,7 mnkr. Volymökningen för 2019 av brukare inom såväl hemtjänst som platser inom särskilda boenden har av huvuduppdraget beräknats till 5,4 mnkr. Ett tillfälligt statsbidrag för att öka kvalitén inom Äldreomsorgen har funnits under åren 2015-2018. Statsbidraget är avsett för ökad bemanning främst nattetid. För Ängelholms kommun har det inneburit ett tillskott med cirka 10 mnkr per år. Medlen har använts såväl av de privata vårdgivarna som av de kommunala. Omsatt i tjänster handlar det om cirka 11 tjänster. Med anledning av att en ny regering inte är utsesedd råder oklarheter om medlen kommer att delas ut fortsättningsvis, varför huvuppdrag Hälsa nu vidtar åtgärder för att klara omställningen. Omställningen påverkar i allra högsta grad den äldre i behov av omsorg. Nya lagkrav och avtal Huvuduppdrag Hälsa behöver rekrytera cirka 200 nya medarbetare fram till 2023. Att heltid blir norm inom vård- och omsorg är en framtidsfråga. Det är ett led i arbetet för att locka fler att arbeta inom vård- och omsorg, men också ett sätt att öka jämställdheten. Nu införs heltid som norm från och med 2019. Beslutet kommer att påverka ekonomin de närmsta åren. Det är dock osäkert i vilken omfattning. En ny lag träder i kraft 2018 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. En orsak till förändringen är att patienter som inte behöver sjukhusvård ligger kvar i onödan. Det kommer innebära att kommunernas betalningsansvar träder i kraft tre dagar efter meddelande om att en patient är utskrivningsklar från sjukhuset istället för som dagens sju dagar. Processen för hemtagning för de som behöver vård- och omsorg efter hemkomsten behöver förändras. Huvuduppdrag Hälsa förbereder sig därför genom att förändra rutiner och arbetssätt. 2021 15 (43)

16 (42) För att möta ovan beskrivna förändringar i verksamheten har en åtgärdsplan utarbetats för en budget i balans under 2019-2021. Åtgärdsplanen innehåller effektivisering av verksamhet genom digitalisering, förändrad bemanning och arbetssätt inom flera verksamhetsområden. Åtgärder för en budget i balans I syfte att utveckla måltider för äldre i Ängelholms kommun avser huvuppdrag Hälsa tillsammans med huvuduppdrag Samhälle förändra produktionen av måltider och införa Middagsvalet. Syftet med förändringen är att öka kvalitén för den äldre och skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet. Middagsvalet innebär att den äldre får möjlighet att välja på flera rätter och kan äta vid den tid som passar just hen. Fokus hamnar inte bara på lunchen och med större flexibilitet kan middagsvalet även innebära middag på kvällen. Förändringen av produktion och leverans ger möjlighet att ta tillvara och omfördela personalresurserna både inom såväl måltidsservice som hemtjänst. En effektivisering av verksamheten sker genom frigjord arbetstid för omvårdnadspersonal och neddragning av antalet fordon, sammanlagt en minskning med 0,74 mnkr för Hälsa. Inom huvuduppdrag Hälsa finns en syninstruktör som arbetar med att minska svårigheter för personer med synnedsättning och en så kallad fixare som hjälper till med diverse enklare uppdrag i hemmet. Denna verksamhet är inte reglerad enligt lag varför en översyn av tjänsterna sker. I Skåne ligger ansvaret för hjälpmedel till personer med omfattande synnedsättning och blindhet på Region Skåne. Gällande andra insatser som hittills hanterats av syninstruktören kan en del av dessa tillgodoses genom hemtjänst, arbetsterapeut och äldrelots. En utmaning under 2018 har varit att kvalitetssäkra samtliga arbetsprocesser och ett nytt arbetssätt inom hemtjänsten. Detta arbete fortgår under kommande år. Utvecklingen inom vård och omsorg går mot att allt fler vill bo kvar hemma längre, vilket i sig medför en ökning av personer som är i behov av hjälp och stöd av sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut. Idag har verksamheten svårt att klara kompetensförsörjningen, vilket bidrar till höga kostnader för inhyrd personal. För att dämpa utvecklingen sker effektiviseringar inom enheten Sjuksköterskor med 1,5 mnkr. Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen har under perioder de senaste åren även varit svår gällande undersköterskor. Nu är det ett faktum att undersköterskor inte finns att tillgå i den omfattning som krävs för att fortsätta bedriva verksamheten på samma sätt. Det är en förändring för verksamheten som måste mötas på olika sätt, exempelvis att skilja på vem som utför omvårdnad och vem som utför så kallade serviceinsatser såsom städ, tvätt med mera. Inom Hälsa ser vi en ökad kvalité för den enskilde brukaren genom att få möjlighet att bo i sin hemmiljö. Under 2018 erbjuds våra brukare som är externt placerade möjlighet till boende i kommunen. en för externa placeringar är sedan 2015 2,3 mnkr. Den faktiska kostnaden är 4,7 mnkr. För att komma tillrätta med underskottet säkerställs det nu platser på boenden i Ängelholm. Den beräknade minskningen av kostnader för externa placeringar är 2,4 mnkr. 16 (43)

17 (42) Huvuduppdrag Hälsa har genomfört flera lokaleffektiviseringar under 2017-2018, exempelvis har verksamheter samlokaliserats i nya lokaler på Midgård. Det gör att fordonsparken kan minska med 5 bilar under 2019, vilket motsvarar 0,2 mnkr per år. En översyn av hjälpmedels- och korttidsprocessen pågår. Översynen syftar till att finna samordningsvinster, maximalt resursutnyttjande och att hålla ned externa köp av korttidsplatser samt lagerhållning av hjälpmedel. Ett nytt grepp tas också kring att iordningställa hemtagningsplatser inom samtliga särskilda boenden för att minska behovet av köp av externa korttidsplatser, förväntad kostnadsreducering är 0,3 mnkr. Det är hög efterfrågan på tjänster utförda av Kundtjänst. Verksamheten är agil och ställer snabbt om för att möta verksamheternas behov och önskemål. Tidigare arbetade 6 handläggare varje morgon med att ta emot sjukanmälningar från skolan. Det i sig kräver en onödigt hög bemanning och att samtliga 6 handläggare börjar kl. 07.20 varje dag. För att kunna hålla en budget i balans krävs ett förändrat arbetssätt. Från och med 15 augusti 2018 är ny öppettid kl. 08.00 med hänvisning till att sjukanmälan kan göras i Fronter, som brukligt är innan Kundtjänst öppnar. Besparing 0,15 mnkr. Slutligen då omfattningen av förändringar i verksamheten är många och svårbedömda, planeras inte fler åtgärder, utan en stram bufferthållning på övergripande nivå måste tillämpas. Digitalisering Huvuduppdrag Hälsa har skapat en digital ersättningsmodell som ger förutsättningar för nya innovativa lösningar för att förbättra och förnya vård och omsorg i kommunen. Det är ett digitalt verktyg som knyter ihop alla hemtjänstens system på ett effektivt sätt, för att kunna följa det dagliga arbetet, minska administration och förenkla verksamheten. Målsättningen är att automatisera processer som i dag görs manuellt, men även kunna tillgodogöra sig data på ett enkelt och lätthanterligt sätt. Bland annat skapas nu e-tjänster för att ansöka om olika typer av bistånd. Hälsa vill vara i framkant och vara redo för den välfärdsteknik som kommer i snabb takt. En plattform för välfärdsteknik inom äldreomsorgen är nästa steg i utvecklingen. Plattformen kopplar ihop alla välfärdsdelarna till en sammanhållen kedja. Syftet är att öka tryggheten för äldre och samtidigt avlasta medarbetarna, som får mer tid att utföra omsorgsarbete. På marknaden finns allt från fallsäkra golv, sensorer, larmsystem och annan teknik för att ökad trygghet. För den äldre innebär det ökad rättssäkerhet, då all teknik pratar med varann och är kopplade till verksamhetssystemet. Detta gör att de olika systemen får samordningsvinster och blir mer användarvänliga för personalen som slipper dubbeldokumentation och endast behöver använda sig av en inloggning. Utökning av wifi på kommunens särskilda boenden är en naturlig utveckling när allt fler tjänster i samhället blir digitala och alla behöver då ges möjlighet att kunna använda trådlöst nätverk. 17 (43)

18 (42) Korttidsenheten Projekt Hälsostaden drivs av Region Skåne och Ängelholms kommun sedan 2013. Målsättningen är ökad tillgänglighet, vård/omsorg på rätt nivå samt förbättrade patientflöden mellan sjukhus, primärvård och kommun. Ett samarbetsavtal har funnits mellan parterna till och med den 30 juni 2018. Ett nytt långsiktigt samarbetsavtal som också ska ses som en överenskommelse om lokal tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet, har tecknats. I detta avtal ingår inte driften av korttidsenheten på sjukhuset, utan parterna är överens om att fram till 2019-06-30 planera för en ny placering av kortidsenheten. Kommunstyrelsen har beslutat att huvuduppdrag Hälsa ska hyra lokaler för korttidsboendet av Hälsostaden AB i den byggnad som nu uppförs i Lindhagaparken på norra sjukhusområdet. Hälsostaden AB har påbörjat byggnation av byggnad utan inredning som kommer stå klar hösten 2019. Byggnaden rymmer 20 korttidsplatser i två våningar samt personal- och gemensamhetsytor. Huvuduppdrag Hälsa tillförs budgetmedel om 1,1 mnkr år 2019 och därefter 3,3 mnkr årligen för hyra av korttidsboendet. Övrigt Huvuduppdrag Hälsa har idag 95 bilar som i huvudsak används av hemtjänst och trygghetjour. Lärande och familj har 42 bilar inom individ- och familjeomsorg och funktionsstöd samt bilpool vid stadshuset på sju bilar. Bilarna leasas och byts ut till miljöbilar/elbilar enligt förbrukningscykel 5-6 år. Ökad kostnad (ökad leasing minus drivmedelskostnad) totalt för alla tre verksamheter 2019, 0,36 mnkr. 4.4.4 Investeringsbudget Bokslut 2017 2018 2019 Investeringsbudget (tkr) 1 693 6 735 2 492 2 100 2 100 2020 2021 Nettoinvesteringarna uppgår för år 2019 till 2 492 tkr. Underhåll av larmanläggningar 0,7 mnkr, inventarier till särskilda boenden 0,5 mnkr, utökning wifi 0,65 mnkr. Vidare fortsatt satsning på digitalisering; mobil hemsjukvård 0,312 mnkr och teknik till nya arbetsplatsen för uppdrag och stöd 0,08 mnkr. Plattform och sensorer 0,25 mnkr. 4.5 Samhälle 4.5.1 Verksamhetsbeskrivning Huvuduppdrag Samhälle har som syfte att skapa en större helhet kring medborgarnas livskvalitet och möjlighet att kunna påverka sina levnadsförhållanden. Ambitionen är att stärka kopplingen mellan medborgarnas förväntningar på livskvalitet med den kommunala utvecklingen av näringsliv, arbets- och bostadsmarknad, handel, miljö och kultur. Gemensamt kan huvuduppdragets verksamheter skapa förutsättningar för en god infrastruktur, en attraktiv stadsmiljö, en tillgänglig arbets- och 18 (43)

19 (42) bostadsmarknad samt ett rikt utbud av kultur och fritid. Inom Samhälles ansvarsområde finns även ansvaret för VA och intern service. VA-avdelningen svarar för vattenproduktion, ny- och ombyggnad av VA-ledningar samt avloppsreningsverk. Intern service omfattar lokalvård, måltidsservice och intraprenad som betjänar andra kommunala verksamheter. 4.5.2 Kvalitetsdeklarationer Våra kunder ska ha tillgång till vatten inom 24 timmar vid oplanerat avbrott på vattenförsörjningen. Våra kommunala badstränder sköts enligt uppställda krav för Blå Flagg På stranden ska besökarna erbjudas rena och välskötta toaletter. Minst en strand i kommunen är tillgänglighetsanpassad. Stranden städas dagligen under högsäsong. Vi tömmer papperskorgar en gång per vecka under sommarhalvåret och var fjortonde dag under vinterhalvåret. Vi erbjuder en miljö där alla visar respekt för varandra. Vi erbjuder en trygg fritidsgård fri ifrån droger och tobak. Vi erbjuder dig som besökare möjlighet att påverka fritidsgårdens verksamhet. Vi erbjuder elever simskola i både kommunal och föreningsregi under höst, vår och sommar. Vi erbjuder elever på simskolan utveckling under ledning av en utbildad/certifierad simlärare. Vi erbjuder elever en undervisning under lekfulla former. Vi erbjuder besökare ett aktuellt och allsidigt utbud av olika medier. Vi erbjuder en miljö som inger lugn och harmoni. Vi erbjuder professionella kulturupplevelser inom teater, dans och film som fördelas jämnt till alla elever i grundskolan. Vi erbjuder elever kulturupplevelser som i första hand ges på professionella arenor, exempelvis Röda Kvarn, Galleri Moment och Helsingborgs stadsteater. 19 (43)

20 (42) 4.5.3 Driftbudget Bokslut 2017 2018 2019 Driftbudget, skattefinansierad verksamhet (tkr) 177 702 205 049 206 349 207 497 207 497 2020 2021 Verksamhetsförändringar I kommunfullmäktiges beslut om besparingar om 25 mnkr var Samhälles del var 5 mnkr. Av besparingarna avser 1,5 mnkr lägre kostnader för nytt färdtjänstavtal och 3,5 mnkr de besparingar som huvuduppdraget föreslog. De framgår av listan nedan. Följande åtgärder ingick i tjänsteorganisationens budgetförslag för år 2019: Traineetjänst -400 tkr Projektanställning, stadsodling -258 tkr Projektanställning, föreningsbidrag -444 tkr Konferensavgifter - 50 tkr Licensavgifter - 50 tkr Medel för utredningar -200 tkr Rantzowshallen, lokalhyra -406 tkr Grävningstillstånd (intäkt) - 50 tkr Asfalt -500 tkr Broar, underhåll -200 tkr Vinterväghållning -400 tkr Nedläggning av bibliotek Ausås/Tåstarp -250 tkr Sommarblommor, neddragning - 92 tkr Järnvägens museum -200 tkr Summa -3 500 tkr I budgeten som beslutades i kommunfullmäktige återfördes 1 500 tkr av dessa medel för att bland annat ingen nedläggning av biblioteken ska ske. förstärkningar Hösten 2019 kommer en renovering av stadsbiblioteket att påbörjas. Under renoveringen kommer Galleri Moment att flytta in i Rådhuset. För att kunna hålla galleriet bemannat i Rådhuset förstärks budgeten med 240 tkr årligen. I det tidigare avtalet med Rögle BK angående driftbidrag avseende ishallar för 2018-2018 fanns en ambitionsnivå inskriven för 2019 att höja driftbidraget. För att uppnå ambitionsnivån avsätts nu ytterligare medel; 1,1 mnkr (2019), 2,1 mnkr (2020) och 2,1 mnkr (2021). Måltidsservice och lokalvårdsservice För de verksamheter, måltidsservice och lokalvårdsservice, som finansieras med interna ersättningar från andra huvuduppdrag har en ny modell för beräkningen av de interna ersättningarna tagits fram av Ekonomi- och kvalitet, Servicestöd. I båda verksamheterna pågår också ett effektiviseringsarbete tillsammans med beställarna för att hålla kostnadsökningarna så låga som möjligt. Det är värt att 20 (43)

21 (42) påpeka att detta sker i verksamheter som växer i takt med att barn och elever blir fler i skolan, vilket leder till ökande behov av måltider och lokaler. Driftbudget, Vatten- och avloppsverksamhet (VA) (tkr) Bokslut 2017 2018 2019 2020 2021-4 980-4 400-2 975-9 000-11 000 De förutbetalda va-avgifterna uppgick vid utgången av 2017 till 10,3 mnkr, vilket därmed utgör kommunens skuld till VA-kollektivet. För år 2018 och kommande år budgeteras ett negativt resultat, vilket kommer att innebära att denna skuld successivt sjunker. År 2019 kommer skulden att vara återbetald och därefter kommer det att ackumuleras ett samlat underskott i verksamheten. På grund av ökade kostnader för medlemskapet i Sydvatten AB har kommunfullmäktige beslutat om en justering av den fasta delen av brukningstaxan. Taxejusteringen ger en intäkt om cirka 5 925 tkr för år 2019. Ovanstående tabell visar de kalkylerade resultat som blir utfallet efter det att VA-taxan justeras. Det bör uppmärksammas att de ökande kapitalkostnader som pågående investeringar i det kommunala ledningsnätet och det kommunala reningsverket genererar kommer att kräva ytterligare höjningar av taxan inom de närmaste åren med start 2020. 4.5.4 Investeringsbudget Investeringsbudget, skattefinansierad verksamhet (tkr) Bokslut 2017 2018 2019 2020 2021 186 348 78 409 81 080 81 520 76 400 De projekt med belopp för respektive år som föreslås framgår av bilaga 4. Värt att notera är att den enligt särskilt beslut skattefinansierade va-planen inte ingår, då det nuvarande beslutet endast omfattar perioden till och med 2018. De skattefinansierade investeringarna är synkroniserade med projekten på avgiftssidan (VA) så att gatu- och ledningsarbete sker vid mest lämpliga tidpunkter. Investeringsbudget (tkr), avgiftsfinansierad verksamhet (tkr) Bokslut 2017 2018 2019 2020 2021 82 502 133 368 121 000 86 800 75 000 Den höga investeringsnivån på sammanlagt 282,8 mnkr över år 2019-2021 förklaras av projektet Avloppsreningsverket där de beräknade utgifterna uppgår till 135 mnkr år 2017-2020 med huvuddelen 2018-2019. 21 (43)

22 (42) 4.5.5 Exploateringsbudget Exploateringsverksamheten fortsätter att vara intensiv med flera stora projekt, som till exempel Fridhemsområdet och stationsområdet. I bilaga 5 finns budget för ett antal projekt, vilket grundar sig på bedömningar av de inkomster och utgifter som är troliga i dagsläget. I fråga om sådana projekt finns särskilt stora osäkerheter i form av exempelvis överklaganden av planer och konjunkturens inverkan på efterfrågan av bostäder. 4.6 Kommunledning 4.6.1 Verksamhetsbeskrivning I kommunledningens budget ligger kostnaderna för driftbidrag till Ängelholms Näringsliv AB som ansvarar för utvecklingen av näringslivet och turismen i kommunen. Sedan år 2015 ingår Ängelholm kommun i Räddningstjänsten Skåne Nordväst och driftbidraget till Räddningstjänstförbundet ingår också i Kommunledningens budget. Övriga kostnader är kopplade till kommundirektören, kommunchefsgruppen och direktörens stab. 4.6.2 Driftbudget Bokslut 2017 2018 2019 Driftbudget (tkr) 38 405 39 786 37 852 35 930 31 510 2020 I 2018 års budget fanns en tillfällig ökning av driftbidraget till Ängelholms näringsliv med 350 tkr för digitalisering av näringslivsbolaget. Denna ökning av driftbidraget permanentas nu från och med 2019. Driftbudgetramen minskar kommande år till följd av medel för organisationsutveckling om 2,5 mnkr år 2019, 5,0 mnkr år 2020 och 10,0 mnkr år 2021. I ramen ingår också en årlig uppräkning av driftbidraget till Räddningstjänstförbundet. 2021 4.7 Servicestöd 4.7.1 Verksamhetsbeskrivning Servicestöd inom Ängelholms kommun ger professionellt stöd och service inom ekonomi och kvalitet, HR och kommunikation för att uppfylla kommunfullmäktiges uppställda mål och bidra till att nå Ängelholms vision. Allt syftar till att medborgarens behov av god service, tillgänglighet och trygghet blir tillgodosett. Servicestöd ger råd, stöd och service till den politiska organisationen, kommunchefsgruppen samt de tre huvuduppdragen. Genom ett konsultativt arbetssätt och med anpassade tjänster ger vi huvuduppdragen förutsättningar att uppnå effektivitet och god kvalitet. Vi bistår i tillämpning av lagar, avtal och styrande dokument samt samordnar, utvecklar och driver kommungemensamma processer och projekt. 22 (43)

23 (42) 4.7.2 Driftbudget Bokslut 2017 2018 2019 Driftbudget (tkr) 80 086 74 607 73 329 72 767 72 767 2020 Nuläge I samband med budget 2018, fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till effektiviseringar motsvarande 25 miljoner kronor varav Servicestöds del uppgår till 10 miljoner. Besparingarna motsvarar cirka 13 procent av Servicestöds budget, vilket innebär omfattande effektiviseringar av verksamheten. Av totalt cirka 90 tjänster kommer tolv av dessa att avvecklas. Det innebär en prioritering av vilka arbetsuppgifter som kan utföras med fokus på grunduppdraget. Det innebär alltså att vissa arbetsuppgifter inte längre kan utföras samt att det i vissa fall måste göras med en lägre ambitionsnivå. Verksamheten har utarbetat en plan för genomförande. förslaget Digitalisering; säkerhet, infrastruktur och tjänsteinnovation Ny teknik håller på att förändra samhället och vi är nu mitt i den digitala transformationen. Samhället omkring oss förändras ständigt genom nya digitala innovationer. Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar men också stora möjligheter när det kommer till fortsatt digitalisering, effektivisering och automation. Vårt sätt att arbeta och kommunicera måste förändras i takt med den digitala utvecklingen för att kunna överleva i en ny verklighet och möta den efterfrågan som kommer från medborgarna. Ängelholms kommun behöver följa med den digitala transformationen och utforma användbara, ändamålsenliga, tillgängliga, säkra, kostnadseffektiva och innovativa digitala tjänster som möter efterfrågan och skapar nya värden till våra invånare, medarbetare, besökare, näringsliv och civilsamhället. Arbetet med att digitalisera processer inom Servicestödet har påbörjats under 2018 och kommer fortsätta under 2019. Syftet är att förenkla och kvalitetssäkra viktiga stödprocesser till huvuduppdrag, förtroendevalda och medborgare. Ett exempel är introduktionen av nya medarbetare och chefer. Digitaliseringsenheten ansvarar för att driva och samordna kommunens digitala transformation, vilket inbegriper digital infrastruktur, säkerhet och tjänsteinnovation. Ängelholms kommun har liksom många andra kommuner ett viktigt uppdrag att utveckla och upprätthålla god digital säkerhet. I två revisioner under 2018 synliggörs nödvändigheten av ytterligare satsningar på både digital säkerhet och utveckling av infrastruktur. Slutsatsen av revisionen, tidigare utredningar och den egna omvärldsbevakningen är att arbetet med digitalisering måste ges betydligt högre prioritet än tidigare. 2021 Nytt intranät nytt arbetssätt inom kommunen Kommunens intranät Insikten är föråldrat. Dagens och morgondagens krav på den digitala arbetsplatsen, på säkerhet och på gemensamma processer och flöden, kräver en helt ny digital arbetsmiljö. I investeringsbudgeten för 2018 finns medel för att inleda arbetet för ett nytt intranät med en förstudie för att 23 (43)

24 (42) under 2019 kunna inleda ett omfattande genomförandeprojekt. Förstudien kommer också belysa det samlade resursbehovet för projektet. E-arkiv Ängelholms kommun kommer från och med 2019 att ingå ett samverkansavtal med Lunds kommun. Det innebär att kommunen fortsatt är arkivmyndighet och ägare av sin information och behåller befintlig arkivpersonal. Samverkan renodlas till att vara kring e-arkivet, men innebär indirekt en förstärkning av det strategiska arkivarbetet exempelvis kring styrdokument, då den gemensamma förvaltningen kommer att arbeta med dessa frågor. Servicestöds budget förstärks med 670 tkr årligen för att finansiera e-arkivet. Säkerställa god hantering av dataskyddsförordningen Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft, gemensam för samtliga medlemmar i EU. Under 2018 pågår ett genomgripande arbete för att säkerställa att samtliga verksamheter inom Ängelholms kommun följer den nya förordningen. En ny tjänst som dataskyddsombud inrättades från och med 2018 och finansieringen har hanterats inom Servicestöds budgetram. Implementeringsarbetet har kommit igång på ett tillfredställande sätt, men kommer att vara centralt även under 2019. Utveckling av lokalförsörjningsprocessen Ett viktigt fokusområde är utvecklingen av lokalförsörjningsprocessen. Det innebär att den av kommunfullmäktige årligen beslutade lokalresursplanen måste genomföras som planerat. Det kräver en långsiktig planering som inkluderar markförvärv, detaljplan, bygglov, politiska beslut att finansiera och sätta igång projekt samt slutligen AB Ängelholmlokalers organisation för att hantera projekten. Många kompetenser och verksamheter är involverade i detta arbete. Därför krävs en förbättrad samordning och effektivare tidsplanering. Ny mandatperiod och ny politisk organisation En ny mandatperiod är en tid av förändring och anpassning till nyvalda förtroendevalda. En ny politisk organisation gäller dessutom från och med 2019. Förutom fler nämnder innebär det förändringar av reglementen, delegationsordningar och administrativa stödsystem. Servicestöd ska ha beredskap för att göra relevanta anpassningar till den politiska organisationen och vara tillräckligt rustad för att ge god service och kvalitetssäkra ärendehanteringen och den demokratiska processen. I och med en ny mandatperiod ska också olika utbildningsinsatser erbjudas till nya förtroendevalda. Under 2019 ansvarar Servicestöd även för genomförandet av val till EU-parlamentet. Servicestöd tillförs 1,0 mnkr årligen för att kunna möta det ökade behovet. Kompetensförsörjning Ett prioriterat område är att säkra kompetensförsörjningen till kommunens verksamheter. Under 2018 har Kommunstyrelsen fattat beslut om handlingsplan för kompetensförsörjning och aktiviteter som ska genomföras. Aktiviteterna har anpassats till respektive Huvuduppdrag och Servicestöd. Servicestöd ansvarar för att stödja verksamheterna i genomförande av prioriterade aktiviteter. Respektive huvuduppdrag ansvarar för att prioriterade 24 (43)

25 (42) aktiviteter tas upp i berörd verksamhetsplan samt finansieras inom respektive huvuduppdrags budget. Arbetet med att utveckla medarbetare, ledare och behålla det agila arbetssättet och förhållningssättet kommer att fortsätta under 2019. Särskilt fokus framöver är att se över rekryteringsprocessen och även ge nyanställda en bra introduktion i det agila arbetssättet. Pågående arbete är början till att utveckla Ängelholms kommun som en attraktiv arbetsgivare och att bygga kommunens varumärke. I syfte att erbjuda en professionell, modern och effektiv rekrytering samt att underlätta för cheferna inrättas ett särskilt rekryteringscentrum organiseras inom Servicestöd. Ett rekryteringscentrum bidrar till att skapa en attraktiv process för de sökande och därmed vara en attraktiv arbetsgivare. Inledningsvis kommer stöd att ges i rekryteringsarbete som avser chefsrekryteringar, med målsättningen att på sikt även omfatta rekryteringar av medarbetare. Cheferna i verksamheterna har uttryckt ett stort behov av rekryteringsstöd. Finansiering sker genom att omdisponera medel inom befintlig budget. Istället för att anlita externa konsulter föreslås att budgetmedel används till att anställa en ny medarbetare med ansvar för chefsrekryteringar i första hand. Säkerhetsarbete och beredskap Under 2019 kommer arbetet med civilt försvar att prioriteras. Länsstyrelsen kommer att utarbeta en gemensam grundsyn för totalförsvaret tillsammans med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), Skånes kommuner och samverkande regionala myndigheter. Tre utvecklingsområden har pekats ut av MSB för perioden 2018-2020. Dessa är att: stärka säkerhetsskyddet i kommunen genomföra kompetenshöjning gällande totalförsvar till förtroendevalda och tjänstepersoner med ansvar för totalförsvarsplaneringen utarbeta planer för de verksamheter som ska bedrivas i kommunen under höjd beredskap och säkra personalförsörjningen till dessa verksamheter Vidare kommer stor vikt att läggas på samverkan med polis och civilt försvar inom ramen för kommunens säkerhetsarbete. Verksamhetsförändringar Kvalitetsenheten och enheten för beredningsstöd avvecklas Två enheter inom Servicestöd har avvecklats under 2018 i syfte att uppnå en budget i balans. Det innebär att centrala arbetsuppgifter kopplade till kvalitetsutveckling, statistik, analysarbete, hållbarhetsredovisning med mera inte längre kan utföras i samma omfattning. Möjligheterna att ge stöd till beredningar minskar. Return on investments (ROI) avseende digitalisering En modell har tagits fram för beräkning av ROI avseende digitaliseringssatsningar som ska ge ett underlag för prioritering av vilka 25 (43)

26 (42) investeringar som ska göras i kommunen. Servicestöds budgetförslag förutsätter effektiviseringar genom digitalisering på 1,0 mnkr inom huvuduppdragen som gottgörs Servicestöd (2019) och 1,7 miljoner 2020. Förändrat arbetssätt inom kommunikationsverksamheten I den sparplan som genomförts, har en kommunikatörstjänst dragits in, vilket innebär en neddragning av kommunikatörsresurserna med 25 procent. Detta, i kombination med nya kommunikationsbehov, innebär att det krävs ett förändrat kommunikationsstöd. Fokus för kommunikationsenheten kommer att vara kommunens varumärke och synlighet i media, en välutvecklad, funktionell webbplats och utveckling och uppbyggnad av ett nytt användarvänligt och ändamålsenligt intranät. Stödet till huvuduppdragen kommer att fokuseras på strategisk kommunikationsplanering för att ta fram hållbara kommunikationskoncept för verksamheterna. När kommunfullmäktige fastställt en reviderad grafisk profil för Ängelholms kommun kommer attraktiva och ändamålsenliga mallar att tas fram för olika typer av kommunikationsinsatser. Varje år deltar Ängelholms kommun med en mässmonter vid de årliga Företagardagarna på Lindab Arena. Bakom kommunens samlade medverkan ligger ett mycket omfattande arbete för både kommunikation och andra verksamheter. En mässmonter har blivit något av en tradition utan någon utvärderande reflektion eller omprövning. Därför kommer Ängelholms kommun 2019 avstå att ställa ut på mässan och istället fokusera på att relevanta funktioner/personer besöker mässan och för dialog med de företag som ställer ut. Alternativa kommunikationsvägar och platser övervägs utifrån målgrupper och syften. Ny rutin för direktupphandlingar En följd av neddragningar inom upphandlingsenheten är att direktupphandlingar fortsättningsvis kommer att hanteras ute i verksamheten. Troligtvis kommer upphandlingssystemet kompletteras med en speciell modul för direktupphandlingar som kommer ge stöd för genomförandet. 4.7.3 Investeringsbudget Bokslut 2017 2018 2019 Investeringsbudget (tkr) 2 657 15 642 6 400 4 700 5 000 2020 2021 Servicestöds investeringar uppgår till 6,4 mnkr 2019. 5,0 mnkr av dessa är kopplade till digitalisering och e-tjänster. I detta belopp inryms också investeringar kopplade till digital säkerhet, nytt intranät och vissa investeringar i system. Investeringar i de fastigheter som kommunen själv äger uppgår till 1,4 mnkr. 26 (43)

27 (42) 5 Myndighetsnämnden 5.1 Myndighetsnämndens utvecklingsmål Det är lätt för medborgare och företag att lämna in handlingar och få tydliga svar och rättssäkra beslut inom förutsägbar och rimlig tid. Myndighetsnämnden fattar tydliga och rättssäkra beslut. Utveckla användarvänliga digitala lösningar som bidrar till snabbare processer och resurseffektivitet. Myndighetsnämnden medverkar i tidigt skede i samhällsbyggnadsprocessen så att kommunen utvecklas hållbart. Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering. 5.2 Verksamhetsbeskrivning Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom tillsyn, kontroll och myndighetsutövning i huvudsak enligt - och Bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelslagstiftningen, Tobakslagen, Alkohollagen, lotterilagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och Strålskyddslagen samt annan lagstiftning med följdförfattningar med anknytning till ovanstående ansvarsområden. Dessutom svarar myndighetsnämnden för myndighetsutövningen enligt lokala föreskrifter. 5.3 Kvalitetsdeklarationer Sökanden ska ha fått möjlighet att ta del av beslutet i sitt ärende inom 5 arbetsdagar efter det att myndighetsnämndens beslut justerats eller delegationsbeslut fattats. Beslut i tillståndsärende ska fattas inom 6 veckor. Beslut i ärende om anmälan av ny miljöfarlig verksamhet ska fattas inom 6 veckor. Beslut i ärende om registrering av livsmedelslokal ska fattas inom 2 veckor. Besked om bygglov ska ges inom 10 veckor när ansökan är komplett. Vid anmälningsärenden ska startbesked ges inom 4 veckor. Om ett ärende inte kan slutbehandlas inom den utlovade tiden ska sökanden/anmälaren snarast och senast inom utlovad handläggningstid underrättas om förseningen och orsaken till denna. 27 (43)

28 (42) 5.4 Driftbudget Bokslut 2017 2018 2019 Driftbudget (tkr) 13 265 15 026 15 199 15 196 15 196 2020 2021 Förändringen i Myndighetsnämndens ram mellan 2018 och 2019 består i huvudsak av löneökningar och uppräkning av kapitalkostnader. Myndighetsnämnden kommer under 2019 att fortsätta sin satsning på digitalisering och arbeta vidare med kvalitetshöjning och effektivisering. Bokslut 2017 2018 2019 Investeringsbudget (tkr) 30 1 170 150 150 150 2020 2021 Myndighetsnämndens investeringsbudget avser IT-investeringar för perioden 2019-2021. 28 (43)

29 (42) 6 Välfärdsnämnden 6.1 Välfärdsnämndens utvecklingsmål Verksamheterna ska utvecklas så att medborgarnas trygghet ökar. Verksamheten utvecklar en hållbar integration för alla medborgare med särskilt fokus på nyanlända. Ängelholm utvecklar användarvänliga digitala verktyg i alla verksamheter. Verksamheterna ska stärka delaktighet, inflytande och välmående för barn, elever, klienter och brukare. Utveckla användarvänliga digitala lösningar som bidrar till snabbare processer och resurseffektivitet. Samverkan som arbetssätt mellan förskola, skola, elevhälsa och IFO ska utvecklas. Välfärdsnämndens verksamheter arbetar med hållbara och effektiva lösningar i närmiljön som möter medborgarens behov. Välfärdsnämndens verksamheter ska ge alla inom målgruppen stöd att höja sin potential utifrån egna förutsättningar. Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering. Nya angreppssätt för att möta kompetensbehovet med fokus på utbildningsområdet. 6.2 Verksamhetsbeskrivning Välfärdsnämnden har formats utifrån behovet att skapa en större helhet kring familj och skola. Genom att fläta samman det sociala arbetsfältet och kommunens utbildningsverksamhet skapas bättre förutsättningar för att både arbeta förebyggande och tillfredsställa medborgarnas behov. Huvuduppdragets verksamhetsområden omfattar individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning, elevhälsa, gymnasieskola, förskola och skola. Verksamheterna har fokus på att arbeta förebyggande och främjande med tidiga och samordnade insatser och verka för att de medborgare vi är till för får så goda möjligheter som möjligt att utvecklas och utifrån sina förutsättningar och potential kunna leva ett bra och självständigt liv. 6.3 Kvalitetsdeklarationer Vi erbjuder en förskola där du möter engagerade och välutbildade pedagoger. Vi strävar efter att barn i Ängelholms kommuns förskolor möter en hög andel pedagoger med högskoleexamen för att skapa goda förutsättningar att bedriva en förskola med kvalité. 29 (43)

30 (42) Vi erbjuder en förskola där barn möter pedagogiska lärmiljöer som väcker lust och förundran. Vi strävar efter en likvärdig utbildning i språkutvecklande miljöer, samtidigt som vi strävar mot att förskolorna ska vara kemikaliesmarta för Ängelholms kommuns barn. Vi erbjuder en förskola där alla barns delaktighet, intressen, inneboende nyfikenhet och drivkraft tillvaratas och utvecklas. Vi strävar efter att barnen i Ängelholms kommuns förskolor får möjlighet att vistas i mindre barngrupper. Vi erbjuder en skola där varje elevs kunskapsutveckling står i centrum. Vi erbjuder arbetssätt där barn och elever upplever en hög grad av delaktighet, motivation och nyfikenhet. Vi erbjuder en likvärdig utbildning i språkutvecklande miljöer. Vi erbjuder en skola i tydlig digital utveckling med moderna och pedagogiska lärmiljöer. Vi erbjuder en gymnasieskola där du kan bli behörig till högskolan oavsett vilket program du väljer. Vi erbjuder dig en gymnasieskola med ett välutvecklat elevinflytande. Vi erbjuder en gymnasieskola där utbildningen utgår från kommunens, nämndens och gymnasieskolans IKT-plan vad gäller elevernas, lärarnas och skolledningens digitala kompetens. Du kan få enkel och tydlig information om Du har frågor som rör umgänge och vårdnad. Du som förälder kan få ett samarbetssamtal efter en separation inom en månad. Alla adoptivföräldrar har möjlighet att få särskilt stöd och råd genom vår öppenvårdsgrupp Älvan Du kan få ett personligt möte med Din handläggare inom två veckor från första kontakt. Du kan få behandling på hemmaplan för Ditt missbruk/beroende. Du kan få 12-stegsbehandling för Ditt missbruk/beroende inom en månad från det att Du söker om hjälp Genom anhörigstödet kan Dina anhöriga få hjälp av experter att förstå Din beroendeproblematik. Vi upprättar alltid en genomförandeplan tillsammans med dig. Vi kommer tillsammans med dig att starta arbetet med din genomförandeplan inom en vecka från det att du har flyttat in. 30 (43)

31 (42) Du får möjlighet att en gång i veckan med stöd av personal delta i en egen fritidsaktivitet. Du har också möjlighet att delta i gruppaktiviteter där det redan ingår personalstöd. Verksamheten ska vara ett stöd i din utveckling mot ett självständigt liv. Tillsammans med dig kommer vi i din genomförandeplan fram till vilken verksamhet som passar dig bäst utifrån dina behov och önskemål. Din genomförandeplan beskriver vilket eller vilka individuella mål du har. Din genomförandeplan följs upp löpande (minst två gånger per år) och nya mål kan sättas upp. Du får möjlighet till planerade och stimulerande aktiviteter med pedagogiskt stöd av personalen. 6.4 Driftbudget Vi värnar om din integritet och erbjuder dig stöd att tillvarata dina egna resurser med målet att leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt. Vi erbjuder dig möjlighet att påverka utformningen av din personliga assistans, då vi utgår från varje persons enskilda behov av stöd. Bokslut 2017 2018 2019 Driftbudget (tkr) 1 183 989 1 249 417 1 288 425 1 288 894 1 288 894 2020 2021 Nuläge De ekonomiska utmaningarna kommer att bli större och det sker en ökning av social problematik i kommunen, både vad gäller volym och komplexitet inom såväl skola som socialtjänst och LSS verksamhet. Det ställer högre krav på utvecklad samverkan, inte minst mellan skola, elevhälsa och socialtjänst. I samband med budget 2018, fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till effektiviseringar motsvarande 25 mnkr varav Välfärdsnämndens del är 2,0 mnkr 2018 och ytterligare 2,5 mnkr 2019. Åtgärder för återstående neddragning, 2,5 mnkr 2019, ingår i budgetförslaget för 2019. För 2019 tilldelas Välfärdsnämnden 22,9 mnkr ur resursfördelningsmodellen. Tillsammans med de extra resurserna för nya lokaler och indexuppräkning för fristående alternativ ska resurserna möta den prognostiserade befolkningsökningen i åldersgruppen 1-18 år. Åldersgruppen ökar med 230 personer mellan år 2018 och 2019. 31 (43)

32 (42) Statsbidrag ges till flera verksamhetsområden inom Lärande och familj men är i de flesta fall villkorade för att motverka neddragning av exempelvis resurser. En minskning av lärartätheten kan till exempelvis innebära svårigheter för verksamheten att erhålla bidrag i samma omfattning. Kommunen får stora utmaningar när elevunderlaget i de olika skolformerna ökar eller minskar kraftigt. De senaste åren och de kommande åren ses en fortsatt stor ökning av antalet barn och elever i Ängelholms kommun, vilket gör att lokaler måste byggas ut och att även nybyggnationer krävs för att alla ska få plats. Arbetet med att anpassa kommunens lokalbestånd till det långsiktiga behovet fortsätter. Flexibilitet och ändamålsenlighet måste vara ledorden vid renovering och nybyggnation och kommunen har stora utmaningar framför sig. Utmaningen kring kompetensförsörjning inom flera delar av huvuduppdraget, inte minst inom de pedagogiska verksamheterna är stor. Det leder bland annat till löneglidning, vilket anstränger ekonomin. Socialsekreterarnas arbetssituation inom främst utredningsenheten har under flera år varit ansträngd med hög personalomsättning, rekryteringssvårigheter och arbetsmiljöutmaningar. Detta är något vi delar med socialtjänster runt om i landet, men ställer krav på Ängelholms kommun som arbetsgivare. Integrationsverksamheten har under 2017-2018 arbetat hårt för att ställa om till såväl lägre ersättningsnivåer, som lägre volymer. Arbetet har hittills varit framgångsrikt. Nya lagkrav och avtal Att heltid blir norm inom Lärande och familj är en framtidsfråga. Det är ett led i arbetet för att locka fler att arbeta inom kommunens verksamheter men också ett sätt att öka jämställdheten. Nu införs heltid som norm från och med 2019. Beslutet kommer påverka ekonomin de närmsta åren. Det är dock osäkert i vilken omfattning. En ny lag träder i kraft 2018 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. En orsak till förändringen är att patienter som inte behöver sjukhusvård ligger kvar i onödan. Det kommer innebära att kommunernas betalningsansvar träder i kraft tre dagar efter meddelande om att en patient är utskrivningsklar från sjukhuset istället för som dagens sju dagar. Processen för hemtagning för de som behöver vård- och omsorg efter hemkomsten behöver förändras. Huvuduppdrag Lärande och familj förbereder sig därför genom att förändra rutiner och arbetssätt. Det pågår flera större utredningar kring LSS-lagstiftning och migrationspolitik, som kan påverka kommunens ansvar och ekonomi. Det är dock i nuläget osäkert i vilken omfattning. Obligatorisk förskoleklass och ny stadieindelad timplan i grundskolan införs från och med läsåret 2018/2019. Vidare kommer utökade undervisningstimmar i idrott och hälsa, samt matematik, liksom nya kunskapskrav gällande läsning i årskurs 1. 32 (43)

33 (42) För att möta ovan beskrivna förändringar i verksamheten har en åtgärdsplan utarbetats för att få en budget i balans under 2019-2021. Lärande och familjs breda fokus handlar om: att motverka utanförskap, effektiva och samordnade verksamheter, hemmaplanslösningar i största möjliga mån, tidiga insatser och förebyggande och främjande arbete. Avsikterna i åtgärdsförslagen är att i möjligaste mån inte äventyra dessa målsättningar utan om möjligt stärka dem. Åtgärder för en budget i balans Central administration ramen för central administration minskas genom vakanshållning av administrativa tjänster, en sammanlagd minskning om 1,7 mnkr. Genom att utveckla resursskolan i Ängelholm och därmed klara fler elever på hemmaplan, kan skolskjutsverksamheten minska sina kostnader för att möta ökade kostnader för exempelvis indexuppräkningar. Gymnasieskola Under läsåret 2018/2019 genomförs fler sammanslagningar av grupper i samma kurs mellan olika program, men även sammanslagningar av språkgrupper mellan nivågränserna för att effektivisera verksamheten. Systematisk och utökad möjlighet till kommunikation via lärplattformen Fronter mellan lärare/reception och måltidsservice ger en träffsäkrare uppgift gällande antalet gäster i skolrestaurangen. För att minska kostnaderna för måltider ska ett arbete påbörjas för att medvetandegörande skolans elever om matsvinn som i sin tur ger minskade råvaruinköp och tillredning. För att minska personalkostnaderna ska antalet korttidsvikarier minska, vilket innebär att vikarie inte sätts in vid enstaka sjukdagar och helst inte kortare tid än en vecka. Minskad omfattning gällande allmänna stödinsatser i matematik och svenska, ersätts med stödinsatser riktade utifrån behov på ett tydligare sätt samt blockläggning av ämnen i de mest F-tyngda kurserna. Färre udda moderna språk erbjuds och språkundervisningen inriktas på modersmål då det krävs. (Detta gäller dock inte spanska, tyska, franska och italienska.) Inrättande av servicecenter på gymnasieskolan, vilket kommer sammanfoga administrationens olika och många funktioner, ska ge bättre samordning och effektiviseringsvinster. Sammantaget bedöms åtgärderna säkerställa en budget i balans för gymnasiet. Individ- och familjeomsorg För att klara individ- och familjeomsorgens ökade verksamhetsbehov inom ram krävs verksamhetsutvecklande åtgärder inom flera områden: Utveckling av tidiga och samordnade insatser samt samordnade insatser för tidigare hemtagning. 33 (43)

34 (42) Utveckla hemmaplansalternativen för att minska köp av extern vård och kunna erbjuda dygnsvård. Införa rutiner som innebär att det alltid finns med öppenvårdsalternativ inför beslut om insats. Vidareutveckla arbetet för att minska antalet konsulentstödda familjehem, vilket ger lägre ersättningsnivåer för familjehemsinsatserna. Processutveckling och utveckling av samarbeten inom Lärande och familj (skola, elevhälsa, arbetsmarknadsenhet), men även med externa såsom Arbetsförmedlingen med flera för att uppnå samordnings- och effektiviseringsvinster vid samordnade insatser. Långsiktigt arbetsmiljöarbete för att förhindra kostnadskrävande bemanningstjänster. Fortsatt anpassning till nya ersättningssystemet gällande ensamkommande barn och anvisade individer, för att kostnaderna ska ligga i paritet med ersättningsnivåerna från Migrationsverket. För att summera förutsättningarna krävs en besparing motsvarande 4,6 mnkr av individ- och familjs budgetram 2019. Ovanstående åtgärder förväntas sammantaget åstadkomma ekonomisk balans för verksamhetsområdet. Funktionsstöd Verksamhetsområdet har under senare år varit föremål för stora förändringar inom flera av insatsformerna. Inom personlig assistans har antalet assistanstimmar, där kommunen har kostnadsansvar, ökat mellan åren 2013-2018 med drygt 41 000 timmar på årsbasis. Kostnadsmässigt motsvarar detta cirka 12,0 mnkr. Ytterligare en starkt bidragande orsak till senare års budgetunderskott är kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen till personer under 65 år. Inom insatsformen bostad med särskild service har vårdtyngden ökat på flera boendeenheter. Nedan beskrivs vilka åtgärder som genomförs för att skapa en budget i balans. Det samlade värdet på åtgärderna beräknas uppgå till cirka 11,0 mnkr år 2019: En ny resursfördelningsmodell införs gällande bostäder med särskild service, som tar utgångspunkt i vårdtyngden och ger ett effektivare resursutnyttjande. Verksamhetsområdet arbetar aktivt med hemtagningar av externa placeringar. Detta sker genom att finna okonventionella lösningar utanför gruppbostadsbeståndet och förväntas kunna sänka kostnaderna. Genom en ny chefsstödsorganisation inom verksamhetsområdet förväntas övertidsersättningarna kunna reduceras avsevärt. Strategiska medel Inom huvuduppdraget görs en avsättning av budgetmedel till en övergripande reservpost på 8,0 mnkr. Finansiering av denna budgetreserv görs genom utlagda besparingar på respektive verksamhetsområde. Syftet med budgetreserven är att bidra till finansiering av oförutsedda poster inom huvuduppdragets olika verksamhetsområden samt utgöra strategiska medel för digitaliseringssatsningar och andra utvecklingsarbeten. Specifika satsningar inom Välfärdsnämndens verksamheter 34 (43)

35 (42) För att förstärka Elevhälsan med ytterligare en tjänst förstärks Välfärdsnämndens ram med 1,0 mnkr årligen. År 2019 förstärks också ramen med 150 tkr för ett ettårigt projekt i syfte att inkludera funktionsnedsatta i fritidsverksamheten. 6.5 Investeringsbudget Bokslut 2017 2018 2019 Investeringsbudget (tkr) 18 872 14 275 16 050 20 550 16 000 2020 2021 Välfärdsnämndens investeringsbudget består i huvudsak av medel till elev- och lärardatorer samt inventarier. Inventarierna riktar sig framförallt till de nya förskolorna samt nya Villanskolan för år 2020. 35 (43)

36 (42) 7 Valnämnden 7.1 Verksamhetsbeskrivning 7.2 Driftbudget Nämnden svarar för uppgifter som enligt vallagen skall fullgöras av valnämnd, däri ingår att vara lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till regionfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid eventuellt förekommande folkomröstning. Bokslut 2017 2018 2019 Driftbudget (tkr) 15 549 449 0 0 2020 2021 Under år 2019 är det val till Europaparlamentet. För åren 2020 och 2021 finns inga planerade allmänna val. 36 (43)

37 (42) 8 Överförmyndarnämnden 8.1 Överförmyndarnämndens utvecklingsmål Arbeta för kompetenta och nöjda ställföreträdare som vill behålla sina uppdrag. Utveckla användarvänliga digitala lösningar som bidrar till snabbare processer och resurseffektivitet. Kommunen erbjuder heltidsanställning vid nyrekrytering. 8.2 Verksamhetsbeskrivning 8.3 Driftbudget Överförmyndarnämnden är en myndighet som är obligatorisk för alla kommuner. Huvudorsaken till att nämnden är en kommunal och icke statlig myndighet, är tanken om närhet till medborgarna i kommunen och den lokalkännedom som följer med denna. Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att ha tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Tillsynen sker främst genom granskning av redovisningshandlingar. Nämnden har att bevaka underårigas, funktionsnedsattas, sjukas och äldre personers rätt i samhället samt att se till att de som inte klarar sina personliga, juridiska eller ekonomiska angelägenheter, ska få hjälp med detta av en lämplig förordnad ställföreträdare. Bokslut 2017 2018 2019 Driftbudget (tkr) 4 595 4 655 4 166 4 166 4 166 2020 2021 Överförmyndarnämndens budget förstärktes med 1,0 mnkr år 2018 och därefter 0,5 mnkr årligen jämfört med år 2017. Detta för att möta ökningen av antalet ärenden och därmed också kostnaderna för arvoden. 37 (43)

38 (42) 9 Finansiering och verksamhetsgemensamt Driftbudget (tkr) 2018 2019 2020 2021 Verksamhetens nettokostnader 21553 Tomträttsavgälder 600 0 0 0 92201 Övergripande försäkringskostnader -1 350-1 350-1 350-1 350 95111 Förmånsportal 0 0 0 0 95112 Fackliga företrädare 0 0 0 0 95113 Arbetsgivaravgifter 77 287 79 287 81 287 83 287 95121 Pensionsutbetalningar -59 045-60 485-64 132-76 035 95122 Pension, avgiftsbestämd del -66 727-68 231-71 182-77 196 95123 Förändring pensionsavsättning 1 930 1 537 1 283 1 436 95131 Förändring semesterlöneskuld -5 000-5 000-5 000-5 000 95191 Kalkylerade kapitalkostnader 15 593 15 223 13 223 11 223 Finansiering 95901 Skatteintäkter 1 873 781 1 958 078 2 025 248 2 098 496 95902 Statligt utjämningsbidrag 295 001 300 299 318 371 360 333 95902 Regleringsavgift/bidrag 6 313 18 507 29 597 26 857 95902 Struktur-/införandebidrag 0 0 0 0 95902 Avgift/bidrag kostnadsutjämning -27 286-20 503-20 795-3 215 95902 Avgift utjämning LSS -11 797-5 030-5 102-5 204 95902 Kommunal fastighetsavgift 83 750 85 811 85 811 85 811 95902 Generella bidrag från staten 16 788 11 064 6 640 0 95911 Pensionsmedel, avkastning 1 200 1 200 1 500 1 800 95991 Ränteintäkter 11 674 13 414 13 381 13 240 95991 Borgensavgifter 7 668 8 168 8 668 9 168 95991 Utdelning på aktier 5 000 5 000 5 000 5 000 95992 Räntekostnader -1 300-2 000-3 000-3 500 95992 Ränta på pensionsskuld -609-573 -719-755 95992 Övriga finansiella kostnader -400-400 -400-400 Nettointäkt 2 223 071 2 334 016 2 418 329 2 523 996 38 (43)

39 (42) 9.1 Verksamhetsbeskrivning (belopp i texten nedan avser budget 2019) Verksamhetens nettokostnader Tomträttsavgälder eras från och med 2019 under Mark- och exploateringsenheten. Övergripande försäkringskostnader Kommunövergripande försäkringskostnader budgeteras till 1,35 mnkr. Mer specifika försäkringskostnader budgeteras under respektive verksamhet. Förmånsportal Kostnaderna för förmånsportalen budgeteras till 1,4 mnkr. Kostnaderna fördelas på samtliga verksamheter via personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) med 0,12 procent på utgående löner. Fackliga företrädare De totala kostnaderna för fackliga företrädare budgeteras till 4,8 mnkr. Kostnaderna fördelas på samtliga verksamheter via personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) med 0,43 procent på utgående löner. Arbetsgivaravgifter På varje verksamhet där löner eller arvoden budgeteras och redovisas påförs ett PO-pålägg (personalomkostnadspålägg). Detta innefattar lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsenliga försäkringsavgifter, kommunal tjänstepension samt kostnaderna för den fackliga verksamheten och förmånsportalen. De kalkylmässigt fördelade omkostnaderna redovisas här som en intäkt och de externa utbetalningarna som kostnader. Följande PO-pålägg tillämpas: 38,88 % Kommunala avtal 31,42 % Förtroendemän, uppdragstagare 24,26 % Löneskatt pensioner m.m. Kostnaderna för den kommunala tjänstepensionen fördelas kalkylmässigt på verksamheterna. Som en följd av pensionsavtalen, som är slutna med de olika arbetstagarorganisationerna, påförs verksamheterna 6,86 procent på lönesumman i kalkylmässigt påslag. Fördelat belopp, 79,3 mnkr, budgeteras som intern intäkt inom finansförvaltningen. Pensionsutbetalningar Beräkningen av pensionskostnaderna är gjord enligt pensionsbestämmelserna i KAP-KL, som började gälla per 2006-01-01. Kommunal kompletteringspension (KP) avser de avtalsmässiga pensionsåtaganden kommunen har för sin personal. Pensionerna till de före detta anställda, vilka utbetalas av KPA (Kommunsektorns Pension AB), beräknas till 23,1 mnkr, varav 0,9 mnkr avser visstidspensioner. En förtidsinlösen under 2016 på en del av pensionsskulden (304,4 mnkr av ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt) har gjort att denna kostnad minskar jämfört med tidigare år. Kommunen har även åtagande för förmånsbestämd ålderspension. För denna har kommunen tecknat försäkring och 39 (43)

40 (42) kostnaderna budgeteras till 25,7 mnkr. Särskild löneskatt tillkommer på pensionskostnaderna med 11,7 mnkr. Pension, avgiftsbestämd del Årligen utbetalas den avgiftsbestämda delen av pensionen till det pensionsbolag som arbetstagaren väljer. Arbetstagaren kan välja antingen traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring. Kostnaden är beräknad till 55,0 mnkr. Därtill kommer löneskatt med 13,2 mnkr. Förändring pensionsavsättning Kommunen redovisar pensionerna enligt blandmodellen, vilket innebär att pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Förändringen avser pensioner intjänade från och med 1998. Förändring semesterlöneskuld I samband med bokslutet görs en beräkning av skulden för personalens ej uttagna semesterdagar. Under senare år har skulden ökat på grund av att antalet outtagna semesterdagar stigit samt att löneökningarna påverkat värdet av skulden. I 2019 års budget har 5,0 mnkr avsatts för att täcka detta. Kalkylerade kapitalkostnader Kapitalkostnaderna beräknas enligt den raka nominella metoden. Enligt denna metod sker avskrivningen på investeringens anskaffningsvärde. Nominell ränta beräknas på tillgångens oavskrivna restvärde (bokfört värde). Internräntan enligt den nominella metoden syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för investeringar i kommunen. För 2019 är internräntesatsen satt till 1,75 procent. Internräntan budgeteras som kostnad på verksamheterna och som intäkt på finansförvaltningen och uppgår till 15,2 mnkr. Avskrivningarna på genomförda investeringar budgeteras också som en kostnad på respektive verksamhet. I planåren 2020-2021 finns medel reserverade för ökade avskrivningskostnader i verksamheterna. Finansiering Skatteintäkter Kommunens skatteintäkter grundas på ett uppräknat skatteunderlag. För 2019 gäller att taxeringsutfallet för 2017 års inkomster räknas upp med prognoser för skatteunderlagets utveckling i riket för vart och ett av åren 2018 och 2019. Prognoserna görs av SKL. Skatteintäkterna är preliminära. Avräkning sker när taxeringen av 2019 års inkomster är klar, det vill säga i slutet av år 2020 och den görs på riksnivå. Skattesatsen för år 2019 är 20,49 procent, vilket är en höjning med 0,25 procentenheter jämfört med år 2018. Kommunens skatteintäkter beräknas uppgå till 1 958,1 mnkr. Generella statsbidrag Syftet med skatteutjämningssystemet är att utjämna skillnader i skatteinkomster (inkomstutjämning) och skillnader i strukturella förhållanden (kostnadsutjämning). Inkomstutjämningen innebär att det stora flertalet av kommunerna erhåller ett statligt bidrag, inkomstutjämningsbidrag, som beräknas med utgångspunkt i skillnaden mellan garanterad och egen skattekraft. Skattekraften definieras som skatteunderlaget utslaget på samtliga invånare i kommunen eller riket. Den garanterade skattekraften uppgår till 115 procent av medelskattekraften. 40 (43)

41 (42) Garantinivån ändras inte oavsett om staten har råd att upprätthålla garantin eller inte. Regleringsbidrag respektive regleringsavgift finns för att finansiera statens kostnader för att upprätthålla garantinivån. Regleringsbidraget/avgiften blir skillnaden mellan kostnaden för att upprätthålla garantinivån och det statsbidrag som finns avsatt i statens budget. Den beslutats årligen av staten och utgår i kronor per invånare. Kostnadsutjämningen ska baseras på mätbara och opåverkbara faktorer, som mäter strukturella kostnadsskillnader. Kompensation ska inte göras för skillnader i servicenivå, kvalitet, avgiftssättning eller effektivitet. Det inomkommunala utjämningssystemet för LSS innebär en avgift för Ängelholms del. År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på bostäder med en kommunal fastighetsavgift. erat belopp för 2019 bygger på en prognos för avgiften som tagits fram av SCB. Kommunen får från och med 2017 även statsbidrag från de så kallade välfärdsmiljarderna (10 miljarder till välfärden). Den delen som fördelas enligt flyktingvariabler redovisas separat som ett generellt bidrag från staten och uppgår till 11,1 mnkr. Den delen som fördelas efter invånarantal ingår istället i posten för regleringsbidrag/avgift. Nettobeloppet totalt för de generella statsbidragen är 390,1 mnkr. Pensionsmedel, avkastning Likviden från försäljningen av Ängelholms Energi AB ska i sin helhet användas för täckande av framtida pensionsåtaganden. I maj 2016 gjordes en förtidsinlösen av framtida pensionsförpliktelser om sammanlagt 304,4 mnkr inklusive löneskatt. Förtidsinlösen finansierades genom att Ängelholmshem har återbetalat ett tidigare lån om 169,5 mnkr samt att en placering i en aktieindexobligation återbetalades om 135,8 mnkr. Återstående medel är placerade i intern utlåning till va-verksamheten, aktie- och räntefonder samt bankmedel. Avkastningen på kapitalet har beräknats till 1,2 mnkr i budget 2019. Ränteintäkter Överlåtelsen av fastigheter till AB Ängelholmslokaler har bland annat finansierats genom reverser mellan kommunen och bolaget. För närvarande är räntan 0 %. Kommunen har även ett förlagslån hos Kommuninvest. Ränteintäkten/överskottsutdelningen för förlagslånet budgeteras till 2,6 mnkr. Kommunens likvida medel skall placeras och förräntas på förmånligaste sätt enligt den av kommunfullmäktige antagna finanspolicyn. Intäktsräntorna är budgeterade till 0,1 mnkr, då både likviditet och räntenivå är låg. Borgensavgifter Vid extern finansiering tecknar kommunen borgen för de kommunala bolagen, vilket innebär lägre lånekostnader. För närvarande utgår en avgift på 0,35 procent på den lånesumma för vilken kommunen tecknat borgen eller lånat ut medel till bolagen. Totalt är de budgeterade borgensavgifterna 8,2 mnkr. Utdelning på aktier erad aktieutdelning från AB Ängelholmshem uppgår till 5,0 mnkr. 41 (43)

42 (42) Räntekostnader Räntekostnaderna avser ränta på kommunens låneskuld för den skattefinansierade verksamheten. Samtliga lån är upptagna hos Kommuninvest. Räntorna beräknas uppgå till 2,0 mnkr. Ränta på pensionsskuld Räntekostnaderna för pensionsskulden beräknas utifrån prognos från KPA till 0,6 mnkr. Övriga finansiella kostnader Övriga finansiella kostnader uppgår till 0,4 mnkr och består av avgifter till bank, plusgiro och bankgiro. 42 (43)

43 (42) 9.2 Skattesatser, Ängelholms kommun (%) År Kommun Region Församling Totalt Riket 1991 14,75 13,50 1,30 29,55 31,15 1992 17,05 11,20 1,30 29,55 31,04 1993 17,05 11,20 1,30 29,55 31,04 1994 17,05 11,20 1,30 29,55 31,05 1995 17,05 11,20 1,31 29,56 31,50 1996 18,70 9,55 1,31 29,56 31,65 1997 18,70 9,55 1,31 29,56 31,66 1998 18,70 9,55 1,33 29,58 31,65 1999 18,86 9,39 1,36 29,61 31,48 2000 18,86 9,39 28,25 30,38 2001 18,86 9,39 28,25 30,53 2002 18,86 9,39 28,25 30,52 2003 19,04 10,39 29,43 31,17 2004 19,04 10,39 29,43 31,51 2005 19,04 10,39 29,43 31,60 2006 19,04 10,39 29,43 31,60 2007 19,04 10,39 29,43 31,55 2008 19,04 10,39 29,43 31,44 2009 19,04 10,39 29,43 31,52 2010 19,04 10,39 29,43 31,56 2011 19,04 10,39 29,43 31,55 2012 19,04 10,39 29,43 31,60 2013 19,04 10,39 29,43 31,73 2014 19,54 10,69 30,23 31,86 2015 19,79 10,69 30,48 31,99 2016 19,79 10,69 30,48 32,10 2017 2018 20,24 20,24 10,69 10,69 30,93 30,93 32,12 32,12 2019 20,49 11,18 31,67 32,19 Beloppen är exklusive kyrko- och begravningsavgifter 43 (43)

Bilaga 1 Sammanställning beslutade lokaler i budet 2019-2021 erade 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Förskolan Nyhem 4 avd Jordgubbsfältet 4 avd Fridhem 6 avd Strövelstorp 4 avd Parallelltrapetsen 6 avd Munka Ljungby 4 avd Munka A-fastigheter 3 avd Tegelgården + 4 avd Adolfsfält 4 avd Strövelstorp pav 2 avd Rebellberga pav 3 avd Grundskolan Paviljonger 150 elever Paviljonger 250 elever Villanskolan Adolfsfält ca 400 elever Centrala Ängelholm ca 400 elever Ombyggnad Strövelstorp Munka Ljungby ca 400 elever kök mm Gymnasieskolan Rönnegymnasiet utökning 250 elever LSS boende Skillingeskolan Lämplig kommunal tomt Lämplig kommunal tomt 6 platser 6+6 platser 6 platser Saftstationen 6+6 platser Stödboenden HVB hem Beslutade Idrottshallar Idrottshall i Hjärnarp Särskilda boende Fridhem ca 60 platser Övrigt Ny lokal Intraprenad

Bilaga 2, Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 (tkr) Skattefinansierad verksamhet 2018 2019 2020 2021 Kommunfullmäktige -6 185-31 079-79 827-161 023 Kommunstyrelse Kommunstyrelsen, egen verksamhet -10 488-34 308-68 537-104 352 Lärande och familj -52 530-52 824-52 819-52 819 Hälsa -549 145-565 398-565 971-563 771 Samhälle -205 049-206 349-207 497-207 497 Kommunledning -39 786-37 852-35 930-31 510 Servicestöd -74 607-73 329-72 767-72 767 Kommunövergripande/finansiering 2 223 071 2 334 016 2 418 329 2 523 996 Summa Kommunstyrelse 1 291 466 1 363 956 1 414 808 1 491 280 Myndighetsnämnd -15 026-15 199-15 196-15 196 Välfärdsnämnd -1 249 417-1 288 425-1 288 894-1 288 894 Valnämnd -549-449 0 0 Överförmyndarnämnd -4 655-4 166-4 166-4 166 Summa driftbudget/plan 15 634 24 638 26 725 22 001 Avgiftsfinansierad verksamhet Kommunstyrelse 2018 2019 2020 2021 Samhälle, vatten och avlopp -4 400-2 975-9 000-11 000

Bilaga 3, Resultatbudget Total verksamhet Tkr 2019 2020 2021 Verksamhetens intäkter 556 975 572 000 583 000 Verksamhetens kostnader -2 820 445-2 922 127-3 058 859 Avskrivningar -73 386-75 386-77 386 Verksamhetens nettokostnader -2 336 856-2 425 513-2 553 245 Skatteintäkter 1 958 078 2 025 248 2 098 496 Generella statsbidrag och utjämning 390 148 414 522 464 582 Verksamhetens resultat 11 370 14 257 9 833 Finansiella intäkter 16 368 16 868 17 368 Finansiella kostnader -3 100-4 400-5 200 Resultat efter finansiella poster 24 638 26 725 22 001 Extraordinära poster (netto) ÅRETS RESULTAT 24 638 26 725 22 001 NYCKELTAL Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 1,0% 1,1% 0,9%

Bilaga 3, Resultatbudget Skattefinansierad verksamhet Tkr 2019 2020 2021 Verksamhetens intäkter 486 000 494 000 503 000 Verksamhetens kostnader -2 770 927-2 866 184-3 001 516 Avskrivningar -53 329-55 329-57 329 Verksamhetens nettokostnader -2 338 256-2 427 513-2 555 845 Skatteintäkter 1 958 078 2 025 248 2 098 496 Generella statsbidrag och utjämning 390 148 414 522 464 582 Verksamhetens resultat 9 970 12 257 7 233 Finansiella intäkter, externa 16 368 16 868 17 368 Finansiella intäkter, från va-verk 700 1 000 1 300 Finansiella kostnader, externa -2 400-3 400-3 900 Resultat efter finansiella poster 24 638 26 725 22 001 Extraordinära poster (netto) ÅRETS RESULTAT 24 638 26 725 22 001

Bilaga 3, Resultatbudget Avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten- och avloppsverk Tkr 2019 2020 2021 Verksamhetens intäkter 78 896 79 627 80 309 Förutbetalda VA-avgifter/Höjd VA-taxa* 2 975 9 000 11 000 Verksamhetens kostnader -58 614-64 070-65 452 Avskrivningar -20 057-20 057-20 057 Verksamhetens nettokostnader/resultat 3 200 4 500 5 800 Finansiella intäkter, externa 0 0 0 Finansiella kostnader, externa -2 500-3 500-4 500 Finansiella kostnader, interna -700-1 000-1 300 Resultat efter finansiella poster 0 0 0 Extraordinära poster (netto) ÅRETS RESULTAT 0 0 0 *Ett årligt budgeterat underskott inom VA-verksamheten regleras mot den skuld som finns till VA-abonnenterna. Om skulden regleras under planperioden förutsätts istället en höjning av VA-taxan.

Bilaga 4, Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 (tkr) Skattefinansierad verksamhet 2018 2019 2020 2021 Kommunstyrelse Kommunstyrelsen, egen verksamhet Kommunledning Servicestöd 15 642 6 400 4 700 5 000 Kommunövergripande/finansiering Lärande och familj 966 350 350 350 Hälsa 6 735 2 492 2 100 2 100 Samhälle 78 409 81 080 81 520 76 400 Summa Kommunstyrelse 101 752 90 322 88 670 83 850 Välfärdsnämnd 14 275 16 050 20 550 16 000 Myndighetsnämnd 1 170 150 150 150 Summa skattefinansierad verksamhet 117 197 106 522 109 370 100 000 Avgiftsfinansierad verksamhet 2 018 2 019 2 020 2 021 Kommunstyrelse Samhälle, vatten och avlopp 133 368 121 000 86 800 75 000 Summa Ängelholms kommun 250 565 227 522 196 170 175 000

Bilaga 4 Investeringsbudget (tkr) Kommunstyrelsen/Servicestöd Skattefinansierat Nr Projekt nr Projektnamn 2019 2020 2021 Eventuell kommentar 1 90900 Investering i egna fastigheter 1 400 1 200 1 400 2 90700 Digital infrastruktur 800 800 800 3 90906 Digitalisering övergripande inkl e-tjänster 2 500 2 500 2 500 4 90905 Utveckling av system EoK 500 200 300 5 90710 Digital säkerhet, centralt anslag 400 6 90911 Nytt intranät Summa: 800 6 400 4 700 5 000 Kommunstyrelsen/Lärande och familj Skattefinansierat Nr Projekt nr Projektnamn 2019 2020 2021* Eventuell kommentar 1 95904 Inventarier arbetsmarknad/vux 280 280 280 2 95904 Inventarier försörjningsstöd 70 70 70 Summa: 350 350 350 Kommunstyrelsen/Hälsa Skattefinansierat Nr Projekt nr Projektnamn 2019 2020 2021 Eventuell kommentar 1 95275 Larmanläggning vårdboende 700 700 700 2 95265 Inventarier Hälsa 500 500 500 3 95278 Mobil hemsjukvård 312 4 95278 Utökning wi-fi 650 650 650 5 95003 Nya arbetsplatsen Uppdrag och stöd 80 6 95278 Välfärdsteknik API 250 250 250 Summa: 2 492 2 100 2 100 Välfärdsnämnden/Lärande och familj Skattefinansierat Nr Projekt nr Projektnamn 2019 2020 2021 Eventuell kommentar 1 94103 Elevdatorer 4 200 4 200 4 200 2 94105 Lärardatorer 1 500 1 500 1 500 3 94102 Reinvestering digital utrustning 1 500 4 94106 Kvalitetsledningssystem 200 5 94904 Inventarier förskola 4 300 4 500 5 950 6 94305 Inventarier grundskola 2 000 8 000 2 000 7 94500 Inventarier gymnasieskola 650 650 650 8 94554 Arbetsmiljöåtg. Gymnasieskola 100 100 100 9 95402 Inventarier individ- och familj 300 300 300 10 95354 Inventarier funktionsstöd 500 500 500 11 95205 Tekniska hjälpmedel/funkt.st 300 300 300 12 94104 Utrustning IT-miljöer/accessp. 500 500 500 Summa: 16 050 20 550 16 000 Myndighetsnämnden/Samhälle Skattefinansierat Nr Projekt nr Projektnamn 2019 2020 2021 Eventuell kommentar 1 IT-investeringar 150 150 150 Summa: 150 150 150

ÄNGELHOLMS KOMMUN Bilaga 4 Investeringsbudget (tkr) forts. Kommunstyrelsen, huvuduppdrag Samhälle Kommunstyrelsen/Samhälle Projekt Skattefinansierat VA-verksamhet Nr nr Projektnamn 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Eventuell kommentar 90155 Utveckling av Rönneå 2 000 2 500 2 500 90157 Översyn järnvägsövergångar 500 500 90165 Pågatågsstation Barkåkra 600 90166 Sibirientunneln 1 000 Fortsättning 2022: 17 mnkr 90180 Nedgångar, staket v klitte 3 000 3 000 91100 Transportmedel o maskiner 1 800 1 500 1 500 91110 Arbetsmiljöinvestering 120 100 91111 Gata mindre ombyggn 500 500 500 91200 Allmän markreserv 3 000 3 000 3 000 91450 Gång- och cykelvägar 3 900 8 500 4 000 91500 Cykelpassager 1 000 Enligt framtagen handlingsplan. 91511 Ny/ombyggnad busshållplats 2 300 1 500 1 500 91541 Gc-tunnel, stationen 250 5 000 91542 Plattformsförbindelse, stationen 2 000 91559 Spont, Östergatan 4 500 5 000 91560 Broupprustning 3 000 2 000 1 000 91581 Ombyggnad Havsbadsvägen 500 1 200 500 VA: bygg 2022 5 mnkr; skatte: bygg 2022 91593 Tillgänglighetsanpassn off 200 200 200 91650 Gatubelysning upprustning 6 500 6 000 6 000 91669 Trafiksignaler 200 100 100 91700 Parker,upprustning 1 200 1 000 1 000 91758 Östergatan 3 000 91800 Lekplatser, anläggn o inve 1 500 1 500 1 500 91915 Bjärevägen-Lingvägen gc-väg 3 500 91926 Stortorget 500 2 500 2 500 91929 Centrumprojektet 500 Förprojektering 91941 Vägvisn skyltning Ängelhol 400 200 200 91957 Kristian II:s väg ombygg 500 500 VA: bygg 2022-23 10 mnkr; skatte: fortsättning 91958 Klippanvägen ombyggnad 1 000 5 000 20 000 500 25 000 91960 Ombyggnad runt Villanskolan 2 600 91970 Asfaltsplan 8 000 8 000 8 000 92000 Badstränder,upprustning 750 1 000 92010 Strandberedning 3 000 2 000 2 000 Enligt handlingsplan. Akut beredskap. 92016 Upprustn offentliga toalet 5 100 4 100 3 400 92540 Storköksutrustning,utbyte 1 000 1 000 1 000 92550 Inventarier lokalvård 500 500 500 93502 Kronotorpsomr VA 500 1 000 800 10 000 10 000 Avser Ymersgatan. 93515 Risk/sårbarhetsanalys/ber. 1 000 1 000 1 000 93524 Vattenskyddsområde/vattend 1 000 1 000 1 000 93601 Bärnstensvägen 6 200 93630 Errarpsvägen, VA 1 000 3 000 3 000 500 5 000 5 000 93645 Nya serviser 500 500 500 93679 Oföruts omläggn/akuta insa 3 000 3 000 3 000 93710 VA, underhållsplan 1 000 1 000 1 000 93928 Södra vägen 1 000 93930 Garvaregatan 500 93934 Villandsgatan Munka VA 500 5 000 93935 Haradal VA 800 10 000 VA: fortsättning 2022 10 mnkr 93937 Östra Järnvägsgatan m fl 2 000 6 500 93938 Ahlefelds gata m fl 10 000 96007 Småbåtshamnar 1 500 3 000 Muddring och renovering av pirarmarna i Skäldervikens hamn. 96169 Tillbygg omklädn rum Hjärn 2 000 96178 BMX-bana 2 000 96182 Inventarier fritidsgårdsvh 100 100 100 96185 Upprustning IP med skötsel 750 500 500 96200 Projektering/oföruts inves 400 400 400 96216 Minigolfbana, Rönnevik 1 500 97010 Inventarier bibliotek 200 200 200 97100 Konstinköp 200 200 200 97103 Allmänkultur, inventarier 200 200 200 98007 Mätinstrument 250 200 300 98008 UAS Drönare 250 98009 3D-införande 500 99101 S1, Munka Ljungby-E6 500 500 1 000 VA: bygg 2022 20 mnkr 99102 S4-Strövelstorp-SPU20 1 000 20 000 20 000 99115 S25-Kyrkogatan m fl 9 500 99116 ARV-Avloppsreningsverk 89 000 3 000 2 000 VA: fortsättning 2022-23 2 mnkr. 99120 SPU1 - HST - EKJ 110 Belysning på pumpstationen. 99123 SPU20-Vilhelmsfält 1 000 10 000 99130 Stora VA VPU tryckstegr/reserv 500 5 000 VA: fortsättning 2022 10 mnkr 99935 Laserscanning 420 99945 Klubbstuga, Ryttarförening 500 99946 Tillgänglighetsanpassat utegym 600 99947 Mountainbikeslinga, Kronoskog 300 99948 Ridled, Kronoskogen 300 99949 Utomhusisbana 1 000 99950 Snökanon 500 99951 Bulleråtgärder 1 000 500 500 Enligt handlingsplan som håller på att tas fram 99952 Översvämningsåtgärder 1 000 1 000 1 000 förebyggande; medfinansiering för statliga bidrag 99953 Ny lokal, Intraprenad 5 000 anpassningar 99954 Lyckgatan, Toftaskolan 1 000 99956 Muddring, Magnarps hamn 1 500 Summa: 81 080 81 520 76 400 121 000 86 800 75 000

Bilaga 5 Sammanställning exploateringsbudget (tkr) Huvuduppdrag Samhälle Inkomster Utgifter Nettoinkomster Nr Projekt nr Projektnamn 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Eventuell kommentar Bostadsområden 1 91484 Ängelholm 5:3 (Angela) 23 400 20 100 23 400-20 100 2 91530 Parallelltrapetsen 3 000 3 000 3 98814 Ärrarp 24:1 4 98821 Hjärnarp (tomter vid skolan) 1 800 600 600 2 300-500 600 600 5 98822 Ängelholm 5:53, Fridhem 14 000 15 000 15 000 0 3 000 14 000 12 000 15 000 6 98823 Munka-Ljungby 3:11, Bäckag. 2 000 2 000 2 000 7 000-5 000 2 000 2 000 7 98824 Klockargården, Strövelstorp 5:6 325 325 325 325 325 325 8 98827 Rönnebodavägen (Skörpinge) 9 98829 Rönnen 1 38 000 500 2 000 38 000-500 -2 000 10 98837 Ärrarp 18:13, Ärrarps ängar 800-800 Stationsområdet 98831 Sockerbruket 11 92 400 92 400 98840 Parkeringshus 500-500 98843 Betvågen 5 98844 Pilen 10 10 000 11 500-10 000-11 500 98846 Bussangöring 2 500 22 500-2 500-22 500 98848 Nybrovägen 4 000 4 000-4 000-4 000 98849 Dobelegatan 900 3 400 4 700-900 -3 400-4 700 98850 Förlängning Järnvägsgatan 2 000 31 000-2 000-31 000 98852 Gc-bro 500-500 98853 Charkuterigatan 500 2 200 2 300-500 -2 200-2 300 98854 Parken vid Melins 500 2 000 2 500-500 -2 000-2 500 11 Delsumma Stationsområdet 92 400 0 0 19 400 43 600 44 500 73 000-43 600-44 500 Verksamhetsområden 12 98912 Tofta industriområde 600 600 600 600 600 600 13 98918 Åkerslund södra (ind.område) 2 500 2 500 2 500 750 2 500 2 500 1 750 14 98920 Strövelstorps industriområde 1 500 1 500 1 500 3 600-2 100 1 500 1 500 15 99109 S1314 Tvärbanan 15 000-15 000 Summa: 176 525 25 525 22 525 33 100 82 200 47 250 143 425-56 675-24 725

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige Bilaga 6 Kommunfullmäktiges protokoll KF 260 Dnr KS 2018/251 2019 och plan 2020-2021 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 29 augusti att överlämna budgetramarna och tjänsteorganisationens budgetförslag till nämnderna som senast 2018-09-25 ska inkomma med sina budgetförslag till kommunstyrelsen. Därefter har Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden, Myndighetsnämnden och Överförmyndarnämnden fattat beslut om budget för sina respektive verksamheter. Kommunfullmäktiges presidium har också fattat beslut om budget för revisionen kommande år, vilket är ett nytt krav i den nya kommunallagen. Kommunstyrelsen har behandlat budgeten 2018-10-26 samt 2018-11-14. förslaget efter 2018-10-26 har varit föremål för central samverkan. Finansiellt mål om god ekonomisk hushållning Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska kommunens resultat vara positivt och sett över tiden lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2019 föreslås att avsteg görs från det finansiella målet. Istället ska kommunens resultat vara positivt och lägst uppgå till en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål för verksamheten 1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. 2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar. 4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa. 5. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska minska. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 2018-11-14, 327 Förslag till budget 2019 och plan för 2020-2021 från Blågröna Ängelholm Sverigedemokraternas budgetförslag för 2019, samt plan för 2020 och 2021 för Ängelholms kommun Kommunstyrelsens beslut 2018-10-26, 283 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-19 Just. sign. Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige Tjänsteorganisationens budgetförslag Bilaga 1 Tjänsteorganisationens budgetförslag - Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 Bilaga 2 Tjänsteorganisationens budgetförslag - Investeringsramar och budget Bilaga 3 Tjänsteorganisationens budgetförslag - Exploateringsbudget Bilaga 4 Tjänsteorganisationens budgetförslag Lokalresursplan uppdaterad 180521 Bilaga 5 Tjänsteorganisationens budgetförslag - Partistöd 2019 Protokoll Central samverkan 2018-05-29 Beslut KS 2018-08-29 direktiv 2019 och plan 2020-2021 Bilaga 1 direktiv 2019 och plan 2020-2021 - Kommunfullmäktiges mål Bilaga 2 direktiv 2019 och plan 2020-2021 - Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 Bilaga 3 direktiv 2019 och plan 2020-2021 - Sammanställning inv. budgetramar 2019-2021 Bilaga 4 direktiv 2019 och plan 2020-2021 Lokalresursplan uppdaterad 180829 Kommunstyrelsens budgetbeslut 180926 Myndighetsnämndens budgetbeslut 180927 Välfärdsnämndens budgetbeslut 180920 Bilaga 1 Lokalbehov 2019-2027 Lärande och familj Bilaga 2 Lokalresursplan förslag 2018-09-06, VFN Bilaga 3 Ny taxemodell för barnomsorg, inom ramen för maxtaxan Överförmyndarnämndens budgetbeslut 180911 Beslut om budget och plan för revisorerna 180924 Protokoll Justering av brukningstaxans fasta del för vattentjänster KS 181010 Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Skattesats att skattesatsen fastställs till 20,49 procent för år 2019 vilket är en höjning med 25 öre jämfört med 2018, Kommunövergripande mål att fastställa målen om god ekonomisk hushållning enligt ovanstående, att fastställa förslaget till kommunfullmäktigemål enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen, Fastställande av budget för år 2019 och plan för åren 2020-2021 att driftbudget samt nämndernas utvecklingsmål för år 2019 och driftplan för åren 2020-2021 fastställs enligt framlagt förslag, att investeringsbudget för år 2019 och investeringsplan för åren 2020-2021 fastställs enligt framlagt förslag, att exploateringsbudget för år 2019 och investeringsplan för åren 2020-2021 fastställs enligt framlagt förslag, Just. sign. Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige att resultatbudget för år 2019 och resultatplan för åren 2020-2021 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt framlagt förslag, att kvalitetsdeklarationerna för år 2019 fastställs enligt framlagt förslag, att uppdragen till nämnderna för år 2019 fastställs enligt framlagt förslag, Lokalresursplan att fastställa Lokalresursplanen för Ängelholms kommun 2018-2027 innebärande att, Förskolor att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en paviljongetablering för 3 avdelningar förskola på Rebbelberga färdig att tas i bruk till 2019-08-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola på Fridhem (ersätter parallelltrapetsen) för 6 avdelningar färdig att tas i bruk till 2021-01-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola i Strövelstorp för 4 avdelningar färdig att tas i bruk till 2022-01-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola på Adolfsfält för 4 avdelningar färdig att tas i bruk till 2022-01-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola på Parallelltrapetsen för 6 avdelningar färdig att tas i bruk till 2023-01-01, Skolor att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa paviljongetableringar på skolor till 150 elever färdiga att tas i bruk till 2019-08-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa paviljongetableringar på skolor till 250 elever färdiga att tas i bruk till 2020-08-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny skola för ca 400 elever vid Adolfsfält färdig att tas i bruk senast 2023-06-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny skola för ca 400 elever i Munka Ljungby färdig att tas i bruk senast 2023-06-01, Just. sign. Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige Boende med särskild service att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa nya boenden med särskild service med upp till 6 platser på Skillingeskolans tomt färdig att tas i bruk under 2019/20, samt att omfördela avsatta budgetmedel för utökade lokalhyror, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en nytt boende med särskild service med 6+6 platser på lämplig kommunal tomt färdig att tas i bruk under 2021/22, att ge Samhälle i uppdrag att påbörja framtagandet av detaljplaner för ovanstående behov av förskolor, skolor och boenden enligt ovan, Lokaler efter år 2023 att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av en ny förskola i Munka Ljungby för 4 avdelningar färdig att tas i bruk till 2024-01-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av en ny skola för ca 400 elever i Ängelholms centrala delar färdig att tas i bruk till 2024-06-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av en utbyggnad av Rönnegymnasiet för ytterligare 250 elever färdig att tas i bruk till 2024-06-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av ett nytt boende med särskild service med 6 platser på lämplig kommunal tomt färdig att tas i bruk under 2024, Upplåning att under år 2019 uppta långfristiga lån på 35 mnkr för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten, att under år 2019 uppta långfristiga lån på 100 mnkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2019 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar, Starttillstånd att det i budget 2019 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt, Bidrag till politiska partier att det i likhet med 2018 avsätts 1 940 tkr till partistöd och att fördelning per parti fastställs enligt mandatfördelningen för mandatperioden 2018-2022, Just. sign. Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige Nya alternativt förändrade taxor och avgifter att anta nya taxor för vatten- och avloppsverksamheten enligt framlagt förslag, att i taxan för planutgifter förändra justeringsfaktorn från 0,5 till 1,0, att taxorna för järnvägens museum ändras enligt framlagt förslag, att godkänna införandet av hjälpmedelsabonnemang från och med den 1 januari 2019 enligt beslut i KS 2018-09-26, att taxorna för barn- och skolbarnomsorg justeras enligt framlagt förslag, Borgensramar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmshems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 899 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmslokalers låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 931 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, Bidrag till föreningar att bevilja bidrag till Ängelholms Hembygdsförening om 2 000 tkr för år 2019 (samma nivå som för år 2018), att bevilja bidrag och lokaler till pensionärs- och handikapporganisationer enligt beslutat regelverk i kommunstyrelsen 2009, Ny organisation att ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter årsskiftet omfördela budgeten enligt den nya organisationen. Behandling av budgetförslaget Ekonomichef Stefan Marthinsson presenterar förslag till budget 2019 och plan för åren 2020-2021. Hantering av yrkande om återremiss Varje parti i kommunfullmäktige erbjuds att göra ett inledningsanförande. Partierna får ordet i första hand efter antal mandat och i andra hand efter partiets ålder: M, S, SD, C, L, EP, KD, MP och V och har tio minuter vardera till förfogande. Ordet lämnas fritt Ordföranden ställer slutligen proposition på de olika partiernas budgetförslag som helheter. Just. sign. Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige Yrkanden om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller ej Emma Yngvesson (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen tidsbrist som inte gjort det möjligt att sätta sig in i handlingarna. Robin Holmberg (M) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. De blågrönas förslag (Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet) presenterades på kommunstyreslens sammanträde den 26/10 och ärendet har förhandlats med de fackliga organisationerna. Patrik Ohlsson (SD) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Omröstning Ordföranden ställer propositioner på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska återremitteras. Ordföranden finner kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Omröstning begärs. Ajournering Ordföranden ajournerar sammanträdet mellan kl.16:40-16:45 för att säkerställa omröstningssystemet. Omröstning, fortsättning Sammanträdet återupptas och omröstning verkställs. JA-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. NEJ-röst för att ärendet ska återremitteras. Omröstningen utfaller med 38 JA-röster mot 13 NEJ-röster, se omröstningslista nr 1. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde samt begär och beviljas lämna samma protokollsanteckning (se i slutet av denna paragraf). Inledningsanföranden Robin Holmberg (M) inleder och därefter håller följande talare inledningsanförande: Emma Yngvesson (S), Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C), Charlotte Engblom (L), Måns Irhammar (EP), Linda Persson (KD), Helena Böcker (MP) och Susanne Sandström (V). Yrkanden Emma Yngvesson meddelar att den socialdemokratiska fullmäktigegruppen avstår från att delta i beslut och begär och beviljas lämna protokollsanteckning enligt nedan. Just. sign. Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige Susanne Sandström (V) meddelar att Vänsterpartiet avstår från att fatta beslut samt instämmer i Socialdemokraternas protokollsanteckning. Måns Irhammar (EP) begär och beviljas lämna protokollsanteckning enligt nedan. Johan Wifralius (SD) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. Robin Holmberg (M), Charlotte Engblom (L), Linda Persson (KD), Helena Böcker (MP), Liss Böcker (C), Anne-Marie Lindén (MP) och Sven-Ingvar Borgquist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, d.v.s. de blågrönas budgetförslag. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels Robin Holmbergs (M) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut (blågrönas budgetförslag), dels Johan Wifralius (SD) med fleras yrkande om bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens (blågrönas) förslag till beslut. Omröstning Omröstning begärs och verkställs. JA-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut (blågrönas budgetförslag). NEJ-röst för Sverigedemokraternas budgetförslag. Omröstningen utfaller med 26 JA-röster mot 9 NEJ-röster. 16 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningslista nr 2. Beslut Kommunfullmäktige beslutar Skattesats att skattesatsen fastställs till 20,49 procent för år 2019 vilket är en höjning med 25 öre jämfört med 2018, Kommunövergripande mål att fastställa målen om god ekonomisk hushållning enligt ovanstående, att fastställa förslaget till kommunfullmäktigemål enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen, Fastställande av budget för år 2019 och plan för åren 2020-2021 att driftbudget samt nämndernas utvecklingsmål för år 2019 och driftplan för åren 2020-2021 fastställs enligt framlagt förslag, att investeringsbudget för år 2019 och investeringsplan för åren 2020-2021 fastställs enligt framlagt förslag, Just. sign. Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige att exploateringsbudget för år 2019 och investeringsplan för åren 2020-2021 fastställs enligt framlagt förslag, att resultatbudget för år 2019 och resultatplan för åren 2020-2021 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt framlagt förslag, att kvalitetsdeklarationerna för år 2019 fastställs enligt framlagt förslag, att uppdragen till nämnderna för år 2019 fastställs enligt framlagt förslag, Lokalresursplan att fastställa Lokalresursplanen för Ängelholms kommun 2018-2027 innebärande att, Förskolor att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en paviljongetablering för 3 avdelningar förskola på Rebbelberga färdig att tas i bruk till 2019-08-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola på Fridhem (ersätter parallelltrapetsen) för 6 avdelningar färdig att tas i bruk till 2021-01-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola i Strövelstorp för 4 avdelningar färdig att tas i bruk till 2022-01-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola på Adolfsfält för 4 avdelningar färdig att tas i bruk till 2022-01-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny förskola på Parallelltrapetsen för 6 avdelningar färdig att tas i bruk till 2023-01-01, Skolor att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa paviljongetableringar på skolor till 150 elever färdiga att tas i bruk till 2019-08-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa paviljongetableringar på skolor till 250 elever färdiga att tas i bruk till 2020-08-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny skola för ca 400 elever vid Adolfsfält färdig att tas i bruk senast 2023-06-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en ny skola för ca 400 elever i Munka Ljungby färdig att tas i bruk senast 2023-06-01, Just. sign. Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige Boende med särskild service att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa nya boenden med särskild service med upp till 6 platser på Skillingeskolans tomt färdig att tas i bruk under 2019/20, samt att omfördela avsatta budgetmedel för utökade lokalhyror, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att beställa en nytt boende med särskild service med 6+6 platser på lämplig kommunal tomt färdig att tas i bruk under 2021/22, att ge Samhälle i uppdrag att påbörja framtagandet av detaljplaner för ovanstående behov av förskolor, skolor och boenden enligt ovan, Lokaler efter år 2023 att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av en ny förskola i Munka Ljungby för 4 avdelningar färdig att tas i bruk till 2024-01-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av en ny skola för ca 400 elever i Ängelholms centrala delar färdig att tas i bruk till 2024-06-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av en utbyggnad av Rönnegymnasiet för ytterligare 250 elever färdig att tas i bruk till 2024-06-01, att ge Fastighetsenheten/Servicestöd i uppdrag att förbereda för beställning av ett nytt boende med särskild service med 6 platser på lämplig kommunal tomt färdig att tas i bruk under 2024, Upplåning att under år 2019 uppta långfristiga lån på 35 mnkr för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten, att under år 2019 uppta långfristiga lån på 100 mnkr för finansiering av investeringar inom vaverksamheten, att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2019 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar, Starttillstånd att det i budget 2019 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt, Bidrag till politiska partier att det i likhet med 2018 avsätts 1 940 tkr till partistöd och att fördelning per parti fastställs enligt mandatfördelningen för mandatperioden 2018-2022, Just. sign. Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige Nya alternativt förändrade taxor och avgifter att anta nya taxor för vatten- och avloppsverksamheten enligt framlagt förslag, att i taxan för planutgifter förändra justeringsfaktorn från 0,5 till 1,0, att taxorna för järnvägens museum ändras enligt framlagt förslag, att godkänna införandet av hjälpmedelsabonnemang från och med den 1 januari 2019 enligt beslut i KS 2018-09-26, att taxorna för barn- och skolbarnomsorg justeras enligt framlagt förslag, Borgensramar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmshems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 899 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ängelholmslokalers låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 931 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, Bidrag till föreningar att bevilja bidrag till Ängelholms Hembygdsförening om 2 000 tkr för år 2019 (samma nivå som för år 2018), att bevilja bidrag och lokaler till pensionärs- och handikapporganisationer enligt beslutat regelverk i kommunstyrelsen 2009, Ny organisation att ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter årsskiftet omfördela budgeten enligt den nya organisationen. Just. sign. Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige Reservationer Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Protokollsanteckningar Vi Socialdemokrater anser att den politiska hanteringen av informationen kring alliansens och miljöpartiets budget är fullständigt undermålig. Alliansens och miljöpartiet skickade inför Ks-sammanträde den 26/10 ut sitt budgetförslag till övriga partier. På sammanträdet när deras budget ska presenteras informeras övriga partier av Ks 1:e v ordf. om att ingen information kommer delges utöver det som skickats ut. Presentation ska däremot göras den 14/11, samma dag som beslut ska tas i KS. Inledningsvis under sammanträdet den 14/11när vi påtalar bristen på information om deras budget informerar ordförande att ärendet läggs sist på dagordningen för att information ska kunna ges. När ärendet väl ska hanteras meddelar ordförande att ett mail gått ut en timme tidigare med ett nytt förslag från majoriteten. Inget parti, förutom de själva, har då haft möjlighet att ens se det nya förslaget. Att inledningsvis skicka ut ett förslag utan beskrivning av varken de siffror eller åtgärder man presenterar och därefter på sittande möte i samband med att ärendet ska hanteras informera om man precis skickat ut en helt ny budget är ett skrämmande exempel på maktmissbruk. Vidare när vi påtalar det orimliga i att inte fått tillgång till någon information om majoritetens förslag innan beslut ska fattas svarar ordförande att vi kunde ringt honom om vi hade frågor. Vi är stark kritiska till hur majoriteten hanterat situationen. Vår uppfattning är att detta är ett sätt att frångå de demokratiska spelreglerna genom att aktivt välja att inte informera övriga partier. Emma Yngvesson (S) --------- Susanne Sandström (V) instämmer i Socialdemokraternas protokollsanteckning. --------- Just. sign. Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige EngelholmsPartiet föreslår översyn av politiken - kräver sänkta politikerarvoden, effektiviseringar och ökad tydlighet. EngelholmsPartiet vill härmed markera vår ståndpunkt angående det ekonomiska läget som Ängelholms Kommun befinner sig i. Vi har länge insett de behov som föreligger när det gäller saker som skolan, vården och välfärden i stort. Vi har även insett att det kommer att krävas stora investeringar under de närmaste åren, för att tillgodose de behov som uppkommit. Detta har vi påtalat i olika sammanhang. Då vi talat om och uppmärksammat att kommunens totala kostnadsmassa behöver ses över, akut, samt att det kommer att krävas både besparingar och högre intäkter, har detta bemötts med motargument som t.ex. att ingen skattehöjning kommer att behövas. EngelholmsPartiet anser att vi alla har ett gemensamt ansvar för besparingar inom de områden som är möjliga, helst utan kvalitetssänkningar. EngelholmsPartiet anser att även politiken ska bidra i detta. Att höja skatten för medborgarna samt att göra diverse besparingar, indragningar etc. är något som tjänstemännen signalerat som nödvändigt i sitt budgetförslag. Många av dessa åtgärder finns nu med i de skarpa budgetförslag som lämnats in från olika politiska grupperingar. För att politiken ska signalera sin vilja att bidra i detta föreslår och kräver därför EngelholmsPartiet följande: EP stödjer det förslag som innebär att samtliga fasta politikerarvoden sänks med 12 %. Detta gäller även det sk. Partisekreterarbidraget. Att det i KS 1e vice ordförandens kommunalrådsuppdrag (som är heltid) ska ingå att vara ordförande i en av de tyngsta nämnderna. Detta ska finnas med i uppdragsbeskrivningen och ingå i befintligt arvode. Att det i KS 2e vice ordförandens kommunalrådsuppdrag (som är heltid) ska ingå att ha en av presidieplatserna (2e v. ordf.) i en annan av de tyngsta nämnderna. Detta ska finnas med i uppdragsbeskrivningen och ingå i befintligt arvode. Detta inte bara sparar pengar utan det ger också en större insyn och samverkansmöjligheter mellan KS och de tyngsta nämnderna. En annan effekt av detta är att det, per automatik, borde ge större kompetens i de aktuella nämndernas presider. Totalt kan dessa åtgärder minska kostnaderna med ca 2 miljoner kronor. EngelholmsPartiet föreslår att de ekonomiska resurser som frigörs enligt ovan förslag ska gå till att hålla skatten nere - eller att de används till skolan, vården och välfärden. För att tydliggöra och stärka förtroendet för de politiska uppdragen, samt arvoderingen för dessa, föreslår och kräver EngelholmsPartiet att: Uppdragsbeskrivningar ska finnas för varje fast arvoderat uppdrag inom politiken - i princip presidieuppdragen i KF, KS, Beredningar och nämnder. Varje presidium ska väljas för sig, så att de som nominerats kan avstå från att delta i just det beslutet, som ju gäller deras egna uppdrag Samma princip ska användas när gäller besluten ang. De fasta arvodena. Måns Irhammar Just. sign. Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige Beslutet expedieras till: Ekonomienheten Samtliga nämnder och huvuduppdrag Revisionen Just. sign. Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige Omröstningslista 1 2019 och flerårsplan 2020-2021 Ja=avgöras idag Nej=återremiss Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Elisabeth Kullenberg ordf (M) X Ola Carlsson 1:e v ordf (M) X Emma Yngvesson 2:e v ordf (S) X Sven-Ingvar Borgquist (M) X Lars Nyander (S) Fanny Krumlinde Handreck X Anne-Marie Lindén (MP) X Charlotte Engblom Carlsson (L) X Lennart Nilsson (C) X Susanne Sandström (V) X Petra Oddson (KD) X Åsa Larsson (S) X Christina Hanstål (M) X Linda Persson (KD) X Helena Böcker (MP) X Maija Rampe (M) X Daniel Jönsson (M) X Ingela Sylwander (M) X Tomas Fjellner (M) X Patrik Ohlsson (SD) X Johan Wifralius (SD) X Eric Sahlvall (L) X Karin Jansson (SD) Rose-Marie Broman X Carl-Gustaf Gudmundsson (C) X Anita Rosén (L) Linus Eriksson X Birgitta Markevärn (SD) X Rasmus Waak Brunkestam (C) X Robin Holmberg (M) X Marie Wifralius (SD) X Liss Böcker (C) X Anders Ingvarsson (SD) Alexander Johnsson X Mikael von Krassow (S) X Magnus Jonsson (S) X Lars Carlsson (S) X Susanne Jönsson (S) X Pia Radil (S) X Jan-Olof Sewring (M) Susanne Resmark X Johnny Hagman (M) X Karl-Erik Asp (M) X Anders Davidsson (M) X Rune Johansson (M) X Erika Henningsson (M) X Jim Brithén (EP) Måns Irhammar X Pia Ohrberg (EP) Inger Rengstedt X Pontus Myrenberg (SD) X Anders Bengtsson (EP) X Arne Jönsson (S) X Britt-Marie Hansson (S) X Lars-Olle Tuvesson (S) X Karin Bergström (S) Anne Viljevik X Dorthe Sjöholm (SD) X Mats Sahlin (SD) X Summa: 38 13 Just. sign. Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-19 Kommunfullmäktige Omröstningslista 2 budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 Ja=KS blågröna Nej=SD Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Elisabeth Kullenberg ordf (M) X Ola Carlsson 1:e v ordf (M) X Emma Yngvesson 2:e v ordf (S) X Sven-Ingvar Borgquist (M) X Lars Nyander (S) Fanny Krumlinde Handreck X Anne-Marie Lindén (MP) X Charlotte Engblom Carlsson (L) X Lennart Nilsson (C) X Susanne Sandström (V) X Petra Oddson (KD) X Åsa Larsson (S) X Christina Hanstål (M) X Linda Persson (KD) X Helena Böcker (MP) X Maija Rampe (M) X Daniel Jönsson (M) X Ingela Sylwander (M) X Tomas Fjellner (M) X Patrik Ohlsson (SD) X Johan Wifralius (SD) X Eric Sahlvall (L) X Karin Jansson (SD) Rose-Marie Broman X Carl-Gustaf Gudmundsson (C) X Anita Rosén (L) Linus Eriksson X Birgitta Markevärn (SD) X Rasmus Waak Brunkestam (C) X Robin Holmberg (M) X Marie Wifralius (SD) X Liss Böcker (C) X Anders Ingvarsson (SD) Alexander Johnsson X Mikael von Krassow (S) X Magnus Jonsson (S) X Lars Carlsson (S) X Susanne Jönsson (S) X Pia Radil (S) X Jan-Olof Sewring (M) Susanne Resmark X Johnny Hagman (M) X Karl-Erik Asp (M) X Anders Davidsson (M) X Rune Johansson (M) X Erika Henningsson (M) X Jim Brithén (EP) Måns Irhammar X Pia Ohrberg (EP) Inger Rengstedt X Pontus Myrenberg (SD) X Anders Bengtsson (EP) X Arne Jönsson (S) X Britt-Marie Hansson (S) X Lars-Olle Tuvesson (S) X Karin Bergström (S) Anne Viljevik X Dorthe Sjöholm (SD) X Mats Sahlin (SD) X Summa: 26 9 16 Just. sign. Utdragsbestyrkande