Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 95 Godkännande av ärendelista 2018/1039 96 Delgivningar 2018/1040 97 Lägesbeskrivning per enhet 2018/1042 98 Statusrapport 2018/1041 99 Trafiksäkerhetsåtgärder inom skolområdet i 2018/1115 Mullsjö 100 Gunnarsboskolans kök - Reparation, om- och 2018/1043 tillbyggnad 101 Förslag om anläggande av pumptrackbana i 2018/1290 Sandhem 102 Lokal trafikföreskrift - Parkeringsövervakning i 2017/1216 Mullsjö 103 Lokal trafikföreskrift Stopplikt på 2018/1272 Tidaholmsvägen 104 Grävbestämmelser i Mullsjö kommun 2017/1184 105 Ansökan ur miljömålspotten 2017/1253 106 Ekonomisk månadsuppföljning tekniska utskottet per den 30 september 2018 2018/1165
Plats och tid Sandhemsrummet klockan 09:00 11:10. Beslutande Kent Oskarsson (S), ordförande Eva Nilsson (M) 98-106 Lars Eriksson (KD) Liza Oswald (S) Eva Götbrink (MP) Jimmie Larsson (M), ersättare för Eva Nilsson 95-97 Övriga närvarande Mikael Johansson (V) Jimmie Larsson (M) 98-106 Joel Lundgren, sekreterare Peter Karlsson, chef för tekniska enheten Monika Lundberg, kostchef 95-97 Justeringsplats och tid samt utses att justera Kommunkontoret, Mullsjö 95-106 2018-10-16 klockan 09:00 Joel Lundgren, sekreterare Kent Oskarsson, ordförande Lars Eriksson, justerande
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp 2018-10-16 Datum då anslaget tas ned 2018-11-07 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Mullsjö Underskrift Joel Lundgren
95 Godkännande av ärendelista Ärendebeskrivning Följande tillkommande ärende anmäls: Dnr 2018/1039 Ekonomisk månadsuppföljning tekniska utskottet per den 30 september 2018 Beslut beslutar att godkänna ärendelistan med ovanstående komplettering.
Dnr 2018/1040 96 Delgivningar Ärendebeskrivning Följande delgivningar/information delges tekniska utskottet: a) Protokoll från kommunstyrelsen den 12 september 2018, 168, angående trafiksäkerhet Tidaholmsvägen-Brunnsvägen i Mullsjö (dnr 2018/1272) b) Protokoll från kommunstyrelsen den 12 september 2018, 169, angående ny förskola i centralorten (dnr 2018/1273) c) Protokoll från kommunstyrelsen den 12 september 2018, 170, angående Gunnarsboskolans kök (dnr 2018/1043) d) Chefen för tekniska enhetens yttrande den 17 september 2018 till Naturvårdsverket angående remiss gällande förslag till vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (dnr 2018/1221) e) Protokoll från allmänna utskottet den 27 september 2018, 199, godkännande av begäran om dispens från anställningsstopp gällande återanställning av två personer på tekniska enheten (dnr 2018/1081) f) Protokoll från allmänna utskottet den 27 september 2018, 198, godkännande av begäran om dispens från anställningsstopp gällande återanställning av teknisk chef (dnr 2018/1081) g) Protokoll från kommunfullmäktige den 25 september 2018, 97, angående överlåtelseavtal för Bosebygd 1:371 och 1:339 (dnr 2018/1197) h) Protokoll från kommunfullmäktige den 25 september 2018, 98, angående exploateringsavtal för Kärleksudden i Mullsjö (dnr 2018/1261) i) Protokoll från kommunfullmäktige den 25 september 2018, 105, angående motion om skyltning vid trafikhinder (dnr 2018/1114) Beslut beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.
97 Lägesbeskrivning per enhet Dnr 2018/1042 Ärendebeskrivning Information från samhällsbyggnadsavdelningen, tekniska enheten och kostenheten. Kostenheten Köket på Björksäters skola är snart iordningställt i sin helhet. Redovisning av vakanta tjänster inom kostverksamheten. Stort tryck på Trollehöjdskolans kök då väldigt många portioner lagas. Vissa maskiner behöver bytas ut inom kort. Arbete med att få överblick av pedagogiska måltider och måltider som resurspersonal äter. Priset per portion behöver justeras till ett högre pris för att kostverksamhetens budget ska kunna bli i balans. Tekniska enheten Personal: Redovisning av tjänst/nystartsjobb till och med den 31 januari 2019 samt praktikant till och med den 7 december 2018 Genomförd verksamhet: Separering mellan Trafikverkets och Mullsjö kommuns belysning är klar för kommunens del. Nedgrävning inom Norra industriområdet kvarstår. Upphandling gällande ramavtal för bygg- och el- ute pågår. Pengar från miljöpotten överförda till Tallkottens förskola. Upphandling gällande ny förskola pågår. Möte med entreprenör avseende Trollehöjdsskolans utemiljö har genomförts, avvaktar förslag och tidsplan. Installation av ny oljeavskiljare på kommunförrådet (utdömd/myndighetskrav) påbörjas senast vecka 42 2018. Fastighetsinventeringen är klar. Beläggningsarbeten på Brunnsvägen och Dalskogsvägen samt gång- och cykelväg vid Tallkottens förskola till Ängsgatan pågår.
97 fortsättning Marklovsansökan för snö- och grotupplag söder om Gruvered (gräs- och grusplaner) är klart sedan den 9 oktober 2018., samverkan med markägare och Trafikverket är genomfört och samtal pågår. Pågående verksamhet: Underlag i det närmaste klart gällande upphandling av Gunnarsboskolans kök, läggs ut i upphandlingsverktyget under vecka 42 2018. Utredning av Mullsjö simhall pågår. Praktikant sammanställer utredningsunderlagen och kommer att föreslå en arbetsmetodik/plan. Exploatering av Torestorp 1:300 i kombination med utveckling av grönyta (pulkabacke) pågår. Trafiksäkerhets- och parkeringsåtgärder vid Björksäters skola utreds. Projektering pågår gällande lokalgata vid Norra industriområdet i Mullsjö. Fortsatt utredning av familjecentral i Mullsjö. Arbete med organisationsförändring. Redovisning av investeringar 2018 Fokusområden 2018; K3 fastighetsinventering, dokumentation, utvecklad driftsorganisation, systematiskt brandskyddsarbete samt avtal och gränsdragningslistor. Utmaningar: Lokalförsörjningsplanering (strategi, policys och mål). Intern hyressättning. Bristande underhåll på grund av dålig ekonomi, bristande uppföljning och engagemang för att gå över till K3 fastighetsredovisning. Kombinationsproblematik gällande Mullsjö simhall. Matsalars kapacitet. Förskoleplatser. Fuktproblematik i flertalet fastigheter, nu senast i Gunnarsboskolans ABChus.
97 fortsättning Beslutsunderlag Bildspel, chefen för tekniska enheten den 11 oktober 2018 Beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beslutet skickas till Samhällsbyggnadschefen Chefen för tekniska enheten Kostchefen
Dnr 2018/1041 98 Statusrapport Ärendebeskrivning Statusrapport över aktuella ärenden i tekniska utskottet redovisas på sammanträdet. Beslutsunderlag Statusrapport Beslut beslutar att lägga statusrapporten till handlingarna.
Dnr 2018/1115 99 Trafiksäkerhetsåtgärder inom skolområdet i Mullsjö Ärendebeskrivning NTF har på uppdrag av samhällsbyggnadsavdelningen och tekniska enheten genomfört ett utredningsuppdrag i Mullsjö med följande uppgiftsbeskrivning: Genomföra en grundlig trafiksäkerhetsutredning över det aktuella området, och inom ramen för det analysera tidigare genomförda och vid behov genomföra nya trafikmätningar. Lämna förslag till möjliga trafiklösningar för att förbättra trafiksituationen till, igenom och ut från området, inkluderande förslag till nyanläggning. Inventera, och ge förslag på åtgärder för att uppnå säkra skolvägar. Presentera, utredningens slutsatser vid utskottssammanträde och/eller i samband med kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens sammanträde efter framställan från beställaren. NTF har den 23 augusti 2018 delredovisat sina tankar för utskottets presidium och berörda förvaltningschefer. Slutrapporten delgavs chefen tekniska enheten den 27 september 2018. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 3 oktober 2018 Slutrapport den 27 september 2018 Beställningsskrivelse från chefen tekniska enheten den 22 mars 2018 Förslag till beslut föreslås besluta att notera informationen. att godkänna slutrapporten och därmed NTF:s uppdrag och att uppdra åt chefen tekniska enheten att utreda förutsättningar för att realisera de förslag som NTF utarbetat och att återkomma med en genomförandeplan följd av en kostnadsutredning.
99 fortsättning Förslag till beslut på sammanträdet Eva Nilsson (M) föreslår enligt förslag med ett tillägg till sista att-satsen; inklusive finansiering för projekt om säkra skolvägar. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar enligt Eva Nilssons (M) förslag. Beslut beslutar att notera informationen, att godkänna slutrapporten och därmed NTF:s uppdrag och att uppdra åt chefen tekniska enheten att utreda förutsättningar för att realisera de förslag som NTF utarbetat och att återkomma med en genomförandeplan följd av en kostnadsutredning inklusive finansiering för projekt om säkra skolvägar. Beslutet skickas till Samhällsbyggnadschefen Chefen tekniska enheten
Dnr 2018/1043 100 Gunnarsboskolans kök Reparation, om- och tillbyggnad Ärendebeskrivning Gunnarsboskolans kök är sedan innan sommaren stängt på grund av upptäckta risker för ohälsa och är i stort behov av renovering. Säkerhetssamordnaren har önskat att Gunnarsboskolans kök i framtiden också ska kunna fungera som kök i händelse av kris eller allvarlig olycka. Kostnader för byggnation för detta är medtaget i nedanstående budget. Mer att läsa om reservkraftaggregat finns via länk: www.msb.se/reservkraft Förfrågningsunderlag är framtaget av chefen för tekniska enheten och kommer att läggas ut på Tend-sign senast under vecka 41 2018. Byggnation/utökning av lokalytan och renovering av köksdel: Budget: 9,6 10,4 mkr. Förslag till finansiering: 3,5 mkr, tas ur tekniska enhetens ordinarie investeringsram och 6,9 mkr äskas från kommunfullmäktige i utökad ram. Brandåtgärder matsal: Budget: 0,25 mkr (nytt undertak, bortforsling brännbart material). Förslag till finansiering: 0,25 mkr tas ur tekniska enhetens ordinarie investeringsram. Reservkraft: Budget: 0,65 mkr. Förslag till finansiering: 0,20 mkr tas ur tekniska enhetens ordinarie investeringsram och 0,45 mkr äskas från kommunfullmäktige i utökad ram. Eventuellt kan visst ekonomiskt stöd ansökas om hos MSB och Energimyndigheten. Vid byggentreprenader brukar beställaren räkna med cirka 10 % tillägg på budgeten för oförutsedda utgifter som inte kan bedömas under projekteringsskedet. Detta tillägg är inräknat i budgetsiffrorna ovan, och gjort att de ökat något sedan samhällsbyggnadschefen föredrog ärendet i kommunstyrelsen den 12 september 2018.
100 fortsättning Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 3 oktober 2018 Protokoll från kommunstyrelsens den 12 september 2018, 170 Protokoll från kommunstyrelsens den 15 augusti 2018, 155 Protokoll från allmänna utskottet den 22 februari 2018, 35 Protokoll från tekniska utskottet den 7 februari 2018, 17 Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 1 februari 2018 Innemiljöinventering skolkök Gunnarsboskolan, Mullsjö, RI.SE den 22 maj 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsens allmänna utskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna åtgärden upp till budgeterat maxbelopp om 11,3 mkr enligt tidigare redovisad sammanställning för samtliga åtgärder. Finansieringsförslag: 3,95 mkr tas ur tekniska enhetens ordinarie investeringsram 2019. 7,35 mkr äskas från kommunfullmäktige i utökad ram. Vid eventuella kostnadsbesparingar återbetalas överskottet procentuellt 35%/65% till ovanstående finansiärer. att uppdra åt säkerhetssamordnaren att se över om det finns möjligheter att ansöka om ekonomiskt stöd för installationen av reservkraftaggregatet.
100 fortsättning Beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsens allmänna utskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna åtgärden upp till budgeterat maxbelopp om 11,3 mkr enligt tidigare redovisad sammanställning för samtliga åtgärder. Finansieringsförslag: 3,95 mkr tas ur tekniska enhetens ordinarie investeringsram 2019. 7,35 mkr äskas från kommunfullmäktige i utökad ram. Vid eventuella kostnadsbesparingar återbetalas överskottet procentuellt 35%/65% till ovanstående finansiärer. att uppdra åt säkerhetssamordnaren att se över om det finns möjligheter att ansöka om ekonomiskt stöd för installationen av reservkraftaggregatet. Beslutet skickas till Allmänna utskottet Säkerhetssamordnaren Barn- och utbildningschefen Samhällsbyggnadschefen Kostchefen Chefen för tekniska enheten
Dnr 2018/1290 101 Förslag om anläggande av pumptrackbana i Sandhem Ärendebeskrivning Chefen för tekniska enheten har mottagit e-post med önskemål om att det finns ett antal personer i Sandhem som inom ramen för Sandhems IF ägnar sig åt MTB. Föreningen har tänkt att in samverkan med Friluftsfrämjandet anlägga en så kallad pumptrackbana. Banans längd kommer att bli cirka 100 meter, är planerad på en bra plats och ligger i ett område där många motionärer rör sig dagligen. Att anlägga en pumptrackbana kommer endast att kräva vissa anläggnings- och schaktarbeten samt påfyllnad av massor till gupp, hopp med mera som planeras. Föreningen har redan varit i kontakt med en anläggare av banan och kommer att via ordinarie kanaler och RF söka investerings-, anläggnings- och driftbidrag. Enligt plan- och byggchefen krävs inget marklov för en pumptrackbana. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 3 oktober 2018 E-postmeddelanden mellan den 30 september 2018 och den 2 oktober 2018 Karta den 2 oktober 2018 Förslag till beslut föreslås besluta att uttala sig positivt till föreningens initiativ och att upplåta föreslagen plats till den planerade pumptrackbanan i Sandhem, att uttala att inga kostnader ska belasta samhällsbyggnadsavdelningen/tekniska enheten i samband med anläggandet och att uppdra åt chefen för tekniska enheten, att efter att ha inhämtat miljöförvaltningens eventuella synpunkter med hänsyn till verksamheten på den tidigare soptippen låta upprätta ett nyttjanderättsavtal för marken.
101 fortsättning Beslut beslutar att uttala sig positivt till föreningens initiativ och att upplåta föreslagen plats till den planerade pumptrackbanan i Sandhem, att uttala att inga kostnader ska belasta samhällsbyggnadsavdelningen/tekniska enheten i samband med anläggandet och att uppdra åt chefen för tekniska enheten, att efter att ha inhämtat miljöförvaltningens eventuella synpunkter med hänsyn till verksamheten på den tidigare soptippen låta upprätta ett nyttjanderättsavtal för marken. Beslutet skickas till Sandhems IF Miljöförvaltningen Samhällsbyggnadschefen Chefen för tekniska enheten
Dnr 2017/1216 102 Lokal trafikföreskrift Parkeringsövervakning i Mullsjö Ärendebeskrivning Bakgrunden till förslag om att införa lokal trafikföreskrift om parkeringsövervakning i Mullsjö är att parkeringsordningen i kommunen fått kritik från såväl allmänhet, tjänstemän och politiker i kommunen och att den på vissa platser försvårar kommunens arbete med och för trafiksäkerheten. Kommunstyrelsen har i protokoll från den 7 februari 2018 ställt sig positiv till det fortsatta arbetet med att förbättra parkeringssituationen och därigenom trafiksäkerheten i Mullsjö och gav chefen för tekniska enheten i uppdrag att förbereda för en upphandling av detta i samverkan med Habo kommun, samt att gemensamt ta fram förslag till taxa/avgift. Habo kommun har under 2018 i egen regi genomfört upphandling om parkeringsövervakning, i vilken upphandling det finns möjlighet för Mullsjö kommun till ett så kallat hängavtal. Upphandlingen är ännu inte formellt avslutad. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 3 oktober 2018 Förslag till föreskrift (bilaga) Protokoll från kommunstyrelsen den 7 februari 2018, 29 Protokoll från kommunstyrelsen den 11 januari 2018, 14 Protokoll från allmänna utskottet den 14 december 2017, 229 Protokoll från tekniska utskottet den 16 november 2017, 125 Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 7 november 2017 Protokoll från tekniska utskottet den 14 september 2017, 91 Förslag till beslut föreslås besluta att godkänna inlämnat förslag om införande av parkeringsövervakning i Mullsjö och att samtidigt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut om att anta ett så kallat hängavtal på Habo kommuns upphandling och att i samband med nästa sammanträde anta förslag till taxa och överlämna detta till kommunstyrelsen som trafiknämnd.
102 fortsättning Beslut beslutar att godkänna inlämnat förslag om införande av parkeringsövervakning i Mullsjö och att samtidigt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut om att anta ett så kallat hängavtal på Habo kommuns upphandling och att i samband med nästa sammanträde anta förslag till taxa och överlämna detta till kommunstyrelsen som trafiknämnd. Beslutet skickas till Allmänna utskottet Samhällsbyggnadschefen Chefen för tekniska enheten
Dnr 2018/1272 103 Lokal trafikföreskrift Stopplikt på Tidaholmsvägen Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen, som trafiknämnd, beslutade den 12 september 2018 att införa stopp längs Tidaholmsvägen i höjd med korsningen Tidaholmsvägen Brunnsvägen och att ge tekniska enheten i uppdrag att utarbeta förslag till lokal trafikföreskrift. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 3 oktober 2018 Protokoll från kommunstyrelsen den 12 september 2018, 168 Presentation om trafiksäkerhet den 12 september 2018 Förslag till beslut föreslås besluta att till kommunstyrelsen överlämna förslag till lokal trafikföreskrift avseende Stopplikt på Tidaholmsvägen med följande lydelse: Mullsjö kommuns lokala trafikföreskrifter om stopplikt på Tidaholmsvägen. beslutade den 2018-XX-XX Mullsjö kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 12 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276). Längs Tidaholmsvägen införs stopplikt i korsning Tidaholmsvägen Brunnsvägen. Förare av fordon på Tidaholmsvägen, i korsningen Tidaholmsvägen-Brunnsvägen, har därmed stopplikt gentemot såväl bil som G/C-trafik i rörelse längs Brunnsvägen. Denna författning träder i kraft den 2018- XX-XX.
103 fortsättning Beslut beslutar att till kommunstyrelsen överlämna förslag till lokal trafikföreskrift avseende Stopplikt på Tidaholmsvägen med följande lydelse: Mullsjö kommuns lokala trafikföreskrifter om stopplikt på Tidaholmsvägen. beslutade den 2018-XX-XX Mullsjö kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 12 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276). Längs Tidaholmsvägen införs stopplikt i korsning Tidaholmsvägen Brunnsvägen. Förare av fordon på Tidaholmsvägen, i korsningen Tidaholmsvägen-Brunnsvägen, har därmed stopplikt gentemot såväl bil som G/C-trafik i rörelse längs Brunnsvägen. Denna författning träder i kraft den 2018- XX-XX. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Chefen för tekniska enheten Samhällsbyggnadschefen
Dnr 2017/1184 104 Grävbestämmelser i Mullsjö kommun Ärendebeskrivning Mullsjö kommun har sedan den 1 januari 2018 en taxa för grävtillstånd vid grävning i kommunal mark. Tekniska enheten har under 2018 utarbetat förslag till Anvisning för grävning i kommunal mark samt en färdig Ansökan för grävning i kommunal mark som kan läggas ut på kommunens hemsida som e-tjänst. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 3 oktober 2018 Anvisningar och regelverk för grävning och återställande på kommunal mark Ansökan, grävtillstånd, TA-plan och trafikföreskrift Protokoll från kommunfullmäktige den 26 september 2017 104 Protokoll från kommunstyrelsen den 13 september 2017 149 Protokoll från allmänna utskottet den 31 augusti 2017 134 Protokoll från tekniska utskottet den 17 augusti 2017 80 Tjänsteskrivelse från enhetschefen för gata/park den 10 augusti 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att införa Anvisningar för grävning i kommunal mark och samtidigt att införa ansökan om grävtillstånd som e-tjänst på kommunens hemsida. Tekniska enheten ges därmed i uppdrag att informera samtliga entreprenörer som under 2017 och 2018 ansökt om grävtillstånd om det nya regelverket.
104 fortsättning Beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att införa Anvisningar för grävning i kommunal mark och samtidigt att införa ansökan om grävtillstånd som e-tjänst på kommunens hemsida. Tekniska enheten ges därmed i uppdrag att informera samtliga entreprenörer som under 2017 och 2018 ansökt om grävtillstånd om det nya regelverket. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Chefen för tekniska enheten Samhällsbyggnadschefen
105 Ansökan ur miljömålspotten Dnr 2017/1253 Ärendebeskrivning Mullsjö kommun har den 5 oktober 2017 ansökt om och fått beviljat medel (70 000 kr) ur Miljömålspotten. Projektet som då planerades har av olika anledningar inte lyckats, då det saknas reella möjligheter att få till stånd en separation mellan fastighets- och verksamhetsel. Den 3 oktober 2018 föredrogs ärendet för Styrgrupp Miljö, varvid chefen för tekniska enheten i Mullsjö presenterade ett intressant alternativ till ovanstående projekt. Projektredovisning: Åtgärden inryms i tre av de nationella miljömålen, God bebyggd miljö, Frisk luft och Minskad klimatpåverkan Projektet omfattar att på Tallkottens förskola byta ut idag befintliga påsfilter och ersätta dem med elektrostatfilter. Elektrostatfiltret nyttjar statisk elektricitet för att suga åt sig partiklar som fastnar på filtrets flänsar, och filtret plockas ut 2 3 gånger årligen och spolas av. Påsfilter behöver, beroende på fastighetens läge, bytas minst två gånger om året. Bedömningen är att åtgärden har en ekonomisk pay-off tid i det aktuella fallet om cirka 6 år. Utvärdering kommer att göras kontinuerligt år 1, dels avseende energiförbrukningen men även avseende inomhusmiljö för såväl barn som personal på förskolan. Resultatet kommer att presenteras fortlöpande. Om försöket slår väl ut är planen att på sikt helt byta ut påsfilter i samtliga ventilationsaggregat där så bedöms lämpligt. Sökt belopp: Mullsjö kommun, tekniska enheten, ansöker om att få omdisponera de 70 000 kr ur Miljömålspotten som tidigare erhållits, för att nyttja i det nya projektet på Tallkottens förskola.
105 fortsättning Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 3 oktober 2018 Beslut beslutar att ansöka om att få omdisponera de 70 000 kr ur Miljömålspotten som tidigare erhållits, för att nyttja i det nya projektet på Tallkottens förskola. Beslutet skickas till Chefen för tekniska enheten Samhällsbyggnadschefen
Dnr 2018/1165 106 Ekonomisk månadsuppföljning tekniska utskottet per den 30 september 2018 Ärendebeskrivning Ekonomisk rapport från januari till och med september 2018 redovisas. Teknisk service: Enligt budgetrapporten visar det ekonomiska resultatet att teknisk service totalt sett har förbrukat cirka 71 % av årsbudgeten. Prognosantagande fram till årsskiftet är plus minus noll. Resultatet har förbättrats med cirka 280 tkr sedan augusti 2018. Orsaker till budgetavvikelse: Snöröjning och halkbekämpning, - 510 tkr Fordon, inköp av elbil, - 145 tkr Skogsavverkning, + 535 tkr Tomtförsäljning, + 577 tkr Åtgärder för att hålla ram: Minimalt beläggningsunderhåll, besparing med cirka 400 tkr Minimalt lekplatsunderhåll, besparing med cirka 250 tkr Lokaler: Enligt budgetrapporten visar det ekonomiska resultatet att delen lokaler totalt sett har förbrukat cirka 38 % av årsbudgeten. Prognosantagande fram till årsskiftet är plus 200 tkr. Resultatet har förbättrats med cirka 537 tkr sedan augusti 2018. Orsaker till budgetavvikelse: Under september månad har ett antal fakturor justerats som har varit konterade på driftbudgeten men som ska belasta ett investeringsprojekt. Det är fakturor som är kopplade till renoveringen av Margaretas park. En sommar utan större underhållsprojekt eller oförutsägbara utgifter skapar en positiv avvikelse i förhållande till budget. Fjärrvärme som tidigare har legat mycket minus har nu återhämtat sig och ligger i stort sätt enligt budget. Vidtagna-/ planerade åtgärder för att klara budgetmålet är återhållsamhet i verksamheten.
106 fortsättning Kostenheten: Enligt budgetrapporten visar det ekonomiska resultatet att kostenheten totalt sett har förbrukat cirka 183 % av årsbudgeten. Prognosantagande fram till årsskiftet är minus 1,5 mkr. Orsaker till budgetavvikelse: Personalkostnaderna har ökat under september månad. En heltidstjänst på Björksäters skola, extra personal i Sandhem på grund av hög belastning, extra personal på Tallkottens förskola och Skogsgläntans förskola på grund av sjukskrivningar. Beslutsunderlag Månadsrapport tekniska utskottet per den 30 september 2018 Beslut beslutar att lägga månadsuppföljningen till handlingarna. Beslutet skickas till Samhällsbyggnadschefen Chefen för tekniska enheten Kostchefen Ekonomichefen