Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kanslienheten Nadja Furuberget Skog Nämndsekreterare 0156-520 82 nadja.skog@trosa.se Kallelse Datum -09-18 Tid: Torsdagen den 4 oktober, kl. 18:00 Plats: Sammanträdesrummet, kommunhuset Gruppmöte: Gruppmöte majoriteten 17.30 Gruppmöte oppositionen 17.30 Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Ärende Dnr 1. Godkännande av dagordningen 2. Delårsbokslut KFN /63 3. Information ungdomsfestivalen (inga handlingar) 4. Avtal Västerljungs IF (handlingar lämnas vid sammanträdet) KFN /73 5. Revidering av sammanträdesplan KFN 2017/57 6. Anmälan av delegationsbeslut KFN /1 7. Övriga anmälningsärenden KFN /2 8. Uppföljning tjänstekoncession Gästhamn (handlingar lämnas vid sammanträdet, stängt sammanträde) KFN /74 9. Övrigt (inga handlingar) Lena Isoz Ordförande Nadja Furuberget Skog Nämndsekreterare Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kultur & fritidsnämnden Ordförande: Lena Isoz (M) Produktionschef: Kerstin Tibbling Totalt (tkr) Delårsbokslut Helårsprognos Budget, netto -26 380-38 207 Utfall, netto -23 762-36 457 Avvikelse 2 618 1 750 VERKSAMHETSOMRÅDE Bibliotek Fritidsgårdar Kulturskola Allmänkultur Avtal fritidsverksamhet Föreningsstöd Båtplatser Idrottsanläggningar Friluftsbad Samlingslokaler Elljusspår Gästhamn Kråmö Inomhusbad Camping EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Verksamheterna per aug redovisar ett överskott. Det är framförallt administration, lokaler samt kultur och förening som står för överskottet. Verksamheterna i övrigt visar alla ett mindre överskott. Årsprognos Verksamheterna beräknas lämna ett överskott om 1750 tkr. Överskottet hänförs bland annat till att alla chefer är nya i sina roller och håller på att lära känna sina verksamheter. Till viss del har budget för arbete med kulturlokaler inte nyttjats och budgeten för föreningsbidragen ser inte ut att nyttjas fullt ut. Bidragsreglerna har reviderats inför och konsekvens av det ska utvärderas vid årets slut. Det är dock svårt att ange hur mycket av föreningsbidragen som kommer att betalas ut då sista ansökningsdag för perioden 1/1-30/6 är den 30/9. MÅLUPPFYLLELSE Verksamheten har en viktig roll i vår växande kommun genom att i samverkan med civilsamhället erbjuda ett rikt och varierat utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och vuxna. Extra prioriterat är arbetet kring barn och unga, integration och funktionshinder. Trosa kommun och nämnden har höga ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring möjligheter att kunna utöva fritidsintressen samt att föreningar erbjuder ett rikt utbud för barn och unga. Målet är att Trosa ska tillhöra de 15 bästa kommunerna av jämförbar storlek i SCB medborgarundersökning 2017 års resultat är 11 plats jämfört med 12 plats 2015. MEDARBETARE Ny produktionschef sen våren. Organisationen har även genomgått andra förändringar inför som inneburit att gruppchefer nu är enhetschefer. En ny kulturskolechef är tillsatt under våren. Medarbetarna inom verksamheten har en hög frisknärvaro och HME (Hållbart medarbetarengagemang) ligger på 94 %. (målet är 80 %), detta tyder på en högt motiverad och engagerad personalgrupp. VERKSAMHETSUTVECKLING Utvecklar vår kommunikation och marknadsföring i samverkan med kommunikatör, i tätare samverkan med skolan och genom att erbjuda prova på aktiviteter Nytt webbaserat system för bokning av lokaler samt bidragsansökningar är implementerat. Drift av Skärlagsvallen samt Häradsvallen ligger nu inom Trosa kommun. Samarbete mellan bibliotek och kulturskolan genom ett Astrid Lindgren tema på Världsbokdagen.

Genomfört ungdomsfestival helgen innan skolstart där många aktörer fanns på plats, även bibliotek och ett gemensamt författarbesök med Jenny Jägerfeld. Vi hoppas att ungdomsfestivalen blir ett återkommande aktivitet. Arbetet kring främjandet av kulturarvet fortsätter genom att stötta arbetet med att ta fram en teaterföreställning om Kristina Gyllenstierna. FRAMTIDEN Vi fortsätter att samverka inom Trosa kommuns verksamheter samt med föreningslivet och våra entreprenörer för att kunna nå de mål som nämnden och Trosa har. En viktig del är ungas möjligheter till inflytande, där har våra verksamheter goda möjligheter att ytterligare utveckla arbetet. Vi ska fortsätta utveckla våra fritids- och övriga anläggningar på ett klokt sätt. Vi har flera investeringar som planeras för framöver, som kommer gynna Trosas fritidsutbud bla ny idrottshall, konstfrusen utomhusis. Antal internkommunala bokningar * 40 * Fritidsgårdarna Antal stora arrangmang * 13 * Antal besökare på stora arrangemang * 8 * IRL, antal besökare Vardagskvällar 14 25 24 Helgkvällar 49 35 36 UH, antal besökare Vardagskvällar 22 30 13 Helgkvällar 34 30 6 Biblioteken Antal besökare 64 308 100 000 72 473 Antal utlån 33 072 60 000 36 854 Antal e-lån 804 2 000 946 Kulturskolan Antal debiterade elever 280 250 280 Antal ämneskurser 310 310 310 Kö 20 20 40 * Redovisas i årsbokslutet VERKSAMHETSMÅTT Verksamhetsmått Redov Budget Redov Småbåtshamn 170831 180831 Antal Platser * 700 * varav stora platser * 129 * Antal uthyrda platser * 650 * Kö, stora platser * 40 * Fritids- föreningsstöd Antal föreningar som erhåller stöd * 35 30 Antal aktiviteter * 8 000 9 537 Totalt antal deltagare * 70 000 82 251 Allmän kultur Antal föreningar som erhåller stöd * 20 16 Antal kulturföreningsaktiviteter * 150 64 Antal kulturarrangemang och utställningar * 220 * Trosa kvarn och Skärborgarnas hus Antal publika arrangemang * 110 * Antal uthyrningar till slutna sällskap * 50 * INTERN KONTROLL 1 Verksamheterna arbetar löpande med att följa upp riskområden vid APT samt vid uppföljningsmöten mellan chef och medarbetare. En del internkontrollpunkterna härrör till organisation och arbetssätt. Vi arbetar för en bra struktur och utökat användande av modern teknik/digital utveckling för att förbättra våra arbetsflöden och effektivitet. Ett ökat tryck på våra verksamheter i samband med en växande kommun innebär en ökad risk för stress. Vikten av gott ledarskap, god dialog inom resp. arbetsgrupp och tydlighet avseende uppdrag, ansvar och befogenheter betonas för att minska upplevelsen av stress. 1 Revisionen rekommenderar i granskningen av årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin beskrivning av arbetet med intern kontroll.

Lokaler & fritidsanläggningar Enhetschef: Sara Fältskog Eldros Totalt (tkr) Delårsbokslut Helårsprognos Budget, netto -12 287-18 427 Utfall, netto -11 774-18 227 Avvikelse 513 200 VERKSAMHETSOMRÅDE Lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter i kommunal och extern regi, t.ex. samlingslokaler, idrottshallar, motionsspår och badplatser Kommunala båtplatser Tjänstekoncessionerna Kråmö, Trosa Gästhamn, Trosa Havsbad och Camping samt Safiren Bad och Gym EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Enheten går med ett överskott om ca 500 tkr per den sista augusti. Årsprognos Intäkter från båtplatser och lokaler samt Trosa Havsbad & Camping har inte periodiserats, vilket ger sken av ett överskott. Däremot ligger kostnaderna för underhåll och reparationer ca 100 tkr under budget. Prognosen är ändå att överskottet beräknas stå på ca 200 tkr till årets slut. VERKSAMHETSUTVECKLING Nytt webbaserat bidrags- och bokningssystem, Nya rutiner för att strukturera arbetet kring lokalbokning, drift och underhåll av anläggningarna Skärlagsvallen och Häradsvallen samt uthyrning, underhåll och uppföljning av båtplatser, Fortsatta dialoger med föreningslivet för att skapa struktur och samsyn kring nyttjandet av idrottshallar. FRAMTIDEN Samverkan med fastighetsservice för att drifta och underhålla kommunala idrottsanläggningar på bästa sätt, Fortsatt utveckling och upprustning av tjänstekoncessionerna, Undersöker möjligheten att i samverkan med föreningsliv utveckla olika tjänster för värdskap i våra mest utnyttjade offentliga lokaler. VERKSAMHETSMÅTT Verksamhetsmått Redov Budget Redov 17-08-31 18-08-31 Småbåtshamn Antal båtplatser * 700 * -varav stora * 129 * MÅLUPPFYLLELSE Enhetens verksamhetsområden står i direkt relation till uppfyllelsen av KFN:s mål 1 och i viss mån till mål 4. Enheten arbetar kontinuerligt med att underhålla och utveckla offentliga lokaler och anläggningar samt kommunala båtplatser, och med att utveckla rutiner och system för bokning av dessa. På så sätt främjas medborgarnas möjligheter till att kunna utöva fritidsintressen, och företagens tillgång till mötesplatser. Antal uthyrda platser * 650 * Kö, stora platser * 40 * Trosa kvarn och skärborgarnas hus Antal publika arrangemang Antal uthyrningar till slutna sällskap Antal internkommunala bokningar * 110 * * 50 * * 40 * * Redovisas i årsbokslutet MEDARBETARE Enhetens enda medarbetare är kultur- och en. Antalet årsarbetare är oförändrat sedan årets början.

INTERN KONTROLL 1 Internkontrollarbete pågår enligt antagen rutin, dvs regelbunden rondering av båtplatser, lokaler/anläggningar och badplatsers räddningsutrustning av fastighetsservice/kgm med rapport till enheten. Rutinerna utvärderas tillsammans med berörda parter: fastighetsservice, serviceenheten och hyresgäster (skolpersonal/föreningar). Ett nytt område har identifierats: Stress, överbelastning (Arbetsmiljö psykisk), som en potentiell följd av det nya uppdraget. Detta område övervakas noga och dialog sker löpande med produktionschef. 1 Revisionen rekommenderar i granskningen av årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin beskrivning av arbetet med intern kontroll.

Kultur & förening Enhetschef: Sara Fältskog Eldros Totalt (tkr) Delårsbokslut Helårsprognos Budget, netto -4 203-4 919 Utfall, netto -3 250-4 419 Avvikelse 953 500 VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningsstöd Lotteritillstånd Samverkan med lokala/regionala kulturoch fritidsaktörer EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Enheten uppvisar ett överskott om ca 1 mkr per den sista augusti. Årsprognos Överskottet beror till viss del på ett stort bidrag från Socialstyrelsen, en ramökning om 250 000 kr för arbete med kulturlokaler samt ramökning om 300 000 kr för föreningsbidrag. Socialstyrelsens bidrag kommer att vara förbrukat vid årets slut. Ramökningen för kulturlokaler har inte kunnat utnyttjas under. Ramökningen för föreningsbidrag kommer inte att kunna utnyttjas till fullo. Prognosen är att enheten går med ett överskott om ca 500 tkr vid årets slut. MÅLUPPFYLLELSE Enhetens verksamhetsområden står i direkt relation till uppfyllelsen av KFN:s mål 1 och 2. Genom att stötta det lokala föreningslivet och samverka såväl internt, lokalt och regionalt främjas medborgarnas möjligheter att kunna utöva fritidsintressen. I kontakten med föreningslivet prioriteras de föreningar som erbjuder aktiviteter för barn och unga, inte minst när det gäller fördelning av bidrag och vid bokning av offentliga lokaler. MEDARBETARE Enhetens enda medarbetare är kultur- och en. Antalet årsarbetare är oförändrat sedan årets början. VERKSAMHETSUTVECKLING Appen Runturen, ett samarbete med Aradís forn- och medeltidsförening, Nytt webbaserat bidrags- och bokningssystem, Bidrag från Socialstyrelsen för att främja sommarlovsaktiviteter för särskilt utsatta barn och ungdomar Föreningarnas dag, en mötesplats för invånare och föreningsliv, Hamnängen i Trosa den 26/8, Samarbetet med skolornas kulturombud fortsätter och kommer förhoppningsvis att utökas med kulturombud från förskolor, Fortsatta dialoger med föreningslivet för att skapa struktur och samsyn kring nyttjandet av idrottshallar. FRAMTIDEN Tillsammans med LSS och Boendestöd undersöka möjligheten att införa Kompiskort, Fortsatt främjande av kulturarvet, teaterföreställning om Kristina Gyllenstierna, Samarbete med Trosabygdens konstförening kring inventering av offentlig konst. VERKSAMHETSMÅTT Verksamhetsmått Redov Budget Redov 17-08-31 18-08-31 Fritids- föreningsstöd Antal föreningar som erhåller stöd * 35 30 Antal aktiviteter * 8 000 9 537 Totalt antal deltagare * 70 000 82 251 Allmän kultur Antal föreningar som erhåller stöd * 20 16 Antal kulturföreningsaktiviteter * 150 64 Antal kulturarrangemang och utställningar * 220 * * Redovisas i årsbokslutet

INTERN KONTROLL 1 Internkontrollarbete pågår enligt antagen rutin, dvs de fall av skadegörelse av offentlig konst som inträffar rapporteras in till enheten och följs upp. Inga incidenter har rapporterats in under. Ett nytt område har identifierats: Stress, överbelastning (Arbetsmiljö psykisk), som en potentiell följd av det nya uppdraget. Detta område övervakas noga och dialog sker löpande med produktionschef. 1 Revisionen rekommenderar i granskningen av årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin beskrivning av arbetet med intern kontroll.

Fritidsgårdarna Enhetschef: Anneli Bradley Totalt (tkr) Delårsbokslut Helårsprognos Budget, netto -2 264-3 383 Utfall, netto -2 108-3 283 Avvikelse 156 100 VERKSAMHETSOMRÅDE Öppen gårdsverksamhet på fritidsgårdarna IRL i Trosa och på UH i Vagnhärad Arrangemang Resor Fritidsgårdsverksamhet i högstadieskolorna Samverkan med kommunens högstadieskolor, Socialtjänstens ungdomsteam och kommunpolisen EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Delårsbokslutets resultat beror delvis på att vi för första gången arrangerat Festival 1.5.6. Det positiva resultatet beror på att endast en sommaraktivitet genomfördes då det var svårt att förutse festivalens kostnader tidigt i planeringen och därmed var vi försiktiga i planeringen av sommarens lovaktiviteter. VERKSAMHETSUTVECKLING Festival 1.5.6. har arrangerats för första gången i år. Detta i samråd med Ungdomsrådet som var med och tog fram konceptet och programmet. Vi ser detta som en bra verksamhetsutveckling och ett återkommande arrangemang framöver. FRAMTIDEN Vi behöver förnya verksamheten och hitta nya samarbeten. Vi vill förnya både innemiljön i våra lokaler och utbudet till ungdomarna. Vi kommer fortsätta jobba med ungdomsgrupperna och deras inflytande. VERKSAMHETSMÅTT Verksamhetsmått Redov Budget Redov 17-08-31 18-08-31 Fritidsgårdarna Antal stora arrangemang * 13 * Antal besökare på stora arrangemang * 800 * IRL, Antal besökare Vardagskvällar 14 25 24 Helgkvällar 49 35 36 UH, antal besökare Vardagskvällar 22 30 13 Helgkvällar 34 30 6 * Redovisas i årsbokslutet Årsprognos Enheten räknar med ett positivt resultat för helåret. MÅLUPPFYLLELSE Enhetens verksamhetsmål står i direkt relation till uppfyllelsen av KFN:s mål 3. Genom att jobba med ungdomsgrupper och ungdomsråd skapar vi en möjlighet för ungdomarna att vara med och påverka verksamheten. De är med och bestämmer lovaktiviteter samt kommer med önskemål om större resor och arrangemang. INTERN KONTROLL 1 Internkontroll pågår hela tiden i vår dagliga verksamhet. Vi jobbar mycket med utvärdering när en händelse inträffat. En incident med drogfylla har inträffat hittills under året. En i personalen har varit långtidssjukskriven. Försöker att förebygga genom att göra arbetspassen effektiva och minska delade turer. Även en jämnare fördelning av kvällsoch helgpass genom att ha samma anställningsform hos alla i personalen. MEDARBETARE Vi har mycket låg personalomsättning. En har gått i pension och en ny fritidsledare på 100% har anställts. Hög närvaro bland personalen. 1 Revisionen rekommenderar i granskningen av årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin beskrivning av arbetet med intern kontroll.

Biblioteken Enhetschef: Malin Lundin Totalt (tkr) Delårsbokslut Helårsprognos Budget, netto -3 878-5 852 Utfall, netto -3 677-5 802 Avvikelse 201 50 VERKSAMHETSOMRÅDE Folkbibliotek Programverksamhet (författarbesök, utställningar, läsecirklar, barn- och ungdomsaktiviteter, språkcaféer) Boken kommer och uppsökande verksamhet mot t ex äldreomsorgen Bokdepositioner på t ex BVC och Folktandvården Samverkan med förskolor, skolor, Kulturskolan, SFI, fritidsgårdarna, föreningar och studieförbund EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Enheten uppvisar ett positivt resultat per sista augusti på 201 tkr. Årsprognos Överskottet beror till största delen på föräldraledighet och sjukskrivning som inte kunnat vikariesättas fullt ut. Under hösten kommer överskottet att minska genom ökad anställning av timvikarier men vi förväntar oss ändå ett positivt årsresultat. MÅLUPPFYLLELSE Biblioteken bidrar till att uppfylla nämndens mål 1, att medborgarna ska vara nöjda med möjligheterna att utöva fritidsintressen som kultur och föreningsliv, genom ett generöst öppethållande och Meröppet, ett brett utbud av evenemang och aktiviteter för alla åldrar och olika målgrupper samt samarbete med föreningar. Enheten är också delaktig i förverkligandet av mål 6: att de som kontaktar oss ska vara nöjda med bemötandet. Vår verksamhet är för många en naturlig mötesplats och kontakten med besökare och användare är högsta prioritet för personalen. Vi arbetar ständigt för att för att förbättra bemötandet och kommunikationen. MEDARBETARE Hittills under året har den ordinarie personalstyrkan varit något förminskad av flera olika orsaker en föräldraledighet som blev mer omfattande än planerat och övergick i sjukskrivning fr o m augusti, en medarbetare som gick ned från 100% till 75% från årsskiftet samt att kultur- och fritidschefen slutade i december och gruppchefens tjänst omvandlades till enhetschef. Under kompenseras detta dels med en visstidsanställd biblioteksassistent på heltid hela året och dels med timvikarier, men inför 2019 ser vi över behoven för att eventuellt inrätta en ny deltidstjänst. VERKSAMHETSUTVECKLING Under våren och sommaren har vi fördjupat vårt samarbete kring aktiviteter för barn och ungdomar med Kulturskolan och fritidsgårdarna. Inför Världsbokdagen genomfördes ett stort och välbesökt firande med Astrid Lindgren-tema på Trosa stadsbibliotek, där elever och lärare från Kulturskolan medverkade. Personal från barnoch ungdomsavdelningen fanns på plats vid ungdomsfestivalen 1.5.6. där vi tillsammans med ungdomarna också ordnade ett författarbesök med Jenny Jägerfeld. Under våren fick alla elever i förskoleklass en biblioteksintroduktion och de flesta klasserna i åk 4 kom till biblioteken för att lyssna på barnbibliotekariernas bokprat. Vi också gett stöd till skolbiblioteken i arbetet med det nya biblioteksdatasystemet. Under hösten deltar socialbibliotekarien i en utbildning i biblioterapi (en metod för att främja psykisk hälsa genom litteratur) och en av barn- och ungdomsbibliotekarierna i en kurs om att leda skrivar- och berättaraktiviteter. Vi förser alla förskolor i kommunen med barnböcker på finska på uppdrag av Finskt förvaltningsområde, samarbetar mer med förskolorna och BVC och arbetar vidare med att skapa inbjudande och tillgängliga biblioteksrum.

FRAMTIDEN Vi fortsätter samarbetet med fritidsgårdarna och Kulturskolan och satsningarna på prioriterade grupper. Personalens nya kunskaper om biblioterapi och berättande används i läs- och skrivfrämjande aktiviteter för både vuxna och ungdomar och vi startar Pyttepoesi för de allra minsta barnen. Vi vill även fortsätta förbättra det digitala biblioteket, e-tjänster och e-resurser. Möjligheten att erbjuda lån av film via webben undersöks. Biblioteken i Trosa kommun har liksom andra folkbibliotek möjlighet att bli Libris-bibliotek, vilket betyder att vårt utbud blir sökbart i en nationell bibliotekskatalog. VERKSAMHETSMÅTT Verksamhetsmått Redov Budget Redov Biblioteken 17-08-31 18-08-31 Antal besökare 64 308 100 000 72 473 Antal utlån 33 072 60 000 36 854 Antal e-lån 804 2000 946 INTERN KONTROLL 1 Internkontrollarbete pågår löpande enligt plan, genom bl. a. rapportering till chef vid incidenter, gemensam dialog på APT och dialog mellan chef och enskilda medarbetare. I den senaste risk-bedömningen identifierades fyra nya områden: Integritetsproblem vid kopiering/utskrift (Besökare), sekretess och felhanterade personuppgifter (Information och kommunikation), problem med arbetsgruppsförhållanden samt för hög arbetsbelastning (Arbetsmiljö psykisk). Utifrån föregående års uppföljning av intern kontroll bedömdes inget av de två återkommande områdena Hot & våld samt Problem med värme och ventilation kräva särskilt fokus, men den gångna sommarens värmebölja aktualiserade problemen med för hög inomhustemperatur på Trosa stadsbibliotek vilket leder till obehag för både besökare och personal. Detta område kräver översyn inför nästa sommar. 1 Revisionen rekommenderar i granskningen av årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin beskrivning av arbetet med intern kontroll.

Kulturskolan Enhetschef: Klas Jättner Totalt (tkr) Delårsbokslut Helårsprognos Budget, netto -2 381-3 480 Utfall, netto -2 339-3 480 Avvikelse 42 0 VERKSAMHETSOMRÅDE Frivillig undervisning i musik, dans, konst och teater Obligatorisk musikundervisning i grundskolans åk 3 Att alla Trosas barn och ungdomar erbjuds möjlighet att delta i Kulturskolans kurser. Kultur i äldreboenden Trosa Kulturskolefestival Ett stort antal elevkonserter varje år EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Kulturskolan går med ett mindre överskott per sista augusti men räknar med att behöva göra vissa investeringar under hösten. Årsprognos Resultatet förväntas bli enligt budget för helåret. MÅLUPPFYLLELSE Verksamheten bidrar till att förverkliga mål 1 genom att erbjuda ett rikt utbud av kulturaktivitet i samtliga kommundelar. Verksamheten bidrar också till att förverkliga mål 2 genom att förse föreningar med nya medlemmar. Som ett exempel kan nämnas Stadsmusikkåren som får många nya medlemmar genom Kulturskolan som även bidrar med orkesterledare och övningslokal. MEDARBETARE Under året har en ny Kulturskolechef rekryterats. Förutom detta är personalstyrkan oförändrad. Goda resultat gällande engagemang i HME-enkäten. VERKSAMHETSUTVECKLING Vi fortsätter med vår strävan att finnas i alla kommundelar: Nya egna undervisningsrum för musik fr.o.m. HT18 i Vagnhärad och Västerljung. Samarbeten med kommunens bibliotek. kulturskolan har beviljats ytterligare medel från Kulturrådet för att fortsätta utveckla konceptet Öppen Kulturskola där högstadieungdomar får prova på Musik och konst/måleri. Ny IT-tjänst införs fr.o.m. HT18 för att lättare kunna schemalägga och kommunicera med föräldrar till barn i kulturskolan digitalt. Utvecklad och mer riktad marknadsföring för att nå rätt målgrupper, bl.a. genom prova på-aktiviteter och tätare samarbeten med grundskolan. Under läsåret 18/19 planerar vi att göra en gemensam föreställning som kommer förena teater, dans, bild och musik. FRAMTIDEN Kulturskolan fortsätter att sträva efter att ge barn och unga möjligheten att lära mer och utrycka sig konstnärligt. Intresset för musik, dans, bild och teater är stort och vi ser att Kulturskolan kommer behöva nyanställa och hitta nya lokaler/samarbeten för att möta behovet, främst inom musik och teater. VERKSAMHETSMÅTT Verksamhetsmått Redov Budget Redov 17-08-31 18-08-31 Kulturskolan Antal debiterade elevkurser 280 250 280 Antal ämneskurser 310 310 310 Kö 20 20 40 * Redovisas i årsbokslutet INTERN KONTROLL 1 Under året har inget nytt riskområde identifierats. Kulturskolan arbetar löpande med uppföljning av riskområden under APT-möten. En insats görs för att förbättra systemet kring instrumentuthyrning och dialogen med grundskolorna stärks för att öka tryggheten i klassundervisningen. 1 Revisionen rekommenderar i granskningen av årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin beskrivning av arbetet med intern kontroll.

Kanslienheten Nadja Furuberget Skog Nämndsekreterare 0156-520 82 nadja.skog@trosa.se Tjänsteskrivelse Datum -09-27 Diarienummer KFN 2017/57 Revidering av sammanträdesplan Förslag till beslut Sammanträdet den 29 november flyttas till den 6 december. Nadja Furuberget Skog Nämndsekreterare Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kultur- och fritidskontoret Tjänsteskrivelse Datum -09-27 Diarienummer KFN /1 Anmälan av delegeringsbeslut Löpnr/ Dnr Punkt i del. ordning Ärende och beslut Datum för beslut Delegat, titel 1.1 Beslut skriftlig erinran Gästhamnen 4.3 Beslut om ledarutbildningsbidrag, Friskis & Svettis 4.3 Beslut om bidrag för sommarlovsaktiviteter, Trosa Ridsällskap 4.3 Beslut om bidrag för sommarlovsaktiviteter, Trosa Taekwondoförening 4.3 Beslut om bidrag för sommarlovsaktiviteter, Trosabygdens konstförening 4.3 Beslut om bidrag för sommarlovsaktiviteter, Trosa-Vagnhärad SK 4.3 Beslut om bidrag för sommarlovsaktiviteter, Västerljungs IF -07-26 Lena Isoz, ordf. -04-16 Sara Fältskog -05-08 Sara Fältskog -05-08 Sara Fältskog -05-08 Sara Fältskog -05-08 Sara Fältskog -05-08 Sara Fältskog Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2) Kultur- och fritidskontoret -09-27 4.3 Beslut om aktivitetsbidrag + driftbidrag, Trosa- Vagnhärads Tennisklubb, 4.3 Beslut om arrangemangsbidrag, Vagnhärads hbf 4.3 Beslut om ledarutbildningsbidrag, Trosa-Vagnhärads Kampförening 4.3 Beslut om arrangemangsbidrag till Trosabygdens Kulturråd 4.3 Beslut om avslag arrangemangsbidrag, Vagnhärads hbf 4.3 Beslut om avslag arrangemangsbidrag, Vagnhärads hbf 4.3 Beslut om avslag arrangemangsbidrag, Finska föreningen 2.2 Beslut om anställning, 1st heltid -05-28 Sara Fältskog -05-28 Sara Fältskog -06-05 Sara Fältskog -07-05 Sara Fältskog -09-09 Sara Fältskog -09-09 Sara Fältskog -09-12 Sara Fältskog -08-06 Anneli Bradley, Fritidsgårdschef

Kommunkontoret Nadja Furuberget Skog Nämndsekreterare 0156-520 82 nadja.skog@trosa.se Tjänsteskrivelse Datum -10-04 Diarienummer KFN /2 Anmälningsärenden Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av anmälningarna. Anmälningsärenden Kommunfullmäktige Beslut -06-13 47. Budget 2019 för Trosa kommun. Beslut -06-13 58. Reglemente för kommungemensamma behandlingar av personuppgifter. Nadja Furuberget Skog Nämndsekreterare Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se