Ales Kommun Diarienr: 2008/013-004 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2008-10- Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV 1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 1. Bakgrund 3 2. Organisation 3 2.1 Beredningsgrupp 3 2.2 Lokal Ledningsgrupp 4 2.3 Handläggargrupp och övriga 4 3. Sammanfattning av delåret 2008-01-01 2008-08-31 4 3.1 Insatser 2008-01-01 2008-08-31 4 3.2 Projekt Utgångspunkten 4 3.3 Projekt Avstampet 5 3.4 Träningsaktiviteter 5 3.5 Övriga insatser/projekt 5 4. Ekonomi 5 4.1 Bidrag 5 4.2 Sammanfattning ekonomi 6 4.3 Resultaträkning 6 4.4 Balansräkning 7 4.5 Finansieringsanalys 8 5. Uppföljning av verksamhet eller projekt 9 6. Uppföljning av mål 9 Bilaga 1 Styrelse Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 10 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV 2
DELÅRSRAPPORT 2008-01-01 2008-08-31 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 1. Bakgrund Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kungälvs Kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Från och med den 1 april 2008 har Samordningsförbundet utvidgats till att geografiskt omfatta fyra kommuner, Ales Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Samordningsförbundets namn är - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (org.nummer 222000-1941). Samordningsförbundet är en myndighetsgemensam satsning för samordning av rehabilitering och återgång till egen försörjning mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Hälso- och sjukvård och Kommun/er. Ledamöterna och ersättarna i Samordningsförbundet har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, samt av Arbetsförmedlingens respektive Försäkringskassans regionchefer. Samordningsförbundet arbetar för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och att den enskilda personen ska förbättra sin funktions- och arbetsförmåga. De samordnade resurserna används till insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden. 2. Organisation Förbundet leds av en styrelse med fyra ledamöter och sex ersättare (Bil. 1). Ledamöterna kommer från de fyra parterna (sju medlemmar) och de har var sin ersättare (kommunen har tre ersättare, en från varje kommun utom från den kommun som har en ordinarie ledamot). Västra Götalandsregionen innehar ordförandeskapet och Försäkringskassan innehar vice ordförandeskapet. Ansvarig tjänsteman leder och driver arbetet utifrån de mål, riktlinjer och den organisation som Samordningsförbundet har fastställt. Ansvarig tjänsteman tar fram underlag till styrelsen inför beslut och är länken mellan samordningsförbundet och dess samarbetspartners, beredningsgrupp och handläggargrupper. 2.1 Beredningsgrupp Beredningsgruppen är chefspersoner utsedda av förbundsmedlemmarna. De har en oerhört viktig roll i arbetet. Förutom att de medverkar på olika sätt att ta fram underlag som sedan ligger till grund för eventuella beslut av Samordningsförbundets styrelse, så är de personer som inom sin egen organisation medverkar till att det som Samordningsförbundet beslutar om också blir genomfört i samarbete med ansvarig tjänsteman och/eller annan personal. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV 3
2.2 Lokal Ledningsgrupp I varje kommun finns någon form av lokal ledningsgrupp (LLG) som oftast träffas för att informera varandra om det som händer inom respektive myndighet. Ledningsgruppen består av chefspersoner från kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och vården. En del av dessa chefer ingår i den tidigare nämnda beredningsgruppen. Diskussioner pågår nu om dessa ledningsgrupper ska få en utökad roll i Samordningsförbundets arbete. 2.3 Handläggargrupp och övriga Handläggargrupp/er arbetar med det praktiska utförandet. Handläggargrupp/erna består av professioner från förbundsmedlemmarna. Samordningsförbundet kan även ha andra samarbetspartners exempelvis externa aktörer som på uppdrag av Samordningsförbundet genomför insatser. 3. Sammanfattning av delåret 2008-01-01 2008-08-31 Under perioden 2008-01-01 2008-08-31 har styrelsen haft fem ordinarie styrelsemöten. Presidiet har haft fem presidiemöten. Per Liljebäck arbetar sedan 1 juli 2007 heltid som ansvarig tjänsteman i Samordningsförbundet. Samordningsförbundets ekonomiadministration köps sedan 1 januari 2007 av Regionens Administrativa Centrum. Ny verksamhetsplan för 2008 för det utvidgade Samordningsförbundet godkändes av styrelsen den 13 juni. Ett förberedelsearbete inför utvidgningen har dock pågått under en längre tid. Bland annat genomfördes en konferens den 21 februari där förtroendevalda, chefer och medarbetare deltog för att förbereda olika frågor inför utvidgningen. Det har i sin tur inneburit att styrelsen har kunnat ta beslut om olika insatser redan i ett tidigt skede efter den 1 april. Mer om dessa insatser finns att läsa under 3.1 Insatser 2008-01-01 2008-08-31. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 1 738 tkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital 2007-12-31 var + 3 967 tkr. Delårets verksamhet lämnade ett resultat på + 2 006 tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 augusti är + 5 144 tkr. Se vidare under rubriken 4 Ekonomi. 3.1 Insatser 2008-01-01 2008-08-31 Av Verksamhetsplan för 2008 kan man utläsa att styrelsen vill satsa på ett antal olika projekt/insatser. Härnedan redovisas de projekt/insatser som startat både i det gamla samordningsförbundet som det utvidgade samordningsförbundet. 3.2 Projekt Utgångspunkten Den 10 september 2007 öppnades portarna i Utgångspunktens lokaler på Västra Gatan i Kungälv. Insatserna riktar sig till ungdomar i åldern 16 29 som behöver stöd på olika sätt. Från starten den 10 september 2007 och till 31 augusti har ca 100 personer varit aktuella hos Utgångspunkten för olika insatser. Från 1 januari 2008 till 31 augusti 2008 har 81 nya personer varit aktuella hos Utgångspunkten Man har avslutat 74 ärenden under denna period. Av dessa har 35 stycken fått arbete. Femton ungdomar har fått fortsatt medicinsk eller social rehabilitering. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV 4
3.3 Projekt Avstampet I första hand har Avstampet tillhandahållit arbetslivsinriktade insatser för målgruppen invandrare som inte är etablerade på arbetsmarknaden. Insatserna för målgruppen påbörjades i mars och avslutades i maj. Ett femtontal personer har varit aktuella för insatser under våren. I höst kommer lika många att bli föremål för insatser. Arbetsförmedlingen som varit projektägare har varit mycket nöjda med insatsen. Man har fått mycket mer information om individerna och deras förmåga och intresse att stå till arbetsmarknadens förfogande. Två personer har fått arbete och några kommer att påbörja studier till hösten Någon kommer att få lönebidrag. Sex personer har blivit avskrivna från Arbetsförmedlingen då de inte ansågs stå till arbetsmarknadens förfogande. 3.4 Träningsaktiviteter Träningsaktiviteter för sjukskrivna är ett annat viktigt verktyg som kan behövas för att få en fullgod rehabilitering. De målgrupper som Samordningsförbundet nu valt att göra insatser för tror vi kan ha behov av att utföra viss fysisk aktivitet. Man behöver inte vara sjukskriven för delta i sådan aktivitet utan även i det förebyggande perspektivet kan det vara en insats som gör god verkan för många av inom de aktuella målgrupperna. Kungälvs sjukgymnastik AB kommer att ansvara för att bedriva träningsaktiviteter i Ale och Kungälvs kommuner. Diskussioner pågår hur vi kan göra på liknande sätt i kommunerna Stenungsund och Tjörn. 3.5 Övriga projekt/insatser Sedan det utvidgade Samordningsförbundet blev verklighet och startade den 1 april har styrelsen tagit inriktningsbeslut att följande insatser/projekt ska starta: Språngbrädan Jobbcoacher Orvar Framtida samverkansstruktur Eftersom några av projekten/insatserna nyss har startat så finns inga resultat att redovisa. 4 Ekonomi 4.1 Bidrag Eftersom Samordningsförbundet hade ett betydande överskott vid årsskiftet, 3967 tkr, och då en utvidgning av Samordningsförbundet skulle ske under våren 2008 så beslutade styrelsen att inte äska några medel från huvudmännen under perioden 2008-01-01 2008-03-31. För resten av året, 2008-04-01 2008-12-31 ger huvudmännen bidrag med totalt 5 251 tkr Bidrag i tkr 2008-01-01 2008-03-31 2008-04-01 2008-12-31 Försäkringskassa/Arbetsförmedling 0 2 625 Kommun 0 1 313 Hälso- och sjukvårdsnämnd 0 1 313 Totalt 0 5 251 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV 5
4.2 Sammanfattning ekonomi Belopp i tkr Utfall jan - aug Aktuell budget jan aug Avvikelse jan - aug Prognos helår (aktuell) Aktuell budget helår Bokslut föreg år Nettokostnad och finansnetto -1 740-4 330 2 590-5 251-6 495-498 Bidrag 2 917 3 501-584 5 251* 5 251* 1 867 Resultat 1 177-829 2006 0 1 244 538 Utgående EK 5 144 3 967 * Bidrag från Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun, Tjörns Kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götaland som gäller fr. o m 1 april 2008 för det utvidgade Samordningsförbundet. Periodens resultat blev 2 006 tkr. De siffror som står under rubriken Prognos helår får anses vara realistiska. Det beror dock helt på hur fort projekt/insatser kan starta hösten 2008. Samordningsförbundets utgående egna kapital per den 31 augusti 2008 blev 5 144 tkr. 4.3 Resultaträkning Januari Augusti 2008 RESULTATRÄKNING Jan - augusti 2008 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Budget Utfall Utfall Jan aug Jan - aug 2008 Jan - aug 2008 2007 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader Arvoden -20 000,00-50 142,00-44 205,00 Reseersättning -3 333,00-3 457,00-2 782,00 Sociala avgifter -10 000,00-15 536,00-13 135,00 Övriga Personalkostnader -516 667,00-780 801,44-286 646,00 Verksamhetsanknutna kostnader -3 700 000,00-841 321,02-130 193,39 Lokalkostnader 0,00-16 450,00 0,00 Övriga kostnader -80 000,00-30 562,85 Not 1-20 265,81 Summa Verksamhetens kostnader -4 330 000,00-1 738 270,31-497 227,20 RES1 Verksamhetens nettokostnad -4 330 000,00-1 738 270,31-497 227,20 Erhållna bidrag från huvudmännen 3 500 667,00 2 917 226,95 Not 3 1 866 665,00 Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 Övriga finansiella kostnader 0,00-1 645,00-1 046,00 Summa Finansiella intäkter/kostnader 3 500 667,00 2 915 581,95 1 865 618,79 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut -829 333,00-1 177 311,64 1 368 391,59 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV 6
Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT -829 333,00 1 177 311,64 1 368 391,59 NOTER Not 1 Övriga kostnader 6419 Övr. förbrukningsinventarier -3 800,00 kr 6451 Kontorsmtrl -3 792,81 kr 7211 Tele, fast -1 745,61 kr 7212 Tele, mobil -291,29 kr 7551 Konsultarvode -13 638,00 kr 7619 Övriga kostnader -7 295,14 kr Summa -30 562,85 4.4 Balansräkning Januari - Augusti 2008 BALANSRÄKNING jan aug 2008 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn TILLGÅNGAR Ingående balans Förändring Utgående balans 2008-01-01 Period 2008-08-31 Anläggningstillgångar 13 718,00 0,00 13 718,00 Summa anläggningstillgångar 13 718,00 0,00 13 718,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 576 527,61 605 878,26 1 182 405,87 Not 1 Likvida medel 4 067 125,86 339 264,38 4 406 390,24 Not 2 Summa omsättningstillgångar 4 643 653,47 945 142,64 5 588 796,11 SUMMA TILLGÅNGAR 4 657 371,47 945 142,64 5 602 514,11 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital 3 967 013,47 0,00 3 967 013,47 Periodens resultat 0,00 1 177 311,64 1 177 311,64 Summa Eget kapital 3 967 013,47 1 177 311,64 5 144 325,11 Skulder Kortfristiga skulder 690 358,00-232 169,00 458 189,00 Not 3 Summa skulder 690 358,00-232 169,00 458 189,00 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER 4 657 371,47 945 142,64 5 602 514,11 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar 1511 Kundfordringar: 437 667,00 kr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV 7
1630 Avräkning skatter och avgifter: 31 kr 1687 Ludvikamoms: 2 224,75 kr 1711 Förutbet. Kostnader: 8 225,00 kr 1712 Upplupna intäkter: 729 390,12 kr Summa: 1 182 405,87 kr Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: 4 406 390,34 kr Summa: 4 406 390,34 kr Not 3: Kortfristiga skulder 2711 Innehållen personalskatt: 5 318,00 kr 2931 Upplupna sociala avgifter: 3 269,00 kr 2991 Upplupna kostnader: 449 602,00 kr Summa: 458 189,00 kr 4.5 Finansieringsanalys FINANSIERINGSANALYS Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn april augusti 2008 Löpande verksamhet Periodens resultat 1 177 311,64 Kassaflöde från löpande verksamhet 1 177 311,64 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar - 605 878,26 Kortfristiga skulder -232 169,00 Förändring av rörelsekapital -838 047,26 Investeringar Investeringar 0,00 Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 339 264,38 UB Likvida medel 4 406 390,24 IB Likvida medel 4 067 125,86 Summa: 339 264,38 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV 8
5. Uppföljning av verksamhet eller projekt Uppföljning av verksamhet och projekt: jan-aug 2008 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Kostnadsställe/ Nettokostnad och finansnetto Utfall Aktuell Avvikelse Prognos Aktuell janaugusti Projektnr i tkr per område budget jan-aug helår budget jan-aug (aktuell) helår 1001 Politisk organisation -67-33 -34-50 2000 Information/Utveckling 0-77 77-115 3000 Utgångspunkten -793-1 000 207-1 500 4000 Avstampet -394-667 273-1 000 5000 Förebyggande sjukskrivningsåtg. 0-67 67-100 6000 Riktade engångsinsatser 0-267 267-400 1010 Gemensamt -486-520 34-780 7000 Projekt Språngbrädan 0-1 000 1 000-1 500 8000 Projekt Jobbcoacher 0-467 467-700 9000 Projekt Orvar 0-233 233-350 Summa: -1 740-4 330 2 590-6 495 Avvikelsen på 2 590 tkr beror på att Samordningsförbundet efter att det utvidgade Samordningsförbundet startade 1 april 2008 inte fakturerats några kostnader för projekt/insatser som startat under sommaren. Samordningsförbundet kommer att ha ett överskott vid årsskiftet vilket innebär att vi står väl rustade för de insatser/projekt som vi nu under hösten 2008 diskuterar att starta under 2009. 6. Uppföljning av mål Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen kommer att ske i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland, medfinansierar vi en gemensam resursperson för uppföljningssystemet SUS. Under hösten 2008 kommer det att göras en samhällsekonomisk utvärdering av projekt Utgångspunkten. Syftet är att tydliggöra de ekonomiska effekterna för samhället totalt, respektive myndighets/organisations ansvarsområde och för individerna själva. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Kungälv 2008-10- Jan-Åke Simonsson, ordförande Västra Götalandsregionen Agneta Malmsten, vice ordförande Försäkringskassan Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV 9
Bil 1 STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2008-04-01 2009-03 31 Västra Götalandsregionen Jan-Åke Simonsson (s), ordförande Marianne Nilsson (kd), ersättare Försäkringskassan Agneta Malmsten (tjänsteman), ordförande Eva Svensson (tjänsteman), ersättare Arbetsförmedlingen Thomas Gustafsson (tjänsteman), ledamot Agneta Kinnander (tjänsteman), ersättare Kungälvs Kommun Gun-Marie Daun (kd), ledamot Ales Kommun Eva Eriksson (s), ersättare Stenungsunds Kommun Lena Hedlund (kd), ersättare Tjörns Kommun Inga Olsson (c), ersättare Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, 442 31 KUNGÄLV 10