Årsredvisning Kpparhaga Samfällighetsförening 2017
1. Årsstämmans öppnande Dagrdning Kpparhaga årsstämma 2018 2. Fråga m årsstämmans behöriga utlysande 3. Val av rdförande för stämman 4. Val av sekreterare för stämman 5. Val av två justeringsmän ch rösträknare 6. Styrelsens ch revisrernas berättelser 7. Ansvarsfrihet för styrelsen 8. Förslag från styrelsen 9. Mtiner från medlemmarna 10. Ersättning till styrelse ch revisrer 11. Styrelsens förslag till utgifts- ch inkmststat samt debiteringslängd 12. Val av styrelse, styrelserdförande ch suppleanter 13. Val av revisrer ch suppleanter 14. Val av valberedning 15. Övriga frågr 16. Prtkllets förvaring under besvärstiden 17. Mötet avslutas
Verksamhetsberättelse Kpparhaga Samfällighet 2017 Styrelsen har under året bestått av: Ledamöter Ordförande Efwa Frimdig Sekreterare Pär Nilssn Kassör Åsa Wanhainen Ledamt Jhan Anderssn Ledamt Jan-Åke Åkessn Suppleanter Stefan Richter Jörgen Wallin Björn Gille Styrelsen har haft 11 st prtkllförda styrelsemöten ch 1 st knstituerande möte. Under året har styrelsen tillsett ch granskat: Armaturen är bytt till LED-belysning på samtliga lampr i Hagarna ch Backarna. Vattenprver har tagits utan anmärkning Snöröjning har skötts av Björnbergs Åkeri AB Gräsklippning ch VA har skötts av Phja Allservice AB Brevlådestället sm kördes ner har återmnterats ch bekstats av Mab Entreprenad AB (målning kvarstår) Övervakat ch gdkänt eldragning vid Spennarslingan 2 st städdagar har genmförts, en på våren ch en på hösten På Backarna är det nu 4 bebyggda tmter kvar. Eknmin är i balans ch följer budget.
Balansrapprt ÅRL Ing balans Perid Utg balans Nt TILLGÅNGAR Kundfrdringar 1510 Kundfrdringar 997 195 1 192,00 Övriga frdringar 1700 Förutbetalda kstnader ch -4 077,00 4 077,00 0 upplupna intäkter Kassa ch Bank 1920 Plusgir-VA 137 901,57-58 401,80 79 499,77 1921 Pstgir Hagarna 126 546,83-27 390,50 99 156,33 1922 Pstgir-Backarna 151 559,67-32 567,10 118 992,57 1923 Pstgir- Gemensam 31 634,51 32 155,65 63 790,16 1925 Ny gatubelysning Backarna 83 181,00-83 181,00 0 1930 Bank VA 421 643,00 36 615,00 458 258,00 1940 Bank Hagarna 140 860,35 95 749,50 236 609,85 1941 Bank Backarna 357 567,26 185 062,50 542 629,76 Summa kassa ch bank 1 450 894,19 148 042,25 1 598 936,44 Summa tillgångar 1 447 814,19 152 314,25 1 600 128,44 EGET KAPITAL Balanserat över-/undersktt 2061 Eget kapital Vatten ch avlpp -38 845,17-56 673,00-95 518,17 2062 Eget kapital Hagar -28 681,17-25 550,00-54 231,17 2063 Eget kapital Backar -27 641,97-38 192,75-65 834,72 2064 Eget kapital gemensamt -6 088,52-5 262,00-11 350,52 2070 Fndering Vatten ch avlpp -442 234,00-16 024,00-458 258,00 2071 Fndering Hagar -210 860,35-25 749,50-236 609,85 2072 Fndering Backar -525 067,26-17 562,50-542 629,76 Summa balanserat över-/undersktt -1 279 418,44-185 013,75-1 464 432,19 Årets över-/undersktt 2069 Årets resultat -110 785,75 16 051,50-94 734,25 9 Summa årets över-/undersktt -110 785,75 16 051,50-94 734,25 Summa eget kapital -1 390 204,19-168 962,25-1 559 166,44 SKULDER Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder -23 158,00 18 158,00-5 000,00 Övriga skulder Upplupna kstnader & 2990 förutbetalda intäkter -34 452,00-1 510,00-35 962,00 Summa skulder -57 610,00 16 648,00-40 962,00 Summa eget kapital ch skulder -1 447 814,19-152 314,25-1 600 128,44 BERÄKNAT RESULTAT 0 0 0
Resultatrapprt Perid Årsbudget Nt RÖRELSENS INTÄKTER 3011 Kvartalsavgift VA 364 777,70 362 896,00 3540 Kvartalsavgift Hagarna 160 740,00 160 740,00 3541 Kvartalsavgift Backarna 191 528,40 191 520,00 3543 Övriga inkmster 2 084,00 0 1 3700 Öresutjämning 0,5 0 3990 Kvartalsavgift Gemensamt 60 481,40 56 560,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 779 612,00 771 716,00 RÖRELSENS KOSTNADER 4011 Elkstnad vatten ch avlppsanläggning -89 176,00-76 600,00 2 4019 Slamtömmning avlppsanläggning -75 770,00-80 000,00 4020 Natriumhyrkarbnat/bikarbnat -12 325,00-14 000,00 4049 Vattenprver -9 826,00-20 000,00 3 4120 Tillsyn vatten- ch avlppsanläggning -48 000,00-48 000,00 4123 Service ch underhåll vatten ch avlpp -29 806,00-30 000,00 4124 Övrigt VA -13 051,00-17 000,00 4125 Fndering VA -75 000,00-75 000,00 4 5010 Elkstnad vägbelysning Hagarna -11 364,00-22 100,00 5 5020 Gräsklippning Hagarna -28 800,00-30 000,00 5030 Snöröjning ch sandspning Hagarna -17 130,50-34 000,00 5040 Reparatin väg, gatubelysning Hagarna 0-6 000,00 5070 Fndering väg Hagarna -72 000,00-72 000,00 6 5110 Elkstnad vägbelysning Backarna -25 447,00-45 000,00 7 5120 Gräsklippning Backarna -5 250,00-8 000,00 5130 Snöröjning ch sandspning Backarna -21 143,50-34 000,00 5140 Reparatin väg, gatubeslysning Backarna -6 223,00-8 000,00 5170 Fndering Väg Backarna -98 000,00-98 000,00 8 6080 Styrelsen till förfgande -5 748,00-5 000,00 1 6081 Arvde till styrelsen -17 000,00-17 000,00 6090 Medlemsskap villaägarna -11 250,00-11 250,00 6110 Medlemsskap Taxinge Byggdegårdsförening -300-300 6150 Lkalhyra Taxinge Byggdegård -2 700,00-3 000,00 6211 Pstgir/Bankavgifter -1 246,50-1 500,00 6212 Utbildning 0-3 000,00 6213 IT -2 760,25-3 000,00 6214 Städdagar -4 254,00-7 000,00 6230 Övrigt gemensamt -1 307,00-4 000,00 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -684 877,75-772 750,00 Årets resultat 8999 Årets resultat -94 734,25-1 034,000 9
STYRELSENS KOMMENTARER TILL REDOVNINGEN OCH RESULTATET 1. 3543 Övriga inkmster Ersättning till styrelsen för närvar vid planering av uppgrävning/rördragning under väg på Hagarna. Dessa pengar har använts för att täcka överskjutande kstnader för styrelsen till förfgande. 2. 4011 Elkstnad vatten ch avlppsanläggning Budgeten har överstigits med 12 576 kr då kwh förbrukningen har ökat i vatten ch avlppsanläggningen 14 711 kwh samt att kwh priset även har ökat under året med 1-22 öre jämför med föregående år. 3. 4049 Vattenprver Prver har tagits enligt plan av Södertörns Bygg ch VVS AB. Prverna ligger inm de fastlagda referensvärdena. Har ej tagit det stra prvet under året. 4. 4125 Fndering Vatten ch avlpp 75 000kr har fnderats enligt plan. 58 976 kr har använts ur fnderingen för byte av frekvensmvandlare i lusthuset, reparatin av tryckstegringspump i lusthuset, reparatin av avlppspump samt reparatin av dserpump. 5. 5010 Elkstnad vägbelysning Hagarna Elkstnaden har minskat med 10 736 kr under året ch kmmer användas tillsammans med tidigare års översktt att betala tillbaka lånet för belysningsbytet till fnderingen. Under början av 2018 kmmer 41 250,50 kr att betalas tillbaka till fnderingen vilket är kstnaden för bytet av belysningen på Hagarna. 6. 5070 Fndering Hagar Fndering har skett enligt plan med 72 000 kr. 41 250,50 har lånats för att betala belysningsbytet. 7. 5110 Elkstnad vägbelysning Backar Elkstnaden har minskat med 19 553 kr under året ch kmmer användas tillsamman med tidigare års översktt att betala tillbaka lånet för belysningsbytet till fnderingen. Under början av 2018 kmmer 76 687:50 kr att betalas tillbaka till fnderingen vilket är kstnaden för bytet av belysningen på Backarna. 8. 5170 Fndering Backar Fndering har skett enligt plan med 98 000 kr. 76 687,50 kr har lånats för att betala belysningsbytet.
9. Årets resultat Årets sammanlagda översktt är 94 734:50 kr ch fördelas enligt följande. Översktt vatten ch avlpp: 11 823:70 kr Översktt Hagar: 31 445:50 kr Översktt Backar: 35 464:50 kr Översktt Gemensamt: 15 999:90 kr.
Plats för REVISIONSBERÄTTELSE Kpparhaga samfällighet 2017
Mtin till årsstämma 2018 angående val av ledamöter Mtinär(er): Styrelsen Telefnnummer: +46735011452 E-pst: kpparhaga.samfallighet@gmail.cm Bakgrund Styrelsen består av 5 ledamöter ch 3 suppleanter. Ledamöterna välj på 2 år medan suppleanterna på 1 år. Det är meningen att det ska väljas 2 respektive 3 ledamöter på varje årsstämma. P.g.a. av att någn tidigare har slutat i förtid så är det nu 1 respektive 4 ledamöter sm väljs. Styrelsen föreslår att ändra 2019 års val så att en av de 4 ledamöterna sm ska väljas bara väljs på 1 år så att det blir rätt framåt. Mtivering För att få så jämt antal på nyval varje år sm möjligt. Med anledning av vanstående yrkar jag/vi Styrelsen Pär Nilssn Sekreterare
Budget för verksamhetsåret 2018 INBETALNINGAR Hagarna & Backarna Hagarna Backarna agarna & Backarna Vatten & avlpp Väg & rekreatin Väg & rekreatin Gemensamt Ttalt Utfall 2017 Kvartalsavgifter VA 377 136 377 136 364 778 Kvartalsavgifter Hagar 159 048 159 048 160 740 Kvartalsavgifter Backar 180 120 180 120 191 528 Kvartalsavgifter Gemensamt 54 384 54 384 60 481 Övriga inkmster 2 085 SUMMA INBETALNINGAR 377 136 159 048 180 120 54 384 770 688 779 612 UTBETALNINGAR 4011 Elkstnad vatten-, avlppsanläggning 90 000 90 000 89 176 4019 Slamtömmning avlppsanläggning 80 000 80 000 75 770 4020 Natriumhydrkarbnat/bikarbnat 14 000 14 000 12 325 4049 Vattenprver 20 000 20 000 9 826 4120 Tillsyn vatten-, avlppsanläggning 49 000 49 000 48 000 4123 Service, underhåll vatten-, avlppsanlägg 30 000 30 000 29 806 4124 Övrigt vatten-, avlppsanläggning 17 000 17 000 13 051 4125 Fndering VA 77 000 77 000 75 000 5010 Elkstnad vägbelysning Hagarna 15 000 15 000 11 364 5020 Gräsklippning Hagarna 30 000 30 000 28 800 5030 Snöröjning hagarna 34 000 34 000 17 130 5040 Reparatin väg, Hagarna 6 000 6 000 0 5070 Fndering Hagarna 74 000 74 000 72 000 5110 Elkstnad Vägbelysning Backarna 30 000 30 000 25 447 5120 Gräsklippning Backarna 8 000 8 000 5 250 5130 Snöröjning ch Sandspning Backarna 34 000 34 000 21 143 5140 Reparatin väg, gaturbelysning Backarna 8 000 8 000 6 223 5170 Fndering Backarna 100 000 100 000 98 000 6080 Styrelsen till förfgande 5 000 5 000 5 748 6081 Arvde till styrelsen 17 500 17 500 17 000 6090 Medlemskap Villaägarna 11 250 11 250 11 250 6110 Medlemskap Taxinge Byggdegård 300 300 300 6150 Lkalhyra Taxinge byggdegård 3 000 3 000 2 700 6211 Pstgir/Bankavgifter 1 500 1 500 1 247 6212 Utbildning 3 000 3 000 0 6213 IT 4 200 4 200 2 760 6214 Städdagar 7 000 7 000 4 254 6230 Övrigt Gemensamt 4 000 4 000 1 307 SUMMA UTBETALNINGAR 377 000 159 000 180 000 56 750 772 750 684 877 RESULTAT 136 48 120-2 366-2 062 94 735 Andelar 114,7 47 57 108 Årsavgift per andel 3 288 3 384 3 160 528 Kvartalsavgift per andel 822 846 790 132 STYRELSENS KOMMENTARER TILL BUDGETFÖRSLAGET Nt 1 Nt 2 Nt 3 Nt 4 Se styrelsens förslag till kvartalsavgifter. Elkstnaden för Vatten ch avlppsanläggningen ökar med 13 400kr. Elkstnaden för Hagar ch Backar sänks då kwh förbrukningen minskat tack vare den nya armaturen. Fnderingar, arvde till styrelsen ch service vatten ch avlppsanläggning räknas upp med ca 2 % enlig indexregleringen.
Styrelsens förslag nr 1, avseende medlemsavgifter Årsstämman föreslås besluta: Att fastställa nedanstående debitering för 2018. Avgift per andel ch andelsfördelning Kvartalsavgift per andel Fastighet i Nygårds Hagar Fastighet i Nygårds Backar Tmt i Nygårds Backar VA Nygårds Hagar & Backar Väg & rekreatin Nygårds Hagar Väg & rekreatin Nygårds Backar Gemensamt 822 SEK 846 SEK 790 SEK 132 SEK 1 andel 1 andel - 1 andel 1 andel - 1 andel 1 andel 1 andel 1 andel Villa i Överblick 1 andel - - 1 andel Pensinärsvillan 1 andel - - 1 andel Taxinge förskla 12 andelar - - 1 andel Nygård 70 % av 1 andel - - - Vi debiterar inte VA ch gemensamt förrän villa är uppförd samt inflyttad i. Summa kvartalsavgift per medlemsfastighet Medlem Nygårds Hagar Nygårds Backar Nygårds Backar Endast tmt Villan i Överblick Pensinärsvillan Taxinge förskla Nygård (årsavgift) Överblick Kvartalsavgift 1 800 SEK 1 744 SEK 790 SEK 954 SEK 954 SEK 9 996 SEK 2 304 SEK (årsavgift) 954 SEK