1/1 KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden Dag och tid: 2018-12-20 kl. 15:30 Plats: Justerare: Sessionssalen Karin Olofsson (MP) Kallade Ledamöter Lena Andersson (S) ordförande, Krister Rohman (KD) vice ordförande, Ann- Sofie Hagenvind (S), Arne Andersson (S), Ingela Backman (S) förhindrad, Monica Karlén (S) förhindrad, Ida Davidsson (M), Mathias Lundgren (L), Karin Olofsson (MP). Ersättare Jessica Kjellgren (S), Ann-Charlotte Karlén (S), Lisbeth Ider (V), Henrik Vang (V), Ulf Alteg (M), Elisabeth Alfredsson (M), Lisbeth Wallgren (C). ÄRENDEN 1 Beslut om barn- och utbildningsnämndens budget 2019 2018/524 Sändlista Lärarförbundet Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Enhet. Fax: 0502-60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se 1
1/2 TJÄNSTESKRIVELSE 2018-12-13 Ärendenummer 2018/524 Barn- och utbildningsnämnden Marie Vitenberg 0502-606321 marie.vitenberg@tidaholm.se TJÄNSTESKRIVELSE, budget 2019 Ärendet Fastställande av budget 2018 för Barn- och utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Bilaga 1, detaljbudget per verksamhet 2019 Bilaga 2, beskrivning av betydande förändringar år 2019 jmf 2018 Bilaga 3, budget inventarier Bilaga 4, nämndens oförutsedda medel Bilaga 5, pp budget 2019 Utredning Nämndens tilldelade kommunbidrag år 2019 uppgår till 305 660 tkr. Nämnden ansvarar för att beslutande mål och åtaganden uppnås inom tilldelat kommunbidrag. Nämnden skall inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige fastställt. Medel för oförutsedda behov föreslås uppgå till 2 000 tkr år 2019. Medlen kan vid behov fördelas ut till verksamheten. Användningen av oförutsedda medel skall föregås av nämndbeslut. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Adress. Fax: 0502-60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se 2
2/2 Fördelning av kommunbidrag år 2019: förslag budget 2019 BUN 3 120 gem 44 900 förskola 59 000 pedagogisk omsorg 3 100 fritids 12 600 förskoleklass 8 900 grundskola 99 000 grundsärskola 9 600 gymnasieskola 46 500 gysär 8 100 KC 6 840 Kulturskolan 4 000 s:a 305 660 Under gemensamt ligger hela kostnaden för kapitalkostnader och internhyror dessa kommer att fördelas ut på verksamheterna utifrån den faktiska kostnaden per enhet. Nämndens medel för oförutsedda behov, 2 miljoner kronor, ligger också under gemensamt. Barnrättsbedömning Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta: - att godkänna upprättat förslag till budget för barn- och utbildningsnämnden år 2019 och ge förvaltningen rätt att omfördela kostnaden för internhyror och kapitalkostnader från gemensamt till verksamheterna. - att godkänna upprättat förslag till användning av nämndens oförutsedda medel enligt förvaltningens förslag i bilaga 4. Barn- och utbildningsnämnden Postadress: Tidaholms kommun 522 83 Tidaholm Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A Telefon: Adress. Fax: 0502-60 63 50 E-post: bunkontoret@tidaholm.se 3
Fördelning av kommunbidrag år 2019: budget 2018 förslag budget 2019 BUN 3 036 3 120 84 gem 40 914 44 900 3 986 förskola 57 474 59 000 1 526 pedagogisk omsorg 3 656 3 100-556 fritids 12 417 12 600 183 förskoleklass 7 136 8 900 1 764 grundskola 94 346 99 000 4 654 grundsärskola 9 557 9 600 43 gymnasieskola 46 984 46 500-484 gysär 6 636 8 100 1 464 KC 6 225 6 840 615 Kulturskolan 4 003 4 000-3 s:a 292 383 305 660 13 277 Marie Vitenberg 2018-12-13 4
Budget 2019 Bilaga 2 Barn- och utbildningsnämnden Beskrivning av betydande förändringar år 2019 jmf 2018 Sammanfattning av föreslagna förändringar med fokus på betydande ekonomiska förändringar. Utöver nedanstående ändringar ingår i alla verksamheter uppräkning av löner och material. Det har även gjorts justeringar i verksamheterna efter de nya riktlinjerna för resursfördelning och barn- och elevantal. Gem 3,3 miljoner Kapitalkostnader: +2,9 miljoner Internhyran: +0,4 miljoner Förskola 0,1 miljoner Utökning barnomsorg sommaröppet +0,3 miljoner IKE oförändrat mot 2018 Statsbidrag utökning med mindre barngrupper -0,3 miljoner Statsbidrag maxtaxan minskar 0,1 miljoner Barnomsorgsintäkt -0,1 miljoner Pedagogisk omsorg -0,6miljoner Minskar med en tjänst -0,6 miljoner Fritids Justeras mot Förskoleklass -0,5 miljoner -0,5 miljoner IKE oförändrat mot 2018 Barnomsorgsavgift oförändrad mot 2018 Förskoleklass -0,5 miljoner Justeras mot Fritids +0,5 miljoner IKE oförändrat mot 2018 5
Grundskola 1,1 miljoner Resa koncentrationsläger +0,4 miljoner Badavtal +0,2 miljoner IKE kostnadsminskning mot 2018-0,9 miljoner Statsbidrag för lågstadiesatsningen minskar 0,4 miljoner Migrationsintäkter minskar 1,0 miljoner Gymnasieskolan Personalkostnader anpassade efter verksamheten -1,5 miljoner Anpassning boendet -3,0 miljoner IKE ökade kostnader 0,8 miljoner IKE boendet minskade intäkter 3,0 miljoner -0,7 miljoner Gymnasiesär IKE ökade kostnader 1,5 miljoner 1,5 miljoner KC Utökning personal på grundvux 0,6 miljoner 0,6 miljoner 6
ID Proj Plan 2019 1 000 000 Barn- och utbildningsnämnden 1 000 000 9003 90009 Inventarier Utbildningskontoret 25 000 9003 90010 Inventarier Kulturskolan 200 000 9003 90011 Inventarier CRT 75 000 9003 90015 Inventarier Treklövern 125 000 9003 90017 Inventarier Rudbecksgymnasiet 150 000 9003 90018 Inventarier KompetensCentrum 9003 90097 Inventarier Forsen skolomr. 100 000 9003 90098 Inventarier Hökensås skolomr. 200 000 9003 90118 Inventarier Förskolor 125 000 Marie Vitenberg 2018-12-13 7
Nämndens oförutsedda medel, 2 miljoner kronor, budget 2019 Används till att täcka upp vid avvikelser i statsbidragsintäkter mot prognos om ej verksamhet kan anpassas. Används till att täcka upp vid anställning av behöriga förskolepedagoger, mål 2 pedagoger av 3 personal, om det inte går att rymma inom befintlig ram. Används till att täcka upp för oförutsedda händelser som inte ryms inom ordinarie budget. Beslut om användning tas löpande av nämnden under året om de oförutsedda händelserna leder till anpassningar som bedöms få för stor negativ påverkan på övriga verksamheter 8
BUDGET 2019 Barn- och utbildningsnämnden 9
Barn- och utbildningsnämnd Nämnd Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Budgetram föregående år 292 461 305 660 316 324 Pris / Volymförändringar 15 105 16 777 7 967 Budget prioriteringar 60 Verksamhetsförändringar 2 421 Anpassningar -4 387-6 113-6 326 Årets budgetram 292 461 305 660 316 324 323 209 10
Resursfördelningsmodell, beslutspunkter Driftspeng Avdelningspeng Elevpeng Kompensatorisk resursfördelning 11
Avdelningspeng förskolan 1 425 tkr Avdeldelningspeng (påverkbara kostnader) 3 st personal Pedagogiskt material Fortbildning Fasta kostnader ingår ej (opåverkbara) Måltider Lokaler Kapitalkostnader 12
Elevpeng Elevpeng Påvekbara kostnader Undervisningspersonal Resurser Läromedel Fortbildning Statsbidrag för extra resurser, lågstadie- och fritidshemsatsning Fasta kostnader (opåvekbara) Skolmåltid Lokaler Kapitalkostnader 13
Elevpeng per stadie Fritids 26 626:- FK 36 816:- med riktade satsningar 47 648:- ÅK 1-3 44 400:- med riktade satsningar 58 178:- ÅK 4-6 45 763:- ÅK 7-9 52 056:- med riktade satsningar 52 979:- 14
Kompensatoriska resursfördelning Resursbidrag 1 616 tkr Hela treklövern 1 715:-/elev totalt: 374 tkr Valstad skola 6 205:-/elev totalt: 341 tkr Fröjered skola 15 843:-/elev totalt: 570 tkr Fröjered fritids 15 026:-/barn totalt: 331 tkr Summa resursbidrag: 1 616 tkr 15
Tilläggsbelopp för extraordinära insatser 3 000 tkr Fördelas av CRT inför varje läsår Särskild ansökan Följer eleven 16
Socioekonomisk fördelning 0 tkr Nyanländapeng enligt beräkningsmodell Bekostas av migrationspengar för asylsökande 2019 Ersätter enheten för flerspråkigt lärande 17
Förslag budget 18
Inventarier 1 miljon 19
Nämndens oförutsedda medel 2 miljoner kronor Används till att täcka upp vid avvikelser i statsbidragsintäkter mot prognos om ej verksamhet kan anpassas. Täcka upp vid anställning av behöriga förskolepedagoger, mål 2 pedagoger av 3 personal om det inte går att rymma inom befintlig ram. Används till att täcka upp för oförutsedda händelser som inte ryms inom ordinarie budget. Beslut om användning tas löpande av nämnden under året om de oförutsedda händelserna leder till anpassningar som bedöms få för stor negativ påverkan på övriga verksamheter. 20
Osäkerhetsfaktorer Bidrag från migrationsverket IKE Riktade statsbidrag Planering läsår 2019/2020 21