DAGORDNING Styrelsesammanträde 6 Lund, 2018-11-19 Hanna Järpedal, Styrelseordförande 18/19 Dagordning Styrelsesammanträde 6, 18/19 Tid: Torsdag 22:e november 2018 17:15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid och sätt Beslut 3 Val av mötessekreterare Beslut X 4 Val av justeringsperson Beslut X 5 Eventuella adjungeringar Beslut 6 Föredragningslistan Beslut 7 Datum för justering av protokoll Beslut X 8 Föregående mötesprotokoll Beslut 1, 2 9 Meddelanden Information 10 Anmälan av övriga frågor Beslut 11 Rapporter A Heltidare och utskott Information B Ekonomi Information C Arbetsgrupper Information D Sektionerna Information E Verksamhetsplanen Information F Gasqueköket Information X 12 Stadfästande av beslut 13 Valärenden samt entledigande A Nolleamiral Beslut X 14 Motioner A Motion angående tillägg i riktlinjen för Fria Föreningar Beslut 3, 4 B Motion angående revidering av TackUs utskottsdirektiv Beslut 5 C Motion angående förtydligande av engelska Beslut 6 15 Diskussion 15 Övrigt Diskussion 16 Beslutsuppföljning Beslut 7 17 Sammanfattning av mötet Diskussion 18 Nästa möte Information X 19 OFMA Beslut Varmt välkomna HANNA JÄRPEDAL Styrelseordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)
BESLUTSFÖRSLAG OCH KOMMENTARER S6 18/19 Lund, 19 November 2018 Hanna Järpedal, Styrelseordförande 3 Val av mötessekreterare Styrelsen föreslås välja Pontus Landgren till mötessekreterare. 4 Val av Justeringsperson Styrelsen föreslås välja Karl Borg till justeringsperson 7 Datum för justering av protokoll Protokollet föreslås vara färdigställt och justerat den 29 november. 11F Gasqueköket har drabbats av fuktskador och kommer därför behöva vara stängt större delen av våren. Vad det innebär är att man kommer kunna fortsätta nyttja gasquesalen om så önskas men att man isåfall får laga maten på annan ort eller använda sig av catering. Tidsplanen för renoveringen är i nuläget oklart. 13A Eventuella kandidater inkommer som en sen handling. 18 S7 äger rum torsdagen den 6:e december och S7 onsdagen den 19:e december. I Styrelsens tjänst, dag som ovan Hanna Järpedal Styrelseordförande 18/19 Beslutsförslag och kommentarer 1 (1)
STYRELSEHANDLING Motion angående införandet av Code@LTH i Riktlinjen för Fria föreningar Kårhuset Lund, 2018-11-11 Hanna Järpedal, Styrelseordförande 18/19 Motion angående tillägg i Riktlinjen för Fria föreningar Bakgrund Under S13 17/18 togs beslut om att uppta Code@LTH som Fri Förening under Teknologkåren, de uppmuntrades sedermera att inkomma med en skrivelse som beskriver deras verksamhet till Riktlinjen för Fria Föreningar. Skrivelsen är sedan länge inkommen och Code@LTH bör nu inkluderas i riktlinjen! Förslag Något måste göras omedelbart. Jag yrkar därför på att Att under 4. Lista över fria föreningar i Riktlinjen för Fria Föreningar lägga till: 4.19. Code@LTH Föreningens syfte är att öka intresset för programmering, främst hos studenter vid Lunds Tekniska Högskola men vem som helst är välkommen att delta. I Organets tjänst, dag som ovan HANNA JÄRPEDAL Styrelseordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)
STYRELSEHANDLING Motion angående utskottsdirektivsrevidering Kårhuset Lund, 2018-11-16 Tobias Wrammerfors, TackUO Motion angående revidering av TackU:s utskottsdirektiv Bakgrund TackU vill revidera sina utskottsidirektiv för att matcha hur verksamheten ser ut i verkligheten samt att inkludera kårens anställda och föregående års TackU i de som ska tackas av TackU. Förslag Styrelsen kan ändra i utskottsdirektiv Jag yrkar därför på att att att under 3. Uppgifter ändra Tackmästeriutskottet skall anordna 2 kickoffer och minst 2 funktionärsaktiviteter varje år där Kårens funktionärer är välkomna samt av Tackmästeriutskottet, Utskottsordföranden, presidiet eller Kårstyrelsen speciellt inbjudna. till Tackmästeriutskottet skall varje år anordna minst en större aktivitet under hösten och minst en under våren, samt skiphtesgasquen där Kårens funktionärer, anställda och förra årets TackU är välkomna, samt av Tackmästeriutskottet, Utskottsordföranden, presidiet eller Kårstyrelsen speciellt inbjudna. (resterande text i stycke 3 förblir oförändrad. under 4.1 Medaljkommitten ändra Medaljkommittén består av ordförande, vice ordförande samt upp till 12 övriga ledamöter. Bland medaljkommitténs ledamöter skall minst en person från Fullmäktige, en från Kårstyrelsen och en från Presidiet ingå. till Medaljkommittén består av ordförande samt erforderligt antal ledamöter. Bland medaljkommitténs ledamöter bör någon från Fullmäktige, Kårstyrelsen eller från Presidiet ingå. stryka existerande text under 5. Planering och Uppföljning och ersätta den med Utskottet ska genom ett större utskottsmöte i början av mandatperioden planera nyckelevenemang för det kommande året. Planeringen ska redovisas till Kårstyrelsen av utskottsordförande inför det styrelsemöte som Kårstyrelsen beslutar. Uppföljning av verksamheten görs till kårstyrelsen på ett möte de beslutar framåt slutet av mandatperioden. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (2)
STYRELSEHANDLING Motion angående utskottsdirektivsrevidering Kårhuset Lund, 2018-11-16 Tobias Wrammerfors, TackUO I Tacksamehtens tjänst, dag som ovan TOBIAS WRAMMERFORS Tackmästeriutskottets Ordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 2 (2)
STYRELSEHANDLING Motion angående engelska Kårhuset Lund, 2018-11-16 Tobias Wrammerfors, TackUO Motion angående förtydligande av engelska Bakgrund Distinktionen mellan funktionärsposter och volontärsposter (såsom ARKAD-värdar) är redan något otydlig på svenska, och i princip obefintlig på engelska (då båda översätts till volunteer ) på engelska. Detta har ställt till det lite för TackU, då internationella studenter som engagerat sig som t.ex ARKAD-värdar gärna anmäler sig till TackU-event, och det känns både taskigt och ser dåligt ut från kårens håll att skriva sorry, you are the wrong kind of volunteer efter att ha använt vanliga fraser som invites all volunteers i eventbeskrivningar på engelska. Därför föreslår jag att byta den officiella engelska översättningen av funktionär från volunteer till functionary. Functionary är inte ett jättevanligt använt ord på engelska och låter lite konstigt, men det har korrekt definition (a person who functions in a specified capacity, especially in government service; an official) och har fördelen att det liknar det svenska ordet. Förslag Styrelsen kan göra relevanta ändringar i Riktlinjer för Svensk-Engelsk Ordlista. Jag yrkar därför på att under 3. Övergripande ord ändra funktionär - funktionärspost volunteer volunteer position till funktionär - funktionärspost functionary functionary position samt lägga till volontär volontärspost volunteer volunteer position att ålägga styrelsen att se till att relevanta texter justeras med ändringen och kårens funktionärer informeras. I Tacksamhetens tjänst, dag som ovan TOBIAS WRAMMERFORS Tackmästeriutskottets Ordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)
STYRELSEHANDLING Decision monitoring, S6 Kårhuset Lund, 2018-11-19 Hanna Järpedal, Chair of the Board Decision monitoring S6 Möte Beslut Uppdraget Redovisas Kommentar S3 13/14 Funktionärsregister Maria Gunnarsson S7 18/19 S13 15/16 Uppföljning av Kårstyrelsen 18/19 S7 18/19 Statusrapport internationaliseringsarbete - bortsett från UtbU S3 17/18 Uppföljning av per Patrik Gustafsson S6 18/19 capsulambeslut om ekonom och kanslisttjänst S9 17/18 Se över stadgeändring av Tim Djärf S6 18/19 Statusrapport 10.11 S11 17/18 Översättning av Maria Gunnarsson S8 18/19 styrdokument S11 17/18 Alkohol och drogpolicy Gunnar Granlund S6 18/19 S13 17/18 Se över aktier i Brygghuset Kårstyrelsen 18/19 S1 21/22 Finn S15 17/18 Implementering av förslag på Marcus Bäcklund S6 18/19 förändring av Utbildningsutskottet S3 18/19 Uppföljning av internationaliseringsarbete inom UtbU Marcus Bäcklund S6 18/19 In service of the Board, HANNA JÄRPEDAL Chair of the board 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)