Dagordning Styrelsesammanträde 4, 18/19

Transkript

1 DAGORDNING Styrelsesammanträde 4 Lund, Hanna Järpedal, Styrelseordförande 18/19 Dagordning Styrelsesammanträde 4, 18/19 Tid: Fredag 19 oktober :15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid och sätt Beslut 3 Val av mötessekreterare Beslut X 4 Val av justeringsperson Beslut X 5 Eventuella adjungeringar Beslut 6 Föredragningslistan Beslut 7 Datum för justering av protokoll Beslut X 8 Föregående mötesprotokoll Beslut 1 9 Meddelanden Information 10 Anmälan av övriga frågor Beslut 11 Rapporter A Heltidare och utskott Information B Ekonomi Information C Arbetsgrupper Information D Sektionerna Information E Verksamhetsplanen Information 12 Stadfästande av funktionärer A Informationsutskottet Beslut 2 13 Valärenden samt entledigande A Tillförordnande av Head of International Introduction Beslut X 14 Motioner A Utkast: Policy för entledigande av entledigande, avstängning och Diskussion X 3 varning av funktionär och medlem B Utskottsdirektiv för Nollningsutskottet Beslut X 4 C Motion angående Reftecs stadga Beslut 5, 6 15 Diskussion A Jubileumsgeneral Diskussion X B Workshop om SOUP:en Diskussion X 15 Övrigt Diskussion 16 Beslutsuppföljning Beslut 7 17 Sammanfattning av mötet Diskussion 18 Nästa möte Beslut 19 OFMA Beslut Varmt välkomna HANNA JÄRPEDAL Styrelseordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (2)

2 DAGORDNING Styrelsesammanträde 4 Lund, Hanna Järpedal, Styrelseordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 2 (2)

3 BESLUTSFÖRSLAG OCH KOMMENTARER S4 18/19 Lund, 16 October 2018 Hanna Järpedal, Styrelseordförande 3 Val av mötessekreterare Styrelsen föreslås välja Pontus Landgren till mötessekreterare. 4 Val av Justeringsperson Styrelsen föreslås välja Patrik Gustafsson till justeringsperson 7 Datum för justering av protokoll Protokollet föreslås vara färdigställt och justerat den 2 november. 13A Hugo Hildeman ämnar kandidera till posten som Head of International Introduction 18/19 14A Efter att ha inkommit som ett arbetsunderlag från SA 17/18 reviderat av SA 18/19 har Maria Gunnarsson, Pontus Landgren och Sophia Grimmeiss Grahm arbetat fram ett utkast på en ny Policy för entledigande, avstängning och varning av funktionär och medlem. 14B Efter återinförandet av Head of International Introduction på HöstFM den 16 oktober bör styrelsen nu revidera Nollningsutskottets utskottsdirektiv för att spegla detta. 15A Under HöstFM den 16 oktober avgick Jubileumsgeneralen, hur ska vi gå vidare med Jubileet? 15B FM har ålagt Kårstyrelsen att hålla i en workshop om SOUP:en. Hur och när vill vi genomföra denna? I Styrelsens tjänst, dag som ovan Hanna Järpedal Styrelseordförande 18/19 Beslutsförslag och kommentarer 1 (1)

4

5

6

7

8

9

10

11 STYRELSEHANDLING Stadfästande av val av funktionär till Informationsutskottet Kårhuset Lund, Christina Zhou, Informationsansvarig 2018 Stadfästande av val av funktionärer till Informationsutskottet Bakgrund Jag vill stadfästa funktionärer i mina utskott. Förslag Jag yrkar på att stadfästa valet av följande personer till Kårfotografer i Informationsutskottet: Jerry Guan Ashraf Khoshiwal Gabriel Sjöberg för återstoden av innevarande kalenderår att stadfästa valet av följande personer till Grafiska Designers i Informationsutskottet: Karoline Müller för återstoden av innevarande kalenderår att stadfästa valet av följande personer till Filmförmän i Informationsutskottet: Anton Carlsson för återstoden av innevarande kalenderår att stadfästa valet av följande personer till Webbutvecklare i Informationsutskottet: Kevin Zeng David Fu för återstoden av innevarande kalenderår I Informationens tjänst, dag som ovan CHRISTINA ZHOU Informationsansvarig 2018 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)

12 POLICY Policy för entledigande, avstängning och varning av funktionär och medlem Kårhuset Lund, Fullmäktige Policy för entledigande, avstängning och varning av funktionär och medlem 1. Formalia 1.1. Sammanfattning Denna policy anger hur processen ska gå till i ärenden gällande entledigande, avstängning och varning av funktionärer och medlemmar Syfte Syftet är att ha ett stöd i hur man ska hantera ärenden gällande entledigande, avstängning och varning på ett demokratiskt och transparent sätt Omfattning Policyn omfattar hela Teknologkårens verksamhet, såväl centralt som dess sektioner Historik Utkast färdigställt av: Tobias Wrammerfors SA 17/18, Carl Sverdrup SA 18/19 Ursprungligen antagen enligt beslut: Mötet det antas på Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (3)

13 POLICY Policy för entledigande, avstängning och varning av funktionär och medlem Kårhuset Lund, Fullmäktige 2. Procedur för entledigande eller varning av funktionär Nedan beskrivs processen för entledigande eller varning av funktionär på annans begäran: 2.1 Funktionär vald av Fullmäktige För entledigande av en funktionär som valts av Fullmäktige så ska en skriftlig begäran om misstroendevotum skickas in enligt stadgans Det är också möjligt att göra en interpellation av funktionärer enligt stadgans Funktionär vald av Kårstyrelsen En skriftlig begäran ska skickas till Kårstyrelsen. Den berörda funktionären ska delges begäran senast fem dagar innan sammanträdet då detta ska beslutas om. Kårstyrelsen beslutar om en varning ska utfärdas eller om funktionären ska entledigas. Kårstyrelsen ska efter beslutet skyndsamt se till att berörda parter blir informerade om beslutet. 3. Procedur för avstängning eller varning av medlem En skriftlig begäran ska skickas till Kårstyrelsen. Den berörda medlemmen ska delges begäran senast fem dagar innan sammanträdet då detta ska beslutas om. Kårstyrelsen beslutar om en varning ska utfärdas eller om medlemmen ska stängas av. Kårstyrelsen ska efter beslutet skyndsamt se till att berörda parter blir informerade om beslutet. 4. Grunder för entledigande,varning och avstängning Entledigande, varning och avstängning kan baseras på en eller flera av följande grunder: Personen har konsekvent inte utfört sitt arbete. Detta bör motiveras med funktionärens åligganden i styrdokument. Personen agerar konsekvent på ett sätt som skadar Kårens anseende eller äventyrar Kårens relation med en tredje part. Personen framför konsekvent en åsikt som står i strid med Kårens åsiktsdokument på sina representantsuppdrag. Personen bryter konsekvent mot Kårens värdegrund, stadga, reglemente eller policyer. Personen gör konsekvent andra medlemmar obekväma genom trakasserier eller annat kränkande beteende. Personen utför en kriminell handling som riskerar att påverka Kåren eller dess medlemmar. Förutom i synnerligen allvarliga fall bör personen ha varnats och givits möjlighet till upprättelse innan beslut om entledigande eller avstängning fattas. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 2 (3)

14 POLICY Policy för entledigande, avstängning och varning av funktionär och medlem Kårhuset Lund, Fullmäktige 5. Rättigheter för den som blivit entledigad eller avstängd En person som blivit entledigad en post tillhandahåller rätten att söka till ytterligare funktionärsposter. En person som blivit entledigad eller avstängd ska informeras om möjligheterna att söka stöd hos Studenthälsan, kurator, studievägledare,studentpräster eller motsvarande. 6. Procedur för avsägelse Avsägelser behandlas av Fullmäktige för funktionärer valda av Fullmäktige, och av Kårstyrelsen för val som stadfästs av Kårstyrelsen. En avsägelse ska tillhandahållas skriftligen till respektive organ. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 3 (3)

15 UTSKOTTSDIREKTIV Utskottsdirektiv för Nollningsutskottet Kårhuset Lund, Styrelsen Utskottsdirektiv för Nollningsutskottet 1. Formalia 1.1. Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Nollningsutskottets struktur och funktionärer samt vad som åligger dessa Historik Utkast färdigställt av: Linnea Thörnqvist, Joost Kranenborg, Jakob Nilsson och Klara Olli. Ursprungligen antagen enligt beslut: S2-18/19 Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär): XX-18/19 Tobias Wrammerfors 2. Syfte Nollningsutskottet, NollU, ska genom att anordna en nollning verka för att nyantagna studenter känner sig välkomna till Teknologkåren och LTH, samt bidra till att de nyantagna ges goda förutsättningar till studier och studentliv. 3. Uppgifter NollU svarar för planering och genomförande av Teknologkårens centrala nollningsevenemang, vilka ska hållas årligen i samband med läsårets start de båda terminsstarterna och ge nyantagna studenter vid LTH möjlighet att interagera över sektionsgränserna. Nollningen ska utöver sociala aktiviteter också innehålla inslag som bidrar till att hjälpa de nyantagna komma igång med sina studier samt arrangemang som visar på möjligheterna till att få kontakter med näringsliv. Vidare ska nollningen vara utformad på ett sådant vis att den uppmuntrar till engagemang inom Teknologkåren, och en vilja att delta i Teknologkårens aktiviteter efter nollningen. NollU ansvar också för att på en övergripande nivå samordna sektionernas nollningar. Något om VT-nollningen? 4. Organisation Inom NollU finns en projektgrupp för nollningen under höstterminen bestående av Nollegeneral, Nollemarial och Øverstar. För motsvarande nollning under vårterminen finns projektgruppen bestående av Head of International Introduction och Introducers Nollegeneral Nollegeneralen är utskottsordförande för NollU och ansvarar för att på en övergripande nivå samordna sektionernas nollningar. Detta görs bland annat genom Øverphøskollegiet, vilket Nollegeneralen ska sammankalla och leda. Nollegeneralen ansvarar ytterst för NollUs kontakt med externa parter såsom exempelvis LTH och dess studievägledning och media, samt för att säkerställa att alla nollningsfunktionärer vid både Teknologkåren centralt samt dess sektioner Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (2)

16 UTSKOTTSDIREKTIV Utskottsdirektiv för Nollningsutskottet Kårhuset Lund, Styrelsen får lämplig utbildning inför nollningen Nolleamiral Nolleamiralen ansvarar för leda Øverstarnas arbete och att säkerställa att Teknologkårens centrala nollningsevenemang genomförs. Det innebär att Nolleamiralen är ansvarig för att rekrytera Øverstar, tilldela dem ansvarsområden, sammankalla och leda Øverstemöten samt säkerställa att Øverstegruppens arbetsuppgifter utförs. Nolleamiralen representerar även Øverstegruppen i Øverphøskollegiet Øverstarna Øverstegruppen består av ett erforderligt antal Øverstar och ansvarar för planerandet och genomförandet av Teknologkårens centrala nollningsevenemang. Øverstegruppen bör delas upp i mindre ansvarsområden, antingen av Nolleamiralen i samband med valet av Øverstar eller genom gemensamt beslut i Øverstegruppen i början av året Head of International Introduction Det åligger Head of International Introduction, HIntInt, att leda arbete och ansvara för nollningen på vårterminen. Vidare ska HIntInt hålla god kontakt med internationella avdelningen på LTH Introducers Det åligger Introducers att bistå HIntInt i dess arbete samt att ansvara för aktiviteter, informationsspridning samt koordinering av faddrar under vårterminens nollning. Rekommenderat antal är tre, en för varje ansvarsområde (aktiviteter, information, faddrar). Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (2)

17 STYRELSEHANDLING Motion angående godkännande av Reftecs stadga Kårhuset Lund, Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19 Motion angående godkännande av Reftecs stadga Bakgrund På S1 godkändes en revidering av Reftecs stadga. Några andra medlemskårer inom Reeftec hade dock invändningar mot dessa, som har lagts till i detta förslag. Förändringarna från dete förslag som klubbades på S1 finns under 7.4 Ansvarsfrihet där för Reftecs styrelse lagts till för att förtydliga vem man beslutar om ansvarsfrihet om, samt 7.5 Medlemskårs åtaganden, dit man flyttat två stycken som tidigare låg under 7.4. Förslag Jag yrkar dpå att godkänna revideringen av Reftecs stadga. I KORKs tjänst, dag som ovan MARIA GUNNARSSON Kårdordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)

18 Föreningen Reftec Sveriges teknologkårer i samverkan STADGAR Sida 1 (4) STADGAR KAPITEL 1 SYFTE 1.1 Syfte Den ideella föreningen Reftec är en partipolitiskt och religiöst obunden samarbetsorganisation för sammanslutningar av studenter som studerar vid tekniska lärosäten. Reftec har till ändamål att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och verka för utbyte och god sammanhållning mellan medlemmarna. KAPITEL 2 MEDLEM 2.1 Medlem Reftecs medlemmar är organisationer som huvudsakligen representerar studenter inom tekniska utbildningar på högskolenivå. 2.2 Medlemskap Medlemskap i Reftec må beviljas av Reftecs styrelse efter skriftlig framställan från studentsammanslutningens högsta beslutande organ samt efter beredning i medlemmarnas högsta verkställande organ. Styrelsens beslut skall vara enhälligt. 2.3 Utträde Utträde ur Reftec kan endast ske vid övergång till nytt verksamhetsår. Avsikt att utträda måste anmälas till Reftecs styrelse senast en månad före verksamhetsårets slut. 2.4 Uteslutning Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot Reftec eller bryter mot denna stadga utesluts om övriga medlemmar vid två på varandra följande styrelsesammanträden enhälligt så beslutar. Innestående medel förverkas, skulder förfaller till omedelbar betalning. KAPITEL 3 FUNKTIONÄRER 3.1 Funktionärer Funktionärer i föreningen Reftec är Styrelsen (Kap 4) Revisor (Kap 7.3) Medlemmarnas representanter i Reftecs arbetsgrupper. KAPITEL 4 STYRELSEN 4.1 Befogenheter Styrelsen är Reftecs högsta beslutande organ. 4.2 Sammansättning Styrelsen utgörs av medlemmarnas representanter i arbetsgruppen KORK. 4.3 Åligganden Det åligger styrelsen att: sammanträda vid behov, dock minst en gång per verksamhetsår förvalta dokumentet Riktlinjer för arbetsgrupper inom Reftec fastställa balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår samt besluta om disposition av överskott eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning. Medlemmar: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Chalmers Studentkår Teknologgården Göteborg ko@chalmersstudentkar.se Linköpings teknologers studentkår Tekniska Högskolan Linköping ko@lintek.liu.se Tekniska Högskolans Studentkår Drottning Kristinas v Stockholm ordf@ths.kth.se Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Luleå ko@teknologkaren.se Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Sölvegatan 22a Lund ko@tlth.se Uppsala teknolog- och naturvetarkår Polacksbacken hus Uppsala ordf@utn.se Umeå naturvetar- och teknologkår MIT-huset, Umeå universitet Umeå ordforande@ntk.umu.se

19 Föreningen Reftec Sveriges teknologkårer i samverkan STADGAR Sida 2 (4) 4.4 Beslutsförhet Styrelsen är beslutsför om samtliga representanter är närvarande. Vid förfall av ordinarie styrelseledamot utses personlig suppleant av ordinarie ledamot. Vid Uteslutning (2.4) anses styrelsen beslutför även vid förfall av ledamot för berörd medlem. KAPITEL 5 ARBETSGRUPPER 5.1 Arbetsgrupper Reftec består av och dess verksamhet utgörs av följande fristående arbetsgrupper: Kårordförandes rådskonferens, KORK Vice ordförandes rådskonferens, VORK Studiesociala utskottens ordförandes rådskonferens, STORK Studiesocialt- och Alkoholansvarigas rådskonferens, STARK Arbetsmarknadsgruppen, ARG Reftecs utbildningsbevaknings- och internationaliseringskommitté, RUBIK Samråd under Reftec förvaltning, SMURF Informationsansvariga och tidningsredaktionsordförandes rådskonferens, INTORK 5.2 Verksamhet Varje arbetsgrupp bestämmer själv verksamhet och mål för arbetsgruppen. Målen får dock inte strida mot de riktlinjer som styrelsen har fastställt för Reftecs generella verksamhet. Reftecs verksamhet beskrivs i Riktlinjer för arbetsgrupper inom Reftec. KAPITEL 6 PROCEDURREGLER 6.1 Omröstning Vid omröstning har varje medlem en röst. Omröstning skall ske öppet. Beslut fattas, om ej annat stadgats, med enkel majoritet bland de röstande. Vid lika röstetal skiljer lotten. 6.2 Adjungering Utöver röstberättigad må ständigt eller för viss fråga tillfälligt adjungerad tilldelas närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. närvara vid möten med yttrande- och förslagsrätt. 6.3 Bordläggning Bordlagd fråga skall upptas på föredragningslistan till nästa möte. 6.4 Deltagande i beslut Ingen må delta i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd för vilken vederbörande är ansvarig eller äger ett ekonomiskt intresse i. 6.5 Kallelse Styrelsen och arbetsgrupperna sammanträder på kallelse av ledamot medlem som står som värd för mötet eller av styrelsen utsedd ledamot. Extra styrelsesammanträde kan sammankallas av revisor eller minst två ledamöter medlemmar. Kallelse till sammanträde skall Medlemmar: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Chalmers Studentkår Teknologgården Göteborg ko@chalmersstudentkar.se Linköpings teknologers studentkår Tekniska Högskolan Linköping ko@lintek.liu.se Tekniska Högskolans Studentkår Drottning Kristinas v Stockholm ordf@ths.kth.se Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Luleå ko@teknologkaren.se Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Sölvegatan 22a Lund ko@tlth.se Uppsala teknolog- och naturvetarkår Polacksbacken hus Uppsala ordf@utn.se Umeå naturvetar- och teknologkår MIT-huset, Umeå universitet Umeå ordforande@ntk.umu.se

20 Föreningen Reftec Sveriges teknologkårer i samverkan STADGAR Sida 3 (4) utsändas till ledamöter minst 14 dagar i förväg. 6.6 Föredragningslista Föredragningslista skall utsändas till ledamöter senast sju 7 dagar före mötet. Beslut i ärende som ej är upptaget på föredragningslistan kan endast tas om samtliga närvarande ledamöter är ense därom. 6.7 Protokoll Protokoll skall föras vid styrelsesammanträde. Protokoll justeras av mötesordförande jämte en vid sammanträdet utsedd justeringsperson. Minnesanteckningar skall föras vid arbetsgruppssammanträde. Minnesanteckningar justeras av mötesordförande. Protokoll, minnesanteckningar och av Reftec utgivna publikationer skall arkiveras. KAPITEL 7 EKONOMI 7.1 Verksamhetsår Reftecs verksamhetsår omfattar tiden 1 juli till och med 30 juni. 7.2 Firmateckning Reftecs firma tecknas av styrelsen i förening, eller av den som styrelsen utser. 7.3 Revision Reftecs verksamhet granskas av styrelsen. Reftecs förvaltning och räkenskaper granskas av en revisor. Revisor för nästkommande verksamhetsår utses av styrelsen. Styrelsen skall före september månads utgång överlämna årsbokslut och verksamhetsberättelse avseende föregående verksamhetsår till revisor. Revisor skall före oktober månads utgång avge berättelse över företagen revision. Årsbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse skall utsändas till medlemmarna senast 20 november. Revisor har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Medlemmar: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Chalmers Studentkår Teknologgården Göteborg ko@chalmersstudentkar.se Linköpings teknologers studentkår Tekniska Högskolan Linköping ko@lintek.liu.se Tekniska Högskolans Studentkår Drottning Kristinas v Stockholm ordf@ths.kth.se Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Luleå ko@teknologkaren.se Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Sölvegatan 22a Lund ko@tlth.se Uppsala teknolog- och naturvetarkår Polacksbacken hus Uppsala ordf@utn.se Umeå naturvetar- och teknologkår MIT-huset, Umeå universitet Umeå ordforande@ntk.umu.se

21 Föreningen Reftec Sveriges teknologkårer i samverkan STADGAR Sida 4 (4) 7.4 Ansvarsfrihet Frågan om ansvarsfrihet för Reftecs styrelse prövas av respektive medlems högsta verkställande organ. 7.5 Medlemskårs åtaganden Samtliga medlemskårer förbinder sig till att budgetera för minst 4 träffar per person och år i arbetsgrupperna KORK, VORK, RUBIK och ARG. Samtliga medlemskårer förbinder sig till att budgetera för minst 3 träffar per person och år i arbetsgrupperna STORK, STARK och INTORK. KAPITEL 8 STADGAN 8.1 Stadgeändring Stadgeändring beslutas av styrelsen efter godkännande av respektive medlems högsta verkställande organ. 8.2 Stadgetolkning Vid tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens tolkning intill dess respektive medlems högsta beslutande organ beslutat annorlunda. Styrelsens tolkningar skall protokollföras och inom sju dagar rapporterats till respektive medlems högsta beslutande organ. Kan medlemmarnas högsta beslutande organ inte enas skall ärendet hänskjutas till skiljeman. KAPITEL 9 UPPLÖSNING 9.1 Upplösning För beslut om upplösning av Reftec och disposition av tillgänglig egendom krävs 3/4 majoritet vid styrelsemöte under två på varandra följande verksamhetsår. Medlemmar: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Chalmers Studentkår Teknologgården Göteborg ko@chalmersstudentkar.se Linköpings teknologers studentkår Tekniska Högskolan Linköping ko@lintek.liu.se Tekniska Högskolans Studentkår Drottning Kristinas v Stockholm ordf@ths.kth.se Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Luleå ko@teknologkaren.se Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Sölvegatan 22a Lund ko@tlth.se Uppsala teknolog- och naturvetarkår Polacksbacken hus Uppsala ordf@utn.se Umeå naturvetar- och teknologkår MIT-huset, Umeå universitet Umeå ordforande@ntk.umu.se

22 STYRELSEHANDLING Decision monitoring, S4 Kårhuset Lund, Hanna Järpedal, Chair of the Board Decision monitoring S4 Möte Beslut Uppdraget Redovisas Kommentar S3 13/14 Funktionärsregister Maria Gunnarsson S4 18/19 S13 15/16 Uppföljning av Kårstyrelsen 18/19 S4 18/19 Statusrapport internationaliseringsarbete bortsett från UtbU S3 17/18 Uppföljning av per capsulam Patrik Gustafsson S4 18/19 beslut om ekonom och kanslisttjänsten S9 17/18 Se över stadgeändring av Tim Djärf S4 18/19 Statusrapport S11 17/18 Översättning av styrdokument Maria Gunnarsson S4 18/19 S11 17/18 Alkohol och drogpolicy Gunnar Granlund S6 18/19 S11 17/18 Policy om entledigande av Carl Sverdrup S4 18/19 Statusrapport funktionärer S12 17/18 Uppföljning av Riktlinje för Välkomnande av nya Hanna Järpedal S4 18/19 Uppföljning av Riktlinjen Funktionärer och överlämning S13 17/18 Se över aktier i Brygghuset Kårstyrelsen 21/22 S1 21/22 Finn S15 17/18 Implementering av förslag på Marcus Bäcklund S4 18/19 förändring av Utbildningsutskottet S3 18/19 Uppföljning av internationaliseringsarbete inom UtbU Marcus Bäcklund S5 18/19 In service of the Board, HANNA JÄRPEDAL Chair of the board 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)

23 AGENDA Board meeting 4 Lund, Hanna Järpedal, Chair of the Board 18/19 Agenda Board meeting 4, 18/19 Time: Friday 19th of October :15 Location: Perstorp, Kårhuset Item Action Com Enc. 1 CDMO Decision 2 Summons Decision 3 Choice of meeting secretary Decision X 4 Minutes reviewers Decision X 5 Co-option Decision 6 Agenda Decision 7 Time for adjustment of the protocol Decision X 8 Previous protocols Decision 1 9 Messages Information 10 Notice of additional questions Decision 11 Reports A Sabatical officiers and committees Information B Economy Information C Working groups Information D The guilds Information E Operational plan Information 12 Ratification of volunteers A Informationsutskottet Decision 2 13 Elections and resignations A Acting Head of International Introduction Decision X 14 Motions A Draft: Policy för entledigande av entledigande, avstängning och varning av Discussion X 3 funktionär och medlem B Utskottsdirektiv för Nollningsutskottet Decision X 4 C Motion angående Reftecs stadga Decision 5, 6 15 Discussion A Head of Jubilee Discussion X B Workshop about the SOUP Discussion X 15 Additional questions Discussion 16 Decision monitoring Decision 7 17 Conclusion of the meeting Discussion 18 Next meeting Decision 19 CDMC Decision Sincerely HANNA JÄRPEDAL Chair of the Board 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (2)

24 AGENDA Board meeting 4 Lund, Hanna Järpedal, Chair of the Board 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 2 (2)

25 PROPOSED DECISIONS AND COMMENTS S4 18/19 Lund, 16 October 2018 Hanna Järpedal, Chair of the board 3 Selection of meeting secretary The Chair proposes to choose Pontus Landgren for meeting secretary. 4 Selection of boardmember for verification The Chair proposes to choose Patrik Gustafsson to verify the meeting protocol. 7 Date for completion of protocol The protocol is suggested to be completed no later than the 2nd of November. 13A Hugo Hildeman wishes to candidate for the position of Head of International Introduction 18/19. 14A After being sent to the board as a working draft from SA 17/18 revised by SA 18/19 this suggested policy har been re-worked by Maria Gunnarsson, Pontus Landgren and Sophia Grimmeiss Grahm. 14B After the reinstatement of Head of International Introduction at HöstFM the 16th of october the Board should now revise the Nollningsutskottets utskottsdirektiv to mirror this. 15A During the HöstFM at the 16th of october the Head of Jubilee resigned, how should we move on with the Jubilee? 15B The Assembly has obliges the Board to arrange a workshop regarding the SOUP. How and when should we hold a workshop? In service of the Board, Hanna Järpedal Chair of the board 18/19 Proposed decisions and comments 1 (1)