Dagordning Styrelsesammanträde 10, 18/19

Transkript

1 DAGORDNING Styrelsesammanträde 10 Lund, Hanna Järpedal, Styrelseordförande 18/19 Dagordning Styrelsesammanträde 10, 18/19 Tid: Fredag 15:e februari :15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid och sätt Beslut 3 Val av mötessekreterare Beslut X 4 Val av justeringsperson Beslut X 5 Eventuella adjungeringar Beslut 6 Föredragningslistan & anmälan av övriga frågor Beslut 7 Datum för justering av protokoll Beslut X 8 Föregående mötesprotokoll Beslut 1 9 Meddelanden Information 10 Rapporter A Heltidare och utskott Information B Ekonomi Information C Arbetsgrupper Information D Sektionerna Information E Verksamhetsplanen Information 11 Stadfästande av beslut A Stadfästande av funktionärer Utbildningsutskottet Beslut 2, 3 B Stadfästande av funktionärer Nollningsutskottet Beslut 4 C Stadfästande av funktionärer ARKADs projektgrupp Beslut 5 D Stadfästande av funktionärer Aktivitetsutskottet Beslut 6 12 Valärenden samt entledigande 13 Motioner A Motion angående Subvention för utbildning Beslut 7 B Motion angående Bandymål Beslut 8 C Motion angående inköp av ny stavmixer Beslut 9 D Motion angående Nominering till SFSs styrelse Beslut 10, 11, 12 E Motion angående Mat till Utvecklingskvällen Beslut Diskussion A Diskussionsteman till Utvecklingskvällen Diskussion X 15 Övrigt 16 Beslutsuppföljning Beslut X Sammanfattning av mötet Diskussion 18 Nästa möte Beslut X 19 OFMA Beslut Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)

2 BESLUTSFÖRSLAG OCH KOMMENTARER S10 18/19 Lund, 12 February 2019 Hanna Järpedal, Styrelseordförande 3 Val av mötessekreterare Styrelsen föreslås välja Pontus Landgren till mötessekreterare. 4 Val av Justeringsperson Styrelsen föreslås välja Maria Gunnarsson till justeringsperson 7 Datum för justering av protokoll Protokollet föreslås vara färdigställt och justerat den 22:e februari. 14A Den 6:e mars hålls en Utvecklingskväll för Kårstyrelsen, Heltidarna och Utskottsordföranden. Syftet med kvällen är att diskutera hur vi långsiktigt kan utveckla Teknologkåren och Kårstyrelsen bör diskutera vilka ämnen som anses lämpliga att lyfta. 16 Pedell Ludvig Eriksson meddelande via mail den 11:e februari att Gasqueköket är färdigrenoverat efter sina fuktskador och därmed återigen kan inkluderas vid uthyrningar. 18 Datum till S11 är föreslaget till 26:e februari. I Styrelsens tjänst, dag som ovan Hanna Järpedal Styrelseordförande 18/19 Beslutsförslag och kommentarer 1 (1)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 STADFÄSTANDE AV VAL Stadfästande av studeranderepresentanter Kårhuset Lund, Philip Johansson, Utbildningsansvarig för Interna frågor Stadfästande av studeranderepresentanter Följande studenter valdes av Ledningsgruppen för Utbildningsutskottet, och stadfästs av kårstyrelsen som studeranderepresentanter 2019 enligt nedan: Programledning A Ulrike Donnerhack Tobias Lundström Olof Nilsson Programledning C/D Henrik Olsson Astrid Jansson Evelina Danielsson Gabriel Sjöberg Programledning E Edvard Carlsson Måns Lindeberg Philip Johansson Programledning BME Fanny Månefjord Lina Samnegård Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (5)

15 STADFÄSTANDE AV VAL Stadfästande av studeranderepresentanter Kårhuset Lund, Philip Johansson, Utbildningsansvarig för Interna frågor Programledning F + Pi Leo Einarsson Philip Olhager Rebecca Ahrling Johanna Engman Programledning N Daniel Nesic Maja Svensson Programledning I Rebecca Palmgren Noah Hansson Programledning Data- och elektroteknik i HBG Mikael Nyström Cornelia Kloth Fanny Zolotarevskaia Isak Shamun Programledning Byggteknik i HBG Idha Wänglund Amanda Holm Programledning B + K Johan Hallbeck Hanna Sjöman Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (5)

16 STADFÄSTANDE AV VAL Stadfästande av studeranderepresentanter Kårhuset Lund, Philip Johansson, Utbildningsansvarig för Interna frågor Programledning M Anna Bengtsson Anton Argani Carl Eriksson Hampus Henåker Programledning V Nikola Maka Alfred Jonelid Per Nelsson Jakob Mellin Programledning Bi + RH Gustaf Zetterberg Anna Ström Amanda Lindekrans Ellen Rubinstein Oscar Mårtensson Programledning L Emmy Tarras-Wahlberg Siri Lidmark Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (5)

17 STADFÄSTANDE AV VAL Stadfästande av studeranderepresentanter Kårhuset Lund, Philip Johansson, Utbildningsansvarig för Interna frågor Programledning W Ebba Söderström Linnéa Sjöström Hugo Lindbäck Louise Söderberg Institutionsstyrelsen för Arkitektur Tora Pederby Ana Gilmet Lejtreger Karin Stålhammar Institutionsstyrelsen för Bygg- och miljöteknologi Linnéa Sjöström Gustaf Zetterberg Oscar Mårtensson Institutionsstyrelsen för Byggvetenskaper Ammar Makhzoum Cornelia Kloth Institutionsstyrelsen för Datavetenskap (CS) Axel Carlsson Institutionsstyrelsen för Designvetenskaper Stina Martin Institutionsstyrelsen för Energivetenskaper Katja Eftring Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (5)

18 STADFÄSTANDE AV VAL Stadfästande av studeranderepresentanter Kårhuset Lund, Philip Johansson, Utbildningsansvarig för Interna frågor Institutionsstyrelsen för Fysik (fysiska institutionen) Mattias Ammitzböll Tobias Wrammerfors Institutionsstyrelsen för Kemi (KILU) Manfred Schmidt Adrian Östlund Institutionsstyrelsen för Matematik (MC) Noah Hansson Institutionsstyrelsen för Reglerteknik Karl Fredrik Erliksson Institutionsstyrelsen för Teknik och samhälle Hugo Lindbäck Jakob Streijffert Institutionsstyrelsen för Teknisk ekonomi och logistik Oscar Walde. Audi discipulam, queri magister, PHILIP JOHANSSON Utbildningsansvarig för Interna frågor 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (5)

19 STYRELSEHANDLING Stadfästande av val av Øverstar Kårhuset Lund, Fredric Ahrling, Nollegeneral Stadfästande av val av Øverstar Bakgrund Med anledning av stundande nollning vore det hög tid att välja funktionärer till Nollningsutskottet. Intervjuer av kandidater har skett mellan och Fram till och med har sex (6) personer sökt eller accepterat en nominering till posten Øverste och dessutom tackat ja till intervju. Till grund för mitt beslut har jag vägt in kandidaternas personliga egenskaper, deras värderingar, deras förmåga till självständigt arbete samt hur de fungerar i grupp. Förslag Jag yrkar på att stadfästa valet av följande personer till Øverstar i Nollningsutskottet: Arvid Lillängen Alma Hammar Åke Edqvist Christoffer Houltz Carl Rutholm för återstoden av innevarande verksamhetsår/kalenderår I Organets tjänst, dag som ovan FREDRIC AHRLING Nollegeneral 2019 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)

20 STYRELSEHANDLING Stadfästande av val av ARKAD Projektgrupp funktionärer Kårhuset Lund, Nicolas Munke Cilano, PG-medlem Stadfästande av ARKAD Projektgrupp funktionärer Bakgrund Rekryteringen har pågått sedan slutet mot december där sökande har fyllt i ett formulär vilket har marknadsförts på ARKAD s facebooksida, Kårnytt, till individer som anmält intresse under själva mässan, till koordinatorer från 2018, inlägg i diverse kommunikationskanaler som användes internt under ARKAD Individer som anmält sig och fyllt i formuläret har därefter intervjuats under januari/februari vartefter funktionärer valts. Rekryteringen är fortfarande pågående då 3 poster ännu är vakanta, Förslag Jag föreslår därför att styrelsen stadfäster följande personer som ARKAD s projektgrupp 2019: Madeleine Arkenius Johan Ternerot Filippa Melin Johan Ravnborg Matilda Holmgren Michael Lindberg Martin Andersson Milda Grikainyte Martin Olsson Yusuf Qasem Alexander Larsson Max Granvik Johanna Lidholm Daniel Tovesson I Organets tjänst, dag som ovan NICOLAS MUNKE CILANO ARKAD Projektledare 19/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)

21 STYRELSEHANDLING Stadfästande av val av Aktivitetsutskottets funktionärer Kårhuset Lund, Markus Rahne - Aktivitetssamordnare 2019 Stadfästande av val av Aktivitetsutskottets funktionärsposter Bakgrund Rekrytering till Aktivitetsutskottet pågår fortfarande och förhoppningen är att den rådande marknadsföringspushen ska ge resultat och få ett stopp på den rådande kräftgången gällande sökandet av funktionärer. Hitintills har jag fått in gruppledare för F1 Röj och Puben puben, och jag har haft intervju med en väldigt taggad internationell student som vill bli engagerad inom Proud Tech. Han är dock inte säker på om han endast vill vara Proud Techare eller om han vill axla manteln som Direktör, därför avvaktar jag med hans stadfästande. Förslag Jag yrkar på att stadfästa valet av följande personer till följande poster inom Aktivitetsutskottet: F1 Röj: o F1 Röj Boss: Erik Nord Puben puben: o Pubmästare: Henrik Olsson för verksamhetsåret 2019 I Organets tjänst, dag som ovan MARKUS RAHNE Aktivitetssamordnare 2019 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (1)

22 STYRELSEHANDLING Motion angående subvention för utbildning Kårhuset Lund, 10/ Maria Ekerup, Generalsekreterare Motion angående subvention för utbildning Bakgrund Kårens kanslist Heidi har bestämt sig för att läsa till Redovisningsekonom på halvfart på distans vid Yrkeshögskolan i Eslöv. Detta är något Heidi själv har tagit initiativ till. För att främja att våra anställda utbildar sig tycker vi att vi som kår ska subventionera delar av de kursmaterial och material som behövs för utbildningen. Samt ge Heidi möjlighet att delta på obligatoriska moment och kursstarter utan att behöva vara hemma utan lön eller använda sina semesterdagar. Villkor för att pengarna ska betalas ut och ledighet med lön ska beviljas: Pengar betalas endast ut mot uppvisande av kvitto. Kvittot måste även vara på relevant material för utbildningen. Pengar kommer endast betalas ut upp till den angivna summan. Heidi ska även aktivt studera och vara registrerad för att pengar ska betalas ut. Förslag Vi yrkar därför på att Kårstyrelsen beviljar en subventionering på kr/halvår fram till 30/ Med ovanstående villkor. att Kårstyrelsen beviljar att Heidi har rätt till ledigt med lön de dagar som obligatoriska moment som innefattas i utbildningen infaller på vardagar så som t.ex. tentor samt de dagarna då uppstart av kurser seker. I Utbildningens tjänst, dag som ovan MARIA EKERUP Generalsekreterare 18/19 MARIA GUNNARSSON Kårordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (1)

23 STYRELSEHANDLING Motion Nya Bandymål Kårhuset Lund, LUDVIG ERIKSSON, Pedell 18/19 Motion Nya bandmål 1. Bakgrund Våra bandymål har fallit sönder och för att kunna fortsätta hyra ut bandysalen behöver vi köpa nya. Då detta inte är en löpande utgift (vi har ingen budget för utgifter i bandysalen) vill jag be styrelsen om att godkänna att vi tar pengarna ur driftfonden istället. Vi har valt att ta fullsvetsade mål som förhoppningsvis kommer hålla i minst 10 år till. Förslag Jag yrkar därför på att Kårstyrelsen godkänner en budget på 2933,75 SEK för att köpa in 2st av dessa mål. I de tappra bandyspelarnas tjänst, dag som ovan LUDVIG ERIKSSON Pedell 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (1)

24 STYRELSEHANDLING Motion angående inköp av ny stavmixer/elvisp 2: Electric Boogaloo Kårhuset Lund, David Uhler Brand, Kårhusservice 18/19 Motion angående inköp av ny stavmixer/elvisp 2: Electric Boogaloo Bakgrund I samband med uthyrning av lokal erbjuder Kårhusservice även möjligheten till att nyttja en matberedare samt en elvisp som dubblar som stavmixer till våra hyresgäster, hädanefter refererad till som mixer endast. Detta för att kunna erbjuda adekvat utrustning anpassad för storkök så att hyresgästen slipper släpa med sig detta. I samband med att den förra mixern gav upp sin tro på livet så äskades det och köptes in en mixer av större modell. Denna har visat sig ytterst lämplig för den matlagning som oftast sker i Gasqueköket. Hyresgäster i Cornelis eller som endast lagar mat för mindre tillställningar har dock uttryckt sig att den nya modellen är överdimensionerad och nästan ej brukbar för denna typen matlagning. Därav ämnas det att köpa in en större modell än den förra som brann upp dock betydligt mindre och därav förhoppningsvis bättre ägnad för mindre uppgifter. Denna modell finns i dagsläget att tillgå för kr inkl. moms och därav föreslås en summa av totalt kr för att täcka ev. fraktkostnader som tillkommer.. Förslag Jag yrkar därför på att avsätta kr ur Kårhusets Underhållsfond för inköp av en stavmixer av modell Robot Coupe Mini MP 240 Combi I matlagningens tjänst, dag som ovan DAVID UHLER BRAND Kårhusservice 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (1)

25 STYRELSEHANDLING Motion angående nominering till SFS Kårhuset Lund, Desirée Ohlsson, Utbildningsansvarig för externa frågor 18/19 Motion angående nominering till SFS Bakgrund Den 3 5 maj har SFS sitt stora fullmäktigemöte SFSFUM där de bland annat väljer nytt presidium och styrelse. Inför mötet får medlemskårerna möjlighet att till valberedningen nominera personer de tycker är lämpliga på posterna och hos oss brukar kårstyrelsen ta beslut om eventuella nomineringar. Vi har fått in en kandidatur från Linn Svärd till SFS styrelse. Förslag Nomineringar ska in senast den 24 februari och därför yrkar jag att Teknologkåren nominerar Linn Svärd till ledamot i SFS styrelse I Kårens tjänst, dag som ovan DESIRÉE OHLSSON Utbildningsansvarig för externa frågor 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)

26 Sveriges Förenade Studentkårer, SFS Ansökan: Ledamöter i SFS styrelse 2019/2020 Personlig presentation Stockholm Mitt namn är Linn Svärd och jag söker ert förtroende att väljas till styrelseledamot för SFS. Jag är studerande vid Lunds universitet och har varit detta sedan Inledningsvis som civilingenjörsstuderande vid väg- och vattenbyggnadsprogrammet, därefter har jag även läst fristående kurser inom nationalekonomi och rättsvetenskap. Föregående termin skrev jag min kandidatuppsats i Konsthistoria och visuella studier. Utöver studier har min tid vid universitetet präglats av studentengagemang i bred mening. Mitt engagemang hade sin början på Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola där jag både varit styrelseledamot och heltidsarvoderad som Vice kårordförande med ansvar för internationella frågor. I detta uppdrag var jag även ansvarig för utbildningsbevakning vid högskolan och bland annat ansvarig för studeranderepresentation. Universitetsövergripande har jag varit studeranderepresentant i diverse styrelser, nämnder och råd. Efter mitt heltidsuppdrag i Lund har jag även intresserat mig för nationella frågor och ingick i Universitetskanslersämbetets första tematiska utvärdering som behandlade hållbar utveckling inom utbildningen och jag var senare även studeranderepresentant i den första ordinarie granskningen av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. För närvarande företräder jag SFS i internationella frågor och ingår bland annat i Universitets- och högskolerådets forum för internationalisering och Sveriges universitets och högskoleförbunds expertgrupp för internationaliseringsfrågor. De frågor som jag intresserat mig för på senare år är: Internationalisering Hållbar utveckling Forskning Kvalité Kultur Jag ser styrelsens arbete som en fundamental del av SFS verksamhet och anser att de politiska frågorna bör diskuteras mer ingående med avstamp i det som diskuteras av er kårer på SFSFUM. Samtidigt önskar jag ingå i en styrelse som är presidialerna behjälpliga och stödjer dem i deras dagliga arbete. Det som intresserar mig med uppdraget är det långsiktiga och strategiska arbetet, samt möjlighet att påverka nationellt. Vidare är jag gärna med och utvecklar kommunikationsarbetet med att förankra styrelsens arbete hos medlemskårerna. Linn Svärd

27 STYRELSEHANDLING Motion angående Mat till Utvecklingskvällen Kårhuset Lund, Hanna Järpedal, Styrelseordförande 18/19 Motion angående Mat till Utvecklingskvällen Bakgrund Den 6:e mars anordnas den första årliga Utvecklingskvällen för Teknologkåren. Syftet med kvällen är att diskutera hur vi långsiktigt kan utveckla vår organisation. Förslag För eventet behövs dock mat så att vettiga idéer kan produceras. Jag yrkar därför på att avsätta 7000 kr från KSY Styrelsen Disponibelt för inköp av mat till Utvecklingskvällen I Organets tjänst, dag som ovan HANNA JÄRPEDAL Styrelseordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)

28 STYRELSEHANDLING Beslutsuppföljning, S10 Kårhuset Lund, Hanna Järpedal, Chair of the Board Beslutsuppföljning S10 Möte Beslut Uppdraget Redovisas Kommentar S3 13/14 Funktionärsregister Maria Gunnarsson S10 18/19 S11 17/18 Översättning av Maria Gunnarsson S10 18/19 styrdokument S11 17/18 Alkohol och drogpolicy Gunnar Granlund S10 18/19 S13 17/18 Se över aktier i Brygghuset Kårstyrelsen 18/19 S1 21/22 Finn S6 18/19 Fuktskador gasqueköket Maria Gunnarsson S10 18/19 S7 18/19 Donatorsfest Karl Borg S10 18/19 I Styrelsens tjänst, HANNA JÄRPEDAL Kårstyrelseordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)