Kommunstyrelsen 2011-10-04 1 (43) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 17:15 Beslutande Ordförande: Glenn Nordlund (S) jäv 169 Ledamöter: Lena Kvarnström (S), Helge Westman (S), Laila Bylund (S), Per Nylén (S), Kristin Ögren (S), Dan Olsson (C) ordf. 169, Kristina Karlström-Hallin (C), Camilla Svensson jäv 169 (M), Birgitta Sedin (KD), Gunnar Melin (FP), Mats Hedell (V) Tjänstgörande ersättare: Agneta Eliazon (S), Ulf Nordin (S), Anita Danielsson (M), Gunilla Hammarlund (S) 169, Anna- Lena Lindberg (C) 169 Övriga ersättare: Gunilla Hammarlund (S) 165-168, 170-, Kazim Karkan (S), Yvonne Ölund (S), Per Jonsson (S), Roland Wikner (C), Anna-Lena Lindberg (C) 165-168, 170-, Jacob Norstedt-Moberg (MP) Övriga deltagare Se sid 2 Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Kommunstyrelsen godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Sekreterare Paragrafer 165 187 Matti Ohlsson Ordförande Glenn Nordlund (S) ej 169 Dan Olsson (C) 169 Justerare. Dan Olsson (C) ej 169 Helge Westman 169 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Kommunstyrelsen 2011-10-04 Anslaget sätts upp 2011-10-19 Anslaget tas ned 2011-11-09 Förvaringsplats för Kommunledningsförvaltningen protokollet Underskrift Namnförtydligande. Eva Isaksson
Kommunstyrelsen 2011-10-04 2 (43) Övriga deltagare Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr Ekonomidirektör Mikael Öhrling Informationschef Helen Sahlin Kommundirektör Bengt Westin Konsult- och servicechef Elisabeth Österlund Utredare Lars Larsson, 166 Miljöinspektör Katrina Mähler 167 Soledad Henriquez
Kommunstyrelsen 2011-10-04 3 (43) Innehållsförteckning 165 Informationsärenden... 5 166 Yttrande över betänkande "Medfinansiering och planering av transportinfrastruktur" - Ett nytt system för den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur samt riktlinjer och processer för medfinansiering (SOU 2011:12 och 2011:49 samt Trafikverkets slutrapport)... 6 167 Godkännande av samrådsredogörelse samt fastställande av "Renare luft i centrum" ett åtgärdsprogram för att förbättra luft kvaliteten i Örnsköldsviks centrum och uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10)... 8 168 Godkännande av reviderat samverkansavtal om medverkan i länsprojekt för en ny läns funktion för turismen i Västernorrland... 11 169 Samordningsförbundets begäran om förskott av 2012 års medel... 12 170 Svar på medborgarförslag, anslutning till nätverket Mayors for Peace (Borgmästare för fred)... 14 171 Bildande av Kollektivtrafikmyndighet i Västernorrlands län... 16 172 Framtida ägande och ansvar i AB Transitsio... 19 173 Motionssvar, skadade vägar i Örnsköldsvik... 21 174 Motionssvar, fotbollshall i Örnsköldsvik m m... 23 175 Yttrande över revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen... 26 176 Förordnande av borgerlig vigselförrättare... 27 177 Rekommendation att anta Strategi för e-samhället... 28 178 Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd... 30 179 Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförd... 31 180 Planmedgivande, Dekarsön 3:4 m.fl.... 32 181 Tertialuppföljning, september 2011... 33 182 Ekonomiskt läge 2012-2014, september 2011... 35 183 Fyllnadsval i kommunstyrelsens arbetsutskott efter ersättaren Magnus Aasa (KD)... 38
Kommunstyrelsen 2011-10-04 4 (43) 184 Fyllnadsval i kommunstyrelsens Ekonomiberedning efter ersättaren Magnus Aasa (KD)... 39 185 Delgivning av Kommunala Pensionärsrådets protokoll... 40 186 Anmälan av fattade delegationsbeslut, utskott 2011... 41 187 Anmälan av fattade delegationsbeslut 2011, förtroendevalda och tjänstemän... 42
Kommunstyrelsen 2011-10-04 5 (43) 165 Informationsärenden Vid dagens sammanträde lämnas information och förs överläggningar under följande rubrik. Tillväxt- och näringslivsutvecklingsfrågor Genomförande av företagsbesök den 5 oktober 2011 samt fördelning av platser. Föredragande: Ann-Marie Niemi Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen anser sig i tagit del av informationen under ovanstående punkt.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 6 (43) Kst/2011:614 166 Yttrande över betänkande "Medfinansiering och planering av transportinfrastruktur" - Ett nytt system för den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur samt riktlinjer och processer för medfinansiering (SOU 2011:12 och 2011:49 samt Trafikverkets slutrapport) Sammanfattning av ärendet Föreligger skrivelse daterad 29 augusti 2011 varav framgår att medfinansieringsutredningen har i delbetänkande SOU 2011:12 samt i slutbetänkande SOU 2011:49 föreslagit ett nytt planeringssystem för transportinfrastrukturen och riktlinjer och processer för medfinansiering. Trafikverket har också lämnat förslag på nytt planeringssystem för transportsystemet i slutrapport från 2010-02-26. Denna remiss omfattar samtliga dessa handlingar. Nuvarande planeringssystem omfattar planer som är 12 år långa och uppfattas som svåröverskådliga, utdragna i tiden samt kostsamma. Dessutom har tidigare trafikverk haft en tendens att planera var och en på sitt håll. I samband med planering och fastställande av nuvarande regional och nationell transportplan (2010-2021) infördes medfinansiering som ett begrepp. Medfinansiering kan vara både en kommunal insats i ett infrastrukturprojekt eller en brukaravgift för en bro eller tunnel. Olikheter och otydligheter uppstod i tillämpningen av medfinansiering vilket bl.a. ska förtydligas i nuvarande förslag från medfinansieringsutredningen. Utredningens förslag sammanfattas enligt följande Planeringen ska vara trafikslagsövergripande Planeringen ska avse användning, förvaltning och utveckling Planering, budgetering och uppföljning ska ske i samma termer Långsiktiga planer ska upprättas och fastställas året efter att allmänna val ägt rum Riksdagen ska besluta om planeringsramar och anslag Riksdagen beslutar om fördelning av planeringsramar för uppgradering och nybyggande med indelning på storstadslän respektive övriga landet Riksdagen beslutar om stora och komplexa investeringsobjekt över en viss nivå Regeringen fastställer nationell plan Trafikverket upprättar förslag till nationell plan Inom varje län ska upprättas en länsplan om fördelning av medel för investeringar och uppgraderingar. Länsplan fastställs av det organ som företräder regionen/länet
Kommunstyrelsen 2011-10-04 7 (43) 166 (forts) Beslut om åtgärder ska grundas på samhällsekonomiska analyser och deras bidrag till att uppnå de transportpolitiska målen Planeringshorisonten ska vara 12 år indelad i tre fyraårsperioder och konkreta åtgärder ska årligen redovisas för riksdagen för den närmaste fyraårsperioden Den nya planeringsordningen ska av regeringen efter riksdagsbehandling meddelas genom ändringar i de förordningar som styr upprättande av nationella och regionala planer I planeringen ska undersökas förutsättningarna för medfinansiering och alternativ finansiering av statlig transportinfrastruktur Om förutsättningar och vilja till medfinansiering föreligger ska detta dokumenteras i samband med planeringen Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 29 augusti 2011 med förslag till yttrande. Arbetsutskottets 125/2011. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling yrkar Glenn Nordlund (S) att första stycket under rubriken Medfinansiering i yttrandet, ges följande lydelse Staten har ett tydligt ansvar för ett fungerande transportsystem vilket också omfattar ansvar för finansieringen av transportinfrastrukturen. I yrkandet instämmer Dan Olsson (C). Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till yttrande, med ändringar enligt kommunstyrelsens behandling, att överlämnas till Näringsdepartementet som yttrande över medfinansieringsutredningens betänkanden. SOU 2011:12 respektive SOU 2011:49.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 8 (43) Kst/2011:532 167 Godkännande av samrådsredogörelse samt fastställande av "Renare luft i centrum" ett åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten i Örnsköldsviks centrum och uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) Föreligger skrivelse daterad 30 augusti 2011 från samhällsbyggnadsförvaltningen varav framgår att förslaget till åtgärdsprogrammet Renare luft har varit ute på samråd i två månader fram till och med den 7 juni 2011. Under samrådet har det inkommit tio yttranden över programmet. Dessa har sammanställts och kommenterats i till skrivelsen hörande bilaga. Bakgrund och sammanfattning av programmet Örnsköldsviks kommun har av Naturvårdsverket blivit ålagd att sänka partikelhalterna i centrum. Länsstyrelsen har gett kommunen i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram. Anledningen till åläggandet är att höga halter av partiklar, PM10, har uppmätts vid mätplatsen vid Centralesplanaden (E4). Örnsköldsviks kommun har i samverkan med Trafikverket och Länsstyrelsen tagit fram ett förslag på åtgärdsprogram. Målet med programmet är att miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10, ska klaras på kort sikt och att det nationella miljökvalitetsmålet ska klaras på lång sikt. Programperioden sträcker sig fram till och med år 2020. Förekomsten av höga halter partiklar beror i huvudsak på trafiken på Centralesplanaden i kombination med ett delvis slutet gaturum och eventuellt även lokalklimatet. Framför allt är det dubbdäck som river upp vägbeläggningen som sedan mals till små partiklar av passerande fordon. Dessa partiklar virvlar upp vid torr väderlek. Även avgaspartiklar ingår i uppmätta halter. Problemet med partiklar är att de påverkar hälsan negativt. Det är i första hand luftvägarna som berörs av PM10. Senare tids forskning har även visat att även denna storlek på partiklar kan ge ökad sjuklighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Kostnaden för hälsorelaterade problem kopplade till partikelutsläppen, PM10, i Örnsköldsviks tätort beräknas till ca 15 milj. kronor per år. Då ingår bl.a. kostnader för arbetsbortfall och sjukvård. Åtgärdsprogrammet pekar ut ett tjugotal åtgärdsförslag som har grupperats i åtgärdspaket. Åtgärderna ska ses som ett samlat förslag som tillsammans leder till att miljökvalitetsnormen klaras. Om delar av förslaget förändras fordras en ny bedömning av effekter, för att säkerställa att miljökvalitetsnormen inte överskrids.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 9 (43) 167 (forts) Inriktningen i programmet är främst att minska biltrafiken i centrum, minska bildningen av partiklar och att minska uppvirvlingen och spridningen av damm och partiklar. Åsbergstunneln är den enskilt långsiktigt hållbara åtgärd som har störst betydelse för att klara miljökvalitetsnormen. Minskad dubbdäcksanvändning och beteendeverkande åtgärder är andra åtgärder som har tydliga långsiktiga effekter på partikelhalten. Åtgärder som vägrengöring och dammbindning kan förmodligen innebära att det kortsiktigt är möjligt att klara miljökvalitetsnormen. Dammbindning är dock en akutåtgärd som även har negativa effekter som ökad kemikalieanvändning och att vägbanan kan bli hal och slirig. Med befintligt förslag till åtgärder bedöms den miljökvalitetsnormen klaras på både kort och lång sikt. Det finns möjligheter att nå nationella miljökvalitetsmålet på lång sikt om åtgärder som ska utredas kan vidtas och dessa ger tillräckligt med effekter på partikelhalten. Flera av föreslagna åtgärder är viktiga ur andra aspekter förutom att få ned partikelhalten. Inom olika områden i den kommunala verksamheten arbetas det med dessa frågor som t.ex. förbättrad folkhälsa, ökad trafiksäkerhet, kommunen som klimatsmart kommun, farligt gods. Naturvårdsverket rekommendation är att ett åtgärdsprogram ska ske under två månader för att kvalitetssäkra programmet. Beslut om fastställelse ska ske i kommunfullmäktige. Örnsköldsviks kommun och Trafikverket är sedan inom sina ansvarsområden skyldiga att genomföra de åtgärder som krävs enligt programmet. Om inte kommunen och Trafikverket är överens ska programmet fastställas av regeringen. I skrivelsen redovisas vidare ett sammandrag av föreslagna åtgärder, kostnader för föreslagna åtgärder samt finansiering. Samhällsbyggnadsförvaltningen/kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelsen att kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen. Vidare föreslås att kommunfullmäktige fastställer åtgärdsprogrammet och uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att genom samhällsbyggnadsförvaltningen leda arbetet med att upprätta en handlingsplan utifrån åtgärdsprogrammet. Slutligen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar till respektive nämnd/förvaltning att inarbeta ej budgeterade kostnader i kommande budget. Beredande instans förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 6 september 2011.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 10 (43) 167 (forts) Arbetsutskottets har under 126/2011 beslutat överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet lämnar Katrina Mähler, samhällsbyggnadsförvaltningen, en kompletterande föredragning i ärendet. Under föredragningen redovisas smärre redaktionella justeringar i åtgärdsprogrammet. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Kristin Ögren (S) bifall till samhällsbyggnadsförvaltningen/kommunledningsförvaltningens förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner föreliggande samrådsredogörelse daterad den 6 september 2011. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige fastställer åtgärdsprogrammet Renare luft i centrum. Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att genom samhällsbyggnadsförvaltningen leda arbetet med att upprätta en handlingsplan utifrån åtgärdsprogrammet. Kommunfullmäktige uppdrar till respektive nämnd/förvaltning att inarbeta ej budgeterade kostnader i kommande budget.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 11 (43) Kst/2011:674 168 Godkännande av reviderat samverkansavtal om medverkan i länsprojekt för en ny läns funktion för turismen i Västernorrland Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har i beslut 193/2010 behandlat frågan om medverkan i kommande länsprojekt om den framtida länsturismfunktionen 2011-2014. Förslaget var att Mitt Sverige Turism avvecklades den 1 juli 2011 och att verksamheten skulle överföras till Kommunförbundet i Västernorrland senast den 1 maj 2011. Kommunstyrelsen beslutade under 193/2010 att godkänna förslag till samverkansavtal om Länsturismfunktionen i Västernorrland län enligt föreliggande förslag. Kommunstyrelsen beslutade vidare att 120 000 kronor enligt avtalet belastar befintligt budgetbelopp för Mitt Sverige Turism vid kommunledningskontorets tillväxtavdelning. I skrivelse daterad 26 augusti 2011 från Kommunförbundet Västernorrland önskas att samverkansparterna undertecknar ett reviderat samverkansavtal. Den politiska plattformen för turismfrågor är numera ändrad från forum för regional utvecklingspolitik till Länspartnerskapet Västernorrland eftersom forum för regional utvecklingspolitik har upphört. Projektet påbörjades 1 april 2011 med en anställning av en projektledare och därmed är avtalets giltighetstid ändrad från 2011-05-01 2012-12-21 till 2011-04-01 2014-12-31. Projektet har också namnändrats från Länsturism Västernorrland till Visit Västernorrland. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 6 september 2011. Arbetsutskottets 127/2011. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner revidering av samverkansavtal för en länsturismfunktion i Västernorrland enligt föreliggande förslag.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 12 (43) Kst/2011:676 169 Samordningsförbundets begäran om förskott av 2012 års medel Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Samordningsförbundet har i skrivelse daterad 26 augusti 2011 begärt hos Örnsköldsviks kommun, med hänvisning till lag 2003:12 om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 21-22, att kommunens andel av 2012 års verksamhetsmedel betalas ut redan i höst. Bakgrunden till Samordningsförbundets begäran är att förbundet sedan 2004 har lyft mervärdesskatt enligt lagen om mervärdesskatt men i år har samordningsförbunden fått avslag för begärda ersättningar retroaktivt. För Samordningsförbundet i Örnsköldsvik innebär förändringen en kostnadsökning på närmare 1 100 000 kronor per år på en budget om 4 250 000 kronor och det innebär vidare att ingångna avtal inte kan fullföljas på grund av likviditetsbrist senare i höst. Förbundsstyrelsen kommer att fatta beslut om anpassning av verksamhetens omfattning till de tillgängliga resurserna 2012 vilket kommer att innebära en rejäl minskning av förbundets verksamhet. I skrivelse från Samordningsförbundet har händelseförloppet beskrivits. Skatteverkets avslagsbeslut har överklagats till förvaltningsrätten i Falun. Förvaltningsrätten har ännu inte avgjort ärendet. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning tillstyrker begäran om förskott. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 9 september 2011. Arbetsutskottets 128/2011. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige medger Samordningsförbundet ett förskott med 1 100 000 kronor på deras andel av verksamhetsmedel för 2012.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 13 (43) 169 (forts) Jäv På grund av jäv deltar Glenn Nordlund (S) och Camilla Svensson (M) inte kommunstyrelsens handläggning av detta ärende.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 14 (43) Kst/2011:574 170 Svar på medborgarförslag, anslutning till nätverket Mayors for Peace (Borgmästare för fred) Sammanfattning av ärendet Föreligger medborgarförslag daterat den 30 maj 2011 från Stellan Bäcklund, Bjästa, angående anslutning av Örnsköldsviks kommun till Mayors för Peace (Borgmästare för fred). Medborgarförslaget I medborgarförslaget föreslås att Örnsköldsviks kommun ansluter sig till nätverket Mayor for Peace innebärande ett stöd till de globala kraven på en kärnvapenfri värld. Kommunfullmäktiges tidigare behandling Kommunfullmäktige har under 131/2011 överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Förslaget har därefter, genom delegationsbeslut remitterats till kommunledningsförvaltningen. Handläggning Efter samråd med kommunstyrelsens ordförande konstaterar kommunledningsförvaltningen att grundidén med förslaget En kärnvapenfri värld 2020 är något som de absolut flesta ställer upp på. De fördelar som kan förväntas genom att av ansluta till nätverket samt de spontana kontakter som kan ge positiva effekter utöver nätverkets grundidé kan vara samordning av till exempel samordning av skol-, miljö-, turism- och utvecklingsprojekt. I sammanhanget noteras att deltagandet inte innebär några direkta kostnader för kommunen. I ärendet har samråd skett med förslagsställaren. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 2 september 2011vari lämnas förslag om att kommunfullmäktige bifaller föreliggande medborgarförslag genom att
Kommunstyrelsen 2011-10-04 15 (43) 170 (forts) uppdra till kommunledningsförvaltningen att ansluta kommunen till nätverket till Mayors för Peace (Borgmästare för fred). Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet har under 130/2011 uppdragit till kommunledningsförvaltningen att till kommunstyrelsens sammanträde den 4 oktober 2011 komplettera ärendet med information om nätverket. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse 26 september 2011 med kompletterande information angående nätverket enligt arbetsutskottets uppdrag. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Camilla Svensson (M) och Birgitta Sedin (KD) att ärendet återemitteras för kompletterande beredning avseende kommunens åligganden och ansvar i och med ett eventuellt deltagande i nätverket samt andra, närliggande, kommuners ställningstaganden. I återremissyrkandet instämmer Glenn Nordlund (S). Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen återemitterar ärendet till kommunledningsförvaltningen för kompletterade uppgifter avseende kommunens åligganden och ansvar i och med ett eventuellt deltagande i nätverket samt andra, närliggande, kommuners ställningstaganden.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 16 (43) Kst/2011:698 171 Bildande av Kollektivtrafikmyndighet i Västernorrlands län Sammanfattning av ärendet Föreligger samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad den 13 september 2011 varav framgår att lag om kollektivtrafik, SFS 2010:1065, börjar gälla från och med den 1 januari 2012. Lagen sätter resenärens behov i centrum och innebär att strategiska beslut om kollektivtrafik ska fattas i förvaltningsform för ökad insyn och bättre samordning med annan samhällsplanering. Lagen innebär också att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera kommersiell kollektivtrafik. I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. Myndigheten ansvarar för regional kollektivtrafik, enligt lag om kollektivtrafik, SFS 2010:1065 och EU:s kollektivtrafikförordning, (EG) 1370/2007. Lagen innebär att det ska finnas en kollektivtrafikansvarig myndighet i varje län. Kommunerna och landstingen har ett gemensamt ansvar att bestämma hur den regionala kollektivtrafiken ska organiseras. Länets kommuner har tillsammans med landstinget, länstrafiken och bussbranschen arbetat i projektgrupp för att utforma den nya organisationen. Styrgrupp för arbetet har varit ägarrådet för Västernorrlands trafik AB. Arbetsgruppen och styrgruppen har efter diskussion om olika möjligheter att organisera myndigheten förordat att ett särskilt kommunförbund med direktion bildas. Handläggning Som beslutsunderlag för kommunernas hantering av ärendet har Landstinget i Västernorrland översänt skrivelse daterad den 9 september 2011. I skrivelsen beskrivs bakgrunden i ärendet samt förutsättningarna för bildandet av trafikmyndigheten. I skrivelsen redovisas förutom förslag till beslut i kommunerna även följande styrdokument: Samarbetsavtal Förbundsordning Reglemente Reglemente för revisorer Övertagande av personal Förvärv/överlåtelse och revers
Kommunstyrelsen 2011-10-04 17 (43) 171 (forts) Beredande instans förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad den 13 september 2011. Arbetsutskottets 133/2011. Arbetsutskottets behandling Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under 133/2011 noteras att kommunens nominering till förbundsdirektionen ska lämnas till kommunstyrelsens behandling av ärendet. Kommunstyrelsens behandling Under kommunstyrelsens behandling noteras att utsedda kontaktpersoner bör nomineras till ledamöter och ersättare i direktionen. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att kollektivtrafikmyndigheten bildas från den 1 januari 2012 och organiseras som ett kommunalförbund med direktion och arbetsutskott, med sammansättning enligt förslagen i utredningen, samt att ett interimsorgan bildas den 1 november 2011. Kommunfullmäktige utser två (2) ordinarie ledamöter och två (2) ersättare i förbundsdirektionen. Kommunfullmäktige godkänner att länstrafikbolaget omstruktureras och överlåts till kollektivtrafikmyndigheten och behålls som ett passivt bolag så länge avtalen gäller. Kommunfullmäktige beslutar att verksamhet och personal överförs till kollektivtrafikmyndigheten från den 1 januari 2012. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa finansieringsmodellen. Kommunfullmäktige godkänner följande styrdokument: samarbetsavtal, förbundsordning, reglemente och reglemente för revisorer, övertagande av personal och förvärv/aktieöverlåtelse med revers. Kommunfullmäktige medger att rekrytering av myndighetschef påbörjas under hösten 2011. Kommunfullmäktige uppdrar till kollektivtrafikmyndigheten att samordna persontransporter för sådana transportändamål som kommunen ska tillgodose i en beställningscentral.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 18 (43) 171 (forts) Kommunfullmäktige uppdrar till kollektivtrafikmyndigheten att upphandla persontransporttjänster för sådana transportändamål som kommunen ska tillgodose.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 19 (43) Kst/2011:698 172 Framtida ägande och ansvar i AB Transitsio Sammanfattning av ärendet Föreligger samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad den 13 september 2011 varav framgår att AB Transitsio bildades 1999 för att organisera fordonsförsörjningen till den spårbundna regionala kollektivtrafiken genom samverkan. Bolaget har i dag 18 ägare och har till syfte att anskaffa och förvalta spårfordon så att stordriftsfördelar och standardiseringar tas tillvara och att fördela spårfordonen i ett större geografiskt område mellan trafikhuvudmännen och dess operatörer. Efter att riksdagen i juni 2010 fattat beslut om ny lag om kollektivtrafik, SFS 2010:1065, tillsatte landsdirektörsföreningen en utredning med en politisk styrgrupp för att svara på frågeställningarna : Hur ska AB Transitsio och dess ingångna förpliktelser ägas och styras? Ska framtida upphandling, förvaltning, ägande och finansiering av spårfordon ske gemensamt? Utredningen föreslår följande förändringar inom AB Transitsio: De regionala kollektivtrafikmyndigheterna enligt den nya lagstiftningen inom kollektivtrafikområdet övertar ägarskapet av bolaget. Ägandet bör fördelas jämt mellan ägarna. AB Transitsio fortsätter bedriva den verksamhet man bedrivit hittills. Framtida finansiering löses genom finansieringsoption. Verksamheten kvarstår i ett bolag. Aktieägaravtalet anpassas till framtida verksamhet. Styrningen formaliseras i form av bland annat ägarråd och valberedning. Avslutnings- och överlämningsavtal i AB Transitsio, aktieägaravtal samt ägarfördelning enligt aktieägaravtal inklusive överlåtelse av aktier, ägardirektiv, instruktion till ägarrådet, bolagsordning och därmed villkor och uppdrag för AB Transitsio ska godkännas av Landstinget Västernorrland. Landstinget får också i uppdrag att teckna erforderliga handlingar och att granska och godkänna slutlig fördelning samt teckna avslutnings- och överlämningsavtal i enlighet med de principer landstingsfullmäktige har godkänt enligt ovan. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB Transitsio fattar motsvarande beslut och att medlemskommunerna, i Örnsköldsviks fall samtliga kommuner i Västernorrlands län har godkänt beslutet.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 20 (43) 172 (forts) Beredande instans förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad den 13 september 2011. Arbetsutskottets 134/2011. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner att Kommunalförbundet Västernorrlands kollektivtrafikmyndighet övertar 5 procent av aktierna i AB Transitsio från de gamla ägarna, inklusive Västernorrlands läns Trafik AB:s andel om 0,5 procent.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 21 (43) Kst/2011:524 173 Motionssvar, skadade vägar i Örnsköldsvik Sammanfattning av ärendet Föreligger motion, med rubriken skadade vägar i Örnsköldsvik, daterad den 2 april 2011 och inlämnad den 2 maj 2011 av då tjänstgörande Carl Thunberg (MP). I motionen konstateras att landsvägarna runtom i Örnsköldsvik har på många ställen blivit så dåliga av främst vinterskador att de kan anses undermåliga och direkt trafikfarliga. Tilltagna gropar, hål, gupp m.m. innebär på olika sätt stor fara vid bilkörning. Inte minst vid omkörningar och/eller möten. Dessutom kan fordon gå sönder vilket under körning blir ytterligare en riskfaktor i trafiken. Motionens förslag Mot bakgrund av ovanstående föreslås i motionen att öka insatserna för att förbättra våra landsvägar för att minska de olycksrisker som undermåliga vägar innebär. Kommunfullmäktiges tidigare behandling Kommunfullmäktige har under 123/2011 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Därefter är motionen remitterad till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämndens remissvar I samhällsbyggnadsnämndens beslut 108/2011 framgår att samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för det kommunala vägnätet som i huvudsak ligger inom tätbebyggelse och Trafikverket för det allmänna huvudvägnätet. Av kommunfullmäktige anslagna medel har under många år inte räckt till för att upprätthålla standarden på kommunens vägar. För 2011 har 5 miljoner extra tilldelats verksamheten för upprustning samt för den kommande treårsperioden föreslås anslaget för investering bli 20 miljoner samt 5 miljoner för upprustning. Standardförbättring av landsvägarna ansvarar Trafikverket för.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 22 (43) 173 (forts) Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 108/2001 antagit samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som sitt svar till kommunfullmäktige och därmed ansett att motionen är besvarad. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har enligt skrivelse daterad den 20 september 2011 inget ytterligare att tillföra ärendet. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 20 september 2011. Arbetsutskottets 135/2011. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 23 (43) Kst/2011:446 174 Motionssvar, fotbollshall i Örnsköldsvik m.m. Sammanfattning av ärendet Föreligger motion, med rubriken Nu är det fotbollens tur, daterad den 13 mars 2011 från Göran Wåhlstedt (V). I motionen konstateras att fotbollsföreningarna i Örnsköldsviks kommun under många, många år diskuterat frågan om en satsning på fotbollen. Tyvärr har gensvaret från kommunens sida inte varit det önskade. Motionens förslag I motionen föreslås att Örnsköldsviks kommun bygger en fotbollshall centralt i Örnsköldsvik, samt i samarbete med fotbollsklubbarna i och kring serviceorterna, bygger konstgräsplaner. Kommunfullmäktiges tidigare beslut Kommunfullmäktige har under 92/2011 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Därefter är motionen remitterad till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Kultur- och fritidsnämndens remissvar I kultur- och fritidsnämndens beslut 50/2011 framgår att Örnsköldsviks kommun har i samarbete med fotbollsföreningarna och Ångermanlands Fotbollsförbund sedan många år arbetat med frågan om förbättrade träningsmöjligheter för fotbollen men, precis som motionären konstaterar, har inte föreningarnas önskemål tidigare tillmötesgåtts. I december 2010 gjordes en nystart av det arbete som pågått under flera år och en styrgrupp bestående av representanter från fotbollsföreningarna, Ångermanlands Fotbollsförbund, bildningsförvaltningen och kultur- och fritidsavdelningen bildades. Gruppen arbetade intensivt under våren 2011 med frågan om fotbollens utveckling med prioritering av hallfrågan och nådde en första framgång i och med att beslut om budget för 2012 togs. I beslutet om budget för 2012 under rubriken Nämndsspecifika direktiv kultur- och fritidsnämnden, anges följande: Nu är det fotbollens tur! Investering i en ny fotbollshall tillsammans med föreningar och näringslivet påbörjas 2011. För detta avsätts 15 Mkr i investeringsbudgeten och nämnden tillförs 1 Mkr i sin ram för att finansiera delar av driftkostnaderna.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 24 (43) 174 (forts) Beslut om att Örnsköldsviks kommun ska bygga en fotbollshall är taget och medel för finansiering av bygget finns redan i budget 2011. Motionärens första förslag, d.v.s. att bygga en fotbollshall, är därmed tillmötesgått. Det återstår dock en del utredningsarbete innan beslut om var hallen ska byggas kan tas men processen är igång. Motionärens andra förslag, om att bygga konstgräsplaner, är en del i det fortsatta utredningsarbetet kring fotbollens framtid i Örnsköldsvik och frågan kommer att behandlas i fotbollens styrgrupp med start under hösten. Barn- och ungdomskonsekvensanalys, övriga konsekvenser Vidare framgår i kultur- och fritidsnämndens beslut att Örnsköldsviks kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och ungdomar får sina rättigheter tillgodosedda och att ett barn- och ungdomsperspektiv finns i alla verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att varje ärende till nämnden ska åtföljas av en barn- och ungdomskonsekvensanalys. Fotbollen är den idrott som engagerar flest barn och ungdomar i vår kommun så ärendet berör målgruppen i högsta grad. Kultur- och fritidsavdelningen har i detta ärende haft dialog med ungdomar som går på fotbollsgymnasiet och deras absoluta önskemål är att kommunen bygger en fotbollshall. Önskemål om byggande av fotbollshall har också framförts i LUPP-enkäten som ungdomar i åk 8 på högstadiet och åk 2 på gymnasiet svarade på 2009. En fotbollshall kommer att ge ungdomar på fotbollsgymnasiet och högstadieskolornas idrottsprofilklasser mycket förbättrade träningsmöjligheter. Hallen kommer i viss utsträckning att kunna användas av barn och ungdomar kvällstid och på helger men till största delen kommer hallen vintertid att nyttjas av representationslag och framför allt av de med tillhörighet i våra högre divisioner. Byggandet av en fotbollshall kommer dock att gynna barn och ungdomar generellt i och med att träningstider som idag nyttjas av fotbollsföreningar kommer att frigöras och då förbättras träningsmöjligheterna i andra hallar för målgruppen. Kultur- och fritidsavdelningen bedömer att konsekvenserna av att bygga en fotbollshall inte försämrar villkoren för barn och ungdomar varför det inte kan anses som aktuellt att överväga kompensatoriska åtgärder för målgruppen. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 50/2011 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anse motionens intentioner som uppfyllda med hänvisning till ovanstående.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 25 (43) 174 (forts) Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har enligt skrivelse daterad den 20 september 2011 inget ytterligare att tillföra ärendet. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 20 september 2011. Arbetsutskottets 136/2011. Kommunstyrelsens behandling Under kommunstyrelsens behandling yrkar Mats Hedell (V) bifall till föreliggande motion. Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att anse motionärens intentioner uppfyllda. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anser motionens intentioner uppfyllda med hänvisning till kulturoch fritidsnämndens yttrande. Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Mats Hedell (V) till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 26 (43) Kst/2011:566 175 Yttrande över revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Sammanfattning Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 16 september 2011 varav framgår att Komrev inom PwC, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, har genomfört en granskning av kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsen utöver sin uppsikt på ett tillfredsställande sätt. Granskningen visar att kommunstyrelsen utövar uppsikt över de helägda kommunala bolagen, men att denna uppsikt i vissa avseenden är otillräcklig. Kommunstyrelsen arbetsutskott har under 92/2011 remitterat ärendet till Rodret AB för yttrande. Styrelsen i Rodret AB har under 69/20111 avgivit yttrande över rapporten. Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande i ärendet daterat den 16 september 2011 att överlämnas till kommunfullmäktiges revisorer. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 16 september 2011. Arbetsutskottets 137/2011. Kommunstyrelsens behandling Under kommunstyrelsens behandling yrkar Glenn Nordlund (S) att följande tillägg görs i ärendet; Kommunledningsförvaltningen uppdras att efter ett (1) år återrapportera till kommunstyrelsen mot bakgrund av yttrandet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen överlämnar förslaget till yttrande i ärendet daterat den 16 september 2011 till kommunfullmäktiges revisorer. Kommunledningsförvaltningen uppdras att efter ett (1) år återrapportera till kommunstyrelsen mot bakgrund av yttrandet.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 27 (43) Kst/2011:705 176 Förordnande av borgerlig vigselförrättare Föreligger skrivelse daterad den 16 september 2011 vari Örnsköldsviks kommun, till Länsstyrelsen i Västernorrlands län, framför önskemål om att Lars Eidenvall (KD) förordnas till vigsel- och partnerskapsförrättare. Beredande instans förslag till beslut Arbetsutskottets 138/2011. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner att föreliggande skrivelse daterad den 16 september 2011 överlämnas till Länsstyrelsen i Västernorrlands län.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 28 (43) Kst/2011:619 177 Rekommendation att anta Strategi för e-samhället Sammanfattning av ärendet Föreligger skrivelse daterad den 28 juni 2011 från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) varav framgår att SKL i syfte att stödja kommunal sektor har tagit fram Strategi för esamhället. I skrivelsen rekommenderas samtliga kommuner, landsting och regioner att för sin del anta strategin. Strategin pekar ut tre övergripande mål för kommunal sektors utveckling av e-förvaltning som bidrag till e-samhället. Enklare vardag för privatpersoner och företag Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Med utgångspunkt för dessa mål identifieras fyra strategiska utmaningar som strategin fokuserar på: prioritera och samordna utveckling av e-förvaltning, skapa juridiska möjligheter för utvecklingen, definiera, strukturera och använda gemensamma begrepp och termer, skapa tekniska förutsättningar för säker och effektiv hantering och utbyte av information. Kommunledningsförvaltningens behandling I ärendet har samråd skett mellan kommunledningsförvaltningens nämndsadministration och IT-strateger. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 21 september 2011. Arbetsutskottets 139/2011. Arbetsutskottets behandling Under arbetsutskottets behandling av ärendet under 139/2011 noteras att information kring IT-utvecklingsområdet ska lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 november 2011.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 29 (43) 177 (forts) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att för Örnsköldsviks kommun anta förslaget till Strategi för e-samhället från Sveriges kommuner och Landsting.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 30 (43) Kst/2011:27 178 Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd Sammanfattning av ärendet Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 13 september 2011 varav framgår att enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner vilkas beredning ännu inte slutförts. Motioner bör enligt arbetsordningen vara färdigbehandlade inom sex månader. Motion som inte har färdigbehandlats inom sex månader ska redovisas till kommunfullmäktige, anledningen till fördröjningen ska förklaras och tidplan för fortsatt behandling ska lämnas. Kommunledningsförvaltningens skrivelse har reviderats inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 7 september 2011 med revidering daterad den 27 september 2011. Arbetsutskottets 140/2011. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anser sig tagit del av kommunledningsförvaltningens förteckning avseende motioner vilkas beredning inte har slutförts.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 31 (43) Kst/2011:28 179 Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförd Sammanfattning av ärendet Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 7 september 2011 varav framgår att ett medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väckts. Beredande instans ska underhand kontakta förslagsställaren i syfte att undvika missförstånd. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. Den som väckt ett medborgarförslag har rätt till en inledande presentation i fullmäktige när förslaget behandlas. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen till kommunfullmäktige två gånger per år redovisa de medborgarförslag vilkas beredning ännu inte slutförts. Kommunledningsförvaltningens skrivelse har reviderats inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 7 september 2011 med revidering daterad den 27 september 2011. Arbetsutskottets 141/2011. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anser sig tagit del av kommunledningsförvaltningens förteckning avseende medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 32 (43) Kst/2011:620 180 Planmedgivande, Dekarsön 3:4 m.fl. Sammanfattning av ärendet Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 9 september 2011 varav framgår att ärendet gäller en förfrågan om planläggning för tre villatomter. Syftet är att riva befintliga byggnader, stycka av tre fastigheter och uppföra nya bostadshus i samma läge som tidigare byggnader. Eftersom området är ianspråktaget sedan tidigare gäller inte strandskyddet 200 meter. Dekarsövägens dåliga standard begränsar möjligheterna till fortsatt utbyggnad av ön. Principen bör därför vara att undvika nya bostäder och verksamheter på ön som ökar belastningen på Dekarsövägen. I detta fall ersätts dock en befintlig verksamhet som åtminstone delar av året sannolikt alstrat mer trafik än de föreslagna bostäderna. En viktig förutsättning för planen är att den tydliggör och säkerställer allmänhetens tillgång till vattnet. Arbetsutskottets behandling Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under 142/2011 lämnar Thomas Lundgren, tillväxtavdelningen, en föredragning i ärendet. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 9 september 2011. Arbetsutskottets 142/2011. Kommunstyrelsens behandling Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Kristin Ögren (S) bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen medger att föreslagen åtgärd får prövas i detaljplan. Synpunkterna i denna skrivelse och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande ska beaktas. Beslutet gäller i två år. -
Kommunstyrelsen 2011-10-04 33 (43) Kst/2011:20 181 Tertialuppföljning, september 2011 Sammanfattning av ärendet Bedömningen enligt Tertialuppföljning, september är att Örnsköldsviks kommun förväntas ha en god ekonomisk hushållning 2011. Denna bedömning bygger på den uppföljning som har gjorts i GPS:ens fem perspektiv och där samtliga perspektiv (medborgarnytta, effektiv verksamhet, attraktiv arbetsgivare, utveckling och förnyelse samt ekonomi i balans) på totalnivå når minst betyget godkänt. Resultatet i Budget 2011 uppgick till +26 Mkr, vilket motsvarade ett resultat på +1,0 % av skatteintäkter och statsbidrag. Prognostiserat resultat för kommunen uppgår 2011 till +48 Mkr, vilket är 22 Mkr bättre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av högre skatteintäkter jämfört med budgeterat, vilket i sin tur huvudsakligen förklaras av att rikets inkomster ökar betydligt snabbare än tidigare bedömningar och detta leder till mer positiva slutavräkningar. Denna intäktsförstärkning har dock motverkats av en något högre nettokostnadsutveckling jämfört med budgeterat. Nettokostnadsökningen förklaras främst av ändrade resultatmål, tilläggsanslag under året samt högre pensionskostnader. Totalt förväntas nettokostnaden uppgå till 99,5 % av skatteintäkter och statsbidrag, vilket innebär att den löpande verksamheten förväntas ge ett litet positivt resultat. Jämfört med utfall för 2010, som uppgick till +74 Mkr, innebär prognosen en resultatförsämring på 26 Mkr. Försämringen förklaras av att verksamhetens nettokostnad stiger med 3,0 %, att jämföra med skatteintäkter och statsbidrag som endast stiger med 1,9 %. Kommunens ekonomiska resultat uppgick för perioden januari-augusti 2011 till +130 Mkr, vilket är 27 Mkr sämre än motsvarande period föregående år. Nämndernas totala resultat förväntas uppgå till +6 Mkr, vilket är 12 Mkr bättre än budgeterat -6 Mkr. Omsorgsnämnden och humanistiska nämnden redovisar dock en prognos sämre än budget. Det är viktigt att nämndernas ekonomistyrning fungerar väl och fortsätter att utvecklas för att uppsatta resultatmål ska nås och att de nämnder som prognostiserar med budgetunderskott vidtar åtgärder för att nå budget. Enligt kommunens ekonomistyrningspolicy ska de nämnder som under året uppvisar negativa budgetavvikelser senast vid nästa rapporteringstillfälle redovisa genomförda och/eller planerade åtgärder för att komma i balans. De senaste årens stora investeringsvolym och låga resultat i bolagskoncernen har resulterat i att dess soliditet sjunkit rejält. Det har även medfört att kommunen inte har kunnat erhålla någon utdelning från bolagen åren 2009 och 2010 och inte heller 2011 förväntas någon utdelning. Resultatet 2011 för bolagskoncernen exkl. resultatandel i
Kommunstyrelsen 2011-10-04 34 (43) 181 (forts) intressebolag förväntas bli -62 Mkr, vilket är 31 Mkr sämre än budgeterat. I huvudsak härleds det negativa resultatet och den negativa budgetavvikelsen till Övik Energi AB. Av totalt prognostiserade 132 Mkr i investeringar 2011 avser 126 Mkr skattefinansierad verksamhet. Utifrån kommunfullmäktiges delmål om att skattefinansierade investeringar inte ska överstiga 500 Mkr under mandatperioden, vilket ger en riktpunkt på 125 Mkr per år, bedöms målet i nuläget uppnås under mandatperioden. Det är dock viktigt att noga pröva kommande investeringsbeslut, nya investeringar leder till ökade kapitalkostnader som i sin tur kräver minskade kostnader alternativt ökade intäkter inom verksamheten. Kommunens resultat i prognosen, +48 Mkr, motsvarar 1,8 % av skatteintäkter och statsbidrag, vilket innebär att kommunen i nuläget når kommunfullmäktiges delmål på 1-2 %. Prognosens intäkter exklusive realisationsvinster från försäljning av materiella anläggningstillgångar överstiger kostnaderna med 31 Mkr, vilket innebär att även balanskravet bedöms infrias 2011. Sammanfattningsvis konstateras att kommunens ekonomi är i balans men att det är oroande att bolagskoncernen prognostiserar fortsatta underskott i verksamheten. Beredande instans förslag till beslut Ekonomiberedningens 10/2011. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner Tertialuppföljning, september 2011.
Kommunstyrelsen 2011-10-04 35 (43) Kst/2011:23 182 Ekonomiskt läge 2012-2014, september 2011 Sammanfattning av ärendet För att kommunen även under kommande år ska ha en god ekonomisk hushållning och inte vara alltför beroende av ett positivt finansnetto bör verksamhetens nettokostnad ej överstiga 99 % av skatteintäkter och statsbidrag. I prognosen för 2012 beräknas verksamhetens nettokostnad uppgå till 100,7 % i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag, vilket innebär att skatteintäkter och statsbidrag inte räcker till för den löpande verksamheten. Resultatet i budgeten för 2012 uppgick till +27 Mkr (+1,0 % av skatteintäkter och statsbidrag), vilket är i nivå med miniminivån enligt kommunfullmäktiges delmål. Framför allt beroende på en sänkt skatteintäktsprognos är resultatet 2012 nu prognostiserat till +11 Mkr (+0,4 % av skatteintäkter och statsbidrag), vilket innebär att det i nuläget saknas 16 Mkr för att vara i nivå med Budget 2012. Utifrån den svaga resultatnivån samt i rapporten beskrivna osäkerhetsfaktorer bör åtgärder vidtas för att säkerställa ett tillfredsställande resultat 2012. Att agera nu innan verksamhetsplanerna är fastställda är att föredra contra scenariot att behöva vidta åtgärder innevarande budgetår 2012. Vidtas åtgärder som innebär minskade skattemedel för nämnderna bör eventuella effekter på beslutade budgetdirektiv beaktas. På sikt bör ett resultat som motsvarar +2 % av skatteintäkter och statsbidrag, d v s +53 Mkr, vara målsättningen. Det är en resultatnivå som ger större möjligheter att framåt parera eventuella negativa skatteintäktsprognoser, nya verksamhetsbehov och pensionsåtaganden. För att nå dit bör också verksamhetens nettokostnad understiga skatteintäkter och statsbidrag med minst 1 %. Beredande instans förslag till beslut Ekonomiberedningens 11/2011. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar Glenn Nordlund (S) majoritetens förslag till justeringar av nämndernas ram enligt följande: Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har åter vänt efter en tillfällig uppgång. Tillväxten krymper, intäkterna sjunker och i regeringens budgetproposition tillförs endast
Kommunstyrelsen 2011-10-04 36 (43) 182 (forts) vissa mindre riktade tillskott samtidigt som staten minskar bidraget till gymnasieskolan. Det betyder att vi inte kan fördela ut lika mycket pengar till verksamheterna som beräknades i juni, då vi förutom kompensation för bl.a. lönerna, tillförde ytterligare 27 Mkr till styrelser och nämnder. Nu justerar vi detta genom att i stället utöka ramarna med 15 Mkr vilket är 12 Mkr mindre än tidigare (se nedan). Vi väljer att fortsätta att investera i utbildning, trygghet, jobb och miljö för utveckling samtidigt som vi tar ansvar för en ekonomi i balans. Budgeten förstärks också med 4 Mkr för vi räknar med att staten under 2012 ska betala ut beviljade statsbidrag för byggande av bl.a. resecentrum. Tillsammans med justeringen av nämndernas ramar ger detta ett resultat på 27 Mkr. Kommunstyrelsen, nya skattemedel Bildningsnämnden, nya skattemedel Omsorgsnämnden, nya skattemedel Humanistiska nämnden, nya skattemedel Kultur- och fritidsnämnden, nya skattemedel Samhällsbyggnadsnämnden, nya skattemedel 0 Mkr 5 Mkr 3 Mkr 1 Mkr 2 Mkr 4 Mkr Dan Olsson (C) yrkar avslag på förslaget med hänvisning till det av alliansen tidigarelagda budgetförslaget för 2012. Ordförande ställer proposition på ställda förslag och finner bifall till Glenn Nordlunds (S) yrkande. Omröstning begärs. Propositionsordning Ja-röst för bifall till Glenn Nordlunds (S) yrkande. Nej-röst för bifall till Dan Olsson (C) yrkande. Omröstningsresultat 9 ja-röster: Glenn Nordlund (S), Lena Kvarnström (S), Helge Westman (S), Laila Bylund (S), Per Nylén (S), Kristin Ögren (S), Mats Hedell (V) Agneta Eliazon (S) och Ulf Nordin (S) 6 nej röster: Dan Olsson (C), Kristina Karlström-Hallin (C), Camilla Svensson (M), Birgitta Sedin (KD), Gunnar Melin (FP) och Anita Danielsson (M)