Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 18:15. Enligt bifogad närvaroförteckning. Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr.

Transkript

1 Kommunfullmäktige (49) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 18:15 Enligt bifogad närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr. Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Kommunstyrelsens kansli 4 november 2011, kl. 12:00 Sekreterare Paragrafer Matti Ohlsson Ordförande Agneta Lundberg (S) Justerare. Zenitha Nordfjell (S) Helen Östmar Rosdahl (M) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Kommunfullmäktige Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för Kommunledningsförvaltningen protokollet Underskrift Namnförtydligande. Eva Isaksson

2 Kommunfullmäktige (49) NÄRVAROFÖRTECKNING Parti Namn (ledamöter) Kl. 13:00 18:15 S Agneta Lundberg, ordf. S Gunnar Jutterström, 1e vice ordf. M Magnus Ekwall, 2e vice ordförande S Leif Lindholm Avvikande tid Tjänstgörande ersättare S Jan-Olov Häggström :45 Mattias Öberg S Birgit Olsson Johansson S Anna-Belle Strömberg S Roger Burland S Kristin Ögren S Per Häggmark S Yvonne Öhlund S Magnus Tjällman S Malin Sahlén S Tom Sundelin Britt Westman S Ulf Nordin S Olle Häggström S Jim Sundelin S Gunilla Hammarlund Eva-Britt Persson S Marianne Vestin S Christina Karlsson :45 Modou Boye Jallow S Zenitha Nordfjell S Helge Westman Roger Fjeldseth S Esbjörn Jonsson Ulrika Karlsson S Laila Bylund S Lena Kvarnström S Ann-Sofie Karlsson Ågren Anders Kvarnström S Malin Westman Göran Holmgren S Jan Svensson S Kristoffer Park S John Norberg S Glenn Nordlund Jäv 175 Anna Pettersson S Elvy Söderström C Edit Persson C Erik Nordlander C Dan Olsson C Anna-Lena Lindberg C Ulrik Ulander C Kristina Karlström-Hallin

3 Kommunfullmäktige (49) NÄRVAROFÖRTECKNING Parti Namn (ledamöter) Kl. 13:00 18:15 Avvikande tid Tjänstgörande ersättare C Emil Källström C Roland Wikner C Anna-Lena Holmström M André Nilsson-Hugo M Lars Näslund M Camilla Svensson Jäv 175 John Nilsson M André Lindström M Per Hörnblad M Anita Danielsson M Babak Eshragi Helén Östmar Rosdahl KD Soledad Henriquez KD Birgitta Sedin KD Lars Eidenvall :00 Lars Forssén KD Magnus Aasa :10 Sandra Edin KD Göran Brorsson FP Gunnar Melin FP Åsa Nygren MP Jakob Norstedt-Moberg MP Ann Kristin Schipper Jakob Lundgren Carl Thunberg SPI Jarl Strömbäck SPI Ingrid Ågren V Mats Hedell :45 Göran Wåhlstedth V Malin Wågberg

4 Kommunfullmäktige (49) NÄRVAROFÖRTECKNING Parti Namn (ersättare) Kl. 13:00 18:15 Tj./närv. Avvikande tid Tjänstgör för ledamot S Eva-Britt Persson Gunilla Hammarlund S Anders Kvarnström Ann-Sofie Karlsson Ågren S Agneta Eliazon S Göran Holmgren Malin Westman S Carin Eriksson S Modou Boye Jallow Christina Karlsson S Anna Pettersson 175 Glenn Nordlund S Britt Westman Tom Sundelin S Roger Fjeldseth S Ulrika Karlsson Esbjörn Jonsson S Mattias Öberg Jan-Olov Häggström S Ingrid Åström S Johnny Häggblad S Gunborg Karlsson S Annika Westin S Roger Sandström C Lena Lindgren C Björn Edlund :00 C Maria Westin C Göran Algotsson C Jan Sehlin M Bodil Sidén M Helen Östmar Rosdahl Babak Eshragi M John Nilsson 175 Camilla Svensson M Rune Lundberg KD Lars Forssén Lars Eidenvall KD Maria Gulliksson KD Sandra Edin Magnus Aasa FP Kurt Enberg :00 FP Bror Wallström V Göran Wåhlstedth Mats Hedell V Susann Persson MP Jakob Lundgren :45 Ann Kristin Schipper MP Carl Thunberg Ann Kristin Schipper SPI Ingrid Stolz SPI Holger Hällström

5 Kommunfullmäktige (49) Innehållsförteckning 167 Kommunfullmäktige, delgivningar och informationsärenden Information från kommunfullmäktiges revisorer Interpellationssvar, kostnaden för Folkets Park Interpellationssvar, resultatet av Win-Win avtalet (Domsjö fabriker) Interpellationssvar, medicinering av äldre Motionssvar, fotbollshall i Örnsköldsvik m m Motionssvar, skadade vägar i Örnsköldsvik Godkännande av samrådsredogörelse samt fastställande av "Renare luft i centrum" ett åtgärdsprogram för att förbättra luft kvaliteten i Örnsköldsviks centrum och uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) Samordningsförbundets begäran om förskott av 2012 års medel Bildande av Kollektivtrafikmyndighet i Västernorrlands län Framtida ägande och ansvar i AB Transitio Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförd Tertialuppföljning, september Ekonomiskt läge , september Motion, kemikalier i barns vardag på förskolor och skolor Motion, fler grönsaksrätter i skola, vård och omsorg Motion, ge barn- och unga möjlighet att delta i kultur- och fritidslivet Interpellation, resultatet av taxeändringen inom omsorgen Interpellation, rutiner för inkomna frågor från medborgare och företag Interpellation, flyktingmottagningen Interpellation, förvaltarskap inom omsorgen för äldre Medborgarförslag, tänd de släckta gatuljusen Entledigande och fyllnadsval, ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Anders Asp (M) Entledigande av ersättaren Ingela Strindlund (S), bildningsnämnden... 49

6 Kommunfullmäktige (49) Kst/2011:3 167 Kommunfullmäktige, delgivningar och informationsärenden 2011 Vid dagens sammanträde lämnas information och delgivningar under följande punkter: Protokoll från länsstyrelsen Föreligger länsstyrelsens protokoll daterat den 12 oktober 2011 varav framgår att till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Stefan Grundberg (S), för återstoden av innevarande mandatperiod, har utsetts Roger Sandström (S). Föreligger länsstyrelsens protokoll daterat den 12 oktober 2011 varav framgår att till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Josefin Strömberg (M), för återstoden av innevarande mandatperiod, har utsetts tidigare ersättaren Babak Eshragi (M). Till ny ersättare, för återstoden av innevarande mandatperiod, efter Babak Eshragi (M) har utsetts Rune Lundberg (M). Justeringar i dagordningen Kommunfullmäktige godkänner följande förändring av föredragningsordningen i förhållande till kungörelsen: En begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden avses att behandlas i slutet av sammanträdet. En begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden avses att behandlas i slutet av sammanträdet. Interpellation från Jarl Strömberg (SPI) angående förvaltarskap inom omsorgen av äldre avses att behandlas i slutet av sammanträdet. Kommunens arvodessystem Vid sammanträde informerar förhandlingsdelegationens ordförande Glenn Nordlund (S) kring planerna på justeringar och förtydliganden av kommunens arvodessystem. Enkät Med kallelsen till dagens sammanträde har bifogats en enkät till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare kring kommunledningsförvaltningens nämndsadministrations servicenivåer. Kommunledningsförvaltningen påminner om att enkätsvaren kan lämnas vid sammanträdet.

7 Kommunfullmäktige (49) 167 (forts) Dispens från valbarhetskravet Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 26 september 2011, 135/2011, beslutat medger att Bodil Sidén (M), ersättare, respektive Ann Christin Schipper (MP), ledamot, behåller sina respektive platser i kommunfullmäktige under återstoden av mandatperioden trots folkbokföring utanför Örnsköldsviks kommun. Vid dagens sammanträde meddelar kommunledningsförvaltningen att det tidigare beslutet ej stämmer med reglerna i kommunallagen (Kl 4:8) och att beslutet bör ändras. Kommunfullmäktig får besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige får ha kvar sina uppdrag även om valbarheten upphör till följd av till exempel ändrad folkbokföring. Bodil Sidén (M) och Ann Christin Schipper (MP) har informerats kring förhållandet redan innan kommunfullmäktiges beslut under 135/2011 justerades. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar, med ändring av tidigare beslut under 135/2011, att med hänvisning till kommunallagen (KL 4:8) meddela Bodil Sidén (M) och Ann Christin Schipper (MP) att vid en ändrad folkbokföring, utanför kommunen, upphör valbarheten och därmed uppdraget som fullmäktigeledamot respektive ersättare. Kommunfullmäktige anser sig i övrigt tagit del av informationen enlig ovanstående punkter.

8 Kommunfullmäktige (49) Kst/2011:4 168 Information från kommunfullmäktiges revisorer 2011 Vid dagens sammanträde föreligger ingen information från kommunfullmäktiges revisorer. Ärendet föranleder därmed inget beslut i kommunfullmäktige vid dagens sammanträde.

9 Kommunfullmäktige (49) Kst/2011: Interpellationssvar, kostnaden för Folkets Park Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Ulrik Ulander (C) och Emil Källström (C), vid sammanträde den 20 juni 2011, till kultur- och fritidsnämndens ordförande, Leif Lindholm (S), interpellation daterad 2 maj 2011 angående kostnaden för Folkets Parks existens. Interpellationen I interpellationen konstateras att Folkets Park i Örnsköldsvik firade för en tid sedan 25 år i nuvarande kostym. Under hela den nuvarande fastighetens existens har den varit omdebatterad, inte minst för de kommunala bidrag som årligen betalas ut till anläggningen, för bygget och för driften. Under stora perioder har även allehanda uppdragsrelaterade bidrag betalts ut. Lagom till 25-årsjubiléet vill nu Centerpartiet i Örnsköldsvik veta vad har kalaset kostat? Hur mycket har Folkets Park i Örnsköldsvik från byggstart till dags dato kostat skattebetalarna? Frågan gäller samtliga ovanstående samt övriga bidrag som betalats ut från kommunen, oavsett kategori eller benämning. För att få en rättvisande bild bör bidragen redovisas justerat för inflation. Kommunfullmäktiges tidigare behandling Vid kommunfullmäktiges tidigare behandling av ärendet, under 127/2011, meddelar Leif Lindholm (S) att han avser att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Kommunfullmäktige har under 127/2011 beslutat att emotse svar på interpellationen vid sammanträdet den 29 augusti Vid kommunfullmäktiges tidigare behandling av ärendet, under 138/2011, beslutar kommunfullmäktige, med hänvisning till att Leif Lindholm (S) inte är närvarande vid sammanträdet, att avstå från att behandla interpellationen samt att emotse svar på interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 oktober Interpellationssvar Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens vice ordförande Leif Lindholm (S) interpellationen genom överlämnande av skriftligt interpellationssvar daterat den 26 oktober 2011.

10 Kommunfullmäktige (49) 169 (forts) Av svaret framgår att kostnaden för skattebetalarna blir svår att beräkna, eftersom den består av mellanskillnaden mellan direkta kommunala utgifter och uppskattade intäkter, såväl direkta som indirekta. Oaktat hur svårt det är att ge ett exakt svar på intäktssidan måste beräkningen ändå göras för att ge ett rimligt svar på interpellanternas fråga vad det kostat skattebetalarna. De direkta utgifterna perioden 1986 till 2003 redovisades i ett tidigare interpellationssvar av Kaisa Hautala (S) till den dåvarande (FP)-ledamoten Jarl Strömbäck i oktober Lindholm använder sig av beräkningen för den perioden då han anser att det vore för stort administrativt arbete att avdela personella resurser för att än en gång manuellt granska dessa uppgifter (KF 172/2003). Vad gäller de ackumulerade intäkterna för de gångna 25 åren är det ännu svårare att ge ett exakt svar. T.ex. innebär en försiktig beräkning att om nöjesarrangemangen på Parken bidragit till en ökad nativitet med 5 barn/år skulle det i så fall ge en årlig ökad skatteintäkt i dagsläget på 6,25 Mkr förutsatt att alla födda också bor kvar i Örnsköldsvik. (+ 125 inv. 1/ ) Hur många gästnätter och restaurangbesök som har genererats i kommunen genom nöjesarrangemang och konferenser på Parken med därmed medföljande arbetstillfällen under de senaste 25 åren blir om möjligt än svårare att bedöma. Ska man dessutom beräkna den eventuella indirekta effekt som arrangemangen inneburit för befolkningsutvecklingen genom att höja kommunens attraktivitetskraft blir det näst intill omöjligt att ge ett exakt svar på frågan om tänkbara intäkter. Att dessutom som interpellanterna begär, justera både intäkter och utgifter för inflationen under perioden för att få en rättvisande bild av kostnaden bedömer Lindholm inte vara möjligt med de osäkerhetsfaktorer som råder. Den summa som redovisades 2003 som samlad kommunal utgift var totalt 96,3 Mkr. Den består av direkt investeringsstöd 6,8 Mkr samt ränte- och amorteringsstöd och direkt uppdragsersättning. Dessa har dock inte särredovisats för åren. För perioden 2004 till 2011 tillkommer ränte- och amorteringsstöd samt uppdragsersättningar motsvarande 23,4 Mkr. Totalt innebär det samlade kommunala utgifter för perioden på ca 119,7 Mkr. Det mest korrekta svaret på interpellanternas fråga blir därmed att kostnaden för Örnsköldsviks skattebetalare för Folkets Park under perioden 1986 till 2011 kan bedömas ligga i intervallet mellan 0 och 119,7 Mkr. Om man väljer att lägga sig i det övre eller nedre området av beräkningen styrs förmodligen mer av vilken inställning man har till att Folkets Park i första skedet byggdes än på en exakt ekonomisk beräkning. I den därpå följande debatten deltar förutom Leif Lindholm (S), Ulrik Ulander (C) och Emil Källström (C) även Ingrid Ågren (SPI), Elvy Söderström (S), Jan-Olov Häggström (S), Magnus Aasa (KD), Lars Eidenvall (KD), John Norberg (S), Camilla Svensson (M), Olle Häggström (S) och Soledad Henriquez (KD).

11 Kommunfullmäktige (49) 169 (forts) Kommunfullmäktiges beslut Sedan ordförande förklarat interpellationen besvarad och debatten avslutad beslutar kommunfullmäktige att frångå ärendet.

12 Kommunfullmäktige (49) Kst/2011: Interpellationssvar, resultatet av Win-Win avtalet (Domsjö fabriker) Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Jarl Strömbäck (SPI), vid sammanträde den 20 juni 2011 till kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström (S) interpellation daterad 1 maj 2011 angående resultatet av Win-Win avtalet. Interpellationen I interpellationen angående Win-Win-avtalet ställs följande frågor Har avtalen med Domsjö fabriker säkerställt att vinsten av försäljningen också kommer kommunen (genom Övik Energi/Hörnett energi AB) till del? Hur stor blir i så fall kommunens/dessa parters del av försäljningssumman på drygt miljoner sek? Kommunfullmäktiges tidigare behandling Vid kommunfullmäktiges behandling under 129/2011 meddelar Elvy Söderström (S) att hon avser att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Kommunfullmäktige har under 129/2011 beslutat att emotse svar på interpellationen vid sammanträde den 29 augusti Vid kommunfullmäktiges behandling under 139/2011 beslutar kommunfullmäktige, med hänvisning till att Jarl Strömbäck (SPI) inte är närvarande vid sammanträdet, att avstå från att behandla interpellationen samt att emotse svar på interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 oktober Interpellationssvar Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström (S) interpellationen genom överlämnande av skriftligt interpellationssvar daterat den 21 september Av svaret framgår att detta är en affär som gjorts mellan två privata företag och de har ingen skyldighet att stämma av en eventuell affär med kommunen. I den därpå följande debatten deltar Elvy Söderström (S) och Jarl Strömbäck (SPI).

13 Kommunfullmäktige (49) 170 (forts) Kommunfullmäktiges beslut Sedan ordförande förklarat interpellationen besvarad och debatten avslutad beslutar kommunfullmäktige att frångå ärendet.

14 Kommunfullmäktige (49) Kst/2011: Interpellationssvar, medicinering av äldre Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Jarl Strömbäck (SPI), vid sammanträde den 2 maj 2011 till kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström (S) interpellation daterad den 31 mars 2011, angående medicinering av äldre. Interpellationen I interpellationen noterar Jarl Strömbäck (SPI) att kommunfullmäktige tagit del av en revisionsrapport från landstinget angående medicinering av äldre på kommunens boenden. I interpellationen ställer Jarl Strömbäck (SPI) följande frågor. Hur hanterar kommunen det medicinska ansvar man har inom omsorgen? Hur ofta görs läkemedelsgenomgångar med de berörda i omsorgen? Får anhöriga vara med vid läkemedelsgenomgångar? Läkemedelsgenomgångar med medverkan av läkare skall enligt avtal ske på ett reglerat och planerat sätt enligt de så kallade länsavtalet. Uppfylls detta på avtalat sätt? Om så inte är fallet vilka konkreta åtgärder kommer att vidas för att säkerställa en väl avvägd läkemedelsanvändning? Kommunfullmäktiges tidigare behandling Kommunfullmäktige har under 93 beslutat emotse svar på interpellationen vid sammanträde den 30 maj Sammanträdet planerat till den 30 maj här därefter ställts in. Kommunfullmäktige har under 101, med hänvisning till att information kring revisionsrapport Läkemedelsanvändning vid kommunens särskilda boenden för äldre, planeras att lämnas vid sammanträde den 29 augusti 2011, beslutat emotse svar på interpellationen vid sammanträde den 29 augusti Sammanträdet planerat till den 29 augusti 2011har har därefter ställts in. Kommunfullmäktige har under 140/2011, med hänvisning till att Jarl Strömbäck (SPI) inte är närvarande vid sammanträdet beslutat att avstå från att behandla interpellationen samt att emotse svar på interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 oktober 2011.

15 Kommunfullmäktige (49) 171 (forts) Interpellationssvar Vid dagens sammanträde besvarar omsorgsnämndens ordförande Anna-Belle Strömberg (S) interpellationen genom överlämnande av skriftligt interpellationssvar daterat den 19 september I interpellationssvaret lämnas ett omfattande svar och redovisning av läget inom området utifrån situationen i juni Efter det att interpellationssvaret skrevs och revisorernas rapport färdigställts har ett omfattande förbättringsarbete genomförts inom verksamhetsområdet. Vid sammanträdet lämnar Anna-Belle Strömberg (S) en muntlig redogörelse av det genomförda arbetet samt nuvarande situation. I den därpå följande debatten deltar förutom Anna-Bell Strömberg (S) och Jarl Strömberg (SPI), även Göran Brorsson (KD), Anna-Lena Holmström (C), Kristoffer Park (S), Ingrid Ågren (SPI), Lars Eidenvall (KD), Yvonne Ölund (S), Elvy Söderström (S), Mats Hedell (V), Malin Vågberg (V) och Jan-Olov Häggström (S). Kommunfullmäktiges beslut Sedan ordförande förklarat interpellationen besvarad och debatten avslutad beslutar kommunfullmäktige att frångå ärendet.

16 Kommunfullmäktige (49) Kst/2011: Motionssvar, fotbollshall i Örnsköldsvik m m Sammanfattning av ärendet Föreligger motion, med rubriken Nu är det fotbollens tur, daterad den 13 mars 2011 från Göran Wåhlstedt (V). I motionen konstateras att fotbollsföreningarna i Örnsköldsviks kommun under många, många år diskuterat frågan om en satsning på fotbollen. Tyvärr har gensvaret från kommunens sida inte varit det önskade. Motionens förslag I motionen föreslås att Örnsköldsviks kommun bygger en fotbollshall centralt i Örnsköldsvik, samt i samarbete med fotbollsklubbarna i och kring serviceorterna, bygger konstgräsplaner. Kommunfullmäktiges tidigare beslut Kommunfullmäktige har under 92/2011 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Därefter är motionen remitterad till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Kultur- och fritidsnämndens remissvar I kultur- och fritidsnämndens beslut 50/2011 framgår att Örnsköldsviks kommun har i samarbete med fotbollsföreningarna och Ångermanlands Fotbollsförbund sedan många år arbetat med frågan om förbättrade träningsmöjligheter för fotbollen men, precis som motionären konstaterar, har inte föreningarnas önskemål tidigare tillmötesgåtts. I december 2010 gjordes en nystart av det arbete som pågått under flera år och en styrgrupp bestående av representanter från fotbollsföreningarna, Ångermanlands Fotbollsförbund, bildningsförvaltningen och kultur- och fritidsavdelningen bildades. Gruppen arbetade intensivt under våren 2011 med frågan om fotbollens utveckling med prioritering av hallfrågan och nådde en första framgång i och med att beslut om budget för 2012 togs. I beslutet om budget för 2012 under rubriken Nämndsspecifika direktiv kultur- och fritidsnämnden, anges följande: Nu är det fotbollens tur! Investering i en ny fotbollshall tillsammans med föreningar och näringslivet påbörjas För detta avsätts 15 Mkr i investeringsbudgeten och nämnden tillförs 1 Mkr i sin ram för att finansiera delar av driftkostnaderna.

17 Kommunfullmäktige (49) 172 (forts) Beslut om att Örnsköldsviks kommun ska bygga en fotbollshall är taget och medel för finansiering av bygget finns redan i budget Motionärens första förslag, d.v.s. att bygga en fotbollshall, är därmed tillmötesgått. Det återstår dock en del utredningsarbete innan beslut om var hallen ska byggas kan tas men processen är igång. Motionärens andra förslag, om att bygga konstgräsplaner, är en del i det fortsatta utredningsarbetet kring fotbollens framtid i Örnsköldsvik och frågan kommer att behandlas i fotbollens styrgrupp med start under hösten. Barn- och ungdomskonsekvensanalys, övriga konsekvenser Vidare framgår i kultur- och fritidsnämndens beslut att Örnsköldsviks kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och ungdomar får sina rättigheter tillgodosedda och att ett barn- och ungdomsperspektiv finns i alla verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att varje ärende till nämnden ska åtföljas av en barn- och ungdomskonsekvensanalys. Fotbollen är den idrott som engagerar flest barn och ungdomar i vår kommun så ärendet berör målgruppen i högsta grad. Kultur- och fritidsavdelningen har i detta ärende haft dialog med ungdomar som går på fotbollsgymnasiet och deras absoluta önskemål är att kommunen bygger en fotbollshall. Önskemål om byggande av fotbollshall har också framförts i LUPP-enkäten som ungdomar i åk 8 på högstadiet och åk 2 på gymnasiet svarade på En fotbollshall kommer att ge ungdomar på fotbollsgymnasiet och högstadieskolornas idrottsprofilklasser mycket förbättrade träningsmöjligheter. Hallen kommer i viss utsträckning att kunna användas av barn och ungdomar kvällstid och på helger men till största delen kommer hallen vintertid att nyttjas av representationslag och framför allt av de med tillhörighet i våra högre divisioner. Byggandet av en fotbollshall kommer dock att gynna barn och ungdomar generellt i och med att träningstider som idag nyttjas av fotbollsföreningar kommer att frigöras och då förbättras träningsmöjligheterna i andra hallar för målgruppen. Kultur- och fritidsavdelningen bedömer att konsekvenserna av att bygga en fotbollshall inte försämrar villkoren för barn och ungdomar varför det inte kan anses som aktuellt att överväga kompensatoriska åtgärder för målgruppen. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 50/2011 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anse motionens intentioner som uppfyllda med hänvisning till ovanstående.

18 Kommunfullmäktige (49) 172 (forts) Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har enligt skrivelse daterad den 20 september 2011 inget ytterligare att tillföra ärendet. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 20 september Arbetsutskottets 136/2011. Kommunstyrelsens 174/2011. Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Mats Hedell (V) bifall till föreliggande motion. Glenn Nordlund (S) och Ulrik Ulander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse motionärens intentioner uppfyllda. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anser motionens intentioner uppfyllda med hänvisning till kulturoch fritidsnämndens yttrande. Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig kommunfullmäktiges ledamöter tillhörande (V).

19 Kommunfullmäktige (49) Kst/2011: Motionssvar, skadade vägar i Örnsköldsvik Sammanfattning av ärendet Föreligger motion, med rubriken skadade vägar i Örnsköldsvik, daterad den 2 april 2011 och inlämnad den 2 maj 2011 av då tjänstgörande Carl Thunberg (MP). I motionen konstateras att landsvägarna runtom i Örnsköldsvik har på många ställen blivit så dåliga av främst vinterskador att de kan anses undermåliga och direkt trafikfarliga. Tilltagna gropar, hål, gupp m.m. innebär på olika sätt stor fara vid bilkörning. Inte minst vid omkörningar och/eller möten. Dessutom kan fordon gå sönder vilket under körning blir ytterligare en riskfaktor i trafiken. Motionens förslag Mot bakgrund av ovanstående föreslås i motionen att öka insatserna för att förbättra våra landsvägar för att minska de olycksrisker som undermåliga vägar innebär. Kommunfullmäktiges tidigare behandling Kommunfullmäktige har under 123/2011 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Därefter är motionen remitterad till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämndens remissvar I samhällsbyggnadsnämndens beslut 108/2011 framgår att samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för det kommunala vägnätet som i huvudsak ligger inom tätbebyggelse och Trafikverket för det allmänna huvudvägnätet. Av kommunfullmäktige anslagna medel har under många år inte räckt till för att upprätthålla standarden på kommunens vägar. För 2011 har 5 miljoner extra tilldelats verksamheten för upprustning samt för den kommande treårsperioden föreslås anslaget för investering bli 20 miljoner samt 5 miljoner för upprustning. Standardförbättring av landsvägarna ansvarar Trafikverket för.

20 Kommunfullmäktige (49) 173 (forts) Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 108/2001 antagit samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som sitt svar till kommunfullmäktige och därmed ansett att motionen är besvarad. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har enligt skrivelse daterad den 20 september 2011 inget ytterligare att tillföra ärendet. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 20 september Arbetsutskottets 135/2011. Kommunstyrelsens 173/2011. Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Roger Burland (S) och Elvy Söderström (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. Ingrid Ågren (SPI) yrkar bifall till motionen och föreslår dessutom att 5 Mkr anslås för underhållsåtgärder. Ordförande meddelar att Ågrens förslag inte är berett och inte kommer att ställas under proposition. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

21 Kommunfullmäktige (49) Kst/2011: Godkännande av samrådsredogörelse samt fastställande av "Renare luft i centrum" ett åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten i Örnsköldsviks centrum och uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) Föreligger skrivelse daterad 30 augusti 2011 från samhällsbyggnadsförvaltningen varav framgår att förslaget till åtgärdsprogrammet Renare luft har varit ute på samråd i två månader fram till och med den 7 juni Under samrådet har det inkommit tio yttranden över programmet. Dessa har sammanställts och kommenterats i till skrivelsen hörande bilaga. Bakgrund och sammanfattning av programmet Örnsköldsviks kommun har av Naturvårdsverket blivit ålagd att sänka partikelhalterna i centrum. Länsstyrelsen har gett kommunen i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram. Anledningen till åläggandet är att höga halter av partiklar, PM10, har uppmätts vid mätplatsen vid Centralesplanaden (E4). Örnsköldsviks kommun har i samverkan med Trafikverket och Länsstyrelsen tagit fram ett förslag på åtgärdsprogram. Målet med programmet är att miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10, ska klaras på kort sikt och att det nationella miljökvalitetsmålet ska klaras på lång sikt. Programperioden sträcker sig fram till och med år Förekomsten av höga halter partiklar beror i huvudsak på trafiken på Centralesplanaden i kombination med ett delvis slutet gaturum och eventuellt även lokalklimatet. Framför allt är det dubbdäck som river upp vägbeläggningen som sedan mals till små partiklar av passerande fordon. Dessa partiklar virvlar upp vid torr väderlek. Även avgaspartiklar ingår i uppmätta halter. Problemet med partiklar är att de påverkar hälsan negativt. Det är i första hand luftvägarna som berörs av PM10. Senare tids forskning har även visat att även denna storlek på partiklar kan ge ökad sjuklighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Kostnaden för hälsorelaterade problem kopplade till partikelutsläppen, PM10, i Örnsköldsviks tätort beräknas till ca 15 milj. kronor per år. Då ingår bl.a. kostnader för arbetsbortfall och sjukvård. Åtgärdsprogrammet pekar ut ett tjugotal åtgärdsförslag som har grupperats i åtgärdspaket. Åtgärderna ska ses som ett samlat förslag som tillsammans leder till att miljökvalitetsnormen klaras. Om delar av förslaget förändras fordras en ny bedömning av effekter, för att säkerställa att miljökvalitetsnormen inte överskrids.

22 Kommunfullmäktige (49) 174 (forts) Inriktningen i programmet är främst att minska biltrafiken i centrum, minska bildningen av partiklar och att minska uppvirvlingen och spridningen av damm och partiklar. Åsbergstunneln är den enskilt långsiktigt hållbara åtgärd som har störst betydelse för att klara miljökvalitetsnormen. Minskad dubbdäcksanvändning och beteendeverkande åtgärder är andra åtgärder som har tydliga långsiktiga effekter på partikelhalten. Åtgärder som vägrengöring och dammbindning kan förmodligen innebära att det kortsiktigt är möjligt att klara miljökvalitetsnormen. Dammbindning är dock en akutåtgärd som även har negativa effekter som ökad kemikalieanvändning och att vägbanan kan bli hal och slirig. Med befintligt förslag till åtgärder bedöms den miljökvalitetsnormen klaras på både kort och lång sikt. Det finns möjligheter att nå nationella miljökvalitetsmålet på lång sikt om åtgärder som ska utredas kan vidtas och dessa ger tillräckligt med effekter på partikelhalten. Flera av föreslagna åtgärder är viktiga ur andra aspekter förutom att få ned partikelhalten. Inom olika områden i den kommunala verksamheten arbetas det med dessa frågor som t.ex. förbättrad folkhälsa, ökad trafiksäkerhet, kommunen som klimatsmart kommun, farligt gods. Naturvårdsverket rekommendation är att ett åtgärdsprogram ska ske under två månader för att kvalitetssäkra programmet. Beslut om fastställelse ska ske i kommunfullmäktige. Örnsköldsviks kommun och Trafikverket är sedan inom sina ansvarsområden skyldiga att genomföra de åtgärder som krävs enligt programmet. Om inte kommunen och Trafikverket är överens ska programmet fastställas av regeringen. I skrivelsen redovisas vidare ett sammandrag av föreslagna åtgärder, kostnader för föreslagna åtgärder samt finansiering. Samhällsbyggnadsförvaltningen/kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelsen att kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen. Vidare föreslås att kommunfullmäktige fastställer åtgärdsprogrammet och uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att genom samhällsbyggnadsförvaltningen leda arbetet med att upprätta en handlingsplan utifrån åtgärdsprogrammet. Slutligen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar till respektive nämnd/förvaltning att inarbeta ej budgeterade kostnader i kommande budget. Beredande instans förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 6 september 2011.

23 Kommunfullmäktige (49) 174 (forts) Arbetsutskottets har under 126/2011 beslutat överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet under 167/2011 lämnar Katrina Mähler, samhällsbyggnadsförvaltningen, en kompletterande föredragning i ärendet. Under föredragningen redovisas smärre redaktionella justeringar i åtgärdsprogrammet. Kommunstyrelsen har under 167/2011 beslutat godkänna föreliggande samrådsredogörelse daterad den 6 september Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Glenn Nordlund (S) och Ingrid Ågren (SPI) bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige fastställer åtgärdsprogrammet Renare luft i centrum. Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att genom samhällsbyggnadsförvaltningen leda arbetet med att upprätta en handlingsplan utifrån åtgärdsprogrammet. Kommunfullmäktige uppdrar till respektive nämnd/förvaltning att inarbeta ej budgeterade kostnader i kommande budget.

24 Kommunfullmäktige (49) Kst/2011: Samordningsförbundets begäran om förskott av 2012 års medel Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Samordningsförbundet har i skrivelse daterad 26 augusti 2011 begärt hos Örnsköldsviks kommun, med hänvisning till lag 2003:12 om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 21-22, att kommunens andel av 2012 års verksamhetsmedel betalas ut redan i höst. Bakgrunden till Samordningsförbundets begäran är att förbundet sedan 2004 har lyft mervärdesskatt enligt lagen om mervärdesskatt men i år har samordningsförbunden fått avslag för begärda ersättningar retroaktivt. För Samordningsförbundet i Örnsköldsvik innebär förändringen en kostnadsökning på närmare kronor per år på en budget om kronor och det innebär vidare att ingångna avtal inte kan fullföljas på grund av likviditetsbrist senare i höst. Förbundsstyrelsen kommer att fatta beslut om anpassning av verksamhetens omfattning till de tillgängliga resurserna 2012 vilket kommer att innebära en rejäl minskning av förbundets verksamhet. I skrivelse från Samordningsförbundet har händelseförloppet beskrivits. Skatteverkets avslagsbeslut har överklagats till förvaltningsrätten i Falun. Förvaltningsrätten har ännu inte avgjort ärendet. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning tillstyrker begäran om förskott. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 9 september Arbetsutskottets 128/2011. Kommunstyrelsens 169/2011. Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Lars Näslund (M), Jarl Strömbäck (SPI) och Leif Lindholm (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.

25 Kommunfullmäktige (49) 175 (forts) Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige medger Samordningsförbundet ett förskott med kronor på deras andel av verksamhetsmedel för Jäv På grund av jäv deltar Glenn Nordlund (S) och Camilla Svensson (M) inte i kommunfullmäktiges handläggning av detta ärende.

26 Kommunfullmäktige (49) Kst/2011: Bildande av Kollektivtrafikmyndighet i Västernorrlands län Sammanfattning av ärendet Föreligger samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad den 13 september 2011 varav framgår att lag om kollektivtrafik, SFS 2010:1065, börjar gälla från och med den 1 januari Lagen sätter resenärens behov i centrum och innebär att strategiska beslut om kollektivtrafik ska fattas i förvaltningsform för ökad insyn och bättre samordning med annan samhällsplanering. Lagen innebär också att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera kommersiell kollektivtrafik. I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. Myndigheten ansvarar för regional kollektivtrafik, enligt lag om kollektivtrafik, SFS 2010:1065 och EU:s kollektivtrafikförordning, (EG) 1370/2007. Lagen innebär att det ska finnas en kollektivtrafikansvarig myndighet i varje län. Kommunerna och landstingen har ett gemensamt ansvar att bestämma hur den regionala kollektivtrafiken ska organiseras. Länets kommuner har tillsammans med landstinget, länstrafiken och bussbranschen arbetat i projektgrupp för att utforma den nya organisationen. Styrgrupp för arbetet har varit ägarrådet för Västernorrlands trafik AB. Arbetsgruppen och styrgruppen har efter diskussion om olika möjligheter att organisera myndigheten förordat att ett särskilt kommunförbund med direktion bildas. Handläggning Som beslutsunderlag för kommunernas hantering av ärendet har Landstinget i Västernorrland översänt skrivelse daterad den 9 september I skrivelsen beskrivs bakgrunden i ärendet samt förutsättningarna för bildandet av trafikmyndigheten. I skrivelsen redovisas förutom förslag till beslut i kommunerna även följande styrdokument: Samarbetsavtal Förbundsordning Reglemente Reglemente för revisorer Övertagande av personal Förvärv/överlåtelse och revers

27 Kommunfullmäktige (49) 176 (forts) Beredande instans förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad den 13 september Arbetsutskottets 133/2011. Kommunstyrelsens 171/2011. Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet noteras att landstingsfullmäktige fattat beslut i ärendet som innebär att antalet ledamöter i föreslaget arbetsutskott utökas från 5 till 7 ledamöter. förslag till reglemente för revisorer revideras (reviderat förslag daterat 12 oktober 2011 föreligger vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet) revidering av förbundsordningen under punkt 11 innebärande att direktionen ska kvartalsvis eller tertialvis avlämna rapporter för verksamheten till förbundsmedlemmarna. Avslutningsvis noteras att endast ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige kan väljas till ledamot eller ersättare i föreslagen förbundsdirektion (KL 4 kap 23 a ) Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Glenn Nordlund (S) bifall till kommunstyrelsens förslag inklusive redovisade justeringar. Valberedningens ordförande redovisar förslag till ordinarie ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen enligt följande: Ord: Roger Burland (S) Ers: Glenn Nordlund (S) Ord: Per Hörnblad (M) Ers: Erik Nordlander (C) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att kollektivtrafikmyndigheten bildas från den 1 januari 2012 och organiseras som ett kommunalförbund med direktion och arbetsutskott, med sammansättning enligt förslagen i utredningen, samt att ett interimsorgan bildas den 1 november Kommunfullmäktige utser två (2) ordinarie ledamöter och två (2) ersättare i förbundsdirektionen enligt följande: Ord: Roger Burland (S) Ers: Glenn Nordlund (S) Ord: Per Hörnblad (M) Ers: Erik Nordlander (C) Kommunfullmäktige godkänner att länstrafikbolaget omstruktureras och överlåts till kollektivtrafikmyndigheten och behålls som ett passivt bolag så länge avtalen gäller.

28 Kommunfullmäktige (49) 176 (forts) Kommunfullmäktige beslutar att verksamhet och personal överförs till kollektivtrafikmyndigheten från den 1 januari Kommunfullmäktige beslutar att fastställa finansieringsmodellen. Kommunfullmäktige godkänner följande styrdokument: samarbetsavtal, förbundsordning (inklusive föreslagen komplettering), reglemente och reglemente för revisorer reviderat 12 oktober 2011, övertagande av personal och förvärv/aktieöverlåtelse med revers. Kommunfullmäktige medger att rekrytering av myndighetschef påbörjas under hösten Kommunfullmäktige uppdrar till kollektivtrafikmyndigheten att samordna persontransporter för sådana transportändamål som kommunen ska tillgodose i en beställningscentral. Kommunfullmäktige uppdrar till kollektivtrafikmyndigheten att upphandla persontransporttjänster för sådana transportändamål som kommunen ska tillgodose.

29 Kommunfullmäktige (49) Kst/2011: Framtida ägande och ansvar i AB Transitio Sammanfattning av ärendet Föreligger samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad den 13 september 2011 varav framgår att AB Transitio bildades 1999 för att organisera fordonsförsörjningen till den spårbundna regionala kollektivtrafiken genom samverkan. Bolaget har i dag 18 ägare och har till syfte att anskaffa och förvalta spårfordon så att stordriftsfördelar och standardiseringar tas tillvara och att fördela spårfordonen i ett större geografiskt område mellan trafikhuvudmännen och dess operatörer. Efter att riksdagen i juni 2010 fattat beslut om ny lag om kollektivtrafik, SFS 2010:1065, tillsatte landsdirektörsföreningen en utredning med en politisk styrgrupp för att svara på frågeställningarna: Hur ska AB Transitio och dess ingångna förpliktelser ägas och styras? Ska framtida upphandling, förvaltning, ägande och finansiering av spårfordon ske gemensamt? Utredningen föreslår följande förändringar inom AB Transitio: De regionala kollektivtrafikmyndigheterna enligt den nya lagstiftningen inom kollektivtrafikområdet övertar ägarskapet av bolaget. Ägandet bör fördelas jämt mellan ägarna. AB Transitio fortsätter bedriva den verksamhet man bedrivit hittills. Framtida finansiering löses genom finansieringsoption. Verksamheten kvarstår i ett bolag. Aktieägaravtalet anpassas till framtida verksamhet. Styrningen formaliseras i form av bland annat ägarråd och valberedning. Avslutnings- och överlämningsavtal i AB Transitio, aktieägaravtal samt ägarfördelning enligt aktieägaravtal inklusive överlåtelse av aktier, ägardirektiv, instruktion till ägarrådet, bolagsordning och därmed villkor och uppdrag för AB Transitio ska godkännas av Landstinget Västernorrland. Landstinget får också i uppdrag att teckna erforderliga handlingar och att granska och godkänna slutlig fördelning samt teckna avslutnings- och överlämningsavtal i enlighet med de principer landstingsfullmäktige har godkänt enligt ovan. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB Transitio fattar motsvarande beslut och att medlemskommunerna, i Örnsköldsviks fall samtliga kommuner i Västernorrlands län har godkänt beslutet.

30 Kommunfullmäktige (49) 177 (forts) Beredande instans förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad den 13 september Arbetsutskottets 134/2011. Kommunstyrelsens 172/2011. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner att Kommunalförbundet Västernorrlands kollektivtrafikmyndighet övertar 5 procent av aktierna i AB Transitio från de gamla ägarna, inklusive Västernorrlands läns Trafik AB:s andel om 0,5 procent.

31 Kommunfullmäktige (49) Kst/2011: Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd Sammanfattning av ärendet Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 13 september 2011 varav framgår att enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner vilkas beredning ännu inte slutförts. Motioner bör enligt arbetsordningen vara färdigbehandlade inom sex månader. Motion som inte har färdigbehandlats inom sex månader ska redovisas till kommunfullmäktige, anledningen till fördröjningen ska förklaras och tidplan för fortsatt behandling ska lämnas. Kommunledningsförvaltningens skrivelse har reviderats inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. Kommunledningsförvaltningens skrivelse har reviderats inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 7 september 2011 med revidering daterad den 27 september 2011 samt den 11 oktober Arbetsutskottets 140/2011. Kommunstyrelsens 178/2011. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anser sig tagit del av kommunledningsförvaltningens förteckning daterad den 11 oktober 2011 avseende motioner vilkas beredning inte har slutförts.

32 Kommunfullmäktige (49) Kst/2011: Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförd Sammanfattning av ärendet Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 7 september 2011 varav framgår att ett medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väckts. Beredande instans ska underhand kontakta förslagsställaren i syfte att undvika missförstånd. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. Den som väckt ett medborgarförslag har rätt till en inledande presentation i fullmäktige när förslaget behandlas. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen till kommunfullmäktige två gånger per år redovisa de medborgarförslag vilkas beredning ännu inte slutförts. Kommunledningsförvaltningens skrivelse har reviderats inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. Kommunledningsförvaltningens skrivelse har reviderats inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Beredande instans förslag till beslut Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 7 september 2011 med revidering daterad den 27 september 2011 samt den 11 oktober Arbetsutskottets 141/2011. Kommunstyrelsens 179/2011. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anser sig tagit del av kommunledningsförvaltningens förteckning daterad den 11 oktober 2011 avseende medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts.

33 Kommunfullmäktige (49) Kst/2011: Tertialuppföljning, september 2011 Sammanfattning av ärendet Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 21 september 2011 varav framgår att bedömningen enligt Tertialuppföljning, september är att Örnsköldsviks kommun förväntas ha en god ekonomisk hushållning Denna bedömning bygger på den uppföljning som har gjorts i GPS:ens fem perspektiv och där samtliga perspektiv (medborgarnytta, effektiv verksamhet, attraktiv arbetsgivare, utveckling och förnyelse samt ekonomi i balans) på totalnivå når minst betyget godkänt. Resultatet i Budget 2011 uppgick till +26 Mkr, vilket motsvarade ett resultat på +1,0 % av skatteintäkter och statsbidrag. Prognostiserat resultat för kommunen uppgår 2011 till +48 Mkr, vilket är 22 Mkr bättre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av högre skatteintäkter jämfört med budgeterat, vilket i sin tur huvudsakligen förklaras av att rikets inkomster ökar betydligt snabbare än tidigare bedömningar och detta leder till mer positiva slutavräkningar. Denna intäktsförstärkning har dock motverkats av en något högre nettokostnadsutveckling jämfört med budgeterat. Nettokostnadsökningen förklaras främst av ändrade resultatmål, tilläggsanslag under året samt högre pensionskostnader. Totalt förväntas nettokostnaden uppgå till 99,5 % av skatteintäkter och statsbidrag, vilket innebär att den löpande verksamheten förväntas ge ett litet positivt resultat. Jämfört med utfall för 2010, som uppgick till +74 Mkr, innebär prognosen en resultatförsämring på 26 Mkr. Försämringen förklaras av att verksamhetens nettokostnad stiger med 3,0 %, att jämföra med skatteintäkter och statsbidrag som endast stiger med 1,9 %. Kommunens ekonomiska resultat uppgick för perioden januari-augusti 2011 till +130 Mkr, vilket är 27 Mkr sämre än motsvarande period föregående år. Nämndernas totala resultat förväntas uppgå till +6 Mkr, vilket är 12 Mkr bättre än budgeterat -6 Mkr. Omsorgsnämnden och humanistiska nämnden redovisar dock en prognos sämre än budget. Det är viktigt att nämndernas ekonomistyrning fungerar väl och fortsätter att utvecklas för att uppsatta resultatmål ska nås och att de nämnder som prognostiserar med budgetunderskott vidtar åtgärder för att nå budget. Enligt kommunens ekonomistyrningspolicy ska de nämnder som under året uppvisar negativa budgetavvikelser senast vid nästa rapporteringstillfälle redovisa genomförda och/eller planerade åtgärder för att komma i balans. De senaste årens stora investeringsvolym och låga resultat i bolagskoncernen har resulterat i att dess soliditet sjunkit rejält. Det har även medfört att kommunen inte har kunnat erhålla någon utdelning från bolagen åren 2009 och 2010 och inte heller 2011

34 Kommunfullmäktige (49) 180 (forts) förväntas någon utdelning. Resultatet 2011 för bolagskoncernen exkl. resultatandel i intressebolag förväntas bli -62 Mkr, vilket är 31 Mkr sämre än budgeterat. I huvudsak härleds det negativa resultatet och den negativa budgetavvikelsen till Övik Energi AB. Av totalt prognostiserade 132 Mkr i investeringar 2011 avser 126 Mkr skattefinansierad verksamhet. Utifrån kommunfullmäktiges delmål om att skattefinansierade investeringar inte ska överstiga 500 Mkr under mandatperioden, vilket ger en riktpunkt på 125 Mkr per år, bedöms målet i nuläget uppnås under mandatperioden. Det är dock viktigt att noga pröva kommande investeringsbeslut, nya investeringar leder till ökade kapitalkostnader som i sin tur kräver minskade kostnader alternativt ökade intäkter inom verksamheten. Kommunens resultat i prognosen, +48 Mkr, motsvarar 1,8 % av skatteintäkter och statsbidrag, vilket innebär att kommunen i nuläget når kommunfullmäktiges delmål på 1-2 %. Prognosens intäkter exklusive realisationsvinster från försäljning av materiella anläggningstillgångar överstiger kostnaderna med 31 Mkr, vilket innebär att även balanskravet bedöms infrias Sammanfattningsvis konstateras att kommunens ekonomi är i balans men att det är oroande att bolagskoncernen prognostiserar fortsatta underskott i verksamheten. Beredande instans förslag till beslut Ekonomiberedningens 10/2011. Kommunstyrelsens 181/2011. Kommunfullmäktiges behandling Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar revisorernas ordförande kommentarer till den föreliggande skrivelsen Revisorernas bedömning av delårsrapporten per 31 augusti Avslutningsvis tillstyrker revisorerna Tertialuppföljningen september Jarl Strömbäck (SPI) tillstyrker förslaget till Tertialuppföljning. Elvy Söderström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner Tertialuppföljning, september 2011.