-05-15 Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde måndag 20 maj kl 18:00 på Sjöboskolan, matsalen Sammanträdet är öppet för allmänheten Ärenden 1. Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare. Förslag till justerare: Gunbritt Johansson (V) med Staffan Falk (MP) som ersättare. Protokollet justeras tisdagen den 21 maj klockan 13.30 på Stadsdelskontoret Norr, plan 3. 2. Allmänhetens frågestund 3. Information från stadsdelschefen 4. Information om Team Pinnocchio 5. Tertialrapport april Bilaga /SDNN0034 042 6. Ansökan om Verksamhetsbidrag från hembygdsföreningar Bilaga /SDNN0066 821 7. Rätt att yttra sig till Skolinspektionen i nämndens ställe Bilaga 2011/SDNN0004 002 8. Svar på remiss Strategisk plan för Sparsör-Frufällan-Tosseryd Bilaga 2012/SDNN0202 210 9. Svar på remiss Borås Stads riktlinjer för hemtjänst Bilaga /SDNN0039 610 10. Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare, Sekretess På bordet Sociala utskottet -04-15, 71 11. Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare, Sekretess På bordet Sociala utskottet -04-15, 72 12. Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare, Sekretess På bordet Sociala utskottet -04-29, 77 13. Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare, Sekretess På bordet Sociala utskottet -04-29, 77 14. Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare, Sekretess På bordet Sociala utskottet -05-13, 90 15. Nedläggning av utredning av faderskap, Sekretess På bordet
-05-15 16. Anmälningsärenden I pärmen 17. Delegationsärenden I pärmen Malin Carlsson (S) Ordförande Anmäl förhinder till Marita Haglund, 033 358614 E-post: marita.haglund@boras.se Partigruppmöten för politisk beredning Den rödgröna gruppen träffas 16 maj kl. 17.00, i sammanträdeslokal Borgstena, Stadsdelskontoret Norr, Plan 1. Meddela eventuellt förhinder direkt till Malin Carlsson, 0766-230830. Alliansen träffas 16 maj kl. 17.30, i sammanträdeslokal Bredared, Stadsdelskontoret Norr, Plan 1 Meddela eventuellt förhinder direkt till Malin Wickberg, 0704-45 17 86
Ärende 5 Tertial 1 stadsdelsnämnder Stadsdelsnämnden Norr
Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Kommunfullmäktiges indikatorer...5 2.1 Förskola...5 2.2 Fritidshem...5 2.3 Äldreomsorg...6 2.4 Egen organisation...7 3 Stadsdelsverksamhet...9 3.1 Resultat...9 3.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys...10 4 Kommungemensam verksamhet...16 4.1 Resultat...16 4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys...17 5 Verksamhetsmått...22 5.1 Skola...22 5.2 Förskola...22 5.3 Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar...22 5.4 Äldreomsorg...23 6 Investeringar...24 Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 2(24)
Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 3(24)
1 Inledning Ur brukarens och medborgarens perspektiv Medborgaren i stadsdel Norr har bra tillgång till kommunal verksamhet och får sina behov tillgodosedda med god kvalitet. Stadsdelsnämnden avser att öppna en familjecentral under året. Ur verksamhetens perspektiv De olika verksamheterna anpassar sig till rådande ekonomiska ramar. Processer har kartlagts och effektiviseringar pågår fortlöpande i samtliga verksamheter. Ur medarbetarens perspektiv Det finns hälsoinspiratörer på de flesta av nämndens arbetsplatser. Uppdraget är förtydligat och innebär medverkan på skyddsronder i avsikt att utveckla det hälsofrämjande arbetet på varje arbetsplats. Ur ekonomiskt perspektiv Nämnden prognosticerar ett underskott jämfört med budget. Den stora anledningen är att vi, trots en minskande äldre befolkning, inte än ser att behoven för de äldre minskar i den omfattning som budgeten angett. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 4(24)
2 Kommunfullmäktiges indikatorer 2.1 Förskola Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Målvärde Staden Målvärde Utfall T1 Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna, %. Andelen barnskötare av personalen i barngrupperna, %. 66% 70% 70% 64% 28% 30% 30% 28% Centralt framtagna uppgifter: Andel förskollärare: Utfall 2012=68,7% Utfall T1 =69,3% Andel barnskötare: Utfall 2012=31,3% Utfall T1 =30,7% Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna, %. Utfallet är något lägre än tidigare år. Förskolan har under 2012 och i huvudsak anställt förskollärare på lediga förskollärartjänster. I något fall har annan kategori anställts på grund av kortare vikariat under 6 månader. En person har inkonverterats sedan 2012. Dessa två orsaker påverkar det sämre utfallet. 1,75 årsarbetare har pedagogisk utbildning, lärarutbildning, för de yngre åldrarna. Dessa definieras inte som förskollärare och redovisas därför som annan pedagogisk utbildning. Alla vakanta tjänster under ses som förskollärartjänster till målet är uppnått. Andelen barnskötare av personalen i barngrupperna, %. Andelen barnskötare är oförändrad från tidigare år. Det saknas cirka 4,5 årsarbetare för att klara målet. 2.2 Fritidshem Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Målvärde Staden Målvärde Utfall T1 Andelen fritidspedagoger/förskollärare inom skolbarnsomsorgen, %. 74% 91% 79% 79% Centralt framtagna uppgifter: Utfall 2012=77,4% Utfall T1 =77,8% Andelen fritidspedagoger/förskollärare inom skolbarnsomsorgen, %. Andelen utbildade förskollärare och fritidspedagoger i april uppgår till 79 % av det sammanlagda antalet årsarbetare i fritidshemsverksamheten. Resultatet i april motsvarar målvärdet vilket innebär att andelen utbildade förskollärare och fritidspedagoger ökat med 6 procentenheter jämfört med samma tid förra året. Av de medarbetare som har högskoleutbildning är 70 % förskollärare och endast 30 % fritidspedagoger. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 5(24)
När vakanser uppstår bedöms förutsättningarna för att rekrytera utbildad personal vara goda. Fritidspedagoger är dock fortfarande en svårrekryterad yrkesgrupp medan tillgången till utbildade förskollärare är relativt god. 2.3 Äldreomsorg Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Målvärde Staden Målvärde Utfall T1 Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens i hemtjänst, % Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens i vårdoch omsorgsboende, %. Antal olika omvårdnadspersonal som besöker en hemtjänsttagare med två eller fler hemtjänstinsatser varje dag under en 14- dagarsperiod. 91% 90% 93% 91% 94% 91% 95% 96% 13 13 16 Central framtagna uppgifter: Andel personal uskutbildning hemtjänst: Utfall 2012=92,0% Utfall T1 =91,9% Andel personal uskutbildning våbo: Utfall 2012=92,8% Utfall T1 =93,3% Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens i hemtjänst, % Fortsatt strikt inrekrytering utifrån gällande krav för utbildning inom äldreomsorgen. De ekonomiska förutsättningarna medger inga särskilda satsningar på valideringar för medarbetare under. Utbildningsnivån för Hemtjänsten i Norr är högst i jämförelse med övriga stadsdelars hemtjänst. Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens i vård- och omsorgsboende, %. Fortsatt strikt inrekrytering utifrån gällande krav på utbildning inom äldreomsorgen. De ekonomiska förutsättningarna medger ingen validering eller kompetensutveckling inom vård- och omsorgsboende. I jämförelse med övriga stadsdelar så har stadsdel Norr högst utbildningsnivå. Antal olika omvårdnadspersonal som besöker en hemtjänsttagare med två eller fler hemtjänstinsatser varje dag under en 14-dagarsperiod. Mätningen visar en förbättring från 2012, från 17 till 16 för stadsdelen. Snittet för Borås Stad är 16. Fristad, Sjöbo och Duvan har förbättrat sina resultat. Förbättringsarbete pågår med införandet av färgschema på alla enheter under året. Vid mätningen så mättes även personalens tid hos brukarna av den totala arbetstiden och resultatet i Norr för perioden januari till mars är 68,4%. Öster har 58,8 och Väster 53,7. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 6(24)
2.4 Egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Målvärde Staden Målvärde Utfall T1 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 6% 5,2% 5% 6,2% Antalet sjukfall över 60 dagar. 186 750 137 191 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 113 475 95 113 Stadsdel Norr har en sjukfrånvaro som ännu är högre än målet för. Stor del av personalen har haft en eller flera influensor i vinter som också gett följdsjukdomar som lunginflammation och kraftig hosta. Utfall uppdelad på kvinnor och män April 2012-mars Totalt: 6,2 Kvinnor: 6,5 Män: 4,4 Mars månad Totalt: 8,2 Kvinnor: 8,5 Män: 6,5 Antalet sjukfall över 60 dagar. Stadsdel Norr har ännu inte nått målet gällande antalet sjukfall över 60 dagar. Många av de diagnoser som personalen har kräver långa perioder av rehabilitering och sjukhusvård. Dessutom är det vårdköer som kan bidra till att sjukfallen blir längre än 60 dagar. April 2012-mar Totalt: 191 Kvinnor: 178 Män: 13 Mars månad Totalt: 85 Kvinnor: 80 Män: 5 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. Stadsdel Norr har ännu inte nått målet för avseende användande av timavlönade. Men Stadsdelen ligger lågt i förhållande till de övriga stadsdelarna med likartad verksamhet och har lyckats sänka siffran betydligt. April 2012-Mars Totalt: 113,1 Kvinnor: 95,8 Män: 17,3 Mars månad Totalt: 79,1 Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 7(24)
Kvinnor: 68,2 Män: 10,9 Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 8(24)
3 Stadsdelsverksamhet 3.1 Resultat Ekonomiskt sammandrag Utfall 2012-04 Utfall - 04 Budget Prognos Avvikelse Tkr Intäkter 80 508 84 874 201 540 202 540 1 000 Kostnader -341 104-358 160-1 059 604-1 079 004-19 400 Buffert (endast i budget) -8 636 8 636 Nettokostnad -260 596-273 286-866 700-876 464-9 764 Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag -260 596-273 286-866 700-876 464-9 764 Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys -260 596-273 286-866 700-876 464-9 764 Stadsdelsnämnden Norr redovisar ett underskott med 9,8 mnkr inkluderat återföring av buffert 8,6 mnkr. Avvikelserna har uppstått i följande verksamheter: Kultur -100 tkr och Fritid +100 tkr, d.v.s. tillsammans ett resultat i balans. Förskolan redovisar ett överskott på 1 mnkr. Detta beror på ett överskott på köp/sälj och avgiftsintäkter. Ekonomin för verksamheten i övrigt är i god balans. Skolan redovisar ett underskott med 2,9 mnkr. I detta underskott finns kostnader för 1,9 mnkr avseende det pedagogiska nätet som det vid budgetens upprättande inte var klargjort om och hur den förändrade debiteringen/fördelningen mellan de olika förvaltningarna skulle finansieras. I övrigt består underskottet av ökade kostnader för skolskjutsar, främst till specialskolor samt att nettot för köp/sälj är sämre än budget. Återbetalning från LFF p.g.a. för högt debiterade kapitalkostnader innebar ett postivit tillskott. I prognosen finns dock inte medräknat kostnader för nyanlända elever. Den största delen av underskottet härrör sig till äldreomsorgens verksamhet, -16,5 mnkr (hemtjänst -8 mnkr, matdistr -1,2 mkr, korttid +2,5 mnkr, dagvht -0,5 mnkr samt vobo -9,3 mnkr). I detta underskott ingår en beräknad minskning under resten av året av både hemtjänst och våboplaceringar samt att den senaste månadens lägre nivå av korrtidsplaceringar inte ökar nämnvärt. De senaste uppgifterna angående utvecklingen av antalet hemtjänsttimmar har dock ännu inte visat på någon nedåtgående trend. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 9(24)
3.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Verksamheternas nettokostnader Administration Utfall 2012-04 Utfall - 04 Budget Prognos Avvikelse Tkr Intäkter 11 1 728 5 170 5 170 0 Kostnader -6 231-6 582-22 347-22 347 0 Resultat -6 220-4 854-17 177-17 177 0 Övergripande förebyggande och lokalt inflytande Intäkter 71 175 135 135 0 Kostnader -662-923 -5 294-5 294 0 Resultat -591-748 -5 159-5 159 0 Fritid Intäkter 119 138 255 255 0 Kostnader -2 554-2 653-7 790-7 690 100 Resultat -2 435-2 515-7 535-7 435 100 Kultur Intäkter 257 233 348 348 0 Kostnader -2 439-2 770-8 543-8 643-100 Resultat -2 182-2 537-8 195-8 295-100 Förskola Intäkter 9 419 10 511 28 444 29 444 1 000 Kostnader -51 976-55 333-171 970-171 970 0 Resultat -42 557-44 822-143 526-142 526 1 000 Grundskola inkl. särskola, fritidshem Intäkter 10 249 10 270 30 684 30 684 0 Kostnader -92 456-97 198-290 929-293 829-2 900 Resultat -82 207-86 928-260 245-263 145-2 900 Individ- och familjeomsorg Intäkter 131 180 Kostnader -6 884-6 114-25 695-25 695 0 Resultat -6 753-5 934-25 695-25 695 0 Äldreomsorg Intäkter 38 918 38 695 67 209 67 209 0 Kostnader -157 818-164 088-457 741-474 241-16 500 Resultat -118 900-125 393-390 532-407 032-16 500 Övrigt Intäkter 21 333 22 944 69 295 69 295 0 Kostnader -20 084-22 499-69 295-69 295 0 Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 10(24)
Utfall 2012-04 Utfall - 04 Budget Prognos Avvikelse Tkr Resultat 1 249 445 0 0 0 Buffert Intäkter 0 0 Kostnader 0 0-8 636 0 8 636 Resultat 0 0-8 636 0 8 636 Totalt Intäkter 80 508 84 874 201 540 202 540 1 000 Kostnader -341 104-358 160-1 068 240-1 079 004-10 764 Resultat -260 596-273 286-866 700-876 464-9 764 3.2.1 Administration Verksamheten bedrivs som planerat. 3.2.2 Övergripande förebyggande och lokalt inflytande Framtid Sjöbo, folkhälsa och ungdomssamordnare Verksamheten i Framtid Sjöbolokalen bedrivs enligt plan. Stadsdelens ungdomssamordnare har fortsatt att utveckla ungdomsinflytandet med bland annat analys av resultatet i välfärdsbokslutet. Även arbete med Brå/nätverksgrupper har varit prioriterat. Diskussioner förs hur Stadsdelsförvaltningen Norr ska få en tjänst som folkhälsosamordnare finansierad. En motsvarande tjänst finns i Väster och Öster och behov finns även i Norr, bland annat för att avlasta ungdomssamordnaren exempelvis med föräldrastödsarbete och analys av välfärdsbokslut. Sjöbo familjecentral I budget planeras för att öppna en familjecentral på Sjöbo från augusti. Verksamheten kommer att finnas på Sjöbo torg. Under februari träffades tjänstemän från AB Bostäder, Lokalförsörjningsförvaltningen, arkitektbolaget och Stadsdelsförvaltningen Norr för att diskutera och planera öppningen av familjecentralen. Lokalen bedömdes behöva en renovering gällande främst målning av väggar och tak, uppsättning av ljudabsorbenter samt få nytt kök. Arbetet bedömdes klaras under våren. Det har nu, i april, visat sig att Lokalförsörjningsförvaltningen inte i tid har uppdragit AB Bostäder att formellt starta renoveringen. Avsaknaden av detta uppdrag och kontrakt för hyra av lokalen har medfört att familjecentralen inte kan öppna förrän troligen januari 2014. Innan besked kom om denna oväntade försening hann Stadsdelsförvaltningen anställa 3,0 årsarbetare. För att nyttja personalen till det som var tänkt samt i viss mån klara fullmäktiges mål om en familjecentral per stadsdel kommer öppna förskolan att, i begränsad form, starta i annan lokal på Sjöbotorg från augusti/september. Stor del av budget är för nyinköp av inventarier och utrustning. Dessa medel kommer sannolikt inte att kunna utnyttjas under, utan behöver föras över till 2014. Projekt Pinocchio Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 11(24)
Stadsdelnämnden Norr har tilldelats extra anslag för ett treårigt projekt som inriktar sig på tidiga stödinsatser för barn i förskolan och elever i de yngre åren i grundskolan. Projektet går under benämningen "Projekt Pinocchio, Borås". Sedan rutiner för ansökan till projektet arbetats fram och information om projektet och dess inriktning lämnats till förskolechefer, rektorer och socialsekreterare, har projektet inletts. Gensvaret från förskolor och skolor visar att det, på många håll, finns barn, elever och familjer som har behov av det stöd och den samordning av stödinsatser som projektet kan erbjuda och att det finns en tilltro till projektet. Det är dock ännu för tidigt att dra några slutsatser om hur väl projektet kommer att lyckas. 3.2.3 Fritid Verksamheten bedrivs som planerat. Stadsdel Norr har tre kommunalt drivna fritidsgårdar, Munkågården i Fristad, Sjöbo Fritidsgård och Mötesplats Alideberg. Dessutom lämnar Stadsdelsnämnden bidrag till öppen ungdomsverksamhet som bedrivs av Svenska kyrkan (under våren Norrmalms Ungdomsgård) och Kulturföreningen Tåget. För att täcka underskott i kulturverksamheten behöver fritid visa ett mindre överskott. Detta beräknas kunna uppstå främst genom större intäkter än budgeterat samt att vakanta tjänster inte används fullt ut. 3.2.4 Kultur Stadsdelsförvaltningen driver två folkbibliotek, Fristad och Sjöbo. Kulturverksamheten beräknar visa ett underskott på ca 100 tkr under. Detta underskott kommer att balanseras av att fritid beräknar ett motsvarande överskott. Underskottet beror på ökade kostnader för biblioteksdatasystemet och den ökade utlåningen av e- böcker. Även personalkostnaderna visar underskott på grund av vikariekostnader och större löneökningar än budgeterat. 3.2.5 Förskola Verksamheten gör enligt prognos ett överskott. Detta beror främst på att intäkterna för föräldraavgifter är större än budgeterat. Nettot köp och sälj visar också på ett större överskott än budget, 1 000 tkr. Förskolan har under det första tertialen medvetet hållt nere kostnader i syfte att säkra att gjorda anpassningar inför budget får avsedd effekt. Nu ser verksamheten att antalet barn i behov av särskilt stöd inte har fått det stöd som de behövt. Några barn har haft en negativ utveckling. Därtill är antalet barn i behov av särskilt stöd större till hösten. Alla som har sökt förskoleplats har i god tid fått det utifrån Borås Stads regler för plats i förskola. Utökad tid har, efter utredning erbjudits de som bedömts ha behov av det. Antalet barn per avdelning har ökat med 1-3 barn jämföt med 2012. Ökade hyreskostnader på ca 450 tkr har tillkommit under mars. Detta beror på att Lokalförsörjningsförvaltningen, under pågående budgetår justerat sina egna siffror från de siffror som angavs för budget. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 12(24)
3.2.6 Grundskola inkl. särskola, fritidshem Kostnadsökningar för löner, skolskjutsar, elevökning i egna skolor, friskolor och i särskilda undervisningsgrupper samt det faktum att skolan ska bidra till finansieringen av ungdomssamordnare, familjecentral och nya förskoleavdelningar medför att kostnadsökningarna överstiger ramökningen för skolans verksamhet med ca 6 000 tkr. De konsekvensbeskrivningar som skolorna sammanställt som följd av nödvändiga anpassningar visar bland annat att anpassningarna medför risker för: - ökad arbetsbelastning och sämre arbetsmiljö för medarbetare och elever, - lägre måluppfyllelse, - otillräckligt stöd till elever som har svårt att nå skolans mål och till elever som har behov av särskilt stöd av andra skäl. Antalet elever folkbokförda i stadsdel Norr som är inskrivna i friskola har kontinuerligt ökat under senare år. 2010 var 148 elever inskrivna i friskola. 2011 hade antalet ökat till 219 och 2012 var 225 av stadsdelens elever inskrivna i friskola. Under vårterminen uppgår motsvarande siffra till 247 och nästa läsår beräknas ytterligare något fler elever gå på någon av de friskolor som är etablerade i Borås. I Borås Stads budget för kan utläsas att "Kommunstyrelsen får ett uppdrag att se över hur grundskolans anpassningskostnader till förändrat elevunderlag ska hanteras framöver, då vi idag kan se att det ser väldigt olika ut mellan stadsdelar." För varje elev i friskola ökar stadsdelens kostnader motsvarande genomsnittskostnaden (samtliga kostnader) för en elev i kommunal skola. Att en elev lämnar den kommunala skolan innebär inte att samtliga kostnader bortfaller. Kostnader för lokaler, skolledning, administration, elevhälsa m.m. kvarstår i de flesta fall oförändrat. Texten i budget antyder en förståelse för att de anpassningar av egen verksamhet som blir följden av att elever väljer friskola inte kan genomföras i samma takt som antalet elever i friskola ökat och att skolan därför, under en övergångsperiod kan behöva kompensation för merkostnaderna. Någon form av finansiellt stöd för att klara omställningen måste anses väl motiverad. Som en följd av att även elever som väljer friskola eller annan kommunal skola än anvisningsskolan numera har rätt till skolskjuts har kostnaderna för skolskjutsar ökat. Under förväntas kostnaderna överstiga avsatta medel med ca 900 tkr. Under innevarande läsår har skolorna i stadsdel Norr tagit emot ca 70 nyanlända elever. En stor del av dessa elever har anhöriga i Sverige vilket innebär att de omedelbart beviljas permanent uppehållstillstånd och därmed inte är berättigade till ersättning från Migrationsverket. Elevernas behov av stöd i skolan påverkas inte av att de har permanent uppehållstillstånd men det medför i praktiken att en ersättning motsvarande ca 65 000 kronor per elev och år bortfaller. Från och med höstterminen har Sveriges kommuner möjlighet att inrätta karriärtjänster inom skolan. Statsbidrag utgår för lönehöjning för karriärtjänsterna 3.2.7 Individ- och familjeomsorg IFO Barn och Familj kan komma att prognostisera ett litet överskott men som av försiktighetsskäl inte redovisas i denna prognos. IFO Barn och Familj har genom att sätta in omfattande öppenvård och familjehemsplaceringar haft få placeringar. En trend som fortsatt under våren. För närvarande finns en ungdom placerad på HVB. Ytterligare en ungdom är under utredning beträffande drogmissbruk där det finns eventuell risk att det behövs en kortare institutionsplacering. Förhoppningen är dock att hitta andra insatser för att undvika denna. Relativt omfattande köp av extern öppenvård gör att just denna del prognostiserar ett underskott. Detta rör framförallt köp av Camp Neptun där Stadsdelsförvaltingen Norr för närvarande har sex placerade. Diskussion förs om möjligheten framöver att använda den interna öppenvården på ett annorlunda sätt och därigenom inte Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 13(24)
behöva använda kostsam öppenvård för vissa ärenden. Personal För närvarande stabil personalsituation. Finns viss vakans där man avvaktat rekrytering tillsvidare. Ett flertal av arbetsgruppen är småbarnsföräldrar och har under våren haft en del frånvaro, vård av barn. Handläggningen har dock upprätthållts på ett tryggt och bra sätt. Socialassistent ska gå ner i tid, men rekrytering av ny assistent är planerad. Verksamhet Verksamheten inom IFO Barn och Familj i Borås har haft tillsyn av Socialstyrelsen beträffande handläggning av barn som bevittnat våld. Detta kräver vissa rutinförändringar. Det arbetas centralt i Borås Stad för att ta fram en handlingsplan för att tillgodose socialstyrelsens påpekanden. Införandet av Viva, nytt verksamhetssystem kommer att få effekter under hösten då samtliga handläggare skall gå utbildning. Pris och kostnad Mycket tyder på att svårigheten att rekrytera familjehem kommer att leda till att ersättningarna till nya familjehem kommer att behöva höjas för att få familjehem till de barn som behöver att placeras. Detta kommer att ge ökad kostnad för familejhemsvården men är troligen en oundviklig utveckling om stadsdelen fortfarande vill använda familjehem. 3.2.8 Äldreomsorg Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott. Underskottet härrör från utförda hemtjänsttimmar, köp av vård- och omsorgsboende, matdistribution samt köp av biståndsbedömd dagverksamhet. Fler brukare väljer externt utförd hemtjänst. Det finns en tydlig skillnad i genomsnittet utförda timmar mellan brukare som har extern utförare och de som har intern utförare av hemtjänst. Externa utförare har ett genomsnitt på ca 37 timmar utförd tid per brukare i april jämfört med internt på ca 23 timmar. Behovet och köpen av korttidsvård har minskat succesivt under våren och visar nu en positiv prognos. Under sommaren när sjukhusen skriver ut patienter kommer detta troligen att öka något men fortfarande räknar stadsdelen med att kunna ligga under budgeterad nivå. Åtgärder: - Tiden för vissa hemtjänstinsatser har justerats ned. Verksamheten kommer särskilt att se över hemtjänst i centrumdelarna av stadsdelen där brukarna erhåller betydligt fler antal timmar i genomsnitt jämfört med Sjöbo och Fristad. Metoden med köp och sälj har avslutas och från och med nu tillämpas resursstyrning utifrån befintlig personalbudget för att snabbare påverka de utförda hemtjänsttimmarna. - Delegationsförändringar för biståndshandläggarna har ändrats beträffande vård- och omsorgsboendebeslut. Alla ärenden ska samrådas med förändringsledare och enhetschef innan beslut fattas. Genomgång av ett stort antal beslut för att se att dessa ligger i nivå med skälig levnadsnivå. - Förbereder införandet av kyld mat för de kvarvarande hemtjänstområden under augusti och september. Det påverkar möjligheten att minska ner personalbemanningen. - Vårdplaneringsteamet har fortsatt restrektivitet när det gäller att bevilja korttid och planerar hem äldre från sjukhuset med olika stödinsatser. Äldre med omfattande hemtjänstinsatser kommer att ses över och erbjudas vård- och omsorgsboende. - De som är verksamma gentemot äldre som bor i ordinärt boende har organiserats utifrån geografiska distrikt för att bättre följa brukarna och insatserna. - Vakanta tjänster inom Hemsjukvården återbesätts inte i dagsläget utom vid vissa specifika omständigheter där rekrytering bedöms nödvändig. Personalsituation Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 14(24)
Inom biståndshandläggningen finns många med kort erfarenhet och som är under introduktion. Flera har under våren gått hem på föräldraledighet. Detta medför en sårbarhet. Förändringsledarna arbetar i denna grupp med stöd i handläggningsprocessen. Enhetschefer och omvårdnadspersonal påverkas av resursstyrningen. Neddragningar av utförd tid sker skyndsamt och gör att man utför betydligt mindre tid än vad som är beställt. Övertalig personal överförs till poolen löpande, vilket innebär en otrygghet för medarbetarna. Förändringen förväntas medföra reaktioner från brukare och anhöriga, vilket även medför en försämring och påfrestning i enhetscheferna och omvårdnadspersonalens arbetsmiljö. Verksamhetsförändringar Effektivitetsförluster i samband med pilotprojektet nytt system Viva/Tes i hemtjänst Fristad. 3.2.9 Kost och lokalvård Ingen budgetavvikelse är prognostiserad. Kost- och lokalvårdsverksamheten har under våren arbetat med att bygga organisationen för att erbjuda likvärdighet till medborgarna, bra måltider med bra kvalitet och att lokalerna är rena och snygga. Ett av Borås Stads miljömål är att öka andelen ekologiska livsmedel till 25 % för att minska miljöpåverkan. Ekologiska livsmedel är dyrare än konventionell mat och under våren har Borås grundskolor genomfört ett projekt för att minska matsvinn. Den mat som inte äts upp kostar pengar som kostprodutionen kan använda till att köpa in mer ekologiska livsmedel. 3.2.10 Buffert Det har inte beslutats att omfördela bufferten, men eftersom verksamheterna prognostiserar ett underskott som överstiger bufferten är den i princip förbrukad. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 15(24)
4 Kommungemensam verksamhet 4.1 Resultat Ekonomiskt sammandrag Utfall 2012-04 Utfall - 04 Budget Prognos Avvikelse Tkr Intäkter 80 657 82 836 297 557 296 357-1 200 Kostnader -99 424-109 138-352 948-357 207-4 259 Buffert (endast i budget) -559 559 Nettokostnad -18 767-26 302-55 950-60 850-4 900 Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag -18 767-26 302-55 950-60 850-4 900 Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Stadsdelsnämnden Norr redovisar ett underskott med 4,9 mnkr. Avvikelserna består av och beror på: -18 767-26 302-55 950-60 850-4 900 Vårdnadsbidrag +300 tkr. Särskola -800 tkr. Minskat elevantal på särskolorna Sjöbo/Erikslund men kompenseras till viss del av ett ökat antal elever på Fjärdingskolan. Äldreomsorg, Vård- och omsorgsboende -3 100kr. Kostnader för avveckling av Wigs väg, små enheter, samt svårigheter att få en effektiv personalbemanning på enheter med en hög andel heltider. Det prognostiserade underskottet har reducerats med en beräknad kompensation för egen matlagning på en enhet. Kommande placeringar med mycket stort vårdbehov kan innebära ett än mer försämrat resultat. Äldreomsorg, dagverksamhet Fristad -400 tkr. Låg beläggning och eftersom det är en liten enhet kan det inte genomföras personalanpassningar i motsvarande omfattning. IFO Asyl, -1 000 tkr. Kostnader för öppenvårdsinsatser som inte ersätts av Migrationsverket och som även saknades i ramtilldelningen. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 16(24)
4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 4.2.1 Kommunövergripande verksamhet 4.2.1.1 Fritid Verksamhetens nettokostnad Fritid Utfall 2012-04 Utfall - 04 Budget Prognos Avvikelse Tkr Intäkter 25 25 0 Kostnader -67-70 -1 154-1 154 0 Resultat -67-70 -1 129-1 129 0 Då dagkolonin badresor i Sjömarken bedrivs under sommaren är det för tidigt att lämna en tillförlitlig budgetprognos. Inget tyder dock på något annat än ett nollresultat. Under kommer personalen i högre grad än föregående år att rekryteras från befintlig fritidsgårdspersonal. Detta kommer att ytterligare förbättra verksamheten. 4.2.1.2 Förskola Verksamhetens nettokostnad Utfall 2012-04 Utfall - 04 Budget Prognos Avvikelse Tkr Förskola Intäkter 22 7 Kostnader -2 329-2 622-5 791-5 391 400 Resultat -2 307-2 615-5 791-5 391 400 Vårdnadsbidragen har ökat något de senaste två månaderna men beräknas ändå gå med ett överskott på 400 tkr. Prognosen är dock mycket osäker och baserar sig på de senaste åren där antalet vårdnadsbidrag varit lägre under hösten än på våren. Utbetalning av vårdnadsbidrag fungerar väl. 4.2.1.3 Grundskola inkl. särskola, fritidshem Verksamhetens nettokostnad Utfall 2012-04 Utfall - 04 Budget Prognos Avvikelse Tkr Grundskola inkl. särskola, Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 17(24)
fritidshem Utfall 2012-04 Utfall - 04 Budget Prognos Avvikelse Tkr Intäkter 9 807 6 176 2 052 2 052 0 Kostnader -11 592-13 696-41 112-41 112 0 Resultat -1 785-7 520-39 060-39 060 0 Prognosen är beräknad utifrån förslag till tilläggsanslag och finns därför inte med i budgetbeloppen. Utvecklingsenheten inklusive Stimulansmedel samt SPKC prognostiserar ett nollresultat och har ett arbete som fungerar väl. Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, prognostiserar ett nollresultat men kommer inte att inom budgetram klara uppdraget då antalet nyanlända elever vida överstiger vad verksamheten klarar. Stadsdelsnämnden Norr har i särskild skrivning till Kommunstyrelsen beskrivit svårigheterna med det stora antalet nyanlända elever. Ett möte med ekonomistyrning och tjänstemän från kommungemensam förskola och skola planeras för att diskutera skrivelsen i detalj. 4.2.1.4 Individ- och familjeomsorg Verksamhetens nettokostnad Utfall 2012-04 Utfall - 04 Budget Prognos Avvikelse Tkr Individ- och familjeomsorg Intäkter 4 164 164 0 Kostnader -290-308 -1 934-1 934 0 Resultat -286-308 -1 770-1 770 0 Då barnkolonin i Espevik bedrivs under sommarlovet är det för tidigt att lämna en tillförlitlig budgetprognos. Inget tyder i dagsläget på något annat än ett nollresultat. Deltagaravgifterna har under ökats från 64 kr per barn och dag till 69 kr per barn och dag. För två eller flera barn är avgiften 55 kr per barn och dag. 4.2.1.5 Äldreomsorg Verksamhetens nettokostnad Utfall 2012-04 Utfall - 04 Budget Prognos Avvikelse Tkr Äldreomsorg Intäkter 94 89 265 265 0 Kostnader -1 298-1 420-4 750-4 750 0 Resultat -1 204-1 331-4 485-4 485 0 Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 18(24)
Trygghetsplatserna planeras att flyttas till den gemensamma verksamheten för dementa på Bodagatan. Personalen kommer att få information under maj månad och då även möjlighet att söka tjänster i den nya verksamheten. För närvarande inga större avvikelser gentemot budget. 4.2.1.6 Övrigt Verksamhetens nettokostnad Övrigt Utfall 2012-04 Utfall - 04 Budget Prognos Avvikelse Tkr Intäkter 3 703 1 350 46 583 46 583 0 Kostnader -14 983-11 945-50 298-51 298-1 000 Resultat -11 280-10 595-3 715-4 715-1 000 IFO Asyl prognostiserar ett underskott eftersom det saknades tilldelning i ram för vissa kostnader. Positivt är att mycket av den omfattande externa öppenvård som Migrationsverket inte ersätter har kunnat avslutas. Endast ett fåtal ärenden finns kvar. Avtalet med Migrationsverket börjar bli klart vilket ger ett schablonbidrag till verksamheten. Fortfarande råder oklarhet kring intäkter från Migrationsverket för barn som får permanent uppehållstillstånd. Det är oklart om dessa utbetalas till Arbetslivsnämnden. Detta är under utredning. IFO Asyl driver fortfarande ärenden med Migrationsverket gällande återsökningar av institutionsvård från 2012 där det är oklart om Borås stad erhåller ersättning eller inte. Skulle ingen ersättning erhållas, medför detta att underskottet för ökar. Mottagandet har fortsatt under våren trots att det inte funnits ett avtal och flertalet boendeplatser har därför kunnat fyllas. 4.2.2 Kommungemensam produktion 4.2.2.1 Förskola Verksamhetens nettokostnad Förskola Utfall 2012-04 Utfall - 04 Budget Prognos Avvikelse Tkr Intäkter 1 044 1 213 3 707 3 707 0 Kostnader -953-1 048-3 707-3 707 0 Resultat 91 165 0 0 0 Kvarngården Mini prognostiserar ett nollresultat. Inga särskilda åtgärder planeras och verksamheten fungerar väl. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 19(24)
4.2.2.2 Grundskola inkl. särskola, fritidshem Verksamhetens nettokostnad Grundskola inkl. särskola, fritidshem Utfall 2012-04 Utfall - 04 Budget Prognos Avvikelse Tkr Intäkter 19 197 18 897 58 533 57 733-800 Kostnader -18 355-19 383-58 533-58 533 0 Resultat 842-486 0-800 -800 Inkl korttidstillsyn på särskolornas fritidshem De kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna prognostiserar tillsammans ett nollresultat. Grundsärskolorna riskerar att tillsammans göra ett underskott. För närvarande beräknas detta till - 800 tkr. Orsaken är att allt fler elever med inriktning träningskola går på Sjöbo/Erikslund. Ersättningen för dessa elever täcker inte kostnaderna då dessa kräver betydligt högre bemanning. En diskussion kring justering av prissättning utifrån elevernas grad av funktionsnedsätting kommer att ske i områdeschefsgruppen. En översyn av organisationen på Sjöbo/Erikslund kommer att ske. Till hösten planeras en ny särskild undervisningsgrupp för elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att startas i anknytning till Bodaskolan. Efter ombyggnaden av Bodaskolan kommer verksamheten att helt bedrivas där men tills dess kommer undervisningsgruppen att vara förlagt till Brämhults fritidsgård. Övriga verksamheter fungerar väl. En första inventering av möjligheter till sammanslagning av Funningen och Sjöhagen visar att det inte är möjligt att inhysa Sjöhagens elever vid Funningen. Det finns inte utrymme. Arbetet kring NPF-gruppen har gjort att vidare arbete med en sammanslagning av Sjöhagen och Funningen inte har kunnat prioriteras. Pensionsavgång på Sjukhusskolan tillsammans med rekrytering till den nya NPF-gruppen samt även ett rekrytteringsbehov på SPKC gör att kommungemensam skola nu kommer att annonsera efter speciallärare/specialpedagoger, ca 6 tjänster. Det finns en viss oro för om det går att finna personal med rätt kompetens. En rutin har tagits fram för att klara kommunens undervisningsuppdrag för elever placerade vid HVBhemmet i Fristad. En lärare som knutits till Sjukhusskolan undervisar vid hemmet vid behov. Skolinspektionen kommer att besöka de särskilda undervisningsgrupperna och resultatet av inspektionen emotses. Särskilda undervisningsgrupper som driftas av enhetschef utanför den egna skolan ligger i en juridisk gråzon och Stadsdelen hoppas få vägledning i det fortsatta arbetet kring dessa. Verksamheten vid Byttorpskolan avecklas till sommaren och eleverna där kommer att flyttas till Fjärdingskolan eller Erikslundskolan. Vårdnadshavarnas önskemål om skola tillgodoses. Grundsärkolornas verksamheter håller överlag god kvalité. Skolinspektionen har granskat verksamheterna och i Fjärdingskolans rapport framtonar bilden av en mycket god verksamhet. Sjöboskolan och Erikslundskolan får dock kraftig kritik för brister i det pedagogiska ledarskapet. Åtgärder planeras. 4.2.2.3 Äldreomsorg Verksamhetens nettokostnad Utfall 2012-04 Utfall - 04 Budget Prognos Avvikelse Tkr Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 20(24)
Äldreomsorg Utfall 2012-04 Utfall - 04 Budget Prognos Avvikelse Tkr Intäkter 46 787 55 105 186 229 185 829-400 Kostnader -49 559-58 648-186 229-189 329-3 100 Resultat -2 772-3 543 0-3 500-3 500 Våboenheter -3 100 tkr och dagverksamhet Fristad -400 tkr. Produktionen av vård och omsorgsboende prognostiserar ett underskott. Skälen till underskottet är kostnader för avveckling av Wigs väg samt små enheter som inte går att bemanna ner mer eftersom personal måste ersättas vid varje frånvarotillfälle. Den höga andelen heltidsanställda försvårar en effektiv schemaläggning och bemanning. Matlagningen på Margaretagatan 9 försvårar möjligheten att minska bemanningen över dagen. Stadsdelen kommer att begära särskild kompensation för hantering av matlagning och livsmedel. På Sjöboklint och Agamenon är nattbemanningen så låg att ansvarig områdeschef har lyft ansvarsfrågan med förvaltningschefen. Bemanningen är 4 personer på 70 och 76 boende per natt, vilket är lågt utifrån ett säkerhetsperspektiv. Produktion av biståndsbedömd dagverksamhet visar på ett underskott som beror på att dagverksamheten i Fristad är en liten enhet där det är svårt att få en tillräcklig beläggning som gör att personalkostnader täcks. Få personer från andra orter än Fristad är beredda att besöka dagverksamheten vilket försvårar möjligheten att belägga denna. I dagsläget är det inte möjligt att bibehålla denna verksamhet i den form det är. En möjlighet är att den kan samlokaliseras med korttidsverksamhet i Fristad. För närvarande så räcker inte produktionspriset för vård och omsorgsboende till att lägga ut mer än 4 veckors semester för personalen. Detta påverkar personalsituationen på så sätt att det inte finns medel att sätta in vikarier vid ledighet som överstiger 4 veckor. Personal vid dagverksamheten på Sjöbo samt korttidsverksamheten i Fristad har under maj fått information om omstruktureringen av äldreomsorgens platser för dementa. De kommer framöver att få söka tjänster till den nya verksamheten i Stadsdelsförvaltningen Öster samt korttidsverksamhet i Stadsdelsförvaltningen Norr. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 21(24)
5 Verksamhetsmått 5.1 Skola 5.1.1 Grundskola Verksamhetsmått Utfall Apr 2012 Budget Utfall Apr Antal egna elever i fristående skola 238 253 259 5.1.2 Fritidshem Verksamhetsmått Utfall Apr 2012 Budget Utfall Apr Antal placerade barn från egen stadsdel. 1 061 1 200 1 073 5.2 Förskola 5.2.1 Förskola Verksamhetsmått Utfall Apr 2012 Budget Utfall Apr Antal placerade barn från egen stadsdel 1 407 1 553 1 494 5.3 Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar 5.3.1 Familjehem Verksamhetsmått Utfall Apr 2012 Budget Utfall Apr Antal placerade barn/ungdomar, 31 35 29 5.3.2 Institutioner för 0-12-åringar Verksamhetsmått Utfall Apr 2012 Budget Utfall Apr Antal placerade barn/ungdomar 0 1 0 Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 22(24)
5.3.3 Institutioner för 13-20-åringar Verksamhetsmått Utfall Apr 2012 Budget Utfall Apr Antal placerade barn/ungdomar. 0 4 1 5.4 Äldreomsorg 5.4.1 Utförd tid Verksamhetsmått Utfall Apr 2012 Budget Utfall Apr Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar 19 179 238 500 18 436 Tid som utförs av extern utförare hos brukare enligt hemtjänstvalet, timmar 3 353 44 000 6 199 5.4.2 Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL Verksamhetsmått Utfall Apr 2012 Budget Utfall Apr Antal köpta platser 250 248 266 Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 23(24)
6 Investeringar Investeringsprojekt Tkr Godkänd utgift Utgift tom 2012 Utfall April Prognos Återstår CFL 900 422,5 0 200 277,5 Margaretagatan 6 100 3 673 54 200 2 227 Bergdalsskolan 1 000 0 0 1 000 0 Summa 8 000 4 095,5 54 1 400 2 504,5 Analys CFL Investeringsbudgeten kommer eventuellt att delvis användas, beroende på om det blir ett byte av lokaler. Margaretagatan Prognosen avser kompletteringsköp. Bergdalskolan Det finns en stor oro för att tilldelat investeringsanslag inte kommer att vara tillräckligt utan att ytterligare anslag kan behöva äskas till 2014. Återflytten ska ske under jullovet och om bygget inte blir klar enligt prognos kan även hela investeringskostnaden komma att förskjutas. Stadsdelsnämnden Norr, Tertial 1 stadsdelsnämnder 24(24)
Ärende 6 1(2) Marita Haglund -05-20 Dnr /SDNN0066 Administrativ chef Ansökan om Verksamhetsbidrag från hembygdsföreningar Nämndens beslut Stadsdelsnämnden Norr beviljar 3 000 kr i verksamhetsbidrag vardera till Bredareds Hembygdsförening, Fristads Hembygdsförening och Tämta Hembygdsförening. Stadsdelsnämnden Norr delegerar till områdeschef Lars Larsson rätten att fatta beslut om bidrag på 3 000 kr till Borgstena Hembygdsförening, Gingri Hembygdsförening och Vänga Hembygdsföreningen när föreningarna kompletterat sina ansökningar. Ärendet Stadsdelsnämnden Norr har av Borgstena, Bredared, Fristad, Gingri, Tämta och Vänga hembygdsföreningar fått en ansökan om bidrag på 5 000 kr vardera till föreningarna för års verksamhet. Enligt Borås Stads Budget (sidan 87) ger stadsdelsnämnderna bidrag till föreningars lokal kulturprogram. I reglementet för stadsdelsnämnderna står att stadsdelsnämnden inte ska ge föreningsstöd som omfattar mer än nämndens geografiska verksamhetsområde. De aktuella hembygdsföreningarna verkar inom stadsdel Norr. Stadsdelsnämnden Norr har beviljat hembygdsföreningarna 3 000 kr år 2011 och år 2012 och väljer att bevilja denna summa även år. Stadsdelsnämnden vill att föreningarna i samband med ansökan lämnar verksamhetsberättelse för det gångna året och verksamhetsplan för innevarande år. Borgstena, Gingri och Vänga Hembygdsföreningar har ombetts att komplettera sin ansökan med verksamhetsberättelse och/eller verksamhetsplan. Borås 2025 Ekologiskt perspektiv Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
2(2) Marita Haglund -05-20 Dnr /SDNN0066 Administrativ chef Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv Den direkta kostnaden för Stadsdelsnämnden Norr är 18 tkr. Dessa pengar finns avsatta i Stadsdelsnämndens budget. Borås 2025 Socialt perspektiv Barn och unga På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt? Beslutet kommer inte att påverka barn och ungdomar nu eller i framtiden. Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin mening? Nej. Likabehandling Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärendet. Omvärldsperspektiv Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet. Facklig samverkan Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, -05-20. Remissinstans Ärendet har inte skickats på remiss. STADSDELSNÄMNDEN NORR Malin Carlsson (S) Ordförande Bo Drysén Stadsdelschef
Ärende 7 1(2) Marita Haglund -05-20 Dnr 2011/SDNN0004 002 Administrativ chef Rätt att yttra sig till Skolinspektionen i nämndens ställe Nämndens beslut Stadsdelsnämnden Norr beslutar att delegera områdeschefen möjligheten att yttra sig till Skolinspektionen i nämndens ställe. Delegationen gäller till och med 2014-12-31. Ärendet Stadsdelsnämnden Norr har 2012-05-03 gett respektive områdeschef rätt att i individärenden yttra sig till Skolinspektionen i nämndens ställe. Beslutet gäller individärenden och för ärenden som inte är individärenden valde nämnden att inte delegera rätten att yttra sig. För att säkerställa att nämnden kan avge yttrande till Skolinspektionen inom angiven tid ger nu Stadsdelsnämnden respektive områdeschef möjligheten att yttra sig i nämndens ställe, även i yttranden som inte gäller individärenden. Om områdeschef yttrar sig i nämnden ställe i ärenden som inte gäller individ ska yttrandet vara ett eget informationsärende vid kommande nämndsammanträde. Borås 2025 Ekologiskt perspektiv Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås Stad. Borås 2025 Socialt perspektiv Barn och unga På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt? Beslutet kommer inte att påverka barn och ungdomar nu eller i framtiden.
2(2) Marita Haglund -05-20 Dnr 2011/SDNN0004 002 Administrativ chef Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin mening? Nej. Likabehandling Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärendet. Omvärldsperspektiv Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet. Facklig samverkan Information vid FSG, Förvaltningens samverksansgrupp, -05-20. Remissinstans Ärendet har inte skickats på remiss. STADSDELSNÄMNDEN NORR Malin Carlsson (S) Ordförande Bo Drysén Stadsdelschef
Ärende 8 1(6) Adriana Waris -05-20 Dnr 2012/SDNN0202 Utredningssekreterare Svar på remiss Strategisk plan för Sparsör- Frufällan-Tosseryd Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0595 Nämndens beslut Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker Strategisk plan för Sparsör-Frufällan- Tosseryd samt översänder skrivelsen till Kommunstyrelsen. Nämndens yttrande i sammanfattning Stadsdelsnämnden ställer sig positiv till den strategiska planen för Sparsör- Frufällan-Tosseryd. Strategiska planer och detaljplaner är viktiga instrument för att tillgodose behoven av nya bostäder, kommunal service, verksamheter, mötesplatser och miljöåtgärder i en växande kommun. I planen har möjliga nya utbyggnadsområden samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder särskilt studerats. Nämnden tycker att det är viktigt att Borås Stad påskyndar arbetet med den strategiska trafikplanen för att öka säkerheten för fotgängare och cyklister utmed väg 42. Nämnden tycker även att utveckling av hållbara transportsystem är en viktig fråga för att skapa miljövänliga resvanor och minska bilberoende för boende i tätorterna Sparsör, Frufällan och Tosseryd. Nämnden kommer att följa detaljplansarbetet och överväga om det kommer att behövas en ny förskola inom Tosseryd. Nämnden följer varje år befolkningsprognos och uppdaterar lokalresursplanen. Nämnden anser att det bör finnas en option för Borås Stad att införskaffa det föreslagna markområdet för ny förskola om behov visas i fortsatt exploatering av området. I dagsläget finns planer ny förskola inom norra Sjöbo som till viss del kan möta ett utökat behov av förskoleplatser i Tosseryd. Nämnden tycker att det bör finnas en option för Borås Stad att införskaffa det föreslagna markområdet vid Kröklingsvägen för en ny F-6 skola om behov visas i fortsatt exploatering av området. Nämndens yttrande i sin helhet Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Strategisk plan för Sparsör-Frufällan-Tosseryd. Den strategiska planen ska utgöra underlag för Borås Stads arbete med översiktlig planering och detaljplanering inom
2(6) Adriana Waris -05-20 Dnr 2012/SDNN0202 Utredningssekreterare Sparsör, Frufällan och Tosseryd. Sparsör, Frufällan och Tosseryd är tre mindre samhällen som i det närmaste är sammanvuxna och bildar ett cirka 7 km långt bebyggelseband mellan Borås och Fristad. Tre allmänna samrådsmöten genomfördes under augusti 2010 i Tosseryd, Sparsör och Fristad. Samråd om förstudien hölls i september. Borås Stad har parallellt med förstudiearbetet genomfört områdesstudier med diskussionskvällar i form av workshops med invånare i Tosseryd, Frufällan och Sparsör under september 2010. Särskilda träffar hölls också under februari 2011 med barn och ungdomar i respektive samhälle. För Fristad har arbete med en strategisk plan inletts under hösten 2011. Stadsdelsnämnden ställer sig positiv till den strategiska planen för Sparsör- Frufällan-Tosseryd. Nämnden tycker att det är viktigt att Borås Stad påskyndar arbetet med den strategiska trafikplanen för att öka säkerheten för fotgängare och cyklister utmed väg 42. Det är viktigt att planering och genomförande av nya gång- och cykelvägar samt trafiksäkra passager över väg 42 och järnvägen ligger i paritet, helst före utbyggnad av nya bostadsområden. Planen tar upp att många hållplatser för kollektivtrafiken och anslutande vägar idag saknar säkra passagemöjligheter. Detta anser nämnden bör prioriteras för åtgärder. Nämnden ställer sig positiv till trafikåtgärder inom Sparsör med att några anslutningar till väg 42 stängs. Väg 42 genom Sparsör får tresvängskorsningar och en ny passagemöjlighet som en gång- och cykelbro över vägen. Nämnden anser att det är viktigt att vägen genom Sparsör ska få lägre hastighet och bli säkrare. Nämnden ställer sig positiv till planerade trafikåtgärder för Frufällan med nya av- och påfartsramper till väg 42 samt stängning av en del anslutningar till väg 42. Passagen för gång- och cykeltrafik i tunnel under väg 42 anser nämnden som olämplig då tunnlar upplevs som otrygga och osäkra av framförallt kvinnor och barn. Passagen bör därför utformas på ett sätt som motverkar detta. Nämnden stödjer planerade trafikåtgärder inom Tosseryd med den nya sträckningen av Tosserydsvägen, en ny cirkulationsplats på väg 42 och en ny gång- och cykelbro över väg 42 som säker förbindelse till Öresjö och busshållsplats på väg 42.
3(6) Adriana Waris -05-20 Dnr 2012/SDNN0202 Utredningssekreterare Nämnden ställer sig bakom utbyggnadsförslaget i den strategiska planen och tycker att det är viktigt med en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer då andelen äldre i befolkningen kommer att öka. Det är även viktigt att nya bostadsområden får naturliga mötesplatser som ökar trygghet, trivsel och social samvaro. Nämnden lyfter särskilt en fortsatt utveckling av mötesplatser över generationsgränser i Sparsör, Frufällan och Tosseryd. Fler olika möten mellan människor gör samhällen mer levande och attraktiva att besöka och bo i. Tomt nya förskolor och ny F-6 skola I planen för Tosseryd finns mark markerad för en eventuell förskola mellan Sågsvedjan och Räfseryds gård. Det planeras mellan 110 till 180 villatomter/grupphus, eventuellt i kombination med flerbostadshus. Att förutse behov av förskola försvåras av att det idag är omöjligt att veta i vilken takt som de 110-180 tomter kommer att bebyggas. En förskola ska bestå av minst 6 avdelningar för att vara ekonomiskt försvarbar. I nämndens lokalresursplan fram till 2017 finns ingen planerad förskola inom Tosseryd. Nämnden kommer att följa detaljplansarbetet och tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen överväga om det kommer att behövas en ny förskola inom Tosseryd. Nämnden följer varje år befolkningsprognos och uppdaterar lokalresursplanen. Nämnden anser att det bör finnas en option för Borås Stad att införskaffa det föreslagna markområdet för ny förskola om behov visas i fortsatt exploatering av området. I dagsläget finns planer på ny förskola inom norra Sjöbo som till viss del kan möta ett utökat behov av förskoleplatser i Tosseryd. Inom Frufällan planeras mellan 20 och 40 nya villatomter/grupphus. Det finns inga planer på ny förskola. Inom Sparsör planeras mellan 365 till 490 nya villatomter/gruppbostäder/ flerbostadshus. Detaljplanen för Hovalida är framtagen men för övriga områden behöver detaljplaner tas fram. Vid Kröklingsvägen finns mark reserverad för en F-6 skola. Utanför den strategiska planen pågår även detaljplanearbete för Paradisvägen/Vinkelvägen som inkluderar en ny prioriterad 6-avdelningsförskola.