Kommunkontoret 2014-09-18 2 (136) Delårsbokslut - per 30 juni 2014
Kommunkontoret 2014-09-18 3 (136) Bokslut i korthet Resultatet för staden efter sex månader uppgår till 51,4 mnkr (14,5 mnkr), vilket är 60,0 mnkr bättre än budgeten. Nämndernas och styrelsens resultat är 30,8 (25,5 mnkr) mnkr, vilket är 20,7 bättre än budget. Positiv budgetavvikelse redovisas inom kommunstyrelsen (4,2 mnkr), grundskoleoch gymnasienämnden (6,7 mnkr), förskolenämnden (7,9 mnkr), kultur- och fritidsnämnden (2,4 mnkr), kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (1,0 mnkr), stadsbyggnads- och miljönämnden (12,7mnkr), samt för valnämnd (1,2 mnkr). Negativ budgetavvikelse visar äldrenämnden (-7,1 mnkr före omföring av centralt reserverade medel), individ- och omsorgsnämnden (-6,5 mnkr), VA- och avfallsverksamheten inom stadsbyggnads- och miljönämnden (-1,6 mnkr), överförmyndarnämnden (-0,2 mnkr) samt för revision (-0,3 mnkr). Finansförvaltningens resultat uppgår till 20,7 mnkr, vilket är 39,3 mnkr bättre än budget. Kapitalförvaltningens utgörs per den 30 juni av likvida medel med både ett bokfört och marknadsvärde på 194,3 mnkr (155,0 mnkr). Bokförda värdet har ökat med 39,3 mnkr jämfört med 30 juni 2013 och marknadsvärdet har ökat 26,9 mnkr. Av beloppet består 35,2 mnkr av reavinst vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar i samband med byte till ny kapitalförvaltare för pensioner. Investeringsbudgeten för 2014 uppgår till 1 015,2 mnkr. Av dessa har 174,4 mnkr (17 procent) utnyttjats under första halvåret. Prognos 2014 Helårsprognos för 2014 är -10,9 mnkr, varav nämnder och styrelse står för -27,0 mnkr och finansförvaltningen på 16 mnkr. Sammanfattande kommentarer till driftavvikelser redovisas nedan. För mer fullständig redovisning hänvisas till respektive nämnds verksamhetsberättelse. Vid avstämning av balanskravet får staden inte tillgodoräkna sig reavinsten till följd av försäljning av finansiella anläggningstillgångar om -35,2 mnkr. Beloppet återförs i sin helhet vid redovisning av stadens resultat enligt balanskravet. Vilket innebär att prognosen på helår enligt balanskravet visar på ett underskott om -46,1mnkr. Kommunstyrelsen (budgetavvikelse -1,1 mnkr) Budgetavvikelsen hänförs i huvudsak till ökade kostnader för personal inom kommunikationsavdelningen och ökade konsultkostnader i samband med genomlysning av upphandlingsenheten. Grundskole- och gymnasienämnd (ingen avvikelse) Förskolenämnd (ingen avvikelse) Kultur- och fritidsnämnd (budgetavvikelse +1,8 mnkr) Budgetavvikelsen hänförs i huvudsak till nämndens bidrag till utvecklingsprogrammet. Nämnden redovisar även högre intäkter än budgeterat för
Kommunkontoret 2014-09-18 4 (136) simhallen, kulturaktiviteter och bibliotek samt lägre investeringsnivå, vilket genererar lägre kapitaltjänstkostnader. Äldrenämnd (budgetavvikelse -4,0 mnkr) Budgetavvikelsen hänförs till ökade kostnader än budgeterat för volymökningar inom hemtjänst och ökade kostnader för nya entreprenadavtal. Individ och omsorgsnämnd (budgetavvikelse -29,7 mnkr) Budgetavvikelsen hänförs till ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och köp av verksamhet. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd (budgetavvikelse +2,3 mnkr) Budgetavvikelsen avser i huvudsak nämndens bidrag till utvecklingsprogrammet. Stadsbyggnads- och miljönämnden (budgetavvikelse +5,5 mkr) Budgetavvikelsen avser i huvudsak nämndens bidrag till utvecklingsprogrammet samt lägre kostnader för snöröjning, gatuunderhåll samt högre intäkter för parkeringsövervakning. Stadsbyggnads- och miljönämnden; VA/Avfall (budgetavvikelse -2,8 mnkr) Budgetavvikelsen hänförs till lägre intäkter till följd av lägre bostadsbyggande än plan samt högre kostnader för förlängning av avtal med Ragn-Sell i samband med upphandling av ny leverantör som drog ut på tiden p.g.a. ett överklagande. Överförmyndarnämnd (budgetavvikelse +0,1 mnkr) Budgetavvikelsen hänförs till minskade personalkostnader än budgeterat. Valnämnden (budgetavvikelse +0,9 mnkr) Budgetavvikelsen hänförs till ökade statsbidrag än budgeterat. Revision (ingen avvikelse) Skatter (budgetavvikelse -8,9 mnkr) Budgetavvikelsen hänförs till att befolkningsökningen är något lägre än budget. Investeringsbudget (budgetavvikelse 306,5 mnkr) Budgetavvikelsen prognostiseras inom stadsbyggnads- och miljönämnden och Ursvik, Rissne-Hallonbergen-Ör. Uppföljning särskilda satsningar Redovisning hänvisas till hänvisas till respektive nämnds verksamhetsberättelse. Uppföljning av utvecklingsprogrammet I uppföljningen ses de ekonomiska effekterna av utvecklingsprogrammet som en positiv avvikelse på nämndernas kommunbidrag. I huvudsak visar prognosen på helår att alla nämnder uppnår sitt åtagande.
Kommunkontoret 2014-09-18 5 (136) Kommunkontorets kommentarer Nämnderna och styrelserna visar på ett positivt halvårsresultat på 30,8 mnkr. Prognosen för andra halvåret är -57,8 mnkr sämre än halvårsresultatet. Detta förklaras bl.a. av att nämnder med positivt resultat första halvåret kommer ha underskott under andra halvåret. Detta gäller för grundskole-och gymnasienämnden, förskolenämnden samt stadsbyggnad- och miljönämnden. Därutöver kommer individ- och omsorgsnämnden öka sitt underskott under andra halvåret. Prognosläget för volymer avseende skola och förskola i extern regi är osäkert. Prognosen för helåret kan således komma att förbättras med 5 till 10 mnkr, vilket kommer att framgå av elevmätning och reviderad befolkningsprognos i oktober. Investeringsbudgeten för 2014 uppgår till 1 015,2 mnkr. Av dessa har 174,4 mnkr (17 procent) utnyttjats under första halvåret. Prognosen för helåret visar på att budgeten utnyttjas med 70 procent, vilket innebär att staden kommer att ha investeringsutgifter på -536,2 mnkr under andra halvåret. En reviderad prognos är gjord för investeringsbudgeten mot bakgrund av utfall juli och augusti, vilket innebär att budgeten kommer utnyttjas med 55 procent, d.v.s. 558,4 mnkr. Nämndernas prognos kommer inte att justeras för detta i delårsbokslutet utan kommer revideras i samband med september månadsrapport. På kommunfullmäktiges sammanträde i april avrapporterade kommunstyrelsen om sin uppsiktsplikt avseende budgetavvikelsen för individ- och omsorgsnämnden. Avrapporteringen beskrev att kommunstyrelsen avsåg att genomföra en genomlysning av individ- och omsorgsnämndens kostnader och arbetssätt mot bakgrund av revisionens noteringar i revisionsberättelsen för årsredovisning 2013. Under året har en granskning skett avseende nämndens ekonomiuppföljning. Den visar bland annat att budget-, uppföljnings- och prognosprocessen behöver förstärkas. Den ekonomiska kunskapen behöver förbättras bland ekonomiskt ansvariga inom förvaltningen. Vidare behöver förvaltningen säkerställa den information som registreras i verksamhetssystemet Treserva för att stärka i uppföljningsprocessen. Med detta som grund kommer arbetet att intensifieras för att nämndens ekonomiska utfall ska följa budget. Kommunkontorets bedömning är att effekterna av nya arbetssätt inte kommer att få fullt genomslag under året. Mot den bakgrunden behöver nämnden ett ökat anslag för 2014 om 25 mnkr. I stadens budget 2014 finns centralt reserverade medel om 9,6 mnkr för ökade kostnader för nya entreprenadavtal samt för genomförande av åtgärder med anledning av ny lagstiftning. De reserverade medlen om 9,6 mnkr avser till viss del ny verksamhet 2014. I samband med delårsrapporten begär äldrenämnden att de får ianspråkta dessa medel till 100 procent, vilket kommunkontoret i dagsläget bedömer vara rimligt. Kommunkontoret avser att följa upp kostnadsutvecklingen kring dessa poster. I prognosen visar äldrenämnden, ett underskott om cirka 4 mnkr. Underskottet hänförs i huvudsak till ökade kostnader för volymer inom hemtjänst. Nämnden har ett fokusområden, nämligen att det är högre andel i Sundbyberg som har omsorg (hemtjänst och särskilt boende) än jämförbara kommuner. Kommunkontoret kommer särskilt att följa upp nämndens arbete med fokusområdet i samband med att resultatet presenteras för äldrenämnden i oktober. Kommunkontorets bedömer att det prognostiserade underskott om 4 mnkr bör
Kommunkontoret 2014-09-18 6 (136) kunna rymmas inom nämndens anslag inklusive de reserverade medel om 9,6 mnkr som nämnden nu tilldelas. Kommunkontorets samlade bedömning är att staden med ovanstående vidtagna åtgärder kommer att visa ett noll resultat. Enligt gällande redovisningsregler för balanskravet visar prognosen på ett underskott, vilket kan beaktat kommunkontorets bedömning förbättras i storleksordningen 10 mnkr. Det prognostiserade underskottet finansieras av ianspråktagande av eget kapital. Förvaltningsberättelse Delårsbokslutet omfattar perioden från den 1 januari till och med den 30 juni 2014. I delårsbokslut redovisas även verksamhet och utfall för stadens bolag. Stadens totala utfall jämförs mot budget, beslutad i fullmäktige i juni 2013, samt med utfallet från samma period föregående år. Stadens övergripande ekonomi framgår av resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Uppföljning av styrelse och nämnder görs mot respektive nämnds drift- och investeringsbudget. Varje nämnd kommenterar verksamhet, måluppfyllelse och driftresultat i en verksamhetsberättelse. Årets driftbudget för respektive nämnd och finansförvaltning är periodiserad. Det innebär att budgeten är fördelad utifrån planerad resursförbrukning och tidpunkt för när intäkter respektive kostnader förväntas uppkomma. I de fall tidpunkten är osäker när en händelse kommer inträffa, eller där posten fördelas jämnt över året, används en schablonmässig periodisering av budget med månatligen lika stora belopp. Samtliga interna poster har eliminerats i stadens resultat- och balansräkning. God ekonomisk hushållning Ett led i god ekonomisk hushållning är att hålla nere verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkterna. Staden har som mål att nettokostnaderna inte ska överstiga 98 procent av skatteintäkterna. Prognosen för helåret visar att verksamhetens nettokostnader utgörs av 106 procent av skatteintäkterna. Målet är därmed inte uppfyllt, vilket har sin orsak i underskott inom nämnderna. För att uppnå stadens finansiella mål för god ekonomisk hushållning med +2,0 % skulle det krävas ett överskott på 36,0 mnkr. Bostadsbyggandet Ursvik fortsätter växa! Den nya stadsdelen i Ursvik är det enskilt största projekt som pågår i staden, med en planerad utbyggnad om totalt drygt 6 400 bostäder. Hitintills är omkring 1 080 bostäder färdigställda, varav cirka 100 under första halvåret 2014. Projektet kommer att fortsätta med jämn utbyggnadstakt under ytterligare cirka 10 15 år. Exploatörer som äger mark och verkar inom projektet genom att utveckla och sälja byggrätter är Stora Ursvik KB, Fastighets AB Förvaltaren (publ), Sundbybergs stad och NCC. Byggaktörer som verkar inom projektet är NCC, HSB, Trivselhus, BoroHus, Folksam, Wåhlins Fastigheter AB, Förvaltaren, Riksbyggen, Ikano Bostad, SKB och Lindbäcks Bygg. Sundbybergs stad är byggaktör i projekt för förskolor, skolor och
Kommunkontoret 2014-09-18 7 (136) annan kommunal service. Den privata aktören Pysslingen förskolor och skolor AB driver även verksamhet inom området. Omkring 3 100 personer väntas bo i Stora Ursvik vid 2014 års slut, enligt kommunens befolkningsprognos [1]. Under våren har inflyttningar pågått i Riksbyggens kvarter (Dansbanan) vid korsningen Oxenstiernas allé och Gamla Enköpingsvägen, här fortsätter inflyttningarna även under hösten. I Lindbäcks kvarter (Stallet) sydväst om Ursviks holme har de sista inflyttningarna genomförts. Till hösten väntas inflyttningar påbörjas i Ikanos kvarter (Kaffestugan) vid korsningen Oxenstiernas allé och Ursviks allé samt i egna hem uppe på Ursviks höjd i angränsning till Miloområdet. Bygglov har hitintills i år beviljats för IKANO Bostad, HSB/BoroHus, NCC/Serafim Invest samt tomter som NCC säljer styckvis på Ursviks höjd. I våras öppnade en skönhetssalong och frisör i lokaler på Marieborgsgatan och under hösten öppnar även en bistro i lokalen intill. I Riksbyggens kvarter öppnar en fotoateljé under hösten. Markägaren Stora Ursviks KB har även upplåtit mark (tillfälligt) till en Thaikiosk nordväst om Ursviks allé. De tre partgemensamma konstprojekten (Park i gata på Stallgatan, Drop Rock på torget vid Marieborgsgatan och Marbles 2014 på Ursviks allé) är nu färdigställda. Kymlingeskolan, en kommunal förskola och skola vid Stora Ursviks gård, öppnade sina dörrar till höstterminens skolstart. Skolan har plats för omkring 600 elever i årskurserna F-6, inledningsvis delas lokalerna med barn och personal från Ursviksskolan. Öster om infarten till Oxenstiernas allé har en sopsugsanläggning färdigställts och invigs under hösten. Ursvik har i detta skede bussförbindelse med Hallonbergen och Rissne. Trafikförvaltningen (tidigare SL) planerar för byggstart av tvärbanans Kistagren under 2016. Trafikverkets ombyggnad av E18 pågår och förväntas vara färdig i slutet av 2014. Rissne trafikplats är idag omlagd till sitt slutliga läge. Ett utökat plansamråd för Ursviks västra delar har pågått under sommaren och avslutas i september. Ett förberedande planarbete för en kommunal skola i centralt läge i Ursviks västra delar har fortsatt under våren 2014. Förberedande planarbete pågår även för ett antal förskolor samt för kultur- och idrottssatsningar inom Ursviks västra delar. Detaljplanen för etapp 3 kring FOI-kullen har varit på utställning under våren 2014 och väntas gå upp för antagande under senhösten. Planen omfattar omkring 670 bostäder med både flerfamiljshus och småhus, förskola, gruppbostäder, verksamhetslokaler och källsorteringsstation. Förtätning av staden Nya flerbostadshus och småhus har blivit inflyttningsklara under våren 2014. I Lilla Alby färdigställer Riksbyggen projektet Landmärket och inflyttning sker under hösten. Folkhem har färdigställt den andra delen av sina bostädet i kvarteret Elverket vid Hamngatan och inflyttning väntas under hösten. I kvarteret Elverket har även de första inflyttningarna i Seniorgårdens (JM) projekt genomförts och fortsätter under hösten. I kvarteret Elverket färdigställs även bostäder av BoRätt (JM) och Wåhlins Fastigheter med väntade inflyttningar under hösten. I Storskogen färdigställer Wallenstam bostäder inom kvarteret Lärkan vid [1] Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2014-2028, daterad 2014-04-03
Kommunkontoret 2014-09-18 8 (136) Tulegatan/Kolonivägen och inflyttning påbörjas under hösten. Ytterligare radhus på Lavettvägen i Rissne har blivit inflyttningsklara och fortsatt byggnation pågår av Folkhem. I Brotorp pågår nybyggnation i kvarteret Boxern 19, med väntad inflyttning under hösten. Förutsättningarna för att fortsätta utbyggnaden av Ursvik och Brotorp bedöms som goda, under 2014 2015 kan byggande av drygt 1 000 nya bostäder påbörjas inom området norr om Enköpingsvägen. Även i övriga delar av staden finns det förutsättningar för nyproduktion av omkring ytterligare 700 bostäder under denna period. Staden fortsätter att växa Under de kommande åren, fram till och med 2018, finns möjligheter till drygt 6 000 nya inflyttningsklara bostäder i Sundbyberg, enligt stadens bostadsbyggnadsprognos [2]. Prognosen sträcker sig fram till år 2027 med drygt 11 000 nya bostäder. I och med att staden expanderar kommer planering och byggande av infrastruktur, förskolor, skolor och äldreboenden att ställa stora krav på kommunen. Exploatering Exploateringsprojekt som har eller väntas avslutas under år 2014: - Kv. Gläntan, Ursvik - Kv. Stallet, Ursvik - Kv. Franstorp 8, Lilla Alby - Kv. Elverket 3, 4, Lilla Alby - Kv. Elverket 1, Lilla Alby - Kv. Elverket 2, Lilla Alby Under 2014 påbörjas och pågår exploateringsprojekten: - Kv. Provröret, Ursvik - Kv. Mönsterskrivaren, Ursvik - Kv. Kaffestugan, Ursvik - Kv. Foderladan, Ursvik - Kv. Ursviks holme, Ursvik - Kv. Kronogården, Ursvik - Kv. Arrendatorn, Ursvik - Kv. Badstugan, Ursvik - Kv. Ursviks höjd, Ursvik - Kv. Boxern 19, Brotorp - (Kv. Retrievern 1, Brotorp) - Lavettvägen etapp II, Rissne - Kv. Lärkan, Tuletorget, Storskogen - Kv. Orienteraren 8, Hallonbergen - Kv. Åkeriet, Lilla Alby - Kv. Elverket 5, Lilla Alby - Kv. Elverket 1, Lilla Alby - Kv. Franstorp 5 Brofästet, Lilla Alby [2] Bostadsbyggnadsprognos för Sundbybergs stad år 2014-2027, daterad 2014-08-21
Kommunkontoret 2014-09-18 9 (136) - Kv. Banken 8, centrala Sundbyberg - Kv. Sprängaren 8, centrala Sundbyberg - Kv. Enen 9, centrala Sundbyberg Utöver detta planeras för ytterligare exploateringsprojekt som till exempel kv. Sadelmakaren vid Rissneleden, kv. Hjulmakaren, projekt Lingonskogen vid Rissneleden, kv. Sprängaren vid Ekensbergsvägen etapp 2, fastigheten Åkeriet vid Landsvägen och Freden Större i Hallonbergen samt Fjällnäset i Lilla Alby och kv. Förrådet vid Hamngatan. 1,400 Antal arbetslösa i Sundbyberg juli 2012 - juni 2014 Senaste 12 mån Föreg. 12 mån 1,200 1,000 1,222 1,211 800 600 400 200 0 jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun Antalet öppet arbetslösa i Sundbyberg uppgick per juni till 1 222 personer. Jämfört med föregående år är det en ökning med 11 personer. Arbetslösheten enligt Arbetsförmedlingens statistik utgår från antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen 16-64 år. För riket uppgick den till totalt 7,6 % (8,2 %) och för Sundbybergs stad 8,1 % (8,4 % ), föregående år i parentesen. Riskbedömning Staden arbetar med att utveckla den interna kontrollen att omfatta dels områden där finansiell risk och risker förknippade med mål och uppdrag i verksamheten kan föreligga, dels att kontrollen utövas systematiskt. Staden arbetar med COSOmodellen. Riskområden I staden framtida utveckling bedöms risker finnas i följande områden: I och med att staden växer ställs stora krav på utbyggnad av den kommunala servicen, i första hand förskolor och skolor.
Kommunkontoret 2014-09-18 10 (136) Borgensåtagandena gentemot Fastighets AB Förvaltaren. Borgensåtagandet gentemot Stiftelsen Parken. Vikande skatteintäkter beroende på hur konjunkturläget är i landet. Hög arbetslöshet har såväl sociala som ekonomiska konsekvenser, t.ex. ökade kostnader i form av försörjningsstöd. De större infrastruktursatsningarna vilka kan ställa krav på medfinansiering. Till de mest omfattande projekten hör nedgrävning och överdäckning av järnvägen. Sundbybergs stad har tillsammans med Solna stad utfärdat en kapitaltäckningsgaranti för Norrenergi & Miljö AB för att säkerställa att det egna kapitalet i Norrenergi & Miljö AB inte understiger det registrerade aktiekapitalet. Framtida upplåning i ett högt ränteläge. Uppföljning av mål Kommunen har i budget 2014 valt att fokusera på fyra politiska områden, fyra paket, med prioriterade mål. Det finns prioriterade mål som anges inom varje paket. De fyra paketen är: En grön stad för framtiden En växande stad i arbete Barnens stad En stad att åldras i Vision och strategiska inriktningar Sundbybergs stads vision Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Sundbybergs stads strategiska inriktningar för att nå visionen Målinriktad samverkan med gott bemötande över gränser, med delaktiga medborgare och andra aktörer Hållbar utveckling för god livsmiljö och folkhälsa Resurseffektiv planering, genomförande och uppföljning Tillväxt med nya bostäder, arbetsplatser och en välutvecklad infrastruktur
Kommunkontoret 2014-09-18 11 (136) Kompetensförsörjning som ger möjligheter för livslångt lärande Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning Mål Målvärde Utfall Måluppfyllels e Resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska motsvara 2 procent av skatteintäkter och utjämning Resultaträkning staden 2 procent Prognos för helåret 2014 visar på -3,0 procent Målvärdet förväntas inte uppnås (mnkr) Utfall Budget Utfall Prognos* Budget juni -14 juni -14 juni -13 helår helår Verksamhetens intäkter 216,3 192,5 231,1 479 Verksamhetens kostnader -1 074,0-1 061,7-1 014,1-2 161 Avskrivningar -45,1-46,7-43,3-128 Verksamhetens nettokostnad -902,9-916,0-826,3-1877,1-1 810 Skatteintäkter 838,4 844,4 805,9 1 679,9 1 689 Generella statsbidrag och utjämning 65,5 50,4 39,7 131,1 101 Finansiella intäkter 53,3 16,9 13,4 60,7 34 Finansiella kostnader -3,0-4,3-18,3-5,5-9 Resultat före extraordinära poster 51,4-8,6 14,5-10,9 4 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Resultat 51,4-8,6 14,5-10,9 4 * Prognos görs endast på nettokostnadsnivå Periodens resultat uppgick till 51,4 mnkr. Motsvarande resultat föregående år var 14,5 mnkr. Jämfört med budget är utfallet en förbättring med 60 mnkr. Prognosen för helåret är att resultatet blir 14,9 mnkr sämre än budget. Verksamhetens intäkter har minskat med 14,8 mnkr jämfört med samma period föregående år, vilket hänförs till exploateringsverksamheten. Justerat för exploateringsverksamheten är intäkterna 16,9 mnkr högre än föregående år. Verksamhetens kostnader har ökat med 53,5 mnkr (5,2 procent) jämfört med samma period föregående år. Största kostnadsökningar avser lokalhyror 11 mnkr (24 procent), bidrag och transfereringar 10,2 mnkr (23 procent) och personalkostnader 11,9 mnkr (2,7 procent). Avskrivningskostnaderna uppgår till 45,1 mnkr, vilket är 1,8 mnkr högre än föregående år. Anledningen är ökade investeringsutgifter i samband med byggprojekt i staden. Nettokostnaderna uppgår till 902,9 mnkr, vilket är en ökning med 76,6 mnkr jämfört med föregående år. Justerat för exploateringsverksamheten är nettokostnaden 44,7 mnkr (4,9 procent) högre än föregående år. Av
Kommunkontoret 2014-09-18 12 (136) nettokostnadsökningen står nämnderna för 41,7 mnkr. Övrig avvikelse avser finansförvaltningen. Nettokostnaden prognostiseras till 1 877,1 mnkr för helåret, vilket är 67,1 mnkr sämre än budget. Stadens skatteintäkter uppgår till 838,4 mnkr, vilket är en förbättring med 32,5 mnkr jämfört med samma period föregående år. För helåret prognostiseras skatteintäkterna till 1 679,9 mnkr, vilket är 8,9 mnkr sämre än budget. För generella statsbidrag, utjämning och kommunal fastighetsavgift redovisas ett utfall om 65,5 mnkr. Jämfört med föregående år är det en ökning med 25,8 mnkr. Prognosen för helåret visar på ett utfall om 131,1 mnkr, vilket är 30,1 mnkr bättre än budget. Finansnettot uppgår till 50,3 mnkr och är en förbättring med 55,2 mnkr jämfört mot föregående år. Prognosen för helåret visar på ett utfall om 55,2 mnkr, vilket är 30,2 mnkr bättre än budget och förklaras främst av en reavinst vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar i samband med byte till ny kapitalförvaltare för pensioner med 35,2 mnkr. De finansiella intäkterna beräknas blir lägre än budget på grund av lägre utdelning från Sundbybergs stadshus AB samt lägre ränteintäkter på reverser än budgeterat. Resultat nämnder och styrelse (mnkr) Utfall Budget Differens Prognos ink Prognos Utfall Utfall utv.pgm juni -14 juni -14 juni -14 Helår utv.pgm juni -13 Helår 2013 Kommunstyrelsen 4,2 0,0 4,2-1,1 0,0 0,6-4,9 Grundskole- och gymnasienämnd 6,7 0,0 6,7 0,0 0,0-1,4-14,2 Förskolenämnd 9,4 1,5 7,9 0,0 0,0 13,0 28,8 Kultur- och fritidsnämnd 2,4 0,0 2,4 1,8 1,6 5,4 2,8 Äldrenämnd -5,6 1,6-7,1-4,0 2,9 0,0-2,2 Individ- och omsorgsnämnd -5,8 0,7-6,5-29,7 0,9-8,4-26,5 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd 3,5 2,6 1,0 2,3 2,3 4,5 0,5 Stadsbyggnads- och miljönämnd 17,5 4,8 12,7 5,5 4,0 12,0 13,9 Stadsbyggnads- och miljönämnd; VA/Avfall -2,5-0,9-1,6-2,8 0,0-0,3 0,9 Valnämnd 1,2 0,0 1,2 0,9 0,0 0,0 0,0 Överförmyndarnämnd -0,2 0,0-0,2 0,1 0,0 0,1 0,5 Revision -0,3 0,0-0,3 0,0 0,0 0,0-0,1 Resultat 30,8 10,1 20,7-27,0 11,6 25,5-0,5 Nämnderna och styrelsens resultat, exklusive finansförvaltningen, uppgick per juni till 30,8 mnkr. Budgeten för perioden var 10,1 mnkr. Prognosen för helåret är ett negativt utfall om -27 mnkr. Positiva avvikelser mot ackumulerad budget per juni redovisas av kommunstyrelsen (4,2 mnkr), grundskole- och gymnasienämnden (6,7 mnkr), förskolenämnden (7,9 mnkr), kultur- och fritidsnämnden (2,4 mnkr), kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (1 mnkr), stadsbyggnads- och miljönämnden (12,7 mnkr), samt valnämnden (1,2 mnkr). Negativa avvikelser redovisas inom äldrenämnden (-7,1 mnkr), individ- och omsorgsnämnden (-6,5 mnkr), VA- och avfallsverksamheten inom stadsbyggnadsoch miljönämnden (-1,6 mnkr), överförmyndarnämnden (-0,2 mnkr) samt revisionen (-0,3 mnkr). För helåret prognostiseras underskott inom kommunstyrelsen (-1,1 mnkr), äldrenämnd (-4 mnkr), individ- och omsorgsnämnden (-29,7 mnkr), samt för VA-
Kommunkontoret 2014-09-18 13 (136) och avfallsverksamheten inom stadsbyggnads- och miljönämnden (-2,8 mnkr). VAverksamheten prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr och avfallsverksamheten ett underskott på 3,2 mnkr. Överskott prognostiseras inom kultur- och fritidsnämnden (1,8 mnkr), kompetensoch arbetsmarknadsnämnden (2,3 mnkr), stadsbyggnads- och miljönämnden (5,5 mnkr), valnämnden (0,9 mnkr) samt överförmyndarnämnden (0,1 mnkr). Nämndernas del av stadens utvecklingsprogram är 13,6 mnkr. Prognosen per juni är att alla nämnder förutom kommunstyrelsen uppnår sitt åtagande. Nämnder och styrelse (mnkr) Utfall Budget Diff Prognos Budget Diff Utfall Utfall juni -14 juni -14 juni -14 Helår Helår Helår juni -13 Helår 2013 Försäljningsmedel 9,7 9,7 0,0 19,2 19,4-0,3 9,8 20,1 Taxor och avgifter 82,9 80,1 2,8 158,1 157,7 0,4 79,1 159,3 Hyror och arrenden 27,6 27,6 0,0 55,8 55,1 0,7 27,3 55,9 Bidrag 51,6 42,4 9,2 89,5 84,8 4,7 43,6 94,6 Försäljning av verksamhet och entrepr. 26,7 19,9 6,7 40,6 39,8 0,8 22,1 39,3 Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Interna intäkter 159,8 155,6 4,1 319,6 311,8 7,8 145,0 306,5 Summa verksamhetens intäkter 358,3 335,4 22,9 682,7 668,7 14,0 326,8 675,8 Personalkostnader -460,8-478,4 17,7-982,0-968,0-13,9-449,6-908,6 Konsulttjänst och inhyrd personal -13,0-12,2-0,7-26,4-24,5-1,9-17,3-36,7 Köp av verksamhet -363,2-359,1-4,1-745,7-723,6-22,1-362,4-704,3 Bidrag och transfereringar -54,3-43,1-11,2-108,2-85,8-22,4-44,1-92,6 Lokalhyror -168,9-169,8 0,9-340,1-339,5-0,5-149,4-98,5 Kapitaltjänstkostnader -62,4-65,0 2,6-137,3-137,1-0,2-62,3-126,5 Övriga driftskostnader -140,0-122,1-17,9-254,0-241,3-12,7-104,4-486,9 Summa verksamhetens kostnader -1262,6-1249,8-12,8-2593,6-2519,8-73,7-1189,4-2454,1 Finansiella intäkter /kostnader -0,1 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 Verksamhetens nettokostnader -904,4-914,5 10,1-1910,9-1851,2-59,8-862,7-1778,3 Kommunbidrag 935,2 931,5 3,7 1873,4 1863,0 10,4 888,2 1777,7 Volymersättning/Kompensation 0,0 0,0 0,0 10,6 0,0 10,6 0,0 0,0 Budgetreserv 0,0-6,9 6,9 0,0-13,7 13,7 0,0 0,0 Resultat 30,8 10,1 20,7-27,0-1,9-25,0 25,5-0,5 Helårsprognosen för nämnder och styrelse är -27,0 mnkr. Balanskravet och underliggande resultat (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall Prognos Budget Diff Utfall juni-14 juni-14 juni-14 juni-13 helår helår helår helår-13 Nämnder och styrelse 30,8 10,1 20,7 25,5-27,0-1,9-25,0-0,5 Finansförvaltning 20,7-18,7 39,3-11,0 16,0 5,7 10,3 31,1 Resultat 51,4-8,6 60,0 14,5-10,9 3,7-14,7 30,6 - Exploateringsverksamhet -8,3-3,5-4,8-40,0-5,9-7,0 1,1-44,7 - Realistationer, anläggningstillgång 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 +/- Realisationer, kapitalförvaltning -35,2 0,0-35,2-0,8-35,2 0,0-35,2-2,3 + Nedskrivning / - återföring, kapitalförvaltn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + Övr jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0-5,0 Resultat exkl jämförelsestörande 7,9-12,1 19,9-10,6-52,0-3,3-48,8-21,5 + Exploateringsverksamhet 8,3 3,5 4,8 40,0 5,9 7,0-1,1 44,7 + Övrigt, AFA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7 Kommunens resultat (balanskrav) 16,2-8,6 24,8 29,4-46,1 3,7-49,9 43,8 Mål: resultat om minst två procent av skatter och utjämning inklusive jämförelsestörande poster 5,7% -1,0% 6,6% 1,7% -0,6% 0,2% -0,8% 1,8% exklusive jämförelsestörande poster 0,9% -1,3% 2,2% -1,3% -2,9% -0,2% -2,7% -1,3%
Kommunkontoret 2014-09-18 14 (136) Balanskravet Periodens resultat enligt balanskravets definition uppgick till 16,2 mnkr. Vid avstämning av balanskravet får staden inte tillgodoräkna sig reavinsten till följd av försäljning av finansiella anläggningstillgångar om -35,2 mnkr. Beloppet återförs i sin helhet vid redovisning av stadens resultat enligt balanskravet. Vilket innebär att prognosen på helår enligt balanskravet visar på ett underskott om -46,1mnkr. Underliggande resultat Med underliggande resultat menas det resultat som kan hänförs till den löpande verksamheten. I det underliggande resultatet har exploateringsintäkter, realisationsvinster samt övrigt av jämförelsestörande karaktär undantagits. Det underliggande resultat per 30 juni uppgår därmed till 7,9 mnkr. Prognosen för helåret är ett underliggande resultat om -52 mnkr, vilket motsvarar -2,9 procent av skatter och utjämning. För att uppnå stadens finansiella mål för god ekonomisk hushållning med +2,0 % skulle det krävas ett överskott på 36,0 mnkr. Resultat finansförvaltningen Finansförvaltningens prognos för helåret uppgår till 16 mnkr, vilket är 10,3 mnkr bättre än budget. (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall Prognos Budget Diff Utfall juni-14 juni-14 juni-14 juni-13 helår helår helår helår-13 Riktade statsbidrag; maxtaxa m m 9,5 9,1 0,3 9,6 19,0 18,3 0,7 19,3 Exploateringsverksamhet; netto 8,3 3,5 4,8 40,0 5,9 7,0-1,1 44,7 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7 Pensionskostnader -39,1-35,1-4,0-39,4-71,1-70,2-0,9-74,7 Förvaltningarnas del av pensionskostn 27,4 22,0 5,4 26,5 44,0 44,0 0,0 53,5 Personalomkostnader -100,7-95,3-5,5-95,9-190,6-190,6 0,0-194,2 Förvaltningarnas del av personalomkostn 106,0 97,5 8,5 101,6 195,0 195,0 0,0 205,7 Förändring av semesterlöneskulden -27,1-21,5-5,6-25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt: försäkringar, fastighetsskatt mm -0,9-1,8 0,9-0,9-2,0-3,6 1,6-6,2 Skatteintäkter 838,4 844,4-6,0 805,9 1 679,9 1 688,8-8,8 1 607,8 Statsbidrag och utjämning 41,4 25,4 16,0 16,0 82,8 50,8 32,0 32,0 Kommunal fastighetsavgift 24,2 25,0-0,8 23,7 48,3 50,0-1,7 47,4 Kommunbidrag (internt) -935,2-931,4-3,8-888,2-1 877,9-1 862,8-15,1-1 777,7 Central reservering 0,0-17,6 17,6 0,0-10,6-35,1 24,5 0,0 Budgetreserv 0,0 17,5-17,5 0,0 0,0 35,0-35,0 0,0 Finansiella intäkter 53,3 16,9 36,5 13,4 60,7 33,7 27,0 33,0 Finansiella kostnader -2,9-4,3 1,4-18,2-5,5-8,6 3,1-20,3 Internränta 18,0 27,0-8,9 19,8 38,0 53,9-15,9 40,2 Resultat Finansförvaltning 20,7-18,7 39,3-11,0 16,0 5,7 10,3 31,1 Exploateringsverksamhetens resultat uppgår till 8,3 mnkr och avser markförsäljning av expolateringsprojektet Sprängaren och Kymlinge. Prognosen för helåret är att exploaterings-verksamheten kommer generera ett resultat om 5,9 mnkr, vilket är 1,1 mnkr sämre än budget. Prognosen försämras på grund av kostnader för iordningställande av exploateringsmark samt att försäljning av exploateringsmark förskjuts till nästkommande år. Riktade statsbidrag avseende maxtaxa, kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan med mera uppgår till 9,5 mnkr. Prognosen om 19 mnkr är något högre än vad som budgeterats. Personalomkostnaderna (PO) förväntas bli enligt budget.
Kommunkontoret 2014-09-18 15 (136) Skatter, statsbidrag och utjämning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) senaste prognos (cirkulär 14:32) för riket visar att skatteunderlaget växer i samma takt som genomsnittet för skatteunderlagstillväxt förra konjunkturcykeln (2001-2007). Det är en effekt av att stark utveckling av att arbetade timmar och lite större löneökningar än 2013. Den positiva utvecklingen motverkas av den så kallade bromsen i det allmänna pensionssystemet. Ökningen hålls också tillbaka av att grundavdragen höjs för personer som fyllt 65 år, varför förändringstalet för faktiskt skatteunderlag stannar på samma siffra som 2013. För perioden uppgår skatteintäkterna för Sundbybergs stad till 834,4 mnkr. För helåret prognostiseras SKL ett utfall om 1 679,9 mnkr, vilket är -8,8 mnkr sämre än budget, vilket hänförs till lägre befolkningsutveckling än plan i budget. Utfallet för generella statsbidrag och utjämning blev 16,0 mnkr högre än budget. SKL:s prognos för helåret visar på en ökning av statsbidrag och utjämning med totalt 32,0 mnkr jämfört med budget, vilket hänförs till införandebidraget. Införandebidraget kompenserar bidragsminskning till följd av förändringar i utjämningssystemet 2014. Rätt till införandebidrag föreligger under högst 10 år. För Sundbybergs del upphör det 2017. Enligt SKL:s prognos för helåret uppgår intäkten från kommunala fastighetsavgiften till 48,3 mnkr. Detta är en negativ avvikelse 1,7 mnkr jämfört med budget. Kommunbidraget prognostiseras till 15,1 mnkr högre än budgeterat och beror på de nya satsningarna under 2014, som beslutades på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2014. Volymersättning/kompensation prognostiseras till 10,6 mnkr. I samband med delårsbokslutet kommer individ- och omsorgsnämnden begära 1 mnkr och äldrenämnden 9,6 mnkr i volymersättning. Utvecklingsprogrammet Budgetbeslutet för 2014 byggde på genomförandet av ett utvecklingsprogram som skulle resultera i en kostnadsminskning och/eller intäktsökning motsvarande 35 mnkr. En intern process har resulterat i att nämnderna bidrar med motsvarande 13,6 mnkr. Vidare har en analys av vissa central budgeterade poster resulterat i ytterligare 5,3 mnkr. Den totala uppskattade effekten blir 18,9 mnkr. De resterande 16,1 mnkr hanterades genom att kommunens intäkter från generella statsbidrag förväntas bli högre. I uppföljningen ses de ekonomiska effekterna av utvecklingsprogrammet som en positiv avvikelse på nämndernas kommunbidrag. I huvudsak visar prognosen på helår att alla nämnder uppnår sitt åtagande. I budgeten reserverades det 13,5 mnkr för avskrivningskostnader avseende stadens medfinansiering av nedgrävningen av järnvägen genom stadens centrala delar. Enligt en första bedömning kan denna utgift redovisas som ett markförvärv och
Kommunkontoret 2014-09-18 16 (136) därmed belastas inte resultatet av ökade avskrivningskostnader. Detta resulterar i en positiv avvikelse på motsvarande belopp. De finansiella intäkterna uppgår till 53,3 mnkr. I utfallet ingår ränteintäkter från stadens bolag med 4,4 mnkr samt borgensavgifter om 2,6 mnkr. Ränta på egen likviditet samt det som placerats i räntefonder (251,8 mnkr) uppgår till 1,7 mnkr. Intäkter från kapitalförvaltningen uppgår till 1,3 mnkr. Ränteintäkter från reverser kopplade till exploateringsavtal uppgår till 0,3 mnkr. En reavinst vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar i samband med byte till ny kapitalförvaltare för pensioner påverkade resultatet positivt med 35,2 mnkr Prognosen för helåret är ett utfall om 60,7 mnkr, vilket är 27 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen mot budget beror dels på reavinsten vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar, men försämras på grund av lägre utdelning från Sundbybergs stadshus AB samt lägre ränteintäkter på reverser än budgeterat. Finansiella kostnader uppgår till -2,9 mnkr. Prognosen förväntas bli 3,1 mnkr lägre än budgeterat på grund av att staden kommer att behöva låna senare än beräknat under 2014. Internräntan prognostiseras till 38 mnkr, vilket är 15,9 mnkr lägre än budgeterat. Investeringar (mnkr) Utfall Prognos Budget varav Differens juni -14 Helår Helår ombudgeterat Helår Kommunstyrelsen -5,4-18,7-31,2-16,4 12,5 Ursvik, R-H-Ö -8,6-37,9-98,2-13,9 60,3 Grundskole- och gymnasienämnd -1,7-15,3-15,3-7,8 0,0 Förskolenämnd -0,8-26,7-24,2-10,2-2,5 Kultur- och fritidsnämnd -0,7-10,4-22,9-7,4 12,6 Äldrenämnd -1,2-5,2-11,8-3,3 6,7 Individ- och omsorgsnämnd -0,1-6,7-6,7-5,6 0,0 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd -0,2-3,3-3,3-2,3 0,0 Stadsbyggnads- och miljönämnd -154,8-580,7-785,3-165,8 204,6 Stadsbyggnads- och miljönämnd; VA/Avfall -1,1-3,7-16,2-6,1 12,5 Totalt investeringar -174,4-708,7-1 015,2-238,9 306,5 Investeringsbudgeten för 2014 uppgår till 1 015,2 mnkr. Av dessa har 174,4 mnkr (17 procent) utnyttjats under första halvåret. Prognosen för helåret visar på att budgeten utnyttjas med 70 procent, vilket är en avvikelse på 306,5 mnkr. Avvikelsen finns främst inom stadsbyggnads- och miljönämnden och Ursvik, Rissne- Hallonbergen-Ör. Nedbrytning på enskilt investeringsprojekt sker i verksamhetsberättelsen för respektive nämnd. Kassaflöde och finansiering Kassaflödet under första halvåret var negativt, -75,8 mnkr. Medel tillfördes från den löpande verksamheten med 51,4 mnkr och från finansverksamheten med 48,8 mnkr. Investeringsverksamheten genererade ett kassa flöde på -176,0 mnkr. Checkkrediten har utnyttjats med 402,0 mnkr, vilket är en ökning med 6,9 mnkr. Långfristiga skulder har ökat med 4,5 mnkr och avser förutbetalda exploateringsersättningar. Längfristiga fordringar har minskat med 38,4 mnkr. Förändringen beror på återbetalning av reverslån för exploateringsprojekt om 49,3 mnkr samt ett nytt reverslån till Ursvik Sopsug AB på 10,9 mnkr.
Kommunkontoret 2014-09-18 17 (136) Stadens likvida medel uppgick per 30 juni till 167,2 mnkr, därtill finns kortsiktiga placeringar på 251,8 mnkr. Kapitalförvaltningen Kapitalförvaltningen är avsedd att trygga framtida pensionsutbetalningar. Det bokförda värdet uppgick per 30 juni till 194,3 mnkr. Värdet har ökat med 39,3 mnkr jämfört med juni 2013. Av detta är 35,2 mnkr reavinst som uppkom vid försäljning av anläggningstillgångarna i samband med byte av kapitalförvaltare. Vid övergången från en till två nya förvaltare såldes, enligt vedertagen praxis, hela portföljen av aktier och räntebärande värdepapper. Därför redovisas hela tillgången som likvida medel. Från och med 1 juli är det Nordea och Swedbank som förvaltar stadens placeringar vad gäller framtida pensionsutbetalningar. (mnkr) Marknadsvärde juni 2014 Bokfört värde juni 2014 Marknadsvärde juni 2013 Bokfört värde juni 2013 Räntebärande 0,0 0 68,7 68,4 Svenska aktier 0,0 0 30,4 28,1 Utländska aktier 0,0 0 67,4 57,5 Likvida medel 194,3 194,3 1,0 1,0 Nedskrivning Summa 194,3 194,3 167,4 155,0 Pensionsåtagande (mnkr) juni 2014 juni 2013 Avsättning 163,9 159,0 Ansvarsförbindelse 718,0 749,5 Placerade medel -194,3-155,0 Återlånade medel 687,6 753,5 Stadens totala pensionsförpliktelse, med avdrag för kapitalförvaltningen, som återstår att finansiera uppgår till 687,6 mnkr.
Kommunkontoret 2014-09-18 18 (136) Kommunstyrelsen Väsentliga händelser under perioden Genomförandeavtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket för planprocesserna avseende Mälarbanans utbyggnad genom Sundbybergs stad Hyresavtal mellan Sundbybergs stad och Wallenstam AB för förskola inom fastigheten Lärkan 14 vid Tuletorget Satsningar 2014 komplettering av budget 2014 med plan 2015-2016 Socialt bokslut för Sundbybergs stad 2013 Sundbybergs stads biblioteksplan för 2014-2017 Sundbybergs stads policy för kapitalförvaltning Genomförande av nytt äldreboende i kvarteret Bävern, Bergaliden- Friluftsvägen, Storskogen Kultur- och fritidsnämndens begäran om att få genomföra en tjänstekoncession kring friskvårdsanläggning i Sundbybergs simhall Redovisning av arbetet kring ny Toppstuga i Hallonbergen Redovisning av uppdrag avseende Allaktivitetshuset Planuppdrag för nybyggnad av bostäder, del av kvarteret Vandraren m.fl. vid Hallonbergsvägen Planuppdrag för del av fastigheten Sprängaren 8, m fl, vid Ekensbergsvägen i centrala Sundbyberg Planuppdrag för järnvägsområdet i centrala Sundbyberg, fastigheten Sundbyberg 2:11 och angränsande områden samt uppdrag om att utveckla stadskärnevisonen Antagande av detaljplan för fastigheten Lärkan 14, Tuletorget Antagande av detaljplan för kvarteren Banken och Basaren, Landsvägen, centrala Sundbyberg Antagande av detaljplan avseende bostäder i kvarteret Kranen 19, Vattugatan-Starrbäcksgatan Rekommendation från Kommunförbundet i Stockholms län avsiktsförklaring om en trygg, säker och störningsfri region modell frö regional samverkan Grundskole- och gymnasienämndens begäran om investeringsmedel för Grönkullaskolan Återrapportering av arbetet utifrån ägardirektivet till koncernen Norrenergi december 2011 och direktiv om fortsatt arbete Styrning och ledning Utgångspunkt för stadens långsiktiga planering är Sundbybergs stads översiktsplan som sträcker sig till 2020. Den utgår ifrån stadens vision och god ekonomisk hushållning. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling i Sundbyberg ska vi planera utifrån ett helhetsperspektiv och ha fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Medborgarna i Sundbyberg är våra uppdragsgivare. Vi har ett ansvar att vara öppna och effektiva så att de ska få ut högsta kvalitet för sina skattepengar.
Kommunkontoret 2014-09-18 19 (136) För att nå stadens vision behövs långsiktig strategisk planering och en tydlig styrmodell. Styrsystemets syfte är att hålla samman styrningen av kommunorganisationens olika verksamheter med dess nämnder och bolag. 1 Kommunstyreslen ledning och styrning Kommunstyrelsen bedriver sedan 2013, genom stadsdirektören, ett kommungemensamt målstyrningsprojekt i staden. Arbetet med att ta fram en ny styrmodell syftar till att hålla samman styrningen av kommunorganisationens olika verksamheter med dess nämnder och bolag. Målstyrningsprojektet är indelat i tre delprojekt: resursfördelningsmodell, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Dessa delar är viktiga delar i stadens styrsystem. Under första halvåret har fokus legat på att Utarbeta en struktur och arbetsmetod för att involvera stadens alla chefer och medarbetare Temat på Ledarforum den 13-14 maj, där alla stadens chefer ingår, var När vi växer så det knakar måste vi bygga vår inre struktur. Framtagande av tidplan för projektet som helhet men också för de i projektet ingående delprojekten. Stadsdirektörens ledningsstruktur med samordningsgrupp för koncernfrågor, beredning av ärenden (BÄR-gruppen), ledningsgrupp och Ledarforum träffas regelbundet för att säkerställa ett hela stadenperspektiv. Medborgaren i fokus mål för alla nämnder Mål - demokrati Planerad åtgärd Genomfört den 30 juni 2014 Måluppfyll else Staden ska fortsätta utveckla dialogen med medborgarna genom nya metoder för att skapa större delaktighet i planeringen av samhället. Medborgardialogerna i Rissne, Hallonbergen och Ör samt Ursvik och Brotorp ska fortsätta Rissnedialogen har pågått under våren 2013. Insamling av 1130 förslag om hur Rissne kan bli bättre resulterade i ett 10- punktsprogram som nu håller på att genomföras. Delvis uppfyllt I dialogform ska medborgare, fastighetsägare och näringsidkare vara delaktiga i arbetet med nedgrävningen av järnvägen Medborgarbudget med fokus på unga i Rissne ska genomföras Under november 2013 mars 2014 har dialoger med nio olika teman genomförts (Framtids-dialogen). Resultatet av dialogerna har samman-ställts i en rapport. Den ligger till grund för stadens nya stadskärna. Medborgarbudget genomförs under hösten i samband med flytt av fritidsgården till lokaler i Rissne centrum. (Rissnedialogen) Uppfyllt Inte uppfyllt 1 Utdrag ur Budget 2014 och plan för 2015-2016 antagen av fullmäktige den 17 juni 2013
Kommunkontoret 2014-09-18 20 (136) Mål - demokrati Planerad åtgärd Genomfört den 30 juni 2014 Måluppfyll else Demokrativecka ska genomföras och vidareutvecklas i sin utformning Stadens arbete mot diskriminering och rasism ska fortsätta enligt fastställd plan Det sociala bokslutet ska samordnas och vidareutvecklas genom lärdomar från det sociala bokslutet för 2013 Staden ska förnya sin diplomering i Fairtrade Webbplatsen ska utvecklas och närvaron i sociala medier ska öka Planering av höstens Demokrativecka har startat under våren. Demokrativeckan är i år vecka 42. Temat är Deltagardemokrati; Delta, föreslå, besluta Staden deltar i CIVSAM, nätverket för kommuner mot rasism. Genom att delta får staden inblick i hur andra kommuner arbetar mot rasism och kan ta del av olika metoder och arbetssätt som kan implementeras i verksamheterna. Stadens första sociala bokslut färdigställdes under våren 2013. Utvärdering har gjorts och lärdomar tas med i arbetet med socialt bokslut för 2014. Staden blev på nytt diplomerad våren 2014. Implementering av verktyget Siteimprove, som hjälper till att identifiera och korrigera länkfel samt granskar stavning och tillgänglighet. Förberedelse för implementering av kartfunktionen GIS under hösten. Utveckling av Facebooksidans funktion för Lediga jobb. Översyn av samarbetet med Kultur Sundbyberg kring Facebook och Instagram för att förbättra synkroniseringen inom staden. Undersökning av möjligheterna att koppla kanaler i sociala medier till www.-sundbyberg.se (t.ex. integrera Instagramkonto Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt
Kommunkontoret 2014-09-18 21 (136) Mål - demokrati Planerad åtgärd Genomfört den 30 juni 2014 Måluppfyll else Stadens externa kommunikation ska utvecklas Ny funktion som press- och PR-ansvarig har inrättats med uppdrag att utveckla en mer strategisk och långsiktig PR-plattform för staden och aktivt delta i genom-förandet. Arbetet med att ta fram en uppdaterad grafisk profil har intensifierats. Planen är att kunna presentera en ny manual hösten 2014 och att börja använda den uppdaterade profilen från årsskiftet 2014/15. Utökat och förbättrat stöd till verksamheterna exempelvis i samband med medborgardialoger. Delvis uppfyllt Stadens kommunikationsplan ska bidra till att uppfylla målet för social hållbarhet, det vill säga demokrati, jämställdhet, tillgänglighet och barnperspektivet. Löpande stöd till samtliga verksamheter, inklusive deltagande, samverkan och dialog i olika projekt t.ex. app. för felanmälan, portal för kommande appar, och HBT-certifiering. Deltagit i produktion av foldrar som rör till exempel barnkonventionen, barnfattigdom och bemötandeguide för möten med funktions-nedsatta. En rad åtgärder för att kontinuerligt utveckla tillgänglighet på hemsidan, www.sundbyberg.se. Se nedan. Uppfyllt
Kommunkontoret 2014-09-18 22 (136) Mål - jämställdhet Planerad åtgärd Genomfört den 30 juni 2014 Måluppfyllel se Makt och resurser ska fördelas lika mellan könen och vi ska exempelvis arbeta norm-kritiskt för att nå jämställdhet Fortsätta arbetet med jämställd samhällsplanering Jämställdhetsperspektivet ska fortsätta att integreras i stadens verksamheter Undersöka förutsättningarna för den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR 2, att tjäna som stadens jämställdhetsstrategiska dokument Två planarkitekter har deltagit i SKL:s utbildning Jämställd samhälls-planering. En checklista har tagits fram för att planera med jämställt. Fyra sommarjobbande tjejer arbetade med att kartlägga var Sundbybergs unga tjejer håller hus och vad de vill göra på sin fritid. De arrangerade en fokusgrupp med andra unga tjejer, intervjuade fritidsledare och genomförde platsanalyser på olika platser i Sundbyberg. Detta arbete bidrar att fritidsverksamheter och offentliga platser kan bli mer tillgängliga, trygga och attraktiva för unga tjejer. Delvis uppfyllt Vidareutveckla stadens arbete med normkritiska perspektiv och hbtq genom att se på hur olika maktordningar samverkar och möjligheterna att arbeta mer intersektionellt 3 i syfte att motverka alla former av diskriminering Staden ska stärka företagande kvinnors villkor och möjligheter. En utbildning i normkritik och jämställdhet för anställda och förtroendevalda ska genomföras Seminarium har genomförts med extern certifierad föredragshållare kring de nio makt-teknikerna. Utbildningsmaterial m.m. finns tillgängligt på intranät. Stadens skrivregler uppdaterades och delades ut vid seminariet samt finns tillgängliga på stadens intranät Arbetet med att ta fram en handlingsplan för lokalt ambassadörskap för kvinnors företagande har påbörjats. Planering påbörjad med målsättningen att utbildningen ska genomföras under hösten. 2 Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar att underteckna europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, den så kallade CEMR-deklarationen. CEMR är ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. 3 Intersektionalitet är ett analysverktyg som synliggör hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar. Till exempel spelar flera faktorer än enbart genus roll för människors möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, så som utbildningsbakgrund, ålder eller funktionsförmåga.
Kommunkontoret 2014-09-18 23 (136) Mål - tillgänglighet Planerad åtgärd Genomfört den 30 juni 2014 Måluppfyllel se Uppfyllt FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning ska genomsyra stadens arbete för ökad tillgänglighet. Vidareutveckla och följa upp arbetet med handslaget som tagits mellan staden och organisationer för personer med funktionsnedsättning. - Följa upp översynen av tillgänglighet i nya stadshuset som gjordes i början av 2013 - Lämna synpunkter på innehåll till stadens broschyr om bemötande av personer med funktionsnedsättnin gar inom handslaget Uppföljning av tillgänglighetsinventering, gjord av AFT 4, i mars 2013 är genomförd av tillgänglighetssamordnare i samverkan med fastighetsförvaltare och organisationsrepresentant från DHR 5 i Sundbyberg Åtgärder som gjorts i samband med denna uppföljning är borttagning av trösklar på besökstoaletter, översyn av fler automatiska dörröppnare och inköp av nya mikrofoner och mobil hörslinga. En broschyr, Bemötandeguide- ökad kunskap om funktionsnedsättningar möjliggör ett gott möte mellan människor är framtagen i samverkan mellan nätverk handslaget, tillgänglighetssamordnare, brukarorganisationer inom stadens handslag, MOA 6 - teamet och stadens kommunikationsavdelning Guiden är tryckt och levererad den 24 juni och finns tillgänglig som webbversion på stadens hemsida från och med 30 juni. Näringslivsavdelningen kommer under hösten att sprida kunskap om den nya broschyren till företag via nyhetsbrevet som går ut i höst. Under hösten kommer broschyren även spridas i samband med företagsbesök som görs regelbundet. Kunskapen om FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning ska öka -Anordna en kommunövergripande utbildning med tema funktionsnedsättning Utbildningen genomförd den 26 mars i Kultur-centrum, Hallonbergen. Deltagarstatistik samt utvärdering av utbildningen finns tillgänglig på stadens hemsida. Uppfyllt 4 Arbetsgruppen fysisk tillgänglighet som ingår i Sundbybergs kommunala funktionshinderråd. 5 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 6 Arbetslag inom individ-och omsorgsförvaltningen bestående av bland annat sjukgymnast och arbetsterapeut.