Delårsbokslut - per 30 juni 2013

Transkript

1 Delårsbokslut - per 30 juni 2013 Sundbybergs stad, Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON TELEFAX ORG.NUMMER

2 Sammanfattning Resultatet för staden efter sex månader uppgår till 14,5 mnkr, vilket är 5,5 mnkr bättre än budgeten på 9 mnkr för perioden. Nämnderna och styrelsens resultat, det vill säga stadens totala resultat exklusive finansförvaltningen, är 25,5 mnkr. Överskott redovisas inom kommunstyrelsen (0,6 mnkr), förskolenämnden (13,0 mnkr), kultur- och fritidsnämnden (5,4 mnkr), kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (4,5 mnkr), stadsbyggnads- och miljönämnden (12 mnkr), samt för överförmyndarnämnden (0,1 mnkr). Underskott visar grundskole- och gymnasienämnden (-1,4 mnkr), individ- och omsorgsnämnden (-8,4 mnkr), samt för VA- och avfallsverksamheten inom stadsbyggnads- och miljönämnden (-0,3 mnkr) Finansförvaltningens resultat uppgår till -11mnkr. Helårsprognos för 2013 är -20,5 mnkr, varav nämnder och styrelse står för -23 mnkr. Underskott prognostiseras av kommunstyrelsen (-4,1 mnkr), grundskole- och gymnasienämnden (-5 mnkr), äldrenämnden (-3 mnkr), individ- och omsorgsnämnden (-19,4 mnkr) samt för VA- och avfallsverksamheten inom stadsbyggnads- och miljönämnden (-1,2 mnkr). VA-verksamheten prognostiserar ett underskott på 1 mnkr och avfallsverksamheten 0,2 mnkr, vilket överensstämmer med årets budget. Överskott prognostiseras inom förskolenämnden (5,0 mnkr), kultur- och fritidsnämnden (0,3 mnkr), kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (1 mnkr) samt stadsbyggnads- och miljönämnden (3,4 mnkr). Finansförvaltningens prognostiserade resultat för helåret är 2,5 mnkr och där ingår exploateringsintäkterna på 40 mnkr. Investeringsbudgeten för 2013 uppgår till 799,3 mnkr. Av dessa har 145 mnkr (18 procent) utnyttjats under första halvåret. Prognosen för helåret visar på att budgeten utnyttjas med 70 procent, vilket är en avvikelse på 233,5 mnkr. Avvikelsen finns främst inom stadsbyggnads- och miljönämnden. Kapitalförvaltningens placeringar i marknadsnoterade värdepapper hade per den 30 juni ett bokfört värde på 155,0 mnkr. Värdet har ökat med 2,2 mnkr jämfört med 30 juni Sundbybergs stad har inga banklån per den 30 juni Någon nyupplåning bedöms inte behövas under resterande del av I ett flerårsperspektiv behövs dock lån tas upp för att finansiera framtida investeringsbehov. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Förvaltningsberättelse 4 Inledning 4 God ekonomisk hushållning 4 Uppföljning av mål 8 Resultaträkning kommunen 10 Resultat nämnder och styrelse 11 Resultat finansförvaltningen 13 Investeringar 14 Kassaflöde och finansiering 15 Verksamhetsberättelser 16 Kommunstyrelse 16 Grundskole- och gymnasienämnd 37 Äldrenämnd 54 Förskolenämnd 61 Individ- och omsorgsnämnd 70 Kultur- och fritidsnämnd 83 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd 92 Stadsbyggnads- och miljönämnd 102 Överförmyndarnämnd 117 Valnämnd 119 Revision 120 Kommunkoncernen Sundbybergs stad 121 Ekonomiska rapporter 129 Resultaträkning 129 Balansräkning 130 Kassaflödesanalys 131 Noter 132 3

4 Förvaltningsberättelse Inledning Delårsbokslutet omfattar perioden från den 1 januari till och med den 30 juni I delårsbokslut redovisas även verksamhet och utfall för stadens bolag. Stadens totala utfall jämförs mot budget, beslutad i fullmäktige i november 2012, samt med utfallet från samma period föregående år. Stadens övergripande ekonomi framgår av resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Uppföljning av styrelse och nämnder görs mot respektive nämnds drift- och investeringsbudget. Varje nämnd kommenterar verksamhet, måluppfyllelse och driftresultat i en verksamhetsberättelse. Årets budget för respektive nämnd och finansförvaltning är periodiserad. Det innebär att budgeten är fördelad utifrån planerad resursförbrukning och tidpunkt för när intäkter respektive kostnader förväntas uppkomma. I de fall tidpunkten är osäker när en händelse kommer inträffa, eller där posten fördelas jämnt över året, används en schablonmässig periodisering av budget. Samtliga interna poster har eliminerats i stadens resultat- och balansräkning, samt i nämndernas resultat. God ekonomisk hushållning Ett led i god ekonomisk hushållning är att hålla nere verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkterna. Sundbybergs stad har ett mål om att resultatet ska uppgå till minst två procent av skatter och utjämning. Per delårsbokslutet förväntas dock det finansiella målet om två procent inte uppnås år 2013, vilket har sin orsak i underskott inom nämnderna samt lägre intäkter från skatter och utjämning än budgeterat. Nettokostnadsökningen, justerat för exploateringsverksamheten, uppgår till 10,1 procent och är en följd av stadens expansion och att nämnderna inte håller sin budget. Sundbybergs stad har inga banklån per den 30 juni Någon nyupplåning bedöms inte behövas under resterande del av I ett flerårsperspektiv behövs dock lån tas upp för att finansiera framtida investeringar. I Sundbybergs stads finanspolicy ingår regelverk för kapitalförvaltning av placerade medel för framtida pensionsutbetalningar. 4

5 Antalet arbetslösa i Sundbyberg uppgick per juni till personer. Jämfört med föregående år är det en ökning med 161 personer. Arbetslösheten enligt SCB:s definition uppgår till 9,1 procent för riket, en ökning från förgående år på 1,5 procentenhet. SCB beräknar arbetslösheten utifrån arbetslösa i förhållande till arbetskraft inom åldersgruppen år. En uppskattad arbetslöshet i Sundbyberg, enligt SCB:s definition uppgår till 0,5 procent lägre än riket. Bostadsbyggandet Ursvik fortsätter växa! Den nya stadsdelen i Ursvik är det enskilt största projekt som pågår i staden, med en planerad utbyggnad om drygt bostäder. Hitintills är drygt 890 bostäder färdigställda, varav cirka 260 under första halvåret Projektet kommer att fortsätta med jämn utbyggnadstakt under ytterligare cirka 15 år. Exploatörer som äger mark och verkar inom projektet genom att utveckla och sälja byggrätter är Stora Ursvik KB, Fastighets AB Förvaltaren (publ), Sundbybergs stad och NCC. Byggaktörer som verkar inom projektet är NCC, HSB/Trivselhus, Förvaltaren, Riksbyggen, Ikano Bostad, SKB och Lindbäcks Bygg. Sundbybergs stad är byggaktör i projekt för förskolor, skolor och annan kommunal service. Den privata aktören Pysslingen förskolor och skolor AB driver även verksamhet inom området. 5

6 Omkring personer väntas bo i Stora Ursvik vid 2013 års slut, enligt kommunens befolkningsprognos 1. Just nu sker inflyttning i småhus på NCCs mark i ett kvarter längs Ursviks allé. Inflyttningar i flerbostadshus sker även i IKANOs hus norr om Granatäpplets förskola, i HSBs kvarter vid korsningen Ursviks allé och Oxenstiernas allé, samt i Lindbäcks och Förvaltarens hus sydväst om Ursviks holme. Inflyttningen i Förvaltarens hus kommer att fortsätta under hösten. NCC, Ikano Bostad, HSB/Trivselhus och SKB har sökt bygglov för nya projekt kring Oxenstiernas allé och byggstarter beräknas ske under hösten 2013 och flera år framåt. Ett minilivs har öppnat i Förvaltarens kvarter och till hösten flyttar Svenska Kyrkan in i Lindbäcks hus. Byggnationen av Kymlingeskolan, en kommunal förskola och skola vid Stora Ursviks gård, pågår och väntas öppna till hösten 2014 med plats för omkring 600 elever i årskurserna F-6. Älvkvarnsskolan har till höstterminens start byggt ut sina lokaler till en F-9 skola. Ett förberedande planarbete för ytterligare en kommunal skola i centralt läge i Ursviks västra delar har påbörjats under Förberedande planarbete pågår även för ett antal förskolor inom Ursviks västra delar. Planarbete för etapp 3 kring FOI-kullen har haft samråd under våren 2013 och till senhösten väntas utställning. Planen prövas för omkring 600 bostäder med både flerfamiljshus och småhus, en till två förskolor samt gruppbostäder. Ursvik har i detta skede bussförbindelse med Hallonbergen. Bussförbindelse även till Rissne planeras av SL. Tvärbanans Kistagren väntas byggstarta Trafikverkets ombyggnad av E18 pågår och förväntas vara färdig i slutet av Rissne trafikplats är idag omlagd till en provisorisk stor cirkulationsplats kring den provisoriska återvinningscentralen, väster om Kvarnkullen. Förtätning av staden Nya flerbostadshus har blivit inflyttningsklara under våren I Lilla Alby har Folkhem färdigställt den första delen av sina bostadsrätter i kvarteret Elverket vid Hamngatan. Även några radhus på Lavettvägen i Rissne har blivit inflyttningsklara och ytterligare byggnation pågår av Folkhem. I Brotorp har JM färdigställt sina flerbostadshus i projektet Brotorps entré. Under 2013 har och väntas ytterligare nybyggnation påbörjats längs Hamngatan, i kvarteren Elverken 2 och 7, Franstorp och Banken. Vid Tulegatan har byggnation påbörjats i kvarteret Lärkan. Förutsättningarna för att fortsätta utbyggnaden av Ursvik och Brotorp bedöms som goda. Under kan byggande av drygt nya bostäder påbörjas. Även i övriga delar av staden finns det förutsättningar för nyproduktion av omkring ytterligare bostäder under denna period. Staden fortsätter att växa Under de kommande åren, fram till och med 2017, finns möjligheter till omkring nya bostäder i Sundbyberg, enligt stadens bostadsbyggnadsprognos 2. Prognosen sträcker sig fram till år 2026 med drygt nya bostäder. I och med att staden expanderar kommer planering och byggande av infrastruktur, förskolor, skolor och äldreboenden att ställa stora krav på kommunen. 1 Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år , daterad Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år , daterad

7 Exploatering Exploateringsprojekt som har eller väntas avslutas under år 2013: - Kv. Ursviks Allé, Ursvik - Kv. Blåsippan, Ursvik - Kv. Klingan, Ursvik - Kv. Skörden, Ursvik - Kv. Brotorps entré, Brotorp - Tvärbanans Solnagren - Kv. Plåten, Alecta, Signalfabriken, centrala Sundbyberg - Swedbanks nya huvudkontor i kvarteret Cirkusängen Under 2013 påbörjas och pågår exploateringsprojekten: - Lavettvägen etapp II, Rissne - Kv. Provröret, Ursvik - Kv. Assistenten, Ursvik - Kv. Mönsterskrivaren, Ursvik - Kv. Hjortronstället, Ursvik - Kv. Gläntan, Ursvik - Kv. Kaffestugan, Ursvik - Kv. Foderladan, Ursvik - Kv. Kronogården, Ursvik - Kv. Arrendatorn, Ursvik - Kv. Dammtorp, Boxern etapp 1, Brotorp - Kv. Lärkan, Tuletorget, Storskogen - Kv. Banken, centrala Sundbyberg - Kv. Franstorp Landmärket, Lilla Alby - Kv. Franstorp Brofästet, Lilla Alby - Kv. Elverket 7 Mälarparken, Lilla Alby - Kv. Elverket 2, Lilla Alby Utöver detta planeras för ytterligare exploateringsprojekt som till exempel kv. Sadelmakaren vid Rissneleden, utbyggnad av Rissnedepån vid Madenvägen, projekt Lingonskogen vid Rissneleden, kv. Sprängaren vid Ekensbergsvägen, fastigheten Åkeriet vid Landsvägen, kv. Fröfröjden och Freden Större i Hallonbergen samt Fjällnäset i Lilla Alby och kv. Förrådet vid Hamngatan. 7

8 Riskbedömning Staden arbetar med att utveckla den interna kontrollen att omfatta dels områden där finansiell risk och risker förknippade med mål och uppdrag i verksamheten kan föreligga, dels att kontrollen utövas systematiskt. Staden arbetar med COSOmodellen. Riskområden I staden framtida utveckling bedöms risker finnas i följande områden: - Externa faktorer vilka påverkar nämndernas uppdrag. - I och med att staden växer ställs stora krav på utbyggnad av den kommunala servicen, i första hand på förskolor och skolor. - Stadens omfattande borgensåtaganden gentemot Fastighets AB Förvaltaren (publ) utgör en finansiell risk. - Borgensåtagande gentemot Stiftelsen Parken. - Sundbybergs stad påverkas likt Sveriges kommuner i övrigt om skatteintäkterna viker beroende på försämrad konjunktur. - Sysselsättningen med risk för att arbetslösheten ökar är en risk som kvarstår under lång tid oavsett om konjunkturen vänder. Konsekvenserna är både sociala och ekonomiska t.ex. ökade kostnader i form av försörjningsstöd. Staden följer nogsamt utvecklingen av arbetslösheten. - De större infrastruktursatsningarna vilka kan ställa krav på medfinansiering. Till de mest omfattande projekten hör nedgrävning och överdäckning av järnvägen. - Sundbybergs stad har tillsammans med Solna stad utfärdat en kapitaltäckningsgaranti för Norrenergi & Miljö AB för att säkerställa att det egna kapitalet i Norrenergi & Miljö AB inte understiger det registrerade aktiekapitalet. Såväl ägarna som bolaget utreder och vidtar åtgärder för att öka lönsamhet och värde på bolaget. - Framtida upplåning i ett högt ränteläge. Uppföljning av mål Budget 2013 har fokus på fyra områden, fyra paket, med prioriterade mål. Det finns prioriterade mål som anges inom varje paket. 8

9 Av de prioriterade målen i paketen ska nämnderna i sin internbudget konkritisera ytterligare mål. Flera av målen sträcker sig längre än perioden, varför mätning av måluppfyllese inte alltid är möjligt i delårsbokslut. De fyra paketen är: En grön stad för framtiden En växande stad i arbete En stad för alla En engagerad stad Vision och strategiska inriktningar Sundbybergs stads vision Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Sundbybergs stads strategiska inriktningar för att nå visionen målinriktad samverkan med gott bemötande över gränser och delaktiga medborgare och andra aktörer hållbar utveckling för god livsmiljö och folkhälsa resurseffektiv planering, genomförande och uppföljning tillväxt med nya bostäder, arbetsplatser och en välutvecklad infrastruktur kompetensförsörjning som ger möjligheter för livslångt lärande Kommunövergripande mål Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning Mål Målvärde Utfall Måluppfyllelse Resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska motsvara 2 procent av skatteintäkter och utjämning 2 procent Prognos för helåret 2013 visar på -2,7 procent Målvärdet förväntas inte uppnås Befintligt lokalbestånd ska utnyttjas mer effektivt. Lokalytor per brukare och administrativ personal ska minska. Utgångspunkten är den av fullmäktige beslutade lokalförsörjningsplanen. Bättre än föregående år. Redovisas i samband med årsbokslutet. Redovisas i samband med årsbokslutet. 9

10 Resultaträkning kommunen (mnkr) Utfall Budget Utfall Prognos* Budget juni -13 juni -13 juni -12 helår helår Verksamhetens intäkter 231,1 214,7 205,2 453,0 Verksamhetens kostnader , ,9-953, ,0 Avskrivningar -43,3-50,2-39,7-93,0 Verksamhetens nettokostnad -826,3-838,5-788,4-1721, ,0 Skatteintäkter 805,9 810,0 769, , ,0 Generella statsbidrag och utjämning 39,7 24,5 31,1 80,8 93,9 Finansiella intäkter 13,4 16,5 19,2 33,0 33,0 Finansiella kostnader -18,3-3,5-2,9-22,0-7,0 Resultat före extraordinära poster 14,5 9,0 28,0-20,5 28,8 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 14,5 9,0 28,0-20,5 28,8 * Prognos görs endast på nettokostnadsnivå Periodens resultat uppgick till 14,5 mnkr. Motsvarande resultat föregående år var 28,0 mnkr. Jämfört med budget är utfallet en förbättring med 5,5 mnkr. Prognosen för helåret är att resultatet blir 49,3 mnkr sämre än budget. Verksamhetens intäkter har ökat med 25,9 mnkr jämfört med samma period föregående år, varav 49,9 mnkr avser exploateringsverksamheten. Justerat för exploateringsverksamheten är intäkterna 24 mnkr lägre än föregående år. Verksamhetens kostnader har ökat med 60,2 mnkr (6,3 procent) jämfört med samma period föregående år. Största kostnadsökningar avser köp av verksamhet 3 26,3 mnkr (8,1 procent) och personalkostnader 25,4 mnkr (6,3 procent). Avskrivningskostnaderna uppgår till 43,3 mnkr, vilket är 3,6 mnkr högre än föregående år. Anledningen är ökade investeringsutgifter i samband med byggprojekt i staden. Nettokostnaderna uppgår till 826,3 mnkr, vilket är en ökning med 37,9 mnkr jämfört med föregående år. Justerat för exploateringsverksamheten är nettokostnaden 87,8 mnkr (10,1 procent) högre än föregående år. Av nettokostnadsökningen står nämnderna för 59,5 mnkr. Övrig avvikelse avser finansförvaltningen. Nettokostnaden prognostiseras till 1 721,1 mnkr för helåret, vilket är 10,1 mnkr sämre än budget. Stadens skatteintäkter uppgår till 805,9 mnkr, vilket är en förbättring med 36,9 mnkr jämfört med samma period föregående år. För helåret prognostiseras skatteintäkterna till 1 608,8 mnkr, vilket är 11,2 mnkr sämre än budget. 3 Största ökningen är inom individ- och omsorgsnämnden (9 mnkr), äldrenämnden (7,9 mnkr) och grundskole- och gymnasienämnden (4,2 mnkr). 10

11 Posten generella statsbidrag och utjämning redovisar ett utfall om 39,7 mnkr. Inom posten redovisas, förutom utjämningssystem, även den kommunala fastighetsavgiften. Jämfört med föregående år är det en ökning med 8,6 mnkr. Prognosen för helåret visar på ett utfall om 80,8 mnkr, vilket är 13,1 mnkr sämre än budget och det beror på att befolkningsinflyttningen till Sundbyberg är lägre än budgeterat. Finansnettot uppgår till -4,9 mnkr och är en försämring med 16,3 mnkr jämfört mot föregående år. Prognosen för helåret visar på ett utfall om 11 mnkr, vilket är 15 mnkr sämre än budget. Avvikelsen mot budget beror på att den rekommenderade diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen enligt RIPS07 sänks med 0,75 procentenheter från den 1 januari 2014 på grund av det varaktigt mycket låga ränteläget i den svenska ekonomin. Sänkningen av diskonteringsräntan medför en ökad kostnad för staden på 14,9 mnkr. Effekten av sänkning ska beaktas i redovisningen för år Resultat nämnder och styrelse (mnkr) Utfall Budget Differens Prognos Utfall Utfall juni -13 juni -13 juni -13 Helår juni -12 Helår 2012 Kommunstyrelsen 0,6 0,7 0,0-4,1-0,1-9,6 Grundskole- och gymnasienämnd -1,4 1,6-3,0-5,0-10,5-5,1 Förskolenämnd 13,0 1,6 11,3 5,0 5,2 5,3 Kultur- och fritidsnämnd 5,4 3,2 2,2 0,3 2,9 1,4 Äldrenämnd 0,0 1,9-2,0-3,0-3,0 1,2 Individ- och omsorgsnämnd -8,4-0,3-8,2-19,4-2,9-13,5 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd 4,5 2,6 1,9 1,0 3,2 1,7 Stadsbyggnads- och miljönämnd 12,0 4,0 8,0 3,4 18,9 4,8 Stadsbyggnads- och miljönämnd; VA/Avfall -0,3-0,1-0,2-1,2 1,6 4,1 Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Överförmyndarnämnd 0,1 0,1 0,1 0,0 0,4 0,9 Revision 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 Resultat 25,5 15,5 10,0-23,0 15,5-8,8 Nämnderna och styrelsens resultat, exklusive finansförvaltningen, uppgick per juni till 25,5 mnkr. Budgeten för perioden var 15,5 mnkr. Prognosen för helåret är ett negativt utfall om -23 mnkr. Överskott redovisas inom kommunstyrelsen (0,6 mnkr), förskolenämnden (13,0 mnkr), kultur- och fritidsnämnden (5,4 mnkr), kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (4,5 mnkr), stadsbyggnads- och miljönämnden (12 mnkr), samt för överförmyndarnämnden (0,1 mnkr). Underskott redovisas inom grundskole- och gymnasienämnden (-1,4 mnkr), individ- och omsorgsnämnden (-8,4 mnkr), samt för VA- och avfallsverksamheten inom stadsbyggnads- och miljönämnden (-0,3 mnkr) För helåret prognostiseras underskott inom kommunstyrelsen (-4,1 mnkr), grundskole- och gymnasienämnden (-5 mnkr), äldrenämnd (-3 mnkr), individ- och omsorgsnämnden (-19,4 mnkr), samt för VA- och avfallsverksamheten inom stadsbyggnads- och miljönämnden (-1,2 mnkr). VA-verksamheten prognostiserar ett underskott på 1 mnkr och avfallsverksamheten 0,2 mnkr, vilket överensstämmer med årets budget. 11

12 Överskott prognostiseras inom förskolenämnden (5,0 mnkr), kultur- och fritidsnämnden (0,3 mnkr), kompetens- och arbetsmarknadsnämnden (1 mnkr) samt stadsbyggnads- och miljönämnden (3,4 mnkr). Nämnder och styrelse (mnkr) Utfall Budget Diff Prognos Budget Diff Utfall Utfall juni -13 juni -13 juni -13 Helår Helår Helår juni -12 Helår 2012 Försäljningsmedel 9,8 9,5 0,4 19,8 19,5 0,3 9,0 19,1 Taxor och avgifter 79,1 80,0-0,9 157,5 156,1 1,4 77,9 153,5 Hyror och arrenden 27,3 24,4 2,9 50,5 48,4 2,2 26,6 51,7 Bidrag 43,6 50,1-6,6 100,1 98,9 1,2 44,4 91,3 Försäljning av verksamhet och entrepr. 22,1 26,8-4,7 52,6 54,5-1,9 27,1 53,3 Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 Interna intäkter 145,0 150,7-5,7 261,6 305,4-43,8 130,7 258,0 Summa verksamhetens intäkter 326,8 341,4-14,6 642,3 682,8-40,5 315,8 627,2 Personalkostnader -449,6-455,4 5,8-937,3-929,2-8,1-424,1-876,1 Konsulttjänst och inhyrd personal -17,3-11,9-5,3-32,7-24,2-8,4-16,9-37,7 Köp av verksamhet -362,4-378,3 15,9-720,6-760,1 39,5-315,6-653,8 Bidrag och transfereringar -44,1-41,2-2,9-90,1-82,1-8,1-46,4-94,8 Lokalhyror -149,4-152,4 3,0-313,2-312,3-0,9-146,2-295,5 Kapitaltjänstkostnader -62,3-71,5 9,2-134,4-143,9 9,5-66,1-144,9 Övriga driftskostnader -104,4-103,4-1,0-215,4-210,6-4,8-103,5-216,4 Summa verksamhetens kostnader -1189,4-1214,2 24,7-2443,8-2462,4 18,7-1118,9-2319,2 Finansiella intäkter /kostnader -0,1 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 Verksamhetens nettokostnader -862,7-872,7 10,0-1801,5-1779,7-21,8-803,2-1692,0 Kommunbidrag 888,2 888,2 0,0 1778,5 1778,5 0,0 818,7 1649,1 Volymersättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 Resultat 25,5 15,5 10,0-23,0-1,2-21,8 15,5-8,8 Helårsprognosen för nämnder och styrelse är -23,0 mnkr. 12

13 Balanskravet och underliggande resultat (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall Prognos Budget Diff Utfall juni-13 juni-13 juni-13 juni-12 helår helår helår helår-12 Nämnder och styrelse 25,5 15,5 10,0 15,5-23,0-1,2-21,8-8,8 Finansförvaltning -11,0-6,5-4,5 12,4 2,5 30,0-27,5 4,5 Resultat 14,5 9,0 5,5 28,0-20,5 28,8-49,3-4,4 - Exploateringsverksamhet -40,0-15,0-25,0 9,9-40,0-30,0-10,0 13,7 - Realistationer, anläggningstillgång 0,0 0,0 0,0-0,2 0,0 0,0 0,0-0,3 +/- Realisationer, kapitalförvaltning -0,8 0,0-0,8-0,6-0,8 0,0-0,8-0,7 + Nedskrivning / - återföring, kapitalförvaltn 0,0 0,0 0,0-0,5 0,0 0,0 0,0-1,8 + Övr jämförelsestörande poster 15,7 0,0 15,7-17,5 15,7 0,0 15,7-13,1 Resultat exkl jämförelsestörande -10,6-6,0-4,6 19,0-45,5-1,2-44,3-6,6 + Exploateringsverksamhet 40,0 15,0 25,0-9,9 40,0 0,0 40,0-13,7 + Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunens resultat (balanskrav) 29,4 9,0 20,4 9,1-5,5-1,2-4,3-20,2 Mål: resultat om minst två procent av skatter och utjämning inklusive jämförelsestörande poster 1,7% 1,1% 0,7% 3,5% -1,2% 12,0% -13,2% -0,3% exklusive jämförelsestörande poster -1,3% -0,7% -0,6% 2,4% -2,7% -0,1% -2,6% -0,4% Balanskravet Periodens resultat enligt balanskravets definition uppgick till 29,4 mnkr. För året prognostiseras ett resultat om -5,5 mnkr. Balanskravet kommer därmed inte uppnås för Underliggande resultat Med underliggande resultat menas det resultat som kan hänförs till den löpande verksamheten. I det underliggande resultatet har exploateringsintäkter, realisationsvinster samt övrigt av jämförelsestörande karaktär undantagits. Det underliggande resultat per 30 juni uppgår därmed till -10,6 mnkr. Prognosen för helåret är ett underliggande resultat om -45,5 mnkr, vilket motsvarar -2,7 procent av skatter och utjämning. Resultat finansförvaltningen Finansförvaltningens prognos för helåret uppgår till 2,5 mnkr, vilket är 27,5 mnkr sämre än budget. (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall Prognos Budget Diff Utfall juni-13 juni-13 juni-13 juni-12 helår helår helår helår-12 Riktade statsbidrag; maxtaxa m m 9,6 9,5 0,1 9,3 19,0 19,0 0,0 18,5 Exploateringsverksamhet; netto 40,0 15,0 25,0-9,9 40,0 30,0 10,0-13,7 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 Pensionskostnader -39,4-38,3-1,1-40,8-76,5-76,5 0,0-82,9 Förvaltningarnas del av pensionskostn 26,5 23,0 3,5 26,0 46,1 46,1 0,0 52,2 Personalomkostnader -95,9-91,3-4,6-89,7-182,5-182,5 0,0-184,5 Förvaltningarnas del av personalomkostn 101,6 96,7 5,0 94,8 193,3 193,3 0,0 195,0 Förändring av semesterlöneskulden -25,0-21,5-3,5-21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt: försäkringar, fastighetsskatt mm -0,9-2,6 1,7 19,2-1,8-5,1 3,3-3,1 Skatteintäkter 805,9 810,0-4,1 769, , ,0-11, ,8 Statsbidrag och utjämning 16,0 22,5-6,5 8,8 32,0 44,9-12,9 17,5 Kommunal fastighetsavgift 23,7 24,5-0,8 22,3 48,8 49,0-0,2 49,6 Kommunbidrag (internt) -888,2-890,1 1,9-818, , ,1 2, ,1 Volym- och skattereserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-34,0 Finansiella intäkter 13,4 16,5-3,1 19,2 33,0 33,0 0,0 38,0 Finansiella kostnader -18,2-3,5-14,7-2,8-22,0-7,0-15,0-5,2 Internränta 19,8 23,0-3,2 27,6 42,0 46,0-4,0 56,5 Resultat Finansförvaltning -11,0-6,5-4,5 12,4 2,5 30,0-27,5 4,5 Exploateringsverksamhetens resultat uppgår till 40 mnkr och avser markförsäljning av expolateringsprojektet Förrådet. Prognosen för helåret är att exploaterings- 13

14 verksamheten kommer generera ett resultat om 40 mnkr, vilket är 10 mnkr bättre än budget. Riktade statsbidrag avseende maxtaxa, kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan med mera uppgår till 9,6 mnkr. Prognosen om 19 mnkr är enligt budget. Kostnaderna för pensioner beräknas utifrån KPA:s prognos. För helåret 2013 förväntas stadens pensionskostnader uppgår till 76,5 mnkr, även enligt budget. Personalomkostnaderna prognostiseras bli lika enligt budget. För perioden uppgår skatteintäkterna till 805,9 mnkr. För helåret prognostiseras ett utfall om 1 608,8 mnkr, vilket är 11,2 mnkr sämre än budget. Resultatet från generella statsbidrag och utjämningssystemet har försämrats jämfört med budget. För perioden redovisas ett utfall om 16,0 mnkr och prognosen för helåret uppgår till 32 mnkr. Jämfört med budget visar prognosen på ett underskott om -12,9 mnkr. Den kommunala fastighetsavgiften prognostiseras bli 48,8 mnkr, vilket är något lägre jämfört med budgeterat. De finansiella intäkterna uppgår till 13,4 mnkr. I utfallet ingår ränteintäkter från stadens bolag med 5,2 mnkr samt borgensavgifter om 2,6 mnkr. Ränta på egen likviditet samt det som placerats i räntefonder (243,5 mnkr) uppgår till 1,1 mnkr. Intäkter från kapitalförvaltningen uppgår till 2,4 mnkr. Ränteintäkter från reverser kopplade till exploateringsavtal uppgår till 1,2 mnkr. Prognosen för helåret är ett utfall om 33 mnkr, vilket är lika med budget. Finansiella kostnader uppgår till -18,2 mnkr. Största posten avser ränta på pensionsskuld 17,1 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till -22,0 mnkr. Jämfört med budget visar prognosen ett underskott på 15 mnkr där diskoteringsränta uppgår till 14,9 mnkr. Investeringar (mnkr) Utfall Prognos Budget varav Differens juni -13 Helår Helår ombudgeterat Helår Kommunstyrelsen -5,3-20,2-32,2-16,2 11,9 Ursvik -3,6-35,4-59,7-6,6 24,3 Grundskole- och gymnasienämnd -1,1-11,9-11,9-6,8 0,0 Förskolenämnd -3,8-15,4-15,4-4,6 0,0 Kultur- och fritidsnämnd -0,6-7,5-11,9-8,1 4,4 Äldrenämnd -1,4-4,0-5,5-3,5 1,5 Individ- och omsorgsnämnd -0,3-7,2-8,2-3,2 1,0 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd -0,1-2,9-2,9-1,9 0,0 Stadsbyggnads- och miljönämnd -124,2-453,4-637,5-125,3 184,2 Stadsbyggnads- och miljönämnd; VA/Avfall -4,6-7,9-14,1 0,0 6,2 Totalt investeringar -145,0-565,8-799,3-176,2 233,5 Investeringsbudgeten för 2013 uppgår till 799,3 mnkr. Av dessa har 145 mnkr (18 procent) utnyttjats under första halvåret. Prognosen för helåret visar på att budgeten utnyttjas med 70 procent, vilket är en avvikelse på 233,5 mnkr. Avvikelsen finns främst inom stadsbyggnads- och miljönämnden. Nedbrytning på enskilt investeringsprojekt sker i verksamhetsberättelsen för respektive nämnd. 14

15 Kassaflöde och finansiering Stadens kassaflöde uppgick per juni till 36,8 mnkr. Det positiva kassaflödet är hänförligt till finansverksamheten med 77,7 mnkr och från den löpande verksamheten med 105,5 mnkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten är negativt och uppgår till -146,4 mnkr. Inom investeringsverksamheten avser netto 145 mnkr investeringar/avyttringar av materiella tillgångar och anläggningar. Inom kapitalförvaltningen har avkastning och realisationsvinster återinvesterats med netto 1,4 mnkr. Inom finansieringsverksamheten har checkkreditens utnyttjande ökat med 79,1 mnkr. Stadens utlämnade lån är oförändrade och avser reverser för exploateringsprojekt. Stadens likvida medel uppgick per 30 juni till 210,5 mnkr. Kapitalförvaltningen Kapitalförvaltningen är avsedd att trygga framtida pensionsutbetalningar. Det bokförda värdet uppgick per 30 juni till 155 mnkr. Värdet har ökat med 4,7 mnkr jämfört med juni Placeringen förvaltas av DNB Asset Management och fördelas enligt följande: (mnkr) Marknadsvärde juni 2013 Bokfört värde juni 2013 Marknadsvärde juni 2012 Bokfört värde juni 2012 Räntebärande 68,7 68,4 75,1 74,1 Svenska aktier 30,4 28,1 22,7 23,4 Utländska aktier 67,4 57,5 50,5 52,1 Likvida medel 1,0 1,0 1,9 1,9 Nedskrivning -1,2 Summa 167,4 155,0 150,3 150,3 Pensionsåtagande (mnkr) juni 2013 juni 2012 Avsättning 159,0 128,8 Ansvarsförbindelse 749,5 698,5 Placerade medel -155,0-150,3 Återlånade medel 753,5 677,0 Stadens totala pensionsförpliktelse, med avdrag för kapitalförvaltningen, som återstår att finansiera uppgår till 753,5 mnkr. 15

16 Verksamhetsberättelser Kommunstyrelsen Väsentliga händelser under perioden Medfinansieringsavtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket om utbyggnad av Mälarbanan genom Sundbybergs centrum Sundbybergs stads översiktplan har ändrats och antagits Revidering av Sundbybergs stads näringslivspolicy Revidering av Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy Gemensam nämnd för familjerätten i Sundbyberg, Solna och Ekerö Budget 2014 med plan 2015 och 2016 Resultatet av medborgarbudget 2012 har verkställts; en spontanidrottsplats i Hallonbergen invigdes den 31 maj Planuppdrag om bostäder och social service som förskola, kvarteret Kranen 19, Vattugatan-Starbäcksgatan Planuppdrag om att ändra detaljplan för fastigheten Lärkan 14, Tuletorget, så att byggnaden på Ängstigen 1-5 kan bevaras och användas till skola/förskola Planuppdrag om bostäder m.m. i Kyrkparken Planuppdrag för del av kvarteret Bävern 2, Friluftsvägen, om äldreboende och bostäder Detaljplan för tillbyggnad av Lilla Alby skola har antagits Detaljplan för tillbyggnad av Ursvikskola och förskola, del av Äpplet 1, har antagits men har inte vunnit laga kraft. Stjärnjouren, Sundbybergs tjejjour, har fått 300 tkr för att arbeta med jämställdhet och förebyggande insatser mot våld Kommunstyrelsens mål Nämndmål Att vidareutveckla en öppen kvalitetsredovisning om hur verksamheten inom skola och fritidsverksamhet fortlöper och redovisa det till medborgarna, bl.a. med inspiration från äldreomsorgen Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma en strategi för att fler studentbostäder tas fram Planerade åtgärder för att effektuera målet Utreda vad som redovisas idag och hur det kan utvecklas för att sedan komma fram till hur det ska redovisas för medborgarna. Ett antal områden lämpliga för studentbostäder har identifierats tillsammans Uppföljning av vidtagna åtgärder Utredning påbörjad. En lösning för provisoriska studentbostäder i Hallonbergen är på gång. 16

17 samt att kontakter sker med aktörer för att dessa ska byggas. Utveckla demokratisatsningarna och hitta nya vägar för ökad kontakt mellan förtroendevalda och medborgare. Särskilt fokus på unga. Konkretisera projektet Framtid Hallonbergen och förtätningen av Ör- Hallonbergen och lyft fram det sociala perspektivet. Genomför en översyn av schemaläggning och personalpolitik för att avskaffa ofrivillig deltid och göra heltid till norm i kommunens alla verksamheter. Att en strategisk plan för staden som god arbetsgivare utformas där både kompetensutveckling, rekrytering samt lönepolicyfrågor behandlas. med Förvaltaren. Kontakter och förhandlingar med studentbostadsaktörer pågår. Den medborgarbudget som genomfördes 2012 har verkställts. En enkät om hur unga ser på inflytande och att påverka har sänts till ca 700 sommarjobbare. Stadsutvecklingen i Hallonbergen-Ör samordnas under namnet Parklek Parlament och ett projektsekretariat har satts upp i Hallonbergens centrum. Kontakter har etablerats med medborgare, föreningsliv, näringsidkare, kommunala verksamheter, fastighetsägare m.fl. Utgångspunkten är samägarskap och medborgarnas upplevelse av sitt vardagsliv kring skola, barn och ungas fritid, seniorlivet, grönområden och parker, mötesplatser. Under hösten 2013 kommer en kartläggning av s.k. ofrivilliga deltider göras i hela staden som sedan kommer att ligga till grund för eventuella åtgärder. En arbetsgivarstrategi kommer att tas fram i samband med arbetet med styrning och ledning som stadsdirektören initierat. Resultatet av enkäten blir klart efter sommaren och blir underlag för åtgärder. Projektet Parklek parlament pågår till den sista mars Inga åtgärder är vidtagna under våren Inga åtgärder är vidtagna under våren

18 Prioriterade mål för alla nämnder Mål En grön Åtgärder stad för framtiden Staden ska stimulera medborgarnas möjligheter att värna miljön i sin vardag bland annat genom en ny återvinningscentral Staden ska arbeta med livscykelanalyser vid ny- och ombyggnation för att minimera miljöpåverkan Arbetet med en miljö fri från gifter inom stadens verksamheter ska fortsätta och förskolan är prioriterad Fullmäktiges beslut om planuppdrag den 20 februari 2012 Samordna stadens arbete med att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag Säkerställa att staden genom sina upphandlingar minskar förekomsten av miljögifter i sundbybergarnas vardag och särskilt barnens vardag Öka mängden inköpta ekologiska livsmedel i kronor i förhållande till total mängd inköpta livsmedel till minst 22 procent 2013 och 25 procent Minst 22 procent inköpta ekologiska livsmedel Genomfört per den 30 juni Arbetet med att lösa olika frågor kring driften påbörjas under hösten. Sker i samband med årsbokslut Arbetet är påbörjat inom miljö och en plan börjar ta form inom förskola, kulturoch fritid, lokaler, måltider och upphandling. Frågan har beaktats i konkreta fall. Inköpt mängd ekologiska livsmedel i kronor i förhållande till total mängd inköpta livsmedel uppgår till 20 procent enligt Måluppfyllelse Inte uppfyllt Inte uppfyllt Delvis uppfyllt 18

19 inköpsstatistik t.o.m. juni Samordna arbetet med målet att ansöka om diplomering som Fairtrade City Styrgruppen arbetar för diplomering även 2014 Kommunen ska kontinuerligt förnya sin fordonspark med utsläppsfria fordon. Miljöpåverkan ska minska, bland annat genom ett system för klimatkompensation för tjänsteresor Utifrån den strategiska analysen (CERO) av tjänste- och pendlingsresor kommer en handlingsplan att tas fram med förslag till klimatkompensation. Delvis uppfyllt Projektet effektiva varuleveranser genomförs under året. Omvärldsbevak ning, samråd med stadens leverantörer och transportörer samt information till stadens verksamheter och invånare om projektet. En upphandling av logistikpartner har avbrutits p.g.a. bristande konkurrens. Utifrån den strategiska analysen för tjänsteoch pendlingsresor avseende klimat, Staden har undertecknat letter of support till 19

20 ekonomi och hälsa tas i bred samverkan mellan förvaltningarna fram en handlingsplan för området. Stockholms stads projektansökan inom "EV- EXPAND" angående elfordon och laddningsinfrast ruktur i Stockholmsregionen. Genomförandet av Sundbybergs stads cykelplan ska intensifieras En elbilstrategi kommer att arbetas fram. Tillsammans med stadsbyggnads- och miljönämnden förbättra och underlätta för cyklister. Arbetet med att ta fram en projekt- /införandeplan har påbörjats En studieresa till Köpenhamn har genomförts med deltagare från alla förvaltningar och klimat- och hållbarhetskommittén. Delvis uppfyllt Kommunkonto ret har diskuterat gemensamma insatser med stadsbyggnadsoch miljöförvaltning en kopplade till cykelplanen. Arrangerat cykelkurser för vuxna som inte kan cykla (36 deltog), och demonstrerat elcykel vid nationaldagen och för stadens anställda. 20

21 Mål En växande stad i arbete Staden ska initiera samverkan med berörda myndigheter och andra parter för att öka sysselsättningen bland annat genom att inrätta ett navigationscentrum Åtgärder Undersöka stadens förutsättningar för och konsekvenser av att inrätta ett navigationscentrum Utveckla ett nära samarbete med förvaltningarna/avdelningarna och deras kontakter med näringslivet Genomfört per den 30 juni Ett utredningsarbete pågår i samarbete med kompetensoch arbetsmarknadsförvaltningen En ny plan tas fram i samverkan med kommunledningen Måluppfyllelse Delvis uppfyllt Utveckla befintliga plattformar och skapa nya fora för en nära dialog med näringslivet Flera event och löpande träffar kommer att genomföras och nya former planeras Staden ska möjliggöra för byggande av minst 700 hållbara bostäder, minst 25 procent ska vara hyresrätter Alla elever i årskurs nio i grundskolan samt första och andra året på Medverka till marknadsföring av Sundbybergs stad som etableringsort och stimulera till entreprenörskap Ny strategi för tillämpning av p-norm tillämpas för att möjliggöra produktion av hyresrätter. Erbjuda sommarjobb till cirka tio ungdomar kring barnkonventionen I syfte att utöka informationsflö det bildas ett nätverk med fastighetsägarna som dessutom kommer att stödja etablering av nya verksamheter i Sundbyberg. Tio ungdomar har lärt sig om barnkonventionen och Redovisas i samband med årsbokslutet. Uppfyllt 21

22 gymnasiet ska fortsatt erbjudas sommarjobb. Satsning på så kallade framtidsjobb och praktikplatser Sundbybergs företagsklimat ska präglas av en god samverkan mellan staden och företagen. planerat en temadag för femteklassare den 16 oktober Vi kommer att fortsätta arbeta för att behålla Sundbyberg bland de 10 topp kommunerna när det gäller företagsklimat. Delvis uppfyllt Antalet arbetsplatser ska öka under perioden, med fokus på att behålla och utöka antalet arbetsplatser inom finansiell sektor. Swedbanks flytt av huvudkontoret till Sundbyberg och SEB:s beslut att stanna kvar ger goda förutsättningar för etablering av nya arbetsplatser inom finansiell sektorn Behovet av ekonomiskt bistånd ska vara lägre än länsgenomsnittet Intensifiera arbetet med att ta fram nya övergripande ramavtal utifrån stadens policy rörande bl.a. miljö och praktikplatser Kommunkontoret avser att under 2013 följa upp stadens insatser och redovisa detta i årsbokslutet. Inga nya övergripande avtal med praktikplatser. Följs upp i samband med årsbokslutet. Inte uppfyllt För att fler ska nå sina mål inom svenska för invandrare (SFI) utökas undervisningen på kvällstid Kommunkontoret avser att under 2013 följa upp stadens insatser och redovisa detta i årsbokslutet. Följs upp i samband med årsbokslutet. Inte uppfyllt 22

23 Mål En stad för alla Staden ska fortsätta utveckla dialogen med medborgarna genom nya metoder för att skapa större delaktighet i planeringen av samhället. Åtgärder Staden ska underlätta för ett ökat medborgarengagemang genom att utvärdera och utveckla nya metoder för demokratiarbetet, exempelvis projekt Parklek 2 Genomfört per den 30 juni Inom ramen för Parklek parlament har 15 fokusgrupper genomförts på olika teman under våren. Ett offentligt samtalsrum har skapats i Hallonbergens centrum. Medborgarna har själva tagit initiativ kring odling, föräldraförenin g, tjejgrupp, nattvandring, kvällsfotboll mm. Den tidigare fasen PARK LEK 2 har utvärderats inom ramen för projektet Jämställd samhällsplanering. Måluppfyllelse Delvis uppfyllt Utveckla medborgardialogen utifrån att staden ingår i nätverket Medborgardialog i planärenden genom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Genom medverkan i SKL:s nätverk har staden fått många användbara tips och idéer om metoder som kan användas. 23

24 Barnets bästa ska alltid beaktas genom att barnets eget perspektiv och barnperspektivet ska vara styrande i alla verksamheter. Säkerställa att kunskapen om barnkonventionen finns bland stadens anställda och förtroendevalda tillsammans med representanter från andra förvaltningar Ett seminarium om barnets rättigheter genomfördes i februari med 40 deltagare, både anställda och förtroendevalda Delvis uppfyllt Samordna och utveckla stadens arbete utifrån barnkonventionen med utgångspunkt från den revision som genomförts Makt och resurser ska fördelas lika mellan könen och vi ska exempelvis arbeta normkritiskt för att nå jämställdhet. Med hjälp av befintlig statistik och egna undersökningar kartlägga Sundbybergs stads jämställdhetsutmaningar för att få underlag till inriktning på det fortsatta strategiska arbetet. Arbete med jämställdhetsint egrering pågår i stadens nämnder och kommunstyrels en samordnar arbetet. Kartläggningar och insatser för få att få mer kunskap om var staden behöver bli bättre för att målet ska nås pågår inom ramen för detta. Delvis uppfyllt Undersöka stadens förutsättningar för och konsekvenser av att underteckna den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på Utredning pågår. Staden deltar under september i SKL:s temautbildning CEMR från undertecknande till effekter. 24

25 lokal och regional nivå (CEMR) 4. Samordna och erbjuda utbildning för anställda och förtroendevalda bland annat genom fortsatt deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings startpaket för hållbar jämställdhet. Staden fortsätter sitt deltagande i SKL:s startpaket. Hittills har elva anställa och fem förtroendevalda deltagit. Förutom utbildning genom startpaketet har enheter i staden utbildats i jämställdhet och normkritik. Organisera stadens arbete mot diskriminering och rasism mot bakgrund av stadens medverkan i nätverket Svenska kommuner mot diskriminering och rasism. Genom deltagande i SKL:s nätverk får vi många användbara tips och idéer om metoder som kan användas. Vissa kommuner ger t.ex. stöd till antidiskrimineringsbyråer. Utredning pågår. Kunskapen om tillgänglighet och bemötande ska vara Fortsätta sprida kunskap om tillgänglighetsfrågor Arbetsgruppen fysisk tillgänglighet Delvis uppfyllt 4 Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar kommuner, landsting och regioner att underteckna den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, den så kallade CEMR-deklarationen. CEMR är ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå. 25

26 hög i hela staden för att säkra att utformning av miljöer och lokaler fungerar för alla oavsett funktionsförmåga. genom utbildningsinsatser riktade till stadens anställda, förvaltningschefer och förtroendevalda har inventerat nya stadshuset och lämnat synpunkter till projektledningen Rådet för funktionshindersfrågor och anställda har deltagit i ett studiebesök med olika byggföretag i Stora Ursvik Tillgänglighetss amordnaren har deltagit i i Consensios utbildningar, två träffar med Södertörns tillgänglighetsnä tverk och en nätverksträff på SKL. Ett separat bokslut ska redovisa stadens arbete med jämställdhet, barnperspektiv och tillgänglighet Samordna stadens sociala bokslut kring jämställdhet, barnperspektiv och tillgänglighet Två workshops med förvaltningsrepr esentanter under våren. Förslag på struktur samt tidsplan för hösten är framtagen. Delvis uppfyllt Mål En engagerad stad Samverkan med och stödet till de ideella organisationerna ska förenklas och utvecklas Åtgärder En handlingsplan och överenskommelse med föreningar och organisationer ska göras för att underlätta den sociala delaktigheten i staden Genomfört per den 30 juni Staden har tre handslag med föreningslivet och arbete pågår på olika sätt utifrån dessa: Handslag Måluppfyllelse Delvis uppfyllt 26

27 Flickor och pojkar ska ges likvärdiga möjligheter att vara delaktiga i fritidsaktiviteter med idrottsrörelsen (översyn pågår), handslag med pensionärsorga nisationerna (arbete pågår) och handslag med organisationer för personer med funktionsnedsät tning (etablering av struktur för arbete vad gäller samverkan inom staden och med föreningar och organisationer pågår). Kommunkonto rets bedömning är att de handslag som redan finns i delar uppfyller målet. Inom projekt jämställd samhällsplaneri ng har metoder för medborgardialog granskats ur ett jämställdhetsperspektiv. Arbetet har lett till ökad kunskap om jämställdhet och samhällsplanering som bland Delvis uppfyllt 27

28 Stadens träffpunkter för äldre ska utvecklas i samverkan med pensionärsorganisationerna Genomförandet av handslag med idrottsrörelsen, handslag med pensionärsorganisationerna och handslag med organisationer för personer med funktionsnedsättning ska intensifieras Pensionärsrådet deltar i den årliga demokrativeckan genom träffpunkternas aktiviteter. Översyn av stadens handslag med idrottsalliansen. Påbörja arbetet med det handslag som tagits mellan staden och organisationer för personer med funktionsnedsättning samt göra en uppföljning av arbetet i slutet av året. Erbjuda ett stöd till förvaltningar i framtagandet av handlingsplaner genom informationsträffar som leds av stadens tillgänglighetssamordn are annat kan användas för utveckling av en jämställd fritid för unga. Planering pågår. Delvis uppfyllt Översynen är påbörjad. Nätverk handslaget med representanter från alla förvaltningar har bildats under våren och träffats två gånger. En översyn av alla nämnders handlingsplaner har gjorts för att integrera handslaget som ett gemensamt mål i dessa verktyg. En arbetsgrupp från pensionärsorganisationera informerar kontinuerligt pensionärsrådet. Delvis uppfyllt 28

29 Stärka möjligheterna för frivilliga sociala insatser genom enskilda volontärer eller via ideella organisationer Undersöka förutsättningar för att stärka möjligheterna för frivilliga sociala insatser genom enskilda volontärer eller via ideella organisationer En kartläggning av de möjligheter staden har idag pågår och en omvärldsanalys är påbörjad. En översyn av vilka anknytande uppdrag staden har pågår också med syfte att ta ett helhetsgrepp kring området. Anknytande uppdrag är till exempel arbete inom de olika handslagen med föreningslivet. Delvis uppfyllt 29

30 Uppföljning av verksamhetsvolymer Verksamhetsvolymer inom måltidsservice beräknas på antalet barn i förskola och grundskola som drivs i kommunens regi. Inom förskola undantas barn som har sin tillsyn hos dagbarnvårdare. Antal förskolebarn och grundskoleelever i Sundbybergs stads egna förskolor och skolor. Prognos 2013 Budget 2013 Differens Differens % 2012 Antal förskolebarn i egen regi exkl. barn hos dagbarnvårdare % 1856 Antal grundskoleelever i egen regi % 2404 Därav Förskoleklass % 340 Årskurs % 1579 Årskurs % 485 Skolbarnomsorg % 1190 Antalet barn och elever i de förskolor och skolor som drivs i kommunens regi beräknas bli detsamma som budgeterat för helår Antalet barn och elever som är inskrivna i skolbarnomsorgen (eftermiddagsverksamhet) beräknas bli 266 färre än budgeterat. Jämfört med år 2012 beräknas antalet förskolebarn öka med 341. Antalet elever i förskoleklass till och med årskurs 9 beräknas öka med 218. Antalet elever inskrivna i skolbarnomsorgen beräknas bli 110 fler än år

31 Uppföljning av ekonomiskt utfall (mnkr) Utfall ack Budget ack Diff ack Prognos Budget Diff Utfall ack Utfall juni -13 juni -13 juni -13 Helår Helår Helår juni -12 Helår 2012 Försäljningsmedel 0,5 0,1 0,4 1,0 0,9 0,2 0,3 1,4 Taxor och avgifter 0,6 0,1 0,4 0,6 0,3 0,4 0,2 0,5 Hyror och arrenden 3,5 3,3 0,1 7,2 6,7 0,5 3,7 7,3 Bidrag 1,9 1,8 0,1 3,3 2,5 0,8 0,8 2,3 Försäljning av verksamhet och entrepr 0,0 0,1-0,1 0,6 0,2 0,3 0,0 0,3 Interna intäkter 8,4 10,8-2,3 23,6 22,3 1,3 13,5 21,2 Summa verksamhetens intäkter 14,8 16,2-1,4 36,3 32,8 3,4 18,5 33,0 Personalkostnader -41,1-40,8-0,3-83,3-82,1-1,2-40,0-85,9 Konsulttjänst och inhyrd personal -6,6-5,4-1,2-16,1-11,2-4,9-4,8-13,4 Köp av verksamhet -9,1-9,9 0,8-19,1-19,7 0,6-9,3-18,7 Bidrag och transfereringar -3,7-3,7 0,0-9,6-6,9-2,7-4,9-11,1 Lokalhyror -5,5-5,3-0,2-10,7-10,7 0,0-5,9-11,7 Kapitaltjänstkostnader -4,9-6,1 1,1-11,1-11,5 0,4-4,5-9,4 Övriga kostnader -20,5-21,8 1,4-44,8-45,0 0,2-24,9-43,6 Summa verksamhetens kostnader -91,3-92,9 1,6-194,7-187,1-7,5-94,2-193,8 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -76,5-76,7 0,2-158,4-154,3-4,1-75,8-160,9 Kommunbidrag 77,2 77,4-0,2 154,3 154,3 0,0 75,7 151,3 Volymersättning/kompensation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,6 0,7 0,0-4,1 0,0-4,1-0,1-9,6 Prognosen för kommunstyrelsen pekar mot ett negativt resultat på 4,1 mnkr. Det beräknade underskottet beror bl.a. på att bidrag enligt beslut i kommunfullmäktige kommer att utgå till Stiftelsen Parken med 1,0 mnkr utöver budget samt att bedömningen är att effektiviseringskraven inom måltidsservice inte kommer att uppnås under år Intäkterna prognostiseras bli 3,4 mnkr högre än budgeterat. Intäkterna inom måltidsservice beräknas bli 1,0 mnkr högre än budgeterat, främst med anledning av försäljning av måltider till personal på förskolor och skolor. Interna intäkter för ITtjänster beräknas bli 0,6 mnkr högre än budgeterat. Statliga bidrag, till förvaltningsområde finska och bidrag till energieffektivisering och rådgivning, kommer att tas i anspråk i högre utsträckning än budgeterat. Intäkter för till koncernen utförda administrativa tjänster inom kansliet beräknas bli högre än budgeterat. Tomträttsavgälderna beräknas öka i förhållande till budget. Kostnaderna beräknas bli 7,5 mnkr högre än budgeterat. Personalkostnaderna beräknas överstiga budget med totalt 1,2 mnkr. Inom måltidsservice beräknas personalkostnaderna bli 4,1 mnkr högre än budgeterat med anledning av hög sjukfrånvaro och därmed höga vikariekostnader. Flera av partierna har inte politiska sekreterare anställda i den utsträckning som partistödsreglerna medger. Detta leder till lägre personalkostnad samtidigt som verksamhetsbidraget till partierna istället blir högre. Bidrag till Stiftelsen Parken kommer att utgå med 1,0 mnkr utöver budget. Kapitaltjänstkostnaderna prognostiseras understiga budget med 0,4 mnkr med anledning av att investeringar görs senare än planerat i budget. 31

32 Utfall per juni 2013 med prognos helår, per verksamhet (mnkr) Utfall Budget Diff Prognos Budget Diff Utfall Per verksamhet Helår Helår Helår 2012 Politisk verksamhet, kommunkontor -35,0-33,5-1,5-72,1-71,4-0,7-74,4 IT, telefoni -6,1-6,1 0,0-12,0-12,2 0,2-12,5 Exploatering, infrastruktur, tomträttsmark, regional samv. -2,5-1,8-0,7-2,8-2,6-0,2-4,9 Näringsliv, vänorter, EU-samordning, internationell samv. -1,2-1,6 0,4-2,5-2,3-0,2-2,0 Miljösamordning, energirådgivning -0,9-2,0 1,0-2,2-2,9 0,7-1,7 Stiftelsen Parken -2,0-2,5 0,5-6,0-5,0-1,0-8,3 Räddningstjänst, brandförsvar -8,2-8,3 0,0-16,5-16,6 0,0-15,5 Samhällsskydd, säkerhet 0,2-1,6 1,8-2,4-2,4-0,1-2,8 Måltidsservice -20,7-19,4-1,4-41,9-39,0-2,9-38,8 Resultat -76,5-76,7 0,2-158,4-154,3-4,1-160,9 Prognosen för politisk verksamhet samt kommunkontorets avdelningar kommunledning, kansli-, ekonomi-, personal-, kommunikations- och upphandlingsavdelning pekar på ett underskott på 0,7 mnkr. Det beräknade underskottet beror främst på att kostnaderna för konsultmedverkan beräknas bli högre än budgeterat inom kommunledningen, kommunikationsavdelningen och ekonomiavdelningen. Prognosen för miljösamordning visar på ett överskott om 0,7 mnkr med anledning av att investeringar kommer att senareläggas. Prognosen för måltidsservice pekar på ett negativt resultat på 2,9 mnkr. Effektiviseringskraven som följer av budget 2013 beräknas inte komma att uppnås under år (Se under nedanstående rubrik). Personalkostnaderna beräknas bli högre än budgeterat med anledning av hög sjukfrånvaro och därmed höga vikariekostnader. Intäkterna kommer att bli högre än budget med anledning av försäljning av måltider till personal på förskolor och skolor. På kommunstyrelsens sammanträde i maj presenterade förbundsdirektören för kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar vilka åtgärder som förbundet vidtar för att ställa om sin verksamhet. Vidtagna eller planerade åtgärder med anledning av budgetavvikelser Inom samtliga avdelningar krävs åtgärder för att minska kostnaderna. En åtgärd som genomförts för att sänka kostnaderna inom måltidsservice är att från och med juli månad körs alla transporter av ett externt åkeri. För att minska antalet transporter per dag (och kostnaden per transport) har måltidsservice gjort inköp av värmevagnar. 32