Protokoll Styrelsemöte 2014/15:08 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Johanna Börjesson, ordförande Alexandra Sahlström, vice ordförande med ansvar för studiesociala frågor och PR Fredrika Ekborg, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Sara Lundblad, vice ordförande med ansvar för arbetsmarknadsfrågor Linus Arvidsson, ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Rebecca Heimann, ledamot med ansvar för likabehandling Timmy Kjellqvist, ledamot med ansvar för internationaliseringsfrågor Linus Arvidsson, ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Daniel Wågsjö, övrig ledamot Samuel Nilsson, övrig ledamot Övriga närvarande Sofia Eklund, sekreterare Tobias Olausson, Spionen (-18:30, 5.1.1) Sändlista SAKS styrelse SAKS revisorer SAKS inspektor SAKS råd och utskott Sida 1 av 8
Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Johanna Börjesson öppnar mötet kl 17:53 1.2 Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan med tillägg av punkterna 5.1.1 Utredning gällande finansiering av studentkårsgemensam verksamhet (som hanteras direkt efter preliminärerna) och 5.1.2 GFS 1.3 Adjungeringar att ha ett öppet möte 1.4 Val av justeringsperson att välja Sara Lundblad till justeringsperson 1.5 Föregående mötes protokoll att lägga protokollet från styrelsemöte 7 till handlingarna 1.6 Avstämning av ärendeplan Ärendeplanen har skickats ut med handlingarna och gås igenom. att lägga ärendeplanen till handlingarna 1.7 Avstämning av beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen gås igenom muntligt. att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna Sida 2 av 8
Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor 5.1.1 Utredning gällande finansiering av studentkårsgemensam verksamhet Johanna Börjesson inleder med att säga att ärendet kom plötsligt då utredningen blev klar tidigare än väntat och att diskussionsunderlag därför saknas i handlingarna men att utredningen har skickats ut till Styrelsen. Johanna berättar också om bakgrunden till utredningen, som tillsattes av rektor i samband med HHGS utträde ur GUS för att se över finansieringen av några olika områden. Utredningen kommer att komma ut på remiss, och inför denna är det särskilt två områden som SAKS behöver diskutera: organisering av studentombuden samt finansiering av Götheborgske Spionen. Utredningen föreslår att finansieringen av Spionen (och/eller andra media) ska läggas över på studentkårerna. Tobias Olausson träffar nu för Spionens räkning alla kårerna för att diskutera detta, bland annat att det är problematiskt för Spionen att finansieras av samma kårer som tidningen granskar och om vikten av att Spionen som tidning finns kvar, då det är den enda granskande tidningen som bevakar hela universitetet och att den är till nytta för kårerna som nyhetsorgan och för att öka legitimiteten. Styrelsen diskuterar frågan brett och ställer en del frågor till Johanna och Tobias. Det finns en viss förståelse för resonemanget om att GU inte vill styra vilken tidning som ska få bidrag men å andra sidan finns en stor vilja att arbeta för att Spionen ska finnas kvar och fortsätta ha ett redaktionellt, journalistiskt arbete med journalistiskt värde som kan granska det som händer på universitetet och också sprida information som är av värde för SAKS studenter. Gällande GUS studentombud föreslår utredningen att krav ska ställas på juridisk examen, vilket skulle få problematiska arbetsrättsliga konsekvenser, och dessutom finns en oenighet om huruvida det nya kravet är rimligt. Styrelsen diskuterar och det finns en förståelse för att ställa krav på hög kompetens men det uppfattas som orimligt att detta ska gälla befintliga ombud som alla verkar nöjda med. Några frågetecken hoppas bli uträtade innan frågan kommer upp i Fullmäktige. Sida 3 av 8
Beslutsärenden ( 2) 2.1 Fastställande av presidiebeslut Johanna Börjesson går igenom de presidiebeslut som fattats sedan sist. att fastställa presidiebeslut 14/15:24-28 2.2 Ansökan om projektmedel LUR Läkarutbildningsrådet har inkommit med en projektmedelsansökan som bottnar i ett ökat resande för nätverk och möten än föregående år. att bifalla LUR:s ansökan och tilldela 2700 kronor från projektmedelspotten för utbildningsfrågor 2.3 Kvittens till Andrahandsbokhandeln Efter diskussion på föregående möte har ett förslag till kvittens att använda i Andrahandsbokhandeln skickats ut, se bilaga 1. att godkänna användningen av textinnehållet i bifogad kvittens för SAKS andrahandsbokhandel samt att tillåta redaktionella förändringar. 2.4 Inrättande av utmärkelse Efter diskussion på föregående möte har ett förslag till arbetsordning för utmärkelse skickats ut. Ett antal mindre frågeställningar och förändringar diskuteras, och Johanna Börjesson får med sig dessa för att förbereda ett nytt underlag inför fullmäktigemötet. att föreslå Fullmäktige att inrätta en ny utmärkelse för Sahlgrenska akademins Studentkår att uppdraga Johanna Börjesson i uppdrag att utifrån Styrelsens diskussion arbeta vidare på förslaget till text att infoga i Sahlgrenska akademins Studentkårs arbetsordning att texten placeras i Sahlgrenska akademins studentkårs Arbetsordning där Fullmäktige finner den lämplig. Sida 4 av 8
2.5 Inriktningsbeslut om hyresgäst på Villan Efter tidigare diskussioner har Kårhusstyrelsen inkommit med en motion till Fullmäktige som de önskar att också Styrelsen ställer sig bakom. Texten från Kårhusstyrelsen lyder som följer: Kårhusstyrelsen vill lämna in en motion tillsammans med Styrelsen. Den rör uppsägning av Vasaskolans hyresavtal. Kårhusstyrelsen anser att Vasaskolans hyresavtal bör sägas upp så fort som möjligt och att vi ska eftersträva att en förlikning kan nås omgående. Kårhusstyrelsen anser att nytt avtal skall tecknas med Hermods AB, vilket ger Hermods gymnasium tillträde till Festsal och Pub+Trädgårdsrum, att använda för skolmatsbespisning från och med det datum Vasaskolan lämnar, dvs månadsskiftet juni/juli 2016. Kårhusstyrelsen anser att förlikning med Hermods AB avseende kommande verksamhetsår bör försöka nås skyndsamt efter att förlikning med Vasaskolan nåtts, och att vi bör eftersträva att allt ska ske inom de ramar som Kårhusstyrelsen och Styrelsen sedan tidigare enats om. att ställa sig bakom Kårhusstyrelsens motion, enligt underlag, till Fullmäktige om förlikning med våra hyresgäster på Villa Medici. Diskussionsärenden ( 3) 3.1 Verksamhetsplan för 15/16 Utifrån utskickat diskussionsunderlag pratar Styrelsen om struktur och stora frågor att satsa på i nästa års verksamhetsplan. Två varianter på struktur tas upp, antingen att som idag dela in planen i tre delar och ha en fokusfråga i varje del eller att istället lyfta en fokusfråga och bryta ner den till kårens olika områden. De förslag på fokusfrågor som nämns är framför allt likabehandling och pedagogik, möjligen i kombination. Mindre saker som nämns är att fortsätta jobba för ett International Office, att arbeta vidare med den interna kulturen för att stärka organisationen och inkludera flera, att fortsätta sprida och etablera sig på hela Medicinareberget, att bevaka den kommande omskrivningen av restaurangavtalen och att följa utvecklingen av utredningen som diskuterades tidigare på mötet. Huruvida samarbetsorgan och externa arrangemang ska finnas med diskuteras kort. Det poängteras att planen bör vara bred och inte fokusera på någon särskild utbildning. Johanna Börjesson och Rebecca Heimann får i uppdrag att ta fram ett förslag utifrån tidigare planer, nya visioner och idéer från andra kårer. Sida 5 av 8
3.2 Inför budgetarbetet för 15/16 Inför kommande budgetarbete anser Styrelsen, i korthet, att också nästa års budget kan följa tidigare struktur och att medlemsavgiften bör vara oförändrad. Det budgeterade medlemsantalet föreslås ligga någonstans mellan årets budget och utfall. I fråga om satsningar nämns särskilt att kunna ha fokus på att förbättra den interna verksamheten och nå ut till studenter och medlemmar med evenemang och aktiviteter. Förslag inför Fullmäktiges beslut kommer att komma upp på nästa möte. 3.3 Arbetsmiljöpolicy Bakgrunden till diskussionsfrågan är att arbetsmiljön för kårarvoderade är problematisk och att någonting behöver göras, på många ställen, och SAKS vill föregå med gott exempel. Exempel som lyfts är rimlig arbetstid och arbetsbörda samt hantering av sjukskrivning. Hur detta ska hanteras är svårare, men det som diskuteras på mötet är att någonting ska skrivas innan året är slut, förslagsvis i överlämningsdokumenten, och att detta sedan förhoppningsvis kan samlas till en policy eller liknande. Rapporter ( 4) 4.1 Presidiets rapport Presidiets rapport har skickats ut med handlingarna. Johanna Börjesson svarar på Styrelsens frågor, bland annat gällande arbetsmiljöavtalet, planeringen av Valborg och förändringen av kårrabatter hos Eurest. att lägga rapporten till handlingarna 4.2 Styrelseledamöternas rapporter Närvarande ledamöter rapporterar muntligt och uppmanas att skriva korta rapporter till Fullmäktige. Samuel Nilsson har jobbat för att få fram en skylt till expeditionen på Odontologen samt varit med på möte med Odontologiska utbildningsråd och bland annat prat om den kompletterande utbildningen. Rapporterar också att GFS valberedning ligger i startgroparna för årets val. Rebecca Heimann varit på Rektors chef- och prefektmöte med Alexandra, vilket stärkte känslan av att det finns mycket kvar att göra med varierande kunskapsläge på chefsnivå. En ny Policy och handlingsplan för Sida 6 av 8
jämställdhet och likabehandling har nu antagits, Rebecca skickar ut så att alla kan läsa. Linus Arvidsson har på grund av hektiska studier inte hunnit arbeta så mycket med SAMO-frågor, men har hanterat ett studentärende om ståbord i föreläsningssalar som kommer att komma upp i LAK inom kort. SAMOsarna kommer att träffas för att diskutera huvudfråga inför kommande år och hur de ska bli fler. Timmy Kjellqvist har varit med och delat ut projektmedel för att stimulera internationella kontakter. Planerar introduktionskväll samt en enkät för att kartlägga studenternas kännedom. Daniel Wågsjö har haft möte med SAKS valnämnd och rapporterar att GUS valberedning är igång. 4.3 Ekonomisk rapport Ekonomisk rapport per 28 februari har skickats ut inför mötet. 4.4 Övriga rapporter Inga övriga rapporter Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor 5.1.2 Göteborgs Förenade Studentkårer GFS kommer att hålla styrelsemöte dagen efter med bland annat två motioner gällande konsekvensanalysen och olika tidsvarianter för det. SAKS styrelse vill lyssna på presidiet och låta dem prioritera, och därmed skjuta på konsekvensanalysen. SAKS vill inte heller hamna i en situation där Fullmäktige behöver fatta beslut på första mötet för hösten. 5.2 Nästa möte Nästa styrelsemöte hålls på Villa Medici 27 april 18:00. Alexandra Sahlström och Rebecca Heimann lagar mat Dessförinnan hålls ett mellanmöte vid lunch den 16 april. Sida 7 av 8
5.3 Mötesutvärdering Genomförs muntligt. 5.4 Mötets avslutande Johanna Börjesson avslutar mötet klockan 20:51 Vid protokollet: Sofia Eklund Justeras: Johanna Börjesson Ordförande Sara Lundblad Justeringsperson Sida 8 av 8