Sammanträdesdatum Plats och tid Lidköpings kronocamping kl. 13:00-15:45 Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Rolf Andersson (S) (Ordförande) Marianne Bonnevier (MP) Kenneth Svensson (M) (2:e vice ordförande) Jerry Nyberg (KD) Greger Ulleryd (FP) Karl Wiktorsson (S) ersätter Rolf Andersson (S) Christer Karlsson (S) ersätter Johan Lundberg (V) Diana Svensk (S) Knut Åmark (M) Enar Svensson (C) Övriga närvarande Linda Lundström (Förvaltningschef) 102-109 Pernilla Bratt (VA-chef) 94-101 Lars-Göran Färdig (Elnätschef) 94-101 Thomas Björkståhl (Bredbandschef) 94-101 Henrik Falk (Projektchef) 94-95 Lars-Gunnar Rask (IT-strateg) 96 Annelie Andersson (Redovisningsekonom) 94-97 Anette Andersson (Verksamhetsutvecklare) 94-101 Lisa Thorstensson (MHS-ingenjör) 94-95 Jan Westin (Renhållningschef) 99-109 Utses att justera Kenneth Svensson (M) Justeringens plats och tid Stadshuset, 2016-12-13 13:00 Protokollet omfattar 94-109 Underskrifter Sekreterare... Kerstin Lööf Ordförande.... Rolf Anderson (S) Justerande.... Kenneth Svensson (M) Page 1 of 22
Blad 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Teknisk servicenämnd Sammanträdesdatum 2016-12-08 Datum för anslags uppsättande 2016-12-13 Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för Teknisk Service protokollet Underskrift... Kerstin Lööf 2017-01-04 Page 2 of 22
Blad 3 ÄRENDELISTA 94 Eventuella ändringar i ärendelistan 95 Information - Hamnstadsprojektet 96 Information - Förändringar och nyheter avseende digital dokumenthantering för förtroendevalda 97 Internkontrollplan 2017 98 Information VA - Taxekonstruktion VA 99 Information VA- reningsverket 100 Information Elnät - Ekestubben 101 Information Bredband 102 Information - Renhållning 103 Anmälan delegationsbeslut TSN 8 december 2016 104 Anmälningar TSN 8 december 2016 105 Redovisning av deltagande i förrättning 106 Rapport från Folkhälsorådet 107 Information - Uppföljning av Internkontroll 2016 108 Förvaltningschefen informerar 109 Övrigt Page 3 of 22
Blad 4 94 Eventuella ändringar i ärendelistan Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: Information - Renhållning tillkom, ärende 11b, samt att ärende 7 fick senareläggas. Page 4 of 22
Blad 5 95 Information - Hamnstadsprojektet Informationen läggs till protokollet. Henrik Falk, ny projektchef för Hamnstadsprojektet sedan 4 månader tillbaka, informerade om nuläget i Hamnstadsprojektet. Page 5 of 22
Blad 6 96 Information - Förändringar och nyheter avseende digital dokumenthantering för förtroendevalda Informationen läggs till protokollet. IT-strateg Lars-Gunnar Rask, KSV, informerar om den nya administrativa hanteringen av de förtroendevaldas läsplattor och den nya lösningen som innebär att Göliska sammanhåller hantering och debitering av utrustning, system och support för digital nämndsadministration och politikertjänst. L-G Rask informerar också om hur systemstödet för digital nämndsadministration ser ut i dag och hur kommunen planerar att konsolidera systemstödet framöver genom Meetings Plus. Page 6 of 22
Blad 7 97 Internkontrollplan 2017 (TSN 2016/67) Teknisk servicenämnd antar internkontrollplan för Teknisk Service 2017. Teknisk Service har upprättat en internkontrollplan för förvaltningen under åren 2015-2018 som fastställdes november 2014. Planen ska dock fastställas varje år och eventuella justeringar göras om nödvändigt. I årets plan finns nya ansvarsområden och kontrollpunkter med utifrån önskemål från nämnden. Internkontrollen delats upp i rutinorienterade respektive resultatorienterade kontroller. Med rutinorienterade kontroller menas dels säkerhet i system och rutiner och dels rättvisande räkenskaper. Med resultatorienterade kontroller menas kontroller för att främja organisationens effektivitet och säkerställa en ändamålsenlig verksamhet. Kontrollerna är framtagna utifrån en helhetsanalys och väsentlighets- och riskanalys. De resultatorienterade kontrollerna redovisas till teknisk servicenämnd och de rutinorienterade kontrollerna redovisas direkt till förvaltningschef. Visar någon rutinorienterad kontroll på allvarlig brist ska detta rapporteras vidare av förvaltningschefen till teknisk servicenämnd. Expedieras till Teknisk servicechef Linda Lundström Stab Teknisk Service Enhetschefer Teknisk Service sunderlag Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2017, teknisk servicenämnd Internkontrollplan 2017 Page 7 of 22
Blad 8 Page 8 of 22
Blad 9 98 Information VA - Taxekonstruktion VA (TSN 2016/65) Informationen läggs till protokollet. Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett frisk dricksvatten och välfungerande avlopp. VA-taxan är själva konstruktionen för hur man tar betalt för VAtjänsterna och huvudprincipen är intäkterna för respektive vattentjänst ska täcka kostnaderna för motsvarande tjänst. Kommunfullmäktige gav Teknisk Servicenämnd i uppdrag att utvärdera nuvarande taxekonstruktion 2015-06-15 124. Pernilla Bratt, VA-chef, informerar om hur arbetet fortlöper med att ta fram en framtida taxekonstruktion och hoppades kunna presentera ett förslag till nämndssammanträdet i februari 2017. Page 9 of 22
Blad 10 99 Information VA- reningsverket Informationen läggs till protokollet. VA-chef Pernilla Bratt informerar om hur det pågående arbetet med det nya avloppsreningsverket fortgår. Page 10 of 22
Blad 11 100 Information Elnät - Ekestubben Informationen läggs till protokollet. Utvärderingen av anbuden rörande tranformatorerna, 12kV ställverk, reläskydd och kondensatorbatteri fortgår och det beräknas att tilldelningsbesked kommer att skrivas för dessa i början av januari. Anbuden till förfrågningsunderlagen för Nollpunkts utrustning och 130kV apparaterna inkommer i slutet av december, varefter utvärdering sker. Vad beträffar Mark-Bygg och 52kV ställverk har nya förfrågningsunderlag diskuterats, då dom gamla visats vara bristfälliga. Utvärdering och tilldelning sker under januari-februari. Inget i dagsläget tyder på annat än att budgeten kan hållas. Page 11 of 22
Blad 12 101 Information Bredband Informationen läggs till protokollet. Utbyggnad Vi fibersätter och monterar kundutrustning i tätortens första etapp. I etapp två är vi klara med kanalisationen. Första januari börjar vi med etapp 3 Månesköld. Etapp 4 Stenporten startar 1 mars 2017. Vinninga etapp 1 är vi klara med kanalisationen och vi kör vidare med etapp 2-5. I Järpås startar utbyggnaden 1 december. Nu i december startar vi även ÖSS plus Snixåsen vatten och avloppsföreningar samt två föreningar Vinninga. En rad småprojekt pågår såsom Ulriksdal etc. Verksamheten Lidköpings Bredband är i dag 12 tillsvidareanställda och 2 visstidsanställda. Från 1 januari avser vi att ta in ytterligare en visstidsanställd på 12 månader för att intensifiera projekteringen av småprojekt samt lösgöra tid för Risk och sårbarhetsarbetet. Pilotprojekt Vi har varit i kontakt med två olika företag för att kunna utöka tjänsteportföljen med fastighetsstöd samt märvärdesinsamling inom vattenförbrukning, elförbrukning och värme till kommunal verksamhet och fastighetsstöd. Page 12 of 22
Blad 13 Page 13 of 22
Blad 14 102 Information - Renhållning Informationen läggs till protokollet. Jan Westin, renhållningschef, informerade om problematiken kring sopsorteringssystemet Optisk sortering. Förutsättningarna har ändrats genom nya eu-direktiv gällande plastpåsar och att dessa kan komma att helt förbjudas. Jan har nu tittat på ett nytt insamlingssystem, Två-ströms insamling, som pågår som pilotprojekt i 3 kommuner i samarbete, Härryda, Lerum och Partille. Jan menar att det finns många fördelar med detta system. Page 14 of 22
Blad 15 103 Anmälan delegationsbeslut TSN 8 december 2016 (TSN 2016/82) Teknisk Servicenämnd godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Teknisk Service attestförteckning 2017 sunderlag Tjänsteskrivelse Anmälan delegationsbeslut TSN 8 december 2016 Teknisk service attestförteckning 2017 om fordringar med mera Page 15 of 22
Blad 16 104 Anmälningar TSN 8 december 2016 (TSN 2016/77) Teknisk Servicenämnd godkänner redovisningen av inkomna handlingar 2016-10-24, KS delegationsbeslut om bidrag till utbildning av VA-föreningar 2016-11-08, KF 138, komplettering av beslut gällande tilläggsanslag investeringsbudget 2016, Lidköpings Bredband 2016-11-16, Miljö-Byggnämnden, M0415, Godkännande av anläggningsrapport, Hästhagen 1:2, Sunnersberg 2016-11-30, KF 154, Detaljtaxa för VA 2017 2016-11-30, KF 155, Detaljtaxa renhållningen 2017 2016-11-30, KF 156, Anslutningsavgift för fiberanslutning Lidköpings bredband 2017 2016-11-30, KF 157, Svar på återremiss nya, utökade verksamhetsområden Råda källa/råda mosse, Mellby samt Sjölunda 2016-11-30, KF 162, Entledigande och fyllnadsval 2016 2016-11-30, KF 163, Redovisning av inkomna medborgarförslag per 9 november 2016 sunderlag Delegationsbeslut om bidrag till utbildning av VA-föreningar KF 138, komplettering av beslut gällande tilläggsanslag investeringsbudget 2016, teknisk servicenämnd, Lidköpings Bredband Delegationsbeslut M0415, godkännande av anläggningsrapport, Hästhagen 1:2, Sunnersberg KF 154 - Detaljtaxa för VA 2017 KF 155 - Detaljtaxa renhållningen KF 156 - Anslutningsavgift för fiberanslutning Lidköpings Bredband 2017 KF 157 - Svar på återremiss nya, utökade verksamhetsområden, Råda källa/råda mosse, Mellby samt Sjölunda KF 162 - Entledigande och fyllnadsval 2016 KF 163 - Redovisning av inkomna medborgarförslag per 9 november 2016 Page 16 of 22
Blad 17 Page 17 of 22
Blad 18 105 Redovisning av deltagande i förrättning Teknisk Servicenämnd beslutar godkänna deltagande i förrättning enligt cirkulerad lista. Page 18 of 22
Blad 19 106 Rapport från Folkhälsorådet Informationen läggs till protokollet. Rolf Andersson har deltagit vid en träff med folkhälsorådet i Tidaholm den 14 november. Mötet handlade mycket om ledarskap. Man pratade också om Bäst i Skaraborg, visionen om att "Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020". Page 19 of 22
Blad 20 107 Information - Uppföljning av Internkontroll 2016 (TSN 2015/76) Informationen läggs till protokollet. Förvaltningschef Linda Lundström gick igenom de olika punkterna i Internkontroll 2016, vilka fel och brister som har upptäckts och vilka åtgärder som har vidtagits. Page 20 of 22
Blad 21 108 Förvaltningschefen informerar Informationen läggs till protokollet. Förvaltningschef Linda Lundström tackar för ett fantastiskt år. Det har tagits många stora och viktiga beslut och nu slutar året kanske med en lösning på nytt avfallssystem. Page 21 of 22
Blad 22 109 Övrigt Informationen läggs till protokollet. Ordförande Rolf Andersson (S) tackar personalen på Teknisk service och ledamöter och ersättare i Teknisk Servicenämnd för detta spännande år. Han tackar förvaltningen som har gjort ett fantastiskt jobb. Knut Åmark (M) önskar alla En god jul och Ett gott nytt år. Kenneth Svensson (M) instämmer och tackar för ett fantastiskt samarbete mellan majoriteten och alliansen och vill också önska God Jul och Gott Nytt År. Rolf Andersson (S) avslutar nämndssammanträdet med att dela ut årets julklapp till nämndens ledmöter och ersättare. Page 22 of 22