MÖTESPROTOKOLL. Teknisk servicenämnd Sammanträdesdatum

Transkript

1 Sammanträdesdatum Plats och tid Wennerbergsrummet kl. 13:00-16:00 Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Jeanette Wångdahl (S) (ordförande) Rolf Andersson (S) (vice ordförande) Marianne Bonnevier (MP) Johan Lundberg (V) Kenneth Svensson (M) (2:e vice ordförande) Jerry Nyberg (KD) Greger Ulleryd (L) Karl Wiktorsson (S) Christer Karlsson (S) Diana Svensk (S) Knut Åmark (M) Enar Svensson (C) Roger Synnerdahl (L) Linda Lundström (Förvaltningschef) Fredrik Hasselgren (Ekonom) 22 Lars-Göran Färdig (Elnätschef) Thomas Björkståhl (Bredbandschef) Jan Westin (Renhållningschef) 22 Pernilla Bratt (VA-chef) 22 Lisa Thorstensson (HMS-ingenjör) Annelie Andersson (Redovisningsekonom) Anette Andersson (Verksamhetsutvecklare) Marie Törnberg (Personalkonsult) Rickard Hilmersson (Facklig representant) Greger Ulleryd Justeringens plats och tid Stadshuset, :30 Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare... Kerstin Lööf Ordförande.... Jeanette Wångdahl Justerande.... Greger Ulleryd Page 1 of 24

2 Blad 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Teknisk servicenämnd Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för Teknisk Service protokollet Underskrift... Kerstin Lööf Page 2 of 24

3 ÄRENDELISTA 22 Strategisk plan och budget , teknisk servicenämnd 23 Antagande av Krisledningsplan Teknisk Service 24 Utse representanter för Lidköpings Kommun och Lidköpings Bredband att representera vid årsstämmor 25 Information Elnät - Avstämning av intäktsramen för tillsynsperioden Information VA - reningsverket 27 Information - medarbetarenkäten Anmälningar 14 april Redovisning av deltagande i förrättning 30 Förvaltningschefen informerar 31 Övrigt Page 3 of 24

4 22 Strategisk plan och budget , teknisk servicenämnd (TSN 2016/20) Beslut Teknisk servicenämnd beslutar att godkänna strategisk plan och budget för överlämnande till kommunstyrelsen. Teknisk servicenämnd beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxeökningar för Lidköping Elnät, nätavgifter, för år 2017 med 0 mnkr (0 %), för år 2018 med 4,4 mnkr (5,3 %) samt för år 2019 med 0 mnkr (0 %). Teknisk servicenämnd beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxeökningar för Renhållningen, hämtningsavgifter, för år 2017 med 2,7 mnkr (13,1 %), för år 2018 med 2,7 mnkr (11,6 %) samt för år 2019 med 1,3 mnkr (5,0 %). Teknisk servicenämnd beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxeökningar för Vatten-Avlopp, brukningsavgifter, för år 2017 med 1,3 mnkr (2,4 %), för år 2018 med 2 mnkr (3,6 %) samt för år 2019 med 2 mnkr (3,5 %). Teknisk servicenämnd hemställer till kommunfullmäktige att budgeterad nettokostnad till drift av teknisk servicenämnds verksamheter fastställs med sammanlagt för år 2017, med sammanlagt för år 2018 samt med sammanlagt för år Teknisk servicenämnd hemställer till kommunfullmäktige att investeringsbudgeten för teknisk servicenämnd fastställs till för år 2017, att investeringsplanen för teknisk servicenämnd fastställs till för år 2018 och till för år 2019 samt att fördelningen per enheter och objekt inom teknisk servicenämnd fastställs enligt budgetunderlag Strategisk plan och budget , teknisk servicenämnd. Protokollsanteckning Allianspartierna lämnar in en protokollsanteckning enligt bilaga. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning Teknisk Service lämnar ett förslag till budget för år 2017 och plan för år innehållande bland annat driftbudget, investeringsbudget samt styrkort och förslag till taxeökningar år Protokollsanteckning Allianspartierna lämnar in en protokollsanteckning enligt bilaga. Page 4 of 24

5 Expedieras till Kommunstyrelsen Page 5 of 24

6 2017 och plan Driftbudget, Resultaträkning, Intäkter Kostnader Nettokostnad Resultaträkning, Intäkter Taxor och avgifter (31-33) Bidrag (35) Övriga intäkter (30,34, 36-39) Summa intäkter varav interna intäkter Kostnader Personalkostnader Interna hyror Externa hyror Övriga kostnader Internränta Avskrivningar Summa kostnader varav interna kostnader Nettokostnad Page 6 of 24

7 nämnden, Kommunbidrag enligt plan Disposition(+)/Avsättningar(-) Nettokostnad Målgruppsförändringar växlingar Inflationskorrigering Intäktsuppräkning Hyresuppräkning, externa hyror Sänkning PO Politiska prioriteringar: Nettokostnad enligt budgetbeslut Kommunbidrag enligt budgetbeslut BUDGET per verksamhetsområde, Nettokostnad, Lidköping Elnät Renhållningen Lidköpings Bredband Vatten-Avlopp Teknisk Service stab Summa nettokostnad Page 7 of 24

8 Nyckeltal och verksamhetsmått NYCKELTAL Lidköping Elnät Nyckeltal Regionnät Medelpris, öre/kwh 6,9 6,88 7,1 6,08 8,4 5,6 Lokal inmatning* Medelpris, öre/kwh 2,7 2,6 0,5 0,5 0,5 0,5 Transport av högspänd energi Medelpris, öre/kwh 11,69 12,03 12,8 12,03 12,7 12,7 Transport av lågspänd energi Medelpris, öre/kwh 26,86 27,19 26,5 27,1 28,6 28,6 * är siffrorna missvisande, då samtliga intäkter och kostnader inte är inkluderade. Vatten-Avlopp Energiförbrukning kwh/m 3 0,36 0,48 0,5 0,5 0,5 0,5 VERKSAMHETSMÅTT Lidköpings Bredband Totalt antal kontrakt varav ADSL varav fiber varav TV varav hushåll anslutn via fiberföreningar Nedlagd fiberkabel i år, km Totallängd fiberkabel, km Page 8 of 24

9 Lidköping Elnät Regionnät Kostnader, Energiuttag, MWh Lokal inmatning Kostnader, Energiuttag, MWh Nätförluster Kostnader, Energiuttag, MWh Transport av högspänd energi Intäkter, Energiuttag, MWh Antal kunder Transport av lågspänd energi Intäkter, Energiuttag, MWh Antal kunder Renhållningen Hushållsavfall, ton Värmeverket Återvinning, ton Glas Papper Kartong Metall Plast Batterier 9,4 9, ,5 13,5 Verksamhetsavfall fr Lidköping, ton Värmeverket Kartåsen Vatten-Avlopp Debiterad mängd renvatten, tm Avloppsstopp Page 9 of 24

10 Investeringar Belopp i Sammanställning av investeringar () Belopp i Nr Investeringsobjekt Total inv. belopp, 2017, Nytt förslag budget 2017, 2018, Nytt förslag plan 2018, 2019, Nytt förslag plan 2019, Typ av investering Finansierad inom driftsram ja/nej Om nej, belopp helår, Hållbarhetsbedömd ja/nej, se bilaga Lidköping Elnät 1. Inventarier Ny/ * * nej 2. Dataserver, Ny/ * * nej driftövervakning 3. Mätvärdesinsamling Ny/ * * nej 4. Serviser Nyinv * * nej 8. Ombyggnad/inbyggnad huvudstation i kv. Städet 9. Ny mottagningsstation Kartåsen 1:1 samt anslutande 40 kv ledningar 10. Ombyggnad fördelningsstation Gösen Summa Lidköping Elnät Re/ * * nej rat.inv. Reinv * * nej 5. Reinvestering landsbygd 6. Övriga objekt tätort 7. Exploateringsområden Exploateringsinv. Ny/ * * nej * * nej Nyinv * * nej Ny/ * * nej Page 10 of 24

11 Nr Investeringsobjekt Total inv. belopp, 2017, Nytt förslag budget 2017, 2018, Nytt förslag plan 2018, 2019, Nytt förslag plan 2019, Typ av investering Finansierad inom driftsram ja/nej Om nej, belopp helår, Hållbarhetsbedömd ja/nej, se bilaga Lidköpings Bredband 11. Anslutningar privatpersoner, tätort Nyinv * * nej 12. Anslutningar företag 13. Reinvestering nätstationer och utrustning 15. Anslutningar kommunala verksamheter Nyinv * * nej Reinv * * nej 14. Exploateringsområden Exploateringsinv * * nej Nyinv * * nej 20. Fibernät, stamnät Summa Lidköpings Bredband 16. Kanalisation Nyinv * * nej tätort 17. Kanalisation Nyinv * * nej landsbygd 18. Inventarier Ny/ * * nej 19. Bredband på landsbygd exempelvis i samband med föreningar Nyinv * * nej Ny/ * * nej Page 11 of 24

12 Nr Investeringsobjekt Total inv. belopp, 2017, Nytt förslag budget 2017, 2018, Nytt förslag plan 2018, 2019, Nytt förslag plan 2019, Typ av investering Finansierad inom driftsram ja/nej Om nej, belopp helår, Hållbarhetsbedömd ja/nej, se bilaga Vatten-Avlopp 21. VA-verken Ny/- 22. Yttre VAanläggningar, pumpstationer mm. Ny/- 23. VA-ledningar Ny/- 24. Exploateringsområderings- Exploateinv * * nej * * nej * * nej * * nej 27. VA-föreningar, förstärkning ledningsnät 25. Serviser Nyinv * * nej 26. Nya verksamhetsområden Nyinv * * nej Ny/- 28. Dagvattenhantering Ny/- 29. Inventarier Ny/- Summa Vatten- Avlopp * * nej * * nej * * nej Page 12 of 24

13 Nr Investeringsobjekt Total inv. belopp, 2017, Nytt förslag budget 2017, 2018, Nytt förslag plan 2018, 2019, Nytt förslag plan 2019, Typ av investering Finansierad inom driftsram ja/nej Om nej, belopp helår, Hållbarhetsbedömd ja/nej, se bilaga Renhållningen 30. Bilar och maskiner Reinv * * nej 31. Kartåsens avfallsanläggning Nyinv * * nej 32. Inventarier inkl. containers och kärl Ny/ * * nej 33. Deponigasutvinning 34. Del av: Nytt insamlingssystem för hushållsavfall Summa Renhållningen Nyinv * * nej Nyinv nej, ** ** nej 35. Till nämndens disposition Disposition * * nej SUMMA, teknisk servicenämnd * Teknisk servicenämnd har i förslag till taxeökningar åren bland annat medräknat beräknade kostnadsökningar i form av driftkostnader, avskrivningskostnader och räntekostnader som väntas uppstå under åren beroende på förslag till investeringsbudget/plan år Ytterligare kostnadsökningar beroende på förslag till investeringsbudget/plan år väntas även att medföra ytterligare behov av taxeökningar efter år 2019 bland annat beroende på att årliga kostnader för drift, avskrivningar och räntor i en del fall inte uppstår fullt ut investeringsåret. Eventuella förändringar av exempelvis nyttjandeperioder för avskrivningskostnader och räntenivåer för räntekostnader jämfört med beräknade antaganden vad gäller räntenivåer och nyttjandeperioder kan bland annat påverka behovet av taxeökningar både under åren samt efter år ** Investeringens beräknade årliga driftkostnader och eventuella intäkter har inte till någon del medräknats i teknisk servicenämnds förslag till taxeökningar åren Investeringens beräknade årliga kostnader för avskrivningar och räntor har till största delen inte medräknats i teknisk servicenämnds förslag till taxeökningar åren Page 13 of 24

14 Kommentarer till investeringsobjekten i objektsordning Lidköping Elnät 1. Investering i inventarier fristående från eldistributionsanläggning. 2. Dataserver för driftövervakningssystem 3. Reinvestering i system/enheter för insamling av mätvärden. 4. Investering för tillkommande kundanläggningar. 5. Reinvestering i landsbygdsnät. 6. Reinvestering och upprustning av tätortsnät. 7. Utbyggnad av elnätet på exploateringsområde. 8. Ombyggnad och inbyggnad av fördelningsstationen i kvarteret Städet, Västra Hamnen. 9. Ny mottagningsstation 130/40 kv med bland annat ställverk, transformatorer, byggnad och kontrollutrustning på fastigheten Kartåsen 1:1 samt anslutande 40 kv ledningar 10.Ombyggnad av fördelningsstationen 40/10 kv i kvarteret Gösen Lidköpings Bredband 11.Fiberanslutningar till privatpersoner i tätorter. 12.Fiberanslutningar till företag. 13.Reinvestering i nätstationer och utrustning. 14.Fibernät i exploateringsområden. 15.Fiberanslutningar till kommunala verksamheter inom kommunen. 16.Nedlagd kanalisation när andra förvaltningar/enheter utför grävarbeten i tätort. 17.Kanalisation på landsbygd när andra exempelvis föreningar eller enheter förlägger/gräver ner annan infrastruktur. 18.Investering i inventarier fristående från fibernät. 19.Fibernät på landsbygd exempelvis i samband med föreningar. 20.Fibernät av stamnätskaraktär Vatten-Avlopp 21.Löpande reinvestering/ombyggnad av avloppsreningsverk och vattenverk. 22.Reinvestering/ombyggnad av yttre VA-anläggningar, pumpstationer mm. 23.Reinvestering och nyetablering av ledningsnät inom verksamhetsområde. 24.Nybyggnation av VA-nät inom och i angränsning till exploateringsområde. 25.Avser nya V-A anslutningar. 26.Etablering av nytt ledningsnät i tillkommande verksamhetsområde. 27.Uppdimensionering av ledningsnät för att möjliggöra anslutning av VA-föreningar. 28.Ny- och reinvestering av dagvattenledningsnät, budgeteras istället under investeringsobjekt V-A ledningar 29.Investering i inventarier fristående från VA-anläggning. Renhållningen 30.Renhållningsfordon inkl. utrustning för avfallshämtning, anläggningsmaskiner till avfallsanläggning. 31.Ny- och reinvestering i Kartåsens avfallsanläggning 32.Investering i inventarier exempelvis containers till återvinningscentraler och sopkärl för hushållshämtning. 33.Maskinell utrustning för deponigasutvinning 34.Del av: Maskinell utrustning och byggnad för nytt insamlingssystem för hushållsavfall, utredning pågår Till nämndens disposition 35.Medel till nämndens disposition. Page 14 of 24

15 Page 15 of 24

16 23 Antagande av Krisledningsplan Teknisk Service (TSN 2016/24) Beslut Teknisk Servicenämnd beslutar att anta Krisledningsplan för Teknisk Service. Sammanfattning Som ett led i det kommunövergripande krisberedskapsarbetet har given krisledningsplan upprättats för Teknisk Service. Krisledningsplanen skall fungera som ett stöd vid krissituationer eller extraordinära händelser och syftet med planen är att snabbt komma igång med en krisorganisation där roller och ansvar fördelas samt att intern och extern kommunicering sker kontinuerligt. Page 16 of 24

17 24 Utse representanter för Lidköpings Kommun och Lidköpings Bredband att representera vid årsstämmor (TSN 2016/29) Beslut Teknisk Service nämnd beslutar att utse ordförande och 2:e vice ordförande i Teknisk Servicenämnd och Lidköpings Bredbandschef att representera Lidköpings kommun och Lidköpings Bredband för att utöva rösträtt vid årsstämma för Netwest AB, Västlänk och SSNf (Svenska stadsnätsföreningen) Sammanfattning Genom att lära sig av andra kan man undvika att göra misstag och snabbare nå sina mål. Lidköpings bredband nätverkar och lär inom ramen för delägandet och medlemskap i dessa organisationer. Netwest AB är ett nybildat regionalt marknadsbolag i Västra Götaland som erbjuder regional och lokal täckning, enkelhet och flexibilitet för operatörer, tjänsteleverantörer och andra som kommunicerar via fiber. Bolaget samägs av 28 kommuner i Västra Götalands Län tillsammans med Västra Götalandsregionen. Västlänk är en förening bestående av 18 stadsnätsägare i Västsverige vars uppgift är att främja bredbandsutvecklingen, aktiv omvärldsbevakning och understödja utbyte av erfarenhet mellan medlemmarna. Svenska Stadsnätsföreningen är en oberoende intresseorganisation för Sveriges stadsnät. Stadsnätsföreningen arbetar för att stödja medlemmarna att skapa öppna framtidssäkra stadsnät. Delägande och medlemskap innebär inflytande och rösträtt på årsstämmorna i och med detta beslut utser vi representanter som deltar och utövar vår rösträtt. Expedieras till Lidköpings kommuns firmatecknare för att utfärda fullmakter för rösträtt. Page 17 of 24

18 25 Information Elnät - Avstämning av intäktsramen för tillsynsperioden (TSN 2016/18) Beslut Informationen läggs till protokollet. Sammanfattning Elnätschef Lars-Göran Färdig informerade om den inlämnade redovisningen till Energimarknadsinspektionen beträffande intäktsramen Slutgiltigt beslut av definitiva intäktsramen storlek lämnas av Energimarknadsinspektionen senast 31 oktober Page 18 of 24

19 26 Information VA - reningsverket Beslut Informationen läggs till protokollet. Sammanfattning Lokaliseringsutredning, recipientutredning och informationsbroschyr om lokaliseringen kommer skickas ut till nämnden under vecka 16. Paragrafen är justerad Page 19 of 24

20 27 Information - medarbetarenkäten 2016 Beslut Informationen läggs till protokollet. Sammanfattning Under början av 2016 genomfördes en medarbetarundersökning. Medarbetarenkäten redovisas på tre olika nivåer, kommun, förvaltning och enhet/arbetsplats. Resultatet ska analyseras och leda till åtgärder som gör kommunen till en bättre arbetsgivare. Linda redovisar en sammanfattning av medarbetarenkäten. På Teknisk service har 72 medarbetare svarat vilket ger en svarsfrekvens på 88%. På förvaltningsnivå har en handlingsplan tagits fram och handlingsplaner kommer också att tas för enheterna. Paragrafen är justerad Page 20 of 24

21 28 Anmälningar 14 april 2016 (TSN 2016/28) Beslut Teknisk Servicenämnd godkänner redovisningen av inkomna handlingar. Sammanfattning KS 32, Årsredovisning , Miljö-Hälsa, Samrådsyttrande ny mottagningsstation, Ekestubben Page 21 of 24

22 29 Redovisning av deltagande i förrättning Beslut Teknisk Servicenämnd beslutar godkänna deltagande i förrättning enligt cirkulerad lista. Paragrafen är justerad Page 22 of 24

23 30 Förvaltningschefen informerar Beslut Informationen läggs till protokollet. Sammanfattning - Vattenföreningar har bjudit in till besök den 12/5. Inbjudan kommer - Vi väntar fortfarande på rapporten om Matinsamlingsprojektet Paragrafen är justerad Page 23 of 24

24 31 Övrigt Beslut Informationen läggs till protokollet. Sammanfattning Vid nämndsammanträdet den 12/5 kommer Ulf Landgren från Kommunstyrelsensverksamheter och informerar om Meetings som ska ersätta GoodReader senare i år. Paragrafen är justerad Page 24 of 24