Torsdagen den 9 november 2017 kl OBS tiden!!!!! Folkets Hus Kungshamn Peter Hemlin

Kallelse 2017-10-27 Kallelse kommunfullmäktige Tid Plats Ordförande Torsdagen den 9 november 2017 kl. 16.30 - OBS tiden!!!!! Folkets Hus Kungshamn Peter Hemlin OBS! Distribution av handlingar sker endast DIGITALT. Kallelsen får du via e-post. Behöver du hjälp så hör av dig till kansliavdelningen Inspirationsföreläsning med Marcus Svensson Sotenäs ska bli en jämställd kommun utan våld och droger Ärende 1 Upprop, val av justerare, tid och plats för justering 2 Allmänhetens frågestund 3 Budget 2018, med flerårsplan 2019-2020 KA 2017/314 4 Skattesats 2018 KA 2017/1444 5 Taxa Kommunala gästhamnar 2018 KA 2017/1326 6 Parkeringstaxa 2018 och tills vidare KA 2017/1327 7 8 9 10 Taxa 2018 Småbåtshamnar, landförvaring, kran m,m Taxa Upplåtelse av offentlig platsmark, för 2018 och tills vidare Översyn av matkostnader inom ordinärt boende, särskilt boende, korttidsplats samt dagverksamhet/daglig verksamhet Övertagande av verksamheten i Sotenäs Rehab AB, köp av samtliga aktier - tillägg till aktieöverlåtelseägaravtalen KA 2017/1328 KA 2017/1329 KA 2017/1455 KA 2017/1138 11 Avsiktsförklaring gemensamt ägande av RAMBO KA 2017/1307 12 13 Förslag till delegation av tillsyn enligt Lag (2017:435) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommun Förslag till ny taxa tobak, i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommun KA 2017/1218 KA 2017/1213 \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\kall\kf\2017\kf kallelse 2017-11-09.doc Sida: 1(2)

Kallelse 2017-10-27 14 15 16 17 Förslag till ny taxa enligt Lag (2017:435) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommun Motion om ersättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar som arbetstränar Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, hösten 2017 Minskning av antal lekmannarevisorer i Västvatten AB KA 2017/1219 KA 2016/72 KA 2017/147 KA 2017/1322 18 Valärenden 19 Inkomna interpellationer och frågor 20 Inkomna medborgarförslag och motioner 21 22 Kommunkansliets redovisning av ärenden under beredning till KF Meddelanden Kallelse till utbildning om Hot mot förtroendevalda, 15 dec kl 9-11 Samtliga handlingar är digitala och finns på hemsidan www.sotenas.se/kommunfullmaktige \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\kall\kf\2017\kf kallelse 2017-11-09.doc Sida: 2(2)

Sotenäs ska bli en jämställd kommun utan våld och droger The first step of change is to become aware of your own bullshit (Marcus Svensson) Kommunfullmäktige den 9 nov inleds med en föreläsning om varför och hur jämställdhet angår oss alla. kl. 16.30 Folkets Hus i Kungshamn Föreläsare är Marcus Svensson, jämställdhetsstrateg, debattör, föreläsare och fd gymnaiselärare som ger er en kunskaps- och inspirationsföreläsning om en av de viktigaste frågorna för ett socialt hållbart samhälle!

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 KS 196 KA 2017/314 Budget 2018, med flerårsplan 2019-2020 Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår och diskuterat om dessa förutsättningar gör det möjligt att uppnå nämndernas strategiska mål. Ekonomiavdelningen har räknat fram budget 2018 med resultatplan för 2019 och 2020. Nämndernas ramar justeras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI med 2,3 procent och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar för 2018 beräknas till 3,1 procent. Prisförändringarna beräknas till 2,7 procent 2019 och 2,8 procent 2020 samt lönekostnadsökningarna till 3,4 procent 2019 och 3,4 procent 2020. Framräkningen visar för den skattefinansierade verksamheten ett positivt resultat på 5,5 Mkr för 2018, 3,1 Mkr för 2019 och för 2020 på 0,9 Mkr. Beskrivning av ärendet Övergripande förutsättningar Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste prognoser (september 2017) för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Bedömningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag utgår från ett invånarantal på 9 088 personer. Nämnderna kompenseras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Nämndernas ramar justeras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI med 2,3 procent och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt. Anslagsbindning sker på nämndansvarsnivå. Respektive nämnd skall anta internbudget inom given ram senast under oktober månad. Internbudget skall delges kommunstyrelsen för kännedom. Eventuell omdisposition av internbudgeten under verksamhetsåret skall anmälas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förslag innebär minskade ramar med 1,0 Mkr och ett budgeterat resultat på 5,5 Mkr. Budgetberedningens behandling Nämnder och tekniska utskottet har för budgetberedningen redovisat ett omfattande och genomarbetat material över vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar 2018. Budgetberedningen har därefter sammanvägt behov med tillgängliga resurser och arbetat fram ett förslag till budget för 2018. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 37(44)

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 Forts. KS 196 Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-10-12 Kommunstyrelsens förslag till budget 2018, samt flerårsplan 2019-2020 Yrkande Britt Wall (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag med tillägg att 700 tkr läggs till för tjänst för en 1:e socialsekreterare i Omsorgsnämndens budget och 2,0 mkr för att förstärka grundbemanningen i särskilt boende, samt att 50 tkr läggs till för arbetsersättning för psykiskt funktionsnedsatta, totalt 2, 750 kr, förslaget finansieras genom att avveckla LOV-verksamheten. Ewa Ryberg (V) föreslår bifall till Britt Walls (S) förslag. Ronald Hagbert (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag med tillägg av 700 tkr tillförs för 1:e socialsekreterare i Omsorgsnämndens budget och att medel tas ur Kommunstyrelsens budget. Mikael Sternemar (L), Stig-Arne Helmersson (C), Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till Ronald Hagbert (M) förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ronald Hagberts (M) med fleras förslag mot Britt Walls (S) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen antar Ronald Hagberts (M) förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar budget 2018 och flerårsplan 2019-2020. Kommunfullmäktige antar driftbudgetramar 2018 enligt nedan vilket innebär följande förändringar gentemot 2017 års budgetramar: Kommunstyrelsens anslag ökar med 300 tkr för den allmänna och tekniska verksamheten jämfört med den budget som gäller för 2017. Kommunstyrelsens ram för arbetsmarknadsenheten är oförändrad jämfört med den budget som gäller för 2017. Omsorgsnämndens anslag minskar med 7 900 tkr jämfört med den budget som gäller för 2017, och 700 tkr tillförs till en tjänst för 1:e socialsekreterare i Omsorgsnämndens budget. Utbildningsnämndens anslag ökar med 200 tkr jämfört med den budget som gäller för 2017 Anslag för gymnasieverksamheten är oförändrad jämfört med den budget som gäller för 2017. Anslag för vuxenutbildning är oförändrad jämfört med den budget som gäller för 2017. Byggnadsnämndens anslag ökar med 1 000 tkr jämfört med den budget som gäller för 2017 Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 38(44)

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 Forts. KS 196 Ramen för Miljönämnden i mellersta Bohuslän är oförändrad o Ramen för IT-nämnden är oförändrad o Ramen för Lönenämnden är oförändrad. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 4 800 tkr till anslaget för KS ofördelat avseende satsningar på heltidstjänster, utbildningsinsatser samt för ev kostnadsförändringar i befintlig verksamhet i huvudsak inom IFO. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsanslagen upptas till 39 000 tkr inom den skattefinansierade verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2018, med totalt 30 000 tkr. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018. Kommunfullmäktige beslutar att igångsättningstillstånd för projekt överstigande 2 000,0 tkr skall inhämtas från kommunstyrelsens arbetsutskott. Reservation Britt Wall (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 39(44)

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: Ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2017-10-17 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/1443 Sida 1(4) Budget 2018 Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår och diskuterat om dessa förutsättningar gör det möjligt att uppnå nämndernas strategiska mål. Ekonomiavdelningen har räknat fram budget 2018 med resultatplan för 2019 och 2020. Nämndernas ramar justeras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI med 2,3 procent och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar för 2018 beräknas till 3,1 procent. Prisförändringarna beräknas till 2,7 procent 2019 och 2,8 procent 2020 samt lönekostnadsökningarna till 3,4 procent 2019 och 3,4 procent 2020. Framräkningen visar för den skattefinansierade verksamheten ett positivt resultat på 5,5 Mkr för 2018, 3,1 Mkr för 2019 och för 2020 på 0,9 Mkr. Beskrivning av ärendet Övergripande förutsättningar Budgetförutsättningarna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste prognoser (september 2017) för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Bedömningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag utgår från ett invånarantal på 9 088 personer. Nämnderna kompenseras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Nämndernas ramar justeras för prisökningar motsvarande en beräknad förändring av KPI med 2,3 procent och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. Lönekostnadsökningar täcks centralt. Anslagsbindning sker på nämndansvarsnivå. Respektive nämnd skall anta internbudget inom given ram senast under oktober månad. Internbudget skall delges kommunstyrelsen för kännedom. Eventuell omdisposition av internbudgeten under verksamhetsåret skall anmälas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förslag innebär minskade ramar med 1,0 Mkr och ett budgeterat resultat på 5,5 Mkr. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: Ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2017-10-17 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/1443 Sida 2(4) Budgetberedningens behandling Nämnder och tekniska utskottet har för budgetberedningen redovisat ett omfattande och genomarbetat material över vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar 2018. Budgetberedningen har därefter sammanvägt behov med tillgängliga resurser och arbetat fram ett förslag till budget för 2018. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar budget 2018 och flerårsplan 2019-2020. Kommunfullmäktige antar driftbudgetramar 2018 enligt nedan vilket innebär följande förändringar gentemot 2018 års budgetramar: Kommunstyrelsens anslag ökar med 300 tkr för den allmänna och tekniska verksamheten jämfört med den budget som gäller för 2017. Kommunstyrelsens ram för arbetsmarknadsenheten är oförändrad jämfört med den budget som gäller för 2017 Omsorgsnämndens anslag minskar med 8 600 tkr jämfört med den budget som gäller för 2017 Utbildningsnämndens anslag ökar med 200 tkr jämfört med den budget som gäller för 2017 Anslag för gymnasieverksamheten är oförändrad jämfört med den budget som gäller för 2017. Anslag för vuxenutbildning är oförändrad jämfört med den budget som gäller för 2017. Byggnadsnämndens anslag ökar med 1 000 tkr jämfört med den budget som gäller för 2017 Ramen för Miljönämnden i mellersta Bohuslän är oförändrad Ramen för IT-nämnden är oförändrad Ramen för Lönenämnden är oförändrad. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 5 500 tkr till anslaget för KS ofördelat avseende satsningar på heltidstjänster, utbildningsinsatser samt för ev kostnadsförändringar i befintlig verksamhet i huvudsak inom IFO. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: Ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2017-10-17 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/1443 Sida 3(4) Kommunfullmäktige beslutar att investeringsanslagen upptas till 39 000 tkr inom den skattefinansierade verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2018, med totalt 30 000 tkr. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att omsätta lån det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018. Kommunfullmäktige beslutar att igångsättningstillstånd för projekt överstigande 2 000,0 tkr skall inhämtas från kommunstyrelsens arbetsutskott. Bilaga till kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens förslag till budget 2018 Skickas till Kommunfullmäktige Ekonomiavdelningen Nämnderna Kommunledningsgruppen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 63 E-post: Ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2017-10-17 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/1443 Sida 4(4) Flerårsplan 2019 2020 Ekonomiavdelningen har räknat fram resultatplan för 2019 och 2020 på grundval av driftbudgetförslaget för 2018 med antagande och ett invånarantal oförändrat invånarantal. Prisförändringarna beräknas till 2,7 % 2019 och 2,8 % 2020 samt lönekostnadsökningarna till 3,4 % 2019 och 3,4 % 2020. Framräkningen visar för den skattefinansierade verksamheten ett positivt resultat 2019 på 3,1 Mkr och ett positivt resultat 2020 på 0,9 Mkr. Budgetberedningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 Bilaga till budgetberedningens protokoll Flerårsplan 2019 2020 Skickas till Kommunfullmäktige Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förslag till BUDGET 2018 samt flerårsplan 2019-2020 Innehåll: Nämnd- och förvaltningsorganisation 2 Vision och inriktningsmål 3 Programförklaring 3 God ekonomisk hushållning 4 Omvärldsbeskrivning 5 Personal 7 Ekonomisk utveckling 8 Kommunala jämförelser 9 Benchmarking i norra Bohuslän 9 Strukturkostnadsindex 10 Budgetförutsättningar 2018 11 Övergripande förutsättningar för arbetet med 2018 års budget 11 Resursberäkningar 13 Budget 2018 14 Resultatbudget 14 Kassaflödesbudget 14 Balansbudget 15 Investeringsbudget i sammandrag 15 Ekonomisk analys 16 Investeringsbudget 17 Driftbudget 18 Förändring av nämndernas kommunbidrag mellan åren 2017-2018 18 Nämndsredovisning 19 Kommunfullmäktige, partistöd, revision, valnämnd och överförmyndare 19 Kommunstyrelsen 21 Allmän verksamhet 21 Teknisk verksamhet 22 Arbetsmarknadsenheten 24 Omsorgsnämnden 26 Utbildningsnämnden 28 Gymnasial verksamhet 30 Kommunal vuxenutbildning 31 Byggnadsnämnden 32 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 34 Flerårsplanen 2019-2020 36 Bilaga Utdrag ur ekonomiska styrprinciper 37 1

NÄMND- OCH FÖRVALTNINGSORGANISATION Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Kommunstyrelsen ansvarar för allmän verksamhet som strategi- och utvecklingsfrågor, personal- och organisationsfrågor, översiktlig planering, exploatering, beredskapsplanering, räddningstjänst och totalförsvar, besöksnäring, näringslivsfrågor, information, konsumentrådgivning, kollektivtrafik och arbetsmarknadsenhet samt för teknisk verksamhet som markförsörjning, hamnar, fastighetsförvaltning, väghållning, parker, lekplatser, utomhusbad, kommunens samlade kost- och städverksamhet samt teknisk försörjning. Kommunstyrelsen är också anställningsmyndighet för hela kommunens verksamhet. Omsorgsnämnden har, med hjälp av omsorgsförvaltningen, ansvar för individ- och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade samt färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag. Utbildningsnämnden har, med hjälp av utbildningsförvaltningen, ansvar för barnomsorg, förskoleklasser och fritidshem, grundskola, särskola, gymnasieverksamhet, kommunal vuxenutbildning, musikskola, bibliotek och övrig kulturverksamhet, fritidsgårds- och övrig fritidsverksamhet. Byggnadsnämnden ansvarar för planering, rådgivning, tillsyn och myndighetsutövning enligt bygglagstiftningen samt trafik- och trafiksäkerhetsfrågor. Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för planering, rådgivning, tillsyn och myndighetsutövning enligt miljölagstiftningen i de tre kommunerna Lysekil, Munkedal och Sotenäs. It-nämnd. Kommunens tidigare IT-avdelning ingår i den med Lysekil och Munkedal gemensamma ITenheten. Verksamheten är organiserad inom Lysekils kommun. Lönenämnd. Hantering av kommunens löner utförs av den med Lysekil och Munkedal gemensamma löneenheten. Verksamheten är organiserad inom Munkedals kommun 2

VISION OCH MÅL Vision 2020 Det goda kustnära livet som förenar tradition med förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Programförklaring för mandatperioden 2015-2018 Kommunfullmäktige har antagit en programförklaring för mandatperioden 2015-2018. Kommunstyrelsen och nämnderna har fått i uppdrag att med utgångspunkt i programförklaringen ge förslag på inriktningsmål, mål för god ekonomisk hushållning och nämndernas styrande verksamhetsmål (prioritering, verksamhetsinriktning, verksamhetsuppdrag, indikatorer och nyckeltal). Ökad befolkningstillväxt är den viktigaste utmaningen för Sotenäs kommun, då den ger grunden för fortsatt god infrastruktur och service för kommunens invånare och företag. Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för handlingsfrihet och nya investeringar Inriktningsmål Kommunfullmäktige har antagit sju inriktningsmål. Inriktningsmål: Ett gott liv i Sotenäs hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde Hållbar utveckling demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt Goda betingelser för företagande En attraktiv besökskommun Alla finner sitt önskade boende Ett rikt fritids- och kulturutbud Ett livslångt lärande Utvecklingsområden Kommunfullmäktige har angivit ett antal områden som särskilt viktiga när det gäller utveckling av kommunens verksamheter och på vilket sätt som dessa bedrivs. Alternativa driftsformer För att nå målen om bemötande, service och tillgänglighet ska alternativa driftformer prövas i ökad omfattning. Nämnder och styrelser ges i uppdrag att aktivt pröva denna möjlighet genom olika entreprenadlösningar inom sina respektive verksamhetsområden. Övergripande miljöarbete Samtliga förvaltningar ges i uppdrag att ta fram mål och metoder för att kommunens miljöarbete ska bli övergripande för en hållbar utveckling ur ekologiska, sociala och kulturella aspekter. Kvalitetsarbete Ett fortsatt betonade av kvalitetsarbetet när det gäller förtydligande av mål och implementering av dessa för samtliga förvaltningar. Hållbar ekonomi För att långsiktigt säkerställa en hållbar ekonomi samt en verksamhet som svarar mot medborgarens behov är det viktigt att utveckla ledning och styrning av den skattefinansierade verksamheten. 3

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Enligt kommunallagen ska det för den kommunala verksamheten finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bl.a. att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att driva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Föra att åstadkomma detta samband krävs bl.a. en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna måste kommunen säkerställa processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning Utifrån principen att varje generation själv ska bära sina kostnader och med hänsyn till kommunens finansiella ställning är de finansiella målen för mandatperioden följande: Årets resultat ska uppgå till lägst 5 mkr (1,2 % av skatte- och bidragsintäkter). Det långsiktiga målet är 2 % ca 10,0 mkr. Investeringsvolymen ska högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets resultat. Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning sker i delårsrapport och årsredovisning. Kommunstyrelsen utvärderar i förvaltningsberättelsen de mål som kommunfullmäktige fastställt. Kommunstyrelsen gör en samlad bedömning huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts. För att kommunstyrelsen ska kunna göra denna bedömning har kommunfullmäktige angett en lägsta nivå av måluppfyllelse för att god ekonomisk hushållning ska ha uppnåtts. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer krävs för att under räkenskapsåret ha uppnått god ekonomisk hushållning att: Samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret En övervägande del av verksamhetsmålen har uppfyllts under året eller kommer att uppfyllas under den tidsperiod som anges i målformuleringen Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning Kommungemensamma verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning: Demokrati och samhälle Sotenäs kommuns handläggning är effektiv och rättssäker. Personal. Sotenäs kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Kommunen ska skapa goda förutsättningar för att kunna rekrytera, behålla, och utveckla personal. Energi Energiförbrukningen ska 2020 ha minskat med 25 % i förhållande till 2009. Fastigheter och anläggningar Kvaliteten i Sotenäs kommuns fastighetsbestånd ska höjas. Samarbete Sotenäs kommun ska aktivt delta i samarbetet med övriga kommuner i norra Bohuslän i syfte att effektivisera och rationalisera verksamheten. 4

OMVÄRLDSBESKRIVNING Internationell ekonomi Enligt SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting)senaste rapport om det samhällsekonomiska läget beskrivs att den internationella tillväxten har varit relativt svag. Den svaga ekonomiska utvecklingen i vår omvärld har påverkat den svenska exporten negativt I de länder med störst betydelse som mottagare för svensk export växte BNP i genomsnitt med endast 1,1 procent årligen mellan 2008 till 2016, vilket kan jämföras med en genomsnittlig årlig tillväxt på 2,4 procent mellan 2000 och 2008. Utvecklingen under den senaste åttaårsperioden tyngs av att flera euroländer inte har återhämtat sig efter finanskrisen och således inte nått konjunkturell balans, men den svaga utvecklingen sammanhänger också med mer nytillkomna problem som att lägre oljepriser och handelssanktioner mot Ryssland negativt påverkat utvecklingen på viktiga svenska exportmarknader som till exempel Norge och Finland. Utvecklingen i omvärlden väntas bli fortsatt svag under 2017. Både i Storbritannien och i delar av Kontinentaleuropa, som till exempel Tyskland, beräknas tillväxten i BNP bli lägre 2017 än 2016. Den fortsatt svaga utvecklingen internationellt innebär att det inte blir någon större fart på svensk export. Flera Centralbanker har signalerat en lättare penningpolitik efter den brittiska folkomröstningen att lämna EU, vilket har bidragit till sjunkande obligationsräntor. I flera länder, däribland Sverige, har räntan på femåriga statsobligationer i år antagit negativa värden. SKL gör bedömningen att räntorna nått sin lägsta punkt. Framöver beräknas räntorna att stiga. En fortsatt relativt svag tillväxt internationellt tillsammans med fortsatt osäkerhet kring följderna kring Brexit gör dock att utvecklingen mot mer normala räntenivåer går långsamt och kommer att ta flera år i anspråk. Enligt SKL:s senaste rapport om det samhällsekonomiska läget beskrivs att världsekonomin under en följd av år utvecklats relativt svagt. I de länder med störst betydelse som mottagare av svensk export har BNP i genomsnitt årligen ökat med endast 1,5 procent under senaste fyra åren år och nästa år räknar SKL med något bättre tillväxttal, men ökningen av BNP i dessa länder stannar vid 2 procent, vilket är en svag utveckling. Låga råvarupriser pressar tillväxtmarknaderna medan osäkerheten om framtiden tynger de merutvecklade ekonomierna. Utvecklingen blir fortsatt dämpad inte bara i EU-området utan också i USA. För svensk del har utvecklingen i våra grannländer stor betydelse eftersom dessa länder är mottagare av en stor del av vår export. Både den finska och den norska ekonomin brottas med omfattande problem till följd av låga oljeoch råvarupriser. Inte heller den Danska ekonomin går för närvarande särskilt bra. Den relativt svaga utvecklingen i omvärlden gör också att utvecklingen av svensk export blir ganska dämpad. Mellan 2011 och 2014 växte den svenska exporten med svaga 1,2 procent i genomsnitt per år. Det kan jämföras med en genomsnittlig årlig tillväxt på 5,6 procent mellan 1990 och 2011. Under fjolåret blev det bättre fart på svensk export. En något förbättrad internationell konjunktur kombinerat med en betydande försvagning av den svenska kronan bidrog till detta. Exporten ökade 2015 med 5,9 procent. Mellan 2013 och 2015 försvagades den svenska kronan med över 10 procent. Under det senaste halvåret har kronan återhämtat sig något och bedömningen är att återhämtningen fortsätter. Den kronförsvagning som tidigare skett beräknas dock ha fortsatt positiv påverkan på utvecklingen för svensk export i år och i viss mån också nästa år. Den svenska exporten beräknas i år öka med 5,2 procent och nästa år med 4,0 procent. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Aprilrapporten Svensk ekonomi Efter en åtta år lång lågkonjunktur har den svenska ekonomin i år nått konjunkturell balans. En fortsatt snabb utveckling av inhemsk efterfrågan gör att konjunkturen förstärks ytterligare och den svenska ekonomin glider in i ett tillstånd av allt knappare resurser med tilltagande pris- och löneinflation som följd. Bedömningen för åren 2018-2020 utgår från antagandet om att den svenska ekonomin efter en kortare period av högkonjunktur återgår till konjunkturell balans. Det gör att tillväxttalen för BNP åren 2018 2020 blir väsentligt lägre jämfört med åren 2015 2017 då konjunkturläget 5

stadigt förbättrades. Utvecklingen åren 2018 2020 ligger mer i linje med hur BNP har utvecklats historiskt. Hushållen har under en följd år haft ett mycket högt sparande. I år beräknas det bli det högsta i modern tid På sikt är det dock rimligt att hushållens sparande minskar. Mellan 2008 och 2016 har pris- och löneökningstakten varit väsentligt långsammare än under föregående åttaårsperiod. Trots att den svenska ekonomin nu nått konjunkturell balans är prisökningstakten en bra bit under de två procent som är satt som mål för penningpolitiken. SKLs bedömning är att prisökningstakten fortsätter stiga framöver, men att inflationen beräknad med utgångspunkt från KPIF (det vill säga KPI med fast bostadsränta) når 2 procent först under 2018. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Kommunsektorn Genom det starka demografiska trycket 2016 2017, ökade pensionskostnader och bromsad skatteunderlagsutveckling 2018 2020, krävs ändå åtgärder som motsvarar en skattehöjning på 1,30 kronor 2020, för att klara ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag. En skattehöjning på den nivån är inte trolig, utan SKL räknar med att kommunerna kommer att genomföra effektiviseringar för att klara delar av betinget. Resultaten i kommunerna den senaste tioårsperioden måste sammantaget betraktas som goda. Under de senaste åren i perioden har realisationsvinsterna ökat kraftigt. Åren 2006 2010 uppgår de i genomsnitt till 4 miljarder kronor, 2011 2015 till 7 miljarder. De kommunala bolagen svarar för den större delen av kommunernas investeringar. Investeringsnivån kommer troligen att fortsätta öka under de kommande åren. Detta beror bland annat på att många av de bostäder och verksamhetsfastigheter som byggdes under 1960- och 1970- talen behöver renoveras eller ersättas av nya enheter. Det demografiska trycket kommer att vara synnerligen starkt många år fram över. Enligt SCB:s befolkningsprognos från maj i år kommer de demografiskt betingade behoven i genomsnitt att öka med drygt 1,5 procent årligen de kommande tio åren. Åren 2016 2020 ligger genomsnittet på 1,7 procent per år. Det kan jämföras med 0,6 procent per år för åren 2000 2015 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Befolkning Invånarantalet Sotenäs 2016-12-31 uppgick till 9 065 en ökning med 59 personer från föregående år. Antalet nyfödda barn 2016 uppgick till 53 (föregående år 62). Födelseunderskottet uppgick till -74 vilket uppvägs av större inflyttning än utflyttning. Befolkningen karaktäriseras av att andelen personer 65 år och äldre är mycket hög. Medelåldern hos kommuninvånarna 2016 uppgick till 49,1 år vilket är oförändrat jämfört med 2015. Det placerar Sotenäs högst bland kommunerna i Västra Götaland och på delad andra plats i riket. Näringsliv och arbetsmarknad Sotenäs är starkt beroende av att basnäringarna har en trygg tillgång på arbetskraft, råvaror och kommunikationer. I kommunen finns ca 1 200 arbetsställen, de flesta knutna till orterna Kungshamn, Smögen, Hunnebostrand, Bovallstrand, Väjern, Hovenäset och Bohus-Malmön. De flesta arbetstillfällen återfinns inom tillverkningsindustrin (26 procent), vilket är dubbelt så stor andel som genomsnittet i riket. Därefter kommer handel med 15 procent samt vård och omsorg med 14 procent. Sotenäs kommun är en utpendlingskommun. Nettoutpendlingen 2015 uppgick till 110 personer jämfört med 56 och 59 personer för respektive 2014 och 2013. Bland kvinnor är inpendlingen störst, 24 personer, och bland männen är det 134 personer fler som pendlar ut ur kommunen. Arbetsmarknaden i Sotenäs har haft en stabil karaktär över tiden. Under 2016 har antalet öppet arbetslösa ökat med 17 personer men andelen arbetslösa ligger fortfarande betydligt lägre än både länet och riket. I december 2016 var andelen arbetslösa eller sökande i program i ålder 16-64 år 4,0 procent, att jämföra med 5,4 procent i länet och 6,1 procent i riket. Källor: SCB, SKL och AMS 6

PERSONAL Personalavdelningen arbetar med att leda, samordna och utveckla kommunens personalpolitik och att ge stöd till verksamheten som internkonsulter inom arbetsrätt, arbetsmiljö, avtal samt rekryterings- och kompetensfrågor. Personalstrategi En av de viktigaste utmaningarna för Sotenäs kommun är att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Dessa utmaningar ställer stora krav på det personalstrategiska arbetet. För att vara en attraktiv arbetsgivare fokuserar Sotenäs kommun på ledarskap och medarbetarskap, hälsa, kompetensförsörjning samt jämställdhet. Personalavdelningen ska verka för att kommunens samtliga verksamheter ska bedriva ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete och förebyggande arbete som främjar medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Kommunens uppsatta verksamhetsmål är att minska ohälsan samt att vara en attraktiv arbetsgivare Ledarskap och medarbetarskap För att främja ledarskapet genomför Sotenäs kommun ett ledarskapsprogram som syftar till att ge ledarna verktyg för att utvecklas i sin ledarroll, ge ökad trygghet i rollen samt verktyg för att förstå och hantera olika situationer i den dagliga verksamheten vilket sammantaget handlar om kompetensutveckling. Kommunen använder verksamhetsutvecklande lönesättning vilket innebär att lönen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Modellen ställer krav på chefernas färdighet att genomföra lönesamtal, utarbetande av mål för verksamheten och lönekriterier samt metodik för genomförandet av samtalet. Ett sätt att öka medarbetarnas engagemang och delaktighet är samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Denna dialog förs via arbetsplatsträffar och centrala samverkansgrupper. Kommunen följer, genom en vartannat år återkommande medarbetarenkät, aktivt upp hur medarbetare och chefer upplever sin arbetssituation och utveckling i arbetet. Genom ett hållbart ledarskap visar kommunens chefer att de har tillit till varje medarbetare och deras förmåga. Arbetsmiljö Kommunen har en fastställd arbetsmiljöpolicy. Denna policy medför att respektive chef årligen ska sammanställa vilka arbetsmiljöåtgärder som genomförts samt en handlingsplan för långsiktiga åtgärder. Resultat och utvärdering följs upp i respektive förvaltnings samverkansgrupp för att sedan rapporteras till respektive nämnd. Rapporteringen och hanteringen av tillbud och arbetsskador är numera systematiserad vilket gör det enklare att följa upp och åtgärda de arbetsmiljöbrister som uppkommer i verksamheten. Kompetensförsörjning (rekrytera, utveckla och behålla) Riktlinjer för rekrytering har tagits fram i syfte att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Dessa riktlinjer är väl förankrade i organisationen. Sotenäs kommun arbetar även med framtagandet av en kommunövergripande personalförsörjningsstrategi för att kunna möta omvärldens krav och rekrytera rätt kompetens framåt. Jämställdhet Mot bakgrund av att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att jämställdhet i arbetslivet ska uppnås genomför kommunen årligen systematisk lönekartläggning. Syftet med kartläggningen är att identifiera, utjämna och förhindra eventuella osakliga skillnader i löner mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Under 2017 kommer även arbetet med en ny jämställdhetsplan påbörjas. Ständiga förbättringar Kommunen som arbetsgivare har kompletterat värdegrunden med kravet att ständigt förbättra verksamheten. 7

EKONOMISK UTVECKLING Resultat Kommunens resultat för 2016 uppgick till 29,6 mkr. I resultatet ingår reavinster av befintliga fastigheter med 11,4 mkr varför den egentliga verksamheten visar ett lägre resultat. Belopp i mkr 2012 2013 2014 2015 2016 Årets resultat 15,3 1,4-14,4 13,3 29,6 Årets resultat skattefinansierad verksamhet 15,3-3,1-15,4 13,3 29,6 Årets resultat enligt balanskravet 13,5 0,0-0,1 5,9 18,2 Verksamhetens nettokostnader Den del av kommunens verksamheter, som finansieras med skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag kallas nettokostnader. Nettokostnaderna kan inte i ett längre perspektiv tillåtas öka mer än de angivna intäkterna. Mellan 2012 och 2016 ökade nettokostnaderna med 14,9 % medan skatteintäkter och utjämningsbidrag ökade 17,8 %. Nettokostnadernas förhållande till skatte- och utjämningsbidrag bör ligga betydligt under 100 % så att det utrymme som då finns kvar kan användas för ev. amortering av lån, investeringar och/eller sparande. För 2016 uppgick nettokostnadsandelen till 94,0 %. Prognosen för 2017 pekar på nettokostnadsandel på 100 %. Budgetföljsamhet De senaste boksluten med undantag för 2014 har totalt för kommunen visat överskott. Nämndernas resultat har vänt efter att ha varit svaga under en följd av år. Mellan åren 2015 och 2016 visar nämnderna ett positivt resultat mot budget. Avvikelse i mkr 2013 2014 2015 2016 2017 prog Nämndsverksamhet -14,0-2,3 1,4 0,7-5,5 Affärsdrivande vht 4,5 0,1 0,0 0,0 0,0 Gemensamma intäkter o kostnader 12,9-3,0 12,3 15,2 0,2 Skatte- och bidragsintäkter 1,9-3,6-1,5 7,6 5,0 Övrigt -4,3-0,7-2,9-0,5 0,2 Totalt 1,0-5,5 9,3 23,0-0,1 Investeringar Investeringsvolymen har legat på en hög nivå under hela 2000-talet. Tack vare en från början stark likviditet och intäkter från fastighetsförsäljning har kommunen ända fram till 2011 kunnat finansiera den höga investeringsvolymen utan upplåning. Mellan åren 2015-2016 har kommunen återigen finansierat investeringarna utan upptagande av nya lån. Med föreslagen investeringsvolym 2018 kan nyupplåning bli aktuell. Låneskuld Kommunens låneskuld till kreditinstitut uppgår till 140,8 mkr. Övrig låneskuld avser långfristig leasingskuld och periodiserade anslutningsavgifter inom VA-verksamheten. Soliditet Kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden har under perioden 2014 till 2016 förbättras från 23 % till 28 %. Förbättringen av soliditeten beror på goda resultat i kombination med minskad låneskuld. 8

KOMMUNALA JÄMFÖRELSER Jämförelse (benchmarking) norra Bohuslän Kommunerna i norra Bohuslän, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum bedriver sedan några år ett aktivt benchmarkingarbete. Syftet med arbetet är att genom systematiska jämförelser förklara likheter och olikheter mellan kommunerna och att detta arbete ska leda till ett erfarenhetsutbyte och lärande mellan kommunerna. Befolkning Kommunerna i norra Bohuslän är ungefär lika stora och därmed i många avseenden lätta att jämföra med varandra. Samtliga kommuner har haft stigande antal invånare 2016 jämfört med 2015. Strömstad har haft den högsta befolkningsutvecklingen under den senaste treårsperioden och Munkedal den lägsta mellan åren 2014-2016 Antal invånare 31/12 2014 2015 2016 Sotenäs 8 931 9 006 9 065 Lysekil 14 299 14 464 14 570 Munkedal 10 243 10 205 10 361 Strömstad 12 694 12 854 13 079 Tanum 12 346 12 455 12 606 Kostnadsutveckling För att långsiktigt nå och bibehålla en ekonomisk balans krävs att man har kontroll över kostnadsutvecklingen och att kostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna. Den senaste treårsperioden uppgår den genomsnittliga kostnadsökningen i Sotenäs till 2,9 procent medan skatteintäkterna ökat i genomsnitt 4,8 procent Finansiella jämförelser Kommunalskatt Alla kommunerna i norra Bohuslän har en hög kommunalskatt om man jämför med genomsnittet i länet och riket. Munkedal och Lysekil tillhör de kommuner i landet som har högst utdebitering. Kommunalskatt (%) 2014 2015 2016 Sotenäs 21,31 21,99 21,99 Lysekil 22,46 22,46 22,46 Munkedal 22,83 22,68 23,63 Strömstad 21,91 21,91 21,91 Tanum 21,56 21,56 21,56 Resultat Samtliga kommuner visar överskott i boksluten för 2016. De stora variationerna mellan kommunerna och mellan åren förklaras till stor del av vinster i exploateringsverksamheten. Soliditet Den långsiktiga finansiella styrkan, soliditeten, skiljer sig väsentligt åt mellan kommunerna. Munkedal och Lysekil har negativ soliditet, och därmed ett negativt eget kapital. Sotenäs och Strömstad tillhör de kommuner i Västra Götaland som har högst soliditet. 9

Strukturkostnadsindex Källa: SCB:s skrift Vad kostar verksamheten i Din kommun. Att jämföra en kommuns kostnader med en annan utan att ta hänsyn till varje kommuns strukturella förutsättningar ger en begränsad indikation på om en kommun är dyr eller inte. En annan metod är att jämföra kommunens faktiska nettokostnader i olika verksamheter med kommunens standardkostnad enligt kostnadsutjämningssystemet. Systemet utjämnar för kostnader i kommunen som beror på den egna strukturen, som t ex befolkningens sammansättning. Indextalen tas fram av SCB och presenteras i den årliga skriften Vad kostar verksamheten i Din kommun. Jämförelserna omfattar verksamhetsområdena barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. Indextalen ger en indikation på om kommunen har högre eller lägre kostnader än vad som motiveras av den egna strukturen enligt kostnadsutjämningssystemet. Ett positivt värde innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, ett negativt värde visar det omvända. Avvikelsen kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. Grundskola Samtliga kommuner förutom Lysekil (2015) har högre kostnader för grundskola än vad som är motiverat utifrån kommunens befolkningsstruktur. Sotenäs har under ett antal år haft en hög ambitionsnivå inom grundskolan med bl. a en hög lärartäthet. För 2016 ligger Sotenäs kostnader 27,7 % över riksgenomsnittet, vilket motsvarar 19 mkr. Strukturkostnadsindex % Grundskola 2014 2015 2016 Sotenäs 18,0 21,9 27,7 Lysekil 7,1-1,3 0,8 Munkedal 4,3 0,4 5,7 Strömstad 6,0 7,6 9,6 Tanum 9,2 5,4 4,2 Gymnasieskola Lysekil och Strömstad har egna gymnasieskolor medan Sotenäs och Munkedal köper i princip samtliga gymnasieplatser från andra kommuner. Tanum köper merparten av sina gymnasieplatser men har en mindre gymnasieskola med ca 120 platser. Strömstad har väsentligt högre kostnader än vad som är motiverat utifrån befolkningsstrukturen. Strukturkostnadsindex % Gymnasieskola 2014 2015 2016 Sotenäs 9,6 1,0-1,0 Lysekil -4,7 16,5 16,3 Munkedal -10,0-12,0-2,6 Strömstad 41,7 41,0 30,0 Tanum 3,6-3,9 2,9 Äldreomsorg Samtliga kommuner har under en lång följd av år haft högre kostnader än vad som är motiverat utifrån befolkningsstrukturen. Sotenäs kommun har under perioden 2014-2016, relativt övriga kommuner, lägre kostnader för äldreomsorgen. Strukturkostnadsindex % Äldreomsorg 2014 2015 2016 Sotenäs 0,1 4,6 8,3 Lysekil 12,0 12,2 9,1 Munkedal 21,7 24,0 17,0 Strömstad 19,1 18,2 18,4 Tanum 10,5 7,2 6,0 Individ- och familjeomsorg Samtliga kommuner utom Strömstad har kostnader som ligger betydligt högre än vad som är motiverat utifrån strukturella förutsättningar. Strukturkostnadsindex % Individ- o familjeomsorg 2014 2015 2016 Sotenäs 28,1 17,0 8,7 Lysekil 18,7 38,4 32,1 Munkedal 63,5 88,3 95,7 Strömstad -14,3-6,1 0,2 Tanum 20,0 10,8 11,3 10

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2018 Övergripande förutsättningar för arbetet med 2018 års budget Kommunfullmäktige antog i april 2012 ett förslag till ny budgetprocess och ekonomiska styrprinciper, som innebär att kommunfullmäktige antar budgetramar för kommande år i juni månad. Detta innebär att kommunstyrelsen ska lämna förslag till ramar under maj månad efter att under vintern/våren haft överläggningar med berörda nämnder. Budgetförslaget 2018 utgår från följande förutsättningar: Befolkning I flerårsplanen 2017-2019 beräknades skatteoch bidragsintäkter utifrån ett invånarantal på 9 025 personer och oförändrad befolkning per år. Antalet invånare påverkar skatteintäkterna och varje ny kommuninvånare betyder drygt 40 tkr i ökade skatteintäkter oavsett ålder eller inkomst. Aktuellt invånarantal uppgår till ca 9 065 och nedanstående beräkningar utgår från ett invånarantal på 9 088. Skatteintäkter och utjämningsbidrag Bedömning av skatteintäkter och utjämningsbidrag grundas på senaste prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting. Budgeten för 2018 baseras på skatteprognos 28/9-17. Via det statliga utjämningssystemet ges alla kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar. En skattehöjning med 0,1 procentenheter motsvarande 10 öre innebär ökade skatteintäkter med knappt 2,0 mkr. Välfärdsmiljarderna från budgetprop 2017 Preliminär prognos för välfärdsmiljarderna 2018 (från 20 september) bygger på antalet kommunmottagna flyktingar mellan 2013 till 1/9-17, samt antalet asylsökande per 1/9 2017. Den del som fördelas utifrån invånarantal bygger på befolkningen per 1/11 2017, och fastställs inte förrän i slutet av året. Tabellen nedan visar fördelning av medel 2018-2021. Utfall givet samma underlag åren 2018-2021 2018 2019 2020 2021 Enligt flyktingvariabler 3,982 2,840 1,710 0 Enligt befolkningsfördelning 1,915 3,190 4,470 6,380 Totalt 5,897 6,030 6,180 6,380 Från år 2021 kommer hela tillskottet ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag. Resultatutjämningsreserv (RUR) Sotenäs har beslutat att reservering till RUR får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av den del av årets resultat efter balanskravsutredningar som överstiger: en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, eller två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, om en kommun eller ett landsting har ett negativt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensions förpliktelser. RUR uppgår för närvarande till 14,2 mkr. Enligt SKLs cirkulär från september (17:47) framgår att det inte finns möjlighet att nyttja RUR 2018. Däremot visar prognosen att kommunerna har möjlighet under 2019 och framåt att nyttja RUR då rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt är lägre än den årlig utveckling. Se tabell nedan. Källa: Skatteverket och SKL. Löner och personalomkostnader Lönekostnadsökningarna 2018 beräknades i flerårsplanen till 3,0 %. I SKL:s senaste prognos ligger timlöneutvecklingen på en något högre nivå. Lönekostnadsökningar i nedanstående beräkningar beräknas till högst 3,1 %. Löneökningarna täcks av en central pott och fördelas ut till respektive nämnd i takt med att avtalen blir klara. 11

Prisökningar Nämnderna kompenseras generellt för prisökningar motsvarande den beräknade förändringen av konsumentprisindex (KPI) och intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. KPIförändringen beräknas till 2,3 % och de interna ersättningarna ökar med 2,3 %. Investeringar/avskrivningar Enligt de finansiella målen ska investeringsvolymen för den skattefinansierade verksamheten uppgå till högst avskrivningsutrymmet inklusive årets budgeterade resultat. Investeringsvolymen i den skattefinansierade verksamheten uppgick under perioden 2013-2016 till 150,9 mkr. För 2017 har det, exklusive inkomster från fastighetsförsäljning, samt årets resultat budgeterats 31,0 mkr. I och med att kommunens VA-verksamhet från 2017 drivs i bolagsform bedriver kommunen endast skattefinansierad verksamhet. Kommunstyrelsens förslag till investeringar för 2018 uppgår till 39,0 mkr. Avskrivningarna, beräknas till 28,5 mkr och det budgeterade resultatet uppgår till 5,5 mkr. Detta innebär att det finansiella målet för god ekonomisk hushållning avseende investeringsvolymen enligt budget inte kommer att uppnås. Upplåning Kommunens låneskuld till kreditinstitut uppgår till 140,8 mkr. Mot bakgrund av kommunens förbättrade likviditet, beroende på lägre investeringstakt samt planerad amortering på befintliga lån föreslås en oförändrad ram för upptagande av nya lån på 30,0 mkr (exkl. checkräkningskredit 40,0 mkr). 12

Resursberäkningar Skatteintäkter och utjämningsbidrag Skatteintäkter och utjämningsbidrag uppgick i 2016 års bokslut till 68 % av de totala intäkterna. Detta är en minskning jämfört med tidigare år. Ökning av skatteunderlag och därmed skatteintäkter är i huvudsak kopplade till de allmänna löneökningarna i samhället. Kommunens egna skatteunderlag har ökat stadigt de senaste 10 åren och uppgick vid taxeringen 2016 till 102 % av riksgenomsnittet. Via den statliga inkomstutjämningen ges alla kommuner lika möjlighet att bedriva verksamhet oavsett egen skattekraft. Genom kostnadsutjämningssystemet utjämnas för strukturella skillnader (exempelvis befolkningsstruktur) mellan landets kommuner. Orsaker till skillnader i resultat ska alltså sökas i relationen mellan kommunens skattesats och ambitionsnivå/effektivitet. Utanför den ordinarie kostnadsutjämningen ligger en separat utjämning för olikheter gällande kommunens LSS-verksamhet. Skatteväxlingen med regionen, i samband med det överförda ansvaret för kollektivtrafiken förklarar en del av den låga ökningen på 0,6 % 2012. Om man justerar för den effekt som skatteväxlingen medförde blir den egentliga ökningen 1,4 %. För 2017 beräknas skatte- och bidragsintäkterna öka med 1,2 %. Inför 2015 höjdes kommunens utdebitering med 0,68 procentenheter Finansnetto Kommunens finansnetto har förbättras vilket beror på lägre räntekostnader. Under perioden 2012 till 2015 har likviditeten förbättras betydligt. 2016 minskade likviditeten i samband med amortering av låneskulden på motsvarande 50,0 mkr vilket innebär att för 2018 beräknas ett positivt finansnetto på 3,5 mkr. Avskrivningar/Kapitalkostnader Avskrivningarna beräknas till 28,5 mkr och de interna kapitalkostnaderna som ingår i nämndernas kommunbidrag beräknas till 36,2 mkr. Löneökningar Utifrån ovan givna förutsättningar beräknas det centrala utrymmet för löneökningar 2018 till 10,8 mkr. Pensionskostnader Kostnaden för årets intjänande av individuell del (cirka 4 % av årets lön) täcks av personalomkostnadspålägget (PO-pålägg). Utbetalning av pensioner samt premier för förmånsbestämd ålderspension täcks till viss del av PO-pålägget. Överskjutande del beräknas uppgå till 10,9 mkr. Driftbidrag och riskkostnader För att fortsatt ge allmänheten möjlighet till bad för en rimlig avgift lämnas ett driftbidrag till Tumlaren som för 2018 beräknas till 2,8 mkr. Försäkringspremier samt övriga gemensamma kostnader beräknas till 2,0 mkr. 13

BUDGET 2018 Resultatbudget Bokslut Budget Förslag Belopp i tkr 2016 2017 2018 Verksamhetens resultat exkl. affärsdrivande verksamhet -434 770-477 153-490 962 Avskrivningar - 42 233-29 400-28 500 Verksamhetens nettokostnader -477 003-506 533-519 462 Skatteintäkter 424 835 447 197 463 061 Inkomstutjämning 49 978 49 326 44 722 Kostnadsutjämning m.m. -4 974-15 649-13 125 Generellt statsbidrag 14 496 6 900 3 982 LSS-utjämning -3 596-8 908-8 720 Fastighetsavgift 26 475 26 650 31 545 Finansiella intäkter 3 315 6 500 6 500 Finansiella kostnader - 3 900-3 000-3 000 Skatteintäkter, utjämningsbidrag, finansnetto 506 629 509 016 524 965 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto för den skattefinansierade verksamheten 29 626 2 463 5 503 Affärsdrivande verksamhet 0 Årets resultat 29 626 2 463 5 503 Avgår vinst vid försäljning av fastigheter - 11 449 0 0 Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) -13 105 0 0 Disposition ur resultatutjämningsreserv (RUR) 0 Årets balanskravsresultat 5 072 2 463 5 503 Kassaflödesbudget Bokslut Budget Förslag Belopp i tkr 2016 2017 2018 Löpande verksamhet Årets resultat, skattefinansierad verksamhet 29 626 2 443 5 503 Årets resultat, affärsdrivande verksamhet 0 0 0 Avskrivningar, skattefinansierad verksamhet 28 992 28 500 28 500 Avskrivningar, affärsdrivande verksamhet 13 241 Övriga ej likviditetspåverkande poster -13 856-6 000-6 000 Kassaflöde från den löpande verksamheten 58 003 24 943 28 003 Kapitalbindning Förändring kortfristiga fordringar/skulder -16 165 0 0 Förändrad kapitalbindning -16 165 0 0 Investeringsverksamhet Nettoinvesteringar, skattefinansierad verksamhet -19 253-30 943-39 000 Nettoinvesteringar, affärsdrivande verksamhet -49 380 Fastighetsförsäljning 20 099 8 000 8 000 Placering / Försäljning värdepapper 4 112 0 0 Investeringsnetto -44 422-22 943-31 000 Finansiering Återbetald utlåning 14 0 0 Långfristig upplåning 0 3 000 Amortering/avskrivning -44 412 0 0 Finansieringsnetto -44 398 0 3 000 Förändring likvida medel -46 982 2 000 3 14

Balansbudget Bokslut Budget Förslag Belopp i tkr 2016 2017 2018 Tillgångar Anläggningstillgångar 823 079 843 753 843 753 Kortfristiga fordringar, lager 82 031 54 100 54 100 Likvida medel 4 081 24 417 9 804 Summa tillgångar 909 191 922 270 907 657 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 492 603 465 036 500 303 Avsättningar för pensioner mm 22 126 24 214 23 176 Långfristiga skulder 276 497 342 502 256 743 Kortfristiga skulder 117 965 90 518 127 435 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 909 191 922 270 907 657 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser 237 300 237 031 237 031 Borgensåtaganden (oförändrad omfattning antagen) 500 582 501 567 500 582 Soliditet - enligt balansräkning 54,1% 50,4% 55,1% - inklusive samtliga pensionsförpliktelser 28,1% 24,7% 29,0% Investeringsbudget i sammandrag Bokslut Budget Förslag Belopp i tkr 2016 2017 2018 Fastighetsköp, markreglering 0 0 Fastighetsförsäljning -14 508-2 000 Exploatering 744 1 000 Hamnar 3 905 2 650 Fastigheter 29 777 16 200 Väghållning 3 353 5 800 Fritidsanläggningar, parker, torg, lekplatser, utomhusbad 2 534 2 150 Räddningstjänst, totalförsvar 485 1 450 Fordon och maskiner 92 0 Inventarier mm, kommunstyrelsens allmänna och tekniska vht 2 112 200 Inventarier mm, omsorgsförvaltning 60 300 Inventarier mm, utbildningsförvaltning 728 2 300 Inventarier mm, miljö- och byggförvaltning 0 950 Oförutsett 0 0 Delsumma skattefinansierad verksamhet 29 281 31 000 39 000 VA-försörjning 19 253 12 200 Delsumma avgiftsfinansierad verksamhet 19 253 12 200 Summa nettoinvesteringar 48 534 43 200 39 000 Försäljning, inventarier 33 0 Fastighetsförsäljning, exploateringsverksamhet 2 841 0 6 000 Fastighetsförsäljning, befintliga fastigheter 17 225 2 000 2 000 Summa investeringsverksamhet 68 633 45 200 47 000 15

Ekonomisk analys Resultatbudget Årets budgeterade resultat uppgår till 5,5 mkr vilket innebär att det finansiella resultatmålet, 5,0 mkr, kommer att infrias. Verksamhetens nettokostnader Totalt uppgår verksamhetens nettokostnader till 519,5 mkr, vilket är en ökning jämfört med 2017 års budget med 12,9 mkr (2,5 %). Förändringen förklaras av följande: (mkr) Löneökningar 13,1 Prisökningar netto 0,8 Minskade ramar -1,0 Summa 12,9 Skatteintäkter och utjämningsbidrag Skatteintäkterna och utjämningsbidragen ökar med 16,0 mkr (3,2 %) jämfört med budget 2017 och uppgår till 521,5 mkr. Bakom förändringen ligger följande: mkr Ökat skatteunderlag 17,5 Förändrad utjämning -4,6 Förändrad kostnadsutjämning mm -1,1 Förändrad LSS-utjämning 0,2 Ökad intäkt fastighetsavgift 4,9 Generellt bidrag -2,9 Summa 16,0 Balansbudget Anläggningstillgångarna beräknas öka med 2,5 mkr jämfört med budget för 2017. Kortfristiga fodringar beräknas minska med 2,0 mkr och kortfristiga skulder beräknas vara minska med 8,5 mkr jämfört med 2017. I 2018 års budget finns ingen budgeterad förändring av låneskulden. Investeringsbudget Skattefinansierad verksamhet: Investeringsanslaget enligt antagen budget upptas till 39,0 mkr. Inkomster från försäljning av befintliga fastigheter har tidigare år beräknats till betydande belopp. Försäljningstakten har inte motsvarat beräkningarna varför årets budget endast innehåller inkomster från försäljning av fastigheter i exploateringsverksamheten. Investeringsbudgeten kommer att lyftas till kommunfullmäktige i december för beslut om specifikation per projekt. Investeringsvolymen ska högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets resultat. Årets investeringsvolym innebär att det finansiella målet inte kommer att uppfyllas. Avgiftsfinansierad verksamhet: De totala nettoinvesteringarna för VA-verksamheten under 2018 kommer att behandlas i kommunfullmäktige i december efter att Sotenäs Vatten AB har tagit fram ett förslag att ta ställning till. Finansnetto Finansnettot budgeteras till 3,5 mkr vilket är 3,0 mkr högre än budget 2017. Ökningen beror på lägre kostnadsränta. Kassaflöde Enligt budget minskar de likvida medlen med 3,0 mkr vilket innebär att nyupplåning kan bli aktuell under 2018. 16

Investeringsbudget Sammanställning samt beskrivande text kompletteras i till kommunfullmäktiges möte i december 2017. 17

Driftbudget Bokslut Budget Förslag Belopp i tkr 2016 2017 2018 Kommunfullmäktige och partistöd 669 809 818 Kommunrevisionen 549 593 602 Valnämnd 15 26 626 Överförmyndare 290 737 742 Delsumma 1 520 2 165 2 788 Kommunstyrelsen Allmän verksamhet 36 164 37 663 39 242 Teknisk verksamhet 21 206 19 550 17 719 Arbetsmarknadsenhet 5 218 6 132 6 068 Gymnasieskola och vuxenutbildning 44 197 44 050 Totalt kommunstyrelsen 106 763 107 395 63 029 IT-nämnden 5 834 5 879 6 004 Lönenämnden 2 497 2 595 2 647 Omsorgsnämnden 217 730 226 071 219 987 Utbildningsnämnden inkl. gymnasieskola och vuxenutbildning 2018 144 198 149 780 196 252 Byggnadsnämnden 5 304 6 228 7 210 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 1 189 1 537 1 572 Summa egentlig nämndsverksamhet 485 056 501 649 499 488 Pensions- personalomkostnader 9 413 10 800 10 800 Driftbidrag Tumlaren / Föreningen Hav och Land 2 379 2 775 2 775 Förvaltningsgemensamt -3 434 1 100 1 100 Utrymme för löneökningar och oförutsedda utgifter 2017 3 017 2 081 Utrymme för löneökningar och oförutsedda utgifter 2018 10 505 Kommunstyrelsen centralt ofördelat 5 500 Exploateringsverksamhet -425-6 000-6 000 Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -11 449 0 0 Avgår kapitalkostnader -46 770-36 188-36 188 Summa nämndsverksamhet 434 770 477 153 490 062 Förändring av nämndernas kommunbidrag mellan åren 2017 2018 Förslag Belopp i tkr 2018 Valnämnd Utökat anslag pga. valår 2018 600 Kommunstyrelsen ofördelat Generella utbildningsinsatser 1 000 Omfördelning av anslag för heltid/deltid 1 500 Medel för oförutsedda poster inom befintlig verksamhet 3 000 Förändring totalt kommunstyrelsen ofördelat 5 500 Kommunstyrelsen allmän vht Generell besparing -400 Utökat anslag för kollektivtrafik 200 Återföring bidrag Stallebrottet och Stenens hus (KS 152, KS 190) 400 Utökat anslag TUA; inkl. marknadsförare, NL-gala, webbsänt KF 1 000 Kommunstyrelsen teknisk vht Generell besparing -1 000 Utökat anslag för ekologiska livsmedel 100 Förändring totalt kommunstyrelsen 300 Omsorgsnämnden Besparing nedläggning Bankebergshemmet -7 100 Omfördelning av anslag för heltid/deltid -1 500 Förändring totalt omsorgsnämnden -8 600 Utbildningsnämnden Generell besparing -1 500 Återföring bidrag Stallebrottet och Stenens hus (KS 152, KS 190) -400 Utökat anslag för kultursekreterar-tjänst 500 Utökat anslag ny förskoleavdelning 1 600 Förändring totalt utbildningsnämnden 200 Byggnadsnämnden Utökat anslag för utökning av antal tjänster 1 000 Summa förändring av nämndernas kommunbidrag -1 000 Förutom ovan redovisad förändring av nämndernas kommunbidrag har dessa räknats upp enligt KPI med 2,3 % 18

NÄMNDSREDOVISNING KOMMUNFULLMÄKTIGE, PARTISTÖD, REVISION, VALNÄMND OCH ÖVERFÖRMYNDARE Kommunfullmäktige och partistöd Bokslut Budget Förslag Belopp i tkr 2016 2017 2018 Intäkter 0 0 0 Kostnader -669-809 -818 Nettokostnad -669-809 -818 Kommunbidrag 801 809 818 Resultat 132 0 0 Förändring av budget 2017-2018 avser: Uppräkning med KPI: 9 tkr Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige består från och med mandatperioden 2015-2018 av 31 ledamöter mot tidigare 41. Fullmäktige sammanträder vanligen 7 gånger per år. Mandatfördelningen 2015-2018 är: Moderata Samlingspartiet 11, Arbetarepartiet- Socialdemokraterna 10, Folkpartiet liberalerna 3, Centerpartiet 2, Vänsterpartiet 1, Miljöpartiet de gröna 1, Sverigedemokraterna 2, Kristdemokraterna 1. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst mål och riktlinjer för verksamheten samt budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Partistöd Anslaget för kommunalt partistöd i Sotenäs uppgår från 2011 till 18 % av basbeloppet gånger antalet mandat i kommunfullmäktige. 8 % av ett basbelopp utgår som grundbidrag till i kommunfullmäktige representerat parti. Återstoden av budgetanslaget fördelas jämnt per mandat i kommunfullmäktige. Budgetberedningens förslag: För kommunfullmäktige föreslås förutom uppräkning enligt KPI ett oförändrat anslag vilket innebär en budgetram på 818 tkr. Kommunrevisionen Bokslut Budget Förslag Belopp i tkr 2016 2017 2018 Intäkter 66 0 0 Kostnader -612-593 -602 Nettokostnad -546-593 -602 Kommunbidrag 589 593 602 Resultat 43 0 0 Förändring av budget 2017-2018 avser: Uppräkning med KPI: 9 tkr De kommunala revisorerna är 5 till antalet. Kommunrevisionen biträds av ett externt revisionsbolag. Uppdrag Revisorerna ska årligen granska om kommunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, den ekonomiska hushållningen är god, styrningen effektiv, redovisningen tillförlitlig, förmögenhetsförvaltningen säker och om den interna kontrollen i övrigt är tillräcklig. Revisorerna ska också bedöma och uttala sig om resultatet, som det redovisas i delårsrapportens och årsredovisningens förvaltningsberättelse, är förenligt med av kommunfullmäktige fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. Mål Målen för den kommunala revisionen definieras i lagstiftning, reglemente och God revisionssed i kommuner. Utifrån en årlig analys av risk- och väsentlighet ska revisorerna genom sin granskning verka för att fullmäktiges mål och uppdrag genomförs och följs upp tillse att redovisningen är rättvisande försäkra sig om att nämnderna tar ett aktivt ansvar för styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi och verksamhet Revisorernas granskning ska också vara stödjande och förebyggande. Genom öppenhet och god kommunikation med uppdragsgivare och revisionsobjekt skapas förtroende för revisionen och en bredare kunskap om revisorernas uppgift och arbetssätt. 19

Budgetberedningens förslag: För revisionen föreslås förutom uppräkning enligt KPI ett oförändrat anslag vilket innebär en budgetram på 602 tkr. Valnämnden Bokslut Budget Förslag Belopp i tkr 2016 2017 2018 Intäkter Kostnader -15-26 -626 Nettokostnad -15-26 -626 Kommunbidrag 26 26 626 Resultat 11 0 0 Förändring av budget 2017-2018 avser: Utökat anslag för valår 2018: 600 tkr Valnämndens uppdrag är att vara lokal valmyndighet i Sotenäs och ansvara för genomförandet av val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt nationella och lokala folkomröstningar. Valnämndens arbete styrs främst av vad som föreskrivs i vallagen. Budgetberedningens förslag: Valnämndens anslag höjs med 600 tkr då det under 2018 kommer att genomföras val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Överförmyndare Bokslut Budget Förslag Belopp i tkr 2016 2017 2018 Intäkter 2 062 0 0 Kostnader -2 352-737 -742 Nettokostnad -290-737 -742 Kommunbidrag 737 737 742 Resultat 447 0 0 Förändring av budget 2017-2018 avser: Uppräkning med KPI: 5 tkr Överförmynderiet omfattar följande verksamheter: Utredning av behov av godmanskap och förvaltarskap. Tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares löpande verksamhet. Granskning av årsredovisningar rörande förvaltad egendom. Granskning av vissa större förvaltningsåtgärder företagna av ställföreträdare mm. Administration och arkiv. Överförmyndaren har som sin huvuduppgift att kontrollera att förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap sköts på ett korrekt sätt. Överförmyndaren ansvarar direkt under kommunfullmäktige för sina uppgifter. Från och med 2011 utförs all handläggning av överförmyndarärenden av Uddevalla kommun enligt upprättat avtal. Budgetberedningens förslag: För överförmyndarverksamheten föreslås förutom uppräkning enligt KPI ett oförändrat anslag vilket innebär en budgetram på 742 tkr. 20

KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter. För beredning av ärenden till kommunstyrelsen svarar arbetsutskottet, personalutskottet och teknisk utskott. ALLMÄN VERKSAMHET Resultaträkning Bokslut Budget Förslag Belopp i tkr 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter 15 346 10 462 Verksamhetens kostnader -51 510-48 125 Verksamhetsresultat -36 164-37 663-39 242 Kommunbidrag 36 726 37 663 39 242 Årets resultat 562 0 0 Eget kapital 1 066 1 066 0 Förändring av budget 2017-2018 avser: Generell besparing -400 tkr Utökat anslag för kollektivtrafik 200 tkr Återföring bidrag Stallebrottet 200 tkr Återföring bidrag Stenens hus 200 tkr Utökat anslag TUA 1 000 tkr Uppräkning med KPI 237 tkr Justering för löneökning 2017 142 tkr Uppdrag Kommunstyrelsen ansvarar för allmän verksamhet som strategi- och utvecklingsfrågor, personal- och organisationsfrågor, översiktlig planering, exploatering, beredskapsplanering, räddningstjänst och totalförsvar, besöksnäring, näringslivsfrågor, information, konsumentrådgivning och kollektivtrafik. Kommunstyrelsen är också anställningsmyndighet för hela kommunens verksamhet. Ekonomi Kommunstyrelsens allmänna verksamhet har under den senaste treårsperioden redovisat överskott gentemot budget. Med få undantag har samtliga avdelningar visat god budgetföljsamhet. Under 2017 kommer beslutsstödsystemet Hypergene att införas i kommunen. Genom att göra ekonomi-, personal- och verksamhetsinformation från olika källor kvalitetssäkrad och tillgänglig på ett och samma ställe blir det enklare och mer effektivt att följa upp, analysera och styra verksamheten. Arbetet med att effektivisera inköpen och öka avtalstroheten kommer att intensifieras under 2017 genom utbildning samt att minska antalet personer i organisationen som gör inköp Verksamhet 2018-2020 Allmänna förutsättningar Kansliavdelningen arbetar med att effektivisera och standardisera ärendehanteringsprocessen i samarbete med kringliggande kommuner. Kommunen medverkar i ett projekt som syftar till att införa e-arkiv tillsammans med flera andra kommuner. Inom TUA kommer arbetet med projekt Industriell symbios att intensifieras. Målet är att förbättra kommunens position i Svenskt Näringslivs ranking varje år. Näringslivsklimatet ska förbättras genom nära samverkan med kommunens företagare. Detta kommer att åstadkommas genom ett engagerat samarbete kring näringslivets förutsättningar och möjligheter att driva, utveckla och starta företag i 21

Sotenäs kommun. Förslag till mål, metod och verktyg gällande besöksnäringsstrategi kommer presenteras för kommunstyrelsen senast inför budgetarbetet hösten 2017 med målet att ny organisation finns på plats från 1 januari 2018. Genom att i samverkan öka insatserna för hållbar kvalitetsutveckling, affärsutveckling och innovation har Sotenäs kommun om än i hård konkurrens stor potential att attrahera fler besökare, förlänga turistsäsongen och öka tillväxten. Personalavdelningens fokus under det kommande året är att fortsätta driva rehabiliteringsarbetet tillsammans med berörda chefer för att minska ohälsotalet, samt komma med förslag på förebyggande insatser för att minska inflödet av sjukfall. Räddningstjänsten ska verka för samsyn och ta ett samlat grepp inom området trygghet och säkerhet, exempelvis genom att bli en del i det brottsförebyggande arbetet. Detta för att så framgångsrikt som möjligt nå resultat för dem som bor, vistas eller verkar i kommunen. Skyddet mot oönskade händelser styrs bäst som processer där man försöker förstå helheten och sambanden mellan delarna TEKNISK VERKSAMHET Resultaträkning Bokslut Budget Förslag Belopp i tkr 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter 126 869 126 210 Verksamhetens kostnader -148 075-145 760 Verksamhetsresultat -21 206-19 550-17 719 Kommunbidrag 22 317 19 550 17 719 Årets resultat 1 111 0 0 Eget kapital 5 072 5 072 Förändring av budget 2017-2018 avser: Generell besparing -1 000 tkr Utökat anslag för ekologisk mat 100 tkr Justering för KPI -1 248 tkr Justering för löneökning 2017 317 tkr Uppdrag Teknisk verksamheten ansvarar för markförsörjning, hamnar, fastighetsförvaltning, väghållning, parker, lekplatser, utomhusbad, kommunens samlade kost- och städverksamhet samt teknisk försörjning. Utveckling de senaste åren Allmän beskrivning Tekniska avdelningen och miljö- och byggförvaltningen har 2017 slagits samman till en samhällsbyggnadsförvaltning. Tekniska avdelningen har under de senaste åren fokuserat på ständiga förbättringar inom områdena felanmälan, återkoppling samt framtagande av skötsel- och underhållsplaner för olika områden inom teknisk verksamhet. Förbättringsarbeten har genomförts bland annat vad gäller bättre struktur vid avdelningens GIS-arbete (Geografiskt InformationsSystem) med arrendeytor och kartmaterial för VAledningar. Inventering av byggnader etc. som är uppförda på kommunal mark utan avtal fortsätter inom kommunen. Kommunens fastigheter är överlag i stort behov av underhåll. Att öka nivån på planerat underhåll är viktigt för att undvika kapitalförstöring. Avyttringstakten för fastigheter som saknar kommunal kärnverksamhet bör ökas betydligt. Under året har ett flertal investeringsoch anläggningsprojekt genomförts. En handlingsplan för det planerade underhållet av kommunens fastigheter har tagits fram och antagits av kommunstyrelsen 2017. Utifrån denna kommer utredningar för effektiviseringar i fastighetsbeståndet att uppdateras. En inventering av kommunens gatunät med avseende på ytskikt har inletts i början av 2017. 22

Ekonomi I jämförelse med föregående år ökade intäkterna under 2016 vilket berodde på ökade interna intäkter. De externa intäkterna minskade vilket främst kan förklaras av att fastigheter som haft ett positivt nettoresultat såldes. Ökningen av de interna intäkterna berodde på internhyra för tillkommande inhyrd fastighet, ökade interna ersättningar till teknisk avdelning och ökade interna ersättningar för måltider. Även kostnaderna ökade; i första hand pga. ökade personalkostnader. Vissa budgeterade befattningar var vakanta medan andra tjänster som inte varit budgeterade belastade de tekniska verksamheterna. Under en stor del av 2016 visade prognosen på ett underskott för de tekniska verksamheterna. En anledning var att hamnverksamheten under året haft kostnader på 1,9 mkr för bortforsling och skrotning av fartyg vid Guleskärskajen i kombination med lägre intäkter än budgeterat. För 2016 blev slutresultatet för de tekniska verksamheterna ändå ett positivt resultat på 0,9 mkr vilket främst förklaras av mycket låga kostnader för asfaltering och överskott inom fastighetsverksamheten. Från den 1 januari 2017 har huvudmannaskapet för va-verksamheten bolagiserats. Inför 2017 ströks ett antal vakanta tjänster för att få budgeten att gå ihop. Vidare arbetar fastighetsingenjören som fastighetschef och en pensionsavgång (mätingenjör) återbesattes inte. I den nya förvaltningen har en mark- och exploateringschefstjänst inrättats och en administrativ tjänst som tidigare delats med VA behållits. Arbete pågår med att hitta en hanterbar balans mellan antal medarbetare, tillgängliga medel och ålagda arbetsuppgifter inom befintlig ram. Inför 2017 minskades härutöver ramanslaget med 500 tkr. Med hänsyn till de förändringar som redan vidtagits i andra delar av verksamheten minskades budgeten i kost- och städverksamheten med 200 tkr medan resterande besparing, vid sidan av utgifter för projektanställning, bedömts kunna rymmas inom ökade intäkter från arrenden. Verksamhet 2018-2020 Allmänna förutsättningar Sedan samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) bildades 1 januari 2017 pågår arbetet med att implementera den nya organisationen. Nya chefer har börjat arbeta med att lära känna organisationer, personal och budgetförutsättningar. Det samlade egna kapital som finns för verksamheterna kan sannolikt delvis förklaras av att medel som avsatts för personella resurser varit för små i förhållande till anslag för åtgärder. Arbetet med att balansera detta inom ram pågår alltså. Omorganisationsarbetet går under 2017 vidare över till att fokusera på enhetsöverskridande processer och bättre samordning inom t ex exploateringsprocessen. En utmaning har hittills varit att rekrytera personer med rätt kompetens till olika befattningar. Med hänsyn till kommunens geografiska läge behöver kommunen kunna erbjuda mycket professionella förutsättningar för att attrahera och behålla medarbetare. Att satsningar och väl avvägda beslut behövs i fråga om fastigheter och hamnanläggningar är väl känt och har uppmärksammats bl.a. i 2016 år revision avseende planerat underhåll av fastigheter. Fastighetsbeståndets kvalitet påverkar både drift- och investeringsbudgeten. Det är också väl känt att det finns ett uppdämt behov av vägunderhåll. Arbete med inventering har genomförts. Som framhållits tidigare kommer det i förlängningen också att krävas ökade resurser för uppföljning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens regelverk, kontroll vid genomförandet av det uppdämda underhållet, samt för genomförande av exploateringar inklusive uppföljning av genomförda exploateringar. Även de förväntningar som finns både vad gäller högre kvalitet och service till våra externa och interna kunder kräver fortsatt ökade arbetsinsatser, trots att styrning och tekniska hjälpmedel utvecklas. Att leverera måluppfyllelse på ett snabbare, bättre och mer resurseffektivt sätt än vad som har varit möjligt har påbörjats, men kräver en ständig fokusering på prioriterade arbetsuppgifter. Budgetberedningens behandling Förvaltningen har för budgetberedningen redovisat vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar. Förslag till besparingar motsvarande 2 procent har redovisats för budgetberedningen. Budgetberedningens förslag: Utöver generell uppräkning för prisförändringar och löneökningar föreslås att kommunstyrelsens ram för allmän och teknisk verksamhet utökas med 0,3 mkr jämfört med 2017. 23

ARBETSMARKNADSENHET Resultaträkning Bokslut Budget Förslag Belopp i tkr 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter 10 243 8 190 Verksamhetens kostnader -15 461-14 322 Verksamhetsresultat -5 218-6 132-6 068 Kommunbidrag 6 243 6 132 6 068 Årets resultat 1 025 0 0 Eget kapital 1 914 1 914 0 Förändring av budget 2017-2018 avser: Justering för KPI -117 tkr Justering för löneökning 2017 53 tkr Uppdrag Arbetsmarknadsenheten (AME) och dess praktiska verksamheters övergripande mål är att minska långtidsarbetslöshet. Att skapa förutsättningar för den enskilde individen att hitta möjligheter att ta sig in på den öppna arbetsmarknaden Detta ligger till grund för AMEs olika uppdrag och mål. De praktiska verksamheterna ska så långt som möjligt återspegla arbetsmarknadens krav. Verksamheten ansvarar även för mottagande och integration av nyanlända kommuninvånare Utveckling de senaste åren Allmän beskrivning I december 2016 var andelen arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i ålder 16-64 år 5,1 procent jämfört med 6,9 procent i länet och 7,8 procent i riket. Strandstädning och Återbruket är verksamheter som utvecklas under året, pga. att det inte kräver särskild kompetens och är bra arbetsplatser för de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Detta är en målgrupp som växer idag. Sedan hösten 2016 har AME numera hand om två caféer, vilket har skapat större möjligheter för åtgärdsanställningar och praktikplatser. AME är sedan början på 2016 delaktig i projektet Ren Kustlinje och har genom detta arbete utökat strandstädningen under säsongen 2016. Snickeri och Bygglaget är verksamheter som fått stå tillbaka under året som gått, då arbetskraft med den kompetensen är efterfrågad på arbetsmarknaden idag och blir sällan aktuella för AMEs insatser. Integrationens verksamhet har ökat under 2016 med 96 nyanlända varav 46 kommunanvisade och 50 som valt att flytta till vår kommun. Antalet kommunanvisade har fördubblats jämfört med 2015 pga. av införandet av ny lag som innebär att kommunen ska ta emot det antal personer som anvisats utifrån de kommun-tal som tilldelats Sotenäs kommun. Ekonomi 2016 års intäkter avsåg extern och intern försäljning av tjänster och varor på 2,9 mkr och statsbidrag från Migrationsverket samt Arbetsförmedlingen, på 4 mkr respektive 3,3 mkr. Försäljningen ökade cirka 20 procent varav främst i Återbrukets butik och i caféerna. Den ökade mottagningen av nyanlända medförde högre bidrag på 3,1 mkr. 2016 års kostnader blev 2,4 mkr högre än budgeterat vilket orsakades av ökade ersättningar för SFI-undervisning och ekonomiskt bistånd, men även kostnader för lokalanpassningar och arbetsfordon under 2016. 2016 års resultat visade ett överskott på cirka 1 mkr i förhållande till kommunbidraget vilket är relaterad till ökade bidrag från Migrationsverket till integrationsverksamheten. Verksamhet 2018-2020 Allmänna förutsättningar Prognosen visar att antalet kommunmottagna nyanlända inom etableringen kommer att vara fortsatt högt de närmsta åren. Nyanlända ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprocess de första två åren, sedan kan de ingå ett år i Jobb-och utvecklingsgarantin. Under 2018 kommer större 24

delen av denna grupp (cirka 70 procent) vara utan egen försörjning och därmed i behov av kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. Tudelningen på arbetsmarknaden kommer bli allt större för alla grupper i samhället. Antalet inskrivna arbetslösa minskar i grupper med en starkare position på arbetsmarknaden samtidigt som grupper med en svagare ställning får fortsatt svårt att hitta arbete. Att skapa möjligheter för dessa grupper att ta sig in på arbetsmarknaden, och undvika försörjningsstöd, kommer att sätta stora krav på nya anpassade insatser inom AMEs uppdrag. Det kommer att ställa krav på ökad/bredare kompetens hos befintlig personal för att möta framtidens nya behov av insatser, men också utökade stödresurser i form av handledare i AMEs praktiska verksamheter. Ett omfattande förvaltningsövergripande arbete kommer att krävas för att skapa och samordna språkpraktikplatser, som kan utvecklas till olika former av anställningar med lönestöd på sikt. Detta är ett avgörande arbete för att hantera arbetskraftsbristen vi står inför. För att lyckas med detta kommer det att krävas ett fortsatt och utökat samarbete mellan AME, Arbetsförmedling, vuxenutbildningen samt individ och familjeomsorgen. Fokus på AMEs arbete kommer ligga både på individen och behovet av arbetskraft i kommunen i samarbete med näringslivet Budgetberedningens behandling Förvaltningen har för budgetberedningen redovisat vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar. Budgetberedningens förslag: Utöver generell uppräkning för prisförändringar och löneökningar föreslås att kommunstyrelsens ram för arbetsmarknadsenheten är oförändrad jämfört med budget 2017. 25

OMSORGSNÄMNDEN Resultaträkning Bokslut Budget Förslag Belopp i tkr 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter 136 781 102 430 Verksamhetens kostnader -354 512-328 501 Verksamhetsresultat -217 730-226 071-219 987 Kommunbidrag 216 115 226 071 219 987 Årets resultat -1 615 0 0 Eget kapital -3 154-3 154 0 Förändring av budget 2017-2018 avser: Besparing nedläggning Bankebergshemmet -7 100 tkr Omfördelning av anslag för heltid/deltid -1 500 tkr Uppräkning med KPI 561 tkr Justering för löneökning 2017 1 955 tkr Uppdrag Omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, individ- och familjeomsorg och ensamkommande barn och ungdomar. De viktigaste lagområdena är SOL, LSS och HSL. Omsorgsinsatserna ska präglas av kontinuitet och kompetens både vad avser innehåll och personal. Samtliga omsorgstagare ska utifrån sina egna livsvillkor bemötas med respekt. Den enskildes behov och integritet ska ligga till grund för insatserna. Den enskilde ska erbjudas god service och tillgänglighet Utveckling de senaste åren Allmän beskrivning Omsorgsnämndens ansvarsområden omfattar vård och omsorg om kommuninvånare i alla åldrar. I Sotenäs finns en stor andel äldre invånare vilket påverkar inriktning och prioriteringar i omsorgsverksamheten. Arbetet med utveckling av äldreomsorgen har satt sin prägel på omsorgsförvaltningens uppdrag. En äldreomsorgsplan är antagen i KF 160421 22-23 och arbetet med att implementera planens intentioner pågår. Nationella krav på större valfrihet, värdighet och välbefinnande för äldre ställer krav på verksamheternas kvalitet och innehåll. Allt fler äldre har behov av insatser och det är främst hemtjänstinsatser som behöver utvecklas och stärkas. Många av de som har behov av insatser får ett fullgott stöd från hemtjänst och hemsjukvård. Det är vid särskilda diagnoser och funktionsnedsättningar som behovet av särskilt boende blir aktuellt, t ex demenssjukdom, psykisk ohälsa vid åldrande och somatiska sjukdomar där omvårdnadsbehovet är stort. Inom LSS och socialpsykiatri är en utveckling av verksamheten nödvändig då nya målgrupper har behov av insatser. Kompetensutveckling, förnyelse och nya verksamheter behövs för att möta kommunmedborgarnas behov. Kommunens avtal avseende mottagande av ensamkommande barn och ungdomar kräver både en utveckling av boende och insatser för målgruppen samtidigt som framtidens flyktingmottagande i dagsläget är mycket svårt att förutse. Inom individoch familjeomsorgen är en satsning på hemmaplanslösningar aktuell och ett ökat ansvar för myndighetsutövningen förensamkommande barn och ungdomar ställer stora krav på IFO:s utveckling. Ekonomi Omsorgsverksamheten har under en följd av år redovisat underskott i driftbudgeten. De främsta orsakerna är volymökningar inom hemtjänstens område, ökat behov av platser i särskilt boende och 26

extrainsatser på särskilda boenden för personer med särskilda behov. Insatser på individnivå för funktionshindrade, individer och familjer har också ökat kostnaderna. Behovet av att köpa platser för personer med komplexa behov har ökat. En trend i början av 2017 är att både behovet av hemtjänstinsatser och särskilt boende har minskat. Äldreomsorgens svängningar utifrån medborgarnas behov varierar över tid och är svårt att förutse Personal Förvaltningen bedriver en personalintensiv verksamhet. De allra flesta (89 procent) anställda är kvinnor. Genomsnittsåldern bland de anställda är förhållandevis hög (48 år) och personalomsättningen låg. Undersköterskor är kommunens vanligaste yrkesgrupp, andelen anställda med adekvat yrkesutbildning är hög förutom inom verksamheterna ensamkommande barn och ungdomar samt inom myndighetsutövningen på IFO. Kommunen erbjuder personalen trygga anställnings-förhållanden. De flesta arbetar deltid, 80 procent. Heltidsprojekt förekommer inom äldreomsorgen och ett arbete pågår med att se över möjligheten att erbjuda heltider. En bemanningsenhet är nystartad och kommer att bidra till ökad flexibilitet, pooltjänster med heltid och ett bättre resursutnyttjande av personal. Möjligheten till fortbildning av personalen har varit starkt begränsad när inte extern finansiering erbjudits, till exempel i form av statliga stimulansmedel. Verksamheten har stora svårigheter att rekrytera utbildad personal inom flera yrkesområden, exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor, biståndsbedömare och socialsekreterare. Ett jämställdhetsarbete har påbörjats och kommer att implementeras i alla verksamheter utifrån antagen Jämställdhetsplan. Verksamhet 2018-2020 Allmänna förutsättningar Omsorgsverksamheterna är starkt lagstyrda. Nationella politiska mål och krav från tillsynsmyndigheter har fått stor genomslagskraft. 2016 gick 69 procent av förvaltningens nettobudget till äldreomsorgens område. En tung åldersprofil i befolkningen medför hög prioritet på detta område även under kommande år. Den nationella äldrepolitiken har starkt fokus på satsningar för de mest sjuka äldre. Riksdagen har också lagstiftat om valfrihet, värdighet och välbefinnande som ökar kvalitetskraven i verksamheten. Riksdagen har infört rätten att bo tillsammans i särskilda boendeformer. Inom hemtjänstens område har antalet biståndsbedömda timmar tidigare ökat men har nu avstannat. Analys pågår av de trender som förvaltningen ser. I dagsläget finns inte behov av fler särskilda boendeplatser då det finns ett flertal lediga platser och ingen har väntat mer än tre månader på plats. De särskilda boenden som finns i norra kommundelen har behov av anpassningar för att möta de nationella krav som ställs på särskilt boende. Behoven beskrivs i äldreomsorgsplanen och arbetet pågår med utvecklingen av särskilda boenden. Företagen som utför hemtjänst och service insatser med stöd av LOV utgör i dagsläget 12 procent av hemtjänstinsatserna. Samverkande sjukvård genom avtal med VGR ger förstärkt närsjukvård till gagn för invånarna. Den ställer höga krav på kompetens och tillgänglighet dygnet runt i kommunens hemsjukvård. Den samverkande sjukvården är välfungerande i Sotenäs kommun. Inom LSS-området väntas en ökning av unga brukare som har behov av moderna lösningar på boendeformer och meningsfull daglig verksamhet. Förändringar krävs för att åstadkomma en anpassning till en yngre målgrupp inom LSSboenden och kring innehållet i daglig verksamhet. Ett arbete pågår med utbildningssatsningar av personal för att kunna möta behovet av adekvat kompetens. Inom individ- och familjeomsorgen krävs en satsning på hemmaplanslösningar istället för institutionsplaceringar. Det kommer att öka kvaliteten för den enskilde och minska kostnaderna. Rekrytering av personal med adekvat utbildning kommer att vara en utmaning främst inom Individ och familjeomsorgen och ensamkommande barn och ungdomar. Det finns ett stort behov av förstärkning på IFO för att kunna ge ett metodstöd till socialsekreterarna. Budgetberedningens behandling Omsorgsnämnden har för budgetberedningen redovisat ett omfattande och genomarbetat material över vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar 2017. Förslag till besparingar på 7,3 mkr motsvarande 3,0 procent effektivisering har redovisats för budgetberedningen. I äldreomsorgsplanen är inriktningen att Bankebergs äldreboende ska bli ett boende för äldre och inte vara ett särskilt boende i enlighet med äldreomsorgsplanen 27

Budgetberedningens förslag: Utöver generell uppräkning för prisförändringar och löneökningar föreslås att Omsorgsnämndens ram minskas med 8,6 mkr jämfört med budget 2017. Förändringen av Bankeberg innebär en besparing motsvarande 7,1 mkr. Övrig besparing på 1,5 mkr är satsningar på heltidstjänster som avsätts centralt. UTBILDNINGSNÄMNDEN Bokslut 2016 och Budget 2017 redovisas exklusive gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen. I Budget/Förslag 2018 är verksamheterna inkluderade. Resultaträkning (inklusive gymnasie- och vuxenutbildning 2018) Bokslut Budget Förslag Belopp i tkr 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter 21 681 16 980 Verksamhetens kostnader -165 879-166 760 Verksamhetsresultat -144 198-149 780-196 252 Kommunbidrag 143 911 149 780 196 252 Årets resultat -287 0 0 Eget kapital 4 348 4 348 Förändring av budget 2017-2018 avser: Generell besparing -1 500 tkr Återföring bidrag Stallebrottet -200 tkr Återföring bidrag Stenens hus -200 tkr Utökat anslag för kultursekreterartjänst 500 tkr Utökat anslag för ny förskoleavdelning 1 500 tkr Uppräkning med KPI 1 198 tkr Justering för löneökning 2017 1 024 tkr Uppdrag Nämndens uppdrag och ansvarsområden är förskola, annan pedagogisk verksamhet, grundskola, fritidshem, musikskola samt kultur och fritidsverksamheten. Från augusti 2017 ingår även gymnasieskola och vuxenutbildning i nämndens ansvarsområde. Dessa delar redovisas separat nedan. Utveckling de senaste åren Allmän beskrivning Nämndens verksamheter håller över lag hög kvalitet. De senaste åren har mycket av utvecklingsarbetet handlat om IKT. Sotenäs kommun har deltagit i utvecklingsprojekt, bland annat i matematiklyftet och läslyftet på grundskolan, naturvetenskap och teknik samt flerspråkighet inom förskolan. Kommunen deltar även i SKLs skolprojekt PRIO, som står för Prioritering, Initiativ, Resultat och Organisation. Ett förvaltningsövergripande utvecklingsarbete inom jämställdhet pågår utifrån att utbildningsnämnden har prioriterat detta i sina målformuleringar. Inom kultur och fritid har vi genomfört organisation av mer öppet bibliotek och ökat tillgängligheten med 280 procent. En ny kultur- och fritidsplan är framtagen. Vi har och har haft flera stora kulturprojekt som kräver kommunens arbetsinsats vilket vi har svårt att hantera inom dagerns organisation. Skolbibliotek är en annan del som behöver utvecklas enligt skolverkets rapport. Musikskolan har förutom musikundervisning och ensemblespel erbjudit dansundervisning i samverkan med danspoolen i Vänersborg samt haft undervisning i konst i Gerlesborg, tillsammans med Tanums 28

kommun. Detta innebär att vi uppfyllt kriterierna för att skapa en Kulturskola vilket vi också gjorde under hösten, invigningen skedde den 11 november. Under våren 2017 har Kulturskolan även erbjudit inriktning drama. Den stora utmaningen kom i slutet av 2015 och i början av 2016 med skapandet av en helt ny organisation för att möta det stora antal barn och elever med annat modersmål och olika bakgrund som kom till kommunen. Redan under hösten 2016 minskade verksamheten då de asylboenden som fanns i kommunen stängde och verksamheten organiserades om för att möta behoven av stöd på alla skolor Ekonomi Utbildningsnämnden har byggt upp ett eget kapital på drygt 4,3 mkr. Under 2016 genererar åtaganden för nyanlända elever och förskolebarn ökade kostnader med 5,5 mkr. Statsbidrag har erhållits med 2,5 mkr. Ändring av den nationella timplanen i matematik genererar kostnader under 2016 med 0,25 mkr Personal En anpassning av personalstyrkan har genomförts både utifrån den demografiska förändringen, de nya åtagandena och det nya ekonomiska läget. Detta sker årligen vid resursfördelning och tjänsteplanering inom förskola och skola. Under 2016 har planeringsförutsättningarna förändrats avsevärt utifrån den nya situationen med många nya förskolebarn och elever, efter att budgetramarna tilldelats Verksamhet 2018-2020 Allmänna förutsättningar Utbildningsnämnden står inför mycket stora utmaningar med många barn och elever med annat modersmål och olika bakgrund. Vi gick in i 2017 med 91 nya elever och 40 nya förskolebarn, vilket innebär enligt beräkning ökade kostnader med 3,7 mkr för grundskolan och 1,0 mkr för förskolan, totalt 4,7 mkr. En beredskap behövs för fler elever och barn på eventuellt nya asylboenden. En ny timplan i matematik för årskurs 4-6 genererar personalkostnad med en lärartjänst, 0,5 mkr. Moderna språk, såsom tyska eller spanska, ska erbjudas i årskurs 6 vilket ger ökade kostnader i form av resor för elever och/eller personal. Obligatorisk lovskola är under införande och kommer att ge mer personalkostnader. Prognosen för 2016 var ett underskott jämfört med budget med 1,8 mkr, vilket i sin helhet kan relateras till organisationen för nyanlända barn och elever. I bokslutet hade vi klarat att balansera detta underskott förutom semesterlöneskulden som lades på efter årsskiftet. Att efter 2015 års ramminskning och de nya kraven som ställts på kommunen klara bibehållen ram eller ytterligare ramminskning, kommer att få stora konsekvenser på verksamheterna och uppdraget att följa kommunfullmäktiges beslut och programförklaring. Närmast gäller det att skapa en trygg och stabil undervisning för nyanlända elever, som håller över tid. Att nå en plats bland de 10 bästa skolkommunerna i Sverige kräver kraftsamling och kontinuitet Investeringsbehov Nämnden/förvaltningen har stora behov av investeringar, mycket av verksamhetens material är slitet och i behov av förnyelse. Väjerns förskola är redan med i planeringen av kommunens investeringar men behöver lyftas fram för att prioriteras, nuvarande en-avdelningsförskola är en dyr verksamhet i ombyggda lägenheter och det är en mycket hög beläggning på övriga förskolor jämfört med de gruppstorlekar som skolverket förordar. Medel som behövs ca 22-26 mkr. Budgetberedningens behandling Utbildningsnämnden har för budgetberedningen redovisat ett omfattande och genomarbetat material över vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar 2017. Förslag till besparingar på 2,9 mkr motsvarande 2 procent effektivisering har redovisats för budgetberedningen. Budgetberedningens förslag: Utöver generell uppräkning för prisförändringar och löneökningar föreslås att utbildningsnämndens ram ökas med 0,6 mkr jämfört med 2017 där -1,5 mkr avser effektiviseringar, 1,6 mkr avser ny förskoleavdelning och 0,5 mkr avser satsning på en kultursekreterare. 29

GYMNASIAL VERKSAMHET Bokslut 2016 och Budget 2017 redovisas här. Budgetförslag 2018 redovisas inom utbildningsnämnden. Resultaträkning Bokslut Budget Förslag Belopp i tkr 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter 4 869 3 216 Verksamhetens kostnader -41 169-39 829 Verksamhetsresultat -36 300-36 613 Kommunbidrag 35 325 36 613 Årets resultat -975 0 Eget kapital Se vux. Se vux. Uppdrag Verksamheten omfattar ungdomsgymnasium och gymnasiesärskola. Sotenäs bedriver språkintroduktion inom introduktionsprogrammen i egen regi. Övrig utbildning köps av andra kommuner och friskolor. Utveckling de senaste åren Allmän beskrivning Under 2016 ökade antalet elever som gick på gymnasiet. Ökningen beror bland annat på att allt fler elever går ett fjärde år. Under året har också fler elever som påbörjat ett nationellt program bytt till ett annat nationellt program vilket i vissa fall påverkat den interkommunala ersättningen negativt. Under året har också antalet elever som går inom introduktionsprogrammen ökat. Totalt antal elever inom gymnasieskolan har ökat från 339 elever 2015 till att 2016 uppgå till 351 stycken varav 29 elever går språkintroduktion i Sotenäs, 139 elever går på Gullmarsgymnasiet, 99 elever i Uddevalla kommun och 77 elever går i andra kommunala skolor och friskolor, varav 7 elever läser inom gymnasiesärskolan. Under det senaste året har Sotenäs kommun startat upp språkintroduktionsprogrammet på gymnasial nivå. På språkintroduktionsprogrammet i Sotenäs går i dagsläget c:a 30 elever. Ekonomi 2016 års intäkter avsåg integrationsbidrag från Migrationsverket på 2,3 mkr, momsersättning vid köp av privata utbildningsplatser samt interna projektmedel på 1,7 mkr. 2016 års kostnader blev cirka 3,8 mkr högre än budgeterat vilket främst avser utbildningsplatser och Introduktionsprogrammet som startades hösten 2015. 2016 års resultat visade ett underskott på 975 tkr i förhållande till kommunbidraget vilket är relaterad till ökade kostnader för utbildningsplatser i andra kommuner på cirka på 1 mkr. Verksamhet 2018-2020 Allmänna förutsättningar Antalet elever som går ett fjärde år på gymnasiet har ökat och någon trend att det kommer minska kan man inte se. Det betyder att kostnadsnivån på interkommunala ersättningar troligen inte kommer kunna minskas utan öka. Budgetberedningens behandling Förvaltningen har för budgetberedningen redovisat vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar. Budgetberedningens förslag: Se utbildningsnämnden. 30

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Bokslut 2016 och Budget 2017 redovisas här. Budgetförslag 2018 redovisas inom utbildningsnämnden. Resultaträkning Bokslut Budget Förslag Belopp i tkr 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter 2 536 2 309 Verksamhetens kostnader -10 432-9 746 Verksamhetsresultat -7 896-7 437 Kommunbidrag 7 211 7 437 Årets resultat -685 0 Eget kapital inkl. Gymnasiet -1 201-1 201 Uppdrag Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja elever så att de kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar Utveckling de senaste åren Antal studerande inom vuxenutbildningen har under året varit cirka 274 elever. 109 elever på gymnasialnivå, 36 elever inom yrkesvux, 101 elever inom svenska för invandrare (SFI), 26 elever på grundläggande utbildning för vuxna och 4 elever inom särskild utbildning för vuxna. Under året har vuxenutbildningen arbetat med att höja kompetensen inom IKT (information och kommunikationsteknik) för personalen. Verksamheten har även arbetat för att kunna erbjuda flexibla kursstarter. Vuxenutbildningen har också under våren och hösten planerat och genomfört utbildningsinsatser tillsammans med lokala företag för att kompetenshöja redan befintlig personal. Sedan hösten 2015 resp. årsskiftet 2016 är Vuxenutbildningen involverade i olika Interregprojekt så som Pendlarbron (gränsöverskridande arbetsmarknad), Kobra (matchning företag och kompetensutveckling), Erasmus+ (utbytesprojekt) och Ren Kustlinje (kartläggning kompetensbehov). Ekonomi 2016 års intäkter avsåg ökade interna ersättningar för SFI-undervisning (0,8 mkr) och EU-stöd för flera pågående Interreg-projekt (0,2 mkr). Däremot minskade bidragen från Skolverket med 0,5 mkr. 2016 års kostnader har, förutom budgeterad verksamhet, främst avsett utökad SFI-undervisning på grund av ökade antal nyanlända i kommunen, uppstart av kockutbildningen samt anpassning av Symbioscentrums lokaler. 2016 års resultat visade därmed ett underskott på 685 tkr i förhållande till kommunbidraget. Verksamhet 2018-2020 Allmänna förutsättningar Verksamheten ser stora utmaningar komma de närmsta åren då stora pensionsavgångar väntar, både inom offentliga verksamheter och det privata näringslivet. I förlängningen kommer det då ställas krav på att vuxenutbildningen skapar utbildningar med anpassat innehåll, för att kunna tillgodose både det offentliga och privata näringslivet med arbetskraft, men också att kompetenshöja redan befintlig personal. Nivån på antalet nyanlända kommer att förbli på dagens nivå under några år, vilket kommer att ställa krav på SFI-undervisningen och integrationen i arbetslivet. Elever på grundläggande nivå, vilket är nivån efter SFI, kommer också att stadigt öka. Budgetberedningens behandling Förvaltningen har för budgetberedningen redovisat vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar. Budgetberedningens förslag: Se utbildningsnämnden. 31

BYGGNADSNÄMNDEN Resultaträkning Bokslut Budget Förslag Belopp i tkr 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter 5 316 4 407 Verksamhetens kostnader 10 620-10 635 Verksamhetsresultat -5 304-6 228-7 210 Kommunbidrag 5 933 6 228 7 210 Årets resultat 629 0 0 Eget kapital -219-219 Förändring av budget 2017-2018 avser: Utökat anslag för utökning av antal tjänster 1 000 tkr Justering för KPI -60 tkr Justering för löneökning 2017 42 tkr Uppdrag Byggnadsnämnden fullgör idag kommunens uppgifter inom plan- och byggverksamheten samt de övriga uppgifter som enligt lag ska verkställas av nämnden. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter i trafikfrågor enligt lagen om trafiknämnd, kommunens kart- och mätfunktion, energi- och klimatrådgivning samt utgör tillsynsmyndighet enligt Plan- och bygglagen (PBL). Byggnadsnämnden har enligt PBL även till uppgift att: Verka för en god byggnadskultur och en estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö, Följa den allmänna utvecklingen och ta initiativ om planläggning, byggande och fastighetsbildning, Samarbeta med andra vars arbete och intressen rör nämndens verksamhet Lämna råd och upplysningar Tillhandahålla nybyggnadskarta Utveckling de senaste åren Allmän beskrivning Planförslagen för gamla Smögen och Hunnebostrand har under 2016 varit utställda för samråd respektive programsamråd. Båda detaljplanerna beräknas vara klara för antagande under 2017. Målen är aktualiserade detaljplaner som ska utgör tydliga beslutsunderlag för en hållbar utveckling, där kulturmiljön ges ett juridiskt skydd samtidigt som verksamheter och handel inom planområdet har stöd i planen. Vidare är målsättningen att kommunens handläggning av ärenden ska bli enklare och att kommunen ska ha tydliga riktlinjer till fastighetsägare och verksamhetsutövare vid önskemål om förändring. Handläggningstiderna för ansökningar om lov har under de senaste åren varit oacceptabelt långa. Byggnadsnämnden klarar inte kraven i plan- och bygglagen på att handläggningen av lov och förhandsbesked ska vara skyndsam, och att beslut ska meddelas inom tio veckor från den dag ansökan är komplett. Under 2016 infördes också tidsfrist i anmälningsärenden innebärande att byggnadsnämnden ska fatta beslut i ett anmälningsärende inom fyra veckor räknat från den dag då samtliga behövliga uppgifter inkom till nämnden. De nya bygglovsbefriade åtgärderna som infördes under 2014 kräver att anmälan görs till byggnadsnämnden. Att åtgärderna blivit populära märks tydligt på antalet inlämnade anmälningsärenden, som i stort fördubblats jämfört med hur det var innan lagändringen. Under senare delen av 2016 32

anställdes en tillsynsinspektör (tidsbegränsad anställning till och med maj 2017) och en byggnadsinspektör. Tillsynsinspektören handlägger ärenden om överträdelser. Byggnadsnämnden ska genom sin tillsyn enligt PBL, se till att lagstiftningen följs och att felaktigheter och brister åtgärdas. Tillsynen har inte tidigare varit prioriterad Byggnadsinspektören handlägger byggprocessen. De flesta andra kommuner anställde byggnadsinspektörer kort efter att den nya plan- och bygglagen började gälla den 2 maj 2011, då byggnadsnämnden ålades fler uppgifter under byggprocessen. Ekonomi Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för Beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked Beslut om lov Tekniska samråd och slutsamråd Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen Upprättande av nybyggnadskartor Framställning av arkivbeständiga handlingar Expediering och kungörelse Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Byggnadsnämnden får ta ut en planavgift för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Byggnadsnämndens rådgivnings- och upplysningsverksamhet liksom service enligt förvaltningslagen är skattefinansierad. Avgifter tas ut enligt SKL:s PBL-taxa från 2011. Personal Plan- och byggenheten har idag totalt elva tjänster. Byggnadsnämndens skyldighet att tillhandahålla nybyggnadskarta sker företrädesvis genom att hänvisa sökanden i ett ärende till godkända konsulter. Arbetssättet infördes under 2016 i syfte att minska arbetsbelastningen, dock krävs viss administration från mät- och kartingenjören vilket gör att den förväntade effekten minskar något. Verksamhet 2018-2020 Allmänna förutsättningar Pågående planarbete omfattar ett nytillskott på nästan 700 bostäder. Det finns dock inga garantier för att alla pågående detaljplaner kommer att antas och vinna laga kraft, liksom att exploateringen blir av. En tidigare utförd översyn över kommunens detaljplaner är för närvarande under revidering. Arbetet hittills indikerar att några av de äldre planerna är i behov av en översyn. De kommunala planerna för gamla Hunnebo och Smögen kommer enligt tidplan att antas under 2017. Under 2018 kommer två andra kommunala planarbeten att drivas, Hellebo och Tången. Plan- och byggenheten tar tillsammans med MEX- och administrationsenheten fram ett budgetunderlag. Under mars rekryterades en bygglovshandläggare. Anställningen påbörjas i april vilket innebär att plan- och byggenheten kommer att ha totalt elva medarbetare varav fyra bygglovshandläggare. Byggnadsnämnden har en skyldighet att lämna råd och upplysningar. Vid årsskiftet fick planoch byggenheten uppdraget att utöka telefonoch besökstiderna från tre timmar på förmiddagen till totalt sju timmar under både föroch eftermiddagar. (kl. 08:30-12:00 samt kl. 13:00-16:30). I regeringens proposition 2016/17:151 - Fler steg för en effektivare planoch bygglag - föreslås fler åtgärder kunna utföras utan bygglov. Regeringen bedömer att behovet av rådgivning ökar liksom att mängden tillsynsärenden kan öka. Om tillsynsärendena ökar innebär det en påverkan på kommunernas budget eftersom tillsynsärenden inte är avgiftsbelagda utan skattefinansierade. Budgetberedningens behandling Företrädare för byggnadsnämnden har för budgetberedningen redovisat vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar 2018. Nämnden har redovisat de nödvändiga förstärkningar som krävs för att upprätthålla myndighetskravet Budgetberedningens förslag: Utöver generell uppräkning för prisförändringar och löneökningar föreslås att byggnadsnämndens ram förstärks med 1,0 mkr 2018. 33

MILJÖNÄMNDEN I MELLERSTA BOHUSLÄN Resultaträkning Bokslut Budget Förslag Belopp i tkr 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter 9 267 9 514 Verksamhetens kostnader -10 456-11 051 Verksamhetsresultat -1 189-1 537-1 572 Kommunbidrag 1 451 1 537 1 572 Årets resultat 262 0 0 Eget kapital 0 0 0 Förändring av budget 2017-2018 avser: Justering enligt avtal 12 tkr Justering för löneökning 2017 22 tkr Uppdrag En gemensam nämnd och miljöenhet för miljö- och hälsoskyddsområdet i Munkedals, Lysekils samt Sotenäs kommuner bildades 1 januari 2013. Sotenäs kommun är värdkommun och miljöenheten ligger organisatoriskt i samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljönämndens verksamhet: Tillsyn och prövning Avgiftsfinansierad planerad tillsyn inom främst livsmedelskontroll, miljöskydd och hälsoskydd Avgiftsfinansierade löpande tillsynsärenden tillståndsprövning, anmälningar och klagomål Inte avgiftsfinansierad löpande tillsyn klagomål överklaganden olyckor och smittskydd Inte avgiftsfinansierad myndighetsrelaterat arbete information, råd, remisser, miljöövervakning Delta i interna och externa projekt, arbetsgrupper och nätverk. Miljöstrategiskt arbete med. lokala miljömål Det är en bred verksamhet, där myndighetsutövningen och myndighetsrelaterade arbeten utgör 60 procent av den totala arbetstiden. Av denna beräknas 53 procent utgöra debiterbar tid. Miljönämndens uppdrag i övrigt; att ta fram mål, riktlinjer och nyckeltal för styrningen av nämndens verksamhet och göra framställningar i målfrågor till kommunfullmäktige. Övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att förvaltningen arbetar i enlighet med god ekonomisk hushållning. Utveckling de senaste åren Allmän beskrivning Arbetet med att ta fram rutiner och mallar för verksamheten har pågått under hela 2016. För att verksamheten ska fungera trots hög personalomsättning krävs att processer är kartlagda och att rutiner finns uppdaterade och väl kända. Det är även viktigt att det finns bra mallar för alla verksamhetsområden inlagda i verksamhetssystemet Vision. Detta arbete har påbörjats och börjar nu få en tydlig struktur. Målstrukturen för enheten är komplicerad då det den styrs av mål från kommunfullmäktige i tre kommuner samt kommunala miljömål och folkhälsomål. Arbetet med att skapa en tydlig målstruktur har påbörjats men kommer att intensifieras framöver. Miljönämnden har fått kritik i 2015 års granskning från revisionen gällande målarbetet samt kvalitetssäkringen av myndighetsarbetet. Det miljöstrategiska arbetet 34

håller fortfarande på att hitta sin form. Det finns nu en miljöstrateg på heltid som arbetar nära verksamheterna i de trekommunerna. Ekonomi Verksamheten är finansierad både genom kommunbidrag från de tre samverkande kommunerna samt avgifter från tillsynen och externa bidrag. Fördelningen mellan anslagsfinansiering och övriga intäkter bedöms bli ungefärligen lika, dvs. en täckningsgrad på 50 procent. Intäkterna är beroende av hur mycket personal som avsätts för tillsyn, som i sin tur beror av verksamhetsplanering och tillgång på personal. Återrekrytering har skett i den takt som är möjlig, med avseende på kompetens och möjlighet att omhänderta de nya. Med en taxenivå med full kostnadstäckning påverkas den avgiftsfinansierade tillsynen inte av kommunbidragens storlek. En ökning av denna tillsyn och därmed en ökning av tillsynsavgifterna påverkar endast täckningsgraden positivt. Budgettilldelning av kommunbidrag är oförändrad de senaste åren. Den bedöms motsvara behovet utifrån nödvändig inte debiterbar myndighetsutövning och övrigt arbete enligt MimBs uppdrag. Då kostnaderna till övervägande del utgörs av personalkostnader är nettokostnaden proportionell mot personalstyrkan. Då denna har varierat och minskat sedan sammanslagningen 2013 har även kostnaderna minskat. Under 2016 har arbetet inom miljöenheten utförts utifrån en tydlig prioriteringsordning, där den planerade tillsynen samt inkommande anmälnings- och prövningsärenden har högst prioritering. Därmed har all denna tillsyn utförts med ökade avgiftsintäkter, trots personalbrist. Även en ökad insats av miljömålsarbetet har skett. Detta har då skett på bekostnad av andra anslagsfinansierade arbetsuppgifter som bör utföras projektmedverkan, förebyggande tillsyn, service och verksamhetsutveckling. Den under 2014 uppkomna kontrollskulden inom livsmedelstillsynen har kunnat arbetas in. vilket kostar resurser. Små verksamheter, såsom miljöenheten är mycket känslig för även normal personalomsättning. Det medför förhållandevis mycket arbete med rekrytering och inskolning för ny personal. Vid ingången till 2017 är personalstyrkan i balans, med två nya handläggare som börjar första kvartalet och två som börjar under andra kvartalet av 2017. Det innebär bedömd full behovstäckning för utförande av nämndens uppdrag enligt reglementet. Det medför också att personalkostnaden som utgör över 85 procent av miljöenhetens totala kostnad ökar i motsvarande grad. Personalen är motiverad och mycket ansvarskännande. Sjukfrånvaron har ökat något och ligger nu på 8 procent av arbetad tid. Verksamhet 2018-2020 Allmänna förutsättningar Miljönämndens uppdrag definieras i det reglemente som antogs inför sammanslagningen. Med den verksamhet som bedrivs under nämnden idag bedöms reglementet efterlevas. Det finns områden som inte ingår i nämndens reglemente för de tre samverkande SMLkommunerna och där funktionen i olika grad saknas i de övriga kommunala organisationerna. Nämnden har uppmärksammat detta och har bett enheten att utreda frågan under 2017. Naturvårdsstrategi Vattenförvaltning Klimat- och energistrategi Budgetberedningens behandling Förvaltningen har för budgetberedningen redovisat vilka områden som berörs av verksamhetsförändringar. Budgetberedningens förslag: Utöver generell uppräkning för prisförändringar och löneökningar föreslås att kommunstyrelsens ram för Miljönämnden i mellersta Bohuslän är oförändrad jämfört med budget 2017. Personal Personalomsättningen har varit förhållandevis hög där 5-6 handläggare byttes ut under 2016. Som vid all personalomsättning sker produktionsbortfall samt krävs introduktion, 35

FLERÅRSPLAN 2019-2020 Övergripande förutsättningar Budget Förslag Plan Plan 2017 2018 2019 2020 Invånarantal 9 045 9 088 9 088 9 088 Skattesats 21,99 % 21,99 % 21,99 % 21,99 % Löneökningar 3,0 % 3,1 % 3,4 % 3,4 % Prisutveckling 1,5 % 2,3 % 2,7 % 2,8 % Resultatplan Budget Förslag Plan Plan Belopp i mkr 2017 2018 2019 2020 Verksamhetens nettokostnader Personalkostnader (inkl. gymnasiet) -454,3-466,7-482,6 499,0 Övr. kostnader- intäkter, netto -23,7-24,2-24,9-25,6 Avskrivningar -28,5-28,5-28,7-28,8 Summa nettokostnader -506,5-519,5-536,2-553,4 Skatteintäkter 447,2 463,1 478,8 490,9 Inkomstutjämning 49,3 44,7 41,7 43,8 Generella bidrag 6,9 4,0 2,8 1,7 Kostnadsutjämning och fastighetsavgift 2,1 9,7 12,4 14,4 Finansnetto 3,5 3,5 3,5 3,5 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto för den skattefinansierade verksamheten 2,5 5,5 3,1 0,9 Affärsdrivande verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 2,5 5,5 3,1 0,9 Disposition ur resultatutjämningsreserv (RUR) 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets balanskravsresultat 2,5 5,5 3,1 0,9 Kassaflödes-/investeringsplan Budget Förslag Plan Plan Belopp i mkr 2017 2018 2019 2020 Årets resultat 2,5 5,5 3,1 0,9 Avsättningar mm -6,0-6,0-6,0-6,0 Avskrivningar 28,5 28,5 28,7 28,8 Nettoinvesteringar -31,0-34,0-31,8-29,7 Fastighetsförsäljning 8,0 8,0 8,0 8,0 Upplåning/återbetald utlåning 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring likvida medel 2,0 2,0 2,0 2,0 Känslighetsanalys Plan Plan Belopp i mkr 2019 2020 Hur påverkas resultatet om: - invånarantalet minskar 50 personer per år -2,4-4,8 - lönerna ökar ytterligare 0,1% per år -0,5-0,9 - verksamheten ökar volymmässigt 1,0% per år -4,8-9,9 36

UTDRAG UR EKONOMISKA STYRPRINCIPER Budget allmänna förutsättningar Nämnden tilldelas ett kommunbidrag (budgetram) av kommunfullmäktige för verksamheten. Investeringsanslag fastställs av kommunfullmäktige för varje enskilt projekt. Nämndens uppgift under året är att inom kommunbidragets ram bedriva verksamhet enligt beslutade mål, strategier och verksamhetsplan. Kommunbidraget inkluderar även kapitalkostnader. Ansvarig nämnd äger rätt att fritt omdisponera resurser inom tilldelad budgetram. Anslagsbindningsnivån blir därmed respektive nämnd. Hänsyn ska tas till de mål och uppdrag som angivits av kommunfullmäktige för området. Tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Nämnden är skyldig att se till att inga beslut fattas som kräver ekonomiska resurser utan att finansieringen är klarlagd. Tilläggsanslag under löpande budgetår ges i princip endast då en nämnd eller styrelse får nya verksamhetsuppgifter. Beslutsunderlag för utökad eller förändrad verksamhet ska innehålla kostnadsredovisning både för innevarande år och på längre sikt, t ex helårseffekt av driftkostnader. Budgetprocess Februari Nämnderna behandlar mål och verksamhetsförändringar inför nästkommande år samt tar fram förslag till investeringar för kommande treårsperiod. Mars - april Dialog kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas/utskottens presidier om förutsättningar och verksamhetsförändringar inför nästkommande år. Dessa överläggningar samt preliminära resursberäkningar utgör underlag för kommunstyrelsens förslag till ramar. Maj Central samverkan om ramar. Kommunstyrelsen lägger förslag till budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, investeringsbudget och mål. Juni Kommunfullmäktige fastställer budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, investeringsbudget och mål. Juni oktober Förvaltningarna bereder förslag till internbudgetar. Dialog sker mellan nämnd och förvaltning samt dialog med lokala samverkansgrupper om riskbedömningar. Oktober Nämnder och utskott behandlar internbudget och styrande verksamhetsmål. Kommunstyrelsen behandlar förslag till utdebitering (skattesats). November Nämnder och utskott presenterar styrande verksamhetsmål och internbudget för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fastställer utdebitering (skattesats). Budgetuppföljning och målavstämning Ekonomiavdelningen ansvarar för upprättande av budgetuppföljning och årsprognos per 31/3, 30/6, och 30/9. Rapporteringen omfattar dels respektive nämnds verksamhet dels hela kommunens verksamhet. Efter behandling i respektive nämnd överlämnas nämndernas uppföljningsrapporter till kommunstyrelsen. Varje nämnd ska i samband med behandling av budgetuppföljning ta aktiva beslut utifrån resultat och prognos. Det räcker alltså inte att lägga uppföljningen till handlingarna. Nämnden är ansvarig för att budgeterad eller i övrigt beslutad verksamhet kommer till utförande i enlighet med fastställd budget. Detta gäller såväl kostnads-, verksamhets-, prestations-, och kvalitetsmässigt. Åtgärder ska vidtas så snart en budgetavvikelse kan förutses. Förvaltningschef ska samordna och rapportera uppföljningen till nämnden och lämna förslag till åtgärder vid förväntad budgetavvikelse. Redovisade negativa budgetavvikelser ska i första hand täckas genom omdisposition inom nämndens budgetram (kommunbidrag). 37

Investeringsprojektens utgifts- och inkomstutveckling ska fortlöpande stämmas av mot investeringskalkyl och eventuella avvikelser rapporteras till kommunstyrelsen. Om överskridande inte kan undvikas kan kommunfullmäktige besluta om eventuella tilläggsanslag. Delårsrapport per 30/6 Kommunstyrelsen presenterar delårsrapport för perioden januari-juni. Rapporten innehåller delårsbokslut och årsprognos för kommunen och respektive nämnd. Rapporten innehåller dessutom en prognos avseende måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål. Samtidigt redovisas en sammanställning över investeringsverksamheten första halvåret. Delårsrapporten överlämnas till revisorerna för skriftlig bedömning samt till kommunfullmäktige för kännedom. Årsredovisning, bokslutsberedning Kommunens bokslut sammanställs i en årsredovisning som överlämnas till kommunfullmäktige. Årsredovisningen innehåller även en samlad redovisning av all den verksamhet som Sotenäs kommun bedriver, oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltnings- aktiebolags- eller stiftelseform (s.k. sammanställd redovisning). De kommunala förvaltningarna, bolagen och stiftelserna ska följa den tidplan för bokslutet som kommunens ekonomiavdelning upprättar. Genomgång av nämndernas bokslut sker vid bokslutsberedningen där kommunledning och respektive nämnds ledning diskuterar det ekonomiska resultatet och verksamheten. Löpande ekonomisk rapportering Ekonomisk rapport presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per månad under perioden februari juni samt augusti december. Rapporteringen omfattar uppföljning av ekonomiskt utfall till och med närmast föregående månad samt jämförelse med budget för kommunstyrelsens och facknämndernas verksamheter. Rapporteringen omfattar även senaste prognoser avseende skatte- och bidragsintäkter samt andra händelser som kan påverka kommunens finansiella ställning och utveckling. Resultat Nämndernas resultat i bokslutet avslutas mot eget kapital (balanserat resultat). Principen är att 100 procent av resultatet avslutas mot nämndens eget kapital, under förutsättning att verksamheten skett i överensstämmelse med angivna mål och riktlinjer. Överskott som förs över ska vara hänförligt till den ordinarie och planerade verksamheten, och inte föranledd av t ex mindre volym, lägre kvalitet eller från intäkter som inte hör till den planerade och ordinarie verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar om eventuella tolkningar och undantag. Överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive nämnd för den befintliga verksamheten. Det får däremot inte användas till utökning eller förändring som binder upp kommunen för nya åtaganden som kan komma att kräva ökade resurser i framtiden. Exempel på tillåten användning är strukturåtgärder, speciella projekt och tillfälliga satsningar, personalutbildning, tillfällig personalförstärkning, material och inventarier m.m. Den ordinarie verksamheten ska inrymmas inom det kommunbidrag som kommunfullmäktige anvisar för budgetåret. Undantag från detta ska redovisas och godkännas i samband med budgetarbetet. Underskott ska amorteras inom fem år. En nämnd som redovisar negativt resultat (underskott) under tre år i följd kan på initiativ av kommunstyrelsen och efter dialog med berörd nämnd bli föremål för en särskild genomgång/analys och beslut om särskilda åtgärder. I anslutning till bokslutsberedningen ska nämnden lämna en skriftlig analys och kommentar till resultatets uppkomst. Om årsresultatet är ett underskott och detta medför att det balanserade egna kapitalet blir negativt ska nämnden vid bokslutsöverläggningarna, eller vid annat tillfälle inom två månader, lämna kommunstyrelsen ett åtgärdsprogram där nämnden redovisar hur underskottet ska täckas. Om en nämnd planerar ta i anspråk medel av väsentlig storlek ur det balanserade egna kapitalet (balanserade resultatet) ska nämnden redovisa detta under den dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott som föregår kommunstyrelsens förslag till budgetramar. Kommunfullmäktige fastställer nämndens resultaträkning och egna kapital (balanserat resultat) i samband med att årsredovisningen behandlas. 38

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 KS 197 KA 2017/1444 Skattesats 2018 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställer i november budgetramar på nämndnivå, flerårsplan, investeringsbudget och mål för 2018. I december presenterar nämnder och utskott styrande verksamhetsmål och internbudget för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige skall under november fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret 2018. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-10-10 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2018 är oförändrad och fastställs till 21,99 procent. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 40(44)

Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 62 E-post: ulrika.gellerstedt@sotenas.se 2017-10-10 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/1444 Sida 1(1) Skattesats 2018 Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fastställer i november budgetramar på nämndsnivå, flerårsplan, investeringsbudget och mål för 2018. I december presenterar nämnder och utskott styrande verksamhetsmål och internbudget för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige skall under november fastställa utdebitering (skattesats) för budgetåret 2018 Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2018 är oförändrad och fastställs till 21,99 procent. Skickas till Kommunfullmäktige Ekonomienheten Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 KS 173 KA 2017/1326 Taxa Kommunala gästhamnar 2018 Sammanfattning Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand och på Malmön. I Kungshamn och Hunnebostrand är servicegraden högre än på Malmön och därför är taxan olika för dessa hamnar. Taxan är också olika beroende på säsong. Under lågsäsong är det billigare att gästa hamnarna än under högsäsong. Kommunens taxa för lågsäsong är betydligt billigare än snittet i grannkommunerna. Högsäsongstaxan ligger i samma nivå som grannkommunerna. Gästhamnarna är populära utflyktsmål som bidrar till den lokala turistnäringen framförallt på högsäsong. De slits och behöver underhållas kontinuerligt för att vara säkra och kunna uppnå gällande regler. Taxan föreslås höjas med ca 4 % för högsäsongen 2018 enligt, detta medför en ökad intäkt på ca 70 000 kr om antalet gästnätter under högsäsongen håller samma nivå som 2017. Denna höjning följer budgetanvisningarna som är uppsatta för 2018, och kommunen ökar en låg kostnadstäcknings nivå som finns för gästhamnsverksamhetens drift och underhåll. Beslutsunderlag Samordnarens tjänsteutlåtande 2017-09-25 Jämförelse andra gästhamnar 2017 Taxa 2018 Gästhamnar Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2017-10-02 117 Yrkande Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar taxa för gästhamnar med följande ändringar avseende högsäsong; båtar <10 m/300 kr, 10-12 m/350 kr, 12-14 m/440 kr, 14-18 m/540 kr och båtar över 18 m/650 kr, att gälla från och med den 1 januari 2018. I övrigt ska 2017 års taxa gälla även 2018. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(44)

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 Forts. KS 173 Protokollsanteckning Tina Ehn (MP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(44)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-02 110-126 KSTU 117 KA 2017/1326 Taxa Kommunala gästhamnar 2018 Sammanfattning Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand och på Malmön. I Kungshamn och Hunnebostrand är servicegraden högre än på Malmön och därför är taxan olika för dessa hamnar. Taxan är också olika beroende på säsong. Under lågsäsong är det billigare att gästa hamnarna än under högsäsong. Kommunens taxa för lågsäsong är betydligt billigare än snittet i grannkommunerna. Högsäsongstaxan ligger i samma nivå som grannkommunerna, se bilaga 1. Gästhamnarna är populära utflyktsmål som bidrar till den lokala turistnäringen framförallt på högsäsong. De slits och behöver underhållas kontinuerligt för att vara säkra och kunna uppnå gällande regler. Taxan föreslås höjas med ca 4 % för högsäsongen 2018 enligt bilaga 2, detta medför en ökad intäkt på ca 70 000kr om antalet gästnätter under högsäsongen håller samma nivå som 2017. Denna höjning följer budgetanvisningarna som är uppsatta för 2018, och vi ökar vår låga kostnadstäcknings nivå som finns för gästhamnsverksamhetens drift och underhåll. Beslutsunderlag Samordnarens tjänsteutlåtande 2017-09-25 Jämförelse andra gästhamnar 2017 Taxa 2018 Gästhamnar Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige antar taxa för gästhamnar med följande ändringar avseende högsäsong; båtar <10 m/300 kr, 10-12 m/350 kr, 12-14 m/440 kr, 14-18 m/540 kr och båtar över 18 m/650 kr, att gälla från och med den 1 januari 2018. I övrigt ska 2017 års taxa gälla även 2018. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(22)

Kommunstyrelsens förvaltning Daniel Jarnrot Telefon: 0523-66 46 82 E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se Datum Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr XX 2016/XX Sida 1(3) Taxa Kommunala gästhamnar 2018 Sammanfattning Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand och på Malmön. I Kungshamn och Hunnebostrand är servicegraden högre än på Malmön och därför är taxan olika för dessa hamnar. Taxan är också olika beroende på säsong. Under lågsäsong är det billigare att gästa hamnarna än under högsäsong. Kommunens taxa för lågsäsong är betydligt billigare än snittet i grannkommunerna. Högsäsongstaxan ligger i samma nivå som grannkommunerna, se bilaga 1. Gästhamnarna är populära utflyktsmål som bidrar till den lokala turistnäringen framförallt på högsäsong. De slits och behöver underhållas kontinuerligt för att vara säkra och kunna uppnå gällande regler. Taxan föreslås höjas med ca 4 % för högsäsongen 2018 enligt bilaga 2, detta medför en ökad intäkt på ca 70 000kr om antalet gästnätter under högsäsongen håller samma nivå som 2017. Denna höjning följer budgetanvisningarna som är uppsatta för 2018, och vi ökar vår låga kostnadstäcknings nivå som finns för gästhamnsverksamhetens drift och underhåll. Koppling till vision, programförklaring och mål Vision Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Inriktningsmål Ett gott liv i Sotenäs hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde En attraktiv besökskommun Ett rikt fritids och kulturutbud Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar taxa för gästhamnar att gälla från och med den 1 januari 2018 och tills vidare. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Daniel Jarnrot Telefon: 0523-66 46 82 E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se Datum Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr XX 2016/XX Sida 2(3) Bilaga/Bilagor Bilaga 1, Jämförelse andra gästhamnar 2017 Bilaga 2, Taxa 2018 Gästhamnar Skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Anläggningsenheten Daniel Jarnrot Arbetsledare Anläggningsenheten Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Daniel Jarnrot Telefon: 0523-66 46 82 E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se Datum Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr XX 2016/XX Sida 3(3) Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 KS 174 KA 2017/1327 Parkeringstaxa 2018 och tills vidare Sammanfattning Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift under juni - augusti. Syftet är i första hand att få omsättning på bilar i samhällskärnorna. Samhällsutvecklingen har gjort att fler bilar och husbilar rullar på gatorna. Behovet av p-platser och underhåll av dessa ökar ständigt. P-avgifterna bidrar till att täcka kostnaderna för utvidgning av p-platser och underhåll av p-platser och gator. Antalet husbilar som söker parkering ökar varje år. Kommunen har idag flera p-platser för husbilar. Säsongen för husbilar blir längre för varje år, den avgiftsbelagda tiden för husbilsparkeringarna förlängdes till april - oktober för att inte konkurrera med privata näringsidkare under 2017. I Hunnebostrand krockar dock perioden för husbilsparkering med perioden för landförvaring av båt. Husbilar kan parkera på de platser som inte är upptagna av båtar under den perioden som kolliderar. Beslutsunderlag Samordnarens tjänsteutlåtande Jämförelse 2017 Bilaga 1 Parkeringstaxa 2018 Bilaga 2 Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2017-10-02 118 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar parkeringstaxa 2018 att gälla från och med den 1 januari 2018 och tills vidare. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(44)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-02 110-126 KSTU 118 KA 2017/1327 Parkeringstaxa 2018 Sammanfattning Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift under juni - augusti. Syftet är i första hand att få omsättning på bilar i samhällskärnorna. Samhällsutvecklingen har gjort att fler bilar och husbilar rullar på gatorna. Behovet av p-platser och underhåll av dessa ökar ständigt. P-avgifterna bidrar till att täcka kostnaderna för utvidgning av p-platser och underhåll av p-platser och gator. Antalet husbilar som söker parkering ökar varje år. Kommunen har idag flera p-platser för husbilar. Säsongen för husbilar blir längre för varje år, den avgiftsbelagda tiden för husbilsparkeringarna förlängdes till april - oktober för att inte konkurrera med privata näringsidkare under 2017. I Hunnebostrand krockar dock perioden för husbilsparkering med perioden för landförvaring av båt. Husbilar kan parkera på de platser som inte är upptagna av båtar under den perioden som kolliderar. Beslutsunderlag Samordnarens tjänsteutlåtande Jämförelse 2017 Bilaga 1 Parkeringstaxa 2018 Bilaga 2 Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige antar parkeringstaxa 2018 att gälla från och med den 1 januari 2018 och tills vidare. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(22)

Kommunstyrelsens förvaltning Daniel Jarnrot Telefon: 0523-66 46 82 E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se Datum Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr XX 2017/XX Sida 1(2) Parkeringstaxa 2018 Sammanfattning Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift under juni - augusti. Syftet är i första hand att få omsättning på bilar i samhällskärnorna. Samhällsutvecklingen har gjort att fler bilar och husbilar rullar på gatorna. Behovet av p-platser och underhåll av dessa ökar ständigt. P-avgifterna bidrar till att täcka kostnaderna för utvidgning av p-platser och underhåll av p-platser och gator. Antalet husbilar som söker parkering ökar varje år. Kommunen har idag flera p-platser för husbilar. Säsongen för husbilar blir längre för varje år, den avgiftsbelagda tiden för husbilsparkeringarna förlängdes till april - oktober för att inte konkurrera med privata näringsidkare under 2017. I Hunnebostrand krockar dock perioden för husbilsparkering med perioden för landförvaring av båt. Husbilar kan parkera på de platser som inte är upptagna av båtar under den perioden som kolliderar. Beskrivning av ärendet Avgiftsnivån för parkerings taxan blir som förslaget Taxa 2018 från 1 Januari 2018 och tillsvidare. Koppling till vision, programförklaring och mål Vision Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Den minskade administrations avgiften på SMS betalningen ger oss en ökad intäkt med ca 80 kkr. Och detta följer budgetanvisningarna som är uppsatta för 2018. Organisation och personal Utfasningen av p-automater till sms/app-tjänst kommer initialt att innebära arbete med byte av informationstavlor. Borttagande av p-automater kommer också att innebära lägre kostnader då de krånglar och kräver service. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Daniel Jarnrot Telefon: 0523-66 46 82 E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se Datum Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr XX 2017/XX Sida 2(2) Medborgarperspektiv Allmänheten anammar sms/apptjänsten i större utsträckning för varje år som går. Denna tjänst blir vanligare i alla samhälle i Sverige. Implementeringen av P-skiva underlättar hanteringen av gratis timmen. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar parkeringstaxa 2018 att gälla från och med den 1 januari 2018 och tills vidare. Bilaga/Bilagor Jämförelse 2017 Bilaga 1 Parkeringstaxa 2018 Bilaga 2 Skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Anläggningsenheten Datum Daniel Jarnrot Arbetsledare Anläggningsenheten Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Parkeringstaxa 2018 bilaga 2 Ny avgiftsbelagd gata 2017 Husbilsparkeringar Placering ort Möjliga betalningssätt, ett eller flera: p-automat/sms/app period 1:a h fri biljett/sms/app/ P-skiva avgiftsbelagd tid kr/h max kr/d max p-tid h klassning Dinglevägen ( Torget) Bovallstrand SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Lökholmen Hunnebostrand p-automat/sms/app maj - sept (00-24), alla dagar 15 200 ingen husbil Norra Kajen Hunnebostrand p-automat/sms/app juni - aug x 08-20, alla dagar 20 ingen personbil Södra kajen Hunnebostrand p-automat/sms/app juni - aug x 08-20, alla dagar 20 ingen personbil Dingelv/Sandbogeng Kungshamn SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 20 80 ingen personbil Hamng/Guleskär Kungshamn SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 10 ingen personbil Hamngatan (gästhamnen) Kungshamn SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Köpmanstorget Kungshamn SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Nygatan (ICA) Kungshamn SMS/App juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Östra brofästet Smögenbron Kungshamn SMS/App april - okt (00-24), alla dagar 15 200 ingen husbil Brunnsgatan ( Spruthuset) Smögen p-automat/sms/app juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Hamngatan ( Busstn) Smögen SMS/App juni - aug 08-20, alla dagar 20 ingen personbil Hasselösundsvägen (Ankaret) Smögen p-automat/sms/app juni - aug 08-20, alla dagar 20 80 ingen personbil Kleven (Flundrebosand) Smögen SMS/App april - okt (00-24), alla dagar 10 200 ingen husbil Kyrkogatan Smögen p-automat/sms/app juni - aug x 08-20, alla dagar 20 3 personbil Minigolfen Smögen p-automat/sms/app juni - aug 08-20, alla dagar 20 ingen personbil Sandö Smögen p-automat/sms/app april - okt (00-24), alla dagar 15 200 ingen husbil

Bilaga 1 Alla priser inkl moms gällande 2017 Strömstad Uddevalla Trollhättan Lysekil Privat Sotenäs Sotenäs Centrum parkering (sommar) 20:-/h 10:-/h 6:-/h 10-15:-/h 19-39:-/h 20:-/h Centrum parkering 10:-/h 10:-/h 6:-/h - 19-39:-/h - Utanför centrum (sommar) 15:-/h 5:-/h 6:-/h 10:-/h - 15:-/h Utanför centrum 8:-/h 5:-/h 5:-/h - - - Ställplats/Husbilsparkering 100:-/dygn 100:-/dygn 150:-/dygn 200:-/dygn 150:-/dygn 200:-/dygn

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 KS 175 KA 2017/1328 Taxa 2018 Småbåtshamnar, landförvaring, kran m,m Sammanfattning Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca 4500 småbåtsplatser. Bryggor och tillhörande anläggningar kräver underhåll och reparationer kontinuerligt. Det är lång kö för att få båtplats. Ett behov finns för att utöka antalet platser och att hantera de bryggor kommunen har idag på ett effektivt sätt. För att effektivt kunna erbjuda, underhålla och utveckla verksamheten föreslås en höjning av båtplatsavgiften med 3 procent 2018. Detta medför en ökad intäkt på 290 000 kr och detta följer budgetanvisningarna som är uppsatta för 2018. Därefter införs justering av avgiften med hjälp av index, KPI med basår 2016 oktober (index tal 318,00). Det föreslås att en ny taxa införs för förvaring av kärror/vaggor under sommarsäsongen på totalt 400kr/kärra/sommarsäsong. Beskrivning av ärendet Hamnverksamheten bedrivs idag med små personella medel, vilket gör att nödvändigt underhållsarbete/utvecklingsarbete inte alltid hinns med, varken administrativt eller på platsen. Det finns idag inget bra verksamhetssystem för administration vilket gör arbetet mycket tungrott, bryggor nyttjas inte optimalt, mm. Underhållsplanen för pontoner/bryggor finns men det saknas resurser i form av pengar för att efterleva den, vi har stora ekonomiska investeringar framför oss i form av kajer, pontoner och bryggor som har passerat sin livs längd. Detta medför många akuta åtgärder som kräver mera personella resurser än de planerade underhållet. För att effektivt kunna erbjuda, underhålla och utveckla verksamheten föreslås en höjning av båtplatsavgiften med 3 procent 2018. Detta medför en ökad intäkt på 290 000 kr och detta följer budgetanvisningarna som är uppsatta för 2018. Därefter införs justering av avgiften med hjälp av index, KPI med basår 2016 oktober (index tal 318,00). Införande av en ny taxa för förvaring av kärror/vaggor under sommarsäsongen på de ställen som kommunen har möjlighet att erbjuda detta, Reningsverket-Hunnebostrand, Hogenäs-Kungshamn och Långtidsparkeringen-Malmön. Platserna kan komma att variera över tid. Taxan föreslås att vara 400kr/kärra/sommarsäsong, detta ger en uppskattad intäkt på 60 000kr, som kommunen sedan kan använda för att förbättra ytorna, skyltningen och hanteringen av de som inte tar hand om sin egendom. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(44)

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 Forts. KS 175 Beslutsunderlag Samordnarens tjänsteutlåtande Jämförelse mellan grannkommuner, bilaga 1 Taxa 2018 Småbåtshamn, landförvaring, kran mm, bilaga 2 Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2017-10-02 119 Yrkande Mats Abrahamsson (M) och Mikael Sternemar (L) förslår att förslaget återremitteras i den delen som avser taxa för kärra/säsong avseende sommarförvaring av kärror/vaggor, för ytterligare beredning. Britt Wall (S) föreslår bifall till Mats Abrahamssons (M) och Mikael Sternemars (L) förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera den delen i förslaget som avser taxa för kärra/säsong avseende sommarförvaring av kärror/vaggor, för ytterligare beredning. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att taxa för småbåtshamn, landförvaring, kran mm höjs med 2 procent för 2018. Protokollsanteckning Tina Ehn (MP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning. Skickas till Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadschefen Drift och projektchef Samordnare Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(44)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-02 110-126 KSTU 119 KA 2017/1328 Taxa 2018 Småbåtshamnar, landförvaring, kran m,m Sammanfattning Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca 4500 småbåtsplatser. Bryggor och tillhörande anläggningar kräver underhåll och reparationer kontinuerligt. Det är lång kö för att få båtplats. Ett behov finns för att utöka antalet platser och att hantera de bryggor kommunen har idag på ett effektivt sätt. För att effektivt kunna erbjuda, underhålla och utveckla verksamheten föreslås en höjning av båtplatsavgiften med 3 procent 2018. Detta medför en ökad intäkt på 290 000 kr och detta följer budgetanvisningarna som är uppsatta för 2018. Därefter införs justering av avgiften med hjälp av index, KPI med basår 2016 oktober (index tal 318,00). Det föreslås att en ny taxa införs för förvaring av kärror/vaggor under sommarsäsongen på totalt 400kr/kärra/sommarsäsong. Beskrivning av ärendet Hamnverksamheten bedrivs idag med små personella medel, vilket gör att nödvändigt underhållsarbete/utvecklingsarbete inte alltid hinns med, varken administrativt eller på platsen. Det finns idag inget bra verksamhetssystem för administration vilket gör arbetet mycket tungrott, bryggor nyttjas inte optimalt, mm. Underhållsplanen för pontoner/bryggor finns men det saknas resurser i form av pengar för att efterleva den, vi har stora ekonomiska investeringar framför oss i form av kajer, pontoner och bryggor som har passerat sin livs längd. Detta medför många akuta åtgärder som kräver mera personella resurser än de planerade underhållet. För att effektivt kunna erbjuda, underhålla och utveckla verksamheten föreslås en höjning av båtplatsavgiften med 3 procent 2018. Detta medför en ökad intäkt på 290 000 kr och detta följer budgetanvisningarna som är uppsatta för 2018. Därefter införs justering av avgiften med hjälp av index, KPI med basår 2016 oktober (index tal 318,00). Införande av en ny taxa för förvaring av kärror/vaggor under sommarsäsongen på de ställen som kommunen har möjlighet att erbjuda detta, Reningsverket-Hunnebostrand, Hogenäs-Kungshamn och Långtidsparkeringen-Malmön. Platserna kan komma att variera över tid. Taxan föreslås att vara 400kr/kärra/sommarsäsong, detta ger en uppskattad intäkt på 60 000kr, som kommunen sedan kan använda för att förbättra ytorna, skyltningen och hanteringen av de som inte tar hand om sin egendom. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(22)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-02 110-126 Forts. KSTU 119 Beslutsunderlag Samordnarens tjänsteutlåtande Jämförelse mellan grannkommuner, bilaga 1 Taxa 2018 Småbåtshamn, landförvaring, kran mm, bilaga 2 Yrkande Hilbert Eliasson (S), Stig-Arne Helmersson (C) och Roland Mattsson (M) yrkar på en höjning av 2 procent av taxan istället för 3 procent. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Hilbert Eliasson (S), Stig-Arne Helmersson (C) och Roland Mattsson (M) förslag och finner att tekniska utskottet antar detta. Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att taxa för småbåtshamn, landförvaring, kran mm höjs med 2 procent för 2018 och att en taxa om 400kr/kärra/säsong avseende sommarförvaring av kärror/vaggor ska införas. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(22)

Kommunstyrelsens förvaltning Daniel Jarnrot Telefon: 0523-66 46 82 E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se Datum Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr XX 2017/XX Sida 1(2) Taxa 2018 Småbåtshamnar, landförvaring, kran m,m Sammanfattning Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca 4500 småbåtsplatser. Bryggor och tillhörande anläggningar kräver underhåll och reparationer kontinuerligt. Det är lång kö för att få båtplats. Ett behov finns för att utöka antalet platser och att hantera de bryggor vi har idag på ett effektivt sätt och följa utvecklingen. Hamnverksamheten bedrivs idag med små personella medel, vilket gör att nödvändigt underhållsarbete/utvecklingsarbete inte alltid hinns med, varken administrativt eller på platsen. Det finns idag inget bra verksamhetssystem för administration vilket gör arbetet mycket tungrott, bryggor nyttjas inte optimalt, mm. Underhållsplanen för pontoner/bryggor finns men det saknas resurser i form av pengar för att efterleva den, vi har stora ekonomiska investeringar framför oss i form av kajer, pontoner och bryggor som har passerat sin livs längd. Detta medför många akuta åtgärder som kräver mera personella resurser än de planerade underhållet. För att effektivt kunna erbjuda, underhålla och utveckla verksamheten föreslås en höjning av båtplatsavgiften med 3% 2018 och detta medför en ökad intäkt på 290.000kr och följer budgetanvisningarna som är uppsatta för 2018. Därefter införs justering av avgiften med hjälp av index, KPI med basår 2016 oktober (index tal 318,00). Införande av en ny taxa för förvaring av kärror/vaggor under sommar säsongen på de ställen som kommunen har möjlighet att erbjuda detta, Reningsverket-Hunnebostrand, Hogenäs-Kungshamn och Långtidsparkeringen-Malmön. Platserna kan komma att variera över tid. Taxan föreslås att vara 400kr/kärra/sommarsäsong, detta ger en uppskattad intäkt på 60.000kr, som vi sedan kan använda för att förbättra ytorna, skyltningen och hanteringen av de som inte tar hand om sin egendom. Jämförelse mellan grannkommuner se bilaga 1 Taxa 2018 Småbåtshamn, landförvaring, kran m,m se bilaga 2 Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Daniel Jarnrot Telefon: 0523-66 46 82 E-post: daniel.jarnrot@sotenas.se Datum Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen Dnr XX 2017/XX Sida 2(2) Koppling till vision, programförklaring och mål Vision Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro. Inriktningsmål Ett gott liv i Sotenäs hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde Ett rikt fritids och kulturutbud Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar taxa 2018 för småbåtshamnar enligt bilaga 2 och att därefter justera taxan efter KPI s utveckling med basår 2016 oktober (indextal 318,00). Kommunfullmäktige antar den nya taxan gällande sommarförvaring av kärror/vaggor på kommunalmark, 400kr/kärra/säsong. Bilaga/Bilagor Jämförelse mellan grannkommuner 2017 Taxa 2018 Småbåtshamn, landförvaring, kran m,m Skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Anläggningsenheten Datum Daniel Jarnrot Arbetsledare Anläggningsenheten Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Bilaga 2 Taxa 2018 Småbåtshamn, landförvaring, kran m,m Småbåtshamnar kr inkl moms kommun medlem ej kommun medlem Köavgift endast kommunmedlem per år 210 - Köavgift för byte av båtplats endast kommunmedlem per år 210 - Elavgift för laddningsström per år 750 750 Övrig el-försäljning och anslutningsavgift plus egen elmätare per tillfälle 350 350 exkl. avläst konsumerad ström som debiteras enligt kommunens gällande avtal kommun medlem ej kommun medlem Båtplats vid ponton exklusive Y-bommar Bredd x längd 2,0 x 6 m 1496 2366 2,5 x 7 m 2175 3066 2,75 x 8 m 2737 3649 3,0 x 9 m 3358 4477 3,5 x 11 m 4784 6376 4,0 x 13 m 6466 8615 4,5 x 14 m 7835 10439 Båtplats vid ponton Inklusive Y-bommar kommun medlem ej kommun medlem Bredd x längd Typ av y-bom 2,0 x 6 m (Bom 2*4,5m) 2080 2971 2,5 x 7 m (Bom 2*6m) 3008 4005 2,75 x 8 m (Bom 2*6m) 3565 4752 3,0 x 9 m (Bom 2*6m) 4185 5581 3,0 x 9 m (Bom 2*8m) 4445 5919 3,5 x 11 m (Bom 2*8m) 5877 7829 3,5 x 11 m (Bom 2*10m) 5973 7957 4,0 x 13 m (Bom 2*10m) 7649 10195 4,5 x 14 m (Bom 2*10m) 9018 12020

kommun medlem ej kommun medlem Båtplats vid fast brygga Bredd x längd 2,0 x 6 m 1167 2037 2,5 x 7 m 1687 2556 2,75 x 8 m 2122 3013 3,0 x 9 m 2605 3511 3,5 x 11 m 3713 4954 4,0 x 13 m 5013 6684 4,5 x 14 m 6079 8095 Landförvaringsavgift 1 sept - 15 juni Uppskyltade platser kommun medlem ej kommun medlem Båtägare anmäler till hamntillsyningsperson eller kommunens hamnavdelning Bredd x längd 2,0 x 6 m 708 708 2,5 x 7 m 1107 1107 2,75 x 8 m 1298 1298 3,0 x 9 m 1589 1589 3,5 x 11 m 2272 2272 4,0 x 13 m 3063 3063 4,5 x 14 m 3712 3712 Förvaring av mast i mastställ 300 300 Båtarna ska forslas bort från landförvaringsyta under 15/6-1/9 Kommunen har begränsad möjlighet till landförvaring. Detta är ingen rättighet KRANTAXA kr inkl moms per lyft kommun medlem ej kommun medlem Elkran Hovenäset Båt < 5,5 m, vardagar kl.8-16 456 456 Båt < 5,5 m, övrig tid och helgdag 637 637 Båt > 5,5 m, vardagar kl.8-16 594 594 Båt > 5,5 m, övrig tid och helgdag 743 743 Mastlyft i samband med båtlyft. Vardagar kl.8-16 164 164 Mastlyft i samband med båtlyft. Övrig tid och helgdag 292 292 Enbart mastlyft, vardagar kl.8-16 477 477 Enbart mastlyft, övrig tid och helgdag 594 594 Handdriven kran Hunnebostrand 361 361 Båtvagn, endast inom kranområde 138 138 Den som önskar hjälp av kranskötare har att träffa överenskommelse om lämplig tid för medhjälp.

Sommarförvaring av kärra 1 maj - 1 okt Uppskyltade platser Ägare anmäler till hamntillsyningsperson eller kommunens hamnavdelning kommun medlem ej kommun medlem Förvaring av kärra/vagga eller dyligt på kommunal plats per/säsong 400 400 Säsongen är 1/5-1/10 Kärror ska forslas bort från landförvaringsyta under 1/10-1/5 Kommunen har ibland möjlighet till sommarförvarin. Detta är ingen rättighet

Bilaga 1 Strömstad 2017 Lysekil 2017 Tanum 2017 Orust 2017 Sotenäs 2017 Snitt Sotenäs 2018 Bredd x längd 2,0 x 6 m 1376 1502 4115 2196 1452 2128 1496 2,5 x 7 m 1720 2245 4115 2781 2112 2595 2175 2,75 x 8 m - 2333 4939 3730 2657 3415 2737 3,0 x 9 m 2193 2539 4939 4397 3260 3466 3358 3,5 x 11 m 2559 3562 5763 6732 4645 4652 4784 4,0 x 13 m 3356 4446 6584 8457 6278 5824 6466 4,5 x 14 m 3776 8601 7407 9292 7607 7337 7835 Deras priser har inte justerats sedan 2014!!

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 KS 176 KA 2017/1329 Taxa Upplåtelse av offentlig platsmark, för 2018 och tills vidare Sammanfattning Gällande taxa för upplåtelse av offentlig mark innebär att taxan är lägre på lågsäsong än på högsäsong och lägre i samhällenas ytterområde än i centrumkärnorna. Denna taxa har tillämpats sedan 2014 och fungerar bra. Senaste taxejusteringen gjordes inför 2017. Beskrivning av ärendet Kommunens mark indelas idag i zoner beroende på efterfrågan - "attraktionskraft" och präglar även den lönsamhet som en verksamhet på den upplåtna platsen kan realisera. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen skickas av sökande till Polismyndigheten. Kommunen är remissinstans innan Polismyndigheten ger tillstånd eller avslår ansökan. När en ansökan fått tillstånd enligt ordningslagen fakturerar kommunen det belopp som ansökan gäller och en administrationsavgift för hantering av ärendet. Inför år 2017 höjdes taxan med 10 % efter många år utan taxehöjningar. Förvaltningen föreslår inte någon höjning inför 2018. Beslutsunderlag Administratörens tjänsteutlåtande 2017-09-22 Taxa, bilaga 1 Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2017-10-02 120 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar taxa 2017 att gälla även från och med den 1 januari 2018 och tills vidare. Protokollsanteckning Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(44)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-02 110-126 KSTU 120 KA 2017/1329 Taxa 2018 Upplåtelse av offentlig platsmark Sammanfattning Gällande taxa för upplåtelse av offentlig mark innebär att taxan är lägre på lågsäsong än på högsäsong och lägre i samhällenas ytterområde än i centrumkärnorna. Denna taxa har tillämpats sedan 2014 och fungerar bra. Senaste taxejusteringen gjordes inför 2017. Beskrivning av ärendet Kommunens mark indelas idag i zoner beroende på efterfrågan - "attraktionskraft" och präglar även den lönsamhet som en verksamhet på den upplåtna platsen kan realisera. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen skickas av sökande till Polismyndigheten. Kommunen är remissinstans innan Polismyndigheten ger tillstånd eller avslår ansökan. När en ansökan fått tillstånd enligt ordningslagen fakturerar kommunen det belopp som ansökan gäller och en administrationsavgift för hantering av ärendet. Inför år 2017 höjdes taxan med 10 % efter många år utan taxehöjningar. Förvaltningen föreslår inte någon höjning inför 2018. Beslutsunderlag Administratörens tjänsteutlåtande 2017-09-22 Taxa, bilaga 1 Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag Kommunfullmäktige antar taxa 2017 att gälla även från och med den 1 januari 2018 och tills vidare. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(22)

Samhällsbyggnadsförvaltningen Administratör Telefon: 0523-66 45 55 E-post: maria.ceder.askman@sotenas.se 2017-09-22 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/ Sida 1(1) Taxa 2018 Upplåtelse av offentlig platsmark Bakgrund Gällande taxa för upplåtelse av offentlig mark innebär att taxan är lägre på lågsäsong än på högsäsong och lägre i samhällenas ytterområde än i centrumkärnorna. Denna taxa har tillämpats sedan 2014 och fungerar bra. Senaste prisrevideringen gjordes inför 2017. Beskrivning av ärendet Kommunens mark indelas idag i zoner beroende på efterfrågan - "attraktionskraft" och präglar även den lönsamhet som en verksamhet på den upplåtna platsen kan realisera. Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen skickas av sökande till Polismyndigheten. Kommunen är remissinstans innan Polismyndigheten ger tillstånd eller avslår ansökan. När en ansökan fått tillstånd enligt ordningslagen fakturerar kommunen det belopp som ansökan gäller och en administrationsavgift för hantering av ärendet. Inför år 2017 höjdes taxan med 10 % efter många år utan taxehöjningar. Förvaltningen föreslår inte någon höjning inför 2018. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar taxa 2017 att gälla även från och med den 1 januari 2018 och tills vidare (bilaga 1). Bilaga/Bilagor Taxa, bilaga 1 Skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Maria Ceder Askman Administratör Eveline Savik Samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Datum: 2017-09-26 Taxa för upplåtelse av kommunal offentlig plats 2018 Grundpris Datum 2018 (per m 2 och dygn) Försäsong 05-01 -- 06-19 1,13 kr Högsäsong 06-20 -- 08-10 11,33 kr Eftersäsong 08-11 -- 09-30 1,13 kr Höst/vinter/vår* 10-01 -- 04-30 0,57 kr ZON: Smögenbryggan Justering av grundpris 105% Zon 1 85% Zon 2 50% Zon 3 25% *Maxavgift höst/vinter/vårsäsong Trottoarpratare kr/st och år Administrationsavg. (endast vid evenemang enstaka dagar) 3 000 kr 1 500 kr 1 000 kr www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 KS 194 KA 2017/1455 Översyn av matkostnader inom ordinärt boende, särskilt boende, korttidsplats samt dagverksamhet/daglig verksamhet Sammanfattning En översyn av matkostnader har gjorts av omsorgsförvaltningen under våren/sommaren 2017. Senast översyn gjordes år 2009. Kontakt har tagits med Kost- och städorganisationen för att få uppgift på självkostnadspris/ portion som lagas för matdistribution inom hemtjänst, matkostnad/dygn inom särskilt boende och korttidsplats samt matkostnad/portion inom dagverksamheter/daglig verksamhet. Syftet har varit att räkna fram hur mycket Omsorgsförvaltningen subventionerar matkostnader i förhållande till debiterat pris till omsorgstagaren. Under år 2016 subventionerades matkostnader med sammanlagt 4 402 449 kr inom Omsorgsnämndens ansvarsområde. Under första halvåret år 2017 subventionerades matkostnaderna med sammanlagt 2 166 936 kr (4 333 872 kr på årsbasis vid samma antal portioner/platser). Vid beviljat bistånd i form av matdistribution inom hemtjänst, beviljat bistånd i form av plats inom särskilt boende/korttidsplats samt bistånd i form av dagverksamhet/ daglig verksamhet debiteras omsorgstagaren/brukaren kostnad för mat. Inom ordinärt boende är matkostnaden inte ett bistånd utan själva distributionen av maten. Omsorgsnämnden köper tjänsten av tillagning av mat av Kostoch städorganisationen. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige som fattar beslut om kostnaden som ska debiteras omsorgstagaren/brukaren. Avgifterna för matkostnad har inte höjts sedan år 2009 då senast översyn gjordes av avgifter inom Omsorgsnämndens ansvarsområde. Beslutsunderlag Avgiftshandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-22 Omsorgsnämndens protokoll 2017-09-28 75 Yrkande Roland Mattsson (M) och Britt Wall (S) föreslår att matkostnaden inom ordinärt boende, särskilt boende och korttidsplats höjs fr o m 2018-01-01 till 68 procent av framräknat självkostnadspris, samt att prisjustering därefter görs årligen per 1 januari. Mikael Sternemar (L) förslår bifall till Roland Mattssons (M) med fleras förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att matkostnaden inom ordinärt boende, särskilt boende och korttidsplats höjs fr o m 2018-01-01 till 68 procent av framräknat självkostnadspris Kommunfullmäktige beslutar att prisjustering därefter görs årligen per 1 januari. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 34(44)

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 Forts. KS 194 Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 35(44)

Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 2017-09-28 67-89 ON 75 ON 2017/97 Översyn av matkostnader inom ordinärt boende, särskilt boende, korttidsplats samt dagverksamhet/daglig verksamhet En översyn av matkostnader har gjorts av omsorgsförvaltningen under våren/sommaren 2017. Senast översyn gjordes år 2009. Kontakt har tagits med Kost- och städorganisationen för att få uppgift på självkostnadspris/ portion som lagas för matdistribution inom hemtjänst, matkostnad/dygn inom särskilt boende och korttidsplats samt matkostnad/portion inom dagverksamheter/daglig verksamhet. Syftet har varit att räkna fram hur mycket Omsorgsförvaltningen subventionerar matkostnader i förhållande till debiterat pris till omsorgstagaren. Under år 2016 subventionerades matkostnader med sammanlagt 4.402.449 kr inom Omsorgsnämndens ansvarsområde, Under första halvåret år 2017 subventionerades matkostnaderna med sammanlagt 2.166.936 kr ( 4.333.872 kr på årsbasis vid samma antal portioner/platser). Vid beviljat bistånd i form av matdistribution inom hemtjänst, beviljat bistånd i form av plats inom särskilt boende/korttidsplats samt bistånd i form av dagverksamhet/ daglig verksamhet debiteras omsorgstagaren/brukaren kostnad för mat. Inom ordinärt boende är matkostnaden inte ett bistånd utan själva distributionen av maten. Omsorgsnämnden köper tjänsten av tillagning av mat av Kostoch städorganisationen. Omsorgsnämnden samt Kommunfullmäktige fattar beslut om kostnaden som ska debiteras omsorgstagaren/brukaren. Avgifterna för matkostnad har inte höjts sedan år 2009 då senast översyn gjordes av avgifter inom Omsorgsnämndens ansvarsområde. Beslutsunderlag Avgiftshandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-22. Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-09-14 193. Yrkande Birgitta Granström (S), Stellan Welin (S) och Magnus Johansson (V): Yrkar att beslutet avseende höjningen för 2019 ska tas först hösten 2018. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag och Birgitta Granströms (S) m fl förslag och finner att omsorgsnämnden antar omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag. \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\on\2017\on protokoll 2017-09-28.doc Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(28)

Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 2017-09-28 67-89 Forts ON 75 Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att höja matkostnad inom ordinärt boende, särskilt boende och korttidsplats i två steg enligt följande, fr o m 2018-01-01 till 68% av framräknat självkostnadspris och fr o m 2019-01-01 till 75 % av framräknat självkostnadspris. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att höja matkostnad inom dagverksamhet/daglig verksamhet fr o m 2019-01-01 till 75 % av framräknat självkostnadspris. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att prisjustering därefter görs årligen per 1 januari. Reservation Birgitta Granström (S), Stellan Welin (S), Magnus Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Skickas till Avgiftshandläggare Enhetschef \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\on\2017\on protokoll 2017-09-28.doc Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(28)

Omsorgsförvaltningen Handläggare Telefon: 0523-66 47 27 E-post: susanne.johansson@sotenas.se 2017-08-22 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2017/XX Sida 1(5) Översyn av matkostnader inom ordinärt boende, särskilt boende, korttidsplats samt dagverksamhet/daglig verksamhet. Översyn av avgiftshöjning för omsorgsresa. Sammanfattning En översyn av matkostnader har gjorts av Omsorgsförvaltningen under våren/sommaren 2017. Senast översyn gjordes år 2009. Kontakt har tagits med Kost- och städorganisationen för att få uppgift på självkostnadspris/ portion som lagas för matdistribution inom hemtjänst, matkostnad/dygn inom särskilt boende och korttidsplats samt matkostnad/portion inom dagverksamheter/daglig verksamhet. Syftet har varit att räkna fram hur mycket Omsorgsförvaltningen subventionerar matkostnader i förhållande till debiterat pris till omsorgstagaren. Under år 2016 subventionerades matkostnader med sammanlagt 4.402.449 kr inom Omsorgsnämndens ansvarsområde, Under första halvåret år 2017 subventionerades matkostnaderna med sammanlagt 2.166.936 kr ( 4.333.872 kr på årsbasis vid samma antal portioner/platser) Se bilaga, sammanställning Omsorgsresor bedrivs i egen regi utifrån justering i trafikavtal med Västtrafik år 2004 gällande resor till och från dagverksamhet/daglig verksamhet. De omsorgstagare/brukare som har beviljats bistånd i form av dagverksamhet/daglig verksamhet, och som har behov av transport till och från verksamheten, hämtas och lämnas med kommunens egna buss. En avgift på 23 kr/enkelresa debiteras omsorgstagaren/brukaren, vilket höjdes från 20 kr/enkelresa enligt beslut av Omsorgsnämnden i juni år 2016.Dessförinnan har inte avgiften förändrats sedan år 2004. I jämförelse med den allmänna kollektivtrafiken i kommunen tas en avgift ut med 42 kr/enkelresa, med kontoladdning 33 kr/enkelresa. För särskild kollektivtrafik (färdtjänst) är egenavgiften år 2017, 74 kr/enkelresa inom kommunen. För närvarande utförs 120 resor/vecka. Bakgrund Vid beviljat bistånd i form av matdistribution inom hemtjänst, beviljat bistånd i form av plats inom särskilt boende/korttidsplats samt bistånd i form av dagverksamhet/ daglig verksamhet debiteras omsorgstagaren/brukaren kostnad för mat. Inom ordinärt boende är matkostnaden inte ett bistånd utan själva distributionen av maten. Omsorgsnämnden köper tjänsten av tillagning av mat av Kost- och städorganisationen. Omsorgsnämnden samt Kommunfullmäktige fattar beslut om kostnaden som ska debiteras Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Omsorgsförvaltningen Handläggare Telefon: 0523-66 47 27 E-post: susanne.johansson@sotenas.se 2017-08-22 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2017/XX Sida 2(5) omsorgstagaren/brukaren. Avgifterna för matkostnad har inte höjts sedan år 2009 då senast översyn gjordes av avgifter inom Omsorgsnämndens ansvarsområde. I kommunrehabs organisation ingår omsorgsresor med chaufför och buss anpassad med två rullstolsplatser samt 12 sittplatser. Sedan år 2004 har kommunen bedrivit omsorgsresor i egen regi. Dessförinnan ingick omsorgsresor i det avtal som kommunen har med Västtrafik för utförande av särskild kollektivtrafik (färdtjänst). Justeringen i trafikavtalet som gjordes år 2004 innebar minskad kostnad för kommunen i jämförelse med innan. Omsorgsresor gäller till och från dagverksamhet enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS. Omsorgstagaren/brukaren blir hämtad och lämnad vid sin dörr. Finns behov av att få hjälp med ytterkläder och att ta sig in och ut från sin bostad, är chauffören behjälplig. Ekonomi Syftet med översynen är att öka intäkterna. Omsorgsnämnden subventionerar idag matkostnaden för omsorgstagaren/brukaren med flera miljoner/år i förhållande till framräknat självkostnadspris. För år 2017 är avgifterna följande för mat: Särskilt boende: 3354 kr/månad Självkostnadspris: 5400 kr/månad Korttidsplats: 112 kr/dygn Självkostnadspris: 180 kr/dygn Ordinärt boende: 35 kr/portion Självkostnadspris: 72,13 kr/portion Dagverksamhet/daglig verksamhet* 63 kr/portion Självkostnadspris: 90,16 kr/portion * ingår kaffe och smörgås på förmiddagen Att debitera 75% av självkostnadspris per portion/plats, skulle minska subventionen till 2.764.941 kr på årsbasis, baserat på att antal portioner/platser är detsamma under andra halvåret år 2017. För att se hur mycket intäkterna ökar vid avgiftshöjning har en beräkning med de föreslagna summorna för mat gjorts. Det är att beakta att beräkningarna som har gjorts för särskilt boende, har gjorts utefter i år gällande pensioner, skattesatser och förbehållsbelopp för beräkning av avgiftsutrymme för vård- och omsorgsavgift i särskilt boende. Enligt reformen för beräkning av avgiftsutrymme skall hänsyn tas till fördyrade matkostnader vid boende på särskilt boende, i förhållande till att pensionär över 75 år inhandlar sin egen mat. Mellanskillnaden för debiterad avgift för mat och Konsumentverkets norm för livsmedel skall kompenseras i förbehållsbeloppet. Vid en höjning av matkostnaden blir kompensationen i förbehållsbeloppet högre och därmed vård- och omsorgsavgiften lägre. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Omsorgsförvaltningen Handläggare Telefon: 0523-66 47 27 E-post: susanne.johansson@sotenas.se 2017-08-22 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2017/XX Sida 3(5) Undertecknad har räknat om var och en av de boende idag, (2017-08-17) på särskilt boende med den höjning för mat som föreslås Omsorgsnämnden ( 4.050 kr/mån) och kan konstatera att intäkterna ökar med ca 625 Tkr, då intäktsförlusten för vård- och omsorgsavgiften är avdragen. En beräkning av intäkter har även gjorts för höjning av lunch i ordinärt boende, dagverksamhet/daglig verksamhet samt mat vid korttidsplats. Vid den föreslagna höjningen till Omsorgsnämnden, ökar intäkterna med ca 288 Tkr Sammantaget vid beräkningen ökar intäkterna för höjda matkostnader enligt angivna förslag med ca 900Tkr med årets gällande förhållanden. Gällande omsorgsresor skulle en ökning från 23 kr/enkelresa till 40 kr/enkelresa öka intäkterna med ca 100.000 kr/år. En ökning med 30 kr/enkelresa skulle öka intäkterna med 40.000kr/år. Regelverk Enligt 8 kap. 3b Kommunallagen, framkommer att kommuner och landsting får ta ut avgift för tjänster och nyttigheter som tillhandahålls. För tjänster och nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. Enligt 3c framkommer att kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster och nyttigheter som kommun eller landsting tillhandahåller (självkostnaden Analys Upplysningsvis så vill undertecknad informera om hur föreslagen ökning av matkostnaden på särskilt boende påverkar den enskilde omsorgstagaren. Vid omräkning med ny matkostnad kan man konstatera att den som har ett avgiftsutrymme under 2013 kr/månad (maxtaxa), blir totalbeloppet samma, betalar mindre i vård- och omsorgsavgift och totala höjningen av matkostnaden. De omsorgstagare som betalar maxtaxa 2013 kr och de omsorgstagare som har 0 kr i avgiftsutrymme för debitering av vård- och omsorgsavgift, betalar hela höjningen av matkostnaden Kostnad för omsorgsresor samt matkostnad ingår inte i det högkostnadsskydd som gäller vid beräkning av avgiftsutrymme för den enskilde. Detta är kostnader som tillkommer utöver vård och omsorgsavgift vid beslut enligt SoL eller LSS. Slutsats För att öka intäkterna behövs en prishöjning av matkostnader inom Omsorgsnämndens ansvarsområde. En översyn bör göras vartannat år i samarbete med Kost- och Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Omsorgsförvaltningen Handläggare Telefon: 0523-66 47 27 E-post: susanne.johansson@sotenas.se 2017-08-22 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2017/XX Sida 4(5) städorganisationen, för uträkning av självkostnadspris. Idag räknas matkostnader på särskilt boende och korttidsplatser om enligt KPI varje år (Beslut ON år 2008) Det är inte en garanti för att prishöjning sker varje år. Att ta ut avgift med 75% av uträknat självkostnadspris, med översyn vartannat år, gör att Sotenäs kommun eventuellt ökar intäkterna och det strider inte mot självkostnadsprincipen i Kommunallagen. I jämförelse med landet i övrigt varierar kostnaden för resor till och från dagverksamhet/daglig verksamhet. Sotenäs kommun har valt att dagverksamhet/daglig verksamhet ska vara avgiftsfri, vilket varierar i landet. Att mot denna bakgrund höja avgiften för omsorgsresor är skäligt och det strider inte mot självkostnadsprincipen i Kommunallagen. Förvaltningens förslag till beslut Omsorgsförvaltningen föreslår till Omsorgsnämnden att höja matkostnad inom ordinärt boende, särskilt boende, korttidsplats samt dagverksamhet/daglig verksamhet, fr o m 2018-01-01, med 75% av framräknat självkostnadspris för år 2017: Särskilt boende: 4050 kr/månad Ordinärt boende: 54 kr/portion Korttidsplats: 135 kr/dygn Dagverksamhet/daglig verksamhet 68 kr/portion ingår även kaffe och smörgås Omsorgsförvaltningen föreslår till Omsorgsnämnden att matkostnaderna ses över vartannat år i förhållande till framräknat självkostnadspris, nästa översyn år 2019. Att beslut om omräkning enligt KPI varje år görs för matkostnader inom särskilt boende samt korttidsplats (beslut ON år 2008) Omsorgsförvaltningen föreslår till Omsorgsnämnden att omsorgsresor till dagverksamhet/daglig verksamhet skall höjas från 23 kr/enkelresa till 40 kr/enkelresa att gälla fr o m 2018-01-01. Bilaga/Bilagor Sammanställning matkostnader för år 2016, samt 1 januari-30 juni år 2017 Skickas till Avgiftshandläggare Enhetschef Akten Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Omsorgsförvaltningen Handläggare Telefon: 0523-66 47 27 E-post: susanne.johansson@sotenas.se 2017-08-22 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2017/XX Sida 5(5) Susanne Johansson Avgiftshandläggare Mariann Lundin Enhetschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Översyn av matkostnader inom ordinärt boende, särskilt boende,korttidsvård samt dagverksamheter/daglig verksamhet Undertecknad har varit i kontakt med Mary-Ann Grahn, Kost- och städorganisationen för information om självkostnadspris för mat i ordinärt boende, mat inom särskilt boende, korttidsboende samt dagverksamheten på Kommunrehab samt daglig verksamhet på Bryggan. Uträkning av debiterat pris är baserat på, inom ordinärt boende och dagverksamheter, antal distribuerade portioner för år 2016 samt första halvåret år 2017, Inom särskilt boende och korttidsvård, full beläggning alla årets dagar på våra befintliga platser. ÅR 2016: Antal portioner Ordinärt boende Debiterat pris: 35kr/portion Självkostnadspris 72,13 kr/portion Subvention 17.276 st 604.660 kr/år 1.246.118 kr/år 641.458 kr/år Antal platser Särskilt boende Debiterat pris: 3.315 kr/plats och månad Självkostnadspris 180 kr/dygn = 5.400 kr/plats och månad Subvention 134 st 5.330.520 kr/år 8.683.200 kr/år 3.352.680 kr/år Antal platser Korttidsboende Debiterat pris: 111 kr/ dygn Självkostnadspris 180 kr/dygn = 5400kr/plats och månad Subvention 13 st 519.480 kr/år 842.400 kr/år 322.920 kr/år Antal portioner Debiterat pris: Självkostnadspris Subvention Dagverksamheter 63 kr/portion 90.16 kr/portion 1.610 st SoL 101.430 kr/år 145.158 kr/år 43.728 kr/år 1.534 st LSS 96.642 kr/år 138.305 kr/år 41.663 kr/år Total subvention år 2016: 4.402.449 kr www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se

1 JANUARI 30 JUNI ÅR 2017 Antal portioner Debiterat pris: Självkostnadspris Subvention Ordinärt boende 35kr/portion 72,13 kr/portion 8573 st 300.055 kr 618.370 kr 318.315kr Antal platser Särskilt boende år 2017 Debiterat pris: 3.354 kr/plats och månad Självkostnadspris 180 kr/dygn = 5.400 kr/plats och månad Subvention 134 st 2.696.61 kr 4.341.600kr 1.644.984kr Antal platser Korttidsboende år 2017 Debiterat pris: 112 kr/ dygn Självkostnadspris 180 kr/dygn = 5400kr/plats och månad Subvention 13 st 264.992 kr 425.880 kr 160.888 kr Antal portioner Debiterat pris: Självkostnadspris Subvention Dagverksamheter 63 kr/portion 90.16 kr/portion 859 st SoL 54.117 kr 77.447 kr 23.330 kr 715 st LSS 45.045 kr 64.464 kr 19.419 kr Total subvention 1 januari 30 juni 2017: 2.166.936kr www.sotenas.se Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn Besöksadress: Parkgatan 46 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 KS 198 KA 2017/1455 Övertagande av verksamheten i Sotenäs Rehab AB, köp av samtliga aktier - tillägg till aktieöverlåtelseägaravtalen Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-21 97 att godkänna aktieöverlåtelseavtalen daterade 2017-08-23 och därmed förvärva Orkla och Abbas personalstiftelses andelar i Sotenäs Rehab AB till en summa av sammanlagt 3 025 000 MSEK och att Sotenäs Rehab AB därmed ägs till 100 % av Sotenäs kommun. Medel ska tas ur eget kapital. Kommunfullmäktige beslutade uppdra åt kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande att underteckna aktieöverlåtelseavtalen. För att underteckna avtalen föreslår Orkla samt Orklas personalstiftelse tillägg till avtalen i enlighet med nedanstående beskrivning. Förvaltningen ställer sig bakom förslagen. Beskrivning av ärendet I nedanstående text ges först en beskrivning av önskade förändring(ar). Därefter följer ändringen i avtalen. ---------------------------------- Punkt 8.4 Specificering av tidigare samarbetsavtal i aktieägaravtalet. 8.4 Parternas samarbetsavtal av den 21 november 1991 upphör i och med tillträdet till aktierna. ----------------------------------- Punkt 10.1 Förtydligande av att parterna inte har några krav på varandra om avtalet inte fullföljs. 10.1 Detta Avtals bestånd är villkorat av att kommunfullmäktige har godkänt detsamma senast den 31 december 2017. Om nyssnämnda villkor inte är uppfyllt, och parterna inte överenskommer annat, förfaller detta avtal automatiskt varvid parterna inte har några krav på varandra av vad slag det vara må. Samtliga redan vidtagna rättshandlingar i anledning av avtalet såsom betalning ska återgå i sådant fall i dess helhet ----------------------------------- Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteutlåtande 2017-10-11 Aktieöverlåtelseavtal Orkla Aktieöverlåtelseavtal Personalstiftelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 41(44)

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 Forts. KS 198 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut 2017-09-21 97. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna aktieöverlåtelseavtalen daterade 2017-10-18 och därmed förvärva Orkla och Abbas personalstiftelses andelar i Sotenäs Rehab AB till en summa av sammanlagt 3 025 000 MSEK och att Sotenäs Rehab AB därmed ägs till 100 % av Sotenäs kommun. Medel tas ur eget kapital. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande att underteckna aktieöverlåtelseavtalen. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 42(44)

Kommunstyrelsen Kommunchef Telefon: 0523-66 45 16 E-post: maria.vikingsson@sotenas.se 2017-10-11 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/1138 Sida 1(2) Övertagande av verksamheten i Sotenäs Rehab AB, köp av samtliga aktier - tillägg till aktieöverlåtelseägaravtalen Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-21 97 att godkänna aktieöverlåtelseavtalen daterade 2017-08-23 och därmed förvärva Orkla och Abbas personalstiftelses andelar i Sotenäs Rehab AB till en summa av sammanlagt 3 025 000 MSEK och att Sotenäs Rehab AB därmed ägs till 100 % av Sotenäs kommun. Medel ska tas ur eget kapital. Kommunfullmäktige beslutade uppdra åt kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande att underteckna aktieöverlåtelseavtalen. För att underteckna avtalen föreslår Orkla samt Orklas personalstiftelse tillägg till avtalen i enlighet med nedanstående beskrivning. Förvaltningen ställer sig bakom förslagen. Beskrivning av ärendet I nedanstående text ges först en beskrivning av önskade förändring(ar). Därefter följer ändringen i avtalen. ---------------------------------- Punkt 8.4 Specificering av tidigare samarbetsavtal i aktieägaravtalet. 8.4 Parternas samarbetsavtal av den 21 november 1991 upphör i och med tillträdet till aktierna. ----------------------------------- Punkt 10 Förtydligande av att parterna inte har några krav på varandra om avtalet inte fullföljs. 10.1 Detta Avtals bestånd är villkorat av att kommunfullmäktige har godkänt detsamma senast den 31 december 2017. Om nyssnämnda villkor inte är uppfyllt, och parterna inte överenskommer annat, förfaller detta avtal automatiskt varvid parterna inte har några krav på varandra av vad slag det vara må. Samtliga redan vidtagna rättshandlingar i anledning av avtalet såsom betalning ska återgå i sådant fall i dess helhet ----------------------------------- Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Ingen påverkan utöver tidigare fattade beslut KF 97 KA 2017/1138. Regelverk Ingen påverkan utöver tidigare fattade beslut KF 97 KA 2017/1138. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsen Kommunchef Telefon: 0523-66 45 16 E-post: maria.vikingsson@sotenas.se 2017-10-11 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/1138 Sida 2(2) Organisation och personal Ingen påverkan utöver tidigare fattade beslut KF 97 KA 2017/1138. Medborgarperspektiv Ingen påverkan utöver tidigare fattade beslut KF 97 KA 2017/1138. Slutsats Enligt önskemål från Orkla och Orklas personalstiftelse förtydligas punkt 8.4 samt 10 i aktieöverlåtelseavtalet. Förvaltningen ser ingen motsättning till önskemålet. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tilläggen i punkt 8.4 och 10.1 i aktieöverlåtelseavtalen. Skickas till Sotenäs Rehab AB Orkla samt Abbas personalstiftelse Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunchefen Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Datum 2017-10-18 AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER I SOTENÄS REHABCENTER AB /556249-4301/ Mellan Procordia Food AB:s personalstiftelse /854600-7868/ å ena sidan (nedan kallad Säljaren) och Sotenäs kommun, 21212000 1322 andra sidan (nedan kallad Köparen) har denna dag träffats följande avtal. 1 Överlåtelse och vissa definitioner 1.1 Säljaren överlåter härmed sina 30.000 aktier (nedan kallade Aktierna), i Sotens Rehabcenter AB /556249-4301/ (nedan kallat Bolaget) till Köparen och på i detta avtal angivna villkor. Bolaget äger fastigheten Sotenäs Vägga 1:39 (nedan kallad Fastigheten). 1.2 Aktierna tillträdes 2017-10-12 (nedan kallad Tillträdesdagen). Äganderätten till Aktierna övergår efter erläggande av full betalning av köpeskillingen på Tillträdesdagen. 2 Köpeskillingen, dess betalning och Bolagets lösen av skuld 2.1 Köpeskillingen för samtliga försålda Aktier uppgår till 3.000.000 (TREMILJONER) KRONOR. 2.2 Köpeskillingen erläggs i sin helhet på Tillträdesdagen. 3 Bolagets styrelse m m 3.1 Ny styrelse ska väljas. Bolagsstämma hålls i samband med tillträdet med val av styrelse och revisor. Avgår hela eller delar av styrelsen och/eller revisor svarar Säljaren för att dessa personer ställer sina platser till förfogande utan krav på ersättning från Bolaget och att dessa styrelseledamöter ej utnyttjar sin formella behörighet att, intill dess nya styrelseledamöter registrerats, företräda Bolaget.

Datum 2017-10-18 3.2 Säljaren skall tillse att generella fullmakter att företräda Bolaget utfärdas för de personer Köparen anvisar. 4 Information om Bolaget och Fastigheten 4.1 Till grund för detta avtal har legat följande handlingar avseende Bolaget samt de övriga handlingar och uppgifter som anges i detta avtal: a) Balansräkning, bilaga 1. b) Bolagets registreringsbevis och bolagsordning, bilaga 2 och bilaga 3. 4.2 Säljaren garanterar att av Säljaren och Bolaget lämnad information enligt denna punkt 4 i alla väsentliga delar är korrekt. 5 Fastighetens skick 5.1 Köparen bekräftar att Köparen har haft möjlighet att själv och med sakkunnig hjälp undersöka och besiktiga Fastigheten och att så även skett. Köparen bekräftar även att Köparen beretts tillfälle att undersöka de förhållanden som kan ha betydelse för nyttjandet och rådigheten över Fastigheten. Köparen har härvid själv beretts tillfälle att skaffa sig kännedom om bl a planbestämmelser och myndighetsbeslut som kan beröra Fastigheten och dess nyttjande. 5.2 Köparen bekräftar att Köparen är medveten om att Fastigheten med byggnader och övriga anläggningar med hänsyn till bl a ålder och användning kan vara behäftade med så kallade dolda fel eller eljest avvika från vad Köparen må haft anledning räkna med. Det har därför ankommit på Köparen att själv göra erforderliga undersökningar i dessa avseenden. 5.3 Köparen friskriver, med undantag för vad som följer av lämnade garantier i detta avtal, Säljaren från allt ansvar för fel eller brister i Fastigheten - även om dessa görs gällande såsom fel eller brister i Bolaget eller Aktierna - varvid avses såväl sådana fel eller brister som Köparen märkt eller bort uppmärksamma, som jämväl sådana eventuella fysiska fel eller brister som ingendera parten märkt vid besiktning (s k dolda fel). Köparen friskriver jämväl Säljaren från allt ansvar för sådana eventuella inskränkningar i rådigheten och dispositionsmöjligheten beträffande Fastigheten, som beror på myndighetsbeslut eller på annan rättighet som besvärar Fastigheten vilka ingendera parten känt till eller bort känna till.

Datum 2017-10-18 5.4 Köparen har beretts och getts, och bekräftar härmed att så skett, tillfälle att informera sig om Fastighetens geotekniska förutsättningar och förekomst av eventuella föroreningar i mark eller byggnad. Köparen friskriver Säljaren från allt ansvar avseende Fastigheten enligt Miljöbalken och avstår med bindande verkan från alla anspråk gentemot Säljaren med anledning härav. 5.5 Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta avtal äger Köparen gentemot Säljaren inte rätt att rikta några som helst anspråk på grund av fel eller brister i Fastigheten. 5.6 Friskrivningar under punkt 5 ovan gäller ej av säljaren lämnade garantierna enligt punkt 6 nedan. 6 Garantier 6.1 De av Säljaren lämnade garantierna avser omständigheter och förhållanden på Tillträdesdagen om inget annat anges eller framgår av omständigheterna. 6.2 Säljaren garanterar följande såvitt avser Bolaget. a) Säljaren äger Aktierna och inga optionsrätter eller liknande rättigheter belastar dem. Aktierna är inte heller ställda som säkerhet för några förpliktelser. b) Bolagets balansräkning per Tillträdesdagen är upprättad i enlighet med lag och god redovisningssed, är rätt i alla väsentliga delar och ger en rättvisande bild av Bolagets ställning och resultat. Tillträdesbalansräkning ska bifogas avtalet som bilaga 1. c) Bolaget har inte utfärdat optioner eller andra finansiella instrument som medför skyldighet att utge aktier. d) Bolaget är lagfaren ägare till Fastigheten. e) Säljaren garanterar att man är ägare till aktierna (30 000 st). f) Bolaget har inte ingått garantiåtaganden eller gjort andra ansvarsförbindelser. g) Det föreligger inga rättsligt grundade krav hänförliga till tiden före Tillträdesdagen mot eller avseende Bolaget och inga sådana är att vänta. Vidare är Bolaget eller Säljaren vad det gäller Bolaget inte part i någon domstolstvist, skiljetvist, skatte- eller avgiftsprocess eller annat förfarande och inga förelägganden eller anspråk har framställts av myndighet. h) Bolagets aktuella uppgifter är de som framgår av registreringsbevis, bilaga 2 och för Bolaget gällande bolagsordning framgår av bilaga 3.

Datum 2017-10-18 i) Bolaget är rättsligt bestående och grund för dess upplösning eller likvidation föreligger inte. j) Bolaget är inte bundet av andra avtal utöver hyresavtal än för Fastighetens förvaltning sedvanliga avtal såsom framgår i bilaga 4. 7 Ansvarsbegränsningar 7.1 Aktierna överlåts i befintligt skick. Köparen förklarar sig härmed godta Aktierna i dess skick, även såvitt avser vad som är hänförligt till Fastigheten, och avstår med undantag för vad som uttryckligen garanterats enligt ovan från samtliga anspråk mot Säljaren på grund av fel och/eller brist av vad slag det vara må. Se även punkterna 5.1 5.5 ovan. Säljarens garantier gäller inte för sådana omständigheter som Köparen känner till. 7.2 Vid brist i lämnad garanti skall Säljaren kompensera Köparen genom nedsättning av köpeskillingen motsvarande den kostnad eller skada som uppstår för Köparen på grund av sådan brist i lämnad garanti. Någon annan påföljd får inte göras gällande. Vid fastställande av sådan nedsättning skall hänsyn tas till förekommande skatt. 7.3 Om Köparen inte senast 30 dagar efter det att Köparen märkt garantibrist reklamerar garantibristen till Säljaren, dock senast 12 månader från Tillträdesdagen eller, om det inträffar tidigare, tre veckor efter den dag okända borgenärer senast skall anmäla sina fordringar till bolagets likvidator, förlorar Köparen rätten att åberopa garantibristen. 7.4 Krav som grundar sig på detta avtal skall framställas skriftligen. 7.5 Garantibrott skall endast bli föremål för reglering om varje enskild skada, ensam eller tillsammans med andra motsvarande enskilda skador, överstiger 300 000 kronor, och endast om den sammanlagda skadan överstiger 1 000 000 kronor. Denna punkt gäller inte vid brott mot garantin i punkt 6.2 a-b) (äganderätt till aktier m.m. samt balansräkning). 8 Övrigt 8.1 Köparen skall tillse att avträdande styrelseledamot och styrelsesuppleant på nästkommande bolagsstämma beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av Bolaget. Detta under förutsättning att Bolagets revisor inte anmärker mot att så sker i revisionsberättelsen.

Datum 2017-10-18 8.2 Säljaren ska på Tillträdesdagen till Köparen överlämna följande handlingar avseende Bolaget. a) aktiebrev, vederbörligen transporterade på Köparen som antecknas i aktieboken b) generalfullmakt f) övriga handlingar och nycklar m.m. avseende Bolaget eller Fastigheten och som Säljaren innehar Säljaren ska i aktieboken föra in Köparen som ägare till Aktierna. 8.3 En sedvanlig likvidavräkning ska upprättas på Tillträdesdagen. I denna ska så mycket som möjligt av kostnader och intäkter fördelas mellan Köparen och Säljaren. Likvidsaldot regleras genom kontant avräkning på Tillträdesdagen. Inom 30 dagar från Tillträdesdagen ska en avräkning upprättas där samtliga eventuella kvarvarande intäkter och kostnader fördelas om inte parterna finner detta onödigt. 8.4 Parternas samarbetsavtal av den 21 november 1991 upphör i och med tillträdet till aktierna. 9 Tvist 9.1 Tvist mellan parterna i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Förfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg. Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman. 10 Villkor 10.1 Detta Avtals bestånd är villkorat av att kommunfullmäktige har godkänt detsamma senast den 31 december 2017. Om nyssnämnda villkor inte är uppfyllt, och parterna inte överenskommer annat, förfaller detta avtal automatiskt varvid parterna inte har några krav på varandra av vad slag det vara må. Samtliga redan vidtagna rättshandlingar i anledning av avtalet såsom betalning ska återgå i sådant fall i dess helhet Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka parterna erhållit var sitt exemplar.

Datum 2017-10-18 Kungshamn / 2017 Köpare: För Sotenäs kommun...... Säljare: För Procordia Food AB:s personalstiftelse /854600-7868/...... Bilagor: 1. Balansräkning 2. Registreringsbevis 3. Bolagsordning 4. Sammanställning drift- och serviceavtal 5. FDS-utdrag

Datum 2017-10-18 AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER I SOTENÄS REHABCENTER AB /556249-4301/ Mellan Orkla Foods Sverige AB /556238-0302/ å ena sidan (nedan kallad Säljaren) och Sotenäs kommun, 21212000 1322 andra sidan (nedan kallad Köparen) har denna dag träffats följande avtal. 1 Överlåtelse och vissa definitioner 1.1 Säljaren överlåter härmed sina 250 aktier (nedan kallade Aktierna), i Sotens Rehabcenter AB /556249-4301/ (nedan kallat Bolaget) till Köparen och på i detta avtal angivna villkor. Bolaget äger fastigheten Sotenäs Vägga 1:39 (nedan kallad Fastigheten). 1.2 Aktierna tillträdes 2017-10-12 (nedan kallad Tillträdesdagen). Äganderätten till Aktierna övergår efter erläggande av full betalning av köpeskillingen på Tillträdesdagen. 2 Köpeskillingen, dess betalning och Bolagets lösen av skuld 2.1 Köpeskillingen för samtliga försålda Aktier uppgår till 25.000 (TJUGOFEMTUSEN) KRONOR. 2.2 Köpeskillingen erläggs i sin helhet på Tillträdesdagen. 3 Bolagets styrelse m m 3.1 Ny styrelse ska väljas. Bolagsstämma hålls i samband med tillträdet med val av styrelse och revisor. Avgår hela eller delar av styrelsen och/eller revisor svarar Säljaren för att dessa personer ställer sina platser till förfogande utan krav på ersättning från Bolaget och att dessa styrelseledamöter ej utnyttjar sin formella behörighet att, intill dess nya styrelseledamöter registrerats, företräda Bolaget.

Datum 2017-10-18 3.2 Säljaren skall tillse att generella fullmakter att företräda Bolaget utfärdas för de personer Köparen anvisar. 4 Information om Bolaget och Fastigheten 4.1 Till grund för detta avtal har legat följande handlingar avseende Bolaget samt de övriga handlingar och uppgifter som anges i detta avtal: a) Balansräkning, bilaga 1. b) Bolagets registreringsbevis och bolagsordning, bilaga 2 och bilaga 3. 4.2 Säljaren garanterar att av Säljaren och Bolaget lämnad information enligt denna punkt 4 i alla väsentliga delar är korrekt. 5 Fastighetens skick 5.1 Köparen bekräftar att Köparen har haft möjlighet att själv och med sakkunnig hjälp undersöka och besiktiga Fastigheten och att så även skett. Köparen bekräftar även att Köparen beretts tillfälle att undersöka de förhållanden som kan ha betydelse för nyttjandet och rådigheten över Fastigheten. Köparen har härvid själv beretts tillfälle att skaffa sig kännedom om bl a planbestämmelser och myndighetsbeslut som kan beröra Fastigheten och dess nyttjande. 5.2 Köparen bekräftar att Köparen är medveten om att Fastigheten med byggnader och övriga anläggningar med hänsyn till bl a ålder och användning kan vara behäftade med så kallade dolda fel eller eljest avvika från vad Köparen må haft anledning räkna med. Det har därför ankommit på Köparen att själv göra erforderliga undersökningar i dessa avseenden. 5.3 Köparen friskriver, med undantag för vad som följer av lämnade garantier i detta avtal, Säljaren från allt ansvar för fel eller brister i Fastigheten - även om dessa görs gällande såsom fel eller brister i Bolaget eller Aktierna - varvid avses såväl sådana fel eller brister som Köparen märkt eller bort uppmärksamma, som jämväl sådana eventuella fysiska fel eller brister som ingendera parten märkt vid besiktning (s k dolda fel). Köparen friskriver jämväl Säljaren från allt ansvar för sådana eventuella inskränkningar i rådigheten och dispositionsmöjligheten beträffande Fastigheten, som beror på myndighetsbeslut eller på annan rättighet som besvärar Fastigheten vilka ingendera parten känt till eller bort känna till.

Datum 2017-10-18 5.4 Köparen har beretts och getts, och bekräftar härmed att så skett, tillfälle att informera sig om Fastighetens geotekniska förutsättningar och förekomst av eventuella föroreningar i mark eller byggnad. Köparen friskriver Säljaren från allt ansvar avseende Fastigheten enligt Miljöbalken och avstår med bindande verkan från alla anspråk gentemot Säljaren med anledning härav. 5.5 Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta avtal äger Köparen gentemot Säljaren inte rätt att rikta några som helst anspråk på grund av fel eller brister i Fastigheten. 5.6 Friskrivningar under punkt 5 ovan gäller ej av säljaren lämnade garantierna enligt punkt 6 nedan. 6 Garantier 6.1 De av Säljaren lämnade garantierna avser omständigheter och förhållanden på Tillträdesdagen om inget annat anges eller framgår av omständigheterna. 6.2 Säljaren garanterar följande såvitt avser Bolaget. a) Säljaren äger Aktierna och inga optionsrätter eller liknande rättigheter belastar dem. Aktierna är inte heller ställda som säkerhet för några förpliktelser. b) Bolagets balansräkning per Tillträdesdagen är upprättad i enlighet med lag och god redovisningssed, är rätt i alla väsentliga delar och ger en rättvisande bild av Bolagets ställning och resultat. Tillträdesbalansräkning ska bifogas avtalet som bilaga 1. c) Bolaget har inte utfärdat optioner eller andra finansiella instrument som medför skyldighet att utge aktier. d) Bolaget är lagfaren ägare till Fastigheten. e) Säljaren garanterar att man är ägare till aktierna (250 st). f) Bolaget har inte ingått garantiåtaganden eller gjort andra ansvarsförbindelser. g) Det föreligger inga rättsligt grundade krav hänförliga till tiden före Tillträdesdagen mot eller avseende Bolaget och inga sådana är att vänta. Vidare är Bolaget eller Säljaren vad det gäller Bolaget inte part i någon domstolstvist, skiljetvist, skatte- eller avgiftsprocess eller annat förfarande och inga förelägganden eller anspråk har framställts av myndighet. h) Bolagets aktuella uppgifter är de som framgår av registreringsbevis, bilaga 2 och för Bolaget gällande bolagsordning framgår av bilaga 3.

Datum 2017-10-18 i) Bolaget är rättsligt bestående och grund för dess upplösning eller likvidation föreligger inte. j) Bolaget är inte bundet av andra avtal utöver hyresavtal än för Fastighetens förvaltning sedvanliga avtal såsom framgår i bilaga 4. 7 Ansvarsbegränsningar 7.1 Aktierna överlåts i befintligt skick. Köparen förklarar sig härmed godta Aktierna i dess skick, även såvitt avser vad som är hänförligt till Fastigheten, och avstår med undantag för vad som uttryckligen garanterats enligt ovan från samtliga anspråk mot Säljaren på grund av fel och/eller brist av vad slag det vara må. Se även punkterna 5.1 5.5 ovan. Säljarens garantier gäller inte för sådana omständigheter som Köparen känner till. 7.2 Vid brist i lämnad garanti skall Säljaren kompensera Köparen genom nedsättning av köpeskillingen motsvarande den kostnad eller skada som uppstår för Köparen på grund av sådan brist i lämnad garanti. Någon annan påföljd får inte göras gällande. Vid fastställande av sådan nedsättning skall hänsyn tas till förekommande skatt. 7.3 Om Köparen inte senast 30 dagar efter det att Köparen märkt garantibrist reklamerar garantibristen till Säljaren, dock senast 12 månader från Tillträdesdagen eller, om det inträffar tidigare, tre veckor efter den dag okända borgenärer senast skall anmäla sina fordringar till bolagets likvidator, förlorar Köparen rätten att åberopa garantibristen. 7.4 Krav som grundar sig på detta avtal skall framställas skriftligen. 7.5 Garantibrott skall endast bli föremål för reglering om varje enskild skada, ensam eller tillsammans med andra motsvarande enskilda skador, överstiger 300 000 kronor, och endast om den sammanlagda skadan överstiger 1 000 000 kronor. Denna punkt gäller inte vid brott mot garantin i punkt 6.2 a-b) (äganderätt till aktier m.m. samt balansräkning). 8 Övrigt 8.1 Köparen skall tillse att avträdande styrelseledamot och styrelsesuppleant på nästkommande bolagsstämma beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av Bolaget. Detta under förutsättning att Bolagets revisor inte anmärker mot att så sker i revisionsberättelsen.

Datum 2017-10-18 8.2 Säljaren ska på Tillträdesdagen till Köparen överlämna följande handlingar avseende Bolaget. a) aktiebrev, vederbörligen transporterade på Köparen som antecknas i aktieboken b) generalfullmakt f) övriga handlingar och nycklar m.m. avseende Bolaget eller Fastigheten och som Säljaren innehar Säljaren ska i aktieboken föra in Köparen som ägare till Aktierna. 8.3 En sedvanlig likvidavräkning ska upprättas på Tillträdesdagen. I denna ska så mycket som möjligt av kostnader och intäkter fördelas mellan Köparen och Säljaren. Likvidsaldot regleras genom kontant avräkning på Tillträdesdagen. Inom 30 dagar från Tillträdesdagen ska en avräkning upprättas där samtliga eventuella kvarvarande intäkter och kostnader fördelas om inte parterna finner detta onödigt. 8.4 Parternas samarbetsavtal av den 21 november 1991 upphör i och med tillträdet til aktierna. 9 Tvist 9.1 Tvist mellan parterna i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Förfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg. Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman. 10 Villkor 10.1 Detta Avtals bestånd är villkorat av att kommunfullmäktige har godkänt detsamma senast den 31 december 2017. Om nyssnämnda villkor inte är uppfyllt, och parterna inte överenskommer annat, förfaller detta avtal automatiskt varvid parterna inte har några krav på varandra av vad slag det vara må. Samtliga redan vidtagna rättshandlingar i anledning av avtalet såsom betalning ska återgå i sådant fall i dess helhet

Datum 2017-10-18 Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka parterna erhållit var sitt exemplar. Kungshamn / 2017 Köpare: För Sotenäs kommun...... Säljare: För Orkla Foods Sverige AB...... Bilagor: 1. Balansräkning 2. Registreringsbevis 3. Bolagsordning 4. Sammanställning drift- och serviceavtal 5. FDS-utdrag

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 KS 190 KA 2017/1307 Avsiktsförklaring gemensamt ägande av RAMBO Sammanfattning Vid ägarsamrådet för RAMBO AB 2017-03-17 enades de fyra ägarkommunernas representanter att undersöka förutsättningar för ett förändrat ägarförhållande i bolaget så att de fyra ägarkommunerna efter förändringen äger lika stor andel av bolaget (antal aktier). Inför nästkommande ägarsamråd 2017-09-15 fick Lysekils kommunchef i uppdrag att ta fram underlag för beslut i respektive kommunfullmäktige att genomföra de förändrade ägarförhållandena. I uppdraget skulle de förändringar av styrdokument som krävs presenteras. Vid ägarsamrådet 2017-09-15 enades kommunernas representanter om att föra frågan vidare till kommunfullmäktige för beslut i respektive kommun. En avsiktsförklaring undertecknades också. Förändringen innebär att Lysekils kommun frånträder sig 13,2 procent av sina aktier i bolaget (från 38,2 procent till 25 procent ägande). För Sotenäs kommun innebär förvärvet ökad ägarandel 20,5 procent till 25 procent. Priset för förvärvet av aktierna har satts till 4,2 mnkr. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-09-29 Bil 1 avsiktsförklaring Bil 2 förändring bolagsordning Bil 3 föreslagen aktiesplit Bil 4 aktieägaravtal Bil 5 aktieöverlåtelseavtal Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-04 165 Yrkande Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta den gemensamt skrivna avsiktsförklaringen, bilaga 1. Kommunfullmäktige beslutar om förändringar i bolagsordningen enligt bilaga 2 inklusive föreslagen aktiesplit enligt bilaga 3 samt aktieägaravtalet enligt bilaga 4. Kommunfullmäktige beslutar att påteckna aktieöverlåtelseavtal enligt bilaga 5. Kommunfullmäktige beslutar att utlysa en extra bolagsstämma i bolaget för att anta en ny Bolagsordning. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 27(44)

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 Forts. KS 190 Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 28(44)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 KSAU 165 KA 2017/1307 Avsiktsförklaring gemensamt ägande av RAMBO Sammanfattning Vid ägarsamrådet för RAMBO AB 2017-03-17 enades de fyra ägarkommunernas representanter att undersöka förutsättningar för ett förändrat ägarförhållande i bolaget så att de fyra ägarkommunerna efter förändringen äger lika stor andel av bolaget (antal aktier). Inför nästkommande ägarsamråd 2017-09-15 fick Lysekils kommunchef i uppdrag att ta fram underlag för beslut i respektive kommunfullmäktige att genomföra de förändrade ägarförhållandena. I uppdraget skulle de förändringar av styrdokument som krävs presenteras. Vid ägarsamrådet 2017-09-15 enades kommunernas representanter om att föra frågan vidare till kommunfullmäktige för beslut i respektive kommun. En avsiktsförklaring undertecknades också. Förändringen innebär att Lysekils kommun frånträder sig 13,2 procent av sina aktier i bolaget (från 38,2% till 25% ägande). För Sotenäs kommun innebär förvärvet ökad ägarandel 20,5 % till 25 %. Priset för förvärvet av aktierna har satts till 4,2 mnkr. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-09-29 Avsiktsförklaring gemensamt ägande av RAMBO Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta den gemensamt skrivna avsiktsförklaringen bilaga 1 Kommunfullmäktige beslutar om förändringar i bolagsordningen enligt bilaga 2 inklusive föreslagen aktiesplit enligt bilaga 3 samt aktieägaravtalet enligt bilaga 4 Kommunfullmäktige beslutar att påteckna aktieöverlåtelseavtal enligt bilaga 5 Kommunfullmäktige att utlysa en extra bolagsstämma i bolaget för att anta en ny Bolagsordning Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 33(36)

Kommunstyrelsens förvaltning Titel Telefon: 0523-66 XX XX E-post: XX.XXXX@sotenas.se 2017-09-29 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/xx. Sida 1(2) RAMBO - underlag avseende ändrad ägarfördelning Sammanfattning Vid ägarsamrådet för RAMBO AB 2017-03-17 enades de fyra ägarkommunernas representanter att undersöka förutsättningar för ett förändrat ägarförhållande i bolaget så att de fyra ägarkommunerna efter förändringen äger lika stor andel av bolaget (antal aktier). Inför nästkommande ägarsamråd 2017-09-15 fick Lysekils kommunchef i uppdrag att ta fram underlag för beslut i respektive kommunfullmäktige att genomföra de förändrade ägarförhållandena. I uppdraget skulle de förändringar av styrdokument som krävs presenteras. Vid ägarsamrådet 2017-09-15 enades kommunernas representanter om att föra frågan vidare till kommunfullmäktige för beslut i respektive kommun. En avsiktsförklaring undertecknades också. Förändringen innebär att Lysekils kommun frånträder sig 13,2 procent av sina aktier i bolaget (från 38,2% till 25% ägande). För Sotenäs kommun innebär förvärvet ökad ägarandel 20,5 % till 25 %. Priset för förvärvet av aktierna har satts till 4,2 mnkr. Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Förvärv av aktier belastar kassan med motsvarande 4,2 mnkr. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta den gemensamt skrivna avsiktsförklaringen bilaga 1 Kommunfullmäktige beslutar om förändringar i bolagsordningen enligt bilaga 2 inklusive föreslagen aktiesplit enligt bilaga 3 samt aktieägaravtalet enligt bilaga 4 Kommunfullmäktige beslutar att påteckna aktieöverlåtelseavtal enligt bilaga 5 Kommunfullmäktige att utlysa en extra bolagsstämma i bolaget för att anta en ny Bolagsordning Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsens förvaltning Titel Telefon: 0523-66 XX XX E-post: XX.XXXX@sotenas.se 2017-09-29 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr KA 2017/xx. Sida 2(2) Bilaga/Bilagor Bil 1 avsiktsförklaring Bil 2 förändring bolagsordning Bil 3 föreslagen aktiesplit Bil 4 aktieägaravtal Bil 5 aktieöverlåtelseavtal Skickas till Lysekils Kommun Munkedals kommun Rambo AB Kommunchef Ekonomiavdelningen Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Maria Vikingsson Förvaltningschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Bilaga 2 RAMBO AB nya skrivningar i bolagsordningen 8 Aktieantal I bolaget skall finnas lägst 5100 aktier och högst 10200 aktier med aktievärdet 500 kronor. Aktiebrev skall ställas till viss man. Alla aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. 9 Rösträtt Denna paragraf utgår.

Bilaga 3 RAMBO AB Föreslagen split av aktier för att möjliggöra ägarförändring RAMBO AB har ett registrerat aktiekapital på 2 550.000 kronor fördelat på 510 st aktier med ett kvotvärde på 5000 kr per aktie. Fördelning av antalet aktier och aktiekapital på Ägarkommunerna är enligt följande: Lysekils kommun, aktiekapital 975 000 kr 38,2 % 195 aktier Sotenäs kommun, aktiekapital 525 000 kr 20,6 % 105 aktier Tanums kommun, aktiekapital 525 000 kr 20,6 % 105 aktier Munkedals kommun, aktiekapital 525 000 kr 20,6 % 105 aktier 2 550 000 kr 100 % 510 aktier För att kunna genomföra en ägarförändring så att samtliga Ägarkommuner har lika stor andel av aktiekapitalet och antalet aktier behöver stämman i RAMBO fatta beslut om att genomföra en aktiesplit 1 på 10. Efter genomförd aktiesplit 1 på 10 kommer fördelning av antalet aktier och aktiekapital på Ägarkommunerna att vara enligt förljande: Lysekils kommun, aktiekapital 975 000 kr 38,2 % 1 950 aktier Sotenäs kommun, aktiekapital 525 000 kr 20,6 % 1 050 aktier Tanums kommun, aktiekapital 525 000 kr 20,6 % 1 050 aktier Munkedals kommun, aktiekapital 525 000 kr 20,6 % 1 050 aktier 2 550 000 kr 100 % 5 100 aktier Antalet aktier ökar således genom spliten från 510 st till 5 100 st där kvotvärdet blir 500 kr per aktie. Bolagets registrerade aktiekapital påverkas inte av spliten. Spliten möjliggör en ägarförändring där respektive Ägarkommun äger lika stor andel av bolaget innebärande 1 275 aktier (25%) enligt följande: Lysekils kommun, aktiekapital 637 500 kr 25 % 1 275 aktier Sotenäs kommun, aktiekapital 637 500 kr 25 % 1 275 aktier Tanums kommun, aktiekapital 637 500 kr 25 % 1 275 aktier Munkedals kommun, aktiekapital 637 500 kr 25 % 1 275 aktier 2 550 000 kr 100 % 5 100 aktier

Bilaga 4 RAMBO AB nya skrivningar i aktieägaravtalet 4 Aktiefördelning Bolaget skall ha det aktiekapital som framgår av bolagsordnigen och Ägarkommunerna äger aktier i Bolaget med följande fördelning: Lysekils kommun, aktiekapital 637 500 kronor 25 % 1275 aktier Sotenäs kommun, aktiekapital 637 500 kronor 25 % 1275 aktier Tanums kommun, aktiekapital 637 500 kronor 25 % 1275 aktier Munkedals kommun, aktiekapital 637 500 kronor 25 % 1275 aktier 7 Ägarsamråd (Tidigare; Huvudägarens ansvar) Styrelsens ordförande tillsammans med bolagets VD ansvarar för att kallelse skickas ut till ägarsamråd, ekonomiskt samråd och renhållningssamråd eller vid andra frågor av större vikt som kräver samordning av ägarna. Varje kommun har rätt att ta initiativ till samråd.

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Lysekils kommun och Sotenäs kommun, Tanums kommun och Munkedals kommun avseende Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) 1 (5)

1. PARTER Detta Avtal har denna dag träffats mellan å ena sidan: 1.1 Lysekils kommun (org. nr 212000-1389) med adress 453 80 Lysekil ( Säljaren ), samt å andra sidan: 1.2 Sotenäs kommun (org. nr 212000-1322) med adress 456 80 Kungshamn; 1.3 Tanums kommun (org. nr 212000-1348) med adress 457 81 Tanumshede; och 1.4 Munkedals kommun (org. nr 212000-1330) med adress 455 80 Munkedal ( Köparna ). Säljaren och Köparna benämns gemensamt parterna och var och en part. 2. BAKGRUND Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) (org. nr 556211-9007) ( Bolaget ) har ett aktiekapital om 2 550 000 kronor fördelat på 5 100 aktier efter en split av antalet aktier (från 510 aktier till 5 100 aktier). Säljaren äger 1 950 aktier i Bolaget. Resterande 3 150 aktier i Bolaget ägs i lika delar av Köparna, dvs. vardera Köpare äger 1 050 aktier. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, omhänderta, transportera och behandla avfall samt att driva annan därmed förenlig verksamhet såsom återvinnings- och miljötjänster. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att producera och försälja energi från förnyelsebara och miljövänliga energikällor med anknytning till bolagets verksamhet ( Verksamheten ). Parterna är överens om att ändra ägarfördelningen i Bolaget så att aktierna i Bolaget ska ägas i lika delar av Säljaren och respektive Köpare. Säljaren önskar därför överlåta 675 aktier i Bolaget ( Aktierna ) pro rata till Köparna och Köparna önskar förvärva Aktierna från Säljaren. 3. ÖVERLÅTELSE AV AKTIERNA Säljaren överlåter härigenom denna dag ( Avtalsdagen ) Aktierna pro rata till Köparna och på i detta avtal ( Avtalet ) intagna villkor. Tillträdesdag för Aktierna ska vara den 1 januari 2018 ( Tillträdesdagen ) varvid äganderätten till Aktierna övergår på Köparna. 2 (5)

4. KÖPESKILLING Som vederlag för Aktierna ska Köparna pro rata erlägga Tolvmiljonersexhundratusen (12 600 000) kronor ( Köpeskillingen ) till Säljaren. Köpeskillingen har fastställts med utgångspunkt i Aktiernas marknadsvärde. Köpeskillingen erlägges av Köparna kontant på Tillträdesdagen genom insättning på av Säljaren anvisat bankkonto. Av Köpeskillingen erlägges således 4 200 000 kronor av Sotenäs kommun, 4 200 000 kronor erlägges av Tanums kommun och 4 200 000 kronor erlägges av Munkedals kommun. 5. TILLTRÄDE 5.1 Vid Tillträdet ska Säljaren: (i) överföra Aktierna till Köparna och till Köparna överlämna aktiebrev representerande Aktierna vederbörligen transporterade till Köparna; (ii) tillse att styrelsen i Bolaget för in Köparna i Bolagets aktiebok såsom ägare till Aktierna, samt överlämna en kopia av aktieboken till Köparna; (iii) tillse att Bolagets redovisningshandlingar samt övriga bolagshandlingar som Bolaget enligt lag är pliktigt att förvara finns i Bolagets behåll. 5.2 Vid Tillträdet ska Köparna: (iv) erlägga Köpeskillingen i enlighet med punkt 4; 5.3 Vid Tillträdet ska Säljaren och Köparna gemensamt: (v) (vi) tillse att extra bolagsstämma hålls i Bolaget där nya styrelseledamöter ska väljas; och tillse att anmälan om de avgående respektive de nyvalda styrelseledamöterna ges in till Bolagsverket för registrering. 6. VILLKOR FÖR AVTALET Avtalet är för sin giltighet villkorat av att respektive kommunfullmäktige i Lysekils kommun, Sotenäs kommun, Tanums kommun och Munkedals kommun godkänner överlåtelsen av Aktierna enligt villkoren i detta Avtal. Om villkoret i denna punkt inte uppfylls senast per Tillträdesdagen är Avtalet i sin helhet förfallet och parternas prestationer enligt Avtalet ska i sin helhet återgå. 3 (5)

7. SÄLJARENS GARANTI SAMT FRISKRIVNING M.M. Säljaren garanterar gentemot Köparna att Säljaren har full och oinskränkt äganderätt till Aktierna och att Aktierna på Tillträdesdagen inte graveras av panträtt, optionsrätt eller andra belastningar. Då Köparna är väl förtrogna med överlåtelseobjektets ställning och verksamhet lämnar Säljaren inga garantier i övrigt. Utöver vad som uttryckligen garanterats i detta avtal lämnar Säljaren därför inte några som helst garantier och påtar sig inte heller i övrigt något ansvar. Allt annat ansvar som Säljaren eventuellt skulle ha kunnat ha på grund av lag eller på annan grund, inklusive köplagen, är härmed exkluderat och kan inte göras gällande av Köparna. Köparna förklarar härmed att de efter köpet, med undantag för vad som uttryckligen kan ha garanterats av Säljaren eller i övrigt angetts i detta Avtal, inte kan göra någon som helst påföljd gällande på grund av fel eller brist med avseende på Bolaget eller dess Rörelse. Friskrivningen i denna del avser alla typer av fel. Köparna och Säljaren är överens om att Köparnas rätt att häva köpet är begränsad till brister i förhållanden som väsentligen utgjort förutsättning för förvärvet. Denna rätt är begränsad i tiden och gäller endast till 1 år från undertecknandet av detta avtal. Vid hävning ska parternas prestationer helt återgå. 8. TVIST Detta avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta Avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan Parterna. Skulle sådan tvist inte vara löst inom tre (3) månader från det att endera Parten begärt förhandlingar enligt denna punkt, ska tvisten slitas av allmän domstol. 9. ÄNDRINGAR Ändringar av och tillägg till detta avtal ska, för att vara bindande, vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna. 10. BESTÄMMELSES OGILTIGHET Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt avtalet, skälig jämkning i avtalet ske. 4 (5)

11. AVSLUTNING Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med bilagor. Av detta avtal har fyra (4) originalexemplar upprättats och utväxlats mellan parterna. Ort och datum Säljaren Lysekils kommun Köparna Sotenäs kommun Jan-Olof Johansson Mats Abrahamsson Tanums kommun Liselotte Fröjd Munkedals kommun Åsa Karlsson 5 (5)

RAMBO AB Körschema vid ändrat ägande i bolaget (RAMBO) 1. Fullmäktige i Lysekils kommun, Sotenäs kommun, Tanums kommun samt Munkedals kommun (Ägarkommunerna) fattar beslut om att anta den gemensamt skrivna avsiktsförklaringen, bilaga 1, för fortsatt gemensamt långsiktigt ägande av RAMBO AB. Avsiktsförklaringen innebär att Lysekils kommun överlåter 13,2 %-enheter av sitt aktieinnehav i RAMBO AB i lika delar till Munkedals kommun, Sotenäs kommun och Tanums kommun. Köpeskillingen för aktierna uppgår totalt till 12,6 mnkr vilket innebär att respektive kommun betalar 4,2 mnkr för sin andelar. Efter dessa transaktioner uppnår samtliga fyra kommuner en ägarandel av 25 %. 2. Fullmäktige (i november) i Ägarkommunerna måste fatta beslut om att anta ny Bolagsordning (innefattande aktiesplit och utökad styrelse) bilaga 2-3 och nytt Aktieägaravtal (Aktiefördelning, Styrelse, Valberedning och Ägarsamråd) bilaga 4. 3. Fullmäktige ( i november) i Ägarkommunerna måste fatta beslut om att utlysa en extra bolagsstämma i bolaget för att anta ny Bolagsordning. 4. Fullmäktige (i november) i Ägarkommunerna måste fatta beslut om att påteckna aktieöverlåtelseavtalet, bilaga 5. 5. Extra bolagstämma i RAMBO i december för verkställande av fullmäktiges beslutom att anta en ny Bolagsordning. 6. Fullmäktige (i december) i Ägarkommunerna måste fatta beslut om styrelsens sammansättning i RAMBO för 2018 i enlighet med den nya bolagsordningen och det nya aktieägaravtalet. 7. Valberedningen i RAMBO skall ge förslag till bolagets stämma på ordförande för styrelsen under 2018. 8. Tillträde för de överlåtna aktierna sker per den 1 januari 2018 i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 9. Extra bolagsstämma i RAMBO januari 2018 för val av styrelse i bolaget enligt fullmäktiges beslut samt val av styrelsens ordförande utifrån valberedningens förslag. 10. Aktiebok uppdateras med nytt ägande efter genomförda aktieförsäljningar. Nya aktiebrev utfärdas i förekommande fall.

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 KS 178 KA 2017/1218 Förslag till delegation av tillsyn enligt Lag (2017:435) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommun 1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk cigarett vilket är en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som innehåller vätska med nikotin vilket kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en anmälan om registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är kommunen samt skicka in ett egenkontrollprogram. Miljöenheten föreslår att ansvaret för tillsynen ska ligga på miljönämnden. Bakgrund Ansvaret för den omedelbara tillsynen av e-cigarettförsäljningen ligger på kommunen. Ansvaret för övrig försäljningstillsyn det vill säga tobak och läkemedel ligger idag hos miljönämnden. Miljöenheten anser att miljönämnden är den kommunala myndigheten som är bäst lämpad att ansvara för tillsynen enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Därför föreslår miljöenheten att kommunfullmäktige i respektive kommun delegerar ansvaret för tillsynen till miljönämnden. Beslutsunderlag Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-08-23 19 Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-03 Taxa E-cigarettlagen Sotenäs 2018 Taxa E-cigarettlagen Lysekil 2018 Taxa E-cigarettlagen Munkedal 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-04 162 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att delegera tillsyn enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Protokollsanteckning Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(44)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 KSAU 162 KA 2017/1218 Förslag till delegation av tillsyn enligt Lag (2017:435) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommun 1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk cigarett vilket är en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som innehåller vätska med nikotin vilket kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en anmälan om registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är kommunen samt skicka in ett egenkontrollprogram. Miljöenheten föreslår att ansvaret för tillsynen ska ligga på miljönämnden. Bakgrund Ansvaret för den omedelbara tillsynen av e-cigarettförsäljningen ligger på kommunen. Ansvaret för övrig försäljningstillsyn det vill säga tobak och läkemedel ligger idag hos miljönämnden. Miljöenheten anser att miljönämnden är den kommunala myndigheten som är bäst lämpad att ansvara för tillsynen enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Därför föreslår miljöenheten att kommunfullmäktige i respektive kommun delegerar ansvaret för tillsynen till miljönämnden. Beslutsunderlag Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-08-23 19 Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-03 Taxa E-cigarettlagen Sotenäs 2018 Taxa E-cigarettlagen Lysekil 2018 Taxa E-cigarettlagen Munkedal 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att delegera tillsyn enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 29(36)

Miljönämnden i mellersta Bohuslän Tjänsteskrivelse 2017-08-25 Dnr MIMB-2017-1384 Sida 1 av 2 kommunfullmäktige Förslag till delegation av tillsyn enligt Lag (2017:435) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommun Sammanfattning 1 juli 2017 träder den nya lagen om e-cigaretter i kraft. Ansvaret för den omedelbara tillsynen av e-cigaretter ligger på kommunen. Miljöenheten föreslår att ansvaret för tillsynen ska ligga på miljönämnden. Beskrivning av ärendet 1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk cigarett vilket är en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som innehåller vätska med nikotin vilket kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en anmälan om registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är kommunen samt skicka in ett egenkontrollprogram. Förslag till beslut Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 1. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs, Lysekil och Munkedal kommuner att delegera tillsyn enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Beslutspunkt 2 har fattats med stöd av 46 Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Skäl till det föreslagna beslutet Ansvaret för den omedelbara tillsynen av e-cigarettförsäljningen ligger på kommunen. Ansvaret för övrig försäljningstillsyn det vill säga tobak och läkemedel ligger idag hos miljönämnden. Miljöenheten anser att miljönämnden är den kommunala myndigheten som är bäst lämpad att ansvara för tillsynen enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Därför föreslår miljöenheten att kommunfullmäktige i respektive kommun delegerar ansvaret för tillsynen till miljönämnden. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Miljönämnden i mellersta Bohuslän Tjänsteskrivelse 2017-08-25 Dnr MIMB-2017-1384 Sida 2 av 2 Sofie Jansson miljöhandläggare sofie.jansson@sotenas.se 0523-66 40 45 Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 KS 179 KA 2017/1213 Förslag till ny taxa tobak, i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommun Miljöenheten har de senaste året börjat jobba mer med tobakstillsyn. Tillsynen innebär besök på skolgårdar, kontrollköp av tobak och vanliga tillsynsbesök. För tillfället har miljöenheten 76 stycken registrerade verksamheter som säljer tobak i våra tre kommuner. Miljöenheten har märkt att tiden för tillsyn av tobak överskrider en timme. För att kunna utföra den grundliga tillsynen anser miljöenheten att man behöver utöka tillsynstiden från en till två timmar. Avgiften skulle då totalt hamna på 1972kr/år. Bakgrund Tiden som läggs på tobakstillsyn motsvarar inte den nuvarande taxan som endast ligger på en timme. Behov finns av att höja taxan till två timmar per tillsynsbesök och år. Beslutsunderlag Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-08-23 18 Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-08 Förslag taxa Tobakslagen Sotenäs 2018 Förslag taxa Tobakslagen Lysekil 2018 Förslag taxa Tobakslagen Munkedal 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-04 163 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att ändra taxan enligt Tobakslagen så att årsavgiften för tobaksförsäljning motsvarar två timmars handläggning. Beslutet fattas med stöd av 19b Tobakslag (1993:581). Denna taxa träder ikraft den 2018-01-01. Protokollsanteckning Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(44)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 KSAU 163 KA 2017/1213 Förslag till ny taxa tobak, i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommun Miljöenheten har de senaste året börjat jobba mer med tobakstillsyn. Tillsynen innebär besök på skolgårdar, kontrollköp av tobak och vanliga tillsynsbesök. För tillfället har miljöenheten 76 stycken registrerade verksamheter som säljer tobak i våra tre kommuner. Miljöenheten har märkt att tiden för tillsyn av tobak överskrider en timme. För att kunna utföra den grundliga tillsynen anser miljöenheten att man behöver utöka tillsynstiden från en till två timmar. Avgiften skulle då totalt hamna på 1972kr/år. Bakgrund Tiden som läggs på tobakstillsyn motsvarar inte den nuvarande taxan som endast ligger på en timme. Behov finns av att höja taxan till två timmar per tillsynsbesök och år. Beslutsunderlag Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-08-23 18 Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-08 Förslag taxa Tobakslagen Sotenäs 2018 Förslag taxa Tobakslagen Lysekil 2018 Förslag taxa Tobakslagen Munkedal 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att ändra taxan enligt Tobakslagen så att årsavgiften för tobaksförsäljning motsvarar två timmars handläggning. Beslutet fattas med stöd av 19b Tobakslag (1993:581). Denna taxa träder ikraft den 2018-01-01. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 30(36)

Miljönämnden i mellersta Bohuslän Tjänsteskrivelse 2017-08-08 Dnr MIMB-2017-1398 Sida 1 av 2 Kommunfullmäktige Förslag till ny taxa tobak, i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommun Sammanfattning Miljöenheten har märkt att tiden för tillsyn av tobak överskrider en timme. För att kunna utföra den grundliga tillsynen anser miljöenheten att vi behöver utöka tillsynstiden från en till två timmars. Avgiften skulle då totalt hamna på 1972 kronor per år istället för 986 kronor per år som den nuvarande avgiften ligger på. Beskrivning av ärendet Miljöenheten har de senaste året börjat jobba mer med tobakstillsyn. Tillsynen innebär besök på skolgårdar, kontrollköp av tobak och vanliga tillsynsbesök. För tillfället har miljöenheten 76 stycken registrerade verksamheter som säljer tobak i våra tre kommuner. Miljöenheten har märkt att tiden för tillsyn av tobak överskrider en timme. För att kunna utföra den grundliga tillsynen anser miljöenheten att vi behöver utöka tillsynstiden från en till två timmars. Avgiften skulle då totalt hamna på 1972kr/år. Förslag till beslut Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 1. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs, Lysekil och Munkedal kommuner att ändra taxan enligt Tobakslagen så att årsavgiften för tobaksförsäljning motsvarar två timmars handläggning. Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 19b Tobakslag (1993:581) Skäl till det föreslagna beslutet Vi på miljöenheten anser att tiden vi lägger på tobakstillsyn inte motsvarar den nuvarande taxan som endast ligger på en timme, vi ser ett behov av att höja taxan till två timmar per tillsynsbesök och år. Bilagor 1. Förslag taxa Tobakslagen Sotenäs 2018 2. Förslag taxa Tobakslagen Lysekil 2018 3. Förslag taxa Tobakslagen Munkedal 2018 Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Miljönämnden i mellersta Bohuslän Tjänsteskrivelse 2017-08-08 Dnr MIMB-2017-1398 Sida 2 av 2 Sofie Jansson miljöhandläggare sofie.jansson@sotenas.se 0523-66 40 45 Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Bilaga 1 Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen inom Sotenäs kommun Inledande bestämmelser 1 Avgift enligt denna taxa erlägges för Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet enligt Tobakslagen. 2 Vid tillämpningen av denna taxa motsvaras timavgiften av beslutad gällande timtaxa i kronor per hel timme handläggningstid. 3 I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 4 Miljönämnden i mellersta Bohuslän får besluta om justeringar av taxan som föranleds av ändringar i lagstiftningen. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt Tobakslagen överklagas. 5 Miljönämnden i mellersta Bohuslän får för varje kalenderår (avgiftsår) fr.o.m. 2015-01-01 besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI 2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år. Avgiftsskyldig 6 Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt Tobakslagen. 7 Årsavgift inklusive tillsynsbesök (normalt motsvarande planenlig tillsyn vartannat år) uttas motsvarande 2 timme/år. För tillsynsbesök utöver det som ingår i årsavgiften debiteras timavgift enligt 2 i denna taxa. Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört tillsynsbesök. Nedsättning av avgift 8 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter får Miljönämnden i mellersta Bohuslän sätta ned eller efterskänka avgift enligt denna taxa. Avgiftens erläggande m.m. 9 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sotenäs kommun, Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. Denna taxa träder i kraft den 2018-01-01.

Bilaga 2 Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen inom Lysekils kommun Inledande bestämmelser 1 Avgift enligt denna taxa erlägges för Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet enligt Tobakslagen. 2 Vid tillämpningen av denna taxa motsvaras timavgiften av beslutad gällande timtaxa i kronor per hel timme handläggningstid. 3 I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 4 Miljönämnden i mellersta Bohuslän får besluta om justeringar av taxan som föranleds av ändringar i lagstiftningen. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt Tobakslagen överklagas. 5 Miljönämnden i mellersta Bohuslän får för varje kalenderår (avgiftsår) fr.o.m. 2015-01-01 besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI 2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år. Avgiftsskyldig 6 Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt Tobakslagen. 7 Årsavgift inklusive tillsynsbesök (normalt motsvarande planenlig tillsyn vartannat år) uttas motsvarande 2 timme/år. För tillsynsbesök utöver det som ingår i årsavgiften debiteras timavgift enligt 2 i denna taxa. Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört tillsynsbesök. Nedsättning av avgift 8 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter får Miljönämnden i mellersta Bohuslän sätta ned eller efterskänka avgift enligt denna taxa. Avgiftens erläggande m.m. 9 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sotenäs kommun, Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. Denna taxa träder i kraft den 2018-01-01.

Bilaga 3 Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen inom Munkedals kommun Inledande bestämmelser 1 Avgift enligt denna taxa erlägges för Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet enligt Tobakslagen. 2 Vid tillämpningen av denna taxa motsvaras timavgiften av beslutad gällande timtaxa i kronor per hel timme handläggningstid. 3 I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 4 Miljönämnden i mellersta Bohuslän får besluta om justeringar av taxan som föranleds av ändringar i lagstiftningen. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt Tobakslagen överklagas. 5 Miljönämnden i mellersta Bohuslän får för varje kalenderår (avgiftsår) fr.o.m. 2015-01-01 besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI 2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år. Avgiftsskyldig 6 Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt Tobakslagen. 7 Årsavgift inklusive tillsynsbesök (normalt motsvarande planenlig tillsyn vartannat år) uttas motsvarande 2 timme/år. För tillsynsbesök utöver det som ingår i årsavgiften debiteras timavgift enligt 2 i denna taxa. Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört tillsynsbesök. Nedsättning av avgift 8 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter får Miljönämnden i mellersta Bohuslän sätta ned eller efterskänka avgift enligt denna taxa. Avgiftens erläggande m.m. 9 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sotenäs kommun, Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. Denna taxa träder i kraft den 2018-01-01.

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 KS 180 KA 2017/1219 Förslag till ny taxa enligt Lag (2017:435) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommun 1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk cigarett vilket är en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som innehåller vätska med nikotin vilket kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en anmälan om registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är kommunen samt skicka in ett egenkontrollprogram. För att miljönämnden ska kunna utföra tillsynen enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare behöver nämnden ta ut en avgift. Miljönämnden bedömer att den årliga tillsynstiden i medeltal för varje tillsynsobjekt är 2 timmar och avgiften skulle då bli 1972 kronor per år. Bakgrund Enligt miljöenhetens erfarenhet med tillsyn av tobaksförsäljning så räcker inte en timmes handläggningstid för att genomföra en tillsyn på e-cigaretter av god kvalité. Miljöenheten föreslår därför att tillsynsavgiften baseras på två timmars handläggning. I dagsläget hamnar den årliga taxan på 1972 kronor. Beslutsunderlag Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-08-23 20 Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-03 Taxa E-cigarettlagen Sotenäs 2018 Taxa E-cigarettlagen Lysekil 2018 Taxa E-cigarettlagen Munkedal 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-04 164 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till taxa för tillsyn enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som motsvarar två timmars handläggning. Kommunfullmäktige beslutar att anta en timtaxa om 986 kronor per timme för tillsyn enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 46 Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Denna taxa träder i kraft 2018-01-01. Protokollsanteckning Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(44)

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 Forts. KS 180 Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(44)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 KSAU 164 KA 2017/1219 Förslag till ny taxa enligt Lag (2017:435) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommun 1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk cigarett vilket är en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som innehåller vätska med nikotin vilket kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en anmälan om registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är kommunen samt skicka in ett egenkontrollprogram. För att miljönämnden ska kunna utföra tillsynen enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare behöver nämnden ta ut en avgift. Miljönämnden bedömer att den årliga tillsynstiden i medeltal för varje tillsynsobjekt är 2 timmar och avgiften skulle då bli 1972 kronor per år. Bakgrund Enligt miljöenhetens erfarenhet med tillsyn av tobaksförsäljning så räcker inte en timmes handläggningstid för att genomföra en tillsyn på e-cigaretter av god kvalité. Miljöenheten föreslår därför att tillsynsavgiften baseras på två timmars handläggning. I dagsläget hamnar den årliga taxan på 1972 kronor. Beslutsunderlag Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-08-23 20 Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-03 Taxa E-cigarettlagen Sotenäs 2018 Taxa E-cigarettlagen Lysekil 2018 Taxa E-cigarettlagen Munkedal 2018 Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 31(36)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 Forts. KSAU 164 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till taxa för tillsyn enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som motsvarar två timmars handläggning. Kommunfullmäktige beslutar att anta en timtaxa om 986 kronor per timme för tillsyn enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 46 Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Denna taxa träder i kraft 2018-01-01. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 32(36)

Miljönämnden i mellersta Bohuslän Tjänsteskrivelse 2017-08-03 Dnr MIMB-2017-1384 Sida 1 av 2 Kommunfullmäktige Förslag till ny taxa enligt Lag (2017:435) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommun Sammanfattning 1 juli 2017 träder den nya lagen om e-cigaretter i kraft. Miljöenheten föreslår att ansvaret för tillsynen ska ligga på miljönämnden. För att kunna bedriva tillsyn behöver miljönämnden kunna ta ut en tillsynsavgift. Miljöenheten föreslår den årliga tillsynsavgiften baseras på två timmars handläggningstid och att timavgiften ligger på samma nivå som för övrig tillsyn det vill säga 986 kronor per timme. Avgiften skulle då totalt hamna på 1972 kronor per år. Beskrivning av ärendet 1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk cigarett vilket är en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som innehåller vätska med nikotin vilket kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en anmälan om registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är kommunen samt skicka in ett egenkontrollprogram. För att miljönämnden ska kunna utföra tillsynen enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare behöver nämnden ta ut en avgift. Miljönämnden bedömer att den årliga tillsynstiden i medeltal för varje tillsynsobjekt är 2 timmar och avgiften skulle då bli 1972 kronor per år. Förslag till beslut Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 1. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs, Lysekil och Munkedal kommuner om att anta en taxa för tillsyn enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som motsvara två timmars handläggning, se bilaga 1-3. 2. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs, Lysekil och Munkedal kommuner om att anta en timtaxa om 986 kronor per timme för tillsyn enligt Lag om att anta en timtaxa om 986 kronor per timme för tillsyn enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Miljönämnden i mellersta Bohuslän Tjänsteskrivelse 2017-08-03 Dnr MIMB-2017-1384 Sida 2 av 2 Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 46 Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Denna taxa träder i kraft 2018-01-01. Skäl till det föreslagna beslutet Enligt miljöenhetens erfarenhet med tillsyn av tobaksförsäljning så räcker inte en timmes handläggningstid för att genomföra en tillsyn på e-cigaretter av god kvalité. Miljöenheten föreslår därför att tillsynsavgiften baseras på två timmars handläggning. I dagsläget hamnar den årliga taxan på 1972 kronor. Bilaga/Bilagor 1. Taxa E-cigarettlagen Sotenäs 2018 2. Taxa E-cigarettlagen Lysekil 2018 3. Taxa E-cigarettlagen Munkedal 2018 Sofie Jansson miljöhandläggare sofie.jansson@sotenas.se 0523-66 40 45 Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Bilaga 1 Taxa för tillsyn enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inom Sotenäs kommun Inledande bestämmelser 1 Avgift enligt denna taxa erlägges för Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet enligt E-cigarettlagen. 2 Vid tillämpningen av denna taxa motsvaras timavgiften av beslutad gällande timtaxa i kronor per hel timme handläggningstid. 3 I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 4 Miljönämnden i mellersta Bohuslän får besluta om justeringar av taxan som föranleds av ändringar i lagstiftningen. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt E-cigarettlagen överklagas. 5 Miljönämnden i mellersta Bohuslän får för varje kalenderår (avgiftsår) fr.o.m. 2018-01-01 besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI 2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad föregående år. Avgiftsskyldig 6 Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt E-cigarettlagen. 7 Årsavgift inklusive tillsynsbesök (normalt motsvarande planenlig tillsyn vartannat år) uttas motsvarande 2 timme/år. För tillsynsbesök utöver det som ingår i årsavgiften debiteras timavgift enligt 2 i denna taxa. Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört tillsynsbesök. Nedsättning av avgift 8 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter får Miljönämnden i mellersta Bohuslän sätta ned eller efterskänka avgift enligt denna taxa. Avgiftens erläggande m.m. 9 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sotenäs kommun, Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. Denna taxa träder i kraft den 2018-01-01.

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 KS 193 KA 2016/72 Motion om ersättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar som arbetstränar Sammanfattning Birgitta Granström (S), Annica Erlandsson (S) och Gunnel Berlin (S) föreslår i en motion att kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheterna att personer som uppbär sjukpension på grund av psykisk funktionsnedsättning och som arbetstränar ska ha rätt till ersättning oavsett vem som är verksamhetssamordnare. Beskrivning av ärendet 2016-03-30 skrevs ett tjänsteutlåtande av socialpedagog på Trålen utifrån ett initiativ av en brukare på Trålen som resulterat i en motion signerad representanter från Socialdemokraterna. Ärendet gällde möjligheten för personer med psykiska funktionshinder som blivit beviljade sysselsättning i form av dagverksamhet att få ersättning för denna sysselsättning, på samma vis som personer med funktionsnedsättningar som beviljas daglig verksamhet enligt LSS beviljas en habiliteringsersättning av kommunen för deltagande. Sotenäs kommun har inga lagliga krav på sig att utbetala habiliteringsersättning till personer med funktionsnedsättning. Det finns styrning från Socialstyrelsen i och med öppna jämförelser gällande habiliteringsersättning för personer som beviljas daglig verksamhet enligt LSS. Förutsättningar för förvaltningen att skapa extra kostnader i verksamheterna i dagsläget är små. Beslutsunderlag Utvecklarens tjänsteutlåtande 2017-07-11 Omsorgsnämndens protokoll 2017-09-28 71 Yrkande Britt Wall (S) föreslår att ersättning införs till personer som uppbär sjukpension på grund av psykisk funktionsnedsättning och som arbetstränar. Nils Olof Bengtson (M) föreslår att motionen avslås i enlighet med omsorgsnämndens förslag. Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Britt Walls (S) förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) med fleras förslag mot Nils Olof Bengtsons (M) förslag och finner att kommunstyrelsen antar Nils Olof Bengtsons (M) förslag. Votering Votering begärs. Ordföranden ställer följande voteringsproposition, den som röstar bifall till Nils Olof Bengtsons (M) förslag att motionen ska avslås, röstar JA, den som röstar bifall till Britt Walls (S) förslag röstar nej. Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 31(44)

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 Forts. KS 193 Omröstningen utfaller med 8 JA-röster mot 5 NEJ-röster och därmed har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Nils Olof Bengtsons (M) förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Reservation Britt Wall (S), Lars-Erik Knutsson (S), Birgitta Albertsson (S), Hilbert Eliasson (S) och Ewa Ryberg (V) reserverar sig mot beslutet. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 32(44)

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 KS 193 Omröstningsbilaga Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jeanette Loy M X Ronald Hagbert M X Nils Olof Bengtson M X Roland Mattsson M X Mikael Sternemar L X Stig-Arne Helmersson C X Michael Sandberg L X Britt Wall S X Lars-Erik Knutsson S X Birgitta Albertsson S X Hilbert Eliasson S X Ewa Ryberg V X Mats Abrahamsson M X Summa (13) 8 5 Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 33(44)

Omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 2017-09-28 67-89 ON 71 ON 2016/47 Motion om ersättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar och beslut om dagverksamhet SoL 2016-03-30 skrevs ett tjänsteutlåtande av socialpedagog på Trålen utifrån ett initiativ av en brukare på Trålen som resulterat i en motion signerad representanter från Socialdemokraterna. Ärendet gällde möjligheten för personer med psykiska funktionshinder som blivit beviljade sysselsättning i form av dagverksamhet att få ersättning för denna sysselsättning, på samma vis som personer med funktionsnedsättningar som beviljas daglig verksamhet enligt LSS beviljas en habiliteringsersättning av kommunen för deltagande. Ärendet togs upp i omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-04-14 69. Omsorgsnämndens arbetsutskott återremitterade ärendet till omsorgsförvaltningen för vidare utredning gällande individernas inkomstskillnader. Beslutsunderlag Utvecklarens tjänsteutlåtande 2017-07-11. Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 2017-09-14 198. Yrkande Birgitta Granström (S) m fl.: Bifall till motionen och att medel tillförs omsorgsnämndens ram för år 2018. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på omsorgsförvaltningens förslag och Birgitta Granströms (S) m fl. förslag och finner att omsorgsnämnden antar omsorgsförvaltningens förslag. Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Reservation Birgitta Granström (S), Stellan Welin (S), Magnus Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\prot\on\2017\on protokoll 2017-09-28.doc Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(28)

Omsorgsförvaltningen Utvecklare Telefon: 0523-66 43 08 E-post: anna.jansson@sotenas.se 2017-07-11 Tjänsteutlåtande Omsorgsnämnden Dnr XX 2015/XX Sida 1(4) Ersättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar och beslut om dagverksamhet SoL Bakgrund 2016-03-30 skrevs ett tjänsteutlåtande av socialpedagog på Trålen utifrån ett initiativ av en brukare på Trålen som resulterat i en motion signerad representanter från Socialdemokraterna. Ärendet gällde möjligheten för personer med psykiska funktionshinder som blivit beviljade sysselsättning i form av dagverksamhet att få ersättning för denna sysselsättning, på samma vis som personer med funktionsnedsättningar som beviljas daglig verksamhet enligt LSS beviljas en habiliteringsersättning av kommunen för deltagande. Ärendet togs upp i ONAU 2016-04-14 (ONAU 69, ON 2016/47) Omsorgsnämndens arbetsutskott återremitterade ärendet till omsorgsförvaltningen för vidare utredning gällande individernas inkomstskillnader. Beskrivning av ärendet Förvaltningen ersätter brukare som arbetar inom LSS daglig verksamhet med en s.k habiliteringsersättning. Ersättningen är inte lagstadgad. Denna beräknas innebära en kostnad om ca 75 000 kr för förvaltningen under 2017. Inför budget 2017 fanns denna post med som möjlig att ta bort som en åtgärd för att få lägre kostnader i förvaltningen. (ON 27 ON 2016/41). Enligt Socialstyrelsen är syftet med habiliteringsersättning att stimulera den enskilde att delta i verksamheten. Förutom den symboliska likheten med lön finns det ytterligare skäl som talar för att betala ut ersättning. Personer i daglig verksamhet har som regel kostnader för sitt deltagande, t.ex. för arbetsresor och lunch. Det har också framkommit i kartläggningar att ersättningen upplevs som betydelsefull och viktig för självkänslan hos den enskilde (Daglig verksamhet enligt LSS. En kartläggning. Socialstyrelsen; 2008). Av förarbetena till LSS framgår det att den som deltar i daglig verksamhet bör få ersättning (Prop. 1992/93:159 s. 90). Huruvida kommuner betalar ut habiliteringsersättning mäts i Öppna jämförelser där målet är att kommunen betalar habiliteringsersättning till personer med funktionsnedsättning som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Lysekil, Götene och Vänersborg var de enda kommunerna i Västra Götaland som rapporterade in till Öppna Jämförelser att de inte delade ut habiliteringsersättning 2016. Till detta ska tilläggas att Sotenäs har tagit beslut om omsorgsresor för personer som har beviljats dagverksamhet och daglig verksamhet vilket gör att kostnader för resor blir subventionerade för den enskilde. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Omsorgsförvaltningen Utvecklare Telefon: 0523-66 43 08 E-post: anna.jansson@sotenas.se 2017-07-11 Tjänsteutlåtande Omsorgsnämnden Dnr XX 2015/XX Sida 2(4) I Öppna jämförelser finns inga mål gällande habiliteringsersättning till personer som deltar i dagverksamhet enligt SoL. Här finns istället mål om att kommunerna ska ha öppna verksamheter, uppsökande verksamheter och arbeta enligt IPS - Supported employment (en modell som syftar till att ge individen ett stöd i att finna och behålla ett förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden). Sotenäs når inte upp till något av ovanstående mål. Enligt föregående tjänsteutlåtande finns ingen kommun i Fyrbodal som betalar ut habiliteringsersättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Några sammanställningar för landet har inte hittats. Vid beslut om ytterligare utbetalningar av habiliteringsersättning bör nämnden ha med i beräkning att Sotenäs kommun bedriver tre dagverksamheter för personer med biståndsbeslut enligt SoL. Dagverksamheterna har olika inriktningar; demens, somatik och psykisk funktionsnedsättning. Motionen som är lagd gäller enbart deltagare på en av dessa dagverksamheter. Troligtvis behöver det övervägas om även personer som har blivit beviljade dagverksamhet i någon av de andra verksamheterna också ska kunna ha rätt till dagersättning. Ekonomi för de enskilda Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att söka ersättning från Försäkringskassan i form av aktivitetsbidrag eller sjukersättning. Detta gäller för personer som inte kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Här görs ingen skillnad på fysiska eller socialpsykiatriska funktionsnedsättningar. Aktivitetsersättning är för den som har fyllt 19 år men inte 30 år. Den enskilde kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels aktivitetsersättning beroende på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt. Sjukersättning är för den som har fyllt 19 år till och med månaden innan den enskilde fyller 65 år. Storleken på ersättningarna är desamma, men skiljer sig åt beroende på om den enskilde har uppburit inkomst innan sjukdomen. Den som har arbetat får 64,7 procent av den genomsnittliga inkomsten under de senaste åren. Hen kan som mest få 18 116 kronor före skatt per månad. Till övriga utgår en garantiersättning som beror på ålder och tid i Sverige, ersättningen är då 8 027-9 147 kronor före skatt i månaden. Den enskilde kan också få bostadstillägg om denne bor i Sverige, har aktivitetsersättning eller sjukersättning, har en låg inkomst, kostnader för bostaden och inte har fyllt 65 år. Som ensamstående kan den enskilde som mest få 4 750 kronor per månad. Som gift eller sambo kan den enskilde som mest få 2 375 kronor per månad. Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Omsorgsförvaltningen Utvecklare Telefon: 0523-66 43 08 E-post: anna.jansson@sotenas.se 2017-07-11 Tjänsteutlåtande Omsorgsnämnden Dnr XX 2015/XX Sida 3(4) Konsekvensbeskrivning av ärendet Ekonomi Beräkning som gjordes i föregående tjänsteutlåtande redovisade en förväntad kostnad om 30-40 tkr för att betala ut habiliteringsersättning till personer som deltar i dagverksamhet utifrån beslut enligt SoL för sin socialpsykiatriska funktionsnedsättning. Regelverk Det finns inga lagstadgade krav på att kommuner ska utbetala habiliteringsersättning till funktionsnedsatta som deltar i sysselsättning. Socialstyrelsen styr, i och med Öppna jämförelser, kommuner till att eftersträva habiliteringsersättning för personer i daglig verksamhet enligt LSS. Inget motsvarande finns för dagverksamhet enligt SoL. Organisation och personal En eventuell utbetalning av habiliteringsersättning påverkar inte organisation och personal nämnvärt. Troligtvis skulle utbetalning göras på samma sätt som för personer som får habiliteringsersättning för deltagande på daglig verksamhet enligt LSS. Medborgarperspektiv Medborgare ska uppleva respekt och lika värde. Verksamheterna som arbetar med sysselsättning för funktionsnedsatta behöver snarare kunna erbjuda möjligheten för personer med socialpsykiatriska funktionsnedsättningar som kan utföra någon form av arbete att få arbeten som genererar en reell lön (exempelvis genom IPS, Supported employment) istället för att utbetala habiliteringsersättning. Detta torde stärka den enskildes känsla av att hen värderas på samma sätt som övriga medborgare. Slutsats Sotenäs kommun har inga lagliga krav på sig att utbetala habiliteringsersättning till personer med funktionsnedsättning. Det finns styrning från Socialstyrelsen i och med öppna jämförelser gällande habiliteringsersättning för personer som beviljas daglig verksamhet enligt LSS. Förutsättningar för förvaltningen att skapa extra kostnader i verksamheterna i dagsläget är små. Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Omsorgsnämnden avslår motionen. Skickas till Omsorgsnämnden Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Omsorgsförvaltningen Utvecklare Telefon: 0523-66 43 08 E-post: anna.jansson@sotenas.se 2017-07-11 Tjänsteutlåtande Omsorgsnämnden Dnr XX 2015/XX Sida 4(4) Anna Jansson Utvecklare Nina Roos Förvaltningschef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Motion angående ersättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar som arbetstränar Några av våra kommuninvånare som har psykiska funktionsnedsättningar och uppbär sjukpension arbetstränar på olika arbetsplatser. De har rätt till en arbetssamvaro utifrån sina förutsättningar. Det kan handla om några timmar/dagar i veckan. Som en stimulans bör de få en ersättning så att deras insatser värderas på samma sätt som de som finns inom LSS-verksamheten, där det utgår en daglig ersättning. Vi föreslår Att kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheterna att personer som uppbär sjukpension på grund av psykisk funktionsnedsättning och som arbetstränar skall ha rätt till ersättning oavsett vem som är verksamhetsanordnare. Socialdemokraterna 2016-01-27 Birgitta Granström Annica Erlandsson Gunnel Berlin -*

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 KS 181 KA 2017/147 Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, hösten 2017 Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. Vid genomgång finns för närvarande 17 motioner och 8 medborgarförslag. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2017-08-14 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-04 145 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under hösten 2017. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(44)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2017-10-04 142-168 KSAU 145 KA 2017/147 Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, hösten 2017 Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. Vid genomgång finns för närvarande 17 motioner och 8 medborgarförslag. Beslutsunderlag Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2017-08-14 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under hösten 2017. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(36)

Kommunstyrelsens förvaltning Administrativ chef Telefon: 0523-66 45 19 E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 2017-09-20 KA 2017/147 Sida 1(1) Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, hösten 2017 Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. Vid genomgång finns för närvarande 17 motioner och 8 medborgarförslag. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under hösten 2017. Anna-Lena Höglund Administrativ chef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se

Nummer Ankom Namn Beskrivning Handläggare Enhet Beslut 1 2017/001302 2017-09-15 Annica Erlandsson (S), Stellan Welin (S) Motion för att öka säkerheten i trafiken för cyklister i Sotenäs kommun Jörgen Wollbratt Samhällsbyggnadsförvaltning 2 2017/001301 2017-09-15 Annica Erlandsson (S), Vivianne Gustafsson Motion gällande frukt med till skolan/förskoleklass varje dag Lars Bennersten Utbildningsförvaltningen 3 2017/001144 2017-08-24 Ronald Hagbert (M), Ragnhild Selstam (M) Motion Behov av upprustning av park och lekplatser i Hunnebostrand Jörgen Wollbratt Samhällsbyggnadsförvaltning 4 2017/001126 2017-08-16 Socialdemokraterna Britt Wall Motion - Fritt Wi-Fi i Sotenäs kommun Jörgen Wollbratt Samhällsbyggnadsförvaltning 5 2017/000834 2017-06-01 Tina Ehn (MP) Motion om utredning av framtidens bibliotek i Sotenäs Staffan Karlander Utbildningsförvaltningen 6 2017/000809 2017-05-29 Anne Johansson (L) Motion - Införande av ett kvalitetssystem för att säkerställa lika behandling och hög kvalitet Jörgen Karlsson Ekonomiavdelningen 7 2017/000656 2017-05-01 Eva Abrahamsson Motion - Handlingsplan för minskad tillförsel av mikroplaster i våra vattenmiljöer Elinor Hansson Samhällsbyggnadsförvaltning 8 2017/000641 2017-04-27 Ragnhild Selstam och Ulla Christensson Lju Motion - ang inrättandet av tjänsten "Boken kommer" Staffan Karlander Utbildningsförvaltningen 9 2017/000621 2017-04-25 Britt Wall (S) Motion - Program för upprustning av våra tätorter Jörgen Wollbratt Samhällsbyggnadsförvaltning 10 2017/000589 2017-04-19 Lena Linke (MP) Motion gällande återinförande/införande av Fixar-Malte, en biståndsbedömd tjänst i Folkhälsans tjänst för brukare inom Omsorgsförvaltningens vårdområden Jeanette Andersson Arbetsmarknadsenheten Motion - Uppföljning och utvärdering av taxa för arrende av brygga och sjöbod i 11 2017/000485 2017-04-05 Roland Mattsson (M), Mikael Sternemar (LSotenäs Eveline Savik Samhällsbyggnadsförvaltning 12 2017/000390 2017-03-23 Tina Ehn (MP) Motion - Fossilfritt Sverige - Fossilfritt Sotenäs Maria Bylund Samhällsbyggnadsförvaltning Motion - Justering av taxa samt utredning av rättsläget angående ianspråktagen 13 2017/000320 2017-03-14 Britt Wall mark runt sjöbodarna i Sotenäs Eveline Savik Samhällsbyggnadsförvaltning 14 2017/000166 2017-02-14 Lars-Erik Knutsson (S) Motion om program för stensättning Amanda Jansson Samhällsbyggnadsförvaltning Motion om att snarast vidta åtgärder för eliminering av svårtillgängliga eller 15 2016/000984 2016-11-07 Gunnel Berlin (S) riskfyllda områden för människor med synnedsättning Jörgen Wollbratt Samhällsbyggnadsförvaltning Motion angående ersättning till personer med psykiska funktionsnedsättningar 16 2016/000072 2016-01-27 B. Granström, A. Erlandsson, G. Berlin som arbetstränar Nina Roos Omsorgsförvaltningen 17 2014/000555 2014-07-14 Elving Claesson (S) Motion till Sotenäs Fullmäktige att samtliga avgångsklasser i grundskolan anordnar en obligatorisk studieresa till Auschwitz för kunskapsinhämtande och att fullmäktige ställer ekonomiska medel till Utbildningsnämndens förfogande Lars Bennersten Utbildningsförvaltningen KSTU 2017-05-10 62 KS 2017-05-176 104 KSTU 2017-05-10 61 KS 2017-05-176 103 ON 2017-08-22 61 KS 2017-09-06 146 UN 2016-09-02 57, KSAU 2016-10-05 170 KS 2016-10-19 161 KF 2016-11-10 119 UNAU 2017-04-27 44 UN 2017-05-11 66 UNAU 2017-06-01 57

Nummer Ankom Namn Beskrivning Handläggare Enhet Beslut 1 2017/000235 2017-02-26 Britt-Marie Knutsson Medborgarförslag om utsiktsplats Jörgen Wollbratt Samhällsbyggnadsförvaltningen 2 2016/001155 2016-12-12 Åke Drougge Medborgarförslag - Belysning av gångväg Jörgen Wollbratt Samhällsbyggnadsförvaltningen 3 2016/000778 2016-09-19 Lars Svan m.fl. Medborgarförslag - Besökshamn i Hovenäset Jörgen Wollbratt Samhällsbyggnadsförvaltningen 4 2016/000502 2016-06-08 Carl-Johan Starck Medborgarförslag Trygghetsboende i Hunnebostrand Nina Roos Omsorgsförvaltningen 5 2016/000173 2016-03-01 Barbro Eriksson, Ingemar Wilhelmsson Medborgarförslag angående tillgängligheten för hörselskadade i kommunen Jörgen Wollbratt Samhällsbyggnadsförvaltningen 6 2016/000061 2016-01-25 Anneli Antonsson Medborgarförslag om plats för odlingslotter Maria Josefsson Samhällsbyggnadsförvaltningen 7 2015/000990 2015-12-17 Carl-Johan Starck Medborgarförslag från Carl-Johan Starck om offentlig skötseloch utvecklingsplan för våra gemensamma ytor Jörgen Wollbratt Samhällsbyggnadsförvaltningen 8 2014/000206 2014-03-19 Kerstin Starck Medborgarförslag angående Villa Framtiden och gamla folkskolan i Hunnebostrand Amanda Jansson Samhällsbyggnadsförvaltningen TJU finns.

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2017-10-18 172-199 KS 185 KA 2017/1322 Minskning av antal lekmannarevisorer i Västvatten AB Sammanfattning Det kommungemensamma bolaget Västvatten AB har utökats med fler ägare det senaste året. Utökningarna har medfört fler lekmannarevisorer (två från varje ägarkommun). Samverkande kommunalråd har tagit initiativ till en översyn av antalet revisorer i syfte att effektivisera verksamheten och att hålla nere kostnaderna. Antalet revisorer styrs av bolagsordningen. Förslag till ändring i bolagsordning för Västvatten AB har kommunicerats med bolaget, samtliga ägarkommuner samt revisorerna. De har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter. Förslaget gäller en ändring av 10 i bolagsordningen. Ny lydelse föreslås bli: 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse två revisorer, efter nominering av samtliga ägarkommuner. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2017-09-21 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-04 155 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till bolagsordning för Västvatten AB. Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna ändringar ska gälla från 1 januari 2018 eller den senare dag då föreslagen bolagsordning beslutats av bolagsstämman. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 20(44)

Motion till Kommunfullmäktige i Sotenäs Utveckling av måltider i äldreomsorgen Mat är både livsnödvändigt och en viktig del i människors liv. Våra matvanor speglar vår identitet, kultur, våra erfarenheter och historia. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen utformas utifrån de äldres individuella behov och önskemål. Det finns inte en universallösning som passar alla, i stället behövs flexibla måltidslösningar som ger valmöjlighet och delaktighet. Möjligheten att få fortsätta styra över sitt liv är viktigt även för den som har blivit beroende av stöd från äldreomsorgen. Måltiderna är inte en fristående verksamhet utan en fundamental del av omvårdnaden av de äldre. Måltiderna kan inte heller enbart ses som en kostnadseffektiv nutritionsbehandling utan som en insats som är avgörande för människors livskvalitet. Vi behöver komma ifrån de institutionslika måltider som fortfarande är det normala i äldreomsorgen och skapa måltider som ger en stund av njutning, trivsel och välbefinnande. Äldre personer som bor på särskilt boende äter de allra flesta av sina måltider där, och kommer sannolikt att fortsätta med det resten av livet. Därför är det viktigt att äldre kan påverka såväl vad som serveras som när och hur. Även för personer som bor i ordinärt boende och får stöd med livsmedelsinköp eller hela måltider av hemtjänstens personal, är det viktigt att respektera individens rätt att fortsätta bestämma över sina måltider. Detta bör ges särskilt fokus, då verksamheter inom äldreomsorgen ofta präglas av rutiner och kollektiva lösningar. Vi vill att måltiderna inom äldreomsorgen i Sotenäs kommun skall upplevas som en höjdpunkt på dagen, där de boende har stor valfrihet avseende måltidernas innehåll, mängden mat och tidpunkten när den serveras. Det skall också erbjudas mellanmål och fritt val av drycker. Måltiderna skall samtidigt vara en social träffpunkt, där äldre, oavsett om de är boende, anhöriga eller andra kommunmedborgare kan mötas för samvaro. Vi föreslår att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad det innebär: - att skapa ett restaurangliknande måltidskoncept för våra äldrecentrum - att arrangera regelbundna aktiviteter som t.ex. pubkvällar och fredagsmys på våra äldrecentrum, där även underhållning av olika slag kan ingå och som är öppna för alla äldre i kommunen - att erbjuda möjlighet för dem som har hemtjänst i ordinärt boende att kunna delta i restaurangmåltid på äldrecentrum 2 gånger per vecka, där transporthjälp ingår vid behov - att få frivilligorganisationer, anhöriga eller andra ideella aktörer att medverka i genomförandet - att följa de nya råden för Bra måltider i äldreomsorgen som beräknas komma från Livsmedelsverket i början av 2018. För Moderaterna i Sotenäs Kungshamn 2017-10-30 Eva Abrahamsson Nils Olof Bengtson