SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid E 520 kl 14.00-16.30 Beslutande Jan-Erik Ershag Karl-Erik Gustavsson Britt-Marie Lundström Margareta Lundgren Robert Ingberg Leif Holmkvist Jan-Erik Engman v ordf justerare Övriga deltagande Fredrik Barrljung ersättare Erik Lundgren Nils E Vesterberg Lillian Carlsten Rolf Rönnmark fastighetschef Fredrik Nilsson lokalförsörjningschef Jan Wiberg projektchef kl 15.40-16.00 Helena Bäckström enhetschef kl 15.00-15.35 Hallgerd Pettersson sekreterare Utses justera Robert Ingberg Paragrafer 69-79 Underskrifter.. /Jan-Erik Ershag, ordförande/ /Hallgerd Pettersson, sekreterare/.. /Robert Ingberg, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av fastighetsnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter 2007-06-20 2007-06-28 2007-07-13 Förvaringsplats för protokollet Fastighetskontoret, Hörnellgatan 5, 931 85 Skellefteå Underskrift. Hallgerd Pettersson
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Fa 69 Au 33 Dnr 07 0530 060 Reviderade arbetsmiljödelegationer En revidering av tidigare arbetsmiljödelegationer har gjorts. Detta på grund av den förändrade organisationen med nya chefstitlar men även för förnyelse behövs för följa med i nutidens arbetsmiljöarbete. Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar godkänna föreslagen förändring bifalla arbetsutskottets förslag.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Fa 70 Au 34 Dnr 07 0560 064 Omprioritering av driftprojektanslag Enligt beslut i KS 2006-11-07 389, avses 570 000 kronor till gjuta en ny pla och flytta hamnmagasinsbyggnaden i Furuögrund. Då kostnaderna för markarbeten blir dyrare samt kostnader tillkommer för ny trekammarbrunn, begärs ytterligare 125 000 kronor för projektets genomförande. År 2006 avse fastighetskontoret 2 000 000 kronor av sin IRUbudget till ett nytt tak i Boliden, projekt 133 989 som avslutats av budgeterade medel är inte allt förbrukat. Fastighetskontoret önskar omprioritera 125 000 kronor till hamnmagasinet i Furuögrund från projekt 133 989 i Boliden. Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar godkänna föreslagen omprioritering av125 000 kronor från IRU-projektet 133 989 Nytt tak Boliden till projekt 130 650 hamnmagasin Furuögrund bifalla arbetsutskottets förslag.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Fa 71 Au 35 Dnr 07 0530 065 Planerade investeringar perioden 2008-2012 Fastighetskontoret har upprättat förslag till investeringsplan för kommandeår. De belopp och motiveringar som redovisas har behandlats och godkänts av berörda nämnder och finns i bilaga daterad 2006-06-15 Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar efter genomgång och redovisning godkänna upprättad budget för investeringar perioden 2008-2012. bifalla arbetsutskottets förslag.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Fa 72 Au 36 Dnr 07 2400 067 Fördelning av budget för blandade skolinvesteringar Skol- och kulturkontoret har tillsammans med fastighetskontoret tagit fram förslag till fördelning av budget för blandade skolinvesteringar. Barn- och grundskolenämnden har noterat förslaget och inte haft några invändningar mot det. Budgeten på 10 000 000 kronor föreslås fördelas enligt nedan: 1. Ersmark/Kusmark 2 800 000 kronor 2. Lövångerskolan 2 200 000 kronor 3. Björnåkerskolan 5 000 000 kronor Totalt 10 000 000 kronor Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar fördela budgeten för blandade skolinvesteringar enligt ovan. Fstighetsnämnden beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Fa 73 Au 37 Dnr 07 2400 066 Anskaffningsbeslut gällande barack, Sunnanåskolan I källarplan på Sunnanåskolan har det varit inomhusproblem. Fastighetskontoret har efter utredning av Tom Follin åtgärdat problemen. Dock känner personal fortfarande av problem när de vistas i lokalen. Fastighetskontoret har tillsammans med skolan och kommunhälsan kommit fram till tillfälliga lokaler är nödvändiga. Fastighetskontoret äger en barack som tidigare varit uppställd i Ersmark. Att flytta den och göra om den till en förskoleavdelning beräknas kosta 525 000 kronor och finansieras via miljökontot. Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar godkänna ombyggnation av en barack för uppställning på Sunnanåskolan bifalla arbetsutskottets förslag.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Fa 74 Au 38 Dnr 07 2400 017 Information om premiepengar Fastighetskontoret har tillsammans med skol- och kulturkontoret beslutat om fördelning av premiepengar (för motverka skadegörelse). Följande fördelning beslutades: Skola Antal elever Premie kr/elev Summa Kågeskolan 528 35 18 480 Bygdsiljum 49 35 1 715 Fällfors 83 30 2 490 Yttre Ursviken 149 25 3 725 Kanalskolan 290 30 8 700 Sörböleskolan 446 35 15 610 Ersmarksskolan 114 35 3 990 Kusmark o Sandfors 109 35 3 815 Byskeskolan 411 35 14 385 Norrhammargården F-3 87 35 3 045 Bureskolan o Hjoggböleskolan 557 35 19 495 Gummarksskolan 69 35 2 415 Tuböleskolan 260 35 9 100 Sunnanåskolan 304 35 10 640 Björnåkerskolan 6-9 264 35 9 240 Mobackenskolan 118 35 4 130 Moröskolan 188 30 5 640 Alhemskolan 68 35 2 380 Ostvik o Drängsmark 140 35 4 900 Medleskolan 92 35 3 220 Totalt 147 115
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar godkänna föreslagen fördelning. bifalla arbetsutskottets förslag.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Fa 75 Au 39 Dnr 07 0530 048 Prognos fastighetsnämnden maj 2007 Fastighetskontoret har sammanställt en kortfad ekonomisk prognos för innevarande år till KLK. Utförligare prognoser lämnas i tertialrapporterna samt vid årsbokslutet. Dessa rapporteringstillfällen innebär kontoansvariga kontinuerligt arbetar med identifiera eventuella under- och överskott samt man vid avvikelser kan sätta in nödvändiga åtgärderi tid. Driftprognos per den 31/5 En analys vid maj månads utgång visar ett prognostiserat driftöverskott på ca 20 miljoner kronor, vilket för växel och städenheterna till stor del beror på icke förbrukade resultatöverföringar från 2006. Det prognostiserade överskottet innefar följande: Städenheten: + 7,7 miljoner. Växel: + 2,2 miljoner. Tryckeri/Porto: + 0,3 miljoner Centraladministration: Följer budget. Drift och underhåll inkl IRU-projekt: Ett överskott på + 8,6 miljoner väntas vad gäller IRU-projekt. Utfallet per den sista mars för samtliga IRU-projekt ses i bilaga 1. I övrigt prognostiseras ett överskott på ca 1 miljon kronor för verksamhetsavdelningen, vilket bland annat beror på arbetet med enkelt avhjälpta hinder (EAH) ligger efter tidplanen med upphandling av besiktningen etc. För övriga driftprojekt se bilaga 2. Hyresintäkter: Följer budget Investeringsprognos per den 31/5 Vad gäller investeringar är prognosen ett överskott på ca 19 miljoner kronor. Det är främst investeringarna i Inre Ursvikenskolan, Eddahallen, Styr och reglerteknik samt ny manege i ridhus som inte kommer slutföras under året och fastighetsnämnden balanserar därför över budget till 2008. Blandade skolinvesteringar är svåra prognostisera, då prioritering av arbeten just blivit klar. Utfallet för samtliga investeringsprojekt per den sista maj visas i bilaga 3.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar godkänna redovisad information godkänna arbetsutskottets information.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Fa 76 Au 40 Dnr 07 0530 061 Informationspunkter Jan Wiberg informerar om överenskommelse som har gjorts med försäkringsbolaget angående venskada i Ursviksskolan Eddahallen Kommer bli försenat eftersom det är svårt få tag på entreprenörer. Arenan Arbetet fortsätter och den följer tidsplanen. Helena Bäckström informerar om Global Connect 2007. Hon gjorde en presentation över de seminarium hon deltog i. Arbetsutskottet föreslår fastighetsnämnden beslutar godkänna informationen godkänna arbetsutskottets information.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Fa 77 Beställning till Skebo Dnr 07 2400 070 Socialnämnden har ett ökat behov av äldreboenden och har därmed beslutat följande: Planera för en nybyggnation av äldreboende på MoröBacke, 90 platser Planera för en utbyggnad av Norrgårda (äldreboende, Byske), 10 platser Utredning av Dammen (äldreboende, Brännan) Utredning av Trivseln, (äldreboende, Ursviken) ge fastighetskontoret i uppdrag beställa ovanstående av Skebo.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Fa 78 Dnr 07 2400 074 Flyttning av förskola till Alhem Sedan tidigare har fastighetsnämnden beslutat om (2007-04-18) om fördelning investeringsrelaterat underhåll 2007 avseende anpassningar och utvändiga lekmiljöer för grundskolor och förskolor. Återstående medel vill skol- och kulturkontoret använda till flytta en förskola från Ersmark till Alhemsskolan. Kostnaden beräknas till 600 000 kronor. flytta en förskola från Ersmark till Alhemsskolan det finansieras ur anslaget för investeringsrelaterat underhåll 2007 avseende anpassningar och utvändiga lekmiljöer för grundskolor och förskolor.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Fa 79 Dnr 07 0530 008 Delgivningar Följande protokoll delges och lägges till handlingarna: Fastighetsnämndens au 2007-05-15 Fastighetsnämnden 2007-05-23 lägga delgivningarna till handlingarna.