Ekobrottsmyndighetens centrala verksamhetsplan 2014 Februari 2014
Datum Sida 2014-02-08 1 (9) Ert datum Dnr EBM A-2014/0049 Central verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanering Mål och inriktning för Ekobrottsmyndighetens verksamhet har fastslagits i dokumentet Verksamhetens inriktning 2014 som är myndighetens övergripande styrdokument för vår verksamhetsplanering (EBMR A-2013/0595). Den centrala verksamhetsplanen innehåller aktiviteter utifrån den inriktning och de mål som fastslagits i verksamhetsinriktningen. Både verksamhetsinriktningen och aktiviteterna i den centrala verksamhetsplanen ingår i myndighetens verksamhetsplaneringsprocess. Aktivitetsplaner utifrån verksamhetsinriktningen tas i ett efterföljande skede fram lokalt för huvudkontorets enheter samt för den operativa verksamheten på områdesnivå. Alla medarbetare vid Ekobrottsmyndigheten, oavsett roll och funktion, har ett medarbetaransvar för att bidra till verksamhetens mål och inriktning. Ekobrottsmyndighetens mål- och styrmodell Ekobrottsmyndighetens fem långsiktiga mål Ekobrottsmyndigheten har fem långsiktiga mål som framgår av målkartan på nästa sida. De långsiktiga målen kommuniceras och bryts ned i verksamhetsinriktningen. Ekobrottsmyndighetens fokusområden Ekobrottsmyndigheten arbetar också med fokusområden, dvs. särskilt prioriterade områden. Fokusområdena framgår av den illustrerade målkartan på nästa sida. Riktlinjer om intern styrning och kontroll samt planering och uppföljning Läs mer om intern styrning och kontroll samt planering och uppföljning i riktlinjerna Beslut om riktlinjer för intern styrning och kontroll (EBMR-A 2013:3) och Beslut om riktlinjer för planering, uppföljning och årsredovisning (EBMR-A 2013:4).
2 (9) Ekobrottsmyndighetens målkarta
3 (9) Inledning Den beslutade verksamhetsinriktningen och föreliggande centrala verksamhetsplan utgör ett ramverk för myndighetens gemensamma ansträngningar att fortsätta utveckla och driva både kärnverksamhet och stödverksamhet för att på bästa sätt möta förutsättningarna som vår nya Ekobrottsmyndighet med ett rikstäckande ansvar innebär. Aktiviteterna i den centrala verksamhetsplanen Under ett verksamhetsår bedrivs mycket arbete på olika nivåer inom myndigheten. Mycket verksamhet omnämns inte i den centrala verksamhetsplanen trots att den kan vara både central och viktig. Aktiviteterna som tas upp har gemensamt att de involverar resurser från såväl operativ verksamhet som från huvudkontoret och/eller involverar resurser från flera olika stödfunktioner på huvudkontoret. De enheter som i huvudsak bidrar till genomförandet av aktiviteten står omnämnda i aktiviteten medan huvudansvarig enhet är understruken. Mål 1: Vi arbetar proaktivt, enhetligt och effektivt. Mål 2: Vi verkar för återförande av brottsutbyten i samtliga fall där förutsättningar finns. Målet för 2014 är att antalet lagförda personer ökar och att genomströmningstiderna minskar samt att vi identifierar och medverkar till återförande av brottsutbyten i samtliga fall där förutsättningar finns. Målet för 2014 är att tillsynen och utvecklingen av verksamheten inriktas mot att stärka och utveckla hela utrednings- och lagföringsprocessen. Utvecklingsverksamheten struktureras, samordnas och prioriteras utifrån en myndighetsövergripande strategisk inriktning. Myndigheten utvecklar också formerna för ett medarbetardrivet utvecklingsarbete. Under 2014 kommer följande särskilda aktiviteter genomföras i syfte att nå målet. Utredning och lagföring 1.1 Regeringsuppdrag: delta i Brottsförebyggande rådets prognos- och analysarbete avseende verksamhetsvolymer samt lämna en myndighetsgemensam rapport till regeringen i samband med budgetunderlagen. Ansvar: Ledningsstaben. 1.2 Regeringsuppdrag: fortsätta arbetet med den andra etappen av informationsförsörjningen i rättsväsendet (RIF). Detta arbete inkluderar bland annat att genomföra behovs- och nyttoanalys, rättslig analys samt förstudie rörande tvångsmedel, kunskapshöjande återkoppling och digital bevisning. I arbetet ingår också att implementera e-stämning. Det redan pågående arbetet kommer att fortgår under de kommande åren. Ansvar: Utvecklingsenheten i samarbete med den operativa verksamheten och när det gäller rättslig analys med rättsenheten.
4 (9) 1.3 Regeringsuppdrag: i samverkan med övriga myndigheter utveckla den gemensamma resultatredovisningen avseende brottsutbyte. Ansvar: Överåklagarens kansli i samverkan med ledningsstaben. Slutdatum: 31 okt 2014 1.4 Regeringsuppdrag: Samordna och följa upp den myndighetsövergripande samverkan som sker inom ramen för GOB-arbetet på brottsutbytesområdet. Återrapportering till GOB-kansliet sker mars 2015. Ansvar: Överåklagarens kansli i samverkan med verksamhetschefen. Slutdatum: Mars 2015 1.5 Genomföra en processkartläggning med flödesanalys över vår utrednings- och lagföringsprocess med särskilt fokus på våra projektärenden i syfte att effektivisera kammarverksamheten. Arbetet pågår löpande under året. Ansvar: Överåklagarens kansli, ekobrottskansliet och utvecklingsenheten i samarbete med den operativa verksamheten. Slutdatum: 30 nov 2014 1.6 Utveckla mer effektiva och användarvänliga verksamhetsstöd i kärnverksamheten. Detta inkluderar stöd och kompetensutveckling för användarna i DurTvå och Cåbra, att genomföra en förstudie om behov i myndighetens utredningsstöd samt att vara länken mot RPS i arbetet med utvecklingen av PUST. Ansvar: Utvecklingsenheten i samarbete med den operativa verksamheten. 1.7 Vidareutveckla en enhetlig och rättssäker dokumenthantering. Arbetet inkluderar en analys av de regelverk som gäller för den information EBM hanterar, hur regelverken ska tillämpas, vem som har informationsansvaret och i vilka system informationen hanteras. Viktiga aspekter i arbetet är att inventera och åtgärda behov av förändringar i fil- och dokumenthanteringen, diarieföring och arkivering samt myndighetens hantering av personuppgifter. I arbetet ingår också att utreda förutsättningarna för webanmälan. Ansvar: Rättsenheten och utvecklingsenheten. 1.8 Ta fram utrednings- och lagföringskoncept för punktskattebrott samt implementera dessa, t.ex. genom utvecklandet av ett nätverk för punktskattebrott. Detta arbete inkluderar i ett senare steg BF-aktiviteter. Ansvar: Överåklagarens kansli i samarbete med den operativa verksamheten och avseende brottsförebyggande aktiviteter i samarbete med utvecklingsenheten. Slutdatum: 31 aug 2014 1.9 Införa en central funktion för hantering av hemliga tvångsmedel (HTM), inklusive ny lagringslösning och eventuellt nytt diarium avseende hemliga tvångsmedel. Ansvar: Ekobrottskansliet avseende centralisering. Rättsenheten och utvecklingsenheten avseende lagringslösning och nytt diarium för hemliga tvångsmedel. Slutdatum: 31 aug 2014
5 (9) 1.10 Ta fram och implementera en nationell standard för det IT-forensiska arbetet. I arbetet ingår arbetssätt/process (inkl. dokumentation), plattform inklusive säker lagringslösning samt rättslig analys av beslag och digitala bevis. Ansvar: Ekobrottskansliet och utvecklingsenheten. Rättsenheten avseende dokumentation och rättslig analys. 1.11 Driva arbetet med att få elektroniska kontoutdrag samt säkerställa teknisk lösning (TLS). Ansvar: Rättsenheten och avseende teknisk lösning i samarbete med utvecklingsenheten. Slutdatum: 31 okt 2014 Kriminalunderrättelsetjänst 1.12 Regeringsuppdrag: ta fram en nationell riskbedömning tillsammans med andra berörda myndigheter avseende penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. Ansvar: Ekobrottskansliet. Slutdatum: 28 mars 2014 Tillsyn 1.13 Ta fram en gemensam tillsyns- och utvecklingsplan för utrednings- och lagföringsprocessen Ansvar: Överåklagarens kansli i samarbete med rättsenheten. Slutdatum: 30 nov 2014 1.14 Genomföra ett tillsynsprojekt avseende gränssnittet mellan underrättelseverksamhet och förundersökning. Tillsynsprojektet, som ska bedrivas i flera delar, ska inledningsvis ta fram en modell för tillsyn. Resultatet av tillsynsprojektet ska ligga till grund för ett kommande metodutvecklingsarbete. Ansvar: Överåklagarens kansli i samverkan med Ekobrottskansliet. Slutdatum: 31 december 2014 (avser modellen för tillsyn) 1.15 Ne bis in idem Sammanställa och analysera resultatet av myndighetens arbete med resningsansökningar m.m. med anledning av dubbelbestraffningsförbudet i syfte att senare identifiera ev. tillsyns- och utvecklingsområden. Analys av resultatet påbörjas augusti 2014. Ansvar: Rättsenheten i samarbete med ledningsstaben. Slutdatum: 30 maj 2014 (sammanställning) och 31 dec 2014 (analys av resultat)
6 (9) Intern styrning och kontroll m.m. 1.16 Vidareutveckla ett effektivt, rättssäkert och kostnadseffektivt IT-stöd. Arbetet inkluderar att utveckla supportorganisation och förvaltningsmodell samt former för kravställning gentemot Åklagarmyndigheten. I arbetet ingår också att fortsätta utveckla formerna för samverkan mellan IT-funktionen och kärnverksamheten. Ansvar: Utvecklingsenheten i samarbete med den operativa verksamheten. Slutdatum: Löpande arbete 1.17 Säkerställa tillgång till information från Cåbra som är nödvändig för önskad verksamhetsuppföljning och analys. Ansvar: Ledningsstaben och ekobrottskansliet. Slutdatum: 31 mars 2014 1.18 Tydliggöra och utveckla inköps- och upphandlingsprocessen i syfte att åtgärda och identifiera förbättringsbehov och behov av gemensamma standarder. Ansvar: Administrativa enheten i samarbete med utvecklingsenheten, ekobrottskansliet, rättsenheten och lokala beställare. Slutdatum: 30 juni 2014 Mål 3: Vi har ett högt förtroende som specialistmyndighet Målet för 2014 är att samla och systematisera myndighetens kunskap om den ekonomiska brottsligheten. Denna kunskap kommuniceras till och används av samverkande myndigheter och andra relevanta målgrupper. Under 2014 kommer följande särskilda aktiviteter genomföras i syfte att nå målet. Samverkan 2.1 Regeringsuppdrag: Ekobrottsmyndigheten ska tillsammans med Åklagarmyndigheten säkerställa god och ändamålsenlig samverkan inom åklagarväsendet. Ansvar: Överåklagarens kansli och ledningsstaben. Slutdatum: 30 sept 2014 Grov organiserad brottslighet 2.2 Ta fram och införa en tydlig process för hanteringen av GOB-ärenden främst inom ramen för RUC och GOB. Utvecklingsarbetet ska även tydliggöra roller och funktioner samt säkra att tillräckliga resurser finns för arbetet på både central och regional nivå. Ansvar: Ekobrottskansliet i samverkan med områdesledningsgruppen i Stockholm.
7 (9) Effektiv kommunikation och kunskapsspridning 2.3 Ta fram en strategi för kommunikationsfunktionen (inklusive attitydundersökning). Ansvar: Ledningsstaben. Slutdatum: 1 mars 2014 Nationellt brottsförebyggande arbete 2.4 Genomföra strategin för ett nationellt brottsförebyggande arbete. Detta inkluderar en bedömning av möjligheter att få genomslag av brottsförebyggande åtgärder och systematiska bedömningar av konsekvenser för brottsligheten av lagstiftningsförslag. I arbetet ingår också att rekommendationer om brottsförebyggande åtgärder integreras i samtliga KUT-rapporter och ett antal lagförslag analyseras ur ett brottsförebyggande perspektiv. Vidare ingår att etablera samverkansformer med andra myndigheter och aktörer samt att verka för att tillsammans med dem genomföra en processkatläggning av den brottsförebyggande processen. Ansvar: Utvecklingsenheten och ekobrottskansliet i samarbete med den operativa verksamheten och avseende granskning av lagförslag med rättsenheten. Slutdatum: Löpande arbete Mål 4: Vi är den mest attraktiva arbetsplatsen inom rättsväsendet Målet för 2014 är att vi stärker Ekobrottsmyndigheten som varumärke både internt och externt genom intern och extern marknadsföring och ökade kommunikationsinsatser. EBMmodellen ska vara ett känt och attraktivt begrepp inom rättsväsendet och samverkande myndigheter. Ekobrottsmyndigheten är en trygg och säker arbetsplats, med särskild fokus på personsäkerhet. Under 2014 kommer följande särskilda aktiviteter genomföras i syfte att nå målet. Kompetensförsörjning m.m. 3.1 Regeringsuppdrag: driva ett etikarbete för en hög professionalitet i verksamheten. Ansvar: Ledningsstaben och överåklagarens kansli. Slutdatum: 31 okt 2014 3.2 Regeringsuppdrag: tydliggöra och utveckla chef- och ledarskapet. I arbetet ingår att planera och påbörja genomförandet av ett chefsutvecklingsprogram. Ansvar: Administrativa enheten i samarbete med utvecklingsenheten. Slutdatum: Arbetat påbörjas våren 2014 och pågår löpande
8 (9) 3.3 Ta fram en kompetensförsörjningsstrategi. Ansvar: Administrativa enheten i samarbete med operativa verksamheten, ekobrottskansliet och huvudkontorets övriga enheter. Slutdatum: Arbetet påbörjas oktober 2014 och fortsätter 2015 3.4 Analysera innehåll och konsekvenser av ny och mer omfattande lagstiftning inom ekobrottsområdet (t.ex. penningtvätt) samt planera för och genomföra utbildningsinsatser för alla berörda medarbetare. Ansvar: Rättsenheten, överåklagarens kansli, ekobrottskansliet och utvecklingsenheten. Slutdatum: 15 sep 2014 3.5 Förbereda övergång till en nationell polis 2015. Ansvar: Ekobrottskansliet i samarbete med administrativa enheten. 3.6 Individanpassa befintliga grundutbildningar. I arbetet ingår att integrera de polisiära utbildningarna i myndighetens utbildningsverksamhet. Ansvar: Utvecklingsenheten. 3.7 Utöka och utveckla förmågan till medarbetaransvar och medarbetardrivet utvecklingsarbete. I arbetet ingår att ta fram och genomföra en grundutbildning i medarbetardrivet utvecklingsarbete. Ansvar: Utvecklingsenheten i samarbete med övriga enheter på huvudkontoret och med den operativa verksamheten. Slutdatum: Arbetet påbörjas 2014 och fortsätter 2015 Lönebildning med resultatet i fokus 3.8 Utveckla lönebildningen utifrån återkommande dialog mellan ledning, övriga chefer och arbetstagarorganisationerna om kopplingen till mål, resultat och ekonomiska förutsättningar. Ansvar: Administrativa enheten. 3.9 Tydliggöra och utveckla budgetprocessen. Ansvar: Administrativa enheten i samarbete med verksamhetschef och ledningsstaben. Slutdatum: 31 juni 2014
9 (9) Verksamhetsskydd och personsäkerhet, informationssäkerhetsklassning 3.10 Påbörja genomförandet av LIS utifrån den gemensamma analys som Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten genomförde samt i projektet förstudie om informationssäkerhet (2012). Detta omfattar bland annat utveckla en strategi avseende informationssäkerhet - IT-säkerhet. I arbetet ingår t ex säkerhetsmässiga krav avseende mobiler och mobilitetslösning samt en ytterligare analys av begreppet rikets säkerhet. Ansvar: Administrativa enheten i samarbete med utvecklingsenheten och Åklagarmyndigheten. 3.11 Genomföra fortsatta utbildningsinsatser avseende personskydd. Fortsätta att förbättra rutinerna i det operativa personsäkerhetsarbetet, främst genom erfarenhetsuppbyggnad. Ansvar: Administrativa enheten i samarbete med ekobrottskansliet. Slutdatum: 31 dec 2013 Mål 5: Vi är en offensiv aktör internationellt Under 2014 kommer följande särskilda aktiviteter genomföras i syfte att nå målet. 4.1 Utveckla former för det externa arbetet med att systematiskt bevaka och bidra till utveckling i internationella fora samt för det interna arbetet med att systematiskt samla in, förvalta och sprida internationella kunskaper och erfarenheter i syfte att höja kompetensen och utveckla effektiva arbetsmetoder. Ansvar: Rättsenheten i samarbete med de internationella kontaktåklagarna. Slutdatum: 31 december 2014 4.2 Utveckla formerna för och samtidigt verka för ett ökat användande av de polisiära internationella kanalerna samt föra ut vilken hjälp man kan få. Därutöver utveckla formerna för deltagandet i analysfilen MTIC. Ansvar: Ekobrottskansliet i samarbete med rättsenheten, polisoperativa chefer och kammarkommissarier. Slutdatum: 31 december 2014 Resurser Verksamhetsåret 2014 ökar myndighetens anslag till 589 400 Mkr. I bilagan finns en sammanställning av Ekobrottsmyndighetens budget 2014 med mer information.
BILAGA 1 (1) Budget 2014 TKR BILAGA Intäkter Löner Lokal Övrig drift Summa Hk -25 45 014 10 600 55 589 Gem. 0 12 696 3 938 45 597 62 231-25 57 710 3 938 56 197 117 820 Stockholm 155 124 21 300 10 108 186 532 Göteborg -40 76 044 9 845 6 099 91 948 Malmö -40 65 366 7 815 7 178 80 319 Umeå/Sundsvall 0 24 690 2 991 6 164 33 845 Linköping/Örebro 0 37 600 3 559 5 516 46 674 Uppsala 0 14 287 2 540 1 836 18 663-80 373 111 48 050 36 901 457 981 EBM totalt -105 430 821 51 988 93 098 575 801 Tillgängliga medel IB 2014-13 500 Tildelade medel 589 400 575 900 3% anslagskredit 17 683 Tillgängliga medel 593 583 Budgeterade kostnader Intäkter -105 Löner 430 821 Lokal 51 988 Övrig drift 93 098 Totalt 575 801 Lönerevision (gem) 9 000 Reserv (gem) 8 700 Summa 17 700 Totalt budgeterade kostnader 593 501 Netto tillgängliga medel 82