Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan December 2012

Transkript

1 Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2013 December 2012

2 Datum Sida (14) Ert datum Dnr EBM A-2012/0597 Generaldirektörens förord Ekobrottsmyndigheten är en myndighet i stark utveckling. 1 juli 2013 får vi ett rikstäckande ansvar, vilket innebär att uppdraget utvidgas från storstadsregionerna till att omfatta ekobrottsbekämpningen i hela landet. Förändringen innebär en unik nationell satsning på ekobrottsområdet. Genom att bygga upp en rikstäckande organisation med ett gemensamt arbetssätt från norr till söder får vi förutsättningar för en ännu mer effektiv och rättssäker ekobrottsbekämpning. Utvidgningen är den största förändringen i myndighetens historia, både vad gäller organisation, lokaler och ärendehantering. Nya kammare och enheter bildas och ett stort antal nya medarbetare kommer att tillföras genom verksamhetsövergång och rekrytering. För att möta de nya förutsättningarna har även verksamhetsplaneringen delvis fått en ny struktur. Förändringen består i att myndighetens fastställda mål och inriktningar har samlats i dokumentet Verksamhetsinriktning Dokumentet ligger till grund för Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan som beskriver myndighetens huvudsakliga aktiviteter och som sedan bryts ned i aktivitetsplaner för respektive kammare och enhet. Ekobrottsmyndighetens fyra fokusområden för 2013 är Övergång till riksansvar Arbetet är organiserat i projektform och syftar till att förbereda myndigheten på ett sådant sätt att vi från och med 1 juli 2013 kan ta ansvar för ekobrottsbekämpningen i hela landet. Brottsvinster Ett av myndighetens mest prioriterade områden är att fortsätta arbetet med att spåra och bidra till återförandet av brottsvinster. Särskild vikt läggs vid ledning, utveckling och uppföljning av brottsutbytesarbetet. Grov ekonomisk brottslighet Ekobrottsmyndigheten ska fortsätta att bekämpa den grova ekonomiska brottsligheten och bidra med specialistkompetens i myndighetsgemensamma satsningar mot den grova organiserade brottsligheten. Effektivt utredningsarbete Vi ska ha en god flödeseffektivitet, väl utnyttjade resurser och en hög kvalitet i utredningarna. Det görs bland annat genom förundersökningsbegränsning och tvångsmedel när det är rättsligt möjligt. Fleminggatan 14 Box Stockholm Tel Fax

3 2 (14) Under 2013 fortsätter vår utveckling av myndighetens huvudkontor. Vi kommer på olika sätt att arbeta för att ta steg mot den målbild som beskriver hur vi ska stärka och renodla våra centrala funktioner för att leda, stödja och följa upp den operativa verksamheten. Sammantaget är det ett innehållsrikt och utmanande år vi går till mötes. En av våra viktigaste uppgifter är att jobba för ett högt förtroende för Ekobrottsmyndigheten och jag är övertygad om att vi når långt genom att enligt denna verksamhetsplan fortsätta leverera goda resultat och utvecklas som specialistmyndighet. Jag ser fram mot Eva Fröjelin

4 3 (14) Mål 1: Vi arbetar proaktivt, enhetligt och effektivt Under 2013 kommer följande särskilda aktiviteter genomföras i syfte att nå målet. Särskilda uppdrag och regeringsuppdrag 1.1 Ekobrottsmyndigheten ska förbereda och genomföra de åtgärder som behövs inför det att myndigheten den 1 juli 2013 får ett nationellt ansvar samt redovisa en slutrapport till regeringen Ansvar: Ledningsstaben (slutrapport) Slutdatum: 1 augusti Upprätta en verksamhetsplan i vilken framgår hur respektive kammare och enhet bedriver sin verksamhet (inklusive riskhantering av måluppfyllelse m.m.) enligt Verksamhetsinriktning 2013 Ansvar: Samtliga chefer med personalansvar Slutdatum: 31 januari Ekobrottsmyndigheten ska delta i Brottsförebyggande rådets prognos- och analysarbete avseende verksamhetsvolymer samt lämna en myndighetsgemensam rapport till regeringen i samband med budgetunderlagen Ansvar: Ledningsstaben 1.4 Ta fram en strategi för myndighetens samordningsansvar för att säkerställa en ändamålsenlig regional brottsutrednings- och brottsförebyggande verksamhet i samverkan med Ekobrottskansliet 1.5 Ekobrottsmyndigheten ska till regeringen redovisa en utvärdering av effekterna av de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att förstärka arbetet med att bekämpa finansmarknadsbrott Ansvar: Överåklagarens kansli i samråd med Ekobrottskansliet Slutdatum: 1 mars Uppdrag till Ekobrottsmyndigheten m.fl. myndigheter att fortsätta arbetet (andra etappen) med att samordna informationsförsörjningen i rättsväsendet (RIF) [Slutdatum: 31 januari 2015] Tillsyn och rättslig styrning 1.7 Tillsynsprojekt 2013: Granskning av myndighetens sekretessprövning vid utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter Ansvar: Överåklagarens kansli

5 4 (14) 1.8 Tillsynsprojekt 2013: Åklagarnas processföring i domstol (fortsättning och slutredovisning av tillsynsprojekt 2012) Ansvar: Överåklagarens kansli Slutdatum: 30 april Ta fram promemoria som redovisar erfarenheter angående utredningsmetodik m.m. från tillsynsverksamhet och övrig verksamhet inom myndigheten Ansvar: Överåklagarens kansli Slutdatum: 31 maj Följa Skatteverkets arbete med punktskatter och utifrån deras rapport på område ta fram en åtgärdsplan för Ekobrottsmyndigheten avseende punktskatter Slutdatum: 15 december 2013 (åtgärdsplan) 1.11 Analysera informations- och personuppgiftsansvaret i myndighetens olika verksamheter och verksamhetssystem Slutdatum: 30 april Verka för införande av elektroniska akter 1.13 Ta fram struktur för sekretesshandbok inklusive rutiner och mallar 1.14 Revidera handboken m.m. för hemliga tvångsmedel Slutdatum: 15 juni Utarbeta en handbok samt rättsfallssamling för ekorevisorer Utveckling 1.16 Ta fram en myndighetsgemensam målbild och en strategi samt inventera behov av system för planering och uppföljning för utvecklingsverksamheten vid myndigheten Slutdatum: 31 augusti Inventera och prioritera bland pågående utvecklingsprojekt samt ta fram en övergripande utvecklingsplan Slutdatum: 30 november 2013

6 5 (14) 1.18 Följa och säkerställa att myndighetens verksamhet följer och anpassas till utvecklingen inom RIF 1.19 Arbeta med implementeringen av elektronisk anmälan och utredningsstöd från Skatteverket 1.20 Upprätta en handlingsplan och genomföra nödvändiga åtgärder med anledning av Datainspektionens beslut den 13 november 2012, bl.a. rörande behandling av personuppgifter i RIF-arbetet i samråd med personuppgiftsombudet och Rättsenheten Slutdatum: 31 mars 2013 (handlingsplan) och 30 juni 2013 (åtgärder) 1.21 Kvalitetsuppföljning av ekorevision (metodik, diarieföring m.m.) och Överåklagarens kansli Slutdatum: 30 april 2013 Utbildning 1.22 Prioritera och effektivisera utbildningsverksamheten för att frigöra resurser för riktade aktiviteter med anledning av riksansvaret Intern styrning och kontroll 1.23 Ta fram riktlinjer för planerings- och uppföljningsprocessen samt för intern styrning och kontroll Ansvar: Ledningsstaben Slutdatum: 31 mars Vidareutveckla vår målstyrningsmodell Ansvar: Ledningsstaben i samverkan med Administrativa enheten Slutdatum: 30 september Medverka i utvecklingen av registreringsrutinerna (behov av brottskoder m.m.) i Cåbra och RAR så att myndighetens behov av verksamhetsdata tillgodoses Ansvar: Ledningsstaben och Ekobrottskansliet 1.26 Utveckla budgetprocessen och ekonomiuppföljningen (inklusive behovsinventering av prognosverktyg) Ansvar: Administrativa enheten 1.27 Säkerställa verksamhetsnytta utifrån tidredovisning, ex. nyckeltal och statistik Ansvar: Administrativa enheten i samråd med Ledningsstaben

7 6 (14) 1.28 Säkerställa att miljömålen blir kända och att miljöledningsmodellen tillämpas i hela organisationen Ansvar: Administrativa enheten IT-verksamhet 1.29 Ta fram en strategisk utvecklingsplan för IT-verksamheten 1.30 Ta fram och upprätta IT-policy och handbok för användare 1.31 Tekniskt och IT-administrativt utrusta de nya orterna som tillkommer med anledning av riksansvaret 1.32 Införa smarta kort för inloggning (PKI-lösning) Slutdatum: 31 mars Ta fram förslag på ett enhetligt IT-stöd för forensisk verksamhet 1.34 Införa mobilitet i samarbete med ÅM Slutdatum: 30 april Införa polisens nya plattform Polar i samarbete med RPS Slutdatum: 30 november Införa ett helpdeskprogram Slutdatum: 31 maj Införa ett nytt system för allmänt diarium i samråd med huvudregistrator Slutdatum: 31 maj 2013

8 7 (14) Mål 2: Vi ska verka för återförande av brottsutbyten i samtliga fall där förutsättningar finns Under 2013 kommer följande särskilda aktiviteter genomföras i syfte att nå målet. 2.1 Ta fram en strategi för arbetet med brottsutbytesfrågor Slutdatum: april Utveckla rättsliga stöd och metodstöd utifrån verksamhetens behov Slutdatum: 31 maj Utveckla och implementera rutiner för en effektiv uppföljning av brottsutbytesstatistiken vid myndigheten Slutdatum: 28 februari Aktivt utveckla samarbetet med utländska myndigheter och organ i brottsutbytesfrågor 2.5 Verka för att antalet förfrågningar till ARO och CARIN ökar Mål 3: Vi har ett högt förtroende som specialistmyndighet Under 2013 kommer följande särskilda aktiviteter genomföras i syfte att nå målet. Kommunikation 3.1 Uppdatera vår kommunikationsstrategi Ansvar: Ledningsstaben 3.2 Ta fram policy för användandet av sociala medier Ansvar: Ledningsstaben 3.3 Genomföra mediaträning vid två tillfällen Ansvar: Ledningsstaben Slutdatum: 30 november Vidareutveckla kommunikationen kring ledningsarbetet Ansvar: Ledningsstaben

9 8 (14) 3.5 Utveckla det rättsliga stödet på intranätet Ansvar: Ledningsstaben i samverkan med Rättsenheten 3.6 Sprida information till allmänheten om den allvarliga ekonomiska brottsligheten och den organiserade ekonomiska brottsligheten Ansvar: Ledningsstaben i samverkan med Utvecklingsenheten Informationssäkerhet 3.7 I samverkan med Åklagarmyndigheten fortsätta arbetet med att införa informationssäkerhetsprogrammet (LIS) Ansvar: Administrativa enheten Utåtriktad brottsförebyggande verksamhet 3.8 Ytterligare utveckla vår samverkan med Brottsförebyggande rådet 3.9 Samverka med Skatteverket samt skolor (projekt ALI) 3.10 Fortsatt samarbete med Byggindustrierna och Skatteverket med inriktning på information till branschmedlemmar och upphandlare av byggtjänster Mål 4: Vi är den mest attraktiva arbetsplatsen inom rättsväsendet Under 2013 kommer följande särskilda aktiviteter genomföras i syfte att nå målet. Verksamhetsskydd och personsäkerhet 4.1 Säkerställa säkerheten vid Ekobrottsmyndighetens nya lokaler, inklusive rekrytering av säkerhetspersonal, information och utbildning Ansvar: Administrativa enheten 4.2 Genomföra grundutbildning i personsäkerhet för de medarbetare som inte utbildades 2012 Ansvar: Administrativa enheten

10 9 (14) Personal- och kompetensförsörjning m.m. 4.3 Tillsammans med Åklagarmyndigheten verka för att åklagare kan erbjudas praktiktjänstgöring vid respektive myndighet Ansvar: Administrativa enheten 4.4 Vidareutveckla vårt introduktionsprogram för nyanställda Ansvar: Administrativa enheten och Utvecklingsenheten 4.5 Vidareutveckla vår process för lönesättning Ansvar: Administrativa enheten 4.6 Vidareutveckla marknadsföringen av myndigheten som arbetsgivare Ansvar: Administrativa enheten i samråd med Ledningsstaben Mål 5: Vi är en offensiv aktör internationellt Under 2013 kommer följande särskilda aktiviteter genomföras i syfte att nå målet. 5.1 Bevaka och sprida goda exempel från brottsbekämpande myndigheter i Norden och Europa 5.2 Verka för att myndigheten använder Eurojust och EJN i samband med begäran om internationell rättslig hjälp 5.3 Öka samarbetet med Finanspolisen och Europol 5.4 Verka för att nyttja de nationella sambandsmännen vid Europol på underrättelsestadiet

11 10 (14) Resurser Verksamhetsåret 2013 ökar myndighetens anslag till 524,8 Mkr. Det rikstäckande ansvaret finansieras med ett tillskott om 77,5 Mkr, varav 47,5 Mkr från Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten samt 30 Mkr som avser ramhöjning till polisoperativa enheter baserat på helår och som betalas ut För pris- och löneomräkningar utgår ett tillskott om 9,1 Mkr. Under verksamhetsåret 2014 kommer enligt planeringsram ytterligare ett tillskott om 47,5 Mkr från Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten som avser riksansvaret. (Tillskotten under 2013 och 2014 uppgår till sammanlagt 125 Mkr, vilket motsvarar den officiella summa som myndighetens riksansvar totalt beräknas uppgå till.)

12 11 (14) Bilaga Budget 2013 Sammanställning budget per verksamhetsområde Kst: EBM Totalt Kod: Budget EBM totalt 2013 Budget 2013 Budget 2013 Budget 2013 Belopp i tkr Huvudkontoret Gemensamt Operativt 100 Intäkter INTÄKTER Löner övriga Löner polis LÖNEKOSTNADER Övriga personalkostnader TOT PERSONALKOSTNADER Kompetensutveckling Resor Lokalkostnader Bilar Material Köpta tjänster Leasing Avskrivningar inkl avskr bila ÖVR KOSTNADER S:A ANSLAGSBELASTNING

13 12 (14) Sammanställning budget per kontogrupp/speckod Kst Stockholm Kod 92* TOTALT (tkr) EK1 EK 2 POE FMK Mängdbrott 100 Intäkter INTÄKTER Löner övriga Löner polis LÖNEKOSTNADER Övriga personalkostnader TOT PERSONALKOSTNADER Kompetensutveckling Resor Hyra Bilar Material Köpta tjänster Leasing Avskrivningar inkl. bil ÖVR KOSTNADER S:A ANSLAGSBELASTNING

14 13 (14) Sammanställning budget per kontogrupp/speckod Kst Göteborg Kod 93* TOTALT (tkr) EK1 EK2 POE 100 Intäkter INTÄKTER Löner övriga Löner polis LÖNEKOSTNADER Övriga personalkostnader TOT PERSONALKOSTNADER Kompetensutveckling Resor Hyra Bilar Material Köpta tjänster Leasing Avskrivningar inkl. bil ÖVR KOSTNADER S:A ANSLAGSBELASTNING

15 14 (14) Sammanställning budget per kontogrupp/speckod Kst Malmö Kod 94* TOTALT (tkr) EK1 EK2 POE 100 Intäkter INTÄKTER Löner övriga Löner polis LÖNEKOSTNADER Övriga personalkostnader TOT PERSONALKOSTNADER Kompetensutveckling Resor Hyra Bilar Material Köpta tjänster Leasing Avskrivningar inkl. bil ÖVR KOSTNADER S:A ANSLAGSBELASTNING