Plats och tid: Uppsala Konsert och Kongress, den 29 november 2017, kl. 9:00 17:30

Protokoll 1 (60) Plats och tid: Uppsala Konsert och Kongress, den 29 november 2017, kl. 9:00 17:30 ande: Ledamöter och tjänstgörande ersättare enligt bilaga 127/17 Övriga deltagare: Utses att justera: Jessica Bräck, sekreterare Lotta Wallén, sekreterare Mats Holmberg, chefsjurist Charles Pylad (MP) och Ove Hultquist (C) Underskrifter: Sekreterare Jessica Bräck Paragraf 126-159 Ordförande Lena Rönnberg Justerare Charles Pylad Ove Hultquist ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum när anslaget sätts upp 2017-12-12 Datum när anslaget tas ner 2018-01-03 Förvaringsplats för protokoll Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala

Protokoll 2 (60) Innehållsförteckning Öppnande av sammanträdet 126/17 Upprop 127/17 Val av justerare 128/17 Fastställelse av föredragningslista 129/17 Anmälan av interpellationer och frågor 130/17 Regionstyrelsens ordförande informerar 131/17 Delårsrapport januari - augusti 2017 Region Uppsala 132/17 Revideringar och tillägg i Regionplan och budget 2018-2020 133/17 Programarbete för produktionskök, restaurang, konferenslokaler och bibliotek vid Akademiska sjukhuset 134/17 Fastighetsinvesteringsprocessen Region Uppsala 135/17 Politisk organisation för Region Uppsala mandatperioden 2019-2022 136/17 Finanspolicy Region Uppsala 137/17 Placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltning Region Uppsala 138/17 Hantering av över- respektive underskott i verksamheten 139/17 Bolagsordning Gamla Uppsala Buss 140/17 Ägardirektiv Gamla Uppsala Buss 141/17 Anmälan av tidigare ej redovisade revisionsberättelser och lekmannarapporter 2016 för Region Uppsalas närstående organisationer Revisionsberättelser 2016 för stiftelser förvaltade av regionstyrelsen 142/17 143/17

Protokoll 3 (60) Motionssvar avseende Möjliggör för digitala möten mellan patient/vården Motionssvar avseende Möjliggör Facetimesamtal för 1177 vårdguiden Motionssvar avseende Miljoner att spara, barn att skydda: vaccinera alla nyfödda med rotavirus Uppföljning av regionfullmäktiges givna uppdrag till och med juni 2017 144/17 145/17 146/17 147/17 Valärenden 148/17 Interpellation av Karolina Hilding (L) - Om vaccin mot HPV för pojkar 149/17 Interpellation av Johan Enfeldt (L) - Angående prioriteringar 150/17 Interpellation av Johan Enfeldt (L) - Angående resurser till primärvården Interpellation av Johan Örjes (C) - När får vi fossilbränslefria ambulanser? Interpellation av Emilie Orring (M) - Stöd till ensamkommande som lider av psykisk ohälsa samt väntetiderna till BUP Interpellation av Lina Nordquist (L) - Duger cancerrehabiliteringen? Interpellation av Emilie Orring (M) - När kommer det utlovade trendbrottet avseende inhyrd personal? Interpellation av Stefan Olsson (M) - Angående uteblivna riksoch regionintäkter Interpellation av Lina Nordquist (L) - Angående stöd till funktionshindrade barn Interpellation av Annika Krispinsson (C) - Vad vill de rödgröna med distriktssköterskemottagningarna? 151/17 152/17 153/17 154/17 155/17 156/17 157/17 158/17

Protokoll 4 (60) Fråga av Cecilia Linder (M) - Om stickprov för att kontrollera faktureringen av riks- och regionvård 159/17 Avslutning 160/17

Protokoll 5 (60) Kallelse till sammanträdet i Region Uppsala har sammanträtt onsdagen den 29 november 2017 enligt kallelse av den 27 oktober 2017. Kallelsen har anslagits på Region Uppsalas anslagstavla och införts i vederbörliga tidningar. 126/17 Öppnande av sammanträdet s ordförande Lena Rönnberg (S) hälsar allmänhet, representanter för media, åhörare och regionfullmäktiges förtroendevalda och tjänstemän välkomna till dagens sammanträde med regionfullmäktige och förklarar mötet öppnat. s ordförande håller parentation med anledning av Mary Erixons (S) och Rosa Ösths (C) bortgång. hedrar Mary och Rosa med en stund av tystad. Bilaga 126/17

Protokoll 6 (60) 127/17 Upprop Upprop förrättas varvid närvaro och frånvaro antecknas. Bilaga 127/17

Protokoll 7 (60) 128/17 Dnr LS2017-0186 Val av justerare s beslut Charles Pylad (MP) och Ove Hultquist (C) utses att jämte ordförande Lena Rönnberg (S) justera protokollet från sammanträdet och tillika vara rösträknare. Tid för justering: 11 december 2017, kl. 14, Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Protokoll 8 (60) 129/17 Dnr LS2017-0110 Fastställelse av föredragningslista s beslut Föredragningslista för sammanträdet fastställs. Interpellationen När kommer det utlovade trendbrottet avseende inhyrd personal och interpellationen Angående uteblivna riks- och regionintäkter tas upp i samband med 132, Delårsrapport januari augusti 2017 Region Uppsala. s ordförande Lena Rönnberg (S) har lagt fram förslag på föredragningslista för sammanträdet.

Protokoll 9 (60) 130/17 Dnr LS2017-0057 Anmälan av interpellationer och frågor s beslut beslutar utan överläggning att nedanstående interpellationer och frågor får framställas: a) Interpellation av Karolina Hilding (L) Angående vaccin mot Humant papillomvirus för pojkar b) Interpellation av Johan Enfeldt (L) Angående prioriteringar c) Interpellation av Johan Enfeldt (L) Angående resurser till primärvården d) Interpellation av Johan Örjes (C) När får vi fossilbränslefria ambulanser? e) Interpellation av Emilie Orring (M) Stöd till ensamkommande som lider av psykisk ohälsa samt väntetiderna på BUP f) Interpellation av Lina Nordquist (L) Duger cancerrehabiliteringen? g) Interpellation av Emilie Orring (M) När kommer det utlovade trendbrottet avseende inhyrd personal? h) Interpellation av Stefan Olsson (M) Angående uteblivna riks- och regionintäkter i) Interpellation av Lina Nordquist (L) Angående stöd till funktionshindrade barn. j) Interpellation av Annika Krispinsson (C) Vad vill de rödgröna med distriktssköterskemottagningarna? k) Fråga av Cecilia Linder (M) Om stickprov för att kontrollera faktureringen av riks- och regionvård Börje Wennberg (S) kan överlämna besvarandet av interpellationen från Emilie Orring (M) När kommer det utlovade trendbrottet avseende inhyrd personal? till Bertil Kinnunen (S).

Protokoll 10 (60) Interpellationen Angående vaccin mot Humant Papillomvirus mot pojkar bordläggs. Interpellationen Angående resurser till primärvården bordläggs. Interpellationen Duger cancerrehabiliteringen bordläggs. Interpellationen Vad vill de rödgröna med distriktssköterskemottagningarna bordläggs. Frågan Om stickprov för att kontrollera faktureringen av riks- och regionvård bordläggs. Börje Wennberg (S) önskar överlämna besvarandet av interpellationen från Emilie Orring (M) När kommer det utlovade trendbrottet avseende inhyrd personal? till Bertil Kinnunen (S). Yrkanden och yttranden Ordföranden frågar fullmäktige om Börje Wennberg (S) kan överlämna besvarandet av interpellationen När kommer det utlovade trendbrottet avseende inhyrd personal? till Bertil Kinnunen (S) och finner bifall. Ordföranden frågar fullmäktige om vi kan bordlägga interpellationerna Angående vaccin mot Humant Papillomvirus mot pojkar, Angående resurser till primärvården, Duger cancerrehabiliteringen samt Vad vill de rödgröna med distriktssköterskemottagningarna och finner bifall. Ordföranden frågar fullmäktige om vi kan bordlägga frågan Om stickprov för att kontrollera faktureringen av riks- och regionvård och finner bifall.

Protokoll 11 (60) 131/17 Dnr LS2017-0010 Regionstyrelsens ordförande informerar s beslut Regionstyrelsens ordförandes information läggs till handlingarna. Bilaga 131/17 Regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) lämnar skriftlig information i aktuella frågor. Yrkanden och yttranden Ordföranden finner att diskussion är överflödig. Ordföranden finner att regionfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Protokoll 12 (60) 132/17 Dnr LS2017-0001 Delårsrapport januari - augusti 2017 Region Uppsala s beslut lägger delårsrapporten januari augusti 2017, med tillägg, till handlingarna. Bilaga 132/17 a Reservation Stefan Olsson (M), Anna-Karin Klomp (KD), Lina Nordquist (L) och Johan Örjes (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Interpellationen och svaret avseende När kommer det utlovade trendbrottet avseende inhyrd personal läggs till handlingarna. Bilaga 132/17 b Interpellationen och svaret avseende Angående uteblivna riks- och regionintäkter läggs till handlingarna. Bilaga 132/17 c Verksamheten ska utövas på ett ändamålsenligt sätt och på ett, ur ekonomisk synpunkt, tillfredställande sätt. För att säkerställa detta ska det finnas en god måluppfyllelse i verksamheten. Region Uppsala har 18 strategiska mål och ett antal till dessa tillhörande indikatorer. De strategiska målen är fleråriga och uppfyllelsen av indikatorernas årligt satta målvärden är det sätt på vilket förflyttningen mot de strategiska målen, det vill säga måluppfyllelsen mäts. Fullmäktige har beslutat om 66 årliga uppdrag som ska genomföras i syfte att förflytta Region Uppsala närmare uppfyllelsen av målen. Utöver de 66 uppdragen har varje styrelse och nämnd under regionstyrelsen beslutat om ytterligare 9 uppdrag, de så kallade 3x3 uppdragen. Hur arbetet fortlöper med de olika uppdragen finna att läsa i bifogad rapport.

Protokoll 13 (60) Vad gäller indikatorerna, har i delårsrapportering, 21 stycken bedömts som gröna vilket innebär att målvärdet för 2017 beräknas kunna nås för dessa indikatorer. 52 indikatorer har bedömts vara gula vilket innebär att det inte är möjligt att bedöma om målvärdet för 2017 kommer att kunna uppnås. I de flesta fall beror detta på att indikatorn bara är möjlig att mäta på årsbasis. Antal indikatorer som bedöms som röda uppgår till 5 stycken. För dessa indikatorer är bedömningen att målvärdena inte kommer att kunna uppnås för 2017. Indikatorerna som i nuläget bedöms som röda avser bland annat antal utlokaliseringar, antal utskrivningsklara patienter och andel SMS kallelser till undersökningar hos Folktandvården. Regionen har tre finansiella mål. Alla dessa prognostiseras att nås 2017.Region Uppsalas årsprognos är 350 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en budget på 200 miljoner kronor. Fastighets- och servicenämnden (resultatavvikelse 48 miljoner kronor), kollektivtrafiknämnden (resultatavvikelse 15 miljoner kronor). Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på en förbättrad prognos för regionstyrelsens finansförvaltning där ökade statsbidrag, framförallt läkemedelsförmånen utgör den största positiva avvikelsen. På kostnadssidan finns ökade personalkostnader och där inhyrning av personal står för den största ökningen jämfört med budget. Delårsresultatet 2017 är 434 miljoner kronor. Delårsresultatet 2016 var 450 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter har ökat med 590 miljoner kronor mellan åren, vilket motsvarar en ökning på 5,9 procent. Ökningen ligger främst på skatteintäkter, statsbidrag och riks- och regionintäkter. Verksamhetens kostnader har ökat med 605 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning på 6,3 procent mellan åren. Utöver Region Uppsalas prognostiserade resultat så har det helägda bolaget Gamla Uppsala Buss lämnat en årsprognos på plus 7 miljoner kronor innan dispositioner och skatt, vilket är något bättre än budgeterat. Yrkanden och yttranden Revisorernas ordförande Cecilia Forss (M) redovisar revisorernas bedömning av delårsrapporten. Börje Wennberg (S) yrkar att regionfullmäktige lägger delårsrapporten januari augusti 2017 till handlingarna, med tillägg avseende väsentliga händelser efter regionstyrelsens fastställande av delårsrapporten. Johan Örjes (C), Lina Nordquist (L), Sören Bergqvist (V), Simon Alm (SD), Johan Enfeldt (L), Erik Weiman (M), Allan Kruukka (M), Emilie Orring (M), Roger Elsborg (M) och Annika Forssell (MP) yttrar sig.

Protokoll 14 (60) Anna-Karin Klomp (KD) och Stefan Olsson (M) yrkar att regionfullmäktige beslutar att inte godkänna delårsrapporten. Malena Ranch (MP) yrkar bifall på yrkandet från Börje Wennberg (S) och avslag på yrkandet från Anna-Karin Klomp (KD) och Stefan Olsson (M). Inom ärendet behandlas interpellationen När kommer det utlovade trendbrottet avseende inhyrd personal och Emilie Orring (M), Bertil Kinnunen (S) och Johan Enfeldt (L) yttrar sig. Inom ärendet behandlas interpellationen Angående uteblivna riks- och regionintäkter och Stefan Olsson (M), Börje Wennberg (S) och Johan Örjes (C) yttrar sig. s ordförande finner att regionfullmäktige lägger interpellationen och svaret avseende Angående uteblivna riks- och regionintäkter till handlingarna. s ordförande finner att regionfullmäktige lägger interpellationen och svaret avseende När kommer det utlovade trendbrottet avseende inhyrd personal till handlingarna. Ordföranden ställer föreliggande förslag att godkänna delårsrapporten, Börje Wennbergs (S) yrkande och yrkandet från Anna-Karin Klomp (KD) och Stefan Olsson (M) mot varandra och finner att regionfullmäktige bifaller Börje Wennbergs (S) yrkande. Kopia till Ekonomichefen Budgetchefen Redovisnings- och finanschefen

Protokoll 15 (60) 133/17 Dnr LS2017-0252 Revideringar och tillägg i Regionplan och budget 2018-2020 s beslut Revideringar och tillägg i Regionplan och budget 2018-2020 fastställs enligt bilaga. Bilaga 133/17 a Reservationer Sören Bergqvist (V) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 133/17 b Stefan Olsson (M) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 133/17 c Anna-Karin Klomp (KD) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 133/17 d Lina Nordquist (L) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 133/17 e Johan Örjes (C) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 133/17 f Simon Alm (SD) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 133/17 g Stefan Olsson (M), Johan Örjes (C), Anna-Karin Klomp (KD) och Lina Nordquist (L) reserverar sig till förmån för yrkandet att Vårdcentrum i Tierp och ny neonatalavdelning tillkommer i förslaget till investeringsplan.

Protokoll 16 (60) Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som talar om inriktningen för verksamheten, dels för det närmaste budgetåret, dels för den kommande treårsperioden. Planen utgår från den politiska viljeinriktningen, de statliga uppdragen, befolkningens behov, de förutsättningar som råder i landet och länet samt lagstiftningen inom berörda områden. Region Uppsala strävar efter att ständigt förbättra och förnya verksamheterna utifrån medborgarnas behov. Regionplanen lyfter fram de viktigaste områdena där det behövs förbättring och förnyelse. Den Regionplan och budget som beslutades i regionfullmäktige i juni har reviderats vad gäller ekonomi, indikatorer och fastighetsinvesteringar. Ekonomi I den reviderade planen har budgeten justerats med uppgifter om nya generella och specialdestinerade statsbidrag och ny prognos för pensionskostnader. Dessutom har utrymmet för satsningar, som tidigare låg på reserverade på finansenheten, nu fördelats till högprioriterade områden framförallt inom primärvård och regional utveckling. Resultatet för planperioden är bättre i den reviderade budgeten jämfört med den budget som beslutades i juni. Indikatorer I det reviderade förslaget har tio indikatorer tagits bort eller ändrats och elva nya indikatorer har tillförts. Anledningen till förändringarna är exempelvis att vissa indikatorer inte längre mäts och att vissa indikatorer inte uppfyller nödvändiga kriterier såsom beteendepåverkan. Regionplan och budget har även kompletteras med siffror och målvärden för indikatorerna. Fastighetsinvesteringar Utifrån de av regionfullmäktige beslutade investeringsramarna har respektive styrelse och nämnd tagit ställning till vilka investeringsprojekt som ska fullföljas inom ramen för tillgängliga investeringsmedel för perioden 2018-2023. Styrelser och nämnder har i sin beredning tagit ställning till eventuella alternativa lösningar för verksamheter som inte erhåller fastighetsinvesteringar för perioden samt noterat konsekvenser av eventuella uteblivna investeringar. Respektive styrelse och nämnds ställningstagande ligger till grund för den investeringsplan som fastställs. Fastighets- och servicenämnden beredde förslag till investeringsplan 2017-10- 04, 87, och fastställde planen med följande tillägg: Nybyggnation av Ing. 100 tilldelas ytterligare 190 mnkr för 2018-2019 enligt beslut i regionfullmäktige 2016-01-19, 6.

Protokoll 17 (60) Ombyggnation av B11 tilldelas ytterligare 30 mnkr 2018 enligt beslut i fastighets- och servicenämnden 2017-07-06, 29. Ombyggnation av Dialysen tilldelas ytterligare 20 mnkr 2019 enligt uppskattad kostnad i förstudien. Nybyggnation av produktionskök, restaurang, konferenslokaler och bibliotek tilldelas 328 mnkr enligt beslut i fastighets- och servicenämnden, 2017-08-21, 69. Nybyggnation av scenrum för Wiks folkhögskola tilldelas 1 miljon kronor. Oförutsedda medel tilldelas 60 mnkr/år under perioden 2018 2019. Totalt sett innebär ovanstående beslut en utökning av investeringsramen: 1. 2018 med 90 mnkr 2. 2019 med 224 mnkr 3. 2020 med 135 mnkr Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta enligt ovan. Yrkanden och yttranden Börje Wennberg (S), Malena Ranch (MP) och Bertil Kinnunen (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. Sören Bergqvist (V) och Maria Fregidou-Malama (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till reviderad Regionplan och budget 2018-2020. Stefan Olsson (M), Emilie Orring (M) och Roger Elsborg (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till reviderad Regionplan och budget 2018-2020. Simon Alm (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till reviderad Regionplan och budget 2018-2020 och avslag på övriga budgetförslag. Anna-Karin Klomp (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till reviderad Regionplan och budget 2018-2020. Johan Örjes (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till reviderad Regionplan och budget 2018-2020. Lina Nordquist (L) och Carl Nettelblad (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till reviderad Regionplan och budget 2018-2020.

Protokoll 18 (60) Stefan Olsson (M) och Johan Örjes (C) yrkar att Vårdcentrum i Tierp och ny neonatalavdelning tillkommer i förlaget till investeringsplan. Börje Wennberg (S) yrkar avslag på yrkandet från Stefan Olsson (M) och Johan Örjes (C). Annika Forssell (MP) och Johan Edstav (MP) yttrar sig. s ordförande ställer de sju förslagen mot varandra och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag till reviderad Regionplan och budget 2018-2020. s ordförande ställer yrkandet från Stefan Olsson (M) och Johan Örjes (C) att Vårdcentrum i Tierp och ny neonatalavdelning tillkommer i förlaget till investeringsplan mot avslag och finner att regionfullmäktige avslår yrkandet. Kopia till Samtliga förvaltningar Ekonomichefen Budgetchefen

Protokoll 19 (60) 134/17 Dnr LS2016-0150 Programarbete för produktionskök, restaurang, konferenslokaler och bibliotek vid Akademiska sjukhuset s beslut 1. Projektet går vidare till programarbete till en kostnad av 17 500 tkr (alternativ 2). 2. Den totala investeringskostnaden exklusive index får uppgå till 286 000 tkr (alternativ 2). 3. Kostnader av engångskaraktär såsom tillfälliga anordningar under byggproduktion, index, nedskrivningar, rivning mm får uppgå till 59 500 tkr (alternativ 2). 4. Den årliga hyreskostnadsökningen exklusive index får uppgå till 20 100 tkr (alternativ 2). Investeringen innebär en minskning av dagsportionskostnaden med 6 384 tkr/år motsvarande idag. 5. Finansieringen av driftskostnaderna sker inom sjukhusstyrelsens budget. Bilaga 134/17 a Reservation Anna-Karin Klomp (KD), Stefan Olsson (M) och Lina Nordquist (L) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 134/17 b Johan Örjes (C) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 134/17 c Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. beslutade 2017-09-27, 103, att återremittera ärendet med motiveringen att behovet av konferensutrymmen och kulvert behöver utredas. Slutligen önskades en redovisning av varför äldre beräkningar på vad produktionsköket skulle kosta avvek från då föreliggande förslag.

Protokoll 20 (60) Konferenslokaler och medicinskt bibliotek beslutade 2016-04-27, 52, att ge regionstyrelsen i uppdrag att genomföra en förstudie för nytt produktionskök för produktions- och leveransmetoderna 1,2,3 serve, varmmatsservering för psykiatri- och geriatrikavdelningar samt personalmatsal. I förstudien skulle även behovet av konferenslokaler och medicinskt bibliotek inte förbises. I förstudien har behovet av konferenslokaler och medicinskt bibliotek inte förbisetts. Omfattningen av behovet av konferenslokaler och medicinskt bibliotek kommer att utredas i programskedet. Innehåll och omfattning av medicinsk bibliotek/kunskapscentrum redovisas i regionstyrelsens beslut 2014-10-27, 183, samt produktionsstyrelsens beslut 2013-11-26, 136. Kulvert Förstudien tar hänsyn till ombyggnation och tillbyggnad av kulvert. Hur omfattande denna ombyggnation och tillbyggnad av kulvert blir utreds i programskedet. I programskedet görs en förprojektering av produktionsköket inklusive kulvert. Kostnader Kostnader samt orsak till varför äldre beräkningar om vad produktionsköket skulle kosta skiljer sig från den nu framtagna kostnaden redovisas i bifogat tjänsteutlåtande samt i fastighets- och servicenämndens beslut 2017-08-21, 69. Investeringskostnaden för alternativ 2, inklusive index och kreditiv, finns med i fastighetsinvesteringsplan 2018-2023 som en del i Regionplan och budget 2018-2020. Beredning Ärendet är berett i fastighets- och servicenämnden 2017-08-21, 69. beslutade 2017-09-27, 103, att återremittera ärendet. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta enligt ovan. Yrkanden och yttranden Johan Edstav (MP), Marie Louise Lundberg (S) och Annika Forssell (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. Björn-Owe Björk (KD), Stefan Olsson (M), Lina Nordquist (L), Roger Elsborg (M), Erik Norberg (L) och Anna-Karin Vaz Contreiras (KD), Anna-Karin Klomp (KD) och Carl Nettelblad (L) yrkar avslag på förslaget. Johan Örjes (C), Simon Alm (SD) och Annika Krispinsson (C) yrkar att regionfullmäktige ska besluta enligt alternativ 1.

Protokoll 21 (60) Tommy Rosenkvist (M) och Allan Kruukka (M) yttrar sig. Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag. Kopia till Samtliga förvaltningar Registrator, Akademiska sjukhuset

Protokoll 22 (60) 135/17 Dnr LS2017-0477 Fastighetsinvesteringsprocessen Region Uppsala s beslut 1. Reviderat regelverk för fastighetsinvesteringsprocessen i Region Uppsala antas enligt bilaga. 2. Det reviderade regelverket för fastighetsinvesteringsprocessen ersätter landstingsfullmäktiges beslut 2016-06-20, 92. Bilaga 135/17 För att skapa bra förutsättningar att förse invånarna med bland annat vård, trafik och kultur så krävs det att Region Uppsala har ändamålsenliga lokaler för respektive verksamhet. Investeringar i fastigheter tar stora resurser i anspråk och har en långsiktig påverkan på verksamheten. Investeringarna skapar goda förutsättningar för verksamheten genom förbättrade och mer rationella arbetsoch vårdmiljöer samt lägre miljöpåverkan. Fastighetsinvesteringsprocessen ska ge framförhållning och förutsättningar för väl underbyggda investeringsbeslut, bidra till öppenhet, transparens och möjlighet att prioritera och pröva förslagen, få en tydlig och klar struktur för styrning, planering, beslut och uppföljning, tydliggöra rollerna mellan förvaltningarna, regionkontoret och politiken, skapa en helhetsbild kring regionens aktuella och kommande investeringsbehov. Fastighetsinvesteringsprocessen inom Region Uppsala har under 2017 genomlysts utifrån synpunkter från Region Uppsalas revisorer samt de förbättringsområden som identifierats under den tid processen har tillämpats. Dokumentet är en revidering av den process som fullmäktige beslutade om i juni 2016. De huvudsakliga förändringarna är att investeringsplanen ska bygga på de förutsättningar som fastställs i planeringsdirektivet. sprocessen har klargjorts så att det finns en tydlig linje i vilka steg i investeringsprocessen beslut

Protokoll 23 (60) fattas och av vem. För att beslutsprocessen ska fungera på ett bra sätt så är det tydliggjort i processen vilka underlag som ska tas fram inför beslut. Även rollerna har förtydligats ytterligare så att det är tydligt vilken roll och ansvar beställaren, Fastighet och service samt styrelser/nämnder har. Investeringsprocessen har även fastlagt riktlinjer för prioritering av nya investeringsbehov. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta enligt ovan. Yrkanden och yttranden Börje Wennberg (S) och Stefan Olsson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. Johan Edstav (MP) yttrar sig. Ordföranden finner att regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag. Kopia till Samtliga förvaltningar Fastighetsdirektören Ekonomichefen

Protokoll 24 (60) 136/17 Dnr LS2017-0175 Politisk organisation för Region Uppsala mandatperioden 2019-2022 s beslut 1. Kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden slås samman. 2. Personalutskottet byter namn till utskottet för personal, forskning, utveckling och utbildning. 3. Ärenden avseende forskning, utveckling och utbildning, som idag hanteras i utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU, ska fortsättningsvis hanteras i utskottet för personal, forskning, utveckling och utbildning. 4. Utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU byter namn till utskottet för hälso- och sjukvård. 5. Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration organiseras under regionstyrelsen. 6. Beredningen för barn och unga avskaffas. 7. Beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor avskaffas. 8. Tidsbegränsade beredningar med tydligt uppdrag inrättas vid behov 9. Följande revideringar avseende ekonomiska ersättningar ska implementeras i kommande revidering av Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier inom Region Uppsala: - Att varje parti som vinner representation i regionfullmäktige får ett grundstöd. Grundstödet är avsett att ge samtliga partier regionråd/gruppledare och politisk sekreterare. Vid fyra mandat erhålles 75 procents tjänstgöringsgrad för regionråd och 75 procents tjänstgöringsgrad för politisk sekreterare. Från femte mandaten i fullmäktige erhåller parti, per mandat, årligen motsvarande tio procent av årsarvodet för heltidsregionråd, att användas för regionråd eller politisk sekreterare.

Protokoll 25 (60) - Att parti som får färre än fyra mandat erhåller gruppledararvode om 40 procent av årsarvodet för heltidsregionråd. - Att majoritetskonstellationen erhåller årligen motsvarande 120 procent av årsarvodet för heltidsregionråd att använda för regionråd och/eller politisk sekreterare. - Att lägsta tjänstgöringsgrad för politiska sekreterare är 40 procent av en heltidstjänst. 10. Regionstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till reviderat Reglemente och arbetsordning för regionstyrelsen samt styrelser och nämnder i Region Uppsala. Reservation Sören Bergqvist (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Allan Kruukka (M) inkommer med skriftlig reservation. Bilaga 136/17 Regionstyrelsen beslutade 2017-03-21, 64, att tillsätta en organisationskommitté med uppdrag att se över Region Uppsalas politiska organisation samt reglerna för de förtroendevaldas och de politiska partiernas ersättningar. Kommittén består av en ledamot från varje parti representerat i regionfullmäktige. Arbetet har bedrivits genom möten, intervjuer och en omvärldsanalys, bl.a. genom granskning av den politiska organisationen i andra regioner och landsting. För att få ett brett förankrat beslutsunderlag har samtliga partier i regionfullmäktige fått möjlighet att lämna sina synpunkter på alternativa organisatoriska förslag. Organisationskommittén har i sin översyn av den politiska organisationen för Region Uppsala bedömt att den fungerar tillfredsställande och att stora delar kan lämnas intakta. Det gäller bland annat regionstyrelsen, fastighets- och servicenämnden och patientnämnden. Med hänsyn till att sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen endast har varit verksamma sedan december 2015 behålls styrelserna utan förändringar nästa mandatperiod. Även andra mer informella organ, såsom regionrådsmöten och samverkansorgan med kommunerna, behålls även de i oförändrad form.

Protokoll 26 (60) Det finns dock skäl till förändring i vissa delar för att få en mer sammanhållen och kostnadseffektiv organisation. De tre fullmäktigeberedningarna avskaffas och en beredning för demokrati, jämställdhet och integration inrättas under regionstyrelsen. Som komplement inrättas vid behov tidsbegränsade beredningar. Vidare slås kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden samman till en ny nämnd. Kulturnämnden bibehålls dock som en egen nämnd. Ärenden avseende forskning, utveckling och utbildning som förnärvarande hanteras i utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU läggs föreslås hanteras i personalutskottet. Utskottet byter namn till utskottet för personal, forskning, utveckling och utbildning. Utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU byter i sin tur namn till utskottet för hälso- och sjukvård. Med beaktande av att den politiska organisationen har förändrats under innevarande mandatperiod och att den i delar är ganska ny har ingen djupgående utvärdering av effekterna av den gjorts inför revideringen. Däremot finns det skäl att analysera och utvärdera såväl den politiska som tjänstemannaorganisationen ett par år in i nästa mandatperiod. På så sätt finns ett gott beredningsunderlag inför nästkommande revidering av den politiska organisationen. Yrkanden och yttranden Börje Wennberg (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och att sista strecksatsen under punkt 9: Att sammanträdesarvoden och/eller förrättningsarvode ej utgår till regionråd. Undantags görs vid sammanträde med regionfullmäktige, där samtliga ledamöter och ersättare erhåller sammanträdesarvode utgår för senare ställningstagande. Sören Bergqvist (V) yrkar följande: - Vänsterpartiet vidhåller tidigare ställningstagande och yrkar att sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen slås samman till en ny hälso- och sjukvårdsnämnd. - Om yrkandet faller, yrkas i andra hand att utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU avskaffas och istället införs en hälso- och sjukvårdsberedning under regionstyrelsen, - samt att om en beredning införs ska regionstyrelsens storlek minskas till 15 ordinarie och 12 ersättare. Simon Alm (SD) yrkar - att justera utgångsnivån från riksdagsmannaarvodet till prisbasbelopp istället. - att resurstilldelningen per mandat för anställningar halveras med utgångspunkt i huvudförslaget. Stefan Olsson (M) yrkar bifall till yrkandet från Börje Wennberg (S).

Protokoll 27 (60) Johan Edstav (MP), Anna-Karin Vaz Contreiras (KD) och Erik Weiman (M) yttrar sig. Allan Kruukka (M) yrkar att beredningen för demokrati, jämställdhet och integration ska benämnas beredningen för demokrati, jämställdhet, jämlikhet och integration. Börje Wennberg (S) yrkar avslag på yrkandet från Sören Bergqvist (V) och Allan Kruukka (M). Kjell Andersson (S) och Marie Louise Lundberg (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. Ordföranden ställer regionstyrelsens justerade förslag mot Sören Bergqvist (V) första yrkande om att sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen slås samman till en ny hälso- och sjukvårdsnämnd och finner att regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens justerade förslag. Ordföranden ställer Sören Bergqvists (V) andrahandsyrkande om att utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU avskaffas och istället införs en hälso- och sjukvårdsberedning under regionstyrelsen mot avslag och finner att yrkandet från Sören Bergqvist (V) avslås. Ordföranden ställer Allan Kruukkas (M) yrkande mot avslag och finner att yrkandet avslås. Ordföranden ställer Simon Alms (SD) yrkande mot avslag och finner att yrkandet avslås. Kopia till Samtliga förvaltningar Kommunikationschefen, Regionkontoret Peter Helgesson

Protokoll 28 (60) 137/17 Dnr LS2017-0493 Finanspolicy Region Uppsala s beslut 1. Finanspolicy för Region Uppsala antas enligt bilaga. 2. Policyn ersätter policy beslutad av fullmäktige 2015-06-15, 72. Bilaga 137/17 antog 2015-06-15, 72, finanspolicy. Under året har en översyn gjorts som resulterat i förslag till ändringar i avsnittet Likviditetshantering/Cash Management. Direktiv och riskmått avkastningsmål Avsnittet har kompletterats med avkastningsmål; Region Uppsala ska i enlighet med Kommunallagen (2017:725) 11 kap 2 förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet, det vill säga begränsad risk, tillgodoses. Det kan noteras att avkastningsmålet inte är formulerat som ett uttryckligt mål. Anledningen till detta är att samtidigt som ett uttryckligt mål skulle kunna ge bättre vägledning för kapitalförvaltare och reducera onödigt risktagande eftersom kapitalförvaltarna inte behöver sträva efter den högsta avkastningen, utan det är tillräckligt att nå målnivån, så skulle ett fast mål också kunna medföra att Region Uppsala inte får ta det av hela tillväxten på de finansiella marknaderna. Ett fast mål skulle också kunna leda till ett ökat risktagande när förvaltare som ligger under målet försöker nå önskat mål. Etiska hänsynstaganden Under våren 2017 har Region Uppsala fört diskussioner kring efterlevnaden av Region Uppsalas finanspolicy, med framförallt Handelsbanken och Nordea som förvaltar merparten av Region Uppsalas placeringar. Det har vid dessa diskussioner framkommit att marknadens främsta aktörer inom kapitalförvaltning arbetar efter den branschpraxis som råder inom detta område, vilken anger en toleransnivå om max 5 procent, när det gäller företags omsättning avseende branscherna vapen, tobak, alkohol, pornografi eller kommersiell spelverksamhet. Branschens toleransnivå är alltså högre, jämfört med den toleransnivå om max 1 procent, avseende företags omsättning inom de aktuella branscherna, som Region Uppsala har angivit i sin finanspolicy. I

Protokoll 29 (60) praktiken innebär detta att kapitalförvaltarna strävar efter att nå nolltolerans, men de kan inte garantera en konstant given nivå. Till exempel ger toleransnivån, om max 5 procent, kapitalförvaltarna möjligheten att ta höjd för eventuella fluktuationer, där ett företag tillfälligtvis får sina intäktsströmmar från någon av de aktuella branscherna. Till exempel en biltillverkare som vid något år får en större beställning från försvarsdepartementet av bilar. Dessa bilar används fortfarande även av privatpersoner. Då toleransnivån om max 5 procent tillämpas som branschpraxis, medför detta att det idag, i praktiken, inte finns några fonder på marknaden som uppfyller Region Uppsalas toleransnivå om max 1 procent. Även Region Uppsalas möjligheter att investera i enskilda företag är begränsade och därmed förenliga med högre kostnader. För att säkerställa att Region Uppsala har tillämpbara etiska riktlinjer i finanspolicyn har toleransnivån om 1 procent ersatts med formuleringen en icke oväsentlig del. Formuleringen av etiska hänsynstaganden har även diskuterats i finanschefsnätverket. Under denna diskussion förordades en generell skrivelse kring etiska hänsynstaganden i en policy. De landsting som angav en toleransnivå, underskred inte branschens praxis om max 5 procent. Sammanfattning För att säkerställa att Region Uppsala har tillämpbara etiska riktlinjer i placeringspolicyn har toleransnivån om 1 procent ersatts med formuleringen en icke oväsentlig del. Denna formulering har även angivits för investeringar i företag som arbetar med att prospektera, utvinna eller producera kol, olja och gas. Policyn har förtydligats med Region Uppsalas avkastningsmål samt förtydligats med vilka typer av placeringar dessa etiska hänsynstaganden omfattar. Slutligen har den reviderade policyn förtydligats med information om uppföljningen av efterlevnaden av policyn. Dessutom har ordet landsting ersatts med region på tillämpliga ställen. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta enligt ovan. Yrkanden och yttrande Stefan Olsson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. s ordförande finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.

Protokoll 30 (60) 138/17 Dnr LS2017-0492 Placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltning Region Uppsala s beslut 1. Placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltning Region Uppsala antas enligt bilaga. 2. Policyn ersätter policy beslutad av fullmäktige 2015-06-15, 73. Bilaga 138/17 antog placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltning 2015-06-15, 73. Under året har en översyn gjorts som resulterat i förslag till revideringar i avsnitten Mål och syfte med pensionsmedelsförvaltningen, Tillgångsfördelning och Etiska hänsynstaganden. 2017-08-31 uppgick marknadsvärdet på Region Uppsalas kortfristiga placeringar till cirka 2 500 mnkr. Merparten av dessa placeringar är pensionsmedelsplaceringar, 2 000 mnkr. Placeringarna ska göras i enlighet med Region Uppsalas placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltningen. Per den 31 augusti är samtliga placeringar är gjorda i fonder; räntefonder (cirka 57 procent), aktiefonder (cirka 41 procent) eller hedgefond (cirka 2 procent). Fonderna förvaltas framförallt av Handelsbanken (cirka 51 procent) och Nordea (cirka 30 procent). Mål och syfte med pensionsmedelsförvaltningen Avsnittet Mål och syfte med pensionsmedelsförvaltningen har kompletterats med följande avkastningsmål för Region Uppsala; Region Uppsala ska i enlighet med Kommunallagen (2017:725) 11 kap 2 förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet, det vill säga begränsad risk, tillgodoses. Genom att på ett effektivt sätt tillvarata tillväxten på den globala finansmarknaden ges förutsättningar för Region Uppsala att långsiktigt ha möjlighet att hantera den extra likviditetsbelastningen som utbetalningarna till pensioner kommer att innebära. Det kan noteras att avkastningsmålet inte är formulerat som ett uttryckligt mål. Anledningen till detta är att samtidigt som ett uttryckligt mål skulle kunna ge bättre vägledning för kapitalförvaltare och reducera onödigt risktagande eftersom kapitalförvaltarna inte behöver sträva efter den högsta avkastningen, utan det är

Protokoll 31 (60) tillräckligt att nå målnivån, så skulle ett fast mål också kunna medföra att Region Uppsala inte får ta det av hela tillväxten på de finansiella marknaderna. Ett fast mål skulle också kunna leda till ett ökat risktagande när förvaltare som ligger under målet försöker nå önskat mål. Tillgångsfördelning Under året har Region Uppsala gett kapitalförvaltarna Nordea och Handelsbanken i uppdrag att göra en analys av Region Uppsalas pensionsmedelsportfölj, i syfte att fastställa hur Region Uppsala skulle kunna få ut maximal avkastning till en given risknivå. Rekommendationen från båda kapitalförvaltarna var att Region Uppsala bör diversifiera sin pensionsmedelsportfölj ytterligare, för att på så sätt bättre kunna jämna ut fluktuationer mellan olika tillgångsslag och därmed nå en högre avkastning till dagens risknivå. För att kunna diversifiera pensionsmedelsportföljen ytterligare har tillgångsfördelningen av Region Uppsalas normalportföljen uppdaterats. Tungvikten inom tillgångsslaget aktier, har flyttats från svenska aktier (från 25 procent till 15 procent) till utländska aktier (från 15 procent till 25 procent). Handelsbankens analys inkluderade också en ögonblicksbild av hur stor Region Uppsalas befintliga risk inom pensionsmedelsportföljen är. Givet att det övervärde som Region Uppsala har i sina pensionsmedelsplaceringar idag kvarstå, så skulle Region Uppsala, vid en nedgång på marknaden, sannolikt tappa 10 procent av marknadsvärdet på sina placeringar. Detta skulle i sin tur innebära att Region Uppsala sannolikt inte skulle behöva skriva ner värdet på sina placeringar. Vid en eventuell ny finanskris, likt den som inträffade 2008, skulle Region Uppsala sannolikt tappa 15% av marknadsvärdet, vilket skulle innebära ett nedskrivningsbehov om cirka 100 mnkr. Etiska hänsynstaganden Under våren 2017 har Region Uppsala fört diskussioner kring efterlevnaden av Region Uppsalas placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltningen, med

Protokoll 32 (60) framförallt Handelsbanken och Nordea som förvaltar merparten av Region Uppsalas placeringar. Det har vid dessa diskussioner framkommit att marknadens främsta aktörer inom kapitalförvaltning arbetar efter den branschpraxis som råder inom detta område, vilken anger en toleransnivå om max 5 procent, när det gäller företags omsättning avseende branscherna vapen, tobak, alkohol, pornografi eller kommersiell spelverksamhet. Branschens toleransnivå är alltså högre, jämfört med den toleransnivå om max 1 procent, avseende företags omsättning inom de aktuella branscherna, som Region Uppsala har angivit i sin placeringspolicy. I praktiken innebär detta att kapitalförvaltarna strävar efter att nå nolltolerans, men de kan inte garantera en konstant given nivå. Till exempel ger toleransnivån, om max 5 procent, kapitalförvaltarna möjligheten att ta höjd för eventuella fluktuationer, där ett företag tillfälligtvis får sina intäktsströmmar från någon av de aktuella branscherna. Till exempel en biltillverkare som vid något år får en större beställning från försvarsdepartementet av bilar. Dessa bilar används fortfarande även av privatpersoner. Då toleransnivån om max 5 procent tillämpas som branschpraxis, medför detta att det idag, i praktiken, inte finns några fonder på marknaden som uppfyller Region Uppsalas toleransnivå om max 1 procent. Även Region Uppsalas möjligheter att investera i enskilda företag är begränsade och därmed förenliga med högre kostnader. För att säkerställa att Region Uppsala har tillämpbara etiska riktlinjer i placeringspolicyn har toleransnivån om 1 procent ersatts med formuleringen en icke oväsentlig del. Den uppdaterade policyn har även förtydligats med vilka typer av placeringar dessa etiska hänsynstaganden omfattar. Formuleringen av etiska hänsynstaganden har diskuterats i finanschefsnätverket. Under denna diskussion förordades en generell skrivelse kring etiska hänsynstaganden i en placeringspolicy. De landsting som angav en toleransnivå, underskred inte branschens praxis om max 5 procent. Sammanfattning För att säkerställa att Region Uppsala har tillämpbara etiska riktlinjer i placeringspolicyn har toleransnivån om 1 procent ersatts med formuleringen en icke oväsentlig del. Denna formulering har även angivits för investeringar i företag som arbetar med att prospektera, utvinna eller producera kol, olja och gas. Tungvikten inom tillgångsslaget aktier, har flyttats från svenska aktier (från 25 procent till 15 procent) till utländska aktier (från 15 procent till 25 procent), för att möjliggöra en högre avkastning till samma risk.

Protokoll 33 (60) Slutligen har policyn uppdaterats med information om hur efterlevnaden av policyn följs upp. Policyn har förtydligats med Region Uppsalas avkastningsmål. Dessutom har, i policyn, ordet landsting ersatts av region på tillämpliga ställen. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta enligt ovan. Yrkanden Ordföranden finner att diskussion är överflödig. s ordförande finner att regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.

Protokoll 34 (60) 139/17 Dnr LS2017-0483 Hantering av över- respektive underskott i verksamheten s beslut 1. Regelverk för hantering av över- respektive underskott och internränta antas enligt bilaga. 2. 2015-09-30, 91, om regelverk kring hantering av underrespektive överskott i verksamheterna upphävs. Bilaga 139/17 a Reservation Johan Örjes (C), Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L) och Anna-Karin Klomp (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Bilaga 139/17 b Vid regionfullmäktiges sammanträde 2017-04-27, 43, antog Region Uppsalas årsredovisning för 2017. Vidare beslutades att ge regionstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag till reviderat regelverk för hantering av under- respektive överskott i verksamheterna. Verksamheternas ekonomiska resultat 2016 ska inte balanseras till eget kapital (per verksamhet). Eget kapital tas bort vid beräkning av internränta. Varuförsörjningsnämndens resultat balanseras även i fortsättningen i enlighet med beslut i varuförsörjningsnämnden. antog 2015-09-30, 91 regelverk för hantering av underrespektive överskott i verksamheterna, att börja gälla från och med januari 2016. I och med beslutet nollades allt upparbetat eget kapital. Vid ingången av 2016 var det därför endast Varuförsörjningsnämnden som hade ett eget kapital eftersom de är en nämnd som ägs av flera landsting och undantas av regelverket. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta enligt ovan. Yrkanden och yttranden Johan Örjes (C), Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L) och Anna-Karin Klomp (KD) yrkar avslag på förslaget.

Protokoll 35 (60) Bertil Kinnunen (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag mot yrkandet från Johan Örjes (C), Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L) och Anna-Karin Klomp (KD) om avslag och finner att regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag. Kopia till Samtliga förvaltningar

Protokoll 36 (60) 140/17 Dnr LS2017-0489 Bolagsordning Gamla Uppsala Buss s beslut Bolagsordning för Gamla Uppsala Buss godkänns enligt bilaga. Bilaga 140/17 I mars 2017 avrapporterade Region Uppsala revisorer sin granskning av uppsiktsplikt och ägarstyrning av bolag och stiftelser. Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionens ägarstyrning och regionstyrelsens uppsiktsplikt över helägda bolag och ensamt bildade stiftelser inte har varit tillräcklig och ändamålsenlig. Baserat på utfallet av denna granskning så har befintlig bolagsordning setts över och uppdaterats. Framförallt har syftet varit att tydliggöra bolagets verksamhet, bolagets ägarstyrning samt kravet på att bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga grunder. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta enligt ovan. Yrkanden och yttranden Börje Wennberg (S) och Tomas Andersson (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. s ordförande finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag. Kopia till Gamla Uppsala Buss

Protokoll 37 (60) 141/17 Dnr LS2017-0490 Ägardirektiv Gamla Uppsala Buss s beslut 1. Ägardirektiv för Gamla Uppsala Buss antas enligt bilaga. 2. et ersätter fullmäktiges beslut 2012-02-15, 13, avseende ägardirektiv för Gamla Uppsala buss AB. Bilaga 141/17 I mars 2017 avrapporterade Region Uppsala revisorer sin granskning av uppsiktsplikt och ägarstyrning av bolag och stiftelser. Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionens ägarstyrning och regionstyrelsens uppsiktsplikt över helägda bolag och ensamt bildade stiftelser inte har varit tillräcklig och ändamålsenlig. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta enligt ovan. Yrkanden och yttranden Börje Wennberg (S) och Tomas Andersson (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. s ordförande finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag. Kopia till Gamla Uppsala Buss

Protokoll 38 (60) 142/17 Dnr LS2017-0468 Anmälan av tidigare ej redovisade revisionsberättelser och lekmannarapporter 2016 för Region Uppsalas närstående organisationer s beslut Redovisningen av inkomna revisionsberättelser och lekmannarapporter 2016 för Region Uppsalas närstående organisationer godkänns. Region Uppsalas revisorer har översänt en redovisning av revisionsberättelser och lekmannarapporter för 2016 för Region Uppsalas närstående organisationer. Yrkanden och yttranden Ordföranden finner att diskussion är överflödig. s ordförande finner att regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.

Protokoll 39 (60) 143/17 Dnr LS2017-0289 Revisionsberättelser 2016 för stiftelser förvaltade av regionstyrelsen s beslut Redovisningen av inkomna revisionsberättelser för 2016 för de stiftelser som förvaltas av regionstyrelsen godkänns. Regionstyrelsen beslutade 2017-06-21, 149, att fastställa årsredovisningarna för 2016 års verksamhet för de stiftelser som förvaltas av regionstyrelsen. Årsredovisningarna överlämnades till stiftelsernas revisor som nu inkommit med revisionsberättelser för regionfullmäktiges godkännande. Region Uppsala har för närvarande 33 sådana stiftelser. Av dessa har 18 stiftelser ett värde som överstiger 10 basbelopp och är därför bokföringsskyldiga. För övriga 15 stiftelser gäller inte bokföringsskyldigheten. Dock ska räkenskaper föras och avslutas med en sammanställning varje år. Gösta Källströms stiftelse Åke Larshammars stiftelse Jarls och Linds stiftelse för forskning i hudsjukdomar Carin och Hjalmar Falks stiftelse Familjen Sundblads stiftelse Stiftelsen för cancerforskning vid Akademiska sjukhuset Bror och Marianne Ehmkes stiftelse för medicinsk forskning Stiftelsen för forskning rörande organiska hjärn-, nerv- och muskelsjukdomar Judit och Erik Snyggs stiftelse Birger Gjertz stiftelse vid Akademiska sjukhuset Stiftelsen för Akademiska sjukhusets semesterfond Stiftelsen för Landstingets i Uppsala län samfond VI M M Arvidssons stiftelse K G och Elisabeth Lennanders stiftelse Jonas Bjurzons stiftelse C E Grönbäcks stiftelse Stiftelsen för Landstingets i Uppsala län samfond I Stiftelsen för Landstingets i Uppsala län samfond II Stiftelsen för Landstingets i Uppsala län samfond III Stiftelsen för Landstingets i Uppsala län samfond IV Stiftelsen för Landstingets i Uppsala län samfond V Sigsten Lundebergs stiftelse

Protokoll 40 (60) Upplands organiserade lantarbetares stiftelse F O Törnlunds stiftelse Elsa och Signe Asplunds stiftelse Edith och Primus Wahlmarks stiftelse Ernst Westerlunds stiftelse Cecilia och Hedda Frödings stiftelse Karl och Mina Molins stiftelse Irma och Ove Eriksson stiftelse Helga Larssons stiftelse Birger Gjertz stiftelse vid Samariterhemmets sjukhus Manne och Edith Gustafssons stiftelse Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta enligt ovan. Yrkanden och yttranden Ordföranden finner att diskussion är överflödig. s ordförande finner att regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.

Protokoll 41 (60) 144/17 Dnr LS2016-0142 Motionssvar avseende Möjliggör för digitala möten mellan patient/vården s beslut Motionen anses besvarad med hänvisning till det arbete som nu bedrivs på området. Nina Lagh (M) har inkommit med en motion avseende att möjliggöra för digitala möten mellan patient/vården. Motionären föreslår att Region Uppsala ska förbereda för en implementering av digitala möten för att skapa förutsättningar för att bedriva viss vård digitalt, exempelvis via Skype. beslutade 2017-02-15, 9 att anta Strategi för digital utveckling och e-hälsa i Region Uppsala. Vidare fastställde regionstyrelsen 2017-03-21, 69, uppdrag för digital utveckling och e-hälsa och anslog särskilda utvecklingsmedel för genomförandet. Inför framtagandet av uppdragen genomfördes en nulägesanalys genom inventering av behov och önskade prioriteringar från Region Uppsalas förvaltningar. Under 2017 kommer Primärvården att starta ett pilotprojekt för digitala vårdmöten. Cambio cosmics tjänst e-besök ska testas på Fålhagens vårdcentral. Det är en integrering av Skype i patientjournalen Cosmic. Att integrera Skype i patientjournalen Cosmic har flera fördelar. Skype är en tjänst som kan användas av de flesta invånarna och är inte beroende av ett specifikt system eller enhet. Personalen kan arbeta via journalsystemet vilket skapar bättre förutsättningar för god patientsäkerhet och mindre stress för personalen. Pilotprojektet ska genomföra minst 80 unika videomöten av olika professioner på vårdcentralen under en tvåmånadersperiod. Videomöten ska erbjudas patienter, som själva ska kunna boka sina tider via 1177.se. Digitala vårdmöten kommer också att testas via Stöd- och behandlingsplattformen på mottagningen för Unga vuxna inom psykiatrin under 2017. Inom psykiatrin har man byggt upp internetbehandling av depression, social fobi och sömn via stöd- och behandlingsplattformen. Nästa utvecklingssteg är att starta bedömningssamtal via videomöten för patienter som eventuellt ska genomgå internetbehandling. Ett pilotprojekt genomförs först på mottagningen för Unga vuxna för att sedan spridas till fler mottagningar och målgrupper.