Sammanträdesdatum 2013-09-02 1(6) Tid: Lokal: Måndagen den 2 september 2013 kl. 14.00-16.00 Storken, Hälsans hus Närvarande: Ledamöter: Birgitta Öberg Siw Alehagen Preben Bendtsen Christina Eintrei Gun Johansson Michael Sandborg Dick Wågsäter Simon Jönsson Ewa Grodzinsky Ersättare: Karin Persson Joanna Kvist Övriga: Emma Busk Winquist Petra Hallqvist Elisabeth Helltegen Jeane Scheiding Ordforande V etenskapligt meriterade lärare V etenskapligt meriterade lärare Extern representant LiÖ sekreterare Administrativ chef Controller Personalintendent Ej närvarande: Ledamöter: Theresa Holmgren Elin Wistrand Julia Eriksson Johannes H Österholm Ersättare: Lars-Åke Levin Carina Berterö Emma Nitsing Sara Bergstrand Susanne Kvarnström Övriga anställda Övriga anställda V etenskapligt meriterade lärare Övriga anställda Extern representant LiÖ Proprefekt forskning FUS Emma Busk Winquist (sekreterare)
2(6) Inledning 92 Utseende av justeringsperson Simon Jönsson utses att tillsammans med ordförande justera protokollet 93 Fastställande av föredragningslista samt föregående protokoll Föredragningslistan fastställdes och föregående protokolllades till handlingarna. 94 på delegation 44-45, 48, 50-52, 54 på delegation godkändes och lades till handlingarna. 95 Meddelanden Ordförande Birgitta Öberg meddelar att universitetets nya strategikarta nu är klar och finns på hemsidan att ladda hem. att FUF-utredningsgruppen haft ytterligare ett möte och vissa förslag är nu klara. Bl a innebär det att sjuksköterskeutbildningen fortsätter att finnas på två Campus. Ett tema för Norrköping foreslås bli "Välfärdens utmaningar" med inriktning mot barn och äldre. Personalärenden 96 Information - personal Ordförande Birgitta Öberg informerar om arbetet med den kommande lönerevisionen. Administrativ chef Petra Hall q vist informerar om att Camilla Skoglund fr o m 2013-09-0 l blir fast anställd enligt LAS.
3(6) 97 Rekrytering och pensioner - information Administrativ chef Petra Hallqvist informerar om åldersfördelningen på lärarpersonalen inom institutionen och kommande pensionsavgångar. Petra redogjorde även för pågående och avklarade nyrekryteringar under året. 98 Anställning som junior universitetslektor i kliniskt tillämpad medicinsk bildbehandling med inr mot segmentering av blodkärl Dnr IMH-2013-00219 Ordförande Birgitta Öberg redogör för ny information rörande finansiering av anställningen. Medicinska fakulteten bidrar med halva kostnaden under tre år. Institutionsstyrelsen beslutar tillstyrka inrättande av anställning som junior universitetslektor i kliniskt tillämpad medicinsk bildbehandling med inriktning mot segmentering av blodkärl. Ärendet skickas nu vidare till Anställningsnämnden vid medicinska fakulteten för vidare beredning och beslut. 99 Anställning som universitetslektor i Internmedicin Dnr IMH-2013-00308 Punkten bordläggs i brist på underlag.
4(6) Ekonomi 100 Delårsbokslut 2013 IMH Dnr IMH-2013-00237 Ordförande Birgitta Öberg redogjorde för institutionens delårsbokslut 2013. Resultatet för delåret blev ett positivt utfall med 5,8 mkr. Intäkterna av anslag har blivit något större än budgeterat samt har en tyngdvikt under första halvåret, vilket leder till högre ett positivt resultat. Kostnadssidan följer budget, och posten personalkostnader innehåller semesterlöneskuldens förändring som är hög vid delårsbokslutet Prognosen för helår ligger på ett positivt resultat med ca l 0,4 mkr. 101 Institutions-OH 2014- information Ordförande Birgitta Öberg informerar institutionsstyrelsen om de pågående beräkningarna av institutionens OH-påslag för 2014. Dessa är ännu inte helt klara och ärendet återkommer till styrelsen senare under hösten för beslut. 102 Förslag till beslut från arbetsgruppen för förbrukning av myndighetskaptal Dnr IMH-2012-00378 Ordförande Birgitta Öberg redogör för arbetsgruppens förslag till åtgärder för att förbruka institutionens myndighetskapital En1igt beräkning behöver institutionen årligen förbruka 15-20 mkr av myndighetskapitalet fram till 2017 för att komma ner i de tillåtna nivåerna föreskrivna av rektor. Institutionsstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag som inriktning för fortsatt arbete. Ledningen ska återkomma till styrelsen med en konsekvensbeskri vning.
5(6) 103 Ersättning till ämnesföreträdare vid IMH - förslag till beslut Dnr IMH-2013-00307 Punkten bordläggs och bereds ytterligare innan beslut. 104 Intern styrning och kontroll (FISK) Föredragande: Petra Hallqvist Administrativ chefpetra Hallqvist redogör for universitetets arbete med riskbedömningar inom ramen for den årliga genomgången av Intern styrning och kontroll. Universitetsledningen har identifierat ett antal områden och gjort en riskanalys av dessa. Detta material är nu ute på remiss till institutionerna att bearbeta och ge återkoppling på. Institutionsstyrelsen diskuterar vilka områden som bedöms vara relevanta for institutionen och vilka risker/hot vi har mot just vår verksamhet. Ä ven ledningsrådet har diskuterat detta och institutionsledningen sammanställer alla synpunkter och lämnar in svar till universitetsledningen. Institutionsstyrelsen får en kopia på insänt svar. 105 Tidsplan budgetarbete samt Tertialrapport 2 Ordforande Birgitta Öberg redogjorde for tidsplanen for höstens budgetarbete samt tertialrapport 2. Organisation 106 Förslag till handlingsplan för arbetsmiljö 2013-2015 Dnr IMH-2013-00235 Föredragande: Jeane Scheiding Personalintendent Jeane Scheiding redogjorde for arbetet med att ta fram institutionens nya handlingsplan får arbetsmiljö 2013-2015. Ledamot Michael Sandborg efterlyser noggrannare mätetal for uppföljning av effekterna av planerade åtgärder. Institutionsstyrelsen beslutar fastställa institutionens handlingsplan for arbetsmiljö 20 13-20 15 med tillägg enligt ovan.
6(6) Utbildning 107 Inrättande av forskarutbildningsplats vid Avdelningen för läkemedelsforskning Dnr IMH-2013-00289 Ordfårande Birgitta Öberg redogjorde får gjord bedömning av handledarskap och finansiering av forskarutbildningsplatsen. Institutionsstyrelsen beslutar inrätta en forskarutbildningsplats med doktorsexamen som slutmål vid Avdelningen får läkemedelsforskning. Huvudhandledare: Henrik Green. Rapporter 108 Rapport från GU-rådet Föredragande: Karin Persson Proprefekt Karin Persson informerar om att GU-rådet kommer ha tre möten under hösten. GU-rådet tar gärna emot fårslag från styrelsen på uppgifter får rådet att arbeta med. 109 Rapport från FoU-rådet Ordfårande Birgitta Öberg informerar om att en F ou-dag planeras under hösten med tema forskningsinfrastruktur och investeringar. Datum meddelas senare. 110 Rapport från Den Goda Arbetsplatsen Föredragande: Petra Hallqvist Utgår Ordfårande Birgitta Öberg avslutar dagens möte. Linköpings universitet