Kommunfullmäktige Information 17:30-18:30 Enskild fotografering av kommunfullmäktiges ledamöter

333 Kommunfullmäktige 2018-10-10 Kungörelse Kommunfullmäktige sammanträder den 18 oktober 2018, kl. 18:30, Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn Information 17:30-18:30 Enskild fotografering av kommunfullmäktiges ledamöter Inledning 1 Mötets öppnande 2 Val av justeringspersoner (protokollet föreslås justeras xx) 3 Upprop 4 Fastställande av dagordning Beslutsärenden 5 Val av fullmäktiges ordförande till och med 2022-10-14 6 Val av fullmäktiges 1:e vice ordförande till och med 2022-10-14 7 Val av fullmäktiges 2:e vice ordförande till och med 2022-10-14 2018/375 2018/375 2018/375 8 Överlämnande av ordförandeskapet 9 Val av ledamöter och ersättare i valberedningen till och med 2022-10-14 10 Val av ledamöter och ersättare till Göteborgsregionens förbundsfullmäktige mandatperioden 2019-2022 (2+2) 11 Begäran om entledigande från Anders Helling (-) fd (MP) från uppdraget som 2018/375 2018/378 4-6 2018/399 7 1

333 ersättare i kommunstyrelsen samt suppleant i Tjörns Hamnar AB 12 Val av ersättare i kommunstyrelsen (MP) 2018/375 13 Val av suppleant i Tjörns Hamnar AB (MP) 2018/375 14 Begäran om entledigande från Eva Hammar (MP) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 15 Begäran om entledigande från Anders Backensved (MP) från uppdraget som ersättare i socialnämnden 2018/413 8 2018/398 9 16 Val av ersättare i socialnämnden (MP) 2018/375 17 Val av ledamot tillika vice ordförande i överförmyndarnämnden 2018/375 18 Val av ersättare i överförmyndarnämnden 2018/375 19 Redovisning av ej förberedda motioner, oktober 2018 20 Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2018 21 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds delårsbokslut per augusti 2018 22 Förslag till sammanträdesdagar 2019 för Kommunfullmäktige 23 Revidering av samarbetsavtal för gemensam överförmyndarverksamhet - Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner 24 Utökning av verksamhetsområden Nordviksgärde-Märkesten 25 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) om köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB 2018/414 10-11 2018/382 12-65 2018/381 66-82 2018/380 83-86 2018/363 87-97 2018/351 98-104 2017/599 105-117 2

333 26 Svar på motion från Martin Johansson (SD), Thord Jansson (SD) och Rikard Simensen (SD) angående valnämnds sammansättning 27 Svar på interpellation från Leif Göbel (S) ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) angående Tjörns kommuns beredskap för kris och krig 2017/585 118-127 2018/306 128-129 Anmälningsärenden 28 Den kommunala revisionens granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 29 Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP ) om utredning av kostnader för processvattenhantering från fiskberedningsindustrin och justering av kostnader för processvattenhanteringen 2018/389 130-163 2018/396 164 Välkomna! Anders G Högmark (M) ordförande Johan Nilsson kommunsekreterare 3

Till Medlemskommunerna Göteborg 2018-09-03 Val till GR:s förbundsfullmäktige för mandatperioden 2019-2022 Ledamöter och ersättare i medlemskommunernas nyvalda fullmäktigeförsamlingar ska vid det första sammanträdet efter valet under hösten 2018 förrätta val till Göteborgsregionens förbundsfullmäktige. Enligt GR:s förbundsordning ( 4) ska varje medlemskommun utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver utses efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas (se bilaga 2) ytterligare en ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 10 000 invånare. Antalet ledamöter utsedda av Göteborgs kommun begränsas till samma antal som utses av övriga medlemskommuner tillsammans, ökat med en. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter. Det antal ledamöter och ersättare som respektive medlemskommun ska utse till GR:s förbundsfullmäktige för mandatperioden 2019-2022 framgår av bilaga 1. De valda ersättarna ska vid förfall för ordinarie ledamot inträda i tjänstgöring i första hand för samma politiska parti som den ordinarie ledamoten, i andra hand enligt särskild överenskommelse inom respektive parti och i tredje hand i den ordning de har blivit valda. En ersättare i förbundsfullmäktige kan aldrig tjänstgöra istället för ledamot från annan kommun än den ersättaren kommer ifrån. De nyvalda förbundsfullmäktige sammanträder tisdagen den 11 december 2018, kl. 18.10 ca för att förrätta erforderliga val för mandatperioden. Det är angeläget besked om de förrättade valen i kommunernas fullmäktige med namn och fullständiga adressuppgifter på de nyvalda fullmäktigeledamöterna och ersättarna snarast möjligt, dock senast 30 november, insänds till GR:s kansli. Med vänlig hälsning Göteborgsregionens kommunalförbund Helena Söderbäck Förbundsdirektör Gunnel Rydberg Förbundssekreterare gunnel.rydberg@grkom.se Bilagor: 1. Val till förbundsfullmäktige 2019-2022 2. Folkmängd 2017-12-31 4

Val till GR:s förbundsfullmäktige 2019-2022 Kommun Antal ledamöter Antal ersättare Ale 4 (+1) 4 (+1) Alingsås 5 (+1) 5 (+1) Göteborg 53 (+4) 53 (+4) Härryda 4 4 Kungsbacka 9 (+1) 9 (+1) Kungälv 5 5 Lerum 5 (+1) 5 (+1) Lilla Edet 2 2 Mölndal 7 7 Partille 4 4 Stenungsund 3 3 Tjörn 2 2 Öckerö 2 2 Summa 105 105 5

Folkmängd 2017-12-31 Göteborgsregionens kommunalförbunds medlemskommuner Kommun 16.12.31 17.12.31 Förändringar 2017 Förändring 2016 Andel Ale 29 549 30 223 674 2,3% 687 2,4% 3% Alingsås 40 045 40 390 345 0,9% 443 1,1% 4% Göteborg 556 640 564 039 7 399 1,3% 8 450 1,5% 56% Härryda 37 108 37 412 304 0,8% 457 1,2% 4% Kungsbacka 80 442 81 986 1 544 1,9% 1 298 1,6% 8% Kungälv 43 289 44 110 821 1,9% 559 1,3% 4% Lerum 40 692 41 510 818 2,0% 511 1,3% 4% Lilla Edet 13 728 13 961 233 1,7% 550 4,2% 1% Mölndal 64 465 66 121 1 656 2,6% 1 125 1,8% 7% Partille 37 316 37 880 564 1,5% 339 0,9% 4% Stenungsund 25 815 26 224 409 1,6% 307 1,2% 3% Tjörn 15 584 15 790 206 1,3% 269 1,8% 2% Öckerö 12 773 12 923 150 1,2% 91 0,7% 1% Regionen 997 446 1 012 569 15 123 1,5% 15 086 1,5% 100% Källa: SCB 2018.02.21 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö 6

From: Anders Helling Sent: 23 aug 2018 09:39:34 +02:00 To: Johan Nilsson Cc: Subject: Nu säger jag upp mig. Hej Johan. Nu är det dags för mig att avsäga mig samtliga förtroendeuppdrag. Jag tackar för den tid jag haft förtroende att å Miljöpartierts vägnar tycka något. Mvh, Anders Helling Skickat från min ipad 7

From: Johan Nilsson Sent: Tue, 9 Oct 2018 18:36:37 +0200 To: Johan Nilsson Subject: VB: SV: Fullmäktige Från: Eva Hammar Skickat: den 4 oktober 2018 07:26 Till: Johan Nilsson <johan.nilsson@tjorn.se> Ämne: Re: SV: Fullmäktige då ber jag om att entledigas från uppdraget som ersättare i fullmäktige Skickat från min ipad 3 Oct 2018 kl. 16:40 skrev Johan Nilsson <johan.nilsson@tjorn.se>: Hej Eva! Det är inga problem att ta upp det här istället. Det räcker att du lägger ett mail till mig där det står att du vill entlediga dig från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Hälsningar Johan Nilsson Kommunsekreterare Tjörns kommun, Kommunkansliet, 471 80 Skärhamn 0304-60 10 00 vxl, 0304-60 10 27 direkt E-post: johan.nilsson@tjorn.se Internet: http://www.tjorn.se 8

From: Anders Backensved Sent: Thu, 27 Sep 2018 08:13:32 +0200 To: Johan Nilsson Subject: Avsäga mig uppdrag Hej! Jag vill avsäga mig mitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. I mitt ställe vill MP att Anna Wängborg träder in. Hör av dig så jag vet vad som händer. Vi hörs Anders 0 9

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kommunstyrelsen Johan Nilsson Kommunsekreterare 0304-60 10 27 johan.nilsson@tjorn.se 2018-10-09 Dnr 2018/414-101 Kommunfullmäktige Redovisning av ej förberedda motioner, oktober 2018 Förslag till beslut Kommunfullmäktige noterar redovisningen. Sammanfattning I kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 står att Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Följande motioner har inte beretts färdigt i oktober 2018: Motion angående valnämnds sammansättning Dnr: 2017/585-110. TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10 Motionär: Anmäldes: 2017-10-19. Martin Johansson (SD), Thord Jansson (SD) och Rikard Simensen (SD). Status: Motionen behandlas av kommunfullmäktige 2018-10-18. Motion om köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB Dnr: 2017/599-252. Motionär: Anmäldes: 2017-10-19. Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP). Status: Motionen behandlas av kommunfullmäktige 2018-10-18. Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 10

2 (2) 2018-10-09 Dnr 2018/414-101 Motion från om att stoppa detaljplaneprocessen i Södra Hamnen Dnr: 2018/36-214. Motionär: Gert Kjellberg (TP). Anmäldes: 2018-01-25. Status: Motionen behandlas av kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott när samrådsredogörelsen för detaljplan Södra Hamnen är framtagen. Motion angående fritidskort för skolungdomar Dnr: 2018/37-539. Motionär: Martin Johansson (SD). Anmäldes: 2018-01-25. Status: Sektor samhällsbyggnad utreder kostnaderna förenat med motionen. Motion om utökat friskvårdsbidrag för kommunanställda Dnr: 2018/197-773. Motionär: Martin Johansson (SD). Anmäldes: 2018-05-17. Status: Motionen behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-18. Motion angående ridvägar på Tjörn Dnr: 2018/284-485. Motionär: Martin Johansson (SD). Anmäldes: 2018-06-14. Status: Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden. Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-10-04 143 Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2018 2018/382 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2018. Reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig till förmån för Benny Halldins (S) förslag. Sammanfattning Tjörns kommuns delårsresultat till och med den 31:a augusti uppgår till +15,1 mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som uppgår till + 0,7 mkr. Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om - 4,0 mkr mot budgeterat helårsresultat om + 1,1 mkr vilket innebär en prognostiserad negativ avvikelse på -5,1 mkr. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 173 den 20 september 2018. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 26 september 2018, Delårsrapport Tjörns kommun per 31 augusti 2018. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till beslut med tillägg att: - Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i första hand ta fram åtgärder för att minska sin och samhällsbyggnadsförvaltningens ram med 1 000 000 kronor på månadsbasis. - Ge barn- och utbildningsnämnden 15 miljoner i ramjustering för att undvika skadliga besparingar i verksamheten. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-10-04 Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag. Nej-röst för Benny Halldins (S) förslag. Omröstningsresultat 11 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Lars Carlsson (M), Björn Möller (M), Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M), Roland Flyckt (KD), Azar Hedemalm (MP), Mats Kristensson (C), Robert Bull (C) fd (S), Thord Jansson (SD). 5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Rosalie Sanyang (S), Nils Lackfors (S), Gert Kjellberg (TP). Lars Carlssons (M) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 13

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kommunstyrelsen Johan Lindén Ekonomichef 0304-60 10 50 johan.e.linden@tjorn.se 2018-09-26 Dnr - Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande Delårsrapport 2018-08-31 Förslag till beslut Godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2018 Sammanfattning Tjörns kommuns delårsresultat till och med den 31:a augusti uppgår till +15,1 mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som uppgår till + 0,7 mkr. Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om - 4,0 mkr mot budgeterat helårsresultat om + 1,1 mkr vilket innebär en prognostiserad negativ avvikelse på -5,1 mkr. Bilagor Delårsrapport Tjörns kommun 2018-08-31 Beslutet skickas till Ekonomiavdelning Ärendet Tjörns kommuns delårsresultat till och med den 31:a augusti uppgår till +15,1 mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som uppgår till + 0,7 mkr. Delårsresultatet för samma period föregående år uppgick till +8 mkr. Delårsresultatet: TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10 Det samlade delårsresultatet på +15,1 mkr blev 14,4 mkr bättre än budget. Denna positiva budgetavvikelse förklaras till +5,7 mkr av nämndernas verksamhet. Andra kommunövergripande poster så som pensionsutbetalningar, fastighets- och tomtförsäljningar, outnyttjade driftsmedel för nya investeringar samt räntereglering avseende hyror med TBAB mm står för ca +5,6 mkr av avvikelsen. Lägre avskrivningskostnader med anledning av lägre investeringsvolymer gav en positiv budgetavvikelse med ca +2,3 mkr. Lägre skatteintäkter än budgeterat gav dock en negativ budgetavvikelse Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 14

2 (2) 2018-09-26 Dnr - med ca -5,4 mkr. Finansnettot avviker positivt med ca +6,2 mkr vilket beror på högre finansiella intäkter än budgeterat för exempelvis borgensavgift och utdelning från Kommuninvest. Därtill kommer lägre ränteutgifter än budgeterat. Helårsprognos: Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om -4,0 mkr mot budgeterat helårsresultat om +1,1 mkr. Detta innebär en prognostiserad negativ budgetavvikelse om -5,1 mkr. Denna prognostiserade negativa avvikelse förklaras till -11,3 mkr av nämndernas verksamhet. Andra kommunövergripande poster så som pensionsutbetalningar, fastighets- och tomtförsäljningar, outnyttjade driftsmedel för nya investeringar samt räntereglering avseende hyror med TBAB mm väntas ge en positiv budgetavvikelse om +5,7 mkr. Lägre avskrivningskostnader med anledning av lägre investeringsvolymer förväntas ge en positiv budgetavvikelse med ca +3 mkr vid årets slut. Lägre skatteintäkter än budgeterat väntas dock ge en negativ budgetavvikelse med ca -7 mkr. Finansnettot prognostiseras avvika positivt med ca +4,5 mkr vilket beror på högre finansiella intäkter än budgeterat för exempelvis borgensavgift och utdelning från Kommuninvest. Därtill kommer lägre ränteutgifter än budgeterat. Ann-Britt Svedberg Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 15

Delårsrapport Rapportperiod: 2018-08-31 Organisation: Tjörns kommun Version 2018-09-25 Tjörn Möjligheternas ö hela året och hela livet 16

Innehållsförteckning Kommunchefen har ordet... 4 Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet... 5 Kommunens styrmodell och budgetprocess... 7 Måluppfyllelse inriktningsmål och prioriterade mål... 9 Sammanfattning... 9 Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla... 10 Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande... 10 Inriktningsmål Tillgänglig idrott för alla... 11 Inriktningsmål Effektiv, professionell och tillgänglig service... 12 Inriktningsmål Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och service... 15 Inriktningsmål Utveckla hemmaplanslösningar för beroendeproblematik i alla åldrar... 17 Inriktningsmål Erbjuda en varierad barnomsorg med hög kvalitet... 18 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i... 18 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner... 20 Inriktningsmål Rikt friluftsliv för alla... 20 Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling... 21 Inriktningsmål Skapa intresse och beredskap för exploatering... 21 Inriktningsmål Effektivisering av VA-frågor... 22 Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur... 23 Inriktningsmål En säker och trygg kommun... 24 Inriktningsmål Tjörn ska bli en bra miljökommun... 25 Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet... 26 Inriktningsmål Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige... 26 Inriktningsmål Eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla gymnasiekompetens... 27 Inriktningsmål Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete... 27 Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart... 28 Inriktningsmål God ekonomisk hushållning... 28 Medarbetare... 32 Årsmedarbetare... 32 Sjukfrånvaro... 32 Personalomsättning... 33 Ekonomiskt resultat... 34 Periodens resultat och helårsprognos... 34 Sida 2 av 48 17

Periodens resultat... 34 Helårsprognos... 34 God ekonomisk hushållning... 35 Finansiella mål... 35 Soliditet... 35 Årets resultat... 35 Balanskravsutredning... 35 Driftsredovisning... 36 Kommunfullmäktige... 37 Kommunstyrelsen... 37 Kultur- och fritidsnämnden... 38 Barn- och utbildningsnämnden... 39 Socialnämnden... 40 Kommunövergripande poster... 41 Investeringsredovisning... 41 Avstämning mot årets investeringsanslag... 41 Avstämning mot beslutade starttillstånd... 42 Avstämning finanspolicy... 42 Balansräkning... 43 Finansieringsanalys... 44 Koncernens resultat och prognos... 46 Resultaträkning per bolag i kommunkoncernen... 46 Balansräkning per bolag i kommunkoncernen... 46 Tjörns förvaltnings AB... 47 Tjörns Bostads AB... 47 Tjörns Hamnar AB... 47 Tjörns Måltids AB... 47 Uppföljning av kvalitetsdeklarationer... 48 Sida 3 av 48 18

Kommunchefen har ordet Hej, delårsbokslutet 2018 är nu klart och visar på ett gott resultat. Men, prognosen pekar på en negativ trend vilket gör att vi har en utmaning framför oss. En utmaning som vi också kan vända till en möjlighet, i enlighet med vår vision - Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet. Tittar vi på det halvår som gått, så har vi haft fokus i organisationen på vår vision. Vi har pratat om den, vi har arbetat med den tillsammans med alla chefer, vi har tagit fram material för att ge stöd till våra chefer att arbeta vidare med den på sina arbetsplatser. Det är viktigt att ständigt ha vår vision med oss i det vi gör, därför har vi lagt mycket fokus på att göra den känd i organisationen. Ett annat fokus har varit arbetet med framtida skolstruktur. Befolkningsprognoser har analyserats, behov av skollokaler har diskuterats och inventerats och en utredning om hur lärmiljöer påverkar lärandet hos våra elever har presenterats. Sommaren har påverkat våra verksamheter på flera sätt. Det har varit en otroligt lyckad turistsäsong och de evenemang som vi deltagit i eller arrangerat har varit väldigt lyckade. Det är glädjande att så många vill komma och besöka vår vackra ö. Varje sommar är en utmaning för äldreomsorgen att få tag på vikarier. Väldigt roligt är därför att våra nyanlända i år varit en viktig och engagerad resurs för att det har fungerat så bra i sommar. Men det hade inte fungerat så bra utan den ordinarie personalen, som förutom sitt ordinarie arbete har ställt upp som handledare för nya medarbetare som kanske aldrig arbetat inom omsorg förut. Ingen har väl undgått att vi nu sparar på vatten i stort och smått. Vi har alla njutit av en fantastisk sommar med mycket sol och bad, men inget regn. Vi har därför sedan i början på augusti befunnit oss i stabsläge, grön stab, där vi arbetar med främst två åtgärder, informations- och kommunikationsinsatser samt planering av nödvattenplan. Informations- och kommunikationsinsatserna har vänt sig till såväl vår egen organisation som till våra invånare och företag, i syfte att minska vattenförbrukningen i så stor utsträckning som möjligt. Det blev en lyckosam kampanj på Facebook med olika tips från invånarna om hur man kan spara på vatten. Nödvattenplanen beskriver hur vi ska agera, om vi hamnar i en situation där vi inte klarar att leverera vatten p g a vattenbrist. Vi hoppas att det ska regna mycket i höst! Tack alla för er insats, så här i första halvlek! Ann-Britt Kommunchef Ann-Britt Svedberg Sida 4 av 48 19

Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för Tjörns utvecklingsambitioner. Möjligheterna skapas genom förutsättningarna på Tjörn och genom ökad närhet till en växande och dynamisk Göteborgsregion. Ordet möjligheter handlar ytterst om en livsmiljö där varje individ kan utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar. En åretruntlevande ö för livets alla faser kräver en stabil befolkningstillväxt för att nå 20 000 invånare år 2035. Fler helårsboende och en jämnare befolkningsstruktur är nödvändigt för att klara framtida service och ha ett Tjörn som lever året runt. Särskilt fokus behöver därför ligga på förutsättningarna för yngre barnfamiljer att etablera sig. Det krävs strategiska insatser inom arbetsmarknad och näringsliv, boende och byggnation, infrastruktur och kommunikationer, kompetensutveckling, föreningsliv och social gemenskap, samhällsservice av hög kvalitet samt gott bemötande och god tillgänglighet. Delårsboende och besökare medverkar till att upprätthålla servicenivåer samt bidrar med idéflöden och kontakter som är mycket värdefulla för Tjörns utveckling. Företagsamhet beskriver ett förhållningssätt till dagens och morgondagens utmaningar som bygger på en positiv inställning till människors egna förmågor att hantera sina livsbetingelser. Kommunen ska arbeta aktivt med insatser för ett företagsamt Tjörn. Insatserna ska stärka en hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv för ett livskraftigt näringsliv, föreningsliv och samhällsliv i övrigt. Sida 5 av 48 20

Småskalighet som grundläggande kvalitet kräver en långsiktigt medveten utvecklings-politik för Tjörns orter. Utvecklingskraft skapas genom att alltid prioritera och fokusera på en hög kvalitet och samtidigt värna närhet i samhällsservice. Den goda dialogen kring både planprocesser och samhällsutveckling är viktig för förankring och delaktighet. Det finns en lång tradition att lita till den egna förmågan, bygga nätverk samt utveckla idéer och lösningar som är genuina och anpassade till förutsättningarna på Tjörn. Denna anda ska stärkas redan i skolan. Småskalighet innebär också insatser för mindre och medelstora företags etablering och tillväxt. Närhet innebär ökad närhet till dynamiken och utvecklingen i Göteborg och andra näraliggande kommuner genom bättre och snabbare kommunikationer och konstruktivt samarbete. Det innebär också fortsatt utveckling av den närhet mellan människor som är del av Tjörns kännetecken, genom aktivt stöd till arbetet med att skapa ett tryggt och säkert samhälle och till ett livaktigt och varierat föreningsliv. Närhet handlar också om närhet till en offensiv, professionell och tillgänglig kommunal verksamhet. Havet, det öppna landskapet och kulturen tillhör Tjörns unika värden som ledande ö-kommun. Dessa värden behöver säkerställas långsiktigt men också tydliggöras och lyftas fram som en styrka i tillväxtarbetet. Kulturen är en viktig attraktionsfaktor för både boende och besökare. Det ursprungliga och autentiska, Tjörns själ, behöver vårdas och kommuniceras inte bara internt på ön utan också utåt. Kommunen behöver ha med dessa värden i sitt arbete med framtidsfrågor och sträva efter breda och långsiktigt hållbara politiska lösningar. Sida 6 av 48 21

Kommunens styrmodell och budgetprocess Tjörns kommuns styrmodell Tjörns kommuns styrmodell bygger på principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att styra verksamheter genom att sätta mål och följa upp dessa. I målen beskrivs vad som ska prioriteras - på lång och kort sikt - och vad resultatet ska vara. Målkedjan för Tjörns kommun börjar med visionen. Visionen gäller för hela Tjörns kommun fram till 2035. Visionen bryts ned i strategiska områden - områden som kommunen valt att satsa extra mycket på för att visionen ska bli verklighet. Dessa områden är omfattande, långsiktiga och hållbara över en lång tid. Alla mål som sätts i budgetdokumenten utgår från de strategiska områdena. Inför varje mandatperiod formulerar kommunfullmäktige fyraåriga inriktningsmål utifrån visionen och de strategiska områdena. I inriktningsmålen speglas den politiska viljeinriktningen för att nå visionen. Inriktningsmålen delas ut till nämnderna och ska brytas ned i ettåriga prioriterade mål. De prioriterade målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta inriktningsmålen. Om kommunfullmäktige inte angivit prioriterade mål kopplat till ett inriktningsmål ska nämnder, utskott eller styrelser utforma prioriterade mål utifrån givna ekonomiska resurser. Det är önskvärt att målen så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi kan mäta resultat över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt att, så långt det går, jämföra oss med andra. Till alla mål ska det kopplas en eller flera indikatorer. En indikator är ett mått som används i bedömningen av framgång i förhållande till uppställda mål. Varje indikator ska ha ett angivet målvärde. Indikatorerna ska ge signaler om hur väl vi uppnår eller är på väg att uppnå önskade resultat. Kommunfullmäktige beslutar om indikatorer och målvärden för inriktningsmål och de Sida 7 av 48 22

prioriterade mål som finns i fullmäktiges budget. Indikatorerna för nämndens mål beslutas av respektive nämnd i samband med beslut om detaljbudget. Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i juni månad. Beslutet omfattar inriktningsmål (4 år), prioriterade mål (1 år), resultatbudget (3 år), nämnd/verksamhetsramar (3 år), investeringsbudget (5 år), finansieringsbudget (3 år) samt budgeterad balansräkning (3 år). Utifrån kommunfullmäktiges beslut i juni ska varje nämnd fördela budgetramen inom sin verksamhet, göra prioriteringar samt besluta om nämndspecifika mål. Nämnden beslutar om detaljbudget senast i november månad. Utifrån de mål och den detaljbudget som fullmäktige och nämnd formulerat och beslutat bestämmer sedan förvaltningarna vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska kunna uppfyllas och så att en god ekonomisk hushållning kan råda. Sida 8 av 48 23

Måluppfyllelse inriktningsmål och prioriterade mål Sammanfattning Mål Bedömning Trend Delaktighet, inflytande och medbestämmande I hög grad uppfyllt Ökad Tillgänglig idrott för alla I hög grad uppfyllt Ökad Effektiv, professionell och tillgänglig service I hög grad uppfyllt Ökad Bemötande I hög grad uppfyllt Ökad Minska sjukfrånvaron och personalomsättningen I hög grad uppfyllt Ökad Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och servicve I hög grad uppfyllt Ökad Handlingsplan e-hälsa I hög grad uppfyllt Ökad Utveckla hemmaplanslösningar för beroendeproblematik i alla åldrar I hög grad uppfyllt Ökad Erbjuda en varierad barnomsorg med hög kvalitet I hög grad uppfyllt Ökad Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna för barn och unga att växa upp och bo i Delvis uppfyllt Ökad Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner Delvis uppfyllt Ökad Rikt friluftsliv för alla Delvis uppfyllt Ökad Skapa intresse och beredskap för exploatering Ej uppfyllt Oförändrad Effektivisering av VA-frågor I hög grad uppfyllt Ökad Förbättrade kommunikationer och infrastruktur I hög grad uppfyllt Ökad En säker och trygg kommun Delvis uppfyllt Ökad Tjörn ska bli en bra miljökommun Delvis uppfyllt Ökad Tjörns elever s kunskapsresultat ska vara höga i jämförelser med övriga huvudmän i Sverige Eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla gymnasiekompetens Ej utvärderad Ej uppfyllt Inget värde angivet Inget värde angivet Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete Delvis uppfyllt Ökad God ekonomisk hushållning Helt uppfyllt Ökad Soliditet Helt uppfyllt Ökad Resultat Helt uppfyllt Minskad Uppfyllda verksamhetsmål I hög grad uppfyllt Ökad Optimalt samutnyttjande av lokaler Ej uppfyllt Inget värde angivet Konkurrensutsättning av verksamhet Delvis uppfyllt Ökad Kostnadsanalys av verksamheter Delvis uppfyllt Ökad Sida 9 av 48 24

Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande Bedömning I hög grad uppfyllt Trend Ökad För att kunna erbjuda service och tjänster som motsvarar de behov och önskemål som finns hos våra kunder krävs att vi arbetar aktivt och strategiskt med insatser för att öka kundernas delaktighet, insyn och medbestämmande. I detta arbete är barn och unga en prioriterad målgrupp. Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Nöjd Inflytande-Index - Helheten Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng Nöjd-Inflytande-Index, Påverkan 36 Inget värde angivet Inget värde angivet 65 Inget värde angivet Inget värde angivet 35 Inget värde angivet Inget värde angivet Senaste kommentar (2018-08-31): Delaktighet, inflytande och medbestämmande är viktiga frågor för kommunen och det jobbar våra verksamheter aktivt med att främja. Till exempel görs detta via informationsinsatser, analyser av genomförda enkäter och i olika forum för dialog. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har verksamheterna genomfört enkäter till elever (och i vissa fall vårdnadshavare) i förskoleklass åk 2, åk 5 och åk 9. Resultaten från dessa enkäter är ännu inte analyserade. I ett samarbete mellan barn- och utbildning samt kultur- och fritid har ett underlag tagits fram som beskriver olika sätt att jobba med demokrati och delaktighet med unga samt förslag på vilken form som skulle passa på Tjörn. Underlaget är presenterat för styrgrupp för barn och unga. För att uppnå delaktighet, inflytande och medbestämmande inom socialförvaltningens verksamheter arbetar man bland annat med evidensbaserade metoder, husmöten för dialog och resultat från nationella brukarenkäter som input i det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet med att se över en ny modell för beslutsfattande för att minska detaljstyrningen av hemtjänsten och öka delaktigheten för den enskilde pågår. Förvaltningen arbetar aktivt med kontaktpersoner för att skapa en trygghet och delaktighet för den enskilde. Under hösten kommer arbetet följas upp via öppna jämförelser. Kommunal hälso- och sjukvård arbetar utifrån vårdplaner där patienten är delaktig. Ett exempel på att skapa delaktighet för kommuninvånarna är arbetet med den kommande trafikstrategin där man bland annat använt sig både av enkäter och workshops för att fånga upp kommuninvånarnas behov kring kommunikationslösningar. Sida 10 av 48 25

Kommunen använder också aktivt olika sociala medier för att nå ut med sina budskap till olika målgrupper. Facebook har till exempel använts aktivt i kommunikationen kring den vattenbrist som kommunen stått och står inför. I denna fråga har vi varit aktiva med att besvara och bemöta frågor och vi har också genomfört en tävling där kommuninvånarna har fått möjlighet att lämna in sina bästa tips för att spara på vatten. Inriktningsmål Tillgänglig idrott för alla Bedömning I hög grad uppfyllt Trend Ökad Tjörn ska stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska bli mer tillgänglig för alla medborgare. Prioriterat är att uppmuntra deltagande för barn och unga utifrån deras olika behov. Arbetet ska ha sin utgångspunkt i det idrottspolitiska programmet 2016-2020. Vi vill också verka för att idrottsanläggningar på Tjörn drivs av föreningslivet. Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Barn och unga (3-20 år) i föreningslivet, antal Nyrekryterade unga ledare, antal Säker och trygg förening, antal föreningar som är certifierade Anläggningar i föreningsdrift, antal 3 300 Inget värde angivet Inget värde angivet 10 Inget värde angivet Inget värde angivet 5 Inget värde angivet Inget värde angivet 5 Inget värde angivet Inget värde angivet Senaste kommentar (2018-08-31): Kultur- och fritidsförvaltningen stöttar föreningar med upprustning av anläggningar. Arbetet pågår med att stötta föreningar i frågor om social hållbarhet och intersektionalitet 1. Förhållningssätten ingår i framtagandet av certifieringsmaterialet för säker och trygg förening. Anbudsförfrågan för anläggandet av motionsspåret i Rönnäng pågår. 1 Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan inte förstås oberoende av andra. En intersektionell analys kan exempelvis synliggöra hur särskilda satsningar på vissa målgrupper, såsom nyanlända, lågutbildade eller personer med funktionsnedsättning, inte tar hänsyn till att personer kan tillhöra flera målgrupper samtidigt och ha behov som kräver en kombinerad insats. Sida 11 av 48 26

Inriktningsmål Effektiv, professionell och tillgänglig service Bedömning I hög grad uppfyllt Trend Ökad Tjörns kommun ska erbjuda en offensiv, effektiv, professionell och tillgänglig service. För att kunna erbjuda detta ska verksamheterna fortsätta arbetet med att ytterligare tillgängliggöra, effektivisera och kvalitetssäkra sina arbetssätt i syfte att göra det enklare för våra medborgare, företag och övriga aktörer. Verksamheterna ska fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I uppdraget ingår att förenkla och förtydliga informationen så att det blir lättare för våra medborgare, företag och andra aktörer att ha kontakt med Tjörns kommun. Kontaktvägarna in till kommunen ska vara tydligt kommunicerade och enkla att förstå. En grundförutsättning för en kontinuerlig verksamhetsutveckling är att det finns rätt kompetens med tillhörande mandat i våra verksamheter. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare måste vi arbeta med vår värdegrund, vårt varumärke samt vår arbetsmiljö. Tjörns kommun ska arbeta smart och strukturerat med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun delas ut av SKL vartannat år och ambitionen är att Tjörns kommun ska vara med och slåss om utmärkelsen inom en snar framtid. En första kommunkompass genomförs 2017 och utifrån resultatet av denna ska förbättringsåtgärder genomföras. Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Nöjd-Medborgar-Index, Bemötande, tillgänglighet Nöjd-Inflytande-Index, Information 80 Inget värde angivet Inget värde angivet 50 Inget värde angivet Inget värde angivet 55 Inget värde angivet Inget värde angivet Medarbetarnas betyg på arbetsmiljön i Tjörns kommun Inget värde angivet Inget värde angivet Senaste kommentar (2018-08-31): För att öka effektiviteten, professionaliteten och tillgängligheten i den service och de tjänster som kommunen erbjuder pågår en mängd olika aktiviteter i verksamheterna. Samtliga verksamheter arbetar med kompetensutvecklande insatser för att vidareutbilda och behålla medarbetare. Man arbetar med att se över processer och rutiner för att skapa större tillgänglighet för våra kunder och skapar möjligheter för att på ett bättre sätt fånga upp kundernas behov. Mer information om vad förvaltningen gör och hur det bidrar till måluppfyllelsen finns under respektive prioriterade mål och i respektive nämnds delårsrapport. Sida 12 av 48 27

Prioriterat mål Bemötande Bedömning I hög grad uppfyllt Trend Ökad En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare och politiker i vår kommun möter invånare, företag och besökare. Vi behöver också skapa en bättre tillgänglighet för våra invånare och kunder. Det ska vara enkelt att få kontakt med oss och att utnyttja de tjänster och den service som kommunen erbjuder. Hur väl vi lyckas mäts i olika sammanhang och målet är att resultatet för Tjörns kommun ska vara klart bättre än snittet regionalt och nationellt. Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI Nöjd-Medborgar-Index, Bemötande, tillgänglighet Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 78 Inget värde angivet Inget värde angivet 50 Inget värde angivet Inget värde angivet 80,00% Inget värde angivet Inget värde angivet Senaste kommentar (2018-08-31): I undersökningen INSIKT där man mäter NKI (nöjd kundindex) fick Tjörn för 2017 ett mycket högt NKI och gjorde tillsammans med Kungälv den största klättringen i regionen. Orsaken till det förbättrade resultatet är förmodligen en kombination av bland annat att verksamheten jobbat med bemötande- och informationsfrågor i verksamhetsutvecklingsarbete. Insikt bygger på analysmodellen Nöjd Kund-Index (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas service inom sex verksamhetsområden där kommunerna har ett tydligt eget ansvar - brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. En del i att förbättra bemötande till kund är att ha uppdaterade och välfungerade IT-system som säkerställer att verksamheterna kan arbeta mer effektivt och rättssäkert. Under 2018 har det i vissa verksamheter varit ett stort fokus på att se över IT lösningar för en mer digital hantering för ge förutsättningar att förbättra service och bemötande till kund. Nya processer och rutiner kommer bli en följd av ett effektiviserat arbetssätt och detta arbete ligger i linje med regeringens satsningar på digitalisering. Även inom områden som inte är kopplade till digitalisering ses processer och rutiner över för att skapa tydlighet och ett gott bemötande. I de nationella brukarundersökningarna inom socialförvaltningens verksamhetsområde mäts bla bemötande, detta ger förvaltningen verktyg att arbeta med frågan. Metoder som används är bla lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lågaffektivt bemötande kommer att implementeras i hela förvaltningen. Ett viktigt instrument som vi har till vårt förfogande är BPSD som står för Sida 13 av 48 28

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens som vi använder med våra vårdtagare som har en demensdiagnos för att anpassa bemötandet för varje enskild vårdtagare. Prioriterat mål Minska sjukfrånvaron och personalomsättningen Bedömning I hög grad uppfyllt Trend Ökad För att säkerställa kontinuitet, kvalitet och effektivitet i våra verksamheter är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med att behålla kompetensen i kommunens verksamheter. Insatser behöver göras för att minska sjukfrånvaron och personalomsättningen. Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Sjukfrånvaro månadsavlönade, andel Personalomsättning, egen begäran, andel (%) 7,36% 7,20% Nära värde Inget värde angivet 7,19% Nära värde Inget värde angivet Senaste kommentar (2018-08-31): Antalet årsarbetare är per siste augusti 1 129. Detta är en ökning jämfört med december 2017 då antalet var 1 121,5. Den ackumulerade sjukfrånvaron, 7,36 %, ligger något lägre jämfört med december 2017 (7,42 %) men något högre jämfört med augusti 2017 (7,08%). Man ska dock ha i åtanke att siffrorna för augusti 2018 kan komma att ändras då det finns en viss eftersläpning i rapporteringen av sjukfrånvaron. 109 medarbetare har lämnat sin anställning på egen begäran under årets första månader vilket motsvarar en andel om 7,19 %. I augusti 2017 var denna andel 8,61 %. Under perioden januari-augusti har 155 nyanställningar gjorts för motsvarande period föregående period nyanställdes 147 medarbetare. Vi ser också att ökad intern samordning och fördelning/genomgång av arbetsuppgifter är en viktig aspekt för att medarbetare ska veta vad som förväntas av dem i deras arbetsuppgifter och roller. Därför fortsätter vi kontinuerligt med att kartlägga våra rutiner och processer. Det genomfördes en medarbetarenkät centralt under 2017 och verksamheterna har haft uppföljning av enkäten och även påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan för identifierade åtgärder. Många av verksamheterna inom kommunen satsar på såväl intern som extern kompetensutveckling för att stärka och utveckla medarbetarna. Olika teambuildingaktiviteter för att minska sårbarheten pågår och man ser över strukturer för att skapa en bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar för medarbetarna. Rutiner kopplat till uppföljning av sjukfrånvaro har förbättrats och på t ex socialförvaltningen har man sjukfrånvaro och personalomsättning som en stående punkt på APT:er. Att följa sjukfrånvaron är även en del av socialförvaltningens internkontrollplan för 2018. Sida 14 av 48 29

Inriktningsmål Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och service Bedömning I hög grad uppfyllt Trend Ökad Vi vill att våra äldre ska må gott, vara friska och ha en meningsfull och aktiv vardag. Vårt förebyggande arbete tar sikte på att skapa förutsättningar för detta. Vi har en ö fylld av möjligheter till ett aktivt liv och arbetar för att göra kultur, natur och föreningsliv till en del av äldres vardag. Vi ser en befolkningsstruktur med ett ökande antal äldre med delvis andra förväntningar än idag. Detta i kombination med nya tekniska möjligheter och att vi även i fortsättningen kunna garantera en hög nöjdhet gör att vi behöver arbeta med tydlighet och innovation inom omsorgen. För att våra äldre ska få ett så bra och jämställt bemötande som möjligt i alla möten med kommunen och dess utförare arbetar vi aktivt med att bredda kompetensen. Anhöriga utför en stor del av hjälp och stöd till våra äldre därför fortsätter vi att utveckla vårt arbete för denna målgrupp. Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Det är därför viktigt att kommunen arbetar systematiskt med det förebyggande arbetet för att minska antalet fallolyckor. För att nå bästa resultat krävs samarbete mellan kommunens förvaltningar, regionen samt folkhälsosamordnaren. Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Bemötande hemtjänst, andel mycket nöjda brukare Bemötande särskilt boende, andel mycket nöjda brukare Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Trygghet hemtjänst, andel mycket trygga brukare Trygghet särskilt boende, andel mycket trygga brukare 76,00% Inget värde angivet Inget värde angivet 66,00% Inget värde angivet Inget värde angivet 17,0 Inget värde angivet Inget värde angivet 48,00% Inget värde angivet Inget värde angivet 57,00% Inget värde angivet Inget värde angivet Sida 15 av 48 30

Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Hänsyn till åsikter och önskemål, brukarbedömning hemtjänst, andel positiva svar Hänsyn till åsikter och önskemål, brukarbedömning särskilt boende äldre, andel positiva svar 90,00% Inget värde angivet Inget värde angivet 88,00% Inget värde angivet Inget värde angivet Senaste kommentar (2018-08-31): En gång i månaden träffas de olika professionerna som arbetar med våra brukare i ordinärt boende i ett möte för att diskutera olika delar där samverkan kan bli ännu bättre. En del av årets internkontroll och egenkontroll är att göra stickprov på om den äldre vet vem som är dennes kontaktperson. Alla äldreomsorgens verksamheter ska arbeta med senior alert samt BPSD vid behov. Där kallas till teamträffar med olika professioner. Utifrån resultaten av senior alert kan vi också följa fallolyckor på en individuell nivå. Vi återkopplar alltid snabbt till våra medborgare. Målet med utökat anhörigstöd kvällar och helger arbetas det vidare med. Avdelningen inväntar resultatet från årets brukarundersökningar i öppna jämförelser för att kunna jämföra med föregående års resultat. Prioriterat mål Handlingsplan för e-hälsoarbetet Bedömning I hög grad uppfyllt Trend Ökad Tjörns kommun ska arbeta med och använda digitaliseringens och e- hälsans möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka individens resurser för självständighet och delaktighet. En handlingsplan ska tas fram för e-hälsoarbetet under 2018. Handlingsplanen ska samspela med den kommunövergripande digitala strategin som tas fram under 2017. Senaste kommentar (2018-08-31): Arbetet med att ta fram en handlingsplan är nästan klart. En nulägeskartläggning med verktyget LIKA Socialtjänst har genomförts med samtliga berörda verksamheter inom socialförvaltningen. Handlingsplanen ligger till grund för de prioriteringar som ska göras inom e-hälsa området inom socialförvaltningen. Förvaltningens handlingsplan ska samspela med den kommunövergripande digitala strategin och därför behöver handlingsplanen ses över när den övergripande digitala strategin är beslutad. Sida 16 av 48 31

Inriktningsmål Utveckla hemmaplanslösningar för beroendeproblematik i alla åldrar Bedömning I hög grad uppfyllt Trend Ökad Genomfört arbete under 2016 och 2017 följs noga för att säkerställa att den önskade effekten av gjorda insatser uppnås Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Köpta dygn på behandlingshem för unga, antal Köpta dygn på behandlingshem för vuxna, antal 1 300 Inget värde angivet Inget värde angivet 875 Inget värde angivet Inget värde angivet Senaste kommentar (2018-08-31): Socialförvaltningen arbetar aktivt med att institutionsplaceringar endast används för skyddsplacering (tidsbegränsad) och inte som behandlingsinsats. Förvaltningen arbetar i linje med socialnämndens förväntade uppsatta mål, att möta klienters behov på hemmaplan i så hög utsträckning som möjligt. Anledningen till att man använt fler köpta dygn än uppsatt mål, är att antalet vårddygn för våld i nära relationer för mamma/barnplaceringar har ökat. Placeringar med beroendeproblematik har minskat. Ett utförarteam finns med en samordningsfunktion som medverkar till att möta behoven för olika målgrupper. Genom utveckling av utförarteamets arbete har även en jourverksamhet startats som bidrar till fortsatt utveckling av innovativa och flexibla lösningar genom att samverka med andra aktörer. Socialnämnden har gett individ- och familjeavdelningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för "kostnadseffektiv öppenvård". Uppdraget har bidragit till en genomlysning av individ- och familjeavdelningens öppenvård, både för vuxna och för barn. Bland annat har man försökt beräkna kringtider, effekt på målen, m.m. Redovisning sker i Socialnämnden i november. Arbetsmarknadsenheten har från slutet av 2017 tagit större ansvar och blivit mer delaktiga för att bidra med sin kunskap, kompetens och insatser för individer som bedömts vara institutionsnära. Enheten är en aktiv och viktig del av hemmaplanslösningar och deltar i teammöten där individanpassade lösningar skräddarsys av olika utförare. Det finns goda förutsättningar att arbeta på hemmaplan i syfte att förhindra kostsamma institutionsplaceringar. Sida 17 av 48 32

Inriktningsmål Erbjuda en varierad barnomsorg med hög kvalitet Bedömning I hög grad uppfyllt Trend Ökad För att barnfamiljer ska få bra förutsättningar att leva och bo på Tjörn gäller det att kommunen kan erbjuda en varierad barnomsorg med hög kvalitet som motsvarar de behov av barnomsorg som kommuninvånarna har. Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Nöjd-Medborgar-Index, förskola årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel % Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 59 Inget värde angivet Inget värde angivet 54,00% Inget värde angivet Inget värde angivet 67,00% Inget värde angivet Inget värde angivet Senaste kommentar (2018-08-31): Barn- och utbildningsnämnden har erbjudit sökande förskoleplats inom 4 månader och har kunnat erbjuda antingen förstahands- eller andrahandsvalet med övervikt på förstahandsvalet. Inriktningsmål Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i Bedömning Delvis uppfyllt Trend Ökad Tjörn ska 2020 vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i. Vi ska fortsätta utveckla det goda samarbetet som finns mellan samtliga nämnder och bolag inom Tjörns kommun. Arbetet utgår från barnkonventionen. Sida 18 av 48 33

Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) Inget värde angivet Inget värde angivet Barn i åldern 7-16 som är inskrivna i Kulturskolan, andel (%) Barn och unga (3-20 år) i föreningslivet, antal Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd 35,00% Inget värde angivet Inget värde angivet 3 300 Inget värde angivet Inget värde angivet 3,50% Inget värde angivet Inget värde angivet Senaste kommentar (2018-08-31): Ett prioriterat mål är att arbeta förebyggande mot socialt utanförskap hos barn och unga på Tjörn, de insatser vi gör är att stärka den samverkan som sker mellan KOF, BOU och SOC kring målgruppen. Vi utvecklar de forum vi har kring olika målgrupper så som samverkan mellan elevhälsan och familjeteamet, SSPF-team och TUMS. Att arbeta för en god fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga gör vi genom att stäkra stödet till tonårsföräldrar, stärka det drogförebyggande arbetet på skolorna, genomföra drogförebyggande kampanjer mot hela befolkningen samt utveckla kommunens suicidpreventiva arbete. Att öka möjligheten till aktiv fritid för grupper med lågt deltagande är en viktig del för att förebygga utanförskap hos våra unga på Tjörn. Målgrupperna som identifierats är funktionsvarierade, nyanlända och socialt utsatta barn och unga. Genom olika insatser vill vi att alla barn och unga ska få en möjlighet till en aktiv fritid. Sida 19 av 48 34

Inriktningsmål Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner Bedömning Delvis uppfyllt Trend Inget värde angivet Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner 2025. Detta är ett av målen i den kulturpolitiska strategin. Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Forum och mötesplatser för kulturella och kreativa näringar, antal Nya aktiviteter och arrangemang av, för och med barn, ungdomar samt unga vuxna, antal Satsningar på konstformer för ökad konstnärlig bredd och spets i utbud och arrangemang, antal 1 Inget värde angivet Inget värde angivet 1 Inget värde angivet Inget värde angivet 2 Inget värde angivet Inget värde angivet Senaste kommentar (2018-04-30): En kulturplan för 2018-2020 antogs av kultur- och fritidsnämnden i april. Aktiviteter pågår enligt handlingsplanen för barn och unga. Kommunen stöttar kulturföreningar och studieförbund. Biblioteket fortsätter stärkas som tydligare kulturarena och mötesplats. Inriktningsmål Rikt friluftsliv för alla Bedömning Delvis uppfyllt Trend Inget värde angivet Rik tillgång till natur, individers intresse och ideella organisationers engagemang är viktigt för människors möjlighet till friluftsliv. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012. Målen är utgångspunkt i "Handlingsplan för friluftsliv" som antas av kommunen under 2017. Handlingsplanen ska ligga som grund för mål och aktiviteter framöver. Sida 20 av 48 35

Naturvårdsverket delar årligen ut priset "Sveriges friluftskommun". För att få utnämningen ska kommunen arbeta långsiktigt med friluftsliv utifrån de 10 friluftspolitiska målen. Friluftslivet bör också presenteras på sådant sätt att det blir enkelt för kommuninvånare att välja en aktiv fritidssysselsättning utomhus. Tjörn ska arbeta för att bli årets friluftskommun 2022. Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Sveriges friluftskommun, ranking 21 10 Ej accepterat värde Inget värde angivet Senaste kommentar (2018-04-30): Tjörn är bästa friluftskommun i Västra Götalandsregionen enligt Naturvårdsverkets ranking 2018. Trots ökat totalpoäng tappade Tjörn i rankingen om Sveriges friluftskommun (eftersom andra svenska kommuner steg mer). Ett kriterium i rankingen är god intern samverkan kring friluftslivet. Förvaltningen har påbörjat arbetet att hitta samverkansformer med bland andra sektor samhällsbyggnad och integrationsenheten. Förvaltningen arbetar tillsammans med föreningslivet för att genomföra de aktiviteter som ingår i LONA-projektet om uppskyltning, information och tillgänglighet. Det gäller både för vandringsleder i stort och för särskilda kulturvandringsleder. Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Inriktningsmål Skapa intresse och beredskap för exploatering Bedömning Ej uppfyllt Trend Oförändrad Kommunen behöver ha en beredskap för att kunna exploatera mark för såväl bostäder som för industri och handel. När intressenter som vill etablera sig på Tjörn anmäler intresse ska det finnas färdigplanerad mark i beredskap. Prioritering av var mark ska köpas in ska utgå från kommunens översiktsplan, den plan för prioritering som togs fram under 2016 samt övriga strategiska dokument. Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Påbörjade planer för bostäder på kommunal mark, antal Påbörjade planer för industri och handel på kommunal mark, antal 0 2 Ej accepterat värde Inget värde angivet 0 2 Ej accepterat värde Inget värde angivet Sida 21 av 48 36

Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Tillgänglig mark för bostäder, antal kvm köpt mark Tillgänglig mark för industri och handel, antal kvm köpt Senaste kommentar (2018-08-31): 20 000 Inget värde angivet Inget värde angivet 20 000 Inget värde angivet Inget värde angivet Det finns ett intresse att exploatera på Tjörn, men vi har idag såväl personalbrist som konsultbrist samt en utmaning när det gäller flera av våra detaljplaner i strandnära lägen. Inriktningsmål Effektivisering av VA-frågor Bedömning I hög grad uppfyllt Trend Ökad Anslutning av redan befintliga områden till VA-kollektivet ska prioriteras och genomföras snabbare. Det mellankommunala samarbetet ska prioriteras för att främja en god kvalitet och effektivitet. Viktigt att detta sker, både ut miljösynpunkt och för att skapa en stabil VA-ekonomi. Ovidkommande vatten som kommer till avloppsreningsverken innebär ofta en betydande kostnad för kommunen då det ofta krävs ombyggnation av ledningsnätet för att åtgärda. Den långsiktiga ambitionen är att under de kommande åren minska andelen ovidkommande vatten i kommunens ledningsnät. Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Ökning av VA-anslutna lägenheter i kommunen Antal VA-anslutna befintliga fastigheter per år 9,0% Inget värde angivet Inget värde angivet 88 125 Ej accepterat värde Inget värde angivet Senaste kommentar (2018-08-31): Investeringsplanering för de närmaste fem åren har utförts och grunderna i denna planering är befintligt distributionsnät, utbyggnadsplaner (hämtade ur VA-plan) och saneringsprojekt. Ekonomiskt utfall i investeringsplaneringen har finslipats och flera gamla projekt har stängts. Uppföljning av kostnader görs löpande i ledningsgrupp och den interna beställarorganisationen görs om för att minimera läckaget ur driftbudgeten. Optimering av enheterna pågår kontinuerligt som en aktiv del av verksamhetsutvecklingen. Det har skett en bättre samordning genom hopslagning av va-teknik och driftenheten till en avdelning, och även en ökad samordning i ledningsgrupp om ekonomi, personal, strategiska frågor. Se mer info under de prioriterade målen. Sida 22 av 48 37

Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur Bedömning I hög grad uppfyllt Trend Ökad Arbetet med att påverka övriga aktörer ska ske på flera nivåer. Den plan som tas fram över prioriterade områden ska omvandlas till en handlingsplan för hur arbetet ska gå vidare. Detta mål innefattar såväl fasta förbindelser som kollektivtrafik, pendlarparkeringar med mera. Flaskhalsar såsom Myggenäskorset förbättras. Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Företagens attityder gentemot vägnät, tåg och flygförbindelser Nöjd Region-Index - Kommunikationer 2,49 3,40 Ej accepterat värde Minskad 54 Inget värde angivet Inget värde angivet Senaste kommentar (2018-08-31): Flaskhalsar såsom Myggenäskorset förbättras där vi tidigare genomfört en ÅVS (åtgärdsvalsstudie) kommer nu att ingå i den övergripande ÅVS för 160 vilket medför att vi får ett namngivet projekt där förutsättningen för finansiering av åtgärder blir möjligt, vilket tidigare varit ett hinder. Redan 2015 startades ett samarbete med namnet Nordvästsvenska Initiativet mellan näringsliv och kommunerna Orust, Tjörn och Stenungsund. Det sätter fokus på infrastrukturfrågor för fortsatt utveckling av STO-regionen och de tre huvudområdena som initiativet drivit är: En förbättring av hela väg 160, genom Stenungsund, förbi Tjörns infart och vidare till Orust; Fortsatt utbyggnad av Södra Bohusbanan till dubbelspår; En bro mellan Orust och fastlandet. Välfungerande infrastruktur nödvändig för näringsliv och pendlare. Den regionala planen som Västra götalandsregionen har beslutat om 2018 innehåller medel för att utreda väg 160, sträckan E6-Skåpesund, i en sk Åtgärdsvalsstudie, vilket är en viktig delseger för vår region. Vägsträckan bedöms i den regionala planen som en av länets fyra högst prioriterade brister och bland annat kommer man att behandla trafiklösningar för tunneln och vävningskorsningen i Stenungsund. Det har hållits ett startmöte med inblandande aktörer. En viktig del av arbetet med att förbättra kommunikationer och infrastruktur görs också via trafikstrategi. Sida 23 av 48 38

Inriktningsmål En säker och trygg kommun Bedömning Delvis uppfyllt Trend Inget värde angivet Tjörns kommun ska vara en WHO-certifierad Säker och trygg kommun. Alla förvaltningar och bolag har uppdraget att utifrån respektive verksamhet, enskilt och i samarbete med andra aktörer - näringsliv och föreningar - unga och äldre - bidra till målet att vara en säker och trygg kommun. Utifrån medborgarlöften, medborgarundersökning och verksamheternas insatser och behov är nedanstående områden prioriterade för säkerhets- och folkhälsoarbetet under certifieringsperioden 2017-2021: barn och unga sociala risker drogförebyggande insatser trygghetsinsatser (allmänna samt till äldre) trafikfrågor integrationsfrågor Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Nöjd Region-Index - Trygghet Trivsel och trygghet i skolan årskurs 2, andel elever som angett positivt svar Trivsel och trygghet i skolan årskurs 5, andel elever som angett positivt svar Trivsel och trygghet i skolan årskurs 8, andel elever som angett positivt svar Invånare 16-64 utrikesfödda öppet arbetslösa, andel av registerbaserade arbetskraften 16-64 år Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel av bef (%) 71 Inget värde angivet Inget värde angivet 97,00% Inget värde angivet Inget värde angivet 97,00% Inget värde angivet Inget värde angivet 97,00% Inget värde angivet Inget värde angivet 6,70% 6,10% Nära värde Inget värde angivet 2,10% 2,90% Värde uppnått Inget värde angivet Sida 24 av 48 39

Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Unga vuxna med ekonomiskt bistånd Polisanmälda fall av skadegörelse, antal 4,10% Inget värde angivet Inget värde angivet 120 Inget värde angivet Inget värde angivet Polisanmälda narkotikabrott, antal Inget värde angivet Inget värde angivet Polisanmälda olovlig körning och grov olovlig körning, antal Polisanmälda rattfylleri under påverkan av narkotika, antal Polisanmälda våldsbrott, antal Bidragshushåll ekonomiskt bistånd, antal/1000 inv 35 Inget värde angivet Inget värde angivet 23 Inget värde angivet Inget värde angivet 100 Inget värde angivet Inget värde angivet 11 Inget värde angivet Inget värde angivet Senaste kommentar (2018-08-31): Utfallen för merparten av indikatorerna kopplade till målet finns inte i augusti. Det är därför svårt att avgöra om vi närmar oss målet eller inte. Det pågår dock omfattande arbete kopplat till säkerhets- och trygghetsfrågorna för kommunens invånare såväl på strategisk som operativ nivå. Det kan dock konstateras att kommunstyrelsen är den enda nämnd som fattat beslut om prioriterade mål kopplade till detta inriktningsmål. Detta innebär dock inte att arbete kopplat till säkerhet och trygghet inte är en prioriterad fråga i samtliga verksamheter. Inriktningsmål Tjörn ska bli en bra miljökommun Bedömning Delvis uppfyllt Trend Ökad Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål. Enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 141, 2013/366-401) bedöms åtta av dem som särskilt relevanta för Tjörns kommun och ska prioriteras av nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. De åtta prioriterade miljökvalitetsmålen är: Begränsad klimatpåverkan Giftfri miljö Ingen övergödning Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Ett rikt odlingslandskap Sida 25 av 48 40

God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv Övriga nationella miljökvalitetsmål ska också beaktas i den mån som de passar kommunens verksamheter (Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar). Miljökvalitetsmålet "storslagen fjällmiljö" hanteras inte i de lokala miljömålen för Tjörns kommun. Tjörns kommun ska arbeta strategiskt mot de beslutade lokala miljömålen. Arbetet skär naturligt genom samtliga nämnder och styrelser. Samtliga verksamheter inom Tjörns kommun ska under 2018 arbeta med minst en aktivitet kopplad till något av de 16 nationella miljömålen. Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Miljökommun, Miljöaktuellts ranking 134 105 Ej accepterat värde Ökad Senaste kommentar (2018-08-31): Miljömålsarbete genomförs kontinuerligt för att uppfylla uppsatta mål och utföra de åtgärder som tagits fram med koppling till målen. Mer om målen finns i respektive nämnds delårsrapport. Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet Inriktningsmål Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige Bedömning Ej utvärderad Trend Inget värde angivet Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän/kommuner i Sverige. Senaste kommentar (2018-08-31): Statistik för jämförelser med övriga huvudmän är ännu inte publicerad för läsåret 2017/18. Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) Inget värde angivet Inget värde angivet Sida 26 av 48 41

Inriktningsmål Eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla gymnasiekompetens Nämnden ska arbeta aktivt för att tillgodose kompetensförsörjning inom yrken där kommunen och näringslivet har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Bedömning Ej uppfyllt Trend Inget värde angivet Senaste kommentar (2018-04-30): Arbetet med att inventera målgrupper är påbörjat. Inriktningsmål Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete Bedömning Delvis uppfyllt Trend Ökad Tjörn har under många år haft en låg arbetslöshet och minskande utbetalt försörjningsstöd. Detta är något som är önskvärt att bibehålla så långt som möjligt. Tjörns kommun har precis som andra kommuner i Sverige tagit emot nyanlända vilket innebär att verksamheten till viss del behöver se över sitt sätt att arbeta med stödjande insatser för att få människor i arbete eller studier eftersom detta är en ny målgrupp för oss med andra förutsättningar. De nyanlända får etableringsstöd under två år men när detta upphör kan det innebära att nivån på utbetalt försörjningsstöd ökar om dessa individer inte hittat ett sätt att försörja sig på. Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Invånare 16-64 utrikesfödda sökande i program med aktivitetsstöd, andel av registerbaserade arbetskraften 16-64 år Invånare 16-64 utrikesfödda öppet arbetslösa, andel av registerbaserade arbetskraften 16-64 år Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel av bef (%) 5,80% 4,70% Ej accepterat värde Inget värde angivet 6,70% 6,10% Nära värde Inget värde angivet 2,10% 2,90% Värde uppnått Inget värde angivet Sida 27 av 48 42

Titel Utfall Mål 2018 Bedömning Trend Utbetalt försörjningsstöd, kr 6 500 000 Inget värde angivet Inget värde angivet Senaste kommentar (2018-08-31): Socialkontoret har till uppgift att först bedöma om den enskilde har rätt till försörjningsstöd eller ej. För de som har rätt till försörjningsstöd ställs krav att rätt insats bland utförarna skall ske. Antalet personer som ansöker om försörjningsstöd har ökat under året. Den ökade kostnaden för försörjningsstöd kan härledas till nya målgrupper som tillkommit till exempel våld i nära relationer. Arbetsmarknadsenheten (AME) är en viktig del i att minska försörjningsstödet. AME samverkar tätt med socialkontorets försörjningsstödshandläggare, hittar flexibla lösningar för klienter med behov av stöd för att rustas för arbetsmarknad. AME erbjuder idag arbetsplatser/praktik både internt och externt. De ser till att varje individ får en egen kontaktperson och att alla kommer har individuella utvecklingsplaner under 2018. Det sker ett nära samarbete med arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Genomlysning av AME har genomförts bland annat i syfte att motverka inlåsningseffekt för att brukarna snabbare skall stå till arbetsmarknadens förfogande och därigenom ej behöver försörjningsstöd. SYSKOM projekt fortsätter för andra året och verksamheten räknar med att kunna erbjuda fler individer extratjänst med utrymme för utbildningsinsatser. Målgruppen är nyanlända där arbetsförmedlingens etableringsersättning har avslutats. Vuxenutbildningen har skapat arbetsformer tillsammans med arbetsmarknadsavdelningen för att fånga upp barn och unga tidigt, så de senare slipper hamna i försörjningsstöd. Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Inriktningsmål God ekonomisk hushållning Bedömning Helt uppfyllt Trend Ökad Kommunallagens krav klargör att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling medan verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås. Under 2017 har det lyfts frågor kring kommunens resursfördelningsmodell och möjligheter att införa resultatöverföringar mellan budgetår. Detta är något som ska undersökas och analyseras närmare. Sida 28 av 48 43

Senaste kommentar (2018-08-31) Kommunfullmäktige har gett nämnder och styrelser 18 inriktningsmål samt 9 prioriterade mål. Av inriktningsmålen är 16 mål helt, i hög grad eller delvis uppfyllda vilket motsvarar 89 %. Av de prioriterade målen är 8 mål helt, i hög grad eller delvis uppfyllda, motsvarar 89 %. Båda de finansiella målen är uppfyllda. Kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning. Prioriterat mål Soliditet Bedömning Helt uppfyllt Trend Ökad Kommunens soliditet ska uppgå till minst 25 %. Senaste kommentar (2018-08-31): Soliditeten per den 31:a augusti uppgår till ca 36 % vilket är högre än det finansiella målet om 25 %. Målet är därmed uppfyllt. Även i prognosen för helåret förväntas soliditeten överstiga 25 % vilket också innebär att målet för hela året förväntas vara uppfyllt. Prioriterat mål Resultat Bedömning Helt uppfyllt Trend Minskad Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Senaste kommentar (2018-08-31): Kommunens resultat till och med 2018-08-31 uppgår till drygt 15 mkr vilket motsvarar 2,6 % av skatteintäkterna och de statliga bidragen. Det finansiella målet är 0,5 % vilket innebär att målet därmed är uppfyllt per den 31:a augusti. Prognosen för helårsresultatet är i delårsrapporten dock -4 mkr. Detta innebär i så fall att målet på helårsbasis enligt prognosen inte kommer att uppnås. Prioriterat mål Uppfyllda verksamhetsmål Bedömning I hög grad uppfyllt Trend Ökad God ekonomisk hushållning anses uppfyllt när verksamhetsmålen är uppfyllda till 75 procent och när de finansiella målen är helt uppfyllda. Sida 29 av 48 44

Senaste kommentar (2018-08-31): Kommunfullmäktige har gett nämnder och styrelser 18 inriktningsmål samt 9 prioriterade mål. Av inriktningsmålen är 16 mål helt, i hög grad eller delvis uppfyllda vilket motsvarar 89 %. Av de prioriterade målen är 8 mål helt, i hög grad eller delvis uppfyllda, motsvarar 89 %. Verksamheten har som ambition att samtliga mål ska var uppfyllda vid årsskiftet. Men det ska också poängteras att verksamheterna har hela 2018 på sig att uppfylla de prioriterade målen. Dessutom är många av de beslutade inriktningsmålen av sådan karaktär att det är svårt att säga att de är helt uppfyllda eftersom vi ständigt måste arbeta med till exempel bemötande, effektivitet, delaktighet, tillgänglighet etc. Prioriterat mål Optimalt samutnyttjande av lokaler Bedömning Ej utvärderad Trend Inget värde angivet Ta fram plan för optimalt samutnyttjande av samtliga lokaler bland annat för förskola och skola. Prioriterat mål Konkurrensutsättning av verksamhet Bedömning Delvis uppfyllt Trend Ökad Tjörns kommuns verksamhet ska kunna konkurrensutsättas. Tjörns kommun ska alltid sträva efter kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet i de av kommunen finansierade verksamheterna. Samtliga styrelser och nämnder ska ta fram en konkurrensplan i vilken det ska framgå vilka avtal som ska förlängas och vilka nya konkurrensutsättningar som skulle kunna vara aktuella. Senaste kommentar (2018-08-31): Förslag till konkurrensplaner är framtagna och överlämnade till respektive förvaltning. Förvaltningen gör eventuella justeringar/tillägg och lämnar över beslutsunderlag till respektive nämnd under hösten. Prioriterat mål Kostnadsanalys av verksamheter Bedömning Delvis uppfyllt Trend Ökad Med utgångspunkt i de nyckeltal och jämförelser som finns för jämförbara kommuner ska en analys av samtliga nämnd- och styrelseområden göras. Analysen ska syfta till att ge underlag för varför en verksamhet är billigare eller dyrare än vad den är i motsvarande kommuner. Analysen ska innehålla förklaringar om det beror på effektivitets- eller kvalitetsfaktorer. Sida 30 av 48 45

Senaste kommentar (2018-08-31): Jämförelser av ekonomiska nyckeltal mellan jämförbara kommuner har tagits fram av ekonomiavdelningen och nästan genomgående överlämnats till förvaltningarnas verksamheter som underlag för vidare analys. Syftet/uppdraget för verksamheterna är att hitta bland annat eventuella verksamhetsmässiga förklaringarna till de ekonomiska skillnaderna/avvikelserna i nyckeltalen. Ambitionen är att verksamheterna under hösten kan analysera och hitta förklaringar till de ekonomiska skillnader/avvikelser som framgår av de jämförelser av ekonomiska nyckeltal som ekonomiavdelningen tagit fram. Sida 31 av 48 46

Medarbetare Årsmedarbetare Under perioden har det varit en förhållandevis hög personalomsättning. Detta har medfört ett ökat rekryteringsbehov där tillsättningen av medarbetare ej gått i samma takt som medarbetade som lämnat organisationen, vilket medfört en del vakanta tillsvidaretjänster och en ökning av tidsbegränsade tjänster. Med tanke på personalomsättningsläget i samhället och den minskade arbetsföra befolkningen är det inte alltid lätt att hitta rätt kompetens i rätt tid, vilket bland annat medför ett minskat antal tillsvidare anställda årsmedarbetare och ett ökat antal visstidsanställda årsarbetare (man hittar tillfälliga lösningar tills en mer långsiktig lösning går att hitta som t ex att skapa tf-chefer eller att plocka in konsulter). Anställningstyp Aug 2018 Aug 2017 Dec 2017 Förändring 2018 Årsarbetare, totalt 1 129.0 1 121.5 1 124.5 4.5 Tillsvidare 964.4 982.2 977.6-13.3 Visstid 164.6 139.3 146.8 17.8 Sjukfrånvaro Årets inleddes med en förhållandevis hög sjukfrånvaro, som under februari steg ytterligare pga influensatider och mycket förkylningar. Därefter har sjukfrånvaron stadigt sjunkit till en nivå som i augusti uppgår till 3,99 % vilket bedöms som bra. Verksamheterna har intensifierat sitt arbete med uppföljning av upprepad korttidsfrånvaro och att jobba mer intensivt med ett nära ledarskap. Detta ligger i linje med de nya kraven på rehabiliteringsplan. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tjörns Kommun Tjörns kommun Sjukfrv %, vald månad Sjukfrv %, vald månad 8.56% 10.35% 9.30% 7.66% 7.13% 6.53% 5.50% 3.99% 8.56% 10.33% 9.30% 7.64% 7.11% 6.54% 5.49% 3.99% Sida 32 av 48 47

Personalomsättning Personalomsättningen tom augusti 2018 uppgår till 10,31 % varav 7,19 % själva valt att lämna arbetsgivaren. Förvaltningarna arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare och upplever i vissa verksamheter en trend om att ansökningarna till utannonserade tjänster ökar. En hög personalomsättning är en trend i samhället och i kommunsverige i synnerhet, där arbetstagarens marknad råder. Detta ställer stora krav på Tjörns kommun som arbetsgivare att vara attraktiv som arbetsgivare, kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Tjörns kommun arbetar aktivt med kompetensförsörjningen utifrån den kompetensförsörjningsplan med tillhörande handlingsplan som finns framtaget. 2018 ack Snittanställda ack 1 056.8 Extern avgång 109 - därav egen begäran 76 - därav pension/sjukersättning 23 - därav avliden 1 - därav förhandl avslut 6 - därav arbetsbrist 3 - därav slutar förvärvsarbeta - annan orsak Intern avgång 15 Personalomsättning inkl. pension/sjukersättning 10.31% Personalomsättning egen begäran, andel 7.19% Nyanställningar 155 Sida 33 av 48 48

Ekonomiskt resultat Periodens resultat och helårsprognos Resultat Budget Resultat Budget Prognos helår perioden perioden motsvarande helår period föregående år Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader innan avskrivning -553,3-564,6-537,0-846,9-852,5 Avskrivningar -26,7-29,0-26,4-43,5-40,5 Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning -580,0-593,6-563,4-890,4-893,0 591,3 596,7 570,7 895,0 888,0 Finansiella intäkter 7,2 4,0 4,5 6,0 9,0 Finansiella kostnader -3,4-6,3-3,8-9,5-8,0 Resultat 15,1 0,7 8,0 1,1-4,0 Periodens resultat Periodens resultat är + 15,1 mkr. Periodens budget är + 0,7 mkr. Några av de större positiva posterna som påverkar periodens resultat är återbetalning av hyra från Tjörns bostads AB 5,2 mkr, ej utnyttjat anslag för driftkonsekvenser 3,6 mkr, lägre pensionsutbetalningar 2,9 mkr, reavinster fastighetsförsäljningar 2,0 mkr. Helårsprognos Helårsprognosen visar ett resultat på - 4,0 mkr mot budget på + 1,1 mkr vilket innebär en avvikelse på -5,1 mkr. Verksamhetens nettokostnad avviker med - 5,6 mkr varav barn- utbildningsnämnden -15,0 mkr, socialnämnden + 7,0 mkr, kommunstyrelsen - 5,5 mkr, fastighetsförvaltningen + 2,2 mkr. Centrala poster som påverkar verksamhetens nettokostnad avviker med + 5,7 mkr varav pensionsutbetalningar + 4,0 mkr, ej nyttjat anslag för driftskonsekvenser av investeringar +4,0 mkr, reavinster av fastighets- och tomtförsäljningar +2,2 mkr, återbetalning av ränta från Tjörns bostads AB + 2,5 mkr, finansiering mm visar en avvikelse på - 7,0 mkr. Övriga poster i resultaträkningen som är avskrivningar, skatteintäkter/statsbidrag samt finansiella poster redovisar ett överskott på + 0,5 mkr. Skatteintäkter/statsbidrag redovisar ett minus på -7,0 mkr medan avskrivningar och finansiella poster redovisar ett överskott på + 7,5 mkr. Sida 34 av 48 49

God ekonomisk hushållning Finansiella mål Soliditet Soliditeten per den 31:a augusti uppgår till ca 36 % vilket är högre än det finansiella målet om 25 %. Målet är därmed uppfyllt. Även i prognosen för helåret förväntas soliditeten överstiga 25 % vilket också innebär att målet för hela året förväntas vara uppfyllt. Årets resultat Kommunens resultat till och med 2018-08-31 uppgår till drygt 15 mkr vilket motsvarar 2,6 % av skatteintäkterna och de statliga bidragen. Det finansiella målet är 0,5 % vilket innebär att målet därmed är uppfyllt per den 31:a augusti. Prognosen för helårsresultatet är i delårsrapporten dock -4 mkr. Detta innebär i så fall att målet på helårsbasis enligt prognosen inte kommer att uppnås. Balanskravsutredning mkr Periodens resultat Helårsprognos Årets resultat 15,1-4,0 Samtliga realisationsvinster -0,1-0,1 Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 15,0-4,1 Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 Årets balanskravsresultat 15,0-4,1 Enligt kommunallagen skall kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Ett minimikrav för detta är balanskravet. Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kostnaderna och ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar ska regleras under de närmast följande tre åren. Balanskravsjusteringar innebär bland annat att vissa realisationsvinster inte tas med i bedömningen om årets resultat uppfyller balanskravet. Under 2018 har kommunen avyttrat fastigheter, inventarier och maskiner som genererade en reavinst på 0,1 mkr. Enligt huvudprincipen ska realisationsintäkter räknas bort vid en balanskravsjustering. Några underskott från tidigare år finns inte kvar att täcka. Därmed är balanskravet uppfyllt. Prognosen för helåret visar på -4,1 mkr efter balanskravsjusteringar, vilket innebär att balanskravet inte uppfylls på helår. Sida 35 av 48 50

Driftsredovisning Intäkter Kostnader Periodens Periodens Avvikelse Budget Prognosticerad utfall Utfall resultat budget helår avvikelse helår Kommunfullmäktige 332-1603 -1271 1973 702 2960 0 Kommunstyrelsen 0-2196 -2196 2220 24 3330 0 Verksamhet kansli mm 26120-78608 -52488 54304 1816 81456-1100 Verksamhet samhällsbyggnad 73093-90909 -17816 18134 318 27200-4350 Summa 99545-173316 -73771 76631 2860 114946-5450 Kultur- och fritidsnämnd 0-399 -399 407 8 610 0 Verksamhet 3606-37582 -33976 34867 891 52300 0 Summa 3606-37981 -34375 35274 899 52910 0 Barn- och utbildningsnämnd 0-520 -520 600 80 900 0 Verksamhet 32736-296963 -264227 253602-10625 380403-15000 Summa 32736-297483 -264747 254202-10545 381303-15000 Socialnämnd 0-642 -642 800 158 1200 0 Verksamhet 71407-282872 -211465 220900 9435 331350 7000 Summa 71407-283514 -212107 221700 9593 332550 7000 Förvaltningsfastigheter 16592-12226 4366-1467 2899-2200 2200 Summa nämndsverksamhet 223886-804520 -580634 586340 5706 879509-11250 Sida 36 av 48 51

Intäkter Kostnader Periodens Periodens Avvikelse Budget Prognosticerad utfall Utfall resultat budget helår avvikelse helår Pensionsutbetalning 0-12390 -12390 15333 2943 23000 4000 Fastighets- /tomtförsäljning Driftskonsekvens investeringar Återbetalning ränta TBAB 4955-2909 2046 0 2046 0 2200 0 0 0 3596 3596 5394 4000 0 5200 5200-3333 1867-5000 2500 Semesterlöneskuld 0-1000 -1000 1000 0 1500 0 Övriga poster 3184-5849 -2665 0-2665 0-4000 Summa verksamhet 232025-821468 -589443 602933 13490 904400-2550 Finansiering mm 0 36149 36149-38333 -2184-57500 -3000 SUMMA TOTALT 232025-785319 -553294 564600 11306 846900-5550 Kommunfullmäktige Resultat I delåret visar valnämnden, revisionen och kommunfullmäktige överskott. Till stora delar beräknas detta upparbetas under årets sista månader. Helårsprognos För helåret beräknas resultat enligt budget. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Resultat Kommunstyrelsen totalt inkl nämnd och utskott redovisar för perioden 180831 en positiv avvikelse mot budget på +2,1 mkr Den politiska verksamheten med nämnd och utskott redovisar +-0 mkr Kommunkansli och Kommungemensamma verksamheter redovisar för perioden 180831 ett positivt resultat på +1,8 mkr. Kommunkansliets avdelningar står för den positiva avvikelsen mot budget +1,8 mkr och beror främst på att ett flertal tjänster under året varit vakanta. Därutöver redovisar Integrationsenheten en negativ avvikelse som till största delen beror på tomhyror som inte ersätts av Migrationsverket. Helårsprognos Kommunstyrelsens helårsprognos är -1,1 mkr. Den största delen av underskottet ligger inom integrationsenheten som beror på tomhyror som inte ersätts av Migrationsverket. Kommungemensamma verksamheter står för ca -0,4 mkr av det prognostiserade underskottet. Sida 37 av 48 52

Sektor samhällsbyggnad Resultat Sektor Samhällsbyggnad redovisar för perioden 180831 ett positivt resultat på +0,3 mkr De skattefinansierade avdelningarna under sektorn redovisar för perioden en positiv avvikelse på +5,0 mkr. Fakturering av detaljplanen för Stockevik är en stor anledning, samt att bygglov ger ett stort överskott då det är högsäsong under första halvåret. Budgeterade medel avsatta för olika uppdrag och utredningar som till största del kostnadsförs efter aktuell period, bidrar också till överskottet tom augusti. Vatten och avlopp har för augusti ett underskott på -6,5 mkr. Detta kan dels härledas till något lägre intäkter i form av avgifter men även på att mindre tid lagts i investeringsprojekt, detta på grund av utredningar som begärts av länsstyrelsen som belastar verksamheten. Intäkterna påverkas även av att mottagandet av externslam inte varit igång under en och en halv månad då tömningarna är som flest. Kostnaderna för perioden har varit högre än budgeterat, en anledning är att kostnader som tillhör investeringsprojekt belastar driftresultatet. Avfall har för augusti ett positivt resultat på +1,7 mkr vilket beror till stor del på ökade intäkter för fler inpasseringar av företag på HEÅS samt att externslam har fått lämnats på Gryaab då Ängholmen inte kunnat ta emot slam under den period med flest tömningar. Gryaab har en lägre kostnad per kubik för slam vilket gör att det blir en positiv avvikelse mot budgeterad intäkt. Kostnaderna från Renova har även varit något lägre än budgeterat på grund av att mängderna stagnerat samt på att intäkter för bilbatterier och wellpapp tillkommit. Helårsprognos Den sammanlagda helårsprognosen för sektor samhällsbyggnad visar på ett underskott gentemot budget om -4,35 mkr. Skattefinansierad del av verksamheten prognostiserar ett överskott om ca +0,75 mkr. Detta beror främst på personalvakanser under året. Vatten och avlopp prognostiserar ett underskott gentemot budget på helårsbasis med -6,6 mkr. Detta beror på flera orsaker, bland annat högre personalkostnader pga. pensionsavgångar, avgångsvederlag, mer övertid på grund av driftstörningar på reningsverken samt ledningsnät. Intäkterna förväntas bli lägre än budget främst med anledning av att externslam inte lämnats på Ängholmen under en och en halv månad under sommaren. Kostnader som avser investeringsprojekt har hamnat i driften. Avfall prognostiserar ett överskott på helår om +1,5 mkr. Detta på grund av att externslam har lämnats på Gryyab istället för Ängholmen under den period där flest tömningar sker samt att intäkterna i form av renhållningsavgifter ökat med anledning av fler inpasseringar av företag på HEÅS. Kultur- och fritidsnämnden Resultat Det positiva resultatet inom kultur och fritid tom augusti beror främst på säsongsbetonade faktorer. Exempelvis på att sommarsäsongens fakturor inte har hunnit komma in, dels kostnader inför höstterminen inte syns än. Helårsprognos Prognosen för helåret är i enlighet med budget. Sida 38 av 48 53

Barn- och utbildningsnämnden Resultat Samtliga verksamheter, exklusive nämndens politiska verksamhet, redovisar ett negativt resultat med - 10,6 mkr för perioden. Ledning förskola och grundskola redovisar ett negativt resultat för perioden med - 4,6 mkr. Den negativa avvikelsen förklaras i huvudsak av att kostnader för köpta utbildningsplatser är högre än budgeterat samt att personalkostnaderna är högre än budgeterat. Välkomsten redovisar ett negativt resultat med -0,9 mkr. Avvikelsen beror på högre personalkostnader än budgeterat samt mindre intäkter från Arbetsförmedlingen har upphört för viss personal. En ytterligare förklaring till avvikelsen är att besparingen i detaljbudget inte har verkställts full ut. Grundskola redovisar ett negativt resultat om -5,1 mkr för perioden. Den negativa avvikelsen beror delvis på merkostnader till följd av lokalsituationen på Rönnängs skola. Lokalsituationen har hittills medfört en merkostnad på cirka -1,7 mkr. Avvikelsen förklaras även av att personalkostnaderna är högre än budgeterat och att besparingen i detaljbudget inte kunnat verkställas fullt ut. Gymnasie- och vuxenutbildning redovisar ett positivt resultat med drygt +1 mkr för perioden. Den positiva avvikelsen förklaras av att den förväntade intäkter från Migrationsverket var högre än budgeterat. Förskolan redovisar ett negativt resultat med -1,6 mkr för perioden. Den negativa avvikelsen beror främst på att personalkostnader är högre än budgeterat. Helårsprognos Den samlade helårsprognosen för avvikelse mot budget för barn och utbildning är -15 mkr. I helårsprognosen är ej hänsyn taget till samtliga merkostnader för ombyggnationen av Bleketskolan eller eventuellt tillkommande ramjusteringar. Cirka -3 mkr av den prognostiserade negativa avvikelsen härleds till förskolan, vilket till större delen beror på att personalkostnaderna är högre än budgeterat. Det är dock viktigt att understryka att statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan inte kom förvaltningen till del under hösten 2018. Grundskolan prognostiserar i dagsläget en negativ avvikelse på cirka -8 mkr, vilket beror på utökade lokalkostnader jämfört med budget samt högre personalkostnader än budgeterat. I helårsprognosen är även merkostnader (personal samt lokaler) till följd av Rönnängs skolas lokalsituation inkluderade, dessa kostnaders andel är i dagsläget bedömda till en helårseffekt på ca -2 till -3 mkr. Externa gymnasiet samt vuxenutbildning och SFI lämnar en helårsprognos på plus +1 mkr. Denna prognos är dock ännu ganska osäker. Särskolorna prognostiserar -1 mkr på helår, vilket beror på ytterligare behov av köpta utbildningsplatser under hösten. De centrala ansvaren prognostiserar i dagsläget en negativ avvikelse om -4 mkr gentemot helårsbudget. Avvikelsen beror delvis på att skolskjutskostnaderna är dyrare än budget men även på att personalkostnaderna är högre samt att kostnaderna för köpa utbildningsplatser är högre. Sida 39 av 48 54

Socialnämnden Resultat Förvaltningsgemensamt +7,2 mkr FV gemensamt redovisar ett överskott då budgeterade kostnader för exempelvis större investeringar har skjutits fram samt att förvaltningen har hyrt ut lokaler där medel har funnit avsatta för hyreskostnader. Vissa volymökningar har hanterats utan att nyttja avsatta medel. Individ och familjeavdelningen -1,5 mkr Verksamheten kring ensamkommande flyktingbarn och nyanlända visar för perioden ett överskott på +3,3 mkr. Placeringar barn visar för perioden ett underskott på -0,9 mkr. Med hjälp av goda hemmaplanslösningar räknar avdelningen med att kostnadsutvecklingen kommer att sjunka. Placeringar vuxen visar för perioden ett underskott med -2 mkr. Underskottet handlar uteslutande om volymökningarna för våld i nära relationer. De flesta är oftast mamma/barnplaceringar. Försörjningsstödet för perioden redovisar ett underskott på -1 mkr. Inom myndighet vuxen så har placeringar ökat för ärenden rörande Våld i nära relationer. Det ökade försörjningsstödet är även kopplat till denna grupp. Äldreomsorgsavdelningen +4 mkr Äldreomsorgen centralt redovisar ett positivt resultat (+2,2 mkr) där intäkterna är högre än förväntat samt att tjänster inom verksamheter såsom utökad dagverksamhet och fixartjänst är vakanta. Samtliga boenden inom äldreomsorgen redovisar ett positivt resultat (+1,8 mkr). Helårsprognos Nämnden prognostiserar en helårsavvikelse på +7 mkr mot budget. Detta beror bland annat på att förvaltningsgemensamt har budgeterade kostnader för exempelvis större investeringar (+1,5 mkr) som har skjutits fram samt att förvaltningen har hyrt ut lokaler där medel har funnits avsatta för hyreskostnader (+0,7 mkr). Kostnader utöver budget har tagits centralt för nytt LSSärende och nya beslutade placeringar inom LSS, samtidigt som budgeterade volymökningar inom LSS och äldreomsorgen inte har behövt nyttjats under året (+4,3 mkr). Prognosen förklaras även av att boenden inom äldreomsorgen aktivt arbetat med planering och bemannar efter behov, intäkterna inom ÄO är högre än förväntat samt att verksamheter såsom utökad dagverksamhet och fixartjänst inte är fullt ut personalförsörjda (ÄO totalt +3 mkr). Inom IFA prognostiseras en negativ helårsavvikelse vilket förklaras av ökat antal placeringar rörande våld i nära relationer, ökade kostnader för försörjningsstöd, förväntade ökade kostnader för nyanlända, osäkerhet kring vissa intäkter för ensamkommande flyktingbarn, nya ärenden inom personlig assistans samt av utökad bemanning inom LSS-boendena utifrån brukarnas speciella behov (IFA totalt -2,5 mkr). Sida 40 av 48 55

Kommunövergripande poster Kommunövergripande poster består bland annat av pensionsutbetalningar och avsättningar, förändring av semesterlöneskuld, fastighets- och tomtförsäljning, driftskonsekvenser investeringar, återbetalning av ränta från Tjörns Bostads AB avseende räntenivå för de kommunala lokalerna samt finansiering och övrigt. Resultat (+7,8 mkr) Lägre pensionsutbetalningar om nästen 3 mkr bidrar till det positiva resultatet. Likaså Reavinster från exploateringsverksamheten om drygt +2 mkr. Kvarvarande och ännu ej utfördelade driftskonsekvenser uppgår till +3,6 mkr och ger motsvarande positiva budgetavvikelse. Ränteåterbetalning från Tjörns Bostads AB bidrar till och med perioden med en positiv budgetavvikelse om +1,9 mkr. Övriga poster så som exempelvis avsättningar till förmånsbestämda pensioner mm bidrar med en negativ budgetavvikelse om sammanlagt -2,7 mkr. Helårsprognos (+8,7 mkr) Pensionsutbetalningar väntas bli +4 mkr lägre än budgeterat. Reavinster från exploateringsverksamheten väntas uppgå till ca +2,2 mkr. Kvarvarande och ännu ej utfördelade driftskonsekvenser vid årets slut väntas uppgå till +4 mkr och ger därför motsvarande positiva budgetavvikelse. Ränteåterbetalning från Tjörns Bostads AB väntas på helårsbasis bidra med en positiv budgetavvikelse om +2,5 mkr. Övriga poster så som exempelvis arbetsgivaravgifter och avsättningar till förmånsbestämda pensioner mm bidrar med en negativ budgetavvikelse om sammanlagt -4 mkr. Investeringsredovisning Budget för året Utfall period Prognos för året Vatten och avlopp 65,0 19,8 41,9 Gator, trafik och natur 7,0 1,1 3,2 Renhållning 4,0 0,0 0,0 Övrigt (IT, inventarier, lokalombyggnader etc) 35,1 5,8 15,0 SUMMA 111,1 26,7 60,1 Avstämning mot årets investeringsanslag Årets investeringsbudget är 111,1 mkr, upparbetade kostnader till och med 2018-08-31 är 26,7 mkr och prognos för helåret är 60,1 mkr. Avvikelsen mellan årets budget och helårsprognos är 51,0 mkr. Anledningen till avvikelsen är att ett antal investeringsprojekt av olika anledningar blivit försenade. Nedan beskrivs investeringsprojekt som har störst avvikelser. Avvikelser inom VA Personalbyggnad Ängholmens reningsverk 5 Ledningsarbeten Dagvatten Dyrön 4,3 Hälemossen - Bötjärn, Ökad råvattenförsörjning 4 Höviksnäs avloppsreningsverk, utloppsledning 2 Mindre ledningsarbeten 2 Projektering S+D Kungsviken-Hamngat 56 1,6 Ombyggnad Ängholmens reningsverk - Etapp 2c 1,3 Ovidkommande vatten till Ängholmens ARV åtgärder 1 Projektrelaterade kostnader 1 Sida 41 av 48 56

Avvikelser inom Gata, Gång- och Cykelvägar Oförutsett Gata, GC-vägar 2 Nya P-platser Rönnäng 0,5 Avvikelse Renhållning Åtgärder på återvinningscentral Heås (Säkerhet mm) 4 Avvikelse övrigt Ny äldreomsorgsavdelning på Lilldalshemmet 9 Markinköp 5 E-hälsa 3 Inventarier mm 3 Avstämning mot beslutade starttillstånd Samtliga investeringsprojekt går enligt beslutade starttillstånd avseende totalanslaget. Inga avvikelser finns rapporterade i dagsläget, förutom tidsförskjutningar mellan åren i beslutade starttillstånd. Avstämning finanspolicy Den genomsnittliga räntebindningstiden i koncernens skuldportfölj uppgår till 1,36 år. Enligt riktlinjerna ska den inte understiga 1 år. Kapitalbindningen bör enligt riktlinjerna inte understiga 2 år. Den genomsnittliga kapitalbindningen i koncernen uppgår vid delåret till 1,75 år. Sida 42 av 48 57

Balansräkning (mkr) 2018-08-31 2017-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 782,7 667,4 Pågående ny-, till- och ombyggnation 77,3 195,0 Maskiner och inventarier 23,2 20,8 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper och andelar 19,2 19,2 Långfristiga fordringar 3,7 4,7 Summa anläggningstillgångar 906,1 907,1 Omsättningstillgångar Förråd mm 13,2 13,8 Fordringar 118,1 97,8 Kassa och bank 100,1 124,2 Summa omsättningstillgångar 231,4 235,8 SUMMA TILLGÅNGAR 1137,5 1142,9 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital 395,9 369,9 Periodens resultat 15,1 26,0 Utgående eget kapital 411,0 395,9 Avsättningar Avsättningar för pensionärer 90,8 82,2 Övriga avsättningar 15,3 15,3 Summa avsättningar 106,1 97,5 Sida 43 av 48 58

(mkr) 2018-08-31 2017-12-31 Skulder Långfristiga skulder 467,1 455,1 Kortfristiga skulder 153,3 194,4 Summa skulder 620,4 649,5 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1137,5 1142,9 Soliditet (%) 36,1 34,6 Finansieringsanalys (mkr) 2018-08-31 2017-08-31 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Verksamhetens intäkter 185,0 209,3 Verksamhetens kostnader -738,3-746,3 Justeringar för gjorda avsättningar 8,6 4,5 Justeringar för reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnad -544,7-532,5 Skatteintäkter och utjämning 591,3 570,7 Finansiella intäkter 7,2 4,5 Finansiella kostnader -3,4-3,8 Medel från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 50,4 38,9 Ökning (-) minskning (+) av förråd/lager 0,6 2,3 Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar -20,3-32,4 Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder -41,1 28,5 Ökning (+) minskning (-) av långfristiga rörelseskulder 12,0 15,3 Medel från förändringar i rörelsekapitalet -48,8 13,7 Sida 44 av 48 59

(mkr) 2018-08-31 2017-08-31 MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 1,6 52,6 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella tillgångar -26,7-44,5 Försäljning av materiella tillgångar 0,0 0,0 Investering i finansiella tillgångar 0,0-1,0 Försäljning av finansiella tillgångar 1,0 0,0 Nedskrivning 0,0 0,0 MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -25,7-45,5 FINANSIERING Utlåning 0,0 0,0 Ökning av långfristig fordran 0,0 0,0 Minskning av långfristig fordran 0,0 0,0 Upplåning 0,0 0,0 Nyupptagna lån 0,0 0,0 Amortering av lån 0,0 0,0 MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0,0 0,0 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -24,1 7,1 Likvida medel vid årets början 124,2 50,3 Likvida medel vid periodens slut 100,1 57,4 Sida 45 av 48 60

Koncernens resultat och prognos Resultaträkning per bolag i kommunkoncernen Tjörns kommun Tjörns Tjörns Hamnar Tjörns Bostads Tjörns Måltids AB Förvaltnings AB AB AB Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 185,0 0 24,8 86,0 20,0-738,3-0,1-17,1-61,6-20,1 Avskrivningar -26,7 0-3,7-12,6 0,0 Verksamhetens nettokostnader -580,0-0,1 4,0 11,8-0,1 Skatteintäkter 591,3 0 0 0 0 Finansiella intäkter 7,2 0 0 0 0 Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Periodens resultat/förändring av eget kapital -3,4-0,6-0,6-8,2 0 15,1-0,7 3,4 3,6-0,1 0 0 0 0 0 15,1-0,7 3,4 3,6-0,1 Balansräkning per bolag i kommunkoncernen Tjörns kommun Tjörns Tjörns Hamnar Tjörns Bostads Tjörns Måltids AB förvaltnings AB AB AB Anläggningstillgångar 906,1 45,4 92,0 684,5 0,2 Omsättningstillgångar 131,3 0 2,2 2,7 4,7 Kassa och bank 100,1 9,7 1,0 14,5 0,6 Summa tillgångar 1137,5 55,1 95,2 701,7 5,5 Eget kapital 411,0 12,9 16,4 60,2 2,7 Obeskattade reserver 0 0 31,5 0 0,1 Avsättningar 106,1 0 0 0 0 Långfristiga skulder 467,1 42,0 43,0 600,0 0 Kortsiktiga skulder 153,3 0,2 4,3 41,5 2,7 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1137,5 55,1 95,2 701,7 5,5 Sida 46 av 48 61

Tjörns förvaltnings AB Tjörns kommunala Förvaltnings AB är ett förvaltningsbolag vars syfte är att äga och förvalta aktier I de bolag som Tjörns kommun använder för sin verksamhet. Resultatet för perioden är ett underskott på -0,7 mkr. Prognosen för helåret är ett underskott på -1 mkr. Tjörns Bostads AB Tjörns Bostads AB äger och förvaltar bostäder samt lokaler för kommunal verksamhet. Bolaget har 611 lägenheter och totalt cirka 100 000 kvadratmeter bostads- och lokalyta. En stor del av bolagets kapacitet används för att tillgodose kommunens behov av bostäder, verksamhetslokaler och övrig verksamhetsservice. Under verksamhetsåret 2018 fortsätter arbetet med underhåll av bolagets fastigheter samt energieffektiviseringar. Resultatet för perioden uppgår till +3,6 mkr. Tillkommande underhållskostnader under senare delen av 2018 gör att bolaget prognostiserar ett överskott vid årets slut om +2,0 mkr. Tjörns Hamnar AB Tjörns Hamnar AB består av förvaltning av fastigheter och anläggningar, energiproduktion, färjetrafik, samt hamnverksamhet. Alla magasin och bilhallar är fullt uthyrda. Tjörns Hamnar AB arbetar med att utveckla och utöka Wallhamnsområdet. Ett arbete som bland annat leder till fler arbetstillfällfällen i området. Resultatet för perioden är ett överskott på +3,4 mkr. Prognosen på helåret är ett överskott på +5 mkr. Tjörns Måltids AB Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag av Tjörns kommun och Orust kommun producera, servera och leverera måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg. Strategier för att uppnå nöjda uppdragsgivare är att utföra en kostnadseffektiv och professionell måltidsservice som lever upp till de lagar och riktlinjer som styr den offentliga måltiden. Vårt fokus under året är att arbeta med de mål som kommunfullmäktige fastställt till samtliga nämnder, utskott och styrelser. Ett av inriktningsmålen är att Tjörns Kommun ska bli en bra miljökommun. För att nå målet arbetar vi med att införa fler vegetariska måltider på skolor och förskolor. Utöver det köper vi kött från djur uppfödda på gräs och örter, mäter inköp av ekologiska livsmedel och har koll på matens miljöpåverkan. Ett av de prioriterade målen är att göra en kostnadsanalys av verksamheten. Detta har vi gjort för skollunchen. Kostnaden för skollunch år 2017 var enligt kommun-och landstingsdatabasen (Kolada) 5 289 kr per grundskoleelev och år. Genomsnittskostnad för skollunch i riket är 6 311 kr per grundskoleelev och år. Resultatet för perioden är ett underskott på -0,1 mkr. Prognosen på helår visar på ett noll resultat. Sida 47 av 48 62

Uppföljning av kvalitetsdeklarationer Tjörns kommun har idag 34 beslutade kvalitetsdeklarationer. Under första halvåret 2018 har merparten av kvalitetsdeklarationerna uppfylls i sin helhet. Barn - och utbildning har 7 kvalitetsdeklarationer, de som inte uppfylls helt är: Elevers inflytande, sex av sju punkter uppfylls Estetiska lärprocesser - Någon grupp kunde inte genom föra sitt arbete med ateljérista och någon skola hade inte möjlighet att besöka akvarellmuseet. Sociala har 5 kvalitetsdeklarationer, den som inte uppfyllts helt är: Utredning LSS-beslut - 90% uppfyllt Kultur- och fritid har 7 kvalitetsdeklarationer som alla uppfyllts. Samhällsbyggnad har 11 kvalitetsdeklarationer, de som inte uppfylls helt är: Bygglov - 90% uppfyllt Renhållningsdispens inom 4 veckor - 99% uppfyllt Ansökan/Anmälan om enskilt avlopp inom 4 veckor - 98% uppfyllt Anmälan om C-anläggning inom 6 veckor - 67% uppfyllt Handläggningstid för inspektionsrapport inom 4 veckor - 97% uppfyllt Tjörns Bostads AB har 2 kvalitetsdeklarationer vilka uppfyllts till 90% under perioden. Tjörns Måltids AB har 2 kvalitetsdeklarationer som under perioden uppfyllts. Sida 48 av 48 63

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-20 173 Tjörns kommuns delårsbokslut per augusti 2018 2018/382 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Förslag till beslut på sammanträdet Benny Halldin (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 64

Delårsbokslut 2018-08-31. Ärendet Delårsbokslut per augusti månad presenteras. Det prognostiserade resultatet för helåret på 4,0 miljoner kronor innebär att kommunen inte lever upp till sitt finansiella mål om ett överskott. En orsak till detta är VA-verksamhetens underskott på 6,6 miljoner kronor. En annan förklaring till detta är Barn- och utbildningsnämndens överdrag på 15 miljoner kronor. Då vi delar Barn- och utbildningsnämndens bedömning att verksamheten behöver tillföras mer pengar anser vi att konkreta åtgärder måste beslutas och genomföras på besparingar på andra håll i den kommunala verksamheten. Dessa åtgärder måste genomföras utan dröjsmål för att få effekt under innevarande år. Arbetet att anpassa kommunens kostnader efter faktiska skatteintäkter måste påbörjas omedelbart. Detta för snarast att kunna återställa en sund balans mellan kommunens intäkter och kostnader. Förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti. 2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i första hand ta fram åtgärder för att minska sin och Samhällsbyggnadsförvaltningens ram med 1 000 000 kronor på månadsbasis. 3. Ge Barn och utbildningsnämnden 15 miljoner i ramjustering för att undvika skadliga besparingar i verksamheten. 65

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-10-04 144 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds delårsbokslut per augusti 2018 2018/381 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslut per 31 augusti 2018 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. Sammanfattning Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds direktion har översänt förbundets delårsbokslut per 31 augusti 2018 för godkännande av ägarkommunernas respektive fullmäktige, i enlighet med förbundsordningen. Resultatet för perioden januari-augusti är negativt och uppgår till 984 tkr. Prognosen för helåret är ett underskott på 350 tkr. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 174 den 20 september 2018, Direktionen, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 11 september 2018. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 13 september 2018, Delårsbokslut per 31 augusti 2018. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-20 174 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds delårsbokslut per augusti 2018 2018/381 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslut per 31 augusti 2018 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. Sammanfattning Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds direktion har översänt förbundets delårsbokslut per 31 augusti 2018 för godkännande av ägarkommunernas respektive fullmäktige, i enlighet med förbundsordningen. Resultatet för perioden januari-augusti är negativt och uppgår till 984 tkr. Prognosen för helåret är ett underskott på 350 tkr. Tidigare beslut Direktionen, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 11 september 2018. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, 2018-09-13 Delårsbokslut per 31 augusti 2018. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 67

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Kommunstyrelsen Johan Nilsson Kommunsekreterare 0304-60 10 27 johan.nilsson@tjorn.se 2018-09-13 Dnr 2018/381-042 Kommunstyrelsen Godkännande av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds delårsbokslut per 31 augusti 2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslut per 31 augusti 2018 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. Sammanfattning Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds direktion har översänt förbundets delårsbokslut per 31 augusti 2018 för godkännande av ägarkommunernas respektive fullmäktige, i enlighet med förbundsordningen. Resultatet för perioden januari-augusti är negativt och uppgår till 984 tkr. Prognosen för helåret är ett underskott på 350 tkr. Tidigare beslut Direktionen, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 11 september 2018. Bilagor Delårsbokslut per 31 augusti 2018. Ann-Britt Svedberg Kommunchef TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10 Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 68

Handlingsprogram LSO Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Delårsrapport aug 2018 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Fastställ: Direktionen SBRF 36/2018-09-11 69 1» sbrf.se 1

Delårsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Innehållsförteckning Inledning 3 Ekonomisk Uppföljning 4 Periodens resultat och helårsprognos 4 Verksamhetens intäkter 4 Verksamhetens kostnader 4 Kapitalkostnader 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Driftsredovisning 8 Personal 9 Tillsvidare- och visstidsanställda 9 Sysselsättingsgrad 9 Sjukfrånvaro 9 Måluppfyllelse 10 Inriktningsmål 1 10 Inriktningsmål 2 11 Inriktningsmål 3 12 Inriktningsmål 4 12 2» sbrf.se 70

Delårsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Inledning Förbundet startade 2018 med en omorganisation av den operativa organisationen, förändringen trädde i kraft den 8 januari. Denna omorganisation innebär att förbundet nu har dygnetrunt bemanning på samtliga stationer och vid larm kompletteras styrkan av personal i beredskap. Dock ser man inte det utfall vid halvårsrapporten som man hade önskat med omorganisationen, detta på grund av ett flertal vakanser för både heltids- och beredskapstjänster vilket medfört dyrare personalkostnader än budgeterat. Dessa vakanser har även slitit hårt på förbundets personal som ställt upp och tagit extrapass, och även medfört en ansträngd arbetsbelastning hos chefer och administration. Sommaren 2018 har tärt på samtliga räddningstjänster i Sverige. Värmebölja, extremtorka, rekordhög brandrisk och dessutom flera hjälpande uppdrag vid skogsbränder utanför förbundets kommungränser har präglat SBRF s sommar. Dessa extrema väderförhållanden medförde att förbundet fick värdera sin förmåga vid händelse av brand i skog och mark. De två storbränder som inträffade under det första halvåret, en på Essity Lilla Edet och en industribrand i Svanvik Tjörn, har även de inneburit en ökad personalkostnad och kostnad för extern hjälp. Förbundet har också haft ökande kostnader för reparation av bland annat fordon och utrustning då dessa slitits hårt. Många aktiviteter, med positivt resultat Öppet hus, motorutställningar, träbåtsfestivaler och samhällets dag för att nämna några av de aktiviteter som SBRF deltagit vid eller arrangerat. Flertalet av aktiviteterna har genomförts i samverkan med respektive kommun detta för att skapa ökad trygghet, säkerhet och närhet till kommunerna och dess invånare. Tillsammans med Stenungsunds kommun har förbundet utfört rondering kvällstid för att höja tryggheten i kommunen. Detta kommunövergripande arbetet, för en ökad trygghet och säkerhet för invånarna har medfört en mycket lugn sommar trots det fina vädret och fotbolls VM. Projektet genomfördes i samverkan, där förbundet var en viktig roll till det positiva resultatet. 71» sbrf.se 3

Delårsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Ekonomisk uppföljning Periodens resultat och helårsprognos Resultatet för perioden januari-augusti är negativt och uppgår till 984 tkr. Prognosen för helåret är ett underskott på 350 tkr. Förbundets ägarkommuner är Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn som faktureras kvartalvis med beslutad medlemsavgift. Utöver beslutad medlemsavgift kan under året tilläggsuppdrag förekomma. Förbundet har även ett avtal med kemiindustrierna i Stenungsund som under 2018 uppgår till 10 296 tkr. Beslutad medlemsavgift för 2018 är 44 784 tkr som fördelas på Lilla Edet 13 329 tkr, Stenungsund 14 094 tkr och Tjörn 17 361 tkr. Medlemsavgifterna är justerade med uppstartskostnader om 1 300 tkr som enbart fanns under 2017. Anläggningstillgångarna är övertagna från respektive ägarkommun. Reverslån finns upptagna totalt med 12 727 tkr. Förbundet förbinder sig att betala amortering och ränta teritalvis på befintliga anläggningstillgångar till dess att anläggningstillgångarna är avskrivna. Reverslånen fördelas på Lilla Edet 1 941 tkr, Stenungsund 5 935 tkr och Tjörn 4 850 tkr. Verksamhetens intäkter Intäkterna för perioden uppgår till 40 890 tkr vilket är 555 tkr bättre än budget. De ökade intäkterna beror på ett ökat antal automatlarm, uppdrag och utbildningar utöver budget. Fakturering för hjälp till annan räddningstjänst har i och med den extrema sommaren också ökat. Första halvåret har förbundet även fakturerat industrierna med tillkommande kostnader utöver avtal. Verksamhetens kostnader Kostnaderna uppgår till 41 874 tkr för perioden vilket är 1 539 tkr sämre än budget. Personalkostnader visar efter augusti på ett underskott om ca 2 000 tkr. Planerad effektivisering av förbundets operativa organisation har ej uppnåtts delvis på grund av att den extra personal som ersatt vakanserna inneburit högre personalkostnader än budgeterat. Sommarens extrema väderförhållanden medförde att förbundet fick öka antalet brandmän i beredskap för att möta upp risken för bränder. Två storbränder under sommaren har även de inneburit högre personalkostnader än budgeterat. Vad gäller övriga kostnader är resultatet per augusti positivt då kostnaderna över året inte är linjära. Kapitalkostnader Kapitalkostnaderna uppgår under perioden till 2 199 tkr, prognosen för året är positivt med 400 tkr. I samband med bildandet av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund övertog förbundet anläggningstillgångarna från respektive ägarkommun. 4» sbrf.se 72

Delårsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 73» sbrf.se 5

Delårsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Resultaträkning (tkr) Utfall 1808 Verksamhetens intäkter 40 890 Verksamhetens kostnader -39 528 Avskrivningar -2 199 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -837 Finansiella intäkter 12 Finansiella kostnader -159 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER -984 Extraordinära intäkter 0 Extraordinära kostnader 0 ÅRETS RESULTAT -984 6» sbrf.se 74

Delårsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Balansräkning (tkr) Utfall 1808 Anläggningstillgångar 10 754 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 3 839 Kassa o bank 6 100 Summa omsättningstillgångar 9 940 SUMMA TILLGÅNGAR 20 694 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital 507 Årets resultat Summa eget kapital 507 Avsättningar och skulder Avsättning pensioner inkl löneskatt 1 181 Kortfristiga skulder 9 417 Långfristiga skulder not 1. 10 572 Summa skulder 21 170 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 21 677 75» sbrf.se 7

Delårsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Driftsredovisning Budget 2018 Budget tom augusti Utfall tom augusti Avvikelse Jan-Aug Avv i % Prognos Verksamhetens intäkter 5 447 3 627 3 789 162 4% 500 Medlemsavgifter från 44 784 29 844 29 856 12 0% kommuner Intäkter från Industriavtalet 10 296 6 864 7 245 381 6% 380 Summa intäkter 60 527 40 335 40 890 555 1% 880 Förtroendevalda -430-287 -158 129 45% Verksamhetens -32 868-21 903-24 090-2 187-10% -1350 personalkostnader Kapitalkostnader -3 774-2 515-2 199 316 13% 400 Hyreskostnader -3 478-2 319-1 970 349 15% 350 OH-kostnader -1 222-815 -1 033-218 -27% -300 SOS-avtalet -745-497 -368 129 26% 0 Skyddskläder/ -1 250-833 -619 214 26% 0 utryckningsmaterial Utbildning -440-293 -123 170 58% 50 Övriga kostnader -6 024-4 010-4 073-63 -2% 0 Faktiska kostn Industriavtalet -6 481-4 321-4 551-230 -5% -380 Schablonkostn Industriavtalet -3 815-2 543-2 543 0 0% Summa kostnader -60 527-40 335-41 727-1 392-3% -1 230 Finansiella intäkter 12 12 Finansiella kostnader -159-159 Resultat/prognos 0-984 -984-350 8» sbrf.se 76

Delårsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Personal Tillsvidare- och visstidsanställda Vid mättillfället den 31 juli 2018 var antalet månadsavlönade anställda i förbundet 51 personer. Antalet tillsvidareanställda var 43 och anstalet visstidsanställda var 8. En stor del av förbundets bemanning består av brandmän i beredskap anställda på RIB avtalet, dessa uppgick vid mätningstillfället till 163 personer. Anställda per AID-kod 2018-07-31 Befattning Antal Åa Andel Ledning räddningstjänst 8 8 16% Handläggare övergripande 2 2 4% Handläggare, information kommunikation 1 0,75 2% Administratör 4 3,5 8% Brandingenjör 1 1 2% Brandinspektör 2 2 4% Brandman 33 33 64% Totalt 51 50,25 100 % Sysselsättningsgrad Av de 51 tillsvidareanställda har 48 personer heltidstjänster och 3 har deltidstjänster, samtliga deltidsanställda är kvinnor. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland de månadsavlönade är 94,1%. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron bland månadsanställda under jan-juli 2018 var 3,7% Sjukfrånvaron bland kvinnor är betydligt högre än för männen. Den låga andelen kvinnor i organisationen får som konsekvens att enstaka rehabärenden för gruppen får en stark inverkan på statistiken. Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och män redovisas därför inte av integritetsskäl. Av den totala sjukfrånvaron består 40,9% av långtidssjukfrånvaron (sjukfrånvaro från sjukdag 60). En förklaring till att långtidsfrånvaron har ökat är att det har varit flera medarbetare som opererat fysiska skador. Sjukfrånvaro per åldersgrupp jan-juli 2017 jan-juli 2018 29 år och yngre 10,20% 3,3% 30-49 år 0,50% 2,3% 50 år och äldre 0,70% 6,6% Totalt 1,70% 3,7% Fotnot: Eftersom det är en fördröjning av inrapportering av sjukfrånvaro presenteras sjuktal till och med 31 juli. 77» sbrf.se 9

Delårsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Måluppfyllelse Verksamheten har för 2018 fyra inriktningsmål. Dessa mål följer det för förbundet fastslagna handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (fastställdes under 2018 av direktionen). Resultatet för halvåret får anses vara tillfredsställande, då förbundet är nytt, med nya roller för personalen samt att alla rutiner och arbetsmetoder ej är helt fastställda. Under första halvåret har tre brandinspektörer rekryterats och förebyggandeavdelningen kommer därmed vara fullbemannad från och med i höst, vilket medför att det förebyggande arbetet och dess mål kommer att öka. Inriktningsmål 1: Den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera olyckor ska öka. 1-A Räddningstjänsten ska kontinuerligt informera och ge rådgivning till allmänheten om skydd mot olyckor. 1-B Räddningstjänsten ska kunna erbjuda utbildning avseende på skydd mot olyckor. (mäts i antal utbildningstillfällen) 1-C Förbundets alla skolbarn i årskurs 2, 5 och 8 skall ges kunskaper om brandrisker, hur man skyddar sig mot bränder och personolyckor samt allmän riskmedvetenhet. 1-D Tjörns, Stenungsunds och Lilla Edets kommuners personal skall kontinuerligt (minst var tredje år för vårdpersonal och minst vart fjärde år för övriga) utbildas i förebyggande skydd mot olyckor och skadeavhjälpande åtgärder. Inriktningsmål 1: Den Mål 2018 Utfall aug 2018 Kommentarer enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera olyckor ska öka 1-A 30 st 33* Uppfyllt 1-B 10 st 12 st** Uppfyllt 1-C Uppfyllt 41 klasser (800 elever) Kommer att uppnås 1-D 90 st 47+56 st *** Kommer att uppnås * När SBRF deltar på aktiviteter eller är ute i samhället så får man mycket frågor som ofta löses på plats efter lite dialog vilket är mycket uppskattat och skapar fler positiva effekter än inriktningsmålet anger. ** I samarbete med Brandskyddsföreningen VÄST *** SBRF har genomfört 47 st tillfällen med brandskyddsutbildning och 56 st tillfällen i grundläggande kunskaper i HLR, för kommunernas personal. 10» sbrf.se 78

Delårsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Inriktningsmål 2: Antalet bostadsbränder ska minska och ingen människa ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand i bostad. 2-A Samtliga bygglov som beviljas i förbundet skall få det brandtekniska myndighetsstöd som krävs för att minimera skador på människor, egendom och miljö i händelse av brand. 2-B Utföra områdesbesök där brandskyddsinformation erbjuds. Årligen skall minst 10 områdesbesök utföras. 2-C Samverka med hemtjänstpersonal för att kunna nå ut till personer som är utsatta för en högre risk för att omkomma och skadas på grund av brand i bostad. 2-D Verka för att enskilda med begränsad förmåga själva kunna agera i samband med brand, ska erbjudas individanpassade brandskyddsåtgärder. 2-E Alla bostadsbränder ska följas upp genom en olycksundersökning. Inriktningsmål 2: Mål 2018 Utfall aug 2018 Kommentarer Antalet bostadsbränder ska minska och ingen människa ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand i bostad 2-A 350 st bygglov 250 st Kommer att uppnås 2-B 10 st 6 st Kommer att uppnås 2-C 240 besök 60 st * Kommer ej att uppnås 2-D 5 st - ** Kommer ej kunna mätas 2-E Uppfyllt 1 av 3 genomförda Kommer att uppnås * Individanpassat brandskydd är ett samarbete mellan Socialtjänsten, förbundet och bostadsanpassaren i kommunen men uttalat beslut från politiken. Detta görs på olika sätt idag inom våra ägarkommuner och är därför svårt att följa. ** Resultatet är intigitersskyddat på grund av att behovet hanteras genom bostadsanpassning, målet kommer inte att kunna mätas. 79» sbrf.se 11

Delårsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund Inriktningsmål 3: Minska risken för att brand i byggnad utvecklas till en större och mer omfattande brand 3-A Verka för att nivån på det byggnadstekniska brandskyddet höjs i byggnader inom förbundet. 3-B Tillsynen enligt lagen om skydd mot olyckor skall utföras kontinuerligt enligt årligen framtagen tillsynsplan som skall beakta risken för att brand i byggnad utvecklas till större och mer omfattande brand. Inriktningsmål 3: Mål 2018 Utfall aug 2018 Kommentarer Minska risken för att brand i byggnad utvecklas till en större och mer omfattande brand 3-A 100 st 20 st Kommer ej att uppnås 3-B 3 st - Kommer att uppnås Inriktningsmål 4: Implementera utlarmning och ledning till larm och ledningscentralen hos Räddningstjänsten Storgöteborg enligt uppdragsdirektivet Gränslös räddningstjänst 4A - Att genomföra och slutföra kopplingen med RSG:s Ledningscentral angående larm och ledning för att nå upp till en gränslös räddningstjänst. Inriktningsmål 4: Implementera Mål 2018 Utfall aug 2018 Kommentarer utlarmning och ledning till larm och ledningscentral hos RSG enligt uppdragsdirektivet Gränslös räddningstjänst 4-A Uppfyllt Pågår Kommer att uppnås * ** * Inkoppling till LC kommer att ske den 16 oktober. Delprojekt 1 i inriktningsmål 4 - Larmning, innebär att förbundet till hösten kommer att bli utlarmade från Räddningstjänsten Storgöteborgs (RSG) ledningscentral. Vi har under det gångna halvåret finslipat detaljerna framförallt när det gäller att få rätt form i de larmplaner som ledningscentralen sedemera skall larma utifrån. Vi har också sett till att få rätt teknik så att inkopplingen går smidigt. Vi har utbildat personalen i Ledningscentralen om vårt område samt att vår personal fått information om hur ledningscentralen arbetar. ** Delprojekt 2 i inriktningsmål 4 - Ledning, innebär att förbundet både blir utlarmade genom och får en ledning vid insats från Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral. Detta skall införas i slutet av 2019 och arbetet runt detta redovisas i årsrapport samt halvårsrapport 2019. 12» sbrf.se 80

Delårsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 81» sbrf.se 13

Handlingsprogram LSO Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 82» sbrf.se 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-10-04 145 Förslag till sammanträdesdagar 2019 för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018/380 Beslut Kommunstyrelsen beslutar för sin del att godkänna kommunstyrelsens sammanträdesdagar för 2019 enligt upprättat förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2019 enligt upprättat förslag. Sammanfattning Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Tidigare beslut Kommunstyrelsen, 175 den 20 september 2018. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 13 september 2018, Förslag på sammanträdesdagar 2019. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 83

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-20 175 Förslag till sammanträdesdagar 2019 för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018/380 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för sin del att godkänna arbetsutskottets sammanträdesdagar för 2019 enligt upprättat förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar för sin del att godkänna kommunstyrelsens sammanträdesdagar för 2019 enligt upprättat förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2019 enligt upprättat förslag. Sammanfattning Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 2018-09-13 Förslag på sammanträdesdagar 2019. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) och Benny Andersson (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 84

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Kommunstyrelsen Carina Eliasson Registrator carina.eliasson@tjorn.se 2018-09-13 Dnr 2018/380-006 Kommunstyrelsen Förslag till sammanträdesdagar 2019 för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna sammanträdesdagar för 2019 enligt upprättat förslag. Sammanfattning Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Bilagor Förslag på sammanträdesdagar 2019. Ann-Britt Svedberg Kommunchef TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10 Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 85

2019-09-13 KOMMUNKANSLIET Förslag till sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott 2019 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Kommunfullmäktige torsdagar kl 18.30 Kommunstyrelsen torsdagar kl 15.00 KS arbetsutskott torsdagar kl 09.00 24 21 21 17* 16 13** 19 17 14 12 10 7 7 4 2, 29* 5 3, 31 29 24 21 21 18 16 22 19 17 14 12 *onsdag **sammanträdet börjar 15.00 86

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-10-04 147 Revidering av samarbetsavtal för gemensam överförmyndarverksamhet - Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner 2018/363 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna det reviderade förslaget till samverkansavtal för gemensam organisation och överförmyndarnämnd för överförmyndarverksamheten i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner. Barnkonventionen Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Förslaget till reviderat samarbetsavtal innehåller uppdaterade hänvisningar till paragrafer i nya kommunallagen samt ett tillägg om att sammarbetskommunerna bör verka för att revisorernas granskningsinsatser samordnas. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 177 den 20 september 2018. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 12 september 2018, Reviderat samarbetsavtal. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 87

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-20 177 Revidering av samarbetsavtal för gemensam överförmyndarverksamhet - Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner 2018/363 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna det reviderade förslaget till samverkansavtal för gemensam organisation och överförmyndarnämnd för överförmyndarverksamheten i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Förslaget till reviderat samarbetsavtal innehåller uppdaterade hänvisningar till paragrafer i nya kommunallagen samt ett tillägg om att sammarbetskommunerna bör verka för att revisorernas granskningsinsatser samordnas. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, 2018-09-12 Reviderat samarbetsavtal Förslag till beslut på sammanträdet Benny Andersson (S) och Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 88

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kommunstyrelsen Magdalena Patriksson Avdelningschef 0304-601032 magdalena.patriksson@tjorn.se 2018-09-12 Dnr 2018/363-190 Kommunfullmäktige Tjänsteutlåtande revidering av samarbetsavtal för gemensam organisation och överförmyndarnämnd Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna det reviderade förslaget till samverkansavtal för gemensam organisation och överförmyndarnämnd för överförmyndarverksamheten i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner. Sammanfattning Förslaget till reviderat samarbetsavtal innehåller uppdaterade hänvisningar till paragrafer i nya kommunallagen samt ett tillägg om att sammarbetskommunerna bör verka för att revisorernas granskningsinsatser samordnas. Bilagor Reviderat samarbetsavtal Beslutet skickas till Stenungsunds kommun, kommun@stenungsund.se Ärendet 2014 tecknade Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner ett nytt avtal om gemensam organisation och överförmyndarnämnd för överförmyndarverksamheten. Avtalet innehåller bland annat bestämmelser om vilka uppgifter den gemensamma nämnden har, hur finansieringsmodellen ser ut, hur omförhandling, tillägg och ändring ska hanteras samt hur andra administrativa frågor ska hanteras. TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10 Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderat samarbetsavtal. Det reviderade avtalet har anpassats till den nya kommunallagen genom att paragrafhänvisningarna har ändrats. Dessutom har en ny paragraf lagts till ( 21 Revision). Den nya paragrafen stadgar att nämndens verksamhet ska granskas av revisorerna i var och en av samarbetskommunerna. Den Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 89

2 (2) 2018-09-12 Dnr 2018/363-190 uttrycker också att samarbetskommunerna bör verka för att uppnå kostnadseffektivitet i revisionsarbetet genom att i möjlig mån söka samverkan och/eller samordning med varandra. Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Konsekvens Nämndens verksamhet ska granskas av var och en av de samverkande kommunerna. Lägre kostnader för de samverkande kommunerna kan uppnås om revisorerna i de respektive kommunerna samordnar sin granskning. Ann-Britt Svedberg Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 90

Samarbetsavtal för gemensam organisation och överförmyndarnämnd för överförmyndarverksamhet i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner överenskommer att från och med 1 januari 2015 inrätta en gemensam överförmyndarnämnd och organisation för överförmyndarverksamheten. Detta görs med stöd av 3 kap. 9 och 9 kap. 21 kommunallagen (2017:725) samt 19 kap. 16 föräldrabalken (1949:381). Syftet med samarbetet är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på överförmyndarnämndernas verksamhet. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig kontinuitet, kompetens, kvalitet (rättssäkerhet) och att uppnå kostnadseffektivitet. Den gemensamma organisationen ska utföra de uppgifter som ankommer på den gemensamma nämnden som delegerats av den gemensamma nämnden till tjänsteman. Nämnden kallas Överförmyndarnämnden i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund. 1 Värdkommun Stenungsunds kommun är värdkommun. Den gemensamma överförmyndarnämnden ingår i värdkommunens organisation. 2 Uppdrag och uppgifter Den gemensamma överförmyndarnämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i kommunerna i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande lagstiftning för överförmyndarverksamheten. 3 Mandatperiod Den gemensamma överförmyndarnämndens första mandatperiod börjar den 1 januari 2015 och löper därefter fyra år räknat från den 1 januari efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. 4 Nämndens sammansättning Förutsatt samtliga ovan angivna kommuners medverkan består nämnden av 4 ledamöter och 4 ersättare. Vardera kommun väljer en ledamot och en ersättare. Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande. 5 Arvoden och ekonomiska förmåner Arvoden, utbildningar, försäkringar och andra ekonomiska förmåner och inköp till ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden beslutas och utbetalas av den kommun som valt dem enligt respektive kommuns bestämmelser för förtroendevalda. 6 Reglemente Den gemensamma nämnden regleras av ett särskilt reglemente. 7 Organisation Värdkommunen är huvudman för den gemensamma nämnden. Nämnden har en egen organisation som svarar för beredning och verkställighet av nämndens ansvarsområden. Organisationen är placerad i värdkommunen och samtliga arbetstagare i den gemensamma organisationen har sin anställning i värdkommunen. 8 Budget Verksamhetens mål, omfattning, inriktning, kvalitet och kostnader specificeras årligen i en 91

verksamhetsbudget för verksamheten. I enlig 9 kap. 26 kommunallagen (2017:725) ska budget upprättas av värdkommunen i samråd med övriga samverkande kommuner. Förslag till preliminär budget ska av värdkommunen tillställas övriga samverkande kommuner senast 1 mars varje år. 9 Kostnadsfördelning och underlag Kostnader för arvode och kostnadsersättning till ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden betalas av varje medverkande kommun för sig. De medverkande kommunerna betalar även sina kostnader för arvode och kostnadsersättning till god man, förvaltare och förmyndare. Kostnaden administreras av värdkommunen men återsöks från respektive medverkande kommun. Kostnaderna för den gemensamma förvaltningen (totala faktiska kostnader för personal, lokaler och administration) för den gemensamma nämndens verksamhet ska fördelas lika mellan kommunerna. I underlag för budget ska de kostnader som ska fördelas mellan samarbetskommunerna tas upp utifrån följande poster: Lön och personalomkostnader Administration IT Lokaler/hyra Övriga kostnader 10 Ersättning till värdkommunen Ersättning enligt 9 ska av vardera kommun betalas till värdkommunen halvårsvis i förskott. Verksamhetens kostnader ska slutregleras före januari månads utgång året efter verksamhetsåret. För särskilda projekt ska betalning ske i förskott vid projektets uppstart. 11 Upplåtelse av lokal och lös egendom Värdkommunen upplåter nödvändiga lokaler för den gemensamma nämnden och dess verksamhet. Värdkommunen ansvarar för nya investeringar avseende lös egendom vilket den gemensamma nämnden erlägger ersättning för till värdkommunen. 12 Förändring av verksamhetens omfattning Väsentliga förändringar i omfattningen av verksamheten ska ske efter samråd och godkännande av samarbetskommunerna. 13 Överskott/underskott Om överskott/underskott uppstår och samarbetskommun anser att överskott/underskott är orimligt stora gäller vad som stadgas avseende omförhandling i 17. Eventuellt överskott återbetalas till respektive samarbetskommun i samband med bokslut. Eventuellt underskott ska ersättas av respektive samarbetskommun och debiteras i samband med bokslut. 92

14 Utökning av samarbetskommuner Om utökning med samarbetskommuner aktualiseras ska samtliga befintliga samarbetskommuner kontaktas. Det är samarbetskommunerna, efter samråd och i samförstånd, som har att besluta om huruvida utökning av antalet samarbetskommuner ska ske eller ej, samt villkor för en utökning. 15 Kontaktperson Samarbetskommunerna ska utse en kontaktperson vardera. Dessa tillsammans med arbetsledaren för överförmynderiverksamheten i värdkommunen samråder när så erfordras. 16 Tillägg/ ändringar Tillägg och ändringar av detta avtal ska ske skriftligen för att vara gällande. 17 Omförhandling Omförhandling av avtalet kan påkallas av samarbetskommun efter skriftlig underrättelse till den gemensamma nämnden. Beslut om omförhandling eller ändring som rör avtalet kan endast tas av samtliga samarbetskommuner gemensamt och efter samråd dem emellan. Om samarbetskommunerna efter omförhandling inte kan enas om ändring/tillägg, gäller avtalet på oförändrade villkor intill dess att avtalet upphör för samarbetskommun enligt vad som stadgas i bestämmelsen om uppsägning ( 22). 18 Insyn i förvaltningen Alla deltagande kommunerna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller den gemensamma nämndens verksamhet. Den gemensamma nämnden ska till respektive samarbetskommun varje tertial rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 19 Arkivhantering Värdkommunen ansvarar för att nämndens arkiv vårdas i enlighet med bestämmelser i de regelverk och föreskrifter som gäller för nämndens verksamhetsområden. För tillsyn över nämndens arkivverksamhet svarar arkivmyndigheten i värdkommunen. För nämnden upprättas en dokumenthanteringsplan. Samtliga pågående ärenden ska överflyttas till den gemensamma nämnden. Slutarkivering av ärenden sker i värdkommunen. 20 Försäkringar Värdkommunen tecknar erforderliga försäkringar för nämndens verksamhet. 21 Revision Nämndens verksamhet ska granskas av revisorerna i var och en av samarbetskommunerna. Samarbetskommunerna bör verka för att kostnadseffektivitet uppnås genom att i möjlig mån söka samverkan och/eller samordning avseende granskningen. 22 Avtalstid och uppsägning Avtalet gäller från den 1 juli 2018 till och med den 31 december 2018 (sammanfaller med förtroendevaldas mandatperiod). Om samarbetsavtalet inte sägs upp av samarbetskommun senast 12 månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet med fyra (4) år för varje gång med 12 månaders uppsägningstid. 93

23 Avtalets giltighet Detta avtal gäller under förutsättning av beslut om godkännande i kommunfullmäktige i respektive samarbetskommun. 24 Ersätter tidigare avtal Detta avtal ersätter tidigare samarbetsavtal om överförmyndarverksamhet från 2014 mellan Stenungsund, Lilla Edet, Orust och Tjörns kommuner. 25 Originalavtal Detta avtal har upprättats i fyra original varav parterna tagit var sitt. För Lilla Edets kommun Datum: Namn Titel För Orusts kommun Datum: Namn Titel För Tjörns kommun Datum: Namn Titel För Stenungsunds kommun Datum: Namn Titel Datum: Namn Titel Datum: Namn Titel Datum: Namn Titel Datum: Namn Titel 94

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/115 2018-05-22 Marcus Starcke Till kommunfullmäktige Revidering av samarbetsavtal för gemensam organisation och överförmyndarnämnd för överförmyndarverksamheten i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner Förslag till beslut Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna det reviderade förslaget till samverkansavtal för gemensam organisation och överförmyndarnämnd för överförmyndarverksamheten i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner. Sammanfattning av ärendet Förslaget till reviderat samarbetsavtal innehåller uppdaterade hänvisningar till paragrafer i nya kommunallagen samt ett tillägg om att sammarbetskommunerna bör verka för att revisorernas granskningsinsatser samordnas. Beskrivning av ärendet 2014 tecknade Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner ett nytt avtal om gemensam organisation och överförmyndarnämnd för överförmyndarverksamheten. Avtalet innehåller bland annat bestämmelser om vilka uppgifter den gemensamma nämnden har, hur finansieringsmodellen ser ut, hur omförhandling, tillägg och ändring ska hanteras samt hur andra administrativa frågor ska hanteras. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderat samarbetsavtal. Det reviderade avtalet har anpassats till den nya kommunallagen genom att paragrafhänvisningarna har ändrats. Dessutom har en ny paragraf lagts till ( 21 Revision). Den nya paragrafen stadgar att nämndens verksamhet ska granskas av revisorerna i var och en av samarbetskommunerna. Den uttrycker också att samarbetskommunerna bör verka för att uppnå kostnadseffektivitet i revisionsarbetet genom att i möjlig mån söka samverkan och/eller samordning med varandra. Ekonomiska konsekvenser Nämndens verksamhet ska granskas av var och en av de samverkande kommunerna. Lägre kostnader för de samverkande kommunerna kan uppnås om revisorerna i de respektive kommunerna samordnar sin granskning. Barnkonsekvensanalys Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några konsekvenser för barn. 95

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/115 2018-05-22 Juridiska bedömningar Enligt kommunallagen ska en gemensam nämnd granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna. Det bedöms inte vara lagligt att i ett avtal reglera bort detta. Istället uttrycket förslaget till skrivning att revisorerna bör söka samverkan och samordning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2018-05-22 Reviderat samarbetsavtal STENUNGSUNDS KOMMUN Sektor stödfunktioner Anette Oscarsson Sektorchef Marcus Starcke Kanslichef Beslut skickas till Lilla Edets kommun, kommun@lillaedet.se Orusts kommun, kommun@orust.se Tjörns kommun, kommun@tjorn.se 96

Utdrag ur PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-06-25 93 Diarienummer 2018/115 Revidering av samarbetsavtal för gemensam överförmyndarverksamhet - Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna det reviderade förslaget till samverkansavtal för gemensam organisation och överförmyndarnämnd för överförmyndarverksamheten i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner. Sammanfattning av ärendet Förslaget till reviderat samarbetsavtal innehåller uppdaterade hänvisningar till paragrafer i nya kommunallagen samt ett tillägg om att samarbetskommunerna bör verka för att revisorernas granskningsinsatser samordnas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2018-05-22 Reviderat samarbetsavtal Vid protokollet Ingela Sollid Justeringsdatum 2018-06-27 Ordförande Jan Glimstedt Carola Granell Justerare Kent Sylvan (Ober.) Marie-Louise Ericsson (KD) 97

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-10-04 148 Utökning av verksamhetsområden Nordviksgärde-Märkesten 2018/351 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta verksamhetsområden för vatten, spill och dagvatten längs utbyggnaden av stamstråk etapp A, Nordviksgärde-Märkesten. Barnkonventionen Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet påverkar barn då det utmed stamstråket bor många barnfamiljer som genom projektet gynnas av säkerställd leverans och kvalitet på VA-tjänsterna; vatten, spill och dagvatten. Sammanfattning Höviksnäs avloppsverk når sin kapacitetstopp om cirka 10 år beroende på kommande utbyggnad i området. Ängholmens avloppsverk är dimensionerat för att kunna hantera hela Tjörns avloppsvatten, vilket betyder att de ledningsnät som saknas mellan Höviksnäs och Rönnäng under dessa år behöver byggas ut. Tidigare beslut Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, 182 den 15 augusti 2018. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 10 augusti 2018, Bilaga 1 Översiktskarta, Bilaga 2 Fastighetsförteckning. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 98

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2018-08-15 182 Utökning av verksamhetsområden Nordviksgärde-Märkesten 2018/351 Beslut Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anta verksamhetsområden för vatten, spill och dagvatten längs utbyggnaden av stamstråk etapp A, Nordviksgärde- Märkesten. Barnkonventionen Utskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet påverkar barn då det utmed stamstråket bor många barnfamiljer som genom projektet gynnas av säkerställd leverans och kvalitet på VA-tjänsterna; vatten, spill och dagvatten. Sammanfattning Höviksnäs avloppsverk når sin kapacitetstopp om cirka 10 år beroende på kommande utbyggnad i området. Ängholmens avloppsverk är dimensionerat för att kunna hantera hela Tjörns avloppsvatten, vilket betyder att de ledningsnät som saknas mellan Höviksnäs och Rönnäng under dessa år behöver byggas ut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2018-08-10 Bilaga 1 Översiktskarta Bilaga 2 Fastighetsförteckning Förslag till beslut på sammanträdet Robert Johansson (M) och Peter Andersson (L) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 99

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kommunstyrelsen Anders Möller Avdelningschef VA 0304-601293 anders.moller@tjorn.se 2018-08-10 Dnr 2017/716 Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott Tjänsteutlåtande nya verksamhetsområden Nordviksgärde-Märkesten Förslag till beslut Föreslår antagande av verksamhetsområden för vatten, spill och dagvatten längs utbyggnaden av stamstråk etapp A, Nordviksgärde- Märkesten. Sammanfattning Höviksnäs avloppsverk når sin kapacitetstopp om cirka 10 år beroende på kommande utbyggnad i området. Ängholmens avloppsverk är dimensionerat för att kunna hantera hela Tjörns avloppsvatten, vilket betyder att de ledningsnät som saknas mellan Höviksnäs och Rönnäng under dessa år behöver byggas ut. Bilagor Bilaga 1 Översiktskarta Bilaga 2 Fastighetsförteckning Beslutet skickas till Sektorchef SB, avdelningschef VA TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10 Ärendet Etapp A innebär god kostnadstäckning då ett större antal fastigheter utan VA ligger placerade på Nordviksgärde. Här uppförs också ett antal nya villor som ansökt om kommunalt VA. Utmed stråket finns detaljplan Märkesten som kommer att behöva kommunalt VA. Etapp A medger också möjlighet att pumpa avloppsvatten från Utäng direkt till överföringsledningen till Ängholmens avloppsverk via Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 100

2 (2) 2018-08-10 Dnr 2017/716 Stockevik, vilket systemtekniskt är mycket positivt, då Kroksdals ledningsnät idag har stora problem med inläckage. Vidare ges möjlighet att i samband med genomförandet lägga ner en dagvattenledning, som förutom Nordviksområdet, kommer att avlasta Kroksdalsområdet. Samhället tar därmed ansvar för kommande års nederbörd och avleder nederbörden snabbare till recepienten. Barnperspektivet Utskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet påverkar barn då det utmed stamstråket bor många barnfamiljer som genom projektet gynnas av säkerställd leverans och kvalitet på VA-tjänsterna; vatten, spill och dagvatten. Konsekvens Beslutet innebär att anläggnings- och brukningsavgifter kan tas ut för området. Marie-Louise Bergqvist Sektorchef Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 101

VS VS VS Sektor samhällsbyggnad / Vatten & Avlopp Marcus Larsson 2018-07-06 Oscar Larsson RITAD DATUM GRANSKAD VS Verksamhetsområde för vatten och spillvatten Nordviksgärde-Märkesten Gräns för verksamhetsområde 102

104

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-10-04 149 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) om köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB 2017/599 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Sammanfattning Motionens innehåll Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB: Elevantalen ökar på Tjörn både i förskolan och grundskolan. Tjörns kommun behöver lokaler för att tillgodose en fortsatt god skolgång över hela Tjörn. Tjörns Bostads AB ämnar sälja skolan på den öppna marknaden. Risken är att Tjörns kommun tappar möjligheten att bedriva skolverksamhet. I dag bedrivs friskola i skollokalerna i Långekärr vilken verksamhet har stöd från politikerna på Tjörn. Det framkommer i utredningar om framtida skolsituationen på Tjörn att kommunen kommer behöva skollokalerna inom en snar framtid. Oavsett om skolan i Långekärr drivs i kommunal regi eller genom en friskoleförening måste kommunen ha full rådighet över skollokalerna. Tjörns kommun kan till skillnad från bostadstadsbolaget vilket är vinstdrivande. Kommunen kan ha en hyresnivå som är mer anpassad till den nuvarande friskolans ekonomiska förutsättningar etc. Skulle kommunen själv driva skolan i framtiden så innebär egna lokaler en mindre kostnad för kommunen. Tjörnpartiet begär därmed att fullmäktige beslutar om att snabbutreda att överta ägandet av skollokalerna samt omgående taga kontakt med friskoleföreningen styrelse hur de ser på en framtid med kommunen som hyresvärd. Vi föreslår fullmäktige att besluta: Att fullmäktige beslutar ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna överta ägandet av skolan i Långekärr. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra samtal med friskoleföreningen vilka hyresnivåer som kan bli aktuella om kommunen blir hyresvärd. Kommunstyrelsen skall återrapportera resultatet av utredningen snarast till fullmäktige. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att informera Tjörns Bostads AB att kommunen önskar en dialog om ett eventuellt köp av fastigheten. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 105

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-10-04 Den politiska majoritetens svar I svaret från Barn- och utbildningsnämnden konstaterar man att om motionens intentioner skulle uppfyllas så bryter man mot likställdhetsprincipen. Därmed finns det ingen anledning att i övrigt kommentera motionen ytterligare ur en politisk synvinkel i denna del. I den delen av motionen som kan tolkas handla om kommunal rådighet över lokalerna så förs ständigt en dialog mellan kommunen och dess helägda dotterbolag, Tjörns Bostads AB. I dessa diskussioner har ingendera parten någon ambition att försvåra för friskoleföreningens verksamhet. I övrigt kan nämnas att en utredning kommer att genomföras avseende var i koncernen verksamhetslokalerna ska placeras. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 171 den 20 september 2018, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 151 den 23 augusti 2018, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 129 den 14 juni 2018, Barn- och utbildningsnämnden, 19 den 15 februari 2018, Kommunfullmäktige, 161 den 19 oktober 2017. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 6 februari 2018, Motionen den 3 oktober 2017, Politiskt svar. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Gert Kjellberg (TP) och Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag. Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) och Benny Anderssons (S) förslag. Omröstningsresultat 10 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Lars Carlsson (M), Björn Möller (M), Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M), Roland Flyckt (KD), Azar Hedemalm (MP), Mats Kristensson (C), Robert Bull (C) fd (S). 6 Nej-röster, Benny Andersson (S), Benny Hallin (S), Rosalie Sanyang (S), Nils Lackfors (S), Gert Kjellberg (TP), Thord Jansson (SD). Lars Carlssons (M) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 106

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-20 171 Bordlagt ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) om köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB 2017/599 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Sammanfattning Motionens innehåll Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB: Elevantalen ökar på Tjörn både i förskolan och grundskolan. Tjörns kommun behöver lokaler för att tillgodose en fortsatt god skolgång över hela Tjörn. Tjörns Bostads AB ämnar sälja skolan på den öppna marknaden. Risken är att Tjörns kommun tappar möjligheten att bedriva skolverksamhet. I dag bedrivs friskola i skollokalerna i Långekärr vilken verksamhet har stöd från politikerna på Tjörn. Det framkommer i utredningar om framtida skolsituationen på Tjörn att kommunen kommer behöva skollokalerna inom en snar framtid. Oavsett om skolan i Långekärr drivs i kommunal regi eller genom en friskoleförening måste kommunen ha full rådighet över skollokalerna. Tjörns kommun kan till skillnad från bostadstadsbolaget vilket är vinstdrivande. Kommunen kan ha en hyresnivå som är mer anpassad till den nuvarande friskolans ekonomiska förutsättningar etc. Skulle kommunen själv driva skolan i framtiden så innebär egna lokaler en mindre kostnad för kommunen. Tjörnpartiet begär därmed att fullmäktige beslutar om att snabbutreda att överta ägandet av skollokalerna samt omgående taga kontakt med friskoleföreningen styrelse hur de ser på en framtid med kommunen som hyresvärd. Vi föreslår fullmäktige att besluta: Att fullmäktige beslutar ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna överta ägandet av skolan i Långekärr. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra samtal med friskoleföreningen vilka hyresnivåer som kan bli aktuella om kommunen blir hyresvärd. Kommunstyrelsen skall återrapportera resultatet av utredningen snarast till fullmäktige. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 107

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-20 Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att informera Tjörns Bostads AB att kommunen önskar en dialog om ett eventuellt köp av fastigheten. Den politiska majoritetens svar I svaret från Barn- och utbildningsnämnden konstaterar man att om motionens intentioner skulle uppfyllas så bryter man mot likställdhetsprincipen. Därmed finns det ingen anledning att i övrigt kommentera motionen ytterligare ur en politisk synvinkel i denna del. I den delen av motionen som kan tolkas handla om kommunal rådighet över lokalerna så förs ständigt en dialog mellan kommunen och dess helägda dotterbolag, Tjörns Bostads AB. I dessa diskussioner har ingendera parten någon ambition att försvåra för friskoleföreningens verksamhet. I övrigt kan nämnas att en utredning kommer att genomföras avseende var i koncernen verksamhetslokalerna ska placeras. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 151 den 23 augusti 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 129 den 14 juni 2018 Barn- och utbildningsnämnden, 19 den 15 februari 2018 Kommunfullmäktige, 161 den 19 oktober 2017 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 6 februari 2018 Motionen den 3 oktober 2017 Politiskt svar Förslag till beslut på sammanträdet Björn Möller (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla den politiska majoritetens förslag till beslut. Benny Andersson (S) och Benny Halldin (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (M) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 108

Politiskt svar avseende motion om Långekärrs skola. I svaret från Barn- och utbildningsnämnden konstaterar man att om motionens intentioner skulle uppfyllas så bryter man mot likställdhetsprincipen. Därmed finns det ingen anledning att i övrigt kommentera motionen ytterligare ur en politisk synvinkel i denna del. I den delen av motionen som kan tolkas handla om kommunal rådighet över lokalerna så förs ständigt en dialog mellan kommunen och dess helägda dotterbolag, Tjörns Bostads AB. I dessa diskussioner har ingendera parten någon ambition att försvåra för friskoleföreningens verksamhet. I övrigt kan nämnas att en utredning kommer att genomföras avseende var i koncernen verksamhetslokalerna ska placeras. 109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-14 129 Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP ) om köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB 2017/599 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för utformning av politiskt svar på motionen. Sammanfattning Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB: Elevantalen ökar på Tjörn både i förskolan och grundskolan. Tjörns kommun behöver lokaler för att tillgodose en fortsatt god skolgång över hela Tjörn. Tjörns Bostads AB ämnar sälja skolan på den öppna marknaden. Risken är att Tjörns kommun tappar möjligheten att bedriva skolverksamhet. I dag bedrivs friskola i skollokalerna i Långekärr vilken verksamhet har stöd från politikerna på Tjörn. Det framkommer i utredningar om framtida skolsituationen på Tjörn att kommunen kommer behöva skollokalerna inom en snar framtid. Oavsett om skolan i Långekärr drivs i kommunal regi eller genom en friskoleförening måste kommunen ha full rådighet över skollokalerna. Tjörns kommun kan till skillnad från bostadstadsbolaget vilket är vinstdrivande. Kommunen kan ha en hyresnivå som är mer anpassad till den nuvarande friskolans ekonomiska förutsättningar etc. Skulle kommunen själv driva skolan i framtiden så innebär egna lokaler en mindre kostnad för kommunen. Tjörnpartiet begär därmed att fullmäktige beslutar om att snabbutreda att överta ägandet av skollokalerna samt omgående taga kontakt med friskoleföreningen styrelse hur de ser på en framtid med kommunen som hyresvärd. Vi föreslår fullmäktige att besluta: 1. Att fullmäktige beslutar ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna överta ägandet av skolan i Långekärr. 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra samtal med friskoleföreningen vilka hyresnivåer som kan bli aktuella om kommunen blir hyresvärd. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 110

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-14 3. Kommunstyrelsen skall återrapportera resultatet av utredningen snarast till fullmäktige. 4. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att informera Tjörns Bostads AB att kommunen önskar en dialog om ett eventuellt köp av fastigheten. Tidigare beslut Barn- och utbildningsnämnden, 19 den 15 februari 2018, Kommunfullmäktige, 161 den 19 oktober 2017. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 6 februari 2018. Förslag till beslut på sammanträdet Benny Andersson (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen. Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet för utformning av politiskt svar på motionen. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 111

Bran Barn- och utbildningsnämnden Staffan Lindroos Förvaltningschef 0304-601101 staffan.lindroos@tjorn.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-02-06 Dnr 2018/10-291 Barn- och utbildningsnämnden 1 (2) Svar på Motion från Tjörnpartiet avseende köp av Långekärrs skola Förslag till beslut Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns Sammanfattning Tjörnpartiet har inkommit med en motion avseende att Tjörns kommun ska köpa Långekärrs skola av Tjörns Bostads AB. Denna är överlämnad till barn- och utbildningsnämnden för besvarande. Tjörnpartiet menar i sin motion att kommunen efter ett inköp av Långekärrs skola kan sätta en lägre hyra för den förening som bedriver fristående verksamhet i lokalerna idag. I det fall kommunen införskaffar Långekärrs skola och ingår överenskommelse om en lägre hyra än barn- och utbildningsförvaltningens faktiska nivå kommer Långekärrs ekonomiska förening att överkompenseras. Övriga fristående huvudmän som erhåller ersättning från barn- och utbildningsförvaltningen får inte samma kompensation. Följaktligen anser förvaltningen att motionens förslag inte är förenligt med kraven på likvärdighet i kommunallagen. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-19, 161 Bilagor Remiss - Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) om köp av Långekärrskolans lokaler TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10 Motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) ang köp av Långekärrsskolans lokaler av Tjörns Bostads AB Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 112

2 (2) 2018-02-06 Dnr 2018/10-291 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ärendet Tjörnpartiet har inkommit med en motion avseende att Tjörns kommun ska köpa Långekärrs skola av Tjörns Bostads AB. Denna är överlämnad till barn- och utbildningsnämnden för besvarande. Motionen besvaras i enlighet med nämndens reglemente vilket innebär att införskaffandet av fastigheten inte belyses. Tjörnpartiet menar i sin motion att kommunen efter ett inköp av Långekärrs skola kan sätta en lägre hyra för den förening som bedriver fristående verksamhet i lokalerna idag. Förvaltningen vill understryka att en kommun enligt kommunallagen inte får gynna enskild person eller enskild näringsidkare. En eventuell hyra ska tas ut enligt självkostnadsprincipen. Idag erhåller den ekonomiska föreningen ett bidrag för varje barn enligt de centrala riktlinjerna bidrag på lika villkor. I bidraget specificeras vilka kostnader som ska utgå till fristående verksamheter. Enligt beräkningsmodellen ska kommunens faktiska hyreskostnad utgå till samtliga fristående huvudmän. I det fall kommunen införskaffar Långekärrs skola och ingår överenskommelse om en lägre hyra barn- och utbildningsförvaltningens faktiska nivå kommer Långekärrs ekonomiska förening att överkompenseras. Övriga fristående huvudmän som erhåller ersättning från barn- och utbildningsförvaltningen får inte samma kompensation. Följaktligen anser förvaltningen att motionens förslag inte är förenligt med kraven på likvärdighet i kommunallagen. Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Staffan Lindroos Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 113

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-15 19 Remiss - Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) om köp av Långekärrskolans lokaler 2018/10 Beslut Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Tjörnpartiet har inkommit med en motion avseende att Tjörns kommun ska köpa Långekärrs skola av Tjörns Bostads AB. Denna är överlämnad till barn- och utbildningsnämnden för besvarande. Tjörnpartiet menar i sin motion att kommunen efter ett inköp av Långekärrs skola kan sätta en lägre hyra för den förening som bedriver fristående verksamhet i lokalerna idag. I det fall kommunen införskaffar Långekärrs skola och ingår överenskommelse om en lägre hyra än barn- och utbildningsförvaltningens faktiska nivå kommer Långekärrs ekonomiska förening att överkompenseras. Övriga fristående huvudmän som erhåller ersättning från barn- och utbildningsförvaltningen får inte samma kompensation. Följaktligen anser förvaltningen att motionens förslag inte är förenligt med kraven på likvärdighet i kommunallagen. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-19, 161 Beslutsunderlag Remiss - Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) om köp av Långekärrskolans lokaler Motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) ang köp av Långekärrsskolans lokaler av Tjörns Bostads AB Tjänsteutlåtande daterat 2018-02-06 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 114

TJÖRNPARTIET DET ENDA ALTERNATIVET VAL-2018 Till: Fullmäktige Tjörns kommun, Skärhamn MOTION: Köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB Elevantalen ökar på Tjörn både i förskolan och grundskolan. Tjörns kommun behöver lokaler för att tillgodose en fortsatt god skolgång över hela Tjörn. Tjörns Bostads AB ämnar sälja skolan på den öppna marknaden. Risken är att Tjörns kommun tappar möjligheten att bedriva skolverksamhet. I dag bedrivs friskola i skollokalerna i Långekärr vilken verksamhet har stöd från politikerna på Tjörn. Det framkommer i utredningar om framtida skolsituationen på Tjörn att kommunen kommer behöva skollokalerna inom en snar framtid. Oavsett om skolan i Långekärr drivs i kommunal regi eller genom en friskoleförening måste kommunen ha full rådighet över skollokalerna. Tjörns kommun kan till skillnad från bostadstadsbolaget vilket är vinstdrivande. Kommunen kan ha en hyresnivå som är mer anpassad till den nuvarande friskolans ekonomiska förutsättningar etc. Skulle kommunen själv driva skolan i framtiden så innebär egna lokaler en mindre kostnad för kommunen. Tjörnpartiet begär därmed att fullmäktige beslutar om att snabbutreda att överta ägandet av skollokalerna samt omgående taga kontakt med friskoleföreningen styrelse hur de ser på en framtid med kommunen som hyresvärd. Vi föreslår fullmäktige att besluta: 1. Att fullmäktige beslutar ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna överta ägandet av skolan i Långekärr. 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra samtal med friskoleföreningen vilka hyresnivåer som kan bli aktuella om kommunen blir hyresvärd. 3. Kommunstyrelsen skall återrapportera resultatet av utredningen snarast till fullmäktige. 4. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att informera Tjörns Bostads AB att kommunen önskar en dialog om ett eventuellt köp av fastigheten. Skärhamn 2017-10-03 Gert Kjellberg Cyril Esbjörnsson 115

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-23 151 Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) om köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB 2017/599 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. Sammanfattning Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) har lämnat in en motion om köp av Långekärrskolans lokaler av Tjörns Bostads AB: Elevantalen ökar på Tjörn både i förskolan och grundskolan. Tjörns kommun behöver lokaler för att tillgodose en fortsatt god skolgång över hela Tjörn. Tjörns Bostads AB ämnar sälja skolan på den öppna marknaden. Risken är att Tjörns kommun tappar möjligheten att bedriva skolverksamhet. I dag bedrivs friskola i skollokalerna i Långekärr vilken verksamhet har stöd från politikerna på Tjörn. Det framkommer i utredningar om framtida skolsituationen på Tjörn att kommunen kommer behöva skollokalerna inom en snar framtid. Oavsett om skolan i Långekärr drivs i kommunal regi eller genom en friskoleförening måste kommunen ha full rådighet över skollokalerna. Tjörns kommun kan till skillnad från bostadstadsbolaget vilket är vinstdrivande. Kommunen kan ha en hyresnivå som är mer anpassad till den nuvarande friskolans ekonomiska förutsättningar etc. Skulle kommunen själv driva skolan i framtiden så innebär egna lokaler en mindre kostnad för kommunen. Tjörnpartiet begär därmed att fullmäktige beslutar om att snabbutreda att överta ägandet av skollokalerna samt omgående taga kontakt med friskoleföreningen styrelse hur de ser på en framtid med kommunen som hyresvärd. Vi föreslår fullmäktige att besluta: 1. Att fullmäktige beslutar ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna överta ägandet av skolan i Långekärr. 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föra samtal med friskoleföreningen vilka hyresnivåer som kan bli aktuella om kommunen blir hyresvärd. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 116

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-23 3. Kommunstyrelsen skall återrapportera resultatet av utredningen snarast till fullmäktige. 4. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att informera Tjörns Bostads AB att kommunen önskar en dialog om ett eventuellt köp av fastigheten. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 129 den 14 juni 2018, Barn- och utbildningsnämnden, 19 den 15 februari 2018, Kommunfullmäktige, 161 den 19 oktober 2017. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 6 februari 2018, Motion den 3 oktober 2017. Förslag till beslut på sammanträdet Mats Kristensson (C) föreslår att arbetsutskottet ska bordlägga ärendet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 117

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-10-04 150 Svar på motion från Martin Johansson (SD), Thord Jansson (SD) och Rikard Simensen (SD) angående valnämndens sammansättning 2017/585 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Sammanfattning Motionens innehåll Martin Johansson (SD), Thord Jansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat in en motion angående kommunens valnämnd: Demokratin är den hörnpelare som vårt samhälle vilar på. Att de val vi har är rättvisa och inte kan ifrågasättas, är av yttersta vikt för samhällets legitimitet. Planering inför allmänna val berör samtliga partier. För att förutsättningar och spelregler skall vara jämställda är det av demokratiskäl viktigt att val genomförs med alla partiers gemensamma samverkan. Så är det inte idag eftersom alla partier inte är representerade i valnämnden. Det vår mening att en förändring måste ske. I reglementet för valnämnden anges hur många ledamöter och ersättare valnämnden skall ha. Genom att öka detta antal kan fullmäktige, indirekt, säkerställa att alla partier blir representerade, så att även ett parti som endast har ett mandat i kommunfullmäktige verkligen blir representerat i valnämnden. Däremot borde det vara möjligt att i reglementet skriva in att en fullmäktigeledamot från varje parti som inte är representerat i valnämnden, skall adjungeras till valnämndens sammanträden, med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten (KL 6 kap, I9 ). Detta skulle ge alla partier samma information och möjlighet till diskussioner. Ett alternativ är egentligen möjligt redan nu. Om alla partier är överens så kan ju dagens åtta ledamöter och ersättare fördelas på ett sådant sätt att alla partier finns representerade. Vi Sverigedemokrater tar demokratiarbetet på största allvar och hemställer därför: Att- kommunen ser över möjligheten att säkerhetsställa att alla partier, som efter nästa val är representerade i kommunfullmäktige, också är representerade i valnämnden. Att- kommunen undersöker om partierna är villiga att adjungera de partier som saknas i nämnden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 118

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-10-04 Att- kommunen undersöker om partierna kan enas om att fördela platserna i nämnden så att samtliga partier blir representerade. Valnämndens remissvar Valnämnden ser inga hinder till att de partier som inte är representerade i valnämnden adjungeras om kommunfullmäktige beslutar att valnämndens reglemente ska revideras. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 172 den 20 september 2018, Kommunfullmäktige 160 den 19 oktober 2017, Valnämnden 12 den 21 januari 2018, Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 den 22 februari 2018, Valnämnden 16 den 25 april 2018, Kommunstyrelsens arbetsutskott 100 den 17 maj 2018, Valnämnden 28 den 13 augusti 2018. Beslutsunderlag Motion den 18 september 2017. Förslag till beslut på sammanträdet Thord Jansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 119

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-20 172 Svar på motion från Martin Johansson (SD), Thord Jansson (SD) och Rikard Simensen (SD) angående valnämnds sammansättning 2017/585 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Sammanfattning Motionens innehåll Martin Johansson (SD), Thord Jansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat in en motion angående kommunens valnämnd: Demokratin är den hörnpelare som vårt samhälle vilar på. Att de val vi har är rättvisa och inte kan ifrågasättas, är av yttersta vikt för samhällets legitimitet. Planering inför allmänna val berör samtliga partier. För att förutsättningar och spelregler skall vara jämställda är det av demokratiskäl viktigt att val genomförs med alla partiers gemensamma samverkan. Så är det inte idag eftersom alla partier inte är representerade i valnämnden. Det vår mening att en förändring måste ske. I reglementet för valnämnden anges hur många ledamöter och ersättare valnämnden skall ha. Genom att öka detta antal kan fullmäktige, indirekt, säkerställa att alla partier blir representerade, så att även ett parti som endast har ett mandat i kommunfullmäktige verkligen blir representerat i valnämnden. Däremot borde det vara möjligt att i reglementet skriva in att en fullmäktigeledamot från varje parti som inte är representerat i valnämnden, skall adjungeras till valnämndens sammanträden, med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten (KL 6 kap, I9 ). Detta skulle ge alla partier samma information och möjlighet till diskussioner. Ett alternativ är egentligen möjligt redan nu. Om alla partier är överens så kan ju dagens åtta ledamöter och ersättare fördelas på ett sådant sätt att alla partier finns representerade. Vi Sverigedemokrater tar demokratiarbetet på största allvar och hemställer därför: Att- kommunen ser över möjligheten att säkerhetsställa att alla partier, som efter nästa val är representerade i kommunfullmäktige, också är representerade i valnämnden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 120

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-20 Att- kommunen undersöker om partierna är villiga att adjungera de partier som saknas i nämnden. Att- kommunen undersöker om partierna kan enas om att fördela platserna i nämnden så att samtliga partier blir representerade. Valnämndens remissvar Valnämnden ser inga hinder till att de partier som inte är representerade i valnämnden adjungeras om kommunfullmäktige beslutar att valnämndens reglemente ska revideras. Tidigare beslut Kommunfullmäktige 160 den 19 oktober 2017 Valnämnden 12 den 21 januari 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 den 22 februari 2018. Valnämnden 16 den 25 april 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott 100 den 17 maj 2018. Valnämnden 28 den 13 augusti 2018. Beslutsunderlag Motion den 18 september 2017. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå att motionen bifalles. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 121

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Valnämnden 2018-08-13 28 Återremiss av motion från Martin Johansson (SD), Thord Jansson (SD) och Rikard Simensen (SD) angående kommunens valnämndens sammansättning 2018/1 Beslut Valnämnden ser inga hinder till att de partier som inte är representerade i valnämnden adjungderas om kommunfullmäktige beslutar att valnämndens reglemente ska revideras. Sammanfattning Martin Johansson (SD), Thord Jansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat in en motion angående kommunens valnämnd: Demokratin är den hörnpelare som vårt samhälle vilar på. Att de val vi har är rättvisa och inte kan ifrågasättas, är av yttersta vikt för samhällets legitimitet. Planering inför allmänna val berör samtliga partier. För att förutsättningar och spelregler skall vara jämställda är det av demokratiskäl viktigt att val genomförs med alla partiers gemensamma samverkan. Så är det inte idag eftersom alla partier inte är representerade i valnämnden. Det vår mening att en förändring måste ske. I reglementet för valnämnden anges hur många ledamöter och ersättare valnämnden skall ha. Genom att öka detta antal kan fullmäktige, indirekt, säkerställa att alla partier blir representerade, så att även ett parti som endast har ett mandat i kommunfullmäktige verkligen blir representerat i valnämnden. Däremot borde det vara möjligt att i reglementet skriva in att en fullmäktigeledamot från varje parti som inte är representerat i valnämnden, skall adjungeras till valnämndens sammanträden, med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten (KL 6 kap, I9 ). Detta skulle ge alla partier samma information och möjlighet till diskussioner. Ett alternativ är egentligen möjligt redan nu. Om alla partier är överens så kan ju dagens åtta ledamöter och ersättare fördelas på ett sådant sätt att alla partier finns representerade. Vi Sverigedemokrater tar demokratiarbetet på största allvar och hemställer därför: Justerandes sign Utdragsbestyrkande 122

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Valnämnden 2018-08-13 Att- kommunen ser över möjligheten att säkerhetsställa att alla partier, som efter nästa val är representerade i kommunfullmäktige, också är representerade i valnämnden. Att- kommunen undersöker om partierna är villiga att adjungera de partier som saknas i nämnden. Att- kommunen undersöker om partierna kan enas om att fördela platserna i nämnden så att samtliga partier blir representerade. Tidigare beslut Kommunfullmäktige 160 den 19 oktober 2017. Valnämnden 12 den 21 januari 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 den 22 februari 2018. Valnämnden 16 den 25 april 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott 100 den 17 maj 2018. Beslutsunderlag Motion den 18 september 2017. Förslag till beslut på sammanträdet Mona-Lisa Dahlberg (S) med flera ser inga hinder till att de partier som inte är representerade i valnämnden adjungderas om kommunfullmäktige beslutar att valnämndens reglemente ska revideras. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 123

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-17 100 Svar på motion från Martin Johansson (SD), Thord Jansson (SD) och Rikard Simensen (SD) angående valnämnds sammansättning 2017/585 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till valnämnden för att inhämta yttrande i enlighet med vad som beskrivs i motionen och dess intentioner. Ser nämnden till exempel möjlighet att adjungera förtroendevalda till nämndens sammanträden. Sammanfattning Martin Johansson (SD), Thord Jansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat in en motion angående kommunens valnämnd: Demokratin är den hörnpelare som vårt samhälle vilar på. Att de val vi har är rättvisa och inte kan ifrågasättas, är av yttersta vikt för samhällets legitimitet. Planering inför allmänna val berör samtliga partier. För att förutsättningar och spelregler skall vara jämställda är det av demokratiskäl viktigt att val genomförs med alla partiers gemensamma samverkan. Så är det inte idag eftersom alla partier inte är representerade i valnämnden. Det vår mening att en förändring måste ske. I reglementet för valnämnden anges hur många ledamöter och ersättare valnämnden skall ha. Genom att öka detta antal kan fullmäktige, indirekt, säkerställa att alla partier blir representerade, så att även ett parti som endast har ett mandat i kommunfullmäktige verkligen blir representerat i valnämnden. Däremot borde det vara möjligt att i reglementet skriva in att en fullmäktigeledamot från varje parti som inte är representerat i valnämnden, skall adjungeras till valnämndens sammanträden, med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten (KL 6 kap, I9 ). Detta skulle ge alla partier samma information och möjlighet till diskussioner. Ett alternativ är egentligen möjligt redan nu. Om alla partier är överens så kan ju dagens åtta ledamöter och ersättare fördelas på ett sådant sätt att alla partier finns representerade. Vi Sverigedemokrater tar demokratiarbetet på största allvar och hemställer därför: Justerandes sign Utdragsbestyrkande 124

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-17 Att- kommunen ser över möjligheten att säkerhetsställa att alla partier, som efter nästa val är representerade i kommunfullmäktige, också är representerade i valnämnden. Att- kommunen undersöker om partierna är villiga att adjungera de partier som saknas i nämnden. Att- kommunen undersöker om partierna kan enas om att fördela platserna i nämnden så att samtliga partier blir representerade. Tidigare beslut Kommunfullmäktige 160, den 19 oktober 2017. Valnämnden 12, den 21 januari 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott 28, den 22 februari 2018. Valnämnden 16, den 25 april 2018. Förslag till beslut på sammanträdet Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ska återremittera ärendet till valnämnden för att inhämta yttrande i enlighet med vad som beskrivs i motionen och dess intentioner. Ser nämnden till exempel möjlighet att adjungera förtroendevalda till nämndens sammanträden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 125

Kållekärr 2017-09-18 Motion angående kommunens valnämnd. Demokratin är den hörnpelare som vårt samhälle vilar på. Att de val vi har är rättvisa och inte kan ifrågasättas, är av yttersta vikt för samhällets legitimitet. Planering inför allmänna val berör samtliga partier. För att förutsättningar och spelregler skall vara jämställda är det av demokratiskäl viktigt att val genomförs med alla partiers gemensamma samverkan. Så är det inte idag eftersom alla partier inte är representerade i valnämnden. Det vår mening att en förändring måste ske. I reglementet för valnämnden anges hur många Iedamöter och ersättare valnämnden skall ha. Genom att öka detta antal kan fullmäktige, indirekt, säkerställa att alla partier blir representerade, så att även ett parti som endast har ett mandat i kommunfullmäktige verkligen blir representerat i valnämnden. Däremot borde det vara möjligt att i reglementet skriva in att en fullmäktigeledamot från varje parti som inte är representerat i valnämnden, skall adjungeras till valnämndens sammanträden, med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten (KL 6 kap, I9 ). Detta skulle ge alla partier samma information och möjlighet till diskussioner. Ett alternativ är egentligen möjligt redan nu. Om alla partier är överens så kan ju dagens åtta ledamöter och ersättare fördelas på ett sådant sätt att alla partier finns representerade. Vi Sverigedemokrater tar demokratiarbetet på största allvar och hemställer därför: Att- kommunen ser över möjligheten att säkerhetställa att alla partier, som efter nästa val är representerade i kommunfullmäktige, också är representerade i valnämnden. Att- kommunen undersöker om partierna är villiga att adjungera de partier som saknas i nämnden. Att- kommunen undersöker om partierna kan enas om att fördela platserna i nämnden så att samtliga partier blir representerade. Martin Johansson Thord Jansson Rikard Simensen https://tjorn.sd.se/ 126

127

128

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2018-09-19 131 Anmälan av interpellation från Leif Göbel (S) ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) angående Tjörns kommuns beredskap för kris och krig 2018/306 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Sammanfattning Leif Göbel (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) angående Tjörns kommuns beredskap för kris och krig: Interpellationen Tjörns medborgare har i juni fått broschyren "Om krisen eller kriget kommer" från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Kommunstyrelsen har också fått information från Länsstyrelsen om utökade uppgifter i samband med att totalförsvaret ska stärkas. Medborgarna uppmanas stärka sin egen "hemberedskap". Frågan är hur god är "Tjörns kommuns beredskap" eller hur kommer den att vara inom de närmsta åren. Mot bakgrund av vad som ovan anförts önskas svar på frågeställningen: 1. Hur många skyddsrum för civilbefolkningen planeras det att byggas, för hur många och hur ser skyddsrumssituationen ut idag? 2. Vilken beredskap har kommunen att förse utsatta grupper som barn, elever, äldre och sjuka med vatten och mat i samband med samhällsstörningar som varar i flera dagar upp till en vecka? 3. Vilka praktiska åtgärder (tex gasdrivna tyfoner) tänker kommunen vidta för att kunna komma ut med information/varning till allmänheten om telekommunikationer och el störs ut? 4. När beräknas de tidigare beslutade 30 Rakelapparaterna (radiokommunikation för effektiv ledning) vara i operativt bruk för kommunens kriskommunikation? 5. Finns inom kommunen planerad lagring av exempelvis drivmedel, vattenreningsutrustning, reservkraftverk, högkapacitetspumpar, grundläggande medicinsk utrustning för att klara en kort krisperiod? Beslutsunderlag Interpellationen, den 14 juni 2018 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163