Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder den 13 juni 2019, kl. 15:00, Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn

Transkript

1 444 Kommunfullmäktige Kungörelse Kommunfullmäktige sammanträder den 13 juni 2019, kl. 15:00, Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn Information För information om allmänhetens frågestund, se slutet av kungörelsen. Inledning 1 Mötets öppnande 2 Val av protokollsjusterare (Protokollet föreslås justeras 18/6 kl 17:00) 3 Upprop 4 Fastställande av dagordning Beslutsärenden 5 Antagande av budget 2020 och preliminär budget samt antagande av investeringsbudget 2020 samt plan Fastställande av skattesats 6 Begäran om entledigande från Karin Weismark (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 7 Begäran om entledigande från Gun Alexandersson Malm (L) från uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 8 Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 9 Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg kvartal / / / / /192 1

2 Tolkförmedling Väst årsredovisning / Ansökan om utökad kommunal borgen - IFK Valla 12 Återremitterat ärende: Begäran om starttillstånd för ny förskola samt ianspråktagande av investeringsbudget 13 Tjörns kommuns delårsbokslut per april Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) avseende utredning om kommunala riktlinjer mot mutor har följts vid tillsättandet av oppositionsrådsposten 15 Svar på motion från Martin Johansson (SD) om att införa digital justering av protokoll 16 Fråga från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om hur mycket dricksvatten som externa leverantörer kan leverera sommaren Svar på interpellation från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om renovering av Bleketskolan 18 Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om investeringar i Tjörns Bostads AB Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om Martin Johanssons (SD) tilläggsyrkande vid kommunstyrelsens behandling av detaljbudget Svar på interpellation från Christy Whiddon (S) ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om årskurs 6 flytt tillbaka till låg- och mellanstadieskolorna 2019/ / / / / / / / / /146 2

3 Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om hävning av avtal 22 Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om barnoch utbildningsnämndens budget 2019/ /172 Anmälningsärenden 23 Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) om att ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10% av heltid 24 Anmälan av motion från Alma Sibrian (V) och Percy Karlsson (V) om möjligheterna att kunna ta med sig cykeln på bussen 25 Anmälan av interpellation från Alma Sibrian (V) ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Carlsson (M) om läckage i VA-nätet 26 Anmälan av interpellation från Alma Sibrian (V) ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om Tjörns Bostads AB är den rätta skolfastighetsförvaltaren för skolorna på Tjörn 27 Kommunstyrelsens och nämndernas svar på revisionsrapport: Grundläggande granskning / / / / / Aktuella domar Välkomna! Anders G Högmark ordförande Johan Nilsson kommunsekreterare 3

4 444 Allmänhetens frågestund Kommunfullmäktige bjuder in allmänheten till frågestund i samband med behandling av Budget Frågestunden sker vid 18:30 och pågår som längst i en timme. - Frågorna ska handla om Budget Lämna in frågan skriftligt senast den 10 juni kl 12, så hinner vi lämna frågan till rätt politiker som kan förbereda sitt svar. - Frågor skickas till kommun@tjorn.se eller Tjörns kommun, Skärhamn. - Du som ställer frågan ska vara på plats för att få din fråga besvarad. Frågor som ställs direkt på plats kan inte garanteras svar. 4

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Antagande av budget 2020 och preliminär budget samt antagande av investeringsbudget 2020 samt plan Fastställande av skattesats 2019/213 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Anta det grönblåa förslaget till budget Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,71 per skattekrona. 3. Resultatet för 2020 budgeteras till +10 mkr för 2021 planeras resultatet till + 15 mkr för 2022 planeras resultatet till + 20 mkr 4. Ambitionen är att succesivt under perioden uppnå en resultatnivå motsvarande 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för att nå upp till en nivå motsvarande god ekonomiska hushållning. 5. Ramar för investeringar inkl. vatten och avlopp och renhållning uppgår till 115,1 mkr för ,9 mkr för ,2 mkr för Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka låneskulden med 60 mkr under Kommunstyrelsen har rätt att under 2020 omsätta lån dvs. låna upp belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under Reservation Gert Kjellberg (TP) har anmält skriftlig reservation men ej inkommit med någon till justeringstillfället. Sammanfattning Enligt kommunens budget- och uppföljningsprocess ska kommunfullmäktige fastställa budget för nästkommande år vid sitt sista sammanträde före sommaruppehållet. Moderata Samlingspartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Centerpartiet, presenterar förslag till budget 2020, preliminära ramar för samt investeringsbudget 2020 och plan för investeringar Justerandes sign Utdragsbestyrkande 5

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Socialdemokraterna, Tjörnpartiet och Björn på Tjörn presenterar förslag till budget 2020, preliminära ramar för samt investeringsbudget 2020 och plan för investeringar Sverigedemokraterna presenterar förslag till budget 2020, preliminära ramar för samt investeringsbudget 2020 och plan för investeringar Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 101 den 16 maj Beslutsunderlag Grönblåas förslag till budget 2020, Socialdemokraternas, Tjörnpartiets och Björn på Tjörns förslag till budget 2020, Sverigedemokraternas förslag till budget Beslutsgång Ordförande ställer de tre budgetförslagen mot varandra och de grönblåas förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 6

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Antagande av budget 2020 och preliminär budget samt antagande av investeringsbudget 2020 samt plan Fastställande av skattesats 2019/213 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen där budgetförslagen läggs på bordet. Sammanfattning Enligt kommunens budget- och uppföljningsprocess ska kommunfullmäktige fastställa budget för nästkommande år vid sitt sista sammanträde före sommaruppehållet. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska nu bereda ärendet. Förslag till beslut på sammanträdet Bo Bertelsen (M) föreslår att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen där budgetförslagen läggs på bordet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 7

8 Möjligheternas ö hela året och för hela livet BUDGET 2020 Preliminära ramar Investeringsbudget 2020 samt plan för investeringar

9 Innehåll Förord 4 1 Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess 5 2 Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet 7 3 Strategiska områden 9 4 Strategiskt område Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Inriktningsmål Professionell och tillgänglig service med god kvalitet Inriktningsmål Vi ska använda digitaliseringens möjligheter Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande Inriktningsmål Skapa möjligheter för ett gott liv Inriktningsmål Erbjuda en varierad barnomsorg med god kvalitet Strategiskt område Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhälls-utveckling Inriktningsmål En ny översiktsplan ska tas fram Inriktningsmål Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation Inriktningsmål Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur Inriktningsmål En säker och trygg kommun Inriktningsmål Tjörn ska bli en bra miljökommun Strategiskt område Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet Inriktningsmål Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige Prioriterat mål Fortsatt utredning skolstruktur på västra Tjörn (Bleket alternativt Skärhamn) Inriktningsmål Människor ska ha möjlighet till egen försörjning Inriktningsmål Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer Strategiskt område Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart

10 7.1 Inriktningsmål God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser Bilaga 1 Resultatbudget 32 9 Bilaga 2 Finansieringsbudget Bilaga 3 Budgeterad balansräkning Bilaga 4 Verksamhetsramar 2020 och preliminära ramar Bilaga 5 Investeringsbudget, plan

11 Förord Efter valet 2018 fick våra partier det stora förtroendet av väljarna att även fortsättnings vara den största samverkande gruppen i Tjörns kommun. Våra fem partier Liberalerna, Nya Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna vill ta ansvar för vår kommun och skapa goda förutsättningar för arbete och välfärd. Vi vill lägga en hållbar och ekonomiskt stabil grund för ett samhälle där människor kan känna trygghet, rättvisa och ta egna initiativ och förverkliga sina ambitioner. Tjörn är en bra kommun. Vi som lever här har mycket att vara stolta över. Våra förutsättningar som kommun tillsammans med nationella och internationella trender och utmaningar kräver att vi tänker nytt i våra verksamheter både kring service och tjänster och våra arbetssätt. Därmed följer ett konstant inslag av innovativ verksamhetsutveckling vilket avspeglas i denna budget där mycket fokus finns på arbetssätt, ekonomiskt ansvarstagande samt att fortsätta vandringen in i den digitala världen. Om vi fortsätter att ta ansvar, visar omtanke om varandra och agerar långsiktigt kan Tjörns kommun bli starkare än någonsin. Vår politik är långsiktig och många mål har funnits med under tidigare mandatperioder och kommer att finnas med i framtiden. Vår budget lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att uppfylla målen i denna budget på ett ekonomiskt klokt sätt. Den logiska följden blir därför, att vi i detta budgetdokument inte i detalj reglerar hur uppgifterna ska lösas, utan lämnar både befogenhet och ansvar till facknämnder och styrelser att presentera det man tänker göra inom givna ekonomiska ramar. I vår budget har vi valt att fatta beslut endast om inriktningsmålen för kommunen. I övrigt lämnar vi över ansvaret till nämnder och styrelser att bryta ned inriktningsmålen till prioriterade mål som ryms inom de givna ekonomiska ramarna för respektive nämnd och styrelse. 4 11

12 1 Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess Tjörns kommuns styrmodell bygger på principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att styra verksamheter genom att sätta mål och följa upp dessa. I målen beskrivs vad som ska prioriteras på lång och kort sikt och vad resultatet ska vara. Figur 1 Tjörns kommuns styrmodell. Vision, strategiska områden samt inriktningsmål beslutas av kommunfullmäktige. De prioriterade målen beslutas av kommunfullmäktige och/eller nämnd. Målkedjan för Tjörns kommun börjar med visionen. Visionen gäller för hela Tjörns kommun fram till Visionen bryts ned i strategiska områden områden som kommunen valt att satsa extra mycket på för att visionen ska bli verklighet. Dessa områden är stora, långsiktiga och hållbara över en lång tid. Alla mål som sätts i budgetdokumenten utgår från de strategiska områdena. Inför varje mandatperiod formulerar kommunfullmäktige fyraåriga inriktningsmål utifrån visionen och de strategiska områdena. I inriktningsmålen speglas den politiska viljeinriktningen för att nå visionen. Inriktningsmålen beslutas av kommunfullmäktige men delas ned till nämnder och styrelser. Inriktningsmålen bryts sedan ned i ettåriga prioriterade mål per nämnd och styrelse. De prioriterade målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta inriktningsmålen. Om kommunfullmäktige inte angivit prioriterade mål ska nämnder, utskott eller styrelser utforma prioriterade mål utifrån givna ekonomiska resurser och utifrån de tilldelade inriktningsmålen. 5 12

13 Det är önskvärt att målen så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi kan mäta resultat över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt att, så långt det går, jämföra oss med andra. Till alla mål ska det kopplas en eller flera indikatorer. En indikator är ett mått som används i bedömningen av framgång i förhållande till uppställda mål. Varje indikator ska ha ett angivet målvärde. Indikatorerna ska ge signaler om hur väl vi uppnår eller är på väg att uppnå önskade resultat. Kommunfullmäktige beslutar om indikatorer och målvärden för inriktningsmål och de prioriterade mål som finns i fullmäktiges budget. Indikatorerna för nämndens mål beslutas av respektive nämnd i samband med beslut om detaljbudget. Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i juni månad. Beslutet omfattar inriktningsmål (4 år), prioriterade mål (1 år), resultatbudget (3 år), nämnd/verksamhetsramar (3 år), investeringsbudget (5 år), finansieringsbudget (3 år) samt budgeterad balansräkning (3 år). Utifrån kommunfullmäktiges beslut i juni ska varje nämnd fördela budgetramen inom sin verksamhet, göra prioriteringar samt besluta om nämndspecifika mål. Nämnden beslutar om detaljbudget senast i november månad. Utifrån de mål och den detaljbudget som fullmäktige och nämnd formulerat och beslutat bestämmer sedan förvaltningarna vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska kunna uppfyllas och så att en god ekonomisk hushållning kan råda. 6 13

14 2 Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för Tjörns utvecklingsambitioner. Möjligheterna skapas genom förutsättningarna på Tjörn och genom ökad närhet till en växande och dynamisk Göteborgsregion. Ordet möjligheter handlar ytterst om en livsmiljö där varje individ kan utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar. En åretruntlevande ö för livets alla faser kräver en stabil befolkningstillväxt för att nå invånare år Fler helårsboende och en jämnare befolkningsstruktur är nödvändigt för att klara framtida service och ha ett Tjörn som lever året runt. Särskilt fokus behöver därför ligga på förutsättningarna för yngre barnfamiljer att etablera sig. Det krävs strategiska insatser inom arbetsmarknad och näringsliv, boende och byggnation, infrastruktur och kommunikationer, kompetensutveckling, föreningsliv och social gemenskap, samhällsservice av hög kvalitet samt gott bemötande och god tillgänglighet. Delårsboende och besökare medverkar till att upprätthålla servicenivåer samt bidrar med idéflöden och kontakter som är mycket värdefulla för Tjörns utveckling. Företagsamhet beskriver ett förhållningssätt till dagens och morgondagens utmaningar som bygger på en positiv inställning till människors egna förmågor att hantera sina livsbetingelser. Kommunen ska arbeta aktivt med insatser för ett företagsamt Tjörn. Insatserna ska stärka en hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv för ett livskraftigt näringsliv, föreningsliv och samhällsliv i övrigt. Småskalighet som grundläggande kvalitet kräver en långsiktigt medveten utvecklings-politik för Tjörns orter. Utvecklingskraft skapas genom att alltid prioritera och fokusera på en hög kvalitet och samtidigt värna närhet i samhällsservice. Den goda dialogen kring både planprocesser och samhällsutveckling är viktig för förankring och delaktighet. Det finns en lång tradition att lita till den egna förmågan, bygga nätverk samt utveckla idéer och lösningar som är genuina och anpassade till förutsättningarna på Tjörn. Denna anda ska stärkas redan i skolan. Småskalighet innebär också insatser för mindre och medelstora företags etablering och tillväxt. Närhet innebär ökad närhet till dynamiken och utvecklingen i Göteborg och andra näraliggande kommuner genom bättre och snabbare kommunikationer och konstruktivt samarbete. Det innebär också fortsatt utveckling av den närhet 7 14

15 mellan människor som är del av Tjörns kännetecken, genom aktivt stöd till arbetet med att skapa ett tryggt och säkert samhälle och till ett livaktigt och varierat föreningsliv. Närhet handlar också om närhet till en offensiv, professionell och tillgänglig kommunal verksamhet. Havet, det öppna landskapet och kulturen tillhör Tjörns unika värden som ledande ö-kommun. Dessa värden behöver säkerställas långsiktigt men också tydliggöras och lyftas fram som en styrka i tillväxtarbetet. Kulturen är en viktig attraktionsfaktor för både boende och besökare. Det ursprungliga och autentiska, Tjörns själ, behöver vårdas och kommuniceras inte bara internt på ön utan också utåt. Kommunen behöver ha med dessa värden i sitt arbete med framtidsfrågor och sträva efter breda och långsiktigt hållbara politiska lösningar. 8 15

16 3 Strategiska områden Utifrån visionen Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet har strategiska områden fastställts. I denna budget föreslås en utveckling och breddning av dessa områden enligt nedan. Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Inriktningsmål sorteras och presenteras i det fortsatta dokumentet under det strategiska område där de hör hemma. 9 16

17 4 Strategiskt område Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Tjörn är en socialt hållbar kommun där vi skapar jämlika förutsättningar för våra invånare. Våra ledord är Hälsa, Trygghet och Delaktighet för alla. Kommunen ska arbeta på ett sätt som skapar möjligheter till välfärd och livskvalitet för alla så att alla känner att de lever och verkar på möjligheternas ö. Tjörns kommun ska erbjuda en offensiv, professionell, tillgänglig och effektiv verksamhet. Vi ska underlätta vardagen för människor och företag. För att lyckas med det ska vår verksamhet bygga på enkelhet, öppenhet och innovationskraft. De lösningar som utvecklas ska vara behovsanpassade och enkla att använda. Vi ska använda digitaliseringens möjligheter för att stärka demokratin samt öka transparensen och kvaliteten på våra tjänster och vår service. Samtliga medarbetare och politiker i kommunen ska ge en god service och ett gott bemötande till våra invånare, kunder samt till varandra. Vi ska säkerställa likabehandling och rättssäkra processer. Detta förutsätter ett ständigt arbete med att förenkla, förklara, förtydliga samt att skapa gemensamma processer och rutiner. Vi arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling och med att säkerställa rätt kompetens i våra verksamheter

18 Kommunen ska vara en bra arbetsgivare som både attraherar och utmanar. Våra medarbetare ska trivas väl och uppleva sitt arbete som stimulerande och meningsfullt. Genom att aktivt arbeta med dialog ger vi invånare, företag och besökare god möjlighet till delaktighet och påverkan i våra verksamheter och sin egen livssituation. Alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, ska ha samma möjligheter att ta del av och vara delaktiga i samhället. Vi ska värna Tjörnbornas rättigheter att göra egna livsval. Vi ska skapa förutsättningar för frihet och inflytande. Nätverk och samarbeten är en viktig källa till kunskap och erfarenhetsutbyte. Ett aktivt föreningsliv samt natur- och kulturupplevelser skapar livsglädje och social gemenskap och är en av förutsättningarna för ett gott liv

19 4.1 Inriktningsmål Professionell och tillgänglig service med god kvalitet Delas till: Samtliga nämnder och styrelser Tjörns kommun ska erbjuda en professionell och tillgänglig service med god kvalitet. För att kunna erbjuda detta ska verksamheterna fortsätta arbetet med att ytterligare tillgängliggöra, effektivisera och kvalitetssäkra sina arbetssätt i syfte att göra det enklare för våra kommuninvånare, företag och övriga aktörer. Verksamheterna ska fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om ärendenas status. Vi behöver också skapa en bättre tillgänglighet för våra invånare och kunder. Det ska vara enkelt att få kontakt med oss och att utnyttja de tjänster och den service som kommunen erbjuder. Alla kunder ska få ett gott bemötande som kännetecknas av öppenhet, flexibilitet och respekt. En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare och politiker i vår kommun möter invånare, företag och besökare. Hur väl vi lyckas mäts i olika sammanhang och målet är att resultatet för Tjörns kommun ska vara klart bättre än snittet regionalt och nationellt. En grundförutsättning för en kontinuerlig verksamhetsutveckling är att det finns rätt kompetens med tillhörande mandat i våra verksamheter. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare måste vi arbeta med vår värdegrund, vårt varumärke samt vår arbetsmiljö. Vi behöver skapa utrymme i våra verksamheter för att ta tillvara medarbetarnas kompetens och erfarenheter för att på så sätt öka effektivitet och kundnytta i verksamheterna 1. Samverkan med andra kommuner kan vara ett sätt att skapa kompetensutveckling, möjligheter till specialisering och vidareutveckling för våra medarbetare och en minskad sårbarhet för verksamheterna. Tjörns kommun ska arbeta smart och strukturerat med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun delas ut av SKL vartannat år och ambitionen är att Tjörns kommun ska vara med och slåss om utmärkelsen inom en snar framtid. Indikatorer Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Nöjd-Medborgar-Index, Bemötande, tillgänglighet Nöjd-Inflytande-Index, Information Tillitsdelegationen,

20 Indikatorer Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Medarbetarenkät, totalindex Sjukfrånvaro, månadsavlönade, andel (%) 7,3 7,2 7,1 7,0 4.2 Inriktningsmål Vi ska använda digitaliseringens möjligheter Delas till: Samtliga nämnder och styrelser Digitaliseringen är identifierad som en av de största förändringsfaktorerna i samhället. Det är inte längre ett övergående fenomen eller en trend utan något att förhålla sig till och något att använda. Tjörns kommun ska agera proaktivt och använda digitaliseringen som bidragande metod för att uppfylla kommunens vision och beslutade mål samt för att anta de framtida utmaningar som kommunen står inför. Digitaliseringen ska användas som ett sätt att skapa större kundnytta genom bland annat effektivare, tillgängligare och säkrare tjänster men den ska också användas som ett sätt att skapa en högre inre effektivitet, det vill säga minskade kostnader, möjliga rationaliseringar och effektivare arbetssätt. För att lyckas med digitaliseringsarbetet framöver krävs ramverk och en tydlig ansvarsfördelning, kompetens, ett strukturerat arbete och framförallt en medveten satsning och strategiska prioriteringar. Indikatorer Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 eblomlådan, ledning, arbetssätt och metoder, andel svar Helt uppfyllt (%) eblomlådan, tekniska förutsättningar, andel svar Helt uppfyllt (%)

21 4.3 Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande Delas till: Samtliga nämnder och styrelser För att kunna erbjuda service och tjänster som motsvarar de behov och önskemål som finns hos våra invånare krävs att vi arbetar aktivt och strategiskt med insatser för att öka invånarnas delaktighet, insyn och medbestämmande. Samhällsutveckling bör ske i dialog med invånare, föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera. Dialogen skapar förutsättningar för ett ökat förtroende och en ökad tillit till kommunen. I dialog ska de metoder som bäst lämpar sig för det man vill uppnå användas. Ett exempel på metod som Tjörns kommun använt framgångsrikt vid invånardialog är Cultural Planning. Indikatorer Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Nöjd-Inflytande-Index, NII Nöjd-Inflytande-Index, påverkan Inriktningsmål Skapa möjligheter för ett gott liv Delas till: Samtliga nämnder och styrelser Tjörn ska vara en socialt hållbar kommun där vi skapar jämlika förutsättningar för våra invånare. Vi vill att alla våra kommuninvånare ska må gott, vara friska och ha en meningsfull aktiv vardag och fritid. För att uppnå detta har kulturen en stor betydelse. Vi har en ö fylld av möjligheter till ett aktivt liv och arbetar för att göra kultur, natur, idrott och föreningsliv tillgängligt för alla. Vi ska göra det enkelt att välja en aktiv fritidssysselsättning utomhus och spontanidrott bör ges plats i samhällsplaneringen. Inom Tjörns kommun har vi en stark tradition av att umgås över gränser, mellan åldersgrupper, mellan religioner och kulturer. Detta är något som vi vill fortsätta främja. Det behövs därför fler möjligheter till möten över gränserna. Vi vill också skapa en kommun som är den bästa att växa upp i för våra barn och unga där diskussioner om värdegrund kopplat till icke diskriminering, jämställdhet och mänskliga rättigheter ges utrymme

22 Ett framgångsrikt folkhälsoarbete skapar förutsättningar för Tjörns kommun att uppnå sin vision. Satsningar måste ske där behovet är störst och bland de grupper som löper störst risk för att drabbas av ohälsa och utanförskap. Våld i nära relationer är en kommunövergripande fråga där alla nämnder och styrelser har ett ansvar. Under senare år har arbetet med hedersrelaterat våld fått ökat fokus. Det är viktigt att arbeta förebyggande kring normer och värderingar särskilt bland unga som utsatt grupp. Arbetet kräver samverkan mellan kommunens nämnder och styrelser men också mellan olika aktörer, såsom kommuner, regionen, staten, civilorganisationer och föreningsliv. Vi vill verka för att idrottsanläggningar på Tjörn drivs av föreningslivet. Indikatorer Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Nöjd-Region-Index, Rekommendation Nöjd-Medborgar-Index, Kultur Sveriges friluftskommun, plats på ranking Elever 7-15 år som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare, andel (%) Barn i åldern 3-20 år som är inskrivna i föreningslivet, antal (st) Ett barn kan vara inskrivet i mer än en förening

23 Indikatorer Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) Invånare år med bra självskattat hälsotillstånd, kommun, andel (%) 3,6 3,6 3,6 3, Inriktningsmål Erbjuda en varierad barnomsorg med god kvalitet Delas till: Barn- och utbildningsnämnden För att barnfamiljer ska få bra förutsättningar att leva och bo på Tjörn gäller det att kommunen kan erbjuda en varierad barnomsorg med god kvalitet som motsvarar de behov av barnomsorg som kommuninvånarna har. Barnomsorgen på Tjörn ska erbjuda såväl förskola som pedagogisk omsorg, kommunala som externa utförare samt olika former av pedagogik. Indikatorer Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Nöjd-Medborgar-Index, Förskola Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)

24 5 Strategiskt område Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Tjörns kommun är en ekologiskt hållbar kommun där vi står för ett ansvarsfullt nyttjande av våra gemensamma naturresurser. Våra lokala miljömål ska följas upp mot de regionala- och nationella miljömålen och vårt arbete integreras med genomförande och uppföljning av de globala hållbarhetsmålen i Agenda Tjörn ska vara en miljövänlig och trygg kommun som satsar på ett hållbart brett utbud av boendeformer samt ger förutsättningar för ett expanderande näringsliv. En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar. Därför är samverkan mellan olika aktörer nödvändig för att nå framgång. När vi skapar förutsättningar för attraktiva boenden och tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en miljömässigt hållbar utveckling. Vi ska stimulera miljösmart konsumtion och ha ett hållbarhetsperspektiv i våra upphandlingar. Vi ska använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat. Strävan är att värna om tillgängligheten till hav och natur samt skydda biologisk mångfald på hav och land. Vi ska effektivisera vår energianvändning och minska förbrukningen av fossila bränslen inom kommunens samtliga verksamheter. Önskemål om hur vi vill bo skiftar med livets olika skeden. Våra behov och krav förändras med ålder, familjestorlek och karriärläge. Det är därför viktigt att det finns en variationsrikedom bland bostäderna på Tjörn. Alla ska ges möjlighet att leva i goda bostäder. Att planera bostadsförsörjningen för en kommun är en del i 3 globala-mal-for-hallbar-utveckling/ 17 24

25 en väv där bostäder, arbetsplatser, vägar, service, mötesplatser och människor skapar komplexa sammanhang. Det är därför viktigt att inte planera bostäder frikopplade från övriga samhällsstrukturer utan istället sträva efter att sätta in dem i ett sammanhang. Ett mycket tydligt önskemål från framför allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att kommunikationerna ska fungera väl. Man vill kunna ta sig till jobb, aktiviteter, skolor och vänner såväl inom Tjörn som utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. En hel del är gjort men detta arbete måste fortsätta och resultera i utveckling och faktiska åtgärder

26 5.1 Inriktningsmål En ny översiktsplan ska tas fram Delas till: Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden (samordnande) Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen ska bygga på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar för en hållbar och önskvärd samhällsutveckling utifrån bland annat trender i omvärlden, fysisk struktur, klimatfaktorer och allmänna intressen. Översiktsplanen berättar hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. I den nya översiktsplanen ska en blå översiktsplan vara en naturlig del. Översiktsplanen är ett viktigt måldokument och vägvisare mot en hållbar framtid och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och en hållbar samhällsstruktur som inte enbart ger miljömässig nytta utan också sociala och ekonomiska fördelar. Planen samordnar olika intressen och underlättar kommunens planering och utbyggnad av infrastruktur, service och bostäder. Översiktsplanen fungerar därmed som kommunens verktyg i den interna handläggningen och samordningen samt i dialogen med andra aktörer i samhällsbyggandet. Översiktsplanen fungerar också som plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklingsplaneringen. För att översiktsplanen ska vara ett användbart verktyg i arbete med kommunens samhällsutveckling krävs att den är digitaliserad. I arbetet med en ny översiktsplan ska alla nämnder och styrelser vara delaktiga. Den nya översiktsplanen ska vara klar under mandatperioden

27 5.2 Inriktningsmål Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation Delas till: Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Tjörns Bostads AB Tjörn ska vara en miljövänlig och trygg kommun som satsar på ett hållbart brett utbud av boendeformer för livets alla faser och som också ger förutsättningar för ett expanderande näringsliv. Kommunen behöver ha en beredskap för att kunna exploatera mark för såväl bostäder som för näringsliv. Kommunen behöver detaljplanelagd mark som finns tillgänglig då intressenter vill etablera sig på Tjörn. För att skapa en hållbar exploatering ska kommunen vid framtagande av detaljplaner uppmuntra kreativitet, innovation och diversitet som främjar att förbrukningen av energi och resurser hålls på låg nivå och som även främjar en variation av boendeformer, storlekar och prisklasser. Kommunen ska i byggande och vid renoveringar sträva efter att minimera förbrukningen av vatten genom att använda smarta lösningar och ta tillvara dagvatten och spillvatten på ett effektivt sätt. För att kunna tillhandahålla hållbara och attraktiva alternativ för företag och nya kommuninvånare som vill etablera sig på Tjörn krävs strategiska inköp av mark samt samverkan och samsyn mellan kommunens olika verksamheter så som plan- och byggavdelningen, VA, Mark- och exploatering, näringslivsstrateg, Tjörns Bostads AB och leverantörer av välfärdstjänster. För att skapa förutsättningar för ett hållbart och varierat näringsliv på Tjörn behövs kunskap om nuvarande företag och deras behov och önskemål. En inventering av detta ska göras i samband med att ett verksamhetsprogram tas fram som tar sikte på det framtida näringslivet på Tjörn. Verksamhetsprogrammet kan med fördel tas fram i samband med arbetet med en ny översiktsplan. Indikatorer Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Antal färdigställda bostäder under året Tillgänglig och detaljplanerad mark för företag, kommunal mark, antal kvm

28 5.3 Inriktningsmål Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp Delas till: Samhällsbyggnadsnämnden Tjörns kommun ska arbeta strategiskt och långsiktigt för att kunna möta framtida behov av vattenförsörjning och säkra en långsiktigt hållbar grundvattennivå. För långsiktig hållbarhet krävs samverkan med närliggande kommuner. I det strategiska arbetet ska verksamheterna beakta såväl de som har kommunalt vatten och avlopp som de som har enskilt vatten och avlopp. Dricksvatten som produceras i vattenreningsverket men inte når konsument på grund av läckage i ledningsnätet innebär kostnader för kommunen både som produktionskostnad och i form av behov av åtgärder i ledningsnätet. Den långsiktiga ambitionen är att minska läckage av dricksvatten i ledningsnätet, under de kommande åren. En strategi ska tas fram som ska vara klar under mandatperioden. Ovidkommande vatten som kommer till avloppsreningsverken innebär en betydande kostnad för kommunen då det ofta krävs ombyggnation av ledningsnätet för att åtgärda. Den långsiktiga ambitionen är att under de kommande åren minska andelen ovidkommande vatten i kommunens ledningsnät. Ambitionen är att öka andelen befintliga bostäder anslutna till kommunalt vatten och avlopp och att nybyggda bostäder i så stor utsträckning som möjligt ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Viktigt att detta sker, både ur miljösynpunkt och för att skapa en stabil VA-ekonomi. Indikator Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Minskat läckage av dricksvatten i ledningsnätet, (%) Minska bräddningar avlopp, antal Ökad tillgång av råvatten, kbm

29 5.4 Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur Delas till: Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden För en pendlingskommun som Tjörn är kommunikationer och infrastruktur viktiga frågor. Det krävs goda möjligheter att ta sig till och från kommunen och även inom kommunen för att attrahera nya kommuninvånare och skapa förutsättningar för ett expanderande näringsliv. De lösningar som tas fram behöver vara långsiktigt hållbara och innefatta såväl fasta förbindelser som kollektivtrafik, pendlarparkeringar, gång- och cykelvägar samt såväl persontrafik som godstrafik. Samverkan med andra aktörer kopplat till detta är en förutsättning och arbetet med att påverka andra aktörer sker på flera nivåer. Indikatorer Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Företagens attityder gentemot vägnät, tåg och flygförbindelser 2,6 2,5 2,5 2,6 Nöjd Region-Index - Kommunikationer

30 5.5 Inriktningsmål En säker och trygg kommun Delas till: Samtliga nämnder och styrelser Tjörns kommun är en WHO-certifierad Säker och trygg kommun. Alla nämnder och styrelser har uppdraget att utifrån respektive verksamhet, enskilt och i samarbete med andra aktörer bidra till målet att vara en säker och trygg kommun. Utifrån medborgarlöften, medborgarundersökning och verksamheternas insatser och behov är nedanstående områden prioriterade för arbetet under certifieringsperiod : Barn och unga Sociala risker Drogförebyggande insatser Trygghetsinsatser (allmänna samt till äldre) Trafikfrågor Integrationsfrågor Indikatorer Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Nöjd-Region-Index, Trygghet Elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan, andel positiva svar (%) Elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan, andel positiva svar (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg Trygghet, andel (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg Trygghet, andel (%) Skadegörelse kommunal egendom, antal rapporterade fall (procentuell minskning)

31 5.6 Inriktningsmål Tjörn ska bli en bra miljökommun Delas till: Samtliga nämnder och styrelser Tjörn ska vara en bra miljökommun. För att vi ska nå dit krävs tydliga prioriteringar samt ett strukturerat, systematiskt och långsiktigt arbete. Arbetet i kommunen ska utgå från de 16 nationella miljömålen 4 och de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda Vi ska enligt riksdagens beslut arbeta för att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Tjörns kommun ska möjliggöra etablering av laddstationer för elfordon. Miljö och hållbarhetsarbetet skär genom kommunens samtliga verksamheter och kräver därför samverkan och att alla bidrar. Samtliga verksamheter inom Tjörns kommun ska aktivt arbeta med aktiviteter kopplade till något av de åtta mål som kommunfullmäktige prioriterat för Tjörns kommuns räkning 6. Indikatorer Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Placering på Miljöaktuellts ranking Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person Laddstationer i kommunen, minst antal nationella miljömål, globala-mal-for-hallbar-utveckling/ 6 Tjörns kommunfullmäktige har beslutat att åtta av de nationella målen är av särskild vikt för Tjörn (KF 141, 2013/ ) 24 31

32 6 Strategiskt område Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet Tjörn är en socialt hållbar kommun där människor och företag frodas och där enkelhet och öppenhet driver utvecklingen. Vi ska erbjuda en likvärdig utbildning för alla och ett gott företagsklimat. Vi är beroende av investeringar och företagande för att klara välfärden. Vi ska samverka med företag, organisationer och andra kommuner för att utvecklingen ska vara så effektiv och så relevant som möjligt. Tjörns kommun ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att många aktörer engagerar sig. Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna i Sverige. För Tjörn är det viktigt att vara en kommun med attraktiva och hållbara besöksmål året runt. Tjörns kommun fortsätter att klättra rejält på rankinglistorna och det ska vi vara stolta över men inte slå oss till ro med. Vi vill särskilt arbeta för att underlätta och påskynda handläggningen av ärenden som berör företagare. För att våra företagare ska kunna växa och utvecklas krävs tillgång till kompetenta medarbetare. Det är därför viktigt att Tjörns kommun skapar förutsättningar för ett livslångt lärande med alla former och metoder för kunskap. Att eleverna i Tjörns skolor får med sig en bra grund att stå på är en förutsättning för fortsatta studieframgångar. För att vi ska lyckas ge dem detta krävs kompetenta lärare, en god arbetsmiljö för elever, lärare och andra som arbetar i skolan samt goda möjligheter till stöd och hjälp för dem som behöver det. Barn och unga ska växa upp i trygghet och ges möjlighet att påverka i frågor som berör dem

33 6.1 Inriktningsmål Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige Delas till: Samtliga nämnder, Tjörns Måltids AB och Tjörns Bostads AB Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän/kommuner i Sverige. Vi vill ha en skola som motiverar, utmanar, stimulerar och stödjer alla elever så att de ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Många faktorer spelar in för att kunskapsresultaten ska bli höga. Forskning på området pekar t ex på en trygg lärandemiljö, goda relationer mellan lärare och elever samt kompetenta lärare som är ledare i klassrummet. Lärarna ska ha goda ämneskunskaper samt förmåga att anpassa innehåll och metoder efter gällande förutsättningar. Samverkan mellan lärare samt strukturer som förbättrar lärarnas och rektorernas förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag är också viktiga faktorer för höga kunskapsresultat. Men elevernas och skolornas resultat påverkas och styrs också i hög grad av andra faktorer så som t ex socioekonomiska faktorer. En ytterligare förutsättning för goda resultat i skolan är att Tjörns barn och unga har en god psykisk och fysisk hälsa. Det är därför viktigt att kommunens arbete över verksamhetsgränserna fortsätter och stärks. Indikator Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska inkl. svenska som andraspråk, kommunala skolor andel (%)

34 6.1.1 Prioriterat mål Fortsatt utredning skolstruktur på västra Tjörn (Bleket alternativt Skärhamn) Delas till: Kommunstyrelsen (samordnare), Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Tjörns Bostads AB Tjörns kommuns nuvarande skolstruktur med många små skolor (f-6) och två högstadieskolor har under 2019 utretts för att hitta en mer effektiv och modern skolstrukturlösning. Stora delar av lokalerna i den nuvarande högstadieskolan i Bleket har ersatts av moduler då lokalerna dras med syllproblematik som behöver åtgärdas. Skolans övriga lokaler behöver även de renoveras för att motsvara krav på funktionalitet i en modern högstadieskola. Resultatet från utredningen om skolstruktur samt behoven av renovering av Bleketskolan föranleder ytterligare utredningsuppdrag till kommunens verksamheter kring uppbyggnad av en funktionell och effektiv skolstruktur på västra Tjörn. Utredningen ska förutsättningslöst svara på frågan var högstadieskolan på västra Tjörn ska finnas samt vilken samlokalisering som är möjlig och eftersträvansvärd med såväl lågstadie- som mellanstadieskola samt kultur- och fritidsverksamhet

35 6.2 Inriktningsmål Människor ska ha möjlighet till egen försörjning Delas till: Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden Tjörns kommun ska aktivt arbeta för att skapa förutsättningar för alla kommuninvånare att komma i egen försörjning där arbetsmetoder och verktyg ska anpassas utifrån individens förutsättningar. Tjörn har under många år haft en låg arbetslöshet och minskade kostnader för försörjningsstöd. Detta är något som är önskvärt att bibehålla så långt som möjligt. Under mandatperioden ska pågående uppdrag Genomlysning av framtida organisation integration och flyktingmottagning genomföras, implementeras och driftsättas. Vi ska bli bra på att få människor i egen försörjning och matcha de behov av kompetens som finns såväl inom kommunens egen verksamhet som inom näringslivet på Tjörn. På så sätt skapas inte bara förutsättningar till egen försörjning för individen utan också möjlighet till kompetensförsörjning hos kommunen och företagen, möjligheter till integration i samhället för den nyanlände samt förutsättningar för fortsatt låga kostnader kopplade till försörjningsstöd. Kommunen har en viktig roll som arbetsgivare vid rekrytering av medarbetare. Kommunen ska arbeta aktivt för att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling inom yrken där kommunen och näringslivet på Tjörn har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Indikatorer Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Andelen år öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd av den registerbaserade arbetskraften totalt, (%) Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)

36 6.3 Inriktningsmål Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer Delas till: Samtliga nämnder och styrelser Tjörns kommun ska samverka med andra aktörer, kommuner, företag, organisationer och föreningar och liknande för att kunna uppnå hållbarhet, effektivitet och så stor samhällsnytta som möjligt i all sin verksamhet. Samverkan behöver ske såväl inom kommunen som på regional och nationell nivå. För att Tjörns kommun ska kunna ha ett gott företagsklimat och en långsiktig hållbar näringslivsutveckling krävs också att kommunens verksamheter på olika sätt underlättar för företagen i deras kontakt med kommunala verksamheter. Kommunen behöver förenkla samarbete och samverkan, förtydliga förutsättningar kopplade till processer och ramverk att förhålla sig till samt förbättra kommunikation och återkoppling i pågående ärenden. Ett utökat samarbete mellan Barn- och utbildningsnämnden och företagen på Tjörn bör utvecklas. Genom ett stärkt samarbete mellan skolan och det lokala näringslivet kan vi skapa intresse för att behålla vår småföretagsamhet och säkerställa kompetensen både på lång och kort sikt. Då Tjörn inte har någon egen gymnasieskola behöver kommunen arbeta aktivt och påverka leverantörer av gymnasieutbildning inom regionen för att få ett utbud av utbildningar som matchar framtida behov av arbetskraft och kompetens inom såväl kommunal verksamhet som inom näringslivet på Tjörn. Kommunen behöver en enhetlig modell för hur samverkan med andra ska gå till och hanteras. Modellen ska vara klar under mandatperioden. Indikatorer Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Företagsklimat enl. Öppna Jämförelser(Insikt), Bemötande, kommunen totalt, NKI Företagarnas uppfattning om kommunens service till företagen (skala 1-6) Företagarnas uppfattning om skolans attityder till företagande,(skala 1-6) ,2 3,3 3,4 3,5 4 4,1 4,2 4,

37 7 Strategiskt område Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare måste kommunens ekonomi vara välordnad. Marginaler måste finnas för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. I kommunallagen, 8 kap, 1, uttrycks att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. I samma paragraf regleras att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. I förekommande fall ska riktlinjerna även omfatta regleringen av en så kallad resultatutjämningsreserv. Kommunallagen, 8 kap, 4-5, föreskriver att kommunen varje år ska upprätta en budget och att det ska ske så att intäkterna överstiger kostnaderna, det så kallade balanskravet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och för ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa sina uppgifter på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnderna och styrelserna tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna

38 7.1 Inriktningsmål God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser Delas till: Samtliga nämnder och styrelser Kommunallagens krav klargör att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling medan verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås. Alla förtroendevalda och medarbetare har ansvar för god ekonomisk hushållning. Som kommun har vi krav på oss att använda våra ekonomiska resurser på ett effektivt sätt. Detta innebär att vi hela tiden behöver göra en översyn av det vi gör, varför vi gör det och hur vi gör det? Är våra processer effektiva och tillför de den kundnytta det är tänkt? Kan vi arbeta på ett smartare sätt? Det handlar både om stora utvecklingsinsatser och ständiga förbättringar i det lilla. Nämnder och styrelser ska kontinuerligt använda nyckeltal och jämförelser för att följa och förbättra effektivitet och kvalitet i sina verksamheter. Incitament för att använda de ekonomiska ramarna på ett klokt sätt måste skapas även långt ut i organisationen. Omfördelningar mellan avdelningar och verksamheter inom en nämnd ska vara möjliga att göra under budgetår. Alla nämnder och styrelser ska samverka för att undvika att kostnader uppstår i en annan nämnd eller styrelse vid fattade beslut för att tillsammans vara så effektiva som möjligt. De lokaler som Tjörns kommun har till sitt förfogande ska användas på ett kostnads- och yteffektivt sätt. Detta kräver samverkan mellan kommunens olika verksamheter i frågor som rör lokalbehov och lokalplanering. I den mån det är möjligt ska samutnyttjande av lokaler mellan nämnder uppmuntras. Indikatorer Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Soliditet, (%) Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, (%) Helt eller delvis uppfyllda prioriterade mål i nämnderna, andel (%) 0,5 1 1,

39 8 Bilaga 1 Resultatbudget Budget Budget Budget Verksamhetens nettokostnad -925,0-950,0-984,5 Avskrivningar -42,0-43,0-44,0 Verksamhetens nettokostnad -967,0-993, ,5 Skatteintäkter/Statsbidrag 980, , ,0 Finansiella intäkter 6,0 6,0 6,0 Finansiella kostnader -9,0-10,0-11,5 Resultat 10,0 15,0 20,0 Skatteintäkter baserade på SKL cirkulär 19:21 justerad utifrån kommunens befolkningsprognos

40 9 Bilaga 2 Finansieringsbudget Budget Budget Budget Resultat inkl avskrivningar 52,0 58,0 64,0 Ökning av långfristiga skulder 57,1 58,9 36,2 Ökning av kortfristiga skulder Ökning av långfristiga rörelseskulder Ökning av avsättning 6,0 6,0 6,0 Minskning av fordringar Minskning av likviditet Summa tillförda medel 115,1 122,9 106,2 Nettoinvesteringar 115,1 122,9 106,2 Minskning av långfristiga skulder Minskning av kortfristiga skulder Minskning av avsättning Ökning av fordringar Ökning av likviditet Summa använda medel 115,1 122,9 106,

41 10 Bilaga 3 Budgeterad balansräkning Budget Budget Budget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1 095, , ,7 Omsättningstillgångar 220,0 220,0 220,0 SUMMA TILLGÅNGAR 1 315, , ,7 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 419,0 434,0 454,0 Avsättningar 113,0 119,0 125,0 Långfristiga skulder 581,6 640,5 676,7 Kortfristiga skulder 202,0 202,0 202,0 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 315, , ,7 Soliditet 31,8% 31,1% 31,1% 34 41

42 11 Bilaga 4 Verksamhetsramar 2020 och preliminära ramar Budget Budget Budget Kommunstyrelsen 88,1 89,7 89,9 Samhällsbyggnadsnämnd 27,6 28,8 29,0 Kultur- och fritidsnämnd 54,6 55,2 54,9 Barn- och utbildningsnämnd 411,6 412,1 417,7 Socialnämnd 363,9 374,3 378,7 KF/nämnder 9,0 9,0 8,9 Revision Övriga nämnder/styrelser Fastighetsförvaltning -2,2-2,2-2,2 SUMMA 952,6 966,9 976,9 Pensioner 22,0 22,0 22,0 Sem.löneskuld (förändr) 1,5 1,5 1,5 Återbet ränta TBAB -5,0-5,0-5,0 Driftkonsekvenser 6,6 17,6 42,1 Heltidsresan (Deltid till heltid) 1,0 1,5 2,0 Finansiering mm -53,7-54,5-55,0 SUMMA 925,0 950,0 984,

43 12 Bilaga 5 Investeringsbudget, plan Reinvesteringar Nyinvesteringar Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kommunägda fastigheter VA investeringar Renhållnings investeringar Summa exkl. TBAB fastigheter Fastigheter ägda av TBAB Summa totalt Investeringar i verksamhetslokaler som ägs/ska ägas av Tjörns Bostads AB I investeringsbudgeten redovisas även lokalinvesteringar för verksamhetslokaler som beställs av kommunen men utförs och ägs av Tjörns Bostads AB. Investeringar avser nyinvestering eller anpassningar i befintliga verksamhetslokaler med kommunen som beställare. Själva investeringsanslaget påverkar inte kommunens ekonomi eftersom Tjörns Bostads AB kommer att stå som ägare och det blir en anläggningstillgång hos Tjörns Bostads AB. Driftskonsekvens i form av hyra för dessa investeringar kommer däremot belasta kommunen/beställaren och ligger med i föreslagna verksamhetsramar

44 Budget 2020 Hela Tjörn ska leva året runt BUDGET 2020 Preliminära Investeringsbudget 2020 samt plan för investeringar

45 Innehåll Kapitel Rubrik Sidan Förord 3 1 Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess 6 2 Strategiska områden 8 3 Vi skapar välfärd och livskvalité för alla 9 4 Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling 18 5 Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet 26 6 Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart 31 7 Bilaga 1 Resultatbudget 37 8 Bilaga 2 Finansieringsbudget 38 9 Bilaga 3 Budgeterad balansräkning Bilaga 4 Verksamhetsramar 2020 och preliminära ramar

46 Förord Hela Tjörn ska leva, året runt. Tjörn är en fantastisk ö med en rik historia fast förknippad med närheten till havet och det Bohuslänska odlingslandskapet. Samspelet mellan jordbruk, fiske och småskalighet tillsammans med respekt för vår natur och närheten till storstaden är en mix som varit framgångsrik för Tjörns invånare. Det ska fortsättningsvis vara basen för Tjörns utveckling. Därför måste vi erbjuda ett rikt liv för alla åldrar. Allt ideellt arbete som utförs på föreningsnivå är ett nödvändigt och viktigt bidrag till det goda livet för Tjörns invånare, inte minst våra ungdomar. För en balanserad befolkningsökning krävs arbetstillfällen, god infrastruktur, bra kommunikationer, god kommunal service, tillgång till ett varierat utbud av boende, trygghet och en hållbar miljö. Vi ser nu med oro på den vision som styr Tjörns kommun, vision 2035 då vi ska vara innevånare. Det är dags nu att Pausa visionen för att låta Tjörn växa med egen kraft, inte reklamkampanjer i syfte att få fler att flytta hit nu. Detta med särskild tanke på att vi har inte hyresrätter i tillräcklig grad för våra Tjörnbor, vi saknar tillräckligt med rent vatten, vi har inte tillräcklig mängd särskilda boenden för våra äldre, vi har stor brist på skollokaler samt barnomsorgslokaler. Sist men inte minst, vår infrastruktur till och från Tjörn är otillräcklig. När vi kommit ikapp, släpper vi på Pausknappen. 3 46

47 Vi har alla ett ansvar för att värna den jord vi ärvt. Den lånar vi och förvaltar för framtida generationer. Ingen kan idag vara okunnig om de miljö-, energioch klimatproblem som världen brottas med. Självklart är det en viktig fråga att kommunen, som står medborgarna så nära, föregår med gott exempel och hjälper till med information och praktiska lösningar för medborgarna så att de ges möjlighet att främja ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljötänkandet ska genomsyra all kommunal verksamhet. Vi vill arbeta för att Tjörn behåller sin särart och sin kulturmiljö, genom en levande landsbygd och skärgård och däremellan många mindre samhällen. Vi ska säkerställa skydds- och bevarandevärda naturmiljöer och biologisk mångfald. Bästa sättet att göra det är att avsätta områden i Översiktsplanen. Det styr plan- och byggprocesserna och markens användning. Natur- och vattenvård ska främjas vilket ligger i det allmännas intresse. Samtidigt vill vi att de globala miljömålen i Agenda 2030 arbetet prioriteras. Hållbar utveckling kräver lokalt engagemang. Tjörn ska ta fram en plan för Hållbar Dricksvattenförsörjning". Det handlar om att säkra tillgången till rent dricksvatten året runt. I kommunens vattenledningssystem finns för närvarande ett bortfall på ungefär 40% av det dricksvatten som produceras. Det är av högsta prioritet att ansvarig nämnd för dricksvattenförsörjning omgående med start redan i år, 2019, varje månad avrapporterar till kommunstyrelsen vilka åtgärder och underhåll som har vidtagits. Detta skall kunna presenteras till styrelsen med statistik av åtgärder för en säker dricksvattenförsörjning Genom att minska förlusterna i vattenleveranserna med 5% per år under de kommande 3 åren så betyder det minskade kostnader på ca. 1,75 mkr årligen. Målet är att allt dricksvatten ska vara känt var det används samt debiteras där det används. 4 47

48 Vatten- och avlopp är strategiska frågor. Den dagen vi inte har tillgång till rent vatten inser vi dess värde i vardagen. Tillgången till rent vatten och att vi tar hand om dagvatten och avlopp så att det inte förorenar naturen är viktiga miljöfrågor. Det är en förutsättning för boende, företagande och rekreation. För att åstadkomma en bra livskvalitet, underlätta för människor att bo och verka här samt värna natur- och kulturmiljöer krävs en väl fungerande, modern och miljöanpassad teknisk service och infrastruktur. Historiskt har styrningen av VA inte skett på ett tillfredställande sätt därav, en av Sveriges högsta VA-taxor. Genom att prioritera arbetet med VA-frågor för en bättre styrning är även målet att VA-taxan ska sänkas. Medborgare på Tjörn med egen brunn och avlopp får idag även vara med och finansiera VA-kollektivet. Det kallas dubbelbeskattning. Denna bristfälliga styrning från den grönblå majoriteten ska ej tillåtas i framtiden. Kommunens verksamheter är till stor del tjänsteinriktad och personalintensiv. Redan nu är det stor konkurrens om de flesta yrkeskategorier som kommunen behöver, och konkurrensen kommer att öka ytterligare. En personalpolitik som gör Tjörns kommun till en attraktiv arbetsgivare är avgörande. Detta för att kommunen ska kunna säkra sin kompetensförsörjning och garantera en god kvalité i sina välfärdstjänster för invånarnas bästa. I detta budgetförslag sätter vi stor tillit till förvaltningarna att vi får kloka och genomförbara underlag som förslag till beslut med korrekta konsekvensanalyser om hur vi uppnår balans med de ekonomiska ramar vi nu sätter för varje förvaltning. Utifrån detta budgetdokuments inriktningsmål formar nämnderna sina egna kvalitetsmål. 5 48

49 1 Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess Tjörns kommuns styrmodell bygger på principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att styra verksamheter genom att sätta mål och följa upp dessa. I målen beskrivs vad som ska prioriteras på lång och kort sikt och vad resultatet ska vara. Figur 1 Tjörns kommuns styrmodell. Vision, strategiska områden samt inriktningsmål beslutas av kommunfullmäktige. De prioriterade målen beslutas av kommunfullmäktige och/eller nämnd. Målkedjan för Tjörns kommun börjar med visionen. Visionen gäller för hela Tjörns kommun fram till Visionen bryts ned i strategiska områden områden som kommunen valt att satsa extra mycket på för att visionen ska bli verklighet. Dessa områden är stora, långsiktiga och hållbara över en lång tid. Alla mål som sätts i budgetdokumenten utgår från de strategiska områdena. Inför varje mandatperiod formulerar kommunfullmäktige fyraåriga inriktningsmål utifrån visionen och de strategiska områdena. I inriktningsmålen speglas den politiska viljeinriktningen för att nå visionen. Inriktningsmålen beslutas av kommunfullmäktige men delas ned till nämnder och styrelser. 6 49

50 Inriktningsmålen bryts sedan ned i ettåriga prioriterade mål per nämnd och styrelse. De prioriterade målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta inriktningsmålen. Om kommunfullmäktige inte angivit prioriterade mål ska nämnder, utskott eller styrelser utforma prioriterade mål utifrån givna ekonomiska resurser och utifrån de tilldelade inriktningsmålen. Det är önskvärt att målen så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi kan mäta resultat över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt att, så långt det går, jämföra oss med andra. Till alla mål ska det kopplas en eller flera indikatorer. En indikator är ett mått som används i bedömningen av framgång i förhållande till uppställda mål. Varje indikator ska ha ett angivet målvärde. Indikatorerna ska ge signaler om hur väl vi uppnår eller är på väg att uppnå önskade resultat. Kommunfullmäktige beslutar om indikatorer och målvärden för inriktningsmål och de prioriterade mål som finns i fullmäktiges budget. Indikatorerna för nämndens mål beslutas av respektive nämnd i samband med beslut om detaljbudget. Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i juni månad. Beslutet omfattar inriktningsmål (4 år), prioriterade mål (1 år), resultatbudget (3 år), nämnd/verksamhetsramar (3 år), investeringsbudget (5 år), finansieringsbudget (3 år) samt budgeterad balansräkning (3 år). Utifrån kommunfullmäktiges 7 50

51 beslut i juni ska varje nämnd fördela budgetramen inom sin verksamhet, göra prioriteringar samt besluta om nämndspecifika mål. Nämnden beslutar om detaljbudget senast i november månad. Utifrån de mål och den detaljbudget som fullmäktige och nämnd formulerat och beslutat bestämmer sedan förvaltningarna vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska kunna uppfyllas och så att en god ekonomisk hushållning kan råda. 2 Strategiska områden Utifrån visionen Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet har strategiska områden fastställts. I denna budget föreslås en utveckling och breddning av dessa områden enligt nedan. Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart 8 51

52 Inriktningsmål sorteras och presenteras i det fortsatta dokumentet under det strategiska område där de hör hemma. Enjoy life 3 Strategiskt område Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Ytterst är kommunens samtliga verksamheter till för invånarnas bästa. Kommunens åtaganden är till olika grad lagstyrd. Utöver lagar och andra styrdokument så har kommunen att besluta om vilken servicegrad man vill erbjuda invånarna. För att säkra kommunal verksamhet med god kvalitét är det centralt för kommunen att kunna tillgodose sitt personalbehov. Med en allt större konkurrens om arbetskraften måste Tjörns kommun vara en tillräckligt attraktiv arbetsgivare. Det innebär bl.a. att arbetsmiljön i verksamheterna är mycket viktig för att minska personalomsättningen och för att minimera 9 52

53 arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Vi har fantastiska medarbetare som gör hjälteinsatser varje dag. Personalen måste ha de förutsättningar och resurser som behövs för att med stolthet kunna säga att vi gör vad vi kan och att vi har ett gott samhälle. Vi ser en befolkningsstruktur med ett ökande antal äldre med delvis andra förväntningar än idag. Vi vill att våra äldre ska må gott, vara friska och ha en meningsfull och aktiv vardag. Vårt förebyggande arbete tar sikte på att skapa rätt förutsättningar. Detta i kombination med nya tekniska möjligheter och att vi även i fortsättningen ska kunna garantera en hög nöjdhet gör att vi behöver arbeta med tydlighet och innovation inom omsorgen. Även inom äldreomsorgen finns det omfattande lagstyrning och ovanpå detta olika servicenivåer som kan erbjudas. Kommunen kan inte förlita sig på att anhöriga ska vara aktiva i den praktiska omsorgen om de sina. De anhöriga ska ge kärlek, tillhörighet och sammanhang, inte vara förutsättningen för att omsorgen i vård är rätt eller inte. Vård ska vara jämlik oavsett var i kommunen du bor, eller vilka anhöriga du har. Demens är en ökande verklighet för många äldre, de kan inte lämnas, de behöver ett värdigt boende efter behov med kompetent personal

54 Det är inte ovanligt att den ena parten i ett parförhållande blir så sjuk att särskild omvårdnad och boende behövs. Det innebär alltför ofta att man måste skiljas från sin livskamrat sedan många år och inte längre kan leva ihop med densamma. Därför måste det finnas möjlighet till alternativt boende i nära anslutning till det särskilda boendet. Vi ser även att behovet av en ny och modernare syn på hemtjänst är ett starkt behov. Övergången mellan eget boende och ett särskilt boende kan vara ett av de största besluten och förändringarna som en människa gör i sitt liv, då ska det ske tryggt och värdigt. Inom socialnämndens ansvarsområde ingår även Individ- och familjeavdelningen, IFA. Dess ansvar är att vara det skyddsnät som behövs när livet av olika anledningar tar vägar som kan vara svåra att ta sig ur på egen hand. En oro i sammanhanget är ökande tillgång till droger, utanförskap i alla åldrar. Störst är utmaningarna för de unga som får störningar i sin framtidsutveckling. Tyvärr så är även våld i nära relationer, ofta i samband med missbruk ett allvarligt problem i hem även på Tjörn. Det drabbar även barn som blir ofrivilliga vittnen. Det är med bland annat den kunskapen som det är obegripligt hur de styrande partierna på Tjörn, MP, SD, L, KD, C, M samt med passivt stöd av V kan stänga ner en av de viktigaste verksamheterna för de mest utsatta, LIVBOJEN! Antas vårt budgetalternativ är det en av de första Återställarna som kommer att genomföras, åter satsning på Livbojen

55 Den grupp som arbetar i det tysta är den grupp som tillhör personkrets-lss. Denna grupp har ofta behov av stöd och struktur för att få en fungerande vardag. Det finns ytterligare grupper som ibland hamnar mellan stolarna. För de grupper som har sämst förutsättningar ska de först och främst ha stöd att hitta lämpligt jobb/utbildning och bostad, vilket är de främsta förutsättningar för en god integration och ett gott liv. Egenförsörjning är alltid målet. En av dessa grupper är nyanlända vilket innebär att verksamheten till viss del behöver se över sitt sätt att arbeta eftersom detta är en ny målgrupp för oss med andra förutsättningar. Kultur- fritids verksamheten ska ha tyngdpunkten på barn- och unga och ha en tydligt hälsoinriktad och förebyggande profil. Insatserna ska vara stöd för att skapa ett mervärde till det arbete för våra barn och unga som socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden utför. Som en konsekvens slås BuN och K-F ihop till en förvaltning för bättre gemensam syn på behov och prioriteringar. Ett område som är viktigt för Tjörns kommun är hur vi på ett varsamt sätt utvecklar vår turismstrategi. Besöksmål som drar mycket besökare är t.ex. Sundsby, Säbygården, Pilane och Akvarellmuseet. Olika driftsformer och samverkan med privata entreprenörer gör det möjligt att utveckla våra turistmål. Biblioteken är mötesplatser för alla, såväl gammal som ung och bidrar till bildning och kunskapsförmedling genom sitt varierade utbud. Filmvisningen i SAGA-huset har varit mycket uppskattat under alla år. Film är ett kulturuttryck som är tillgängligt för alla åldrar. Därför ska filmvisningen återupptas. För att möjliggöra detta omfördelas medel av bidraget till Akvarellmuseet till investering för upprustning av SAGA huset

56 Kulturskolan erbjuder möjlighet för våra ungdomar att utvecklas inom musik, sång och dans ska samordnas med övrig pedagogisk verksamhet i kommunen. Annan kulturverksamhet sker via studieförbunden. Det finns ett stort behov av fritidsaktiviteter och mötesplatser för ungdomar utöver det som föreningslivet erbjuder. Idag finns Deltaverksamheten i Skärhamn, "motorgården" på Radona området samt fritidscentra på Häggvall. I samband med ut- och ombyggnad av våra skolor ska fritids- och kulturaktiviteterna i så hög grad som möjligt förläggas till våra högstadieskolor för ett bättre utnyttjande av våra befintliga lokaler. Tjörn har ett rikt föreningsliv med ett stort ideellt engagemang. För att det ska fortsätta att utvecklas så förutsätter det långsiktighet och tydliga regler från kommunens sida. Drift och underhåll för anläggningarna måste säkras och inte minst föreningsbidragens förutsägbarhet och utformning är avgörande. Våra 19 badplatser är en del av kvalitén för både Tjörnbor och en stor reseanledning till varför man söker sig vår kommun. Kommunen ska garantera likvärdig standard ur tillgänglighetsperspektiv på våra fyra prioriterade badplatser. De fyra badplatserna är: Kårevik, Linneviken, Gråskär samt Låka. Självklart ska även kommunen ansvara för att en simskoleundervisning har bästa kvalité. Detta för att leva upp till vår certifiering som en Säker och Trygg kommun. Tjörns rika natur är en fantastisk tillgång och har en stor dragningskraft för de som vill ha fantastiska naturupplevelser. Därför ska vi underhålla och utveckla våra vandringsleder, motionsspår och ridvägar. Genom föreningar och privata entreprenörer så erbjuds guidade turer, promenader, cykling, kajaking, båtturer, fågelskådning och mycket mer

57 Nedanstående punktlista och inriktningsmål visar våra prioriteringar: En operativ kompetensförsörjningsplan som ska ange nödvändiga åtgärder och konsekvenser för att tillgodose personalförsörjningen inom de lagreglerade verksamheterna både på kort och lång sikt Återställa satsningen på Livbojen Öka anslaget till Barn och Utbildningsnämnden i syfte att omedelbart stoppa planerade skadliga besparingar på barn och personal Garanterad fortbildning Demensboende "Silviacertifieras" Mentorer till nyanställda En friskvårdssatsning för all personal Regelbunden avlastning och stöd för anhörigvårdare LSS: o o o Bra anpassade boenden Meningsfull daglig sysselsättning Meningsfull fritid En personalpolitik där heltid är norm Skapa en personalpool för Barn- och utbildning Exitsamtal ska införas för all personal Löpande statistik över arbetsrelaterad frånvaro tas fram En fullskalig hall i Bleket och Häggvall med scen för konstnärliga uttryck - nej till separat kulturhus i Skärhamn Fritids- och kulturcentra både på Bleket och Häggvall Möjliggöra samt starta upp filmvisningen på SAGA igen Upprustning av våra fyra prioriterade badplatser till gemensam funktionsanpassning Med hjälp av stödpersonal, utöka möjligheterna till aktiv fritid 14 57

58 Lokaler för barn och ungdomar ska vara funktionsanpassade Söka samarbete med Billströmska Folkhögskolan för att om möjligt utveckla gemensam satsning för teater och musik Söka samarbete med nära kringliggande kommuner för gemensamt boende för gruppen "yngre dementa" Öka samverkan med GR-kommunerna i arbetet med drogrelaterade problem bland ungdomar Stärka stödet till kvinnojouren Stärka stödet för unga med psykisk ohälsa Nolltolerans mot våld och mobbning Starka elevhälsoteam med rätt sammansättning och kompetens och förankring på aktuell skolenhet Verka för att det byggs äldreboende på norra Tjörn Ökad möjlighet till alternativt boende i anslutning till äldreboendet Ha beredskap för byggande av LSS-boende Demensteam för hemtjänst Inför fritidskort för våra tonåringar mot en mindre avgift På den gamla fotbollsplanen intill SAGA huset vill vi utreda möjligheten att göra om området till ett mindre parkområde innehållande förutom parkering för bl.a. bad även utegym för spontanidrott, lekplats, minigolf och boule. Parken skulle ge Skärhamn det grönområde som saknas i samhället 3.1 Inriktningsmål Professionell och tillgänglig service med god kvalitet Delas till: Samtliga nämnder och styrelser Indikatorer Utfa ll201 8 Mål Mål Mål Nöjd Medborgar-Index, Bemötande, tillgänglighet Nöjd-Inflytande-Index, Information

59 Indikatorer Utfa ll201 8 Mål Mål Mål Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Medarbetarenkät, totalindex (skala 1-100) Sjukfrånvaro, månadsavlönade, andel (%) 7,72 7,2 7,1 7, Prioriterat mål Framtagning av statistik för arbetsrelaterad sjukfrånvaro Delas till: Samtliga nämnder och styrelser Indikator Utfa ll201 8 Mål Mål Mål Sjukfrånvaro månadsavlönade arbetsrelaterad, andel (%), framtagning av underlag för uppföljning - Ja 3.2 Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande Delas till: Samtliga nämnder och styrelser Indikatorer Utfa ll20 18 Mål Mål Mål Nöjd-Inflytande-Index, NII Nöjd-Inflytande-Index, påverkan Kommunala planer och strategier som tas fram med invånardialog, andel (%)

60 3.3 Inriktningsmål Skapa möjligheter för ett gott liv Delas till: Samtliga nämnder och styrelser Indikatorer Utfa ll20 18 Mål Mål Mål Nöjd-Region-Index, Rekommendation (skala 1-100) Nöjd-Medborgar-Index Kultur (skala 1-100) Sveriges friluftskommun, plats på ranking Elever 7-15 år som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare, andel (%) 33 (2016) : Prioriterat mål Skapa förutsättningar för bioverksamhet på Tjörn Delas till: Barn- och Utbildningsnämnden Indikator Utfa ll201 8 Mål Mål Mål Återuppta filmvisning på Tjörn där SAGAhuset är huvudalternativet Ja 3.3.2: Prioriterat mål Skapa förutsättningar för fortsatt verksamhet "Livbojen" Delas till: Socialnämnden Indikator Utfa ll201 8 Mål Mål Mål Återuppta verksamheten i "Livbojen" Ja 17 60

61 4 Strategiskt område Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Kommunen har ett övergripande ansvar för samhällsplanering. Det inbegriper översiktsplanering, detaljplanehantering, byggnation, kommunikationer, trafikplanering och infrastruktur. Inom infrastrukturen ryms vägar, hamnar, GC-vägar, fibernät, VA- och avfallshantering mm. Tjörns kommun är en ekologiskt hållbar kommun där vi står för ett ansvarsfullt nyttjande av våra gemensamma naturresurser. Våra lokala miljömål ska följas upp mot de regionala- och nationella miljömålen och vårt arbete integreras med genomförande och uppföljning av de globala hållbarhetsmålen i Agenda Tjörn ska vara en miljövänlig och trygg kommun som satsar på ett hållbart brett utbud av boendeformer samt ger förutsättningar för ett expanderande näringsliv. En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar. Därför är samverkan mellan olika aktörer nödvändig för att nå framgång. Allmänhetens tillträde till mark och vatten är en demokrati- och likvärdighetsfråga. Därför ska stor restriktivitet råda vid försäljning av kommunens mark- och vattenområden. Beslut om sådan försäljning ska beslutas i kommunfullmäktige. Stor hänsyn ska tas till det rörliga friluftslivet och allemansrätten. Under mandatperioden ska Tjörns kommun besluta om en ny översiktsplan (ÖP). I den anges hur olika områden kan användas och hur utvecklingen ska ske. Här anges också vilka vägar som är primär- och sekundärstråk vilket påverkar hur exploatering och byggnation prioriteras. Dessutom påverkas hur kollektivtrafik och annan service kommer att utvecklas. Samhällsplanering ska tydligare prioritera kollektivtrafiken samt gångoch cykelvägar i planverksamheten. I detaljplanearbetet prioriteras planer där kollektivtrafikförsörjning finns och ev. behov av pendelparkering kan säkras. En beredskap för Ladd infrastruktur ska finnas. Säkra och trygga gång- och cykelvägar ska utvecklas utefter stråken. Cykeln ska kunna vara ett alternativ i en modern kommun för resa, både för vuxna och barn. Allt eftersom fordonsparken och cyklar blir mer och mer elektrifierade ökar behovet av en infrastruktur för att kunna ladda fordonen

62 Önskemål om detaljplaner kommer både från kommunen och från enskilda. Kommunen bestämmer i vilken ordning dessa ska prioriteras. Tyvärr innebär nuvarande ordning att handläggningen av detaljplaner tar många år. Det innebär också att när behov av nya förskolor, skolor eller äldreboenden uppstår och det inte finns planberedskap, så är ledtiderna till färdigställande av lokalerna allt för långa. En följd av bristande planering blir kostsamma temporära lösningar. Tjörn är en fantastisk kommun att leva och bo i, för de flesta. Att ha en bostad är en grundläggande rättighet. Olika människor har olika behov av boende och det skiftar även under livets olika skeenden. I Tjörns bostadsförsörjningsprogram framgår att det finns en stor brist på mindre bostäder framförallt hyresrätter. Detta gäller hela Tjörn. Våra ungdomar ska inte tvingas i kommunflykt bara för att de inte har möjlighet att hitta en bostad att växa i. Familjer ska inte tvingas splittras mellan olika kommuner av samma skäl. Äldre ska kunna hitta en lägenhet att bo i när det egna huset känns för tungt att sköta. Här har Tjörns kommunala Bostadsbolag (TBAB) en roll att fylla. Tjörns kommun har en av Sveriges högsta VA-taxor. Dessutom får skattekollektivet vara med och betala eftersom VA-taxorna inte täcker kostnaderna. Stora investeringar i reningsverk är gjorda men det återstår stora investeringsbehov i ledningsnätet. Även frågan om vattenförsörjning är aktuell, inte minst efter förra sommarens torka som fortfarande innebär påfrestningar på dricksvattenförsörjningen. På Tjörn finns flera tusen hushåll med egna avlopp. Avtalet för slamhantering som infördes för några år sedan innebar både fördyringar och onödig byråkrati. Så fort som avtalet tillåter ska upphandling med ramavtal införas så hushållen själv i större grad kan välja operatör. Eftersom Tjörn är en pendlarkommun är vägnät och kommunikationer av största vikt. Trafikinfarkten kring Tjörnbroarna kräver samarbete över 19 62

63 kommungränserna. Det görs bl.a. genom det Västsvenska initiativet där Tjörn, Orust och Stenungsund är aktiva för att påverka region och riksdag. För att minska köbildningen vid Myggenäs Korsväg och över broarna gäller det att hitta tekniska lösningar, minska antalet fordon och att finna alternativa lösningar för trafiken till fastlandet. För att utveckla kollektivtrafiken till och från Tjörn krävs ett aktivt samarbete med regionen och Västtrafik. Särskilt viktigt är att kunna tillmötesgå behovet av arbetspendling söderut. Nedanstående punktlista och inriktningsmål visar våra prioriteringar: Ny Översiktsplan med rubriken HELA TJÖRN SKA LEVA, ÅRET RUNT tas fram under mandatperioden där även en energibruksplan ingår Prioritering av markberedskap för nyetablering av industri- och kontorsverksamhet Gör vägen till Klövedal till ett av Tjörns huvudstråk Utred möjligheterna till snabbare detaljplanehantering Kommunen ska aktivt köpa in mark för nya planområden för kommunala tomter till självbyggare, samt hyresrätter Minst var tredje nybyggd bostad i kommunen ska vara en hyresrätt Dunkavlemyren fortsatt byggnation i TBAB s regi, varav huvuddelen av nybyggnation till hyresrätter Verka för att det byggs äldreboende på norra Tjörn 20 63

64 Ökad möjlighet till alternativt boende i anslutning till äldreboendet Beredskap för LSS-boende när behov uppstår Stötta "Egnahemsprojektet" i Svanvik med framtagande av tomter Utbyggda gång och cykelvägar, belysta för säker och trygg GC-miljö Påbörja införandet av laddstationer för bilar och cyklar Hållbara parkeringslösningar i våra samhällen, Rönnäng prioriteras Utreda ny fastlandsförbindelse mellan södra Tjörn och Kungälv för att avlasta Tjörnbron samt öka alternativen för kollektivt resande söderut Etablera direktbussar från västra och södra Tjörn för snabb arbetspendling mot storgöteborg En "Dricksvattenförsörjningsplan" för hållbar samhållsutveckling ska tas fram Öppna upp för valfrihet inom slamhanteringen igen Säkra tillgång till kommunekologkompetens för god samhällsplanering 21 64

65 4.1 Inriktningsmål Anta ny översiktsplan inklusive energibruksplan Delas till: Samhällsbyggnadsnämnden Indikator Utfa ll20 18 Mål Mål Mål Framtagning av ny översiktsplan inkl. energibruksplan att antas under innevarande mandatperiod Ja Ja Ja 4.2: Inriktningsmål Handlingsplan för ny vision 2035 som är anpassad till befolkningsökning och demografi Delas till: Samtlliga nämnder och styrelser Indikator Utfa ll20 18 Mål Mål Mål Framtagning av handlingsplan för ny vision 2035 Ja Ja Ja 4.3 Inriktningsmål Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation Delas till: Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Tjörns Bostads AB Indikatorer Utfa ll20 18 Mål Mål Mål

66 Påbörjade planer för bostäder på kommunal mark, antal Påbörjade planer för företag på kommunal mark, antal Tillgänglig mark för bostäder, antal kvm köpt mark Tillgänglig mark för företag, antal kvm köpt Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 invånare 2,2 (2017) Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 invånare 5,3 (2017) Inriktningsmål Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp Delas till: Samhällsbyggnadsnämnden Indikator Utfa ll20 18 Mål Mål Mål Ökning av VA-anslutna befintliga fastigheter, antal per år Prioriterat mål Framtagning av ny VA-taxa utan dubbelbeskattning Delas till: Samhällsbyggnadsnämnden Indikator Utfa ll20 18 Mål Mål Mål Inför ny VA-taxa med 100%- ig finansiering Ja 23 66

67 4.5 Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur Delas till: Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden Indikatorer Utfa ll20 18 Mål Mål Mål Nöjd Region-Index - Kommunikationer : Handlingsplan för direktbussar för arbetspendling Delas till: Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden Indikator Utfa ll20 18 Mål Mål Mål Framtagning av handlingsplan för direktbussar från västra Tjörn för arbetspendling Ja 24 67

68 4.6 Inriktningsmål En säker och trygg kommun Delas till: samtliga nämnder och styrelser Indikator Utfa ll20 18 Mål Mål Mål Nöjd-Region-Index, Trygghet Inriktningsmål Tjörn ska bli en bra miljökommun Delas till: Samtliga nämnder och styrelser Indikatorer Utfa ll20 18 Mål Mål Mål Placering på Miljöaktuellts ranking Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%) 20 (20 16) Hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning inkl. biologisk behandling andel (%) Strategiskt område 25 68

69 Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egenförsörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet För att en god kommun ska kunna utvecklas så behövs en samsyn mellan näringsliv och kommun. En stark arbetsmarknad med låg arbetslöshet kommer ur ett livskraftigt näringsliv. En hög sysselsättningsgrad är en förutsättning för att kommunens välfärdsåtaganden ska finansieras av tillräckliga skatteintäkter och att kommunens ekonomi ska vara i balans. För att möjliggöra nya arbetsplatser är det viktigt att kommunen ser till att det finns mark för nyetableringar. Andra förutsättningar är en aktuell översiktsplanering som tar hänsyn till ökade krav på infrastruktur, kommunikationer och byggande utan att unika naturvärden och miljöhänsyn offras. Skollagen innehåller bestämmelser om skolväsendet. Skolväsendet omfattar bl.a. förskola och grundskola. Förskola och grundskola är två av kommunens primära uppgifter. Förskolan styrs av både skollag och läroplan som innehåller tydliga kvalitétskrav. Dessutom har förskoleverksamheten en servicefunktion som ska möjliggöra att på ett jämlikt sätt kunna förena yrkesliv med familjebildning och fostran av nya generationer. Därför är val av förskola, öppettider och turordningsregler viktiga för att få livskvalité och dagliga rutiner för barnfamiljer att fungera I skollagen, 1 kap. 4, står det: "Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på." Hög kvalité i förskola och skola är en av de bästa garanterna för att våra barn och ungdomar ska få bra och likvärdiga förutsättningar för vuxenlivet. Kompetent personal, trygghet och är förutsättningar för att skapa ett positivt instuderingsklimat i syfte att nå kunskapsmålen. Därför måste vi satsa på personalen och ändamålsenliga lokaler. Med detta sagt är det helt obegripligt hur de styrande partierna L, SD, MP, C, KD, M samt med passivt stöd av V genomföra de skadliga besparingar som Barn och Utbildningsnämnden nu varslat om. Vid kommunfullmäktigemötet den 16 maj 2019 visade både föräldrar och berörd personal med stor tydlighet om hur de med oro ser på hur nedmonteringen av skola och barnomsorg nu sker. Vi ser hur lärare söker sig bort från kommunen och hur förtvivlade föräldrar med barn som har särskilda behov nu tvivlar på om deras barn får det stöd de behöver och framförallt har rätt till enligt skollagen. Vinner denna budget på dagens 26 69

70 kommunfullmäktiges stöd så är det ett omedelbart stopp av planerade skadliga besparingen på vår framtid, våra barn. Förskolan och skolan som attraktiv dragare är även för Tjörn avgörande om vi ska vara en åretruntlevande kommun eller inte. Många arbetspendlar till och från Tjörn med långa arbetsdagar som följd. Flexibla öppettider och möjlighet att välja förskola efter familjens önskemål behövs för att få livspusslet att fungera. Därför är det extra viktigt att de känner tillit och trygghet när de lämnar över det bästa de har, sina barn, i kommunens omsorg och ansvar. Med tanke på kommunens svårigheter att säkra sin kompetensförsörjning så ingår det också i nämndens uppdrag att göra det möjligt för vuxna att erhålla gymnasiekompetens. Vi kommer under mandatperioden verka för att alla nuvarande skolor ska finnas kvar. Detta innebär att vi inte medverkar till att någon av skolorna i Kållekärr, Myggenäs, Fridas Hage, Rönnäng, Skärhamn, Bleket eller Häggvall läggs ner under mandatperioden. Skolorna på Tjörn måste nu rustas upp. I det inriktningsförslag som en stor majoritet ställt sig bakom föregående år ingår bl.a. två nya fullskaliga hallar för idrott och kultur. Den utredning som skulle ge underlag för kloka och framtidsinriktade beslut är nu stoppad av majoriteten. Vi har nu akut behov av att helheten i den nya skolstrukturen beslutas nu. Vi avsätter medel till omedelbar start av projektering av Bleketskolan samt Fridas Hage. Förskolebristen har med majoritetens (icke-)politik blivit så akut att både personal och övriga berörda har en katastrofal arbetsmiljö. I det perspektivet ingår i vårt budgetalternativ att skolenheten Långekärr ingår i förslaget. Detta i enlighet med visionen för kommunen att Hela Tjörn ska leva, året runt! Nedanstående punktlista och inriktningsmål visar våra prioriteringar: Egenförsörjning ska alltid eftersträvas Omedelbart stopp av planerade skadliga besparingar inom Barn och Utbildningsnämnden Säkerställa samtidig projektering av Fridas Hage samt Bleketskolan Utöka utbudet av daglig verksamhet 27 70

71 Utreda möjligheten till kommunal vuxenutbildning i egen regi i samarbete med kommunens övriga behov av fortbildning för att säkra kommunens kompetensförsörjning för framtiden Erbjuda förskoleplats enligt första- eller andrahandsvalet Erbjuda öppettider inom förskolan som matchar arbetspendling samt nattis vid behov Syskon ska ej avskiljas från varandra utan beredas gemensam förskola för trygg och utvecklande barndom Personaltätheten ska inte understiga regeringens kvalitetsmål för statsbidrag som gäller alla stadier och grupper Andelen behörig personal inom förskola och skola är en viktig kvalitetsfaktor Ingen skola på Tjörn ska avvecklas utan utvecklas, inklusive Långekärrs skola 5.1 Inriktningsmål Uppföljning av förskolans och skolans lokalbehov Delas till: Barn och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen samt Tjörns Bostads AB Indikatorer Utfa ll20 18 Mål Mål Mål Kontinuerlig uppföljning av förskolans och skolans lokalbehov Ja Ja Ja Prioriterat mål Samtidig projektering av Fridas Hage och Bleket Delas till: Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden samt Tjörns Bostads AB 28 71

72 Indikator Utfa ll20 18 Mål Mål Mål Säkerställa samtidig projektering av Fridas Hage och Bleketskolan i enlighet med skapande av två högstadienav Ja 5.2 Inriktningsmål Erbjuda en varierad barnomsorg med god kvalitet Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Indikatorer Utfa ll20 18 Mål Mål Mål Nöjd-Medborgar-Index Förskola Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) 39 (2017) Plats på förskola enligt första eller andrahandsvalet Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) Inriktningsmål Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige Delas till: Samtliga nämnder, Tjörns Måltids AB och Tjörns Bostads AB 29 72

73 Indikator Utfa ll20 18 Mål Mål Mål Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 84, Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) 96, Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska inkl. svenska som andraspråk, kommunala skolor andel (%) Inriktningsmål Människor ska ha möjlighet till egen försörjning Delas till: Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden Indikatorer Utfall 2018 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Andelen år öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd av den registerbaserade arbetskraften totalt, (%) 2,8 2,5 2,5 2,5 Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)

74 5.5 Inriktningsmål Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer Delas till: Samtliga nämnder och styrelser. Indikatorer Utfa ll20 18 Mål Mål Mål Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt), Bemötande, kommunen totalt, NKI (skala 1-100) 84 (2017) Företagarnas uppfattning om kommunens service till företagen (skala 1-6) 3,08 3,3 3,4 3,5 Företagarnas uppfattning om skolans attityder till företagande,(skala 1-6) 3,89 4,1 4,2 4,3 6 Strategiskt område Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart En budget består av intäkter och utgifter, i kommunen och i hemmet, så här kan man läsa på kommunens hemsida om intäkter: Kommunens intäkter består till största delen av de skatter Tjörnborna betalar. Skatteintäkterna baseras på en skattesats som fastställs av kommunfullmäktige varje år. Kommunen får även in pengar genom olika avgifter och taxor, till exempel barnomsorgsavgifter, bygglovsavgifter och va-avgifter. Tillsammans ska intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder invånarna

75 Kommunens ekonomi måste enligt kommunallagen vara balanserad. Det innebär att intäkterna måste vara större än kostnaderna. Om kostnaderna är större än intäkterna uppstår ett underskott. Då måste kommunen i budgetarbetet för nästkommande år se till att underskottet täcks. Inför budget 2020 visar särskilt Barn- och utbildningsnämnden ett stort behov av extra tillskott för att kunna upprätthålla lagenlig verksamhet. Resurstillskott i enlighet med ungefär en skattekrona behövs jämfört med budget för För att hitta dessa resurser kan man gå olika vägar. Man kan låta förvaltningarna själva få i uppdrag att skära ner sina önskemål samt skära ner i befintlig verksamhet. Man kan politiskt beskriva hur och vad som ska skäras ner samt vad som ska prioriteras. Man kan höja intäkterna, skatten. Eller man kan göra en mix av ovan. Vad gäller kommunernas framtida ekonomi så är man samstämmig nationellt. Både SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), regeringen och Svenskt Näringsliv menar att under kommande mandatperiod så kommer kommunsektorn i Sverige att behöva ytterligare ca 60 miljarder för att kunna upprätthålla välfärdstjänsterna för sina invånare. Andelen yrkesverksamma mellan 16 och 64 år ökar inte i samma takt som andelen övriga åldrar i befolkningen. De stora investeringar som Tjörn står inför är behov av nya förskolor och äldreboenden. Samt omfattande ombyggnationer av befintliga skolor. Dessutom kommer stora investeringar krävas inom VA-sektorn. Detta nödvändiggör en tydligare prioritering av kommunens verksamheter, allt för att om möjligt undvika framtida skattehöjningar. Det är kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för att nämnderna styr verksamhet och ekonomi enligt kommunfullmäktiges mål. Det är kommunstyrelsen som vidtar och beslutar om eventuella åtgärder om ekonomin i nämnderna inte hålls. Om en förändring anses nödvändig så är det kommunstyrelsen som bereder för kommunfullmäktige. All ekonomisk redovisning ska vara tydlig och transparent för Tjörns skattebetalare. Ett effektivt nyttjande av skattemedlen ska vara i fokus. Ekonomiskt och mänskligt är det av största vikt att integrationen av våra nyanlända i Tjörns kommun sker snabbt och smidigt. På kort sikt en kostnad för kommunen men på längre sikt en investering som ger mervärden för Tjörns gamla och nya invånare. Servicen i myndighetsutövandet och i kontakten med kommunens invånare ska vara god. Som en del av ett demokratiskt förhållningssätt ska beslutsprocesser präglas av öppenhet och delaktighet

76 Nedanstående punktlista och inriktningsmål visar våra prioriteringar: Ett investeringsmoratorium för att ta fram en reviderad investeringsplan för framtida investeringar En plan tas fram för VA-verksamheten i syfte att göra den självfinansierad samt oberoende av skattefinansiering Tydlig lokalsamordning för kommunens förvaltningar för optimalt nyttjande av egna lokaler och fastigheter Översyn av kommunens upphandlingshantering för att uppnå besparingar inför budget 2021 Införandet av en volymbaserad budgethantering inom barn- och utbildningsförvaltningen där central buffert på kommunstyrelsenivå införs En sammanslagning av barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen En tydlig uppdelning av den ekonomiska redovisningen i den nya nämnden mellan kultur, fritid och "barn och utbildning". Omfördelning av budget till förmån för omsorg och skola I enlighet med KF-beslut är kommunstyrelsen ansvarig för flyktingmottagande och integration Budgetfördelning avseende flyktingmottagande och integration sker via kommunstyrelsen för att undvika undanträngningseffekter Se över stödet för underhåll och drift till de föreningsdrivna anläggningarna för långsiktig hållbarhet Se över föreningsbidragen för större öppenhet och transparens En utvärdering av ett fortsatt kommungemensamt samarbete genom bolaget SOLTAK skall genomföras. Beslut ska därefter fattas om Tjörns kommuns fortsatta delaktighet i SOLTAK Utredning av de kommunala bolagens roll och styrning Införa en kontrollstation inför beslut i KS och KF för att beslut ska tas i enlighet med gällande lagstiftning 33 76

77 6.1 Inriktningsmål God ekonomisk hushållning Delas till: Samtliga nämnder och styrelser Indikatorer Utfa ll20 18 Mål Mål Mål Soliditet, (%) 24, Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, (%) 1, Helt eller delvis uppfyllda inriktningsoch prioriterade mål i nämnderna, andel (%) Prioriterat mål Inför investeringsmoratorium Delas till: Samtliga nämnder och styrelser Indikator Utfa ll20 18 Mål Mål Mål Inför ett temporärt investeringsmoratorium för prioritering av investeringar Ja 34 77

78 6.2 Inriktningsmål Effektivt utnyttjande av resurser Delas till: Samtliga nämnder och styrelser Indikator Utfa ll20 18 Mål Mål Mål Kontinuerlig uppföljning av ekonomiska och kvalitetsaspekter av medlemskap i SOLTAK - Ja Ja Ja Prioriterat mål Översyn av kommunens organisation Delas till: Kommunstyrelsen, Barn och utbildningsnämnden och Kultur och fritidsnämnden Indikatorer Utfa ll20 18 Mål Mål Mål Sammanslagning av nämnd och förvaltning för Barn- och utbildning och Kultur- och fritid Ja 35 78

79 7 RESULTATBUDGET Mkr Budget Budget Budget Verksamhetens nettokostnad -930,6-959,2-992,9 Avskrivningar -37,0-38,5-40,0 Verksamhetens nettokostnad -967,6-997, ,9 Skatteintäkter/Statsbidrag 980, , ,0 Finansiella intäkter 6,0 6,0 6,0 Finansiella kostnader -8,4-9,0-10,0 Resultat 10,0 11,3 17,1 Skatteintäkter baserade på SKL cirkulär 19:21 justerad utifrån kommunens befolkningsprognos

80 8 FINANSIERINGSBUDGET Mkr Budget Budget Budget Resultat inkl avskrivningar 47,0 49,8 57,1 Ökning av långfristiga skulder 43,0 44,2 36,9 Ökning av kortfristiga skulder Ökning av långfristiga rörelseskulder Ökning av avsättning 6,0 6,0 6,0 Minskning av fordringar Minskning av likviditet Summa tillförda medel 96,0 100,0 100,0 Nettoinvesteringar 96,0 100,0 100,0 Minskning av långfristiga skulder Minskning av kortfristiga skulder Minskning av avsättning Ökning av fordringar Ökning av likviditet Summa använda medel 96,0 100,0 100,

81 9 BUDGETERAD BALANSRÄKNING Mkr Budget Budget Budget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1 081, , ,0 Omsättningstillgångar 220,0 220,0 220,0 SUMMA TILLGÅNGAR 1 301, , ,0 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 419,0 430,3 447,5 Avsättningar 113,0 119,0 125,0 Långfristiga skulder 567,5 611,7 648,5 Kortfristiga skulder 202,0 202,0 202,0 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 301, , ,0 Soliditet 32,2% 31,6% 31,4% 38 81

82 10 VERKSAMHETSRAMAR Mkr Budget Budget Budget Kommunstyrelsen 80,0 81,6 83,2 Samhällsbyggnad 21,0 21,4 21,8 Kultur- och fritidsnämnd 42,5 43,4 44,2 Barn- och utbildningsnämnd 437,5 446,3 455,2 Socialnämnd 372,0 379,4 387,0 KF/nämnder 8,7 8,9 9,1 Revision Övriga nämnder/styrelser Fastighetsförvaltning -2,2-2,2-2,2 SUMMA 959,5 978,7 998,4 Pensioner 22,0 22,0 22,0 Sem.löneskuld (förändr) 1,5 1,5 1,5 Återbet ränta TBAB -5,0-5,0-5,0 Driftkonsekvenser 4,6 10,0 25,0 Heltidsresan (Deltid till heltid) 4,0 9,0 9,0 Finansiering mm -56,0-57,0-58,0 SUMMA 930,6 959,2 992,

83 Med dessa rader överlämnar vi vårt budgetförslag till kommunfullmäktiges ledamöter att fatta så klokt beslut som möjligt om vad var och en av er beslutande anser vara ert bästa alternativ till budget för att Hela Tjörns ska leva, året runt, och i framtiden

84 41 84

85 42 85

86 43 86

87 44 87

88 45 88

89 46 89

90 47 90

91 48 91

92 92

93 93

94 Innehåll 94

95 95

96 1 Vård och omsorg 96

97 2 Förskola/skola 97

98 3 Kultur och fritid 98

99 4 Näringsliv och turism 99

100 5 Samhällsbyggnad 100

101 6 Ekonomi och budget 101

102 7 Resultatbudget Mkr Budget Budget Budget Verksamhetens nettokostnad -925,3-950,7-986,2 Avskrivningar -41,0-42,0-43,0 Verksamhetens nettokostnad -966,3-992, ,2 Skatteintäkter/Statsbidrag 980, , ,0 Finansiella intäkter 6,0 6,0 6,0 Finansiella kostnader -8,5-9,5-10,5 Resultat 11,2 15,8 20,3 102

103 8 Finansieringsbudget Mkr Budget Budget Budget Resultat inkl avskrivningar 52,2 57,8 63,3 Ökning av långfristiga skulder 35,4 40,9 45,6 Ökning av kortfristiga skulder Ökning av långfristiga rörelseskulder Ökning av avsättning 6,0 6,0 6,0 Minskning av fordringar Minskning av likviditet Summa tillförda medel 93,6 104,7 114,9 Nettoinvesteringar 93,6 104,7 114,9 Minskning av långfristiga skulder Minskning av kortfristiga skulder Minskning av avsättning Ökning av fordringar Ökning av likviditet Summa använda medel 93,6 104,7 114,9 103

104 9 Budgeterad balansräkning Mkr Budget Budget Budget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1 075, , ,7 Omsättningstillgångar 220,0 220,0 220,0 SUMMA TILLGÅNGAR 1 295, , ,7 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 420,2 436,0 456,3 Avsättningar 113,0 119,0 125,0 Långfristiga skulder 559,9 600,8 646,4 Kortfristiga skulder 202,0 202,0 202,0 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 295, , ,7 Soliditet 32,4% 32,1% 31,9% 104

105 10 Verksamhetsramar Mkr Budget Budget Budget Kommunstyrelsen 87,0 88,8 90,1 Samhällsbyggnad 27,0 27,6 28,0 Kultur- och fritidsnämnd 54,0 55,1 55,9 Barn- och utbildningsnämnd 412,0 420,7 426,5 Socialnämnd 366,0 373,7 378,9 KF/nämnder 9,0 9,0 9,0 Revision Övriga nämnder/styrelser Fastighetsförvaltning -2,2-2,2-2,2 SUMMA 952,8 972,7 986,2 Pensioner 22,0 22,0 22,0 Sem.löneskuld (förändr) 1,5 1,5 1,5 Återbet ränta TBAB -5,0-5,0-5,0 Driftkonsekvenser 6,0 12,0 34,0 Heltidsresan (Deltid till heltid) 1,0 1,5 2,0 Finansiering mm -53,0-54,0-54,5 SUMMA 925,3 950,7 986,2 105

106 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Kommunstyrelsen Johan Lindén Ekonomichef johan.e.linden@tjorn.se Dnr 2019/ Kommunfullmäktige Tjänsteutlåtande Grönblått förslag till Budget 2020 och plan Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Anta det grönblåa förslaget till budget Den kommunala skattesatsen i Tjörns kommun fastställs till 21,71 kr per skattekrona. 3. Resultatet för 2020 budgeteras till +10 mkr för 2021 planeras resultatet till + 15 mkr för 2022 planeras resultatet till + 20 mkr 4. Ambitionen är att succesivt under perioden uppnå en resultatnivå motsvarande 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för att bättre uppnå en nivå motsvarande god ekonomiska hushållning. 5. Ramar för investeringar inkl. vatten och avlopp och renhållning uppgår till 115,1 mkr för ,9 mkr för ,2 mkr för Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka låneskulden med 60 mkr under TJÖRN1000, v1.0, Kommunstyrelsen har rätt att under 2020 omsätta lån dvs. låna upp belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 106

107 2 (3) Dnr 2019/ Sammanfattning Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, i enlighet med det så kallade balanskravet. Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom kommunala bolag eller kommunala stiftelser och föreningar. Fullmäktige ska därför besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller landstingsskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) inom denna tid. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare. Tidigare beslut KS Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 107

108 3 (3) Dnr 2019/ Samverkan CSG Bilagor GrönBlått förslag till Budget 2020 samt plan Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen, Samtliga nämnder Ann-Britt Svedberg Kommundirektör Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 108

109 From: Karin Weismark Sent: 01 jun :34:26 +02:00 To: Johan Nilsson Cc: Subject: Karin Weismark entledigad Hej! Härmed begär jag att bli entledigad ifrån mitt uppdrag som reserv i KF. Detta p.g.a flytt ifrån Kommunen. ( Vi får komma överens om en tid när jag kommer ner och lämnar min IPad till dig ) Med Vänlig Hälsning Karin Weismark Sverigedemokraterna Skickat från min ipad 109

110 From: Johan Nilsson Sent: 05 jun :34:22 +02:00 To: Johan Nilsson Cc: Subject: VB: Till KF -----Ursprungligt meddelande----- Från: Gun Alexandersson Malm Skickat: den 4 juni :15 Till: Johan Nilsson <johan.nilsson@tjorn.se> Ämne: Till KF Avsägelse Från och med siste juli 2019 avsäger jag min rollen som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige på Tjörn för att återgå som ordinarie ledamot. Avsägelsen gäller under förutsättning att fyllnadsval förrättas på kommunfullmäktiges sammanträde Med vänliga hälsningar Gun Alexandersson Malm Liberalerna Skickat från min ipad 110

111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg kvartal /192 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anteckna till protokollet att information om rapporten lämnats. Barnkonventionen Socialnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Redovisning av kvartalsrapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS. Kommunen hade 11 ej verkställda beslut att rapportera. 10 gällde permanent bostad enligt 5 kap 5 eller 5 kap 7 SoL, 1 gällde biträde av kontaktperson enligt 9.4 LSS. Beslutsdatum , , , , , , , , samt 3 beslut Kommunen hade även 1 verkställt beslut gällande permanent bostad enligt 5 kap 5 eller 5 kap 7 SoL att rapportera in. Fördelning för kön: 8 kvinna, 4 man Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 103 den 16 maj 2019, Socialnämnden, 80 den 24 april Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 9 maj 2019, Tjänsteutlåtande den 11 april Förslag till beslut på sammanträdet Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 111

112 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg kvartal /192 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anteckna till protokollet att information om rapporten lämnats. Barnkonventionen Socialnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Redovisning av kvartalsrapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS. Kommunen hade 11 ej verkställda beslut att rapportera. 10 gällde permanent bostad enligt 5 kap 5 eller 5 kap 7 SoL, 1 gällde biträde av kontaktperson enligt 9.4 LSS. Beslutsdatum , , , , , , , , samt 3 beslut Kommunen hade även 1 verkställt beslut gällande permanent bostad enligt 5 kap 5 eller 5 kap 7 SoL att rapportera in. Fördelning för kön: 8 kvinna, 4 man Tidigare beslut Socialnämnden, 80 den 24 april Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 9 maj 2019, Tjänsteutlåtande den 11 april Förslag till beslut på sammanträdet Magne Hallberg (KD) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 112

113 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kommunstyrelsen Johan Nilsson Kommunsekreterare johan.nilsson@tjorn.se Dnr 2019/ Kommunstyrelsen TU - Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, kvartal Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anteckna till protokollet att information om rapporten lämnats. Sammanfattning Redovisning av kvartalsrapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS. Kommunen hade 11 ej verkställda beslut att rapportera. 10 gällde permanent bostad enligt 5 kap 5 eller 5 kap 7 SoL, 1 gällde biträde av kontaktperson enligt 9.4 LSS. Beslutsdatum , , , , , , , , samt 3 beslut Kommunen hade även 1 verkställt beslut gällande permanent bostad enligt 5 kap 5 eller 5 kap 7 SoL att rapportera in. Fördelning för kön: 8 kvinna, 4 man Tidigare beslut Socialnämnden, 80 den 24 april Bilagor Tjänsteutlåtande den 11 april TJÖRN1000, v1.0, Ärendet Kommunens socialnämnd är skyldig att varje kvartal anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 113

114 2 (2) Dnr 2019/ om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. När ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs ska detta rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 SoL eller 9 LSS som någon är berättigad till enligt beslut från kommunen, åläggs att betala en särskild avgift. Detsamma gäller om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften tillfaller staten. Orsaker till att dessa beslut ej kunnat verkställas är att ledig bostad saknas, att enskild tackat nej till erbjudande, att enskild fått korttidsplats i annan kommun och inväntar plats på särskilt boende i den kommunen, samt lämplig personal/uppdragstagare saknas. Barnperspektivet Socialnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 114

115 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg kvartal /66 Beslut Socialnämnden antecknar till protokollet att information om rapporten lämnats. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Redovisning av kvartalsrapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS. Kommunen hade 11 ej verkställda beslut att rapportera. 10 gällde permanent bostad enligt 5 kap 5 eller 5 kap 7 SoL, 1 gällde biträde av kontaktperson enligt 9.4 LSS. Beslutsdatum , , , , , , , , samt 3 beslut Kommunen hade även 1 verkställt beslut gällande permanent bostad enligt 5 kap 5 eller 5 kap 7 SoL att rapportera in. Fördelning för kön: 8 kvinna, 4 man Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, kommunens revisorer Justerandes sign Utdragsbestyrkande 115

116 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Socialnämnden Emma Dolonius Nämndsekreterare emma.dolonius@tjorn.se Dnr 2019/ Socialnämnden Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, kvartal Förslag till beslut Socialnämnden antecknar till protokollet att information om rapporten lämnats. Sammanfattning Redovisning av kvartalsrapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS. Kommunen hade 11 ej verkställda beslut att rapportera. 10 gällde permanent bostad enligt 5 kap 5 eller 5 kap 7 SoL, 1 gällde biträde av kontaktperson enligt 9.4 LSS. Beslutsdatum , , , , , , , , samt 3 beslut Kommunen hade även 1 verkställt beslut gällande permanent bostad enligt 5 kap 5 eller 5 kap 7 SoL att rapportera in. Fördelning för kön: 8 kvinna, 4 man Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, kommunens revisorer TJÖRN1000, v1.0, Ärendet Kommunens socialnämnd är skyldig att varje kvartal anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. När ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs ska detta rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 SoL eller 9 LSS som någon är berättigad till enligt beslut från kommunen, åläggs att betala en särskild avgift. Detsamma gäller om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften tillfaller staten. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 116

117 2 (2) Dnr 2019/ Orsaker till att dessa beslut ej kunnat verkställas är att ledig bostad saknas, att enskild tackat nej till erbjudande, att enskild fått korttidsplats i annan kommun och inväntar plats på särskilt boende i den kommunen, samt lämplig personal/uppdragstagare saknas. Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Annelie Svantesson Tf förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 117

118 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tolkförmedling Väst årsredovisning /177 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Barnkonventionen Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Tolkförmedling Väst har översänt årsredovisning 2018 med tillhörande revisionsberättelse. Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk-och översättningstjänster. Förbundet redovisar ett resultat om knappt 5,3 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Under 2018 har förbundet utfört ca uppdrag. Budgeterat antal uppdrag för 2018 var Revisorerna i förbundet tillstyrker att respektive fullmäktige beviljas ansvarsfrihet för direktionen. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 104 den 16 maj Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 8 maj 2019, Årsredovisning 2018, Revisionsberättelse. Förslag till beslut på sammanträdet Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 118

119 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Tolkförmedling Väst årsredovisning /177 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Barnkonventionen Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Tolkförmedling Väst har översänt årsredovisning 2018 med tillhörande revisionsberättelse. Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk-och översättningstjänster. Förbundet redovisar ett resultat om knappt 5,3 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Under 2018 har förbundet utfört ca uppdrag. Budgeterat antal uppdrag för 2018 var Revisorerna i förbundet tillstyrker att respektive fullmäktige beviljas ansvarsfrihet för direktionen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 8 maj 2019, Årsredovisning 2018, Revisionsberättelse. Förslag till beslut på sammanträdet Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 119

120 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Kommunstyrelsen Johan Nilsson Kommunsekreterare johan.nilsson@tjorn.se Dnr 2019/ Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande årsredovisning 2018 Tolkförmedling Väst Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning Tolkförmedling Väst har översänt årsredovisning 2018 med tillhörande revisionsberättelse. Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk-och översättningstjänster. Förbundet redovisar ett resultat om knappt 5,3 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Under 2018 har förbundet utfört ca uppdrag. Budgeterat antal uppdrag för 2018 var Revisorerna i förbundet tillstyrker att respektive fullmäktige beviljas ansvarsfrihet för direktionen. Bilagor Årsredovisning 2018, Revisionsberättelse. Barnperspektivet Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. TJÖRN1000, v1.0, Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 120

121 ÅRSREDOVISNING Dnr 19/ Årsredovisning 2018 Tolkförmedling Väst Organisationsnummer

122 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Inledning... 4 Vision... 5 Ledord... 5 Omvärldsbild... 5 Nuläge... 6 Övergripande verksamhetsmål... 6 Måluppfyllelse... 6 Verksamhetsmål 2018 och måluppfyllelse... 7 Måluppfyllelse... 7 Verksamhet... 8 Tolkar och översättare... 9 Kunder Organisation Direktionen Personal Tillsvidare- och visstidsanställda Sysselsättningsgrad Sjukfrånvaro Pensioner Händelser av väsentlig betydelse Ny verksamhetschef Upphandlingar årsjubileum Uppdaterat verksamhetssystem och införande av app Ny arvodesmodell EuroPride Beslut om nya medlemmar Flytt av Boråskontoret TolkNu Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi Förbundets investeringsverksamhet (24) 122

123 Ekonomi Likviditet Mål för god ekonomisk hushållning Utvärdering av ekonomisk ställning Utfall i förhållande till budget Bakgrund till budget Utfall Balanskrav utifrån årsresultat Resultaträkning Resultaträkning Balanskravsavstämning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter (24) 123

124 Förvaltningsberättelse Inledning En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska. (Förvaltningslagen 13 ). Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalandsregionen och kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet. Figur 1 Karta över medlemskommuner Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från sina medlemmar och är huvudman för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. 4 (24) 124

125 En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Förbundet har varit i drift sedan 1 april Förmedlingsverksamheten bedrivs på fem orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Vision Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad integration i samhället. Ledord Förbundets ledord är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Ledorden är en del av förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. Omvärldsbild UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien, Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia. 1 Migrationsverket redovisar prognoser vid fem tillfällen per år under 2018, till skillnad från senare år, har en stabil prognos gällande antalet asylsökande visats. Migranter har fortsatt haft begränsade möjligheter att ta sig till och igenom Europa och prognosen utgår ifrån att gränshinder kvarstår samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande består. 2 I maj beslutade regering att förlänga gränskontrollen i sex månader och i november förlängdes beslutet ytterligare tre månader. Fortsatta gränskontroller kvarstår även i Schengenmedlemstaterna i Europa. 3 Resultatet för 2018 visar att knappt personer sökte asyl i Sverige vilket är ca färre jämfört med Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och Eritrea. Jämfört med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och Afghanistan medan antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med föregående år nästintill halverats. 4 1 UNHCR, Global trends forced displacement in Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos maj (24) 125

126 Nuläge Under 2018 har Tolkförmedling Väst utfört ca uppdrag. Budgeterat antal uppdrag för 2018 var Föregående år utfördes uppdrag. Medlemmarnas köp av förbundets tolktjänster i relation till köp av andra leverantörer har under de senaste två åren följts upp. Vid den första mätningen köpte medlemmarna tolktjänster från andra leverantörer motsvarade ca uppdrag. Förbundet arbetade därefter aktivt med att öka avtalslojaliteten. I den andra mätningen hade det negativa utfallet halverats. Persiska 7% Figur 2 Språkfördelning 2018 De mest efterfrågade språken är arabiska och somaliska som tillsammans står för drygt 54 % av uppdragen. Persiska, dari, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani följer därefter. Arabiska har ökat med knappt två procentenheter medan somaliska, persiska och dari har minskat. Sedan 2016 har efterfrågan på dari halverats. De tio största språken utgör knappt 85 % av samtliga tolkuppdrag. Övergripande verksamhetsmål Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, rättssäkerhet och tillgänglighet i alla led. Tolkförmedling Väst Turkiska 2% Albanska 2% Polska 2% Sorani 3% Tigrinja 4% BKS 4% Dari 6% Övriga 16% Arabiska 37% Somaliska 17% har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder. hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för verksamhetens kvalitetssäkring. har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt. arbetar miljömedvetet. bidrar till ökad kunskap om behovet av professionella språktolkar och översättare i samhället. Måluppfyllelse Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder. Under året har ett utvecklingsarbete av synpunktshanteringen pågått. Ett särskilt team arbetar sedan hösten 2018 gemensamt med synpunktshanteringen och därmed för en ökad kvalitetssäkring av verksamheten. Inom förbundet finns en god ekonomisk medvetenhet, vilket har uppnåtts genom att verksamhetens ekonomi på olika sätt kontinuerligt under året kommunicerats och redovisats för verksamheten. 6 (24) 126

127 För att frigöra mera effektiv tolktid och minska resor mellan tolkuppdragen har förbundet utvecklat tolktjänsterna på distans. Förbundet uppmanar även tolkar att resa kollektivt för att minska miljöpåverkan. Under 2018 har representanter från förbundet informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande i olika forum. Bland annat har förbundet varit representerat på EuroPride, utbildningsinstitutioner och mässor. Förbundet erbjuder även medlemmarna gratis utbildning i tolkanvändande. För att vara en attraktiv uppdragsgivare arbetar förbundet kontinuerligt med att erbjuda uppdragstagarna vidareutbildning och kompetenshöjande insatser. För att säkerställa marknadsmässiga arvoden görs årligen en översyn av arvodena. Under 2018 infördes även en ny arvodesmodell som ett led i detta arbete. Verksamhetsmål 2018 och måluppfyllelse Målen för 2018 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: Kvalitetsmål Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %. Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %. Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga 1 %. Ekonomiskt mål Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster. Miljömål Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag. Arbetsmiljömål Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året. Måluppfyllelse Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2018 var 13 % vilket är en ökning på knappt två procentenheter från föregående år. Senaste årens stora efterfrågan på tolkar har resulterat i att auktorisation inte varit nödvändig för att få uppdrag, motivationen för att auktorisera sig har därmed minskat. Den senaste tidens generella minskning på efterfrågan av språktolktjänster i samhället har resulterat i att förbundet i större utsträckning lyckats rekrytera redan etablerade och i viss mån auktoriserade tolkar. De auktoriserade tolkarna representerar dock inte de mest efterfrågade språken. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla efterfrågade språk. Målet är inte uppfyllt. Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. Under 2018 utfördes 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen av sjukvårdstolkar vilket är en minskning med 0,9 procentenheter från föregående år. Minskning bedöms bero på att VGRs andel 7 (24) 127

128 hälso- och sjukvårdsuppdrag har ökat med 2,8 procentenheter samt att förbundet under året tappat tre tolkar med sjukvårdskompetens. Förbundet har dock vid årets slut totalt sex fler tolkar med sjukvårdskompetens jämfört med föregående år. Dessa representerar likväl inte de mest efterfrågade språken. Förbundet har endast tillgång till fem sjukvårdsauktoriserade tolkar på arabiska varav endast en är verksam inom Göteborgsregionen. På somaliska som är näst mest efterfrågade språket finns ingen sjukvårdsauktoriserad tolk att tillgå. Målet är inte uppfyllt. Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %. Förbundet har under senaste åren målmedvetet arbetat för att öka andelen tolkar med utbildningsnivå 1C. Under 2018 har 56,3 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C, vilket är en ökning med 10,6 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt. Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. Under 2018 tillsatte förbundet 99,2 % av antalet inkomna beställningar. Detta är en ökning på 0,4 procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt. Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga 1 %. Under 2018 var antalet tillfällen då tolkar kommit försent eller uteblivit till bokade uppdrag 0,8 % vilket är en förbättring med 0,4 procentenheter jämfört med Anledningen till detta förmodas vara att förbundet utvecklat arbetet med synpunktshantering. Detta har bland annat inneburit att tolkar med avvikelser konsekvent följts upp. Målet är uppfyllt. Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster. Under 2018 förväntades en ökad digitalisering ske genom att ett nytt verksamhetssystem skulle införas. Då upphandlingen av nytt verksamhetssystem inte föll ut enligt plan inföll inte heller den förväntade digitaliseringen. 40 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag har under 2018 inkommit via digitala tjänster vilket är en minskning om två procentenheter jämfört med Minskningen är svår att förklara men en tänkbar orsak kan vara att användarvänligheten i nuvarande system inte är optimal och att bland annat korrigeringar av beställningar måste göras i personlig kontakt med förmedlare. Målet är inte uppfyllt. Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag. Under 2018 har totalt 40,4 % tolkuppdrag utförts på distans, vilket är en minskning på 1,2 procentenheter jämfört med föregående år. I Skaraborgsområdet dominerar telefontolkning och i Göteborgsområdet bokas främst platstolkning. Antalet tolkuppdrag har minskat i Fyrbodal-, Skaraborg- och Sjuhäradsområdet och ökat i Göteborgsområdet, vilket förklarar minskningen av tolkuppdrag utförda på distans. Målet är inte uppfyllt. Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året. Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,5 procentenheter. Sjukfrånvaron har inte minskat i den omfattning som förväntades. Resultatet påverkas starkt av några få medarbetares längre ickearbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte uppfyllt. Verksamhet Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm i alltifrån kortare meddelanden till längre tolkningsuppdrag. 8 (24) 128

129 Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl i direktkontakt med förmedlingspersonal som digitalt via webb och app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider administreras bokningar via direktkontakt av Västra Götalandsregionens regionservice. Dygnet runt, årets alla dagar, tillsätts tolk inom fem minuter för akuta tolkuppdrag via förbundets nya tjänst TolkNu. Förbundet har under 2018 utfört ca uppdrag och av antalet inkomna beställningar har 99,2 % tillsatts vilket är en ökning från föregående år. Förbundet har under perioden förmedlat språktolktjänster på 104 språk. År Antal utförda Procentuell uppdrag tillsättning ,2 % ,8 % ,6 % ,3 % Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år Tolkar och översättare Den 31 december 2018 hade förbundet aktiva tolkar vilket är en ökning om 96 tolkar. Vid samma tidpunkt fanns också 87 aktiva översättare. En översyn under året av översättarregistret har resulterat i att 64 ej aktiva översättare har avslutats. 27 uppdragstagare är verksamma både som tolk och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 251 auktoriserade och av dem har 58 tolkar även sjukvårdsauktorisation. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och erbjuder för närvarande endast auktorisation i ca 40 språk för språktolkar och i ca 30 språk för översättare. Detta kan jämföras med de ca 200 språk som talas i Sverige och de 104 språk som förbundet under föregående år tillsatte tolk i. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad. Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2018 genomförde 248 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 46 % erhöll godkänt resultat. Andelen godkända resultat har minskat jämfört med föregående år samtidigt som antalet genomförda rekryteringstest har ökat. Förklaringen till detta tros vara att arbetsmarknaden nu i större utsträckning erbjuder fler arbetstillfällen och tolkaspiranter med tillräcklig kompetens erhåller i större utsträckning andra mer attraktiva yrken. Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar. Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad vidareutbildning och handledning i förbundets regi. Under 2018 utfärdades 148 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. Under de två senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 50 tolkar har under året höjts till nivå 1C vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. Totalt 41 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och drygt 56 % av förbundets uppdrag utfördes av 1C-tolkar. I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen erbjuder förbundet samtliga aktiva tolkar en utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 9 (24) 129

130 SRHR. Under 2018 genomgick 86 tolkar denna utbildning, vilket är 24 fler än föregående år. Totalt har förbundet 305 aktiva tolkar med SRHR-kompetens. År Antal genomförda rekryteringstest Andel godkända resultat Antal utfärdade kursintyg Antal genomförda SRHR-utbildningar % % % % Tabell 2 Test och utbildningsstatistik Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala tillställningar till exempel julfika. Samtliga träffar har varit uppskattade kommunikationstillfällen för såväl uppdragstagare som förbundets personal. Kunder Den 31 december 2018 hade förbundet registrerade medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1900 kunder. 99,9 % av förmedlade uppdrag köps av medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen, som står för ca 72 % av de bokade uppdragen vilket är en ökning mot föregående år. Göteborgs Stad står för drygt hälften av medlemskommunernas totalt bokade uppdrag, dvs. nästan 15 %. Medlemskommuner 28,0% VGR 72,0% Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag Organisation På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten består av kansli, översättningsförmedling samt fem tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av förbundsdirektören och de fem lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat. Icke medlemmar 0,1% Figur 4 Organisationsschema 10 (24) 130

131 Direktionen Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har haft fem möten under Förbundets direktion utgjordes av: Göteborgs Stad Aslan Akbas (S), ordförande Rustan Hälleby (M), ersättare Alingsås kommun Per- Gordon Tranberg (M), ledamot Leif Hansson (S), ersättare Essunga kommun Daniel Andersson (M), ledamot Gunilla Hermansson (KD), ersättare Grästorps kommun Tobias Leverin (C), ledamot Jens Persson (S), ersättare Götene kommun Anders Månsson (GF), ledamot Lars Holmberg (L), ersättare Karlsborgs kommun Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot Kjell Sjölund (C), ersättare Lidköpings kommun Lena O Jenemark (S), ledamot Rasmus Möller (M), ersättare Mariestads kommun Björn Fagerlund (M), ledamot Janne Jansson (S), ersättare Munkedals kommun Hans-Joachim Isenheim (MP) Malin Corner (M), ersättare Västra Götalandsregionen Björn Thodenius (M), vice ordförande Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare Borås Stad Lars-Åke Johansson (S), ledamot Birgitta Bergman (M), ersättare Falköpings kommun Hans Johansson (C), ledamot Pia Ragnar (M), ersättare Gullspångs kommun Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot Eric Mellberg (M), ersättare Hjo kommun Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Bodil Hedin (S), ersättare Lerums kommun Eva Andersson (C), ledamot Ulf Utgård (M), ersättare Lilla Edets kommun Ingemar Ottosson (S), ledamot Julia Färjhage (C), ersättare Mölndals stad Shahla Alamshahi (S), ledamot Merjem Maslo (M), ersättare Orust kommun Catharina Bråkenhielm (S), ledamot Ulf Sjölinder (L), ersättare 11 (24) 131

132 Skara kommun Michael Karlsson (S), ledamot Ewa Karlsson (M), ersättare Tibro kommun Rasmus Hägg (S), ledamot Maria Maric (KD), ersättare Trollhättans Stad Margreth Johnsson (S), ledamot Michael Meijer (M), ersättare Uddevalla kommun Stefan Skoglund (S), ledamot Elving Andersson (C), ersättare Vara kommun Ulf Genitz (C), ledamot Agneta Edvardsson (M), ersättare Skövde kommun Birgitta Johansson (C), ledamot Anita Löfgren (S), ersättare Tidaholms kommun Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gunilla Dverstorp (M), ersättare Töreboda kommun Mikael Faleke (M), ledamot Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Ulricehamns kommun Inga-Kersti Skarland (S), ledamot Sebastian Gustavsson (M), ersättare Öckerö kommun Kent Lagrell (M), ledamot Jan-Åke Simonsson (S), ersättare Personal Under året har befintligt verksamhetssystem uppgraderats vilket medfört att processer kopplade till förmedlingsarbetet har förändrats och digitaliserats. Utifrån förbundets förändrade förutsättningar och behov har bemanning, arbetsfördelning och arbetssätt anpassats. Detta har kunnat ske genom pensions- och annan naturlig personalavgång. För att säkerställa en stabil bemanning utifrån verksamhetens behov har också ett medvetet och målinriktat rekryteringsarbete pågått under året. Befintliga personalresurser har omfördelats och en kommunikatörstjänst inrättades. Tjänsten tillsattes i februari av dåvarande förbundssekreterare. En ny förbundssekreterare rekryterades externt. Tre team inrättades i förmedlingsarbetet för att specifikt hantera prissättning, synpunktsoch ekonomihantering. Verksamhetschefen i Borås gick i pension i maj och en ny verksamhetschef rekryterades externt. Denne tillträdde i februari. Under mellanperioden arbetade den tidigare verksamhetschefen för Boråskontoret med det förbundsövergripande kvalitetsarbetet FR2000. Samtliga nyanställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, medarbetare genomgår en introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året har introduktion för nya medarbetare genomförts vid två tillfällen. Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med avtalet. Samtliga löner är utvärderade i relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. För tredje året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag. Årets externa föreläsare var Chris Sundqvist-Järn och rubriken var Tänker inte alla som jag. Avsikten med föreläsningen var att öka var och ens självkännedom i syfte att förbättra samarbetet inom förbundet och dialogen med kunden. Att alla anställda inom förbundet en gång om året ges möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av medarbetarna och vi-känslan inom förbundet har vuxit sig starkare för varje år. 12 (24) 132

133 Tillsvidare- och visstidsanställda Per den 31 december 2018 hade förbundet 56 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 44 kvinnor och 12 män. Vid samma tidpunkt var fyra tillsvidareanställda studielediga och två föräldralediga. Under året har 66 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en personalomsättning om 24,6 %. Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört antal arbetade timmar motsvarande 57,6 årsarbetare (åa). Antalet utförda timmar av timavlönad personal har minskat från föregående år och motsvarar för året 2,0 åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 66,4 åa vilket är samma omfattning som föregående år. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. År Tillsvidare (åa) Visstid (åa) Timavlönade (åa) Totalt (åa) ,6 6,8 2,0 66, ,0 6,8 2,6 66, ,3 8,6 9,6 65,5 Tabell 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare Sysselsättningsgrad Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97 %. 89 % av kvinnorna respektive 93 % av männen arbetar heltid inom förbundet. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron för 2018 är 6,8 % vilket är en minskning om 0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har inte minskat i den omfattning som förväntades. Resultatet påverkas starkt av några få medarbetares längre icke-arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Under hösten har flera av förbundets medarbetare drabbats av influensa vilket påverkat även korttidsfrånvaron under samma tid. Pensioner Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en pensionslösning via KPA. Händelser av väsentlig betydelse Ny verksamhetschef I februari tillträdde en ny verksamhetschef för kontoret i Borås. Den tidigare verksamhetschefen för Boråskontoret gick i pension i maj. Upphandlingar I början av året dömde Kammarrätten till förbundets nackdel i målet avseende upphandling av nytt verksamhetssystem. Förbundet valde att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen vilka ej tilldelade förbundet prövningstillstånd. Under sommaren påbörjades därför en ny upphandlingsprocess tillsammans med externt upphandlingsstöd jan feb mar apr maj jun TOTAL TFV jul aug sept okt nov dec TOTAL TFV KORT Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort (24) 133

134 5-årsjubileum I april 2018 hade förbundet varit i drift i fem år. Detta uppmärksammades genom att uppdragstagare bjöds in att fira med personalen på respektive kontor. Jubileet firades även på direktionsmötet i april. Uppdaterat verksamhetssystem och införande av app Under året har befintligt verksamhetssystem uppdaterats vilket medfört att flera processer digitaliserats och förenklats samt att en app införts i vilken tolkarna hanterar sina uppdrag. Den tidigare tolkrapporten i pappersform har därmed avvecklats. Ny arvodesmodell Efter att verksamhetssystemet uppdaterats och appen för tolkar införts kunde sista delen av den nya arvodesmodellen även tas i bruk. Arvodesmodellen innebär ökad digitalisering och en förenkling i hur tolkarnas resor rapporteras och ersätts. EuroPride 2018 Förbundet har under sommaren i samarbete med VGR deltagit på EuroPride Syftet var i första hand att sprida kunskap om förbundet och dess verksamhet. Beslut om nya medlemmar 12 nya medlemskommuner godkändes för inträde januari Flytt av Boråskontoret På grund av att en total ombyggnad av fastigheten där förmedlingskontoret i Borås var beläget flyttade verksamheten permanent till nya lokaler under hösten. TolkNu I december infördes den nya tjänsten TolkNu. Tjänsten bokas via app alternativt webb och telefontolk på efterfrågat språk tillsätts inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. TolkNu är framtagen för att möta tolkbehov som uppstår akut. Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi Efterfrågan av förbundets tjänster har varit något högre än förväntat under 2018 och är i nivå med föregående år. Den generella efterfrågan på tolk i samhället tros de närmaste åren sjunka något. Under hösten gjordes en ny mätning av kundernas avtalslojalitet gentemot förbundet. Resultatet visade en större avtalslojalitet jämfört med tidigare mätning. Kombinationen av att förbundet får tolv nya medlemmar 2019 och att befintliga kunder ökar avtalslojaliteten bör skapa förutsättningar för att bibehålla nuvarande volym under det kommande året. För att säkerställa tolkförsörjningen i förbundet pågår ett ständigt rekryteringsarbete av nya uppdragstagare samt vidareutbildningsinsatser för befintliga tolkar. Förbundets nuvarande utmaning i att hitta lämpliga kandidater till tolkyrket på efterfrågade språk bedöms dock fortgå. Efter högsta Förvaltningsdomstolens dom gällande upphandling av nytt verksamhetssystem påbörjade förbundet under sommaren en ny upphandling. Implementering av ett nytt verksamhetssystem förväntas ske under senare delen av Beroende på införande av nytt verksamhetssystem och därmed ökad digitalisering och automatisering av förmedlingsarbetet kan nuvarande bemanningsbehov avseende förmedlingsarbetet komma att förändras. 14 (24) 134

135 Förbundets verksamhet med placering i Göteborg kommer under sommaren 2019 att flytta till nya lokaler. Detta på grund av att nuvarande lokal ej kan möta verksamhetens behov samt att en omfattande nybyggnation i direkt anslutning till lokalen kommer påverka möjligheten att bedriva verksamheten. En översyn av förutsättningar för förbundets samtliga kontor genomfördes under 2018 i enlighet med tidigare direktionsbeslut. Resultatet av översynen kommer att behandlas på första direktionsmötet Då det pågående arbetet med kvalitetsledningssystemet FR2000 varit betydligt mer omfattande än vad som först bedömdes kommer arbetet fortgå under hela året. Förhoppningen är dock att en kvalitetscertifiering ska kunna ske i slutet av 2019 alternativt början av Förbundet har under året erbjudit sina medlemmar tolkning via Skype. I takt med införande av ett modernare verksamhetssystem under 2019 förväntas tjänsten utvecklas ytterligare och på sikt användas av fler kunder. Förbundets investeringsverksamhet 2018 fanns en investeringsbudget på 3,5 mkr gällande nytt verksamhetssystem vilken inte nyttjats på grund av överklagande av upphandlingen. Tidigare gjorda investeringar 2013 på inventarier skrevs av på fem år och blev under 2018 helt avskrivna. Avskrivningen baseras på anskaffningsvärdet. Ekonomi Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av språktolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är arvoden till uppdragstagare. Den totala kostnaden för arvoden och totala intäkter är beroende av hur mycket tjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Direktionen fastställer varje år verksamhetsplan och budget för de tre kommande åren i enlighet med kommunallagen. Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten och i budgeten anges de ekonomiska resurserna samt de av direktionen fastställda målen. Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr. Likviditet Förbundet har haft en god likviditet under hela 2018 och den checkkredit som finns på 10 mkr har inte utnyttjats. Mål för god ekonomisk hushållning I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt. Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat Checkkrediten ska ej nyttjas 15 (24) 135

136 Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär att checkkrediten inte nyttjats. Utvärdering av ekonomisk ställning Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt självkostnadsprincipen. Under de tidigare verksamhetsåren har förbundet gjort ett kraftigt överskott och tillsammans med medlemsandelarna har detta genererat ett stabilt eget kapital vilket gör att den ekonomiska ställningen är god. Det ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är de likvida medel som förbundet byggt upp. Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 20 mkr. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten tas även ett beslut om eventuell återbetalning av eget kapital. Dock krävs ett eget kapital om minst 25 mkr för att återbetalning ska bli aktuell. Checkkrediten kommer därför att finnas kvar. Inga investeringar har skett sedan driftstarten 2013 som påverkat likviditeten och därmed har inget behov av lån uppstått. Det överskott som genererats under de senaste verksamhetsåren gör att den ekonomiska ställningen är god. Utfall i förhållande till budget Bakgrund till budget Budget 2018 är planerad utifrån rådande förutsättningar och efterfrågan av uppdrag våren 2017 samt utfall av Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om uppdrag samt att förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en treprocentig prishöjning nödvändig. Utfall Efterfrågan av tolktjänster blev något högre än lagd budget för Utfallet blev drygt uppdrag, vilket är ca uppdrag fler än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms ha påverkat utfallet positivt. Resultatet blev knappt 5,3 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat. Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att drygt 70 % av uppdragen utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå. På grund av överklagad upphandling av verksamhetssystem kunde inte den nya arvodesmodellen implementeras samtidigt som den nya prislistan infördes i början av året. Detta medförde en större kostnadstäckning under årets första månader. Den nya arvodesmodellen infördes i maj då uppgradering av befintligt system gjordes. Direktionskostnaderna är högre än budgeterat vilket är ett resultat av hög närvaro på direktionsmötena. Personalkostnaderna är även högre än budgeterat. Främst kostnaderna för pensionsförsäkring, semesterlön och arbetsgivaravgifter avviker mot budget. Förbundet har ett utfall på knappt en miljon kronor mindre än budgeterat avseende tolkutbildning. Avvikelsen var förväntad då intresset för tolkyrket minskat och utbildningsplatserna utanför Göteborg inte kunnat fyllas. Däremot har fler utbildningsplatser erbjudits i Göteborg för tolkaspiranter från hela regionen. Under året har möbler köpts in till såväl enskilda arbetsplatser som mötes- och lunchrum. Främst har gamla möbler som följde med vid bildandet av förbundet bytts ut. Som ett led i att förbättra arbetsmiljön ytterligare har bland annat specialstolar och ljudabsorbenter införskaffats. Möbelinköpen har påverkat utfallet gällande förbrukningsinventarier men har ansetts nödvändiga. 16 (24) 136

137 På grund av att upphandlingen av nytt verksamhetssystem blev överklagat i början av året har förbundet belastats med ökade kostnader. Dels har förbundet dömts till att påbörja en ny upphandling av nytt verksamhetssystem och konsultkostnader för externt upphandlingsstöd har därmed påverkat utfallet. Dessutom har nuvarande verksamhetssystem uppgraderats av leverantören till en ny version vilket innebar att befintlig verksamhetsversion inte längre uppdaterades. Förbundet tvingades in i den nya versionen och därmed ökade kostnader. Förbundets största kund förde under året fram ett behov av en akut tolktjänst i likhet med privat aktörs utbud. Under hösten framfördes detta behov som akut vilket resulterade i att förbundet genom en snabb produktutveckling och inköp av teknisk lösning kunde möta kundens behov och den nya tjänsten lanserades i december. Konsekvenserna blev dock ökade kostnader för förbundet. Trots ökade kostnader till följd av uteblivet verksamhetssystem, ny upphandling och ny tjänst har förbundets kostnader för tekniska lösningar och externt upphandlingsstöd rymts inom den totala budgeten. Detta beror främst på att investeringen för 2018 uteblev och därmed även de planerade avskrivningarna för året. INTÄKTER Utfall 2018 Budget 2018 Förmedlingstjänster Övriga intäkter Summering KOSTNADER Direktionskostnader Personalkostnader Arvoden och ersättningar tolkar Tolkutbildning Lokalkostnader Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser Inventarier, förbrukningsmaterial Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal Finansiella kostnader Summering RESULTAT Tabell 4 Utfall mot budget 2018 Balanskrav utifrån årsresultat Balanskravet uppfylls Inga underskott finns att återställa från tidigare år. Resultaträkning Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. 17 (24) 137

138 Resultaträkning Belopp i tkr Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster 0 0 Årets resultat (24) 138

139 Balanskravsavstämning Belopp i tkr Årets resultat enligt resultaträkningen minus samtliga realisationsvinster/förluster plus sänkning av diskonteringsränta plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning plus orealiserade förluster i värdepapper minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper Årets resultat efter balanskravsjusteringar Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) Årets balanskravsresultat Balanskravsresultat att reglera Budgetomslutning (tkr) Verksamhetens kostnader Personalkostnader egen personal A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) Nettoinvesteringar Likvida medel 31/12 respektive år Resultat Årets resultat Ingående Eget kapital Nyckeltal Kassalikviditet 191 % 176 % 171 % Soliditet 48 % 43 % 42 % 19 (24) 139

140 Balansräkning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital Andelskapital, medlemskommuner Årets/periodens resultat Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder (24) 140

141 Kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för av- och nedskrivning Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamheten Andelskapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Redovisningsprinciper Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av inventarier sker på fem år. 21 (24) 141

142 Noter Belopp i tkr Not 1 Verksamhetens intäkter Förmedlingstjänster Övriga intäkter Summa Verksamhetens kostnader Direktionskostnader Sociala avgifter direktion Personalkostnader Sociala avgifter personal Arvoden och ersättning tolkar Sociala avgifter tolkar Tolkutbildning Lokalkostnader Dator/IT/telefoni/post Inventarier, förbrukningsmaterial Administrativa- och konsulttjänster Summa Avskrivningar Inventarier Summa Finansiella intäkter Ränteintäkter 2 3 Summa Finansiella kostnader Räntekostnad 1 0 Övriga finansiella kostnader Summa Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i den period de hör hemma. 6 Anläggningstillgångar Inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Årets investering Årets avskrivning Utgående bokfört värde (24) 142

143 7 Fordringar Kundfordringar Div. kortfristiga fordringar 0 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Bank Summa Allmänt eget kapital Balanserat resultat Andelskapital, medlemskommuner Årets/periodens resultat Summa Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Moms Personalens skatter och avgifter Skulder till anställda 1 0 Upplupna semesterlöner Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Summa En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december Andelskapital Årets förändring av andelskapital 0 0 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare 2015 tillkom 22 nya medlemskommuner Summa 0 0 Tolkförmedling Väst, Göteborg Åke Björk Ordförande Christina Abrahamsson Vice ordförande 23 (24) 143

144 Tolkar med kvalitet 24 (24) 144

145 145

146 146

147 147

148 148

149 149

150 150

151 Gäller fr.o.m Dnr 18/ Förbundsordning 151

152 1 Namn och säte Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 3 Ändamål Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 4 Organisation Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot är vice ordförande i direktionen. Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare. Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt. Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 5 Revisorer Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige, vilka beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. 6 Initiativrätt Ärenden i direktionen får väckas av: ledamot i direktionen medlem genom dess fullmäktige eller styrelse organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt (5)

153 7 Närvaro- och yttranderätt Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 8 Beslut Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet. 9 Anslagstavla Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden ska anslås på förbundets anslagstavla. 10 Andelskapital Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 11 Andel i tillgångar och skulder Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 12 Kostnadstäckning Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 13 Finanspolicy, borgen m.m. Förbundet ska följa antagen finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 14 Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22. Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar. Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar (5)

154 15 Budgetprocess Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden. Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret. Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet är offentligt. 16 Årsredovisning Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen. Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i fullmäktige. Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 17 Arvoden och ersättningar Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 18 Uppsägning och utträde Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån principerna i i denna förbundsordning såvida inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 19 Likvidation Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling (5)

155 När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av förbundets revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga medlemmar. 20 Inträde av ny medlem Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet medlemmar. 21 Tvister Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 22 Ändring av förbundsordningen Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad förbundsordning (5)

156 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ansökan om utökad kommunal borgen - IFK Valla 2019/198 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna kommunal borgen för ytterligare 1,5 Mkr till IFK Valla för lokalförnyelse. Barnkonventionen Kultur- och fritidsnämnden har bedömt att beslutet skulle ge positiva konsekvenser för barn och unga på Tjörn. IFK Valla har cirka 350 medlemmar och är därmed en av de största föreningarna på Tjörn. En stor del av medlemmarna är barn och unga. Sammanfattning IFV Valla beviljades 4,6 Mkr i kommunal borgen under 2016 i samband med uppstarten av deras nylokaliseringsprocess. Föreningen är nu i behov av ytterligare 1,5 Mkr för att tillfälligt öka sin lånenivå och har inkommit med en ansökan till kommunen. Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden som föreslår att kommunfullmäktige ingår kommunal borgen med ytterligare maximalt SEK. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 128 den 16 maj 2019, Kultur- och fritidsnämnden, 49 den 29 april Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 10 april 2019, IFK Valla: Ansökan om stöd till lokalförnyelse, PM angående ekonomin vid nybygget Fjälebro 3:1, Lägesrapport Vallastiftelsen. Förslag till beslut på sammanträdet Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 156

157 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kommunstyrelsen Johan Lindén Ekonomichef johan.e.linden@tjorn.se Dnr 2019/ Kommunstyrelsen TU - Ansökan om utökad kommunal borgen för IFK Valla Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna kommunal borgen för ytterligare 1,5 Mkr till IFK Valla för lokalförnyelse. Sammanfattning IFV Valla beviljades 4,6 Mkr i kommunal borgen under 2016 i samband med uppstarten av deras nylokaliseringsprocess. Föreningen är nu i behov av ytterligare 1,5 Mkr för att tillfälligt öka sin lånenivå och har inkommit med en ansökan till kommunen. Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden som föreslår att kommunfullmäktige ingår kommunal borgen med ytterligare maximalt SEK. Kommunstyrelsens förvaltning har i övrigt inget att tillägga i ärendet utöver det som framgår av tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen. Tidigare beslut Kultur- och fritidsnämnden, 49 den 29 april TJÖRN1000, v1.0, Bilagor Tjänsteutlåtande den 10 april 2019, IFK Valla: Ansökan om stöd till lokalförnyelse, PM angående ekonomin vid nybygget Fjälebro 3:1, Lägesrapport Vallastiftelsen. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 157

158 2 (2) Dnr 2019/ Barnperspektivet Kultur- och fritidsnämnden har bedömt att beslutet skulle ge positiva konsekvenser för barn och unga på Tjörn. IFK Valla har cirka 350 medlemmar och är därmed en av de största föreningarna på Tjörn. En stor del av medlemmarna är barn och unga. Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 158

159 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökan om utökad kommunal borgen - IFK Valla 2019/198 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att teckna kommunal borgen för ytterligare 1,5 Mkr till IFK Valla för lokalförnyelse. Inför kommunstyrelsens behandling ska förvaltningen inkomma med underlag till beslut. Tidigare beslut Kultur- och fritidsnämnden, 49 den 29 april Förslag till beslut på sammanträdet Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 159

160 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Annica Skog Avdelningschef 0304/ TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 2019/ Kultur- och fritidsnämnden 1 (2) IFK Valla ansöker om utökad kommunal borgen Presidieutskottets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns kommun att teckna kommunal borgen för ytterligare 1,5 Mkr till IFK Valla för lokalförnyelse. Sammanfattning IFV Valla beviljades 4,6 Mkr i kommunal borgen under 2016 i samband med uppstarten av deras nylokaliseringsprocess. Föreningen är nu i behov av ytterligare 1,5 Mkr för att tillfälligt öka sin lånenivå. Tidigare beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Kommunfullmäktiges beslut Bilagor IFK Valla: Ansökan om stöd till lokalförnyelse PM angående ekonomin vid nybygget Fjälebro 3:1 Lägesrapport Vallastiftelsen Beslutet skickas till Kommunfullmäktige IFK Valla Ärendet IFK Valla är mitt uppe i en bygg- och lokalförnyelseprocess, med syftet att dels ersätta uttjänta delar av klubblokaler (bottenvåning), dels möjliggöra föreningsutveckling (övervåning). TJÖRN1000, v1.0, Byggprocessen har gått lite snabbare än vad föreningen väntat sig. Samtidigt har föreningen inte ännu fått besked från Skatteverket rörande storleken på avdragen/återbetalningen för moms. Det har också visat sig Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 160

161 2 (2) Dnr 2019/ att besked från Allmänna Arvsfonden och Leader, där föreningen har sökt bidrag, kommer att dra ut på tiden. Detta sammantaget har lett till att föreningen inte riktigt är i fas med likviditeten ( kontantflödet ) för byggprocessen. De alternativ som IFK Valla nu har är antingen att tillfälligt stoppa bygget, tills besked om momsavdraget och då även återbetalning av momsmedel sker eller att öka sin lånenivå. Föreningen bedömer att det vore oklokt att stoppa bygget, då det med mycket stor sannolikhet skulle medföra ökade kostnader, eftersom byggentreprenören både skulle behöva avetablera bygget och sedan återetablera det vid uppstarten. Föreningen bedömer därför att det lämpligaste alternativet är att öka lånenivån, och ansöker därför om ett kontantstöd på 0,5 Mkr för ökade byggkostnader i kombination med en utökad kommunal borgen för en tillfällig bankkredit på 1,0 Mkr. Målet för föreningen är att så snart som möjligt återbetala den ökade lånedelen, då de inte vill belastas med ökade driftskostnader på sikt. Föreningen hoppas kunna amortera på lånet när återbetalning av moms sker och om/när de får sökta bidrag från Allmänna Arvsfonder och/eller Leader. Kultur- och fritidsnämndens presidieutskotts utlåtande: Ärendet diskuterades på kultur- och fritidsnämndens presidieutskotts sammanträde Presidiet föreslog att nämnden rekommenderar kommunfullmäktige att bevilja utökad borgen för IFK Valla på 1,5 Mkr. Barnperspektivet Beslutet skulle ge positiva konsekvenser för barn och unga på Tjörn. IFK Valla har cirka 350 medlemmar och är därmed en av de största föreningarna på Tjörn. En stor del av medlemmarna är barn och unga. Förening bedriver sin verksamhet på Sparbanksvallen, f.d. Fjällebrovallen, i Fjällebro på östra Tjörn. Konsekvens Tjörns kommuns totala borgensåtagande ökar med 1,5 Mkr. Evike Sandor Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 161

162 Tjörns kommun Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om stöd till lokalförnyelse IFK Valla bildade 2017 Vallastiftelsen för nybygge och utveckling av verksamheten vid Fjälebro 3:1. Bygget är i full gång, går fortare fram än förväntat och beräknas stå klart i juli. Det går nu att föreställa sig den fantastiska tillgång som lokalerna kommer att vara på Tjörn. En förutsättning för projektet har varit att stiftelsen återfår betald moms vid bygget. Det visar sig att skatteverket tar oväntat lång tid på sig vid handläggningen av stiftelsens momsregistrering. En annan sak som påverkar ekonomin i projektet är att större bidrag som söks också har lång handläggningstid. Arvsfonden har 5-7 månader för lokalstöd, Leader Södra Bohuslän kan ge större bidrag först i slutet av året. Detta tillsammans innebär att bygget kommer att behöva ett pengastöd i glappet mellan tidiga utgifter och senare intäkter. Stödbehovet som ansökan gäller är 1,5 mkr enligt följande bilagor; Lägesrapport samt PM Önskvärt är att stödet hand lämnas som ett kontantstöd om 0,5 mkr för ökade byggkostnader i kombination med en utökad kommunal borgen för en tillfällig bankkredit om 1,0 mkr Urban Carlsson, ordförande Nils Erik Kleven, kassör 162

163 VALLASTIFTELSEN PM angående ekonomi vid nybygget Fjälebro 3:1. SALDO konto kr INTÄKTER hittills i projektet TILLKOMMER kto Kontant bidrag TJK utbetalat - Lån TSB, borgen TJK utbetalat - Bidrag RF % utbetalas Bidrag SvFF % utbetalat - Sponsring TSB Sponsring ICA Bidrag TJK kostnad lån Summa kr kr BIDRAG som söks Arvsfonden, ca Boverket, ca Thordenstiftelsen, ca Leaderprojektet, ca , Steg 1: Övriga EU-medel Andra institutioner Summa kr ÖVRIGA möjliga intäkter Andelar mot reklam i bygget Övrig sponsring Annat övrigt Summa kr SLUTBETALNING Bidrag SvFF 50% kr Bidrag RF 25% kr BUDGET tills vidare ca kr MOMS betald 2018/ kr 163 s 1

164 VALLASTIFTELSEN TAGNA KOSTNADER 2018/2019 t.o.m. grundläggning Före byggstart och moms kr Efter byggstart Ängö (Offert netto kr) inkl mark & platta och moms kr exkl rivning & platta VR Löpande räkning och moms kr inkl rivning & platta Summa och moms kr Kostnaderna avser allt arbete och material fram till att själva husbygget påbörjades i januari 2019; Arkitekt- och konstruktionsritningar, bygglovsavgift, rivning och deponi, schaktning, pålning, fyllnad, armering, golvvärme med mera samt gjutning och slipning av betongplattan. Under 2017 togs kostnader om kr inkl moms för geoteknisk undersökning och byggnadsskisser. OFFERTER - TAGNA KOSTNADER 2019 efter grundläggning Budgetofferter Kostnad Moms ÅTERSTÅENDE VR (+/ ) Treson Herberts MC Vent BJB Elon leasing Övrigt Summa kr kr kr KPMG löpande (liggande faktura ) Summa kr Beräknad total projektkostnad Ursprunglig budget Ökade byggkostnader kr kr ca kr Uppskattad tagen kostnad för övervåningen ca kr Resterande kostnad för övervåningens färdigställande är inom ramen för bidrag som söks. 164 s 2

165 VALLASTIFTELSEN Lägesrapport lokalförnyelsen vid Fjälebro 3:1 Byggstart Efter byggstartlovet i oktober 2018 kunde de gamla lokalerna äntligen rivas och schaktning samt pålning för bottenplattan utföras. Gjutningen av den armerade betongplattan med inlagd golvvärme var klar före jul. I januari 2019 påbörjades själva husbygget och nu står själva huskroppen tät med väggar, tak och fönster. Byggprocessen har hittills gått fortare än vad stiftelsen och husbyggaren beräknat. Entrepenörer För bygget har tre större och tre mindre lokala entrepenörer varit tillfrågade och stiftelsen har valt Villaresarna från Orust som huvudentrepenör med ansvarar för samordningen av övriga entrepenörer; för VVS, avlopp och värme Herberts Rör, för ventilation MC Vent, för elen Treson El med flera för smärre arbeten. Genom att välja olika mindre entrepenörer i stället för en större totalentrepenör minimerar vi byggkostnaden genom att själva i byggprocessen styra i utförandets olika delar. Offerter Före upphandlingen togs fram konstruktionsritningar, ram- och rumsbeskrivningar, plan för brandskydd, anpassningskrav och liknande. Dessa handlingar tillställdes entrepenörerna. Exempelvis lämnade Hansson & Söner en offert om kr för en delad totalentrepenad avseende tillkommande markarbete av Ängö Etrepenad till ett pris om kr, totalt kr. Villaresarna lämnade ett pris om ca kr för husbygget med tillkommande kostnader för VVS och väme, el och ventilation uppgående till ca kr i budgetofferter från de företag som valts för dessa arbeten. Rivning, deponi och gjutning utfördes i samarbete mellan Villaresarna och Ängö Entreprenad för ca kr. Totalt utgjorde detta ca kr att jämföras med offererat pris vid totalentrepenad. Besparingar Kostnaderna 2018 före byggstarten avseende ritningar, bygglov med mera uppgick till kr. Här kunde en besparing om ca kr göras genom att HJ Konsult på Orust anlitades för alla konstruktionsritningar i stället för Epsilon i Göteborg. För elarbetet inbesparades även kr i projekteringskostnad. s 1 165

166 VALLASTIFTELSEN Betydande besparingar har hittills löpande kunnat göras för rivning, markarbete och gjutningen av bottenplattan genom delvis omfördelning av arbetet från Ängö Entreprenad till Villaresarna. Kostnaden stannade vid ca kr mot offererade kr. Efter byggstarten togs 2018 hela kostnaden för grunden till husbygget som kunde påbörjas direkt Löpande har även gjorts ett antal väsentliga besparingar för 2019 gällande takbeklädnad och avvattning, fasadmaterial med lägre monteringskostnad och val av alternativ fönsterleverantör. När det gäller kostnaderna för det inre arbetet kommer även dessa att skärskådas och övervägas mot alternativlösningar. Detta sker i samråd med entrepenörerna som sedan stämmer av och redovisar sina inköpskostnader för allt material och arbetad tid. Föreningsutveckling Byggnadsprojektet har två syften; dels att ersätta uttjänade delar av klubblokalerna i bottenvåningen och dels möjliggöra en föreningsutveckling genom ett påbyggt andra plan. Stommen för andra planet byggs samtidigt med bottenplanet men blir inte helt färdigställt. Det innebär ändå att bjälklag, väggar och fönster för påbyggnaden får finansieras från början. Bland annat får ventilationsaggregat och värmesystem från början dimensioneras även för ovanvåningen vilket är betydande utgiftsposter tillsammans med pålningen för att klara markbelastningen för en tvåplansbyggnad. Budget Ursprunglig budget för bygget gjordes redan i början av 2014 och låg till grund för IFK Vallas ansökan 2014 om bidrag från kommunen till lokalförnyelse. Budgeten var då ca kr; Bidrag TJK kr, borgenslån kr samt kr i förväntade andra bidrag och sponsorintäkter. Byggkostnaderna sedan den ursprungliga budgeten gjordes har kraftigt ökat på ett sätt som svårligen hade kunnat förutsägas. Kostnadsökningen är drygt kr beräknade enligt uppgifter från SCBs sammanställning av byggbranschprisernas utveckling. Förväntade kostnader för återstående arbeten är ca kr. Nuvarande budget för projektet är ca kr enligt bifogat PM där det framgår vilka ytterligare bidrag som söks till projektet. s 2 166

167 VALLASTIFTELSEN Moms Hittills har under 2018/2019 tagits momskostnader om ca kr. Förväntad moms för återstående arbeten är kr. Ansökan om registrering för moms gjordes i samband med byggstarten. Skatteverket har därefter begärt kompletterande uppgifter i två omgångar. Styrelsen har även haft möte med skatteverket på byggplatsen och har fortsatt dialog angående detaljer i momsärendet. Närmast sammanställer styrelsen en slutgiltig rapport till ett möte med skatteverket i Mariestad som handlägger skattefrågor i stiftelser. Mötet avses ske snarast i närtid. Styrelsen uppfattar att stiftelsen kommer att momsregistreras och att dialogen som förs handlar om i vilken grad momsåterbäringen kan ske beroende på skatteverkets bedömning av vad som enligt regelverket är att anse som ytor för idrottslig verksamhet, på detaljnivå. Momsregistreringen har förberetts under lång tid genom samtal och möten av konsultativ karaktär med skatteverket i Uddevalla. Vad som därvid framkommit ligger till grund för bildandet av Vallastiftelsen som näringsdrivande stiftelse med momsredovisning. Momsåterbäring har varit en avgörande förutsättning för besluten om byggnadsprojektet. Tidsplan Arbetet i bygget får tyngdpunkt under april v 13 till v 18 och avtar sedan under maj för att med reservation kunna avslutas under juni med inre målning och andra smärre arbeten. Eftersom entrepenörerna fakturerar löpande innebär det att största delen av kostnaderna får tas under mitten och senare delen av april samt början av maj. Bidrag De bidrag som söks har lång handläggningstid; För Arvsfonden gäller 5-7 månader, för Boverket säkerligen också månader. Leaderprojektet har för närvarande endast kr att tillgå projekt av vår karaktär. Under augusti/september förväntas Leader genom omfördelning av Jordbruksverket få tillgång till ytterligare betydande bidragsmedel som kommer att sökas. Thordénstiftelsen söks årligen i september. Stiftelsen har vid kontakt med Arvsfonden och Leader Södra Bohuslän som är de större bidragsgivarna kunnat notera att förutsättningarna för bidrag kan uppfyllas. Sammantaget söks bidrag om kr varav kr hos Leader i ett Steg 1. Beroende på hur stora medel Leader tilldelas framledes kommer att om möjligt sökas ytterligare ca kr, totalt kr. Bidragsgrunderna överlappar delvis varandra varför beviljade bidrag kan påräknas möjligen med hälften av sökta belopp. s 3 167

168 VALLASTIFTELSEN Finansiering Det råder i nuläget oklarhet om hur momsåterbäringen faller ut och tidpunkten för när återbäringen kan ske är kritisk för stiftelsens likviditet. Här redovisas tre alternativa kalkyler; moms återbärs till 100% respektive till 50% och till 0% återburen moms inom tid för att balanseras mot aktuella och kommande fakturor. Momsåterbäring 100% 50% 0% Återstående byggkostnad Moms S:a Tillgängliga medel Återbäring moms S:a återstående kostnad (Bidrag, SvFF, RF, efter bes ) Brist i budget tkr tkr tkr Försiktigtvis har inga sökta bidrag budgeterats. Sannolikt faller bidrag ut; med hälften av nu möjliga sökta medel är det tkr viket täcker bristen i budget vid full momsåterbäring. Vid en momsåterbäring om 50% krävs motsvarande bidragstillskott om tkr. Slutsatsen är enligt dessa kalkyler att projektet tämligen omgående för att säkra likviditeten i momshänseende och säkerställa färdigställandet av bottenvåningen behöver ett beräknat tillskott mellan tkr och som en bryggfinansiering mellan utgifter och intäkter. Återbäringen av momsen inom tid är kritisk. s 4 168

169 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden IFK Valla: Ansökan om stöd till lokalförnyelse 2019/41 Beslut Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns kommunfullmäktige att teckna kommunal borgen för ytterligare 1,5 Mkr till IFK Valla för lokalförnyelse. Barnkonventionen Beslutet skulle ge positiva konsekvenser för barn och unga på Tjörn. IFK Valla har cirka 350 medlemmar och är därmed en av de största föreningarna på Tjörn. En stor del av medlemmarna är barn och unga. Sammanfattning IFV Valla beviljades 4,6 Mkr i kommunal borgen under 2016 i samband med uppstarten av deras nylokaliseringsprocess. Föreningen är nu i behov av ytterligare 1,5 Mkr för att tillfälligt öka sin lånenivå. Tidigare beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Kommunfullmäktiges beslut Beslutsunderlag IFK Valla: Ansökan om stöd till lokalförnyelse PM angående ekonomin vid nybygget Fjälebro 3:1 Lägesrapport Vallastiftelsen Tjänsteutlåtande den Förslag till beslut på sammanträdet Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar enligt presidieutskottets förslag till beslut (i tjänsteutlåtandet). Gert Kjellberg (Tp) föreslår förtydligandet att det är Tjörns kommunfullmäktige som tecknar kommunal borgen. Beslutsgång Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks förslag med Gert Kjellbergs förtydligande. Nämnden svarar ja. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige IFK Valla Justerandes sign Utdragsbestyrkande 169

170 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Återremitterat ärende: Begäran om starttillstånd för ny förskola samt ianspråktagande av investeringsbudget 2019/159 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och utbildningsnämndens begäran. 2. Investeringen ska rymmas inom beslutade ramar. Sammanfattning Barn-och utbildningsnämnden har i beslut beslutat att begära starttillstånd hos kommunstyrelsen för ny förskola i Skärhamn. De senaste åren har barn-och utbildningsnämnden varit tvungna att tillgodose ökade lokalbehov genom tillfälliga lösningar, både genom att hyra in sig i befintliga till förskolor/skolor näraliggande lokaler och genom förhyrning av s.k. moduler. Förskolan författningskrav på placering inom fyra månader har här varit en särskilt viktig faktor. Sammanfattningsvis bedömer nämnden att utvecklingen mot fler barn i förskola och skola är stadigvarande och att behovet av fler permanenta lokaler av hög kvalitet kommer att öka. Till detta kommer att nämnden ser att den nuvarande förskolan i Skärhamn redan är fylld innan höstens placeringar startar. Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet för att beakta frågan i ett helhetsbeslut om ny skolstruktur för grundskola/förskola. Tidigare beslut Kommunfullmäktige, 158 den 16 maj 2019, Kommunstyrelsen, 104 den 2 maj 2019, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 90 den 17 april 2019, Barn- och utbildningsnämnden, 24 den 28 mars Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 10 april 2019, Tjänsteutlåtande den 19 mars Ajournering Ajournering begärs och sammanträdet ajourneras kl. 17:16 17:25. Förslag till beslut på sammanträdet Bo Bertelsen (M), George Strömbom (C), Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut Justerandes sign Utdragsbestyrkande 170

171 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för att beakta frågan i ett helhetsbeslut om ny skolstruktur för grundskola/förskola. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) med fleras förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Bo Bertelsens (M) med fleras förslag Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag. Omröstningsresultat 6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Niklas Emilsson (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD), George Strömbom (C), Martin Johansson (SD). 5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). Bo Bertelsens (M) med fleras förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 171

172 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Begäran om starttillstånd för ny förskola samt ianspråktagande av investeringsbudget 2019/159 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att beakta frågan i ett helhetsbeslut om ny skolstruktur för grundskola/förskola. Sammanfattning Barn-och utbildningsnämnden har i beslut beslutat att begära starttillstånd hos kommunstyrelsen för ny förskola i Skärhamn. De senaste åren har barn-och utbildningsnämnden varit tvungna att tillgodose ökade lokalbehov genom tillfälliga lösningar, både genom att hyra in sig i befintliga till förskolor/skolor näraliggande lokaler och genom förhyrning av s.k. moduler. Förskolan författningskrav på placering inom fyra månader har här varit en särskilt viktig faktor. Sammanfattningsvis bedömer nämnden att utvecklingen mot fler barn i förskola och skola är stadigvarande och att behovet av fler permanenta lokaler av hög kvalitet kommer att öka. Till detta kommer att nämnden ser att den nuvarande förskolan i Skärhamn redan är fylld innan höstens placeringar startar. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att bevilja barn- och utbildningsnämndens begäran om starttillstånd. Tidigare beslut Kommunstyrelsen, 104 den 2 maj 2019, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 90 den 17 april 2019, Barn- och utbildningsnämnden, 24 den 28 mars Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 10 april 2019, Tjänsteutlåtande den 19 mars Förslag till beslut på sammanträdet Martin Johansen (L), Tanja Siladji Dahne (MP), Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Benny Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att beakta frågan i ett helhetsbeslut om ny skolstruktur för grundskola/förskola. Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 172

173 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Beslutsgång Ordförande frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att det ska avgöras idag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst för att ärendet ska återremitteras i enlighet med Benny Anderssons (S) förslag. Omröstningsresultat 24 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 17 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). Ärendet återremitteras enligt reglerna för minoritetsåterremiss. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 173

174 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Kommunstyrelsen Mats Berntsson Budgetcontroller mats.berntsson@tjorn.se Dnr 2019/159 Kommunstyrelsen Beslut om starttillstånd för ny förskola i Skärhamn Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt barn- och utbildningsnämndens begäran. Ärendet Barn-och utbildningsnämnden har i beslut beslutat att begära om starttillstånd hos kommunstyrelsen för ny förskola i Skärhamn. De senaste åren har barn-och utbildningsnämnden varit tvungna att tillgodose ökade lokalbehov genom tillfälliga lösningar, både genom att hyra in sig i befintliga till förskolor/skolor näraliggande lokaler och genom förhyrning av s.k. moduler. Förskolan författningskrav på placering inom fyra månader har här varit en särskilt viktig faktor. Sammanfattningsvis bedömer nämnden att utvecklingen mot fler barn i förskola och skola är stadigvarande och att behovet av fler permanenta lokaler av hög kvalitet kommer att öka. Till detta kommer att nämnden ser att den nuvarande förskolan i Skärhamn redan är fylld innan höstens placeringar startar. Med ovan beskrivna bakgrund förordar nämnden att det snarast byggs en förskola i Skärhamnsområdet. Ann-Britt Svedberg Kommunchef TJÖRN1000, v1.0, Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 174

175 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Barn- och utbildningsnämnden Lena Ericsson Förvaltningschef lena.e.eriksson@tjorn.se Dnr 2019/ Barn- och utbildningsnämnden Begäran om starttillstånd för ny förskola samt ianspråktagande av investeringsbudget Förslag till beslut Barn-och utbildningsnämnden begär starttillstånd för byggnation av ny förskola. Då budgetbeslut avseenden 2020 för kommunens verksamheter och investeringar ännu ej är fattat, begär barn-och utbildningsnämnden starttillstånd för bygge av ny förskola i Skärhamn hos Kommunstyrelsen trots att, till dags dato, de investeringsmedel som finns avsatta för 2020 inte bedöms vara tillräckliga. Sammanfattning Tjörns kommun har tydliga tillväxtmål och en vision om att öka sin befolkning. Befolkningsprognosen utgör kanske det viktigaste faktaunderlaget då kommunen genomför både sitt årliga respektive sitt strategiska budgetarbete. Denna visar på ett stadigvarande ökat behov av förskola och skola vilket då medför ökade behov av lokaler. De senaste åren har barn-och utbildningsnämnden varit tvungna att tillgodose ökade lokalbehov genom tillfälliga lösningar, både genom att hyra in sig i befintliga till förskolor/skolor näraliggande lokaler och genom förhyrning av s.k. moduler. Förskolan författningskrav på placering inom fyra månader har här varit en särskilt viktig faktor. Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att utvecklingen mot fler barn i förskola och skola är stadigvarande och att behovet av fler permanenta lokaler av hög kvalitet kommer att öka. Med ovan beskrivna bakgrund förordar förvaltningen att det snarast byggs en förskola i Skärhamnsområdet. TJÖRN1000, v1.0, Till detta kommer att vi idag ser att den nuvarande förskolan i Skärhamn redan är fylld innan höstens placeringar startar, dvs. vi bedömer att enbart de barn som under våren 2019 står i omplaceringskö kan beredas plats till hösten 2019, till viss del eller förhoppningsvis fullt ut. Däremot kan de barn som ny-anmäls under vinter/vår 2019 med önskan om placering i Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 177

176 2 (3) Dnr 2019/ Skärhamn, inte erbjudas plats på önskad förskola utan kommer att hänvisas till kommunens övriga enheter. Frågan om lokalresurser för förskola och skola är av stor betydelse för Tjörns kommun i ett strategiskt perspektiv. Den berör inte enbart lokaler och barns och personals arbetsmiljö utan även vår attraktivitet både för potentiella nya invånare och givetvis även nya medarbetare. Då budgetbeslut avseenden 2020 för kommunens verksamheter och investeringar ännu ej är fattat, föreslås Barn-och utbildningsnämnden begära starttillstånd för bygge av ny förskola i Skärhamn hos Kommunstyrelsen trots att, till dags dato, de investeringsmedel som finns avsatta för 2020 inte befinns vara tillräckliga. Samverkan FSG Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ärendet De senaste åren har barn-och utbildningsnämnden varit tvungna att tillgodose ökade lokalbehov genom tillfälliga lösningar, både genom att hyra in sig i befintliga till förskolor/skolor näraliggande lokaler och genom förhyrning av s.k. moduler. Förskolan författningskrav på placering inom fyra månader har här varit en särskilt viktig faktor. Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att utvecklingen mot fler barn i förskola och skola är stadigvarande och behovet av fler permanenta lokaler av god kvalitet kommer att öka. För närvarande finns s.k. moduler på följande förskolor och till dessa kostnader: Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 178

177 3 (3) Dnr 2019/ Myggenäs förskola Skärhamns förskola Rönnängs förskola Per månad Per år ca etapp etapp Fyren Vintergatan Utöver ovan tillfälliga lokaler kommer även andra av tillfällig karaktär, näraliggande respektive förskola men som inte är moduler t.ex. del i villor och hyreshus. Förvaltningen bedömer att behovet är störst och absolut mest akut i Skärhamnsområdet då vi under ett flertal år inte kunnat tillgodose önskemål om placering där på ett tillfredsställande sätt. Idag kan inga barn som ställs i kö under vinter/vår 2019 med önskan om placering i Skärhamn placeras enligt önskemål. Vidare bedömer förvaltningen att den enbart kan placera, förhoppningsvis helt i annat fall enbart delvis, de barn som nu står i omplaceringskö till Skärhamns förskola. Alla nyansökningar kommer att hänvisas till kommunens övriga förskolor. Vi ser inte heller att situationen kommer att förbättras de kommande åren. Vissa ansträngningar har gjorts för att utöka verksamheten vid den nuvarande förskolan som idag har verksamhet dels i en s.k. modul, dels i ett hyreshus i omedelbar närhet till förskolan. Tidigare har även förskoleverksamhet bedrivits i den närliggande skolans lokaler. Detta har upphört då det visade sig att det var svårt att erbjuda en tillräckligt god pedagogisk miljö för barnen och en tillfredsställande arbetsmiljö för personalen. Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte kan antas få negativa konsekvenser för barn. Lena Ericsson Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 179

178 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Begäran som starttillstånd för ny förskola samt ianspråkstagande av investeringsbudget 2019/69 Beslut Barn-och utbildningsnämnden begär starttillstånd för byggnation av ny förskola. Då budgetbeslut avseenden 2020 för kommunens verksamheter och investeringar ännu ej är fattat, begär barn-och utbildningsnämnden starttillstånd för bygge av ny förskola i Skärhamn hos Kommunstyrelsen trots att, till dags dato, de investeringsmedel som finns avsatta för 2020 inte bedöms vara tillräckliga. Reservation Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas sist i protokollet. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte kan antas få negativa konsekvenser för barn. Sammanfattning Tjörns kommun har tydliga tillväxtmål och en vision om att öka sin befolkning. Befolkningsprognosen utgör kanske det viktigaste faktaunderlaget då kommunen genomför både sitt årliga respektive sitt strategiska budgetarbete. Denna visar på ett stadigvarande ökat behov av förskola och skola vilket då medför ökade behov av lokaler. De senaste åren har barn-och utbildningsnämnden varit tvungna att tillgodose ökade lokalbehov genom tillfälliga lösningar, både genom att hyra in sig i befintliga till förskolor/skolor näraliggande lokaler och genom förhyrning av s.k. moduler. Förskolan författningskrav på placering inom fyra månader har här varit en särskilt viktig faktor. Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att utvecklingen mot fler barn i förskola och skola är stadigvarande och att behovet av fler permanenta lokaler av hög kvalitet kommer att öka. Med ovan beskrivna bakgrund förordar förvaltningen att det snarast byggs en förskola i Skärhamnsområdet. Till detta kommer att vi idag ser att den nuvarande förskolan i Skärhamn redan är fylld innan höstens placeringar startar, dvs. vi bedömer att enbart de barn som under våren 2019 står i omplaceringskö kan beredas plats till hösten 2019, till viss del eller förhoppningsvis fullt ut. Däremot kan de barn som ny-anmäls under vinter/vår 2019 med önskan om placering i Skärhamn, inte erbjudas plats på önskad förskola utan kommer att hänvisas till kommunens övriga enheter. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 180

179 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Frågan om lokalresurser för förskola och skola är av stor betydelse för Tjörns kommun i ett strategiskt perspektiv. Den berör inte enbart lokaler och barns och personals arbetsmiljö utan även vår attraktivitet både för potentiella nya invånare och givetvis även nya medarbetare. Då budgetbeslut avseenden 2020 för kommunens verksamheter och investeringar ännu ej är fattat, föreslås Barn-och utbildningsnämnden begära starttillstånd för bygge av ny förskola i Skärhamn hos Kommunstyrelsen trots att, till dags dato, de investeringsmedel som finns avsatta för 2020 inte befinns vara tillräckliga. Samverkan FSG Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterad Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras kl Förslag till beslut på sammanträdet Bengt-Arne Andersson (M) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Gert Kjellberg (TP) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för att kompletteras med handlingar som påvisar antal lokaler, skolans area och utseende, placering i samhället samt förväntade kostnader för nämnden i fråga om lokalkostnader. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden konstaterar att endast ett förslag nu föreligger och att nämnden beslutar i enlighet med Bengt-Arne Anderssons förslag. Skriftlig reservation Gert Kjellberg, Tjörnpartiet (TP), reserverar sig enligt följande: Jag reserverar mig mot majoritetens beslut att begära starttillstånd trots att nämnden saknar ett komplett beslutsunderlag. Beslutsunderlag är så bristande att det överhuvudtaget inte går att utreda en skolas placering, storlek, tidsaspekter för uppförandet samt kostnader för nämnden ifråga om lokalkostnader etc. Nämndens majoritet har ett ansvar för nämndens ekonomiska situation mot den bakgrunderna är det oansvarigt att ta beslut i blindo i en fråga som kommer att belasta nämnden avsevärt ekonomiskt. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 181

180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden För att uppfylla ansvaret enligt nämnden reglemente måste det finnas kompletta beslutsunderlag att tillgå för nämndens ledamöter. Jag bedömer att nämnden inte kan uppfylla det ansvar som fullmäktige beslutat om. Jag reserverar mig således mot majoritetens beslut att utan kännedom och sakliga underlag besluta om att begära starttillstånd för en förskola någonstans i Skärhamn. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 182

181 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tjörns kommuns delårsbokslut per april /211 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per april Barnkonventionen Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Tjörns kommuns delårsresultat till och med den 30:e april 2019 uppgår till +9,1 mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som uppgår till + 5,5 mkr. Resultatet motsvarande period föregående år uppgick till 3,2 mkr. Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om - 0,2 mkr mot budgeterat helårsresultat om + 5,0 mkr vilket innebär en prognostiserad negativ avvikelse på -5,2 mkr. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 106 den 16 maj Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 17 maj 2019, Tjörns kommuns delårsbokslut per april Förslag till beslut på sammanträdet Bo Bertelsen (M) och Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. Ge förvaltningen i uppdrag att till nästa KSAU-möte presentera åtgärder så att BUN kan uppnå 0-resultat för verksamhetsåret Ge förvaltningen i uppdrag att till nästa KSAU redovisa om intäkten på ca 5 mkr (hyresrabatt från TBAB) kommer att tillgodoräknas kommunen vid framtagandet av årsredovisning för året Justerandes sign Utdragsbestyrkande 183

182 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Bo Bertelsens (M) och Magne Hallbergs (KD) förslag. Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag. Omröstningsresultat 6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Niklas Emilsson (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD), George Strömbom (C), Martin Johansson (SD). 5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). Bo Bertelsens (M) och Magne Hallbergs (KD) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 184

183 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Kommunstyrelsen Johan Lindén Ekonomichef johan.e.linden@tjorn.se Dnr 2019/ Kommunstyrelsen Tjörns kommuns delårsrapport per april 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2019 Sammanfattning Tjörns kommuns delårsresultat till och med den 30:e april 2019 uppgår till +9,1 mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som uppgår till + 5,5 mkr. Resultatet motsvarande period föregående år uppgick till 3,2 mkr. Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om - 0,2 mkr mot budgeterat helårsresultat om + 5,0 mkr vilket innebär en prognostiserad negativ avvikelse på -5,2 mkr. Bilagor Delårsrapport april för Tjörns kommun Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen TJÖRN1000, v1.0, Ärendet Tjörns kommuns delårsresultat till och med den 30:e april 2019 uppgår till +9,1 mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som uppgår till + 5,5 mkr. Resultatet motsvarande period föregående år uppgick till 3,2 mkr. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 185

184 2 (3) Dnr 2019/ Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om - 0,2 mkr mot budgeterat helårsresultat om + 5,0 mkr vilket innebär en prognostiserad negativ avvikelse på -5,2 mkr Delårsresultatet: Det samlade delårsresultatet på +9,1 mkr blev +3,6 mkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen om +3,6 mkr mot budget förklaras av följande poster: Nämndernas verksamhet till och med april avviker negativ mot budget med ca -6,8 mkr. Främst är det Barn- och utbildningsnämnden som står för den negativa budgetavvikelsen som till nästan -8 mkr. Av dessa står skolskjutskostnader för -4,3 mkr och personalkostnader främst inom grundskolan för -3,7 mkr. Socialnämndens avvikelse uppgår till -2,3 mkr. Här är det främst Individ och familjeomsorgen och specifikt egna- och köpta placeringar för barn och unga som avviker negativt mot budget till och med april. Övriga delar av kommunens nämndverksamhet har gemensamt en positiv avvikelse mot budget på +3,5 mkr. Kommunövergripande poster samt finansiering avviker positiv om ca +7,1 mkr. Främst är det pensionsutbetalningar, reavinster från exploateringsverksamhet och outnyttjade driftskonsekvenser som står för den positiva budgetavvikelsen till och med april. Högre avskrivningskostnader (-0,5 mkr), högre skatteintäkter (+1,4 mkr) samt bättre finansnetto (+2,3 mkr) jämfört med budget. Helårsprognos: Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om -0,2 mkr att jämföra med budgeterat helårsresultat om +5,0 mkr. Detta innebär en prognostiserad negativ budgetavvikelse om -5,2 mkr och skulle i så fall kanske innebära att det lagstadgade så kallade balanskravet för året inte kan uppfyllas. Främsta förklaringen till den negativa prognosavvikelsen ligger i att nämndernas verksamhet väntas avvika negativt med sammanlagt -14,4 mkr mot budget främst på grund av högre personalkostnader inom grundskolan och högre skolskjutskostnader än budgeterat samt en ekonomisk obalans inom VA-verksamheten. Reavinster från exploateringsverksamhet samt outnyttjade driftskonsekvenser för investeringar och ökade interna kapitalkostnadsintäkter för finansverksamheten väntas bidra med en positiv budgetavvikelse om +7,5 mkr. Högre avskrivningskostnader förväntas på helår bidra negativt till budgetavvikelse med ca -2,0 mkr. Ett bättre finansnetto med +3,7 mkr på Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 186

185 3 (3) Dnr 2019/ grund av högre utdelningar och lägre räntekostnader än budgeterat väntas bidra positivt till den sammanlagda budgetavvikelsen. Avstämning mot God ekonomisk hushållning tom april: Båda finansiella mål är uppfyllda till och med april. Delårsresultatet på 9,1 mkr motsvarar 2,9 % av skatteintäkter och generella bidragsintäkter till och med perioden. Detta överskrider målet om 0,5 %. Soliditeten per den siste april uppgår till 38 % vilket överstiger målet om minst 25 %. Den samlade andelen prioriterade mål som är helt eller delvis uppfyllda till och med april uppgår till 86 %, vilket överstiger målet om 75 %. Därmed anses kriterierna för god ekonomisk hushållning till och med delår 1 vara uppfyllda. Barnperspektivet Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Konsekvens Om det lagstadgade balanskravet med innebörden att resultatet efter balanskravsjusteringar inte uppgår till som lägst ±0, ska enligt lagstiftning underskottet återställas med motsvarande överskott inom en 3-årsperiod. Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 187

186 Delårsrapport april 2019 Tjörns kommun 188 Tjörn Möjligheternas ö

187 Innehåll 1 Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet 5 2 Kommunens styrmodell och budgetprocess 7 3 Måluppfyllelse inriktningsmål och prioriterade mål Inriktningsmål Professionell och tillgänglig service med god kvalitet Inriktningsmål Vi ska använda digitaliseringens möjligheter Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande Inriktningsmål Skapa möjligheter för ett gott liv Inriktningsmål Erbjuda en varierad barnomsorg med god kvalitet Inriktningsmål En ny översiktsplan ska tas fram Inriktningsmål Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation Inriktningsmål Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur Inriktningsmål En säker och trygg kommun Inriktningsmål Tjörn ska bli en bra miljökommun Inriktningsmål Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige Människor ska ha möjlighet till egen försörjning Inriktningsmål Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer Inriktningsmål God ekonomisk hushållning Inriktningsmål Effektivt utnyttjande av resurser Väsentliga personalförhållanden Årsmedarbetare Sjukfrånvaro Personalomsättning Ekonomiskt resultat Periodens resultat och helårsprognos Periodens resultat Helårsprognos God ekonomisk hushållning Finansiella mål Soliditet...36 Sida 2 (51) Error! No text of specified style in document. 189

188 5.3.2 Årets resultat Balanskravsutredning Driftsredovisning Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kommunövergripande poster Investeringsredovisning Avstämning mot årets investeringsanslag Avstämning mot beslutade starttillstånd Avstämning finanspolicy Balansräkning Finansieringsanalys Koncernens resultat och prognos Resultaträkning per bolag i kommunkoncernen Balansräkning per bolag i kommunkoncernen Tjörns Förvaltnings AB Tjörns Bostads AB Tjörns Hamnar AB Tjörns Måltids AB Uppföljning av kvalitetsdeklarationer Sociala Barn och utbildning Kultur och Fritid Samhällsbyggnad Tjörns Bostads AB Tjörns Måltids AB...51 Sida 3 (51) Error! No text of specified style in document. 190

189 191

190 1 Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för Tjörns utvecklingsambitioner. Möjligheterna skapas genom förutsättningarna på Tjörn och genom ökad närhet till en växande och dynamisk Göteborgsregion. Ordet möjligheter handlar ytterst om en livsmiljö där varje individ kan utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar. En åretruntlevande ö för livets alla faser kräver en stabil befolkningstillväxt för att nå invånare år Fler helårsboende och en jämnare befolkningsstruktur är nödvändigt för att klara framtida service och ha ett Tjörn som lever året runt. Särskilt fokus behöver därför ligga på förutsättningarna för yngre barnfamiljer att etablera sig. Det krävs strategiska insatser inom arbetsmarknad och näringsliv, boende och byggnation, infrastruktur och kommunikationer, kompetensutveckling, föreningsliv och social gemenskap, samhällsservice av hög kvalitet samt gott bemötande och god tillgänglighet. Delårsboende och besökare medverkar till att upprätthålla servicenivåer samt bidrar med idéflöden och kontakter som är mycket värdefulla för Tjörns utveckling. Sida 5 (51) Error! No text of specified style in document. 192

191 Företagsamhet beskriver ett förhållningssätt till dagens och morgondagens utmaningar som bygger på en positiv inställning till människors egna förmågor att hantera sina livsbetingelser. Kommunen ska arbeta aktivt med insatser för ett företagsamt Tjörn. Insatserna ska stärka en hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv för ett livskraftigt näringsliv, föreningsliv och samhällsliv i övrigt. Småskalighet som grundläggande kvalitet kräver en långsiktigt medveten utvecklingspolitik för Tjörns orter. Utvecklingskraft skapas genom att alltid prioritera och fokusera på en hög kvalitet och samtidigt värna närhet i samhällsservice. Den goda dialogen kring både planprocesser och samhällsutveckling är viktig för förankring och delaktighet. Det finns en lång tradition att lita till den egna förmågan, bygga nätverk samt utveckla idéer och lösningar som är genuina och anpassade till förutsättningarna på Tjörn. Denna anda ska stärkas redan i skolan. Småskalighet innebär också insatser för mindre och medelstora företags etablering och tillväxt. Närhet innebär ökad närhet till dynamiken och utvecklingen i Göteborg och andra näraliggande kommuner genom bättre och snabbare kommunikationer och konstruktivt samarbete. Det innebär också fortsatt utveckling av den närhet mellan människor som är del av Tjörns kännetecken, genom aktivt stöd till arbetet med att skapa ett tryggt och säkert samhälle och till ett livaktigt och varierat föreningsliv. Närhet handlar också om närhet till en offensiv, professionell och tillgänglig kommunal verksamhet. Havet, det öppna landskapet och kulturen tillhör Tjörns unika värden som ledande ö-kommun. Dessa värden behöver säkerställas långsiktigt men också tydliggöras och lyftas fram som en styrka i tillväxtarbetet. Kulturen är en viktig attraktionsfaktor för både boende och besökare. Det ursprungliga och autentiska, Tjörns själ, behöver vårdas och kommuniceras inte bara internt på ön utan också utåt. Kommunen behöver ha med dessa värden i sitt arbete med framtidsfrågor och sträva efter breda och långsiktigt hållbara politiska lösningar. Sida 6 (51) Error! No text of specified style in document. 193

192 2 Kommunens styrmodell och budgetprocess Illustration Tjörns kommuns styrmodell Tjörns kommuns styrmodell bygger på principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att styra verksamheter genom att sätta mål och följa upp dessa. I målen beskrivs vad som ska prioriteras - på lång och kort sikt - och vad resultatet ska vara. Målkedjan för Tjörns kommun börjar med visionen. Visionen gäller för hela Tjörns kommun fram till Visionen bryts ned i strategiska områden - områden som kommunen valt att satsa extra mycket på för att visionen ska bli verklighet. Dessa områden är stora, långsiktiga och hållbara över en lång tid. Alla mål som sätts i budgetdokumenten utgår från de strategiska områdena. Inför varje mandatperiod formulerar kommunfullmäktige fyraåriga inriktningsmål utifrån visionen och de strategiska områdena. I inriktningsmålen speglas den politiska viljeinriktningen för att nå visionen. Inriktningsmålen bryts sedan ned i ettåriga prioriterade mål. De prioriterade målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta inriktningsmålen. Om kommunfullmäktige inte angivit prioriterade mål ska nämnder, utskott eller styrelser utforma prioriterade mål utifrån givna ekonomiska resurser. Sida 7 (51) Error! No text of specified style in document. 194

193 Det är önskvärt att målen så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi kan mäta resultat över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt att, så långt det går, jämföra oss med andra. Till alla mål ska det kopplas en eller flera indikatorer. En indikator är ett mått som används i bedömningen av framgång i förhållande till uppställda mål. Varje indikator ska ha ett angivet målvärde. Indikatorerna ska ge signaler om hur väl vi uppnår eller är på väg att uppnå önskade resultat. Kommunfullmäktige beslutar om indikatorer och målvärden för inriktningsmål och de prioriterade mål som finns i fullmäktiges budget. Indikatorerna för nämndens mål beslutas av respektive nämnd i samband med beslut om detaljbudget. Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i juni månad. Beslutet omfattar inriktningsmål (4 år), prioriterade mål (1 år), resultatbudget (3 år), nämnd/verksamhetsramar (3 år), investeringsbudget (5 år), finansieringsbudget (3 år) samt budgeterad balansräkning (3 år). Utifrån kommunfullmäktiges beslut i juni ska varje nämnd fördela budgetramen inom sin verksamhet, göra prioriteringar samt besluta om nämndspecifika mål. Nämnden beslutar om detaljbudget senast i november månad. Utifrån de mål och den detaljbudget som fullmäktige och nämnd formulerat och beslutat bestämmer sedan förvaltningarna vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska kunna uppfyllas och så att en god ekonomisk hushållning kan råda. Sida 8 (51) Error! No text of specified style in document. 195

194 3 Måluppfyllelse inriktningsmål och prioriterade mål I detta avsnitt redovisas måluppfyllelsen på de mål som är beslutade i kommunfullmäktiges budget. Tabellen nedan och redovisningen innefattar endast inriktningsmål då det inte finns några prioriterade mål i kommunfullmäktiges budget. Inriktningsmålen har brutits ned till prioriterade mål i respektive nämnds detaljbudget Mål Bedömning Trend Professionell och tillgänglig service med god kvalitet Vi ska använda digitaliseringens möjligheter Delaktighet, inflytande och medbestämmande Skapa möjligheter för ett gott liv Erbjuda en varierad barnomsorg En ny översiktsplan ska tas fram Skapa intresse och beredskap för en hållbar exploatering och nybyggnation Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp Förbättrade kommunikationer och infrastruktur En säker och trygg kommun Tjörn ska bli en bra miljökommun Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige Människor ska ha möjlighet till egen försörjning Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer God ekonomisk hushållning Effektivt utnyttjande av resurser Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Ökad Ökad Ökad Ökad Ökad Ökad Ökad Ökad Ökad Ökad Ökad Ökad Ökad Ökad Ökad Ökad Sida 9 (51) Error! No text of specified style in document. 196

195 3.1 Inriktningsmål Professionell och tillgänglig service med god kvalitet Bedömning Trend Rapportperiod Delvis uppfyllt Ökad Tjörns kommun ska erbjuda en professionell och tillgänglig service med god kvalitet. För att kunna erbjuda detta ska verksamheterna fortsätta arbetet med att ytterligare tillgängliggöra, effektivisera och kvalitetssäkra sina arbetssätt i syfte att göra det enklare för våra kommuninvånare, företag och övriga aktörer. Verksamheterna ska fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om ärendenas status. Vi behöver också skapa en bättre tillgänglighet för våra invånare och kunder. Det ska vara enkelt att få kontakt med oss och att utnyttja de tjänster och den service som kommunen erbjuder. Alla kunder ska få ett gott bemötande som kännetecknas av öppenhet, flexibilitet och respekt. En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare och politiker i vår kommun möter invånare, företag och besökare. Hur väl vi lyckas mäts i olika sammanhang och målet är att resultatet för Tjörns kommun ska vara klart bättre än snittet regionalt och nationellt. En grundförutsättning för en kontinuerlig verksamhetsutveckling är att det finns rätt kompetens med tillhörande mandat i våra verksamheter. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare måste vi arbeta med vår värdegrund, vårt varumärke samt vår arbetsmiljö. Vi behöver skapa utrymme i våra verksamheter för att ta tillvara medarbetarnas kompetens och erfarenheter för att på så sätt öka effektivitet och kundnytta i verksamheterna. Samverkan med andra kommuner kan vara ett sätt att skapa kompetensutveckling, möjligheter till specialisering och vidareutveckling för våra medarbetare och en minskad sårbarhet för verksamheterna. Tjörns kommun ska arbeta smart och strukturerat med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun delas ut av SKL vartannat år och ambitionen är att Tjörns kommun ska vara med och slåss om utmärkelsen inom en snar framtid. Titel Utfall Mål 2019 Bedömning Trend Nöjd-Medborgar- 57 Index, Bemötande, tillgänglighet Nöjd-Inflytande- Index, Information 57 Sida 10 (51) Error! No text of specified style in document. 197

196 Titel Utfall Mål 2019 Bedömning Trend Gott bemötande 76,00% vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) Medarbetarenkät, totalindex Sjukfrånvaro månadsavlönade, andel 5,34% 7,30% Kommentar: För att öka effektiviteten, professionaliteten och tillgängligheten i den service och de tjänster som kommunen erbjuder pågår en mängd olika aktiviteter i verksamheterna. Några av de åtgärder som påbörjats är Rättviksmodellen, Kundcenter 2,0, digitalisering av processer och översyn av våra styrdokument. Rättviksmodellen handlar om att hitta åtgärder för kommunikation och information. Kundcenter 2.0 är ett arbete för att skapa möjligheter för kommunens målgrupper att lätt ta kontakt, få ett bra bemötande samt få professionella svar på sina frågor. En tydlig ingång för kommunens invånare, företagare och besökare är av vikt för att förbättra tillgänglighet och bemötande. Ett särskilt fokus under året har varit inom personalområdet i syfte att stödja kommunens chefer och för att förbättra den systematiska arbetsmiljön. Förvaltningarna arbetar aktivt för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och det pågår ett systematiskt arbete för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning. Arbetet med heltidsresan är påbörjat. 3.2 Inriktningsmål Vi ska använda digitaliseringens möjligheter Bedömning Trend Rapportperiod Delvis uppfyllt Ökad Digitaliseringen är identifierad som en av de största förändringsfaktorerna i samhället. Det är inte längre ett övergående fenomen eller en trend utan något att förhålla sig till och något att använda. Tjörns ska agera proaktivt och använda digitaliseringen som bidragande metod för att uppfylla kommunens vision och beslutade mål samt för att anta de framtida utmaningar som kommunen står inför. Digitaliseringen ska användas som ett sätt att skapa större kundnytta genom bland annat effektivare, tillgängligare och säkrare tjänster men den ska också användas som ett sätt att skapa en högre inre effektivitet, Sida 11 (51) Error! No text of specified style in document. 198

197 det vill säga minskade kostnader, möjliga rationaliseringar och effektivare arbetssätt. För att lyckas med digitaliseringsarbetet framöver krävs ramverk och en tydlig ansvarsfördelning, kompetens, ett strukturerat arbete och framförallt en medveten satsning och strategiska prioriteringar. Titel Utfall Mål 2019 Bedömning Trend eblomlåda, 25,00% ledning, arbetssätt och metoder, andel svar "Helt uppfyllt" eblomlådan, tekniska förutsättningar, andel svar "Helt uppfyllt" 25,00% Kommentar: I hela kommunen pågår arbete för att använda digitaliseringens möjligheter för att arbeta så effektivt som möjligt och skapa kundnytta. På en övergripande nivå tas en modell fram för hur processen kring prioritering av digitaliseringar ska se ut och hur de centrala medlen ska fördelas. En marknadsanalys pågår för att se vad det finns för e- tjänsteplattformar. Planering av vidareutveckling av beslutsstödssystemet Hypergene pågår och modulen för befolkningsstatistik är på plats och tillgänglig för samtliga chefer. En upphandling av nytt GIS kommer att göras genom avrop från Kammarkollegiets avtal. Samordning kommer att ske med upphandling av nytt ärendehanteringssystem för Bygg och Miljö. Barn- och utbildningsförvaltningen implementerar Unikum. Unikum är en ny digital tjänst för elever, lärare och vårdnadshavare som ersätter delar av Skolwebben. Arbetet med att implementera Unikum i verksamheterna fortgår enligt den övergripande införandeplanen. Unikumansvariga på respektive enhet har genomfört två utbildningar med övriga pedagoger. Kultur- och fritidsförvaltningen använder verktyget eblomlådan för att skapa en överblick och ett underlag för förvaltningens arbete med digital service och verksamhetsutveckling, något som ska leda till ökad digitalisering. Socialförvaltningen har under våren infört digital signering. Förvaltningen arbetar aktivt med webbaserade utbildningar och utökade antal skypemöten såväl externt som internt. Äldreomsorgen och funktionshinder är med i ett EU projekt som heter MODIG. Bakgrunden Sida 12 (51) Error! No text of specified style in document. 199

198 är att allt större krav ställs på medarbetare och chefer inom funktionshinder- och äldreområdet att använda mobila och digitala arbetssätt samt att kunna hantera välfärdsteknik. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågår arbete med att kartlägga nuvarande digital hantering och en omvärldsbevakning för samhällsbyggnadsprocessen görs. Uppdraget ska resultera i en handlingsplan. Avfallsavdelningen undersöker just nu möjligheterna till implementering av mina sidor för att våra invånare ska kunna få en bra övergripande bild över deras VA och avfallstjänster. 3.3 Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande Bedömning Trend Rapportperiod Delvis uppfyllt Ökad För att kunna erbjuda service och tjänster som motsvarar de behov och önskemål som finns hos våra invånare krävs att vi arbetar aktivt och strategiskt med insatser för att öka invånarnas delaktighet, insyn och medbestämmande. Samhällsutveckling bör ske i dialog med invånare, föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera. Dialogen skapar förutsättningar för ett ökat förtroende och en ökad tillit till kommunen. I dialog ska de metoder som bäst lämpar sig för det man vill uppnå användas. Ett exempel på metod som Tjörns kommun använt framgångsrikt vid invånardialog är Cultural Planning. Titel Utfall Mål 2019 Bedömning Trend Nöjd Inflytande- 37 Index - Helheten Nöjd-Inflytande- 37 Index, Påverkan Kommunala planer och strategier som tas fram med invånardialog, andel 60,00% Kommentar: Förvaltningarna arbetar kontinuerligt med att öka delaktighet, inflytande och medbestämmande för förvaltningens målgrupp. Beroende på målgrupp och behov så kan arbetet se olika ut inom verksamheterna. För företagare finns FöretagsArena Tjörn. Inom ramen för FöretagsArena har Sida 13 (51) Error! No text of specified style in document. 200

199 styrgruppsmöten genomförts varje månad och i mars genomfördes FöretagsArena med ca 50 deltagare. I barn- och utbildningsförvaltningen är utvecklingssamtal ett viktigt forum för att möta elever och vårdnadshavare. Samtliga skolor har under vårterminen genomfört minst ett elevrådsmöte som letts av en pedagog. I två av kommunens skolor har elevrådets representanter under våren bjudits in till föräldraföreningen på respektive skola. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för Tjörns kommuns arbete med Cultural planning. För att hålla liv i metoden som ett redskap vid planering i kommunen genomförs löpande intern information. Samhällsbyggnadsförvaltningen är den förvaltning som arbetar mest aktivt med metoden cultural planning. Socialförvaltningens alla verksamheter arbetar aktivt med genomförandeplaner och olika former av uppföljningssamtal för att säkerställa brukarnas delaktighet, inflytande och medbestämmande. Resultatet från höstens brukarundersökningar har diskuterats inom förvaltningen och analyserats i de olika verksamheterna i syfte att öka brukarnas delaktighet. Det nya planeringssystemet som ska införas i hemtjänsten är på gång, vilket kommer möjliggöra för hemtjänsten planerare att lägga en ännu bättre planering med ökad brukarfokus. I framtagande av kommunens nya trafikstrategi "På väg" har kommunens invånare erbjudits att delta och påverka via medborgardialog i form av fokusgrupper. Arbetet har också inneburit en bred förankring och delaktighet internt. 3.4 Inriktningsmål Skapa möjligheter för ett gott liv Bedömning Trend Rapportperiod Delvis uppfyllt Ökad Tjörn ska vara en socialt hållbar kommun där vi skapar jämlika förutsättningar för våra invånare. Vi vill att alla våra kommuninvånare ska må gott, vara friska och ha en meningsfull aktiv vardag och fritid. För att uppnå detta har kulturen en stor betydelse. Vi har en ö fylld av möjligheter till ett aktivt liv och arbetar för att göra kultur, natur, idrott och föreningsliv tillgängligt för alla. Vi ska göra det enkelt att välja en aktiv fritidssysselsättning utomhus och spontanidrott bör ges plats i samhällsplaneringen. Inom Tjörns kommun har vi en stark tradition av att umgås över gränser, mellan åldersgrupper, mellan religioner och kulturer. Detta är något som Sida 14 (51) Error! No text of specified style in document. 201

200 vi vill fortsätta främja. Det behövs därför fler möjligheter till möten över gränserna. Vi vill också skapa en kommun som är den bästa att växa upp i för våra barn och unga där diskussioner om värdegrund kopplat till icke diskriminering, jämställdhet och mänskliga rättigheter ges utrymme. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete skapar förutsättningar för Tjörns kommun att uppnå sin vision. Satsningar måste ske där behovet är störst och bland de grupper som löper störst risk för att drabbas av ohälsa och utanförskap. Våld i nära relationer är en kommunövergripande fråga där alla nämnder och styrelser har ett ansvar. Under senare år har arbetet med hedersrelaterat våld fått ökat fokus. Det är viktigt att arbeta förebyggande kring normer och värderingar särskilt bland unga som utsatt grupp. Arbetet kräver samverkan mellan kommunens nämnder och styrelser men också mellan olika aktörer, såsom kommuner, regionen, staten, civilorganisationer och föreningsliv. Vi vill verka för att idrottsanläggningar på Tjörn drivs av föreningslivet. Titel Utfall Mål 2019 Bedömning Trend Nöjd Region-Index 73 - Rekommendation Sveriges 15 friluftskommun, ranking Barn och unga ( år) i föreningslivet, antal Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) Nöjd Medborgar- 67,00% Index - Kultur Elever som deltar i 35,00% musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%) Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Kommentar: Det är bara genom samverkan inom och utom kommunen som vi kan åstadkomma ett gott liv för alla kommuninvånare. Inom ramen för detta inriktningsmål pågår mängder av initiativ i kommunens alla Sida 15 (51) Error! No text of specified style in document. 202

201 verksamheter. Det är just vår samverkan mellan många olika aktörer inom och utanför kommunens verksamheter som till exempel skapar goda förutsättningar för våra nyanlända att ta del av och ingå i vårt samhälle. Vi gör det bland annat genom mötesplatser av olika slag samt riktade projekt. Varje vecka anordnades språkcafé för människor med ett annat modersmål och som i mötet med svensktalande kan utveckla sitt svenska språk och ha ett givande kulturutbyte. Ett sätt att fortsätta vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner kan vara att med hjälp av temaår lyfta konstformerna, där kulturverksamheten arbetar över verksamhetsgränserna. Temat 2019 är litteratur. En stor satsning under Litteraturåret 2019 är "En svensk läsklassiker". Biblioteket genomförde även skrivarverkstad, flera bokcirklar och övriga författarbesök. Vi arbetar kontinuerligt med att ge goda förutsättningar för idrottsverksamhet på Tjörn. Under början av året har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram ett förslag till förbättrat bidragssystem. Friluftsverksamheten fortsatte att arbeta med tillgänglighet och skyltning inom ramen för olika så kallade LONA-projekt, lokala naturvårdssatsningar. Turismsatsningarna, som ska locka besökare och erbjuda dem ett gott liv på Tjörn, pågick enligt plan. För att ge barn goda förutsättningar för inkludering satsar kommunen på insatser för vuxna som uppbär bistånd och som har barn. Barn vars vårdnadshavare uppbär försörjningsstöd har beaktats särskilt genom ändrad delegation som medför en positiv satsning på dessa barn. För att minska upplevd ensamhet hos äldre arbetar äldreboendena med aktivitetsgrupper som ansvarar för att en gång på vår och höst bjuda in frivillig organisationer till boenderåd. Aktivitetsgruppen ansvarar för att bjuda in brukare inom hemtjänsten att delta i äldreboendenas aktiviteter. Arbete med att ta fram en kommunövergripande handledningsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck pågår. Den övergripande handlingsplanen ska vara vägvisare i kommunens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Arbetet med Våld i nära relations teamet (VINR) inom Individ- och Familjeavdelningen har under vintern och våren fortgått och utvecklats utifrån klienternas behov. Avdelningen har också påbörjat arbetet med att se över möjligheterna till ett tätare samarbete med TBAB i syfte att minska placeringskostnaderna. Samhällsprocessen är en viktig del för att ge förutsättningar för ett gott liv där detaljplaneringen har en viktig roll för att skapa samhällets grunder. Sida 16 (51) Error! No text of specified style in document. 203

202 För att skapa samstämmighet och koppling till vision och mål för kommunen har en ny folkhälsostrategi tagits fram. Strategin är klar för att gå ut på remiss till samtliga nämnder och styrelser. Förhoppningen är att strategin kan antas under hösten. 3.5 Inriktningsmål Erbjuda en varierad barnomsorg med god kvalitet Bedömning Trend Rapportperiod Delvis uppfyllt Ökad För att barnfamiljer ska få bra förutsättningar att leva och bo på Tjörn gäller det att kommunen kan erbjuda en varierad barnomsorg med god kvalitet som motsvarar de behov av barnomsorg som kommuninvånarna har. Barnomsorgen på Tjörn ska erbjuda såväl förskola som dagbarnvårdare, kommunala som externa utförare samt olika former av pedagogik. Titel Utfall Mål 2019 Bedömning Trend Nöjd-Medborgar- 64 Index, förskola Årsarbetare i 40,00% förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 65,00% Kommentar: Nämnden har erbjudit sökande förskoleplats inom 4 månader och har kunnat erbjuda antingen förstahands- eller andrahandsvalet med övervikt på förstahandsvalet. 3.6 Inriktningsmål En ny översiktsplan ska tas fram Bedömning Trend Rapportperiod Delvis uppfyllt Ökad Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen ska bygga på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar för en hållbar och önskvärd samhällsutveckling utifrån bland annat trender i omvärlden, fysisk struktur, klimatfaktorer och allmänna intressen. Översiktsplanen berättar Sida 17 (51) Error! No text of specified style in document. 204

203 hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. I den nya översiktsplanen ska en blå översiktsplan vara en naturlig del. Översiktsplanen är ett viktigt måldokument och vägvisare mot en hållbar framtid och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och en hållbar samhällsstruktur som inte enbart ger miljömässig nytta utan också sociala och ekonomiska fördelar. Planen samordnar olika intressen och underlättar kommunens planering och utbyggnad av infrastruktur, service och bostäder. Översiktsplanen fungerar därmed som kommunens verktyg i den interna handläggningen och samordningen samt i dialogen med andra aktörer i samhällsbyggandet. Översiktsplanen fungerar också som plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklingsplaneringen. För att översiktsplanen ska vara ett användbart verktyg i arbete med kommunens samhällsutveckling krävs att den är digitaliserad. I arbetet med en ny översiktsplan ska alla nämnder och styrelser vara delaktiga. Den nya översiktsplanen ska vara klar under mandatperioden. Kommentar: Planavdelningen har påbörjat arbetet med aktualiseringen för ÖP En workshop har hållits med samhällsbyggnadsförvaltningen för att undersöka vad som är fortsatt giltigt inom nuvarande ÖP och vad man ser kan komma att behöva uppdateras. 3.7 Inriktningsmål Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation Bedömning Trend Rapportperiod Ej uppfyllt Ökad Tjörn ska vara en miljövänlig och trygg kommun som satsar på ett hållbart brett utbud av boendeformer för livets alla faser och som också ger förutsättningar för ett expanderande näringsliv. Kommunen behöver ha en beredskap för att kunna exploatera mark för såväl bostäder som för näringsliv. Kommunen behöver detaljplanelagd mark som finns tillgänglig då intressenter vill etablera sig på Tjörn. Det är också viktigt att skapa förutsättningar för företag inom olika branscher att etablera sig på Tjörn. Sida 18 (51) Error! No text of specified style in document. 205

204 Titel Utfall Mål 2019 Bedömning Trend Påbörjade 2 planer för bostäder på kommunal mark, antal Tillgänglig mark för bostäder, antal kvm köpt mark Färdigställda 4 bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv Färdigställda 3 bostäder i småhus under året, antal/1000 inv Påbörjade 2 planer för företag på kommunal mark, antal Tillgänglig mark för företag, antal kvm köpt Kommentar: Det finns ett intresse att exploatera på Tjörn. Tyvärr brottas kommunen med frågor kopplade till var vi får bygga då vi har flera detaljplaner i strandnära lägen. I dessa frågor pågår en dialog med Länsstyrelsen. För att kommunen ska lyckas i sin ambition om hållbar exploatering krävs en samsyn och god samverkan över avdelningsgränser, förvaltningsgränser och bolagsgränser. Strukturen för hur en sådan samsyn och samverkan ska åstadkommas byggs successivt upp och det finns idag en del samverkansformer på plats så som t ex samhällsbyggnadsgruppen och PLEX-gruppen (samverkan mellan Planavdelning och Mark- och exploatering). Mark- och exploateringsavdelningen har under lång tid lidit av såväl personal- som konsultbrist. Under 2019 har avdelningen varit fullt bemannad, men den kö på ärenden som byggts upp har man ännu inte kommit ikapp. På avdelningen finns också ett stort behov av verksamhetsutveckling. Sida 19 (51) Error! No text of specified style in document. 206

205 3.8 Inriktningsmål Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp Bedömning Trend Rapportperiod Delvis uppfyllt Ökad Kommunen vill arbeta strategiskt och långsiktigt för att kunna möta framtida behov av vattenförsörjning och säkra en långsiktigt hållbar grundvattennivå. För långsiktig hållbarhet krävs samverkan med närliggande kommuner. I det strategiska arbetet ska verksamheterna beakta såväl de som har kommunalt vatten och avlopp och de som har enskilt vatten och avlopp. Dricksvatten som produceras i vattenreningsverket men inte når konsument på grund av läckage i ledningsnätet innebär kostnader för kommunen både som produktionskostnad och i form av behov av åtgärder i ledningsnätet. Den långsiktiga ambitionen är att minska läckage av dricksvatten i ledningsnätet, under de kommande åren. En strategi ska tas fram som ska vara klar under mandatperioden. Ovidkommande vatten som kommer till avloppsreningsverken innebär ofta en betydande kostnad för kommunen då det ofta krävs ombyggnation av ledningsnätet för att åtgärda. Den långsiktiga ambitionen är att under de kommande åren minska andelen ovidkommande vatten och i kommunens ledningsnät. Ambitionen är att öka andelen befintliga bostäder anslutna till kommunalt vatten och avlopp och att nybyggda bostäder i så stor utsträckning som möjligt ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Viktigt att detta sker, både ur miljösynpunkt och för att skapa en stabil VA-ekonomi. Titel Utfall Mål 2019 Bedömning Trend Antal VAanslutna befintliga fastigheter per år 125 Kommentar: För att klara de utmaningar en ökad bebyggelse och vattenanvändning innebär är de närmaste årens målsättning att förnya distributionsnätet med fokus på stamledningar som utgår ifrån vattenverket. Därmed behöver antal nyanslutning av befintliga fastigheter minska under en period. VA-verksamhetens styrdokument; VA-översikt, VA-strategi och VA-plan 2019 är nu synkade med varandra. Sida 20 (51) Error! No text of specified style in document. 207

206 3.9 Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur Bedömning Trend Rapportperiod Delvis uppfyllt Ökad För en pendlingskommun som Tjörn är kommunikationer och infrastruktur viktiga frågor. Det krävs goda möjligheter att ta sig till och från kommunen och även inom kommunen för att attrahera nya kommuninvånare och skapa förutsättningar för ett expanderande näringsliv. De lösningar som tas fram behöver vara långsiktigt hållbara och innefatta såväl fasta förbindelser som kollektivtrafik, pendlarparkeringar, gångoch cykelvägar samt såväl persontrafik som godstrafik. Samverkan med andra aktörer kopplat till detta är en förutsättning och arbetet med att påverka andra aktörer sker på flera nivåer. Titel Utfall Mål 2019 Bedömning Trend Företagens 2,60 attityder gentemot vägnät, tåg och flygförbindelser Nöjd Region-Index - Kommunikationer 55 Kommentar: Kommunen fortsätter att vara en aktiv part i diskussioner och samverkan kopplat till kommunikationer och infrastrukturfrågor. Detta sker bland annat i arbetet och diskussionerna kring förbättringar kopplade till väg 160 och åtgärder kopplade till Myggenäs korsväg. Åtgärderna för Myggenäs korsväg har beslutats spelas in till VGR:s pottpengar för icke namngivet objekt. Arbete pågår även med åtgärder för pendelparkeringen i Myggenäs. Arbetet med Trafikstrategin börjar gå mot sitt slut. Ett flertal workshops i focusgrupper har genomförts under 2018 och Strategin skickas på på remiss under hösten för att sedan godkännas vid årsskiftet. Sida 21 (51) Error! No text of specified style in document. 208

207 3.10 Inriktningsmål En säker och trygg kommun Bedömning Trend Rapportperiod Delvis uppfyllt Ökad Tjörns kommun är en WHO-certifierad Säker och trygg kommun. Alla nämnder och styrelser har uppdraget att utifrån respektive verksamhet, enskilt och i samarbete med andra aktörer bidra till målet att vara en säker och trygg kommun. Utifrån medborgarlöften, medborgarundersökning och verksamheternas insatser och behov är nedanstående områden prioriterade för arbetet under certifieringsperiod : Barn och unga Sociala risker Drogförebyggande insatser Trygghetsinsatser (allmänna samt till äldre) Trafikfrågor Integrationsfrågor Titel Utfall Mål 2019 Bedömning Trend Nöjd Region-Index 75 - Trygghet Elever i åk 5: Jag 94,00% känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Elever i åk 9: Jag 81,00% känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Brukarbedömning 90,00% hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%) Brukarbedömning 90,00% särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%) Skadegörelse kommunal egendom, antal rapporterade fall (procentuell minskning) 2,00% Sida 22 (51) Error! No text of specified style in document. 209

208 Kommentar: Trygghet och säkerhet är en naturlig del i den dagliga verksamheten. I kommunstyrelseförvaltningens arbete läggs mycket fokus och resurser på åtgärder kopplat till civilt försvar samt arbete kopplat till den nya säkerhetsskyddslagen. Ett förslag på ny struktur för det systematiska arbetet kring säker och trygg har lämnats till kommunledningen för fortsatt hantering och beslut. Kultur- och fritidsförvaltningen ser över rutiner kopplat till arrangemang och har också tagit fram certifieringsunderlag för Säker och trygg förvaltning. Inom socialförvaltningen är patientsäkerhet samt förebyggande arbete kopplat till fall, trycksår och undernäring i fokus. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med analys och uppföljning av likabehandlingsenkäterna. För att öka kvaliteten samt underlätta arbetet med utredning, åtgärder, uppföljning och analys av kränkningsärenden, har enheterna från och med mars 2019 börjat använda en digital modul för detta arbete Inriktningsmål Tjörn ska bli en bra miljökommun Bedömning Trend Rapportperiod Delvis uppfyllt Ökad Tjörn ska vara en bra miljökommun. För att vi ska nå dit krävs tydliga prioriteringar samt ett strukturerat, systematiskt och långsiktigt arbete. Arbetet i kommunen ska utgå från de 16 nationella miljömålen och de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda Vi ska enligt riksdagens beslut arbeta för att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Miljö och hållbarhetsarbetet skär genom kommunens samtliga verksamheter och kräver därför samverkan och att alla bidrar. Samtliga verksamheter inom Tjörns kommun ska aktivt arbeta med aktiviteter kopplade till något av de åtta mål som kommunfullmäktige prioriterat för Tjörns kommuns räkning. Sida 23 (51) Error! No text of specified style in document. 210

209 Titel Utfall Mål 2019 Bedömning Trend Miljökommun, Miljöaktuellts ranking Ekologiska 37,00% 28,00% livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 42,00% Kommentar: Kommunens miljöavdelning arbetar för att stötta verksamheterna i deras miljömålsarbete. De olika förvaltningarna har kommit olika långt i sitt arbete kring miljö och hållbarhet men aktiviteter pågår i samtliga förvaltningar på någon nivå. En kommungemensam utbildning och workshop om Agenda 2030 har genomförts för kommunens samtliga chefer. Utbildningen lyfte också fram socialförvaltningens arbete med att inventera och kartlägga förvaltningens arbete kopplat till de olika målen i Agenda Resultatet från workshopen ska nu sammanställas för att se vilka insatser som behöver göras i kommande hållbarhetsarbete. Andra exempel på aktiviteter som genomförts är utbildningsinsats kopplat till invasiva växter samt äldreomsorgens boenden som arbetar för att ha 30 % ekologiska produkter i sin mathållning. Avfallsavdelningen arbetar med att ta fram lokala föreskrifter som ska gå upp för politiskt beslut under hösten Inom barn- och utbildning arbetar man med hållbarhetsfrågan i skolorna utifrån övergripande mål och riktlinjer i läroplanen. På samtliga skolor finns någon form av pappersåtervinning och på några av skolorna genomförs aktiva åtgärder för att minska matsvinnet. Sida 24 (51) Error! No text of specified style in document. 211

210 3.12 Inriktningsmål Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige Bedömning Trend Rapportperiod Delvis uppfyllt Ökad Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän/kommuner i Sverige. Vi vill ha en skola som motiverar, utmanar, stimulerar och stödjer alla elever så att de ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Många faktorer spelar in för att kunskapsresultaten ska bli höga. Forskning på området pekar t ex på en trygg lärandemiljö, goda relationer mellan lärare och elever samt kompetenta lärare som är ledare i klassrummet. Lärarna ska ha goda ämneskunskaper samt förmåga att anpassa innehåll och metoder efter gällande förutsättningar. Samverkan mellan lärare samt strukturer som förbättrar lärarnas och rektorernas förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag är också viktiga faktorer för höga kunskapsresultat. Men elevernas och skolornas resultat påverkas och styrs också i hög grad av andra faktorer så som t ex socioekonomiska faktorer. En ytterligare förutsättning för goda resultat i skolan är att Tjörns barn och unga har en god psykisk och fysisk hälsa. Det är därför viktigt att kommunens arbete över verksamhetsgränserna fortsätter och stärks. Titel Utfall Mål 2019 Bedömning Trend Elever i år 9 som 86,00% är behöriga till yrkesprogram kommunala skolor (modellberäknat värde), andel (%) Elever i åk 6 med 97,00% lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 85,00% Sida 25 (51) Error! No text of specified style in document. 212

211 Kommentar: Statistik över hur Tjörns kommuns elever klarar sig år 2019 är inte tillgänglig förrän delårsuppföljningen i augusti. Det är därför inte möjligt att utvärdera just kunskapsresultaten förrän då. Men det görs många aktiviteter inom kommunens verksamheter för att förbättra förutsättningarna för att eleverna ska kunna prestera goda resultat. En inventering av skolans framtida behov av lokaler är klar. Därefter har en behovsanalys genomförts som utmynnat i flera förslag på åtgärder och vägar att gå för en framtida skolstruktur. Underlaget kommer därefter att sammanställas i en långsiktig lokalförsörjningsplan. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar tillsammans med skolbibliotekarier med uppsökande verksamhet. Syftet är att nå alla elever med fokus på litteraturförmedling och medie- och informationskunnighet (MIK). I verksamheten ingår också att ge elever med läsnedsättning tillgång till lästekniska hjälpmedel och specialmedia. Samverkan sker med bibliotekets prioriterade grupper som särskolan, förberedelseklasser och elever med läs- och skrivnedsättningar. Socialförvaltningen arbetar för alla barns utveckling och välbefinnande och barnperspektivet är ständigt närvarande. Arbetet fortgår med Skolfam till och med hösten 2019, så alla barn som lever i familjehem ges förutsättningar att lyckas med sina studier. I vårdplan betonas vikten av att barnet ska ha en välfungerande skolgång där hen uppnår goda resultat. Socialsekreterare ger skolfrågor hög prioritet vid uppföljning av placering Människor ska ha möjlighet till egen försörjning Bedömning Trend Rapportperiod Delvis uppfyllt Ökad Tjörns kommun ska aktivt arbeta för att skapa förutsättningar för alla kommuninvånare att komma i egen försörjning där arbetsmetoder och verktyg ska anpassas utifrån individens förutsättningar. Tjörn har under många år haft en låg arbetslöshet och minskade kostnader för försörjningsstöd. Detta är något som är önskvärt att bibehålla så långt som möjligt. Vi ska bli bra på att få människor i egen försörjning och matcha de behov av kompetens som finns såväl inom kommunens egen verksamhet som inom näringslivet på Tjörn. På så sätt skapas inte bara förutsättningar till egen försörjning för individen utan också möjlighet till kompetensförsörjning hos kommunen och företagen, möjligheter till integration i samhället för den nyanlände samt förutsättningar för fortsatt låga kostnader kopplade till försörjningsstöd. Sida 26 (51) Error! No text of specified style in document. 213

212 Kommunen ska arbeta aktivt för att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling inom yrken där kommunen och näringslivet på Tjörn har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Titel Utfall Mål 2019 Bedömning Trend Ej återaktualiserade 72,00% vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) Lämnat 42,00% etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Andelen år öppet arbetslösa och personer med aktivitetsstöd av den registerbaserade arbetskraften totalt. 3,00% 3,00% Kommentar: Det prioriterade målet "Modell och gemensamt arbetssätt för matchning av kompetens" berör många verksamheter inom kommunen. Ett samarbete är nödvändigt för att åstadkomma resultat. Samarbete har ännu inte initierats i denna fråga. Individ- och familjeavdelningen arbetar med att hitta individuella lösningar för varje individ. I ett led i detta sker nu en målgruppsfokuserad omorganisation med tre spår, Barn & Unga, Vuxna samt Försörjningsstöd och sysselsättning. Inom alla tre spåren är huvudfokus att erbjuda rätt kostnads- och evidensbaserade insatser. Det pågår parallellt ett förändringsarbete på AME för att kvalitetssäkra kompetens samt se över behovet av egna verksamheter för att på bästa sätt möta målgruppen. På "nya" AME kommer det att finnas en tydligare arbetslinje för att på ett effektivare sätt få människor i arbete. Sida 27 (51) Error! No text of specified style in document. 214

213 3.14 Inriktningsmål Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer Bedömning Trend Rapportperiod Delvis uppfyllt Ökad Tjörns kommun behöver samverka med andra aktörer, kommuner, företag, organisationer och föreningar och liknande för att kunna uppnå hållbarhet i all sin verksamhet. Samverkan behöver ske såväl inom kommunen som på regional och nationell nivå. Kommunen behöver därför ha en enhetlig modell för hur samverkan med andra ska gå till och hanteras. Modellen ska vara klar under mandatperioden. För att Tjörns kommun ska kunna ha ett gott företagsklimat och en långsiktig hållbar näringslivsutveckling krävs också att kommunens verksamheter på olika sätt underlättar för företagen i deras kontakt med kommunala verksamheter. Kommunen behöver förenkla samarbete och samverkan, förtydliga förutsättningar kopplade till processer och ramverk att förhålla sig till samt förbättra kommunikation och återkoppling i pågående ärenden. Ett utökat samarbete mellan Barn- och utbildningsnämnden och företagen på Tjörn bör utvecklas. Genom ett stärkt samarbete mellan skolan och det lokala näringslivet kan vi skapa intresse för att behålla vår småföretagsamhet och säkerställa kompetensen både på lång och kort sikt. Då Tjörn inte har någon egen gymnasieskola behöver kommunen arbeta aktivt och påverka leverantörer av gymnasieutbildning inom regionen för att få ett utbud av utbildningar som matchar framtida behov av arbetskraft och kompetens inom såväl kommunal verksamhet som inom näringslivet på Tjörn. Titel Utfall Mål 2019 Bedömning Trend Företagsklimat 85 enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI Företagarnas uppfattning om kommunens service till företagen (skal 1-6) 3,20 Sida 28 (51) Error! No text of specified style in document. 215

214 Titel Utfall Mål 2019 Bedömning Trend Företagarnas uppfattning om skolans attityder till företagande (skal 1-6) 4,00 Kommentar: Tjörns kommuns verksamheter är duktiga på samverkan och är vana att samverka. Det arbete som gjorts med omvärldsanalys i samband med budgetarbetet och lokalförsörjning visar på hur viktig samverkan med andra aktörer är för alla verksamheter inom kommunen. Det var också något som utvärderarna från SKL lyfte fram i samband med genomförandet av kommunkompassen. Det är därför viktigt att kommunen hittar goda former för hur samverkan ska ske med andra. Fokus för året är att inhämta kunskap kring hur andra gör kopplat till samverkan. Kommunen deltar därför i SKL:s nätverk för samverkansfrågor. Som steg i att förbättra kommunikation, bemötande och samverkan med företagen i kommunen har kommunen beslutat att arbeta med Rättviksmodellen. Näringslivsstrategen tillsammans med förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen är drivande i denna fråga. Barn- och utbildningsförvaltningen har utvecklat arbetet med prao för såväl åk 9 som åk 8. Utöver Praoveckorna har även aktiviteter som yrkesdagar och workshops genomförts. Eleverna i åk 8 på Bleketskolan har även deltagit i Industrinatta i Stenungsund. Fokus för kultur- och fritidsförvaltningens under 2019 kommer att vara att utveckla samverkansformerna med olika turismaktörer och kreativa näringar vilket är en viktig länk i arbetet är förvaltningens kulturverksamhet. Socialförvaltningen har märkt ett ökat tryck utifrån den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft förra året. Detta kräver en större samverkan mellan de olika huvudmännen. Det pågår en stor delaktighet i Simbas olika styrgrupper för barn & unga samt vuxna, detta sker parallellt i syfte med att klargöra varje huvudmans ansvarsområde. Förvaltningens avdelningar ingår i olika samverkansgrupper för att öka samarbetet och gör det bästa för den enskilde. Samhällsbyggnadsförvaltningen verkar positivt till att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer. Detta görs till exempel via dialoger med externa parter såsom Trafikverket och Västtrafik. Sida 29 (51) Error! No text of specified style in document. 216

215 3.15 Inriktningsmål God ekonomisk hushållning Bedömning Trend Rapportperiod Delvis uppfyllt Ökad Kommunallagens krav klargör att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling medan verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås. Alla förtroendevalda och medarbetare har ansvar för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning anses uppfyllt när de av nämndernas nedbrutna prioriterade mål är uppfyllda helt eller delvis till 75 procent och när de finansiella målen är helt uppfyllda. Nämnder och styrelser ska kontinuerligt använda nyckeltal och jämförelser för att följa och förbättra effektivitet och kvalitet i sina verksamheter. Titel Utfall Mål 2019 Bedömning Trend Soliditet (%) 38,1 % 25,00 % Årets resultat i 2,90 % 0,50 % förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag (%) Helt eller delvis uppfyllda prioriterade mål i nämnderna, andel (%) 75,00% Kommentar: De finansiella målen är uppfyllda till och med april. Delårsresultatet på 9,1 mkr motsvarar 2,9 % av skatteintäkter och generella bidragsintäkter för perioden. Detta överskrider målet om 0,5 %. Soliditeten per den siste april uppgår till 38 % vilket överstiger målet som är minst 25 %. Den samlade andelen prioriterade mål som är helt eller delvis uppfyllda till och med april uppgår till 86 %, vilket överstiger målet om 75 %. Därmed anses kriterierna för god ekonomisk hushållning till och med delår 1 vara uppfyllda. Skillnaderna mellan nämnderna är dock stor och det är inte alla nämnder som uppfyller målet med att minst 75 % av de prioriterade målen ska vara helt eller delvis uppfyllda. Man ska dock ha i Sida 30 (51) Error! No text of specified style in document. 217

216 åtanke att de prioriterade målen ska vara uppfyllda inom budgetåret och det kan finnas en hel del aktiviteter med syfte att uppfylla målen som ännu inte har påbörjats. Förvaltningarna börjar bli mer aktiva i sina budgetuppföljningar och kostnadsanalyser för att såväl politiken som medarbetarna ska nå en större medvetenhet kring det ekonomiska läget i verksamheterna. Socialförvaltningen har till exempel infört ett arbetssätt med större kostnadsanalyser som genomförs en gång per år. Dessa ligger sedan till grund för beslut om förbättrings- och utvecklingsinsatser i verksamheterna Inriktningsmål Effektivt utnyttjande av resurser Bedömning Trend Rapportperiod Delvis uppfyllt Ökad Alla nämnder och styrelser ska samverka för att tillsammans bli så effektiva som möjligt och skapa största möjliga samhällsnytta. Som kommun har vi krav på oss att använda våra ekonomiska resurser på ett effektivt sätt. Detta innebär att vi hela tiden behöver göra en översyn av det vi gör, varför vi gör det och hur vi gör det? Är våra processer effektiva och tillför de den kundnytta det är tänkt? Kan vi arbeta på ett smartare sätt? Det handlar både om stora utvecklingsinsatser och ständiga förbättringar i det lilla. De lokaler som Tjörns kommun har till sitt förfogande ska användas på ett kostnads- och yteffektivt sätt. Detta kräver samverkan mellan kommunens olika verksamheter i frågor som rör lokalbehov och lokalplanering. I den mån det är möjligt ska samutnyttjande av lokaler mellan nämnder uppmuntras. Incitament för att använda de ekonomiska ramarna på ett klokt sätt måste skapas även långt ut i organisationen. Omfördelningar mellan avdelningar och verksamheter inom en nämnd ska vara möjliga att göra under budgetår. Alla nämnder och styrelser ska samverka så att inte kostnader uppstår i en annan nämnd eller styrelse vid fattade beslut för att tillsammans vara så effektiva som möjligt. Kommentar: Fokus för kommunstyrelseförvaltningens arbete med effektiva och rättssäkra processer har under årets första månader varit processerna kopplade till systematiskt arbetsmiljöarbete samt lokalbehovsprocessen. Kartläggning av hanteringen av laglighetsprövningar har också slutförts. Utbildningsinsatser för förvaltningarna i att kartlägga och dokumentera processer kommer att genomföras under maj månad tillsammans med systemleverantören 2Conciliate. Sida 31 (51) Error! No text of specified style in document. 218

217 När det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) finns det en handlingsplan med aktiviteter för att förbättra arbetet. Handlingsplanen är till stora delar genomförd och innehåller bland annat utbildning för kommunens chefer i samverkansavtalet, Tjörns kommuns arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsprocessen, svåra samtalet med mera. Skyddsombud och fackliga företrädare är inbjudna att delta. Även utbildning för politiker i arbetsmiljö kommer genomföras i maj månad. Uppföljningen av SAM kommer ske via Hypergene och utvecklingsarbete pågår för att sätta upp funktionaliteten som behövs. När det gäller lokalbehovsprocessen pågår arbete med att ta fram en strategisk plan för lokalförsörjning (lokalförsörjningsplan) samt stödjande dokument för olika behov i lokalförsörjningsprocessen. Processkartläggningen av processen är i sin slutfas och beräknas vara klar inom kort. Arbetet med att effektivisera lokalanvändningen pågår i många av kommunens verksamheter. Som ett led i arbetet att se över och effektivisera lokalanvändningen har Kultur- och fritidsnämnden beslutat om nya avgifter och hyror för kommunala idrotts- och möteslokaler. I samband med detta har man också ökat marknadsföringen av lokalerna, i syfte att höja nyttjandegraden. Socialförvaltningen genomför en översyn av förvaltningens möteslokaler för att få till en effektiv lokalsamordning. Såväl avfallsavdelningen som VA har påbörjat arbetet med att samlokalisera verksamheterna för att kunna effektivisera arbetet och sänka kostnaderna. Sida 32 (51) Error! No text of specified style in document. 219

218 4 Väsentliga personalförhållanden 4.1 Årsmedarbetare Skillnaden mellan tertial och tertial är inte så stor. Antalet årsarbetare totalt sätt visar en minskning med 64,4 års arbetare, varav visstidsanställningarna som har minskat under tidsperioden med 52,4 personer. Prognosen för antalet årsmedarbetare beräknas att fortsätta minska både för tillsvidareanställda och visstidsanställda på grund av organisatoriska förändringar som påverka utfallet framöver för både 2019 och Anställningstyp Apr 2018 Dec 2018 Apr 2019 Årsarbetare, totalt Tillsvidare Visstid Sjukfrånvaro Tjörns Kommun Sjukfrv %, vald månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec % % % % Sjukfrånvaron för Tjörns kommun tertial 1 är 5,34 %. I jämförelse med tertial är det en minskning av den totala sjukfrånvaron med 2,26 % för tidsperioden. Högst sjukfrånvaro var i januari med 8,58 % till följd av influensaperioder, magsjuka och virus, men som inte är ovanligt för året att sjukfrånvaron är högre under januari och februari månad. För att fortsätta att minska sjukfrånvaron och öka hälsan på arbetsplatserna har kommunen bland annat påbörjat sk personal- och hälsodialoger tillsammans med chef och HR under Sida 33 (51) Error! No text of specified style in document. 220

219 Även friskvårdspengen har beslutats att höjas from 2019 till 1200 kr för att främja till ökad hälsa. 4.3 Personalomsättning Personalomsättningen har sjunkit för tertial i förhållande till tertial Under tertial var det 104 nyanställningar och en personalomsättning på 6,68 % pga av pension/sjukersättning samt egen begäran, vilket motsvarar 53 anställningar. För 2019 tertial 1: 46 nyanställningar och en personalomsättning på 5,13 % pga. av pension/sjukersättning samt egen begäran vilket motsvarar 43 anställningar. I jämförelse mellan 2018 och 2019 tertial 1 är det framförallt nyanställningarna som är den stora skillnaden. Anpassning av personalstyrka utifrån tilldelad budget för verksamheterna under 2019 kommer att leda till en ökad personalomsättning framöver, både för 2019 men även ack Snittanställda ack Extern avgång 32 - därav egen begäran 21 - därav pension/sjukersättning 8 - därav avliden - därav förhandl avslut 3 - därav arbetsbrist - därav slutar förvärvsarbeta - annan orsak Intern avgång 11 Personalomsättning inkl. pension/sjukersättning 3.10% Personalomsättning egen begäran, andel 2.03% Nyanställningar 46 Sida 34 (51) Error! No text of specified style in document. 221

220 5 Ekonomiskt resultat 5.1 Periodens resultat och helårsprognos Verksamhetens nettokostnader innan avskrivning Periodens resultat Periodens budget Resultat motsvarande period föregående år Helårs budget Helårs prognos -287,4-287,8-272,4-875,0-881,9 Avskrivningar -13,5-13,0-13,3-39,0-41,0 Verksamhetens -300,9-300,8-285,7-914,0-922,9 nettokostnad Skatteintäkter och generella statsbidrag 308,7 307,3 288,8 922,0 922,0 Finansiella 3,7 2,0 1,0 6,0 8,2 intäkter Finansiella -2,4-3,0-0,9-9,0-7,5 kostnader Resultat 9,1 5,5 3,2 5,0-0, Periodens resultat Tjörns kommuns delårsresultat till och med den 30:e april 2019 uppgår till +9,1 mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet för samma period som uppgår till + 5,5 mkr. Resultatet motsvarande period föregående år uppgick till 3,2 mkr. Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om - 0,2 mkr mot budgeterat helårsresultat om + 5,0 mkr vilket innebär en prognostiserad negativ avvikelse på 5,2 mkr Delårsresultatet: Det samlade delårsresultatet på +9,1 mkr blev +3,6 mkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen om +3,6 mkr mot budget förklaras av följande poster: Nämndernas verksamhet till och med april avviker negativ mot budget med ca -6,8 mkr. Främst är det Barn- och utbildningsnämnden som står för den negativa budgetavvikelsen som till nästan -8 mkr. Av dessa står skolskjutskostnader för -4,3 mkr och personalkostnader främst inom grundskolan för -3,7 mkr. Socialnämndens avvikelse uppgår till -2,3 mkr. Här är det främst Individ och familjeomsorgen och specifikt egna- och köpta placeringar för barn och unga som avviker negativt mot budget till och med april. Övriga delar av kommunens nämndverksamhet har gemensamt en positiv avvikelse mot budget på +3,5 mkr. Sida 35 (51) Error! No text of specified style in document. 222

221 Kommunövergripande poster samt finansiering avviker positiv om ca +7,1 mkr. Främst är det pensionsutbetalningar, reavinster från exploateringsverksamhet och outnyttjade driftskonsekvenser som står för den positiva budgetavvikelsen till och med april. Högre avskrivningskostnader (-0,5 mkr), högre skatteintäkter (+1,4 mkr) samt bättre finansnetto (+2,3 mkr) jämfört med budget Helårsprognos Prognosen för helårsresultatet visar på ett resultat om -0,2 mkr att jämföra med budgeterat helårsresultat om +5,0 mkr. Detta innebär en prognostiserad negativ budgetavvikelse om 5,2 mkr och skulle i så fall kanske innebära att det lagstadgade så kallade balanskravet för året inte kan uppfyllas. Främsta förklaringen till den negativa prognosavvikelsen ligger i att nämndernas verksamhet väntas avvika negativt med sammanlagt -14,4 mkr mot budget främst på grund av högre personalkostnader inom grundskolan och högre skolskjutskostnader än budgeterat samt en ekonomisk obalans inom VA-verksamheten. Reavinster från exploateringsverksamhet samt outnyttjade driftskonsekvenser för investeringar och ökade interna kapitalkostnadsintäkter för finansverksamheten väntas bidra med en positiv budgetavvikelse om +7,5 mkr. Högre avskrivningskostnader förväntas på helår bidra negativt till budgetavvikelse med ca -2,0 mkr. Ett bättre finansnetto med +3,7 mkr på grund av högre utdelningar och lägre räntekostnader än budgeterat väntas bidra positivt till den sammanlagda budgetavvikelsen. 5.2 God ekonomisk hushållning De finansiella målen är uppfyllda till och med april. Delårsresultatet på 9,1 mkr motsvarar 2,9 % av skatteintäkter och generella bidragsintäkter till och med perioden. Detta överskrider målet om 0,5 %. Soliditeten per den siste april uppgår till 38 % vilket överstiger målet med minst 25 %. Den samlade andelen prioriterade mål som är helt eller delvis uppfyllda till och med april uppgår till 86 %, vilket överstiger målet om 75 %. Därmed anses kriterierna för god ekonomisk hushållning till och med delår 1 vara uppfyllda. 5.3 Finansiella mål Soliditet Soliditeten för perioden uppgår till 38 procent vilket är högre än det finansiella målet om 25 procent. Målet är därmed uppfyllt. Även i Sida 36 (51) Error! No text of specified style in document. 223

222 prognosen för helåret förväntas soliditeten överstiga 25 procent vilket också innebär att målet för hela året förväntas vara uppfyllt Årets resultat Kommunens resultat till och med april uppgår till 9,1 mkr vilket motsvarar 2,9 procent av skatteintäkterna och de generella statliga bidragen. Det finansiella målet är 0,5 procent av skatteintäkterna och de generella statliga bidragen vilket innebär att målet därmed är uppfyllt per den 30 april. Prognos helår är i delårsrapporten är - 0,2 mkr vilket innebär att målet på helårsbasis inte kommer att uppnås. 5.4 Balanskravsutredning mkr Periodens resultat Helårsprognos Årets resultat 9,1-0,2 Samtliga realisationsvinster -0,1-0,1 Realisationsvinster enligt 0 0 undantagsmöjlighet Realisationsförluster enligt 0 0 undantagsmöjlighet Orealiserade förluster i 0 0 värdepapper Återföring av orealiserade 0 0 förluster i värdepapper Årets resultat efter 9,0-0,3 balanskravsjusteringar Medel till 0 0 resultatutjämningsreserv Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 Årets balanskravsresultat 9,0-0,3 Enligt kommunallagen skall kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Ett minimikrav för detta är balanskravet. Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kostnaderna och ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar ska regleras under de närmast följande tre åren. Balanskravsjusteringar innebär bland annat att vissa realisationsvinster inte tas med i bedömningen om årets resultat uppfyller balanskravet. Under 2019 har kommunen avyttrat fastigheter, inventarier och maskiner som genererade en reavinst på 0,1 mkr. Enligt huvudprincipen ska realisationsintäkter räknas bort vid en balanskravsjustering. Några underskott från tidigare år finns inte kvar att täcka. Därmed är balanskravet uppfyllt. Prognosen för helåret visar på -0,3 mkr efter balanskravsjusteringar, vilket innebär att balanskravet inte uppfylls på helår. Sida 37 (51) Error! No text of specified style in document. 224

223 5.5 Driftsredovisning Intäkter utfall Kostnader utfall Periodens resultat Periodens budget Budget avvikelse Helårs budget Prognos avvikelse KF inkl. valnämnd, revision mm Kommunstyrelsen Verksamhet kansli mm Summa Samhällsbyggnadsnämnd Verksamhet samhällsbyggnad Summa Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Summa Barn- och utbildningsnämnd Verksamhet Summa Socialnämnd Verksamhet Summa Förvaltningsfastigheter S:a nämndsverksamhet Pensionsutbetalning Fastighets- /tomtförsäljning Driftskonsekv. investeringar Återbetalning ränta TBAB Semesterlöneskuld Övriga poster Summa verksamhet Finansiering mm Summa totalt Sida 38 (51) Error! No text of specified style in document. 225

224 5.5.1 Kommunfullmäktige Resultat I delåret redovisar kommunfullmäktige, revisionen och valnämnden en positiv avvikelse mot budget på ca +0,2 mkr. Helårsprognos För helåret beräknas resultatet enligt budget Kommunstyrelsen Resultat I delåret redovisar kommunstyrelsens verksamheter inklusive nämnd en positiv avvikelse mot budget på +2,0 mkr Den politiska verksamheten med nämnd och utskott redovisar ett nollresultat. Kommunkansliets avdelningar redovisar ett överskott på +0,9 mkr gentemot budget. Samtliga avdelningarna har mindre avvikelser mot budget, både positiva och negativa. Den största avvikelsen finns på kommunledningskontoret med +0,7 mkr inom verksamheterna folkhälsa och riskhantering. Kommungemensamma verksamheter redovisar ett överskott på +1,1 mkr gentemot budget, vilket beror på att vissa budgetposter ännu inte nyttjats. Helårsprognos För helåret beräknas resultatet enligt budget Samhällsbyggnadsnämnden Resultat Samhällsbyggnadsnämnden redovisar totalt en negativ avvikelse mot budget på - 0,3 mkr. Den politiska verksamheten med nämnden redovisar en avvikelse på - 0,1 mkr, medan nämndens övriga verksamheter redovisar en avvikelse på - 0,2 mkr. De skattefinansierade avdelningarna redovisar en avvikelse på totalt + 0,3 mkr i delåret. Centralt på staben redovisas en avvikelse på + 1,1 mkr. Detta beror främst på att olika driftsprojekt precis startats upp och kommer att belasta verksamheten senare under året, samt en allmän återhållsamhet i utvecklingsprojekt. Miljöavdelningen redovisar en avvikelse på - 0,2 mkr. Lägre intäkter beroende på färre ärenden avseende enskilda avlopp samt att tillsynsarbetet huvudsakligen avses att utföras resterande delen av året, vilket kommer generera intäkter. Byggavdelningen redovisar en avvikelse på -1,7 mkr. Högre personalkostnader är den främsta förklaringen. Bostadsanpassningen Sida 39 (51) Error! No text of specified style in document. 226

225 redovisar en avvikelse på + 0,3 mkr på grund av färre inkomna ärenden med lägre kostnader som följd. Planavdelningen redovisar en avvikelse på +0,5 mkr på grund av att fyra detaljplaner fakturerats under perioden, vilket ger mer intäkter än budgeterat. Även vakanta tjänster påverkar resultatet positivt. Trafikavdelningen redovisar en positiv avvikelse på + 0,3 mkr. Främsta anledningen är att underhåll av gång och cykelvägar inte utförts ännu utan kommer senare under året. Färdtjänsten har däremot blivit dyrare och påverkar resultatet negativt. De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar en avvikelse på totalt - 0,4 mkr i delåret. Vatten och avlopp redovisar en avvikelse på - 3,3 mkr. Lägre brukningsavgifter - 2,3 mkr, lägre anläggningsavgifter - 0,5 mkr samt en obalans med nuvarande taxa på ca - 1,5 mkr. Positiva avvikelser är lägre personalkostnader på grund av en vakant tjänst + 0,3 mkr samt lägre kapitalkostnader på grund av en senarelagd aktivering av Utäng + 0,5 mkr. Avfall redovisar en avvikelse på + 2,9 mkr. Avdelningen har ett stort positivt överskott första delen av 2019 vilket beror främst på lägre kostnader men även på lägre intäkter. Detta kommer regleras till viss del under sommarperioden då de flesta kostnaderna belastar kollektivet och även intäkterna kommer öka något. Gällande slamverksamheten beror detta på att det är under sommarhalvåret de flesta slutna tankar och BDT(bad, disk, tvätt) avlopp töms. Under första delen av 2019 har avdelningen haft mindre kostnader i entreprenaden för insamling av hushållsavfall, detta beror till stor del på ökad uppföljning och kontroll i enlighet med de avtal som finns. Helårsprognos Helårsprognosen för samhällsbyggnadsnämnden totalt är en avvikelse mot budget på - 3,1 mkr. De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar en avvikelse på totalt + 0,7 mkr. Staben prognostiserar en avvikelse på + 1,5 mkr. Överskottet beror på en vakant tjänst samt att medel för utvecklingsprojekt inte kommer användas. Överskottet är tänkt att balansera underskottet inom byggavdelningen. Byggavdelningen prognostiserar ett underskott på - 1,2 mkr på grund av högre personalkostnader i samband med personalomställningar. Planavdelningen prognostiserar ett överskott på + 0,4 mkr på grund av vakanta tjänster. De avgiftsfinansierade verksamheterna prognostiserar en avvikelse på totalt - 3,8 mkr. Vatten och avlopp redovisar en avvikelse på - 5,3 mkr. En obalans med nuvarande taxa på ca - 4,5 mkr vid årets början på grund av höga kapitalkostnader kopplat till en stora va investeringar. Kreditering av dagvattenavgifter för vägföreningar och släckvattenavgifter för SBRF påverkar prognosen negativt med - 1,6 mkr. Lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst påverkar prognosen Sida 40 (51) Error! No text of specified style in document. 227

226 positivt med + 0,5 mkr samt senareläggning av aktivering av Utäng ger ett överskott på + 0,3 mkr. Avfall prognostiserar ett överskott på + 1,5 mkr. Under första delen av 2019 har avdelningen haft mindre kostnader i entreprenaden för insamling av hushållsavfall, detta beror till stor del på ökad uppföljning och kontroll i enlighet med de avtal som finns. Slamverksamheten har lägre både intäkter och kostnader, detta beror på att de stora intäkterna och kostnaderna ligger under sommarhalvåret då de flesta slutna tankar och BDT(bad, disk, tvätt) avlopp töms. Verksamheten beräknas ligga på ett överskott inför sommarsäsongen då de flesta kostnaderna belastar kollektivet. På helåret beräknas avdelningen göra ett överskott då taxan är planerad utifrån att kunna hantera de avskrivningskostnader som kommer i planerade investeringar Kultur- och fritidsnämnden Resultat Kultur- och fritidsnämnden inklusive nämndens verksamhet redovisar för perioden totalt en positiv avvikelse mot budget på +1,0 mkr. Nämnden redovisar för perioden ett resultat enligt budget. De största negativa avvikelserna inom verksamhet Fritid beror på ökade personalkostnader, på grund av ett ökat behov av vikarier vid sjukfrånvaro. Även intäkterna var mindre än budgeterat. Inom Barn och unga rapporteras ett positivt resultat beroende på kommande högsäsong med bland annat barn- och ungdomsfestivalen Frivolt. Även vakanta tjänster påverkar resultatet positivt. Utbetalningar till studieförbunden har ännu inte gjorts, vilket bidrar ytterligare till positivt resultat för perioden. Utbetalningen kommer att ske i maj. Helårsprognos För helåret beräknas resultatet enligt budget Barn- och utbildningsnämnden Resultat Nämndens verksamhet sammantaget inklusive politisk verksamhet redovisar en negativ avvikelse gentemot budget med - 8,0 mkr för perioden. Centrala ansvar De centrala verksamheterna så som Resurscentrum, Ledning förvaltning, Ledning administration, Ledning förskola och grundskola samt Välkomsten har tillsammans en negativ budgetavvikelse på - 5,0 mkr. Sida 41 (51) Error! No text of specified style in document. 228

227 Främsta förklaringen till den negativa avvikelsen beror på kostnader för skolskjutsar (-4,3 mkr). Grundskolor Grundskolornas samlade negativa budgetavvikelse uppgår till - 3,7 mkr. Den negativa avvikelsen är att hänföra till högre personalkostnader (inkl. personalkostnadstäckande intäkter så som statsbidrag och interna intäkter från resurscentrum för elevassistenter mm) än budgeterat då personalminskningar som kommer att ske under 2019 ännu inte verkställts och kommer få begränsad effekt under året. Helårsprognos Helårsprognosen tyder på en samlad negativ avvikelse gentemot budget på helår motsvarande -11,3 mkr. De centrala verksamheterna så som Resurscentrum, Ledning förvaltning, Ledning administration, Ledning förskola och grundskola samt Välkomsten prognostiserar tillsammans en negativ budgetavvikelse på helår till - 3,4 mkr. Resurscentrum prognostiserar en helårsavvikelse på - 2,1 mkr med anledning av att personalkostnader överstiger budget. Ledning förvaltning prognostiserar ett överskott om +3,1 mkr. Främsta förklaringen är att en central buffert ej planeras användas fullt ut samt lägre personalkostnader och något högre bidragsintäkter. Ledning Administration prognostiseras avvika negativt med -2,2 mkr. Skolskjutsarna prognostiseras avvika med ca -3,7 mkr mot budget på helår. Det finns dock en osäkerhet i prognosen då höstens fakturering för årskort ännu är okänd. Osäkerheten beträffande helårsprognosen för skolskjutskostnaderna ligger främst i att prognosen kan vara något för optimistisk. Personalkostnader förväntas avvika positivt med +1,2 mkr. Ledning förskola och grundskola prognostiseras avvika negativt mot budget med 3,0 mkr på helårsbasis. Främsta förklaringen är personalkostnader för förberedelseklasser som inte är budgeterade. Prognosen bygger även på att intäkter och kostnader från köp och försäljning av utbildningsplatser inom för- och grundskola blir i linje med budget. Grundskolornas prognostiserade helårsresultat uppgår till en negativ budgetavvikelse på - 10,8 mkr. Anledningen till underskottet är högre personalkostnader än budgeterat då effekten av de budgeterade personalkostnadsminskningar som planeras för året inte kommer få någon större effekt innevarande år pga. personalens uppsägningstider. Dessutom minskar grundskolornas finansiering från resurscentrum för elevassistenter under hösten. Sida 42 (51) Error! No text of specified style in document. 229

228 Förskolorna prognostiseras tillsammans avvika positivt gentemot budget med + 2,4 mkr på helårsbasis. Förskolan har en flexiblare personalbemanning vilket möjliggör snabbare omställning till lägre personaltäthet. Gymnasial vuxenutbildning väntas avvika positivt med ca + 0,5 mkr baserat på jämförelse mot föregående års utfall Socialnämnden Resultat Socialnämnden redovisar för perioden ett negativt resultat på totalt - 2,3 mkr. Budgetavvikelse för perioden är för Individ och familjeomsorgen - 4,6 mkr. Egna- och köpta placeringar barn och unga redovisar ett underskott på - 2,9 mkr. Köpta placeringar vuxen redovisar ett underskott med - 0,8 mkr. Försörjningsstödet exklusive flykting redovisar ett underskott på - 0,7 mkr. Äldreomsorgen inklusive Bistånd + 0,4 mkr. Äldreomsorgen centralt redovisar ett överskott för perioden utifrån budgeterade driftsmedel för kommande investeringar samt högre intäkter än budgeterat. Hemtjänsten redovisar totalt ett underskott. Underskottet förklaras av högre antal biståndstimmar samt ökade kostnader för hemtjänsten på öarna. Särskilda boendena redovisar ett överskott för perioden utifrån lägre personalkostnader än budget. Kommunal hälso- och sjukvård - 0,5 mkr. Kommunal hälso- och sjukvårdens underskott för perioden beror på att hemsjukvården har haft övertalighet i samband med introduktioner, digital signering samt utbildning i början av året. Förvaltningsgemensamt + 2,4 mkr. Överskottet beror på att budgeterade kostnader ännu inte har uppkommit eftersom det är så tidigt på året. Helårsprognos För helåret beräknas resultatet enligt budget. Individ- och familjeavdelningen prognostiserar på helåret en negativ budgetavvikelse på - 5,0 mkr. Detta förklaras främst av en i mars oväntad ökning av allvarliga barnavårdsanmälningar samt att ett nytt LSS-ärende inom personlig assistans tillkommit från mars månad.(individ- och familjeavdelningens åtgärder för att minska underskottet redovisas i ett separat tjänsteutlåtande, se Handlingsplan budget i balans ). Äldreomsorgen totalt prognostiserar på helåret en positiv budgetavvikelse på + 2,2 mkr. Prognosen beror främst på högre omsorgsoch hyresintäkter än budgeterat. Särskilda boendena bemannar lägre än vad som är budgeterat och prognostiserar ett överskott samtidigt som Sida 43 (51) Error! No text of specified style in document. 230

229 hemtjänsten prognostiserar ett underskott utifrån ett ökat antal biståndstimmar. Kommunal hälso- och sjukvårdsavdelningen prognostiserar på helåret en budget i balans. Förvaltningsgemensamt prognostiserar på helåret en positiv budgetavvikelse på + 2,8 mkr för att balansera förvaltningens totala prognos Kommunövergripande poster Kommunövergripande poster består bland annat av pensionsutbetalningar och avsättningar, förändring av semesterlöneskuld, reavinster från fastighets- och tomtförsäljningar, driftskonsekvenser investeringar, återbetalning av ränta från Tjörns Bostads AB avseende räntenivå för de kommunala lokalerna samt finansiering och övrigt. Resultat Prognosavvikelse för kommunövergripande poster för perioden är + 7,1 mkr. Lägre pensionsutbetalningar på + 1,4 mkr under årets fyra första månader, reavinster från fastighets och tomtförsäljning + 2,3 mkr där det framförallt är tomtförsäljningar på Nordviksberg som är anledningen till överskottet, ej nyttjat anslag för driftskonsekvenser + 1,3 mkr på grund av lägre investeringstakt och senarelagda aktiveringar, finansieringsposten som består av totala avskrivningar och internräntekostnader avviker mot budget med + 0,9 mkr. Helårsprognos Prognosavvikelse för kommunövergripande poster för helåret beräknas till + 7,5 mkr. Större reavinster från fastighets och tomtförsäljning beräknas jämfört med budget till + 4,0 mkr, ej nyttjat anslag för driftskonsekvenser + 1,0 mkr på grund av lägre investeringstakt och senarelagda aktiveringar, finansieringsposten + 2,5 mkr som består av totala avskrivningar och internräntekostnader. Totalt reducerar dessa poser underskottet så att verksamhetens nettokostnad beräknas avvika med 6,9 mkr på helårsbasis istället för - 14,4 mkr. Sida 44 (51) Error! No text of specified style in document. 231

230 5.6 Investeringsredovisning Budget för året Utfall period Prognos för året Vatten och avlopp 75,0 14,6 75,0 Gator, trafik och natur 12,2 0,7 9,0 Renhållning 3,0 0,3 3,0 Övrigt (IT 48,3 4,3 26,0 investeringar, lokalombyggnader etc) SUMMA 138,5 19,9 113, Avstämning mot årets investeringsanslag Årets investeringsbudget är 138,5 mkr, upparbetade kostnader till och med är 19,9 mkr och prognos för helåret är 113,0 mkr. Avvikelsen mellan årets budget och helårsprognos är + 25,5 mkr. Anledningen till avvikelsen är att ett antal investeringsprojekt av olika anledningar blivit försenade samt inte blir av. Nedan beskrivs investeringsprojekt som har störst avvikelse. Avvikelser inom VA Investeringsprojekten för VA löper enligt budget och utfallet beräknas till 75,0 mkr. Avvikelser inom Gata, Gång- och cykelvägar Avvikelsen är + 3,2 mkr innevarande år. Avvikelsen består av "Väg 169 Röreviken vänsterkörfält, etapp 5". Avvikelse inom Renhållning Investeringsprojekten för renhållning löper enligt budget och utfallet beräknas till 3,0 mkr. Avvikelser inom övrig verksamhet Avvikelsen för övrig verksamhet är + 22,3 mkr. Avvikelsen består av : Ombyggnad Norrgården på Lilldalshemmet + 9,1 mkr Markinköp + 5,0 mkr Oförutsedda medel + 2,0 mkr Hypergene, digitalisering, inventarier mm + 6,2 mkr Avstämning mot beslutade starttillstånd Samtliga investeringsprojekt går enligt beslutade starttillstånd avseende totalanslaget. Inga avvikelser finns avrapporterade i dagsläget, förutom tidsförskjutningar mellan åren. Sida 45 (51) Error! No text of specified style in document. 232

231 5.7 Avstämning finanspolicy Kommunen har en långivare, Kommuninvest, som har 100 % av total skuldportfölj. De enda finansiella instrument som används är ränteswapar. Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen är 1,12 år och understiger därmed inte ett år eller överstiger inte tio år. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden regleras inte i finanspolicyn men uppgår till 2,0 år. Förfalloprofilen i kapitalbindningen regleras inte heller men drygt 17 procent av lånen förfaller inom närmaste 12-månaders period. Sida 46 (51) Error! No text of specified style in document. 233

232 5.8 Balansräkning Balansräkning (mkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska 822,0 796,9 anläggningar Pågående ny-, till och 59,9 83,4 ombyggnad Maskiner och inventarier 24,6 19,8 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper och andelar 19,3 19,3 Långfristiga fordringar 2,7 3,2 Summa anläggningstillgångar 928,5 922,6 Omsättningstillgångar Förråd mm 13,3 13,5 Fordringar 85,8 108,3 Kassa och bank 55,5 97,9 Summa omsättningstillgångar 154,6 219,7 SUMMA TILLGÅNGAR 1 083, ,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital 404,0 395,9 Periodens resultat 9,1 8,1 Utgående eget kapital 413,1 404,0 Avsättningar Avsättningar för pensioner 88,3 88,3 Övriga avsättningar 15,3 15,3 Summa avsättningar 103,6 103,6 Skulder Långfristiga skulder 435,5 433,2 Kortfristiga skulder 130,9 201,5 Summa skulder 566,4 634,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 083, ,3 Soliditet 38,1% 35,4% Sida 47 (51) Error! No text of specified style in document. 234

233 5.9 Finansieringsanalys Finansieringsanalys (mkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Verksamhetens intäkter 86,0 112,2 Verksamhetens kostnader -373,4-384,6 Justering för gjorda avsättningar 0,0 0,0 Justering för reavinster vid 0,0 0,0 försäljning av anläggn.tillgångar Verksamhetens nettokostnad -287,4-272,4 Skatteintäkter och utjämning 308,7 288,8 Finansiella intäkter 3,7 1,0 Finansiella kostnader -2,4-0,9 Medel från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 22,6 16,5 Ökning(-) minskning(+) av förråd/lager Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder Ökning(+) minskning(-) av långfristiga rörelseskulder Medel från förändringar i rörelsekapitalet MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 0,2-1,6 22,5-10,9-70,2-35,9 2,3 1,0-45,2-47,4-22,6-30,9 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella tillgångar -19,8-13,4 Försäljning av materiella tillgångar 0,0 0,0 Investering i finansiella tillgångar 0,0 0,0 Försäljning av finansiella tillgångar 0,0 0,0 Nedskrivning 0,0 0,0 MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -19,8-13,4 FINANSIERING Utlåning Ökning av långfristig fordran 0,0 0,0 Minskning av långfristig fordran 0,0 0,0 Upplåning Nyupptagna lån 0,0 0,0 Amortering av lån 0,0 0,0 MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0,0 0,0 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -42,4-44,3 Likvida medel vid årets början 97,9 124,2 Likvida medel vid periodens slut 55,5 79,9 Sida 48 (51) Error! No text of specified style in document. 235

234 5.10 Koncernens resultat och prognos Resultaträkning per bolag i kommunkoncernen Tjörns kommun Tjörns Förvaltnings AB Tjörns Hamnar AB Tjörns Bostads AB Tjörns Måltids AB Verksamhetens 86,0 0 13,8 44,8 15,0 intäkter Verksamhetens -373,4-0,1-10,3-34,0-14,2 kostnader Avskrivningar -13,5 0-1,7-5,9 0,0 Verksamhetens -300,9 0 1,8 4,9 0,8 nettokostnader Skatteintäkter 308, Finansiella intäkter 3, Finansiella -2,4-0,2-0,4-3,7 0 kostnader Resultat före 9,1-0,3 1,4 1,2 0,8 extraordinära poster Extraordinära poster Periodens resultat/förändring av eget kapital 9,1-0,3 1,4 1,2 0, Balansräkning per bolag i kommunkoncernen BALANSRÄKNING Tjörns kommun Tjörns Förvaltnings AB Tjörns Hamnar AB Tjörns Bostads AB Tjörns Måltids AB Anläggningstillgångar 928,5 45,4 117,9 677,1 0,2 Omsättningstillgångar 99,1 6,0 2,0 7,8 6,9 Kassa och bank 55,5 4,0 0,3 18,4 0 Summa tillgångar 1 083,1 55,4 120,2 703,3 7,1 Eget kapital 413,1 18,3 18,6 62,0 4,0 Obeskattade reserver ,4 0 0,1 Avsättningar 103, Långfristiga skulder 435,5 37,0 25,0 600,0 0 Kortfristiga skulder 130,9 0,1 48,2 41,3 3,0 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 083,1 55,4 120,2 703,3 7, Tjörns Förvaltnings AB Tjörns kommunala Förvaltnings AB är ett förvaltningsbolag vars syfte är att äga och förvalta aktier i de bolag som Tjörns kommun använder för sin verksamhet. Resultatet för perioden är ett underskott på -0,3 mkr. Prognosen för helåret är ett underskott på -0,9 mkr. Sida 49 (51) Error! No text of specified style in document. 236

235 Tjörns Bostads AB Tjörns Bostads AB äger och förvaltar bostäder samt lokaler för kommunal verksamhet. Bolaget har 627 lägenheter och totalt cirka kvadratmeter bostads- och lokalyta. En stor del av bolagets kapacitet används för att tillgodose kommunens behov av bostäder, verksamhetslokaler och övrig verksamhetsservice. Under verksamhetsåret 2019 fortsätter arbetet med underhåll av bolagets fastigheter samt energieffektiviseringar. Resultatet för perioden uppgår till +1,2 mkr. Bolaget prognostiserar ett överskott vid årets slut om +2,7 mkr Tjörns Hamnar AB Tjörns Hamnar AB består av förvaltning av fastigheter och anläggningar, energiproduktion, färjetrafik, samt hamnverksamhet. Alla magasin och bilhallar är fullt uthyrda. Tjörns Hamnar AB arbetar med att utveckla och utöka Wallhamnsområdet. Ett arbete som bland annat leder till fler arbetstillfällen i området. Resultatet för perioden är ett överskott på +1,4 mkr. Prognosen på helåret är ett överskott på +4 mkr Tjörns Måltids AB Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag av Tjörns kommun och Orust kommun producera, servera och leverera måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg. Strategier för att uppnå nöjda uppdragsgivare är att utföra en kostnadseffektiv och professionell måltidsservice som lever upp till de lagar och riktlinjer som styr den offentliga måltiden. Vårt fokus under året är att tillsammans med Stenungsund, Orust och Lilla Edet skapa möjlighet för lokala livsmedelsproducenter att ingå i våra upphandlingsavtal. Resultatet för perioden är + 0,8 mkr. Prognosen för helåret förväntas bli ett positivt resultat. Sida 50 (51) Error! No text of specified style in document. 237

236 6 Uppföljning av kvalitetsdeklarationer Under 2018 har merparten av kommunens kvalitetsdeklarationer uppfylls i sin helhet. 6.1 Sociala Kvalitetsdeklarationerna är i hög grad uppfyllda. Kvalitetsdeklarationerna Utredningar barn och LSS-beslut samt Individuell genomförandeplan är i hög grad uppfyllda men det finns några undantagsfall på grund av hög arbetstryck och behov av kompletterande uppgifter. 6.2 Barn och utbildning Kvalitetsdeklarationerna är i hög grad uppfyllda och kommer att följas upp i samband med läsårets utvärdering i juni. 6.3 Kultur och Fritid Kvalitetsdeklarationerna är uppfyllda i sin helhet. 6.4 Samhällsbyggnad Kvalitetsdeklarationerna är i hög grad uppfyllda. Några av kvalitetsdeklarationerna har en lägre uppfyllnadsgrad. Uppfyllnadsgraden för Strandskyddsdispenser är 88 %, Ansökan om färdtjänst är 75 % och kvalitetsdeklaration Bygg 90%. Detta beror på några få komplicerade ärenden, hög arbetsbelastning och sjukskrivningar. 6.5 Tjörns Bostads AB Kvalitetsdeklarationen Delaktighet har uppfyllts till 100 %. Uppfyllnadsgraden för kvalitetsdeklarationerna Ny hyresgäst är 72% och Felanmälan är 88% 6.6 Tjörns Måltids AB Tjörns Måltids AB har två kvalitetsdeklarationer där båda syftar till att arbeta med miljömålen. Kvalitetsdeklarationen om ekologiska livsmedel beslutades 2014 med utgångsläget 20% och en årlig höjning med 5%, vilket innebar för % uppfyllnadsgraden blev 39%. Kvalitetsdeklarationen om Miljömål innebär att Tjörns Måltids AB ska arbete med miljömålen, kvalitetsdeklarationen uppfylldes i sin helhet. Sida 51 (51) Error! No text of specified style in document. 238

237 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjörns kommuns delårsbokslut per april /211 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 1. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 2. Ge förvaltningen i uppdrag att till nästa KSAU redovisa om intäkten på ca 5 mkr (hyresrabatt från TBAB) kommer att tillgodoräknas kommunen vid framtagandet av årsredovisning för året Reservation Björn Möller (-) fd (M) och Benny Andersson (S) reserverar sig till förmån för Björn Möllers (-) fd (M) förslag. Ajournering Ajournering begärs och sammanträdet ajourneras kl. 11:17 11:20. Förslag till beslut på sammanträdet Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. Ge förvaltningen i uppdrag att till nästa KS-möte presentera åtgärder så att BUN kan uppnå 0-resultat för verksamhetsåret Ge förvaltningen i uppdrag att till nästa KSAU redovisa om intäkten på ca 5 mkr (hyresrabatt från TBAB) kommer att tillgodoräknas kommunen vid framtagandet av årsredovisning för året Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska avslå Björn Möllers (-) fd (M) förslag och överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla Björn Möllers (-) fd (M) förslag avseende punkt 2. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) förslag väljs. Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag. Omröstningsresultat 3 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD). 2 Nej-röster, Benny Andersson (S), Björn Möller (-) fd (M). Bo Bertelsens (M) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 239

238 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) avseende utredning om kommunala riktlinjer mot mutor har följts vid tillsättandet av oppositionsrådsposten 2019/66 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Reservation Gert Kjellberg (TP) reserverar sig skriftligt mot beslutet men har inte inkommit med någon till justeringstillfället. Barnkonventionen Barnperspektivet har beaktats. Ärendet bedöms inte påverka barnperspektivet. Sammanfattning Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion avseende utredning om kommunala riktlinjer mot mutor har följts vid tillsättandet av oppositionsrådsposten: Motionens innehåll Kommunen har riktlinjer mot mutor i dessa handlingar. Eftersom oppositionsråds posten tillika kommunstyrelsens 2:a vice ordförandeposten är behäftad med en kraftig ersättning om :- i månaden för 80% tjänstgöring. Så kan det finnas skäl att utreda om det kan röra sig om försök till påverkan av förtroendevalda kan ha skett. Eftersom oppositionen inte har valt oppositionsråd så uppkommer frågor om beroendeställningar etc. För att upprätthålla allmänhetens förtroende är det av vikt att frågan om kommunala riktlinjer mot mutor har följts samt detta utreds av oberoende sakkunniga inom området. Jag föreslår fullmäktige att besluta: 1. Fullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillse att en utredning utföres av extern expertis I fråga om kommunens riktlinjer mot mutor har tillgodosetts vid tillsättanden av oppositionsrådet. 2. Att kommunstyrelsen skyndsamt återrapporterar resultatet av en sådan utredning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 240

239 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Förvaltningen konstaterar att några omständigheter som leder till misstanke om mutbrott, eller ett handlande i strid med kommunens riktlinjer mot mutor, har inte framkommit i motionen. Förvaltning föreslår därför att motionen avslås. Tidigare beslut Kommunfullmäktige, 137 den 17 april 2019, Kommunstyrelsen, 75 den 4 april 2019, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 61 den 21 mars 2019, Kommunfullmäktige, 72 den 21 februari Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 14 mars 2019, Motion den 5 februari Förslag till beslut på sammanträdet Bo Bertelsen (M) och George Strömbom (C) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) och George Strömboms (C) förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Bo Bertelsens (M) och George Strömboms (C) förslag. Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. Omröstningsresultat 6 Ja-röster, Martin Johansen (L), Niklas Emilsson (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD), George Strömbom (C), Martin Johansson (SD). 5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). Bo Bertelsens (M) och George Strömboms (C) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 241

240 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) avseende utredning om kommunala riktlinjer mot mutor har följts vid tillsättandet av oppositionsrådsposten 2019/66 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att kunna föra en diskussion när kommunalrådet Martin Johansen (L) är närvarande. Barnkonventionen Barnperspektivet har beaktats. Ärendet bedöms inte påverka barnperspektivet. Sammanfattning Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion avseende utredning om kommunala riktlinjer mot mutor har följts vid tillsättandet av oppositionsrådsposten: Motionens innehåll Kommunen har riktlinjer mot mutor i dessa handlingar. Eftersom oppositionsråds posten tillika kommunstyrelsens 2:a vice ordförandeposten är behäftad med en kraftig ersättning om :- i månaden för 80% tjänstgöring. Så kan det finnas skäl att utreda om det kan röra sig om försök till påverkan av förtroendevalda kan ha skett. Eftersom oppositionen inte har valt oppositionsråd så uppkommer frågor om beroendeställningar etc. För att upprätthålla allmänhetens förtroende är det av vikt att frågan om kommunala riktlinjer mot mutor har följts samt detta utreds av oberoende sakkunniga inom området. Jag föreslår fullmäktige att besluta: 1. Fullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillse att en utredning utföres av extern expertis I fråga om kommunens riktlinjer mot mutor har tillgodosetts vid tillsättanden av oppositionsrådet. 2. Att kommunstyrelsen skyndsamt återrapporterar resultatet av en sådan utredning. Förvaltningen konstaterar att några omständigheter som leder till misstanke om mutbrott, eller ett handlande i strid med kommunens riktlinjer mot mutor, har inte framkommit i motionen. Förvaltning föreslår därför att motionen avslås. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 242

241 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Tidigare beslut Kommunstyrelsen, 75 den 4 april 2019, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 61 den 21 mars 2019, Kommunfullmäktige, 72 den 21 februari Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 14 mars 2019, Motion den 5 februari Förslag till beslut på sammanträdet Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. Benny Halldin (S) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att kunna föra en diskussion när kommunalrådet Martin Johansen (L) är närvarande. Beslutsgång Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att det ska avgöras idag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst för att ärendet ska återremitteras i enlighet med Benny Halldins (S) förslag. Omröstningsresultat 21 Ja-röster, (se omröstningsresultat). 16 Nej-röster, (se omröstningsresultat). 2 avstår, (se omröstningsresultat). Ärendet återremitteras enligt reglerna för minoritetsåterremiss. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 243

242 Kommunfullmäktige TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kommunstyrelsen Elisabet Ahlin Kommunjurist elisabet.ahlin@tjorn.se Dnr 2019/ Kommunfullmäktige TU - Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) avseende utredning om efterlevnad av riktlinjer mot mutor Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige besluta att: 1. Avslå motionen. Sammanfattning Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om tillsättande av utredning om kommunala riktlinjer mot mutor har följts vid tillsättande av oppositionsrådspost. Tjörns kommuns riktlinjer mot mutor ger vägledning vid bedömning av Brottsbalkens bestämmelser om givande och tagande av muta (BrB 10 kap 5 a-c ). Rekvisiten för mutbrott i brottsbalken är att någon tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån, alternativt lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån. I otillbörlighetsbegreppet ligger bland annat att det ska leda till en pliktstridig handling eller att det ska falla utanför ramen för allmän sedvänja eller accepterad kutym i seriös näringsverksamhet. En förutsättning för att det ska vara fråga om muta är det ska vara fråga om en gåva eller en förmån och att den ska vara otillåten. Uppdraget som andre vice ordförande tillika kommunalråd (minoritetsföreträdare) har gått till den förtroendevalde efter genomfört val i fullmäktige den 13 december Ersättning till kommunalråd utbetalas i enlighet med kommunens arvodesbestämmelser för förtroendevalda mandatperioden Den månatliga ersättningen till kommunalrådet utgör således en efterlevnad av kommunens arvodesbestämmelser för förtroendevalda. TJÖRN1000, v1.0, Politiska överenskommelser eller politisk samverkan som sker inför val av ledamöter i politiska församlingar/nämnder utgör inget otillbörligt. Det är ett gängse förekommande demokratiskt inslag i vårt politiska system. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 244

243 2 (2) Dnr 2019/ Några omständigheter som leder till misstanke om mutbrott, eller ett handlande i strid med kommunens riktlinjer mot mutor, har inte framkommit i motionen. Förvaltning föreslår därför att motionen avslås. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslut , KF 72. Bilagor Motion från Gert Kjellberg (TP), Barnperspektivet Barnperspektivet har beaktats. Ärendet bedöms inte påverka barnperspektivet. Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 245

244 From: Gert Kjellberg Sent: 05 feb :56:25 +01:00 To: Tjörns kommun Cc: Subject: Motion till fullmäktige. Tillsätta extern utredning om kommunala regler mot mutor har följts Till: Fullmäktige, Skärhamn Motion: Utredning om kommunala riktlinjer mot mutor har följts vid tillsättandet av oppositionsråds posten Kommunen har riktlinjer mot mutor i dessa handlingar. Eftersom oppositionsråds posten tillika kommunstyrelsens 2:a vice ordförandeposten är behäftad med en kraftig ersättning om :- i månaden för 80% tjänstgöring. Så kan det finnas skäl att utreda om det kan röra sig om försök till påverkan av förtroendevalda kan ha skett. Eftersom oppositionen inte har valt oppositionsråd så uppkommer frågor om beroendeställningar etc. För att upprätthålla allmänhetens förtroende är det av vikt att frågan om kommunala riktlinjer mot mutor har följts samt detta utreds av oberoende sakkunniga inom området. Jag föreslår fullmäktige att besluta: 1. Fullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillse att en utredning utföres av extern expertis I fråga om kommunens riktlinjer mot mutor har tillgodosetts vid tillsättanden av oppositionsrådet. 2. Att kommunstyrelsen skyndsamt återrapporterar resultatet av en sådan utredning Gert Kjellberg Tjörnpartiet Skickat från min ipad 246

245 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) avseende utredning om kommunala riktlinjer mot mutor har följts vid tillsättandet av oppositionsrådsposten 2019/66 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Barnkonventionen Barnperspektivet har beaktats. Ärendet bedöms inte påverka barnperspektivet. Sammanfattning Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion avseende utredning om kommunala riktlinjer mot mutor har följts vid tillsättandet av oppositionsrådsposten: Motionens innehåll Kommunen har riktlinjer mot mutor i dessa handlingar. Eftersom oppositionsråds posten tillika kommunstyrelsens 2:a vice ordförandeposten är behäftad med en kraftig ersättning om :- i månaden för 80% tjänstgöring. Så kan det finnas skäl att utreda om det kan röra sig om försök till påverkan av förtroendevalda kan ha skett. Eftersom oppositionen inte har valt oppositionsråd så uppkommer frågor om beroendeställningar etc. För att upprätthålla allmänhetens förtroende är det av vikt att frågan om kommunala riktlinjer mot mutor har följts samt detta utreds av oberoende sakkunniga inom området. Jag föreslår fullmäktige att besluta: 1. Fullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillse att en utredning utföres av extern expertis I fråga om kommunens riktlinjer mot mutor har tillgodosetts vid tillsättanden av oppositionsrådet. 2. Att kommunstyrelsen skyndsamt återrapporterar resultatet av en sådan utredning. Förvaltningen konstaterar att några omständigheter som leder till misstanke om mutbrott, eller ett handlande i strid med kommunens riktlinjer mot mutor, har inte framkommit i motionen. Förvaltning föreslår därför att motionen avslås. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 247

246 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 61 den 21 mars 2019, Kommunfullmäktige, 72 den 21 februari Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 14 mars 2019, Motion den 5 februari Jäv Martin Johansson (SD) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling. Förslag till beslut på sammanträdet Magne Hallberg (KD) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Magne Hallberg (KD) och Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Magne Hallberg (KD) och Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. Nej-röst för Cyril Esbjörnssons (TP) förslag. Omröstningsresultat 7 Ja-röster, Niklas Emilsson (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg (KD), Rolf Persson (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Björn Möller (-) fd (M). 4 Nej-röster, Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Cyril Esbjörnsson (TP), Magnus Gullbrandsson (TP). Magne Hallberg (KD) och Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 248

247 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) avseende utredning om kommunala riktlinjer mot mutor har följts vid tillsättandet av oppositionsrådsposten 2019/66 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Jäv Martin Johansson (SD) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling. Barnkonventionen Barnperspektivet har beaktats. Ärendet bedöms inte påverka barnperspektivet. Sammanfattning Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion avseende utredning om kommunala riktlinjer mot mutor har följts vid tillsättandet av oppositionsrådsposten: Motionens innehåll Kommunen har riktlinjer mot mutor i dessa handlingar. Eftersom oppositionsråds posten tillika kommunstyrelsens 2:a vice ordförandeposten är behäftad med en kraftig ersättning om :- i månaden för 80% tjänstgöring. Så kan det finnas skäl att utreda om det kan röra sig om försök till påverkan av förtroendevalda kan ha skett. Eftersom oppositionen inte har valt oppositionsråd så uppkommer frågor om beroendeställningar etc. För att upprätthålla allmänhetens förtroende är det av vikt att frågan om kommunala riktlinjer mot mutor har följts samt detta utreds av oberoende sakkunniga inom området. Jag föreslår fullmäktige att besluta: 1. Fullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillse att en utredning utföres av extern expertis I fråga om kommunens riktlinjer mot mutor har tillgodosetts vid tillsättanden av oppositionsrådet. 2. Att kommunstyrelsen skyndsamt återrapporterar resultatet av en sådan utredning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 249

248 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Förvaltningen konstaterar att några omständigheter som leder till misstanke om mutbrott, eller ett handlande i strid med kommunens riktlinjer mot mutor, har inte framkommit i motionen. Förvaltning föreslår därför att motionen avslås. Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslut , KF 72. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 14 mars 2019, Motion den 5 februari Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 250

249 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Svar på motion från Martin Johansson (SD) om att införa digital justering av protokoll 2019/117 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Notera informationen om pågående arbete med digital hantering av underskrifter. 2. Motionen anses besvarad. Barnkonventionen Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om att införa digital justering av protokoll. Motionens innehåll Under ett politiskt verksamhetsår på Tjörns kommun justeras ett stort antal protokoll. Bara under 2019 kommer KSAU, KS och KF ha ca 30 möten. Utöver detta har vi alla nämnder och utskott. Varje protokoll ska utöver ordförande justeras utav ledamöter. Den ledamot som ska justera ett protokoll kan ibland behöva ta ledigt från jobb för att åka in till kommunhuset och signera ett protokoll, eller komma överens om tid med nämndssekreteraren, vilket ibland kan vara svårt att få till, så att det passar alla. Genom digital protokolljustering kan de förtroendevalda godkänna protokollet via exempelvis mejl och därefter vid nästkommande möte fysiskt justera protokollet genom underskrift. Ett annat möjligt alternativ skulle kunna vara att protokoll godkänns i någon form av e-tjänst där den förtroendevalda med sin e-legitimation direkt kan skriva under och därmed godkänna protokollet. Denna hantering snabbar upp processen för såväl tjänstemännen som de justerande politikerna. Därför vill Sverigedemokraterna utreda möjligheterna att införa digital justering av sammanträdesprotokollen för Tjörns kommun. Det kan handla både om legala aspekter då det uttrycks i kommunallagen att protokoll ska justeras inom 14 dagar och om tidsaspekter för alla parter. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 251

250 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Med stöd av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta: - Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för Tjörns kommun att införa digital justering av protokoll. - Att digital justering av sammanträdesprotokoll införs på Tjörns kommun. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 102 den 16 maj 2019, Kommunfullmäktige, 110 den 21 mars Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 6 maj 2019, Motion den 26 februari Förslag till beslut på sammanträdet Bo Bertelsen (M) och Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 252

251 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på motion från Martin Johansson (SD) om att införa digital justering av protokoll 2019/117 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. Notera informationen om pågående arbete med digital hantering av underskrifter. 2. Motionen anses besvarad. Barnkonventionen Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om att införa digital justering av protokoll. Motionens innehåll Under ett politiskt verksamhetsår på Tjörns kommun justeras ett stort antal protokoll. Bara under 2019 kommer KSAU, KS och KF ha ca 30 möten. Utöver detta har vi alla nämnder och utskott. Varje protokoll ska utöver ordförande justeras utav ledamöter. Den ledamot som ska justera ett protokoll kan ibland behöva ta ledigt från jobb för att åka in till kommunhuset och signera ett protokoll, eller komma överens om tid med nämndssekreteraren, vilket ibland kan vara svårt att få till, så att det passar alla. Genom digital protokolljustering kan de förtroendevalda godkänna protokollet via exempelvis mejl och därefter vid nästkommande möte fysiskt justera protokollet genom underskrift. Ett annat möjligt alternativ skulle kunna vara att protokoll godkänns i någon form av e-tjänst där den förtroendevalda med sin e-legitimation direkt kan skriva under och därmed godkänna protokollet. Denna hantering snabbar upp processen för såväl tjänstemännen som de justerande politikerna. Därför vill Sverigedemokraterna utreda möjligheterna att införa digital justering av sammanträdesprotokollen för Tjörns kommun. Det kan handla både om legala aspekter då det uttrycks i kommunallagen att protokoll ska justeras inom 14 dagar och om tidsaspekter för alla parter. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 253

252 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Med stöd av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta: - Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för Tjörns kommun att införa digital justering av protokoll. - Att digital justering av sammanträdesprotokoll införs på Tjörns kommun. Tidigare beslut Kommunfullmäktige, 110 den 21 mars Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 6 maj 2019, Motion den 26 februari Förslag till beslut på sammanträdet Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 254

253 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kommunstyrelsen Magdalena Patriksson Avdelningschef magdalena.patriksson@tjorn.se Dnr 2019/ Kommunstyrelsen Svar på motion från Martin Johansson (SD) angående införande av digital justering av protokoll Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. Notera informationen om pågående arbete med digital hantering av underskrifter. 2. Motionen anses besvarad. Sammanfattning Martin Johansson (SD) har lämnat in motion om att införa digital justering av protokoll. Kommunstyrelseförvaltningen har sedan en tid arbetat med att hitta en lösning för en mer digital hantering av underskrifter av olika typer av dokument så som t ex avtal, ordförandebeslut, protokoll etc. En lösning kommer att testas under 2019 i form av pilotförsök. Resultatet av dessa ska sedan utvärderas innan lösningen kan införas på bred front i kommunens olika verksamheter. Kommunstyrelseförvaltningen ser därför positivt på ett införande av digital justering av protokoll men även för andra typer av dokument och handlingar. Tidigare beslut Anmälan av motion, Kommunfullmäktige TJÖRN1000, v1.0, Bilagor Motion från Martin Johansson (SD) ang införande av digital justering av protokoll Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 255

254 2 (2) Dnr 2019/ Ärendet Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om att införa digital justering av protokoll. Martin Johansson menar att införande av sådant arbetssätt skulle underlätta hanteringen av justeringarna då justerare inte behöver ta sig till kommunhuset för signering. Vidare menar motionären att ett digitalt arbetssätt även skulle vara tidsbesparande samt kostnadsbesparande. Martin Johansson föreslår i sin motion att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för Tjörns kommun att införa digital justering av protokoll samt att digital justering av sammanträdesprotokoll ska införas på Tjörns kommun. Verksamhetens svar Att hitta effektivare sätt att arbeta, såväl tidsmässigt som resursmässigt, är en del av den ständigt pågående verksamhetsutvecklingen inom Tjörns kommun. Inom ramen för detta arbete har det väckts frågor kopplat till möjligheterna för digital signering. Verksamheten ställer sig därmed positiv till innehållet och förslaget i den inlämnade motionen. I de redan pågående diskussionerna kring digital signering som förs i verksamheten har digital signering inte enbart handlat om digital justering av protokoll utan även om digital signering av t ex ordförandebeslut, avtal och andra typer av dokument. IT-avdelningen har därför under en längre period undersökt olika möjligheter till en lösning som skulle möjliggöra ett mer digital arbetssätt kopplat till signering av dokument. IT-avdelningen har helt nyligen hittat en tänkbar lösning och har efterfrågat piloter i kommunens verksamhet att testa den. Kommunledningskontoret har anmält intresse för att vara pilot för den föreslagna lösningen. Tanken är att testa lösningen i en liten skala först innan man inför den för samtliga verksamheter Barnperspektivet Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 256

255 Motion om att införa digital justering av protokoll Under ett politiskt verksamhetsår på Tjörns kommun justeras ett stort antal protokoll. Bara under 2019 kommer KSAU, KS och KF ha ca 30 möten. Utöver detta har vi alla nämnder och utskott. Varje protokoll ska utöver ordförande justeras utav ledamöter. Den ledamot som ska justera ett protokoll kan ibland behöva ta ledigt från jobb för att åka in till kommunhuset och signera ett protokoll, eller komma överens om tid med nämndssekreteraren, vilket ibland kan vara svårt att få till, så att det passar alla. Genom digital protokolljustering kan de förtroendevalda godkänna protokollet via exempelvis mejl och därefter vid nästkommande möte fysiskt justera protokollet genom underskrift. Ett annat möjligt alternativ skulle kunna vara att protokoll godkänns i någon form av e-tjänst där den förtroendevalda med sin e- legitimation direkt kan skriva under och därmed godkänna protokollet. Denna hantering snabbar upp processen för såväl tjänstemännen som de justerande politikerna. Därför vill Sverigedemokraterna utreda möjligheterna att införa digital justering av sammanträdesprotokollen för Tjörns kommun. Det kan handla både om legala aspekter då det uttrycks i kommunallagen att protokoll ska justeras inom 14 dagar och om tidsaspekter för alla parter. Med stöd av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta: Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för Tjörns kommun att införa digital justering av protokoll. Att digital justering av sammanträdesprotokoll införs på Tjörns kommun. Martin Johansson (SD) 257

256 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om att införa digital justering av protokoll 2019/117 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas. Sammanfattning Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om att införa digital justering av protokoll. Motionens innehåll Under ett politiskt verksamhetsår på Tjörns kommun justeras ett stort antal protokoll. Bara under 2019 kommer KSAU, KS och KF ha ca 30 möten. Utöver detta har vi alla nämnder och utskott. Varje protokoll ska utöver ordförande justeras utav ledamöter. Den ledamot som ska justera ett protokoll kan ibland behöva ta ledigt från jobb för att åka in till kommunhuset och signera ett protokoll, eller komma överens om tid med nämndssekreteraren, vilket ibland kan vara svårt att få till, så att det passar alla. Genom digital protokolljustering kan de förtroendevalda godkänna protokollet via exempelvis mejl och därefter vid nästkommande möte fysiskt justera protokollet genom underskrift. Ett annat möjligt alternativ skulle kunna vara att protokoll godkänns i någon form av e-tjänst där den förtroendevalda med sin e-legitimation direkt kan skriva under och därmed godkänna protokollet. Denna hantering snabbar upp processen för såväl tjänstemännen som de justerande politikerna. Därför vill Sverigedemokraterna utreda möjligheterna att införa digital justering av sammanträdesprotokollen för Tjörns kommun. Det kan handla både om legala aspekter då det uttrycks i kommunallagen att protokoll ska justeras inom 14 dagar och om tidsaspekter för alla parter. Med stöd av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta: - Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för Tjörns kommun att införa digital justering av protokoll. - Att digital justering av sammanträdesprotokoll införs på Tjörns kommun. Beslutsunderlag Motion den 26 februari Justerandes sign Utdragsbestyrkande 259

257 From: Tjörns kommun Sent: 21 maj :53:05 +02:00 To: Johan Nilsson Cc: Subject: VB: Fråga till fullmäktige -----Ursprungligt meddelande----- Från: Gert Kjellberg Skickat: den 21 maj :38 Till: Kommunfullmäktige Kopia: Tjörns kommun Ämne: Fråga till fullmäktige Till Kommunfullmäktige, Skärhamn Fråga till Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande Om dricksvattentillgången inför sommaren 2019 Du gav redogörelser inför allmänheten och fullmäktiges ledamöter på fullmäktige i maj 2019 om att Tjörns kommun kommer få tillgång till dricksvatten från andra kommuner. Fråga blir därmed: Hur många kubikmeter dricksvatten kommer att kunna levereras av externa aktörer till Tjörns kommun sommaren 2019? Gert Kjellberg För Tjörnpartiet i fullmäktige. Skickat från min ipad 260

258 Svar på interpellation från Gert Kjellberg angående renovering av Bleketskolan. Svaret på Gert Kjellbergs interpellation är som följer: 1. På din första fråga får jag hänvisa till det jag sa på förra fullmäktigesammanträdet: Det går i nuläget inte att svara på den frågan av den anledningen att vi på förra budget/bokslutsdialogen fick en dragning hur långt man kommit i analysen av framtida skolstrukturen. Analysen kommer bli färdig under april och när den är klar kommer man ordna en workshop där representanter för samtliga politiska partier bjuds in och där man ska diskutera den framtida skolstrukturen. När man väl haft den diskussionen är man förhoppningsvis lite längre fram i vilken väg man vill gå men det går inte att svara på din interpellationsfråga idag. 2. Det finns inga indikationer på att Tjörns Bostads AB inte har följt de avtal som tecknats. Skulle vi få det så är det givetvis något som vi skulle titta närmare på men här idag så har vi inte fått någon sådan indikation. Martin Johansen Kommunstyrelsens ordförande 261

259 Till: Fullmäktige, Skärhamn Interpellation: Interpellation ställd till kommunstyrelsen ordförande Martin Johansen (L) om när Bleketskolan är renoverad och återigen går att nyttja Tjörns kommun betalar hyra till Tjörns Bostads AB för skollokaler i Bleket som inte går att använda. Därvid uppkommer frågor när kommunen kan nyttja lokalerna man betalar för. Frågorna till Martin Johansen (L) blir därmed: 1. När är Bleketskolans renoveringar klara och skolverksamheten kan flytta in? 2. Anser du att Tjörns Bostads AB har följt de hyresavtal och underhållsavtal som har underteckants av både kommunen och bolaget? Skärhamn Gert Kjellberg Tjörnpartiet TJÖRNPARTIET 262

260 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Anmälan av interpellation från Gert Kjellberg (TP) ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om renovering av Bleketskolan 2019/126 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Sammanfattning Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om renovering av Bleketskolan. Interpellationens innehåll Tjörns kommun betalar hyra till Tjörns Bostads AB för skollokaler i Bleket som inte går att använda. Därvid uppkommer frågor när kommunen kan nyttja lokalerna man betalar för. Frågorna till Martin Johansen (L) blir därmed: 1. När är Bleketskolans renoveringar klara och skolverksamheten kan flytta in? 2. Anser du att Tjörns Bostads AB har följt de hyresavtal och underhållsavtal som har undertecknats av både kommunen och bolaget? Beslutsunderlag Interpellation den 11 mars Justerandes sign Utdragsbestyrkande 263

261 Svar interpellation från Benny Haldin (S)avseende investeringsbudget Svaret på Benny Haldins frågor är som följer: 1. Som följer: Investering Drift Fastigheter ägda av TBAB Tillgänglighetsanpassning av lokaler Ny förskola Ombyggnad Skolor Sprinkler ÄO, Funktionshinder LSS Gruppboende Projektering Äldreboende Äldreboende nordöstra Tjörn Mötesplats över generationer Oförutsedda lokalombyggnader Summa Förskola Skärhamn 3. Samtliga 4. Samtliga exkl. mötesplats över generationer 5. Samtliga 6. Samtliga 7. Ska TBAB utföra dessa investeringar måste dessa finansieras av nya lån av TBAB Noterbart är att investeringsbudgeten kommer revideras i juni Martin Johansen Kommunstyrelsens ordförande 264

262 Kommunfullmäktige Interpellation till ordförande i Kommunstyrelsen, Martin Johansen (L) Bakgrund, Den 13 december 2018 beslöt kommunfullmäktige, utan föregående beredning i kommunstyrelsen, om en investeringsram för Tjörns Bostads AB på: Under punkt 7 i protokollet står endast: Följande tillägg görs till investeringsbudgeten i de grönblåas förslag till budget 2019: Investeringar Tjörns Bostads AB ,5 mkr ,5 mkr ,5 mkr ,0 mkr ,0 mkr Totalt 193,5 mkr för de kommande 5 åren. Detta gjordes utan att kommunen behöver se över sitt lånebehov för kommande år. Då kommunen står inför betydande behov av nya byggnader inom äldreomsorg, skola och inte minst att bygga nya hyreslägenheter för våra ungdomar och trygghetsboende för våra äldre är det viktigt att kommunfullmäktige på ett transparant sått kan se och bedöma bostadsbolagets prioriteringar. En interpellation ställdes på februari sammanträdet till ordförande i Tjörns Bostads AB, Rolf Persson (KD) om vad investeringarna skall användas till och då han svarade på första frågan: Det är Tjörns kommun som gjort dessa förslag på investeringsbudget som en plan. TBAB kan därför inte sägas vara ansvarig för dem. Det kan emellertid sägas att TBAB inte gett några offerter och kan därför inte beskriva dess innehåll och ej heller storleken på behov. Och på de övriga frågorna: TBAB är ett bolag som gör tjänster till Tjörns kommun och prioriteten bestäms av kommunfullmäktige. 265

263 Därför ställs nu frågorna till dig som ordförande i Kommunstyrelsen, Martin Johansen (L). Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 1. Vad ryms inom den beslutade investeringsvolymen för Tjörns Bostads AB? 2. Vilka projekt prioriteras högst under 2019 för Tjörns Bostads AB? 3. Vilka projekt prioriteras högst under 2020 för Tjörns Bostads AB? 4. Vilka projekt prioriteras högst under 2021 för Tjörns Bostads AB? 5. Vilka projekt prioriteras högst under 2022 för Tjörns Bostads AB? 6. Vilka projekt prioriteras högst under 2023 för Tjörns Bostads AB? 7. Hur skall dessa investeringar klaras utan att nya lån tas upp i Tjörns Bostads AB med Tjörns kommun som garant? Benny Halldin (S) 266

264 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om investeringar i Tjörns Bostads AB /134 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Sammanfattning Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om investeringar i Tjörns Bostads AB Interpellationens innehåll Bakgrund, Den 13 december 2018 beslöt kommunfullmäktige, utan föregående beredning i kommunstyrelsen, om en investeringsram för Tjörns Bostads AB på: Under punkt 7 i protokollet står endast: Följande tillägg görs till investeringsbudgeten i de grönblåas förslag till budget 2019: Investeringar Tjörns Bostads AB ,5 mkr ,5 mkr ,5 mkr ,0 mkr ,0 mkr Totalt 193,5 mkr för de kommande 5 åren. Detta gjordes utan att kommunen behöver se över sitt lånebehov för kommande år. Då kommunen står inför betydande behov av nya byggnader inom äldreomsorg, skola och inte minst att bygga nya hyreslägenheter för våra ungdomar och trygghetsboende för våra äldre är det viktigt att kommunfullmäktige på ett transparant sått kan se och bedöma bostadsbolagets prioriteringar. En interpellation ställdes på februari sammanträdet till ordförande i Tjörns Bostads AB, Rolf Persson (KD) om vad investeringarna skall användas till och då han svarade på första frågan: Justerandes sign Utdragsbestyrkande 267

265 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Det är Tjörns kommun som gjort dessa förslag på investeringsbudget som en plan. TBAB kan därför inte sägas vara ansvarig för dem. Det kan emellertid sägas att TBAB inte gett några offerter och kan därför inte beskriva dess innehåll och ej heller storleken på behov. Och på de övriga frågorna: TBAB är ett bolag som gör tjänster till Tjörns kommun och prioriteten bestäms av kommunfullmäktige. Därför ställs nu frågorna till dig som ordförande i Kommunstyrelsen, Martin Johansen (L). Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 1. Vad ryms inom den beslutade investeringsvolymen för Tjörns Bostads AB? 2. Vilka projekt prioriteras högst under 2019 för Tjörns Bostads AB? 3. Vilka projekt prioriteras högst under 2020 för Tjörns Bostads AB? 4. Vilka projekt prioriteras högst under 2021 för Tjörns Bostads AB? 5. Vilka projekt prioriteras högst under 2022 för Tjörns Bostads AB? 6. Vilka projekt prioriteras högst under 2023 för Tjörns Bostads AB? Hur skall dessa investeringar klaras utan att nya lån tas upp i Tjörns Bostads AB med Tjörns kommun som garant? Beslutsunderlag Interpellation den 11 mars Justerandes sign Utdragsbestyrkande 268

266 Svar på interpellation från Benny Halldin (S) om Martin Johanssons (SD) tilläggsyrkande vid kommunstyrelsens behandling av detaljbudget 2019 Interpellation besvaras enligt följande Fråga 1 Var finns det kommunalrättsliga stödet för att Kommunen uppdrar åt integrationsenheten/ks att tillsammans med berörda nämnder stödja frivillig återvandring.? Svar: Den grundläggande bestämmelsen om kommunernas allmänna kompetens finns i 2 kap 1 kommunallagen, KL, där det slås fast att kommunen får ta hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar (KL 2 kap 1 ). Utöver den allmänna kompetensen i KL har kommunerna kompetens enligt speciallagstiftning, t ex Socialtjänstlagen och Skollagen, samt Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Svenska kommuner har tagit befattning med frågan om stöd till frivillig återvandring i vart fall sedan 90-talet. I slutet av 90-talet aktualiserades frågan i samband med återvandring till det forna Jugoslavien. Dåvarande Svenska kommunförbundet (numera SKL) tog fram ett flertal cirkulär kring kommunernas stöd vid återvandring, bland annat en rättsutredning (Cirkulär 1996:48) i vilken det statliga ansvar för att stödja dem som vill återvända till sitt hemland understryks, samtidigt som det redogörs för att kommunerna har rättsliga förutsättningar att bevilja stöd vid frivillig återvandring med stöd av Socialtjänstlagen. Då några större förändringar av rättsläget inte har skett sedan 90-talet, utöver att kommunerna har fått ett tydligare samverkansuppdrag med andra aktörer, är svaret att det ryms inom den kommunala befogenheten att befatta sig med frågan om frivillig återvandring. Fråga 2 Vilka grupper avses att kommunen skall stödja frivillig återvandring för? Svar: Vilka grupper den yrkande avser kan jag inte uttala mig om utan det får du fråga den som yrkade. Noteras kan att undertecknads partigrupp röstade för avslag av tilläggsyrkandet. Martin Johansen Kommunstyrelsens ordförande 269

267 Kommunfullmäktige Interpellation till ordförande i Kommunstyrelsen, Martin Johansen (L) Bakgrund, Den 6 februari 2019 beslöt kommunstyrelsen om sin detaljbudget för Från Martin Johansson (SD) kom då ett tilläggsyrkande som löd: att kommunstyrelsen ska göra följande tillägg till de Grönblåas förslag till budget: - Kommunstyrelsen ska verka för att ha en aktiv roll vid firandet av svenska, traditionella högtider och uppmuntra det kulturarvsfrämjande arbetet. - Kommunen uppdrar åt integrationsenheten/ks att tillsammans med berörda nämnder stödja frivillig återvandring. Genom att du tog upp yrkandet till votering anser du uppenbarligen att det ryms inom den kommunala kompetensen att genomföra förslagen. Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 1. Var finns det kommunrättsliga stödet för att Kommunen uppdrar åt integrationsenheten/ks att tillsammans med berörda nämnder stödja frivillig återvandring.? 2. Vilka grupper avses att kommunen skall stödja frivillig återvandring för? Benny Halldin (S) 270

268 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om Martin Johanssons (SD) tilläggsyrkande vid kommunstyrelsens behandling av detaljbudget /135 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Sammanfattning Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om Martin Johanssons (SD) tilläggsyrkande vid kommunstyrelsens behandling av detaljbudget Interpellationens innehåll Bakgrund, Den 6 februari 2019 beslöt kommunstyrelsen om sin detaljbudget för Från Martin Johansson (SD) kom då ett tilläggsyrkande som löd: att kommunstyrelsen ska göra följande tillägg till de Grönblåas förslag till budget: - Kommunstyrelsen ska verka för att ha en aktiv roll vid firandet av svenska, traditionella högtider och uppmuntra det kulturarvsfrämjande arbetet. - Kommunen uppdrar åt integrationsenheten/ks att tillsammans med berörda nämnder stödja frivillig återvandring. Genom att du tog upp yrkandet till votering anser du uppenbarligen att det ryms inom den kommunala kompetensen att genomföra förslagen. Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 1. Var finns det kommunrättsliga stödet för att Kommunen uppdrar åt integrationsenheten/ks att tillsammans med berörda nämnder stödja frivillig återvandring.? 2. Vilka grupper avses att kommunen skall stödja frivillig återvandring för? Beslutsunderlag Interpellation den 11 mars Justerandes sign Utdragsbestyrkande 271

269 Svar på interpellation från Christy Whiddon om årskurs 6 flytt tillbaka till låg- och mellanstadieskolorna Svaret på Christy Whiddons interpellation är som följer: 1. Kommunfullmäktige har , delegerat till barn- och utbildningsnämnden att fatta beslut avseende årskurs 6 placering. Punkt 3 i beslutet utgör utredningsförutsättning för punkt 2 i kommunstyrelsens beslut om utredning av skolans framtida behov av lokaler. 2. I utredningen om skolans framtida behov av lokaler, beskrivs olika behov utifrån nuvarande skolstruktur, med förutsättningarna att åk 6 återförs till mellanstadiet. Många delar påverkar och skall samspela för att skapa bra lärmiljöer för eleverna, en attraktiv arbetsplats för pedagogerna och en långsiktigt god ekonomisk hushållning. Det ny-, om- tillbyggnadsbehov som redovisas i rapporten är en mycket översiktligt beräknad kostnad på drygt 600 Mkr. Då beaktas inte konsekvenser för driftekonomi i skolverksamheten med bibehållen skolstruktur. 3. Underlaget i utredningen om skolans framtida behov av lokaler har bearbetats i en behovsanalys och kommer på sikt att redovisas i en långsiktig lokalförsörjningsplan som kommer att ligga som grund i de kommande årens budgetarbete och investeringsplan. Martin Johansen Kommunstyrelsens ordförande 272

270 From: Christy Whiddon Sent: 21 mar :44:32 +01:00 To: Johan Nilsson Cc: Subject: Interpellation igen Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) Den 6 september 2018 tog KS detta beslut: Framtida skolstruktur 2017/355 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att: 1. Befintliga låg-, mellan-, och högstadieskolor ska vara kvar. 2. Erforderliga utredningar avseende lokalbehov ska genomföras. 3. Årskurs sex ska flyttas över till låg- och mellanstadieskolorna. 4. Som en konsekvens av ovanstående behöver planering av ny förskoleetablering genomföras. Två olika reservationer inlämnades mot detta beslut av M och MP, respektive S. 1. När exakt ska alla årskurs 6 flyttas över till låg- och mellanstadieskolorna, enligt punkt 3 i beslutet? 2. Hur mycket kommer detta flytt att kosta? 3. Hur ska denna flytt finansieras, och exakt hur mycket har KS budgeterat för att finansiera deras beslut?? Christy Whiddon Skickat från min ipad 273

271 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Anmälan av interpellation från Christy Whiddon (S) ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om årskurs 6 flytt tillbaka till låg- och mellanstadieskolorna 2019/146 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Sammanfattning Christy Whiddon (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om årskurs 6 flytt tillbaka till låg- och mellanstadieskolorna. Interpellationens innehåll Den 6 september 2018 tog KS detta beslut: Framtida skolstruktur 2017/355 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att: 1. Befintliga låg-, mellan-, och högstadieskolor ska vara kvar. 2. Erforderliga utredningar avseende lokalbehov ska genomföras. 3. Årskurs sex ska flyttas över till låg- och mellanstadieskolorna. 4. Som en konsekvens av ovanstående behöver planering av ny förskoleetablering genomföras. Två olika reservationer inlämnades mot detta beslut av M och MP, respektive S. 1. När exakt ska alla årskurs 6 flyttas över till låg- och mellanstadieskolorna, enligt punkt 3 i beslutet? 2. Hur mycket kommer detta flytt att kosta? 3. Hur ska denna flytt finansieras, och exakt hur mycket har KS budgeterat för att finansiera deras beslut?? Beslutsunderlag Interpellation den 21 mars Justerandes sign Utdragsbestyrkande 274

272 Svar på interpellation från Benny Halldin om hävning av avtal Svaret på Benny Halldins interpellation är som följer: 1. Baserat på uppgifter om de fem senaste åren har endast ett avtal hävts (2018). 2. Under 2018 och fram till idag, har kommunen hävt ett avtal. Kostnaden för detta var kr (utrednings- och juridiska kostnader) samt förlikningskostnad på kr. Det belopp motparten avsåg att stämma kommunen på var 5,6 Mkr. 3. Åtgärden att låta häva avtalet var korrekt, med beaktande av riskerna. I det här fallet förelåg direkt fara för barnens säkerhet på våra skolgårdar, vilket var ett av skälen till att avtalet hävdes med omedelbar verkan. Ett annat var frågetecken kring faktureringen. Motparten motsatte sig hävningen. En förlikning bedömdes i slutändan mer kostnadseffektiv än att driva process genom domstolsförfarande. Ett lärande är att säkerställa fakturaunderlagets spårbarhet i förhållande till genomförd upphandling. Martin Johansen Kommunstyrelsens ordförande 275

273 Kommunfullmäktige Interpellation till ordförande i Kommunstyrelsen, Martin Johansen (L) Bakgrund, Den 4 april 2019 fick kommunstyrelsen information om en förlikning mellan kommunen och en näringsidkare. Tvisten mellan kommunen och näringsidkaren har uppkommit genom att kommunen har hävt deras avtal. Kommunen har förutom ersättning för tvistiga fakturor också betalt en förlikningsersättning. Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 1. Hur många avtal häver kommunen varje år? 2. Vilka kostnader interna som externa juridiska kostnader har kommunen haft för hävda avtal under 2018 och 2019? 3. Vad kan kommunen lära tycker du av hanteringen av hävningen av ett avtal där man sedan tvingas betala en förlikningsersättning? Benny Halldin (S) 276

274 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om hävning av avtal 2019/171 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Sammanfattning Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) om hävning av avtal. Interpellationens innehåll Bakgrund, Den 4 april 2019 fick kommunstyrelsen information om en förlikning mellan kommunen och en näringsidkare. Tvisten mellan kommunen och näringsidkaren har uppkommit genom att kommunen har hävt deras avtal. Kommunen har förutom ersättning för tvistiga fakturor också betalt en förlikningsersättning. Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 1. Hur många avtal häver kommunen varje år? 2. Vilka kostnader interna som externa juridiska kostnader har kommunen haft för hävda avtal under 2018 och 2019? 3. Vad kan kommunen lära tycker du av hanteringen av hävningen av ett avtal där man sedan tvingas betala en förlikningsersättning? Beslutsunderlag Interpellation den 10 april Justerandes sign Utdragsbestyrkande 277

275 Kommunfullmäktige punkt /172 Svar på frågor ställda av Benny Halldin till Barn och utbildningsnämndens ordförande SEK SEK. 3. Total ca +75. Gy +5, Grundskola/förskoleklass + 20, Förskola Personalen har utvecklats på normalt vis, learning by doing och riktade utbildningar vid behov. Är det utveckling av antalet anställda som frågan avser så är det: (Maj ,6 årsarbetare. Maj årsarbetare. Det vill säga en minskning med 24,6 årsarbetare) 5. Prognos per är SEK. 6. Är en konsekvens omedelbar om den sker till hösten? Då förhandlingar pågår får de följande svaren till viss del vara uppskattningar. a) Förmodligen färre. b) Förmodligen färre. c) Förmodligen färre. d) Förmodligen färre. e1) Förmodligen inga konsekvenser då budgetminskningen motsvarar förra årets överskott på kontot. e2) Budget kompetensutveckling: SEK, SEK. Det ger en ökning med SEK. Gunnemar Olsson (L) ordf.bun. 278

276 Kommunfullmäktige Interpellation till ordförande i Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Gunnemar Olsson (L) Bakgrund, Den 13 december 2018 beslöt en majoritet bestående av (L), (M), (C), (MP), (SD), (V) och (KD) i kommunfullmäktige om budgetramar för Budgetramar som var lägre än vad det faktiska utfallet för 2018 blev och lägre än vad förvaltningen begärde för Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 1. Hur mycket lägre är Barn- och utbildningsnämndens beslutade budgetramar för 2019 än det faktiska utfallet för nämnden 2018? 2. Hur mycket lägre är Barn- och utbildningsnämndens beslutade budgetramar för 2019 än det av förvaltningen äskade behovet för 2019? 3. Hur har antalet barn i skolan och förskolan utvecklats från 2018 till 2019? 4. Hur har personal i skolan och förskolan utvecklats från 2018 till 2019? 5. Vad är det prognostiserade utfallet för kostnaderna för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet för 2019? 6. Vad blir de omedelbara konsekvenserna för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet för hösten 2019 om man skall hålla sig till sina beslutade budgetramar för året? a) antalet anställda pedagoger inom förskolan b) antalet anställda pedagoger inom skolan c) antalet anställda med annan funktion än pedagog inom förskola resp. skola d) antalet anställda på Resurscentrum e) tilldelning av medel för läromedel inom skolan e) tilldelning av medel för kompetensutveckling av personal Benny Halldin (S) 279

277 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till barnoch utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om barn- och utbildningsnämndens budget 2019/172 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Sammanfattning Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson (L) om barn- och utbildningsnämndens budget. Interpellationens innehåll Bakgrund, Den 13 december 2018 beslöt en majoritet bestående av (L), (M), (C), (MP), (SD), (V) och (KD) i kommunfullmäktige om budgetramar för Budgetramar som var lägre än vad det faktiska utfallet för 2018 blev och lägre än vad förvaltningen begärde för Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 1. Hur mycket lägre är Barn- och utbildningsnämndens beslutade budgetramar för 2019 än det faktiska utfallet för nämnden 2018? 2. Hur mycket lägre är Barn- och utbildningsnämndens beslutade budgetramar för 2019 än det av förvaltningen äskade behovet för 2019? 3. Hur har antalet barn i skolan och förskolan utvecklats från 2018 till 2019? 4. Hur har personal i skolan och förskolan utvecklats från 2018 till 2019? 5. Vad är det prognostiserade utfallet för kostnaderna för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet för 2019? 6. Vad blir de omedelbara konsekvenserna för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet för hösten 2019 om man skall hålla sig till sina beslutade budgetramar för året? a) antalet anställda pedagoger inom förskolan b) antalet anställda pedagoger inom skolan c) antalet anställda med annan funktion än pedagog inom förskola resp. skola d) antalet anställda på Resurscentrum e) tilldelning av medel för läromedel inom skolan f) tilldelning av medel för kompetensutveckling av personal Justerandes sign Utdragsbestyrkande 280

278 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Beslutsunderlag Interpellation den 10 april Justerandes sign Utdragsbestyrkande 281

279 From: Johan Nilsson Sent: Wed, 5 Jun :13: To: Johan Nilsson Subject: Motion till fullmäktige Från: Gert Kjellberg Skickat: den 21 maj :22 Till: Tjörns kommun <kommun@tjorn.se> Kopia: Kommunfullmäktige <kommunfullmaktige@tjorn.se> Ämne: Motion till fullmäktige Skärhamn Till Fullmäktige, Skärhamn MOTION Ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till 10% av heltid Bakgrund: Nuvarande kommunstyrelsens 2:e viceordförande företräder endast tre andra personer i fullmäktige samt ingen annan ledamot i kommunstyrelsen. Eftersom uppdraget som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är avsett för att företräda en opposition så faller det slöseri med skattemedel att ett arvode av 80 procent av heltids kommunalråds uppdrag skall utgå för uppdraget som 2:e vice ordförande i nämnden. Mot ovan redovisade anser jag att det är orimligt att ge kronor i månaden för uppdraget som kommunstyrelse. 2:e vice ordförande Mot ovan bakgrund föreslås fullmäktige besluta: 1. Att fullmäktige beslutar ändra tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsen 2: vice ordförande till 10 procent av heltid. Gert Kjellberg Ledamot för Tjörnpartiet i fullmäktige 282

280 Att kunna ta med sig cykeln på bussen. Bakgrund Vi är ett kämpande samhälle med målet att nå fossilfrihet i så hög grad som möjligt så fort som möjligt. Bussarna på Tjörn vänder i Rönnäng och går samma väg tillbaka. De är glesa på helgerna. På kommunens östsida är de kommunala transporterna mer än glesa på vardagarna och obefintliga på helgerna. Att kunna ta med sig cykeln skulle innebära att du kan ta dej dit du skall med buss och sedan ta cykeln hem eller tvärtom. Vill du inte komma svettig till jobbet är detta en fin lösning och våra kommunmedborgare kan få fler bilfria dagar. När en varit på perspektivkväll på GAP går det inga bussar till Fagerfjäll. En får ta med cykeln till Skärhamn på eftermiddagen och cykla hem på kvällen. Idag är det fullt möjligt att från Stenungssund ta cykeln med på tåget till Göteborg och norrut. Det vore helt i linje med det fossilfria målet att bygga ut denna möjlighet till att gälla närmaste hållplats. Att ta cykeln in i bussen torde inte vara någon bra idé även om de kan sättas fast. De ska inte konkurrera med barnvagnar, rullstolar och rollatorer. En ställning bak på bussen torde vara att föredra. En lämplig uppgift för duktiga tekniker att lösa och inte visionära politiker. Yrkande Vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Västtrafik/Tjörns omnibuss att utforma och installera cykelställ på bussar som trafikerar ön så fort detta låter sig göras. För Vänsterpartiet Tjörn Alma Sibrian Percy Carlsson 284

281 From: Johan Nilsson Sent: 05 jun :24:24 +02:00 To: Johan Nilsson Cc: Subject: VB: Interpellation (V) Interpellation ställd till kommunfullmäktige Tjörns kommun att. Lars Carlsson Socialdemokraternas motioner om VA-nätet väcker frågor som berör Samhällsbyggnadsnämnden. Hur mycket läcker VA- nätet? 1. Hur många läckor har med säkerhet identifierats? 2. Hur stora volymer (liter/sekund) alternativt tryckförluster (Pa) har noterats? 3. Vilken mätmetod (volym alt. tryck) och vilken utrustning används? Vad är kostnaden? Förekomsten av små läckor under jorden borde inte vara något alltför allvarligt problem då vattnet rimligtvis rinner tillbaka till depåerna. En viss ökad påfrestning på pumpar och reningsverk är lätt att ana men hur kan det kosta enorma mängder? 4. Har det gjorts någon realistisk kostnadsuppskattning för vattenläckaget? 5. Om ja, vilka kostnader är medräknade? Alma Sibrian (V) Skickat från min ipad 285

282 From: Johan Nilsson Sent: 05 jun :24:39 +02:00 To: Johan Nilsson Cc: Subject: VB: Interpellation 2 Interpellation ställd till kommunfullmäktige Tjörns kommun att. Martin Johansen Är TBAB den rätta skolfastighetsförvaltaren för skolorna på Tjörn? Sedan 2011 då TBAB tog över förvaltningen har enligt Skolverkets statistik kostnaderna ökat med c:a 25%. Per elev ligger de idag på kr om året medan siffran för riket är kr. Årets besparingar på skolområdet har aktualiserat hyreskostnaderna. Av den anledningen men också av rent allmänintresse är det önskvärt med ett klargörande: 1) Hur ser förhållandet mellan TBAB och KS resp BOU ut? 2) Vem har förhandlingsinitiativet? 3) Vem är beställaren? 4) Vem har först reagerat på de skenande kostnaderna och vilka förklaringar har givits? Alma Sibrian (V) 286

283 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Svar på revisionsrapport: Grundläggande granskning /112 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att: 1. Beakta de rekommendationer som kommunala revisionen har tillställt kommunstyrelsen. 2. Översända tjänsteutlåtande daterat till revisionen för information om vilka förbättringsåtgärder som pågår inom förvaltningen. 3. Uppföljning av föreslagna åtgärder ska genomföras och återrapporteras i oktober/november. Barnkonventionen Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört en grundläggande granskning av styrelse och nämnder Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. I granskningen lämnas ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsen ska senast 29 maj lämna svar på vilka åtgärder som kommer vidtas utifrån de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. EY:s bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt en sammanhållen styrkedja i arbetet med målstyrning men att det finns behov av att stärka arbetet med att säkerställa relevanta och mätbara mål samt koppling mellan mål och resurser. Det är även EY:s bedömning att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering då förbättringar kan göras kopplat till ekonomiska prognoser samt analys och bedömning av måluppfyllelse. När det gäller internkontrollen är det EY:s bedömning att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig intern kontroll men att det finns utvecklingsmöjligheter gällande arbetet med riskanalys. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 112 den 16 maj 2019, Kommunfullmäktige, 108 den 23 mars Justerandes sign Utdragsbestyrkande 287

284 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 8 maj 2019, Revisionsrapport: Tjörns kommun Grundläggande granskning 2018 Förslag till beslut på sammanträdet Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut med tillägg att uppföljning av föreslagna åtgärder ska genomföras och återrapporteras i oktober/november. Bo Bertelsen (M) och Martin Johansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Benny Anderssons (S) förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 288

285 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) Kommunstyrelsen Magdalena Patriksson Avdelningschef magdalena.patriksson@tjorn.se Dnr 2019/ Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande revisionsrapport Grundläggande granskning 2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 1. Beakta de rekommendationer som kommunala revisionen har tillställt kommunstyrelsen. 2. Översända tjänsteutlåtande daterat till revisionen för information om vilka förbättringsåtgärder som pågår inom förvaltningen. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört en grundläggande granskning av styrelse och nämnder Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. I granskningen lämnas ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsen ska senast 29 maj lämna svar på vilka åtgärder som kommer vidtas utifrån de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. TJÖRN1000, v1.0, EY:s bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt en sammanhållen styrkedja i arbetet med målstyrning men att det finns behov av att stärka arbetet med att säkerställa relevanta och mätbara mål samt koppling mellan mål och resurser. Det är även EY:s bedömning att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering då förbättringar kan göras kopplat till ekonomiska prognoser samt analys och bedömning av måluppfyllelse. När det gäller internkontrollen är det EY:s bedömning att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig intern kontroll men att det finns utvecklingsmöjligheter gällande arbetet med riskanalys. Tidigare beslut Kommunfullmäktige, 108 den 23 mars Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 289

286 2 (4) Dnr 2019/ Bilagor Revisionsrapport: Tjörns kommun Grundläggande granskning 2018 Ärendet EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört en grundläggande granskning av styrelser och nämnder Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. Den grundläggande granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfrågor: - Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en sammanhållen styrkedja i arbetet med målstyrning? - Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell. - Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell. Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser, protokollsgranskning samt nämnddialoger. Vid behov har även med skriftliga frågor skickats till styrelse och nämnder. EY:s bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt en sammanhållen styrkedja i arbetet med målstyrning men att det finns behov av att stärka arbetet med att säkerställa relevanta och mätbara mål samt koppling mellan mål och resurser. Det är även EY:s bedömning att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering då förbättringar kan göras kopplat till ekonomiska prognoser samt analys och bedömning av måluppfyllelse. När det gäller internkontrollen är det EY:s bedömning att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig intern kontroll men att det finns utvecklingsmöjligheter gällande arbetet med riskanalys. Utifrån granskningen rekommenderar EY kommunstyrelsen att - Säkerställa relevanta och mätbara mål samt tydlig koppling mellan mål och resurser - Stärka arbetet med analys av aktiviteter och måluppfyllelse - Tillse att det upprättas kommunövergripande rutiner för arbetet med bedömning av måluppfyllelse och ekonomiska prognoser - Tillse att arbetet med riskanalys stärks Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 290

287 3 (4) Dnr 2019/ Det är förvaltningens uppfattning att förbättringsarbete redan i stor omfattning har påbörjats kopplat till de rekommendationer som EY ger. I KS budget för 2019 finns prioriterade mål kopplat till att arbeta med samtliga av de rekommendationer som EY ger, nämligen - Översyn av budget- och uppföljningsprocessen Detta mål har tilldelats ekonomiavdelningen att ansvara för men arbetet kommer att ske i tätt samarbete med kommunledningskontoret (som ansvarar för de delar av budget- och uppföljningsprocessen som är kopplat till mål och indikatorer samt själva rapporteringen) - Effektiva och rättssäkra processer I arbetet med detta mål kommer förvaltningen bland annat att arbeta med processen för internkontroll för att samordna processer och arbetssätt samt för att koppla internkontroll arbetet tydligare till riskanalyser samt budget- och uppföljningsprocessen. - Vidareutveckling av beslutstöd för chefer Precis som EY noterat sker planering och uppföljning av budgetmål via ett kommungemensamt beslutsstödssystem (Hypergene). Under året kommer omfattande insatser att göras för att utveckla detta system till att bli ett mer effektivt och dagligt stöd för kommunens alla chefer. Bland annat kommer funktionalitet för riskanalyser och internkontroll att sättas på plats och utveckling kommer att göras av befintliga lösningar för ekonomi- och personaluppföljning samt målstyrning. - Systematiskt styrnings-, lednings- och kvalitetsarbete Inom ramen för detta mål arbetar förvaltningen med att utveckla förmågan hos våra medarbetare att göra analyser. En checklista som man kan använda sig av när man gör analyser kommer att tas fram. Chefer och verksamhetsutvecklare kommer även att bjudas in till analysverkstäder för att få metoder och verktyg för att utveckla sin förmåga att analysera. Barnperspektivet Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 291

288 4 (4) Dnr 2019/ Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 292

289 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Grundläggande granskning Revisionsrapport februari /53 Beslut 1. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande beträffande åtgärder med utgångspunkt i revisionens rekommendationer. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört grundläggande granskning av styrelser och nämnder under Syftet har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. I granskningen av Barn- och Utbildningsnämnden påvisas att det funnits brister i nämndens uppföljning av beslutade besparingsåtgärder. Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderas därför Barn och utbildningsnämnden att: Verka för ökad tydlighet och mätbarhet i de mål som berör nämnden. Tydliggöra ansvarsbeskrivningar och rutiner för förvaltningsledningens och nämndens styrning och uppföljning. Stärka uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi. Stärka arbetet med riskanalys Förvaltningen har i sitt svar till EY redovisat vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa en ökad tydlighet i nämndens ansvar och uppföljning av verksamheterna. I svaret framgår också att förvaltningen och nämnden tillsammans arbetat fram en gemensam process för kartläggning, bedömning och prioritering av de väsentliga risker vi ser i våra verksamheter och som kan få påverkan på vår måluppfyllnad. De mest prioriterade riskerna ligger till grund för hur den interna kontrollplanen formulerats avseende vad som regelbundet ska följas upp och när avrapportering ska ske till nämnden. Samverkan FSG Beslutsunderlag Missiv till revisionsrapport februari 2019 Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2018 Tjänsteutlåtande daterat Justerandes sign Utdragsbestyrkande 293

290 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Kommunrevisionen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 294

291 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (6) Barn- och utbildningsnämnden Marie Simonsson Verksamhetskoordinator marie.simonsson@tjorn.se Dnr 2019/ Barn och utbildningsnämnden Tjänsteutlåtande - grundläggande granskning 2018, revisionsrapport februari 2019 Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande beträffande åtgärder med utgångspunkt i revisionens rekommendationer. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört grundläggande granskning av styrelser och nämnder under Syftet har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. I granskningen av Barn- och Utbildningsnämnden påvisas att det funnits brister i nämndens uppföljning av beslutade besparingsåtgärder. Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderas därför Barn och utbildningsnämnden att: Verka för ökad tydlighet och mätbarhet i de mål som berör nämnden. Tydliggöra ansvarsbeskrivningar och rutiner för förvaltningsledningens och nämndens styrning och uppföljning. Stärka uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi. Stärka arbetet med riskanalys TJÖRN1000, v1.0, Förvaltningen har i sitt svar till EY redovisat vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa en ökad tydlighet i nämndens ansvar och uppföljning av verksamheterna. I svaret framgår också att förvaltningen och nämnden tillsammans arbetat fram en gemensam process för kartläggning, bedömning och prioritering av de väsentliga risker vi ser i våra verksamheter och som kan få påverkan på vår måluppfyllnad. De mest prioriterade riskerna ligger till grund för hur den interna Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 295

292 2 (6) Dnr 2019/ kontrollplanen formulerats avseende vad som regelbundet ska följas upp och när avrapportering ska ske till nämnden. Samverkan FSG Bilagor Barn- och utbildningsnämndens svar grundläggande granskning 2018 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Kommunrevisionen Ärendet Bakgrund Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bland annat i kommunallagen 6 kap. 6. Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Revisionens bedömning I revisorernas revisionsplan 2018 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i god revisionssed, samt risker som framkommit i revisorernas risk och väsentlighetsanalys Revisionens bedömning är att barn- och utbildningsnämnden i huvudsak har säkerställt en sammanhållen styrkedja i arbetet med målstyrning. Nämnden har under året arbetat med kommunfullmäktiges inriktningsmål för mandatperioden och med de prioriterade målen för Nämnden har utifrån fullmäktiges mål formulerat specifika mål kopplade till verksamhetens grunduppdrag. Mål och indikatorer har följs upp i enlighet med beslutad uppföljningsprocess. Däremot visar granskningen att det funnits brister i nämndens uppföljning av beslutade besparingsåtgärder. Revisionen Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 296

293 3 (6) Dnr 2019/ bedömer med anledning av det att barn- och utbildningsnämnden inte fullt ut har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Vidare bedömer vi att nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderas nämnden att: Verka för ökad tydlighet och mätbarhet i de mål som berör nämnden Tydliggöra ansvarsbeskrivningar och rutiner för förvaltningsledningens och nämndens styrning och uppföljning Stärka uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi Stärka arbetet med riskanalys Barn- och utbildningsnämndens svar utifrån revisionens rekommendationer Verka för ökad tydlighet och mätbarhet i de mål som berör nämnden Barn och utbildningsförvaltningen har tillsammans med nämnden brutit ner de kommunala inriktningsmålen till prioriterade mål med konkreta och mätbara indikatorer inför budgetåret Prioriterade mål med indikatorer beslutades av barn- och utbildningsnämnden Flera av indikatorerna avseende förskola och skola, som till exempel rör kunskapsresultat, pedagogiska överlämningar, kränkningar och ökad digitalisering i förskolan kommer följas upp på ett mer kvalitetssäkrat sätt än tidigare, då vi investerat i IT-stöd som underlättar både dokumentation och analys. Investeringarna ger även förvaltningen bättre förutsättningar att skapa korrekta underlag för avrapportering till nämnden. Tydliggöra ansvarsbeskrivningar och rutiner för förvaltningsledningens och nämndens styrning och uppföljning I den grundläggande granskningen framkom att det funnits brister i nämndens uppföljning, vilket föranlett att ansvarsfördelningen mellan förvaltning och nämnd förtydligats inför budgetår Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 297

294 4 (6) Dnr 2019/ Förvaltningen har stora besparingskrav på sig och därför är inriktningsmålet god ekonomisk hushållning nu särskilt viktigt för nämnden att följa upp varje månad. Regelbunden uppföljning och analys av budgetutfall på enhetsnivå ingår därför som en del i den interna kontrollplanen för 2019 med en tydlig beskrivning av ansvarsfördelning mellan chef, förvaltningschef och nämnd. Nämnden beslutade även på nämndsammanträdet att följa upp de mest väsentliga riskerna som identifierats i verksamheternas riskoch konsekvensanalyser avseende personalneddragningar. I planen för uppföljning av dessa, har både ansvarsfördelning och datum för rapportering till nämnden specificerats. Stärka uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi Under våren 2019 har förvaltningen lämnat ett verksamhetsövergripande förslag på en rad åtgärder för att nå en budget i balans. I och med att nämnden antog detaljbudget 2019, beslutades samtidigt att samtliga åtgärder i förslaget ska genomföras i respektive verksamhet. Som ett led i detta arbete har varje chef ålagts ekonomisk uppföljning med kommunens ekonom varje månad där utfall systematiskt följs upp mot prognos. Resultaten redovisas per enhet för nämnden varje månad. Förvaltningen och nämnden ser även att en systematik i rapportering kan bidra till ökad tydlighet och insikt i verksamhetens arbete. Därför kommer förvaltning och nämnd tillsammans arbeta fram ett årshjul med förutbestämda datum för rapportering i varje ärende. Därmed minskar risken för att något ärende faller mellan stolarna. Stärka arbetet med riskanalys Under hösten 2018 genomförde samtliga verksamheter inom förvaltningen risk- och konsekvensanalyser avseende de personalneddragningar som planeras att genomföras under De risker som identifierades har ingått som en del i den kartläggning av de övergripande väsentliga risker vi ser i våra verksamheter som kan få påverkan på vår måluppfyllnad. Kartläggningen har presenterats för nämnden som bedömt varje risk och dess sannolikhet att den inträffar, samt vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser det då skulle få. De mest prioriterade riskerna har valts ut och ligger till grund för den interna kontrollplanen för Risk: Beslutade åtgärder för en budget i balans på enhetsnivå inte kan genomföras fullt ut Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 298

295 5 (6) Dnr 2019/ Fackliga övertalighetsförhandlingar har påbörjats men det är i nuläget svårt att avgöra när de kan komma att verkställas och ge effekt i verksamheternas budgetuppföljningar. Troligtvis kan de första effekterna märkas under slutet av Förskolan har en högre andel tillfälliga anställningar och kortare uppsägningstider än vad skolans personal har. Detta är en bidragande orsak till att förskolan kommit längre i sina anpassningar än skolan. Risk: Det saknas systematik i avrapportering av ärenden till nämnden För att säkerställa att ärenden bereds och rapporteras vid rätt tillfälle, behöver nämnd och förvaltning tillsammans arbeta fram ett årshjul där det framgår vilka årligen återkommande ärenden som ska rapporteras vid respektive nämndsammanträde under året. Risk: Brist i pedagogisk kontinuitet när lärare avslutar sin tjänst Att lärare och pedagoger i allt större utsträckning byter tjänst mitt under pågående läsår har blivit märkbart i många kommuner. Barn och utbildningsförvaltningen på Tjörn ser en risk i att det kan uppstå ett glapp i kontinuitet och uppföljning i undervisningen vid dessa tillfällen. Det ställer höga krav på god dokumentation för att upprätthålla elevernas progression. Risk: Ökat antal kränkningar med färre vuxna i skolan Detta kan bli en konsekvens av de budgetbesparande åtgärder som förvaltningen ämnar genomföra under Det är även en risk som framkommit i de risk- och konsekvensanalyser rektorer och förskolechefer gjort avseende minskad personalstyrka på respektive enhet. Kränkningarna ska följas upp och analyseras på enhetsnivå. Risk: Ökat antal sjukskrivningar med tyngre tjänster och högre grad av ensamarbete Tyngden i personalens tjänster blir större i samband med minskad personalstyrka. Tid för planering och uppföljning minskar och det finns även risk för en högre grad av ensamarbete, både i skolan och förskolan då klasserna/grupperna blir större och stödresurserna minskar. Risk: Minskad måluppfyllelse i skolan med färre vuxna och minskat stöd Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 299

296 6 (6) Dnr 2019/ Minskad måluppfyllelse är en risk som nämnden själva vill ha med i den interna kontrollplanen. Måluppfyllelse i årskurs 3, 6 och 9 ingår i olika grad i ett av kommunens inriktningsmål. Risken för att kommunen visar lägre resultat på grund av åldersintegrerade och större klasser kan öka. Även mindre tid för planering, uppföljning och reflektion är konsekvenser som lyfts fram i de risk- och konsekvensanalyser som gjorts på våra enheter. Detta kan resultera i lägre måluppfyllnad bland eleverna. I den interna kontrollplanen beskrivs kontrollmoment kopplat till varje risk, kontrollmetod, mätperiod, samt när och på vilket sätt rapportering ska ske till nämnden. Kontrollplanen har fastställts av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj. Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Lena Ericsson Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 300

297 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Årlig granskning av styrelser och nämnder (Ernst & Young) 2018/58 Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att se över den internkontrollplan som finns idag inför 2020, samt att i samband med att budget och verksamhetsplaner antas inför kommande år göra en årlig riskbedömning där verksamhetsmässiga risker tas med. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning En revisionsbyrå har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun gjort en grundläggande granskning av styrelse och nämnder Kommunrevisionen vill att kommunstyrelsen och nämnderna svarar på vilka åtgärder de ska vidta utifrån de bedömningar och rekommendationer som görs i granskningsrapporten. Tidigare beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut , 83 (information inför granskning) Samverkan FSG Beslutsunderlag Brev från kommunrevisorerna: Grundläggande granskning 2018 Ernst & Young: Revisionsrapport Tjörns kommun februari 2019 Tjänsteutlåtande den Förslag till beslut på sammanträdet Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar enligt presidieutskottets förslag till beslut (i tjänsteutlåtandet). Beslutsgång Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks förslag. Nämnden svarar ja. Beslutet skickas till Kommunrevisionen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 301

298 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Britta Leander Nämndsekreterare britta.leander@tjorn.se Dnr 2018/ Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över revisorernas grundläggande granskning 2018 Presidieutskottets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att se över den internkontrollplan som finns idag inför 2020, samt att i samband med att budget och verksamhetsplaner antas inför kommande år göra en årlig riskbedömning där verksamhetsmässiga risker tas med. Sammanfattning En revisionsbyrå har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun gjort en grundläggande granskning av styrelse och nämnder Kommunrevisionen vill att kommunstyrelsen och nämnderna svarar på vilka åtgärder de ska vidta utifrån de bedömningar och rekommendationer som görs i granskningsrapporten. Tidigare beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut , 83 (information inför granskning) Samverkan FSG Bilagor Brev från kommunrevisorerna: Grundläggande granskning 2018 Ernst & Young: Revisionsrapport Tjörns kommun februari 2019 Beslutet skickas till Kommunrevisionen TJÖRN1000, v1.0, Ärendet Revisionsbyrån Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun gjort en grundläggande granskning av styrelse och nämnder Kommunrevisionen vill att kommunstyrelsen Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 302

299 2 (2) Dnr 2018/ och nämnderna svarar på vilka åtgärder de ska vidta utifrån de bedömningar och rekommendationer som görs i granskningsrapporten. Revisionsbyrån gör i sin rapport bedömningen att kultur- och fritidsnämnden i huvudsak har säkerställt en sammanhållen styrkedja i arbetet med målstyrning, samt att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Däremot bedömer revisionsbyrån att nämnden inte fullt ut har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderas kultur- och fritidsnämnden att stärka den interna kontrollen genom att inkludera verksamhetsmässiga risker i internkontrollplanen och genom att genomföra riskbedömning årligen. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att se över den internkontrollplan som finns idag inför 2020 samt att göra en årlig riskbedömning där verksamhetsmässiga risker tas med. Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Evike Sandor Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 303

300 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Grundläggande granskning Tjörn 2018 (EY) 2018/145 Beslut Socialnämnden lämnar följande svar på revisionsrapporten: 1. Socialnämnden har inte fått några anmärkningar. 2. Socialnämnden fortsätter att verka för tydliga och mätbara mål. 3. Socialnämnden fortsätter jobba nära revisionen med att utveckla verksamheten för att vara effektiva och kostnadsmedvetna och leverera de uppdrag som getts av kommunfullmäktige. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört en grundläggande granskning av styrelse och nämnder Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. I granskningen lämnas ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna. Nämnden ska senast 29 maj lämna svar på vilka åtgärder som kommer vidtas utifrån de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. EY:s bedömning är att socialnämnden i huvudsak har säkerställt en sammanhållen styrkedja i arbetet med målstyrning. Socialnämnden har inte fått några anmärkningar i granskningen. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut Beslutsunderlag Missiv Grundläggande granskning 2018 Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2018 Tjänsteutlåtande Justerandes sign Utdragsbestyrkande 304

301 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Beslutet skickas till Kommunrevisionen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 305

302 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Socialnämnden Shujaat Noormohamed Förvaltningschef shujaat.noormohamed@tjorn.se Dnr 2018/ Socialnämnden Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2018 Förslag till beslut Socialnämnden lämnar följande svar på revisionsrapporten: 1. Socialnämnden har inte fått några anmärkningar. 2. Socialnämnden fortsätter att verka för tydliga och mätbara mål. 3. Socialnämnden fortsätter jobba nära revisionen med att utveckla verksamheten för att vara effektiva och kostnadsmedvetna och leverera de uppdrag som getts av kommunfullmäktige. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört en grundläggande granskning av styrelse och nämnder Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. I granskningen lämnas ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna. Nämnden ska senast 29 maj lämna svar på vilka åtgärder som kommer vidtas utifrån de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. EY:s bedömning är att socialnämnden i huvudsak har säkerställt en sammanhållen styrkedja i arbetet med målstyrning. Socialnämnden har inte fått några anmärkningar i granskningen. Tidigare beslut Kommunfullmäktiges beslut Bilagor Missiv Grundläggande granskning 2018 TJÖRN1000, v1.0, Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2018 Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 306

303 2 (2) Dnr 2018/ Beslutet skickas till Kommunrevisionen Ärendet EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört en grundläggande granskning av styrelse och nämnder Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. Den grundläggande granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfrågor: - Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en sammanhållen styrkedja i arbetet med målstyrning? - Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell. - Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell. Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser, protokollsgranskning samt nämnddialoger. Vid behov har kompletterats med skriftliga frågor till styrelse och nämnder. EY:s bedömning är att socialnämnden i huvudsak har säkerställt en sammanhållen styrkedja i arbetet med målstyrning. Socialnämnden har inte fått några anmärkningar i granskningen. Nämnden har under året arbetat med kommunfullmäktiges inriktningsmål för mandatperioden och med de prioriterade målen för Nämnden har utifrån fullmäktiges mål formulerat specifika mål kopplade till verksamhetens grunduppdrag. Mål och indikatorer följs upp i enlighet med beslutad uppföljningsprocess. EY bedömer även att nämnden i allt väsentligt har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar EY socialnämnden att fortsatt verka för tydliga och mätbara mål. Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 307

304 308

305 309

306 310

307 311

308 312

309 313

310 314

311 315

312 316

313 317

314 318

315 319

316 320

317 321

318 322

319 323

320 324

321 325