Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder den 21 september 2017, kl. 18:30, Billströmska folkhögskola

Transkript

1 333 Kommunfullmäktige Kungörelse Kommunfullmäktige sammanträder den 21 september 2017, kl. 18:30, Billströmska folkhögskola Information I samband med behandling av ärende om Antagande av budget 2018 ajourneras sammanträdet för att ha allmänhetens frågestund vill du ställa en fråga om Budget 2018? Se hur du går tillväga sist i kungörelsen! Budgetförslagen finns att läsa i Tjörns kundcenter samt i fullmäktiges möteshandlingar på kommunens hemsida. Inledning 1 Mötets öppnande 2 Val av justerare (protokollet föreslås justeras 28/9 kl 16:00) 3 Upprop 4 Fastställande av dagordning Beslutsärenden 5 Antagande av budget 2018 och preliminär budget samt antagande av investeringsbudget 2018 samt plan Fastställande av skattesats. 2017/ Antagande av borgenspolicy 2017/ Sammanslagning av Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn & Samordningesförbundet Öckerö till Samordningsförbundet Älv och Kust 8 Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret / /

2 333 9 Begäran om utökat borgensåtagande för SOLTAK AB 10 Förslag till ändring av valdistriktsindelningen 11 Återremitterat ärende: Svar på motion från Benny Andersson (S) angående förbättrade prognosverktyg för budgetarbetet 12 Svar på interpellation från Benny Halldin (S) ställd till miljö- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande Lars Carlsson (M) angående slamtaxan 13 Begäran om entledigande av Annika Andersson (M) från samtliga politiska uppdrag 14 Begäran om entledigande av Dan-Tore Toresson (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 15 Begäran om entledigande av Teresa Meneses (V) från uppdraget som ledamot i arvodesberedningen 2016/ / / / / / / Val av ledamot i kommunstyrelsen (M) 2017/ Val av ersättare i valnämnden (M) 2017/ Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (M) 2017/ Val av ersättare i kommunstyrelsen (M) 2017/ Val av ledamot i arvodesberedningen (V) 2017/453 Anmälningsärenden 21 Anmälan av motion från Benny Andersson (S) angående aktivt värvande av räddningstjänstpersonal (RIB) inom Tjörns kommun. 22 Anmälan av motion från Gert Kjellberg (TP) angående placering av nytt äldreboende/servicehus i Myggenäs 2017/ /

3 333 Välkomna! Anders G Högmark (M) ordförande Johan Nilsson kommunsekreterare Allmänhetens frågestund Kommunfullmäktige bjuder in allmänheten till frågestund i samband med behandling av Budget Frågorna ska röra Budget Lämna in din fråga skriftligt senast den 18 september kl. 12:00, så hinner vi distribuera frågan till rätt politiker för förberedelse av svar. Frågor kan mailas till kommun@tjorn.se Frågeställaren ska vara på plats för att få sin fråga besvarad. Frågor som ställs direkt på plats kan inte garanteras svar. 3

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Antagande av budget 2018 och preliminär budget samt antagande av investeringsbudget 2018 samt plan Fastställande av skattesats. 2017/268 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Anta majoritetens förslag till budget 2018 och preliminär budget samt investeringsbudget 2018 och plan Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att nyupplåna totalt 58,1 miljoner kronor. 3. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 4. Skattesats oförändrad, det vill säga 21,71 kr. Sammanfattning Enligt kommunens budget- och uppföljningsprocess ska kommunfullmäktige fastställa budget för nästkommande år vid sitt sista sammanträde före sommaruppehållet. Kommunfullmäktiges beslut om antagande av budget den 15 juni 2017, 117 har överklagats till förvaltningsrätten. Klaganden hänvisar till formella fel i samband med kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 15 juni Ärendet lyfts nu för nytt antagande. Samtliga budgetförslag och underlag kvarstår och är oförändrade från tidigare behandling. Moderata Samlingspartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Centerpartiet, har tidigare presenterat förslag till budget 2018, preliminära ramar för samt investeringsbudget 2018 och plan för investeringar Socialdemokraterna har tidigare presenterat förslag till budget 2018 för Tjörns kommun, preliminära ramar för samt mål och verksamhetsinriktning. Sverigedemokraterna har tidigare presenterat förslag till budget 2018 för Tjörns kommun samt preliminära ramar för Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 128 den 24 augusti 2017, Kommunfullmäktige, 117 den 15 juni 2017, Kommunstyrelsen, 111 den 1 juni 2017, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 98 den 18 maj Justerandes sign Utdragsbestyrkande 4

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Samverkan Central samverkansgrupp , Central samverkansgrupp Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 31 augusti 2017, Tjänsteutlåtande den 31 maj 2017, Majoritetens förslag till budget 2018 för Tjörns kommun, preliminära ramar för samt investeringsbudget 2018 och plan för investeringar , Socialdemokraternas förslag till budget 2018 för Tjörns kommun, preliminära ramar samt mål och verksamhetsinriktning, Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 för Tjörns kommun samt preliminära ramar för Förslag till beslut på sammanträdet Björn Möller (M) och Robert Johansson (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Socialdemokraternas förslag till budget 2018 för Tjörns kommun, preliminära ramar samt mål och verksamhetsinriktning. Thord Jansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 för Tjörns kommun samt preliminära ramar för Beslutsgång 1 Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (M) och Robert Johanssons (MP) förslag väljs. Omröstning begärs. Björn Möllers (M) och Robert Johanssons (MP) förslag blir huvudförslag. Motförslag ska utses. Beslutsgång 2 Ordförande ställer Benny Anderssons (S) och Thord Janssons (SD) förslag mot varandra och Benny Anderssons (S) förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Benny Anderssons (S) förslag. Nej-röst för Thord Janssons (SD) förslag. Omröstningsresultat 5 Ja-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Claes Jansson (S), Alma Nilsson (S). 2 Nej-röster, Gert Kjellberg (TP), Thord Jansson (SD). 9 avstår, Martin Johansen (L), Björn Möller (M), Mikael S Andersson (M), Filip Gollungberg (M), Susanne Landgren (M), Annika Andersson (M), Håkan Bergstam (M), Jörgen Myrberg (KD), Robert Johansson (MP). Justerandes sign Benny Anderssons (S) förslag väljs till motförslag. Utdragsbestyrkande 5

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Beslutsgång 3 Omröstning har begärts mellan Björn Möllers (M) och Robert Johanssons (MP) förslag mot Benny Anderssons (S) motförslag. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Björn Möllers (M) och Robert Johanssons (MP) förslag. Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag. Omröstningsresultat 9 Ja-röster, Martin Johansen (L), Björn Möller (M), Mikael S Andersson (M), Filip Gollungberg (M), Susanne Landgren (M), Annika Andersson (M), Håkan Bergstam (M), Jörgen Myrberg (KD), Robert Johansson (MP). 6 Nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Claes Jansson (S), Alma Nilsson (S), Gert Kjellberg (TP). 1 avstår, Thord Jansson (SD). Björn Möllers (M) och Robert Johanssons (MP) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 6

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Antagande av budget 2018 och preliminär budget samt antagande av investeringsbudget 2018 samt plan Fastställande av skattesats. 2017/268 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Anta majoritetens förslag till budget 2018 och preliminär budget samt investeringsbudget 2018 och plan Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att nyupplåna totalt 58,1 miljoner kronor. 3. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 4. Skattesats oförändrad, det vill säga 21,71 kr. Sammanfattning Enligt kommunens budget- och uppföljningsprocess ska kommunfullmäktige fastställa budget för nästkommande år vid sitt sista sammanträde före sommaruppehållet. Kommunfullmäktiges beslut om antagande av budget den 15 juni 2017, 117 har överklagats till förvaltningsrätten. Klagande hänvisar till formella fel i samband med kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 15 juni Ärendet lyfts nu för nytt antagande. Samtliga budgetförslag och underlag kvarstår och är oförändrade från tidigare behandling. Moderata Samlingspartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Centerpartiet, har tidigare presenterat förslag till budget 2018, preliminära ramar för samt investeringsbudget 2018 och plan för investeringar Socialdemokraterna har tidigare presenterat förslag till budget 2018 för Tjörns kommun, preliminära ramar för samt mål och verksamhetsinriktning. Sverigedemokraterna har tidigare presenterat förslag till budget 2018 för Tjörns kommun samt preliminära ramar för Tidigare beslut Kommunfullmäktige, 117 den 15 juni 2017, Kommunstyrelsen, 111 den 1 juni 2017, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 98 den 18 maj Justerandes sign Utdragsbestyrkande 7

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Samverkan Central samverkansgrupp , Central samverkansgrupp Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Anta majoritetens förslag till budget 2018 och preliminär budget samt investeringsbudget 2018 och plan Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att nyupplåna totalt 58,1 miljoner kronor. 3. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 4. Skattesats oförändrad, det vill säga 21,71 kr. Benny Andersson (S) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla Socialdemokraternas budgetförslag. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. Omröstning begärs. Utskottet godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag. Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag. Omröstningsresultat 3 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Björn Möller (M). 2 Nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S). Lars Carlssons (M) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 8

9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kommunstyrelsen Johan Nilsson Kommunsekreterare johan.nilsson@tjorn.se Dnr 2017/ Kommunstyrelsen TJÖRN1000, v1.0, Antagande av budget 2018 och preliminär budget samt antagande av investeringsbudget 2018 samt plan Fastställande av skattesats. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Anta majoritetens förslag till budget 2018 och preliminär budget samt investeringsbudget 2018 och plan Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att nyupplåna totalt 58,1 miljoner kronor. 3. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 4. Skattesats oförändrad, det vill säga 21,71 kr. Sammanfattning Enligt kommunens budget- och uppföljningsprocess ska kommunfullmäktige fastställa budget för nästkommande år vid sitt sista sammanträde före sommaruppehållet. Kommunfullmäktiges beslut om antagande av budget den 15 juni 2017, 117 har överklagats till förvaltningsrätten. Klagande hänvisar till formella fel i samband med kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 15 juni Ärendet lyfts nu för nytt antagande. Samtliga budgetförslag och underlag kvarstår och är oförändrade från tidigare behandling. Moderata Samlingspartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Centerpartiet, har tidigare presenterat förslag till budget 2018, preliminära ramar för samt investeringsbudget 2018 och plan för investeringar Socialdemokraterna har tidigare presenterat förslag till budget 2018 för Tjörns kommun, preliminära ramar för samt mål och verksamhetsinriktning. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 9

10 2 (2) Dnr 2017/ Sverigedemokraterna har tidigare presenterat förslag till budget 2018 för Tjörns kommun samt preliminära ramar för Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 128 den 24 augusti 2017, Kommunfullmäktige, 117 den 15 juni 2017, Kommunstyrelsen, 111 den 1 juni 2017, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 98 den 18 maj Samverkan Central samverkansgrupp , Central samverkansgrupp Bilagor Tjänsteutlåtande den 31 maj 2017, Majoritetens förslag till budget 2018 för Tjörns kommun, preliminära ramar för samt investeringsbudget 2018 och plan för investeringar , Socialdemokraternas förslag till budget 2018 för Tjörns kommun, preliminära ramar samt mål och verksamhetsinriktning, Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 för Tjörns kommun samt preliminära ramar för Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 10

11 Möjligheternas ö hela året och för hela livet BUDGET 2018 Preliminära ramar Investeringsbudget 2018 samt plan för investeringar

12 Innehåll 1 Förord 4 2 Inledning Hållbar samhällsutveckling Expanderande näringsliv Skola och barnomsorg i toppklass Effektiv och professionell verksamhet med hög kvalitet Ekonomiska ramar Resultatbudget och ekonomiska förutsättningar för nämnderna Investeringar Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess 9 5 Vision 11 6 Strategiska områden 14 7 Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Inriktningsmål Effektiv, professionell och tillgänglig service Prioriterat mål Bemötande Prioriterat mål Minska sjukfrånvaron och personalomsättningen Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande Inriktningsmål Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och service Prioriterat mål Handlingsplan för e- hälsoarbetet Inriktningsmål Utveckla hemmaplanslösningar för beroendeproblematik i alla åldrar Inriktningsmål Erbjuda en varierad barnomsorg med hög kvalitet Inriktningsmål Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i Inriktningsmål Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner Inriktningsmål Tillgänglig idrott för alla Inriktningsmål Rikt friluftsliv för alla Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Inriktningsmål Skapa intresse och beredskap för exploatering och nybyggnation

13 8.2 Inriktningsmål Effektivisering av VA-frågor Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur Inriktningsmål En säker och trygg kommun Inriktningsmål Tjörn ska bli en bra miljökommun Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet Inriktningsmål Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige Inriktningsmål Eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla gymnasiekompetens Inriktningsmål Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Inriktningsmål God ekonomisk hushållning Prioriterat mål Soliditet Prioriterat mål Resultat Prioriterat mål Uppfyllda verksamhetsmål Prioriterat mål Optimalt samutnyttjande av lokaler Prioriterat mål Konkurrensutsättning av verksamhet Prioriterat mål Kostnadsanalys av verksamheter Bilaga 1 Resultatbudget Bilaga 2 Finansieringsbudget Bilaga 3 Budgeterad balansräkning Bilaga 4 Verksamhetsramar 2018 och preliminära ramar Bilaga 5 Investeringsbudget, plan

14 1 Förord I valet 2014 fick vi väljarnas förtroende att ta ansvar för Tjörns kommun. Våra fem partier Nya Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna vill ta ansvar för vår kommun och skapa goda förutsättningar för arbete och välfärd. Vi vill lägga en hållbar och ekonomiskt stabil grund för ett samhälle där människor kan känna trygghet, rättvisa och ta egna initiativ och förverkliga sina ambitioner. Tjörn är en bra kommun. Vi som lever här har mycket att vara stolta över. Våra förutsättningar som kommun tillsammans med nationella och internationella trender och utmaningar kräver att vi tänker nytt i våra verksamheter både kring service och tjänster och våra arbetssätt. Därmed följer ett konstant inslag av innovativ verksamhetsutveckling. Om vi fortsätter att ta ansvar, visar omtanke om varandra och agerar långsiktigt kan Tjörns kommun bli starkare än någonsin. Vår politik är långsiktig och många mål har funnits med tidigare och kommer att finnas med i framtiden. Vi har tagit oss igenom ett par ekonomiskt tuffa år. Samtidigt som det har varit ansträngda tider har vi förbättrat våra resultat och fasat ut mycket av den skadliga finansiering som tidigare förekom. Vi tar ansvar för de utmaningar som ges Tjörns kommun genom att förstärka den kommunala ekonomin och ge förutsättningar för att Tjörn ska fortsätta vara en bra kommun. Vår budget lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att uppfylla målen i denna budget på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Den logiska följden blir därför, att vi i detta budgetdokument inte i detalj reglerar hur uppgifterna ska lösas, utan lämnar både befogenhet och ansvar till facknämnder och styrelser att presentera det man tänker göra inom givna ekonomiska ramar. I vår budget har vi valt att fatta beslut endast om inriktningsmålen för kommunen och några få kommunövergripande prioriterade mål. I övrigt lämnar vi över ansvaret till nämnder och styrelser att bryta ned inriktningsmålen till prioriterade mål som ryms inom de givna ekonomiska ramarna för respektive nämnd/styrelse. Det betyder också att nämnder och styrelser i sin tur måste vara beredda att släppa ansvar och befogenheter vidare ut i verksamheterna. 4 14

15 2 Inledning Denna budget visar inom vilka områden vi anser att fokus ska ligga under de kommande åren. Dessa fokusområden omfattar hela koncernen Tjörns kommun. Ingen verksamhet är undantagen. 2.1 Hållbar samhällsutveckling Vi har nu ett stort antal detaljplaner som vinner laga kraft vilket gör att vi börjar öka befolkningen. När vår kommun nu för första gången på många år har ett rejält tillskott av nya bostäder måste vi också kommunicera detta med omvärlden. Vi vet att Tjörn är en fantastisk plats att bo, leva och verka på. Men nu måste vi också berätta det för andra. Alla våra verksamheter måste vara med och förklara vad de är bra på för att vi ska få människor och verksamheter att vilja etablera sig i vår kommun. Vi har antagit en ny och efterlängtad bostadsförsörjningsplan som är en bra grund för den långsiktiga planeringen. Tillväxten kräver att vi kan skapa förutsättningar för nya förskolor, omsorgsboenden och alla andra kommunala åtaganden som måste tas hänsyn till. Här spelar den reviderade lokalförsörjningsplanen stor roll. Inför dessa investeringsbeslut måste det finnas så bra underlag att vi kan fatta långsiktigt hållbara, kloka investeringsbeslut. Det är också av största vikt att det finns väl underbyggda och långsiktigt hållbara mål avseende VAinvesteringarna. Dessa investeringar är ett stort åtagande, både för kommunens utveckling men även ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är därför av största vikt att den VA-plan vi framöver arbetar med är kvalitetssäkrad. Det är också viktigt att vi satsar på en av de viktigaste konkurrensfördelar vi har, nämligen miljöfrågorna. Speciellt i en tid av expansion då felaktiga beslut kan få långvarigt allvarliga konsekvenser. 5 15

16 2.2 Expanderande näringsliv För att kunna attrahera fler invånare behöver kommunen även arbeta aktivt och strategiskt med att skapa förutsättningar som gör att företag vill etablera sig och utvecklas i kommunen. Vi kommer alltid att vara en pendlarkommun men förutsättningarna för näringslivet på Tjörn måste bli bättre. 2.3 Skola och barnomsorg i toppklass Tjörns kommun sätter kunskap och lärande i fokus. Förskola och skola ska ge en bra grund för fortsatta studier och arbete. Goda studieresultat ska uppmuntras. Tjörn ska fokusera på att leverera en bra förskola och grundskola. 2.4 Effektiv och professionell verksamhet med hög kvalitet Kvalitet handlar väldigt mycket om inställning, bemötande, och hur man förvaltar de medel man har. I mätning efter mätning visar det sig att Tjörn går åt rätt håll avseende kvalitén i verksamheterna. För att ta ett axplock kan nämnas följande resultat: Tjörn blev år 2016 utsedd till Årets kulturkommun av fackförbundet Vision Tjörn är en av landets tryggaste och säkraste kommuner att bo i enligt Öppna jämförelser. Tjörn blev nummer 10 på rankingen över Årets friluftskommun 2017 och blev bäst i väst. Enligt Svenskt näringsliv rankas nu Tjörn på plats 85 av Sveriges 290 kommuner. En resa från den 232:a plats Tjörn var på Tjörns service till företagarna har förbättrats mest i regionen enligt BRG (Business Region Göteborg). Tjörn blev nominerad till Årets välfärdsförnyare 2016 av Dagens Samhälle Detta är bara några av de exempel på områden där Tjörns kommun varit framgångsrik i kvalitetsfrågor och visar även på bredden. De visar hur långsiktigt, målinriktat arbete leder till god kvalitet och kan stå som exempel för hur vi ska arbeta i Tjörns kommun. 6 16

17 En annan viktig fråga är att det bland våra medborgare aldrig ska råda något tvivel om huruvida alla behandlas på samma sätt. Transparens och tydliga regler ska gälla i alla kommunens verksamheter. Mer kraft måste läggas på att förklara och motivera beslut. Inga oklarheter ska få finnas. Våra uppdragsgivare förväntar sig bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad. Det gör att vi aldrig förkastar verksamhet som drivs i egen regi, av en privat utförare eller av en icke vinstdrivande organisation. Vi måste därför bli mycket bättre på att utvärdera vår egen verksamhet och jämföra den med andra utförare. Privata utförare, SOLTAK AB eller andra former ska aldrig förkastas om de kan leverera samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad. Där det är möjligt ska kundvalssystem uppmuntras. Ingen vet bättre än kunden vem som utför ett jobb bäst. Lagen om valfrihet är ett utmärkt exempel på detta. Avslutningsvis kan nämnas att den övergripande principen är att de politiska beslut som gäller den enskilde ska vara få och omfatta så lite som möjligt. Vi vill främja valfrihet och låta Tjörnborna själva besluta över sina egna liv i så stor utsträckning som möjligt. 7 17

18 3 Ekonomiska ramar 3.1 Resultatbudget och ekonomiska förutsättningar för nämnderna Inom givna ramar ingår hela nämndens verksamhet där även oförutsedda kostnader hanteras. Eventuell tidigare finansiering utöver speciella beslut från kommunstyrelsen upphör. En justering av PO-pålägget (personalomkostnadspålägget) kommer att genomföras 2018 till 39,20 procent. Justeringen ska inrymmas i beslutade verksamhetsramar. Mer information om de ekonomiska ramarna finns i nedanstående bilagor Bilaga 1 Resultatbudget Bilaga 2 Finansieringsbudget Bilaga 3 Budgeterad balansräkning Bilaga 4 Verksamhetsramar 3.2 Investeringar Som huvudregel kompenseras nämnderna med 80 procent av driftskonsekvenserna på investeringarna. I undantagsfall kan investeringar kompenseras med mer eller mindre än 80 procent men då fodras särskilda politiska beslut i samband med budget och starttillstånd. Investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten finansieras till 100 procent genom beslutad taxa eller avgift. Investeringar kan både tidigareläggas och senareläggas inom ramen för beslutad investeringspolicy. En stor följsamhet mellan hur byggnationen på Tjörn utvecklas och planerade VA-investeringar måste finnas. Justeringar i tidsplaner för byggnation och tillhörande investeringar i den tekniska försörjningen ska redovisas löpande. Förslag till investeringsbudget finns som bilaga

19 4 Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess Tjörns kommuns fullmäktige fattade i januari 2015 beslut om en ny styrmodell och budgetprocess. Styrmodell bygger på principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att styra verksamheter genom att sätta mål och följa upp dessa. I målen beskrivs vad som ska prioriteras på lång och kort sikt och vad resultatet ska vara. Målkedjan för Tjörns kommun börjar med visionen. Visionen gäller för hela Tjörns kommun fram till Visionen bryts ned i strategiska områden områden som kommunen valt att satsa extra mycket på för att visionen ska bli verklighet. Dessa områden är stora, långsiktiga och hållbara över en lång tid. Alla mål som sätts i budgetdokumenten utgår från de strategiska områdena. Inför varje mandatperiod formulerar kommunfullmäktige fyraåriga inriktningsmål utifrån visionen och de strategiska områdena. I inriktningsmålen speglas den politiska viljeinriktningen för att nå visionen. Inriktningsmålen bryts sedan ned i ettåriga prioriterade mål. De prioriterade målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta inriktningsmålen. Om kommunfullmäktige inte angivit prioriterade mål ska nämnder, utskott eller styrelser utforma prioriterade mål utifrån givna ekonomiska resurser. 9 19

20 Det är önskvärt att målen så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi kan mäta resultat över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt att, så långt det går, jämföra oss med andra. Till alla mål ska det kopplas en eller flera indikatorer. En indikator är ett mått som används i bedömningen av framgång i förhållande till uppställda mål. Varje indikator ska ha ett angivet målvärde. Indikatorerna ska ge signaler om hur väl vi uppnår eller är på väg att uppnå önskade resultat. Kommunfullmäktige beslutar om indikatorer och målvärden för inriktningsmål och de prioriterade mål som finns i fullmäktiges budget. Indikatorerna för nämndens mål beslutas av respektive nämnd i samband med beslut om detaljbudget. Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i juni månad. Beslutet omfattar inriktningsmål (4 år), prioriterade mål (1 år), resultatbudget (3 år), nämnd/verksamhetsramar (3 år), investeringsbudget (5 år), finansieringsbudget (3 år) samt budgeterad balansräkning (3 år). Utifrån kommunfullmäktiges beslut i juni ska varje nämnd fördela budgetramen inom sin verksamhet, göra prioriteringar samt besluta om nämndspecifika mål. Nämnden beslutar om detaljbudget senast i november månad. Utifrån de mål och den detaljbudget som fullmäktige och nämnd formulerat och beslutat bestämmer sedan förvaltningarna vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska kunna uppfyllas och så att en god ekonomisk hushållning kan råda

21 5 Vision Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för Tjörns utvecklingsambitioner. Möjligheterna skapas genom förutsättningarna på Tjörn och genom ökad närhet till en växande och dynamisk Göteborgsregion. Ordet möjligheter handlar ytterst om en livsmiljö där varje individ kan utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar. En åretruntlevande ö för livets alla faser kräver en stabil befolkningstillväxt för att nå invånare år Fler helårsboende och en jämnare befolkningsstruktur är nödvändigt för att klara framtida service och ha ett Tjörn som lever året runt. Särskilt fokus behöver därför ligga på förutsättningarna för yngre barnfamiljer att etablera sig. Det krävs strategiska insatser inom 11 21

22 arbetsmarknad och näringsliv, boende och byggnation, infrastruktur och kommunikationer, kompetensutveckling, föreningsliv och social gemenskap, samhällsservice av hög kvalitet samt gott bemötande och god tillgänglighet. Delårsboende och besökare medverkar till att upprätthålla servicenivåer samt bidrar med idéflöden och kontakter som är mycket värdefulla för Tjörns utveckling. Företagsamhet beskriver ett förhållningssätt till dagens och morgondagens utmaningar som bygger på en positiv inställning till människors egna förmågor att hantera sina livsbetingelser. Kommunen ska arbeta aktivt med insatser för ett företagsamt Tjörn. Insatserna ska stärka en hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv för ett livskraftigt näringsliv, föreningsliv och samhällsliv i övrigt. Småskalighet som grundläggande kvalitet kräver en långsiktigt medveten utvecklingspolitik för Tjörns orter. Utvecklingskraft skapas genom att alltid prioritera och fokusera på en hög kvalitet och samtidigt värna närhet i samhällsservice. Den goda dialogen kring både planprocesser och samhällsutveckling är viktig för förankring och delaktighet. Det finns en lång tradition att lita till den egna förmågan, bygga nätverk samt utveckla idéer och lösningar som är genuina och anpassade till förutsättningarna på Tjörn. Denna anda ska stärkas redan i skolan. Småskalighet innebär också insatser för mindre och medelstora företags etablering och tillväxt. Närhet innebär ökad närhet till dynamiken och utvecklingen i Göteborg och andra näraliggande kommuner genom bättre och snabbare kommunikationer och konstruktivt samarbete. Det innebär också fortsatt utveckling av den närhet mellan människor som är del av Tjörns kännetecken, genom aktivt stöd till arbetet med att skapa ett tryggt och säkert samhälle och till ett livaktigt och varierat föreningsliv. Närhet handlar också om närhet till en offensiv, professionell och tillgänglig kommunal verksamhet

23 Havet, det öppna landskapet och kulturen tillhör Tjörns unika värden som ledande ö-kommun. Dessa värden behöver säkerställas långsiktigt men också tydliggöras och lyftas fram som en styrka i tillväxtarbetet. Kulturen är en viktig attraktionsfaktor för både boende och besökare. Det ursprungliga och autentiska, Tjörns själ, behöver vårdas och kommuniceras inte bara internt på ön utan också utåt. Kommunen behöver ha med dessa värden i sitt arbete med framtidsfrågor och sträva efter breda och långsiktigt hållbara politiska lösningar

24 6 Strategiska områden Utifrån visionen Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet har strategiska områden fastställts. I denna budget föreslås en utveckling och breddning av dessa områden enligt nedan. Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Inriktningsmål och prioriterade mål sorteras och presenteras i det fortsatta dokumentet under det strategiska område där de hör hemma

25 7 Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Tjörn är en socialt hållbar kommun där vi skapar jämlika förutsättningar för våra invånare. Våra ledord är Hälsa, Trygghet och Delaktighet för alla. Kommunen ska arbeta på ett sätt som skapar välfärd och livskvalitet för alla så att alla känner att de lever och verkar på möjligheternas ö. Tjörn ska erbjuda en offensiv, professionell, tillgänglig och effektiv verksamhet. Vi ska underlätta vardagen för människor och företag. För att lyckas med det ska vår verksamhet bygga på enkelhet, öppenhet och innovationskraft. De lösningar som utvecklas ska vara behovsanpassade och enkla att använda. Vi ska använda digitaliseringens möjligheter för att stärka demokratin, öka transparensen och kvaliteten på våra tjänster och vår service. Samtliga medarbetare och politiker i kommunen ska ge en god service och ett gott bemötande till våra invånare, kunder samt till varandra. Vi ska säkerställa likabehandling och rättssäkra processer. Detta förutsätter ett ständigt arbete med att förenkla, förklara, förtydliga samt att skapa gemensamma processer och rutiner. Vi arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling och med att säkerställa rätt kompetens i våra verksamheter. Kommunen ska vara en bra arbetsgivare som både attraherar och utmanar. Våra medarbetare ska trivas väl. Genom att aktivt arbeta med invånardialog ger vi invånare och kunder god möjlighet till delaktighet och påverkan i våra verksamheter och sin 15 25

26 egen livssituation. Alla, oavsett kön, ålder, socioekonomisk, etnisk eller kulturell tillhörighet, ska ha samma möjligheter att ta del av och vara delaktiga i samhället. Vi ska värna Tjörnbornas rättigheter att göra egna livsval. Vi ska skapa förutsättningar för frihet och inflytande. Nätverk och samarbeten är en viktig källa till kunskap och erfarenhetsutbyte. Ett aktivt föreningsliv samt natur- och kulturupplevelser skapar livsglädje och social gemenskap och är en förutsättning för ett gott liv

27 7.1 Inriktningsmål Effektiv, professionell och tillgänglig service Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser Tjörns kommun ska erbjuda en offensiv, effektiv, professionell och tillgänglig service. För att kunna erbjuda detta ska verksamheterna fortsätta arbetet med att ytterligare tillgängliggöra, effektivisera och kvalitetssäkra sina arbetssätt i syfte att göra det enklare för våra medborgare, företag och övriga aktörer. Verksamheterna ska fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I uppdraget ingår att förenkla och förtydliga informationen så att det blir lättare för våra medborgare, företag och andra aktörer att ha kontakt med Tjörns kommun. Kontaktvägarna in till kommunen ska vara tydligt kommunicerade och enkla att förstå. En grundförutsättning för en kontinuerlig verksamhetsutveckling är att det finns rätt kompetens med tillhörande mandat i våra verksamheter. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare måste vi arbeta med vår värdegrund, vårt varumärke samt vår arbetsmiljö. Tjörns kommun ska arbeta smart och strukturerat med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun delas ut av SKL vartannat år och ambitionen är att Tjörns kommun ska vara med och slåss om utmärkelsen inom en snar framtid. En första kommunkompass genomförs 2017 och utifrån resultatet av denna ska förbättringsåtgärder genomföras. Indikatorer Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet Nöjd-Inflytande-Index Information Medarbetarnas betyg på arbetsmiljön i Tjörns kommun (index)

28 7.1.1 Prioriterat mål Bemötande Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare och politiker i vår kommun möter invånare, företag och besökare. Vi behöver också skapa en bättre tillgänglighet för våra invånare och kunder. Det ska vara enkelt att få kontakt med oss och att utnyttja de tjänster och den service som kommunen erbjuder. Hur väl vi lyckas mäts i olika sammanhang och målet är att resultatet för Tjörns kommun ska vara klart bättre än snittet regionalt och nationellt. Indikatorer Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt), Bemötande, kommunen totalt, NKI Mål Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet 50 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) Prioriterat mål Minska sjukfrånvaron och personalomsättningen Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser För att säkerställa kontinuitet, kvalitet och effektivitet i våra verksamheter är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med att behålla kompetensen i kommunens verksamheter. Insatser behöver göras för att minska sjukfrånvaron och personalomsättningen. Indikatorer Mål 2018 Sjukfrånvaro, månadsavlönade, andel (%) 7,20 % Personalomsättning egen begäran, andel (%) 3,20 % 18 28

29 7.2 Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser För att kunna erbjuda service och tjänster som motsvarar de behov och önskemål som finns hos våra kunder krävs att vi arbetar aktivt och strategiskt med insatser för att öka kundernas delaktighet, insyn och medbestämmande. I detta arbete är barn och unga en prioriterad målgrupp. Indikatorer Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Nöjd-Inflytande-Index, NII Nöjd-Inflytande-Index, påverkan Kommunens delaktighetsindex, andel % av maxpoäng Inriktningsmål Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och service Delas till: Socialnämnden Vi vill att våra äldre ska må gott, vara friska och ha en meningsfull och aktiv vardag. Vårt förebyggande arbete tar sikte på att skapa förutsättningar för detta. Vi har en ö fylld av möjligheter till ett aktivt liv och arbetar för att göra kultur, natur och föreningsliv till en del av äldres vardag. Vi ser en befolkningsstruktur med ett ökande antal äldre med delvis andra förväntningar än idag. Detta i kombination med nya tekniska möjligheter och att vi även i fortsättningen kunna garantera en hög nöjdhet gör att vi behöver arbeta med tydlighet och innovation inom omsorgen. För att våra äldre ska få ett så bra och jämställt bemötande som möjligt i alla möten med kommunen och dess utförare arbetar vi aktivt med att bredda kompetensen

30 Anhöriga utför en stor del av hjälp och stöd till våra äldre därför fortsätter vi att utveckla vårt arbete för denna målgrupp. Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Det är därför viktigt att kommunen arbetar systematiskt med det förebyggande arbetet för att minska antalet fallolyckor. För att nå bästa resultat krävs samarbete mellan kommunens förvaltningar, regionen samt folkhälsosamordnaren. Indikatorer Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Bemötande hemtjänst, andel mycket nöjda brukare (%) Bemötande särskilt boende, andel mycket nöjda Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Trygghet hemtjänst, andel mycket trygga brukare (%) Trygghet särskilt boende, andel mycket trygga brukare (%) Brukarbedömning hemtjänst, hänsyn till åsikter och önskemål, andel positiva svar (%) Brukarbedömning särskilt boende äldre, hänsyn till åsikter och önskemål, andel positiva svar (%) Prioriterat mål Handlingsplan för e-hälsoarbetet Delas till: Socialnämnden, Kommunstyrelsen Tjörns kommun ska arbeta med och använda digitaliseringens och e- hälsans möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka individens resurser för självständighet och delaktighet. En handlingsplan ska tas fram för e-hälsoarbetet under Handlingsplanen ska samspela med den kommunövergripande digitala strategin som tas fram under

31 7.4 Inriktningsmål Utveckla hemmaplanslösningar för beroendeproblematik i alla åldrar Delas till: Socialnämnden Genomfört arbete under 2016 och 2017 följs noga för att säkerställa att den önskade effekten av gjorda insatser uppnås. Indikatorer Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Köpta dygn på behandlingshem för unga, antal Köpta dygn på behandlingshem för vuxna, antal Inriktningsmål Erbjuda en varierad barnomsorg med hög kvalitet Delas till: Barn- och utbildningsnämnden För att barnfamiljer ska få bra förutsättningar att leva och bo på Tjörn gäller det att kommunen kan erbjuda en varierad barnomsorg med hög kvalitet som motsvarar de behov av barnomsorg som kommuninvånarna har. Indikatorer Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Nöjd-Medborgar-Index Förskola Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)

32 7.6 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i Delas till: Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Socialnämnden. Samordnas via SOSgruppen. Tjörn ska 2020 vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i. Vi ska fortsätta utveckla det goda samarbetet som finns mellan samtliga nämnder och bolag inom Tjörns kommun. Arbetet utgår från barnkonventionen. Indikatorer Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) >= år 2017 >= år 2018 >= år 2019 Andel barn i åldern 7-16 år som är inskrivna i kulturskolan (%) Antal barn i åldern 3-20 år som är inskrivna i föreningslivet Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) ,5 3,5 3,5 7.7 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner Detta är ett av målen i den kulturpolitiska strategin. Indikatorer Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Forum och mötesplatser för kulturella och kreativa näringar, antal Nya aktiviteter och arrangemang av, för och med barn, ungdomar samt unga vuxna, antal Involvera konstnärer och kulturella näringar i turistsammanhang och projekt, antal Satsningar på konstformer för ökad konstnärlig bredd och spets i utbud och arrangemang, antal

33 7.8 Inriktningsmål Tillgänglig idrott för alla Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Tjörn ska stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska bli mer tillgänglig för alla medborgare. Prioriterat är att uppmuntra deltagande för barn och unga utifrån deras olika behov och förutsättningar. Arbetet ska ha sin utgångspunkt i det idrottspolitiska programmet Vi vill också verka för att idrottsanläggningar på Tjörn drivs av föreningslivet. Indikator Kön Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Barn och unga i föreningslivet, antal Alla Nyrekryterade unga ledare, antal Alla Säker och trygg förening, antal föreningar som är certifierade totalt Alla Större anläggningar i föreningsdrift, antal Alla Inriktningsmål Rikt friluftsliv för alla Delas till Kultur- och fritidsnämnden Rik tillgång till natur, individers intresse och ideella organisationers engagemang är viktigt för människors möjlighet till friluftsliv. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december Målen är utgångspunkt i Handlingsplan för friluftsliv som antas av kommunen under Handlingsplanen ska ligga som grund för mål och aktiviteter framöver. Naturvårdsverket delar årligen ut priset Sveriges friluftskommun. För att få utnämningen ska kommunen arbeta långsiktigt med friluftsliv utifrån de 10 friluftspolitiska målen. Friluftslivet bör också presenteras på sådant sätt att det blir enkelt för kommuninvånare att välja en aktiv fritidssysselsättning utomhus. Tjörn ska arbeta för att bli årets friluftskommun Indikator Kön Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Sveriges friluftskommun, ranking Alla

34 8 Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Tjörns kommun är en ekologiskt hållbar kommun där vi står för ett ansvarsfullt nyttjande av våra gemensamma naturresurser. Tjörn ska vara en miljövänlig och trygg kommun som satsar på ett hållbart brett utbud av boendeformer samt ger förutsättningar för ett expanderande näringsliv. En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar. Därför är samverkan mellan olika aktörer nödvändig för att nå framgång. När vi skapar förutsättningar för attraktiva boenden och tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en miljömässigt hållbar utveckling. Vi ska stimulera miljösmart konsumtion och ha ett hållbarhetsperspektiv i våra upphandlingar. Vi ska använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat. Strävan är att värna om strandskyddet samt rädda och skydda biologisk mångfald på hav och land. Hänsyn tas även till effektivisering av energianvändning och ökad förbrukning av förnyelsebar energi inom kommunens samtliga fastigheter och bostäder. Våra lokala miljömål ska följas upp mot de regionala- och nationella miljömålen och vårt arbete integreras med genomförande och uppföljning av de globala hållbarhetsmålen i Agenda

35 Önskemål om hur vi vill bo skiftar med livets olika skeden. Våra behov och krav förändras med ålder, familjestorlek och karriärläge. Det är därför viktigt att det finns en variationsrikedom bland bostäderna på Tjörn. Alla ska ges möjlighet att leva i goda bostäder. Att planera bostadsförsörjningen för en kommun är en del i en väv där bostäder, arbetsplatser, vägar, service, mötesplatser och människor skapar komplexa sammanhang. Det är därför viktigt att inte planera bostäder frikopplade från övriga samhällsstrukturer utan istället sträva efter att sätta in dem i ett sammanhang. Ett mycket tydligt önskemål från framför allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att kommunikationerna ska fungera väl. Man vill kunna ta sig till jobb, aktiviteter, skolor och vänner såväl inom Tjörn som utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. En hel del är gjort men detta arbete måste fortsätta och resultera i utveckling och faktiska åtgärder

36 8.1 Inriktningsmål Skapa intresse och beredskap för exploatering och nybyggnation Delas till: Kommunstyrelsen Kommunen behöver ha en beredskap för att kunna exploatera mark för såväl bostäder som för industri och handel. När intressenter som vill etablera sig på Tjörn anmäler intresse ska det finnas färdigplanerad mark i beredskap. Prioritering av var mark ska köpas in ska utgå från kommunens översiktsplan, den plan för prioritering som togs fram under 2016 samt övriga strategiska dokument. Indikatorer Kön Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Påbörjade planer för bostäder på kommunal mark, antal Påbörjade planer för industri och handel på kommunal mark, antal Tillgänglig mark för bostäder, antal kvm köpt mark Tillgänglig mark för industri och handel, antal kvm köpt Alla Alla Alla Alla Inriktningsmål Effektivisering av VA-frågor Delas till: Kommunstyrelsen Anslutning av redan befintliga områden till VA-kollektivet ska prioriteras och genomföras snabbare. Det mellankommunala samarbetet ska prioriteras för att främja en god kvalitet och effektivitet. Viktigt att detta sker, både ut miljösynpunkt och för att skapa en stabil VA-ekonomi

37 Ovidkommande vatten som kommer till avloppsreningsverken innebär ofta en betydande kostnad för kommunen då det ofta krävs ombyggnation av ledningsnätet för att åtgärda. Den långsiktiga ambitionen är att under de kommande åren minska andelen ovidkommande vatten i kommunens ledningsnät. Indikator Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Ökning av VA-anslutna befintliga fastigheter, antal per år Ökning av VA-anslutna lägenheter i kommunen, andel (%) ,00 9,00 9, Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur Delas till: Kommunstyrelsen Arbetet med att påverka övriga aktörer ska ske på flera nivåer. Den plan som tas fram över prioriterade områden ska omvandlas till en handlingsplan för hur arbetet ska gå vidare. Detta mål innefattar såväl fasta förbindelser som kollektivtrafik, pendlarparkeringar med mera. Flaskhalsar såsom Myggenäskorset förbättras. Indikatorer Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Företagens attityder gentemot vägnät, tåg och flygförbindelser 3,40 3,60 3,60 Nöjd Region-Index - Kommunikationer

38 8.4 Inriktningsmål En säker och trygg kommun Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser Tjörns kommun ska vara en av WHO-certifierad Säker och trygg kommun. Alla förvaltningar och bolag har uppdraget att utifrån respektive verksamhet, enskilt och i samarbete med andra aktörer näringsliv och föreningar unga och äldre bidra till målet att vara en säker och trygg kommun. Utifrån medborgarlöften, medborgarundersökning och verksamheternas insatser och behov är nedanstående områden prioriterade för säkerhets- och folkhälsoarbetet under certifieringsperiod : Barn och unga Sociala risker Drogförebyggande insatser Trygghetsinsatser (allmänna samt till äldre) Trafikfrågor Integrationsfrågor Indikatorer Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Elever i åk 2 som känner sig trygga i skolan, andel (%) Elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) Elever i åk 8 som känner sig trygga i skolan, andel (%) Nöjd-Region-Index, Trygghet Antal polisanmälda narkotikabrott Antal anmälda våldsbrott Antal olovlig körning och grov olovlig körning Antal rattfylleri under påverkan av narkotika Skadegörelse, antal anmälda fall Invånare utrikesfödda som är öppet arbetslösa, andel av den registerbaserade arbetskraften år (%) Antal personer år som är arbetslösa el i konjunkturberoende program, andel (%) 6,10 6,00 5,90 2,90 2,80 2,80 Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%) 4,1 4,0 3,9 Bidragshushåll ekonomiskt bistånd, antal/1000 invånare

39 8.5 Inriktningsmål Tjörn ska bli en bra miljökommun Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål. Enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 141, 2013/ ) bedöms åtta av dem som särskilt relevanta för Tjörns kommun och ska prioriteras av nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. De åtta prioriterade miljökvalitetsmålen är: Begränsad klimatpåverkan Giftfri miljö Ingen övergödning Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv Övriga nationella miljökvalitetsmål ska också beaktas i den mån som de passar kommunens verksamheter (Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar). Miljökvalitetsmålet "storslagen fjällmiljö" hanteras inte i de lokala miljömålen för Tjörns kommun. Tjörns kommun ska arbeta strategiskt mot de beslutade lokala miljömålen. Arbetet skär naturligt genom samtliga nämnder och styrelser. Samtliga verksamheter inom Tjörns kommun ska under 2018 arbeta med minst en aktivitet kopplad till något av de 16 nationella miljömålen. Indikatorer Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Placering på Miljöaktuellts ranking

40 9 Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet Tjörn är en socialt hållbar kommun där människor och företag frodas och där enkelhet och öppenhet driver utvecklingen. Vi ska erbjuda ett gott företagsklimat, en god arbetsmiljö och likvärdig utbildning för alla. Vi är beroende av investeringar och företagande för att klara välfärden. Vi ska samverka med företag, andra organisationer och andra kommuner för att utvecklingen ska vara så effektiv och så relevant som möjligt. Tjörns kommun ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att många aktörer engagerar sig. Tjörn fortsätter att klättra rejält på rankinglistorna och det ska vi vara stolta över men inte slå oss till ro med. Vi vill särskilt underlätta och påskynda handläggningen av ärenden som berör företagare. För att våra företagare ska kunna växa och utvecklas krävs tillgång till kompetenta medarbetare. Det är därför viktigt att Tjörns kommun skapar förutsättningar för ett livslångt lärande med alla former och metoder för kunskap. Att eleverna i Tjörns skolor får med sig en bra grund att stå på är en förutsättning för fortsatta studieframgångar. För att vi ska lyckas ge dem detta krävs kompetenta lärare, en god arbetsmiljö för lärare och elever samt goda möjligheter till stöd och hjälp för dem som behöver det. Barn och unga ska växa upp i trygghet och ges möjlighet att påverka i frågor som berör dem

41 9.1 Inriktningsmål Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän/kommuner i Sverige. Indikator Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) >= år 2017 >= år 2018 >= år Inriktningsmål Eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla gymnasiekompetens Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Nämnden ska arbeta aktivt för att tillgodose kompetensförsörjning inom yrken där kommunen och näringslivet har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens

42 9.3 Inriktningsmål Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete Delas till: Socialnämnden Tjörn har under många år haft en låg arbetslöshet och minskande utbetalt försörjningsstöd. Detta är något som är önskvärt att bibehålla så långt som möjligt. Tjörns kommun har precis som andra kommuner i Sverige tagit emot nyanlända vilket innebär att verksamheten till viss del behöver se över sitt sätt att arbeta med stödjande insatser för att få människor i arbete eller studier eftersom detta är en ny målgrupp för oss med andra förutsättningar. De nyanlända får etableringsstöd under två år men när detta upphör kan det innebära att nivån på utbetalt försörjningsstöd ökar om dessa individer inte hittat ett sätt att försörja sig på. Indikatorer Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Invånare år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 2,90 2,80 2,70 Utbetalt försörjningsstöd, tkr Invånare utrikesfödda som är öppet arbetslösa, andel av den registerbaserade arbetskraften år (%) Invånare utrikesfödda som är sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften år (%) 6,10 6,00 5,90 4,70 4,60 4,

43 10 Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare måste kommunens ekonomi vara välordnad. Marginaler måste finnas för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. I kommunallagen, 8 kap, 1, uttrycks att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. I samma paragraf regleras att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. I förekommande fall ska riktlinjerna även omfatta regleringen av en så kallad resultatutjämningsreserv. Kommunallagen, 8 kap, 4-5, föreskriver att kommunen varje år ska upprätta en budget och att det ska ske så att intäkterna överstiger kostnaderna, det så kallade balanskravet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och för ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa sina uppgifter på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnderna och styrelserna tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna

44 10.1 Inriktningsmål God ekonomisk hushållning Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser. Samordnas av kommunstyrelsen Kommunallagens krav klargör att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling medan verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås. Under 2017 har det lyfts frågor kring kommunens resursfördelningsmodell och möjligheter att införa resultatöverföringar mellan budgetår. Detta är något som ska undersökas och analyseras närmare Prioriterat mål Soliditet Delas till: Kommunstyrelsen Kommunens soliditet ska uppgå till minst 25 % Prioriterat mål Resultat Delas till: Kommunstyrelsen Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag Prioriterat mål Uppfyllda verksamhetsmål Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser God ekonomisk hushållning anses uppfyllt när verksamhetsmålen är uppfyllda till 75 procent och när de finansiella målen är helt uppfyllda Prioriterat mål Optimalt samutnyttjande av lokaler Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser. Samordnas av kommunstyrelsen Ta fram plan för optimalt samutnyttjande av samtliga lokaler bland annat för förskola och skola

45 Prioriterat mål Konkurrensutsättning av verksamhet Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser Tjörns kommuns verksamhet ska kunna konkurrensutsättas. Tjörns kommun ska alltid sträva efter kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet i de av kommunen finansierade verksamheterna. Samtliga styrelser och nämnder ska ta fram en konkurrensplan i vilken det ska framgå vilka avtal som ska förlängas och vilka nya konkurrensutsättningar som skulle kunna vara aktuella Prioriterat mål Kostnadsanalys av verksamheter Delas till: Samtliga nämnder, styrelser och utskott Med utgångspunkt i de nyckeltal och jämförelser som finns för jämförbara kommuner ska en analys av samtliga nämnd- och styrelseområden göras. Analysen ska syfta till att ge underlag för varför en verksamhet är billigare eller dyrare än vad den är i motsvarande kommuner. Analysen ska innehålla förklaringar om det beror på effektivitets- eller kvalitetsfaktorer

46 11 Bilaga 1 Resultatbudget Resultatbudget (Mkr) Prel. Prel. Budget Budget Budget Verksamhetens nettokostnad -841,5-872,9-903,6 Avskrivningar -43,5-45,5-47,5 Verksamhetens nettokostnad -885,0-918,4-951,1 Skatteintäkter/Statsbidrag 895,0 935,0 974,0 Finansiella intäkter 6,0 6,0 6,0 Finansiella kostnader -9,5-10,5-11,5 Resultat/förändringar av eget kapital 6,5 12,1 17,

47 12 Bilaga 2 Finansieringsbudget Finansieringsbudget (Mkr) Prel. Prel. Budget Budget Budget Resultat inkl avskrivningar 50,0 57,6 64,9 Ökning av långfristiga skulder 58,1 19,8 16,5 Ökning av avsättning 3,0 3,0 3,0 Summa tillförda medel 111,1 80,4 84,4 Nettoinvesteringar 111,1 80,4 84,4 Summa använda medel 111,1 80,4 84,

48 13 Bilaga 3 Budgeterad balansräkning Budgeterad balansräkning (Mkr) Prel. Prel. UB Budget Budget Budget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 873,0 991, , ,1 Omsättningstillgångar 186,4 186,4 186,4 186,4 SUMMA TILLGÅNGAR 1 059, , , ,5 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 369,9 383,7 395,8 413,2 Avsättningar 90,1 96,1 99,1 102,1 Långfristiga skulder 436,5 535,0 554,8 571,3 Kortfristiga skulder 162,9 162,9 162,9 162,9 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 059, , , ,5 ANSVARSFÖRBINDELSE Ansvarsförbindelse pensionsskuld 323,9 325,0 324,0 323,0 Soliditet 34,9% 32,6% 32,6% 33,1% Soliditet inkl pensionsskuld 4,3% 5,0% 5,9% 7,2% 38 48

49 14 Bilaga 4 Verksamhetsramar 2018 och preliminära ramar Verksamhetsramar (Mkr) Prel. Prel. Budget Budget Budget Kommunstyrelsen 81,4 83,0 84,6 Samhällsbyggnad 29,4 29,9 30,5 Kultur- och fritidsnämnd 50,0 51,0 52,0 Barn- och utbildningsnämnd 375,0 382,5 390,2 Socialnämnd 325,0 331,5 338,1 KF/nämnder 9,0 9,2 8,9 Revision 0,9 Övriga nämnder/styrelser 8,1 Fastighetsförvaltning -2,2-2,2-2,2 SUMMA 867,5 884,9 902,1 Pensioner 23,0 27,0 35,0 Sem.löneskuld (förändr) 1,5 1,5 1,5 Återbet ränta TBAB -5,0-5,0-5,0 Driftkonsekvenser 12,0 22,0 30,0 Finansiering mm -57,5-57,5-60,0 SUMMA 841,5 872,9 903,

50 15 Bilaga 5 Investeringsbudget, plan Projekt Reinvesteringar Nyinvesteringar Kommunstyrelsen Summa Kultur och fritidsnämnden Summa Barn och utbildningsnämnden Summa 200 Socialnämnden Summa Kommunägda fastigheter Summa Fastigheter ägda av TBAB Summa VA investeringar Renhållning SUMMA TOTALT SUMMA exkl. TBAB

51 Hela Tjörn ska leva! Året runt Budget 2018 för Tjörns kommun Preliminära ramar Mål & verksamhetsinriktning Socialdemokraterna på Tjörn 51

52 Innehåll Sida 1. Bygga fler lägenheter 3 2. Styrande värden och prioriteringar 5 Samverkan - vitalisera demokratin 6 3. Övergripande ekonomiska mål & budgetförutsättningar 7 Budgetförutsättningar Nyanlända - blivande tjörnbor 8 Föredöme för en aktiv personalpolitik 9 4. Verksamhetsuppföljning och program 10 Vassare ekonomistyrning 14 Investeringsbudget i balans - särskild uppföljning kring VA 16 Uppstramning på alla håll Samverka mer med grannkommunerna Tjörnbornas kommun 21 Återerövra den kommunala demokratin Ett säkert och tryggare Tjörn Ta valfrihet i boendet på allvar - bygg fler hyresrätter 26 Rejäla satsningar på nyproduktion 27 Attraktiva bostäder för alla Ett hållbart Tjörn - vårt ansvar för kommande generationer 29 Bohusläns cykelvänligaste kommun 30 Kollektivtrafiken är strategisk 31 Grundlägga miljövänligare resevanor 32 Tjörn den gröna hållbara ön 33 Vatten - vårt viktigaste livsmedel Hela Tjörn i arbete - fler jobb 35 Ta turistnäringen på allvar Målinriktning & uppdrag 39 l Kommunstyrelsen 40 l Barn- och utbildningsnämnden 42 Grundskolan - förskolan 43 Förskola - pedagogisk omsorg 44 Gymnasieskolan 46 l Socialnämnden 48 Omsorg om de äldre 48 Leva och åldras med livskvalitet 49 Äldreomsorg 50 Sociala skyddsnät 51 Allas rätt att delta 51 KS - Kollektivtrafiken måste fungera bättre 52 KS - VA måste hanteras på nytt sätt 53 KS - Tillväxt- och utvecklingsorter för att Hela Tjörn ska leva 54 KS - Levande Tjörn - hela året om 55 KS - Plan- och bygg 56 l Kultur- och fritidsnämnden 57 Kultur och ungdom 58 Lyft fram föreningarna och de äldre 59 Turismen ska skapa fler lokala jobb 60 Varsam utveckling av Sundsby Inriktningsmål och uppdrag bolagen koncernen Tjörn 62 l Tjörns Bostadsbolag AB 64 l Tjörns Hamnar AB 65 l Tjörns Måltids AB 66 Resultatbudget 69 Budgeterad balansräkning 70 Verksamhetsramar Budgetalternativ 2018 (S) 72 Utgiftsökningar satsningar styrelser/nämnder

53 1. Bygg fler lägenheter Bygga bostäder är prio ett Ska vi ha ett tryggt och solidariskt Tjörn, med ett rikt kultur- och föreningsliv, bra skola och god social omsorg måste vi blir fler tjörnbor som förvärvsarbetar. Det kräver bostäder - främst hyresrätter - och att kollektivtrafiken bättre matchar arbetsplatser och boende. Skatter (kommunskatt och statsbidrag) svarar för 74 procent av kommunens inkomster. Övriga inkomster kommer från taxor, avgifter, bidrag och finansiella intäkter. När det gäller kommunens kostnader svarar personal för 56 procent. Tjörnborna betalar 21,71 kr per intjänade 100 kronor i kommunalskatt. En krona i kommunalskatt motsvarar ca 36 miljoner kronor i inkomst och varje 10-öring motsvarar ca 3,5 miljoner. Vi tillhör de kommuner i regionen som har låg skatt. l För att klara en god kvalitet på kärnverksamheterna och prioriterade mål samtidigt som kommunen ska främja tillväxt och fler arbetstillfällen krävs god planering, hushållning och effektivisering. Alla nämnder ska ha budgetramar samt ompröva och effektivisera inom sina verksamheter. l Inriktnings-,verksamhetsoch produktionsmål måste, bli tydligare och mätbara så att de kan fungera som strategiska beslutsunderlag för förvaltningarna/utförare/uppdragstagare. l Budgeten finansieras genom fler skattebetalande tjörnbor, effektivare ekonomistyrning, och bättre hushållning. Med en total nettokostnad på cirka 750 miljoner finns goda möjligheter att göra bra bättre genom att omprioritera och effektivisera varsamt men konsekvent. Oroande obalanser Det finns oroande obalanser när det gäller upplåning, självfinansieringsgrad för investeringar och kostnaderna för pensionsskulden. Kommunens lånevolym inkl. de kommunala bolagen var vid årsskiftet 900 miljoner eller kronor per tjörnbo. Kommunens borgensåtaganden var 665,5 miljoner eller kronor per tjörnbo. Detta ska ses mot bakgrund att investeringarna bara utförts till 40-60% och att stora investeringsåtagandena (lånen) för VA och bostäder ligger framför oss. Om inte kraftfullare ekonomistyrning och striktare ekonomikontroll genomförs, inte minst när det gäller investeringarna, kan det finansiella läget bli allvarligt. l Tjörn har unika natur- och kulturmiljötillgångar. Med varsamhet, målmedvetenhet och en hållbar utveckling kan vi göra hela kommunen till ett än bättre ställe att bo, leva och verka i. Då måste vi vårda värdefulla naturoch kulturmiljöer och samtidigt se till att vi har en trygg och utvecklande social miljö. För vad hjälper väl hav och hagar om människorna inte mår bra, saknar arbete eller känner otrygghet. Folklig valfrihet Det behövs en folklig valfrihet inte ett socialt och ekonomiskt segregerat Tjörn med stora klassskillnader i boende och levnadsvillkor. Plånbokens innehåll ska inte definiera dig som tjörnbo. Livskvalitet ska inte vara en lyx för välbeställda, det är en kvalitet vi vill unna alla. Därför är det viktigt att erbjuda verklig valfrihet genom att också bygga hyreslägenheter i attraktiva områden och erbjuda Havsutsikt för många fler. 3 53

54 Befolkningsutvecklingen - ökning men inte överallt Tjörns befolkningsutveckling stagnerade vilket ingav stor oro. Men efter 2012 ökade faktiskt befolkningen försiktigt och sedan mer rejält 2015 (+180) och 2016 (+ 269). Tjörn har Göteborgsregionens högsta medelålder på befolkningen. Politiska utmaningar Det behövs politiker som vågar arbeta över parti-, block-, kommun- och andra gränser. Som också vågar pröva nya vägar att utföra verksamhet. Ska Tjörns kommun kunna konkurrera om bra arbetskraft och locka nya invånare måste löneläget i välfärdsyrkena stegvis höjas. Tankar på att sänka ingångslönerna i yrken där huvuddelen av kommunens personal arbetar avvisas bestämt då det hårt skulle drabba kvinnors egen försörjning och jämställdheten. När det gäller de långsiktiga målen har politiken över partigränserna enat sig om en inriktning som heter "Vision "Tjörn - Möjligheternas ö hela året och för hela livet. Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden". Ledord är: l Möjligheternas ö. l En åretruntlevande ö för livets alla faser l Företagsamhet l Småskalighet. l Närhet. l Havet, det öppna landskapet och kulturen. 4 54

55 2. Styrande värden och prioriteringar Tjörn blir Möjligheternas Ö bara om Hela Tjörn kan leva och utvecklas. Kommunen är tjörnbornas. Syftet med verksamheten, oavsett den bedrivs i förvaltning, bolag eller av externa utövare, är att med hög kvalitet, på bästa och effektivaste sätt ge tjörnborna den vård, omsorg och service de uttryckt att de önskar. Tjörn är en liten kommun med invånare. I många år stod folkmängden i praktiken stilla. Utvecklingen har visat att - andelen unga och förvärvsarbetande minskar, äldre ökar kraftigt. Mer än varannan förvärvsarbetande pendlar fortfarande till arbetsplatser utanför kommungränsen tjörnbor pendlar ut medan pendlar in till arbeten på Tjörn. Det behöver byggas väsentligt fler bostäder med prioritet på hyreslägenheter, trygghets- och seniorbostäder, samtidigt som det arbetas för fler arbetstillfällen - på Tjörn. Koncernens samlade resurser ' Vi ska skapa fördelar för våra medborgare och anställda genom att bli ännu bättre på att utnyttja koncernens samlade resurser. Tillsammans kan vi göra Tjörns kommun effektivare som organisation och starkare, tryggare och mer utvecklande som arbetsgivare. Koncerntänkandet kommer att beröra områden som: l Lokalutnyttjande l Personalrekrytering l Kompetensutveckling l Ny projektering av lokaler och verksamheter l Ekonomistyrning l Inköp l Mottagande av nyanlända l Arbetsmarknadsfrågor Kommunen har misslyckats med flera strategiska utmaningar: l balans mellan investeringar, resultat och soliditet, l nybyggnation och valfrihet i boendet, l utveckling av kollektivtrafiken enligt KF:s mål K2020. Personalpolitisk ohälsa l Personalfrågorna måste tillmätas törre strategisk roll då de utgör närmare 60 % av kommunens driftskostnader. Sjukfrånvaro är en strategisk barometer som visar hur kommunen sköter personalpolitiken. En sjukfrånvaro som ökat från 4,4 % år 2010 till 8,6 % 2015 och 6,8 % 2016 visar på en "kommunal ohälsa". Inte minst drabbar den traditionella kvinnoyrken exempel äldreomsorg där det är underdimensionerat med personal. Arbetet för fler heltidstjänster och färre dyra deltidstjänster (timanställningar) liksom en bättre arbetsmiljö måste prioriteras. Ta ansvar för att Hela Tjörn ska leva - året runt l Tjörn har små tätorter och en utspridd bebyggelse i skärgårdsoch landsbygdsmiljöer. Det är en del av det unika med Tjörns naturoch kulturmiljö, Kommunen har extrakostnader för att bebyggelsen ser ut som den gör. Vi har under olika politiska majoriteter tillåtit denna utveckling. Därmed är det också ett ansvar att se till att hela Tjörn kan leva och utvecklas. Således ska inte ort ställas mot ort utan arbetet inriktas på att knyta samman och underlätta. Vi hävdar med bestämdhet att "Hela Tjörn ska leva - året runt" och det ska prägla planarbete och bostadsbyggande. Ta kollektivtrafiken på allvar Det är allvarligt att kollektivtrafiken - inte ökar sin andel av trafiken Den trenden måste vändas. l Studier av människors benägenhet att arbetspendla visar att 60 minuters arbetsresa är en övre gräns för pendling. Det kräver mer än ett konstaterande i den fysiska planeringen. I Rönnängsområdet går den snabbaste kollektivresan från Rönnängs brygga till Göteborg på 1 tim 28 minuter, men de flesta turerna tar väl över två timmar. Resorna från tätorterna på Tjörns ytterkanter måste tidskortas. Den långsiktiga befolkningsminskningen på Klädesholmen, Dyrön och Åstol är delvis tecken på detta. Kollektivtrafiken för sydvästra delarna och Kyrkesund-Klövedal - Kållekärr måste bli bättre. Då Göteborgsområdet stärks som arbetsmarknad, utpendlingen ökar, måste restiden kortas. Från de flesta andra kommundelar klarar man kraven runt en timme. Blocköverskridande Det finns nio partier representerade i vårt fullmäktige som har 41 ledamöter. l I en liten kommun med många partier är det viktigt med samverkan och öppenhet. Men också tydlighet om mål och medel gentemot medborgarna och organisationen. Tjörn måste för att hävda sina intressen ha gränsöverskridande samverkan som ledord. 5 55

56 Samverkan - vitalisera demokratin Vitalisera fullmäktige Fullmäktige bör få ett större ansvar för att utveckla formerna för detta. Fler medborgare bör delta i den kommunala demokratins utveckling. Det kan vara som förtroendevalda eller i verksamhets- eller brukarråd, eller i forum anordnade av utövare för Tjörns kommun. Vi värdesätter också fler kontaktoch referensfora för en ökad dialog. Vi avser här t ex föreningslivet och samhällsföreningar. kommer utifrån men måste tas hänsyn till. Det handlar om den allmänna ekonomiska utvecklingen i världen och Sverige, energipriser och räntor, produktion och sysselsättning, beslut fattade av riksdag och olika myndigheter. Det kan göra att sammanhangen lokalt kan bli komplicerade och svåra. Just därför måste det finnas en stor insyn och öppenhet inom både den styrande delen (politiken) och den utförande delen (förvaltningar, bolag, externa leverantörer). Begripligare mätbara mål l Den kommunala verksamheten behöver utveckla medel och metoder för effektivare ekonomi- och verksamhetsstyrning. Både styrande och utförare måste bättre kunna se, förstå och följa utveckling och utfall. Annars blir inte rätt åtgärder eller förändringar gjorda i tid. l Kommunal verksamhet påverkas ständigt av olika omvärldsfaktorer. För detta måste finnas en bedömd beredskap. En del kan vi påverka i beslut om vår egen verksamhet. Andra Den politiska styrningen i kommunfullmäktige Tjörn Totalt 41 mandat l Socialdemokraterna 12 l Moderaterna 9 l Liberalerna 6 l Kristdemokraterna 3 l Sverigedemokraterna 3 l Tjörnpartiet 3 l Miljöpartiet 2 l Centerpartiet 2 l Vänsterpartiet 1 Majoriteten utgörs idag av en allians bestående av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centern och Miljöpartiet som har 22 mandat. l Att på ett modernt, professionellt och oförvitligt sätt kommunicera internt och med omvärlden är av strategiskt intresse. Det handlar om att göra mål, skeenden och utveckling begripligt för medborgarna och andra som har med kommunen att göra. Men lika mycket om att främja diskussion och engagemang. Det måste bli en tydligare rollfördelning och informationsansvar mellan kommunens verksamheter och de som sker i bolagen. Samma krav på öppenhet och kvalitativt god information ska gälla. Informationsansvaret ska decentraliseras till verksamheterna på kommuncentral informations bekostnad. 6 56

57 3. Övergripande ekonomiska mål och nytänkande kring budget Budgeten är demokratins sammanvägning av mångas önskemål och en prioritering av ekonomiska resurser. Det är ett politiskt styrdokument. Efterlevnaden av dess mål och inriktning ska upprätthållas. Tyvärr är det så att i många budgetar så håller inte ekonomin i de politikerstyrda verksamheterna. Resultatet/överskott blir möjligt genom helt andra faktorer som ökade skatteintäkter, statsbidrag, investeringsbeslut som inte blir genomförda osv. Fullt budgetansvar l Budgetdisciplinen innebär att nämnder/ styrelser har totalt budgetansvar inom sina av fullmäktige tilldelade ramar. Enbart synnerliga skäl och åtgärder utanför deras rimliga kontroll får föranleda förändring av ram. Men det innebär också att kommunstyrelsen som har ansvaret för ekonomistyrningen vid större avvikelser också agerar i tid. I enlighet med kommunallagen är det fullmäktige som fastställer mål, inriktning och ramar. Det finns fem tillfällen under budgetåret då avstämning sker av resultatet gentemot budget. Det finns flera möjligheter att korrigera i fullmäktige om så skulle vara nödvändigt. Kommunstyrelsen skagenom ekonomistyrning se till så att fullmäktiges beslut utförs och om förändringar krävs bereda förslag till fullmäktige. Förändringar av vikt eller ändrade förutsättningar, exempelvis p g a lagstiftning eller omvärldsfaktorer som t ex räntor eller energipriser, ska beslutas av fullmäktige. SMARTA mål Inriktningar och prioriterade mål i budgeten ska brytas ned till SMARTA mål: l specifika, l mätbara, l accepterade, l realistiska, l tidsatta och l ansvarsfördelade och omsättas i praktik av nämnderna och bolagsstyrelserna. Kommunstyrelsen har ansvaret för att det verkställs. Fullmäktige avgör Ramjustering ska ske via skrivelse till kommunstyrelsen som bereder och rekommenderar fullmäktige förslag till beslut. Avgörandet om budgetavvikelse ligger således hos fullmäktige inte kommunstyrelsen. l Ökat fokus på att utföra beslutade mål och uppgifter. Det är ett misslyckande för verksamhetsstyrningen med positiva resultat baserade på att t ex tjänster inte tillsätts eller att beslutade åtgärder inte utförts. l Nettokostnadsandelen ska vara lägre än 98 procent (netto- 7 57

58 Budgetförutsättningar 2018 driftskostnad inkl. avskrivningar av skatteintäkter). l Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. l Soliditeten ska långsiktigt inte understiga 30 procent, men p g a ansamlingen av nödvändiga investeringar i VA-verksamheten för att klara bostadsförsörjning och miljömål tillåts soliditeten pendla inom spannet procent. l Lönekompensation enligt SKL:s beräkningar 3,2 procent. l Priskompensation, vägning av KPI och KPIX, 2,4 procent. Nyanlända - blivande tjörnbor Hösten 2015 ökade flyktingströmmarna till Europa, Sverige och Tjörn. Myndigheter, kyrkor, ABF, Röda Korset och företag har sedan dess arbetat tillsammans för att ta hand om dem. Integrationscentralen i Kållekärr som hjälper till med vardagsfrågor är ett utmärkt exempel. Många enskilda gör betydande insatser. Tjörnborna har varit mycket engagerade och erbjudit en mängd olika boenden, både gruppboenden som passar till hem för ensamkommande och bostäder som passar för familjer. Vid årsskiftet 2016/2017 bodde totalt ca 370 flyktingar (anvisade, egenbosatta, anhöriginvandring, ensamkommande samt på Tjörnbro Park) inom kommunen. Minst två tredjedelar av de som kommer är barn i åldern 0-17 år. Många bor i Migrationsverkets boende på Tjörnbro Park i väntan på utredning om uppehållstillstånd. l Hyreskostnader Bostadsbolaget 1,2 %. l Internräntan fastställs till 1,75 procent. För de flesta andra nyanlända har vi lyckats ordna egna boenden, de flesta hos privatpersoner i kommunen. Antalet flyktingar som kommer till kommunen på olika sätt har kraftigt minskat jämfört med tidigare år. Flyktingsituationen påverkar de flesta av kommunens verksamheter. I Tjörns kommun har kommunstyrelsen ett övergripande samordningsansvar. Övriga verksamheter har ordinarie ansvar: l barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskolan/ skolan, l kommunstyrelsen och Tjörns Bostads AB för lokaler, boenden och bostäder, l socialförvaltningen för familjehem och gruppboenden, l kultur- och fritidsförvaltningen för fritidsaktiviteter. Tjörns kommun försöker ordna bostäder till alla som behöver. Kommunen har en bostadsbank där alla erbjudanden om boenden registreras. Kommunen går igenom alla boenden och avgör om de passar för ändamålet Försiktig befolkningsprognos l Budget 2018 utgår från kommunens befolkningsprognos Vi räknar utifrån ett försiktighetsantagande med 100 fler invånare i skatteintäkter. Det ger närmare sex Mkr i ökade skatteintäkter. Givetvis är det en utmaning för verksamheten när vi fått ta emot så många flyktingar. Vi ska solidariskt klara det och se till att omhändertagandet blir gott, trots anspänningen det många gånger kan vara. Det viktigaste för nya tjörnbor med upphållstillstånd är att de så fort som möjligt kommer in i etablering vilket sker i samarbete med Arbetsförmedlingen. Olika projekt sker för att kombinera utbildning med praktik/arbete för vuxna, för de yngre under 18 år är undervisningen viktigast. Samarbete sker mellan företag, kommun och Arbetsförmedling för att snabbare få in vuxna i riktiga jobb och matcha de med utbildning i hemlandet med motsvarande jobb här t ex inom vården. l Situationen kräver dock att vi anstränger oss extra för att snabbare få fram byggbar mark för att bygga hyreslägenheter för att underlätta möjligheterna för alla inklusive flyktingarna att kunna få en bostad här till rimliga villkor.

59 Föredöme för aktiv personalpolitik Kommunen är den i särklass störste arbetsgivaren med årsarbetare i kommunen och med bolagen totalt Av de anställda var 84,9 procent kvinnor. Det kan jämföras med den störste privata arbetsgivaren som är Wallhamn AB med 130 fastanställda och ca 150 timavlönade. Självklart förpliktar detta och kommunen ska vara en god arbetsgivare och ligga i framkant när det gäller modern personalpolitik. Personal = 56 procent av kostnaderna l Den ekonomiska situationen kräver radikalare tag när det gäller att angripa kostnader. Den avgörande kostnadsfaktorn är personalkostnader (över 55 procent av alla kostnader). Lokaler svarar för cirka åtta och övriga kostnader för 35 procent. A) Av den anledningen är det ekonomiskt strategiskt nödvändigt att kraftfullt se över otidsenliga, ojämställda och ekonomiskt dyra anställningsvillkor. Ska Tjörns kommunanställda arbeta mindre än andra? 2-3 personer som utför en heltidstjänst, vilket inte är ovanligt, kostar mer i exempelvis löne- och pensionsadministration, sjukfrånvaro, ledighets- och frånvarohantering, schemaläggande, vikariatadministration, utbildnings- och kompetenssatsningar. B) i ökad utsträckning köpa personaltjänster där det finns större erfarenhet och kompetens jämfört med att ha egen verksamhet. C) vidta radikala åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Av kommunens anställda är 84,9 % kvinnor. Här är också sjukfrånvaron större än för män (7,2 % jmf med 5,0 %). D) riktade utbildningsinsatser för kompetensutveckling och validering av kunskaper. l Inom kommunen och dess helägda bolag ska gälla anställningsgaranti men inte befattningsgaranti. Analys l Kommunen behöver enligt GR modell göra en personalförsörjningsanalys för de närmaste fem åren som grund för en genomtänkt personalförsörjning. Normen ska vara heltid l Tjörns kommun ska erbjuda trygga anställningsvillkor. Normen ska vara att erbjuda alla tillsvidareanställning. Andelen arbetad tid som utförs av timanställda ska påtagligt minska. l S k delade turer ska inte få förekomma på några arbetsscheman. l En personalpolicy för kommunen måste tas fram. 9 59

60 4. Verksamhetsuppföljning & program För program gäller att de ska ha tydliga och mätbara mål samt att de minst en gång om året ska återredovisas till det organ som antaget den. I det fall sådana mål saknas i gällande program ska dessa revideras av fullmäktige eller berörd nämnd/styrelse. I den mån sådana uppgifter delegerats till helägt kommunalt bolag ska även här ske en återredovisning till kommunstyrelsen eller fullmäktige. l Nämnder och styrelser (inkl. bolagen) ska prioritera arbetet med att fastställa SMARTA mål. l Kommunen har antaget ett flertal olika övergripande program de ska förnyas avseende mätbara mål. Oberoende kvalitetssäkring l Styrelser och nämnder har stor frihet, inom ramen för fullmäktiges beslut, att utföra verksamheter på olika sätt. Det kan vara i egen regi, intraprenad eller via andra entreprenörer/ leverantörer. Denna frihet är förknippad med ett större krav på att beställarkompetens garanteras inom verksamheten och att verksamhets- och produktionsmål kvalitetssäkras. l Styrelser och nämnder ska se till att oberoende dokumenterad kvalitetssäkring och leverantörskontroll finns för tjänsterna/verksamheterna eller ingår i de avtal man tecknar. l Det är respektive nämnds ansvar att se till att rätt kompetens finns tillgänglig. Finns inte kompetens inom organisationen ska avtal om extern sådan träffas. Rådgivande konsultation kan också ske med yrkesrevisionen, SKL och GR. Lokalförsörjning l En självklarhet är att det ska finnas en Lokalförsörjningsplan. Det är av största vikt att nämnderna och styrelserna har en översiktlig bild av behov på lokalsidan för att kunna genomföra sina verksamhetsmål. l Lokalförsörjningsplanen ska integreras med budgetprocessen. Ett koncerntänkande måste ske när det gäller lokalförsörjning. F n har exempelvis Tjörns Hamnar AB närmare kvm kontorslokaler lediga i Valhamn. Detta måste alltid beaktas. Detta är en strategisk svaghet utifrån ett kommunledningsperspektiv och ett försvårande för styrelser, nämnder samt demokratin, att få ett samlat grepp över lokalfrågorna som är avgörande för verksamheten och planeringen. Med dagens investeringsrutiner är lokalplanering och investeringar höljt i ett dunkel i förvaltningar och bolag utan möjlighet till överblick. Detta innebär att kraven har höjts på alla styrelser och nämnder när det gäller framförhållning avseende lokaler. I det ingår att kontinuerligt se över lokalbehov och kapacitetsutnyttjande, så att man har relevanta lokaler för verksamheten och att planera för nya lokalbehov. Inom koncernen finns nu kapacitet för rådgivning, analys och alternativa lösningar. Så kallade fem över tolv lösningar kommer inte att godtas framöver. Index l Inom koncernen ska enhetlighet eftersträvas. Samråd ska därför alltid ske med ekonomiavdelningen innan beslut fattas. Egenkonstruerade index är inte tillåtna

61 Befolkningsutveckling - behovsunderlag l Kommunstyrelsen ska tillse att det finns plankapacitet för att kunna bygga 150 bostäder om året. Minst en tredjedel ska vara hyresrätter. Det ska fastställas i ett Bostadsbyggnadsprogram som ska antas av fullmäktige och revideras årligen i samband med antagande av budget. l Kommunstyrelsen som har det övergripande planerings- och målstyrningsansvaret, under fullmäktige, ska till se att styrelser och nämnder för sin verksamhet får underlag för att räkna med olika alternativ till befolkningsutveckling och bedömning om var byggnationen kommer att ske. Särskilt viktigt är framförhållning och lokalplanering för förskola, grundskola, gymnasieutbildningar/vuxenutbildning och äldre. Upphandling l För samtliga verksamheter gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt fastställda regelverk kring inköp av varor och tjänster ( Inköps- och upphandlingspolicy, riktlinjer ). Stor uppmärksamhet ska läggas vid att pressa kostnader, få bättre avtal och få rationellare lösningar. Samverkan finns även med Stenungsunds kommun angående entreprenadupphandlingar. Tyvärr har inga radikala grepp presenterats för att använda upphandlingen som ett strategiskt instrument i ekonomistyrning och kostnadspress. Det är ett kommunalcentralt misslyckande. En prioriterad målsättning är att 2018 sänka inköpskostnaderna med fyra procent av ca 300 miljoner (d v s ca 12 Mkr på årsbasis). Kommunstyrelsen är ansvarig, nämnder och styrelser verkställer. l Fullmäktiges beslut om Principer för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet ska alltid tillämpas. Vi är kritiska till politiskt initierade intraprenader. Hela idén med dessa, vilka vi inte motsätter oss som verksamhetsform, är att initiativet ska komma från en majoritet av personalen. Organisationsförändringar som kommer med från personal har redan vunnit den största svårigheten, att få med sig personalen. Organisationsförändringar som läggs på, utifrån ett ovanifrånperspektiv byggt på makt, riskerar att få stora svårigheter med genomförandet, även om de är rätt initiativ. Det är även att visa personalen respekt för deras kompetens och erfarenhet. l För samtliga fall där kommunalt finansierad verksamhet bedrivs av externa leverantörer d v s inte i egen regi, ska finnas en upphandling samt ett civilrättsligt avtal Klausuler om leverantörskontroll och kvalitetssäkring ska ingå i avtal. Vi vill att kommunrevisionen får särskilda resurser för att bevaka och utvärdera detta då det är av strategisk verksamhetsstyrningskaraktär. Vita jobb ska införas I Malmö, Stockholm och flera andra kommuner utvecklar man den offentliga upphandlingen genom att tillföra sociala klausuler som är möjliga inom ramen för EU rätten. Syftet är att motverka att offentliga skattemedel kan bidra till ekonomisk brottslighet, hamna i fickorna på oseriösa företag och garantera att de man handlar med har schysta villkor för de anställda. Vi föreslog redan i förra budgeten att Tjörns kommun påbörjar ett arbete för Vita jobb. Tjörn bör vara ett "vitt" föredöme. Verktyg för ny upphandling l Skapa nya jobb med schysta villkor och lärlingsplatser. l Skapa sund konkurens och premiera de företag som medför ett sunt arbetsliv. l Vita jobb modellen samt ett tätt samarbete med skatteverket. l Nya sociala klausuler om sysselsättning och skatteparadis. l Utbildning av personal och fackliga representanter. l Möten med näringslivet och information till tjörnborna.

62 Vad är Vita jobbmodellen l Anpassad efter lagen och offentlig upphandling och EUrätten. l Krav på kollektivavtalsenliga villkor. l Vita jobb är ett upphandlingsverktyg. l Ger effektiv kontroll mot svartarbete. l Påverkar inte i den vanliga fackliga verksamheten med kollektivavtal. Kontraktvillkor i upphandlingar enligt Vita jobb l Förbud att anlita svart arbetskraft (som entreprenören inte betalar skatt, arbetsgivaravgifter för) och F-skattare (arbetstagare) samtliga på arbetsplatsen ska bära namnbricka och ID-handlingar. l Förteckning med namn ska löpande uppdateras. l Rätt att löpande kontrollera anställda och villkorsuppfyllelse. l Brott är skadestånds- och hävningsrätt. Nyhet - sociala villkor I likhet med Göteborgs Stad ska Tjörns kommun tillämpa s k sociala villkor. Social hänsyn i upphandlingar är ett brett begrepp som bland annat innehåller villkor och krav som bidrar till att främja sysselsättningsmöjligheter, stimulerar social integration, främjar anständiga arbetsvillkor, samt bidrar till allas lika möjligheter och rättigheter. Modellen är utformad för att skapa anställningsmöjligheter för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och som tillhör någon av följande prioriterade målgrupper: l Utrikes födda l Ungdomar l Personer med funktionsnedsättning Information l Varje nämnd och styrelse (inkl. bolagen) är ansvarig för information om sina verksamheter till berörda medborgare/ kunder/brukare. Inom respektive budgetramar ska därför medel avsättas för detta. I ansvaret ingår att löpande leverera aktuella och relevanta underlag för kommuncentrala informationskanaler exempelvis hemsidan. ' 12 62

63 Markanskaffning, försäljning och industrimark Mark och vattenrätt vid havet i Bohuslän kommer att vara guld värd. Därför är det en ekonomisk självklarhet att kommunen dels ska köpa intressant mark där och definitivt inte avyttra befintligt markinnehav (oavsett om det är kommunen eller ett kommunalt bolag som äger marken). Det som idag kan te sig som ganska improduktiv mark kan om år vara mycket eftertraktad för bostäder och nya typer av verksamheter inte minst för den snabbt växande turismoch besöksnäringen. Tjörnbornas hamnmark och vattenområden ej till salu Försäljning av kommunal mark och vatten i hamnområden ska upphöra. Vår namninsamling tidigare kring detta visade på en stor uppslutning från tjörnborna, även om majoriteten trixade bort denna folkliga viljeinriktning. Marken i dessa områden kommer bara att bli värdefullare och det är oekonomiskt och strategiskt fel av kommunen att sälja. Det räcker med de mycket principlösa utförsäljningar av tjörnbornas gemensamma egendom som Alliansmajoriteten i smyg hållt på med till utvalda privatpersoner/företag i bl a Skärhamn, Dyrön och Rönnäng. Upplåtelseformen ska vara arrende. l Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för markköp för att långsiktigt trygga kommunens behov av mark, i enlighet med gällande Översiktsplan, för infrastruktur, kommunala verksamheter och bostadsförsörjning. l Exploateringsenheten har som uppdrag att, i enlighet med kommunstyrelsen beslut, ordna den industrimark som behövs som en del av näringslivspolitiken. I begreppet industrimark ska inkluderas mark for tjänsteproduktion t ex företagshotell, kluster etc. l Tjörns Hamnar AB har inom vissa industriområden t ex Valhamn rätt att köpa, förädla och sälja. Vi anser därmed att bolaget i andra hamnar inte ska ha rätt att sälja utan prövning av kommunfullmäktige. Förändring i ägardirektiven ska ske om detta. Sjöbodsarrenden l Kostnaderna för sjöbodsarrenden på kommunal mark måste vara rimliga i förhållande till kommunens faktiska kostnader

64 Vassare ekonomistyrning Koncernen Tjörn omsätter över en miljard kronor. Driftsbudgeten är på över 750 miljoner i nettokostnader. Koncernens borgensåtaganden ligger på 645 miljoner (jmf med Mkr) och ansvarsförbindelser för pensioner på 336 miljoner. Inom koncernen finns över 500 lägenheter och över kvm verksamhetslokaler som förvaltas. Vi är kommunens största arbetsgivare med närmare årsarbetare jämfört med ca anställda i tjörnföretagen. Investeringsvolymen för Koncernen Tjörn för planeringsperioden ( ) ligger på ca 410 miljoner. Verksamheten styrs i huvudsak av: l kommunfullmäktige med 41 ledamöter representerande nio olika partier, l kommunstyrelsen med fyrautskott: o KSAU=Kommunstyrelsens Arbetsutskott o KSMU=Kommunstyrelsens Miljö- och samhällsbyggnadsutskott. l Fyra facknämnder, o Barn- och utbildningsnämnden o Socialnämnden o Kultur- och fritidsnämnden o Myndighetsnämnden. l Fyra kommunala bolagsstyrelser. o Tjörns Förvaltnings AB. TFAB. o Bostadbolaget. TBAB o Måltidsbolaget. TMAB o Tjörns Hamnar. THAB. Bortsett från några få hel- eller deltidsarvoderade politiker styrs verksamheten och bolagen av 134 förtroendevalda fritidspolitiker. Det är i runda tal en förtroendevald per 114 medborgare. Den samlade kostnaden för demokratin/politiken (arvoden, förlorad arbetsförtjänst, reseersättning, lokaler, möten, teknik, material mm) är cirka en procent av kostnaderna i budget. Kommunfullmäktige verksamhetsrevision Verksamhetsrevisionen utförd av externa yrkesrevisorer och de av fullmäktige utsedda revisorerna spelar en viktig roll i arbetet att se till att fullmäktiges beslut efterlevs, att lagar, bestämmelser och regler tillämpas och att verksamheterna utförs på ett för medborgarna klokt och effektivt sätt i enlighet med mål, riktlinjer och program som beslutats om. Under åren har såväl kommunrevision som yrkesrevisorer haft kritiska anmärkningar mot hur beslut fattas och verksamheter bedrivits. Mycket av kritiken har skett utifrån konstruktiva ansatser till förändringar. Revisionskritik måste tas på största allvar. Det går enligt vår mening inte att politiskt å ena sidan mena att demokratin ska ägna sig mera åt att ge tydligare och mätbarare politiska inriktningsmål och samtidigt vara njugga mot revisionens roll i den kommunala verksamheten. Vi betonar att politiken, för att verksamhetsrevisionen ska kunna utvärdera bättre, måste anstränga sig väsentligt mer för att formulera tydligare mål. Vi har utvecklat detta på flera håll i detta dokument. l Revisionen ska utöver sin granskande funktion ses som en resurs i syfte att genom dialog utveckla och effektivisera verksamheterna i hela kommunen. Nödvändiga resurser bör därför avsättas för att upprätthålla en hög kvalitet

65 Överblick Det är av strategisk och demokratisk vikt att utveckla metoder för ekonomistyrning som är överblickbara, tydliga och lättkommunicerade. Med koncerntänkande och verksamheter i dotterbolag understryks behovet. Annars finns risk att mål inte uppnås, kvaliteter ej säkras eller att rätt åtgärder och korrigeringar inte sker i rätt tid. l Kommunstyrelsens roll som aktivt deltagande i ekonomistyrningen måste utvecklas och förstärkas. Det får då ske på bekostnad av minskad ärendemängd av frågor som bör kunna beslutas, på annat sätt eller av annan politikerförsamling. För alla nämnder gäller ett rationaliseringskrav på två procentenhet. Kommunstyrelsen med ekonomistyrningsansvar ska föregå med gott exempel och här gäller ett rationaliseringskrav på 10 procentenheter. Diversebutiken måste stramas upp Kommunstyrelsen måste fokusera mer på målstyrning. Förvaltningsorganisationen ska aktivt bistå med att göra denna utveckling möjlig genom stöd, utbildning, utvecklade rapport- och analysmetoder etc. Den kompetensen saknas på flera håll varför vi välkomnar samarbete och samordning över kommunsgränserna. Särskild vikt måste läggas på språk och struktur i handlingar för att underlätta för de förtroendevalda att kunna ta till sig allt mer svällande handlingar. Textvolymer bör generellt kortas. Kraven ökar när allt digitaliseras och de förtroendevalda får ta del av dokument på en IPad som är mindre i storlek än ett traditionellt A5-ark. Det är påfrestande för många med mycket text. Erfarenheterna av de tre nya beredningsutskotten måste nu analyseras av utomstående/oberoende expertis för att utvärdera om målsättningarna uppfylldes. Renodla politikerrollerna Idag har varje nämnd, styrelse eller utskott en ordförande, en 1:e ordförande och en 2:e ordförande. I regel är alla mer eller mindre arvoderade för detta. Två av ordförandena utses av majoriteten och 2:e vice ordföranden av oppositionen hade majoriteten således 29 ordförandeposter och oppositionen 10 (exkl. KF, KSAU och Myndighetsnämnden). Vi anser det räcker med en ordförande för majoriteten och en vice för oppositionen. Vid förhinder får det finnas någon ordinarie ledamot som kan ersätta. Det spar ansenliga pengar och är mer rättvist och renodlat. Av varje hundralapp i politikerkostnad idag så går 70 kronor till majoritetens företrädare (främst arvoden och förlorad arbetsförtjänst). Effektivisera ekonomihanteringen Arbetet med att effektivisera ekonomihanteringen i hela koncernen ska prioriteras. Målet är att genomföra E-fakturering, minska antalet fakturor som ska hanteras samt se över avtal och rutiner inom hela koncernen. Rutiner ska skapas för att ta bort fakturor som kostar mer att hantera än vad de drar in. l Ekonomihanteringen ska minska sina totala kostnader med minst 10 procent. l Antalet fakturor och leverantörer som hanteras i kommunen och bolagen bör minska med minst 20 procent och vara utfört före 2018.

66 Investeringsbudget i balans - särskild uppföljning kring VA Koncernen Tjörns totala planerade investeringsvolym ligger på 510 miljoner varav VA nu står för en stor del. Investeringarna är dels skattefinansierade och dels avgiftsfinansierade. Kommunstyrelsen ansvarar politiskt för VA-investeringarna (men de är avgiftsfinansierade via taxekollektivet). Bostadsbolaget står för huvuddelen av försörjningen med verksamhetslokaler och har även egna bostäder och bygger nytt). Investeringskategorierna är främst fastigheter, vatten- och avlopp samt inventarier, fordon och övrigt. Prövade och beslutade investeringar måste utföras i tid År Budget Mkr* Utfall Mkr Budgetföljsamhet ,0 68,2 60 % ,0 32,4 48 % ,0 69,7 61 % ,0 32,8 28 % ,0 46,7 18 % ,5 80,8 55 % ,6 85,6 49 % ,3 117,7 43 % ,0 104,8 + 22,8 utöver budget ,4 88,0 78 % ,9 118,0 67 % ,7 75,4 40 % ,5 106,6 67 % *Skattefinansierade, avgiftsfinansierade, exploateringar, investeringar i Bostadsbolaget. Källa: Årsredovisningar. Investeringar 2016 l Skattefinansierade 15,6 l Avgiftsfinansierade 91,0 Investeringsföljsamheten (beslut - genomförande) är väldigt svajig och för låg.' Differensen mellan prövade, önskade och beslutade investeringar och faktiskt utförda ska höjas. Den låga egna självfinansieringen av investeringar ger anledning till oro. Kommunstyrelsens majoritet har ansvaret. Per verksamhet/ändamål Budget Utfört l Vatten- och avlopp 100,0 90,2 l Renhållning 0,3 0,8 l Gator, trafik, natur 19,6 3,1 l Övrigt, IT, gemensamt 37,6 12,5 Miljoner kronor. Källa: Årsredovisning Låneskuld = kronor per tjörnbo l Tjörns kommun l Tjörns Bostads AB l Tjörns Kom. Förv. AB l Tjörns Hamnar AB ) Summa: Miljoner kronor. Källa: Årsredovisning

67 Uppstramning på alla håll Tydligare uppföljning En investering ska vara en noga analyserad och behovsanpassad åtgärd. När väl investeringen prövats och godkänts är det en självklarhet att den ska utföras. Parallellt med den ryckiga investeringsverksamheten ökar den kommunala lånevolymen kraftigt. Investeringsöversyn Som kommunens ekonomer visar råder en djup obalans mellan investeringsvolym, resultat och soliditet. Investeringsvolymen är mer än dubbelt så stor för vad resultatet visar. Enligt god ekonomisk hushållning ska årets resultat tillsammans med årets avskrivningar täcka in årets investeringar. Måttet självfinansieringsgrad anger hur stor del av investeringar som finansieras från egna medel från resultaträkningen. Tjörn hade 52 procent år 2016, 45 % år 2014, 67% år 2013 och 38% för Om inte resultaten är starka minskar soliditeten egna kapitalets förhållande till tillgångarna. Då ökar låneskulden och ökade räntekostnader tar utrymme från driftverksamheten. Man kan enkelt säga att kommunen bedriver en verksamhet med ständigt ökande lån och borgensåtaganden utan att minska kostnader och utan att skaffa sig intäkter för att dels finansiera strategiska satsningar och dels öka självfinansieringsgraden av en för hög investeringsvolym. Slutsatsen pekar på l Investeringarna måste ses över. l Personalkostnaderna ses över. l Skatteintäkterna kan på sikt komma att behöva ökas beroende på vilka avvägningar som görs avseende utgifter och investeringar. Alternativet är ökat beroende av omvärlden med växande ekonomiska risker. Kraftiga neddragningar i befintlig verksamhet samt brist på medel för strategiska satsningar (bostäder, kollektivtrafik, arbetstillfällen). l I samband med tillsättande av ekonomistyrningsutskott och investeringscontroller görs en översyn av investeringar utifrån syftet att dels för att stärka soliditeten och dels pressa kostnaderna, omprövningar och studera tidsaspekterna. Regelbunden avstämning sker gentemot budget och den ekonomiska utvecklingen avseende övergripande ekonomiska mål. Investeringstak l Investeringstak införs för 2018 uppgående till 200 Mkr för Koncernen Tjörn varav häften är bostadsbyggande via Bostadsbolaget. Avvikelser från taket ska beredas som särskilt ärende och underställas fullmäktige för prövning. Investeringscontrollen/ koordinatorn ska arbeta aktivt tillsammans med lokalsamordnaren. Anledningen är att vi bedömer att tiden är förbi där kommunen ensam bygger stora och dyra lokaler utan att pröva samordningen för ett bättre och flexiblare lokalutnyttjande samt samordningsvinster avseende exploateringskostnader och andra synergieffekter.

68 Målrelaterat KS Uppdrag p Kommunstyrelsen ramtilldelning 2018 utgår från en genomförd rationalisering på tio procentenheter (jmf två procent för nämnderna). p Inför investeringsbudgeten ska prövning ske om nyinvestering kan ersätta orationella eller kostsamma äldre lokallösningar. Alternativkostnad ska redovisas i sådana fall. p Tillsättande av ett ekonomistyrningsutskott inom kommunstyrelsen. p Som ett led i ekonomistyrningen och som ett stöd för verksamheterna inrättas en ny tjänst som investeringscontroller/koordinator med uppgiften att; dels efter beslut i KF (budget) svara för samordningsfunktioner fram till genomförande. dels för varje investering som av nämnd förs fram till KS för slutprövning och beslutsfattande (i samband med budget) proaktivt prövar samordningsmöjligheter med andra kommunala verksamheter, bolag, region eller privata intressen. Detta gäller speciellt om det handlar om byggnationer. Men det kan också vara annan form av synergieffekter. p Ekonomihanteringen ska minska sina totala kostnader med minst 10 procent. p Antalet fakturor och leverantörer som hanteras i kommunen och bolagen bör minska med minst 20 procent och vara utfört före

69 5. Samverka mer med grannkommunerna Vår målsättning är en samverkan över parti-, block- och kommungränser. Med nio olika partier i kommunfullmäktige måste man sträva efter breda lösningar för tjörnbornas bästa. Det behövs för att en liten kommun ska klara sig och hävda sin röst. Men för en liten kommun tror vi att framtiden kräver väsentligt mer av lösningar och samverkan med bl a grannkommuner, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, länsstyrelse, myndigheter och andra aktörer. Inriktningsmål l Det s k Nordvästsvenska Initiativet handlar om att förstärkta infrastrukturen i STO regionen. Staten måste ta ett större ansvar för satsningar exempelvis uppgradera väg 160 (förbindelsen via Tjörnbroarna norrut) och ny bro Orust - Stenungsund. Vi vill också inkludera Kungälvs kommun i detta då infrastrukturen i STO är så nära sammanhängande med Kungälv via E 6:an men också frågan om förbindelser över vattnet mellan Tjörn och Kungälv (Rökan-Östra Tjörn). l Tjörn ska påtagligt stärka samverkan med grannkommunerna. Vi delar hav och fjordar, vägar, kollektivtrafik, arbetsmarknad och näringsliv problem och möjligheter som inte ser till kommungränser. Tjörn ska ha ett särskilt gott samarbete med Orust, Stenungsund och Kungälv som är våra grannkommuner. l Vi vill ha fler planerade grannträffar mellan ledande politiker och tjänstemän, även på nämnd och bolagsnivå, för att förbättra samarbetet. Framöver kan vi tänka oss att fler verksamheter utförs i samverkan t ex inom skolan, individ- och familjeomsorg, funktionshindrade, omsorgen om de äldre, specialistkompetens, räddningstjänst och vattenförsörjning. l Kontakterna med Göteborg, som är navet för vår region, bör ägnas extra uppmärksamhet. l Vi ska också söka nya vägar för att spela en större roll i VG-regionen inte minst behöver vi fler tjörnbor som är förtroendevalda på olika uppdrag inom regionen. Dubbelspår Bohusbanan l Vi är liksom andra kommuner betjänta av att E6:an och järnvägen byggs ut till fullo mellan Norge, Sverige och Danmark. Bohusbanan måste upprustas med dubbelspår. l Vi har i Vallhamn landets största privatägda hamn för oceangående trafik och en stor handelsflotta med tjörnkopplingar. Sett till framtiden är det viktigt att minska sårbarheten och beroendet av Tjörnbroarna för bilburen tung trafik till/från Valhamn. Alternativ måste ingå i ett större sammanhang såsom det Nordvästsvenska initiativet. l Vi behöver få en rimlig andel av de över fem miljarder som årligen läggs på turismen i Bohuslän och vi ska samverka med andra kustkommuner om båtliv, hamnar, miljö, transporter, sjösäkerhet och turism. Sjuk- och hälsovården l När det gäller sjuk- och hälsovården ingår Tjörn i Hälso- och sjukvårdsnämnd Västra som omfattar kommunerna Tjörn, Öckerö, Ale, Stenungsund och Kungälv, Alingsås, Härryda, Lerum, Partille, Lilla Edet och Mölndal. Uppdraget är att företräda befolkningen och verka för en förbättring av folkhälsan, klarläg

70 ga befolkningens behov av hälsooch sjukvård i samverkan med bl a kommuner, försäkringskassa, arbetsförmedling och brukarorganisationer, göra behovsanalyser och prioriteringar, fastställa hälsomål och beställa folkhälsoinsatser, primärvårdstjänster, tandvård, sjukhusvård samt handikappverksamhet. Här finns många viktiga skäl för Tjörn att samverka och bevaka våra intressen. Pilotprojekt till Tjörn l Tjörn ska ha större ambitioner för att dra till sig pilot-, forsknings- och utvecklingsprojekt inom de områden vi har särskilda förutsättningar som t ex marina frågor, sjöfart och fiske, kultur och miljö, miljö- och energiteknik, havs-, skärgårds- och kustområdenas speciella bebyggelse, kultur, miljö och utvecklingsmöjligheter. Vi vill attrahera fler att utveckla EU-projekt. Fysisk infrastruktur l Samverkan mellan Tjörn, Orust, Stenungsund, Uddevalla och Kungälv kring t ex vatten- och avlopp, infrastruktur, kollektivtrafik, transporter, turism och båtliv för att mot staten och inom Västra Götalandsregionen bättre hävda våra gemensamma intressen och konkurrenskraft i regionen. l Den juridiska samverkansformen kommunalförbund bör prövas vid samverkansbehov med andra kommuner kring gemensamma angelägenheter. Köp specialister istället l En liten kommun har inte underlag för att hålla sig med all slags specialistkompetens inom förvaltningarna och konsulttjänster är inte alltid att föredra. Ett ökat samarbete bör ske för att se vad man kan samfinansiera/samorganisera för att ge medborgarna bättre kompetens, hävda rättssäkerhet och kunna ligga i framkant. Det kan gälla funktioner som t ex konsument- och specifika miljöfrågor, förhandlingsstöd för personal-, arbetsmiljö-, rehabiliterings- och pensionsfrågor för anställda, gymnasial och annan vuxenutbildning, teknisk service, administrations- och ekonomifunktioner

71 6. Tjörnbornas kommun Kommunen är den största arbetsgivaren De anställda är kommunens ansikten utåt. Arbetet inom kommunen måste kännetecknas av en förtroendefull dialog. Den dialogen ska utvecklas på alla de arenor där kommunen är en av kontakten, i kontakterna mellan kommunen och tjörnborna, tjänstemän och politiker, chefer och medarbetare m fl. Inte minst ska ökat fokus sättas på snabbare hantering och korrekta svar på medborgarnas och företagens frågor i kontakt med kommunen. Systemet med tjänstegarantier, Kundcenter och Synpunkten ska utvecklas. l Medborgarna ska känna att kommunen är deras. Viktigt att kommunen är formad för att tillgodose medborgarnas behov och har ett styre som väljs av medborgarna här. Barriärer mellan förtroendevalda, anställda i kommunen och medborgarna måste alltid rivas. Kommunen är till för medborgarna, aldrig någonting annat. På samma sätt ska vi betrakta kommunens egendom och pengar, de tillhör medborgarna och ska för deras skull förvaltas på bästa tänkbara sätt. Vi vill se en översyn av kommunledningsfunktionen och att styrelsens målstyrande och utvärderande roll analyseras. Det har tillkommit allt fler mätbara mål, nyckeltal liksom tjänstegarantier. Det är välkommet men behöver utvecklas för att bli mer operativa vid utvärderingen. Om en nämnd/förvaltning utfört 20% av ett uppdrag eller bara "delvis" måste det ske någon form av reaktion. Kommunstyrelsen måste ange tydligare mät- och utvärderingsbara politiska mål och det bör Målrelaterade KF Uppdrag p Kommunfullmäktige ska initiera utveckling av olika demokratiska styrelseformer i kommunens verksamheter för att engagera fler i dess utformning och skötsel. Vi bör positivt prova och utvärdera olika modeller för att hitta rätt. p Kommunala verksamheter kan av olika skäl också bedrivas i bolagsform. Om förvaltningsverksamhet ska överföras till bolagsform ska detta ske efter gediget utredningsarbete med konsekvensanalys och med beaktande av lagen om offentlig upphandling. Samtidigt ska de demokratiska aspekterna genomlysas och öppenhet och insyn för medbor finnas oberoende kvalitetssäkrings- och utvärderingsinstrument för att värdera hur verksamheterna lever upp till dessa. garna garanteras. Beslut fattas av fullmäktige. p Fullmäktige ska initiera ändrade direktiv till bolag. Som generell policy för de kommunala bolagen ska det finnas ett presidium (beredande organ inför styrelsemötena med ordförande och vice ordförande) och att de fackliga organisationerna ska inbjudas att närvara vid styrelsemötena med yttranderätt. p Samtliga bolag ska ha en hemsida med kvalitativ, lättillgänglig, regelbunden och aktuell information om verksamheten. Detta för att öppna upp för medborgarnas insyn. p Tillse att Kommunstyrelsen initiera en oberoende utvärdering av organisationsreformen enligt ovan beskrivna förutsättningar

72 Vi uttrycker oro för att Kommunstyrelsen blivit en svåröverskådlig Diversebutik där den politiska beredningen av alla verksamheter blivit för fragmentarisk och snårig vilken inte är i medborgarnas intresse. Vi efterlyser en rejäl analys om hur kommunstyrelsens utskott har fungerat. Några iakttagelser som ska beaktas. Det har hänt en hel del - Tjörns första Kommunalhus p KMSU (Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott) bereder utöver alla plan-, bygg- och miljöfrågor plus hela VA-verksamheten (med 60 anställda som genomför de i historien största VA-investeringarna på flera hundra miljoner). Det är för mycket att greppa på för ett utskott. VA-verksamheten bör brytas ut till ett eget utskott. Målrelaterade KS Uppdrag p Arbetet med att förbättra och utveckla demokrati, service och interaktivitet med hemsidan och andra sociala media ska fortsätta. Men det ska undersökas hur medborgare/kunder nyttjar den kommunala informationen och vad de föredrar. Kommunstyrelsen ska ägna särskild uppmärksamhet åt att nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ökar sitt användande av webbaserade lösningar i sin informationsstrategi. I det ingår att avsätta tid åt uppdatering av uppgifter och tjänster. l Vi ser också som viktigt att kvalitetsarbetet väsentligt förbättras och redovisas för medborgare och brukare. Resultaten redovisas öppet för att skapa en grund för diskussion och dialog kring förändringar och förbättringar. De flesta nämnder och förvaltningar har idag för många otydliga inriktnings- och verksamhetsmål

73 Återerövra den kommunala demokratin Det är ett demokratiskt bekymmer att vi har fått färre förtroendevalda i kommunen och fler tjänstemän jämfört med tidigare hade vi 165 förtroendevalda nu är det nere knappt 130. Detta parallellt med att färre engagerar sig i partierna är ett demokratiskt problem. Vi har fått färre och större nämnder med ett ökat ansvar. Många förtroendevalda upplever att ärendevolymerna ökar, att tjänstemännen fått mer att säga till om samt att det är svårare att påverka. Samtidigt har vi fått ett koncernbolag och tre kommunala dotterbolag där spelreglerna är snarlika men inte jämförbara med en nämnd, styrelserna sammanträder få gånger. Det är också skillnad på en aktiebolagsstyrelse och en nämnd. l Grundsynen är att vi vill ha fler förtroendevalda och fora där medborgarna eller brukare kan engagera sig lagom politiskt oavsett det är i fullmäktige, en nämnd, styrelse, brukar- eller verksamhetsråd. l Viktigt att söka engagera fler unga och kvinnor för mer jämställd representativitet. Allas rätt att delta Vi anser att kommunen måste arbeta mer strukturerat med att öka tillgängligheten och låta bl a funktionshindrade delta på lika villkor. Ett program för detta bör arbetas fram i samverkan med berörda ideella organisationer i kommunen. Folkstyrets innebörd I Sverige är det kommunala självstyret djupt förankrat bland medborgarna. Därför ska vi vara extra varsamma så att kommunen på inget sätt försöker vara något annat än en kommun, om än vi i juridisk mening använder oss av koncernbegrepp och kommunala bolag. I korthet vi är tjörnbornas kommun inte ett företag. Det kommunala självstyret bygger på folkstyre och ett demokratiskt förhållningssätt. Just därför är det viktigt att vi har en tydlig linje att det är av folket valda förtroendevalda som ska svara för beslut om mål och inriktning av verksamheter. Inriktningsmål l Tillgänglighet i kommunala lokaler för människor med funktionshinder ska prioriteras upp och ligga i fas med riksdagens mål. Tillgänglighetsprogram Men det måste bli tydligare genom att kommunstyrelsen ser till att ett Tillgänglighetsprogram tas fram med en objektsplan med förslag på avsatta investeringsmedel. Reservfärjan Tjörn motsvarar knappast grundläggande tillgänglighetskrav - inte ens med förstärkt personal. Årlig redovisning ska ske till kommunfullmäktige. Vi ser det som en pinsam brist att ingen redovisning skett till fullmäktige av de brister och investeringsbehov som kommunens verksamheter har m a a riksdagsbeslutet

74 7. Ett säkrare och tryggare Tjörn Idag finns Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) som ägs gemensamt av kommunerna Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet. Syftet är att kostnadseffektivt och rationellt kunna samverka för att få räddningstjänsten att klara sina uppgifter i ett modernt samhälle. Verksamheten styrs av ett ägarråd och det löpande av en direktion bestående av förtroendevalda för kommunerna. Under 2011 certifierades Tjörns kommun som trygg och säker kommun enligt WHO:s kriterier. Detta följs upp. Det medför ansvar för kommunen att inte stanna upp, att fortsätta identifiera och åtgärda de brister som finns kvar. Det skade- och olycksförebyggande arbetet liksom riskhanteringen har en central roll i all verksamhet. Samtidigt ska vi ha en kompetent och effektiv räddningstjänst som kan ingripa vid olyckshändelser, tillbud och bränder. Vi fäster stor vikt på att "Säker och tryggarbetet" i kommunen genom dialog och information i samverkan med Räddningstjänstförbundet förebygger, därför är kontakttid med företag, kommunala verksamheter, förskolor och skolor särskilt viktig. Kommunen ska fortsätta att upprätthålla WHO:s krav på trygg och säker kommun. Inriktningsmål l Som ett led i att öka den sociala tryggheten och kontaktnätet med lokalsamhälle och föreningsliv vill vi uppvakta staten för att få egen närpolis åter till Tjörn. l Ökade investeringar inom VA för att uppnå tillräckligt vattentryck på de platser runt om i kommunen där räddningstjänsten bedömer det vara behov av släckvatten via brandpost krävs en överbryggande lösning l Se till så att alla kommunala lokaler där människor vistas och arbetar har ett bra skydd för liv, hälsa och säkerhet. Det innefattar hög standard på skydd mot brand, inbrott och olyckor. Bostadsbolaget ska ta fram en kvalitetssäkring på detta för de lokaler man förvaltar. Detta är klokt också ur ekonomisk synpunkt då det pressar försäkringskostnaderna. l Ökad säkerhet hos äldre i eget boende. Medverka till ett tryggare boende för äldre i eget boende. Utgångspunkt vid dimensionering av brandskyddet är de boendes funktionsförmåga. Gamla och funktionshindrade bör erbjudas samma boendesäkerhet som friska personer, något som tyvärr inte gäller idag. Utforma en kommunal standard som kan utgöra en del av bo

75 stadsanpassningen i kommunen. Målet bör vara att anpassa bostaden så att man får samma risknivå som i vanliga bostäder för människor med normal fysisk kapacitet. l Brandvärnen på öarna ska bevaras och utvecklas som en kostnadseffektiv trygghetslösning. Då ambulanserna allt oftare inte kan medfölja färjan och upplevelseturismen/ båtturismen ökar måste Brandvärnen på Dyrön och Åstol utvecklas till Åstolstandard, med IVPA, anpassad utrustning och att de frivilliga erbjuds relevanta utbildningar. Värdiga transporter av sjuka ska garanteras hela vårdkedjan dvs från hem/olycksplats - vårdinrättning. Ambulans/ sjuktransportfordon ska medföras på färjan kostnadsfritt. l I dialog med VGR/Västtrafik få en ny färja (Hakefjord blir då reservfärja) som uppfyller moderna krav på tillgänglighet, värdiga transporter för sjuka eller grundläggande transportbehov/frakter. l Det är inte godtagbart att dagens ambulanser inte kan medfölja MF Hakefjord till Dyrön och Åstol. Regionen/Västtrafik måste uppvaktas för att tillse att färjan byggs om för att kunna medta ambulans. l Individuellt brandskydd ska införas som en obligatorisk del av biståndsbedömningen motsvarande rätten till bostadsanpassning. Spisvakt och mobila sprinklers införs i allt fler kommuner för att förhindra brand hos en allt åldrande befolkning som bor kvar hemma allt längre. Vi anser att en miljon anslås för att introducera detta bland Tjörns äldre. l Ambulanshelikoptrar är en stor trygghet för bofasta, fritidsboende och båtliv. Angeläget att samverka med VGR om trygga och säkra helikopterlandningsplatser på prioriterade platser bl a Dyrön, Härön samt Södra hamnen i Skärhamn. l En översyn bör ske och investeringar göras för att skapa bättre belysning på utsatta platser vid fastigheter, gång- och cykelvägar och andra trafikfarliga lägen som ett led i arbetet för en Trygg och Säker kommun. Inte minst är detta viktigt för att kvinnor ska kunna känna sig tryggare l Kostnaderna för riskhanteringen, i vilket ingår att berörd personal har rätt utbildning och övning, ska vara en del av fastigheternas lokalhyra och därmed vara fullt finansierad. Övergången sker stegvis. l Av trafiksäkerhetsskäl ge möjlighet för de skolungdomar som vill kunna ta körkort för moped i grundskolan och möjlighet för alla gymnasieungdomar som så önskar att kostnadsfritt kunna genomföra teoretiska körkortsstudier som utökad studiekurs. För detta tillförs resurser årligen i ram för BUN. l En "Trygg och säker kommun" ska givetvis föregå med gott exempel och införa krav på att det ska finnas alkolås i alla de fordon som kommunens anställda använder i sin tjänsteutövning. l Trygga och säkra skolskjutsar ska innebära att alla elever ska garanteras sittplats. Hållplats för skolbarn utan kur ska vara belyst av säkerhetsskäl. l Tjörns kommun ska själv och i samverkan med lokalt föreningsliv tillse att alla mantalsskrivna barn senast i åk 5 ska uppnå minst Simborgarmärket. Denna undervisning ska vara kostnadsfri för barnen. l Sänkt hastighet till 40 km/tim ska eftersträvas i våra tätbebyggda samhällen. l I En säker och trygg kommun ska alla hållplatser bara belysta, prio för skolbarnen. Alla skolbarn ska ha en garanterad sittplats i de bussar de åker med till/från skolan. l Som en Vattensäker kommun - omgiven av hav och fjordar ska alla barn kostnadsfritt erbjudas simundervisning - främst i havet.

76 8. Ta valfrihet i boendet på allvar - bygg fler hyresrätter Tjörn har flest villor i förhållande till antal hyresrätter i hela Sverige. Det är en förstaplats vi inte är stolta över. På Tjörn finns idag drygt bostäder varav ca småhus (89 %) och ca 700 lägenheter (11 %) i flerbostadshus. Därutöver fritidshus varav vart femte utnyttjas för åretruntboende. Den enorma skillnaden mellan tillgång och efterfrågan och avsaknad av valfrihet tvingar oss till radikalt nytänkande när det gäller planer och bostadsförsörjning. Då den privata marknaden inte fungerat för att tillse en god bostad som en social rättighet för alla måste kommunen ta ansvar för framtiden. Det är strategiskt för befolkningsutveckling, skattekraft och framtid. Därför vill vi under perioden investera kraftigt för att bygga hyresrätter över hela Tjörn. Tjörn har länge haft ett dilemma med en stagnerande befolkningsutveckling. Glädjande har det vänt de senaste åren parallellt som personalrekrytering är ett växande problem. Den måste hållbart mötas genom en aktiv bostadspolitik där hyresrätterna prioriteras. Vi vill ha en varsam och balanserad befolkningstillväxt över hela Tjörn. Målet är 150 bostäder om året där minst var tredje ska vara hyresrätt. Det ger en möjlig befolkningsutveckling mot runt invånare Bostadsbyggandet sedan 2006 har skapat 800 nya bostäder samtidigt som 952 bygglov beviljats. Av allt detta genererades enbart 100 nya tjörnbor. Det innebär att det "krävts" åtta nya bostäder för att få en enda nya tjörnbo. I klartext har bygglov och bostadsplaner i stort bara ökat fritidsboendet. Styrande dokument Kommunfullmäktige och kommunen har flera styrande policydokument för bostadsbyggandet. l Översiktsplanen som nyligen reviderats. l Strategiska bostadsbyggnadsprogrammet som antogs l Bostadsbolagets långtidsprogram. (Rullande) l KMSU:s planprioriteringar (prövas flera gånger årligen). Bostadsbyggandet ska i princip ske i våra befintliga samhällen genom kompletterande bebyggelse. Detta är viktigt för att också samhällsservice (barnomsorg, skola, kollektivtrafik, hemtjänst, fritidsverksamheter mm) ska kunna upprätthållas på en bra och jämn nivå. Utomplansbyggandet växlas ner till en mer normal nivå. Godkända planer måste bebyggas l Det har i över 10 års tid funnits privata godkända detaljplaner för närmare bostäder. Många har inte bebyggts. Det kan finnas skäl för en restriktivare hållning vid prövning av detaljplaner då de tar resurser och tid. För att ge valfrihet i boendet och förverkliga bostadsbyggande krävs ett ökat kommunalt byggande via Bostadsbolaget.

77 Rejälare satsningar på nyproduktion Kommunala Bostadsbolaget har i sin långtidsplan ett program för närmare 500 bostäder men många är beroende av att detaljplaner vinner laga kraft innan det kan byggas. Målet är bostadsbyggnade i snitt för 100 miljoner per år under de närmaste åren. Viktigt är också byggande med lite större volymer än hittills. Vi ser gärna att Bostadsbolaget och privata aktörer samverkar kring vissa exploateringar. l Det behövs fler tjörnbor som skattebetalare så vi kan betala för service och välfärd. Vi behöver fler förvärvsarbetande helt enkelt. Samtidigt vill vi ha valfrihet och variation i boendet så att Tjörn kan vara attraktivt för fler än idag. Ingen ska behöva vara hem- eller bostadslös eller flytta från kommunen för att det inte finns lediga lägenheter. Samtidigt ska vi kunna erbjuda en bostad för de som flytt från förtryck, krig eller drabbats av katastrofer. Det kräver förändringar, annars blir vi socialt och ekonomiskt segregerade. l Av klimat-, miljö- och energiskäl måste vi ställa högre krav på nya bostadsområden och byggandet. Den s k Lerumsmodellen ska införas. l Vi ska ha en bättre kollektivtrafik och pendelparkeringar så att fler kan avstå bil för arbetsresor. Vi ska också ha en långsiktig VA-försörjning av nybyggnationen, det står högt upp på prioriteringslistan. Snabbare besked Genom att snabbare kunna få fram planer och ge besked, minska byråkrati utan att krocka med lagstiftningen, underlättar vi byggandet. Vi kan också ge Bostadsbolaget exploateringsansvar för hela områden för att uppnå kostnads- och tidsfördelar vid en exploatering. l Kommunen ska inom sina ramar aktivt främja utvecklingsmöjligheter i samhällena i våra olika kommundelar då vi vill att hela Tjörn ska leva - året runt. Cultural planning som metod för folklig förankring l Kommunen ska kontinuerligt utveckla former för dialog med medborgarnas och deras organisationer när det gäller samhällsbyggandet i de olika kommundelarna. Styrgruppen för Cultural planning ska enbart arbeta med detta varför nyordningen att där också behandla barn- och ungdomsfrågor tas bort. Variation - inte ensidighet l Vill vi ha levande samhällen måste det finnas en variation av bostäder d v s villor, radhus och lägenheter i flerfamiljshus men också upplåtelseformer som ägande, kooperativt, bostadsrätt och rena hyreslägenheter. Då får vi en blandning av folk och olika generationer. Det är viktigt för att upprätthålla en bra kommunal och kommersiell service

78 Attraktiva bostäder för alla Därför behövs hyreslägenheter u Åstadkomma verklig valfrihet i boendet. u Genom kompletteringsbebyggelse i tätorter skapa underlag för bättre kollektivtrafik. u Underlätta bostads- och generationsbyten inom befintliga samhällen. u Behålla ungdomar som arbetar kvar i kommunen eller vill flytta hit och jobba eller studera. u Underlätta för äldre att sälja hus till åretruntboende. u Motverka social- och ekonomisk segregation. u Klara sociala förpliktelser om tillgänglighet/delaktighet för funktionshindrade, sociala förturer, en ansvarsfull flyktingmottagning, kunna undvika att människor som separerar tvingas flytta från kommunen Tjörn är en utpräglad skärgårdskommun. Det är naturligt att många söker sig mot havet och gärna vill ha utsikt. I kustområdena måste vi dels värna natur- och kulturmiljövärden, strandskyddet är där viktigt, men där det tillåts att exploateras får det inte bli sociala reservat där bara penningstarka har råd att bo. Vi menar att det ska byggas med utsikt även för vanligt folk t ex i Bleketbergen, därför måste det finnas en större variation i upplåtelseformer men även byggnadsformer. l Kommunen måste vara tydligare och mer digital när det gäller exploateringsbar mark för bostadsändamål. Det ska via hemsidan vara enkelt för byggherrar att se vilken mark som är byggbar och vem som äger den. l Vi är positiva till olika ägarformer och är medvetna om problemen att finansiera hyresrätter med rimliga hyresnivåer

79 9. Ett hållbart Tjörn - vårt ansvar för kommande generationer Vi har alla ett ansvar för att värna den jord vi ärvt. Den lånar vi och förvaltar för framtida generationer. Ingen kan idag vara okunnig om de miljö-, energi- och klimatproblem som världen brottas med. Självklart är det en viktig fråga att kommunen, som står medborgarna så nära, föregår med gott exempel och hjälper till att med information och praktiska lösningar för medborgarna för att främja ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljötänkandet ska genomsyra all kommunal verksamhet. Kulturmiljöprogrammet måste tas på allvar och bli ett styrande dokument för den kommunala samhällsutbyggnaden,. Vi vill arbeta för att Tjörn behåller sin särart och sin kulturmiljö, genom en levande landsbygd och skärgård och däremellan många mindre samhällen. Värna biologisk mångfald l Säkerställa skydds- och bevarandevärda naturmiljöer och biologisk mångfald. Bästa sättet att göra det är att avsätta områden i Översiktsplanen. Det styr plan- och byggprocesserna och markens användning. Natur- och vattenvård ska främjas vilket ligger i det allmännas intresse. Samtidigt vill vi att Agenda 21 arbetet återupptas. Hållbart miljöarbetet kräver lokalt engagemang. Värna Tjörnsiluetterna l Ett landskap har formats av naturen under miljontals år. En kort stund i historien har vi människor omformat det genom vår aktivitet. Det Tjörnska landskapet har sin speciella karaktär med sina grå bergssiluetter, kusten, havs- och fjordvikar, kilar och horisontlinjer. Kommersiella intressen och exploatering hotar att äventyra kulturmiljön. Striktare krav måste ställas för att anpassa bebyggelse utan att fördärva kultur- och naturmiljön. Minska nerskräpningen l Det ska vara rent och snyggt på Tjörn. Det ökar trivseln och gör fler mer varsamma om den fina miljö och de kulturmiljövärden vi har. Allmänna platser och miljöer ska vara välstädade och välskötta. Inriktningsmål l I Översiktplanen ska klart och tydligt redovisa vilka delar av Tjörn som ska vara naturområden och som ska skyddas mot exploatering. Därigenom ger man viktiga natur- och kulturmiljöer ett starkare skydd. Vi vill samtidigt göra fler allmänna utemiljöer och platser grönare, tillgängligare och vackrare samt tillföra fler konstverk på allmänna platser. Detta kan gärna ske i samverkan mellan kommun, lokala företag och föreningar. En årlig skötselplan ska tas fram för detta. l Aktivt arbeta för att skydda värdefulla naturområden och samtidigt stödja åtgärder som ökar tjörnbornas tillgänglighet till naturen genom t ex vandringsleder, information och utsiktsplatser. För det senare ökas anslaget för medfinansiering (bör gärna ske i projektform med föreningar, EU-bidrag etc.)

80 Bohusläns cykelvänligaste kommun l Fullfölja visionen om Tjörn som Bohusläns mest cykelvänliga och trafiksäkra kommun genom att komplettera gång- och cykelvägnätet över hela Tjörn så att felande länkar knyts samman med den satsning som skett tidigare. På vissa platser kan man samordna med vägförbättringar som är viktiga för ökad bostadsbebyggelse, kollektivtrafiken och trafiksäkrare hållplatser. På andra kan del av väg markeras för cykelled (finns idag t ex mellan Hoga korsväg och Sibräcka). Gång och cykelvägar längst med stråken bör kunna belysas genom ny teknik (LED, solceller etc) för ökad säkerhet och trygghet. Det innebär bl a ny gång- och cykelväg mellan; u Skåpesund Myggenäs längs väg 160, u Bleket Stansvik Rönnäng, längs väg 169, u Rönnäng - Kuballe och Aröd Vallhamn längs Hakefjordsvägen och väg 169. u Siröd - Utäng -Röa. u Höviksnäs Fridas Hage - Låka. u Häggvalle Damm - Sundsbyvägen. u Vi vill via kommunen påverka Vägverket att rusta upp vägen Häller Långekärr under mandatperioden. Det bör då samordnas med GC-väg på sträckan. u Vi vill via kommunen påverka Vägverket att rusta upp vägen mellan Rönnängs Gård till Kuballe under mandatperioden. Det bör då samordnas med GCväg på sträckan. l Samverkan med grannkommunerna så att lederna samordnas och synkroniseras. Då kan de också marknadsföras effektivare. l Den tekniska utvecklingen har gått snabbt framåt när det gäller energi- och miljöeffektiviseringar och inom belysningsområdet. Det är därför viktigt att det tas tillvara i den kommunala verksamheten bl a genom planerat underhåll, tryggare utomhusmiljöer för medborgarna, säkrare lokaler och ökad elsäkerhetsstandard i det kommunala fastighetsbeståndet. Kollektivtrafiken ska öka I flera olika undersökningar kommunen gjort hos såväl unga (LUPPEN) och äldre påtalas mycket tydligt behovet av ordentliga förbättringar av kollektivtrafiken. Det förpliktar nu. Världen står inför en enorm miljöutmaning och många allvarliga hot. Makten över oljan och terrorismhot hänger intimt samman. Klimatförändringarna är en viktig sådan fråga. Nu krävs radikala tag. Trafiken är den största enskilda källan till luftföroreningar. Tjörn är samtidigt en av de mest bilberoende kommunerna i hela Västra Götaland med relativt sett få kollektiva arbetsresor jämfört med andra kommuner. Det släpps ut 11 miljoner ton koldioxid i regionen varje år. Av dem kommer 30 % från trafiken men bara 1 % från kollektivtrafiken. K2020 förpliktar l Fullmäktige har ställt sig bakom en Klimat- och energiplan, K2020 och Västra Götalandsregionens mål om att öka andelen kollektiva resor kraftigt till år Idag är andelen väldigt låg, runt 12 %, för Tjörn.

81 Kollektivtrafiken är strategisk Ett dilemma är att andelen resor kollektivt är bland de lägsta i hela regionen och attrestiderna är alldeles för långa inte minst för arbetspendlare till Göteborgsområdet. Snittresetiden mellan Rönnängs Brygga och Göteborg är 3 tim och 46 minuter per dag t/r, från Skärhamn är den 3 tim och 6 minuter. För att Hela Tjörn ska leva så måste vi förbättra förbindelserna kors och tvärs på ön. Då är det inte acceptabelt att vi har ett samhällsbyggande som hittills byggt in bilen i boendet eller att över 80 procent av de hundratusentals besökarna på Akvarellmuseet kommer dit med bil. Det skapar inte bara praktiska miljö- och P-problem utan också otrivsel. Men vi är realistiska och inser att kollektivtrafiken först måste bli mycket bättre innan man kan införa restriktioner. Kollektivtrafiken ska prioriteras l Samhällsplanering ska tydligare prioritera kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar i planverksamheten. Nya områden utan kollektivtrafik kommer t ex inte att tillåtas eller exploateringar utan bra P-lösningar. Viktigt när det gäller bedömning av utomplansbygglov. Attraktivre l Den måste bli attraktivare för betydligt fler och ett alternativ till bilen för fler arbetspendlare. Det kräver bl a snabbare turer, bättre anslutningar, turer när de behövs, se över de skiftarbetande industriarbetandes situation och anpassa turer för deras behov, pendelparkeringar och hög komfort. Givetvis ska alla tjörnseniorer kunna utnyttja sitt kort fullt ut - inklusive de på Lilla Askerön. Korta restiderna l Kortare restider. Från valfri hållplats på fastlandet Tjörn, ska en resa till/från Stenungsund ta max 30 minuter och till/från Göteborg max 75 minuter. Snabbare turer ska främst genomföras där felmarginalen mot uppsatta mål är som störst. Enhetligare taxa l Taxan för resor med kollektivtrafiken inom Tjörn ska vara enhetlig. Verka för en gemensam VGR-zon d v s samma avgift för resa inom och mellan dessa kommuner. Verka för att Periodkort inom VGR blir billigare för att locka fler. Kollektivtrafiken måste bli tätare på kvällar och helger. Nattur på färja linje 361 under helger ska behållas. l Utredning om hur vi effektivt och ekonomiskt löser matartrafik till/från mer glesbebyggda områden till huvudlinjerna eller knutpunkter. Detta arbete kan samordnas med Tjörn 8:an ett sätt att få fler unga att kunna åka till kultur- och fritidsanläggningar kollektivt. Ungdomskort värt namnet Det var fel att avveckla ungdomskortet och gå tillbaka till behovsprövade skolkort. Det skickar fullständigt fel signaler. Detta ska ändras. l Ungdomskort (hela dygnet alla veckodagar och lov). Tjörnungdomar fr o m åk 6 t o m till sista året i gymnasiet skall åka fritt med kollektivtrafiken (fritidskort 300 dagar) alla tider (d v s också då deras skolkort inte gäller).kortet gäller för GR-regionen. Upphandling av detta ska ske framledes i samband med upphandling av skolresorna för att få optimalt pris. Samverkan ska eftersträvas med grannkommuner och helst en enhetlig lösning inom hela regionen

82 Grundlägga miljövänliga resvanor Utred nytt färjeläge på sydvästra Tjörn l En majoritet i fullmäktige beslutade 2016 att färjeläget för trafiken till öarna (linje 361) ska vara kvar på Rönnängs brygga. Samtidigt lovade man att åtgärda P-problemen inte minst för bofasta på öarna. Det har inte skett. På lång sikt måste Tjörn få en kompletterande förbindelse söderut mot Kungälvs kommun - utöver Tjörnbroarna. Vi kan då tänka oss ett läge i Kuballeområdet. Därmed skulle betydligt fler tjörnbor får en alternativ resväg mot Kungälv/Göteborg som är vårt mest växande arbetsmarknad. Det Nordvästsvenska initiativet innebär en möjlig öppning för framtiden. l Återbäring från vindkraftens elproduktion kan innebära kostnadsfria laddstationer och fler belysta GC-vägar. l Närmare studera och pröva byggande med den s k Passivhustekniken samt övriga lågenergitekniker, här är Alingsås ett lärande exempel att studera. Miljösmartare infrastruktur Tjörn kommer även i framtiden, med ökad kollektivtrafik, att i huvudsak ha bilen som transportmedel. Därför är det viktigt att ha vägar som är bra och trafiksäkrare och rätt hastigheter. Men också vettiga P-lösningar (t ex vid välbesökta turistplatser och infartsparkering) så att onödig trafik inte alstras för att leta plats. Hållbar el för fordon I Norge är var femte nyköpt bil en elbil. Försäljningen av elcycklar och andra eldrivna fordon har ökat kraftigt. Förra året såldes elcyklar och branchen tror det blir dubbelt så många i år. Det är viktigt att vi följer utvecklingen och förbereder oss på exempelvis laddstationer. Inriktningsmål l Kommunen måste arbeta aktivt med Trafikverket för att förbättra kapaciteten och säkerheten på väg 160 över Tjörnbroarna, där speciellt den tyngre trafiken beaktas. En lösning vid Svanviks industriområde är viktig liksom trafiklösningen kring Myggenäs Korsväg. l Blå Linje. I samverkan med Kungälvs kommun, regionen, EU-program m fl slutföra det tidigare uppdraget med en båteller färjetrafik mellan Tjörn och söderut mot Kungälv - Marstrand - Göteborg. l Det bör utredas möjligheterna framöver att använda elbilar för vissa kommunala verksamheter t ex hemtjänst

83 Tjörn den gröna hållbara ön Kommunen ska vara ett föredöme att minska på resursslöseri och onödiga förpackningar. Men också att välja miljövänligare transporter, fordon och materialval. För ett grönare och mer hållbart Tjörn behöver vi bli bättre på att källsortera och öka mängden avfallsresurser som återvinns. Under flera år har Tjörn halkat efter. Dags att vända den utvecklingen. Ambitionen ska vara att åter bli ledande i Västra Götalandsregionen. Staten sätta press på förpackningsindustrin att ta ett väsentligt större ekonomiskt ansvar generellt samt för återvinningslösningar i skärgård och glesbygd. Det gör man inte idag. Därför måste kommunen ta ansvar för att ge samhällen under 1500 invånare rimliga praktiska möjligheter att återvinna fraktioner där de bor. Inriktningsmål återvinning l Öka mängden återvinningsresurser (insamlade fraktioner) och utveckla tekniken för källsortering och återvinning, minimering av miljöskadliga produkter i kommunal verksamhet. De kommunala bolagen ska användas för finansiering av projektinvesteringar i nya metoder och teknik. l Återvinningsgårdar måste snyggas upp, servas bättre och inramas bättre för att inte förfula känsliga miljöer. Fula containeransamlingar ska bort. Kan inte en lösning ske med materialkretsarna ska kompletterande finansiering ske i driftsbudgeten. l Det är inte godtagbart att båtgäster i hamnarna slänger blandade sopor med t ex glas och plåt medan fastighetsägare måste betala extra för att sortera. Klimartsmarta lösningar Tjörns kommun och bolagen har en viktig roll när det gäller att främja miljö-, energi- och klimatsmarta lösningar. Detta ska vara prioriterat i all verksamhet, vid all upphandling av varor och tjänster och ha en framskjutande roll vid investeringar. l Bostadsbolaget har över 500 lägenheter och förvaltar drygt m2 verksamhetslokaler. Ett planerat underhåll och investeringar i miljösmartare belysning, ventilation, bergvärme, värmepumpar mm är strategiskt viktigt att löpande upprätthålla. Kommunen kan även göra mycket när det gäller att dels välja förnyelsebara energikällor och dels producera miljövänlig el och värme. Här har Tjörns Hamnar AB ett stort ansvar att öka sitt engagemang när det gäller närvärmecentraler (flis, pellets) och inte minst vindkraft. Utvecklingen när det gäller sol- och vågkraft bör noga följas. Inriktningsmål l Skapa ekonomiska möjligheter för kommun och Bostadsbolag att påskynda arbetet och investera mer för att i kommunens/ bolagets fastigheter använda förnyelsebar energi och satsa på energisparande åtgärder l I sin upphandling av el bör kommunen också kunna göra detta via att gå in som delägare eller att äga vindkraftsverk i andra delar av Sverige, där kapacitet finns. l Vi vill att det bildas ett särskilt bolag eller en ekonomisk förening för icke fossil kraft d v s sol, vind och vatten där tjörnborna kan bli delägare/köpa aktier/ andelar

84 Vatten vårt viktigaste livsmedel Tjörn ska ta fram en plan för "Vattenhushållning". Det handlar om att säkra tillgången till rent vatten året runt, minska svinn och betydligt bättre spara och hushålla med renat vatten. Vatten- och avlopp är strategiska frågor. Den dagen vi inte har tillgång till rent vatten inser vi dess värde i vardagen. Tillgången till rent vatten och att vi tar hand om dagvatten och avlopp så att det inte förorenar naturen är viktiga miljöfrågor. Det är en förutsättning för boende, företagande och rekreation. För att åstadkomma en bra livskvalitet, underlätta för människor att bo och verka här samt värna natur- och kulturmiljöer krävs en väl fungerande, modern och miljöanpassad teknisk service och infrastruktur. Aldrig tidigare i Tjörns moderna historia har det investerats så mycke. Det handlar om reningsverk, pumpstationer och ledningsdragning. Dels för att klara dagens miljökrav och dels för att möjliggöra samhällsutvecklingen och bostadsbyggandet. Ur miljösynpunkt är det viktigt att se rent vatten som en värdefull resurs. Stora delar av världen lider brist på detta och i allt fler länder prissätts rent vatten allt högre. Uppmuntra sparsamhet Sparsamhet ska uppmuntras, både när det gäller förbrukning men också användande av smart teknik. Det är inte godkänt med det omfattande läckage vi idag har i systemet. Ur miljösynpunkt är planering, byggande och VA-systemet intimt kopplade. Det handlar alltid om avvägningar om utvidgningen av kommunens verksamhetsområde för VA eller vad enskilda eller samfälligheter kan göra. Vi har på annan plats behandlat frågan om samverkan med andra, bl a grannkommunerna, inom VA-området. Inriktningsmål l Politiskt måste Tjörns vattenförsörjning och avloppshantering prioriteras upp. Annars kan vi inte uppfylla målen för bostadsoch samhällsbyggandet. Det handlar om flera hundra miljoner i investeringar under ett antal år med taxe- och avgifts-höjningar som följd. Därför krävs en mycket noggrann kostnadskonstroll, kvalitets-säkring och ständig lyhördhet för effektiviseringar och möjligheter att minska eller omkonstruera taxan l Tydligare inriktnings-, verksamhets- och produktionsmål måste snabbt tas fram som regelbundet kan mätas och utvärderas. Verksamheten behöver kvalitetssäkras tydligare. l Ett system måste arbetas fram där det årligen avsätts pengar/ fonderas, för planerat underhåll av VA-nätet samt väsentligt ökade investeringsmedel för ledningsnätets förnyelse. KMSU tar fram förslag. l Dokumentation och kartering av ledningsnätet integrerat med GIS är avgörande för att få rätt kunskap om status, överblick, analys och sätta in åtgärder på ett korrekt sätt. Då detta är historiskt eftersatt men lönsamt kopplat till utbyggnad och bekämpande av nuvarande vattenläckage (kostar mycket att söka och åtgärda) tillsätts en tjänst på heltid för detta under tre år. Finansieras inom taxesystemet. Långsiktigt sänkt VA-taxa De kraftiga taxehöjningarna kan bli kontraproduktiva mot de mål som finns när det gäller ökat bostadsbyggande och företagande. Taxan bör därför långsiktigt sänkas. Uppräkningen av taxas bör ske enligt konsumentprisindex. Anslut i dialog med Vid anslutning av privata/ samfällda VAlösningar till kommunalt verksamhetsområde så ska det ske i dialog och samförstånd.

85 10. Hela Tjörn i arbete - fler jobb! Totalt finns det cirka arbetstillfällen på Tjörn. Många arbetade inom vård och omsorg respektive utbildning. Bygg, handel, tillverkning, företagstjänster och transporter sysselsatte också många. Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare registrerade företag. De flesta av företagen har mindre än 10 anställda och en majoritet inga anställda. Andelen öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd år på Tjörn är cirka 3 procent, lägre än snittet i riket och regionen. Vi behöver bli fler förvärvsarbetande tjörnbor för att kunna betala för välfärden. Vi ska med alla tillgängliga kommunala medel motverka arbetslöshet. Inte minst ska vi underlätta för de unga att få arbete och för att alla ska kunna bli delaktiga och motverka utanförskap. Tjörns kommun har som dominerande arbetsgivare en ledande roll när det gäller åtgärder för folkhälsa, jämställdhet, rehabilitering, minskad sjukfrånvaro och ge funktionshindrade bättre möjligheter. För att kunna rekrytera ny personal och locka unga till Tjörn är det helt nödvändigt att det finns fler bostäder och inte minst hyresrätter samt fler heltidstjänster inom kommunen. Inriktningsmål l Av miljö- och trafikskäl behöver vi fler arbetstillfällen på Tjörn för att minska trafiken och belastningen på miljön. Idag pendlar över tjörnbor till jobb utanför kommunen (varav hälften) till Göteborgområdet. Över pendlar in till Tjörn från andra kommuner. Vi ska dels bygga mer och varierat så att fler lockas hit. En viktig pusselbit är att kollektivtrafiken blir snabbare och attraktivare - ett alternativ för betydligt fler. Alla tjörnungdomar ska med För många unga går arbetslösa, är trötta på att misslyckas eller vet inte vad inte vad de ska göra i sitt liv. Vi måste ta tag i dem - de ska inte lämnas utanför. Tjörns kommun ska därför utmana Tjörns näringsliv att ordna praktik/lärlingsplats/utbildning kombinerat med arbete för alla de tjörnungdomar som inte studerar vidare eller saknar arbete. Kommunen finansierar hälften - företagen lika mycket. Stimulera entreprenörer l Det finns många kunniga och framåt företagare. De och deras anställda är förutsättningen för att utveckla näringslivet. Men en offensiv samverkan mellan företagen och det offentliga ger än bättre resultat. Kommunen ska vara en aktiv samarbetspartner som också ska ta egna initiativ och sin del av nödvändigt risktagande. Social och fysisk infrastruktur är kommunens främsta medel att stödja näringslivet

86 Turistnäringen Vi tror att turistnäringen framöver blir en dominerande näring. Då måste det dels finnas lägenheter/ boende för dess personal och dels måste vi få mer logikapacitet. Kommunen ska i ett första skede tillsammans med näringen diskutera en trygg och säker lösning på personalboende under sommarsäsongen. En del "provisoriska" lösningar är inte varken bra eller säkra. Vi vill därför utveckla infrastruktur, samverkan, service och marknadsföring med inriktning på natur och kulturupplevelser, familjer och båtliv. Inriktningsmål l Tjörns näringslivspolitik måste få fart. Ett led i detta är ett reviderat näringslivsprogram där kommunens intentioner, på kort och lång sikt, tydligt och mätbart måste framgå. Företagen ska veta hur spelplanen ser ut. Utveckla - inte sälja av l Tjörns Hamnar AB vidareutvecklas till ett aktivt näringslivsbolag. I uppdraget ska ligga att stimulera fler arbetsplatser genom ansvar för industriområden. I detta ingår köp, exploatering och förädling av mark inom befintliga och nya industriområden. l Vallhamnsområdet har förutsättningar att bli till ett modernt tillväxtcentra med hamn-, industri- och verksamhetsområde. Vi vill snabbare ha en förädling och förtätning av detta industriområde. l I Svanviksområdet vill vi också ha en förtätning och ökat förädlingsvärde. Frågan om en ny cirkulationsplats bör studeras då man då kan utveckla industriområde på bägge sidor väg 169. l Till kontorskomplexet i Vallhamn ser vi gärna att renodlat administrativa verksamheter flyttas för att fylla tomma lokaler (om de inte kan hyras ut kommersiellt). Marin profil på Stansvik i Rönnäng l Industriområdet Stansvik i Rönnäng vill vi förtäta med en uttalat marin- och havsbaserad inriktning. På fd fiskmjölsfabrikens område Ängholmen finns förutsättningar att utveckla det Fiskets Centrum som vi tidigare har talat för. Vi ser positivt på en utveckling av hamnen och området med bas för en modern trålarflotta, service, förädling och andra marinrelaterade verksamheter. Delar av området kan kanske vidareutvecklas för tjänsteföretag. Sea - the Future Stora investeringar har gjorts kring Ängholmen (Stansvik/Rönnäng). Där är idag ett centrum för pelagiskt fiske och hemmahamn för flera samverkande moderna trålare specialiserade på främst sill

87 Inom området har också Klädesholmen Seafood byggt en hypermodern fabrik med utvecklingsmöjligheter. Sea - the Future är en idé om att hämta kraft ur havet. Fiskhamnen är stommen. Här kan finnas landbaserad ekologisk fiskodling, algodling, fiskberedning, färskberedning, konservindustri, frysanläggningar m m. Vid sidan av ryms museum, hotell, restauranger, småbåtsmarina, djuphamn för kryssningsfartyg. I samverkan med kommunen, regionen, länsstyrelsen, fiskerinäringen, forskare, aktörer inom hotell/upplevelser/turism pågår ett omfattande projekt med syfte att skapa produktion/fiskförädling/ odling men också att kombinera detta med att besökare ska kunna ta del av det havet ger. Projektet är stort och inrymer potential till många blivande besöksmål och upp mot 100 nya arbeten. l Vid fd Kordaplast finns en stor industritomt och fabriksbyggnad som stått öde i flera år. En mer produktiv lösning här bör undersökas med ägarna. l Industriområdena bör skyltas bättre och bli mindre skräpiga, vi ser Rollsbo i Kungälv som ett föredöme. Ett tydligt samlat ansvar för skötsel och städning tas fram. l Kommunen måste bli mer strategisk när det gäller att säkerställa mark i översiktplanen för industri/ företagande. Kontors- och hantverkslokaler l Kommunen ska planmässigt främja kontors- och hantverkslokaler för året runt verksamhet i hamnmiljöer, stor restriktivitet råda när det gäller säsongsbaserad verksamhet. Vi ser detta som en konkurrensfördel inte minst inom en växande tjänstesektorn. Här borde vinstmedel från Tjörns Hamnar AB användas som ger långsiktiga effekter för kommunen. Bolaget kan äga och hyra ut. Hamnmark l De kommunala hamnområdena ska behållas i kommunal ägo oavsett det är ett bolag eller en förvaltning som ansvarar för marken och vattnet. Vi ser det som viktigt att näringsidkare, t ex licensierade yrkesfiskare eller utpräglat hamnrelaterade näringar, kan få ha verksamhetslokaler/sjöbodar för inkomsternas förvärvande i hamnarna. Strikta krav och tillsyn, vilket totalt saknas idag, ska dock säkerställa att lokalerna används för näringsverksamhet och inget annat. Gäller inte de förutsättningarna ska det beivras. Räddningstjänsten och övriga ansvariga ska tillse detta. l Bofasta båtägare ska kunna ha sin sjöbod för det ändamål den är tänkt. Med tanke på bl a den långa kö som finns är det viktigt att sjöbodsavtalen/arrendena tillämpas strikt och arrendatorer som ej sköter sig avhyses. Dagens sjöbodarrenden motsvarar på inga rimliga värden på marken. Särkilt inte då den ej får privatiseras och där det egentligen inte finns någon köp/säljmarknad. Bruksvärde ska gälla inte påhittade marknadsvärden. l Bättre företagsservice via bl a företagslotsar och åtgärder för raka besked på företagens olika frågor och behov. Förvaltningar och bolag ska ha skyldighet att lämna korrekta besked inom rimlig tid (fastställs i tjänstegarantier) varför systemet med tjänstegarantier bör vidareutvecklas.

88 Ta turistnäringen på allvar Runt en halv miljon människor som omsätter hundratals miljoner kronor besöker Tjörn för att uppleva våra natur- och kulturmiljöer. Den växande turismen ska stöttas med infrastrukturinvesteringar som en näringspolitisk åtgärd för tillväxt och fler arbeten genererade turistnäringen 323 årsarbetstillfällen i kommunen. Turismen är en av de viktigaste faktorerna för att skapa fler arbetstillfällen på Tjörn. Då måste alla kommunala styrelser och nämnder ta detta på större allvar och se över hur man kan medverka och utveckla förutsättningarna och infrastrukturen. l Vi ser det växande båtlivet som en central näringspolitisk fråga. Tjörns hamnar besöks årligen av närmare båtgäster och många står i kö för båtplats. Kultur- och fritidsnämnden, Tjörns Hamnar AB och båtföreningarna ska ha ett regelbundet och ömsesidigt berikande samarbete. Fritids- och gästhamnarna ska fortsatt drivas av lokalt förankrade båtklubbar. Handels- och gästhamnarna ska utvecklas för nya tider och krav. Viktigt att verksamheten noga kvalitetssäkras. l Att det planmässigt i hamnarna (ej i de renodlade industriområdena) ges möjlighet för en blandad bebyggelse med båtliv, service, och näringslivsverksamheter. Det ger levande och attraktiva hamnar med större lönsamhet. l Den kommunala hamnmarken och vattnet är tjörnbornas och är en värdefull kommunal resurs. Därför ska inte mark i samhällena säljas av till privata intressen Det ska då vara hamnmark i renodlade industriområden. Sådan markförsäljning ska vara undantag och beslut fattas av fullmäktige. Däremot kan kommunen vara generös med arrendetiden för att säkerställa långsiktiga näringslivsintressen. Fler EU projekt ska fram l Tjörn ska vara en proaktiv kommun när det gäller att via olika EUprogram förnya och utveckla olika kommunala sektorer och kommundelar. Vi förutsätter att varje nämnd har målet att finansiera motsvarande minst en procent av verksamheternas nettokostnad, via olika EU projekt. Lyfta oss över gränsen Tjörn har blivit rankat som världens sjunde "väl värt att besöka" enligt amerikanska mediajätten CNN. Nu är det dags att näringen betraktas som strategisk näringslivspolitiskt. Branschen måste lyftas från ensidigt säsongsberoende till mer kompletta verksamheter året runt. Inte minst måste logi- och konferenskapaciteten öka markant. En särskild styrgrupp bör inrättas för att utveckla denna näring

89 11. Målinriktning & uppdrag Inom sina tilldelade ramar 2018 ska berörd nämnd/styrelse initiera, utreda, påbörja och genomföra olika prioriteringar. l Där nämnd/styrelse inte specifikt har fått utökad ram för detta ska det ske inom ram via: l besparingar, l effektiviseringar eller l omdispositioner/omprövning av befintliga verksamheter. Nämnden har att se till detta. Åtgärderna får inte vara motstridiga till de inlednings- och verksamhetsmål som anges i budgeten. Det är varje nämnd och styrelses ordinarie uppdrag att ständigt söka former för att rationalisera, effektivisera och ompröva hur verksamheter utförs. En årlig effektiviseringsprocent på 2,0 % av nämndens bruttodriftkostnader är en naturlig förändringsfaktor. l Samtliga nämnder och styrelser uppmanas att ägna större tid åt att analysera och ompröva befintlig verksamhet och inte bara ta ställning till nya åtaganden. Tjörns kommun är med över anställda den största arbetsgivaren inom kommunens gränser. Det förpliktar. Personalförsörjningen kommer närmaste år att vara en strategisk fråga i hård konkurrens med andra kommuner/arbetsgivare, särskilt inom skola, socialtjänst och vård/omsorg. Verksamheten står inför många utmaningar. En utvecklande och kraftfull personalpolitik behövs som skapar förtroende och tillit mellan kommunens ledning, dess anställda och medborgarna. Tjörns kommun ska erbjuda attraktiva, trygga arbeten och goda arbetsmiljöer för att rekrytera rätt personal till rätt jobb. Det ger kvalitet Inriktningsmål l Heltid en rättighet, deltid en prövad möjlighet ska gälla alla kommunanställda. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden på Tjörn är något lägre än inom GR. Medelvärdet i GR var 90 %. För mycket tim- och deltidssysselsättning kostar för mycket och skapar undersysselsättning. Deltiderna ska radikalt minska inom främst sociala sektorn men också inom skolan. Detta är strategiskt prioriterat inom all personalpolitik inkl. bolagens verksamheter. Målet är att kommunen inte ska ha någon anställd som inte är anställd i önskad omfattning. l I kommunen ska finnas anställnings- men ej befattningsgaranti. l Tyvärr har sjukfrånvaron legat för högt de senaste åren. I vissa verksamheter har den tidvis varit över 10 procent. Det tyder på en verksamhet i obalans och underfinansierade detaljbudgetar i förhållande till målen. Målet för 2018 ska vara att minska sjukfrånvaron till 4 %. l Kommunen ska vara ett föredöme när det gäller jämställdhetsarbete, folkhälsa och att motarbeta utanförskap på arbetsmarknaden. Detta ska kvalitetssäkras i organisationen. Ett jämställdhetsprogram ska arbetas fram och beslutas om i fullmäktige före utgången Norm för programmet ska vara att det ska integreras i all verksamhet, inte vara ett dokument bredvid! l Chefer ska tillsammans med medarbetare uppmuntras att delta i utveckling av verksamheter genom ekonomiska incitament så som att sparade resurser tillfaller verksamheten kommande år

90 Kommunstyrelsen Målrelaterade KS Uppdrag p Riktlinjer ska tas fram för kommunal förhyrning av externa lokaler. p Alla Tjörnungdomar ska med Tjörns kommun utmanar Tjörns näringsliv att ordna praktik/lärlingsplats/utbildning kombinerat med arbete för alla de tjörnungdomar som inte studerar vidare eller saknar arbete. Kommunen finansierar hälften - företagen lika mycket p Kommunala tjänster ska vara heltid enligt målsättningen Heltid en rättighet, deltid en prövad möjlighet. p Innan 2019 ska nyckeltalet för andel tim- och deltidstjänster av alla anställda i kommunen vara lägst inom GR. Hållbara trafik- och P-lösningar vid kusten Bohuslän har känsliga kustområden som inte klarar sommarmånadernas P-platsefterfrågan. Då besöks Tjörn av många människor och befolkningen fördubblas. De flesta kommer hit med bil. Det främsta besöksmålet Akvarellmuseet redovisar att runt 80 procent av besökarna är bilburna. Bristen på P-platser hämmar den starkast växande näringen turismen och försvårar åretruntboende. Exempel finns i Skärhamn, Rönnäng, Kyrkesund och vid Sundsby. Det skapar lokala konflikter om begränsade markområden. p Kommunen garanterar alla, som så önskar, tjörnelever över 15 år(tom sista året i gymnasiet) meningsfulla sommarjobb. p Ett personalpolicyprogram ska arbetas fram för antagande i fullmäktige senast p Personalutskottet ska återskapas. P-frågor kusten p Kommunen ska planmässigt och i bygglovshanteringen verka för att få bort och motverka utrymmeskrävande ytparkering i kustområden. P-huslösningar eller bergrum ska prioriteras. p Förhyrda P-platser ska enbart belastas med sina faktiska kostnader, s k fria P-platser ska betalas av skattekollektivet alternativt avgiftsbeläggas. Samtidigt är det svårt att hitta ytor vintertid för det ständigt ökande antalet fritidsbåtar som ska vinterförvaras. Ett belysande exempel på vikten att dessa frågor måste tacklas är alla de ansökningar som finns kring exploatering kring hamnen i Skärhamn. Trycket är också stort i Kyrkesund och i Rönnäng där färjan, linje 361, till Tjörnekalv, Dyrön och p En parkeringsutredning måste snarast arbetas fram innehållande kapacitetsanalys, behov, olika tekniska alternativ, organisation, olika ägandeformer, konkreta förslag på nybyggnation och finansiering, parkeringspolicy, avgifter, tillsyn och politiskt ansvar. p Ett förslag tas fram till organisation för att lägga ett kommunalt parkeringsbolag som en del av Tjörns Bostads AB. p I Sverige finns ett världsberömt kunnande att bygga bergrumsanläggningar. Tjörn, tillsammans med andra kustkommuner, bör uppvakta läns- Åstol är Tjörns näst största kollektivtrafiklinje med resande om året. Utvecklingen av Sundsby som destination förutsätter också en hållbar P-lösning snarast.

91 Kommunstyrelsen Målrelaterade KS Uppdrag p Förslag ska under 2018 tas fram på delning av Socialnämnden i en (a) Socialtjänstnämnd och en (b) Äldreomsorgsnämnd (hemtjänst, äldrevård, särskilda boenden). Skärhamn Hamnporten I planen för Södra Hamnen ska arbetas in exploatering av berget till vänster om fd Kustbevakningen. Vi föreslår ett hus med butiker i bottenplan, kontor samt en blandning av bo- och hyresrätter. Bergrum för P-platser sprängs in under. Säker och trygg p Öka förebyggande informationsarbete mm för prioriterade grupper, äldre och barn. p Tillse att sjöbodar och verksamhetslokaler i hamnområden används för rätt ändamål enligt regelverken och intentionerna i Säker och trygg kommun. Övriga uppgifter p Stopp med omedelbar verkan för privatisering av kommunal hamnmark och vatten i våra samhällen. p Ny beställarpolicy för den kommunala Tjörnmaten tas fram som ska bygga på att maten ska tillagas så nära kunderna/ gästerna som möjligt. Ekologiska råvaror och närproducerat ska vara vägledande. Där maten serveras på restaurangerna ska fler kunna komma och äta - som en del av tanken på fler mötesplatser över generationer. p Ett tillgängligt Tjörn Under 2018 ta fram en Genomförandeplan, Lokalanpassning för funktionshindrade av kommunala lokaler och platser. p Aktivt arbeta för förbättrade förbindelser över Tjörnbroarna, tunga transporter som kräver avstängd bro ska endast ske nattetid. p För att effektivisera och spara in minst 4 % (ca 12 Mkr) på upphandling och arbeta med kvalitetssäkring samt att kommunen har tillgång till rätt beställarkompetens vid inköp/ upphandlingar tillsätts en kvalitets- och upphandlingscontroller med placering på ekonomiavdelningen. p Ansvara för att system och metoder tas fram för kvalitetssäkring och leverantörskontroll inom alla nämnder p Uppvakta Trafikverket om ny väg Häller-Kyrkesund p En investeringscontroller/ koordinator anställs och riktlinjerna för investeringar stramas upp. p Samordningen av arbetet med Europeiska Unionen ska fortsätta med målsättning att minst en procentenhet (ca 7 Mkr) av respektive nämnders nettoverksamhet ska vara EU finansierad. p Framtagning av ett nytt Näringslivsprogram ska vara klart för behandling i fullmäktige p Behovet av exploateringsmark för bostäder, energi och industri är prioriterat. p Anslaget för Balans i livet d v s friskvård till kommunens ca anställda (Tjörns fritidsförening) ökas av hälso- och ekonomiska skäl. p I övrigt ska styrelsen göra prioriteringar, effektiviseringar och omdispositioner inom ram. Dessa får dock inte strida mot intentionerna i budgetens övergripande inriktningsmål.

92 Barn- och utbildningsnämnden Övergripande åtgärder En utvecklande personal- Skola och undervisning Det finns cirka elever i Tjörns grund- och förskoleklasser (varav ca 170 förskoleklass), fördelade på åtta skolor över hela Tjörn. Vi har åk 6-9-skolor på Häggvallskolan och Bleketskolan. Alla elever ska mötas med respekt för de behov och möjligheter de har. Barnkonventionen är styrande tillsammans med den nationella Läroplanen. Större hänsyn ska tas till funktionshindrade och de som har svårt att uppnå målen. Det är skolans skyldighet att göra allt i sin makt för att eleverna ska kunna klara minst godkänt och gå vidare i livet. Vid samma befolkningsantal minskar antalet gymnasieelever kraftigt åren framöver (närmare 170 elever ). I grundskolan ökar antalet något i främst klass 1-6 framöver. Samtidigt finns det detaljplaner för över bostäder (drygt personer) som kan förverkligas inom en femårsperiod. Parallellt ligger ett 40-tal intressenter i kö för förhandsbesked för att få upprätta detaljplan för flera hundra bostäder. Vi ser det som en viktig framtidsfråga att vi planerar för skollokaler som stimulerar pedagogik, kreativitet, mångsidig användning och återspeglar en modern syn på lokaler utifrån miljö-, energi- och klimatskäl. Givetvis ska alla skollokaler vara tillgängliga för funktionshindrade. Mindre klasser, Sommarskola och Läxhjälp. Vi ska minska klasserna genomsnittligtmed 4-5 elever d v s ökad lärartäthet i lågstadiet för att främja ett bättre inlärningsresultat och lugnare miljö. Samtidigt ska Sommarskola erbjudas alla som har svårigheter att nå betygsmålen. Läxhjälp via skolan ska erbjudas alla som så behöver det. l Vi vill självklart avveckla provisoriska och dyra modul-/baracklösning i takt med att lokalerna endera inte behövs p g a omdispositioner inom respektive skolas lokaler alternativt ny- eller tillbyggnad prövats/genomförs. Målrelaterade BUN Uppdrag p Tillsvidareanställning på heltid ska vara norm. Visstidsanställning, del- och timtider enbart undantag efter motiverad prövning. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ska ökas och utvecklingen redovisas i bokslutet. p Sjuktalet ska minska till 4 %. p Klasserna i lågstadiet minskas med 4-5 elever, Sommarskola införs. p Elevhälsan förstärks för studiesociala stödåtgärder på fältet. p Lärartätheten ska uppgå till minst snittet för GR-regionen. p Situationen med den höga andelen korttidsvikarier (motsvarande 20 årstjänster) måste åtgärdas. En handlingsplan ska tas fram för detta och redovisas till nämnden. p Datoranvändandet är en strategisk fråga för eleverna i en global framtid. Datorn är en kommunikationsplattform, ett kreativt center och ett självklart pedagogiskt hjälpmedel. I grunden är det också en demokratisk fråga - alla elever ska ha likvärdiga förutsättningar att kunna arbeta med bra verktyg d v s med en väl utrustad dator

93 Grundskolan - förskolan Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar! Tjörn ska satsa på att vara en kommun som erbjuder en trygg och stimulerande uppväxt för barn och ungdomar. Här ska finnas goda villkor för engagemang, kulturliv, idrott och föreningsliv. Stor omsorg ska läggas på förebyggande arbete mot droger, mobbing och utanförskap, därför ska kommunen vara generös med stöd till föreningar och sammanslutningar som engagerar och aktiverar ungdomar. Ett solidariskt Tjörn låter alla vara med i gemenskapen. Därför måste vi alltid motverka social och ekonomisk segregation, utanförskap, mobbing och verka för bra relationer mellan vuxna och barn/ ungdom. Vi ska ge professionellt och ideellt stöd till både individer och familjer i svårigheter. Vi ska ha en fortsatt kvalitativt bra förskola, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. En god personaltäthet i linje med minst snittet för vår region är här ett kvalitetsbevis. Allas rätt till kunskap är grunden i vår skolpolitik. För ojämlikheter i tillgången till utbildning och bildning betyder ojämlikheter i makt över det egna livet och i möjligheterna att påverka samhället. Skolbiblioteken ska spela en viktig roll. Vi slår vakt om förskolan för barnens sociala trygghet och utveckling. Bleketsskolans framtid Vi vill bygga en ny modern och framtidsanpassad skola på sydvästra Tjörn. Det vi kallar Kustskolan. Lämplig placering är området snett emot Ishallen i Rönnäng. Här ska vara grundskola samt den kommunala vuxenutbildningen som bas. Hit samlas också specialinriktade delar av skolan för hela Tjörn. Redan idag har det gjorts beräkningar på vad olika renoveringsoch moderniseringsalternativ skulle kosta för en bibehållen Bleketskola. Kostnaderna är så stora för en bra funktionell skola att nybyggnation är ett bättre alternativ. Då frigörs mark för bostadsbebyggelse och synergieffekter kan ske mellan Kustskolan och Ishallen/ Stansviks industriområde när det gäller t ex gymnastikhall och matsal/kök. Målrelaterade BUN Uppdrag p En projektgrupp tillsätts med uppdraget att bygga nya Kustskolan och avveckla nuvarande Bleketskolan. p Vi är positiva till en lösning av förskola- och grundskola i friskoleform i Långekärr. p Skollokalerna ses över för att dels klara pedagogiska krav och dels vara anpassade för funktionshindrade. Samtliga baracklösningar avvecklas. p Resurscentrum får i uppdrag att vidareutveckla IT stöd som pedagogiskt verktyg riktat mot barn med särskilda behov. Inlärningsprocesser i elevernas hemmiljö ska utvecklas p Det goda arbetet mot mobbning på Tjörns skolor ska utvecklas. Föräldrar och föräldraföreningar och verksamhetsråd ska i större utsträckning involveras i arbetet. Goda exempel bland elever och personal skall lyftas fram. Metoder att upptäcka mobbning ska särskilt uppmärksammas. p Nolltolerans mot våld, hot och trakasserierar ska vara normen för umgänget inom skolan.

94 Förskola - pedagogisk omsorg Antalet barn inom förskolan har ökat betydligt mer än beräknat. En stor utmaning är att hitta lokaler och personal för de behov som nu uppstått. Det påverkar många samhällen på Tjörn. Lagen säger att Tjörns kommun måste erbjuda förskoleplats inom fyra månader. Att köpa mark, göra ny detaljplan, få bygglov, upphandla byggare och bygga nya förskolor tar närmare fyra år. Därför måste vi hitta tillfälliga lösningar genom exempelvis hyra in moduler. Alla som behöver en plats ska få det inom kort tid. Inte minst ur jämställdhetssynpunkt anser vi att Tjörn ska ha en väl utbyggd förskola så att kvinnorna kan ta för sig i utbildnings- och arbetslivssammanhang. Barnomsorg på oregelbunden arbetstid s k Nattis ska vara möjligt som alternativ även på Tjörn. Tjörn ska ha en förskola där ingen förälder ska behöva känna tvivel när de överlämnar det bästa de har till kommunens omsorg. Den s k pedagogisk omsorgen (dagbarnvårdare-dagmammor) har minskat men det är ett alternativ till förskola som vi fortfarande värnar. Kvalitet och barngruppers storlek Vi anser att det är viktigt med att barngruppernas storlek och sammansättning inom förskolan utifrån barnens behov för kvalitet i verksamheten. Målrelaterade BUN Uppdrag p Att snabbt kunna erbjuda en plats inom förskolan är en förutsättning för att bostadsbygg nadsprogrammet och andra övergripande mål ska kunna förverkligas. Därför ska verksamheten planeras så att alla som önskar plats inom förskolan ska garanteras detta inom högst fyra månader i en tjänstegaranti. p För barnomsorg på obekväm arbetstid och modersmålsun dervisning höjs ramen med en miljon. p Bibehålla barngruppernas storlek och behålla personaltätheten per barn i förskolan i enlighet med reglerna för statsbidraget. p Inom förskolan införs en resurspool för att förbättra kvalitén i verksamheten vid personalens korttidsfrånvaro. Tolv speciella förskolelärartjänster inrättas som vid behov kan arbeta på förskolor där korttidsvakanser uppstår de dagar de inte arbetar på sin ordinarie förskola Delfinansieras via minskat behov av timvikarier. p Det är viktigt att förskolan har mer regelbunden dialog med föräldrarna för öppenhet och transparens. Därför bör verksamhetsråd eller motsvarande prövas. p "Nattis" barnomsorg för föräldrar som arbetar obekväm arbetstid ska vara en rättighet. p Medel avsätts för att möjliggöra Äventyrspedagoger.

95 Gymnasieskolan Den borgerliga majoriteten på Tjörn har mot våra protester avvecklat Tjörns Gymnasieskola, UCT, samt den kommunala vuxenutbildningen. Vi anser att detta har skötts på ett mycket oskickligt sätt och undandragit Tjörns möjligheter att utbilda inom våra framtidsbranscher exempelvis turism och upplevelser. Vi beklagar samtidigt att Individuellaprogrammet tagits bort samtidigt som Tjörn uppvisar de högsta ohälsotalen inom Göteborgsregionen för ungdomar i åldern år. Det är en social katastrof för enskilda tjörnungdomar menar vi. Vuxenutbildningen åter Den kommunala vuxenutbildningen bör ske på plats inom kommunen och gärna samordnas med annan kompetensutveckling t ex för kommunens egen personal. Redan 2018 bör delar av Sfiutbildning återtas till Tjörn. Det handlar om kvalitet och effektivitet. Vi analyserar hur Tjörn kan återta en roll inom gymnasieutbildning. Vuxenutbildningen: Resurser bör förstärkas så att fler tjörnbor kan vidareutbildad sig. Gymnasieutbildningen måste bedrivas så att alla ska kunna klara sina studier enligt plan. Det är allvarligt och inte godkänt att närmare var tionde gymnasieelev inte klarar sina studier på de tre år som i regel gäller. För många går fyra och fler år. Detta kostar flera miljoner extra. Åtgärder måste sättas in tidigare när tecken finns på att studierna inte fungerar. Samverkan kring gymnasiet Under mandatperioden avser vi ta initiativ för att Tjörns kommun ska ha ökad insyn och delaktighet i Nösnässkolan. Gamla historier måste läggas bakom och en ny samverkan mellan kommunerna inledas för våra elevers bästa. Detta blir än viktigare när sportanläggningarna kommer på plats och när framledes ett nytt resecentra etableras vid Nösnässkolan eller närmarebrofästetet. Uppföljningsansvaret Förstärkning av resurserna för att fånga upp elever så att fler elever kan gå klart gymnasieskolan i samarbete med en förstärkt Arbetsmarknadsenhet

96 Socialnämnden Inriktningsmål Generellt Socialnämndens verksamhet är mycket omfattande, är en stor del av kommunens budget och där finns 510 årsarbetare. Vård och omsorg för de äldre svarar för 47 procent av budgetens nettokostnader och utgör en växande uppgift. Samtidigt har här varit underbudgeterat vilket gjort att det har saknats personal för att utföra de uppgifter som behövts. Det har slitit hårt på personalen, lett till hög sjukfrånvaro och drabbat de äldre. Vi ämnar under perioden undersöka möjligheterna att dela på nämnden eller hitta annan lösning som innebär att frågorna kring de äldre får en egen hantering politiskt och förvaltningsmässigt. Införa Göteborgsmodellen Personalsituationen och bemanningen är inte tillfredställande inom de särskilda äldreboendena. Vi vill därför att den s k Göteborgsmodellen med resurspass införs på Tjörn. Den har gett goda resultat i stadsdelar av vitt skilda karaktärer i Göteborg. Omläggningen har varit budgetmässigt kostnadsneutral. Ge alla inom Kommunals avtalsområde ett nytt kollektivavtal där alla anställda erbjuds heltidsanställning. I praktiken innebär det att alla som i dag har deltid ska erbjudas heltid med möjlighet att söka lägre sysselsättningsgrad eller önska en deltid med högre tjänstgöringsgrad. Man arbetar med Resurspass för att lösa bemanningsfrågor. Arbetsgivaren kan lägga ut 20 procent av en anställds arbetstid på så kallade resurspass,. Senast dagen innan meddelas den anställde om den ska arbeta på sin ordinarie arbetsplats eller någon annan arbetsplats. Detta har testats sedan flera år tillbaka i stadsdelarna Backa, Centrum, Örgryte och Askim och det har fallit väl ut. Det har inte blivit dyrare för arbetsgivaren. I stället för att ta in en timvikarie när någon är sjuk används någons resurspass. Vi har principiellt inget emot att verksamhet kan driva av olika utförare. Förutsättningen för andra utövare än egen regi måste dock vara att det klart och tydligt är bättre och billigare med samma höga kvalitetsmål

97 47 97

98 Omsorgen om de äldre Inriktningsmål - äldreomsorg Antalet äldre kommer att öka kraftigt åren framöver. De i särklass största ökningarna sker geografiskt i Höviksnäs och i Almösund/Myggenäsområdena. Parallellt konstaterar vi att 89 % av tjörnborna bor i småhus och 11 % i flerbostadshus. Byggandet fortsätter att vara ensidigt småhus. I praktiken finns ingen valfrihet för drygt äldre tjörnbor. Att bygga trygghets- och/eller seniorboenden måste vara en mycket högre prioriterad fråga när var nästan var femte tjörnbo är 65+. Dessa drygt äldre tjörnbor ska ställas i relation till att Målrelaterade SN Uppdrag p Tillsvidareanställning på heltid ska vara norm. Visstidsanställning, del- och timtider enbart undantag efter motiverad prövning. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ska ökas och redovisas i bokslutet. p Minskning av visstidsanställningar samt timtider ska genomföras för att på årsbasis ge kostnadsbesparingar. det idag bor 187 personer i särskilda boenden och att behovet fram till 2021 beräknas öka med cirka 80 nya platser. Det behövs i första hand 12 platser klara 2019 på Lilldal. Därefter bör det projekteras för ett äldreboende före 2021 med minst 54 platser placerat i Tångeröd på norra Tjörn. Där kan också samlokalisering ske med förskola och eventuellt Trygghetsboende i anslutning. I nästa steg tidsmässigt är södra Tjörn aktuellt. Denna situationen ställer bl a nya krav på en kombination av hemtjänst, trygghetsboende och i viss mån särskilda boendeplatser. Om det byggs Trygghetsboende i den ordinarie nyproduktionen underlättas trycket på hemtjänst och socialtjänst. EVAA-modellen - en ny frihet Alla brukare som har hemtjänst ska kunna välja en timma i veckan för "Eget Val Av Aktivitet" som de bestämmer helt själva. Det egna behovet ska styra, inte vad någon annan tycker. p En vikariepool ska byggas upp för effektivare personalhantering. p Beställning hos kommunstyrelsen av ett nytt särskilt boende på 12 platser i Lilldalshemmet och senare minst 54 platser i nytt äldreboende Tångeröd/ Höviksnäs.. p För att säkerställa bättre vårdkvalitet har extra medel i ram motsvarande två heltidstjänster öronmärkts för personal bl a så att äldre kan få duscha oftare, motion och rörelse, bemanning på nätter, avlastning men även arbetsledning Det kan t ex vara att åka och handla, att byta gardiner en gång mer än vad normen kräver, ja endast fantasin sätter gränsen för vad en äldre människa har för önskemål. Timman ska även kunna sparas för att kunna läggas ihop till ett större pass om det nu skulle vara så att en brukare kanske vill åka på utflykt/ aktivitet och sedan äta middag ute eller vad det nu kan vara. Valet kan göras mellan kl i första hand. Detta för att ordinarie hemtjänst men även de som idag arbetar på särskilda boenden ska kunna utöka sina tjänster. Men det fyller även ett annat behov, nämligen omväxling i ordinarie arbetsuppgifter. För brukaren innebär det även att ett nytt moment inträder i den kanske trista vardagen, att de får något att se fram mot. Det gör att de håller sig friskare. l Äldreomsorgens ska präglas av god kvalité, bra bemötande och tydlighet. Vi vill bygga vidare på den erkänt goda äldreomsorg vi redan har. p Vårdval för fristående utförare inom t ex hemtjänst förbrukarna ska utvärderas och jämföras med den kommunala hemtjänsten. p Intraprenad kan vara en driftsform förutsatt att det är personalen som tar initiativ till detta och förutsättningar för ett avtal finns. Grundkravet är samma eller bättre kvalitet ska kunna erbjudas för bättre pris. p För all personal inom äldreomsorgen ska på betald arbetstid ingå fem dagars kompetenutveckling

99 Leva och åldras med livskvalitet Styrande är den Äldreomsorgsplan (nu under revidering) kring vilket det råder en bred politiskt enighet kring och som är förankrad bland pensionärerna. Denna måste nu revideras. Ekonomiska förutsättningar ges för att genomföra och kvalitetssäkra målen i Äldreomsorgsplanen som utarbetats i nära samråd med pensionärerna och deras organisationer. l Strategiskt för ekonomin och möjligheterna till rekrytering är att till att det blir fler heltidstjänster och att tim- och deltider radikalt minskar. Det behövs också bättre arbetsmiljö för personalen där särskilt belastningsskador ska motverkas. Det är viktigt att det alltid finns en kvalificerad arbetsledning. l Vi är öppna för att verksamheten kan bedrivas i olika regiformer som egen regi, intraprenad eller av extern leverantör. Av särskild betydelse är att kommunen i egenskap av beställare har tillräckligt kvalificerad beställarkompetens. Självfallet ska de allmänna ha god insyn liksom brukare och anhöriga. Anslaget till Kommunala Pensionärsrådet höjs för att kunna utveckla brukardemokrati tillsammans med pensionärerna. Medel avsätts för att kunna ordna pensionärscaféer på flera platser, viktiga sociala fora för möten. Mentorroll för 60+ personal Arbetet inom vår och omsorg tar på krafterna och kroppen. Personalsituationen är många gånger ansträngd. Det återspeglar sig bl a i hög sjukfrånvaro. Samtidigt behöver ny personal introduktion och fasas in - vilket knappt finns tid för. Vi vill därför göra en försöksverksamhet där personal 60+ erbjuds 25 procent av sin sysselsättningsgrad i en mentorsroll. Modell som Göteborgs Stad. Verksamheten utvärderas 2019 innan beslut tas om fortsatt verksamhet

100 Äldreomsorgen Målrelaterade SN Uppdrag p För att säkra kvalité och höja personaltätheten föreslår vi att äldreomsorgen får fem miljoner extra i ram, vilket innebär att tolv undersköterskor kan anställas på heltid. p Vi återinför att personalens normala schemaläggning innebär att man arbetar två av fem helger, istället för varannan helg. Denna förändring är viktig för att förbättra personalens arbetsvillkor och underlätta rekrytering av personal till kommunen. På sikt ska målet vara att arbeta en helg av tre. p En satsning görs på kompetens- och vidareutbildning av personalen inom bl a demensvård och andra angelägna områden. Minst 20 procent av berörda anställda ska ha fått utbildning. Det är viktigt för kvalitet, personalens yrkesstolthet och för brukarna. p Den pallitativa vården ska förbättras via kompetensutveckling av berörd personal. p Det behövs totalt ett 20-tal platser för tillfällig avlastning s k korttidsplatser. för färdigbehandlade men också för anhöriga byggs. Medel upptas i driftsram när alla kostnader och placering klarlagts. Avsett för medicinskt färdigbehandlade i rätt tid, korttidsbehov, erbjuda anhöriga vid vård i livets slutskede en tillfällig övernattning etc. p Utvecklingen av hemtjänsttimmar och deras innehåll analyseras närmare. p Informationen till de äldre och anhöriga ska radikalt förbättras. Samverkan bör ske med pensionärsorganisationerna. p Vi vill utveckla kultur- och fritidsverksamheten inom äldreomsorgen genom ett utökat samarbete socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. p På grund av det ökade behovet inom kommunal hälso- och sjukvård förstärker vi med två årsarbetare sjuksköterska, en årsarbetare arbetsterapeut, en sjukgymnast. p Utveckla formerna för brukar- och anhöriginflytande inom verksamheterna. p Utveckla stöd åt de som vårdar anhöriga i sitt eget hem p EVAA modellen börjar införas fr o m p Skapa resurser för att årligen ge minst tio anställda möjlighet till särskild komptensutveckling inom demensvård med inriktning på hemtjänst. p Införande av en heltidstjänst inom Kaprifolverksamheten i syfte att öka omsorgen för fler dementa.

101 Sociala skyddsnät Samhället har lagstiftning för att värna och skydda barn och ungdom. Här är förebyggande insatser viktiga men också bevakning av efterlevnad. Drogmissbruk, brott och olika former av hot, våld eller trakasserier ska bekämpas aktivt. Våld i nära relationer drabbar många kvinnor och barn. En kvinnojour i närområdet måste lösas, gärna i samarbete med grannkommunerna.. I kommunen ska verksamheterna präglas av FN:s Barnkonventions intentioner. I grunden handlar det främst om att ge föräldrar och familjer goda förutsättningar så att barn och ungdomar kan få en trygg och utvecklande uppväxt. I det ska ingå stöd till hela familjen när det krisar och är problem. Lika viktigt är att motverka arbetslöshet och socialt utanförskap som är en grogrund för familje- och sociala problem. Kommunen kan bidra till bra grundförutsättningar genom att främja en trygg uppväxtmiljö genom bra boende, förskola och övrig utbildning samt stöd till föreningar och bra fritidsaktiviteter. Målrelaterade SN Uppdrag p Inom individ- och familjeomsorgen finns goda erfarenheter av förebyggande arbete, dels när det gäller ungdomar och dels behandling av hela familjer. Vi ser närheten till hemmiljön som viktig i behandlingsarbetet. Vi slår vakt om ungdomsmottagningen och att det finns ett familjecentrum. p Värna det framgångsrika arbetet mot droger genom att det finns socialsekreterare, fritidsledare och fältsekreterare som är ute på fältet. p Samarbetet med andra kommuner utvecklas. Vi vill stödja värdefulla frivilliga krafter såsom Nattvandrarna. p En Socialmedicinsk enhet ska finnas inom organisationen. p Stärka arbetet för utsatta ungdomar genom Mini-Mia och samverkan med andra kommuner. Allas rätt att delta Inriktningsmål Samhället har en lagstiftning för att behov ska tillgodoses för människor med funktionvariationer. Kommunen har byggt ett boende i Kållekärr och i Höviksnäs för unga funktionshindrade. Vi tycker det är angeläget att det ska finnas boende i fler kommundelar. Tillgänglighetsplanen ska vara ett aktivt instrument för att göra de funktionshindrade mer delaktiga i kommunen. Målrelaterade SN Uppdrag p Inom nämndens utökade ram ska en miljon för att användas för att göra kommunen tillgängligare för de funktionsvarierade. Detta arbete ska ske i samverkan med de funktionsvarierades organisationer. p I övrigt ska nämnden göra prioriteringar, effektiviseringar och omdispositioner inom ram. Dessa får dock inte strida mot verksamhetsmålen. Efter många ås påpekanden har det till slut kommit upp en ramp till biljettautomaten vid Rönnängs brygga. Tillgänglighet måste vara med från start

102 Kollektivtrafiken måste fungera bättre Generellt Kommunstyrelsen har övertagit detta ansvar från tidigare Samhällsbyggnadsnämnden. Till sin hjälp har man Kommunstyrelsens Miljö- och samhällsbyggnadsutskott (KSMU) som bereder ärenden för kommunstyrelsen. Samhällsbyggnad berör många frågor som planer, byggfrågor, miljö, vatten- och avlopp, trafik och övriga trafikfrågor, renhållning och bostadsanpassning. Trafik Västra Götalandsregionen har övertagit huvudmannaskapet och det politiska ansvaret för kollektivtrafiken. Den har blivit en regional angelägenhet. Målrelaterade KS Uppdrag p Det behövs utökat samarbete med olika aktörer och myndigheter kring strategisk infrastruktur; huvudvägar, godstransporter och tung trafik, brokapacitet och flaskhalsar, rondeller och korsningar, trafiksäkerhet och anslutningar till E6:an. p Verka för en ny pendeltågsstation/resecentrum i anslutning i Stenungsund.. p Verka inom gentemot Västra Götalandsregionen och Västtrafik för att kollektivtrafiken trimmas för smidigare anslutningar mellan regiontågtrafiken, bussar och färjor. Kortare vänte- och bytestider, minskad total restid och ökad turtäthet främst för helgtrafiken ska utökas. Västtrafik har fått ansvaret för att upphandla och sköta trafiken som utförs av många olika entreprenörer som via avtal kör bussar, färjor och tåg. För kommunen kommer givetvis kollektivtrafiken att vara viktigt. Idag är det lite oklart hur samverkan ska ske mellan region och kommunerna. Det är viktigt att att det blir en bra dialog speciellt när medborgare och resenärer ofta vänder sig till sin kommun. Resandenivån ligger still Resandet med kollektivtrafiken har mellan 2015 tom 2016 ökat från cirka till resor per år för alla linjer inklusive färjor. Nivån har inte ökat nämndvärt under senare år. p På kort sikt måste passning mellan färjor och bussturer trimmas, max tio minuters väntetid är godtagbart. p Ungdomskort (300 dagar fritidsladdning) som ger skolelever möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken inom GR-regionen hela trafikdygnet från åk 6 tom sista året på gymnasiet. p En diskussion bör inledas med Västra Götalandsregionen om gemensam taxezon då kommunala administrativa gränser många gånger inte stämmer med var medborgarna arbetar, går i skola eller handlar p I dialog med Västra Götalandsregionen/Västtrafik tillsammans med THAB arbeta för att en ny passagerar- och fraktfärja ordnas för öarna. p Verka för att MF Hakefjord blir reservfärja och byggs om Trafikfrågorna är strategiska för tillväxt, arbete och miljö. Tjörn har ca invånare som pendlar, de flesta med bil, till jobb utanför kommunen varav ca till Stenungsund, de flesta övriga till Göteborgsområdet. Trafikfrågorna blir än viktigare med de verksamhetsmål fullmäktige antagit t ex K2020 och de kostnadsökningar som Västtrafik redovisat. för att kunna ta ambulanser och säkrare frakthantering. MF Tjörn utmönstras snarast. p Färjeutredningen (Stansvik, Rönnäng och Vättnesvik) visar ej på ett långsiktigt alternativ där bred politisk samstämmighet kan uppnås. På sikt ser vi som enda lösning på Tjörnbroarnas begränsade kapacitet att ett färjeläge mellan Bäckevik och Kuballe anordnas.. Detta ska då samordnas med en ny båtförbindelse som kan ta fordon till Rökan (Marstrand/ Kungälvsområdet) och utbyggnad av en trafiksäker väg mellan Rönnängs Gård och Kuballekorset. Denna fråga får behandlas inom det s k Nordvästsvenska initiativet.

103 VA måste hanteras på nytt sätt Vi har tidigare deklarerat att vi kräver en helt annan ordning när det gäller hanteringen av vafrågorna och inte minst investeringsbudgeten. Det handlar om för stora pengar och för komplexa frågor för att vara en del i nämndens omfattande "diversebutik". VA-utskott Vi anser det nödvändigt att ett speciellt VA-utskott inrättas för att under kommunstyrelsen hantera VA-frågorna. Vi vill att: Målrelaterade KS Uppdrag p Ett VA-utskott inrättas fr o m 2018 inom Kommunstyrelsen i enlighet med organisationsutredningens förslag. p Långsiktigt klara vatten- och avloppsfrågorna med grannkommunerna, l detta nya utskott får i uppdrag att skyndsamt se över VA-verksamhetens framtida underhållsbehov. l detta nya utskott får i uppdrag att skyndsamt se över VA-verksamhetens investeringsbehov. l man ser över de senaste årens drift- och kapitalkostnader för att se om VA- verksamheten är baserat på principen om självkostnad enligt VA-lagen. l utskottet lägger fram ett nytt förslag till VAtaxa som dels baseras på de reviderade underhålls och investeringsplanerna dels på principen om självkostnad och har som mål att VA-taxan inte ska stiga mer än kostnadsprisutvecklingen i samhället i stort. Driftsbudgeten Inom driftsbudgeten ska samtliga kostnader nagelfaras i syfte att kraftigt sänka kostnaderna. Översyn av avtal och inköpskostnader, administration, personal- och lönekostnader, befintliga underhållskostnader, åtaganden och avtal, fakturahantering, kvalitetssäkring, leverantörskontroll är självklara inslag i arbetet. All personal inom VA ska vara samlade på en plats på Tjörn. Investeringsbudgeten När det gäller investeringsbudgeten ska en översyn göras för att prioritera bland de föreslagna investeringarna. Bland annat ny teknik p Vatten blir en alltmer dyrare och värdefull tillgång. Därför måste ett program tas fram under 2018 för att öka hushållningen, främja tekniska lösningar för vattensparande och inte minst minska läckage och intrång av s k ovidkommande vatten. p Inom Avfallstaxan ska det framöver finnas möjlighet att kunderna själva kan anlita av och möjligheter till VA-samarbete med grannkommuner (färskvatten från Göta älv och ev. bildande av Södra Bohusläns vatten (SBVA) kan kräva omprövningar. Investeringar, ny- och reinvesteringar, som snabbt kan sänka driftskostnaderna på särskilt utsatta delar av nätet och/eller underhållskostnaderna ska prioriteras. Reviderad verksamhetsplan Sammantaget ska en reviderad verksamhetsplan presenteras för som innehåller förslag på åtgärder inom drift och investeringsområdet för att taxeutvecklingen ska vara i nivå med den allmänna prisutvecklingen. Arbetet bör starta omedelbart och en ny verksamhetsplan tas fram. Om inget görs riskerar taxeutvecklingen skapa höga och oförutsägbara kostnadshöjningar till skada både för näringslivet och boende på Tjörn. kommunen godkända leverantörer för slamhämtning. Krav i övrigt enligt Avfallsplanen. p Hämtning av återvinningsfraktion vid fastighet ska finnas året runt för fastighetsägare på öarna.

104 Tillväxt- och utvecklingsorter för att Hela Tjörn ska leva Översiktsplanen, Strategiska bostadsbyggnadsprogrammet och budgetar styr hur vi vill ha samhällsutvecklingen på Tjörn. Samtidigt behandlas rekordmånga detaljplaner och det är ett 40-tal ansökningar registrerade där intressenter vill ha tillstånd att upprätta detaljplaner. Det behövs en långsiktig handlingsplan som ger tydligare inriktningsmål och hållbara signaler om vad kommunen står för i sitt samlade agerande. Frågan om nedläggning av Långekärrs förskola/skola är ett tydligt sådant exempel. Det krävs också en tydligare samordning mellan planverksamhet, mark- och exploatering och Bostadsbolagets långsiktigabyggprogram. Vi ser det därför som viktigt att strukturera upp samhällsplaneringen via instrumenten: l Det Strategiska Bostadsbyggnadsprogrammet med kommunensmålsättningar för en fyraårsperiod måste fram med redovisning som ska diskuteras varje år i kommunfullmäktige. l Tydligare inriktningsmål för samhällsutvecklingen. l En tydligare strategi måste tas fram för hur detaljplaner ska prioriteras. Inriktningsmål Hela Tjörns ska leva och utvecklas För att ta tillvara Tjörns plusvärden behövs levande samhällen över hela kommunen. Vi ska inte ställa ort mot ort utan vara mer tydliga Planeringsmål ska finnas för varje tätort, klara besked ges om vad politiken kan ställa upp med. De kommunala målen måste vara mer hållbara och långsiktiga för att kunna få en positiv utveckling. Tjörn behöver ett antal lite större centra för att behålla samhälleligoch kommersiell service. Fem tillväxtområden l Vi vill att expansionen av bostäder främst sker i våra större tätorter, upp till som mest invånare på lång sikt (för Skärhamn upp till 5 000), för att få ett stabilare underlag för kollektivtrafik, skolor, barnomsorg och annan samhällelig och kommersiell service. Här kan vi därför tänka oss lite större volymer på byggnation, med tonvikt mot förtätning med hyres- och bostadsrätter. Detta återspeglas bl a i detaljplaner där det råder bred politisk enighet kring exempelvis Dunkavlemyren, Almö Strand, Höviksnäs. Nordviks Gärde. 54 I dessa områden ska kommunen garantera; l förskola med plats för alla, l grundskola, äldre- eller seniorboende med service, samlingslokaler för allmänheten och föreningslivet, regelbunden bibliotekservice (finns inget görs samordning med skolan). l minst en idrotts- eller motionsanläggning, bra kollektivtrafik, minst en förbindelse* i timmen till/från Stenungsund (med vidare anslutning) samt förbindelse från Göteborg minst en gång i timmen fram till vardagar och söndag samt till fredag/lördagar. * Förbindelse = kan vara minibuss, taxi med anslutning till ord. buss enligt lista eller beställningstrafik. Vi vill med bostadsbyggande och kommunal service underlätta för att här ska finnas kommersiellt underlag för t ex: l livsmedelsbutik, l café, matställe, restaurang l kiosk, småbutiker, närservice Skärhamn är Tjörns centralort En kommun behöver en centralort med extra service. Skärhamn är vår naturliga centralort, om än en liten sådan med ca invånare. Vår ambition är att öka befolkningen så att här blir underlag för en mer diversifierad handel och service. Tätortsområde Befolkning Differens Skärhamn inkl. Stockevik Rönnäng inkl. Bleket, Aröd, Fagerfjäll, Tolleby, Tjörnekalv, KuballeKlädesholmen Kållekärr/Sibräcka Valla inkl. Höviksnäs inkl. Berga, Hakenäset, Hjälteby Myggenäs, Almösund Summa

105 Levande Tjörn - hela året runt Skärhamn är viktigt som ett utvecklingsnav för sydvästra Tjörn. Av helt naturliga skäl är Stenungsund med sitt relativt stora centrum och som infartsparkering för arbetspendlare "närmast" för boende på nordöstra Tjörn. Det behövs ett samlat grepp på hur trafik och bebyggelse ska ske för att det ska bli bra för alla som vill bo, leva och verka där. Därför måste kommunen ha en aktiv roll för att olika intressen ska kunna samsas. Annars finns risk för en för hård kommersiell exploatering. Exploaterings- och utvecklingsområden l Södra hamnen bör varsamt utvecklas för båtliv, turism, kulturupplevelser, boende och verksamheter. Området ska huvudsakligen försörjas via kollektivtrafik samt nyttotrafik till fastigheterna/verksamheterna. Renodlade gångstråk bör prioriteras nära vattnet. Minimialt med ytparkering till förmån för bergrumsparkering och/eller P-hus. l Utveckla den kommunala tomten och fastigheten framför Kommunhuset för att bli ett centrum i Skärhamn. Området bör inrymma funktioner som exempelvis butiker, service, kontor och lägenheter. l Entré Södra Hamnen. Nytt Utvecklingsområde Befolkning 2004 bostads- och kontorsområde placerade vid bergområdet vid infarten till Södra Hamnen (berget mellan infarten och Kustbevakningens lokaler). Här ordnas också en större bergrumsparkering. l Prioriterad infrastruktur i Skärhamnsområdet är bostadsbyggandet i bl a Dunkavlemyren (Bostadsbolaget), Duvedalen, Stockevik, Nordviks Gärde, och den nödvändiga utbyggnaden av kommunalt VA. Utvecklingssamhällen Dessa samhällen har glesbygds-, landsbygds- eller skärgårdsläge med specifika tillgångar men också problem. De är en del av det som skapar Tjörns unika naturoch kulturmiljövärden. Därför är det för hela Tjörn viktigt att dessa samhällen lever året runt. Skärgårdssamhällena har exempelvis en mycket stor näringslivsbetydelse när det gäller turistnäringen och det omfattande båtlivet. Medan Tjörn ökat sin befolkning med ca 250 personer de senaste tio åren har öarna minskat med ca 500. Utifrån Hela Tjörn ska leva och utvecklas ska medborgarna här 2015 Differens Klädesholmen Dyrön Åstol Delsumma Lilla Askerön/Mjörn Klövedal inkl., Långekärr, Kyrkesund känna att de är delaktiga och viktiga i kommunens utveckling. De områden som är aktuella är: l Öar utan fast förbindelse i sydväst (Tjörnekalv, Dyrön, Åstol, Risön). l Kyrkesund och Härön. l Lilla Askerön/Skåpesund/Mjörn l Klövedal Målrelaterade KS Uppdrag p För utvecklingssamhällena ska samhällsbyggnadssektorn i dialog med medborgarna ta fram specifika utvecklingsplaner och se till att t ex skolresor, färdtjänst och arbetsresor kan kopplas på kollektivtrafiknätet. Men här ska också bl a hemtjänst, förskola, teknisk service och återvinning fungera. Eftersom här finns en stor åldrande befolkning vill vi att en pilotmodell för seniorboende med viss service tas fram. p I planprocessen ska byggnation underlättas för åretruntboende, med tonvikt på hyres- och bostadsrätter, på bekostnad av andra ansökningar. p För varje utvecklingssamhälle ska kommunen i utvecklingsplanen, som inför varje mandatperiod ska antas av fullmäktige, definiera vilken kommunal standard/service som ska garanteras. Detta ska vara inarbetat i ordinarie budgetprocess

106 Plan- och byggfrågor Hårdare prioritering av detaljplaner Kommunen har planmonopol. Det innebär bl a att man kan säga nej till planer som inte ligger i linje med Översiktsplan eller det Strategiska Bostadsbyggnadsprogrammet. Detta nej bör användas oftare då det redan finns många privata detaljplaner som inte aktiverats och focus nu måste ligga på att bygga lägenheter och få fram byggtomter till åretruntboende. Varsam utomplansbebyggelse Utomplansbyggandet har varit mycket högt i en tid när detaljplaner för bostadsområden kring våra tätorter saknats eller blivit fördröja. Det behövs inte nu när det finns planer i processen för över bostäder plus flera hundra i förhandsansökningar om att få upprätta detaljplan). l Byggnation över hela Tjörn med tonvikt på att utveckla och komplettera befintliga samhällen. Byggnationen ska ske i harmoni med kulturmiljön. Vi har uppmuntrat att fritidshus omvandlas till åretrunthus över hela Tjörn genom att bl a förenklade byggtillstånd, unika vatten- och avloppsprogram m m. Den inställningen står fast. l Miljöfrågorna har blivit allt viktigare. Det är inte acceptabelt att släppa ut mer föroreningar i mark och fjordar. Därför kommer vi fortsätt att ha bestämda krav på en godkänd VA-lösning (enskild eller samfälld) för att få bygga om och till. Vi ser helst samfällda lösningar eller utökade kommunala områden. Det kommer också att krävas åtgärder för att säkerställa att äldre anläggningar också i verkligheten upprätthåller miljökraven, annars har vi en miljöbomb tickande på Tjörn. l Om det är många som vill bygga inom ett tomplansområde måste det ställas krav på att upprätta en detaljplan. Detta för att säkerställa de följdkonsekvenser som blir av ökad bebyggelse t ex krav på trafiksäkerhet, hållplatser, skolskjutsar eller hemtjänst. Målrelaterade KS Uppdrag p Plan- och byggverksamheten ska främja och prioritera ett miljövänligt och energisnålt samhällsbyggande (via instrumenten planering, styrning, bygglovshantering, exploatering, markfrågor, nybyggnation, VAlösningar, kollektivtrafikförsörjning, parkering mm). p I planrioriteringar främjas planer med hög andel hyresrätter. Planer som inte fyller Översiktplan eller Strategiska Bostadsbyggnadsprogrammet bör avslås oftare än ligga på väntelista. p Utomplansbyggandet växlas ner till en normal nivå d v s max 20 % av det årliga byggandet på upp till 150 bostäder. p Klarera fler områden för 105 m2 boyta och 35 m2 biyta där VA-frågan är löst. p Nybyggnation ska ske i dialog med lokalbefolkningen enligt metoden Cultural planning och med respekt för de kultur- och naturmiljövärden som gör Tjörn unikt. p Privatperson eller företag som ansöker om förhandsbesked om att få upprätta detaljplan för tomt/område ska ha ett klart politiskt inriktningsbesked inom högst tre månader. Detta kan möjliggöras genom att ha en tydligare Översiktsplan. p Bygglovsreglerna ska aktivt gynna byggnation av lågenergihus. En Tjörnvariant av Lerumsmodellen införs

107 Kultur- och fritidsnämnden Ett kultur- och föreningsliv med plats för alla! Att lyfta läsandet och litteraturen, filmen, teatern, musiken och konsten formar ett samhälle där man tillåts vara människa. Vi behöver de demokratiska rum som kulturen utgör; teatrar, bibliotek, samlingslokaler, andaktslokaler och välfärdsstatens institutioner är mötesplatser där vi medborgare träffar varandra, möts som jämlikar och växer tillsammans. Tjörn har i förhållande till sin storlek ett väldigt rikt kulturliv. Här finns allt från gallerier, konsthantverkare, hembygdsföreningar, Pilane, Visans Vänner, Sillmuseum till Sundsby och Nordiska Akvarellmuseet. Ett brett och varierat kulturliv står för livskvalitet, engagerar och lockar fler till Tjörn. Men här ingår också begreppet kulturmiljö vi har ett arv att en att förvalta, vårda och varsamt bygga vidare på. Vid Säbygården skulle man t ex kunna skapa ett liten "jordbruksmuseeum" om ladan kan köpas in. Det handlar om allt från kulturlandskap till byggnader och sedvänjor. Från fiske och fraktfart till odlingslandskapet, konsthantverks- och mattraditioner. Det finns ett särskilt Naturvårdsprogram att noga beakta. Ideellt arbete Här finns ett engagerat föreningsliv med över 128 föreningar som bedriver en imponerande verksamhet, med stora ideella insatser. Enbart idrotts- och friluftsföreningarna lägger ner ett ideellt arbete som motsvarar över 30 miljoner i värde eller över 80 årsarbeten. Föreningslivet har också 50-tal anläggningar som får kommunalt stöd. I samverkan med föreningarna vill vi ha en femårsplan på investeringarna för att underhålla lokalerna och göra verksamheten attraktivare. Vi vill fortsätta att stödja främst ungdomsarbetet men även på andra sätt stödja ideellt arbete genom t ex medfinansiering i EU-projekt och riktade insatser. Målrelaterade KFN Uppdrag p Ett helhetsgrepp måste tas för att kostnadseffektivt lösa problem med ett antal fritidsanläggningar som idag bedrivs i föreningsregi eller stiftelseform. Det är dyrt att använda skattemedel som bidrag till investeringar som utförs av föreningar till väsentligt högre kostnad än om det vore en kommunal investering. Ett förslag till åtgärder föreläggs kommunstyrelsen innan 2018 års utgång. p Ideella föreningar som arbetar med barn och ungdom ska prioriteras och särskild tonvikt ska läggas på unga i riskzonen. p Stegvis höja bidragen till föreningslivets verksamheter. p Projektera för en vandringsled i varje väderstreck som ska vara anpassat för rullstolsburna. Modell som i Kungälvs kommun. p Stärka det gemsamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, föreningslivet, föräldrar, polis och grannkommuner. Minst två träffar per år mellan nämndernas presidier kring barn- och ungdom. p Vi kan tänka oss att ge föreningslivet fler uppgifter som idag sköts kommunalt Förutsättningen är då att det upprättas Kommunkontrakt där kommun och förening är överens om spelregler/ekonomiska villkor. p Tillgängligare och säkrare badplatser är en viktig kvalitet. Anslaget ska inom ram ökas. p En hållbar framtidslösning för att bevara och utveckla Säbygården ska tas fram. p Alla barn på Tjörn ska erbjudas kostnadsfri simundervisning - främst i havet.

108 Kultur- och ungdom Kulturprogram Tjörn har en kulturverksamhet att vara stolt över och som utöver upplevelserna bidrar till ökad turism, företagande och fler jobb. Det finns ett av fullmäktige antaget Kulturprogram som det rått bred enighet om. Kulturminnesprogrammet som döps om till Kulturmiljöprogram är reviderat och antaget. Dessa program bör regelbundet, exempelvis vart tredje år, utvärderas och revideras. Kommunen har därutöver tagit ett stort finansiellt ansvar genom det årliga stödet av Nordiska Akvarellmuseet och Sundsby. Grön aktivitetspark SAGA I det ansträngda ekonomiska läge som nu är måste kommunen fokusera sina resurser på kärnverksamheterna som äldreomsorg och vård, individ- och familjeomsorg, nyanlända och skolorna. Därutöver ser vi stora svårigheter att få vettiga trafiklösningar med den omfattande byggnation som Malagaområdet och Ungdomens ochkulturens hus skulle innebära. Vi tvingas därför skrinlägga planerna på SAGA-tomten. Istället vill vi satsa på: l Riva SAGA-huset. Anlägga park och ytor för exempelvis spontanidrott/motion, boule/minigolf och förbättra badplatsen. l Bygga ut befintliga kulturoch fritidscentra i Häggvall och Skärhamn med mer personal, väsentligt bättre öppettider och resurser. l Satsa på ett motions-, aktivitetsoch friidrottscenter ovanför Häggvallsskolan i samband med att grusplanen kan försvinna. l Undersöka en utbyggnad av Röahallen så vi får en multihall 40 x 20 meter i Skärhamn. l Undersöka samverkan med Akvarellmuseet kring biografverksamhet. Dialog med Västra Götalandsregionen kring Blå Scen på Billströmska. Målrelaterat KFN Uppdrag p Ta initiativ till revidering av Barn- och ungdomsplanen för tydligare och mätbara mål. p Bidra med ökat stöd till s k Actionparker, i samverkan med skolan, för spontanidrott hos ungdomar. Vi ser detta som en folkhälsosatsning bland ungdomar där stillasittande är ett ökande hälsoproblem. p Inom ram ska öppettiderna (inkl. lördagsöppet) och resurserna på Kultur- och fritidscentra ökas väsentligt. Tre öppetkvällar på Motorgården. Öka samverkan med föräldrar och föreningsliv bl a Nattvandrarna. p Möjliggöra för personal att stötta de ungdomar som ej kan ta sig till Kultur- och Fritidscentra, likställdhetsprincipen om lika möjligheter till det goda livet måste även gälla ungdomar! p Ta fram ett förslag på omgestaltning av SAGA-tomten (SAGA-huset rivs) innehållande: actionpark boule, skate, park/ grönytor, lek för barn mm. Rusta upp badplatsen i närheten. p Medverka till flexibla lokallösningar i de kommundelar som ej har naturliga mötesplatser för ungdomar, hyra av frikyrkor, eller andra lokaler viss tid för att möten mellan ungdomar. p Nya verksamhetslokaler för unga undersöks i Kållkärr och Rönnäng (motor/verkstad). p Om detaljplanen vid Häggvallskolan (grusplan) går igenom ska det skapas ett aktivitets- och motions-, och friidrottscentra med faciliteter för året runtbruk på det schaktade området norr om (ovanför) skolan. En projektgrupp tillsätt. p Utreda Röahallen som ny Multiarena, klätterväggar mm, hallmått 20*40 meter för avlastning av Häggvall och hur man kan bredda verksamheten/nyttjandet av Krokdalshallen

109 Lyft fram föreningar och de äldre Barn- och ungdomsplanen måste arbetas om för att få tydliga och mätbara mål så den kan fungera som ett strategiskt och operativt politiskt dokument. Kommunen ska aktivt stödja föreningslivets viktiga arbete med våra ungdomar (0-20 år). Bidragen till föreningarna är ungefär 1/3 av nämndens kommunbidrag. Det är en framtidsinvestering för hela kommunen i en tid där ideellt arbete har tufft att hävda sig mot en ökad kommersialisering och social passivisering. Det är en framtidsinvestering för hela kommunen. Ett kriterium för stöd till verksamheten ska vara ökad jämställdhet, delaktighet och socialt ansvar. Vi ska ställa upp för ungdomarna, ta dem på allvar men också ställa krav på dem. Det gäller också att hitta former att nå den ej föreningsengagerade ungdomen för att erbjuda bra verksamheter. Det kan handla om allt från skateramper till någonstans att vara. Fler fritidslokaler Vi vill undersöka möjligheterna at etablera verksamhetslokaler för unga i Kållekärr (gamla gården) och i Rönnäng (Bleketskolan). Målrelaterat KFN Uppdrag p Kultur- och fritidsutbudet för Tjörns äldre bör förbättras. Särskilda insatser bör ske för de som är på kommunens äldreboenden. Ökade resurser tillskapas för detta. Fortsatt stöd till ledarutveckling och att verksamheterna ska bidra till en demokratisk fostran och respekt för att vi är ett mångfaldssamhälle. Samverkan mellan kultur- och fritid, sociala, barn- och ungdomsförvaltningen, folkhälsoråd och polis måste vidareutvecklas. Vi ska samverka mer med grannkommunen Stenungsund men också med andra kommuner där våra ungdomar vistas. Detta för att snabbt fånga upp unga i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Lyft fram de äldres behov av kultur och aktivitet Var femte tjörnbo är en senior. Vi har närmare 200 tjörnbor på s k särskilda boenden. Här finns behov av kultur- och fritidsupplevelser, på samma sätt som för de unga. Inte minst angeläget är det att de som är på boendena kan få delta i aktiviteter eller ta del av kultur mera. Personalen hinner inte med detta för dem. Det kan vara allt från promenader, läsestunder, skapande, berättelser till utflykter. Vi vill att förvaltningen i samverkan med de äldres organisationer och socialnämnden tar fram förslag på hur vi regelbundet ska kunna göra Tjörns äldre mer delaktiga i vårt rika kultur- och fritidsliv. Vi vill också som en generationsbrygga låta Kulturskolan och deras resurser möta de äldre för ömsesidig glädje och förståelse. Biblioteken inför framtiden Biblioteken ska vara tillgängliga för alla och främja läsning, utbildning och kunskapsutveckling samt erbjuda upplevelser, underhållning och förströelse. Biblioteken ska heller inte underskattas som mötesplatser, komplettera med möjlighet till en enkel fika för ökad trivselfaktor. Skolbiblioteken som måste få spela en mer framträdande roll som resurs inom skolan och undervisningen. Bokens och litteraturens roll måste stärkas och läslusten ökas. Många skäl talar för detta (t ex språkutveckling, inlevelseförmåga, kunskapsinhämtning, kulturell och social stimulans och förståelse). Biblioteksfilialer i samverkan med lokalt föreningsliv på öarna och andra glesorter ska främjas och stödjas ekonomiskt.

110 Turismen ska skapa fler lokala arbeten Hållbar turism Den tjörnska turismen växer starkt. Allt fler upplevelser, aktiviteter och utbud erbjuds inom ett allt bredare område som inkluderar konst, naturupplevelser, båtliv, aktiviteter, mat och dryck, logi och evenemang. Alltfler tjörnbor och besökare kan ta del av detta växande smörgåsbord av upplevelser. Det skapar företagande och arbetstillfällen, flera verksamheter har utökats så att utbudet och säsongen har förlängts. Generella uppgifter tyder på att 500 miljoner i turismomsättning betyder 500 arbetstillfällen. En turist spenderar ca 700 kr/dag, en turist kr, konferens med övernattning kr. En svensk båtgäst spenderar i snitt 400 kronor per dygn och det är tre i båten. Utländska gäster spenderar betydligt mera gästnätter för båtar ger cirka 19,2 miljoner i turistomsättning lokalt. Det kommunala Handlingsprogrammet för turismen är idag alltför beskrivande och behöver få fler konkreta och mätbara mål. Politiska program måste ha mer utvärderingsbara mål för att ge förvaltningarna vägledning och kunna utvärderas. Målrelaterat KFN Uppdrag p Inrätta ett Turistkonto för proaktiva insatser för utvecklad turism. p Uppdra åt förvaltningen att se över det ensidiga kommunala Det är för att fatta kloka beslut angeläget att vi har mer strategiska fakta och nyckeltal som belyser denna närings betydelse och utveckling avseende bl a omsättning, sysselsättning, ekonomiska ansvaret för Turistbyrån. p Upphandling av en Upplevelse Buss för sommarhalvåret. p Båtlivet bör få ett eget handlingsprogram på Tjörn aktörer, utbud, säsong, logikapacitet, besökare, gästnätter (båtliv) och P-platssituationen på destinationerna. Kommunen ska vara proaktiv och stödja olika initiativ men det bör finnas ett specifikt budgetkonto för Turismen. Dags för en UpplevelseBuss För att en växande turismnäring ska vara godtagbar för tjörnborna måste den vara hållbar och ta stor hänsyn till natur-, miljö- och kulturmiljömål. Därför måste P-plats och trafikproblemen snarast får en lindring och lösning. Fler turistdestinationer på Tjörn ska kunna nås på ett miljösmart sätt. Därför måste Upplevelse- Bussen startas. UpplevelseBussen skulle gå sommarhalvåret med en linjesträckning Rönnängs Brygga Ishallen Klädesholmen Röavallen Akvarellmuseet Pilane Sundsby - Säbygården. p Det bör ordnas fler s k "Kajakbryggor" i hamnarna. Samverkan med Tjörns Hamnar AB och Båtklubbarna. p I samverkan med andra förvaltningar ta fram en "Cykelplan Tjörn" för med förslag och visioner för att främja ökat cyklism på Tjörn.

111 Hållbar turism I begreppet Hållbar Turism måste ingå en bättre lösning när det gäller renhållning, papperskorgar och avfallshantering på turistdestinationerna och vid större evenemang. Kärl och behållare i samhällena och på öarna måste vara snygga och kunna smälta in i miljön inte okey med stora fula containrar. Det omfattande båtlivet måste också källsortera. Båtlivet är en mycket omfattande, komplex och växande turistfaktor på Tjörn. Ändå finns inget som helst samlat dokument eller policy inom kommunen. Möjligheterna att få en samlad bild har inte förbättrats av att det är många olika aktörer som har ansvar från kommunstyrelse, KFN, till enskilda båtföreningar, Tjörns Hamnar AB och enskilda näringsidkare. Det är angeläget att nämnden får kommunstyrelsens uppdrag att ta fram ett samlat program för båtlivets utveckling. Självklart ska föreningar och näring vara engagerade i processen. Utveckla cykelturismen Varsam utveckling av Sundsby Kommunen har lagt ner många miljoner på cykelvägar. Det är dags ny för en Cykelplan som långsiktigt knyter samman nätet med servicefunktioner för en heltäckande hållbar cyklism. I detta kan ingå att man lättare kan hyra/låna typ "Styr och ställ" i Göteborg, men vanlig cykel eller varför inte en elcykel, servicepunkter där du kan få luft och ladda, säker cykelparkering och lättare ta sig runt på Tjörn i kombination kollektivt/cykel. THAB skulle kunna sätta upp laddningsstationer för el på attraktiva platser. Sundsbys utveckling Sundsby med omkring besökare har stor utvecklingspotential. Därför är det viktigt att den långsiktiga strategi som i bred enighet lagts fram i ett program har medel för att fullföljas. Bra med flera olika aktiviteter och företagare verksamma inom området - året runt. För att Sundsby ska kunna nyttjas av flera måste dels P-frågan lösas långsiktigt men utifrån miljöperspektivet måste det bli enklare att kunna ta sig hit kollektivt, utöver en UpplevelseBuss maj-oktober. Målrelaterat KFN Uppdrag p Sundsby måste fortsätta att utvecklas enligt den långsiktiga planen och för det krävs att par Vi ser det som viktigt att trädgårdsprojektet påbörjas och utvecklas, att karpdammen kan rensas och vattenytan återupprättas. Det senare öppnar upp för möjligheter att anlägga platser för rast, grillning och fika så att dammen kan användas med t ex roddbåtar på sommarhalvåret och för skridskoåkning vintertid. keringsutrymmen kan skapas. Konceptet Sundsby bör varsamt utvecklas under perioden där tillgänglighet för fler är central (turer t ex med UpplevelseBussen, fler P-platser, fler arrangemang och utveckling 61 Sundsby bör varsamt utvecklas tillsammans med hantverksmässiga passande verksamheter. Kanske bör skolorna mer ta del av Sundsbys möjligheter till natur- och kulturmiljölärande. av Sundsbys gröna värden ). p EU projekt bör eftersträvas där bl a ekologisk växthusodling och bevarande av biologisk mångfald kan ingå). 111

112 12. Inriktningsmål & uppdrag för bolagen inom koncernen Tjörn Inom bolagen arbetar cirka 101 årsanställda. Bostadsbolaget (54 årsarbetare), Tjörns Hamnar AB (15 årsarbetare) och Måltids AB (32 årsarbetare). Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Förvaltningsbolag vars syfte är att äga och förvalta aktier i de bolag som Tjörns kommun använder för sin verksamhet. Vår princip är att dotterbolagen ska ge en rimlig årlig avkastning till koncernen. Samtidigt är det viktigt att en väl avvägd andel av bolagens resultat kan stanna i verksamheterna för att långsiktigt stärka bolagen. Resultathanteringen ska mer inriktas på åtgärder som kan generera långsiktig tillväxt och lönsamhet. Koncernens samlade resurser ' Vi ska skapa fördelar för våra medborgare och anställda genom att bli ännu bättre på att utnyttja koncernens samlade resurser. Tillsammans kan vi göra Tjörns kommun effektivare som organisation och starkare, tryggare och mer utvecklande som arbetsgivare. Koncerntänkandet kommer att beröra områden som: l Lokalutnyttjande l Personalrekrytering l Kompetensutveckling l Ny projektering av lokaler Målrelaterat TFAB Uppdrag p Förvaltningsbolaget ska verka för en utveckling där dotterbolagen har en positiv avkastning. och verksamheter l Ekonomistyrning l Inköp l Mottagande av nyanlända l Arbetsmarknadsfrågor Koncerntänkande för lokaler Det är inte rimligt att kommunala verksamheter hyr lokaler för sin personal externt när ett kommunalt bolag (THAB) har närmare kvm lediga kontorslokaler i Valhamn. Dessa lokaler behöver fyllas och för att göra dem attraktivare och tillgängligare bör busslinje (typ industribussar) upphandlast ex mellan kontorshuset och Kållekärr för p Förvaltningsbolaget ska eftersträva en utveckling där dotterbolagen reinvesterar resultat i långsiktigt lönsamma åtgärder som stärker verksamheten och ekonomin. p I första hand ska kommunala lokaler utnyttjas. Förhyrning av anslutning till kollektivtrafik och en gång- och cykelväg anläggas. Förhyrning av externa lokaler och lokaler utanför kommunen får ej beslutas av verksamheter utan godkännande av kommunstyrelsen. Näringslivsbolag Tjörns Hamnar AB bör vidareutvecklas till att bli ett kommunalt näringslivsbolag vars främsta uppgift utöver hamn/färjeverksamheten ska vara att främja näringslivsutveckling och bidra till fler arbetstillfällen i kommunen. externa lokaler och lokaler utanför kommunen får ej beslutas av verksamheter utan godkännande av kommunstyrelsen. p Lokalvården som bedrivs inom TBAB ska kvarstå i kommunal regi.

113 Tjörns Bostads AB - nya utmaningar Tjörnbornas bostadsbolag äger och förvaltar ca 550 lägenheter och ett 80-tal verksamhetslokaler med en lokalyta på ca kvm. Bolaget erbjuder även lokalvårdstjänster. Bolaget är tjörnbornas gemensamma. Viktigt är att man bygger och förvaltar bostäder i alla kommundelar och inte bara koncentrerar sig till vissa. Detta i linje med Hela Tjörn ska leva och utvecklas. Bristen på valfrihet och hyresrätter kommer att vara stor under flera år. Det bostadsbyggande som hittills skett har främst genererat fritidsboende. Vi medger upp till 100 miljoner årligen i nytt kapital för att bygga hyreslägenheter över hela Tjörn under För att finansiera hyresrätter är det rimligt att bolaget även får bygga såväl ägarlägenheter som bostadsrätter. Bolaget ska aktivare engagera sig i lokaler i tätorter och för näringslivets behov. Kombination av lokaler i bottenplan och lägenheter bör prövas mer. Trygghetsboende På Tjörn är 42 procent av alla hushåll ensamstående samtidigt som vi har en åldrande befolkning. Det måste få som konsekvens att vi kan erbjuda fler anpassade lägenheter för seniorer. Trygghetsboende är vanliga lägenheter för äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. De ska byggas nära till service och kollektivtrafik Bolaget ska erbjuda tjörnborna Trygghetsboende. l Där ska finnas en bovärd dagtid som kan bistå med olika tjänster/service. l Det ska finnas gemenskapslokalerför måltider, samvaro, hobby och rekreation samt övernattningsmöjligheter för gäster/anhöriga. l Rymlig hiss l Det ska vara bra belysning och bänkar i bärområdet och en hög nivå på fastighetsskötseln. l Inga trösklar i lägenheterna, förstärkt belysning i hall, badrum och kök, eluttagen ska vara placerade 90 cm upp från golvytan. l I köket ska finnas spisvakt och det ska finnas trygghetslarm. Långsiktiga projekt för bolaget är: Nytt Centrum för Skärhamn l Utvecklingen av området framför och i Kommunhuset i Skärhamn. I detta A-läge kombinera verksamhetslokaler för kommunen, butiker, kontor och lägenheter. Denna exploatering bör ske i samverkan med fler intressenter än bolaget. Bygg samman Rönnäng Bleket l Utvecklingen av området mellan Bleketskolan i riktning mot Ishallen i Rönnäng. Vi önskar en detaljplan samt exploatering med verksamhetslokaler, kontor samt bostäder. Denna exploatering bör ske i samverkan med fler intressenter än bolaget/ kommunen. Detta bör kunna samordnas med intressenter för att anlägga en gästhamn i viken vid vägen. l Fortsätta det tidigare engagemanget för den omfattande bostadsbebyggelsen på norra Tjörn d v s projektet Almöstrand, Myggenäs och Höviksnäs

114 Bostadsbolaget Målrelaterat TBAB Uppdrag p bygga minst 490 lägenheter, (kombination av hyresrätter/ägarlägenheter/ bostadsrätter) dvs i snitt närmare 100 per år. Majoriteten av dem ska vara hyresrätt och komplettering av olika boenden i tätorter ska prioriteras. Bostadsbolaget ska under perioden aktivt arbeta för att bygga: l 12 lägenheter på Dyrön, l 12 i Bleket, l 12 i Djupvik, l 12 i Hjälteby, l 12 på Lilla Askerön, l 24 i Kyrkesund, l 12 i Klövedal/ Långekärr. l Rönnäng, Skärhamn, Stockevik, Höviksnäs. p Bolaget ges möjlighet att själv köpa råmark för bostadsändamål. p Bostadsbolaget ska i sin ordinarie bostadsproduktion erbjuda trygghetsboende. Trygghetsboende är lägenheter för äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. De ska byggas nära till service och kollektivtrafik. p Utifrån målet Hela Tjörn ska leva, ska Bostadsbolaget (gärna i samverkan med privata lokala intressen) bygga mindre bostadsområden som är viktiga för att Tjörn året runt ska ha bofast befolkning och levande samhällen för att klara serviceutbud för den viktiga turistnäringen. SABOs s k Kombohus är en modell som ska användas för att pressa kostnaderna. p Det planerade underhållet ska i snitt vara minst 130 kronor per kvadratmeter. p Då tomtmark är bristvara vid kusten bör det byggas fler lägenheter på höjden ex Kombo Plus. Inte minst ekonomiska skäl och P-lösningar talar för detta byggande som underlättar fört ätning i befintliga samhällen. p Ny roll som parkeringsbolag i kommunen. Att lösa P-frågan är strategisk för att uppnå närings- och kulturpolitiska mål. Bolaget ska förvärva kommunala P-platser på gatu- och tomtmark samt bygga och driva P-platser i parkeringshus/garage/bergrum. Förvärva mark för långsiktiga P-behov i kommunen. p Minska sjuktalet till högst 4 % p Tillsvidareanställning på heltid ska vara norm. Visstidsanställning, del- och timtider enbart undantag efter motiverad prövning. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ska ökas och utvecklingen redovisas i resultatredovisningen

115 Tjörns Hamnar AB Uthyrning av kontors- och verkstadslokaler (ca kvadratmeter), drygt 35 hektar mark. Energiverksamhet, färjetrafik, uthyrning av hamnar samt näringslivsfrågor. Vi vill utveckla bolaget till ett modernt näringslivsbolag i syfte att aktivt utveckla verksamheter, tjänster och service med syfte att främja företagande, fler arbetstillfällen på Tjörn och näringslivsutveckling. För detta behövs att styrelsen tar fram ett förslag till en utvecklad affärsplan som ska innehålla följande inslag: l Energiverksamhet innebärande produktion av energi i vindkraftverk, närvärmecentraler, vågor och sol. Under perioden bör undersökas om detta ska läggas i ett särskilt bolag eller ekonomisk förening där tjörnborna inbjuds att teckna aktier/andelar. l Industriområden. Ansvar för markförvärv, exploatering, skötsel och förädling av de befintliga industriområdena Vallhamn, Svanvik och Stansvik och även nya industriområden. Öka områdenas förädlingsvärde och skapa fler arbetstillfällen. Mindre fokus på lågproduktiva volymverksamheter. Industriområdet Vallhamn bör få en kollektivtrafikförsörjning liksom Stansvik. l Utveckla hamnområdena som en viktig resurs för de bofasta, båtlivet, företagande, handel och den växande kultur- och upplevelseindustrin. De är också en del av Tjörns kulturella identitet. Det är därför viktigt att förädla hamnområdena. Bolaget äger stora hamnområden på flera platser i kommunen (Myggenäs/ Almösund, Höviksnäs, Rönnäng, Tjörnekalv, Dyrön, Åstol, Klädesholmen, Skärhamn och Kyrkesund). Bolaget ska i samverkan med båtföreningarna förädla hamnområdena som en del av det näringslivspolitiska uppdraget. Hamnarna ska vara ett föredöme längs kusten avseende säkerhet, trivsel och god standard på kajer och bryggor. l Turism och båtliv är en starkt växande näring där vi har stora utvecklingsmöjligheter. Bolagets roll känns naturlig då man äger de flesta hamnområdena, och driver färjor. Styrelsen bör, som en del i affärsplanen, finna former för att engagera sig mer påtagligt inom detta område. Målrelaterat THAB Uppdrag p Bolaget inriktas till att bli ett kommunalt näringslivsbolag. p I samverkan med båtföreningarna, med respekt för natur- och kulturmiljövärden, medverka till ökad marknadsföring av hamnar och ta fram en handlingsplan för att utveckla dem så att de blir attraktivare och fyller sin näringspolitiska roll för bofasta, båtlivet och företagande. Målet ska vara att Tjörn hamnar bland de 10 bästa kommunerna i Sweboats ranking. p Införa laddstationer för fri laddning av elbilar och elcyklar i Rönnäng, Skärhamn, Kållekärr, Höviksnäs och Myggenäs. p Ingen försäljning sker av bolagets mark och vatten i befintliga samhällen. p Förbättra miljö, skyltning och marknadsföring inom industriområdena med Rollsbo Industriområde (Kungälv) som förebild. p Inom perioden utöka engagemanget i energiproduktion sol, vind och vatten på Tjörn. p Redovisa en genomförandeplan på pausbryggor för kortare tilläggning i varje hamn för att möjliggöra besök i affärer, restauranger, bank etc. p Tillsvidareanställning på heltid ska vara norm. Visstidsanställning, del- och timtider enbart undantag efter motiverad prövning. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ska ökas och utvecklingen redovisas i resultatredovisningen. p I samverkan med Båtklubbar underlätta för kajakpaddling

116 Tjörns Måltids AB Lagar, levererar och serverar måltider för förskola, skola och äldreomsorg utifrån uppdrag och beställningar från respektive nämnd. Kvalitetssäkring enligt vedertagen metod ska fortsätta och löpande utvärderas. Bolaget ska vara ett föredöme ur miljöhänsyn och erbjuda väsentligt mer miljöriktig och ekologisk mat. Vi anser att frukt och mellanmål liksom ekologisk mjölk ska vara en naturligt på alla Tjörns enheter. Krav i upphandlingar som motsvarar Tjörns behov ställs till Göteborgs Stads Upphandlings AB som nu gör dessa upphandlingar för Tjörns räkning. Miljömåltider Begreppet miljömåltider införs som norm. En miljömåltid ska vara baserad på miljömärkta råvaror, vara säsongsanpassad, bestå av en stor andel vegetabilier och baljväxter, inte innehålla fisk som är utrotningshotad, men gärna och ofta annan fisk, samt ta hänsyn till etiska aspekter. Lika viktigt som valet av råvaror är att inte slänga mat. Ur ett klimatperspektiv kan vi göra de enklaste och mest effektiva förbättringarna bara genom att minska svinnet. Det arbete som påbörjats inom Måltidsbolaget i detta avseende ser vi som en framgång. Viktigt att arbeta för att uppnå nationella miljömålen genom att minska miljöbelastningen från livsmedel och måltidsverksamheten. Det är orimligt att maten ska fraktas runt halva jorden innan den hamnar på våra tallrikar. Ett annat sätt är säsongsanpassade menyer och minskad andel kött - användning, vilket utöver de positiva miljöeffekterna ger kostnadsbesparingar samt kan öka andelen lokalt producerad mat. Ekologiskt framställd mat sammanknippas dessutom med en hög livsmedelskvalité då det är förbjudet att använda bekämpningsmedel och handelsgödsel i produktionen Tjörn skall också verka för att den ekologiska maten inte producerats i anslutning till större vägar (där stora utsläpp förekommer) eller I närheten av industriutsläpp. Tidigare forskning har bland annat visat att ekologiskt framställd mat har hälsofördelar jämfört med konventionellt framställd mat. För att få de nyttiga Omega- 3-fetterna är det angeläget att fisk serveras samt att mjölk som är en källa för kalk och ADvitaminer serveras.

117 Tjörns Måltids AB Målrelaterat TMAB Uppdrag p Hela verksamheten ska fortsätta vara kvalitetssäkras. p Införa begreppet miljömåltider som vägledande norm. p Andelen ekologisk mat ska vara minst 50 procent av den upphandlade maten ekologisk vid utgången av mandatperioden. p Ha kunskap och kapacitet för att leverera väsentligt mer ekologiskt odlad och kravgodkänd mat. Det ska vara 100 % ekologiskt kött- och charkprodukter, frukt, mjölk, kaffe och te som serveras. p Menyerna inom kommunens serveringar årstidsanpassas för att minska matens klimatpåverkan. p Minska köttkonsumtionen, ersätt med annat kosttillskott, inom kommunens serveringar motsvarande en köttfri dag per vecka. p Tillsvidareanställning på heltid ska vara norm. Visstidsanställning, del- och timtider enbart undantag efter motiverad prövning. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ska ökas och utvecklingen redovisas i resultatredovisningen. p Kosten på Tjörn ska präglas av att: Måltiderna ska vara näringsrika, aptitretande, färgrika och omväxlande. Serveras i lugn och positiv miljö matro. Serveras med rätt konsistens för aktuell målgrupp. Rikligt med korrekt dryck särskilt vid fiberrik mat. Anpassa till aktuell generations matkultur. Vara näringstät och vitaminrik

118 Socialdemokraterna på Tjörn Budget 2018 för Tjörns kommun Preliminära ramar Mål & verksamhetsinriktning

119 RESULTATBUDGET Mkr Prel. Prel. Prognos Budget Budget Budget Verksamhetens nettokostnad -802,4-826,4-836,3-874,5 Avskrivningar -39,3-43,5-45,5-47,5 Verksamhetens nettokostnad -841,7-869,9-881,8-922,0 Skatteintäkter/Statsbidrag 850,0 895,0 935,0 974,0 Finansiella intäkter 5,5 5,0 5,0 5,0 Finansiella kostnader -6,5-9,5-10,5-11,5 Resultat/förändringar av eget kapital 7,3 20,6 47,7 45,5 Skatteintäkter baserade på SKL cirkulär 17:18 justerad utifrån kommunens befolkningsprognos. FINANSIERINGSBUDGET Mkr Prel. Prel. Prognos Budget Budget Budget Resultat inkl avskrivningar 46,6 64,1 93,2 93,0 Ökning av långfristiga skulder 40,4 32,9 3,8 4,0 Ökning av avsättning 3,0 3,0 3,0 3,0 Summa tillförda medel 90,0 100,0 100,0 100,0 Nettoinvesteringar 90,0 100,0 100,0 100,0 Summa använda medel 90,0 100,0 100,0 100,0 119

120 BUDGETERAD BALANSRÄKNING Mkr Prel. Prel. UB Prognos Budget Budget Budget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 873,0 923,7 980, , ,2 Omsättningstillgångar 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 SUMMA TILLGÅNGAR 1 059, , , , ,6 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 369,9 377,2 397,8 445,5 491,0 Avsättningar 90,1 93,1 96,1 99,1 102,1 Långfristiga skulder 436,5 476,9 509,8 513,6 517,6 Kortfristiga skulder 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 059, , , , ,6 ANSVARSFÖRBINDELSE Ansvarsförbindelse pensionsskuld 323,9 327,0 325,0 324,0 323,0 Soliditet 34,9% 34,0% 34,1% 36,5% 38,6% Soliditet inkl pensionsskuld 4,3% 4,5% 6,2% 10,0% 13,2% Verksamhetsramar Mkr 120

121 Prel. Prel. Budget Budget Budget Budget Kommunstyrelsen 82,3 88,0 89,8 91,6 Samhällsbyggnad 30,1 35,5 36,2 36,9 Kultur- och fritidsnämnd 49,2 60,1 61,3 62,5 Barn- och utbildningsnämnd 355,2 403,7 411,8 420,0 Socialnämnd 310,2 346,9 353,8 360,9 KF/nämnder 8,9 9,4 9,6 9,3 Revision Övriga nämnder/styrelser Fastighetsförvaltning -2,2-2,2-2,2-2,2 SUMMA 833,7 941,4 960,3 979,0 Pensioner 19,0 23,0 27,0 35,0 Sem.löneskuld (förändr) 1,5 1,5 1,5 1,5 Återbet ränta TBAB -5,0-5,0-5,0-5,0 Driftkonsekvenser 3,3 14,0 26,0 40,0 Finansiering mm -54,0-57,5-57,5-60,0 Inkomstförstärkning, besparing -91,0-116,0-116,0 SUMMA 798,5 826,4 836,3 874,5 121

122 Budgetalternativ 2018 (S) Bilaga X Kontra nolläge enligt tjänstemanna alternativ, enligt ekonomiavd ,8 Ej accepterade utökningar KS MSEK, BoUn MSEK 0 Ökade skatteintäkter enligt senaste prognos 7 Minsad pensionskostnad enligt senaste pensionsprognos 6 Minskade driftskonsekvenser p.ga ej utförda investeringar enligt april prognos. 4 Fas 3 ger fulleffekt först Inkomstförstärkningar Försäljning av fastigheter, ex. kommunhustomten i Skärhamn 15 + Fas 1 Sänkt lånekostnad 2,5 + Fas 1 Omfördelning av personal till vård och skola 1,5 + Fas 1 Återföring av tidigare VA och avfalls underskott 10 + Fas 1 Besparing beting inom kommunsstyrelsen 8 % 8 - Fas 1 Central informationsverksamhet 2 - Fas 1 Fas 1 Avkastning från bolagen besparingar med annan bolagsstruktur 10 + Fas 1 49 Besparing i upphandling av varor och tjänster 4% av 300 MSEK 12 - Fas 2 Besparingar p.g.a. bättre ekonomisk styrning 7 - Fas 2 Rationellare fakturahantering, färre leverantörer 3 - Fas 2 Förändringsfaktor nämnder/styrelser 2,0% nettokostnader 17 - Fas 2 Fas 2 Förändrad chefsorganisation och översyn central bemanning 3 + Fas 2 42 Bättre studierådgivning för bättre elevval i gymnasieskolan 2 - Fas 3 Besparing kring SOLTAK 3 - Fas 3 Minskad sjukfrånvaro med 2% 3 - Fas 3 Ökade taxor, framförallt interkommunala 0,5 + Fas 3 Outsourcing av expertfunktioner 1 - Fas 3 Besparingar p.g.a. fler heltider och färre halvtider 0,5 - Fas 3 Ökad befolkning 100 personer på grund av andra satsningar i budgeten 4 + Fas 3 Uppstart av Långekärrsskolan 1 - Fas 3 Fas 3 EU-medfinansiering 1% av verksamhetsvolym 10 + Fas 3 25 Totalt gult = +, rött = - 116,0 56,5 59,5 122

123 Utgiftsökningar Kommunfullmäktige Central lönepott för satsningar på felbetalda personer eller grupper 2 Prio 2 Prio 1 Prio Kommunstyrelsen Kvalitetssäkring/controller 0,6 Prio 1 Centrala resurser för nyanlända svenskar 1 Prio 1 Alla Tjörnungdomar skall med 1 Prio 1 Komplement till tunnel utredning (Södra Länken), nytt färjeläge 0,3 Prio 2 Förstärkt politisk organisation 0,7 Prio 2 Friskvårdssatsning för all personal 0,5 Prio 2 Start projektering av trygghetsboende uppdrag till TBAB 0 Prio 1 Prio 2 4,1 2,6 1,5 Socialnämnden Utbildningslyft äldrepersonal 1,5 Prio 1 Förstudie digitalisering av äldreomsorg 0,2 Prio 1 Nytt schema - arbeta 2 av 5 helger 0 Prio 1 Start byggande av nytt äldreboende Tångeröd, medel i investeringsbudget 0 Prio 1 Förstärkt personalkvalitet - 12 usk 5 Prio 1 Ökat stöd till kvinnojouren 0,1 Prio 1 Förbättrad kommunal hälso- och sjukvård 1,5 Prio 1 Stärkt dagverksamhet för hemmaboende dementa 1 Prio 2 Stärk Mini-Mia 0,5 Prio 2 Föräldrarådgivning 0,5 Prio 2 Testverksamhet med mentorer inom äldreomsorgen 1,5 Prio 2 Kostnad/hyra boendesprinklersystem Tubbe, Kvarnbacken, Lilldal 1 Prio 2 Brukar- och anhörigmedverkan/inflytande 0,2 Prio 2 Stöd till anhörigvårdare 0,2 Prio 2 Stöd frivilliginsatser 0,1 Prio 2 EVAA- Eget Val Av Aktivitet 3 Prio 2 Satsning på förstärkt Palativ vård 0,3 Prio 2 Återinförande av demensteam 1 Prio 2 Prio 1 Prio 2 17,6 8,3 9,3 Barn och utbildningsnämnden 123

124 Resurspool barnomsorg 1,5 Prio 1 Komvux 1 Prio 1 Förstärkt elevhälsa samt antimobbningsarbete 0,2 Prio 1 Förprojektering för Kustskola 0,5 Prio 1 Körkort teoriutbildning EU moped + bil 0,2 Prio 1 Förstärkt satsning av digitala läromedel förskola tom åk 5 Projektledare IT Äventyrs pedagoger Mindre klasser i lågstadiet 0 Täcks av utökad ram 0 Täcks av utökad ram 0 Täcks av utökad ram 0 Täcks av utökad ram Sommarskola, extra stöd för elever med behov etc. 1 Prio 2 Nattis 0,1 Prio 2 Verksamhetsråd i skolor och förskolor 0,2 Prio 2 Satsning för att öka genomströmning i gymnasiet 0,5 Prio 2 Upprustning till att göra skolgårdar trygg och säkrare 0,2 Prio 2 Utrustning för att göra skollokaler med användbara "Skolan mitt i byn" 0,5 Prio åringar, modersmålsundervisning 0 Bekostas av KS Prio 1 Prio 2 5,9 3,4 2,5 124

125 Samhällsbyggnad GC-vägar 1 Prio 1 Funktionsanpassade vandringsleder 0,5 Prio 1 Bättre belysta och tryggare gångvägar 0,2 Prio 1 Förbättrad kollektivtrafik (fler turer, helgtrafik, ungdomskort) 3 Prio 1= 3 Kommunekolog 0,3 Prio 2 Seniorkort 0,2 Prio 2 Förbättrad kollektivtrafik (fler turer, helgtrafik, ungdomskort) 2 Prio 2=2 Förstärkt GIS kartläggning Utvecklingsplaner för utvecklingssamhällena Tillgänglighetsanpassning kommunala lokaler Bostadsanpassning, spisvakt, sprinklers 0 Täcks av utökad ram 0 Täcks av utökad ram 0 Täcks av utökad ram 0 Täcks av utökad ram Prio 1 Prio 2 7,2 4,7 2,5 Kultur och fritidsnämnden Kultur- och fritidsupplevelser för äldre/äldreboenden 0,1 Prio 1 125

126 Projektering blå scen/multiarena 0,5 Prio 1 Ökat stöd föreningsliv + satsning engagera unga utsatta 1 Prio 1 Actionspark SAGA grönområde m.m. 0,4 Prio 1 Ökad öppettid Kultur och fritidscentra/ motorgård 0,5 Prio 1 Satsning kring Säby gården 0,2 Prio 1 Öppning av 2 nya ungdomsgårdar 1 Prio 1 Utreda idrottsplan vid Häggvall 0,1 Prio 1 Upplevelsebuss 0,4 Prio 1 Tillgänligare och säkrare badplatser/fri simskola 0,3 Prio 1 Lokalupprustning extraanslag 2 Prio 1 Bokbuss 0,1 Prio 1 Avskaffa avgifter i Kultursskolan 0 Prio 2 Driftsbidrag till simhall i Stenungsund 1 Prio 2 Upprustning och nyprojektering motionsspår 0,5 Prio 2 Samverkan grannkommuner/gbg soc sekr resurs 0,1 Prio 2 Förbättringar skolbiblioteken 0,2 Prio 2 Projekt Öppna Hagar handlingsprogr/samverkan 0,3 Prio 2 Utb/kompetensutv ungdomsledare 0,1 Prio 2 Flexibla lokallösningar/mötesplatser 0,1 Prio 2 Prio 1 Prio 2 8,9 6,6 2,3 Prio 1 Prio 2 Budgeterat resultat 20,6 25,6 18,1 126

127 Sverigedemokraterna - Hela Tjörns parti - en budget för trygghet och tradition. Sverigedemokraternas strävan är upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som ett av de allra viktigaste verktygen för det goda samhället - såväl nationellt som lokalt. Våra ledord för Tjörn är småskalighet, trygghet och tradition. Det är begrepp som genomsyrar vårt politiska arbete hela vägen från Myggenäs till Åstol och från skolklass till förvaltning. Våra prioriteringar En trygg och värdig ålderdom - Vi verkar för trygghet och omtanke för våra äldre medborgare. Som äldre ska man i vår kommun ha rätt till en trygg och värdig ålderdom, oavsett behov. Sverigedemokraterna anslår i denna budget ökade medel till Socialförvaltningen för att vi som kommun ska kunna ge fler anställda inom vård- och omsorgssektorn en bättre arbetsmiljö. Äldre ska erbjudas bättre mat och åtgärder mot ensamhet. Stöd- och omsorgsverksamheten får inte användas som en budgetregulator för en ansvarslös invandringspolitik. För att säkerställa personella omvårdsresurser vill vi öronmärka medel för utbildning av ytterligare 20 undersköterskor. Ett småskaligt Tjörn - Låt oss förvalta och utveckla det småskaliga och naturnära Tjörn Tjörn är en kommun som kännetecknats av trygghet och småskalighet i samhällsbyggnaden. En organisk bebyggelseutveckling i ett försiktigt och genomtänkt framåtskridande har präglat kommunen i sekler. Sverigedemokraterna värnar en småskalig och levande samhällsbyggnad med respekt för såväl människan som vår unika miljö. Vi vill se vår kommun präglad av långsiktighet och hållbarhet. En samhällsbyggnad som sätter familjevänliga och småskaliga miljöer i centrum. En samhällsbyggnad som präglas av respekt för den lokala identiteten och befintlig byggnadstradition. På Tjörn ryms varken ad hoc lösningar som moduler och baracker, men däremot förnuftig planering och utformning av våra gemensamma miljöer i nära 2-vägs medborgardialogar. Mot bakgrund av att samhällsbyggnaden och våra fysiska miljöer rusar mot snabb förvandling och tillfälliga boenden pga den oansvariga invandringspolitiken, anser vi det vara vår skyldighet att bromsa processen och istället för ökade kostnader på det här området föra över resurser till lärande och stöd Text Budget Sida 1 127

128 och omsorg. Därför föreslår vi en mindre nedskärning i sektor samhällsbyggnad. Våra kommunmedborgare, unga som gamla, är vår prioritet. En kunskapsinriktad skola - Kunskap, trygghet och närvaro ska känneteckna Tjörns skolor Kommunens barn är vår framtid. För vårt Tjörn är satsningar på de yngsta och ungdomar, en investering i framtidstro och kommunens samlade kunskap, utveckling och välstånd. I det här budgetförslaget anslår vi därför ökade medel till lärandet. För trygghet och kunskapsinlärning vill vi se mindre barngrupper, inte minst i de lägre åldrarna. Till stöd och hjälp i vardagspusslet ska kommunens skolor erbjuda elever möjlighet att göra sina läxor i skolan, och för trygghet vill vi se en ökad vuxennärvaro och en väl utbyggd skolhälsovård i våra skolor. VA-satsning Fortsatt förbättring av underhåll och hantering samt utbyggnad av vatten och avlopp. I övrigt strävar vi efter att effektivisera respektive rationalisera den kommunala byråkratin, se över/granska rutiner & engagemang rörande upphandlingar och externa konsultengagemang. Möjligheter till betydande kostnadsreduceringar avseende stödboende för nyanlända föreligger. Dessa avser vi presentera separat när samtliga detaljer föreligger Text Budget Sida 2 128

129 Sverigedemokraterna Tjörn - Förslag Budget RESULTATBUDGET Mkr Prel. Prel. Prognos Budget Budget Budget Verksamhetens nettokostnad -802,4-847,2-873,0-897,9 Avskrivningar -39,3-43,5-45,5-47,5 Verksamhetens nettokostnad, inkl Avskrivning -841,7-890,7-918,5-945,4 Skatteintäkter/Statsbidrag varav Kommunalskatt, en krona ökning ger ca miljoner/år: ,0 895,0 935,0 974,0 Finansiella intäkter 5,5 6,0 6,0 6,0 Finansiella kostnader -6,5-9,5-10,5-11,5 Resultat/förändringar av eget kapital 7,3 0,8 12,0 23,1 Skatteintäkter baserade på SKL cirkulär 17:18 justerad utifrån kommunens befolkningsprognos. FINANSIERINGSBUDGET Mkr Prel. Prel. Prognos Budget Budget Budget Resultat inkl avskrivningar 46,6 44,3 57,5 70,6 Ökning av långfristiga skulder 40,4 32,7 19,5 6,4 Ökning av avsättning 3,0 3,0 3,0 3,0 Summa tillförda medel 90,0 80,0 80,0 80,0 Nettoinvesteringar 90,0 80,0 80,0 80,0 Summa använda medel 90,0 80,0 80,0 80,0 Sida 129 1

130 BUDGETERAD BALANSRÄKNING Mkr Prel. Prel. UB Prognos Budget Budget Budget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 873,0 923,7 960,2 994,7 1027,2 Omsättningstillgångar 186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 SUMMA TILLGÅNGAR 1059,4 1110,1 1146,6 1181,1 1213,6 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 369,9 377,2 378,0 390,0 413,1 Avsättningar 90,1 93,1 96,1 99,1 102,1 Långfristiga skulder 436,5 476,9 509,6 529,1 535,5 Kortfristiga skulder 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1059,4 1110,1 1146,6 1181,1 1213,6 ANSVARSFÖRBINDELSE Ansvarsförbindelse pensionsskuld 323,9 327,0 325,0 324,0 323,0 Soliditet 34,9% 34,0% 33,0% 33,0% 34,0% Soliditet inkl pensionsskuld 4,3% 4,5% 4,6% 5,6% 7,4% Verksamhetsramar Mkr Prel. Prel. Budget Budget Budget Kommunstyrelsen 76,0 77,5 79,1 Samhällsbyggnad Förändr/år %: -1,5% 30,0 29,6 29,1 Kultur- och fritidsnämnd Förändr/år %: 0,0% 50,0 50,0 50,0 Barn- och utbildningsnämnd Förändr/år %: 1,0% 370,0 373,7 377,4 Socialnämnd Förändr/år %: 2,0% 340,0 346,8 353,7 KF/nämnder 9,4 9,6 9,3 Revision 0,9 Övriga nämnder/styrelser 8,5 Fastighetsförvaltning -2,2-2,2-2,2 SUMMA 873,2 885,0 896,4 Pensioner 23,0 27,0 35,0 Sem.löneskuld (förändr) 1,5 1,5 1,5 Återbet ränta TBAB -5,0-5,0-5,0 Driftkonsekvenser 12,0 22,0 30,0 Finansiering mm -57,5-57,5-60,0 SUMMA 847,2 873,0 897,9 Sida 130 2

131 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kommunstyrelsen Katarina Hillberg Ekonomichef Telefon katarina.hillberg@tjorn.se Dnr 2017/268- Skriv beslutsinstans TJÖRN1000, v1.0, Antagande av budget 2018 och preliminär budget samt antagande av investeringsbudget 2018 samt plan Fastställande av skattesats. Förslag till beslut 1. Anta majoritetens förslag till budget 2018 och preliminär budget samt investeringsbudget 2018 och plan Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att nyupplåna totalt 58,1 miljoner kronor. 3. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 4. Skattesats oförändrad, det vill säga 21,71 kr. Samverkan CSG CSG Bilagor Budget 2018, preliminära ramar , investeringsbudget 2018 samt plan för investeringar Ärendet Majoriteten överlämnar förslag på budget: 1. Anta majoritetens förslag till budget 2018 och preliminär budget samt investeringsbudget 2018 och plan Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att nyupplåna totalt 58,1 miljoner kronor. 3. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 4. Skattesats oförändrad, det vill säga 21,71 kr. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 131

132 2 (2) Dnr 2017/268- Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 132

133 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Antagande av budget 2018 och preliminär budget samt antagande av investeringsbudget 2018 samt plan Fastställande av skattesats 2017/268 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Anta majoritetens förslag till budget 2018 och preliminär budget samt investeringsbudget 2018 och plan Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att nyupplåna totalt 58,1 miljoner kronor. 3. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 4. Skattesats oförändrad, det vill säga 21,71 kr. Reservation Samtliga ledamöter tillhörande Socialdemokraterna anmäler reservation till förmån för eget budgetförslag. Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande Sverigedemokraterna anmäler reservation till förmån för eget budgetförslag. Sammanfattning Enligt kommunens budget- och uppföljningsprocess ska kommunfullmäktige fastställa budget för nästkommande år vid sitt sista sammanträde före sommaruppehållet. Moderata Samlingspartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Centerpartiet, presenterar förslag till budget 2018, preliminära ramar för samt investeringsbudget 2018 och plan för investeringar Socialdemokraterna presenterar förslag till budget 2018 för Tjörns kommun, preliminära ramar för samt mål och verksamhetsinriktning. Sverigedemokraterna presenterar förslag till budget 2018 för Tjörns kommun samt preliminära ramar för Tidigare beslut Kommunstyrelsen, 111 den 1 juni 2017, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 98 den 18 maj Justerandes sign Utdragsbestyrkande 133

134 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Samverkan Central samverkansgrupp , Central samverkansgrupp Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 31 maj 2017, Majoritetens förslag till budget 2018 för Tjörns kommun, preliminära ramar för samt investeringsbudget 2018 och plan för investeringar , Socialdemokraternas förslag till budget 2018 för Tjörns kommun, preliminära ramar samt mål och verksamhetsinriktning, Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 för Tjörns kommun samt preliminära ramar för Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras för allmänhetens frågestund kl. 15:16-15:20. Mötet ajourneras för lunch kl. 17:15-18:00. Förslag till beslut på sammanträdet Martin Johansen (L), Mikael S Andersson (M), Roland Flyckt (KD), Georg Strömbom (C), Azar Hedemalm (MP), Filip Gollungberg (M), Lars Carlsson (M), Annika Andersson (M) och Gun Alexandersson Malm (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Robert Bull (S) och Nils Lackfors (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Socialdemokraternas budgetförslag. Thomas Jakobsson (SD) och Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Sverigedemokraternas budgetförslag. Beslutsgång Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) med fleras förslag väljs. Omröstning begärs. Martin Johansens (L) med fleras förslag blir huvudförslag. Motförslag ska utses. Beslutsgång 2 Ordförande ställer Benny Andersson (S) med fleras förslag mot Thomas Jakobssons (SD) och Martin Johanssons (SD) förslag. Benny Anderssons (S) med fleras förslag väljs. Omröstnings begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Benny Anderssons (S) med fleras förslag. Nej-röst för Thomas Jakobssons (SD) och Martin Johanssons (SD) förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 134

135 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Omröstningsresultat 13 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 3 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 23 avstår, (se omröstningsprotokoll). Benny Anderssons (S) med fleras förslag väljs till motförslag. Beslutsgång 3 Omröstning har begärts mellan Martin Johansens (L) med fleras huvudförslag och Benny Anderssons (S) med fleras motförslag. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Martin Johansens (L) med fleras förslag. Nej-röst för Benny Anderssons (S) med fleras förslag. Omröstningsresultat 21 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 15 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 3 avstår, (se omröstningsprotokoll). Martin Johansens (L) med fleras förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 135

136 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Antagande av budget 2018 och preliminär budget samt antagande av investeringsbudget 2018 samt plan Fastställande av skattesats 2017/268 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Anta majoritetens förslag till budget 2018 och preliminär budget samt investeringsbudget 2018 och plan Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att nyupplåna totalt 58,1 miljoner kronor. 3. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 4. Skattesats oförändrad, det vill säga 21,71 kr. Sammanfattning Enligt kommunens budget- och uppföljningsprocess ska kommunfullmäktige fastställa budget för nästkommande år vid sitt sista sammanträde före sommaruppehållet. Moderata Samlingspartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Centerpartiet, presenterar förslag till budget 2018, preliminära ramar för samt investeringsbudget 2018 och plan för investeringar Socialdemokraterna presenterar förslag till budget 2018 för Tjörns kommun, preliminära ramar för samt mål och verksamhetsinriktning. Sverigedemokraterna presenterar förslag till budget 2018 för Tjörns kommun samt preliminära ramar för Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 98 den 18 maj Samverkan Central samverkansgrupp , Central samverkansgrupp Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 31 maj 2017, Majoritetens förslag till budget 2018 för Tjörns kommun, preliminära ramar för samt investeringsbudget 2018 och plan för investeringar , Justerandes sign Utdragsbestyrkande 136

137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Socialdemokraternas förslag till budget 2018 för Tjörns kommun, preliminära ramar samt mål och verksamhetsinriktning. Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 för Tjörns kommun samt preliminära ramar för Förslag till beslut på sammanträdet Robert Johansson (MP), Lars Carlsson (M), Peter Andersson (L), Mats Kristensson (C) och Roland Flyckt (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Benny Andersson (S) och Jeanette Lagervall (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Socialdemokraternas förslag till budget 2018 för Tjörns kommun, preliminära ramar samt mål och verksamhetsinriktning. Thomas Jakobsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 för Tjörns kommun samt preliminära ramar för Beslutsgång 1 Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och Robert Johanssons (MP) med fleras förslag väljs. Omröstning begärs. Robert Johanssons (MP) med fleras förslag blir huvudförslag. Motförslag ska utses. Beslutsgång 2 Ordförande ställer Benny Anderssons (S) och Jeanette Lagervalls (S) förslag mot Thomas Jakobssons (SD) förslag. Benny Anderssons (S) och Jeanette Lagervalls (S) förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Benny Anderssons (S) och Jeanette Lagervalls (S) förslag. Nej-röst för Thomas Jakobssons (SD) förslag. Omröstningsresultat 5 Ja-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Nils Lackfors (S), Alma Nilsson (S). 1 Nej-röst, Thomas Jakobsson (SD). 10 avstår, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Lars Carlsson (M), Björn Möller (M), Mikael S Andersson (M), Susanne Landgren (M), Roland Flyckt (KD), Robert Johansson (MP), Mats Kristensson (C), Gert Kjellberg (TP). Benny Anderssons (S) och Jeanette Lagervalls (S) förslag väljs till motförslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 137

138 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Beslutsgång 3 Omröstning har begärts mellan Robert Johanssons (MP) med fleras huvudförslag mot Benny Anderssons (S) och Jeanette Lagervall (S) motförslag. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Robert Johanssons (MP) med fleras förslag. Nej-röst för Benny Anderssons (S) och Jeanette Lagervalls (S) förslag. Omröstningsresultat 9 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Lars Carlsson (M), Björn Möller (M), Mikael S Andersson (M), Susanne Landgren (M), Roland Flyckt (KD), Robert Johansson (MP), Mats Kristensson (C). 5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Nils Lackfors (S), Alma Nilsson (S). 2 avstår, Thomas Jakobsson (SD), Gert Kjellberg (TP). Robert Johanssons (MP) med fleras förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 138

139 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Antagande av budget 2018 och preliminär budget samt antagande av investeringsbudget 2018 samt plan Fastställande av skattesats 2017/268 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen där budgetförslagen läggs på bordet. Sammanfattning Enligt kommunens budget- och uppföljningsprocess ska kommunfullmäktige fastställa budget för nästkommande år vid sitt sista sammanträde före sommaruppehållet. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska nu bereda ärendet. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen där budgetförslagen läggs på bordet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 139

140 140

141 141

142 142

143 143

144 144

145 145

146 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Antagande av borgenspolicy 2017/2 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta borgenspolicy för Tjörns kommun med följande tillägg och ändringar: - Tillägg i del två: Tjörns kommun ingår inte nya borgensåtaganden gentemot bostadsrättsföreningar. - Ändring i del sex, tredje stycket: Lånet ska amorteras rakt och vara slutamorterat senast överenskommet år, alternativt ska gäldenären/låntagaren redovisa fast amorteringsplan med slutbetalning motsvarande år. - Ändring i del sex, tionde stycket: Uppföljning/återrapportering ska ske med fasta intervall under åtagandetiden. Sammanfattning Kommunen bör upprätta en policy som klargör syftet med att kommunen går in i borgensåtaganden och vilka krav kommunen ställer på de organisationer som erhåller kommunal borgen. Policyn innefattar ansökan, vilken bedömning kommunen gör innan borgensåtagande beslutas, borgensavgift, säkerhet för borgen, tidsgränser och amorteringskrav, regressrätt vid infriande av borgen. Förslag till borgenspolicy har remitterats till berörda nämnder och kommunala bolag. Remissvaren har inkommit och inga invändningar mot förslag till borgenspolicy har framkommit. Förslag till borgenspolicy föreslås godkännas. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 124 den 24 augusti 2017, Kultur- och fritidsnämnden, 58 den 12 juni 2017, Tjörns Måltids AB, 5 den 23 mars 2017, Tjörns Bostads AB, 9 den 22 mars 2017, Tjörns Hamnar AB, 6 den 27 mars 2017, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 29 den 23 februari Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 27 juli 2017, Inkomma remissvar, Borgenspolicy. Förslag till beslut på sammanträdet Björn Möller (M) och Robert Johansson (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 146

147 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Antagande av borgenspolicy 2017/2 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta borgenspolicy för Tjörns kommun med följande tillägg och ändringar: - Tillägg i del två: Tjörns kommun ingår inte nya borgensåtaganden gentemot bostadsrättsföreningar. - Ändring i del sex, tredje stycket: Lånet ska amorteras rakt och vara slutamorterat senast överenskommet år, alternativt ska gäldenären/låntagaren redovisa fast amorteringsplan med slutbetalning motsvarande år. - Ändring i del sex, tionde stycket: Uppföljning/återrapportering ska ske med fasta intervall under åtagandetiden. Sammanfattning Kommunen bör upprätta en policy som klargör syftet med att kommunen går in i borgensåtaganden och vilka krav kommunen ställer på de organisationer som erhåller kommunal borgen. Policyn innefattar ansökan, vilken bedömning kommunen gör innan borgensåtagande beslutas, borgensavgift, säkerhet för borgen, tidsgränser och amorteringskrav, regressrätt vid infriande av borgen. Förslag till borgenspolicy har remitterats till berörda nämnder och kommunala bolag. Remissvaren har inkommit och inga invändningar mot förslag till borgenspolicy har framkommit. Förslag till borgenspolicy föreslås godkännas. Tidigare beslut Kultur- och fritidsnämnden, 58 den 12 juni 2017, Tjörns Måltids AB, 5 den 23 mars 2017, Tjörns Bostads AB, 9 den 22 mars 2017, Tjörns Hamnar AB, 6 den 27 mars 2017, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 29 den 23 februari Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 27 juli 2017, Inkomma remissvar, Borgenspolicy. Förslag till beslut på sammanträdet Björn Möller (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg och ändringar: - Tillägg i del två: Tjörns kommun ingår inte nya borgensåtaganden gentemot bostadsrättsföreningar. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 147

148 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Ändring i del sex, tredje stycket: Lånet ska amorteras rakt och vara slutamorterat senast överenskommet år, alternativt ska gäldenären/låntagaren redovisa fast amorteringsplan med slutbetalning motsvarande år. - Ändring i del sex, tionde stycket: Uppföljning/återrapportering ska ske med fasta intervall under åtagandetiden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 148

149 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Kommunstyrelsen Katarina Hillberg Ekonomichef katarina.hillberg@tjorn.se Dnr 2017/2-045 Kommunstyrelsen TJÖRN1000, v1.0, TU Borgenspolicy för Tjörns kommun Förslag till beslut Godkänna Borgenspolicy. Bilagor Borgenspolicy Ärendet Kommunen bör upprätta en policy som klargör syftet med att kommunen går in i borgensåtaganden och vilka krav kommunen ställer på de organisationer som erhåller kommunal borgen. Policyn innefattar ansökan, vilken bedömning kommunen gör innan borgensåtagande beslutas, borgensavgift, säkerhet för borgen, tidsgränser och amorteringskrav, regressrätt vid infriande av borgen. Förslag till borgenspolicy har remitterats till berörda nämnder och kommunala bolag. Remissvaren har inkommit och inga invändningar mot förslag till borgenspolicy har framkommit. Förslag till borgenspolicy föreslås godkännas. Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 149

150 Dokumenttyp och beslutsinstans Policydokument Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Kommunchef Dokumentnamn Borgenspolicy Dokumentet gäller för Fastställd/Upprättad Giltig till och med [Klicka och skriv] Borgenspolicy Annica Skog, tf kultur- och fritidschef Katarina Hillberg, ekonomichef

151 Innehåll 1 Syfte 3 2 Allmänt om borgensåtagande 4 3 Typer av borgen 5 4 Borgensansökan 6 5 Säkerhet 7 6 Belopps- och tidsgränser samt amorteringskrav 8 7 Borgensavgift 9 8 Infriande av borgensåtagande 10 Sida 2 (10) Error! No text of specified style in document. 151

152 1 Syfte Syftet med en borgenspolicy för Tjörns kommun och dess bolag är att säkerställa en konsekvent hantering och styrning av borgensfrågor. Syftet med borgensåtagandet ska vara att stödja verksamheter som inte bedrivs av kommunen själv men som från ett kommunpolitiskt perspektiv anses angeläget och ligger inom ramen för kommunens befogenheter. Ändamålen som borgensåtaganden gynnar ska sammanfalla med kommunens syften och intressen. Policydokumentet ska vara styrande och vägledande för kommunens beslutsfattare och handläggare i frågor som rör kommunal borgen. Sida 3 (10) Error! No text of specified style in document. 152

153 2 Allmänt om borgensåtagande Kommunal borgen ska tillämpas restriktivt och efter särskild prövning. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens borgensåtaganden. Borgensåtagandet ska ligga inom ramen för den kommunala kompetensen och ska således endast avse sådana angelägenheter som är av allmänt intresse. Kommunal borgen ska endast lämnas om det är en absolut nödvändighet för att projektet eller verksamheten ska kunna genomföras. Kommunal borgen får endast lämnas till nedanstående bolag/organisationer: Hel- och delägda kommunala bolag Ideella organisationer Stiftelser Kommunalförbund Kommunens kreditvärdhet påverkas av de borgensåtaganden kommunen har åtagit sig. Ett kommunalt borgensåtagande får inte äventyra eller fördyra kostnaden för den egna kommunala upplåningen. Hel- och delägda kommunala bolag får endast teckna borgensåtagande efter godkännande av kommunfullmäktige. Sida 4 (10) Error! No text of specified style in document. 153

154 3 Typer av borgen Enkel borgen innebär att Borgensmannen blir betalningsskyldig först om det kan fastställas att Gäldenären inte kan betala. Proprieborgen innebär att Borgensmannen påtar sig betalningsansvar för Gäldenärens förpliktelse såsom för egen skuld. För kommunal borgen skall som huvudregel enkel borgen tillämpas. Proprieborgen ska endast användas då synnerliga skäl föreligger. Sida 5 (10) Error! No text of specified style in document. 154

155 4 Borgensansökan En prövning ska göras av den sökandes ekonomiska ställning och de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten/projektet som ansökan avser. Inkommen borgensansökning ska även prövas gällande risknivå och konsekvensnivå i en riskanalys. Riskanalysen skall göras av berörda nämnder/förvaltningar i samverkan. Riskanalysen bör göras i ett så tidigt skede som möjligt. Resultatet av riskanalysen ska prövas mot annan verksamhet som kommunen bedriver, för att få en samlad bedömning av kommunens totala risknivå. Sida 6 (10) Error! No text of specified style in document. 155

156 5 Säkerhet Kommunal borgen kräver säkerhet från låntagaren/gäldenären för borgensåtagandet. Undantag kan ske gällande kommunalt helägda och delägda bolag och kommunalförbund. Säkerhet kan utgöras av: pantbrev i fast egendom (prövas efter förmånsläge) garantiöverlåtelse av byggnad solidarisk borgen från styrelsemedlemmar (personlig eller annan typ av underborgen) I de fall säkerhet lämnas i form av pantbrev i fast egendom får ytterligare belåning i pantsatt fastighet som utgångspunkt inte ske utan kommunens medgivande. Låntagare ska som ett villkor för att borgen beviljas förbinda sig att hålla de objekt och investeringar som borgen lämnats för betryggande försäkrade under den tid som borgen ska gälla. Låntagaren/gäldenären är skyldig att årligen inkomma till kommunen med information om giltig försäkring. Sida 7 (10) Error! No text of specified style in document. 156

157 6 Belopps- och tidsgränser samt amorteringskrav Borgen ska vara begränsad i belopp och tid. De borgensåtaganden som Tjörns kommun ingår bör vara begränsade till max 10 år. Undantaget är borgensåtaganden för ideella föreningar, som kan vara upp till 20 år. Verksamhet som bedrivs i hel- eller delägda kommunala bolag kan undantas från tidsbegränsning. Lånet bör amorteras rakt och vara slutamorterat senast överenskommet år, alternativt bör gäldenären/låntagaren redovisa fast amorteringsplan med slutbetalning motsvarande år. Borgensåtagandet är inte bundet till specifik bank. Lånet kan omsättas hos olika banker men ursprunglig amorteringsplan, återstående löptid och belopp får ej överskridas utan att åtagande omprövas. Bästa villkor hos bank ska antas. Borgen för lån i utländsk valuta får ej tecknas. Innan lånets villkor fastställs ska kommunikation ske med kommunen. Inga tilläggsbeställningar får göras under projekttiden utan godkännande av kommunen. Uppföljning/återrapportering bör ske med fasta intervall under åtagandetiden. Sida 8 (10) Error! No text of specified style in document. 157

158 7 Borgensavgift Kommunens borgensåtaganden är förenade med risker för kommunen vilka bör kompenseras med en avgift. I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag framgår bland annat att kommunerna ska ta ut marknadsmässig avgift för att kompensera för den ekonomiska fördel det innebär med kommunal borgen för det kommunala bostadsaktiebolaget eller liknande. För helägda kommunala företag uttas en årlig borgensavgift. För delägda kommunala organisationer, bostadsrättsföreningar och övriga organisationer bestäms nivån på borgensavgiften i varje enskilt fall. Avgift för borgens åtagande kan undantas för ideella föreningar och stiftelser som inte bedriver affärsmässig verksamheter. Avgifternas storlek sätts i proportion till risken med borgensåtagandet och ska vara marknadsmässig. Avgifterna betalas en gång per år i efterskott. Sida 9 (10) Error! No text of specified style in document. 158

159 8 Infriande av borgensåtagande I en situation där banken nyttjar borgensförbindelsen blir kommunen skyldig att betala gäldenärens/låntagarens lånekostnader till banken. I detta skede gäller kommunens regressrätt. Kommunen ska i denna situation som huvudregel nyttja den säkerhet som gäldenären/låntagaren har lämnat. Kommunen kräver tillbaka det kommunen får betala till banken, från gäldenären/låntagaren, till dess att hela beloppet inklusive ränta är återbetalt. Därefter återgår eventuellt ägande/säkerhet till gäldenären/låntagaren. Sida 10 (10) Error! No text of specified style in document. 159

160 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Remissvar: Borgenspolicy för Tjörns kommun 2017/55 Beslut Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot förslaget på borgenspolicy för Tjörns kommun. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott ber kultur- och fritidsnämnden att yttra sig över ett förslag på borgenspolicy för Tjörns kommun. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 29 Beslutsunderlag Borgenspolicy Tjänsteutlåtande den Beslutsgång Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt tjänstemännens förslag. Nämnden svarar ja. Beslutet skickas till Kommunledningskontoret Justerandes sign Utdragsbestyrkande 160

161 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsemöte nr Remiss borgenspolicy 2017/2 Beslut Tjörns Måltids AB har tagit del av och ställer sig bakom förslag på borgenspolicy. Sammanfattning Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till policy som klargör syftet med att kommunen går in i borgensåtaganden och vilka krav kommunen ställer på de organisationer som erhåller kommunal borgen. Policyn innefattar ansökan, vilken bedömning kommunen gör innan borgensåtagande beslutas, borgensavgift, säkerhet för borgen, tidsgränser och amorteringskrav, regressrätt vid infriande av borgen. Förslaget har remitterats till berörda nämnder och kommunala bolag. Beslutsunderlag Förslag till borgenspolicy Beslut KSAU Tjänsteutlåtande den Beslutet skickas till Kommunkansliet Justerandes sign Utdragsbestyrkande 161

162 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsemöte nr Remiss borgenspolicy 2016/58 Beslut VD informerar att bolaget inte har något att erinra mot denna policy. Styrelsen har ingenting att tillägga utan noterar informationen. Sammanfattning Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till policy som klargör syftet med att kommunen går in i borgensåtaganden och vilka krav kommunen ställer på de organisationer som erhåller kommunal borgen. Policyn innefattar ansökan, vilken bedömning kommunen gör innan borgensåtagande beslutas, borgensavgift, säkerhet för borgen, tidsgränser och amorteringskrav, regressrätt vid infriande av borgen. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitteras till berörda nämnder och kommunala bolag. Beslutsunderlag Borgenspolicy Beslut KSAU Tjänsteutlåtande TBAB den Beslutet skickas till Kommunkansliet Justerandes sign Utdragsbestyrkande 162

163 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsemöte nr Remiss borgenspolicy 2017/12 Beslut Styrelsen har ingenting att erinra och noterar informationen. Sammanfattning Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till policy som klargör syftet med att kommunen går in i borgensåtaganden och vilka krav kommunen ställer på de organisationer som erhåller kommunal borgen. Policyn innefattar ansökan, vilken bedömning kommunen gör innan borgensåtagande beslutas, borgensavgift, säkerhet för borgen, tidsgränser och amorteringskrav, regressrätt vid infriande av borgen. Förslaget remitteras till berörda nämnder och kommunala bolag. Beslutsunderlag Förslag till borgenspolicy. Beslut KSAU Tjänsteutlåtande den Beslutet skickas till Kommunkansliet Justerandes sign Utdragsbestyrkande 163

164 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Borgenspolicy - remiss till nämnder och bolag 2017/2 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 1. Förslaget till borgenspolicy remitteras till berörda nämnder och kommunala bolag. 2. Remissvaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast Sammanfattning Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till policy som klargör syftet med att kommunen går in i borgensåtaganden och vilka krav kommunen ställer på de organisationer som erhåller kommunal borgen. Policyn innefattar ansökan, vilken bedömning kommunen gör innan borgensåtagande beslutas, borgensavgift, säkerhet för borgen, tidsgränser och amorteringskrav, regressrätt vid infriande av borgen. Förslaget föreslås remitteras till berörda nämnder och kommunala bolag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 13 januari 2017, Borgenspolicy. Förslag till beslut på sammanträdet Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 164

165 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sammanslagning av Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn & Samordningsförbundet Öckerö till Samordningsförbundet Älv och Kust 2017/357 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Tillägg görs i enlighet med bilaga 3 och 4 i idag gällande förbundsordningar för samordningsförbunden avseende 16, SOF AKST respektive 16 SOF Öckerö där villkoren för överföring av eget kapital och egendom till det nya samordningsförbundet Älv och kust regleras. (bilaga 3 och 4) 2. SOF AKST utvidgas med kommunen Öckerö och byter samtidigt namn till Samordningsförbundet Älv och Kust. Utvidgningen sker tidigast från och med SOF Öckerö upphör som eget förbund Den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Älv och Kust gäller från och med det datum sammanslagningen genomförts. (bilaga 5) 5. Sittande ledamöter i styrelsen för SOF AKST blir ledamöter i Samordningsförbundet Älv och Kust mandattiden ut till och med Öckerö ska utse ny ledamot eller ersättare till styrelsen som ingår i Samordningsförbundet Älv och Kust från och med tidigast (bilaga 6) 6. De revisorer som utsetts att vara revisorer för SOF AKST sitter kvar mandatperioden ut till och med (bilaga 6) 7. Tjörns kommun tilldelar Samordningsförbundet Kust och Älv kronor för 2018 enligt beslut av kommunalråd Detta förutsätter att sammanslagningen sker 1 januari Om sammanslagningen blir senarelagd inkommer förslag till äskande om medel efter 30 september (bilaga 7) Sammanfattning Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn föreslås att slås ihop med Samordningsförbundet Öckerö och bilda ett nytt samordningsförbund med namnet Samordningsförbundet Älv och Kust. Samtliga parter ser positivt på en sammanslagning enligt ägarsamråd där ägare och medlemmar medverkade. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 125 den 24 augusti Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 27 juni 2017, Utvidgning eller ihopslagning av Samordningsförbund, Flera förbund går samman, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 165

166 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Förbundsordning för Samordningsförbundet Öckerö, Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Förbundsordning för Samordningsförbundet Älv och Kust, Styrelse Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Förslag finansiering Förslag till beslut på sammanträdet Filip Gollungberg (M) och Robert Johansson (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 166

167 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanslagning av Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn & Samordningesförbundet Öckerö till Samordningsförbundet Älv och Kust 2017/357 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Tillägg görs i enlighet med bilaga 3 och 4 i idag gällande förbundsordningar för samordningsförbunden avseende 16, SOF AKST respektive 16 SOF Öckerö där villkoren för överföring av eget kapital och egendom till det nya samordningsförbundet Älv och kust regleras. (bilaga 3 och 4) 2. SOF AKST utvidgas med kommunen Öckerö och byter samtidigt namn till Samordningsförbundet Älv och Kust. Utvidgningen sker tidigast från och med SOF Öckerö upphör som eget förbund Den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Älv och Kust gäller från och med det datum sammanslagningen genomförts. (bilaga 5) 5. Sittande ledamöter i styrelsen för SOF AKST blir ledamöter i Samordningsförbundet Älv och Kust mandattiden ut till och med Öckerö ska utse ny ledamot eller ersättare till styrelsen som ingår i Samordningsförbundet Älv och Kust från och med tidigast (bilaga 6) 6. De revisorer som utsetts att vara revisorer för SOF AKST sitter kvar mandatperioden ut till och med (bilaga 6) 7. Tjörns kommun tilldelar Samordningsförbundet Kust och Älv kronor för 2018 enligt beslut av kommunalråd Detta förutsätter att sammanslagningen sker 1 januari Om sammanslagningen blir senarelagd inkommer förslag till äskande om medel efter 30 september (bilaga 7) Sammanfattning Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn föreslås att slås ihop med Samordningsförbundet Öckerö och bilda ett nytt samordningsförbund med namnet Samordningsförbundet Älv och Kust. Samtliga parter ser positivt på en sammanslagning enligt ägarsamråd där ägare och medlemmar medverkade. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 27 juni 2017, Utvidgning eller ihopslagning av Samordningsförbund, Flera förbund går samman, Förbundsordning för Samordningsförbundet Öckerö, Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 167

168 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Förbundsordning för Samordningsförbundet Älv och Kust, Styrelse Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Förslag finansiering Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 168

169 avdelnin TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Kommunstyrelsen Magdalena Patriksson Avdelningschef magdalena.patriksson@tjorn.se Dnr 2017/ Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn TJÖRN1000, v1.0, Tjänsteutlåtande sammanslagning av Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (SOF AKST) med Samordningsförbundet Öckerö (SOF Öckerö) Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Tillägg görs i enlighet med bilaga 3 och 4 i idag gällande förbundsordningar för samordningsförbunden avseende 16, SOF AKST respektive 16 SOF Öckerö där villkoren för överföring av eget kapital och egendom till det nya samordningsförbundet Älv och kust regleras. (bilaga 3 och 4) 2. SOF AKST utvidgas med kommunen Öckerö och samtidigt byter namn till Samordningsförbundet Älv och Kust. Utvidgningen sker tidigast från och med SOF Öckerö upphör som eget förbund Den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Älv och Kust gäller från och med det datum sammanslagningen genomförts. (bilaga 5) 5. Sittande ledamöter i styrelsen för SOF AKST blir ledamöter i Samordningsförbundet Älv och Kust mandattiden ut till och med Öckerö ska utse ny ledamot eller ersättare till styrelsen som ingår i Samordningsförbundet Älv och Kust från och med tidigast (Bilaga 6) 6. De revisorer som utsetts att vara revisorer för SOF AKST sitter kvar mandatperioden ut till och med (bilaga 6) 7. Tjörns kommun tilldelar Samordningsförbundet Kust och Älv kronor för 2018 enligt beslut av kommunalråd Detta förutsätter att sammanslagningen sker 1 januari Om sammanslagningen blir senarelagd inkommer förslag till äskande om medel efter 30 september (bilaga 7) Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 169

170 2 (3) Dnr 2017/ Sammanfattning Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn föreslås att slås ihop med Samordningsförbundet Öckerö och bilda ett nytt samordningsförbund med namnet Samordningsförbundet Älv och Kust. Samtliga parter ser positivt på en sammanslagning enligt ägarsamråd där ägare och medlemmar medverkade. Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Utvidgning eller ihopslagning av Samordningsförbund Flera förbund går samman Förbundsordning för Samordningsförbundet Öckerö Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Älv och Kust Styrelse Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Bilaga 7 Förslag finansiering 2018 Beslutet skickas till Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 170

171 3 (3) Dnr 2017/ Ärendet Förbundschef för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (SOF AKST) fick i början av 2017 i uppdrag av respektive styrelse (SOF AKST och SOF Öckerö) att påbörja arbetet med en sammanslagning av dess två samordningsförbund. Vid ägarsamråd , där ägare och dess medlemmar medverkade, fanns inga hinder för en sådan sammanslagning utan samtliga såg positivt på en sammanslagning från och med En sammanslagning av förbunden leder främst till ökad legitimitet. Den största vinsten görs för individen i och med att samverkansinsatserna blir större och utvecklingsmetoder kan bedrivas över ett större område. Erfarenhet från andra förbund som genomfört sammanslagningar är minskad central administration och ökade insatser lokalt. SOF AKST kommer att kvarstå som samordningsförbund men byter namn till Samordningsförbundet Älv och Kust medan SOF Öckerö hemställer att få upphöra som eget förbund och gå in i Samordningsförbundet Älv och Kust. Hur utvidgningen eller hopslagningen ska ske finns beskrivet i Handbok för Finansiell Samordning (se bilaga 1). SOF Öckerö kommer sannolikt att ha ett överskott vid årets slut. Återstående medel föreslås att föras över till det nya gemensamma förbundet genom att befintliga förbundsordningar skrivs om. Där ska framgå att återstående medel ska föras över till det nya förbundet. Beslut om respektive reviderad förbundsordning fattas samtidigt som beslut om förbundsordningen för det gemensamma förbundet. Om detta förfarande tillämpas kan de kvarstående medlen föras över direkt till det nya gemensamma förbundet (se bilaga 2). Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 171

172 Bil. l Utvidgning eller hopslagning av Samordningsförbund Vid en utvidgning av ett befintligt samordningsförbund, till exempel om ytterligare kommuner vill ansluta sig, kan det nuvarande organisationsnumret behållas, men förbundets namn kan behöva bytas. Dessutom behöver alla parter besluta om en ny omarbetad förbundsordning och man kan behöva reglera principerna för kommunernas ekonomiska andel. Men andelarna mellan parterna ska inte förändras. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla beslut som förbundet tagit tidigare även för de nya medlemmarna. Vid en hopslagning av flera befintliga förbund kan ovanstående principer tillämpas genom att ett förbund kvarstår och det andra förbundet hemställer hos sina medlemmar att få upphöra som eget förbund och gå ihop med ett annat. Förbunden arbetar fram en ny gemensam förbundsordning för det gemensamma förbundet. Samtliga medlemmar tar beslut om den nya gemensamma förbundsordningen. l samband med beslutet behöver medlemmarna ta beslut om hur eventuellt återstående kapital ska hanteras. En rekommendation om hur kapitalet ska hanteras finns under avsnitt

173 Bil. 2 Flera förbund går samman Vid en hopslagning av flera befintliga förbund behöver medlemmarna ta beslut om hur eventuellt återstående kapital ska hanteras. l enlighet med de gällande förbundsordningarna för respektive förbund ska kvarvarande kapital, vid en likvidation, fördelas till medlemmarna i proportion till vad var och en har bidragit med. Det smidigaste sättet att reglera vad som ska hända med återstående kapital i de olika förbunden som går samman torde vara att medlemmarna samtidigt med beslutet om förbundsordningen för det gemensamma förbundet beslutar om hanteringen av återstående kapital. Frågan behöver väckas hos medlemmarna i samband med att man börjar samtalen om att slå ihop förbunden så att den hinner beredas före beslut om den gemensamma förbundsordningen. Medlemmarna kan komma fram till att återstående medel i de befintliga förbunden ska gå tillbaka till respektive medlem. Man kan också välja att återstående medel ska tillföras det nya gemensamma förbundet. Återstående medel betalas då tillbaka till medlemmarna för att sedan direkt utbetalas till det nya förbundet. Man kan också föra över återstående medel till det nya gemensamma förbundet genom att befintliga förbundsordningar skrivs om. Där ska framgå att återstående medel ska föras över till det nya förbundet. Beslut om respektive reviderad förbundsordning fattas samtidigt det fattas beslut om förbundsordningen för det gemensamma förbundet. Om detta förfarande tillämpas kan de återstående medlen föras över direkt till det gemensamma förbundet. Det är mycket viktigt att hanteringen av förbundens egna kapital vid samgåendet beslutas samtidigt med den nya förbundsordningen för det gemensamma förbundet. På så vis kan oklarhet och akuta situationer undvikas när väl det gemensamma förbundet startar. 173

174 Tillägget till 16 är skrivet med kursiv stil. Bil. 3 Förbundsordning för Samordningsförbundet Öckerö Samordningsförbundet Öckerö (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Öckerö Kommun och Västra Götalandsregionen. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Samordningsförbundet Öckerö. 2 Förbundets säte Förbundets säte är Öckerö Kommun. 3 Förbundets medlemmar Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Öckerö Kommun. 4 Förbundets ändamål Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Öckerö Kommun svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Syftet att underlätta och förbättra möjligheterna till egen försörjning för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Förbundet ska sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser. 5 styrelsen Förbundet ska ledas av en styrelse. styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje medlem väljer en ledamot och en ersättare för denne. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. styrelsen utser ordförande. 6 Uppgifter och beslutanderätt. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas. Förbundet har till uppgift att 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser Sida l 174

175 4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas 5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Samordningsförbundet får inte besluta om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahållande tjänster som är avsedda för enskilda. 7 Personal Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar 8 Initiativrätt En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive huvudmans beslutsordning. 9 Samråd Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. 1 O Kungörelser Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på den officiella anslagstavlan hos Öckerö kommun. 11 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader. Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel samt Öckerö kommun med en fjärdedel. 12 Styrning och insyn Förbundsstyrelsen ska upprätta periodvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten. 13 Budget Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de tre kommande åren. För det första av de tre åren ska styrelsen Sida2 175

176 upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Arsbudgeten skall åtföljas av mål för verksamheten. Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas. 14 Revision Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Försäkringskassan utser statens revisor. Öckerö kommun och Västra Götalandsregionen utser en gemensam revisor. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisorer utses första gången för tiden från och med den 1 januari 2016 till och med den31mars Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 i lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 15 Utträde En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är därvid tre år. Vid en parts utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt Likvidation och upplösning Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen. När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Sida 3 176

177 Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna. Tillägget är: Vid sammanslagning till ett större och utvidgat förbund mellan Samordningsförbundet Ale, Kungälv, stenungsund och Tjärn samt Somordningsförbundet Öckerö överförs återstående medel och egendom till det nya gemensamma förbundet Samordningsförbundet Älv och Kust. 17 Tvister Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige. 18 Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare samt kommunernas och landstinget revisor ska följa Öckerö kommuns principer. Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med fyra respektive tre procent av fast månadsersättning för heltidsarvoderat regionråd. 19 Arkivtillsyn Kommunstyrelsen i Öckerö kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 20 Förbundets bildande Förbundet anses bildat den 1 januari 2016 under förutsättning att samtliga medlemmar har godkänt denna förbundsordning då. Sida4 177

178 Tillägget till 16 är skrivet med kursiv stil. Bil. 4 Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, stenungsund och Tjärn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Samordningsförbundet Ale, Kungälv, stenungsund och Tjörn. 2 Förbundets säte Förbundets säte är Kungälvs Kommun. 3 Förbundets medlemmar Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, samt kommunerna Ale, Kungälv, stenungsund och Tjörn. 4 Förbundets ändamål Förbundets ändamål är att inom ovan nämnda kommuners geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna Ale, Kungälv, stenungsund och Tjörn i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 5 styrelsen Förbundet ska ledas av en styrelse. styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och sex ersättare. Varje samverkande part utser vardera en ledamot och en ersättare. Kommunerna utser en styrelseledamot och tre ersättare, en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande enligt rullande schema för den tid som styrelsen bestämmer. Kommunernas representant följer ett års mandatperiod vilket innebär att alla kommuner innehaft en ordinarie plats i styrelsen inom en fyraårsperiod. Ledamöter och ersättare väljs för tiden från och med den 1 april 2015 till och med den31mars Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. styrelsen är beslutsför när mer än hälften (tre) av ledamöterna är tjänstgörande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Sida 1 178

179 6 Uppgifter och beslutanderätt. Förbundet har till uppgift att 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 3. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, 4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas, 5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna samt 6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Förbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. Förbundet får inte svara för offentlig upphandling av insatser som riktar sig till enskilda. 7 Personal Förbundsstyrelsen ska utse en förbundschef, som har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar samt ansvara för att ärenden är beredda inför styrelsebeslut. styrelsen har därutöver rätt att utse personal som erfordras för att utföra administrativa uppgifter. 8 Initiativrätt Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. 9 Samråd styrelsen ska se till att medlemmarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 1 O Kungörelser Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på den officiella anslagstavlan hos respektive kommun och Västra Götalandsregionen. 11 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader. Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. Fördelningen ska därvid vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel samt kommunerna Ale, Kungälv, stenungsund och Tjärn med en fjärdedel tillsammans. Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, stenungsund och T j örn Sida 2 179

180 12 Styrning och insyn Förbundsstyrelsen ska upprätta en delårsrapport per år med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall. Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten. 13 Budget Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. över- respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår. Arsbudgeten skall åtföljas av mål för verksamheten. Arsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 november året före budgetåret (kalenderår) Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. 14 Revision Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utses en gemensam revisor. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Västra Götalandsregionen utser en revisor och kommunerna Ale, Kungälv, stenungsund och Tjärn utser efter samråd en gemensam revisor. Mandattiden för revisorer är densamma som för styrelseledamöter enligt 5 i denna förbundsordning. För revisor som Försäkringskassan utser finns inte någon fastställd mandattid. Försäkringskassan förordnar revisor efter upphandling för den tid som upphandlingen från tid till annan avser. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 i lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 15 Utträde En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är därvid tre år. Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som sägs i 11 i denna förbundsordning. Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, stenungsund och Tjörn Sida 3 180

181 16 Likvidation och upplösning Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst. Tillägget är: Vid sammanslagning till ett större och utvidgat förbund mellan Samordningsförbundet Ale, Kungälv, stenungsund och Tjärn samt Samordningsförbundet Öckerö överförs återstående medel och egendom till det nya gemensamma förbundet Samordningsförbundet Älv och Kust. 17 Tvister Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol. 18 Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa Västra Götalandsregionens principer. Den revisor som utses av Försäkringskassan ska ersättas enligt Försäkringskassans bestämmelser. Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med fyra respektive tre procent av fast månadsersättning för heltidsarvoderat regionråd. Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 lagen (2003: 1 21 O) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av förbundet. 19 Arkivtillsyn Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) åvilar kommunstyrelsen i säteskommunen. 20 Ändringar i förbundsordningen Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar. Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Sida 4 181

182 Förbundsordning för Samordningsförbundet Älv och Kust Bil. 5 Samordningsförbundet Älv och Kust (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, stenungsunds Kommun, Tjörns Kommun, Öckerö Kommun och Västra Götalandsregionen. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Samordningsförbundet Älv och Kust. 2 Förbundets säte Förbundets säte är Kungälvs kommun. 3 Förbundets medlemmar Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, samt kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 4 Förbundets ändamål Förbundets ändamål är att inom ovan nämnda kommuners geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Syftet att underlätta och förbättra möjligheterna till egen försörjning för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Förbundet ska sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser. 5 styrelsen Förbundet ska ledas av en styrelse. styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och sju ersättare. Varje samverkande part utser vardera en ledamot och en ersättare. Kommunerna utser en styrelseledamot och fyra ersättare, en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande enligt rullande schema för den tid som styrelsen bestämmer. Kommunernas representant följer ett års mandatperiod.. Ledamöter och ersättare väljs för tiden från och med den 1 april 2019 till och med den 31 mars Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. styrelsen är beslutsför när mer än hälften (tre) av ledamöterna är tjänstgörande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 6 Uppgifter och beslutanderätt. Förbundet har till uppgift att: Förbundsordning för Samordningsförbundet Älv och Kust Sida l 182

183 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas 5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Samordningsförbundet får inte besluta om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahållande tjänster som är avsedda för enskilda. Förbundet får inte svara för offentlig upphandling av insatser som riktar sig till enskilda. 7 Personal Förbundsstyrelsen ska utse en förbundschef som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar styrelsen har därutöver rätt att utse personal som erfordras för att utföra administrativa uppgifter. 8 Initiativrätt En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive huvudmans beslutsordning. 9 Samråd styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter 1 O Kungörelser Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på den officiella anslagstavlan hos respektive kommun och Västra Götalandsregionen. 11 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader. Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. Fördelningen ska därvid vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel samt kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med en fjärdedel tillsammans. 12 Styrning och insyn Förbundsstyrelsen ska upprätta en delårsrapport per år med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska Förbundsordning för Samordningsförbundet Älv och Kust Sida 2 183

184 också årligen till medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall. Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten. 13 Budget Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de tre kommande åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Arsbudgeten skall åtföljas av mål för verksamheten. Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. 14 Revision Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Försäkringskassan utser statens revisor. Västra Götalandsregionen utser en revisor och kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö utser efter samråd en gemensam revisor. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Mandattiden för revisorer är densamma som för styrelseledamöter och ersättare enligt 5 i denna förbundsordning. För revisor som Försäkringskassan utser finns inte någon fastställd mandattid. Försäkringskassan förordnar revisor efter upphandling för den tid som upphandlingen från tid till annan avser. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 i lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 15 Utträde En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är därvid tre år. Vid en parts utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt Likvidation och upplösning Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen. Förbundsordning för Samordningsförbundet Älv och Kust Sida 3 184

185 När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 i denna förbundsord ni ng. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 17 Tvister Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige. 18 Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa Västra Götalandsregionens principer. Den revisor som utses av Försäkringskassan ska ersättas enligt Försäkringskassans bestämmelser. Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med fyra respektive tre procent av fast månadsersättning för heltidsarvoderat regionråd. Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 lagen (2003: 1 21 O) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av förbundet. 19 Arkivtillsyn Kommunstyrelsen i Kungälvs Kommun ansvarar för tillsynen av att Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 20 Ändringar i förbundsordningen Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar. För bundsordning för Samordningsförbundet Älv och Kust Sida 4 185

186 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, stenungsund och Tjörn Bil. 6 STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH T JÖRN AleKommun Monica Samuelsson (S) Ersättare Kungälvs Kommun stenungsunds Kommun Linda Åshamre (S) Lena Hedlund (K.D) Tjörns Kommun Inga Olsson (C) Arbetsförmedlingen Jan Sammets Samir Rajic Försäkringskassan Sara Eriksson Lena Erlandsson Västra Sofie Bichler (M) Janette Olsson (S) Götalandsregionen Revisorer Per Waborg, Revisor Västra Götalandsregionen Peruilla Rehnberg, Revisor Staten Björn Brogren, Revisor kommuner (har valts för perioden l ) Samordningsförbundet Ale, Kungälv, s tenungsund och Tjöm. Västra Gatan 64, Kungälv. Hemsida: 186

187 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret /399 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Godkänna årsredovisningen för Stiftelsen Säbygården avseende verksamhetsåret Bevilja styrelsen för Stiftelsen Säbygården ansvarsfrihet för Sammanfattning Stiftelsen Säbygården har inkommit med verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 126 den 24 augusti Beslutsunderlag Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret Förslag till beslut på sammanträdet Björn Möller (M) och Robert Johansson (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 187

188 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret /399 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Godkänna årsredovisningen för stiftelsen Säbygården avseende verksamhetsåret Bevilja styrelsen för stiftelsen Säbygården ansvarsfrihet för Sammanfattning Stiftelsen Säbygården har inkommit med verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för Beslutsunderlag Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Godkänna årsredovisningen för stiftelsen Säbygården avseende verksamhetsåret Bevilja styrelsen för stiftelsen Säbygården ansvarsfrihet för Justerandes sign Utdragsbestyrkande 188

189 189

190 190

191 191

192 192

193 193

194 194

195 195

196 196

197 197

198 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Återremitterat ärende: Begäran om utökat borgensåtagande för SOLTAK AB 2016/424 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för SOLTAK AB:s låneförpliktelser, med ytterligare tkr, upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr. Sammanfattning , beslutade SOLTAK AB bolagsstämma, i enlighet med förslag från styrelsen att godkänna drift- och investeringsbudget för med en total driftsbudget (brutto) om tkr, samt en total investerings ram 2017 om tkr. Med anledning av utökad investeringsram begär SOLTAK AB av medlemskommunerna som en konsekvens av beslutet en anpassad utökning av motsvarande borgensåtagande. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för yttrande från ITavdelningen. IT-avdelningen avråder från utökat borgensåtagande med hänvisning till att berörd kommun bör bekosta sina egna investeringar samt att ärendet inte är tillräckligt berett för en sammanslagning av samtliga IT-miljöer. Ärendet avser inte beslut om att Tjörns kommun skall ingå i en gemensam IT-miljö, endast avseende de tjänster som Tjörn valt att delta i, d v s lön- och fakturahantering. Varje kommun bekostar själv sin del av investeringarna i de projekt respektive kommun beslutar att delta i. Grundprincipen för SOLTAK AB är att kommunerna gemensamt utifrån fördelningsprinciper baserade på kommunstorlek solidariskt delar på det borgensåtagande som krävs baserat på av bolagsstämman beslutad investeringsram. Förslag till beslut är därför att ingå borgen med ytterligare tkr, då beslutad investeringsram även avser investeringar där Tjörns kommun deltar i projekt. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 127 den 24 augusti 2017, Kommunstyrelsen, 89 den 4 maj 2017, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 73 den 20 april Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 17 augusti 2017, Tjänsteutlåtande den 10 april 2017, Tjänsteskrivelse från SOLTAK AB angående borgensbegäran. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 198

199 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Förslag till beslut på sammanträdet Robert Johansson (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Benny Andersson (S), Thord Jansson (SD) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå arbetsutskottets förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Robert Johanssons (MP) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 199

200 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Återremitterat ärende: Begäran om utökat borgensåtagande för SOLTAK AB 2016/424 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för SOLTAK AB:s låneförpliktelser, med ytterligare tkr, upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr. Sammanfattning , beslutade SOLTAK AB bolagsstämma, i enlighet med förslag från styrelsen att godkänna drift- och investeringsbudget för med en total driftsbudget (brutto) om tkr, samt en total investerings ram 2017 om tkr. Med anledning av utökad investeringsram begär SOLTAK AB av medlemskommunerna som en konsekvens av beslutet en anpassad utökning av motsvarande borgensåtagande. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för yttrande från ITavdelningen. IT-avdelningen avråder från utökat borgensåtagande med hänvisning till att berörd kommun bör bekosta sina egna investeringar samt att ärendet inte är tillräckligt berett för en sammanslagning av samtliga IT-miljöer. Ärendet avser inte beslut om att Tjörns kommun skall ingå i en gemensam IT-miljö, endast avseende de tjänster som Tjörn valt att delta i, d v s lön- och fakturahantering. Varje kommun bekostar själv sin del av investeringarna i de projekt respektive kommun beslutar att delta i. Grundprincipen för SOLTAK AB är att kommunerna gemensamt utifrån fördelningsprinciper baserade på kommunstorlek solidariskt delar på det borgensåtagande som krävs baserat på av bolagsstämman beslutad investeringsram. Förslag till beslut är därför att ingå borgen med ytterligare tkr, då beslutad investeringsram även avser investeringar där Tjörns kommun deltar i projekt. Tidigare beslut Kommunstyrelsen, 89 den 4 maj 2017, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 73 den 20 april Samverkan Ärendet översändes efter beslut av Kommunstyrelsen på remiss till ITavdelningen, som yttrat sig i ärendet. I yttrande från IT-avdelningen avråds kommunfullmäktige att bevilja utökad borgensbegäran med hänvisning till att Tjörns kommun i dagsläget endast har lön- och ekonomitjänst i SOLTAK AB och att borgensbegäran bygger på att även IT-drift skall ingå, vilket med nuvarande underlag skapar ett felaktigt ekonomiskt och innehållsmässigt underlag för beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 200

201 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott IT-avdelningen anser att respektive kommun endast ska dela på kostnader och gå i borgen för de tjänster man väljer att delta i. Det saknas projektplan för arbetet som också måste förankras och godkännas i IT-kundråd samt i respektive kommun. ITavdelningen anser också att en övergripande projektplan behöver presenteras där ekonomisk hänsyn tas till bolagets behov på lång sikt för att bygga den grundläggande IT-plattformen och övriga gemensamma funktioner. I borgensbegäran beskrivs endast det kortsiktiga ekonomiska behovet 2017 utan att helheten beaktas. Nuvarande IT-miljö i SOLTAK AB används främst för drift av det nya HRsystemet och ekonomisystemet. Med denna borgensbegäran ska arbetet gå in i en ny fas i samarbetet. IT-avdelningen anser att en utvärdering ska göras för att identifiera vad som gått bra och vad som gått mindre bra i de genomförda projekten innan en ny fas inleds. IT-stödet har en allt för stor betydelse för kommunernas verksamheter för att genomföra insatserna på de premisser som presenterats hittills. ITavdelningen ifrågasätter också hur SOLTAK AB säkerställer att den nya IT-miljön dimensioneras för att klara nuvarande och framtida behov kommunerna har samt varför den första SOLTAK-miljön byggdes på ett sätt som gjorde att den bara klarar av HR-systemet och ekonomisystemet och inte dimensionerades redan då för det grundläggande uppdraget med gemensam drift av Personal-, ekonomi-, och ITsystem. IT-avdelningen anser att borgensbegäran täcker, på samma sätt som tidigare, endast det kortsiktiga ekonomiska behovet. Det saknas en teknisk utredning som underbygger borgensbegäran likväl som det saknas för det långsiktiga ekonomiska behovet för SOLTAK AB:s verksamhet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 17 augusti 2017, Tjänsteutlåtande den 10 april 2017, Tjänsteskrivelse från SOLTAK AB angående borgensbegäran. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Benny Andersson (S) föreslår att arbetsutskottet ska avslå förvaltningens förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. Omröstning begärs. Utskottet godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag. Nej- röst för Benny Anderssons (S) förslag. Omröstningsresultat 3 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Björn Möller (M). 2 Nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S). Lars Carlssons (M) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 201

202 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (6) Kommunstyrelsen Ann-Britt Svedberg Kommunchef ann-britt.svedberg@tjorn.se Dnr 2016/ Kommunstyrelsen TJÖRN1000, v1.0, TU Återremiss: Begäran om utökad borgen för SOLTAK AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för SOLTAK AB:s låneförpliktelser, med ytterligare tkr, upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr. Sammanfattning , beslutade SOLTAK AB bolagsstämma, i enlighet med förslag från styrelsen att godkänna drift- och investeringsbudget för med en total driftsbudget (brutto) om tkr, samt en total investerings ram 2017 om tkr. Med anledning av utökad investeringsram begär SOLTAK AB av medlemskommunerna som en konsekvens av beslutet en anpassad utökning av motsvarande borgensåtagande. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för yttrande från ITavdelningen. IT-avdelningen avråder från utökat borgensåtagande med hänvisning till att berörd kommun bör bekosta sina egna investeringar samt att ärendet inte är tillräckligt berett för en sammanslagning av samtliga IT-miljöer. Ärendet avser inte beslut om att Tjörns kommun skall ingå i en gemensam IT-miljö, endast avseende de tjänster som Tjörn valt att delta i, d v s lön- och fakturahantering. Varje kommun bekostar själv sin del av investeringarna i de projekt respektive kommun beslutar att delta i. Grundprincipen för SOLTAK AB är att kommunerna gemensamt utifrån fördelningsprinciper baserade på kommunstorlek solidariskt delar på det borgensåtagande som krävs baserat på av bolagsstämman beslutad investeringsram. Förslag till beslut är därför att ingå borgen med ytterligare tkr, då beslutad investeringsram även avser investeringar där Tjörns kommun deltar i projekt. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 202

203 2 (6) Dnr 2016/ Tidigare beslut , beslutade SOLTAK AB bolagsstämma, i enlighet med förslag från styrelsen att godkänna drift- och investeringsbudget för SOLTAK AB 2017 med en total driftsbudget (brutto) om tkr, samt en total investerings ram 2017 om tkr , begäran från SOLTAK AB om utökat borgensåtagande beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott, att godkänna begäran om utökat borgensåtagande beslutade Kommunstyrelsen, att återremittera ärendet för utlåtande från IT-avdelningen. Samverkan Ärendet översändes efter beslut av Kommunstyrelsen på remiss till IT-avdelningen, som yttrat sig i ärendet. I yttrande från ITavdelningen avråds kommunfullmäktige att bevilja utökad borgensbegäran med hänvisning till att Tjörns kommun i dagsläget endast har lön- och ekonomitjänst i SOLTAK AB och att borgensbegäran bygger på att även IT-drift skall ingå, vilket med nuvarande underlag skapar ett felaktigt ekonomiskt och innehållsmässigt underlag för beslut. IT-avdelningen anser att respektive kommun endast ska dela på kostnader och gå i borgen för de tjänster man väljer att delta i. Det saknas projektplan för arbetet som också måste förankras och godkännas i ITkundråd samt i respektive kommun. IT-avdelningen anser också att en övergripande projektplan behöver presenteras där ekonomisk hänsyn tas till bolagets behov på lång sikt för att bygga den grundläggande ITplattformen och övriga gemensamma funktioner. I borgensbegäran beskrivs endast det kortsiktiga ekonomiska behovet 2017 utan att helheten beaktas. Nuvarande IT-miljö i SOLTAK AB används främst för drift av det nya HR-systemet och ekonomisystemet. Med denna borgensbegäran ska arbetet gå in i en ny fas i samarbetet. IT-avdelningen anser att en utvärdering ska göras för att identifiera vad som gått bra och vad som gått mindre bra i de genomförda projekten innan en ny fas inleds. ITstödet har en allt för stor betydelse för kommunernas verksamheter för att genomföra insatserna på de premisser som presenterats hittills. ITavdelningen ifrågasätter också hur SOLTAK AB säkerställer att den nya IT-miljön dimensioneras för att klara nuvarande och framtida behov kommunerna har samt varför den första SOLTAK-miljön byggdes på ett Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 203

204 3 (6) Dnr 2016/ sätt som gjorde att den bara klarar av HR-systemet och ekonomisystemet och inte dimensionerades redan då för det grundläggande uppdraget med gemensam drift av Personal-, ekonomi-, och IT-system. IT-avdelningen anser att borgensbegäran täcker, på samma sätt som tidigare, endast det kortsiktiga ekonomiska behovet. Det saknas en teknisk utredning som underbygger borgensbegäran likväl som det saknas för det långsiktiga ekonomiska behovet för SOLTAK AB:s verksamhet. Bilagor Begäran om utökad borgen från SOLTAK AB Yttrande i ärendet från IT-avdelningen, Tjörns kommun. Beslutet skickas till SOLTAK AB Ärendet SOLTAK AB har under 2016 utvecklat och driftsatt nya HR- /personalsystem och ekonomisystem för Tjörn, Stenungssund, Kungälv och Lilla Edet, samt levererat ekonomi-, löne- och IT-tjänster till SBRF (Södra Bohusläns räddningstjänstförbund). Under hösten 2016 utökades de totala borgensåtagandena från ursprungliga tkr till ca tkr för att finansiera de nya verksamhetsprojekt som initierats av kommunerna och SOLTAK AB, bl a - SBRF etablering av löne-, ekonomi- och IT-tjänster - Skola IT Kungälv - Gemensam PC-klient (bärbara datorer med Windows 10) - Upphandling och implementering av diarie- och ärendehanteringssystem - Upphandling och implementering av gemensam Mail/Exchangelösning Av dessa projekt har nu SBRF-projektet genomförts och avslutats. Samtliga verksamhetsprojekt innebär på sikt att två eller fler kommuner delar på investeringar, upphandlingskostnader och kan dela på löpande driftskostnader. Nu går verksamheten in i en ny fas genom att uppgradera och framtidssäkra SOLTAK AB:s IT-miljö med kapacitet och prestanda att ta emot samtliga system och applikationer som ligger i kommunernas befintliga IT-miljöer. Lagringsmedia, servrar och systemapplikationer Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 204

205 4 (6) Dnr 2016/ kan användas mer effektivt, med bättre prestanda, ökad automatisering och med mindre risk för större driftstörningar. Målet är att på sikt avveckla kommunernas befintliga IT-miljöer så att förväntade besparingseffekter kan uppnås genom att fyra IT-miljöer blir en. SOLTAK AB ska också förvärva kommunernas nätinfrastruktur och erbjuda datanät som volymbaserad tjänst. Bolaget förvärvar nätutrustningen till bokförda värden, ca 5000 tkr. Därigenom kan SOLTAK AB ta ett livscykelansvar för nätutrustning i kommunerna och upphandla nätutrustning i större volymer, vilket ger skalfördelar och lägre kostnader. SOLTAK AB hanterar inköp och förvaltning av kommunernas datorer och plattor. Av den beslutade investeringsbudgeten 2017 utgörs en väsentlig del av investeringar i datorer. Kommunerna byter årligen ut uppskattningsvis ca datorer. Genom att SOLTAK AB på uppdrag av kommunerna upphandlar datorerna ökar volymerna och möjligheten att sänka inköpspriset. För 2017 har tkr budgeterats för anskaffning av datorer, vilket motsvarar ca enheter. När de faktiska behoven i kommunerna blivit fastställda behöver denna budgetpost sannolikt revideras till tkr. I förslaget till beslut om utökad borgensutfästelse tar SOLTAK AB höjd för detta. De utökade investeringsmedlen behövs också för att slutföra de verksamhetsprojekt som nu pågår (skola IT Kungälv, diarie- och ärendehanteringssystem, mail/exchange-lösning mm) vilka sammantaget budgeterats till tkr under Med ett aktieägartillskott på tkr och med avskrivningar på ca tkr per år bedöms lånebehovet vara tkr för att säkra finansieringen av de här redovisade projekten. SOLTAK ABs extra bolagsstämma beslutade därför den , enligt förslag från styrelsen: Att godkänna föreliggande drifts- och investeringsbudget för SOLTAK AB 2017, med en total driftsbudget (brutto) om tkr, samt en total investeringsram 2017 om tkr. Bolagets investeringar finansieras genom upplåning hos Kommuninvest, vilket förutsätter motsvarande borgensutfästelser från samverkande ägarkommuner och kommunerna behöver då borga för totalt ytterligare tkr. Tjörns kommun har sammanlagt gått i borgen såsom för egen skuld med tkr. Styrelsen i SOLTAK AB föreslår därför att kommunfullmäktige ökar borgen med tkr till sammanlagt tkr. Fördelning av investeringsbudget Fördelningen av den föreslagna utökade investeringsramen föreslår göras enligt samma principer som i protokoll från SOLTAK AB:s styrelse Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 205

206 5 (6) Dnr 2016/ , dvs investeringen fördelas mellan de kommuner som medverkar i respektive projekt, baserat på invånarantal Den fastställda investeringsramen för SOLTAK AB är tkr. Bolaget har budgeterade avskrivningar på tkr 2017, och bedömer upplåningsbehovet 2017 till tkr. Styrelsen föreslår, utifrån fastställd finansieringsmodell följande fördelning av borgensutfästelserna mellan kommunerna: Kommun Andel % Nytt borgensåtagande tkr Stenungsund Lilla Edet Kungälv Tjörn Tidigare borgensåtaganden tkr Med ett totalt upplåningsbehov om tkr med fördelning enligt ovan, blir den sammantagna borgenssumman för Tjörns kommun tkr. Bedömning Begäran om utökat borgensåtagande för SOLTAK AB, innebär inte med automatik ett beslut att Tjörns kommun skall ingå i SOLTAK AB med gemensam IT-drift. Enligt tidigare beslut av Kommunfullmäktige, dnr:2013/ , har frågan delegerats till Kommunstyrelsen att besluta om Tjörns kommun skall delta i ITsamarbetet eller ej och att ett sådant beslut inte kan förväntas från Tjörns kommun under innevarande mandatperiod. Respektive kommun belastas endast med de investeringsprojekt som respektive kommun beslutar sig för att delta i. Till exempel har investeringen för SBRF fördelats mellan förbundets ägarkommuner medan Kungälvs kommun får bära hela kostnaden för projekt Skola IT Kungälv. Den princip som utarbetats under resans gång har dock varit att ägarkommunerna utefter kommunstorlek delar på borgensåtaganden utifrån hela investeringsbudgeten. Tjörns kommun äger frågan om att ingå i ett IT-samarbete eller inte och Tjörn ingår inte i dagsläget i projekt som avser gemensam PC-klient, migrering av IT-miljöer osv. Av det aktuella borgensåtagandet tkr Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 206

207 6 (6) Dnr 2016/ avser en väsentlig del ett antal IT-relaterade projekt, som är nödvändiga för att finansiera kvarstående delar i ekonomi- och löneprojekten, en stor del av investeringen för SBRF och projektet för utveckling av tjänstekataloger för ekonomi och lön, där Tjörns kommun deltar i samtliga projekt. Resterande del avser gemensam IT-utveckling som i praktiken inte belastar Tjörns kommun kostnadsmässigt. Att Tjörns kommun borgar för 16 % av SOLTAK AB:s investeringsbudget, baserat på antal kommunmedlemmar, bygger på en budget att Tjörns kommun inte deltar i IT-samarbetet. Investeringsbudgeten hade om så var fallet behövt vara högre. SOLTAK AB har ett uppdrag att genomföra de uppdrag, som styrelse och därefter bolagsstämma godkänt, inklusive drift- och investeringsbudget för genomförande. Bedömningen är att det försvårar genomförande av det uppdrag SOLTAK AB har, om ägarkommunerna i nästa steg inte fattar erforderliga beslut för att garantera genomförandet av beslutade projekt Det är viktigt att skilja mellan borgensåtagande och investeringskostnad, där principen för ägarkommunerna är att gemensamt dela på borgensåtagande medan investeringarna endast belastar den kommun som deltar. Vissa projekt går förstås i varandra och en bättre IT-miljö levererar förstås även bättre kvalitet på såväl personal-, som lönetjänster. Barnperspektivet Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Konsekvens Borgensåtagande innebär risk för kommunen att med övriga medlemskommuner infria bolagets åtaganden för lån och ränta. Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 207

208 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Begäran om utökat borgensåtagande för SOLTAK AB 2016/424 Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att inhämta ett utlåtande från ITavdelningen. Reservation Gert Kjellberg (TP) anmäler skriftlig reservation men har inte inkommit med någon till justeringstillfället. Sammanfattning SOLTAK AB har utvecklat och infört HR-/personalsystem och ekonomisystem för 4 kommuner. Nu går verksamheten in i en ny fas som innebär att bygga ut och utveckla den gemensamma IT-miljön så att den får kapacitet och prestanda för att kunna ta emot samtliga system och applikationer som ligger i kommunernas befintliga IT-miljöer. Målet är att avveckla kommunernas befintliga IT-miljöer så att förväntade besparingseffekter kan uppnås fyra IT-miljöer blir en. För att kunna genomföra detta steg i samarbetet har bolagsstämman beslutat om en investeringsram 2017 om tkr. Investeringarna lånefinansieras hos Kommuninvest och kommunerna behöver då borga för totalt ytterligare tkr. SOLTAK ABs extra bolagsstämman beslutade följande den , enligt förslag från styrelsen: Att godkänna föreliggande drifts- och investeringsbudget för SOLTAK AB 2017, med en total driftsbudget (brutto) om tkr, samt en total investeringsram 2017 om tkr. Tjörns kommun har sammanlagt gått i borgen såsom för egen skuld med tkr. Styrelsen i SOLTAK AB föreslår att kommunfullmäktige ökar borgen med tkr till sammanlagt tkr. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 73 den 20 april Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 10 april 2017, Tjänsteskrivelse från SOLTAK AB angående borgensbegäran. Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:09 17:20. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 208

209 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M), Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Leif Göbel (S) och Thord Jansson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för att inhämta ett utlåtande från IT-avdelningen. Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå arbetsutskottets förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) med fleras förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 209

210 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Begäran om utökat borgensåtagande för SOLTAK AB 2016/424 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för SOLTAK AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Sammanfattning SOLTAK AB har utvecklat och infört HR-/personalsystem och ekonomisystem för 4 kommuner. Nu går verksamheten in i en ny fas som innebär att bygga ut och utveckla den gemensamma IT-miljön så att den får kapacitet och prestanda för att kunna ta emot samtliga system och applikationer som ligger i kommunernas befintliga IT-miljöer. Målet är att avveckla kommunernas befintliga IT-miljöer så att förväntade besparingseffekter kan uppnås fyra IT-miljöer blir en. För att kunna genomföra detta steg i samarbetet har bolagsstämman beslutat om en investeringsram 2017 om tkr. Investeringarna lånefinansieras hos Kommuninvest och kommunerna behöver då borga för totalt ytterligare tkr. SOLTAK ABs extra bolagsstämman beslutade följande den , enligt förslag från styrelsen: Att godkänna föreliggande drifts- och investeringsbudget för SOLTAK AB 2017, med en total driftsbudget (brutto) om tkr, samt en total investeringsram 2017 om tkr. Tjörns kommun har sammanlagt gått i borgen såsom för egen skuld med tkr. Styrelsen i SOLTAK AB föreslår att kommunfullmäktige ökar borgen med tkr till sammanlagt tkr. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 10 april 2017, Tjänsteskrivelse från SOLTAK AB angående borgensbegäran. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Benny Andersson (S) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet för att få svar på följande frågor: 1, Vi vill ha siffror på hur mycket Tjörns kommun hittills lagt i avgifter från dag 1 till dags dato till SOLTAK. 2, Hur mycket i cirka siffror har Tjörns kommun lagt i tjänstemannatid hittills? Justerandes sign Utdragsbestyrkande 210

211 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott , Om Tjörns kommun haft kvar allt i egen regi, hur stor hade den sammanlagda summan då varit? 4, IT, är frågan om kommunlicenser nu klara för kommunerna i SOLTAK eller kommer det fortsatt att debiteras dubbelt? Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 211

212 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Kommunstyrelsen Katarina Hillberg Ekonomichef katarina.hillberg@tjorn.se Dnr 2016/ Kommunstyrelsen TJÖRN1000, v1.0, TU Utökning borgen SOLTAK AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för SOLTAK AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Ärendet SOLTAK AB har utvecklat och infört HR-/personalsystem och ekonomisystem för 4 kommuner. Nu går verksamheten in i en ny fas som innebär att bygga ut och utveckla den gemensam IT-miljön så att den får kapacitet och prestanda för att kunna ta emot samtliga system och applikationer som ligger i kommunernas befintliga IT-miljöer. Målet är att avveckla kommunernas befintliga IT-miljöer så att förväntade besparingseffekter kan uppnås fyra IT-miljöer blir en. För att kunna genomföra detta steg i samarbetet har bolagsstämman beslutat om en investeringsram 2017 om tkr. Investeringarna lånefinansieras hos Kommuninvest och kommunerna behöver då borga för totalt ytterligare tkr. SOLTAK ABs extra bolagsstämman beslutade följande den , enligt förslag från styrelsen: Att godkänna föreliggande drifts- och investeringsbudget för SOLTAK AB 2017, med en total driftsbudget (brutto) om tkr, samt en total investeringsram 2017 om tkr. Tjörns kommun har sammanlagt gått i borgen såsom för egen skuld med tkr. Styrelsen i SOLTAK AB föreslår att kommunfullmäktige ökar borgen med tkr till sammanlagt tkr. Konsekvens Borgensåtagande innebär risk för kommunen att med övriga medlemskommuner infria bolagets åtaganden för lån och ränta. Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 212

213 Dokumentnamn Version Borgensbegäran 1_2 Datum Sida Kommunfullmäktige Tjörns kommun Kroksdalsvägen Skärhamn Borgensbegäran för investeringar i gemensamma IT-lösningar Inledning SOLTAK AB har under 2016 utvecklat och driftsatt de nya HR-/personal- och ekonomisystemen för Stenungsunds, Lilla Edets, Kungälvs och Tjörns kommuner, samt levererar ekonomi-, löne- och IT-tjänster till SBRF sedan årsskiftet. SOLTAK AB fick under hösten också uppdraget att hantera en del av skoldatorerna för Kungälvs kommun, som en delleverans i pågående projekt. Bolagets investeringar finansieras genom upplåning i Kommuninvest, vilket förutsätter motsvarande borgensutfästelser från samverkande ägarkommuner. Under hösten 2016 utökades de totala borgensåtagandena från ursprungliga KSEK till ca KSEK för att finansiera de nya verksamhetsprojekt som initierats av kommunerna och SOLTAK AB, bl a - SBRF etablering av löne-, ekonomi- och IT-tjänster - Skola IT Kungälv - Gemensam PC-klient (bärbara datorer med Windows 10) - Upphandling och implementering av diarie- och ärendehanteringssystem - Upphandling och implementering av gemensam Mail/Exchange-lösning Av dessa projekt har SBRF-projektet genomförts och nu avslutats. Samtliga verksamhetsprojekt innebär på sikt att två eller fler kommuner delar på investeringar, upphandlingskostnader och kan dela på löpande driftskostnader. Utökat borgensåtagande för finansiering av fastställd investeringsbudget 2017 Nedan beskriver vi de huvudsakliga utvecklingsområdena som under 2017 behöver finansieras. Uppgradering och framtidssäkring av SOLTAK ABs IT-miljö SOLTAK AB Adress: Trollhättevägen 20, Kungälv Telefon: Org.nr:

214 Dokumentnamn Version Borgensbegäran 1_2 Datum Sida Den gemensamma IT-miljön i SOLTAK AB används idag främst för att drifta de nya HR- /personal och ekonomisystemen Vi går nu in i en ny fas i samarbetet, där vi i linje med SOLTAK ABs grunduppdrag från kommunerna skall utveckla och implementera en fullskalig gemensam IT-miljö kommunernas nuvarande IT-lösningar är i flera fall utdaterade och osupporterade, vilket utsätter kommunerna för höga risker och kostnader. Genom att flytta över kommunernas applikationer och IT-lösningar till den nyutvecklade gemensamma IT-miljön kan lagringsmedia, servrar och systemapplikationer användas mer effektivt, med bättre prestanda, ökad automatisering och med mindre risk för större driftstörningar. För att kunna genomföra detta behöver SOLTAK ABs nuvarande datacenter uppgraderas och framtidssäkras. Dessa projekt har specificerats i investeringsbudgeten för 2017, redovisats för kommunledningarna, godkänts av styrelsen och fastställts av bolagsstämman i samband med fastställande av budget SOLTAK AB behöver nu motsvarande investeringsmedel för att kunna genomföra dessa planerade investeringar. För att kunna ta emot alla övriga applikationer och system från kommunerna krävs således en väsentlig utbyggnad av SOLTAK ABs IT-miljö (bedömd investering ca KSEK). SOLTAK ABs förvärv av kommunernas nätinfrastruktur SOLTAK AB skall också förvärva kommunernas nätinfrastruktur och erbjuda datanät som volymbaserad tjänst. Bolaget förvärvar nätutrustningen till bokförda värden (ca KSEK). Därigenom kan SOLTAK AB ta ett livscykelansvar för nätutrustning i kommunerna och upphandla nätutrustning i större volymer, vilket ger skalfördelar och lägre kostnader. SOLTAK AB hanterar inköp och förvaltning av kommunernas datorer och plattor. Den beslutade investeringsbudgeten 2017 omfattar KSEK. En väsentlig del utgörs av investeringar i PC-klienter (datorer). Kommunerna byter årligen ut uppskattningsvis ca datorer. Genom att SOLTAK AB på uppdrag av kommunerna upphandlar datorerna ökar volymerna och möjligheten att pressa priser. För 2017 har KSEK budgeterats för anskaffning av datorer, vilket motsvarar ca enheter. När de faktiska behoven i kommunerna blivit fastställda behöver denna budgetpost sannolikt revideras till KSEK. I förslaget till beslut om utökad borgensutfästelse tar vi höjd för detta. Enligt budget behövs de utökade investeringsmedlen också för att slutföra de verksamhetsprojekt som nu pågår (skola IT Kungälv, diarie- och ärendehanteringssystem, mail/exchange-lösning mm) vilka sammantaget budgeterats till KSEK under SOLTAK AB Adress: Trollhättevägen 20, Kungälv Telefon: Org.nr:

215 Dokumentnamn Version Borgensbegäran 1_2 Datum Sida Med ett aktieägartillskott på KSEK och med avskrivningar på ca KSEK per år bedöms lånebehovet vara KSEK för att säkra finansieringen av de här redovisade projekten. Fördelning av investeringsbudget I protokoll från styrelsesammanträde med SOLTAK framgår följande: Styrelsen beslutar att hos samtliga medlemskommuner begära kommunal borgen för SOLTAK AB:s budgeterade investeringar 2015, fördelat per kommun enligt specifikation i PM Beslutsformuleringar, datum Fördelningen av den föreslagna utökade investeringsramen föreslår göras enligt samma principer, dvs investeringen fördelas mellan de kommuner som medverkar i respektive projekt, baserat på invånarantal Sammanfattning SOLTAK AB har utvecklat och infört HR-/personalsystem och ekonomisystem för 4 kommuner. Nu går verksamheten in i en ny fas som innebär att bygga ut och utveckla den gemensam IT-miljön så att den får kapacitet och prestanda för att kunna ta emot samtliga system och applikationer som ligger i kommunernas befintliga IT-miljöer. Målet är att avveckla kommunernas befintliga IT-miljöer så att förväntade besparingseffekter kan uppnås fyra ITmiljöer blir en. För att kunna genomföra detta steg i samarbetet har bolagsstämman beslutat om en investeringsram 2017 om KSEK. Investeringarna lånefinansieras hos Kommuninvest och kommunerna behöver då borga för totalt ytterligare KSEK. Den extra bolagsstämman beslutade följande den , enligt förslag från styrelsen Bedömning Att godkänna föreliggande drifts- och investeringsbudget för SOLTAK AB 2017, med en total driftsbudget (brutto) om SEK, samt en total investeringsram 2017 om KSEK Den fastställda investeringsramen för SOLTAK AB är KSEK. Bolaget har budgeterade avskrivningar på KSEK 2017, och bedömer upplåningsbehovet 2017 till KSEK. Styrelsen föreslår, utifrån fastställd finansieringsmodell följande fördelning av borgensutfästelserna mellan kommunerna: SOLTAK AB Adress: Trollhättevägen 20, Kungälv Telefon: Org.nr:

216 Dokumentnamn Version Borgensbegäran 1_2 Datum Sida Kommun Andel % Nytt borgensåtagande KSEK Tidigare borgensåtaganden KSEK Stenungsund Lilla Edet Kungälv Tjörn Investeringsobjekten för 2017 har redovisats för kommunledningarna, godkänts i styrelsen och fastställts på extra bolagsstämma i december Med ett totalt upplåningsbehov om KSEK med fördelning enligt ovan, blir den sammantagna borgenssumman för Tjörns kommun KSEK Förslag till beslut Styrelsen för SOLTAK AB föreslår kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp till ett högsta lånebelopp för SOLTAK AB:s räkning. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för SOLTAK AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om KSEK, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Enligt uppdrag Bengt Gustafsson VD, SOLTAK AB E-post: bengt.gustafsson@soltakab.se SOLTAK AB Adress: Trollhättevägen 20, Kungälv Telefon: Org.nr:

217 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Valnämnden Förslag till ändring av valdistriktsindelningen 2017/438 Beslut Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Åstol och Dyröns valdistrikt slås samman med Rönnängs valdistrikt. Sammanfattning En skärpning har skett gällande vallagens 4 kapitel 17. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än och fler än röstberättigade. Endast om det finns synnerliga skäl får ett distrikt omfatta färre än 300 röstberättigade. Valdistrikten Åstol och Dyrön 169 respektive 188 röstberättigade. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den Förslag till beslut på sammanträdet Egon Aronsson (KD) föreslår att valdistrikten Åstol och Dyrön ska vara oförändrade. Mona-Lisa Dahlberg (S) föreslår att valnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Mona-Lisa Dahlbergs (S) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 217

218 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Kommunstyrelsen Carina Eliasson Registrator carina.eliasson@tjorn.se TJÖRN1000, v1.0, Förslag till ändring av valdistriktsindelningen Förslag till beslut Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Åstol och Dyröns valdistrikt slås samman med Rönnängs valdistrikt. Sammanfattning En skärpning har skett gällande vallagens 4 kapitel 17. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än och fler än röstberättigade. Endast om det finns synnerliga skäl får ett distrikt omfatta färre än 300 röstberättigade. Valdistrikten Åstol och Dyrön 169 respektive 188 röstberättigade. Ärendet En ändring av valdistriktsindelningen ska meddelas efter förslag från kommunfullmäktige till Länsstyrelsen i Västra Götaland snarast möjligt då Länsstyrelsen i sin tur ska fatta beslut senast Ann-Britt Svedberg Kommunchef Carina Eliasson Registrator Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 218

219 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Återremitterat ärende: Svar på motion från Benny Andersson (S) angående förbättrade prognosverktyg för budgetarbetet 2017/75 Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Sammanfattning Benny Andersson (S) har lämnat in en motion angående förbättrade prognosverktyg för budgetarbetet: Bakgrund Tjörns kommun har antagit visionen, Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Vi har även arbetat efter uttrycket, Tjörn, Möjligheternas ö! När vi förtroendevalda ska planera och budgetera för framtiden då, behövs mer detaljerade fakta om faktisk befolkningsutveckling och förutsättningarna för kommunen att nå vision För en tid sedan presenterades, DELOMRÅDES PROGNOS TJÖRNS KOMMUN. Den har delat upp kommunen i fem delområden enligt följande: Område 1 kallas Skärhamn/Stockevik och består av Skärhamn och Stockevik/Bö. Område 2 kallas Rönnäng/Klädesholmen/Bleket och består av Rönnäng Klädesholmen, Bleket, Kuballe/Tolleby, Fagerfjäll/Djupvik, Tjörnekalv, Åstol och Dyrön. Område 3 kallas Norra Tjörn och består av Klövedal/Långekärr, Härön, Kållekärr glesbygd, Kållekärr, Sibräcka samt restförda. Område 4 kallas Almösund/Myggenäs/Almön/L Askerön och består av Almösund, Myggenäs, Almö, Lilla Askerön, Mjörn och Valla glesbygd. Område 5 kallas Höviksnäs och består av Höviksnäs. Dessa mycket grovt hopklumpade sammanställningar ger inte tillräckligt med fakta som planeringsunderlag för att planera och budgetera t ex för samhällen som Dyrön, Klädesholmen, Lilla Askerön eller Kyrkesund. Det omöjliggör dessutom tillbakablickar utifrån tidigare statistik där ortsutvecklingen anges. Ska Hela Tjörn kunna leva och utvecklas är det viktigt att vi kan studera utvecklingen i alla våra tätorter, följa utvecklingen när det gäller ålderssammansättning, fördelning mellan bofasta och fritidsboende. Det har bäring Justerandes sign Utdragsbestyrkande 219

220 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen för vi utformar exempelvis bostadsbyggnadsprogram, kommunikationer/infrastruktur, social service, förskola/skola, kultur- och fritidsverksamheter. Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar undertecknad på: Att nya delområdesprognoser för våra samhällen upphandlas. De ska presenteras senast hösten 2017 Ett politiskt svar har ingivits av majoriteten enligt nedan: Statistik för samtliga 22 nyckelkodsområden finns idag tillgängligt inom förvaltningen. Det görs dock ingen prognos för samtliga eftersom de är mer känsliga för slumpmässiga variationer. För att få en mer säker och tillförlitlig prognos har man därför uppdelat det i de fem områden som motionen nämner. I dagsläget anser majoriteten att dessa områden tillgodoser de behov som finns i samband med budget och övrig planering. Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 129 den 24 augusti 2017, Kommunfullmäktige, 101 den 18 maj 2017, Kommunstyrelsen, 92 den 4 maj 2017, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 74 den 20 april 2017, Kommunfullmäktige, 43 den 23 februari Beslutsunderlag Politiskt svar på motion den 24 augusti 2017, Tjänsteutlåtande den 13 april 2017, Motion den 25 januari Förslag till beslut på sammanträdet Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (M) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 220

221 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Återremitterat ärende: Svar på motion från Benny Andersson (S) angående förbättrade prognosverktyg för budgetarbetet 2017/75 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Sammanfattning Benny Andersson (S) har lämnat in en motion angående förbättrade prognosverktyg för budgetarbetet: Bakgrund Tjörns kommun har antagit visionen, Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Vi har även arbetat efter uttrycket, Tjörn, Möjligheternas ö! När vi förtroendevalda ska planera och budgetera för framtiden då, behövs mer detaljerade fakta om faktisk befolkningsutveckling och förutsättningarna för kommunen att nå vision För en tid sedan presenterades, DELOMRÅDES PROGNOS TJÖRNS KOMMUN. Den har delat upp kommunen i fem delområden enligt följande: Område 1 kallas Skärhamn/Stockevik och består av Skärhamn och Stockevik/Bö. Område 2 kallas Rönnäng/Klädesholmen/Bleket och består av Rönnäng Klädesholmen, Bleket, Kuballe/Tolleby, Fagerfjäll/Djupvik, Tjörnekalv, Åstol och Dyrön. Område 3 kallas Norra Tjörn och består av Klövedal/Långekärr, Härön, Kållekärr glesbygd, Kållekärr, Sibräcka samt restförda. Område 4 kallas Almösund/Myggenäs/Almön/L Askerön och består av Almösund, Myggenäs, Almö, Lilla Askerön, Mjörn och Valla glesbygd. Område 5 kallas Höviksnäs och består av Höviksnäs. Dessa mycket grovt hopklumpade sammanställningar ger inte tillräckligt med fakta som planeringsunderlag för att planera och budgetera t ex för samhällen som Dyrön, Klädesholmen, Lilla Askerön eller Kyrkesund. Det omöjliggör dessutom tillbakablickar utifrån tidigare statistik där ortsutvecklingen anges. Ska Hela Tjörn kunna leva och utvecklas är det viktigt att vi kan studera utvecklingen i alla våra tätorter, följa utvecklingen när det gäller Justerandes sign Utdragsbestyrkande 221

222 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott ålderssammansättning, fördelning mellan bofasta och fritidsboende. Det har bäring för vi utformar exempelvis bostadsbyggnadsprogram, kommunikationer/infrastruktur, social service, förskola/skola, kultur- och fritidsverksamheter. Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar undertecknad på: Att nya delområdesprognoser för våra samhällen upphandlas. De ska presenteras senast hösten 2017 Ett politiskt svar har ingivits av majoriteten enligt nedan: Statistik för samtliga 22 nyckelkodsområden finns idag tillgängligt inom förvaltningen. Det görs dock ingen prognos för samtliga eftersom de är mer känsliga för slumpmässiga variationer. För att få en mer säker och tillförlitlig prognos har man därför uppdelat det i de fem områden som motionen nämner. I dagsläget anser majoriteten att dessa områden tillgodoser de behov som finns i samband med budget och övrig planering. Tidigare beslut Kommunfullmäktige, 101 den 18 maj 2017, Kommunstyrelsen, 92 den 4 maj 2017, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 74 den 20 april 2017, Kommunfullmäktige, 43 den 23 februari Beslutsunderlag Politiskt svar på motion angående förbättrade prognosverktyg för budgetarbetet, Tjänsteutlåtande den 13 april 2017, Motion den 25 januari Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla det politiska svaret. Benny Andersson (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 222

223 Kommunstyrelsen TJÖRN1000, v1.0, Politiskt svar på motion angående förbättrade prognosverktyg för budgetarbetet Svar på motion: Statistik för samtliga 22 nyckelkodsområden finns idag tillgängligt ino,m förvaltningen. Det görs dock ingen prognos för samtliga eftersom de är mer känsliga för slumpmässiga variationer. För att få en mer säker och tillförlitlig prognos har man därför uppdelat det i de fem områden som motionen nämner. I dagsläget anser majoriteten att dessa områden tillgodoser de behov som finns i samband med budget och övrig planering. Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 223

224 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Svar på motion från Benny Andersson (S) angående förbättrade prognosverktyg för budgetarbetet 2017/75 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för komplettering av politiskt svar på motion. Sammanfattning Benny Andersson (S) har lämnat in en motion angående förbättrade prognosverktyg för budgetarbetet: Bakgrund Tjörns kommun har antagit visionen, Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Vi har även arbetat efter uttrycket, Tjörn, Möjligheternas ö! När vi förtroendevalda ska planera och budgetera för framtiden då, behövs mer detaljerade fakta om faktisk befolkningsutveckling och förutsättningarna för kommunen att nå vision För en tid sedan presenterades, DELOMRÅDES PROGNOS TJÖRNS KOMMUN. Den har delat upp kommunen i fem delområden enligt följande: Område 1 kallas Skärhamn/Stockevik och består av Skärhamn och Stockevik/Bö. Område 2 kallas Rönnäng/Klädesholmen/Bleket och består av Rönnäng Klädesholmen, Bleket, Kuballe/Tolleby, Fagerfjäll/Djupvik, Tjörnekalv, Åstol och Dyrön. Område 3 kallas Norra Tjörn och består av Klövedal/Långekärr, Härön, Kållekärr glesbygd, Kållekärr, Sibräcka samt restförda. Område 4 kallas Almösund/Myggenäs/Almön/L Askerön och består av Almösund, Myggenäs, Almö, Lilla Askerön, Mjörn och Valla glesbygd. Område 5 kallas Höviksnäs och består av Höviksnäs. Dessa mycket grovt hopklumpade sammanställningar ger inte tillräckligt med fakta som planeringsunderlag för att planera och budgetera t ex för samhällen som Dyrön, Klädesholmen, Lilla Askerön eller Kyrkesund. Det omöjliggör dessutom tillbakablickar utifrån tidigare statistik där ortsutvecklingen anges. Ska Hela Tjörn kunna leva och utvecklas är det viktigt att vi kan studera utvecklingen i alla våra tätorter, följa utvecklingen när det gäller Justerandes sign Utdragsbestyrkande 224

225 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige ålderssammansättning, fördelning mellan bofasta och fritidsboende. Det har bäring för vi utformar exempelvis bostadsbyggnadsprogram, kommunikationer/infrastruktur, social service, förskola/skola, kultur- och fritidsverksamheter. Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar undertecknad på: Att nya delområdesprognoser för våra samhällen upphandlas. De ska presenteras senast hösten 2017 Tidigare beslut Kommunstyrelsen, 92 den 4 maj 2017, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 74 den 20 april 2017, Kommunfullmäktige, 43 den 23 februari Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 13 april 2017, Motion den 25 januari. Förslag till beslut på sammanträdet Martin Johansen (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut med hänvisning till tjänsteutlåtande den 13 april Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. Martin Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för komplettering av politiskt svar. Beslutsgång Ordförande frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att det ska avgöras idag. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst för att ärendet inte ska avgöras idag. Omröstningsresultat 21 Ja röster, (se omröstningsprotokoll). 18 Nej röster, (se omröstningsprotokoll). Ärendet återremitteras enligt reglerna för minoritetsåterremiss. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 225

226 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Svar på motion från Benny Andersson (S) angående förbättrade prognosverktyg för budgetarbetet 2017/75 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Sammanfattning Benny Andersson (S) har lämnat in en motion angående förbättrade prognosverktyg för budgetarbetet: Bakgrund Tjörns kommun har antagit visionen, Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Vi har även arbetat efter uttrycket, Tjörn, Möjligheternas ö! När vi förtroendevalda ska planera och budgetera för framtiden då, behövs mer detaljerade fakta om faktisk befolkningsutveckling och förutsättningarna för kommunen att nå vision För en tid sedan presenterades, DELOMRÅDES PROGNOS TJÖRNS KOMMUN. Den har delat upp kommunen i fem delområden enligt följande: Område 1 kallas Skärhamn/Stockevik och består av Skärhamn och Stockevik/Bö. Område 2 kallas Rönnäng/Klädesholmen/Bleket och består av Rönnäng Klädesholmen, Bleket, Kuballe/Tolleby, Fagerfjäll/Djupvik, Tjörnekalv, Åstol och Dyrön. Område 3 kallas Norra Tjörn och består av Klövedal/Långekärr, Härön, Kållekärr glesbygd, Kållekärr, Sibräcka samt restförda. Område 4 kallas Almösund/Myggenäs/Almön/L Askerön och består av Almösund, Myggenäs, Almö, Lilla Askerön, Mjörn och Valla glesbygd. Område 5 kallas Höviksnäs och består av Höviksnäs. Dessa mycket grovt hopklumpade sammanställningar ger inte tillräckligt med fakta som planeringsunderlag för att planera och budgetera t ex för samhällen som Dyrön, Klädesholmen, Lilla Askerön eller Kyrkesund. Det omöjliggör dessutom tillbakablickar utifrån tidigare statistik där ortsutvecklingen anges. Ska Hela Tjörn kunna leva och utvecklas är det viktigt att vi kan studera utvecklingen i alla våra tätorter, följa utvecklingen när det gäller ålderssammansättning, fördelning mellan bofasta och fritidsboende. Det har bäring Justerandes sign Utdragsbestyrkande 226

227 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen för vi utformar exempelvis bostadsbyggnadsprogram, kommunikationer/infrastruktur, social service, förskola/skola, kultur- och fritidsverksamheter. Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar undertecknad på: Att nya delområdesprognoser för våra samhällen upphandlas. De ska presenteras senast hösten 2017 Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 74 den 20 april 2017, Kommunfullmäktige, 43 den 23 februari Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 13 april 2017, Motion den 25 januari. Förslag till beslut på sammanträdet Jeanette Lagervall (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen. Lars Carlsson (M) och Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) och Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 227

228 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på motion från Benny Andersson (S) angående förbättrade prognosverktyg för budgetarbetet 2017/75 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Sammanfattning Benny Andersson (S) har lämnat in en motion angående förbättrade prognosverktyg för budgetarbetet: Bakgrund Tjörns kommun har antagit visionen, Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Vi har även arbetat efter uttrycket, Tjörn, Möjligheternas ö! När vi förtroendevalda ska planera och budgetera för framtiden då, behövs mer detaljerade fakta om faktisk befolkningsutveckling och förutsättningarna för kommunen att nå vision För en tid sedan presenterades, DELOMRÅDES PROGNOS TJÖRNS KOMMUN. Den har delat upp kommunen i fem delområden enligt följande: Område 1 kallas Skärhamn/Stockevik och består av Skärhamn och Stockevik/Bö. Område 2 kallas Rönnäng/Klädesholmen/Bleket och består av Rönnäng Klädesholmen, Bleket, Kuballe/Tolleby, Fagerfjäll/Djupvik, Tjörnekalv, Åstol och Dyrön. Område 3 kallas Norra Tjörn och består av Klövedal/Långekärr, Härön, Kållekärr glesbygd, Kållekärr, Sibräcka samt restförda. Område 4 kallas Almösund/Myggenäs/Almön/L Askerön och består av Almösund, Myggenäs, Almö, Lilla Askerön, Mjörn och Valla glesbygd. Område 5 kallas Höviksnäs och består av Höviksnäs. Dessa mycket grovt hopklumpade sammanställningar ger inte tillräckligt med fakta som planeringsunderlag för att planera och budgetera t ex för samhällen som Dyrön, Klädesholmen, Lilla Askerön eller Kyrkesund. Det omöjliggör dessutom tillbakablickar utifrån tidigare statistik där ortsutvecklingen anges. Ska Hela Tjörn kunna leva och utvecklas är det viktigt att vi kan studera utvecklingen i alla våra tätorter, följa utvecklingen när det gäller Justerandes sign Utdragsbestyrkande 228

229 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott ålderssammansättning, fördelning mellan bofasta och fritidsboende. Det har bäring för vi utformar exempelvis bostadsbyggnadsprogram, kommunikationer/infrastruktur, social service, förskola/skola, kultur- och fritidsverksamheter. Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar undertecknad på: Att nya delområdesprognoser för våra samhällen upphandlas. De ska presenteras senast hösten 2017 Tidigare beslut Kommunfullmäktige, 43 den 23 februari Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 13 april 2017, Motion den 25 januari. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Benny Andersson (S) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet för att komplettera med politiskt svar på motionen. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 229

230 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kommunstyrelsen Gunilla Lövström Utvecklingsledare gunilla.lovstrom@tjorn.se Dnr 2017/ Kommunstyrelsen TJÖRN1000, v1.0, Remissvar på motion angående förbättrade prognosverktyg för budgetarbetet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Sammanfattning Tjörns kommun tar årligen fram en befolkningsprognos och en delområdesprognos. De 22 nyckelkodsområdena är sammanslagna till fem områden eftersom osäkerheten i en befolkningsprognos ökar ju mindre prognosområdena är. Små områden är mer känsliga för slumpmässiga variationer. Det är också betydelsefullt, med hänsyn till sekretesskänslighet, att prognosområdena inte är uppdelade i för små områden. För att kunna planera och budgetera för mindre områden finns möjlighet att få tillgång till befolkningsstatistik för varje enskilt nyckelkodsområde efter granskad statistiksekretess av statistikansvarig på kommunen. Dock ges ingen prognos för enskilda nyckelkodsområden. Tidigare beslut Kommunfullmäktige, 43 den 23 februari Bilagor Motion den 25 januari. Ärendet Benny Andersson (S) har lämnat in en motion enligt följande: Angående förbättrade prognosverktyg för budgetarbetet. Bakgrund: Tjörns kommun har antagit visionen, Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Vi har även arbetat efter uttrycket, Tjörn, Möjligheternas ö! Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 230

231 2 (2) Dnr 2017/75- När vi förtroendevalda ska planera och budgetera för framtiden då, behövs mer detaljerade fakta om faktisk befolkningsutveckling och förutsättningarna för kommunen att nå vision För en tid sedan presenterades, DELOMRÅDES PROGNOS TJÖRNS KOMMUN. Den har delat upp kommunen i fem delområden enligt följande: Område 1 kallas Skärhamn/Stockevik och består av Skärhamn och Stockevik/Bö. Område 2 kallas Rönnäng/Klädesholmen/Bleket och består av Rönnäng Klädesholmen, Bleket, Kuballe/Tolleby, Fagerfjäll/Djupvik, Tjörnekalv, Åstol och Dyrön. Område 3 kallas Norra Tjörn och består av Klövedal/Långekärr, Härön, Kållekärr glesbygd, Kållekärr, Sibräcka samt restförda. Område 4 kallas Almösund/Myggenäs/Almön/L Askerön och består av Almösund, Myggenäs, Almö, Lilla Askerön, Mjörn och Valla glesbygd. Område 5 kallas Höviksnäs och består av Höviksnäs. Dessa mycket grovt hopklumpade sammanställningar ger inte tillräckligt med fakta som planeringsunderlag för att planera och budgetera t ex för samhällen som Dyrön, Klädesholmen, Lilla Askerön eller Kyrkesund. Det omöjliggör dessutom tillbakablickar utifrån tidigare statistik där ortsutvecklingen anges. Ska Hela Tjörn kunna leva och utvecklas är det viktigt att vi kan studera utvecklingen i alla våra tätorter, följa utvecklingen när det gäller ålderssammansättning, fördelning mellan bofasta och fritidsboende. Det har bäring för vi utformar exempelvis bostadsbyggnadsprogram, kommunikationer/infrastruktur, social service, förskola/skola, kultur- och fritidsverksamheter. Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar undertecknad på: Att nya delområdesprognoser för våra samhällen upphandlas. De ska presenteras senast hösten 2017 Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 231

232 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Anmälan av motion från Benny Andersson (S) angående förbättrade prognosverktyg för budgetarbetet 2017/75 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas. Sammanfattning Benny Andersson (S) har lämnat in en motion enligt följande: Angående förbättrade prognosverktyg för budgetarbetet. Bakgrund: Tjörns kommun har antagit visionen, Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Vi har även arbetat efter uttrycket, Tjörn, Möjligheternas ö! När vi förtroendevalda ska planera och budgetera för framtiden då, behövs mer detaljerade fakta om faktisk befolkningsutveckling och förutsättningarna för kommunen att nå vision För en tid sedan presenterades, DELOMRÅDES PROGNOS TJÖRNS KOMMUN. Den har delat upp kommunen i fem delområden enligt följande: Område 1 kallas Skärhamn/Stockevik och består av Skärhamn och Stockevik/Bö. Område 2 kallas Rönnäng/Klädesholmen/Bleket och består av Rönnäng Klädesholmen, Bleket, Kuballe/Tolleby, Fagerfjäll/Djupvik, Tjörnekalv, Åstol och Dyrön. Område 3 kallas Norra Tjörn och består av Klövedal/Långekärr, Härön, Kållekärr glesbygd, Kållekärr, Sibräcka samt restförda. Område 4 kallas Almösund/Myggenäs/Almön/L Askerön och består av Almösund, Myggenäs, Almö, Lilla Askerön, Mjörn och Valla glesbygd. Område 5 kallas Höviksnäs och består av Höviksnäs. Dessa mycket grovt hopklumpade sammanställningar ger inte tillräckligt med fakta som planeringsunderlag för att planera och budgetera t ex för samhällen som Dyrön, Klädesholmen, Lilla Askerön eller Kyrkesund. Det omöjliggör dessutom tillbakablickar utifrån tidigare statistik där ortsutvecklingen anges. Ska Hela Tjörn kunna leva och utvecklas är det viktigt att vi kan studera utvecklingen i alla våra tätorter, följa utvecklingen när det gäller Justerandes sign Utdragsbestyrkande 232

233 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige ålderssammansättning, fördelning mellan bofasta och fritidsboende. Det har bäring för vi utformar exempelvis bostadsbyggnadsprogram, kommunikationer/infrastruktur, social service, förskola/skola, kultur- och fritidsverksamheter. Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar undertecknad på: Att nya delområdesprognoser för våra samhällen upphandlas. De ska presenteras senast hösten 2017 Beslutsunderlag Motion den 25 januari Justerandes sign Utdragsbestyrkande 233

234 Till kommunfullmäktigemötet den 23 februari 2017 Motion: Angående förbättrade prognosverktyg för budgetarbetet. Bakgrund Tjörns kommun har antagit visionen, Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Vi har även arbetat efter uttrycket, Tjörn, Möjligheternas ö! När vi förtroendevalda ska planera och budgetera för framtiden då, behövs mer detaljerade fakta om faktisk befolkningsutveckling och förutsättningarna för kommunen att nå vision För en tid sedan presenterades, DELOMRÅDES PROGNOS TJÖRNS KOMMUN. Den har delat upp kommunen i fem delområden enligt följande: Område 1 kallas Skärhamn/Stockevik och består av Skärhamn och Stockevik/Bö. Område 2 kallas Rönnäng/Klädesholmen/Bleket och består av Rönnäng Klädesholmen, Bleket, Kuballe/Tolleby, Fagerfjäll/Djupvik, Tjörnekalv, Åstol och Dyrön. Område 3 kallas Norra Tjörn och består av Klövedal/Långekärr, Härön, Kållekärr glesbygd, Kållekärr, Sibräcka samt restförda. Område 4 kallas Almösund/Myggenäs/Almön/L Askerön och består av Almösund, Myggenäs, Almö, Lilla Askerön, Mjörn och Valla glesbygd. Område 5 kallas Höviksnäs och består av Höviksnäs. Dessa mycket grovt hopklumpade sammanställningar ger inte tillräckligt med fakta som planeringsunderlag för att planera och budgetera t ex för samhällen som Dyrön, Klädesholmen, Lilla Askerön eller Kyrkesund. Det omöjliggör dessutom tillbakablickar utifrån tidigare statistik där ortsutvecklingen anges. Ska Hela Tjörn kunna leva och utvecklas är det viktigt att vi kan studera utvecklingen i alla våra tätorter, följa utvecklingen när det gäller ålderssammansättning, fördelning mellan bofasta och fritidsboende. Det har bäring för vi utformar exempelvis bostadsbyggnadsprogram, kommunikationer/infrastruktur, social service, förskola/skola, kultur- och fritidsverksamheter. Mot bakgrund av vad som ovan anförts yrkar undertecknad på: Att nya delområdesprognoser för våra samhällen upphandlas. De ska presenteras senast hösten 2017 Hela Tjörn ska leva, året runt! Benny Andersson (S) Oppositionsråd 234

235 Kommunfullmäktige Interpellation till Miljö och Samhällsbyggnadsutskottets Ordförande Lars Carlsson (M). Bakgrund, Den 21 april 2016 antog Tjörns kommunfullmäktige en ny slamtaxa som i praktiken gjorde Renova till den enda entreprenören som får tömma slam i Tjörns kommun. Det har nu gått ett år sedan detta olyckliga beslut togs i Tjörns kommunfullmäktige. I protokollet kan man läsa följande: Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Anta slamtaxa som tillägg i kap 1.4 och kap 3 i Avfallstaxa Taxan för slam gäller från Utvärdering av taxan ska ske efter inkörningsåret 2016 och utvärderingsunderlag ska tas fram av Samhällsbyggnadssektorn i samråd med politiken. 4. Samhällsbyggnadssektorn ska se över den interna hanteringen för att minimera de egna administrativa kostnaderna. 5. Anta förtydligande av möjligheten för dispens i kap 5 i Föreskrifter för avfallshantering för Tjörns kommun. I dagarna har fastighetsägare med slamtömning fått en faktura från kommunen på Grundavgift slam. Fakturan som tydligen skall skickas ut kvartalsvis är på 71 kronor och 61 öre plus moms. Med öresavrundning slutar totalbeloppet som faktureras på 90 kronor. Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande: 1. Hur ser du som Miljö och Samhällsbyggnadsutskottets Ordförande på hur Tjörns kommuns slamtaxa är konstruerad? 2. Tycker du som Miljö och Samhällsbyggnadsutskottets Ordförande att systemet för slamhantering och vår slamtaxa fungerat väl sedan starten den 1 juni 2016? 3. När får vi se den utvärdering av taxan som nämns i beslutspunkt 3 ovan? 4. Vad är kommunens totala kostnader för fakturorna till fastighetsägare för Grundavgift slam? 5. Vad är kommunens totala intäkter för fakturorna till fastighetsägare för Grundavgift slam? 6. Hur tycker du arbetet enligt beslutspunkt 4 ovan fortskrider inom Samhällsbyggnadssektorn? Benny Halldin (S) 235

236 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till miljöoch samhällsbyggnadsutskottets ordförande Lars Carlsson (M) angående slamtaxan 2017/264 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Sammanfattning Benny Halldin (S) har lämnat in en interpellation ställd till miljö- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande Lars Carlsson (M) enligt följande: Bakgrund, Den 21 april 2016 antog Tjörns kommunfullmäktige en ny slamtaxa som i praktiken gjorde Renova till den enda entreprenören som får tömma slam i Tjörns kommun. Det har nu gått ett år sedan detta olyckliga beslut togs i Tjörns kommunfullmäktige. I protokollet kan man läsa följande: Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Anta slamtaxa som tillägg i kap 1.4 och kap 3 i Avfallstaxa Taxan för slam gäller från Utvärdering av taxan ska ske efter inkörningsåret 2016 och utvärderingsunderlag ska tas fram av Samhällsbyggnadssektorn i samråd med politiken. 4. Samhällsbyggnadssektorn ska se över den interna hanteringen för att minimera de egna administrativa kostnaderna. 5. Anta förtydligande av möjligheten för dispens i kap 5 i Föreskrifter för avfallshantering för Tjörns kommun. I dagarna har fastighetsägare med slamtömning fått en faktura från kommunen på Grundavgift slam. Fakturan som tydligen skall skickas ut kvartalsvis är på 71 kronor och 61 öre plus moms. Med öresavrundning slutar totalbeloppet som faktureras på 90 kronor. Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande: 1. Hur ser du som Miljö och Samhällsbyggnadsutskottets Ordförande på hur Tjörns kommuns slamtaxa är konstruerad? Justerandes sign Utdragsbestyrkande 236

237 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Tycker du som Miljö och Samhällsbyggnadsutskottets Ordförande att systemet för slamhantering och vår slamtaxa fungerat väl sedan starten den 1 juni 2016? 3. När får vi se den utvärdering av taxan som nämns i beslutspunkt 3 ovan? 4. Vad är kommunens totala kostnader för fakturorna till fastighetsägare för Grundavgift slam? 5. Vad är kommunens totala intäkter för fakturorna till fastighetsägare för Grundavgift slam? 6. Hur tycker du arbetet enligt beslutspunkt 4 ovan fortskrider inom Samhällsbyggnadssektorn? Beslutsunderlag Interpellation den 12 april Justerandes sign Utdragsbestyrkande 237

238 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Paragrafnummer Anmälan av interpellation från Benny Halldin (S) ställd till miljöoch samhällsbyggnadsutskottets ordförande Lars Carlsson (M) angående slamtaxan 2017/264 Beslut Här kommer förslaget till beslut in Reservation NN/parti reserverar sig till förmån för NNs förslag.(vid skriftlig gör hänvisning till slutet på ) Barnkonventionen Text barnperspektiv. Sammanfattning Sammanfattning. Tidigare beslut Tidigare beslut Samverkan Samverkan. Beslutsunderlag Beslutsunderlag text. Tjänsteutlåtande den Klicka här för att ange datum. Jäv NN (Partibeteckning) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling. Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. Förslag till beslut på sammanträdet NN (Partibeteckning) föreslår att nämnden inte har något att erinra mot den föreslagna detaljplanen. NN (Partibeteckning) föreslår beslutstexten Vi anser inte att den nya bebyggelsen harmoniserar med den kulturhistoriska miljön. Justerandes sign Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och NNs förslag väljs. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: Utdragsbestyrkande 238

239 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Ja-röst för NNs förslag Nej- röst för NNs förslag Omröstningsresultat 5 Ja röster, Namn på dem som röstade Ja 4 Nej röster Namn på dem som röstade Nej NNs förslag väljs Skriftlig reservation NN/parti reserverar sig enligt: citat Beslutet skickas till Justerandes sign Utdragsbestyrkande 239

240 240