Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder den 14 juni 2018, kl. 16:00, Stora Tjörnsalen, Kommunhuset

Transkript

1 333 Kommunfullmäktige Kungörelse Kommunfullmäktige sammanträder den 14 juni 2018, kl. 16:00, Stora Tjörnsalen, Kommunhuset Information 16:00 18:00 Hederskultur och hedersrelaterat våld - Sara Mohammad 18:30 18:35 Överlämnande av konst till Tjörns kommun från Stiftelsen Tore Kurlberg, representerat av Pelle Stavfeldt 19:45 Avbrott för traditionell förtäring Inledning 1 Mötets öppnande 2 Val av justerare (Protokollet föreslås justeras 20/6 kl 16:00) 3 Upprop 4 Fastställande av dagordning Beslutsärenden 5 Begäran om entledigande från Erling Alsin (-) fd (S) från samtliga politiska uppdrag 6 Begäran om entledigande från Ulla-Britt Elkan (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 7 Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (S) 8 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S) 9 Tjörns kommuns delårsbokslut per april Fördelning av budget 2018 avseende politikerkostnader 2018/ / /4 2018/4 2018/ /

2 Budgetjustering / Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i nämnder under mandatperioden Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Tjörns kommun mandatperioden (Handlingar kompletteras) 14 Begäran om ramjustering för volymökning i förskolan samt ökade kostnader för skolskjuts 15 Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg kvartal Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente enligt ny dataskyddsförordning (GDPR) 18 Revidering av valnämndens reglemente enligt ny dataskyddsförordning (GDPR) 19 Förslag på ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 20 Uppdatering av intern fördelningsnyckel av schablonersättningen för nyanlända 2018/ / / / / / / / / Utökning av verksamhetsområde Höviksnäs 2018/ Utökning av verksamhetsområde Ällingseröd - Björholmsvägen 2011/ Anmälningsärenden 23 Nämndernas svar på revisionsrapport: Granskning av kontroll och hantering av fordon 24 Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) angående ridvägar på Tjörn 2018/ /

3 333 Informationspunkter 25 Hederskultur och hedersrelaterat våld 26 Överlämnande av konst till Tjörns kommun från Stiftelsen Tore Kurlberg Välkomna! Anders G Högmark ordförande Johan Nilsson kommunsekreterare 3

4 4

5 5

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tjörns kommuns delårsbokslut per april /234 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per april Sammanfattning Tjörns kommuns delårsbokslut per april månad och prognos på helårsavvikelse presenteras. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 94 den 17 maj Beslutsunderlag Tjörns kommuns delårsbokslut per april Förslag till beslut på sammanträdet Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per april Protokollsanteckning Benny Halldin (S) anmäler protokollsanteckning enligt följande: Undertecknad anmäler en Protokollsanteckning för att tydliggöra bakgrunden till att vi hade något eget yrkande kring delårsbokslutet. När frågan behandlades på KSAU den 17 maj fanns inget förslag till beslut utan frågan lämnades till Kommunstyrelsen utan någon beredning. Delårsbokslutet per april visade att Tjörns kommuns ekonomi befinner sig i en allvarlig situation och riskerar enligt aktuella prognoser att inte nå sina finansiella mål. Med denna bakgrund trodde vi att majoriteten insett situationens allvar och förberett ett genomtänkt förslag till beslut med relevanta åtgärder som motsvara det nuvarande ekonomiska läget. På mötet orkade man inte ens redovisa ett skriftligt förslag till beslut utan läste bara upp att man godkänner delårsbokslutet utan några övriga åtgärder. Som opposition tror man självfallet att man skall kunna ha ett seriöst förslag att utgå från i diskussionerna. Detta förslag kan man sedan bifalla eller komplettera. Då något sådant förslag inte presenterades inför eller på Kommunstyrelsen blir arbetet lite mer omfattande för oppositionen än vi kunde föreställa oss. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 6

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Det är med denna bakgrund vi kommer att lägga vårt förslag till beslut kring delårsbokslutet på kommunfullmäktigesmöte. Benny Halldin Justerandes sign Utdragsbestyrkande 7

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjörns kommuns delårsbokslut per april /234 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 8

9 Delårsbokslut Organisationsenhet: Tjörns kommun År: 2018 Månad: April 9 1

10 1. Sammanfattning 1.1 Måluppfyllelse Delaktighet, inflytande och medbestämmande Tillgänglig idrott för alla Effektiv, professionell och tillgänglig service Prioriterat mål Nås målet? Bemötande Minska sjukfrånvaron och personalomsättningen Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och service Prioriterat mål Nås målet? Handlingsplan för e-hälsoarbetet Utveckla hemmaplanslösningar för beroendeproblematik i alla åldrar Erbjuda en varierad barnomsorg med hög kvalitet Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner Rikt friluftsliv för alla Skapa intresse och beredskap för exploatering Effektivisering av VA-frågor Förbättrade kommunikationer och infrastruktur En säker och trygg kommun Tjörn ska bli en bra miljökommun Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige Eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla gymnasiekompetens Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete God ekonomisk hushållning Prioriterat mål Nås målet? Soliditet Resultat 10 2

11 Prioriterat mål Nås målet? Uppfyllda verksamhetsmål Optimalt samutnyttjande av lokaler Konkurrensutsättning av verksamhet Kostnadsanalys av verksamheter 11 3

12 1.2 Medarbetare Apr 2018 Antal årsarbetare, totalt Total sjukfrånvaro, samtliga anställda, % 8.28% Personalomsättning egen begäran, andel 2.44% 1.3 Ekonomiskt resultat Kommunens resultat per sista april är +3,2 mkr, att jämföra mot föregående år +11,1 mkr. Mot periodens budget är överskottet +1,1 mkr. Prognos för helåret är ett överskott på +0,7 mkr mot ett budgeterat överskott på +6,5 mkr. Nämndernas verksamheter har en positiv avvikelse mot budget på +4,8 mkr per april. Helårsprognosen för nämndernas verksamheter är ett underskott på -12,1 mkr. Det är barn- och utbildningsnämnden som har ett prognostiserat underskott på -11,5 mkr, samhällsbyggnadssektorn prognostiserat ett underskott på -1,8 mkr medan förvaltningsfastigheter prognostiserar ett överskott på +1,2 mkr. Kommunövergripande poster redovisar en positiv avvikelse i delåret på +3,3 mkr. Helårsprognos visar ett prognostiserat överskott på +5,0 mkr. Det beror på reavinster vid fastighet- tomtförsäljning, att planerade investeringar har blivit förskjutna och därför behöver inte budgeterade driftkonsekvenser nyttjas fullt ut samt att pensionskostnaderna har ett positivt utfall och prognos jämfört med budget. För perioden är investerat 13,4 mkr. Investeringarna är budgeterade till 111,1 mkr. Helårsprognosen är beräknad till 82,2 mkr. 12 4

13 2. Måluppfyllelse kommunfullmäktiges inriktnings- och prioriterade mål Inriktningsmålen avser hela mandatperioden. De kopplade indikatorerna visar på den långsiktiga målsättningen med dessa mål genom att ange den önskade effekten. De prioriterade målen är knutna till inriktningsmålen och gäller det närmsta året. De ska också vara uppfyllda inom det närmsta året. Inriktnings- och prioriterade mål ska nämnder och styrelser bryta ner ytterligare i sin detaljbudget. Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande Utfall apr 2018 Mål 2018 Status Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 65 Nöjd-Inflytande-Index, Påverkan 35 Nöjd Inflytande-Index - Helheten 36 Kommentar från verksamheten Delaktighet, inflytande och medbestämmande är viktiga frågor för kommunen och det jobbar våra verksamheter aktivt med att främja. Till exempel görs detta via informationsinsatser och olika forum för dialog. Se mer under de prioriterade målen under detta inriktningsmålet samt i de olika nämndernas delårsrapporter. 13 5

14 Inriktningsmål Tillgänglig idrott för alla Utfall apr 2018 Mål 2018 Status Anläggningar i föreningsdrift, antal 5 Barn och unga (3-20 år) i föreningslivet, antal Nyrekryterade unga ledare, antal 10 Säker och trygg förening, antal föreningar som är certifierade 5 Kommentar från verksamheten Förvaltningen stöttar föreningar med upprustning av anläggningar. På ishallen, vars drift togs över av Tjörns kommun 1 januari 2018, pågår renovering. IFK Valla:s nybildade stiftelse för stöd i arbetet med ny föreningslokal. Förvaltningen jobbar också med Skärhamns IK för att hitta lösningar för Röahallen. Arbetet med att stötta föreningar kring mångfaldsarbete och intersektionalitet är fortfarande under planering. Alla underlag som ska ligga till grund för upphandlingen inför färdigställandet av Rönnängs motionsspår är färdiga och överlämnade till upphandlingsenheten. 14 6

15 Inriktningsmål Effektiv, professionell och tillgänglig service Utfall apr 2018 Mål 2018 Status Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt 80 Medarbetarnas betyg på arbetsmiljön i Tjörns kommun Nöjd-Inflytande-Index, Information 55 Nöjd-Medborgar-Index, Bemötande, tillgänglighet 50 Kommentar från verksamheten Effektiv, professionell och tillgänglig service är viktiga frågor. Till exempel har det skett insatser för att se över och optimera olika funktioner för att kunna öka svarsfrekvens och ärendehantering inom samhällsbyggnadssektorn. Verksamheterna arbetar med processkartläggningar och rutinbeskrivningar för att säkerhetsställa lika bemötande mot kund och att skapa effektiva arbetssätt. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är grunden för ett positivt medarbetarskap. Verksamheterna arbetar aktivt för att förebygga ohälsosam social, psykisk och fysisk arbetsbelastning. Bemötandefrågorna är återkommande punkter på verksamheternas olika interna möten. Utbildningsinsatser har genomförts i en del verksamheter. Se mer om nämndernas olika insatser i deras respektive delårsrapporter. Prioriterat mål Bemötande En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare och politiker i vår kommun möter invånare, företag och besökare. Vi behöver också skapa en bättre tillgänglighet för våra invånare och kunder. Det ska vara enkelt att få kontakt med oss och att utnyttja de tjänster och den service som kommunen erbjuder. Hur väl vi lyckas mäts i olika sammanhang och målet är att resultatet för Tjörns kommun ska vara klart bättre än snittet regionalt och nationellt. Utfall apr 2018 Mål 2018 Status Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI 78 Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 80.00% Nöjd-Medborgar-Index, Bemötande, tillgänglighet 50 Kommentar från verksamheten I undersökningen INSIKT där man mäter NKI (nöjd kundindex) fick Tjörn för 2017 ett mycket högt NKI och gjorde tillsammans med Kungälv den största klättringen i regionen. Orsaken till det förbättrade resultatet är förmodligen en kombination av bland annat att verksamheten jobbat med bemötande- och informationsfrågor i verksamhetsutvecklingsarbete. Insikt bygger på analysmodellen Nöjd Kund-Index (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas service inom sex verksamhetsområden där kommunerna har ett tydligt eget ansvar - brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. En del i att förbättra bemötande till kund är att kunna ha uppdaterade och välfungerade IT-system som säkerställer att verksamheterna kan arbeta mer effektivt och rättssäkert. Inom våra verksamheter finns det en del IT-system som in princip har slutat uppdateras/inom kort kommer att sluta uppdateras/ av leverantör. Till exempel arbetar man inom både samhällsbyggnad och barn- och utbildning intensivt just nu för att få ihop systempusslet och hitta effektiva lösningar för våra medarbetare. Digital tillgänglighet förenklar för våra kunder och det är viktigt att vi skapar fler möjligheter för våra kunder att ha kontakt med oss via t ex olika typer av digitala kommunikationskanaler och e-tjänster. Samtliga medarbetare inom socialförvaltningen har påbörjat en utbildning i februari månad i lågaffektivt bemötande och motiverande samtal i syfte att skapa förutsättningar för rätt bemötande mot dem vi är till för. Prioriterat mål Minska sjukfrånvaron och personalomsättningen 15 7

16 För att säkerställa kontinuitet, kvalitet och effektivitet i våra verksamheter är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med att behålla kompetensen i kommunens verksamheter. Insatser behöver göras för att minska sjukfrånvaron och personalomsättningen. Utfall apr 2018 Mål 2018 Status Personalomsättning, egen begäran, andel (%) 3.20% Sjukfrånvaro månadsavlönade, andel 7.20% Kommentar från verksamheten Jämfört med samma period föregående år ligger den ackumulerade sjukfrånvaron högre, 8,28% april 2018 jämfört med 7,74% april Siffrorna för april kan dock förändras eftersom det finns en viss eftersläpning i rapporteringen. Den ackumulerade sjukfrånvaron för mars 2018 var 9,30%. Vi kan se att den långvariga sjukfrånvaron (sjukfrånvaro mer än 59 dagar) har minskat procentuellt mellan april 2017 och april April 2018 är sjukfrånvaro >59 dagar 9,38% och i april 2017 var den 10,15%. Under årets första månader har 28 medarbetare slutat på egen begäran och kommunen har 99 nyanställningar jämfört med april 2017 då 39 medarbetare slutat på egen begäran och vi hade 67 nyanställningar. 16 8

17 Inriktningsmål Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och service Utfall apr 2018 Mål 2018 Status Bemötande hemtjänst, andel mycket nöjda brukare 76.00% Bemötande särskilt boende, andel mycket nöjda brukare 66.00% Hänsyn till åsikter och önskemål, brukarbedömning hemtjänst, andel positiva svar 90.00% Hänsyn till åsikter och önskemål, brukarbedömning särskilt boende äldre, andel positiva svar 88.00% Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 17.0 Trygghet hemtjänst, andel mycket trygga brukare 48.00% Trygghet särskilt boende, andel mycket trygga brukare 57.00% Kommentar från verksamheten En gång i månaden träffas de olika professionerna i hemtjänsten i ett möte för att diskutera olika delar där samverkan kan bli ännu bättre. En del av årets egenkontroll är att göra stickprov på om den äldre vet vem som är dennes kontaktperson. Alla äldreomsorgens verksamheter ska arbeta med senior alert samt BPSD vid behov. Där kallas till teamträffar med olika professioner. Utifrån resultaten av senior alert kan man också följa fallolyckor på en individuell nivå. Återkopplar sker alltid snabbt till våra medborgare. Prioriterat mål Handlingsplan för e-hälsoarbetet Tjörns kommun ska arbeta med och använda digitaliseringens och e- hälsans möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka individens resurser för självständighet och delaktighet. En handlingsplan ska tas fram för e-hälsoarbetet under Handlingsplanen ska samspela med den kommunövergripande digitala strategin som tas fram under Kommentar från verksamheten Arbetet med att ta fram en handlingsplan har startat. En nulägeskartläggning med verktyget LIKA Socialtjänst har genomförts med samtliga berörda verksamheter inom förvaltningen. Dessa kartläggningar ska under våren sammanställas och ligga till grund för den prioritering av aktiviteter som ska ingå i handlingsplanen. 17 9

18 Inriktningsmål Utveckla hemmaplanslösningar för beroendeproblematik i alla åldrar Utfall apr 2018 Mål 2018 Status Köpta dygn på behandlingshem för unga, antal Köpta dygn på behandlingshem för vuxna, antal 875 Kommentar från verksamheten Det pågår ett aktivt arbete med att endast använda institutionsplaceringar för skyddsplacering (tidsbegränsad) och ej som behandlingsinsats så långt som det går. Ett utförarteam finns med en samordningsfunktion som medverkar till att möta behoven för olika målgrupper. Genom utveckling av utförarteamets arbete har även en jourverksamhet startats som bidrar till fortsatt utveckling av innovativa och flexibla lösningar genom att samverka med andra aktörer

19 Inriktningsmål Erbjuda en varierad barnomsorg med hög kvalitet Utfall apr 2018 Mål 2018 Status Nöjd-Medborgar-Index, förskola 59 Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 67.00% årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel % 54.00% Kommentar från verksamheten Nämnden har erbjudit sökande förskoleplats inom 4 månader och har kunnat erbjuda antingen förstahands- eller andrahandsvalet med övervikt på förstahandsvalet

20 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt Utfall apr 2018 Mål 2018 Status bistånd 3.50% Barn i åldern 7-16 som är inskrivna i Kulturskolan, andel (%) 35.00% Barn och unga (3-20 år) i föreningslivet, antal Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) Kommentar från verksamheten En av barnkonventionens grundläggande principer, artikel 6 lyder; Alla barn har rätt till liv och utveckling. För att utvecklas behöver barn trygghet och möjlighet till lek. För att nå upp till detta har strategisk samverkansgrupp identifierat och prioriterat tre målområden att arbeta tillsammans över förvaltningarna med. Arbeta förebyggande mot socialt utanförskap hos barn och unga på Tjörn Arbeta för en god fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga Öka möjligheten till aktiv fritid för grupper med lågt deltagande 20 12

21 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner Forum och mötesplatser för kulturella och kreativa näringar, Utfall apr 2018 Mål 2018 Status antal 1 Nya aktiviteter och arrangemang av, för och med barn, ungdomar samt unga vuxna, antal 1 Satsningar på konstformer för ökad konstnärlig bredd och spets i utbud och arrangemang, antal 2 Kommentar från verksamheten En kulturplan för antogs av kultur- och fritidsnämnden i april. Aktiviteter pågår enligt handlingsplanen för barn och unga. Kommunen stöttar kulturföreningar och studieförbund. Biblioteket fortsätter stärkas som tydligare kulturarena och mötesplats

22 Inriktningsmål Rikt friluftsliv för alla Utfall apr 2018 Mål 2018 Status Sveriges friluftskommun, ranking Kommentar från verksamheten Tjörn är bästa friluftskommun i Västra Götalandsregionen enligt Naturvårdsverkets ranking Trots ökat totalpoäng tappade Tjörn i rankingen om Sveriges friluftskommun (eftersom andra svenska kommuner steg mer). Ett kriterium i rankingen är god intern samverkan kring friluftslivet. Förvaltningen har påbörjat arbetet att hitta samverkansformer med bland andra sektor samhällsbyggnad och integrationsenheten. Förvaltningen arbetar tillsammans med föreningslivet för att genomföra de aktiviteter som ingår i LONA-projektet om uppskyltning, information och tillgänglighet. Det gäller både för vandringsleder i stort och för särskilda kulturvandringsleder

23 Inriktningsmål Skapa intresse och beredskap för exploatering Utfall apr 2018 Mål 2018 Status Påbörjade planer för bostäder på kommunal mark, antal 2 Påbörjade planer för industri och handel på kommunal mark, antal 2 Tillgänglig mark för bostäder, antal kvm köpt mark Tillgänglig mark för industri och handel, antal kvm köpt Kommentar från verksamheten Det finns ett intresse att exploatera på Tjörn, men vi har idag såväl personalbrist som konsultbrist samt en utmaning när det gäller flera av våra detaljplaner i strandnära lägen

24 Inriktningsmål Effektivisering av VA-frågor Utfall apr 2018 Mål 2018 Status Antal VA-anslutna befintliga fastigheter per år 1) 125 Ökning av VA-anslutna lägenheter i kommunen 2) 9.0% 1) Anders Möller står i verksamhetsplan detta värde är felaktigt. 2) Anders Möller följdfel av det första värdet, 9% står i verksamhetsplan. VA styr inte själva över antal anslutningar utan det följer av antalet bostäder som byggs. Kommentar från verksamheten Investeringsplanering för de närmaste fem åren har utförts och grunderna i denna planering är befintligt distributionsnät, utbyggnadsplaner (hämtade ur VA-plan) och rena saneringsprojekt. Ekonomiskt utfall i investeringsplaneringen har finslipats och flera gamla projekt har stängts. Översyn av VA-organisationens olika kostnader görs löpande i ledningsgrupp samt beställarorganisationen internt görs om för att minimera läckaget ur driftbudgeten. Optimering av enheterna pågår kontinuerligt som en aktiv del av verksamhetsutvecklingen. Det har skett en bättre samordning genom hopslagning av va-teknik och driftenheten till en avdelning, och även en ökad samordning i ledningsgrupp om ekonomi, personal, strategiska frågor. Se mer info under de prioriterade målen

25 Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur Utfall apr 2018 Mål 2018 Status Företagens attityder gentemot vägnät, tåg och flygförbindelser 3.40 Nöjd Region-Index - Kommunikationer 54 Kommentar från verksamheten Redan 2015 startades ett samarbete med namnet Nordvästsvenska Initiativet mellan näringsliv och kommunerna Orust, Tjörn och Stenungsund. Det sätter fokus på infrastrukturfrågor för fortsatt utveckling av STO-regionen och de tre huvudområdena som initiativet drivit är: En förbättring av hela väg 160, genom Stenungsund, förbi Tjörns infart och vidare till Orust; Fortsatt utbyggnad av Södra Bohusbanan till dubbelspår; En bro mellan Orust och fastlandet. Välfungerande infrastruktur nödvändig för näringsliv och pendlare. Den regionala planen som Västra götalandsregionen har beslutat om 2018 innehåller medel för att utreda väg 160, sträckan E6-Skåpesund, i en sk Åtgärdsvalsstudie, vilket är en viktig delseger för vår region. Vägsträckan bedöms i den regionala planen som en av länets fyra högst prioriterade brister och bland annat kommer man att behandla trafiklösningar för tunneln och vävningskorsningen i Stenungsund. Det har hållits ett startmöte med inblandande aktörer. En viktig del av arbetet med att förbättra kommunikationer och infrastruktur vill vi också göra genom att ta fram en trafikstrategi

26 Inriktningsmål En säker och trygg kommun Utfall apr 2018 Mål 2018 Status Bidragshushåll ekonomiskt bistånd, antal/1000 inv 11 Invånare utrikesfödda öppet arbetslösa, andel av registerbaserade arbetskraften år 6.10% Invånare år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 2.90% Nöjd Region-Index - Trygghet 71 Polisanmälda fall av skadegörelse, antal 120 Polisanmälda narkotikabrott, antal Polisanmälda olovlig körning och grov olovlig körning, antal 35 Polisanmälda rattfylleri under påverkan av narkotika, antal 23 Polisanmälda våldsbrott, antal 100 Trivsel och trygghet i skolan årskurs 2, andel elever som angett positivt svar 97.00% Trivsel och trygghet i skolan årskurs 5, andel elever som angett positivt svar 97.00% Trivsel och trygghet i skolan årskurs 8, andel elever som angett positivt svar 97.00% Unga vuxna med ekonomiskt bistånd 4.10% Kommentar från verksamheten Utfallen för merparten av indikatorerna kopplade till målet finns inte i april. Det är därför svårt att avgöra om vi närmar oss målet eller inte. Det pågår dock omfattande arbete kopplat till säkerhets- och trygghetsfrågorna för kommunens invånare såväl på strategisk som operativ nivå. Det kan dock konstateras att kommunstyrelsen är den enda nämnd som fattat beslut om prioriterade mål kopplade till detta inriktningsmål

27 Inriktningsmål Tjörn ska bli en bra miljökommun Utfall apr 2018 Mål 2018 Status Miljökommun, Miljöaktuellts ranking 105 Kommentar från verksamheten Miljömålsarbete genomförs kontinuerligt för att uppfylla uppsatta mål och utföra de åtgärder som tagits fram med koppling till målen. Mer om målen finns i respektive nämnds delårsrapport

28 Inriktningsmål Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) Utfall apr 2018 Mål 2018 Status 28 20

29 Inriktningsmål Eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla gymnasiekompetens Kommentar från verksamheten Arbetet med att inventera målgrupper är påbörjat

30 Inriktningsmål Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete Utfall apr 2018 Mål 2018 Status Invånare utrikesfödda sökande i program med aktivitetsstöd, andel av registerbaserade arbetskraften år 4.70% Invånare utrikesfödda öppet arbetslösa, andel av registerbaserade arbetskraften år 6.10% Invånare år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 2.90% Utbetalt försörjningsstöd, kr Kommentar från verksamheten Vuxenutbildningen har skapat arbetsformer tillsammans med arbetsmarknadsavdelningen för att fånga upp barn och unga tidigt så de senare slipper hamna i försörjningsstöd. Inom skuldsanering och rådgivning kommer de att prioritera ärenden där barn kan bli vräkta. Syskomprojektet bidrar till att nyanlända får en ökad möjlighet till egen försörjning. Tätare samarbete med AF och Samordningsförbundet tillsammans med Stenungsund utarbetas. För att kunna möta upp den volymökning som blivit under kvartal ett har extra resurser tillsatts på myndighetskontoret. Genomlysning av AME har gjorts bland annat i syfte att inte den så kallade inlåsningseffekten sker. Med andra ord att brukarna mer aktivt arbetas med för att de skall stå till arbetsmarknadens förfogande och därigenom ej behöver försörjningsstöd för sin försörjning

31 Inriktningsmål God ekonomisk hushållning Prioriterat mål Soliditet Kommunens soliditet ska uppgå till minst 25%. Kommentar från verksamheten Detta mäl är helt uppfyllt både till och med delårsresultat och i prognos för helår. Prioriterat mål Resultat Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommentar från verksamheten Delårsresultatet uppgår till drygt 3 mkr vilket motsvarar mer än 0,5 % av skatteintäkterna och de generella statsbidragen till och med delåret. Prognosen för helårsresultatet är positiv (+0,7 mkr). Resultatet räcker dock inte till för att motsvara 0,5 % av skatteintäkterna och de generella statsbidragen dvs det budgeterat resultatmålet. Prioriterat mål Uppfyllda verksamhetsmål God ekonomisk hushållning anses uppfyllt när verksamhetsmålen är uppfyllda till 75 procent och när de finansiella målen är helt uppfyllda. Kommentar från verksamheten Om man räknar måluppfyllelse för samtliga mål (inriktningsmål och prioriterade mål) så är 74% av målen delvis, i högsta grad eller helt uppfyllda. Vi når således inte upp till målet som är 75%. Prognosen för helåret är dock att målet kommer att uppnås. Men det ska också poängteras att verksamheterna har hela 2018 på sig att uppfylla de prioriterade målen. Dessutom är många av de beslutade inriktningsmålen av sådan karaktär att det är svårt att säga att de är helt uppfyllda eftersom vi ständigt måste arbeta med till exempel bemötande, effektivitet, delaktighet, tillgänglighet etc. Prioriterat mål Optimalt samutnyttjande av lokaler Ta fram plan för optimalt samutnyttjande av samtliga lokaler bland annat för förskola och skola. Prioriterat mål Konkurrensutsättning av verksamhet Tjörns kommuns verksamhet ska kunna konkurrensutsättas. Tjörns kommun ska alltid sträva efter kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet i de av kommunen finansierade verksamheterna. Samtliga styrelser och nämnder ska ta fram en konkurrensplan i vilken det ska framgå vilka avtal som ska förlängas och vilka nya konkurrensutsättningar som skulle kunna vara aktuella. Kommentar från verksamheten Underlag till mallar för konkurrensplaner är framtagna och under remissförfarande

32 Prioriterat mål Kostnadsanalys av verksamheter Med utgångspunkt i de nyckeltal och jämförelser som finns för jämförbara kommuner ska en analys av samtliga nämnd- och styrelseområden göras. Analysen ska syfta till att ge underlag för varför en verksamhet är billigare eller dyrare än vad den är i motsvarande kommuner. Analysen ska innehålla förklaringar om det beror på effektivitets- eller kvalitetsfaktorer. Kommentar från verksamheten Till bokslutsdialogen togs jämförelser av resursförbrukning gentemot de övriga GR-kommunerna fram. Dock ingen analys av avvikelser och inte heller några jämförelser och analyser av kvalitetsmått. Verksamheterna har påbörjat arbetet och har kommit olika långt

33 3. Medarbetare 3.1 Årsarbetare Antalet årsarbetare har ökat under årets första månader och är per siste april 1165,4 jämfört med 1124,5 vid årsskiftet. År: 2018 Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade Avtal: AB, BEA Mått: Personalvolym Apr 2018 Antal årsarbetare, totalt Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Sjukfrånvaro Den ackumulerade sjukfrånvaron för april 2018 är 8,28%. Detta är högre än motsvarande period förra året då sjukfrånvaron var 7,74%. Sjukfrånvaron mer än 59 dagar är 9,38%. Detta är en minskning jämfört med motsvarande period förra året då den var 10,15%. Apr 2018 Alla kön 8.28% Kvinna 8.37% Man 7.83% 3.3 Personalomsättning 26 medarbetare har lämnat kommunen på egen begäran sedan årsskiftet. Detta innebär en andel på 2,44%. Motsvarande period förra året var siffran 3,65%. Ytterligare 8 medarbetare har lämnat oss på grund av pension eller sjukersättning och 2 efter förhandlat avslut. Under årets första månader har vi 99 nyanställningar. Siffran för april förra året var 67 stycken. Apr 2018 Extern avgång 36 - därav egen begäran 26 - därav pension/sjukersättning 8 - därav avliden - därav förhandl avslut 2 - därav arbetsbrist - därav slutar förvärvsarbeta - annan orsak Intern avgång 8 Personalomsättning inkl. pension/sjukersättning 3.39% Personalomsättning egen begäran, andel 2.44% Nyanställningar

34 4. Ekonomiskt resultat Kommunens resultat per sista april är +3,2 mkr, att jämföra mot föregående år +11,1 mkr. Mot periodens budget är överskottet +1,1 mkr. Prognos för helåret är ett överskott på +0,7 mkr mot ett budgeterat överskott på +6,5 mkr. Nämndernas verksamheter har en positiv avvikelse mot budget på +4,8 mkr per april. Helårsprognosen för nämndernas verksamheter är ett underskott på -12,1 mkr. Det är barn- och utbildningsnämnden som har ett prognostiserat underskott på -11,5 mkr, samhällsbyggnadssektorn prognostiserat ett underskott på -1,8 mkr medan förvaltningsfastigheter prognostiserar ett överskott på +1,2 mkr. Kommunövergripande poster redovisar en positiv avvikelse i delåret på +3,3 mkr. Helårsprognos visar ett prognostiserat överskott på +5,0 mkr. Det beror på reavinster vid fastighet- tomtförsäljning, att planerade investeringar har blivit förskjutna och därför behöver inte budgeterade driftkonsekvenser nyttjas fullt ut samt att pensionskostnaderna har ett positivt utfall och prognos jämfört med budget. För perioden är investerat 13,4 mkr. Investeringarna är budgeterade till 111,1 mkr. Helårsprognosen är beräknad till 82,2 mkr. 4.1 God ekonomisk hushållning 4.2 Finansiella mål Soliditet Kommunens soliditet ska uppgå till minst 25%. Detta mål är uppnått per samt i prognos för helåret Årets resultat Prognosen för helårsresultatet är positiv (+0,7 mkr). Resultatet räcker dock inte till för att motsvara 0,5 % av skatteintäkterna och de generella statsbidragen dvs det budgeterat resultatmålet

35 4.3 Periodens resultat och helårsprognos Delårsresultatet uppgår till drygt 3 mkr vilket motsvarar mer än 0,5 % av skatteintäkterna och de generella statsbidragen till och med delåret

36 4.4 Driftsredovisning Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen totalt inkl nämnd och utskott redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget på +4,9 mkr Den politiska verksamheten med nämnd och utskott redovisar +-0 mkr Kommunkansliet och kommungemensamma verksamheter Kommunkansliets avdelningar och kommungemensamma verksamheter redovisar ett positivt resultat på +2,1 mkr. Avdelningarna redovisar +1,7 mkr och kommungemensamma verksamheter +0,4 mkr. Sektor samhällsbyggnad Sektor Samhällsbyggnad redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget på +2,8 mkr Barn- och utbildningsnämnden Samtliga verksamheter redovisar ett negativt resultat med tkr för perioden. Prognosen för helår är tkr. I helårsprognosen är ej hänsyn taget till eventuella merkostnader för ombyggnationen av Bleket skolan. Nämnden redovisar ett positivt resultat 30 tkr för perioden

37 Resurscentrum redovisar ett positivt resultat med 448 tkr för perioden. Den positiva avvikelsen beror delvis på att del av tjänst inte blivit tillsatt under våren Ledning förvaltning redovisar ett negativt resultat med - 49 tkr för perioden. Ledning administration redovisar ett negativt resultat för perioden med tkr. Den negativa avvikelsen beror delvis på att utfallet avseende kostnader för skolskjuts är högre än budgeterat. Detta beror på utökat antal fordon till följd av omlokalisering av verksamheten i Rönnängs skola under tiden som ombyggnation pågår. Ledning förskola och grundskola redovisar ett negativt resultat för perioden med tkr. Den negativa avvikelsen förklaras i huvudsak av att kostnader för köpta utbildningsplatser är högre än budgeterat. Välkomsten redovisar ett negativt resultat med -244 tkr. Grundskola redovisar ett negativt resultat tkr för perioden. Den negativa avvikelsen beror delvis på merkostnader till följd av lokalsituationen på Rönnängs skola. Lokalsituationen har hittills medfört en merkostnad på cirka tkr. Gymnasie- och vuxenutbildning redovisar ett positivt resultat med tkr för perioden. Den positiva avvikelsen förklaras av att den förväntade intäkter från Migrationsverket var högre än budgeterat. Grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux redovisar ett positivt resultat med 708 tkr för perioden. Förskola redovisar ett negativt resultat med tkr för perioden. Den negativa avvikelsen beror främst på att personalkostnader är högre än budgeterat. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen inklusive nämnden redovisar för perioden till och med 30 april ett positivt resultat på +1,58 mkr. Utan nämnd är resultatet för perioden +1,57 mkr. Följande ansvarsområden redovisar tillsammans ett positivt resultat på +1,78 mkr. Förvaltningsövergripande Kultur- och fritidscentra Sundsby Säteri Friluftsliv Turism och evenemang Kulturskola Föreningsstöd Natur och Park Bibliotek Barn och Ungdom Positiva avvikelsen beror till största del på lägre personal- och externa kostnader jämför med budget. Följande ansvarsområden redovisar tillsammans ett negativt resultat på -0,21 mkr. Kulturverksamhet Saga Anläggningar Bio Den negativa avvikelsen grundar sig på högre verksamhetskostnader än beräknat samt högre personalkostnader, bland annat timlöner. Socialnämnden Socialnämnden redovisar för perioden ett positivt resultat på 2,9 mkr. Budgetavvikelse för perioden är för Individ och familjeomsorgen (IFO) -0,7 mkr, Funktionshinder (FUN) -1,6 mkr, Äldreomsorgen inklusive Bistånd (ÄO) 0,8 mkr, Kommunal hälso- och sjukvård (KHS) -0,1 mkr samt Gemensamt 4,4 mkr varav Nämnden -0,3 mkr. Nämndens utfall redovisas i sin helhet som ett negativt resultat då det ännu inte finns någon beslutad budget. Individ och familjeavdelningen Placeringar barn visar för perioden ett underskott på -0,4 mkr (budget helår 7,7 mkr). Placeringar vuxen visar för perioden ett underskott med -0,9 mkr (budget helår 3,5 mkr). Underskottet handlar uteslutande om volymökningarna för våld i nära relationer. De flesta är oftast mamma/barnplaceringar. Försörjningsstödet för perioden redovisar ett underskott på -0,4 mkr. Inom myndighet vuxen så har placeringar ökat för ärenden rörande Våld i nära relationer. Försörjningsstödet gör ett underskott för perioden och orsaken är en volymökning av ärenden. Inom myndighet LSS har oförutsedda kostnader uppstått utifrån nya behov. Kostnaderna beräknas kvarstå året ut

38 Verksamheten kring ensamkommande och nyanlända visar för perioden ett överskott på 0,8 mkr. Det nya förslaget på fördelningsnyckeln försämrar resultatet för socialnämnden med 2,6 mkr på helårsbasis. Detta leder till ett negativt resultat för verksamheten. Verksamheten för ensamkommande har ett negativt resultat. Detta förklaras till största delen av att vissa intäkter är försiktigt beräknade då det råder en viss osäkerhet när det gäller Migrationsverkets bedömning. Öppenvården gör för perioden ett överskott vilket främst har med vakanser i tjänster att göra. Arbetsmarknadsenheten gör för perioden ett överskott då ytterligare intäkter inkommit från arbetsförmedlingen. Personlig assistans redovisar ett underskott vilket beror på två avlidna brukare där budgeterade intäkter förklarar underskottet samtidigt som personalkostnader fortsätter. Det har även tillkommit ett nytt LSS-beslut vilket tidigare varit ett SFB-beslut. Några av LSS-boendena har utifrån brukarnas speciella behov ökade personalkostnader. Poolen har övertagit personal från EKB-avdelningen och det har under perioden januari till april medfört kostnader (0,4 mkr). Äldreomsorgsavdelningen Boendena inom äldreomsorgen redovisar totalt ett positivt resultat. De boenden som redovisar underskott hanterar sina underskott med aktivt schemaarbete samt att Valåsen fokuserar extra på sin nattorganisation där underskottet inom Valåsen ligger. Boendena inom äldreomsorgen arbetar med att balansera sin budget och jobbar vidare med kontinuerliga uppföljningar. Hemtjänsten redovisar totalt ett underskott vilket i stort förklaras av ett underskott inom nattorganisationen utifrån personalkostnader för flera palliativa ärenden. Avdelningen kommer att fortsätta sitt arbete med att följa upp, mäta och att arbeta så effektivt som möjligt. Varje enhet har scheman med fast antal årsarbetare och kommer att kunna följa planeringen på raderna genom nyckelfritt. Budgetuppföljning och analys sker varje månad. Biståndet redovisar ett positivt resultat. Biståndshandläggarna arbetar fortfarande med samma metod, men har svårigheter att hinna följa upp alla ärenden. ÄO kommer att följa detta och se hur timmarna utvecklar sig. Äldreomsorgen centralt redovisar ett positivt resultat där intäkterna är högre än förväntat samt att delar inom ÄO ännu inte är fullt ut planerade för året. Detta utifrån att ÄO centralt kan komma att behöva balansera upp ÄO totalt om biståndstimmar ökar markant. Kommunal hälso- och sjukvårdsavdelningen Den kommunala hälso- och sjukvården redovisar ett negativt resultat, vilket avser högre personalkostnader än budget för hemsjukvård under perioden. Kommunrehab redovisar ett överskott där personalkostnaderna genererat ett positivt resultat på grund av att det vid sjukfrånvaro inte har funnits någon ersättare. Förvaltningsgemensamt FV gemensamt redovisar ett överskott då budgeterade kostnader för exempel investeringar ännu inte har uppkommit. Prognos i avvikelse mot helårsbudget Nämnden lämnar en helårsprognos på 0 mkr i avvikelse mot helårsbudget. 4.5 Investeringsredovisning Årets investeringsbudget är 111,1 mkr. Upparbetat till och med april är 13,4 mkr. Helårsprognosen för 2018 är 82,2 mkr

39 4.6 Balansräkning 39 31

40 4.7 Finansieringsanalys 40 32

41 4.8 Koncernens resultat och prognos 41 33

42 Tjörns Förvaltnings AB Tjörns kommunala Förvaltnings AB är ett förvaltningsbolag vars syfte är att äga och förvalta aktier i de bolag som Tjörns kommun använder för sin verksamhet. Resultatet för perioden är en förlust på -0,3 mkr vilket nästan uteslutande utgörs av räntekostnader för lån. Bolaget har inga intäkter och inga anställda. Prognosen för helåret är -0,9 mkr. Tjörns Bostads AB Tjörns Bostads AB äger och förvaltar bostäder samt lokaler för kommunal verksamhet. Bolaget innehar 611 lägenheter och totalt cirka kvadratmeter bostäder och lokaler. Styrelsen har antagit en långsiktig plan som innebär möjlighet till byggnation av 490 lägenheter. En stor del av bolagets kapacitet används för att tillgodose Tjörns kommuns behov av lokaler och övrig verksamhet. En låg genomsnittlig räntenivå under 2018 möjliggör fortsatt hyresrabatt till Tjörns kommun och på en något högre nivå jämfört med Även under 2018 fortsätter Tjörns Bostads AB sin satsning på planerat underhåll och energieffektiviseringar. Resultatet för perioden uppgår till +0,3 mkr, vilket är ett resultat i enlighet med budget för perioden. Bolagets helårsprognos uppgår till ett överskott om +2,0 mkr. Tjörns Hamnar AB Tjörns Hamnar AB består av förvaltning av fastigheter och anläggningar, energiproduktion, färjetrafik samt hamnverksamhet. Alla magasin och bilhallar är fullt uthyrda. Tjörns Hamnar AB fortsätter se över möjligheterna att bygga nya båtplatser på Tjörn. Resultatet för perioden är ett överskott på +1,7 mkr. Prognosen för helåret är ett överskott på +4,0 mkr. Tjörns Måltids AB Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag av Orust kommun och Tjörns kommun producera, servera och leverera måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg. Strategier för att uppnå nöjda uppdragsgivare är att utföra en kostnadseffektiv och professionell måltidsservice som lever upp till de lagar och riktlinjer som styr den offentliga måltiden. Det närmaste året kommer fokus ligga på våra miljömål och införandet av fler vegetariska måltider på skolor och förskolor. Bolaget redovisar för perioden ett positivt resultat på +0,3 mkr

43 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Fördelning av budget 2018 avseende politikerkostnader 2018/195 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna fördelning av budget 2018 för politikerkostnader. Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat om en total budget för politikerkostnader om 9 Mkr. Arvodesberedningen har framtagit förslag till fördelning på nämndnivå och översänt till kommunstyrelsen för vidare hantering. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 107 den 17 maj Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 9 maj 2018, Protokoll från arvodesberedningens möte med bilaga budgetramar Förslag till beslut på sammanträdet Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 43

44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Fördelning av budget 2018 avseende politikerkostnader 2018/195 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna fördelning av budget 2018 för politikerkostnader. Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat om en total budget för politikerkostnader om 9 Mkr. Arvodesberedningen har framtagit förslag till fördelning på nämndnivå och översänt till kommunstyrelsen för vidare hantering. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den Protokoll från arvodesberedningens möte med bilaga budgetramar Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) och Björn Möller (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 44

45 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Kommunstyrelsen Johan Nilsson Kommunsekreterare johan.nilsson@tjorn.se Dnr 2018/ Kommunstyrelsen TJÖRN1000, v1.0, Fördelning av budget 2018 avseende politikerkostnader Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna fördelning av budget 2018 för politikerkostnader. Ärendet Kommunfullmäktige har beslutat om en total budget för politikerkostnader om 9 Mkr. Arvodesberedningen har framtagit förslag till fördelning på nämndnivå och översänt till kommunstyrelsen för vidare hantering. Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 45

46 46

47 47

48 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Budgetjustering /233 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Budgetjustering utförs med 412 tkr från centralt anslag till nämnder och styrelser avseende driftkonsekvenser av utförda investeringar. Socialnämnden 256 tkr, Kultur- och fritidsnämnden 100 tkr samt Kommunstyrelsen 56 tkr. 2. Fördelning av avsatta medel till nämnder, styrelser och utskott utförs enligt arvodesberedningens förslag. 3. Ekonomiavdelningen i fortsättningen får i uppdrag att verkställa utfördelning av medel till nämnder och styrelser från centralt anslag som är avsatta för driftkonsekvenser av investeringar. Sammanfattning Medel för drift av avslutade investeringar finns budgeterade centralt. När investeringar är utförda och driftkonsekvens kan beräknas fördelas medel ut till nämnder och styrelser för att finansiera verksamhetens kapitalkostnad, hyra samt övrig drift. I förslag till denna budgetjustering fördelas 412 tkr ut till nämnderna. Enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut finns tkr avsatta totalt till samtliga nämnder, styrelser och utskott. Förslag till fördelning av dessa medel har tagits fram av arvodesberedningen och ligger med i detta förslag. Tidigare beslut Kommunstyrelsen arbetsutskott, 95 den 17 maj Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 9 maj 2018, Ramjustering inklusive anteckningar. Förslag till beslut på sammanträdet Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 48

49 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Budgetjustering /233 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Sammanfattning Medel för drift av avslutade investeringar finns budgeterade centralt. När investeringar är utförda och driftkonsekvens kan beräknas fördelas medel ut till nämnder och styrelser för att finansiera verksamhetens kapitalkostnad, hyra samt övrig drift. I förslag till denna budgetjustering fördelas 412 tkr ut till nämnderna. Enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut finns tkr avsatta totalt till samtliga nämnder, styrelser och utskott. Förslag till fördelning av dessa medel har tagits fram av arvodesberedningen och ligger med i detta förslag. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 49

50 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Kommunstyrelsen Mats Berntsson Budgetcontroller mats.berntsson@tjorn.se Dnr 2018/233- Kommunfullmäktige TJÖRN1000, v1.0, Budgetjustering 2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Budgetjustering utförs med 412 tkr från centralt anslag till nämnder och styrelser avseende driftkonsekvenser av utförda investeringar. Socialnämnden 256 tkr, Kultur- och fritidsnämnden 100 tkr samt Kommunstyrelsen 56 tkr. Fördelning av avsatta medel till nämnder, styrelser och utskott utförs enligt arvodesberedningens förslag. Att ekonomiavdelningen i fortsättningen får i uppdrag att verkställa utfördelning av medel till nämnder och styrelser från centralt anslag som är avsatta för driftkonsekvenser av investeringar. Sammanfattning Medel för drift av avslutade investeringar finns budgeterade centralt. När investeringar är utförda och driftkonsekvens kan beräknas fördelas medel ut till nämnder och styrelser för att finansiera verksamhetens kapitalkostnad, hyra samt övrig drift. I förslag till denna budgetjustering fördelas 412 tkr ut till nämnderna. Enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut finns tkr avsatta totalt till samtliga nämnder, styrelser och utskott. Förslag till fördelning av dessa medel har tagits fram av arvodesberedningen och ligger med i detta förslag. Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 50

51 Förslag till ramjustering Budget Fördelning Utfördeln.av Förslag till Nämnd 2018 av driftkonse- justerad politikerkostn. kvenser 80% budget tkr 9,0 mkr av invester ingar enligt spec. Kommunfullmäktige inkl. revision Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Fastighetsförvaltningen Summa nämnder Pensioner Driftkonsekvenser av invest Återbet. Ränta TBAB Semesterlöneskuldsförändring Finansiering mm SUMMA TOTALT

52 Spec. av driftkonsekvenser av investeringar (tkr) Kommunstyrelsen Ärendehanteringssystem 56 Kultur- och fritidsnämnden Badplatser, naturstigar 58 Ökad hyra på Sundsby pga inv Socialnämnden Smartphones 186 Inventarier Lilldals kök 19 Planeringssystem

53 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i nämnder under mandatperioden /159 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Fastställa antalet ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden enligt följande: Kommunstyrelsens sammansättning fastställs till Socialnämndens sammansättning fastställs till Barn- och utbildningsnämndens sammansättning fastställs till Kultur- och fritidsnämndens sammansättning fastställs till Samhällsbyggnadsnämnden sammansättning fastställs till Arbetsutskott inrättas i kommunstyrelsen och socialnämnden. Sammansättningen fastställs till med närvarorätt för ersättare vid behov. 3. Övriga nämnder kan inrätta särskilda beredningar vid behov. Sammanfattning Kommunfullmäktige ska fastställa antalet ledamöter och ersättare under mandatperioden Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 96 den 17 maj Förslag till beslut på sammanträdet Filip Gollungberg (M) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta: 1. Fastställa antalet ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden enligt följande: Kommunstyrelsens sammansättning fastställs till Socialnämndens sammansättning fastställs till Barn- och utbildningsnämndens sammansättning fastställs till Kultur- och fritidsnämndens sammansättning fastställs till Samhällsbyggnadsnämnden sammansättning fastställs till Justerandes sign Utdragsbestyrkande 53

54 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Arbetsutskott inrättas i kommunstyrelsen och socialnämnden. Sammansättningen fastställs till med närvarorätt för ersättare vid behov. 3. Övriga nämnder kan inrätta särskilda beredningar vid behov. Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Filip Gollungbergs (M) förslag. Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå Filip Gollungbergs (M) förslag. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Filip Gollungbergs (M) förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Filip Gollungbergs (M) förslag. Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. Omröstningsresultat 14 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Björn Möller (M), Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M), Susanne Landgren (M), Håkan Bergstam (M), Inger Forsberg Bergstam (M), Roland Flyckt (KD), Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Leif Göbel (S), Rikard Larsson (S). 2 Nej-röster, Gert Kjellberg (TP), Thord Jansson (SD). Filip Gollungbergs (M) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 54

55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i nämnder under mandatperioden /159 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 55

56 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Tjörns kommun mandatperioden /236 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Tjörns kommun mandatperioden Sammanfattning Kommunfullmäktiges arvodesberedning har inför ny mandatperiod gjort en översyn av bestämmelser om ekonomiska ersättningar till de förtroendevalda. Förslaget utgår från den politiska organisationen som kommunfullmäktige fastställde Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 106 den 17 maj Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 9 maj 2018, Arvodesberedningens förslag till arvodesbestämmelser, fasta arvoden samt sammanträdesersättning för mandatperioden Förslag till beslut på sammanträdet Björn Möller (M) och Jeanette Lagervall (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arvodesberedningens förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 56

57 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Tjörns kommun mandatperioden /236 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Sammanfattning Kommunfullmäktiges arvodesberedning har inför ny mandatperiod gjort en översyn av bestämmelser om ekonomiska ersättningar till de förtroendevalda. Förslaget utgår från förslaget till politisk organisation som ska behandlas av kommunfullmäktige Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den Arvodesberedningens förslag till arvodesbestämmelser, fasta arvoden samt sammanträdesersättning för mandatperioden Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 57

58 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Kommunstyrelsen Johan Nilsson Kommunsekreterare johan.nilsson@tjorn.se Dnr 2018/ Kommunstyrelsen TJÖRN1000, v1.0, Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Tjörns kommun Mandatperioden Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna arvodesbestämmelser med sammanträdesersättning och fasta arvoden för förtroendevalda i Tjörns kommun, mandatperioden Sammanfattning Kommunfullmäktiges arvodesberedning har inför ny mandatperiod gjort en översyn av bestämmelser om ekonomiska ersättningar till de förtroendevalda. Förslaget utgår från förslaget till politisk organisation som ska behandlas av kommunfullmäktige Bilagor Arvodesberedningens förslag till arvodesbestämmelser, fasta arvoden samt sammanträdesersättning för mandatperioden Barnperspektivet Beslutet berör inte barn. Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 Protokoll från Arvodesberedningens extra möte Tid: 19:15-20:00 Plats: Närvarande: Kommunhuset, Skärhamn Anders G Högmark ( M ) ordförande Gunnemar Olsson ( L ) ledamot Jeanette Lagervall ( S ) vice ordförande Roland Flyckt ( KD ) ledamot Karl Bloom ( MP ) ledamot Peter Gustavsson, ( TP ) ledamot Rikard Simensen ( SD ) ledamot Inga Olsson ( C ) anmält förhinder Christer Wrangsten ( V ) anmält förhinder Övriga närvarande: Johan Nilsson, kommunsekreterare 1. Ordförande öppnar mötet 2. Val av justeringsperson Till att justera dagens protokoll valdes Jeanette Lagervall 3. Arvodesberedningens vidare överväganden av ett antal frågor Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt vid behandlingen av Arvodesberedningens förslag till arvodesbestämmelser, fasta arvoden och sammanträdesersättning för perioden att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut utan eget förslag i avvaktan på att arvodesbredningen kan göra vidare överväganden med anledning av ett antal frågor som uppkommit inom partierna med anledning av arvodesberedningens förslag. 4. Beslut Arvodesberedningen diskuterar uppkomna frågor samt beslutar att ej urskilja särskild jourersättning för jour inom bland annat Kommunstyrelsen och Socialnämnden utan låta denna jourbörda regleras inom ramen för de föreslagna fasta arvodena. Det får ankomma på varje nämnd och styrelse att på ett ändamålsenligt sätt fördela aktuell jourbörda på berörda personer. att gällande sammanträdesersättning uppjusteras med föreslagna 50 kronor för grundarvodet 1:a timman dvs från 300 till 350 kronor att föreslagen differentiering av arvodet mellan 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande kvarstår 67

68 att Arvodesberedningen föreslår oförändrat fast arvode för Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande under förutsättning att tjänstgöringsgraden är oförändrad. Det får enligt arvodesberedningen ankomma på de politiska partierna att föreslå annan tjänstgöringsgrad med dithörande justering av det fasta arvodet liksom att bestämma antalet ledamöter och ersättare i nämnder och styrelse. 5. Kostnader Arvodesberedningen konstaterar sammanfattningsvis att de föreslagna arvodena totalt väl ryms inom den nuvarande kostnadsramen. Vad gäller de fasta arvodena har de totalt minskat med 15 procentenheter genom en neddragning för majoriteten med 20 enheter och ett tillägg för oppositionen med 5 enheter. Helt avgörande för om ramen skall hållas är beslutet om antal ledamöter och ersättare. 6. Arvodesberedningens möte avslutas. Vid protokollet Majbritt Larsson Sekreterare Justeras Justeras Anders G Högmark Ordförande Jeanette Lagervall Vice ordförande 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Begäran om ramjustering för volymökning i förskolan samt ökade kostnader för skolskjuts 2018/158 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja ramjustering för volymökningar samt ökade kostnader för skolskjuts om totalt 5,4 mnkr för Reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande tillhörande (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen redovisas sist i paragrafen. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har i beslut ansökt hos kommunfullmäktige om en ramjustering på 5,4 mkr för 2018 avseende volymökning inom förskolan och grundskolan samt ökade kostnader för skolskjutsar. Nämnden redovisar som grund för sin begäran ett ökat antal barn i förskolan och grundskolan samt ökade kostnader för skolskjutsar. Nämnden redovisar vidare åtgärder som behöver vidtas om beslutad budget ligger fast. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 97 den 17 maj 2018, Barn- och utbildningsnämnden, 31 den 15 mars Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 9 maj 2018, Tjänsteutlåtande den 9 mars Förslag till beslut på sammanträdet Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja ramjustering för volymökningar samt ökade kostnader för skolskjuts om totalt 5,4 mnkr för Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Björns Möllers (M) förslag. Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Björns Möllers (M) förslag med tillägg att bevilja nämnden ramjustering för personalens kompetensutveckling med 1,5 miljoner och 1,5 miljoner för att bibehålla lärartätheten och därmed undvika större klasser i grundskolan. Totalt 3,0 miljoner. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 76

77 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Beslutsgång Ordförande frågar om Benny Anderssons (S) tilläggsförslag bifalls eller avslås och finner att det avslås. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för att tilläggsförslaget ska avslås. Nej-röst för att tilläggsförslaget ska bifallas. Omröstningsresultat 11 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Björn Möller (M), Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M), Susanne Landgren (M), Håkan Bergstam (M), Inger Forsberg Bergstam (M), Roland Flyckt (KD), Gert Kjellberg (TP), Thord Jansson (SD). 5 Nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Leif Göbel (S), Rikard Larsson (S). Benny Anderssons (S) tilläggsförslag avslås. Skriftlig reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande tillhörande (S) reserverar sig enligt följande: Socialdemokraterna reservera sig mot beslutet att nämnden tillskriver kommunfullmäktige om utökad ram med 5,4 miljoner, och endast begär detta för utökat antal barn inom förskolan och ökade kostnader för skolskjuts. Vi menar att även besparingarna för minskad kompetensutveckling för pedagogerna -1,5 miljoner och större klasser inom grundskolan -1,5 miljoner får så negativa följder för verksamheten att nämnden borde tillskriva kommunfullmäktiga för en utökad ram så att dessa besparingar inte genomförs. Vi konstaterar att den av majoriteteten antagna detaljbudgeten som antogs i november innehöll en besparing på 5 miljoner inom förskolan nu 4 månader senare finner majoriteten att man måste begära ytterligare resurser till förskolan. Detta tyder på att man i tidigare beslut underfinansierat förskolan. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 77

78 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Begäran om ramjustering för volymökning i förskolan samt ökade kostnader för skolskjuts 2018/158 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har i beslut ansökt hos kommunfullmäktige om en ramjustering på 5,4 mkr för 2018 avseende volymökning inom förskolan och grundskolan samt ökade kostnader för skolskjutsar. Nämnden redovisar som grund för sin begäran ett ökat antal barn i förskolan och grundskolan samt ökade kostnader för skolskjutsar. Nämnden redovisar vidare åtgärder som behöver vidtas om beslutad budget ligger fast. Tidigare beslut Barn- och utbildningsnämnden, 31 den Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 78

79 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Kommunstyrelsen Mats Berntsson Budgetcontroller mats.berntsson@tjorn.se Dnr 2018/ Kommunfullmäktige TJÖRN1000, v1.0, Begäran om ramjustering från barn- och utbildningsnämnden för volymökningar 2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Begäran avslås med följande motiveringar. Kommunfullmäktige har i sitt budgetbeslut fördela ut samtliga tillgängliga medel till nämnder och styrelser. Det finns således inget centralt anslag för oförutsedda händelser eller anslag för att möta volymökningar i nämnder och styrelser. I nuvarande budgetmodell ligger det ansvaret på respektive nämnd och styrelse. Det ekonomiska läget som redovisades i samband med uppföljningen innebär vidare att budgeterat resultat på + 6,5 mkr nu ligger på - 6,5 mkr i senaste prognosen för helåret. Det innebär att kommunen i dagsläget inte har en budget i balans. En utredning om eventuellt införande av volymbaserad budgettilldelning är under genomförande. Skulle en sådan modell införas skulle centrala medel avsättas i kommunfullmäktiges budgetbeslut för att möta eventuella volymförändringar i verksamheterna. Detta skulle finansieras genom en mindre ramtilldelning till nämnder och styrelser. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har i beslut ansökt hos kommunfullmäktige om en ramjustering på 5,4 mkr för 2018 avseende volymökning inom förskolan och grundskolan samt ökade kostnader för skolskjutsar. Nämnden redovisar som grund för sin begäran ett ökat antal barn i förskolan och grundskolan samt ökade kostnader för skolskjutsar. Nämnden redovisar vidare åtgärder som behöver vidtas om beslutad budget ligger fast. Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 79

80 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Begäran om ramjustering för volymökning i förskolan samt ökade kostnader för skolskjuts 2018/62 Beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande. 2. Nämnden begär ramjustering för volymökningar samt ökade kostnader för skolskjuts om totalt 5,4 mnkr för Reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande tillhörande (S) reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas sist i protokollet. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att kommande beslut kan få negativa konsekvenser för barn. Sammanfattning Den nya befolkningsprognosen visar på kraftiga ökningar av barn i förskole- samt skolåldern i Tjörns kommun. Detta redogjordes av förvaltningen i samband med budgetprocessen våren I den budget som tilldelades nämnden kompenserades inte den förväntade ökningen av antalet barn i förskolan samt grundskolan. Detta föranledde att nämnden beslöt att genomföra besparingar inom förskolan motsvarande 5 mnkr Befolkningsprognoser är antaganden vilket innebär osäkerheter i utfall. Då Tjörns kommun ännu inte tillämpar en volymbaserad tilldelning till lagreglerad verksamhet innebär att förändringar av prognosen tydligt påverkar de ekonomiska förutsättningarna för nämnden Förvaltningens samlade bedömning blir därför att antalet barn 2018 utöver beslutad detaljbudget utgör en ökning motsvarande 35 barn. Förvaltningen anser också att detta är en realistisk säker bedömning. I det fall denna skulle bli föremål för en förändring bedöms snarare antalet barn att öka snarare än minska. I det fall nämnden inte blir ramkompenserad för ökningar utöver beslutad detaljbudget, måste motsvarande besparing genomföras i form av större barngrupper i förskolan på befintlig lokalyta. Förvaltningen menar att detta kommer att få negativa konsekvenser för kvaliteten i verksamheten samt leda till försämrad arbetsmiljö för barn och personal. Ytterligare konsekvenser som bedöms bli aktuella är att Tjörns kommun inte kommer att kunna ansöka eller använda kommande statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. Förvaltningen bedömer därför att nämndens begäran om ramjustering för Justerandes sign Utdragsbestyrkande 80

81 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden volymökning i förskolan motsvarar ca 3,9 mnkr. Då budgetprocessen inför 2018 genomfördes fanns oklarheter kring kostnadsutveckling i det avtal som är upprättat av Tjörns kommun och Västtrafik. Ansvaret för avtalet upprättande undertecknande är kommunstyrelsens förvaltning. Då avtalet har blivit känt innebär detta en merkostnad för nämnden gentemot beslutad detaljbudget. Avtalet innebär en kostnad årligen på 8 mnkr baserat på att 13 fordon används för skolskjutstrafiken. I detaljbudget 2018 är den lagda budgeten 7,5 mnkr. Utöver detta har lagstyrda förändringar av timplanen inneburit att 14 fordon måste användas. Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever att öka även i grundskolan vilket ökar behovet av skolskjuts. Därför gör förvaltningen en samlad bedömning att kostnaderna 2018 över beslutad detaljbudget uppgår till ca 1,5 mnkr vilket också bör utgöra nämndens begäran om ramjustering. I det fall nämnden inte kompenseras måste då motsvarande nedskärning göras. Då detaljbudgeten 2018 innebär att samtliga centrala medel är minskade till ett absolut minimum är förvaltningens bedömning att denna kostnadsminskning måste göras i kärnverksamheten med negativa konsekvenser som följd. Samverkan FSG Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras kl Förslag till beslut på sammanträdet Nils Lackfors (S) föreslår följande tilläggsyrkande till förvaltningens förslag: Nämnden begär ramjustering för personalens kompetensutveckling med 1,5 miljoner och 1,5 miljoner för att bibehålla lärartätheten och därmed undvika större klasser i grundskolan. Totalt 3,0 miljoner. Azar Hedemalm (MP) föreslår att nämnden beslutar avslå tilläggsyrkandet. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Azar Hedemalms förslag väljs. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Nils Lackfors förslag Nej- röst för Azar Hedemalms förslag Omröstningsresultat 5 Ja röster; Nils Lackfors (S), Svante Karlsson (s), Stefan Lottsson (S), Maud Hultberg (S) och Daniel Bull (S). Justerandes sign Utdragsbestyrkande 81

82 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Nej röster Björn Möller (M), Azar Hedemalm (MP), Martin Tellblom (M), Gunnemar Olsson (L), Aida Tegeltija (L), Lars Andersson (KD), Maria Holgersson (C) och Christer Olsson (SD). Azar Hedemalms förslag väljs. Nämnden avslår tilläggsyrkandet. Skriftlig reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande tillhörande (S) reserverar sig skriftligt enligt följande: Socialdemokraterna reservera sig mot beslutet att nämnden tillskriver kommunfullmäktige om utökad ram med 5,4 miljoner, och endast begär detta för utökat antal barn inom förskolan och ökade kostnader för skolskjuts. Vi menar att även besparingarna för minskad kompetensutveckling för pedagogerna -1,5 miljoner och större klasser inom grundskolan -1,5 miljoner får så negativa följder för verksamheten att nämnden borde tillskriva kommunfullmäktiga för en utökad ram så att dessa besparingar inte genomförs. Vi konstaterar att den av majoriteteten antagna detaljbudgeten som antogs i november innehöll en besparing på 5 miljoner inom förskolan nu 4 månader senare finner majoriteten att man måste begära ytterligare resurser till förskolan. Detta tyder på att man i tidigare beslut underfinansierat förskolan. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 82

83 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) Barn- och utbildningsnämnden Staffan Lindroos Förvaltningschef staffan.lindroos@tjorn.se Dnr 2018/ Barn- och utbildningsnämnden TJÖRN1000, v1.0, Begäran om ramjustering för volymökning i förskolan samt ökade kostnader för skolskjuts Förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande 2. Nämnden begär ramjustering för volymökningar samt ökade kostnader för skolskjuts om totalt 5,4 mnkr för 2018 Sammanfattning Den nya befolkningsprognosen visar på kraftiga ökningar av barn i förskole- samt skolåldern i Tjörns kommun. Detta redogjordes av förvaltningen i samband med budgetprocessen våren I den budget som tilldelades nämnden kompenserades inte den förväntade ökningen av antalet barn i förskolan samt grundskolan. Detta föranledde att nämnden beslöt att genomföra besparingar inom förskolan motsvarande 5 mnkr Befolkningsprognoser är antaganden vilket innebär osäkerheter i utfall. Då Tjörns kommun ännu inte tillämpar en volymbaserad tilldelning till lagreglerad verksamhet innebär att förändringar av prognosen tydligt påverkar de ekonomiska förutsättningarna för nämnden Förvaltningens samlade bedömning blir därför att antalet barn 2018 utöver beslutad detaljbudget utgör en ökning motsvarande 35 barn. Förvaltningen anser också att detta är en realistisk säker bedömning. I det fall denna skulle bli föremål för en förändring bedöms snarare antalet barn att öka snarare än minska. I det fall nämnden inte blir ramkompenserad för ökningar utöver beslutad detaljbudget, måste motsvarande besparing genomföras i form av större barngrupper i förskolan på befintlig lokalyta. Förvaltningen menar att detta kommer att få negativa konsekvenser för kvaliteten i verksamheten samt leda till försämrad arbetsmiljö för barn och personal. Ytterligare konsekvenser som bedöms bli aktuella är att Tjörns kommun inte kommer att kunna ansöka eller använda kommande statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 83

84 2 (4) Dnr 2018/ Förvaltningen bedömer därför att nämndens begäran om ramjustering för volymökning i förskolan motsvarar ca 3,9 mnkr. Då budgetprocessen inför 2018 genomfördes fanns oklarheter kring kostnadsutveckling i det avtal som är upprättat av Tjörns kommun och Västtrafik. Ansvaret för avtalet upprättande undertecknande är kommunstyrelsens förvaltning. Då avtalet har blivit känt innebär detta en merkostnad för nämnden gentemot beslutad detaljbudget. Avtalet innebär en kostnad årligen på 8 mnkr baserat på att 13 fordon används för skolskjutstrafiken. I detaljbudget 2018 är den lagda budgeten 7,5 mnkr. Utöver detta har lagstyrda förändringar av timplanen inneburit att 14 fordon måste användas. Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever att öka även i grundskolan vilket ökar behovet av skolskjuts. Därför gör förvaltningen en samlad bedömning att kostnaderna 2018 över beslutad detaljbudget uppgår till ca 1,5 mnkr vilket också bör utgöra nämndens begäran om ramjustering. I det fall nämnden inte kompenseras måste då motsvarande nedskärning göras. Då detaljbudgeten 2018 innebär att samtliga central medel är minskade till ett absolut minimum är förvaltningens bedömning att denna kostnadsminskning måste göras i kärnverksamheten med negativa konsekvenser som följd. Samverkan FSG Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ärendet Den nya befolkningsprognosen visar på kraftiga ökningar av barn i förskole- samt skolåldern i Tjörns kommun. Detta redogjordes av förvaltningen i samband med budgetprocessen våren I den budget som tilldelades nämnden kompenserades inte den förväntade ökningen av antalet barn i förskolan samt grundskolan. Detta föranledde att nämnden beslöt att genomföra besparingar inom förskolan motsvarande 5 mnkr Befolkningsprognoser är antaganden vilket innebär osäkerheter i utfall. Då Tjörns kommun ännu inte tillämpar en volymbaserad tilldelning till lagreglerad verksamhet innebär att förändringar av prognosen tydligt påverkar de ekonomiska förutsättningarna för nämnden. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 84

85 3 (4) Dnr 2018/ Förvaltningen har analyserat nuläge samt gjort en bedömning avseende antalet barn i förskola 2018 jämfört med november månad då nämnden beslutade om detaljbudgeten för Enligt denna analys har antalet barn över prognos ökat med 24 från november till februari. Förvaltningen har även egen statistik som tydligt visar de senaste två åren att antalet barn ökar med i snitt 1 barn/vecka. Utöver detta tillkommer den osäkerhet som utgörs av verksamheten vid Tjörnbro park. Förvaltningens samlade bedömning blir därför att antalet barn 2018 utöver beslutad detaljbudget utgör en ökning motsvarande 35 barn. Förvaltningen anser också att detta är en realistisk säker bedömning. I det fall denna skulle bli föremål för en förändring bedöms snarare antalet barn att öka snarare än minska. I det fall nämnden inte blir ramkompenserad för ökningar utöver beslutad detaljbudget, måste motsvarande besparing genomföras i form av större barngrupper i förskolan på befintlig lokalyta. Förvaltningen menar att detta kommer att få negativa konsekvenser för kvaliteten i verksamheten samt leda till försämrad arbetsmiljö för barn och personal. Ytterligare konsekvenser som bedöms bli aktuella är att Tjörns kommun inte kommer att kunna ansöka eller använda kommande statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. Förvaltningen bedömer därför att nämndens begäran om ramjustering för volymökning i förskolan motsvarar ca 3,9 mnkr. Då budgetprocessen inför 2018 genomfördes fanns oklarheter kring kostnadsutveckling i det avtal som är upprättat av Tjörns kommun och Västtrafik. Ansvaret för avtalet upprättande undertecknande är kommunstyrelsens förvaltning. Då avtalet har blivit känt innebär detta en merkostnad för nämnden gentemot beslutad detaljbudget. Avtalet innebär en kostnad årligen på 8 mnkr baserat på att 13 fordon används för skolskjutstrafiken. I detaljbudget 2018 är den lagda budgeten 7,5 mnkr. Utöver detta har lagstyrda förändringar av timplanen inneburit att 14 fordon måste användas. Enligt befolkningsprognosen kommer antalet elever att öka även i grundskolan vilket ökar behovet av skolskjuts. Därför gör förvaltningen en samlad bedömning att kostnaderna 2018 över beslutad detaljbudget uppgår till ca 1,5 mnkr vilket också bör utgöra nämndens begäran om ramjustering. I det fall nämnden inte kompenseras måste då motsvarande nedskärning göras. Då detaljbudgeten 2018 innebär att samtliga central medel är minskade till ett absolut minimum är förvaltningens bedömning Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 85

86 4 (4) Dnr 2018/ att denna kostnadsminskning måste göras i kärnverksamheten med negativa konsekvenser som följd. Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att kommande beslut kan få negativa konsekvenser för barn. Konsekvens Beroende på kommande beslut kan barn- och utbildningsnämnden få negativa ekonomiska konsekvenser. Staffan Lindroos Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 86

87 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg kvartal /223 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera till protokollet att information om rapporten lämnats. Barnkonventionen Socialnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Redovisning av kvartalsrapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS. Kommunen hade 1 ej verkställt beslut gällande bostad med särskild service 9:9 LSS att rapportera in. Beslutsdatum Kommunen hade även 1 verkställt beslut gällande bostad med särskild service 9:9 LSS att rapportera in. Fördelning över kön: 2 man. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 98 den 17 maj 2018, Socialnämnden, 85 den 25 april Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 16 april Förslag till beslut på sammanträdet Filip Gollungberg (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 87

88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg kvartal /223 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera till protokollet att information om rapporten lämnats. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Redovisning av kvartalsrapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS. Kommunen hade 1 ej verkställt beslut gällande bostad med särskild service 9:9 LSS att rapportera in. Beslutsdatum Kommunen hade även 1 verkställt beslut gällande bostad med särskild service 9:9 LSS att rapportera in. Fördelning över kön: 2 man Tidigare beslut Socialnämnden, 85 den 25 april Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla socialnämndens förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 88

89 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg kvartal /75 Beslut Socialnämnden antecknar till protokollet att information om rapporten lämnats. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Redovisning av kvartalsrapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS. Kommunen hade 1 ej verkställt beslut gällande bostad med särskild service 9:9 LSS att rapportera in. Beslutsdatum Kommunen hade även 1 verkställt beslut gällande bostad med särskild service 9:9 LSS att rapportera in. Fördelning över kön: 2 man Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, kommunens revisorer Justerandes sign Utdragsbestyrkande 89

90 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Socialnämnden Emma Dolonius Nämndsekreterare emma.dolonius@tjorn.se Dnr 2018/ Socialnämnden TJÖRN1000, v1.0, Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, kvartal Förslag till beslut Socialnämnden antecknar till protokollet att information om rapporten lämnats. Sammanfattning Redovisning av kvartalsrapport av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS. Kommunen hade 1 ej verkställt beslut gällande bostad med särskild service 9:9 LSS att rapportera in. Beslutsdatum Kommunen hade även 1 verkställt beslut gällande bostad med särskild service 9:9 LSS att rapportera in. Fördelning över kön: 2 man Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, kommunens revisorer Ärendet Kommunens socialnämnd är skyldig att varje kvartal anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. När ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs ska detta rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 SoL eller 9 LSS som någon är berättigad till enligt beslut från kommunen, åläggs att betala en särskild avgift. Detsamma gäller om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften tillfaller staten. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 90

91 2 (2) Dnr 2018/ Orsak till att detta beslut ej kunnat verkställas är att personen tackat nej till erbjudande. Personen har fått ett nytt erbjudande och tackat ja, inflyttning Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 91

92 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret /229 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Godkänna årsredovisningen för stiftelsen Säbygården avseende verksamhetsåret Bevilja styrelsen för stiftelsen Säbygården ansvarsfrihet för Barnkonventionen Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Stiftelsen Säbygården har inkommit med verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för Utsedd lekmannarevisor tillstyrker att stiftelsens verksamhet godkänns och att stiftelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsårets Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 99 den 17 maj Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 9 maj 2018, Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret Förslag till beslut på sammanträdet Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 92

93 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret /229 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Godkänna årsredovisningen för stiftelsen Säbygården avseende verksamhetsåret Bevilja styrelsen för stiftelsen Säbygården ansvarsfrihet för Barnkonventionen Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Stiftelsen Säbygården har inkommit med verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för Utsedd lekmannarevisor tillstyrker att stiftelsens verksamhet godkänns och att stiftelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsårets Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) och Jeanette Lagervall (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 93

94 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Kommunstyrelsen Johan Nilsson Kommunsekreterare johan.nilsson@tjorn.se Dnr 2018/ Kommunstyrelsen TJÖRN1000, v1.0, Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Godkänna årsredovisningen för stiftelsen Säbygården avseende verksamhetsåret Bevilja styrelsen för stiftelsen Säbygården ansvarsfrihet för Sammanfattning Stiftelsen Säbygården har inkommit med verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för Utsedd lekmannarevisor tillstyrker att stiftelsens verksamhet godkänns och att stiftelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsårets Bilagor Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret Barnperspektivet Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente enligt ny dataskyddsförordning (GDPR) 2018/207 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) görs följande tillägg i kultur- och fritidsnämndens reglemente: Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Barnkonventionen Kultur- och fritidsnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens reglemente ska kompletteras för att fullgöra ansvaret enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 101 den 17 maj 2018, Kultur- och fritidsnämnden, 48 den 23 april Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 17 april Förslag till beslut på sammanträdet Filip Gollungberg (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 106

107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente enligt ny dataskyddsförordning (GDPR) 2018/207 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) görs följande tillägg i kultur- och fritidsnämndens reglemente: Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens reglemente ska kompletteras för att fullgöra ansvaret enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Tidigare beslut Kultur- och fritidsnämnden 48, den 23 april Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 107

108 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente enligt GDPR 2018/35 Beslut I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) görs följande tillägg i kultur- och fritidsnämndens reglemente: Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens reglemente ska kompletteras för att fullgöra ansvaret enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens reglemente, reviderad enligt GDPR Enkla grunder i dataskydd (Datainspektionens informationsfolder) Tjänsteutlåtande den Förslag till beslut på sammanträdet Bert-Inge Nordberg (Socialdemokraterna) föreslår att nämnden beslutar enligt tjänstemännens förslag. Beslutsgång Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Bert-Inge Nordbergs förslag. Nämnden svarar ja. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande 108

109 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Britta Leander Nämndsekreterare britta.leander@tjorn.se Dnr 2018/ Kultur- och fritidsnämnden TJÖRN1000, v1.0, Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente enligt ny dataskyddsförordning (GDPR) Förslag till beslut I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) görs följande tillägg i kultur- och fritidsnämndens reglemente: Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens reglemente ska kompletteras för att fullgöra ansvaret enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Bilagor Kultur- och fritidsnämndens reglemente, reviderad enligt GDPR Enkla grunder i dataskydd (Datainspektionens informationsfolder) Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Ärendet En dataskyddsreform pågår i hela EU. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller från och med 25 maj 2018 som lag för alla EU:s medlemsländer. Lagen ska ge den enskilde starkare rättigheter när det gäller personlig integritet. För att fullgöra ansvaret enligt Dataskyddsförordningen måste alla Tjörns kommuns nämnders och styrelsers reglementen revideras. Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 109

110 2 (2) Dnr 2018/ Evike Sandor Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 110

111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Revidering av valnämndens reglemente enligt ny dataskyddsförordning (GDPR) 2018/226 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att valnämndens reglemente kompletteras med Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. Barnkonventionen Valnämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Den 25 maj 2018 träder nya dataskyddsregleringar i kraft som ersätter nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Med anledning av dessa lagändringar behöver valnämndens reglemente anpassas. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 102 den 17 maj 2018, Valnämnden, 17 den 25 april Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 17 april 2018, Valnämndens reglemente. Förslag till beslut på sammanträdet Filip Gollungberg (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 111

112 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Revidering av valnämndens reglemente enligt ny dataskyddsförordning (GDPR) 2018/226 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslår kommunfullmäktige besluta att valnämndens reglemente kompletteras med Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Den 25 maj 2018 träder nya dataskyddsregleringar i kraft som ersätter nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Med anledning av dessa lagändringar behöver valnämndens reglemente anpassas. Tidigare beslut Valnämnden 17, den 25 april Beslutsunderlag Valnämndens reglemente Tjänsteutlåtande den Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla valnämndens förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 112

113 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Valnämnden Ändring av valnämndens reglemente inom området personuppgiftsansvar 2018/4 Beslut Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att valnämndens reglemente kompletteras med Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. Sammanfattning Den 25 maj 2018 träder nya dataskyddsregleringar i kraft som ersätter nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Med anledning av dessa lagändringar behöver valnämndens reglemente anpassas. Beslutsunderlag Valnämndens reglemente Tjänsteutlåtande den Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 113

114 Antaget av kommunfullmäktige , 151 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN I TJÖRNS KOMMUN VERKSAMHETSOMRÅDE Ansvarsområde 1 Valnämnden skall administrera allmänna val inom kommunen d v s val till Riksdagen, Landsting/region och Kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet, folkomröstningar och övriga val. Huvuduppgifter 2 Valnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som kan finnas i lagen eller förordningen, de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt i Tjörns kommuns allmänna bestämmelser för nämnder och styrelse samt bestämmelser i detta reglemente. Därutöver har nämnden till uppgift att inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till Kommunfullmäktige lämna förslag till budget redovisa uppföljning av budget och resultat för verksamheten samråd med Länsstyrelsen i frågor inom ansvarsområdet där så behövs. Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. ARBETSFORMER Sammansättning 3 Valnämnden består av sju ledamöter och tre ersättare. Valnämnden utser valförrättare för varje valdistrikt, efter förslag från kommunkansliet, samt utser ordförande och vice ordförande inom varje valdistrikt. 1 (1) 114

115 Val TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Förvaltningsnamn Carina Eliasson Registrator carina.eliasson@tjorn.se Dnr 2018/4-110 Valnämnden TJÖRN1000, v1.0, Ändring av valnämndens reglemente inom området personuppgiftsansvar Förslag till beslut Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att valnämndens reglemente kompletteras med Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. Sammanfattning Den 25 maj 2018 träder nya dataskyddsregleringar i kraft som ersätter nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Med anledning av dessa lagändringar behöver valnämndens reglemente anpassas. Bilagor Valnämndens reglemente Ärendet Den 25 maj 2018 träder nya dataskyddsregleringar i kraft. Regleringarna består av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt svenska författningar som kompletterar förordningen. Sammantaget kommer dessa att ersätta nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Med anledning av dessa förändringar behöver Tjörns kommun komplettera valnämndens reglemente med Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 115

116 2 (2) Dnr 2018/4-110 Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 116

117 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Förslag på ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 2018/109 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag på förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Barnkonventionen Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Tjörns kommun beslutade enligt 7 den 25 januari 2018 att ansöka om medlemskap i Tolkförmedling Väst. Ett förslag till förbundsordning har arbetats fram av förbundet dels för att följa den nya kommunallagen och dels för att anpassa till förbundets organisation. Förslaget har skickats ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i sina respektive kommunfullmäktige fattar beslut om ny förbundsordning senast Den nya förbundsordningen föreslås gälla från Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 103 den 17 maj 2018, Kommunfullmäktige, 7 den 25 januari Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 27 februari 2018, Förslag till förbundsordning, Protokollsutdrag: Förslag till ny förbundsordning, Följebrev: Beslut om ny förbundsordning. Förslag till beslut på sammanträdet Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 117

118 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag på ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 2018/109 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag på förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Barnkonventionen Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Tjörns kommun beslutade enligt 7 den 25 januari 2018 att ansöka om medlemskap i Tolkförmedling Väst. Ett förslag till förbundsordning har arbetats fram av förbundet dels för att följa den nya kommunallagen och dels för att anpassa till förbundets organisation. Förslaget har skickats ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i sina respektive kommunfullmäktige fattar beslut om ny förbundsordning senast Den nya förbundsordningen föreslås gälla från Tidigare beslut Kommunfullmäktige, 7 den 25 januari Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den Tjänsteutlåtande förbundsordning den 27 februari 2018, Förslag till förbundsordning, Protokollsutdrag: Förslag till ny förbundsordning, Följebrev: Beslut om ny förbundsordning. Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 118

119 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kommunstyrelsen Johan Nilsson Kommunsekreterare johan.nilsson@tjorn.se Dnr 2018/ Kommunstyrelsen TJÖRN1000, v1.0, Förslag på ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag på förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Sammanfattning Tjörns kommun beslutade enligt 7 den 25 januari 2018 att ansöka om medlemskap i Tolkförmedling Väst. Ett förslag till förbundsordning har arbetats fram av förbundet dels för att följa den nya kommunallagen och dels för att anpassa till förbundets organisation. Förslaget har skickats ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i sina respektive kommunfullmäktige fattar beslut om ny förbundsordning senast Den nya förbundsordningen föreslås gälla från Tidigare beslut Kommunfullmäktige, 7 den 25 januari Bilagor Tjänsteutlåtande förbundsordning den 27 februari 2018, Förslag till förbundsordning, Protokollsutdrag: Förslag till ny förbundsordning, Följebrev: Beslut om ny förbundsordning. Barnperspektivet Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 119

120 2 (2) Dnr 2018/ Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 120

121 Gäller fr.o.m Dnr 18/ Förbundsordning 121

122 1 Namn och säte Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 3 Ändamål Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 4 Organisation Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot är vice ordförande i direktionen. Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare. Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt. Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 5 Revisorer Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige, vilka beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. 6 Initiativrätt Ärenden i direktionen får väckas av: ledamot i direktionen medlem genom dess fullmäktige eller styrelse organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt (5)

123 7 Närvaro- och yttranderätt Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 8 Beslut Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet. 9 Anslagstavla Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden ska anslås på förbundets anslagstavla. 10 Andelskapital Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 11 Andel i tillgångar och skulder Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 12 Kostnadstäckning Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 13 Finanspolicy, borgen m.m. Förbundet ska följa antagen finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 14 Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22. Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar. Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar (5)

124 15 Budgetprocess Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden. Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret. Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet är offentligt. 16 Årsredovisning Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen. Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i fullmäktige. Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 17 Arvoden och ersättningar Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 18 Uppsägning och utträde Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån principerna i i denna förbundsordning såvida inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 19 Likvidation Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling (5)

125 När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av förbundets revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga medlemmar. 20 Inträde av ny medlem Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet medlemmar. 21 Tvister Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 22 Ändring av förbundsordningen Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad förbundsordning (5)

126 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 18/ Direktionen Förbundsordning Förslag till beslut Direktionen beslutar att godkänna förslaget till ny förbundsordning och översända förslaget till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i respektive fullmäktige senast Sammanfattning av ärendet Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram dels för att följa den nya kommunallagen och dels för att anpassa till förbundets organisation. Bland annat föreslås den nya förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. De nya medlemmarna skrivs in i förbundsordningen men utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och den nya kommunallagen. Förslaget till förbundsordning har skickats ut till medlemskommunerna på samråd. Samtliga yttranden är positiva till förslaget och de flesta har inte några synpunkter Några ändring- eller tilläggsförslag har inkommit och de flesta berör vad en förbundsordningens ska ange och det regleras i kommunallagens 9 kap 6. Förbundsordningens har därför reviderats för att säkerställa att alla lagens krav på en förbundsordning upprätthålls. Direktionen behöver nu fatta ett beslut om ett förslag till förbundsordning. Förslaget kommer sedan skickas ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i sina respektive kommunfullmäktige fattar beslut om ny förbundsordning senast Den nya förbundsordningen föreslås gälla från

127 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 18/ Direktionen Bakgrund och ärendeprocess Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram med anledning av den nya kommunallag som trädde i kraft 1 januari 2018 men även för att direktionen i september 2017 beslutade att öppna upp för nya medlemmar i förbundet. Förbundsordningen har inte reviderats sedan förbundets start 2013 bortsett från att nya medlemmar skrevs in i årsskiftet 2014/2015 då förbundet senast tog in nya medlemmar. Bland annat föreslås den nya förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt. De 12 nya medlemmarna skrivs in i förbundsordningen men utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och den nya kommunallagen. Förslaget till förbundsordning har skickats ut till medlemskommunerna på samråd. Majoriteten av yttrandena framför att de inte har några synpunkter och är positiva till förslaget. Några synpunkter med ändring- eller tilläggsförslag har inkommit från Västra Götalandsregionen (VGR), kommunstyrelsen i Göteborgs Stad, kommunstyrelsen i Skövde kommun samt kommunstyrelsens arbetsutskott i Falköping. Nedan beskrivs synpunkterna samt vart eventuell revidering finns i förbundsordningen: Att nuvarande skrivning om att anta någon av medlemskommunernas finanspolicy ska kvarstå. Tolkförmedling Väst håller på att arbeta fram en egen finanspolicy på inrådan av redovisningschef. Den nya finanspolicyn är mer anpassad efter kommunalförbundets organisation och kommer vara framtagen innan införandet av den nya förbundsordningen. Att det framgår vilka befogenheter och vilken sammansättning som ett eventuellt arbetsutskott eller beredningsutskott ska ha. Ändringen i förbundsordningen innebär att direktionen ges möjlighet att inrätta nödvändiga organ för att vara fortsatt effektiv. Befogenheter och sammansättning skrivs fram om behovet av ett organ uppstår. Att riktlinjer för förbundets budgetprocess förtydligas. Detta har gjorts under 15. Att en utgångspunkt för medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst bör vara att det är kommuner som ingår i VGR. I samband med beslutet att öppna upp för fler medlemmar i september 2017 uppkom diskussionen om kommuner utanför VGR kan ansöka. Inga kommuner utanför VGR har dock ansökt om medlemskap och därför föreslås direktionen ta ställning till frågan först om den uppkommer i framtiden. Att det borde framgå om det finns beslut i direktionen som kräver kvalificerad majoritet. Detta beskrivs nu under 8. Att det bör framgå att allmänheten får ställa frågor under årsredovisningssammanträdet. Det framgår nu i 16 att sammanträdet då årsredovisningen behandlas inte är offentligt. Att det behövs tydliggöras hur medlemmarnas styrning i förbundets ekonomi och verksamhet utövas eftersom det under 14 mestadels beskrivs om medlemmarnas insyn. Styrningen beskrivs i flera paragrafer av förbundsordningen och ett förtydligande har gjorts om vilka paragrafer det gäller. 127

128 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 18/ Direktionen I kommunallagens 9 kap och 6 beskrivs vad en förbundsordning i ett kommunalförbund ska ange. De flesta inkomna samrådssynpunkter berör punkterna som beskrivs i nämnd paragraf och förbundsordningens har därför reviderats för att säkerställa att alla lagens krav på en förbundsordning upprätthålls. Direktionen behöver nu fatta ett beslut om ett förslag till förbundsordning som sedan kommer skickas ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för beslutsfattande. Beslut i respektive fullmäktige ska tas senast Den nya förbundsordningen föreslås gälla från Förändringarna i korthet 2 Nya medlemmar Följande 12 nya medlemmar läggs till i förbundsordningen: Bollebygd, Dals Ed, Herrljunga, Härryda, Kungälv, Mark, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tjörn, Tranemo och Vårgårda. 4 Organisation Under denna paragraf har det skrivits in att förbundet har möjlighet att inrätta egna organ. Viss text kopplat till införandet av förbundet är borttagen. 8 Beslut I enlighet med kommunallagen ska det regleras i förbundsordningen om det fattas några beslut som kräver kvalificerad majoritet. Därför har det tillkommit en paragraf med information att direktionen inte fattar den typen av beslut. 12 Kostnadstäckning I nuvarande förbundsordning finns en skrivning att om årets kostnader inte täcks enligt andra stycket ska finansieringen av underskottet fördelas mellan förbundets medlemmar procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året. Denna skrivning är borttagen efter dialog i såväl presidiet som direktionen. 13 Finanspolicy, borgen m.m. Skrivningen i paragrafen är justerad i enlighet med rekommendationer av redovisningschef utifrån att en egen finanspolicy kommer att tas fram. Justeringen gäller riktlinjer vid lån. 14 Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet Medlemmarnas styrning över verksamheten beskrivs i flera olika paragrafer. Vilka paragrafer det gäller har lagts till i förbundsordningen i

129 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 18/ Direktionen Budgetprocess, 16 Årsredovisning I den tidigare förbundsordningen beskrivs budget och årsredovisning i samma paragraf. Det har nu förtydligats genom att det i 15 framgår att det är kommunalförbundets budgetprocess som beskrivs och att det i 16 handlar om årsredovisning. Beskrivningen av årsredovisningen är dessutom mer utförlig och tar upp att sammanträdet för årsredovisningen inte är offentligt. Övriga ändringar I övrigt är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och den nya kommunallagen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Nuvarande förbundsordning med ändringsmarkeringar Förslag till ny förbundsordning Beslutet skickas till Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. Åsa Fröding Förbundsdirektör 129

130 130

131 131

132 Dnr 18/ Följebrev Beslut om godkännande av ny förbundsordning i respektive kommunfullmäktige Beslut innan sommaren Direktionen i Tolkförmedling Väst har efter ett samrådsförfarande i respektive medlemskommun beslutat om ett förslag till ny förbundsordning. Förslaget översänd här till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande av den nya förbundsordningen. Beslutet måste fattas i respektive fullmäktige senast Förändringarna i korthet Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram dels för att följa den nya kommunallagen och dels för att anpassa till förbundets organisation. Bland annat föreslås den nya förbundsordningen ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt sätt. De nya medlemmarna skrivs in i förbundsordningen men utöver detta är det strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och den nya kommunallagen. Förslaget till förbundsordning har skickats ut till nuvarande medlemskommuner på samråd. Samtliga yttranden är positiva och de flesta har inte haft några synpunkter Några ändring- eller tilläggsförslag har inkommit och de flesta berör vad en förbundsordningens ska ange och det regleras i kommunallagens 9 kap 6. Förbundsordningens har därför reviderats efter samrådet för att säkerställa att alla lagens krav på en förbundsordning upprätthålls. Bifogade handlingar: Protokollsutdrag från direktionen 307/ Förslag till ny förbundsordning Tjänsteutlåtande om ny förbundsordning Vid frågor kontakta förbundssekreteraren Emma Davidsson eller maila till vår kanslimail. Åsa Fröding Förbundsdirektör Tolkförmedling Väst Telefon E-post Webb Box kansli@tolkformedlingvast.se Göteborg 132

133 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Uppdatering av intern fördelningsnyckel av schablonersättningen för nyanlända 2017/760 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdatera den interna fördelningsnyckeln av schablonersättning för nyanlända enligt följande: - 50 % Barn- och utbildningsnämnden - 45 % Socialnämnden - 5 % Kommunstyrelsen Fördelningsnyckeln ska gälla från Sammanfattning Utifrån kommunens samlade nettokostnader för flyktingverksamheten i Tjörns kommun fördelat på kommunens förvaltningar har ekonomiavdelningen arbetat fram ett nytt förslag till fördelningsnyckel för schablonersättningar för nyanlända tagits fram. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 75 den 19 april 2018, Barn- och utbildningsnämnden, 159 den 21 december Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 16 mars 2018, Tjänsteutlåtande den 17 december Förslag till beslut på sammanträdet Filip Gollungberg (M) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdatera den interna fördelningsnyckeln av schablonersättning för nyanlända enligt följande: - 50 % Barn- och utbildningsnämnden - 45 % Socialnämnden - 5 % Kommunstyrelsen Fördelningsnyckeln ska gälla från Benny Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå Filip Gollungbergs (M) förslag med anledning av att kommunfullmäktiges beslut från januari 2015 fortsatt ska gälla. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 133

134 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Filip Gollungbergs (M) förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Filip Gollungbergs (M) förslag. Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag. Omröstningsresultat 9 Ja-röster, Martin Johansen (L), Peter Andersson (L), Björn Möller (M), Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M), Susanne Landgren (M), Håkan Bergstam (M), Inger Forsberg Bergstam (M), Roland Flyckt (KD). 7 Nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Leif Göbel (S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Thord Jansson (SD). Filip Gollungbergs (M) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 134

135 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Återremitterat ärende: Uppdatering av intern fördelningsnyckel av schablonersättningen för nyanlända 2017/760 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Sammanfattning Utifrån kommunens samlade nettokostnader för flyktingverksamheten i Tjörns kommun fördelat på kommunens förvaltningar har ekonomiavdelningen arbetat fram ett nytt förslag till fördelningsnyckel för schablonersättningar för nyanlända tagits fram. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 75, den 19 april Barn- och utbildningsnämnden, 159 den 21 december Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 16 mars 2018, Tjänsteutlåtande den 17 december Förslag till beslut på sammanträdet Benny Andersson (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 135

136 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Uppdatering av intern fördelningsnyckel av schablonersättningen för nyanlända 2017/760 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att invänta och beakta beslut kring organisationen för integrationsfrågor. Sammanfattning Utifrån kommunens samlade nettokostnader för flyktingverksamheten i Tjörns kommun fördelat på kommunens förvaltningar har ekonomiavdelningen arbetat fram ett nytt förslag till fördelningsnyckel för schablonersättningar för nyanlända tagits fram. Tidigare beslut Barn- och utbildningsnämnden, 159 den 21 december Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 16 mars 2018, Tjänsteutlåtande den 17 december Förslag till beslut på sammanträdet Björn Möller (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera ärendet för att invänta och beakta beslut kring organisationen för integrationsfrågor. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 136

137 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kommunstyrelsen Johan Lindén Ekonomichef johan.e.linden@tjorn.se Dnr KS 2017/ KSAU TJÖRN1000, v1.0, Uppdatering av intern fördelningsnyckel av schablonersättningen för nyanlända Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ny fördelningsnyckel avseende schablonersättningen för nyanlända fastställs till: - 50 % barn- och utbildningsnämnden - 45 % socialnämnden - 5 % kommunstyrelsen (integration) Sammanfattning Utifrån kommunens samlade nettokostnader för flyktingverksamheten i Tjörns kommun fördelat på kommunens förvaltningar har ekonomiavdelningen arbetat fram ett nytt förslag till fördelningsnyckel för schablonersättningar för nyanlända tagits fram. Den nya fördelningsnyckeln av schablonersättningen för nyanlända föreslås bli enligt följande: 50 % BUN, 45 % SOC, 5 % KS/Integration. Bilagor Beslut BUN Tjänsteutlåtande från Staffan Lindroos Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen Beslutet skickas till BUN, SOC, Integration/KS, Ekonomiavdelningen Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 137

138 2 (2) Dnr KS 2017/ Ärendet Det finns centrala riktlinjer för hur schablonersättningen ska fördelas till olika verksamheter i kommunen genom SFS 2010:1122. Det framgår dock inte hur ersättningen ska fördelas procentuellt. Den nuvarande fördelningsmodellen i Tjörns kommun får anses vara informell då den beslutades muntligt av den tidigare kommunchefen. Fördelningen av schablonbidraget för närvarande är enligt följande: Socialnämnden 70% Barn- och utbildningsnämnden 25% Kommunstyrelsen 5% Barn- och utbildningsnämnden har på skolchefens förslag beslutat att föreslå kommunstyrelsen att fördelningen av intäkterna från Migrationsverkets schablonersättningar ska fördelas enligt en ny nyckel. Förslaget som Barn- och utbildningsnämnden beslutat om är enligt följande: Barn- och utbildningsnämnden 60% Socialnämnden 40% Kommunstyrelsen 0% Inför KSAU:s beredning av ärendet har ekonomiavdelningen fått uppdraget att bereda ärendet. Ekonomiavdelningen har gått igenom 2017 års ekonomiska redovisning för kommunens totala flyktingverksamhet och använt varje förvaltnings nettokostnad (resultat för deras andel av flyktingverksamheten) som grund för att ta fram en ny fördelningsnyckel. Med detta tillvägagångssätt erhålls följande förslag till ny fördelningsnyckel som kan användas vid fördelning av schablonersättningarna för nyanlända: Barn- och utbildningsnämnden 50% Socialnämnden 45% Kommunstyrelsen 5% Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 138

139 139

140 140

141 141

142 142

143 143

144 144

145 145

146 146

147 147

148 148

149 149

150 150

151 151

152 152

153 153

154 154

155 155

156 156

157 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Ny fördelning av kommunbidrag för nyanlända - uppdrag till förvaltningen 2017/445 Beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande 2. Barn- och utbildningsnämnden begär att en ny fördelningsmodell av schablonersättningen för nyanlända beslutas i enligt tjänsteutlåtandet från förvaltningen samt att detta gäller från första januari Att en årlig uppföljning av schablonersättningen genomförs av kommunstyrelsen Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet kan få positiva konsekvenser för barn i det fall kommunstyrelsen beslutar i enlighet med nämndens begäran. Sammanfattning Under flera års tid har Tjörns kommun tagit emot nyanlända inom två huvudkategorier ensamkommande flyktingbarn och ungdomar samt anhöriginvandring. Kommunen har även upprättat avtal med Migrationsverket vilket fastställer hur många nyanlända Tjörns kommun ska ta emot årligen. Till detta kommer verksamheten vid Tjörnbro park där migrationsverket tidigare placerat nyanlända. Denna verksamhet har dock upphört. Verksamheten vid Tjörnbro park har dock i nuläget avtal med Göteborgs stad som använder anläggningens bostäder främst för tillfälliga placeringar s k biståndsplaceringar. Tjörnbro park har också upprättat nya avtal med tre andra kommuner Partille, Härryda samt Mölndal vilket gör att verksamhetens omfattning 2018 blir mycket svår att bedöma. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att söka riktade statsbidrag från Migrationsverket för målgruppen ensamkommande barn och ungdomar. För gruppen anhöriginvandring finns inget riktat statsbidrag att söka. Denna del ersätts i stället i schablonersättningen till Tjörns kommun. Det finns centrala riktlinjer för hur schablonersättningen ska fördelas till olika verksamheter i kommunen genom SFS 2010:1122. Det framgår dock inte hur ersättningen ska fördelas procentuellt. Den nuvarande fördelningsmodellen i Tjörns kommun får anses vara informell då den beslutades muntligt av den tidigare kommunchefen. Fördelningen av schablonbidraget för närvarande är enligt följande: Justerandes sign Utdragsbestyrkande 157

158 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden 70% Barn- och utbildningsnämnden 25% Kommunstyrelsen 5% Vid utfallet för 2016 kunde det konstateras att verksamheten för nyanlända i barnoch utbildningsförvaltningen gjorde ett negativt resultat på ca 6 mnkr, emedan socialförvaltningen gjorde ett överskott på ca 6 mnkr. Mot bakgrund av detta menar förvaltningen att en annan fördelning måste göras, samt att denna beslutas i kommunstyrelsen. Schablonersättningen bör fördelas på nämnder som ansvarar och bekostar insatser kring nyanlända och fördelningen bör göras så rättvis som möjligt. Förvaltningen har undersökt hur olika kommuner inom GR fördelar schablonersättningen och funnit att vissa inte genomför någon fördelning medan andra gör det. I de fall en fördelning görs är praxis att en övervägande fördelning görs till utbildningssektorn. Förvaltningen menar därför att en ny fördelning av schablonersättningen görs och föreslår följande fördelning: Barn- och utbildningsnämnden 60% Socialnämnden 40% Kommunstyrelsen 0% Förvaltningen föreslår även att ovanstående förslag på fördelning beslutas av kommunstyrelsen och att detta gäller från första januari Samverkan FGS Beslutsunderlag Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Tjänsteutlåtande daterat Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 158

159 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) Barn- och utbildningsförvaltningen Staffan Lindroos Förvaltningschef staffan.lindroos@tjorn.se Dnr 2017/ Barn- och utbildningsnämnden TJÖRN1000, v1.0, Ny fördelning av kommunbidrag för nyanlända Förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande 2. Barn- och utbildningsnämnden begär att en ny fördelningsmodell av schablonersättningen för nyanlända beslutas i enligt tjänsteutlåtandet från förvaltningen samt att detta gäller från första januari Att en årlig uppföljning av schablonersättningen genomförs av kommunstyrelsen Sammanfattning Under flera års tid har Tjörns kommun tagit emot nyanlända inom två huvudkategorier ensamkommande flyktingbarn och ungdomar samt anhöriginvandring. Kommunen har även upprättat avtal med Migrationsverket vilket fastställer hur många nyanlända Tjörns kommun ska ta emot årligen. Till detta kommer verksamheten vid Tjörnbro park där migrationsverket tidigare placerat nyanlända. Denna verksamhet har dock upphört. Verksamheten vid Tjörnbro park har dock i nuläget avtal med Göteborgs stad som använder anläggningens bostäder främst för tillfälliga placeringar s k biståndsplaceringar. Tjörnbro park har också upprättat nya avtal med tre andra kommuner Partille, Härryda samt Mölndal vilket gör att verksamhetens omfattning 2018 blir mycket svår att bedöma. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att söka riktade statsbidrag från Migrationsverket för målgruppen ensamkommande barn och ungdomar. För gruppen anhöriginvandring finns inget riktat statsbidrag att söka. Denna del ersätts i stället i schablonersättningen till Tjörns kommun. Det finns centrala riktlinjer för hur schablonersättningen ska fördelas till olika verksamheter i kommunen genom SFS 2010:1122. Det framgår dock inte hur ersättningen ska fördelas procentuellt. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 159

160 2 (4) Dnr 2017/ Den nuvarande fördelningsmodellen i Tjörns kommun får anses vara informell då den beslutades muntligt av den tidigare kommunchefen. Fördelningen av schablonbidraget för närvarande är enligt följande: Socialnämnden 70% Barn- och utbildningsnämnden 25% Kommunstyrelsen 5% Vid utfallet för 2016 kunde det konstateras att verksamheten för nyanlända i barn- och utbildningsförvaltningen gjorde ett negativt resultat på ca 6 mnkr, emedan socialförvaltningen gjorde ett överskott på ca 6 mnkr. Mot bakgrund av detta menar förvaltningen att en annan fördelning måste göras, samt att denna beslutas i kommunstyrelsen. Schablonersättningen bör fördelas på nämnder som ansvarar och bekostar insatser kring nyanlända och fördelningen bör göras så rättvis som möjligt. Förvaltningen har undersökt hur olika kommuner inom GR fördelar schablonersättningen och funnit att vissa inte genomför någon fördelning medan andra gör det. I de fall en fördelning görs är praxis att en övervägande fördelning görs till utbildningssektorn. Förvaltningen menar därför att en ny fördelning av schablonersättningen görs och föreslår följande fördelning: Barn- och utbildningsnämnden 60% Socialnämnden 40% Kommunstyrelsen 0% Förvaltningen föreslår även att ovanstående förslag på fördelning beslutas av kommunstyrelsen och att detta gäller från första januari Samverkan FGS Bilagor Tryck Ctrl och klicka på länken Förordning (2010:112) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 160

161 3 (4) Dnr 2017/ Ärendet Under flera års tid har Tjörns kommun tagit emot nyanlända inom två huvudkategorier ensamkommande flyktingbarn och ungdomar samt anhöriginvandring. Kommunen har även upprättat avtal med Migrationsverket vilket fastställer hur många nyanlända Tjörns kommun ska ta emot årligen. Till detta kommer verksamheten vid Tjörnbro park där migrationsverket tidigare placerat nyanlända. Denna verksamhet har dock upphört. Verksamheten vid Tjörnbro park har dock i nuläget avtal med Göteborgs stad som använder anläggningens bostäder främst för tillfälliga placeringar s k biståndsplaceringar. Tjörnbro park har också upprättat nya avtal med tre andra kommuner Partille, Härryda samt Mölndal vilket gör att verksamhetens omfattning 2018 blir mycket svår att bedöma. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att söka riktade statsbidrag från Migrationsverket för målgruppen ensamkommande barn och ungdomar. För gruppen anhöriginvandring finns inget riktat statsbidrag att söka. Denna del ersätts i stället i schablonersättningen till Tjörns kommun. Över tid har sammansättningen av nyanlända förändrats från en majoritet av ensamkommande till ett nuläge där gruppen anhöriginvandrade är i majoritet. I nuläget är en betydande övervägande del av individer i utbildningsverksamhet i förvaltningen i förberedelseklasser, barnomsorg eller reguljär verksamhet i grundskolan. För den gymnasiala verksamheten genomför Stenungsunds kommun verksamheten enligt avtal som är upprättat mellan kommunerna. Det finns centrala riktlinjer för hur schablonersättningen ska fördelas till olika verksamheter i kommunen genom SFS 2010:1122. Det framgår dock inte hur ersättningen ska fördelas procentuellt. Den nuvarande fördelningsmodellen i Tjörns kommun får anses vara informell då den beslutades muntligt av den tidigare kommunchefen. Fördelningen av schablonbidraget för närvarande är enligt följande: Socialnämnden 70% Barn- och utbildningsnämnden 25% Kommunstyrelsen 5% Vid utfallet för 2016 kunde det konstateras att verksamheten för nyanlända i barn- och utbildningsförvaltningen gjorde ett negativt resultat på ca 6 mnkr, emedan socialförvaltningen gjorde ett överskott på Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 161

162 4 (4) Dnr 2017/ ca 6 mnkr. Mot bakgrund av detta menar förvaltningen att en annan fördelning måste göras, samt att denna beslutas i kommunstyrelsen. Schablonersättningen bör fördelas på nämnder som ansvarar och bekostar insatser kring nyanlända och fördelningen bör göras så rättvis som möjligt. Frågan om fördelning är angelägen för barn- och utbildningsnämnden då budget 2018 totalt innebär stora åtagande i besparingar och effektiviseringar motsvarande ca 15 mnkr. Förvaltningen har undersökt hur olika kommuner inom GR fördelar schablonersättningen och funnit att vissa inte genomför någon fördelning medan andra gör det. I de fall en fördelning görs är praxis att en övervägande fördelning görs till utbildningssektorn framför allt till grundskolan samt gymnasiet. Även andra kommuner i regionen e x Uddevalla och Lysekil fördelar största delen av schablonersättningen till utbildning. Förvaltningen menar därför att en ny fördelning av schablonersättningen görs och föreslår följande fördelning: Barn- och utbildningsnämnden 60% Socialnämnden 40% Kommunstyrelsen 0% Förvaltningen föreslår vidare en årlig uppföljning av fördelningsmodellen genomförs av kommunstyrelsen i syfte att, om behov föreligger, justera fördelningen. Förvaltningen föreslår även att ovanstående förslag på fördelning beslutas och att detta gäller från första januari Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet kan få positiva konsekvenser för barn i det fall kommunstyrelsen beslutar i enlighet med nämndens begäran. Staffan Lindroos Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 162

163 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Utökning av verksamhetsområde Höviksnäs 2018/160 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten på fastighet Häggvall 2:29 och Häggvall 2:30. Barnkonventionen Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det ge-nom fastighetsbeteckning och karta tydligt framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för allmän VA-anläggning. Häggvall 2:29 och Häggvall 2:30 är två pågående nybyggnationer som ansökt om kommunalt VA. De blivande fastigheterna ligger precis intill befintligt VO. Tidigare beslut Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, 123 den 9 maj Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 28 mars 2018, Översiktskarta, Fastighetsförteckning. Förslag till beslut på sammanträdet Björn Möller (M) och Jeanette Lagervall (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 163

164 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott Utökning verksamhetsområde Höviksnäs 2018/160 Beslut Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att antaga verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten på fastighet Häggvall 2:29 och Häggvall 2:30. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det ge-nom fastighetsbeteckning och karta tydligt framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för allmän VA-anläggning. Häggvall 2:29 och Häggvall 2:30 är två pågående nybyggnationer som ansökt om kommunalt VA. De blivande fastigheterna ligger precis intill befintligt VO. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den Bilaga 1 Översiktskarta Bilaga 2 Fastighetsförteckning Förslag till beslut på sammanträdet Jeanette Lagervall (S) och Robert Johansson (M) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Beslutet skickas till Sektorchef SB, avdelningschef VA Justerandes sign Utdragsbestyrkande 164

165 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kommunstyrelsen Birgitta Kärrlind t f enhetschef VA-planering birgitta.karrlind@tjorn.se Dnr 2018/ Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott TJÖRN1000, v1.0, TU utökning av VO Höviksnäs Förslag till beslut Föreslår antagande av verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten på fastighet Häggvall 2:29 och Häggvall 2:30. Sammanfattning I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det genom fastighetsbeteckning och karta tydligt framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för allmän VA-anläggning. Häggvall 2:29 och Häggvall 2:30 är två pågående nybyggnationer som ansökt om kommunalt VA. De blivande fastigheterna ligger precis intill befintligt VO. Bilagor Bilaga 1 Översiktskarta Bilaga 2 Fastighetsförteckning Beslutet skickas till Sektorchef SB, avdelningschef VA Ärendet Fastigheterna Häggvall 2:29 och Häggvall 2:30 är två pågående nybyggnationer som ansökt om kommunalt VA. Fastigheterna ligger idag utanför verksamhetsområde VSD för Höviksnäs, se bilaga 1. Kommunen anser, att med tanke på fastigheternas placering intill befintlig bebyggelse, ingår Häggvall 2:29 och Häggvall 2:30 i ett större sammanhang med resterande inom verksamhetsområdet för VSD i Höviksnäs. Det är därför en kommunal skyldighet att förse fastigheterna med samma kommunala anläggning som övriga inom Höviksnäs VO. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 165

166 2 (2) Dnr 2018/ Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Konsekvens Beslutet innebär att anläggnings- och brukningsavgifter kan tas ut för området. Marie-Louise Bergqvist Sektorchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 166

167 167

168 Fastighetsförteckning Verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten Häggvall 2:29 Häggvall 2:30 168

169 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Utökning av verksamhetsområde Ällingseröd - Björholmsvägen 2011/545 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta verksamhetsområde för vatten och spill på fastighet Kolleröd 1:57. Barnkonventionen Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det genom fastighetsbeteckning och karta tydligt framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för allmän VA-anläggning. Kolleröd 1:57 har ansökt om kommunalt VA. Fastigheten ligger precis intill befintligt VO och befintlig VS-ledning korsar redan fastigheten. Tidigare beslut Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, 124 den 9 maj Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 28 mars 2018, Översiktskarta, Fastighetsförteckning. Förslag till beslut på sammanträdet Björn Möller (M), Benny Halldin (S) och Jeanette Lagervall (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 169

170 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott Utökning av verksamhetsområde Ällingseröd - Björholmsvägen 2011/545 Beslut Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar att antaga verksamhetsområde för vatten och spill på fastighet Kolleröd 1:57. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det genom fastighetsbeteckning och karta tydligt framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för allmän VA-anläggning. Kolleröd 1:57 har ansökt om kommunalt VA. Fastigheten ligger precis intill befintligt VO och befintlig VS-ledning korsar redan fastigheten. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den Bilaga 1 Översiktskarta Bilaga 2 Fastighetsförteckning Förslag till beslut på sammanträdet Robert Johansson (M) och Jeanette Lagervall (S) föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut. Beslutet skickas till Sektorchef SB, avdelningschef VA Justerandes sign Utdragsbestyrkande 170

171 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kommunstyrelsen Oscar Larsson Projektingenjör Telefon oscar.larsson@tjorn.se Dnr 2011/ Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott TJÖRN1000, v1.0, Tjänsteutlåtande utökning av verksamhetsområde Ällingseröd Förslag till beslut Föreslår antagande av verksamhetsområde för vatten och spill på fastighet Kolleröd 1:57 Sammanfattning I enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det genom fastighetsbeteckning och karta tydligt framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för allmän VAanläggning. Kolleröd 1:57 har ansökt om kommunalt VA. Fastigheten ligger precis intill befintligt VO och befintlig VS-ledning korsar redan fastigheten. Bilagor Bilaga 1 Översiktskarta Bilaga 2 Fastighetsförteckning Beslutet skickas till Sektorchef SB, avdelningschef VA Ärendet Fastighet Kolleröd 1:57 har ansökt om att få ingå i kommunalt VO för VS. Kommunen anser, att med tanke på fastighetens placering intill befintlig bebyggelse och VS-ledning, ingår Kolleröd 1:57 i ett större sammanhang med resterande inom verksamhetsområdet för VS i Ällingseröd. Det är därför en kommunal skyldighet att förse fastigheten med samma kommunala anläggning som övriga inom Ällingseröd VO. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 171

172 2 (2) Dnr 2011/ Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Konsekvens Beslutet innebär att anläggnings- och brukningsavgifter kan tas ut för området. Marie-Louise Bergqvist Sektorchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 172

173 Fastighetsbeteckning Fastighetsägare, efter- och förnamn Fastighetsadress Ällingseröd 1:6 Ällingseröd 1:13 Ällingseröd 1:14 Ällingseröd 1:16 Ällingseröd 1:17 Ällingseröd 1:22 Kolleröd 1:22 Ällingseröd 1:23 Ällingseröd 1:24 Ällingseröd 1:25 Ällingseröd 1:26 Ällingseröd 1:29 Ällingseröd 1:30 173

174 Ällingseröd 1:31 Ällingseröd 1:32 Ällingseröd 1:33 Ällingseröd 1:34 Kolleröd 1:57 Kolleröd 1:58 Kolleröd 1:59 Kolleröd 1:60 174

175 Boendeadress 1 175

176 176

177 Fastighetsbeteckning Fastighetsägare, efter- och förnamn Fastighetsadress Kolleröd 1:57 177

178 Boendeadress 1 178

179 Befintligt verksamhetsområde för VS Sektor samhällsbyggnad / Vatten & Avlopp Oscar Larsson Malin Rohdin Génetay RITAD DATUM GRANSKAD VSD VS Ällingseröd Verksamhetsområde för vatten Klövedals-Bö och spillvatten Verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten Gräns för verksamhetsområde 179 Utökning av verksamhetsområde VS

180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Svar på revisionsrapport: Granskning av kontroll och hantering av fordon 2018/150 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna åtgärder som planeras med anledning av revisionens granskning av fordonshanteringen i Tjörns kommun. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört en granskning av styrning och kontroll avseende hanteringen av kommunens bilar. Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hanteringen och användningen av kommunens bilar. I granskningen lämnas ett antal rekommendationer till förbättringar. Kommunstyrelsen har nu vidtagit åtgärder kopplat till dessa som till exempel ansvarsfördelning samt en rad olika rutiner. Arbete med revidering av fordonspolicyn kommer att göras i samarbete med de kommuner som ingår i det kommunövergripande fordonsprojektet. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 113 den 17 maj Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 7 maj 2018, Revisionsrapport: Granskning av kontroll och hantering av fordon. Förslag till beslut på sammanträdet Björn Möller (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 180

181 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Kommunstyrelsen Magdalena Patriksson Avdelningschef Telefon magdalena.patriksson@tjorn.se Dnr 2018/ Kommunstyrelsen TJÖRN1000, v1.0, Tjänsteutlåtande angående revisionens rapport om fordonshantering Tjörns kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås godkänna föreslagna åtgärder som planeras med anledning av revisionens granskning av fordonshanteringen i Tjörns kommun. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört en granskning av styrning och kontroll avseende hanteringen av kommunens bilar. Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hanteringen och användningen av kommunens bilar. I granskningen lämnas ett antal rekommendationer till förbättringar. Kommunstyrelsen har nu vidtagit åtgärder kopplat till dessa som till exempel ansvarsfördelning samt en rad olika rutiner. Arbete med revidering av fordonspolicyn kommer att göras i samarbete med de kommuner som ingår i det kommunövergripande fordonsprojektet. Tidigare beslut Kommunfullmäktige , 2018/ Bilagor Revisionsrapport Granskning av kontroll och hantering av fordon, EY, KS Beslutet skickas till Kommunens revisorer Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 181

182 2 (3) Dnr 2018/ Ärendet EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört en granskning av styrning och kontroll avseende hanteringen av kommunens bilar. Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hanteringen och användningen av kommunens bilar. I granskningen framkommer att det finns omfattande brister kopplat till fordonshanteringen. Den policy för fordonshantering som kommunen har är inaktuell och det saknas dessutom rutiner kopplade till denna vad gäller ansvarsfördelning, kostnadsfördelning, körjournaler samt uppföljning. Det saknas även kontrollmoment kopplade till fordonshanteringen i kommunstyrelsens och socialnämndens internkontrollplaner. I granskningen lämnas ett antal rekommendationer till förbättringar nämligen: Säkerställa att ändamålsenliga styrdokument för fordonshanteringen upprättas och implementeras Tillse att rutiner upprättas för hantering av kommunstyrelsens och socialnämndens bilar på avdelnings/enhetsnivå Säkerställa en tillräcklig internkontroll och uppföljning avseende kommunens samt socialnämndens bilar. Genomförda och planerade åtgärder Kommunstyrelsen och socialförvaltningen har sedan överlämnandet av revisionsrapporten arbetat med en åtgärder för att komma tillrätta med de upplevda bristerna i fordonshanteringen. De åtgärder som är genomförda är: Framtagande av rutiner för: - Beställning av fordon från leverantör - Leverans och avyttring från leverantör/kommun - Utlämning av fordon till verksamhet - Föraransvar och körjournal samt fordonsnycklar - Service och besiktning samt däckbyte - Skada eller olycka och fordonshaveri - Drivmedel och drivmedelskort Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 182

183 3 (3) Dnr 2018/ De åtgärder som är pågående är, information och implementering av framtagna rutiner, vilket sker under maj samt revidering av fordonspolicy och översyn av kostnadsansvar. Revidering av fordonspolicy pågår och kommer upp för beslut under hösten. Översyn av kostnadsansvar förväntas vara klart under juni månad. Införande av kontrollpunkt i internkontrollplanen kommer att ske i samband med nästkommande revidering av internkontrollplanen. Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Ann-Britt Svedberg Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 183

184 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Revisorernas granskning av kontroll och hantering av fordon 2018/86 Beslut Socialnämnden godkänner föreslagna åtgärder som planeras med anledning av revisionens granskning av fordonshanteringen i Tjörns kommun. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört en granskning av styrning och kontroll avseende hanteringen av kommunens bilar. Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hanteringen och användningen av kommunens bilar. I granskningen lämnas ett antal rekommendationer till förbättringar. Kommunstyrelsen och socialnämnden har nu vidtagit åtgärder kopplat till dessa som till exempel ansvarsfördelning samt en rad olika rutiner. Arbete med revidering av fordonspolicyn kommer att göras i samarbete med de kommuner som ingår i det kommunövergripande fordonsprojektet. Tidigare beslut Kommunfullmäktige , 2018/ Beslutsunderlag Revisionsrapport Granskning av kontroll och hantering av fordon, EY, KS Tjänsteutlåtande Beslutet skickas till Kommunens revisorer Justerandes sign Utdragsbestyrkande 184

185 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Socialnämnden Magdalena Patriksson Avdelningschef Telefon magdalena.patriksson@tjorn.se Dnr 2018/ Socialnämnden TJÖRN1000, v1.0, Tjänsteutlåtande angående revisionens rapport om fordonshantering Tjörns kommun Förslag till beslut Socialnämnden föreslås godkänna föreslagna åtgärder som planeras med anledning av revisionens granskning av fordonshanteringen i Tjörns kommun. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört en granskning av styrning och kontroll avseende hanteringen av kommunens bilar. Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hanteringen och användningen av kommunens bilar. I granskningen lämnas ett antal rekommendationer till förbättringar. Kommunstyrelsen och socialnämnden har nu vidtagit åtgärder kopplat till dessa som till exempel ansvarsfördelning samt en rad olika rutiner. Arbete med revidering av fordonspolicyn kommer att göras i samarbete med de kommuner som ingår i det kommunövergripande fordonsprojektet. Tidigare beslut Kommunfullmäktige , 2018/ Bilagor Revisionsrapport Granskning av kontroll och hantering av fordon, EY, KS Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 185

186 2 (3) Dnr 2018/ Beslutet skickas till Kommunens revisorer Ärendet EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun genomfört en granskning av styrning och kontroll avseende hanteringen av kommunens bilar. Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hanteringen och användningen av kommunens bilar. I granskningen framkommer att det finns omfattande brister kopplat till fordonshanteringen. Den policy för fordonshantering som kommunen har är inaktuell och det saknas dessutom rutiner kopplade till denna vad gäller ansvarsfördelning, kostnadsfördelning, körjournaler samt uppföljning. Det saknas även kontrollmoment kopplade till fordonshanteringen i kommunstyrelsens och socialnämndens internkontrollplaner. I granskningen lämnas ett antal rekommendationer till förbättringar nämligen: Säkerställa att ändamålsenliga styrdokument för fordonshanteringen upprättas och implementeras Tillse att rutiner upprättas för hantering av kommunstyrelsens och socialnämndens bilar på avdelnings/enhetsnivå Säkerställa en tillräcklig internkontroll och uppföljning avseende kommunens samt socialnämndens bilar. Genomförda och planerade åtgärder Kommunstyrelsen och socialförvaltningen har sedan överlämnandet av revisionsrapporten arbetat med en åtgärder för att komma tillrätta med de upplevda bristerna i fordonshanteringen. De åtgärder som är genomförda är: Framtagande av rutiner för: - Beställning av fordon från leverantör - Leverans och avyttring från leverantör/kommun - Utlämning av fordon till verksamhet - Föraransvar och körjournal samt fordonsnycklar - Service och besiktning samt däckbyte - Skada eller olycka och fordonshaveri - Drivmedel och drivmedelskort Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 186

187 3 (3) Dnr 2018/ De åtgärder som är pågående är, information och implementering av framtagna rutiner, vilket sker under maj samt revidering av fordonspolicy och översyn av kostnadsansvar. Revidering av fordonspolicy pågår och kommer upp för beslut under hösten. Översyn av kostnadsansvar förväntas vara klart under juni månad. Införande av kontrollpunkt i internkontrollplanen kommer att ske i samband med nästkommande revidering av internkontrollplanen. Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Ann-Britt Svedberg Kommunchef Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 187

188 188

189 189

190 190

191 191

192 192

193 193

194 194

195 195

196 196

197 197

198 198

199 199

200 200

201 201

202 202

203 203

204 204

205 205

206 206

207 207

208 208

209 209

210 210

211 211

212 212

213 213

214 214

215 Kållekärr Den Ridvänliga Kommunen Många kommuner tar idag hjälp utav ridvägsfrämjande föreningar för att i samarbete med markägare och kommun identifiera var och hur man rider samt utvecklar ridslingor och ridvägar. Man har riskinventerat farliga vägövergångar och säkerställt en säkrare miljö för ryttare och hästar. Tjörn är en av de hästrikaste kommunerna och det finns gott om ryttare och möjligheter till vackra och attraktiva ridmiljöer. På samma sätt som kommunen satsar på arenor och hallar samt diverse plansporter borde man inventera mer i ridverksamheten och dess behov. Kommunen bör aktivt söka upp ridskolor och stall samt uppvakta markägare och sponsorer. Då kan man tillsammans med alla aktiva ryttare göra ridverksamheten säkrare, enklare och utvecklande. Genom att planera för ridning vid utförande av GC (gång/cykel) banor och med hjälp av innovativ teknik såsom solcellsbelysning kan vår kommun utmärka sig som den ridvänliga kommunen. County of friendly riding? Sverigedemokraterna Tjörn vill att kommunen genom högre prioritering av ridverksamheten utreder och arbetar med att: Arbeta för en säkrare ridmiljö i hela kommunen. Förbättra dialogen mellan markägare och ryttare och därigenom skapa möjligheter för ryttare att rida i skog och mark. Kartlägga befintliga vägar/stigar som idag nyttjas för ridning, samt undersöka var behov finns för nya. Förbättra underlag på befintliga stigar och ridvägar. Planera långsiktigt för ridvägar i hela kommunen. Martin Johansson (SD) 215