Malmö stad Revisorskollegiet 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid onsdag 24 januari 2018 16:00 Plats Möllevången 2-4 Ledamöter Sten Dahlvid (S), Ordförande Ulf Axel Olof Hägg (SD), Revisor Kurt Leo Halvardsson (SD), Revisor Rune Andersson (L), Revisor Åke Christiansson (M), Revisor Berit Sjövall (M), Revisor Andreas Holmgren (MP), Revisor Göran Hellberg (V), Revisor Pia Landgren (S), Revisor Robabeh Taeri (S), Revisor Claes Forsberg Carlsson (S), Revisor Berit Söderholm (S), Revisor Per Lilja (M), Vice ordförande Ersättare Övriga deltagare Per Nilsson, Sakkunnig Nina Hellström, Sakkunnig Fredrik Jerntorp, Sakkunnig Fredrik Edler, Sakkunnig Malin Tell, Sweco Christin Menander, Nämndsekreterare George Smidlund, Revisionsdirektör Eventuellt förhinder anmäls snarast till Christin Menander
2 1. Upprop och val av justerare samt tid för justering att utse Per Lilja (M) att justera protokollet den 25 januari klockan 13.00. 2. Fastställande av dagens föredragningslista att fastställa föredragningslistan. 3. Föregående sammanträdesprotokoll att lägga protokollen från revisorskollegiets sammanträde 2017-12-13 samt från arbetsutskottets sammanträde 2017-12-07 och 2018-01-18 till handlingarna. 4. Miljöfarlig mark och verksamhet SR-2017-54 Malin Thell från Sweco informerar om granskningen av hanteringen av förorenad mark och byggnader i Malmö stad. att godkänna missivet att översända rapporten och missivet till stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden, tekniska nämnden fastighetskontoret och servicenämnden för yttrande senast 2018-03-31 att översända rapporten och missivet till kommunstyrelsen för möjlighet till yttrande senast 2018-03-31
3 G-Tjänsteskrivelse KOLL 180124 miljöfarlig mark och verksamhet RAPP KOLL 180124 miljöfarlig mark och verksamhet MISSIV KOLL 180124 miljöfarlig mark och verksamhet 5. Granskning av verifikationer och löpande bokföring SR-2017-94 Fredrik Edler informerar om granskningen av verifikationer och löpande bokföring. att godkänna missivet att översända rapporten och missivet till kommunstyrelsen och servicenämnden för yttrande senast 2018-02-28. G-Tjänsteskrivelse KOLL 180124 Verifikationsgranskning RAPP KOLL 180124 Verifikationsgranskning MISSIV KOLL 180124 Verifikationsgranskning 6. Granskning av upphandlingar SR-2017-131 Per Nilsson och Nina Hellström informerar om granskningen av upphandlingar inom grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. att godkänna missivet att översända rapporten och missivet till grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och kommunstyrelsen
4 G-Tjänsteskrivelse KOLL 180124 Granskning av upphandlingar RAPP KOLL 180124 Upphandlingar MISSIV KOLL 180124 Upphandlingar 7. Rapportering från styrgrupperna och lekmannarevisorerna Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SERVICE, SKOLA och OMSORG. Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Boplats Syd AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Vagnparken i Skåne AB (Visab), Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Medeon AB, Sydvatten AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Malmö Opera och Musikteater AB och Skånes Dansteater AB. Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finanisella samordningsförbundet Finsam. att godkänna informationen från styrgrupperna att godkänna informationen från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen att godkänna informationen från revisorerna i stiftelser, kommunalförbund och finansiellt samordningsförbund. 8. Uppföljning och självskattning av intern kontroll 2017 SR-2016-76 Per Nilsson informerar om uppföljningen av intern kontroll 2017. Uppföljning av arbetet med intern kontroll 2017 för revisorskollegiet är sammanfattad i bifogad fil. Bifogat finns också förslag till självskattning av nämndens arbete med intern kontroll 2017.
5 att godkänna sammanfattningen av nämndens arbete med intern kontroll 2017 att godkänna självskattningen av nämndens arbete med intern kontroll 2017. G-Tjänsteskrivelse KOLL 180124 Uppföljning och självskattning av intern kontroll 2017 Uppföljning intern kontroll 2017 Självskattning avtalshantering Gemensamma kriterier utvärdering av intern kontroll (revisorskollegiet 2017) 9. Intern kontroll 2018 riskanalys SR-2017-115 Per Nilsson informerar om arbetet med riskanalys 2018. Förslag till riskanalys 2018 för revisorskollegiet har upprättats. Analysen ska ligga till grund för intern kontrollplan 2018 för revisorskollegiet. Riskanalys och intern kontrollplan 2018 ska senast beslutas under revisorskollegiets sammanträde 170214. att bordlägga förslaget till riskanalys 2018 inför beslut om riskanalys och internkontrollplan 2018 under revisorskollegiets sammanträde 170214. G-Tjänsteskrivelse KOLL 180124 Intern kontroll 2018 riskanalys Förslag till riskanalys 2018 (Revisorskollegiet) 10. Revisorskollegiets nämndsbudget 2018 SR-2018-2 Revisionsdirektören informerar om nämndsbudget 2018.
6 Revisorskollegiets nämndsbudget för 2018 innehåller nämndens ansvar, mål, planering av verksamhet och ekonomi. Revisorskollegiets kommunbidrag 2018 uppgår till 11525 tkr. att godkänna nämndsbudget 2018 att godkänna periodiseringen av kommunbidraget för 2018. G-Tjänsteskrivelse KOLL 180124 Revisorskollegiets nämndsbudget 2018 Namndsbudget 2018 KOLL 180124 11. Attestförteckning 2018 för Stadsrevisionen SR-2018-4 Revisionsdirektören informerar om Stadsrevisionens attestförteckning för 2018. Attestreglemente och tillämpningsanvisningar för Malmö stad samt attestförteckning för Stadsrevisionen 2018. att godkänna Stadsrevisionens attestförteckning för 2018. Tjänsteskrivelse KOLL 180124 Attestförteckning 2018 Attestreglemente och attestförteckning 2018 12. Revisionsdirektören informerar Revisionsdirektören informerar om: Pågående rekryteringar AU:s roll i samband med rekryteringen av ny revisionsdirektör Starevs årskonferens i Malmö
7 att godkänna informationen.