KOMMENTUS HÖGSKOLE FÖRBUNDET SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN SommanIrädesdatm Direktionsmöte 2012 03 14 Platsochtid Haparanda, Gula huset 2012 03 14 Beslutande kl 13.00 15.00 Gunnel Simu Kristiina Kvist Maud Lundbäck Åke Bäckman Birgitta Persson Desireé Waaranperä Krutrök Haparanda stad Haparanda stad Kalix kommun Kalix kommun Överkalix kommun Övertorneå kommun Roland Kemppainen, Komrnunchef, Övertorneå, Lena Antti, RÖN, Marja-Leena Riekkola, HÖN Ovriga deltagande Utses ustera Justeringens plats och tid Kristiina Kvist Sekreterare Paragrafer 75 3 Marj/-Leena Riekkola Ordförande Justerande 42j/ Iii t Kristilna Kvist / ANSLAG/BEVIS Protokollet är lusterat. Justeringen har tillkönnagivits genom anslag Organ Högskoleförbundet Östra Norrbotten Sammanträdesdatum 2012 03 14 Datum för Datum för anslags uppsättande 2012 03 27 anslags nedtagande 2012 04 10 Färvaringsplats forprotokollet Högskoleförbundets kansli, Haparanda Underskrift Marj Leena Riekkola Uid rogsbesiyr kade 21 012 307 FÖRLAG AB
HÖGSKOLEFÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrödesdotijm Direktionsmöte 2012 03 14 2 75 Mötets öppnande Ordföranden Gunnel Simu öppnar mötet och hälsar alla välkomna till mötet. f1 012 31 Copi,riIit KOMMENTUSBLANKEflFR 09-04
(ni,,,rj ht HÖGSKOLEFÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTTEN.. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdahim Direktionsmöte 2012-03 14 76 Val av justerare Kristiina Kvist väljs till justerare. ni iis - KnM1FrJrIBT A\1k TTFP flq-fla
HÖGSKOLEFÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTTEN.. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdahim Direktionsmöte 2012-03 14 4 77 Dagordning och föregående protokoll Dagordningen genomgås och godkänns. Förbundschefen går igenom föregående protokoll tillsammans med direktionen. Föregående protokoll läggs till handlingarna. 012 115 (,mu,i,j,i KflM1rJTTT RT AMk PTTFI? 00-nÅ
HÖGSKOLEFÖRBUNDET TOKOLL O?LIDESPRO Direktionsmöte 2012 03-14 5 7 Årsredovisning 2011 Beslut Direktionen fastställer enhälligt Årsredovisningen för 2011 för Högskoleförbundet Östra Norrbotten och skickar den vidare för revisionsgranskning. Bakgrund Förbundschef Lena Antti presenterar den slutliga versionen av Årsredovisning 2011 för direktionen. Hon förtydligar några detaljer såsom tabeller och diagram över ekonomi och utbildningar. Direktionen tackar för informationen. 012315- (mmriht Ko4MrNnIsBT ArJv1rTTFR 09-04
HÖGSKOLEFÖRBUN DET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sommantradesdotum Direktionsmöte 2012 03 14 6 79 Rätt teckna avtal för projektet YIE, Kolarctic Beslut Direktionen beslutar Lena Antti har rätt teckna nödvändiga avtal, inkl ekonomiska, för Högskoleförbundet Östra Norrbottens räkning ± Kolarctic ENPI projektet Young Innovative Entrepreneurs ett dokument upprättas där innebörden av detta beslut framgår och bekräftas genom underskrift av ordföranden. Bakgrund Av delegationsordningen (2003) framkommer förbundschefen har rätt teckna ekonomiska avtal som ej överstiger 50 000 kr. 1-lögskoleförbundet Östra Norrbottens del i det stundande ENPI Kolarctic projektet Young Innovative Entrepreneurs har en budget omfande ca 500 000 kr. Av praktiska skäl bör förbundschefen ha rätt skriva under nödvändiga avtal inom projektet. Iitdragsbestyrkande 012315- Covii iii1 Kol\lrN L]S 1 ANKE II FR 09-04
K4ri1iI RBUNDET ÖSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdahim Direktionsmöte 2012 03 14 7 0 Högskoleförbundet Östra Norrbottens upplösning Utse likvidator Beslut Direktionen beslutar föreslå sina respektive medlemmar (KF) utse nuvarande direktionsledamöter till likvidatorer i Högskoleförbundet Östra Norrbotten och dessa får i uppdrag ta fram en plan för avvecklingsproces sen. uppdra till förbundschefen förbereda en plan för avveckling i samråd med Per-Åke Brunström, Pwc. uppdra till förbundschefen avveckla alla avtalsförpliktelser så de, om möjligt, inte kostnadsbelastar räkenskapsåret 2013. Bakgrund Högskoleförbundet Östra Norrbottens verksamhet upphör 2012 12 31 och förbundet ska likvideras. Pga upplösning av kommunalförbund inte regleras ± kommunallagen och det inte finns bestämmelser i HÖNs Förbundsordning om hur likvidation ska ske är det upp till direktionen föreslå arbetssätt för upplösningen av RÖN. Ark±vets hemvist Direktionen beslutar förbundets arkiv skall placeras i Haparanda stads förvaltningshus källararkiv. Utdrogsbestyrkande 012 315 - KOMMENTUS BLANKETTER 09-04
Copirftht som HÖGSKOLE FÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrodesdotum Direktionsmöte 2012 03 14 1 Nya Hägskoleförbundet Östra Norrbotten Förbundschefen redovisar samverkan. forts tre olika scenarier på en 1. Nya HÖN nu, men med kommuner (Övertorneå, Överkalix, Haparanda, ev Syfte: utveckling genom utbildning och forskning Budget: 1,3 Mkr tre fler) 2. Nya RÖN kommuner med bibehållen medlemsavgift (Övertorneå, Överkalix, Haparanda, ev Syfte: Utveckling genom utbildning Budget: 10 tre tkr fler) 3. Nya HÖN + kommuner med utökad samverkan (Övertorneå, Överkalix, Haparanda, ev Syfte: Utveckling genom samverkan av utbildning på nivåer Budget: behöver undersökas och upprättas flera tre fler) Det går också 1 och 2. överväga en variant mellan scenario Gemensamt för scenarierna är den nuvarande logon och förbundets namn, förutom vid scenario 3, skulle behållas. Förbundschefen skickar direktionsmedlemmarna för kommuns filen politiska instanser med uppgifterna upp i respektive för vidare diskussioner. tas till Justerore Utdragsbestyrkonde 012 31. - KOMMFNTUS BLANKETrER 09-04
HÖGSKOLEFÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatim Direktionsmöte 2012 03 14 9 2 Övrigt Planerade utbildningar Behov finns ± östra Norrbotten av utbildning inom ekonomi och vindkraftsteknik. Planeringsarbete RÖN omfar framtagning av kurspaket i ekonomi ± samverkan med företag och universitet samt YR utbildning på distans ± Vindkraftteknik. Brist på personal Inom några år blir behovet av arbetskraft inom t ex vård och omsorg stort. En möjlig resurs för täcka behovet är erbjuda av yrket intresserade invandrare utbildning inom vård och omsorg. YH-utbiJ.dningar i Norrbotten RÖN har anmält intresse för ingå i ett projekt med Lapplands lärcentra och ev några övriga kommuner i Norrbotten för samverka om YH-utbildningar till Norrbotten. 012315- Covi,rk ht KOMME:NTUS BLANKETTER 09-04
HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdohm Direktionsmöte 2012 03 14 10 3 Nästa möte Nästa direktionsmöte hålls den 22 maj 2011, kl 09.00 10.00 1 Haparanda, Förvaltningshuset. Mötet har endast en punkt tertialbokslutet för årets första fyra månader. Direktionsmedlernmar som inte är fysiskt närvarande, kan delta på mötet via telefon. Ändring av direktionsmötesdatum Direktionsmötet den 7 juni flyttas till den 12 juni, Överkalix, kl 09.30 14. 0i245 - Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 09-04