Verksamhetsplan 2018 Inledning Även i år har mycket hänt. Styrelsen har delvis ny bemanning sedan höstmötet 2016. Vår klubbchef Joakim Söderström valde att lämna oss, och vår nye klubbchef Claes Hovhammar håller för fullt på med att sätta sig in i verksamheten. Om Joakim hade sitt fokus mot analys och uppstyrning, så kommer Claes att ha ett mer utåtriktat fokus, vilket han kan ha, då Joakim tillsammans med tidigare styrelse jobbat intensivt med att få ordning och reda i verksamheten. Styrelsen har också startat en genomgång av klubbens vision och strategiska mål. Vi vill att vision och mål är tydliga, realistiska, mätbara och kommunicerbara. Alla skall veta vart vi är på väg, för att kunna göra rätt prioriteringar. Det räcker inte att göra saker rätt. Det viktigaste är att göra rätt saker. Styrelsens förslag till vision presenteras i ett separat dokument till verksamhetsplanen. Verksamheten i klubben har även i år fungerat på ett utmärkt sätt. Vi har haft en anläggning, bana och träningsanläggning i utmärkt skick. Vi har erbjudits bra träningsmöjligheter med engagerade tränare, som jag hoppas att ni utnyttjat, och vi har haft en shop med ett bra och heltäckande sortiment både inom klubbor och kläder. Och trots att Jocke under viss tid fick kämpa med sin sjukdom, så fungerade bemanningen i shopen. Alla ställde upp och hjälpte till att serva oss medlemmar och gäster på ett utmärkt sätt. Det kallar jag kundfokus. Sedan gläds jag åt att Jocke är tillbaka och taggad inför nästa års utmaningar. Som ny ordförande i styrelsen har det för mig varit ett mycket lärorikt och framför allt roligt år i klubben. Från att tidigare år bara spelat golf, så har jag nu tvingats engagera mig i allt mellan himmel och jord i klubbens verksamhet. Visst finns det saker som kan bli bättre, och visst kan vi göra saker annorlunda. Men det har varit väldigt glädjande och stimulerande att se att både inom ledning och personal så finns en vilja och drivkraft att komma vidare. Jag har inte hört någon som uppgivet har sagt att det går inte, eller så har vi aldrig gjort förut. Men även om allting känns väldigt bra och stabilt idag, så har vi en hel del utmaningar framför oss. Både åtgärder som är tvingande, och förbättringsåtgärder som föreslås av både personal och medlemmar. Per har t.ex. flaggat för att bevattningsanläggningen inom några år måste bytas ut. Flera medlemmar vill ha en range med grästee, belysning och gärna tak över utslagsplatserna. Och detta är ju saker som gör vår anläggning ännu bättre. Men detta är också saker som kostar pengar, och idag har klubben inga som helst medel avsatta till investeringar eller reparationer. En större investering kräver alltså finansiering via banklån, vilket ju drabbar den årliga driftsbudgeten med kostnader för räntor. Vi kommer att prata mer om detta under höstmötet. 1
Men en liten sak du som medlem kan hjälpa till med redan nu, är att betala din årsavgift i tid. Huvuddelen av klubbens finansiering kommer från medlemsavgifterna, men tyvärr är det alldeles för många medlemmar som väljer att av olika orsaker inte betala i tid. Det gör att det är först fram mot mitten av våren som vi verkligen vet vilka pengar vi har att röra oss med, och projekt som kanske varit lämpliga att genomföra tidigt under året vågar vi inte starta. I mars detta året hade vi flera hundra tusen kronor i obetalda medlemsavgifter, som skulle varit betalda den siste januari. Så jag vädjar till er alla att betala medlemsavgiften senast på angiven förfallodag. Tack alla för ett härligt golfår 2017 (även om det inte är helt slut ännu) Varma hälsningar Kjell Gransvik ordförande Växjö GK Verksamhetsidé Växjö Golfklubb skall bedriva sin verksamhet med beaktande av golfsportens grundläggande värden där känslan för klubben och ärligt spel är honnörsord. Vi ska sträva efter att förbättra kunskaperna och känslan för golfregler och golfetik. Vi arbetar efter att hela tiden utveckla medlemskapet och fylla det med olika värden för den enskilde medlemmen. Klubben vill skapa en trygg framtid med en stabil ekonomi. Växjö Golfklubb ska vara en klubb där det är lätt att trivas och där man som golfare finner ett stort värde i att vara medlem. Växjö Golfklubb tillhör Svenska Golfförbundet och därigenom Svenska Riksidrottsförbundet. Detta förpliktigar oss att följa deras stadgar och att arbeta mot samma mål. Vidare ska vi samarbeta med Smålands Golfdistriktsförbund samt nationella och internationella golfklubbar i olika syften. Särskilt viktigt är samarbetet med de lokala klubbarna inom Växjöregionen. Syftet med klubbens verksamhet är att bedriva idrotten golf. Verksamheten ska inriktas mot: Tävlingsverksamhet Träningsverksamhet Motion och rekreation Social samvaro Klubben är organiserad efter det hörnpelarsystem som är framtaget av Svenska Golfförbundet. Man delar här upp klubbens verksamhet i Idrott, Service och Anläggning. 2
Delmål Styrelsen skall arbeta med en av årsmötet beslutad långsiktig handlingsplan för att uppnå visionen. Detta innebär att inom ramen för ekonomiska förutsättningar skall Växjö Golfklubb erbjuda: En av de mest attraktiva banorna i Sverige skötsel- och trivselmässigt. En av de mest spännande och utmanande banorna i Sverige spelmässigt. En högkvalitativ träning för såväl unga som gamla, elit och bredd. En ekonomiskt stabil klubb att vara medlem i. Medel Styrelsen ska varje månad följa upp den ekonomiska utvecklingen i klubben och i de fall det behövs gå in och styra. Styrelsen ska uppmuntra personalen till utbildning och utveckling. Styrelsen ska varje år avsätta tid för visions- och framtidsdiskussioner. Styrelsen ska hela tiden vara pålästa och veta vad som händer i klubben. Styrelsen ska verka för att medlemmar trivs och känner sig delaktiga i klubbens verksamhet. Styrelsen ska kontinuerligt informera medlemmarna om viktiga beslut och händelser. Styrelsen ska verka för att främja de ideella insatserna i klubben. Styrelsen Funktion och befogenheter Styrelsens uppgift är att verkställa de beslut som tas av årsmötet. Den är vald av medlemmarna och ska således tillgodose medlemmarnas gemensamma intressen. Styrelsen ska jobba långsiktigt med att utveckla och förbättra golfklubben och dess anläggning. Styrelsen har i uppgift att besluta om vilka kommittéer/råd som ska finnas samt utse ordförande/sammankallande till dessa. Verksamhetsutskott (VU) Funktion och befogenheter VU består av Klubbchef (sammankallande), Course Manager, Head Pro, Golf Shop Manager samt styrelsens ordförande. Detta organ är styrelsens verkställande organ och har som huvudansvar att leda, utveckla och samordna klubbens dagliga verksamhet, samt även verka förberedande inför styrelsemöten. VU träffas 2 gånger per månad, eller vid behov. Klubbchefen har det totala operativa ansvaret för klubben och har också ansvar för personalen vad avser lön, utveckling och individuella mål. Head Pro har det övergripande ansvaret för idrotten. Course Manager har det övergripande ansvaret för anläggningen medan Golf Shop Manager har det övergripande ansvaret för receptionsservice och Golfshop. De har befogenhet att ta beslut rörande frågor i den dagliga verksamheten och har också möjlighet att göra förändringar inom de ramar budgeten tillåter. 3
Verksamhetsmål 2018 Service Mål Att erbjuda medlemmar, gäster och samarbetspartners en god och professionell service. Att erbjuda ett fungerande informationsflöde som når alla medlemmar på ett tillfredställande sätt. Att medlemmarna känner samhörighet och gemenskap och upplever att de är en del av Växjö Golfklubb. Medel Att ha kompetent och välutbildad personal. En personal som trivs i klubbens organisation och som känner ett mervärde i att jobba på Växjö Golfklubb. Att utveckla vår hemsida och göra den mer informativ för våra medlemmar, gäster och samarbetspartners. Att öka tillgängligheten på banan för såväl medlemmar som gäster. Att låta medlemmar och samarbetspartners få information i form av nyhetsbrev via e-post. Att anordna informationsträffar för medlemmar. 4
Anläggning Personal Mål: Växjö Golfklubb skall vara en säker och stimulerande arbetsplats som man trivs att gå till. Därför: En stimulerad personal gör ett bättre jobb som gynnar medlemmarna Hur vi mäter det: enkät/utvärdering/rating. Efter varje säsong får personalen värdera arbetsplatsen. Hur vi ska nå det: - Leva efter vår arbetsmiljöpolicy - Gemensamt hitta lösningar på uppkomna arbetsmiljöproblem - Hitta lösningar för individen som underlättar vardagen När målet skall vara uppnått: Ständig förbättring Delmål 2018: - Alla i personalen ska ha fått igenom en sak som förbättrar arbetsmiljön för hen. - Vi skall ha bättre rating än 2017 - Vi skall vara överens om hur vi skall upprätthålla en god arbetsmiljö GEO-certifiering Golfens internationella miljöverktyg OnCourse är ett enkelt och inspirerande sätt att dokumentera och förbättra anläggningens hållbarhetsarbete. OnCourse är framtaget av Golf Environment Organization (GEO), en oberoende internationell organisation som grundats för att hjälpa golfen att arbeta med hållbarhet, miljöförbättringar och socialt ansvar. Verktyget är webbaserat och väl etablerat och används av golfanläggningar över hela världen. OnCourse stöds av de flesta stora golforganisationerna, av branschsammanslutningar och av industripartners. Mål: Vi skall bli en GEO-certifierad anläggning Därför: Vi vill vara en hållbar anläggning som tar vårt ansvar. Hur vi mäter det: När vi fått diplomet har vi lyckats Hur vi skall nå det: - Tillsätta en arbetsgrupp - Ta hjälp av SGA s bankonsulenter - Svara på frågorna När målet skall vara uppnått: 2020 Delmål 2018: Vi skall registrera oss. 5
Fastighet Mål: Fastigheterna skall vara säkra och ändamålsenliga för klubbens verksamhet Därför: Alla ska kunna bli bättre golfare Hur mäter vi det: golfspelaren i centrum Hur vi ska nå det: - Underhålla - Utveckla När målet skall vara uppnått: Ständig förbättring Delmål 2018: Få till ett bygglov för en ny förrådsbyggnad som ersätter våra förråd hos ridklubben: Därför: Vi får förvara för mycket dyr utrustning utomhus. Hur vi skall nå målet: - Ta fram en ritning - Ansöka om bidrag - Ansöka om bygglov När målet skall vara nått: under 2018 så byggstart kan ske hösten 2018 Delmål 2018: Fasad verkstad bytes Därför: Den befintliga är dålig Hur vi skall nå det: - Ta in offert - Ideella river befintlig läkt - Kapar av nedersta delen på befintlig panel - Trär under en plåt nedtill - På med ny läkt - Målar När det skall vara klart: innan hösten 2018 Delmål 2018 Första och sista intrycket skall förbättras Därför: Vi vill vara en anläggning av högklass och tycker detta skall återspeglas i ett vackert och välskött första (och sista) intryck. 6
Hur vi skall nå det: - Asfalteringar - Ny vagntvättsstation - Fontän Hur vi mäter det: Golfspelaren i centrum När vi skall nå det: 2018 Banan Mål: Att tillhandahålla en bana (med tillhörande övningsområde) som uppfyller de krav och förväntningar som klubbens medlemmar och verksamhet kräver. Därför: Alla skall kunna bli en bättre golfare hos oss. Hur mäter vi det: Golfspelaren i centrum Hur vi skall nå det: - Utveckla, revidera, prioritera och utföra punkter i dokumentet anläggningsplaner När vi skall nå målet: Ständig förbättring Delmål 2018: Bättre kvalité på foregreen och tee Därför: Den håller inte den kvalité vi önskar. Bättre kvalité ger rättvisare förhållanden för spelarna. Hur vi mäter det: - räkna ogräsplantor, räkna svampangrepp - Bokföra nedlagd tid - Golfspelaren i centrum - Mäta thachens tjocklek Hur vi skall nå dit: - Ny gödselstrategi - Uppdatera spruttrucken - välta ytorna oftare - lufta, skära och dressa oftare - handplocka groblad När vi skall nå målet: Se en förbättring under 2018 Delmål 2018 Bestämma banans profil d.v.s. hur en gångväg skall se ut, hur en teestation skall se ut etc. Därför: Det ger ett proffsigare intryck 7
Hur vi mäter det: Golfspelaren i centrum Hur vi skall nå dit: - Få idéer av Pierre Fulke - Banrådet tar fram förslag - Besluta och dokumentera När vi skall ha nått målet: 2018 Idrott Träning Mål: Att bedriva en verksamhet som attraherar, stimulerar och utvecklar medlemmar på alla nivåer. Därför: Alla ska kunna bli bättre golfare hos oss och njuta av spelet. Hur mäter vi det: Genom klubbens snitthcp, att medlemmar som ligger över det kritiska strecket(+30hcp) fortsätter vara medlemmar i klubben. Genom undersökning golfspelaren i centrum. Hur ska vi nå det: - Erbjuda vinterkurser/lektioner - Erbjuda kurser där valmöjligheter av tid finns - Erbjuda riktade kurser/lektioner till medlemmar med kritiskt hcp - Erbjuda utbildning till medlemmar i golfspel, utrustning och vad som är viktigt för bollträff - Erbjuda lektioner/lektionspaket som är attraktiva När det skall vara klart: Ständig utveckling och förbättring Delmål 2018: Fortsätta att utveckla befintlig verksamhet samt erbjuda intressanta paket till medlemmar med kritiskt hcp(+30) Tävling Mål: Att erbjuda en verksamhet som tillgodoser medlemmars önskemål angående tävling och tävlingsformer. Därför: Tillgodose olika medlemmars önskemål så att vi får en tävlingsverksamhet som motsvarar tävlingsintresset i klubben. Antal, spelform etc. 8
Hur mäter vi det: Statistik i deltagarantal vid olika tävlingsformer. Hur ska vi nå det: Ha en fungerande tävlingskommitté som i samarbete med personal sätter upp ett tävlingsprogram som är balanserat mellan tävling, tillgänglighet och banskötesel. När det skall vara klart: Ständig förbättring Delmål 2018: - Öka deltagarantal vid tävlingsvecka och göra veckan ännu mer festlig. Shop Mål: Att marknadsföra CF. ( CF=Custom fitting) Därför: Rätt anpassad utrustning ger gladare golfare, som ger trogna medlemmar osv osv. Hur mäter vi det: Antalet CF Hur når vi målet: Marknadsföring genom nöjda kunder, material från GS När skall målet vara uppnått: Evig resa Delmål 2018: Göra studion mer CF vänlig Mål: Göra flera CF Därför: Rätt utrustning är lika självklare som rätt storlek på dina skor, byxor och handskar. Hur mäter vi det: Jämförelsetal 2017 Hur når vi målet: Marknadsföring genom nöjda kunder, material från GS, upptaktsmöten, demodagar, mer införsäljning av tränare och shoppersonal. Samarbete Alvesta GK När skall målet vara uppnått: Hösten 2018 Delmål: Öka marknadsföring Mars-Juli. Mål: Öka försäljning CF till damer Därför: Damer är sämre på att köpa CF utrustning Hur mäter vi det? Statistik GS och leverantörer Hur når vi målet: Skaffa 3-4 ambassadörer egna demodagar för damer. Ökat samarbete med Ping, Cobra och Titleist. 9
När skall målet vara uppnått: Hösten 2018 Delmål: Ladies first på Damupptakt höst 2017 samt vår 2018. Mål: Öka logobollsförsäljning Därför: Ingen risk, bra marginaler, höst och vinterjobb. Hur mäter vi det: Statistik från Titleist Hur når vi målet: Använda oss av Titleists mall, våra kontakter och direktkontakt. När skall målet vara uppnått: 31/12 Delmål: Upprätta en fullständig ringlista med hjälp av Claes och styrelsen. Mål: Att stärka och öka medlemmars lojalitet i shopen. Därför: Klubben äger shopen och ökade intäkter ger bättre resultat, ökar möjligheterna till ett bredare sortiment. Klubbkänslan stärks. Hur mäter vi det: Omsättning, resultat och marginal. Hur når vi målet: Med Bonusprogram, rätt produkter, kunskap, service, genuint intresse för kundens utrustning. Loggade produkter. Ökad social närvaro på såväl bana, range, puttinggreen, resor och träffar. Året runt öppet När skall målet vara uppnått: Evig process Delmål: Tackbrev. Mål: Att vara regionens bästa CF anläggning Därför: Det ger mer CF kunder. Vilket i sin tur ger ökad försäljning i shopen. Hur mäter vi det: Antalet sålda CF klubbor Hur når vi målet: Piffa upp studion. Samarbete med Alvesta GK När skall målet vara uppnått: Alltid Delmål: Göra studion mer kundvänlig. Effektiv dammsugare 10
Kommittéer och råd Funktion och befogenheter De har som uppgift att tillgodose den del av verksamheten som styrelsen har beslutat. Ordförande/sammankallande i respektive kommitté/råd utser de övriga medlemmarna. Varje kommitté/råd har ansvar för framtagande och uppföljning av budget inom sin verksamhet. Ansvariga inom respektive verksamhet och styrelsen träffas minst en gång per år i syfte att utveckla samarbetet dem emellan samt att öka förståelsen för varandras mål och verksamhet. Följande verksamheter bedrivs för närvarande inom klubbens organisation Kommittèr/råd Ansvarig Telefon E-post Banråd Per Nyman, sammankallande 070-555 27 10 per.nyman@vaxjogk.com Damkommittén Kerstin Hägerstrand, ordförande 073-574 44 63 kerstin.hagerstrand@telia.com Fastighetsråd Per Nyman, sammankallande 070-555 27 10 per.nyman@vaxjogk.com Handigolfkommittén Jens Magnusson, ordförande 070-337 06 28 fimpen.magnusson@telia.com Oldboyskommittén Bengt Hägerstrand, ordförande 070-958 80 89 bengt.hagerstrand@telia.com Regel & Hcpkommittén Vakant Sponsorkommittén Claes Hovhammar, sammankallande 070-483 80 01 claes.hovhammar@vaxjogk.com Tävlingskommittén Jonas Månsson, ordförande 072-237 99 51 jonas.mansson@lnu.se Ungdom & Elitkommittén Lars Edvinsson, sammankallande 070-891 79 99 lars@vaxjogk.com 11
Bankommittén verksamhetsplan 2018 Banrådets syfte är att tillsammans med Head Greenkeeper (HG) utveckla och förbättra banan och dess omkringliggande områden. Banrådets verksamhetsidé Banrådets verksamhetsidé är att erbjuda medlemmar och gästspelare en speltekniskt utmanande golfbana av mycket god kvalitet i en vacker och välskött miljö. Vi ska erbjuda personalen möjligheter att arbeta under säkra förhållanden på banan. Vi ska erbjuda medlemmar och gäster möjlighet till träning såväl vinter som sommar. Vi ska erbjuda medlemmar och gäster en säker anläggning. Målet är att utöka säkerheten på och intill anläggningen. Själva golfbanan är klubbens viktigaste tillgång. Vid större ingrepp som påverkar banans layout kontaktas alltid en banarkitekt. Beslut tas av HG, banrådet och styrelse. Övergripande målsättning Att tillhandahålla en anläggning (träningslokaler, träningsområde, bana) som uppfyller de krav och förväntningar som klubbens medlemmar och klubbens verksamhet kräver. Banrådets uppgifter Att tillsammans med HG utveckla och revidera dokumentet Anläggningsplaner som tagits fram för att utveckla banans kvalité och layout Att vara HG behjälplig i den ekonomiska planeringen av inköp och investeringar till banan. Att agera bollplank när det gäller utveckling och skötsel av banan Att hjälpa HG och banpersonal samt kunna avlasta dessa vid speciella arbeten. Banrådets mål 2018 Att alla kategorier golfare ska känna en utmaning att spela på Växjö Golfklubb. Banrådets fokuserade punkter för förbättringar/aktiviteter för banan 1. Förbättra kvalitén på tee och foregreen genom ett program som är mer likt det som används på green 2. Registrera oss för att kunna genomgå en geocertifiering 3. Täta dammen på ettan 4. Installera fontän i dammen på ettan 5. Förbättra blöta områden på banan. 6. Genomgång och förbättring av befintlig bevattningsanläggning 12
7. Avsluta vårt arbete med Tee 38 8. Fortsätta med markberedning på typiska letarställen 9. Fortsätta renovering av tees 10. Gallring och slyröjning utmed hela banan 11. Arbeta fram en Röd tråd tillsammans med Pierre Fulke Vi som sitter i banrådet: Per Nyman Lennart Linnefell Anna-Lena Danielsson Joakim Nerle Johan Sundberg Morgan Olofsson Fastighetsrådets verksamhetsplan 2018 Fastighetsrådet kommer att koncentrera sig på planering och iordningställande av den inre och yttre miljön i och omkring byggnaderna. Ansvarsområden Växjö GK:s samtliga fastigheter inkl. installationer Klubbens fasta inventarier Kringliggande planteringsytor Infartsvägar Parkeringsytor Klubbens fastigheter och anläggningar är: 1. Klubbhuset 1. Våning 1 med uteplats 2. Våning 2 med balkong 3. Våning 3 4. Källare 2. Vagnsbod inkl el, golfbilsgarage och tvättplats 3. Kiosk inkl. el, bord, stolar och vattenpost 4. Startkur inkl. el och bollränna 5. Rangebyggnader söder och norr 6. Pumphuset 7. Verkstad inkl. personalbyggnad 8. Maskingaraget 9. Stenhuset 13
10. Utvändig container för förvaring av brandfarliga produkter 11. Innegolflokalen (Ladan) 12. Regnskydd hål nr 3 och 11 13. Förråd mellan klubbhus och vagnsboden 14. Toaletter på banan. En inhyrd av Växjö kommun 15. Parkeringsplatser (fyra) 16. Flaggstänger vid klubbhuset och södra infarten 17. Yttre belysningsanläggningar 18. Vägar Fastighetsrådets mål 2018 1. Målning av altanräcket på klubbhuset. 2. Nytt golv på altanen 3. Plattsättning på Herrgårdens entrésida 4. Asfaltera under regnskydd och vägarna runt 1:ans tee 5. Ny vagntvättstation 6. Renovera fasad på verkstad 7. Få till ett bygglov för en ny förrådsbyggnad nere vid sandupplaget 8. Bevaka befintliga avtal med entreprenörer Vi sitter i fastighetsrådet Gunnar Qvistgaard Bertil Sigvardsson Anders Jonsson Per Nyman, Head Greenkeeper 14
Medlemsavgifter 2018 Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften med 500 kr avseende fullvärdig medlem, varav 300 kr avsätts i en investerings/reparationsfond och 200 kr avsätts till driftsbudgeten för 2018. Antal medlemmar Årsavgift Årsavgift Medlemskategorier 2017 Diff 2018 medlem totalt Senior >25 år med lån 759-40 719 6000 4314000 Senior >25 år utan lån 47 8 55 6700 368500 Senior 22-25 år 66-1 65 3900 253500 Junior 13-21 år 146 0 146 2510 366460 Junior 6-12 år 34 0 34 1320 44880 Senior vardag med lån 87-12 75 4950 371250 Senior vardag utan lån 7 10 17 5650 96050 Budgetmedlem 3-3 0 2060 0 Budgetmedlem med lån 35-35 0 2060 0 Mitt i livet med lån 124 10 134 2850 381900 Mitt i livet utan lån 12 8 20 3550 71000 Greenfeemedlem 34 15 49 1270 62230 Studerande 22-30 år 8 0 8 2320 18560 Senior höst >21 år med lån 0 0 3360 0 Senior höst>21 år utan lån 0 0 4060 0 Junior höst 13-21 år 0 0 1450 0 Junior höst 6-12 år 0 0 780 0 Senior höst vardag med lån 0 0 2830 0 Senior höst vardag utan lån 0 0 3530 0 Nybörjare år 1 >25 år 0 0 3130 0 Nybörjare år 1 22-25 år 0 0 1820 0 Nybörjare år 1 13-21 år 0 0 1310 0 Nybörjare år 2 >25 år 0 0 4450 0 Nybörjare år 2 22-25 år 0 0 2480 0 Nybörjare år 2 13-21 år 0 0 1830 0 Anställd 11 0 11 750 8250 Stora Grabbar & 90+ 4 0 4 750 3000 Handigolfmedlem 3 0 3 500 1500 Summa aktiva medlemmar 1380-40 1340 6361080 Passiv >21 år 126 0 126 500 63000 Passiv 6-21 år 104 0 104 250 26000 Summa medlemmar 1610-40 1570 6450089 15
Resultatbudget för 2018, Växjö GK inklusive Växjö GK AB Utfall Budget ack sept Prognos Budet % av 2016 2017 2017 2017 2018 summa Intäkter Medlemsavgifter 5 634 6 256 6 034 6 034 6 450 50,2% Greenfee 1 173 1 187 1 045 1 100 1 211 9,4% Sponsorer 424 575 309 360 516 4,0% Företagsgolf 160 250 108 120 207 1,6% Hyresintäkter 260 220 166 220 252 2,0% Driving range 587 607 511 550 606 4,7% Lektioner & kurser 435 531 377 440 532 4,1% Bidrag 180 145 52 160 152 1,2% Start- och lägeravgifter 307 265 196 200 364 2,8% Varuförsäljning 2 018 2 240 1 829 2 000 2 240 17,4% Övriga intäkter 299 307 270 300 317 2,5% Summa intäkter 11 478 12 584 10 897 11 484 12 848 100,0% Kostnader Kostnad sålda varor -1 439-1 551-1 280-1 400-1 611 14,0% Löner & sociala avgifter -5 080-5 648-4 092-5 300-6 025 52,4% Övriga personalkostnader -179-140 -97-120 -119 1,0% Kostnader idrott -268-287 -184-220 -357 3,1% Drift fastigheter -783-903 -449-770 -690 6,0% Drift bana -1 583-1 889-1 372-1 710-1 985 17,3% Administration -187-149 -158-180 -149 1,3% Förbundskostnader -295-364 -242-320 -344 3,0% Förvaltningskostnader -160-20 10-50 -50 0,4% Övriga kostnader -154-244 -91-150 -158 1,4% Summa kostnader -10 128-11 194-7 955-10 220-11 489 100,0% Driftsresultat 1 350 1 390 2 942 1 264 1 359 i % av Summa Intäkter 11,8% 11,0% 11,0% 10,6% Avskrivningar -837-765 -632-800 -776 Resultat e avskrivningar 513 625 2 310 430 582 Räntor -296-184 -190-230 -248 Resultat e fin. Kostnader 218 441 2 120 234 334 Skatt -7 0 0 0 0 Resultat 211 441 2 120 234 334 i % av Summa Intäkter 1,8% 3,5% 2,0% 2,6% 16
Kommentarer till budget - Intäkterna baserar sig på en höjd medlemsavgift, samt en höjd avgift för greefee. - personalkostnad uppräknad med avtalsenligt påslag - viss omfördelning av banpersonal för att få högre bemanning under säsongen - förstärkning med 25% i reception/shop fr.o.m april, under förutsättning att budgeten hålls - utbyte av två maskiner, medför höjning av total leasingkostnad med ca 20 TKr. Bagplatsavgifter Underskåp Överskåp Miniskåp Träning i Ladan Medlem Icke medlem 700 kr 600 kr 700 kr 250 kr 500 kr Greenfee Vard: 500 kr Helg: 600 kr Juli: 600 kr alla dagar Gäst som erlagt greenfee på 18-hålsbanan kan fritt disponera klubbens korthålsbana och övningsområde under de dagar som greenfeen avser. Gäst som erlagt greenfee på korthålsbanan kan fritt disponera klubbens övningsområde under de dagar som greenfeen avser. Gäster till fullbetalande seniormedlemmar som spelar i samma boll erhåller 20 % i rabatt på ordinarie greenfee på 18-hålsbanan enligt principen en gäst per medlem. Juniorer (<22 år) erlägger 50 % av gällande avgifter enligt ovan Investeringar Kallförråd (bidrag sökt hos kommunen med 470 000 kr 370 000 kr) 17
Resultatanalys per Grupp, inklusive interndebitering. Gruppbenämning Omfattar kostnadsställen Intäkter kostnader Resultat Allmänt, Elbilar, Kansli/ Reception, Ekonomi, Klubbchef, Gemensamt Hemsida & övr info 7 946 439-3 181 832 4 764 607 Ungdom Nybörjarutbildning 6-14 år 197 200-120 200 77 000 Elit Team Elit, Team Intro, Team Girls, Procivitas, Ungdom&elitkommittén, Seriespel Herrar, Seriespel Damer, Seriespel Juniorer, Skandia Tour 209 875-734 005-524 130 Bana Bana 370 000-5 204 526-4 834 526 Driving Range Driving Range 692 775-227 072 465 703 Fastighet Fastigheter, Restaurang, Maskinhall, Baghus 386 200-789 135-402 935 Seniorer Tävlingskommitten, Damkommittén, Herrkommittén, Oldboyskommittén, Handigolf 256 500-268 140-11 640 Shop Shop 2 240 000-2 169 445 70 555 Pro Headpro, Assistant pro, Golfresor 1 252 730-1 234 678 18 052 Företag Företagsgolf, Sponsorer 711 600 0 711 600 Summa 14 263 319-13 929 033 334 286 18
Valberedningens förslag till styrelse i Växjö GK 2018 Ordförande Kjell Gransvik Omval för en tid av 1år Ledamot Jonas Månsson Omval för en tid av 2 år Ledamot Esbjörn Fritzell, Omval för en tid av2 år. Suppleant Annika Ahlen, 1 sta suppl. Omval för en tid av 1 år Suppleant Carl Jansson, 2 dra suppl. Omval för en tid av 1 år Revisor Victoria Rohdin Nyval för en tid av 1år Revisor Mats Fransson Nyval för en tid av 1år Revisor suppleant Markus Andersson Omval för en tid av 1år Revisor suppleant Lena Lernå Nyval för en tid av 1 år Valda 2016 för två år: Margareta Löfström, Joacim Bengtsson Massimo Fedeli lämnar styrelsen på egen begäran. Växjö oktober 2017 Inger Svensson, Louise Göthberg, Eric Edström Växjö GK Vision se separat dokument Motioner Inga inkomna motioner 19