Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-09 57 (65) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 9 november 2017, kl. 17.00- Beslutande Övriga deltagande Caisa Sävheden Larsson (S) ordf. Christer Nodemar (M) Birgitta Lovén (M) Aziz Jaali (S) Monica Granström (S) Gerd Johansson (KD) ej tjänstg. ers. Johan Tranquist, områdeschef Josefin Frank, sekreterare Utses att justera Birgitta Loven Justeringens Kommunhuset, Vingåker, xxx den xx november 2017. plats och tid Sekreterare... Paragrafer 57- Josefin Frank Ordförande... Caisa Sävheden Larsson Justerande... Birgitta Loven ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-09 Datum för Datum för anslags uppsättande 2017-11-xx anslags nedtagande 2017-11-xx Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Vingåker Underskrift... Namnförtydligande Josefin Frank
Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-09 58 Klf Dnr 89/2017 042 Budget 2018 Godkänna förslag till budget för 2018. Begära ramjustering med 60 tkr för att bibehålla nivån på aktivitetsbidraget till föreningarna på 80 kr/sammankomst även 2018. Begära ramjustering med 35 tkr för att täcka de ökade kostnaderna för licens och drift av verksamhetssystem. Begära en ramjustering med 115 tkr för underhållskostnader av slott- och slottsparken 2018. Begäran en ramjustering med 150 000 kr för konvertering av två deltider till heltid på fritidsgården 2018. Överlämnas budgetförslaget till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har fastställt kultur- och fritidsnämndens nettoram för 2018 till 14 178 tkr. De delar av område upplevelser som ligger under kommunstyrelsen har tilldelats en ram på 2 168 tkr. Kommunfullmäktige beslutade därutöver om att bevilja 200 tkr till kultur- och fritidsnämnden för sommarlovsaktiviteter 2018. Kultur- och fritidsnämndens budget utgör i dag 2,7 procent av kommunens totala budget och den generella ramökningen för nämnden omfattar bara o Uppräkning av personalkostnader med 2,5 procent o Indexuppräkning av hyreskostnader med 2 procent o Indexuppräkning av kostnader för lokalvård med 2 procent. Det finns några utgiftsposter som det i dagsläget inte finns finansiering för i den beslutade nettoramen för 2018. 1. Ökade kostnader för digitalisering, licenser och driftskostnader av befintliga och nya system, så som Mikromarc, RFID, PressReader Konstdatabas. Dessa kostnader beräknas öka med 35 000 kr 2018. Forts.
Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-09 59 Forts. Kfn Dnr 89/2017 042 2. Ett av kommunens resultatmål är att antalet barn i föreningslivet ska öka. Det redovisade antalet bidragsberättigade sammankomster för barn och ungdom i åldern 7-25 år under vårterminen 2017 har ökat med 197 sammankomster jämfört med samma period 2016. Beräkningsgrunden har dock ändrats och beräknades tidigare på barn i åldern 5-20 år varför siffran inte är helt jämförbar. Totalt har 2 048 sammankomster registrerats för vårterminen 2017. Kommunen har i tidigare beslut fastställt bidraget till 80 kr/sammankomst. Den budgeterade kostnaden 2017 för denna bidragsform kommer överskridas med ca 60 000 kr. 3. I hyresavtalet med Vingåkerskommunfastigheter AB ingår inte vissa kostnader för den yttre skötseln av slottsparken eller underhållskostnader på slottet som tillfaller verksamhetsutövaren. Under 2017 uppgick dessa kostnader till 130 000 kr. Dessa kostnader är inte budgeterade 2018. Kostnaderna beräknas uppgå till 115 000 kr för 2018. 4. Heltidsresan. Under hösten 2017 kommer vi att behöva rekrytera en ny fritidsledare till fritidsgården. Den nuvarande medarbetaren går i pension. Tjänsten är för närvarande en uppehållstjänst på 90 % och i linje med kommunens ambitioner att erbjuda heltid, annonseras tjänsten ut som en semesterlönetjänst på 100 %. Detta innebär att vi även kommer erbjuda även samma möjlighet för annan medarbetare i samma verksamhet. Åtgärden kommer öka lönekostnaden med 150 000 kr på fritidsgården under 2018. Område upplevelser föreslår kultur- och fritidsnämnden att sammanlagt begär en ramökning med 360 000 kr. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, 2017-10-13
Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-09 60 Kfn Dnr 90/2017 009 Förslag till sammanträdestider 2018 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till sammanträdestider 2018. Föreslagna sammanträdestider 2018 för kultur- och fritidsnämnden och beredningsutskottet. Utskott kl. 10.00 måndagar Nämnd kl. 17.00 torsdagar 15/1 8/2 19/2 8/3 10/4 (tisdag) 26/4 14/5 31/5 Juni-juli sammanträdesfri 20/8 6/9 17/9 4/10 22/10 8/11 27/11 13/12 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, 2017-10-18
Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-09 61 Kfn Dnr 87/2017 804 Ansökan om investeringsbidrag Baggetorps bygdegårdsförening Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja Baggetorps bygdegårdsförening ett investeringsbidrag på 37 250 kr. Kultur- och fritidsnämnden behandlar frågan igen och fattar beslut om en eventuella kompletterande utbetalningar vid nämndens sammanträden i december 2017, samt i januari 2018. Baggetorps Bygdegårdsförening har ansökt om ett investeringsbidrag på 84 500 kr för renovering av fönster och både utvändig och invändig målning. Föreningen har tagit in offert på den utvändiga renoveringen och kommer genomföra den invändiga målningen med hjälp av föreningsmedlemmarna. I föreningens senaste årsberättelse framgår inte hur många medlemmar föreningen har eller vilken verksamhet som bedrivs i lokalen. Däremot redovisas 4 styrelsemöten under 2016 och att uthyrningen av lokalen rullar på. Föreningen investerade 2016 i nya brandsläckare och brandvarnare. Föreningen sköter sin egen anläggning, och finansierar kostnaderna för driften av anläggningen genom intäkter från uthyrning av lokalen och med kommunala bidrag. Kommunen bidrar med ett driftsbidrag på ca 30 procent av driftskostnaden. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, 2017-10-16
Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-09 62 Kfn Dnr 94/2017 805 Ansökan om evenemangsbidrag Byalaget Kreativa Läppe Kultur- och fritidsnämnden beviljar Byalaget Kreativa Läppe ett bidrag på 10 100 kr för annonsering/marknadsföring inför julmarknaden i Läppe den 25-26 november 2017. Vid annonsering ska kommunens logga och Vingåkersbygdens tagg användas. Byalaget Kreativa Läppe anordnar årligen en julmarknad under 2 dagar vid Hjälmargården. Arrangemanget är välbesökt och man brukar få mellan 1 500-2 000 besökare under marknadsdagarna. Vingåkers kulturskola uppträder under dagarna. Föreningen har både kostnader och intäkter i samband med arrangemanget, de räknar med att täcka de faktiska kostnaderna på ca 20 000 kr med intäkter från lotterier och bordshyra från utställarna men söker 10 100 kr för att täcka annonskostnaden på motsvarande summa, 10 100 kr. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, 2017-11-02
Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-09 63 Kfn Delegationsärenden Kultur- och fritidsnämnden tar del av delegationsbesluten och lägger dessa till handlingarna. Följande beslut är tagna på delegation: Delegationsbeslut augusti-september 2017 Evenemangsbidrag Vingåkers Ryttarförening Kompisdag på ridskolan 2 000 Bio Kontrast Filmvisning ht 2017 4 500 SUMMA 6 500
Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-09 64 Klf Information Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna. Informationsärenden Säfstaholms slott Område upplevelser har tagit fram en skiss över förändringarna i slottet efter renoveringen. Sörmlands museum har förberett en hemtagning av museets deponerade föremål och konst. Jönköpings läns museum har anlitats för att göra en interiörbesiktning av takmålningarna på våning 2 samt i entré och trapphus. Underlaget ska ligga till grund för en ansökan till länsstyrelsen om bidrag till renoveringen. Personalfrågor Den 1 november går vår fritidsledare Anne Wahlgren i pension och avtackas på Båsenberga. Vi annonserar nu efter ny fritidsledare till fritidsgården med tillträde den 1 januari. Vår nuvarande barnbibliotekarie Anna Gustavsson som för närvarande är tjänstledig lämnar sin tjänst efter 6 månaders tjänstledighet. Evenemang 27 oktober genomfördes den årliga Vingåkersbanketten då stipendier delades ut. 29/10 genomfördes en antikrunda och auktion på slottet. Det var en lyckad dag med 350 besökare och vår försäljning av möbler inbringade 24 000 kr. 30/10 2/11 genomfördes ett gediget höstlovsprogram för barn och ungdom. Särskilt populärt var spökvandringen på slottet. Ca 200 barn och ungdomar fick gå spökvandringen under eftermiddagen/kvällen. Tyvärr var efterfrågan så stor att vi fick avvisa ett 50 tal barn/ungdomar då vi inte kunde ta emot fler under kvällen. Forts.
Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-09 65 Forts. Klf 3 december genomförs en traditionsenlig julmarknad på slottet, restaurangen kommer vara öppen, ca 15 utställare är anmälda. Kulturskolan och Kören nå t annat kommer uppträda. Medverkar gör också Hembygdsföreningen och Släktforskarföreningen. Restaurangen kommer också att erbjuda julbord på helgerna under november och december. Övrigt Den 21 november kommer vi genomföra en föreningsträff då vi presenterar vår förstudie nulägesanalys och förslag till utveckling för anläggningar för idrott, spontanidrott och friluftsliv i Vingåker. Politiken medverkar på träffen.