Barn- ungdomsnämnden 76
2 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...7
3 Plats tid Kabomhuset 3.e våning, Kungsgatan, Alingsås, kl 13.00-15.45 Paragrafer 76 Beslutande Leif Hansson (S) Britt-Marie Kuylenstierna (MP) kl. 13.50-17.00 76 Jan-Erik Gustavsson (S) Jenny Helgesson (S) Per Gordon Tranberg (M) Lina Svensson (M) Anton Oskarsson (M) Ove Holmberg (FP) Kerstin Rudfeldt-Tjus (FP) Anna Hansson (MP) Johanna Lövgren (KD) Johanna Frisk (V) Christian Jerhov (M) Ersättare: Marita Unosson (C) Magnus Martinsson (KD) Övriga deltagare Cecilia Knutsson, Förvaltningschef Britta Ryding, sekreterare Barbro Eckerström Tedeborg, Controller Ingela Fredriksson, Personalföreträdare Lärarförbundet, 13.00-14.30 Utses att justera Leif Hansson (S) Justeringens plats tid Barn- ungdomskontoret, kl 17.00
4 Sekreterare Britta Ryding Ordförande Christian Jerhov (M) Justerande Leif Hansson (S)
5 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2013-09-04 Datum för anslags nedtagande 2013-09-26 Förvaringsplats för protokollet Barn- ungdomskontoret, Alingsås kommun Underskrift Britta Ryding, sekreterare
6 Information överläggningar Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2013-09-02. Förvaltningschef informerar om gårdagens samverkansgrupp samt informerar Barn- ungdomsnämnden om inkommen skrivelse från de fackliga företrädarna, Dnr: 2013.076 BUN H006.
76 Dnr 2013.076 BUN 7 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun Ärendebeskrivning Förvaltningen har tagit fram ett underlag till Flerårsstrategi 2014-2016 på kommunnivå för barn- ungdomsnämnden enligt anvisning från kommunledningskontoret. Förvaltningens yttrande Kompletterande omvärldsanalys Ny lagstiftning kommer kontinuerligt många beslut påverkar barn- ungdomsnämndens verksamheter. En nyhet sedan tidigare omvärldsanalys är karriärtjänster för lärare. Ett annat område som förändras är statsbidragen, där allt fler bidrag kräver en viss egenfinansiering. Här behöver en beredskap finnas för hur egenfinansieringen ska gå till. Nämndhandlingen beskriver detta mer ingående. Ekonomi Förvaltningen har tagit fram ett budgetunderlag som visar på stora underskott under perioden 2014-2016 med de ramar som är fastställda. Volymökningarna fortsätter under perioden även stora kostnadsökningar för lönerörelse lokaler är att vänta. Barn- ungdomsnämnden hade ett redovisat resultat 2012 på 17,3 mnkr. Resultatet var 11,1 mnkr sämre än budgeterat. Organisationen var inte anpassad efter omsorgs- elevpeng. Inför höstterminen 2013 planeras omfattande anpassningsåtgärder. Organisationen kommer trots det inte vara helt i ekonomisk balans inför 2014 utifrån fastställda ramar. Inom grundskola kommer ett underskott finnas kvar motsvarande ca 11 tjänster. Beräkningarna för perioden 2014-2016 bygger på 2013 års prognos med kraftiga anpassningsåtgärder inför ht -2013 befolkningsprognosen för perioden. Detta innebär att volymökningar, lönerörelse prisstegring under perioden är inräknade. Underskotten beräknas till (ackumulerat); 2014 2015 2016-18 200 tkr -30 500 tkr - 39 100 tkr
8 Med fastställda ramar beräknas personaltätheten utvecklas enligt tabellen; Verksamhet/År 2014 2015 2016 Förskola 5,8 barn/årsarb 5,9 barn/årsarb 6,0 barn/årsarb (2012 5,5) Fritidshem Grundskola 23 barn/årsarb (2012 22,4) 12,2 elever/lärare (2012 12,2) 24 barn/årsarb 25 barn/årsarb 12,7 elever/lärare 12,8 elever/lärare Även personaltätheten inom elevhälsan förändras; Skola F-9 2014 2015 2016 Personalkategori Antal elever/årsarb Antal elever/årsarb Antal elever/årsarb Psykolog 1286 (1226)* 1331 1368 Kurator 877 (836)* 908 933 Skolsköterska 504 (481)* 522 537 Specialpedagog 334 (308)* 346 355 Förskola 2014 2015 2016 Personalkategori Antal barn/årsarb Antal barn/årsarb Antal barn/årsarb Specialpedagog 566 (550)* 573 579 Beräknad årlig löneökning under perioden utifrån SKLs prognos; 2014 2015 2016 11 900 tkr 12 100 tkr 12 600tkr
9 Beräknad personalkostnadsökning för volymökning utifrån befolkningsprognosen; 2014 2015 2016 7 800 tkr 7 200 tkr 6 300tkr En annan ekonomiskt intressant fråga är volymen på driftsbudget gentemot investeringsbudget. Förvaltningen ser att framtida lösning för digitala lärverktyg är att leasa i stort sett all sådan utrustning, vilket innebär ett behov av att skifta från investeringsmedel till driftsmedel för att kunna bära kostnaden. (Beloppen i handlingen utgår från fastställda ramar.) Kostnader för it ökar ständigt till följd av e-tjänster samt utökat pedagogiskt administrativt stöd. Ett aktivt arbete behövs för att hämta hem kostnaden genom nytänkande effektiviseringar i arbetssätt. Barn- ungdomsnämnden har snabbt stigande lokalkostnader under perioden 2014-2016. Detta till följd av volymökning, politiska beslut lagkrav. En del av kostnadsökningen är inte kompenserad i ram innebär att den har en direkt effekt på personaltätheten. Lokalkostnad under perioden beräknas till följande (ackumulerat); 2014 2015 2016 Total kostnad 107 184 tkr 115 464 tkr 119 972 tkr Varav ej kompenserat i ram 8 435 tkr 13 032 tkr 13 378 tkr Paragrafen justeras omedelbart. Leif Hansson (S) med flera anmäler protokollsanteckning Beslut i Barn- ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden godkänner underlag till Flerårsstrategi 2014-2016 inklusive bilaga 1 överlämnar det till kommunstyrelsen.
10 santeckning Leif Hansson (S), Jenny Helgesson (S), Jan-Erik Gustafsson (S), Anna Hansson (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP) Johanna Frisk (V) antecknar följande: Oppositionen har följande kommentar till underlaget: Underlaget för flerårsstrategin visar på stora negativa konsekvenser för skola, förskola barnomsorg de närmsta åren. För att lindra dessa effekter vill vi i samband med beslut om flerårsstrategin tillföra verksamheten ytterligare resurser.