2014-10-09 1(11) Plats och tid Bubergsgården, torsdagen den 9 oktober 2014, kl 18 30 20 30 Beslutande Lars Waltari, ordförande Magnus Hedman Övriga deltagande Christer Nygren, VD Per Eriksson, Vindelns Alpina Utses att justera Magnus Hedman Sekreterare Christer Nygren Paragrafer 15-23 Ordförande Lars Waltari Magnus Hedman Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum 2014-10-09 Anslaget sätts upp 2014-11-13 Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner 2014-12-05 Underskrift... Lena Nilsson
2014-10-09 2(11) Innehållsförteckning Genomgång av föregående protokoll... 3 Ekonomi... 4 Barkutläggning... 5 Upprustning av väg... 6 Försäljning av pistmaskin och snökanoner... 7 Förlängning av Skicrossbana... 8 Inomhusprojektet... 9 Avsägning av styrelseuppdrag... 10 Övriga frågor... 11
2014-10-09 3(11) 15 Genomgång av föregående protokoll Föregående möte, innan semestern, var i form av ett arbetsmöte som inte protokollfördes. Då föregående möte var ett arbetsmöte som inte protokollfördes föranleder det inte några ytterligare åtgärder.
2014-10-09 4(11) 16 Dnr 14.BG0001 042 Ekonomi VD redovisar ekonomin och prognosen visar på ett underskott om ca 150 000 kronor för verksamhetsåret. Eventuella försäljningar kan minska underskottet, men detta är i dag svårt att prognostisera. Anledningen till underskottet är de åtgärder man fått göra i elanläggningen som varit bristfälliga och tvungna att åtgärdas, samt kostnaderna i samband med stormen. Styrelsen tackar för redovisningen.
2014-10-09 5(11) 17 Dnr 14.BG0006 823 Barkutläggning Ordförande informerar om att hittills är ca 5 000 ton bark utlagt i backen och det har blivit mycket bra. Nu körs bark till elljusspåret Kläppan, där det utlagts ca 1 000 ton. Bolaget kommer inte att få någon kostnad för utläggning av bark. Styrelsen tackar för informationen.
2014-10-09 6(11) 18 Dnr 14.BG0008 318 Upprustning av väg VD och ordförande informerar om offerten man fått gällande upprustning av väg till Buberget. VD har varit i kontakt med Trafikverket och bolaget erhåller 70 % i statsbidrag, positivt förhandsbesked har lämnats av Trafikverket. Till detta kommer det kommunala bidraget som är 20 %, så kostnaden för bolaget är 10 %, vilket motsvarar 15 000 kronor. Offerten från Vindelns Frakt för upprustning av vägen är på totalt 150 000 kronor. Styrelsen beslutar att anta offerten och uppdrar till VD att söka stats- och kommunalt bidrag.
2014-10-09 7(11) 19 Dnr 14.BG0009 823 Försäljning av pistmaskin och snökanoner Ordförande informerar kring försäljning av pistmaskin och snökanoner, där det i dag finns köpare på pistmaskinen, vilket genererar bolaget ca 50 000 kronor i intäkt. Snökanonerna, som är två till antalet, beräknas ge bolaget 100 000 kronor i intäkt. Styrelsen tackar för informationen och uppdrar till ordförande att verkställa försäljningen av pistmaskin och två snökanoner.
2014-10-09 8(11) 20 Dnr 14.BG0010 823 Förlängning av Skicrossbana Ordförande redovisar förslag till förlängning av Skicrossbanan, där bark redan är avlagt för ändamålet. Kostnaden för förlängningen hamnar på cirka 10 000 kronor. I samband med detta informerar ordförande att ett företag är beredd att ha sitt namn på Skicrossanläggningen, mot att skog som kan avverkas tas bort kostnadfritt för bolaget. Förlängning av Skicrossbanan görs till en kostnad om totalt 10 000 kronor.
2014-10-09 9(11) 21 Dnr 12.BG0018 828 Inomhusprojektet Per Eriksson redovisar inomhusprojektet där kalkylen visar att projektet går ihop. Det som nu återstår är att lösa finansieringen. En träff med kommunen kommer att hållas där man får redovisa resultat. Styrelsen tackar för redovisningen och ser med spänning fram emot fortsättningen i detta projekt.
2014-10-09 10(11) 22 Dnr 14.BG0011 107 Avsägning av styrelseuppdrag Styrelseledamot Mikael Sundling har via mail 2014-10-07 avsagt sig sitt styrelseuppdrag med omedelbar verkan. Styrelsen noterar Mikael Sundlings avsägande och förutsätter att hans ersättare går in till dess att ny styrelse utses för kommande mandatperiod.
2014-10-09 11(11) 23 14.BG0004 823 Övriga frågor Gällande offert för service pistmaskin meddelar ordförande att en offert saknas. Avräkning gentemot arrendatorn ska göras och vissa uppgifter saknas från arrendatorn. Ordförande påminner arrendatorn. Eventuell etablering av ny anläggning på Vallberget diskuteras och styrelsen kan bara konstatera att man fortsätter på den inslagna vägen gällande Bubergets skidanläggning. Beträffande eventuell provtryckning av slangar till snökanon, ska man undersöka om det är krav på detta. Avseende carport som förstördes i stormen har en skadeanmälan gjorts. I och med att carporten förstördes i stormen är självrisken ett halvt basbelopp och därför beslutar styrelsen att inte återuppföra carporten. Nästa styrelsemöte blir 2014-11-03, kl 18 30, på kommunhuset.