Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Kultur- och fritidsförvaltningen (43) Christofer Bergenblock Ordförande Gunilla Sandkvist Sekreter

Kallelse/underrättelse 2018-08-23 1 (43) Kultur- och fritidsförvaltningen Beslutsorgan Kultur- och fritidsnämnden Tid Onsdagen den 29 augusti, kl. 14.00 Plats Samling vid nedre foajén Varbergs teater, klockan 14.00. Sammanträde är sedan i B-huset, sal B1. Ärenden 1. Val av justerare 2. Anmälan av eventuella övriga ärenden 3. Anmälan av eventuellt jäv 4. Förvaltningen informerar 5. Kultur- och fritidsnämndens investeringar 6. Månadsrapport juni-juli 2018 (KFN 2018/0048 12) 7. Budget 2019 och långtidsplan 2020 2023 (KFN 2018/0113 1) 8. Taxor för hyror och avgifter 2019 (KFN 2018/0114 1) 9. Externt Jämställdhetspris (KFN 2016/0063 6) 10. Översyn kommunala bidragsbestämmelser 2019 (KFN 2018/0115 1) 11. Kontorslokaler Aktiv Senior (KFN 2018/0118 1) 12. Svar på remiss - Begäran om yttrande digital Agenda 2020 2023 (KFN 2018/0084 2) 13. Begäran om yttrande - motion från Gösta Johansson (S) och Anne Karlsson (S) om bevarandeplan för Strömma Kraftverk och Strömma damm (KFN 2018/0080 2) 14. Namnsättning - Ungdomsgården i Bua (KFN 2018/0079 1) 15. Delegeringsärenden 16. Rapporter POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 TELEFAX WEBBPLATS 432 80 Varberg www.varberg.se

Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Kultur- och fritidsförvaltningen 2018-08-23 2 (43) Christofer Bergenblock Ordförande Gunilla Sandkvist Sekreterare Om handlingar saknas eller ytterligare beslutsunderlag önskas kontakta nämndens sekreterare, tel. 0340-88593 eller gunilla.sandkvist@varberg.se

Checklista för jämställda beslut (förtroendevalda) Detta är en checklista till hjälp för kultur- och fritidsnämnden att integrera jämställdhetsperspektivet i politiska beslut. Checklistan används när ett ärende tas upp för politisk behandling. Det som ska avgöras är om tjänsteutlåtandet innehåller en tillfredsställande könskonsekvensanalys av ärendet och beslutsförslaget. Handläggaren har i tjänsteutlåtandet gjo1i en analys för att bedöma om och hur ärendet och beslutsförslaget påverkar och eventuellt har olika effekter för kvinnor och män, flickor och pojkar i Varbergs kommun. Det är när listan har checkats av som det verkliga jämställdhetsarbetet bö1jar genom en diskussion utifrån analysen, i nämnden och mellan nämnden och förvaltningen, om hur beslut och verksamhet bäst kan bidra till ökad jämställdhet. Allt eftersom tjänstemän tar fram könskonsekvensanalyser och dessa diskuteras i nämnden lär sig både fö1iroendevalda och tjänstemän mer om hur jämställdhetsmålen kan uppnås. Utgångspunkten är att en könskonsekvensanalys ska göras i alla tjänsteutlåtanden men det finns vissa undantag: Tjänsteutlåtande till månadsrappmi, tertial, delårs- och årsrappmi (här sker analysen i själva rappmien). Samråds- och granskningshandlingar för planprogram och detaljplaner kan undantas, om inte det enskilda ärendet bedöms kunna få konsekvenser som gör en analys relevant. Individrelaterade ärenden t.ex. tillsättning av tjänster. Andra undantag? Det bedöms från fall till fall hur omfattande en analys behöver vara. I tjänsteutlåtanden om t.ex. detaljplaner eller försäljning av inventarier förväntas analysen inte vara lika omfattande som när ärendet gäller större verksamhetsförändringar. Man kan utgå ifrån att ett tjänsteutlåtande ska innehålla en könskonsekvensanalys om en eller båda av följande frågor besvaras med ett ja: Berör ärendet kvinnor och män, flickor och pojkar? Kan ärendet få konsekvenser som gör att det är viktigt med en j ämställdhetsanal ys?

r,.: / " ' 1\) - ~ ' ':) Med utgångspunkt i ärendets karaktär och med hjälp av frågorna nedan kan nämnden avgöra om den analys som gjorts är tillräcklig, eller om man önskar mer utförliga svar. Är nämnden inte tillfreds kan analysen kompletteras med en muntlig diskussion under arbetsutskottet/nämndssammanträdet. 1. Könsuppdelad statistik D Är det relevant med individbaserad statistik i ärendet? Om ja, är den redovisad könsuppdelat? D Förklaras eventuella skillnader mellan könen, och hur man kan förhålla sig till dem? Förs ett resonemang om hur man kan utjämna statistiken? 2. Beslutets konsekvenser för kvinnor, män, flickor och pojkar D Beskrivs konsekvenserna av beslutet för kvinnor, män, flickor och pojkar, exempelvis rörande utbud, service eller fördelning av resurser (pengar, tid, utrymme, lokaler, utrustning eller utbildning)? D Om beslutet innebär mer resurser till något av könen, beskrivs i så fall anledningen till det? D Är det tydligt om det aktuella beslutet bidrar till att verksamhetsmålen uppfylls likvärdigt för kvinnor, män, flickor och pojkar?

4. Förvaltningen informerar

5. Kultur- och fritidsnämdens investeringar

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-08-15 1 Kfn au 100 Dnr KFN 2018/0048 6. Månadsrapport juni-juli 2018 Beslut Arbetsutskottet beslutar 1. ärendet återremitteras till förvaltningen för komplettering inför nämndens sammanträde den 29 augusti 2018. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår till 150 645 tkr vilket innebär att budgeten har ökat med 1 419 tkr sedan senaste rapporteringen i maj. Ökningen beror på att nämnden har blivit kompenserade för löneökningar avseende nio månader. Nämndens driftutfall efter juli månad uppgår till 83 021 tkr av budgeterade 150 645 tkr. Det innebär att 55 procent av budgeten är förbrukad. Det är tre procentenheter under den generella riktpunkten som uppgår till 58 procent, och fyra procentenheter under förra årets förbrukning som då låg på 59 procent. Intäkterna ligger högt i förhållande till förra året vilket beror på att nämnden fått in ett flertal bidrag från diverse myndigheter som man ej kände till vid årets början. Vissa av bidragen ska dessutom periodiseras till 2019. En annan faktor till de ökade intäkterna är en tidigareläggning av fakturering till Kungsbacka kommun avseende Sjöaremossen. Personalkostnaderna har gått ner under sommaren, vilket är helt enligt plan, och ligger nu på en bra nivå. Följer personalkostnaderna tidigare års mönster så bör nämnden hålla sin personalbudget. Beslutsunderlag Månadsrapport juni-juli 2018 Jämställdhetsbedömning Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet. Övervägande Förvaltningen bedömer att inga anmärkningsvärda avvikelser kommer att inträffa utifrån lagd budget. Samma bedömning görs för investeringsbudgeten. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Beslutsförslag 1 (2) 2018-08-06 Dnr: KFN 2018/0048-12 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kultur- och fritidsförvaltningen Johan Suomela, Månadsrapport juni-juli 2018 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår till 150 645 tkr vilket innebär att budgeten har ökat med 1 419 tkr sedan senaste rapporteringen i maj. Ökningen beror på att nämnden har blivit kompenserade för löneökningar avseende 9 månader. Nämndens driftutfall efter juli månad uppgår till 83 021 tkr av budgeterade 150 645 tkr. Det innebär att 55% av budgeten är förbrukad. Det är 3%-enheter under den generella riktpunkten som uppgår till 58%, och 4%-enheter under förra årets förbrukning som då låg på 59%. Intäkterna ligger högt i förhållande till förra året vilket beror på att nämnden fått in ett flertal bidrag från diverse myndigheter som man ej kände till vid årets början. Vissa av bidragen dessutom ska periodiseras till 2019. En annan faktor till de ökade intäkterna är en tidigareläggning av fakturering till Kungsbacka kommun avseende Sjöaremossen. Personalkostnaderna har gått ner under sommaren, vilket är helt enligt plan, och ligger nu på en bra nivå. Följer personalkostnaderna tidigare års mönster så bör nämnden hålla sin personalbudget. Beslutsunderlag Månadsrapport juni-juli 2018 Jämställdhetsbedömning Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet. Övervägande Förvaltningen bedömer att inga anmärkningsvärda avvikelser kommer att inträffa utifrån lagd budget. Samma bedömning görs för investeringsbudgeten. Kultur- och fritidsförvaltningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 TELEFAX WEBBPLATS 432 80 Varberg www.varberg.se

2 (2) 2018-08-06 Dnr: KFN 2018/0048-12 Christina Josefsson Förvaltningschef Johan Suomela Controller Protokollsutdrag

Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport- juli 2018 Status: Påbörjad Rapportperiod: 2018-07-31 Organisation: 4 - Kultur och Fritidsnämnden

Innehåll Översikt... 3 Mål, inriktningar och budget... 3 Budget... 4 Förändring budget... 4 Driftutfall, analys och prognos... 5 Historiskt driftutfall 2012-2017... 5 Generell riktpunkt och förbrukning i%... 5 Driftutfall totalt... 6 Analys av totalt driftutfall... 6 Driftutfall per avdelning... 7 Driftutfall per verksamhet... 10 Resultatreserv för kultur- och fritidsnämnden...12 Investeringsutfall, analys och prognos... 13 Investeringsutfall totalt... 13 Analys och prognos... 13 Nyckeltal... 15 Personalnyckeltal... 18 Sjukfrånvaro... 18 Sysselsättningsgrad... 18 Timavlönade... 18 2

Översikt Mål, inriktningar och budget 3

Budget Förändring budget Kultur-och fritidsnämndens ingående budget 2018 uppgick till 136 182 tkr men uppgår nu till 150 645 tkr. Under juni månad blev nämnden kompenserade för löneökningar på 1 419 tkr avseende 9 månader. I april månad överfördes 877 tkr från socialförvaltningen för aktiv senior. Under mars månad blev nämnden kompenserade (1 708 tkr) för kapitalkostnader (avskrivningar+ränta) för dem investeringar som genomfördes under 2017. Under februari blev nämnden kompenserade för den slutliga hyran på Träslövsläges bibliotek med 718 tkr. Nämnden har även fått kompensation för drift- och verksamhetskostnader motsvarande 9 731 tkr för Tresteget - Trönninge idrottscentrum. I nedanstående diagram illustreras ovanstående beskrivning. Vad Belopp När Ingående ram 2018 136 182 tkr Januari Hyreskompensation Träslövsläges bibliotek 718 tkr Februari Kompensation Tresteget - Trönninge 9 731 tkr Februari idrottscentrum Kompensation kapitalkostnader investeringar 1 708 tkr Mars 2017 Överföring medel från Soc för Aktiv senior 877 tkr April Lönekompensation 9 mån 1 419 tkr Juni Aktuell ram 2018 150 645 tkr Aktuell månad 4

Driftutfall, analys och prognos Historiskt driftutfall 2012-2017 Generell riktpunkt och förbrukning i% 5

Driftutfall totalt Ansvar: 4 - Kultur- och Fritidsnämnd Verksamhet: Verksamhet 10000-93999 (drift) Kontostruk tur Utfall jan - jul 2018 Budget 2018 Budget förbrukat 2018, % Budget 2018, återstående Utfall jan - jul 2017 Budget förbrukat förgående år, % RR KOF Intäkter Intäkter -16 258-23 084 70% -6 826-11 526 46% Summa -16 258-23 084 70% -6 826-11 526 46% Intäkter Kostnader Bidrag 9 378 16 891 56% 7 513 8 761 53% Lokalhyra 27 088 45 322 60% 18 234 27 650 57% och fastighetsser vice Personalkost 43 930 78 333 56% 34 403 41 418 55% nader Övriga 14 097 25 021 56% 10 924 15 396 63% utgifter Kapitalkostn 4 785 8 162 59% 3 377 4 077 58% ader Summa 99 279 173 729 57% 74 450 97 302 57% Kostnader Summa RR KOF 83 021 150 645 55% 67 624 85 777 59% Analys av totalt driftutfall Nämndens driftutfall efter juli månad uppgår till 83 021 tkr av budgeterade 150 645 tkr. Det innebär att 55% av budgeten är förbrukad. Det är 3%-enheter under den generella riktpunkten som uppgår till 58%, och 4%-enheter under förra årets förbrukning som då låg på 59%. Intäkterna ligger högt i förhållande till förra året vilket beror på att nämnden fått in ett flertal bidrag från diverse myndigheter som man ej kände till vid årets början. Vissa av bidragen dessutom ska periodiseras till 2019. En annan faktor till de ökade intäkterna är en tidigareläggning av fakturering till Kungsbacka kommun avseende Sjöaremossen. Personalkostnaderna har gått ner under sommaren, vilket är helt enligt plan, och ligger nu på en bra nivå. Följer personalkostnaderna tidigare års mönster så bör nämnden hålla sin personalbudget. Övriga konton följer plan. Kultur- och fritidsnämnden prognosticerar ett underskott på 445 tkr vilket beror på att nämnden tagit i anspråk motsvarande summa ur resultatreserven. Med andra ord är det en 6

budget i balans. Fritidsavdelningar har sedan tidigare lyft fram att det finns en osäkerhet kring deras budget då den planerade renoveringen i Veddige simhall kommer att bli försenad vilket gör att avdelningen kommer tappa intäkter. Driftutfall per avdelning Nämnd Ansvar: 40000000 - Christofer Bergenblock Verksamhet: Verksamhet 10000-93999 (drift) Kontostruk tur RR KOF Kostnader Lokalhyra och fastighetsser vice Personalkost nader Övriga utgifter Kapitalkostn ader Summa Kostnader Summa RR KOF Utfall jan - jul 2018 Budget 2018 Budget förbrukat 2018, % Budget 2018, återstående Utfall jan - jul 2017 2 Budget förbrukat förgående år, % 603 1 020 59% 417 619 63% 44 79 56% 35 29 30% 647 1 099 59% 452 651 61% 647 1 099 59% 452 651 61% 7

Förvaltningsledning/stab Ansvar: 41000000 - Christina Josefsson Verksamhet: Verksamhet 10000-93999 (drift) Kontostruk tur Utfall jan - jul 2018 Budget 2018 Budget förbrukat 2018, % Budget 2018, återstående Utfall jan - jul 2017 Budget förbrukat förgående år, % Intäkter -1 114-400 279% 714-402 Summa -1 114-400 279% 714-402 Intäkter Kostnader Lokalhyra 510 847 60% 337 515 58% och fastighetsser vice Personalkost 4 278 7 282 59% 3 003 3 457 52% nader Övriga 1 011 1 304 78% 293 911 64% utgifter Kapitalkostn 0 0 ader Summa 5 799 9 433 61% 3 634 4 884 54% Kostnader Summa RR KOF 4 685 9 033 52% 4 348 4 482 50% Fritid Ansvar: 411 - Fritidschef Verksamhet: Verksamhet 10000-93999 (drift) Kontostruk tur Utfall jan - jul 2018 Budget 2018 Budget förbrukat 2018, % Budget 2018, återstående Utfall jan - jul 2017 Budget förbrukat förgående år, % Intäkter -9 405-16 387 57% -6 982-6 100 37% Summa -9 405-16 387 57% -6 982-6 100 37% Intäkter Kostnader Bidrag 5 710 12 521 46% 6 811 5 366 43% Lokalhyra 20 069 33 425 60% 13 356 19 235 56% och fastighetsser vice Personalkost 12 125 21 680 56% 9 555 10 447 55% nader Övriga 5 676 11 544 49% 5 868 5 443 57% utgifter Kapitalkostn 3 371 5 762 59% 2 391 2 977 58% ader Summa 46 951 84 932 55% 37 981 43 468 54% Kostnader Summa RR KOF 37 546 68 545 55% 30 999 37 368 59% 8

Kultur Ansvar: 412 - Kulturchef Verksamhet: Verksamhet 10000-93999 (drift) Kontostruk tur Utfall jan - jul 2018 Budget 2018 Budget förbrukat 2018, % Budget 2018, återstående Utfall jan - jul 2017 Budget förbrukat förgående år, % Intäkter -2 806-2 760 102% 46-2 481 79% Summa -2 806-2 760 102% 46-2 481 79% Intäkter Kostnader Bidrag 3 607 4 114 88% 507 3 376 85% Lokalhyra 4 436 7 430 60% 2 994 5 611 59% och fastighetsser vice Personalkost 13 464 24 138 56% 10 674 12 919 55% nader Övriga 5 137 8 441 61% 3 304 6 013 70% utgifter Kapitalkostn 1 142 1 935 59% 793 953 59% ader Summa 27 787 46 058 60% 18 271 28 872 61% Kostnader Summa RR KOF 24 981 43 298 58% 18 317 26 392 60% Ungdom Ansvar: 413 - Avdelningschef ungdom Verksamhet: Verksamhet 10000-93999 (drift) Kontostruk tur Utfall jan - jul 2018 Budget 2018 Budget förbrukat 2018, % Budget 2018, återstående Utfall jan - jul 2017 Budget förbrukat förgående år, % Intäkter -2 933-3 537 83% - 604-2 543 50% Summa -2 933-3 537 83% - 604-2 543 50% Intäkter Kostnader Bidrag 61 256 24% 195 20 Lokalhyra 2 073 3 620 57% 1 547 2 287 63% och fastighetsser vice Personalkost 13 460 24 213 56% 10 753 13 967 57% nader Övriga 2 229 3 653 61% 1 424 2 999 62% utgifter Kapitalkostn 272 465 58% 193 146 58% ader Summa 18 095 32 207 56% 14 112 19 420 58% Kostnader Summa RR KOF 15 162 28 670 53% 13 508 16 876 60% 9

Driftutfall per verksamhet Ansvar: 4 - Kultur- och Fritidsnämnd Konto: RR KOF 10000 - Nämnds- och styrelverks 30000 - Administrati on 30020 - Föreningsstö d 30030 - Aktiv senior 31000 - Stöd studieorganis ationer 31510 - Kulturverksa mhet 31520 - Kulturevene mang 31530 - Stöd kulturförenin gar 31540 - Administrati on kultur 32000 - Bibliotek 33000 - Kulturskola 34010 - Fritidsanl- o sporthallar 34020 - Idrottsplats o bollplaner 34030 - Ishallar och isbanor 34040 - Badoch simanläggnin gar 34050 - Spår, leder Utfall jan - jul 2018 Budget 2018 Budget förbrukat 2018, % Budget 2018, återstående Utfall jan - jul 2017 Budget förbrukat förgående år, % 648 1 099 59% 451 651 61% 4 521 10 962 41% 6 441 4 943 47% 6 016 12 805 47% 6 789 5 700 45% 1 439 3 377 43% 1 938 1 971 1 970 100% -1 1 871 97% 4 076 7 265 56% 3 189 1 987 65% 172 760 23% 588 307 39% 1 207 1 272 95% 65 1 155 94% 4 200 7 883 53% 3 683 7 576 57% 13 400 24 148 55% 10 747 13 497 57% 7 624 14 286 53% 6 662 8 065 57% 7 866 14 059 56% 6 193 5 227 54% 6 840 12 053 57% 5 213 7 066 64% 5 515 10 754 51% 5 239 8 542 64% 5 317 6 882 77% 1 565 6 718 79% 386 422 91% 36 606 91% 10

och IP Skogen 35010 - Ungdomsgår dar 35020 - Ungdomsver ksamhet 35030 - Fritid funkt.hind/j unior 39910 - Förvaltn.ledn ing och stab Utfall jan - jul 2018 Budget 2018 Budget förbrukat 2018, % Budget 2018, återstående Utfall jan - jul 2017 Budget förbrukat förgående år, % 4 912 8 084 61% 3 172 5 363 72% 2 282 3 356 68% 1 074 2 233 64% 70 175 40% 105 116 29% 4 559 9 033 50% 4 474 4 154 46% 11

Resultatreserv för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens resultatreserv uppgår år 2018 till totalt 3 852 tkr. Enligt centrala direktiv får nämnden automatiskt använda (besluta om) resultatreserven upp till 1 % av nettoomslutningen (för kultur-och fritidsnämnden innebär det ca 1 362 tkr). Om nämnden vill använda mer än 1 % av nettoomslutningen ska beslut fattas av kommunstyrelsen för att undvika konflikt med balanskravet. Föregående år fattade nämnden beslut om att förvaltningsledning/stab skull få använda 100 tkr för friskvårdssatsningar under 2018. I februari beslutade nämnden att kulturavdelningen skulle få använda 270 tkr ur resultatreserven för en barnfestival. I februari månad beslutade nämnden att förvaltningsledning/stab skall få ta i anspråk 75 tkr för att deltaga i jubileumsåret Halland. Vad Belopp Beslutat i nämnd IB Kultur-och fritidsnämndens 3 852 tkr resultatreserv 2018 Friskvårdssatsning -100 tkr Barnfestival - 270 tkr Februari Jubileumsåret Halland - 75 tkr Februari UB Kultur- och fritidsnämndens resultatreserv 2018 3 407 tkr Intecknade förstudiekostnader som ev. kan belasta resultatreserven Sjöaremossen omklädningsbyggnad - 200 tkr September 2015 Lokalanpassning Kyrkskolan - 200 tkr Februari 2018 Konsgräsplan Väröbacka - 400 tkr December 2017 Totalt intecknade förstudiekostnader - 800 tkr Aktuell månad UB resultatreserv 2018 inkl. förstudiekostnader 2 607 tkr Aktuell månad 12

Investeringsutfall, analys och prognos Investeringsutfall totalt Ansvar: Kultur- och Fritidsnämnd Enhet: Tkr Konto: RR Projekt: Investering Verksamhet: Verksamhet 10000-93999 (drift) Utfall jan - jul 2018 Budget 2018 Budget 2018 Jmf Utfall jan - jul 2018 32180 - Veddige ishall eurotemper 1-1 34001 - Lindvallen, inventarier 4 400 396 34031 - Upprustning Lindvallen 98-98 34032 - Konstgräs Centrum 350 350 34033 - Reinv. bana Påskb.vallen 2 400 2 400 34101 - Verks.investeringar KOF 1 409 2 000 591 34104 - Mindre konstnärlig gestal 30 1 000 970 34602 - Ankarvallen omklädning 750 750 Summa Alla Objekt/Projekt 1 542 6 900 5 358 Analys och prognos Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår nu till 6 900 tkr varav 1 542 tkr (22%) har upparbetats per 31 juli. Budgeten för reinvestering på Påskbergsvallen utökades med 400 tkr till 2 400 tkr under maj månad. Under juni-juli månad har främst inköp av möbler och gräsklippare (ligger felbokförd under ram för mindre verksamhetsinvesteringar) till Lindvallen köpts in. Även möbler/inventarier har köpts in till Bua ungdomsgård som är en del av ram för mindre verksamhetsinvesteringar. 13

Arbetet med att genomföra meröppet bibliotek i Veddige pågår men kostnader har ännu inte givit något utslag. En längre process för installation av teknik gör att invigningen kommer att ske först i början av september. Projekt för att använda investeringsmedlen inom mindre konstnärlig gestaltning har påbörjats men ännu har inga större summor utbetalats, då urvalet för konstnärskap har nyligen satts igång. Siktet är att medlen ska användas i år utifrån att gestaltningsuppdragen för två projekt, Veddige ungdomshäng och Tvååkers centralpark, kommer att avslutas innan årets slut. Prognosen är att samtliga medel kommer att användas. 14

Nyckeltal Fritid 15

Kultur 16

Ungdom 17

Personalnyckeltal Sjukfrånvaro Organisation (personal): 011J0000200Q Kultur- o fritidsnämndens förv 2017 Jul - 2018 Jun 2016 Jul - 2017 Jun Sjukfrånvaro för samtliga anställda totalt, R12 4,58% 6,17% Sjukfrånvaro för samtliga anställda 1-14 dagar, R12 2,35% 2,18% Sjukfrånvaro 60 dagar eller längre av total sjukfrånvaro, R12 27,61% 50,51% Andel anställda utan någon sjukfrånvaro 39,07% 45,15% Sysselsättningsgrad Organisation (personal): 011J0000200Q Kultur- o fritidsnämndens förv 2018 Jun 2017 Jun Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 89,16% 89,73% Timavlönade Organisation (personal): 011J0000200Q Kultur- o fritidsnämndens förv 2017 Jul - 2018 Jun 2016 Jul - 2017 Jun Andel timmar utförda av timavlönade i % R12 3,24% 5,45% 18

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-08-15 1 Kfn au 101 Dnr KFN 2018/0113 7. Budget 2019 och långtidsplan 2020 2023 Beslut Arbetsutskottet beslutar 1. ärendet återremitteras till förvaltningen för komplettering inför nämndens sammanträde den 29 augusti 2018. Beskrivning av ärendet Budgetramen för 2019 fastställdes i samband med budgetbeslutet den 14 november 2017. Under våren 2018 har förutsättningarna för nämndens arbete med budget inför 2019 förtydligats genom dokumentet Planeringsförutsättningar inför budget 2019 antogs av kommunstyrelsen den 24 april i år. Kultur- och fritidsnämnden har med utgångspunkt i planeringsförutsättningar inför budget 2019 samt instruktioner från kommunstyrelsen arbetat fram ett underlag till budget 2019 och långtidsplan 2020 2023. Budgeten inför 2019 uppgår till 147 372 tkr och det är den budgeten nämnden har att förhålla sig till. En revidering av nämndens budget kommer som vanligt göras av kommunfullmäktige i november 2018 och avser förändrade uppräkningsfaktorer för pris- och löneökningar, justeringar av teknisk karaktär samt eventuella effekter av regeringens höstproposition. Investeringsbudgeten för 2019 enligt direktiven i planeringsförutsättningarna uppgår till 8 500 tkr. Kultur- och fritidsnämndens slutliga budget och fördelning mellan avdelningar, kommer fastställas i december i samband med verksamhetsplanen och efter det att kommunfullmäktiga fastställt nämndens ekonomiska ram i november. Beslutsunderlag Underlag till budget 2019 och långtidsplan 2020 2023 Jämställhetsbedömning Finns beskrivet i budgethandlingen där det anses nödvändigt. Övervägande Kultur- och fritidsnämnden driftbudget för 2019 är beslutad till 147 372 tkr och det är den budgeten nämnden har att förhålla sig till (förutom tekniska justeringar med mera). Dock vill nämnden framhålla att det under 2018 har gjorts ett antal lokalanpassningar i verksamheterna som kommer påverka internhyran för 2019 med motsvarande 590 tkr. Det avser paviljongen på Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Personalnyckeltal Sjukfrånvaro Organisation (personal): 011J0000200Q Kultur- o fritidsnämndens förv 2017 Jul - 2018 Jun 2016 Jul - 2017 Jun Sjukfrånvaro för samtliga anställda totalt, R12 4,58% 6,17% Sjukfrånvaro för samtliga anställda 1-14 dagar, R12 2,35% 2,18% Sjukfrånvaro 60 dagar eller längre av total sjukfrånvaro, R12 27,61% 50,51% Andel anställda utan någon sjukfrånvaro 39,07% 45,15% Sysselsättningsgrad Organisation (personal): 011J0000200Q Kultur- o fritidsnämndens förv 2018 Jun 2017 Jun Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 89,16% 89,73% Timavlönade Organisation (personal): 011J0000200Q Kultur- o fritidsnämndens förv 2017 Jul - 2018 Jun 2016 Jul - 2017 Jun Andel timmar utförda av timavlönade i % R12 3,24% 5,45% 18

Beslutsförslag 1 (3) 2018-07-05 Dnr: KFN 2018/0113-1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kultur- och fritidsförvaltningen Johan Suomela, Budget 2019 och långtidsplan 2020-2023 Förslag till beslut Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden 1. Att besluta om nämndens driftbudget 2019 och långtidsplan 2020-2023 enligt förvaltningens förslag och översända den till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Budgetramen för 2019 fastställdes i samband med budgetbeslutet den 14 november 2017. Under våren 2018 har förutsättningarna för nämndens arbete med budget inför 2019 förtydligats genom dokumentet Planeringsförutsättningar inför budget 2019 antogs av Kommunstyrelsen den 24 april i år. Kultur- och fritidsnämnden har med utgångspunkt i planeringsförutsättningar inför budget 2019 samt instruktioner från kommunstyrelsen arbetat fram ett underlag till budget 2019 och långtidsplan 2020 2023. Budgeten inför 2019 uppgår till 147 372 tkr och det är den budgeten nämnden har att förhålla sig till. En revidering av nämndens budget kommer som vanligt göras av kommunfullmäktige i november 2018 och avser förändrade uppräkningsfaktorer för pris- och löneökningar, justeringar av teknisk karaktär samt eventuella effekter av regeringens höstproposition. Investeringsbudgeten för 2019 enligt direktiven i planeringsförutsättningarna uppgår till 8 500 tkr. Kultur- och fritidsnämndens slutliga budget och fördelning mellan avdelningar, kommer fastställas i december i samband med verksamhetsplanen och efter det att kommunfullmäktiga fastställt nämndens ekonomiska ram i november. Beslutsunderlag Underlag till budget 2019 och långtidsplan 2020 2023 Investeringssammanställning 2019-2023 Diverse projektkalkyler POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 TELEFAX WEBBPLATS 432 80 Varberg www.varberg.se

2 (3) 2018-07-05 Dnr: KFN 2018/0113-1 Övervägande Kultur- och fritidsnämnden driftbudget för 2019 är beslutad till 147 372 tkr och det är den budgeten nämnden har att förhålla sig till (förutom tekniska justeringar m.m.). Dock vill nämnden framhålla att det under 2018 har gjorts ett antal lokalanpassningar i våra verksamheter som kommer påverka internhyran för 2019 med motsvarande 430 tkr. Det avser Societetsscenen (30 tkr), Veddige simhall (30 tkr), Simstadion (20 tkr) och Kungsäters biblioteket (350 tkr). Omlokaliseringen på Kungsäters bibliotek medför också en ökad tjänstgöringsgrad för bemanning motsvarande 200 tkr samt ökade kapitalkostnader på 75 tkr för inventarieinköp. Eftersom nämnden fick täckning för liknande lokalanpassningar i 2018 års budget utgår man från att så sker även 2019. Totalt 705 tkr. Kultur- och fritidsnämnden investeringsram 2019 enligt direktivet i planeringsförutsättningarna uppgår till 8 500 tkr. Dock har kultur- och fritidsnämnden föreslaget en investeringsram på ca 20 000 tkr. Skillnaden förklaras med att förstudien för Sjöaremossen omklädningsbyggnad inkl. inventarier är klar och kostnadsberäknad till 11 360 tkr. Jämställhetsbedömning Finns beskrivet i budgethandlingen där det anses nödvändigt. Ekonomi och verksamhet För kultur- och fritidsnämnden sker stora resurstillskott när nya anläggningar tas i drift. När beslut fattas om en investering avsätts därför medel för tillkommande drifts- och kapitalkostnader. När man beräknar tillkommande driftskostnader (verksamhetskostnader) till nya investeringar är det därför viktigt att man också tar hänsyn till stabsfunktioner på respektive avdelning. Det kommer framöver blir allt svårare för kultur- och fritidsnämnden att fortsätta att bibehålla en hög måluppfyllelse genom samtliga mål. Orsaken till detta är främst att effektiviseringskravet (1%) som innebär att nämnden behöver fortsatta anpassa sin kostnadskostym alternativ skära i verksamheten. För perioden 2020-2022 ser därför kultur-och fritidsnämnden behov av ytterligare 5 100 tkr (se tabell i budgethandling) för kunna bibehålla nuvarande kvalitet och utveckla verksamheten i enlighet med beslutade mål.

3 (3) 2018-07-05 Dnr: KFN 2018/0113-1 Kultur- och fritidsförvaltningen Christina Josefsson Förvaltningschef Johan Suomela Controller Mia Svedjeblad Lokalstrateg

Underlag till budget 2019 och långtidsplan 2020-2023 Utgåva: Underlag till budget 2019 och långtidsplan 2020-2023 Status: Påbörjad Rapportperiod: 2018-08-31 Organisation: 4 - Kultur och Fritidsnämnden

Innehåll Nämndens verksamhet 2019... 3 Förändringar av taxor och avgifter 2019... 11 Underlag till långtidsplan 2020-2023...12 Utblick...12 Behov av verksamhetsförändringar 2020 till 2023... 15 Tabell verksamhetsförändringar år 2020-2023, mnkr... 20 Underlag till investeringsplan 2019-2023...21 Nämndens investeringsbehov år 2020-2023...21 Tabell nämndens investeringsplan 2018-2019 samt investeringsbehov 2020-2023,... 27 2

Nämndens verksamhet 2019 Inledning Kultur- och fritidsnämnden består av tre avdelningar: fritid, kultur och ungdom. Under förvaltningschefen finns en stab som arbetar på uppdrag av ledningsgrupp och nämnd. Förvaltningsövergripande samarbete sker mellan avdelningar och mellan chefer. Nämnden samarbetar också med andra nämnder. Förvaltningschefen deltar i flera kommunövergripande samverkansprojekt och är chef för förvaltningens avdelningschefer och stab. Fritidsavdelningen ansvarar för stöd till föreningslivet, bokning av anläggningar inom fritidsområdet, drift och utveckling av anläggningar, fritid för funktionsnedsatta, utveckling inom folkhälsa, bidrag till föreningslivet, simundervisning samt övrigt inom fritidsområdet såsom vandringsleder och ridleder. Kulturavdelningen ansvarar för biblioteksverksamhet, utställningsverksamhet, arrangemangsverksamhet, den offentliga konsten, konstnärlig gestaltning, pedagogisk verksamhet inom kulturområdet, projektstöd inom kulturområdet, bidrag till föreningslivet och studieförbund inom kulturområdet och kulturmiljövård. Ungdomsavdelningen ansvarar för ungdomsgårdar, Centralen (mötesplats för äldre ungdomar), kulturskoleverksamhet, MUVE (mobil ungdomsverksamhet) samt övrigt arbete för och med ungdomar. För verksamheten görs en verksamhetsplan som utgår från det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kultur- och fritidsnämnden. Respektive avdelning tar också fram en handlingsplan utifrån verksamhetsplanen och de indikatorer som finns för respektive verksamhet. På så sätt utvecklas också kvaliteten. Från reglementet: genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer och kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete dessa bedriver inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och normer fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda disponera kommunens lokaler och anläggningar för verksamhet inom nämndens verksamhetsområde samt besluta om upplåtelse till föreningar och allmänhet 3

verka för att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kulturell, idrotts- och fritidsverksamhet organisera folkhälsofrämjande verksamhet inom nämndens ansvarsområde organisera och ansvara för kultur- och fritidsaktiviteter, framför allt för barn och unga och med särskilt fokus på funktionsnedsatta personers behov anskaffa samt förvalta annan för kommunens kulturverksamhet avsedd egendom såsom konstverk inom kommunens konstsamling och konst i offentlig miljö ansvara för allmän kulturverksamhet för konst och utställningar, arrangemang för barn, unga och vuxna ansvara för biblioteksverksamhet och de uppgifter som författningsenligt åligger kommunen vad avser folkbiblioteksverksamheten, skolbibliotek och högskolebibliotek enligt Bibliotekslagen (2013:801) ansvara för val av konstnärlig gestaltning för kommunens lokaler samt konstnärlig miljögestaltning av offentliga platser och byggnader hantera och besluta i verksamhetsfrågor gällande museifrågor å kommunens vägnar gentemot regionen samt underhåll av kulturarv- och miljöer och frågor av kulturmiljöintresse inom ramen för beviljade anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer, utdela kulturstipendier och fritidsstipendier bedriva kulturskoleverksamhet bedriva ungdomsgårdsverksamhet ansvara för de uppgifter som författningsenligt åligger kommunen i fråga om tillståndsgivning, registrering och tillsyn av lotterier enligt lotterilagen (1994:1000) 4

Mål Strategiskt målområde: Miljö och klimat Prioriterat mål Nämndsmål Kommentar/beskrivning av Förenkla för människor så att fler gör det som är bättre för miljön Vi ska sträva efter ett hållbart Varberg genom att verka för ett livskraftigt ekosystem, välmående samhälle och ökad miljömedvetenhet. nämndsmål Kultur- och fritidsnämnden strävar efter att nämndens verksamheter ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Nämnden använder miljödiplomering som metod och avser fortsätta arbetet genom att involvera ytterligare två verksamheter. Strategiskt målområde: Hälsa och social sammanhållning Prioriterat mål Nämndsmål Kommentar/beskrivning av Bättre hälsa genom att inspirera till ett aktivt liv. Delaktigheten i samhället ska öka. Vi ska genom våra verksamheter, genom föreningslivet och genom andra samarbetsparter erbjuda mötesplatser, upplevelser och aktiviteter som ger människor möjlighet att stärka sin fysiska och psykiska hälsa. Vi ska utveckla metoder och plattformar som stärker individens möjligheter till delaktighet och inflytande inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. nämndsmål Kultur- och fritidsnämnden ska genom kunskap om hälsans fördelning i befolkningen prioritera insatser utifrån uttalade behov. Det kan betyda särskilda satsningar till exempel på utsatta grupper, geografiska områden eller andra insatser utifrån faktorer som påverkar hälsan. Nämnden är delaktig i de av KF beslutade uppdragen kring insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Nämnden är en fortsatt del av nätverket Trygg i Varberg och ansvarar delvis för insatser i handlingsplanen. Kultur- och fritidsnämnden är tillsammans med barn- och utbildningsnämnden ansvarig för genomförandet av Luppenkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Arbetet med kundinflytande fortsätter. 5

Jämställdheten inom nämndens ansvarsområde ska öka Prioriterat mål Nämndsmål Kommentar/beskrivning av Jämställdheten inom nämndens ansvarsområden ska öka Vi ska bidra till en ökad medvetenhet om jämställdhet och en jämställd resursfördelning inom nämndens ansvarsområden. Det ska finnas likvärdiga förutsättningar för pojkar/män och flickor/kvinnor att delta och utvecklas inom kultur, fritid och idrott. nämndsmål Kultur- och fritidsnämndens arbete med jämställdhetsperspektivet ska fortsätta utifrån den kunskap som finns om dess utfall och utmaningar av resursfördelningen. Nämnden kommer att dela ut ett externt jämställdhetspris. Analyser av jämställdhetsfördelningen ska fortsätta och ingå som en naturlig del i det dagliga utvecklings- och uppföljningsarbetet. Utbildning och arbete Prioriterat mål Nämndsmål Kommentar/beskrivning av nämndsmål Kultur- och fritidsnämnden arbete med att inspirera och stödja så att fler elever uppnår godkända betyg innebär att utveckla Inspirera och stödja så Vi skall med hjälp av våra skolbibliotekariens kvalitativa att fler elever uppnår bibliotek erbjuda miljöer, stöd roll, utveckla skolbiblioteken i godkända betyg efter och verksamheter som bidrar samverkan med barn- och såväl grundskola som till att stärka elevernas utbildningsnämnden, gymnasieskola. studieresultat. utveckla elevernas läsförmåga utifrån ett kulturellt och kreativt perspektiv samt verka för att föreningar blir delaktiga i lässtöd och läxhjälp. Vi ska utveckla metoder och plattformar för att möjliggöra för ungdomar att starta egna företag inom den kulturella och kreativa sektorn. Kultur- och fritidsnämndens mål är att skapa arbeten för ungdomar och förutsättningar för en konkret inkubatorplattform inom den kulturella och kreativa sektorn. Antal ferie- och praktikplatser kopplade till sektorn ska öka och fler föreningar ska göras delaktiga i arrangemang där kommunen är arrangör/medarrangör inom sektorn. 6

Inriktningar Valfrihet och kvalitetskonkurrens Inom kultur- och fritidsområdet genomförs mycket av verksamheten av externa aktörer i form av föreningslivet. För att stödja föreningar att bedriva verksamhet stöttar nämnden nya och etablerade föreningar i sin verksamhet på olika sätt. Genom projektstöd kan föreningar genomföra sådant som inte ryms inom övrig budget. God kvalitet i basverksamheten är grundläggande för att få nöjda kunder. När kundernas nöjdhet med den verksamhet som bedrivs mäts får nämnden också den viktiga externa input som behövs för att utvärdera och förbättra verksamheten. Attraktiv arbetsgivare Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare där personal- och kompetensförsörjningsfrågan är av största vikt. Personal och kompetensförsörjning kan delas in fem områden: attrahera, rekrytera, introducera, motivera/utveckla och avveckla/generationsväxla. Under kommande år genomförs aktiviteter på olika sätt inom dessa områden. Verksamhet 2019 Nämndens verksamhet förväntas utvecklas enligt plan och satta mål, men påverkas av befolkningstillväxten i kommunen. Personalresurser behöver ses över och interna förändringar behöver göras i ännu högre grad för att nå upp till vision och verksamhetsidé. Ett stort fokus under 2019 kommer vara att introducera och stödja den nya nämnden. Ny förvaltningschef är rekryterad och det förbereds under 2018. Nämnden kommer fortsätta att fokusera på utveckling av budget- och uppföljningsprocess främst via beslutsstödsystemet Hypergene. Under 2019 kommer fokus ligga på att stödja politiken i att tillämpa styrmodellen med fokus på ekonomi och målstyrning inför den nya mandatperioden. Jämställdhetsarbetet kommer att fortsätta för att nå nämndens mål. En årlig konferens genomförs i nämndes regi från och med hösten 2018. Evenemang och destinationsutvecklingsarbete är knutet till kommunens utveckling och ett samarbete med Nod kommer bli allt viktigare. Varberg direkt startades upp under 2018 vilket innebär att kultur- och fritidsnämnden behöver växla upp för att utnyttja de resurser som nämnden lägger. Från 2019 planeras bokning av lokaler ske från Varberg direkt. 7

Stabsarbetet har ett par fokus som måste bibehållas. Att behålla hälsan är ett av dem som lett till att ett friskvårdsprojekt har igångsattas under 2018. En hälsoscreening visar att projektet måste fortsätta. Personalen är i behov av återhämtning och friskvård för att inte sjukfrånvaro skall öka igen. Det är ett allt större behov av en förstärkning i kommunikationsarbetet och för staben ökar webbadministration och produktion i sociala medier dramatiskt. Det innebär att en översyn av personalresurserna behöver göras för att svara upp mot efterfrågan. Psynkprojektet går in i ordinarie verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden bär kostnaden för en halv tjänst samt samordningsinsatser i de olika insatserna. Gemensamt arbete över förvaltningsgränserna görs också inom neuropsykiatriska området. Då det under 2018 gjorts ett antal lokalanpassningar kommer det att påverka internhyran 2019. Lokalanpassningar skrivs av på 10 år vilket ger en tiondel av beloppet som ökad internhyra. Ökad hyra kommer 2019 på följande: - Societetsscenen 30 tkr - Veddige simhall 30 tkr - Simstadion 20 tkr. Totalt 80 tkr. Nytt läge för biblioteket i Kungsäter blir klart fr o m januari 2019. Då lokalen hyrs in externt kommer årshyran per år vara ca 350 tkr samt kräver en ökad tjänstgöringsgrad motsvarande 200 tkr. Inventarier (investeringen) till nya lokalen med meröppet-funktion beräknas till 750 tkr och det medför ökade kapitalkostnader om cirka 75 tkr. Total driftökning uppgår till 625 tkr för Kungsäters bibliotek. Den stora utmaningen för fritidsavdelningen under 2019 är de förändrade förutsättningarna det innebär när Håstens simhall rivs under hösten 2018. Under höst, vinter och vår fram till att ny simanläggning är klar 2021 är Veddige simhall den enda simanläggningen. Detta kommer att påverka tillgängligheten till bad för allmänheten samt påverka möjligheterna för föreningar att bedriva sin verksamhet. Det är i nuläget svårt att bedöma konsekvenser av detta. Inför 2019 kommer servicenämnden ta över driftansvaret för Sjöaremossens isbaneanläggning. Detta påverkar inte budgeten då kultur- och fritidsnämnden kommer att betala internhyra till servicenämnden om motsvarande summa. Medel har beviljats våren 2018 från Kulturrådet för utvecklingsprojekt gällande förstärkning av en bibliotekarie för barn- och unga och för marknadsföring och information. Detta kommer att påverka även 2019 års verksamhet. Utredning av skolbiblioteksverksamheten kommer att påverka biblioteken från läsåret 2019/2020. Det innebär förändringar i arbetssätt och närmare integrering med skolorna och undervisningen. Även en första begränsad satsning på Språkstart görs i en del av serviceorterna. En ny bokbuss är under upphandling för 2019 som ska ge bättre tillgänglighet för allmänheten och bättre arbetsmiljö för personal. 8

Kungsäters bibliotek flyttar till andra lokaler som ger större lokalyta för fler verksamheter och bättre anpassning både inom- och utomhus. Det medför en ökning av tjänstgöringsgraden motsvarande 15 i veckan till en kostnad av 200 tkr. Samarbete med Storytelling institutet i Reggio Emilia och biblioteksverksamheten, där medel från Kulturrådet har ansökts om, ska utvecklas även i samband med en eventuell ny Barnfestival 2020. Flera korta vikariatsförhållanden inom allmänkultur i flera tjänster under 2018 kan påverka kontinuiteten med mer personalhantering och verksamhetsutveckling även in i 2019. Det finns behov av att 2019 fördjupa samarbetet med Barn- och utbildningsnämnden och uppdraget "Kultur i skolaproducent" inom kulturavdelningen. Utökade insatser med Skapande Skola kan få en möjlig lösning genom att Barn- och utbildningsnämnden skjuter till tid och medel för detta inom egen budget. Under 2019 genomförs evenemanget Change Music Festival igen som nu har formen av en biennal. Likaså är planen att den under 2018 planerade Barnfestivalen ska ske i en biennalform och återigen genomföras 2020. Region Halland/Kultur i Hallands verksamhet ArtInsideOut i samarbete med de sex kommunerna ska återigen genomföra ett residens med ny tematik i Varberg våren 2019. Fler uppdrag för konstnärlig gestaltning kan komma att ske i samband med nya byggprocesser. Under 2019 pågår dittills två byggprojekt och två projekt inom medel för mindre gestaltningar som kommer slutföras 2019. Under 2019 finns det ett behov att se över Kulturplan för barn och unga och kultur- och fritidsstrategin. Biblioteksplanen ska revideras efter valet 2018 Fortsatt bearbetning och konsekvenser av Societetsparkens omdaning enligt förslag från Hamn- och gatunämnden kan påverka användning av Societetsscenen nyttjande en period då parken ska upprustas och förändras. Detta är under utredning. Antal utställningar på Galleri Hamnmagasinet kommer att minskas men med längre utställningstider för en bättre kvalitet och tillgänglighet. Ett nytt upprop gällande övertagande av midsommarfirandet i Societetsparken ska ske till föreningslivet i Varberg. Kulturavdelningen ska utreda med hjälp av ungdomsavdelningen hur ungdomsarbetet inom kulturavdelningen kan förbättras. 9

Ungdomsavdelningen kommer under 2019 att rekrytera en enhetschef/musikpedagog för att förstärka ledarskapet på kulturskolan. Den nuvarande enhetschefen har 42 st anställda. Det har lett till en stor arbetsbörda som i sin tur är ett arbetsmiljöproblem för henne, bland annat har utvecklingsarbetet blivit lidande. Ungdomsavdelningen har i uppdrag att under 2018 göra en kartläggning och behovsanalys av en inkubatormodell inom kreativa näringar i Varberg. Kartläggningen beräknas vara klar novdec 2018 och resultatet kan påverka verksamheten i en positiv riktning inför 2019 där bland annat Centralen och Kulturskolan kan spela en stor roll. Verksamheten på framförallt Centralen har redan i dagsläget unga som vill förkovra sig vidare och ha musik, dans och andra estetiska ämnen som sitt levebröd. Det kan också innebära att delar av verksamheten kan få nya uppdrag beroende på resultatet av kartläggningen. Ungdomsgården Stn432 kommer under hösten 2018 och hela 2019 ha riktad verksamhet för unga under begränsade öppettider då Rosenfredskolan, där verksamheten är belägen, genomgår en stor renovering. Personalstyrkan kommer att användas till att öka öppettiderna på Mittpunkten som kommer att ha öppet varje vardagskväll. Mittpunkten kommer också ha helgöppet under hösten 2018 då verksamheten fått bidrag från Socialstyrelsen för ökade öppettider och lovverksamhet 2018. Mnkr Nämnd Nettokostnad 2017 Budget 2018 Budget 2019, enligt Planeringsförutsättningar inför budget 2019 Kultur- och fritdsnämnden 145,6 135,6 147,4 10

Förändringar av taxor och avgifter 2019 2019 års taxor och avgifter uppräknas likt tidigare år med prisindex för kommunal verksamhet (PKV-index), vilket motsvarar en uppräkning med 2,7 %. PKV är ett bra index eftersom det bygger på kommunernas genomsnittliga mix av arbetskraftskostnader och övriga kostnader. På så vis byggs nämndens totalbudget upp på ett balanserat sätt; ramen ökar med PKV och även taxorna ökar med PKV. Håstens simhall rivs och därmed tas taxorna för anläggningen bort. Därmed är också massage, badkalas och hyra av stavar med mera borttaget. Avgifter för kombikort, årskort och halvårskort, som togs bort ur taxereglemente inför 2018, är återinförda. Samtliga entréavgifter till anläggningarna inom bad, sim och friidrott lämnas oförändrade. Ljuspunkten läggs in i taxereglementet och går att hyra för 106 kr i timmen. För Varbergs teater införs tre olika avgiftsnivåer. Detta för att effektivisera och tydliggöra för beställare och för att underlätta den interna hanteringen vid bokningar. I övrigt införs en ny taxa på (700 kr) för bokning av konstvisningar först och främst i Varbergs konsthall (kan även vid efterfrågan ske i Galleri Hamnmagasinet). Detta görs främst för att fånga in grupper som sällan besöker konsthallen samt att det är vanligt förkommande på andra orter som har konstmuseer och konsthallar (gäller ej skolvisningar). Hyra av videofilm/dvd kommer vara helt kostnadsfritt för barn, vilket går i linje med att alla barn ska ha fri tillgång till kulturupplevelser. 11

Underlag till långtidsplan 2020-2023 Utblick Varberg är en tillväxtkommun med en fortsatt positiv utveckling vad gäller befolkningstillväxt och inflyttning till kommunen vilket innebär att nämndens ansvarsområde kommer att bli avgörande för att Varbergs ska kunna vara en attraktiv kommun, och tillgodose de behov som finns hos en växande befolkning. När det gäller behov av mötesplatser och det estetiska uttrycket, gestaltningen i kommunen, har nämnden stort ansvar och dessa två exempel är ofta högst på önskelistan för inflyttande befolkning. Ökning med 18 000 invånare fram till år 2030 Enligt statistikföretaget Statisticons befolkningsprognos för Varberg 2018 skulle kommunen kunna öka med cirka 15 000 invånare fram till år 2030, från dagens drygt 65200 invånare till 80 000. Prognosen är så kallad byggbaserad och visar på ett nära samband mellan bostadsbyggnation och befolkningsökning. De kommande åren kommer medföra ett par större demografiska förändringar. Bland annat kommer den stora 40-talist generationen uppnå en ålder över 80 år. Detta innebär att en stor grupp kommer upp i de åldrar där behovet av stöd och service ökar. Den stora barnkullen som föddes kring 1990 blir förvärvsaktiv och i barnafödande ålder. De flyttar från städer med universitet och högskolor där en andel kan tänkas flytta tillbaka till sin hemkommun. För bland annat arbets- och bostadsmarknaden, utbildningssystemet och omflyttningarna har detta stora konsekvenser vilket i sin tur ger effekter för den kommunala verksamheten. Inflyttningen blir större än utflyttningen Enligt prognosen blir inflyttningen med stor sannolikhet högre än utflyttningen och födelsenettot förväntas bli positivt. En av flera förutsättningar för en utveckling i denna takt är dock att det byggs bostäder enligt kommunens uppsatta planer och mål. Nämnden ser ett fortsatt behov av att utveckla och systematisera kvalitetsarbetet både vad gäller verksamhet, ekonomi och resultat kopplat till målen. Det innebär bland annat att ta reda på befolkningens behov och önskemål av utbud och verksamhet. Inför 2020 2023 finns en del utmaningar för nämnden. Miljöområdet är ett område där arbete sker med att öka antalet miljödiplomeringar i verksamheten och utveckling av mindre miljöbelastande konstgräsplaner. En annan utmaning är att genom Aktiv senior skapa mötesplatser och aktiviteter för seniorer i hela kommunen. Att möjliggöra arbeten för unga inom den kreativa och kulturella näringen är ett område där målet är att skapa en inkubator för samverkan inom området med olika intressenter och aktörer. En arena där kommunens framtida kreatörer kan nå sin dröm att arbeta inom näringen. Folkhälsofrågorna är angelägna för nämnden och det finns utvecklingspotential i att arbeta mer långsiktigt och systematiskt för att nå framgång med målet social sammanhållning. Nämnden behöver inför framtiden arbeta med att utveckla 12

metoder och arbetssätt för att kartlägga orsakerna till att grupper av människor utifrån kön, socioekonomiska förutsättningar, funktionsnedsättningar inte tar eller får del av kultur- och fritidsnämndenens utbud. Den ökande trenden med befolkningstillväxt kommer att medföra en större andel med unga mellan 18-25 år i Varbergs kommun. Det innebär att utbudet av kreativa mötesplatser bör öka. Varbergs kommun är redan inne i en expansiv fas där utvecklingen av en ny stadsdel i hamnen, det så kallade Västerport, är ett exempel. Kulturen är en viktig del i utvecklingen av ett demokratiskt samhälle, men också en kraft för nya innovationer, nya möten, hälsa och goda livsvillkor som är förutsättningar för att Varberg ska vara den mest attraktiva kommunen. Den största sprängkraften finns hos de yngre generationerna varför satsningar på en ny infrastruktur och ett nytt tankesätt avseende kultur för barn och unga kommer spela stor roll för kommunens som helhet och de människor som skall bo och verka här. Jämställdhet Jämställdhetsarbetet kommer att fortsätta för att nå nämndens mål. En årlig konferens genomförs i nämndens regi från och med hösten 2018. Kultur- och fritidsnämnden har jämställdhetsarbetet högt upp på sin agenda. 4R-analysarbetet fortsätter samt förändrad verksamhet utifrån analyser. Nyckeltal är underlag för förbättringsarbete och kompetensutveckling kommer ske kontinuerligt. Övrigt Mötesplatser skulle kunna koppla på föreningar. Artist in residens skulle även kunna fungera ihop med kulturcentra för att testa detta. En mobil scen skulle vara mycket bra för att användas runt om i kommunen. Vi ser också behov av att bredda och stötta organisation av fysiska aktiviteter för personer som behöver stöd av olika slag, till exempel juniorverksamheten Idag och framåt kan det konstateras att för en mer attraktiv kulturverksamhet behövs en utveckling i att använda andra former för att nå brukare för exempelvis ökad läsning och för särskilda målgrupper som inte har så stor besöks- och utlåningsstatistik i biblioteksverksamhet. Den frånvaron ses också inom övriga kulturinstitutioner där brukarna är mer traditionellt synliga och aktiva. Det beror på en alltmer digitaliserad marknad för boklån, nedladdningar och köp av ljudböcker samt flertalet andra digitala miljöer som tillgodoser målgrupper som exempelvis intresse för film, konst och spel. Det finns också en större rörlighet i människors behov av fritid och var det sker någonstans. Nya former för aktivitet och sammanhang uppstår mer och mer i andra miljöer och mötesplatser. Kulturverksamheten bör också söka sig utanför institutionerna och möta brukare på andra platser och miljöer. Det kan till exempel vara vid idrottscupsarrangemang, simanläggningar 13

och badstränder, större evenemang som lockar som exempel Hallifornia och Parkmusiken, och andra besöksplatser för kulturmiljöer/naturreservat. Här har flertal kommuner i Sverige och internationellt varit innovativa och införskaffat så kallade mobila enheter som exempelvis POP-bibliotek i form av husbil eller husvagn, eller särskilda biblioteksytor i en simhall, små mobila paviljonger i parker med mera. Biblioteksinnehåll kan också kombineras med andra kulturyttringar som mobil scen för teater och musik och numera mer vanligt förekommande food trucks. Detta har blivit en trend och kommer säkert att fortsätta att utvecklas och därav är det en väg att gå även för Varberg och det kulturutbud som kan placeras som effekter på exempelvis ökad bokläsning, utbyten mellan generationer, samverkan och kunskapsinhämtning. Föreningars roll gentemot drift av anläggningar är ett annat intressant område som behöver vidareutvecklas som användning av hallar, öppen verksamhet, öppet för fler, nyttja lokaler på annat sätt och öppna aktiviteter. Fritidsbank och Idrottsskola är högst aktuella och måste arbetas upp ihop med föreningar. En utredning är iscensatt av nuvarande regering för att ge ett lagförslag gällande Barnkonventionen. Bakgrunden är att det är än mer aktuellt att se och värdesätta vikten av att ge barn inflytande och utrymme i samhällsbyggandet och för att stärka mänskliga rättigheter som idag är väldigt oklara för barn och unga i många aspekter och sammanhang. Även i ett globalt perspektiv där rörlighet mellan länder är det alltmer betydande. Om det blir en lag som bygger på Barnkonventionen på sikt kommer det att innebära omställningar och analyser. Inom kulturområdet finns exempelvis mycket att göra gällande hur barn kan få inflytande i beslut om kulturutbudet och där ingår också hur en stadsutveckling kan påverkas av barns syn på delaktighet, demokrati, gemenskap, hälsa och sociala miljöer. Kulturskolans behöver breddas och önskemål om att skapa större deltagande av fler grupper är en fokuserad fråga. Samarbete med skolan krävs för att möjliggöra detta. Nämnden medverkar utifrån beslut i kommunfullmäktige i kartläggningen och genomförandet av arbetet med neuropsykiatriska funktionsvariationer, tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. En utredning är gjord kring skolbiblioteken. Den innefattar en nulägesbeskrivning, jämförelse med andra kommuner och har resulterat i identifierade utvecklingsområden. Varumärkesarbetet/visionsarbetet måste hållas aktuellt. Det är nödvändigt att detta arbete görs ihop i kommunen, många konkreta idéer finns för att samverka, till exempel inga onödiga fakturor som bara innebär administrativa problem. 14

Behovet att arbeta med kommunikation ökar. Flera olika kanaler måste hållas i gott skick, inte bara hemsidan utan också sociala media i mycket högre grad. Arbetet med marknadsföring tar sig helt nya uttryck. Personalens hälsa är ett fokusområde och ett friskvårdprojekt har satts igång under 2018, en hälsoscreening visar att insatsen måste får fortsätta under flera år. Flera av nämndens insatser är knutna till extra pengar från Statens kulturråd, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen. Nämnden har upparbetat idéer och verksamhet som är viktiga att kontinuerligt får jobba med gentemot utsatta grupper och nyanlända. Behov av verksamhetsförändringar 2020 till 2023 Förstärkning kommunikation Det är ett alltmer stort behov av en förstärkning i kommunikationsarbetet och för staben ökar webbadministration och produktion i sociala medier dramatiskt. Personalresurserna måste ses över inom befintlig ram. Insatser för särskilt utsatta grupper Behov av insatser för särskilt utsatta grupper har äskats från Statens kulturråd och Länsstyrelsen. Det råder osäkerhet om dessa intäkter kommer att fortsätta. Kulturguide, kulturskola, kultursatsningar för barn och unga, sommarlovsprogram är bekostade av dessa medel. Nämnden har utvecklat idéer och verksamhet som är viktig att få fullfölja. Dessa medel finns inte inom befintlig ram. KUB-projekt KUB- projektet, (Kreativitet Under Byggtiden) är startat inom Varbergs kommun för att stödja gestaltningsfrågorna och processerna i kommunen under byggtid och för utveckling i kommunen och särskilt de nya stadsområdena. Nämnden är engagerad i arbetet. Under 2020-2023 intensifieras arbetet och en resurs för gestaltning behöver tillsättas. Den alltmer efterfrågade, och enligt konstnärliga riktlinjer utökade, verksamheten gällande konstnärlig gestaltning i kommande projekt, skapar behov av koordineringsuppdrag. En sådan kompetens läggs idag in i de "mindre konstnärliga gestaltningarna och de som anlitas som konstkonsulenter inom ramen för gestaltningsuppdrag i byggprojekt. Det innebär att medlen för produktion av konstnärliga verk och till konstnärers arvodering minskar. När Varberg växer, ökar också behoven av att handlägga ärenden kring konstnärlig gestaltning och därmed behov av en koordinator för konstnärlig gestaltning på minst 50% tjänst. Flera andra aktörer inom kommunen som Varbergs Fastigheter AB och Varbergs Bostad har efterfrågad denna kompetens i sina idéer om att föra in gestaltningsuppdrag i egna projekt. VFAB har då sagt sig 15

kunna bidra med ytterligare 50% tjänst. En heltids koordinator uppskattas till 600 tkr årligen. Det innebär att kultur- och fritidsnämndenen ser behov av 300 tkr för den egna 50% tjänsten som finansieras via externa medel. Förstärkning inom fritid Den planerade befolkningstillväxten som Varbergs kommun står inför de kommande åren innebär att behovet av stöd till föreningslivet ökar. Antalet medlemmar i föreningar kommer att öka och sannolikheten att nya föreningar bildas är stor. Ett utvecklingsarbete behöver göras för att möjliggöra för en god fritid för kommunens invånare med inriktning på föreningar, anläggningar, friluftsliv och folkhälsa. De kommunala anläggningarna sköts i vissa fall delvis av föreningar och detta kan komma att förändras inom de närmsta åren. För att bibehålla kvaliteten i verksamheten ställer det krav på fritidsavdelningens organisation. Resurser tillförs avdelningen när nya anläggningar tas i drift. Lokalanpassningar + Kungsäters biblioteket Då det under 2018 gjorts ett antal lokalanpassningar kommer det att påverka internhyran 2019. Lokalanpassningar skrivs av på 10 år vilket ger en tiondel av beloppet som ökad internhyra. Ökad hyra kommer 2019 på följande: - Societetsscenen 30 tkr - Veddige simhall 30 tkr - Simstadion 20 tkr. Totalt 80 tkr. Nytt läge för biblioteket i Kungsäter blir klart fr o m januari 2019. Då lokalen hyrs in externt kommer årshyran per år vara ca 350 tkr samt kräver en ökad tjänstgöringsgrad motsvarande 200 tkr. Inventarier (investeringen) till nya lokalen med meröppet-funktion beräknas till 750 tkr och det medför ökade kapitalkostnader om cirka 75 tkr. Total driftökning uppgår till 625 tkr för Kungsäters bibliotek. Den ökade kostnaden uppstår 2019 och därmed behövs en ökad budget för 2019 (annars 2020) Meröppet bibliotek - finns beslutat i ram 2020 och 2021 Inom biblioteksverksamheten ska ytterligare meröppna bibliotek på serviceorters lokalbibliotek genomföras enligt investeringsplan 2020-21. I det sammanhanget kan nämnas att viss lokalanpassning måste ske för några kommande lokalbibliotek. Den årliga driftsökningen är uppskattad till 150 tkr per nytt meröppet bibliotek. Förstärkning skolbibliotekarier Den skolbiblioteksutredning som genomförts 2019 ska generera en utvecklad och förändrad verksamhet och nya uppdrag för skolbibliotekarierna. Det innebär utökade tjänstegrader för dessa. Kostnader som kan uppgå till mellan 300 tkr - 500 tkr per år. Det är exempelvis behov av mer än de nuvarande uppdragen på 20% 2020. 16

Förstärkning inom konst och utställning Ett ökat behov finns av att anställa personal inom konst- och utställningsverksamheten för att arbeta som värdar, tekniker och utökad pedagogik i både Varbergs konsthall som Galleri Hamnmagasinet. Kan samordnas med KUB-projektet. Totalt rör det sig om 1 tjänst motsvarande 500 tkr. Ökad kompetens mediapedagogik - finns beslutad i ram 2021 Förändringar av barn- och ungdomsriktade delar inom stadsbibliotekets och kulturhuset som helhet bör ske under ett förlopp av 1-2 år framöver. Det innebär investeringar i ombyggnation för lokalanpassning, inredning, teknik och även nya uppdrag som den mediepedagogtjänst som nu ligger i förslag för ramökning personal 2021-500 tkr. Produktion av information för konst i offentliga miljöer Sedan länge har behovet och en förbättring av information samt marknadsföring av kommunens offentliga konst efterfrågats. För närvarande finns ingen sådan uppdaterad del och den som existerar är enbart en utgången folder. Bristen har orsakat att ingen personinsats och produktionsmedel finns att använda. Många kommuner övergår till digitala konstvandringar och informationsappar som kan laddas ned och ge en mer fördjupande information. I vissa kommuner har även konstnärer med egna röster kunnat avlyssnas vid verken. Ofta efterfrågas denna typ av information av föreningar och tillresande sällskap och då inte minst under särskilt besökta perioder under året. Detta sägs vara en återkommande fråga till turistförmedlingen inom kommunen, så en samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden och NOD vore en positiv väg. En satsning på digital produktion för offentlig konst kan uppskattas till 270 tkr. (detta inkluderar produktionskostnad med konsultativ kompetens). Finansieras inom ram. Förstärkning ungdomsgårdar och mobil ungdomsverksamhet Ungdomsgårdarna utökade personalresurser då enhetschefen som var anställd tidigare som fritidsledare inte har ersatts. Det har medfört att personalstyrkan inte är optimal. Med tanke på att kommunen växer och att det finns ett stort behov från målgruppen att ha utökade öppettider på ungdomsgårdarna så behöver verksamheten utökas med en 25% tjänst. Den mobila ungdomsverksamheten behöver också förstärkas med 75% tjänst för att nå ut bredare på landsbygden. Beräknad kostnad 500 tkr i ram inför år 2020. 17

Personalförstärkning på kulturskolan Tack vare medel från Statens Kulturråd 2017 och 2018, har kulturskolan kunnat starta upp ämnet Nycirkus. Barn och unga i Varbergs kommun har visat ett stort intresse för ämnet och en kö finns redan. Ämnet har varit kostsamt initialt med stora inköp av kvalitativa relevanta redskap och dessa, samt två externa Nycirkuslärartjänster, har finansierats med ovanstående medel. Verksamheten är "spetsig" och kräver välutbildad personal. Förutsättningen för medlen från Statens Kulturråd har varit att erbjuda verksamheten gratis, vilket vi gjort. Från och med 2020 avser kulturskolan att inkludera ämnet Nycirkus i det ordinarie utbudet och därmed avgiftsbelägga det samma. I samband med det bör en lärartjänst för ämnet tillsättas. Detta är en viktig del i jämställdhetsarbetet eftersom nycirkus drar till sig fler pojkar. 500 tkr. Förutsättningar för att ge unga vuxna arbete inom kreativa och kulturella näringar Ung kultur som en framgångsfaktor Varbergs kommun är inne i en expansiv fas där utvecklingen av en ny stadsdel i hamnen, det så kallade Västerport, är bara ett exempel. Kulturen har en viktig del i utvecklingen av ett demokratiskt samhälle. Men också en kraft för nya innovationer, nya möten, hälsa och goda livsvillkor som är förutsättningar för att Varberg ska vara den mest attraktiva kommunen. Den största sprängkraften finns hos de yngre generationerna varför satsningar på en ny infrastruktur och ett nytt tankesätt avseende kultur för barn och unga kommer spela stor roll för kommunen som helhet och de människor som skall bo och verka här. Att fånga upp, kanalisera och bygga en infrastruktur för den unga kulturen skapar förutsättningar för goda livsvillkor för den unga generationen. Den kreativa smältdegel som uppstår när man tar tillvara den unga skaparkraften leder ofta till nya innovationer och ett ökat entreprenörskap som har sitt ursprung i mötet mellan människor med idéer och kunnande som hakar i varandra. Många av de största företagen inom upplevelsebaserade tjänster har börjat som en lustfylld ide som fått kraft i mötet med likasinnade eller oliksinnade. Där är Apple den största leverantören idag av kommunikations- och upplevelsebaserade tjänster och utgör ett exempel på hur ett gäng kompisar med kunnande både inom teknik och skapande byggde ett världsomspännande företag genom att hålla fast vid sina ursprungliga lustfyllda intentioner och att kunna kommunicera enkelt och skapa IT-baserade verktyg för kreativt skapande. Denna typ av entreprenörskap skiljer sig markant från mer traditionellt företagande som oftast startar med en logisk genomtänkt affärsidé vars öde avgörs av ifall idékläckaren finner rätt människor och tillräckligt med kapital för att förverkliga och utveckla iden. I det innovationsdrivna och kreativa entreprenörskapet är det ideella lustfyllda arbetet tillsammans med andra istället oftast starten där mötesplatser för kreativa kluster är en avgörande faktor. 18

Att bygga en plattform för den unga och gränsöverskridande kulturen kan sålunda ske utifrån flera perspektiv där goda livsvillkor, satsning på kompetensutveckling, och ökat entreprenörskap är några. Satsningarna ska i detta avseende ses som en investering i både människor och näringsliv, där arbetet måste bedrivas långsiktigt och seriöst för att ge avkastning. En inkubator i samverkan med andra aktörer och intressenter är, inte bara en satsning på unga, utan även en satsning på att bli en stark spelare inom kreativa kulturella näringar och industrier som idag utgörs av de största branscherna som går att definiera rent omsättningsmässigt. För att lyckas med det krävs tillgång till starka nätverk i form av kreativa kluster regionalt, nationellt och internationellt. För att nå framgång krävs också arbetsformer och synsätt när det gäller kultur och kreativitet som är fristående från traditionell institutionsbunden offentligt dominerad kultur. Verksamheten har nya mål att ta hänsyn till med att skapa förutsättningar för arbete för unga mellan 19-25 år. Under 2019 kommer verksamheten att kartlägga och göra en behovsanalys av en inkubator gentemot de kreativa och kulturella näringarna. Om den faller väl ut, och behoven finns, skulle Centralen/Rosenfred vara aktören som lämpar sig bäst att vara ett växthus för kreativa näringar. Ett scenario skulle i så fall vara ett pilotår under 2020 för en inkubatormodell med innehåll av både utbildning och coachande i entreprenörskap samt i de kreativa processerna. Placering på Rosenfredsskolan, i samarbete med Centralen och övriga intressenter som exempelvis Campus, skulle ge goda synenergieffekter på Centralens, Kulturskolan och Estetprogrammets verksamhet. Uppskattat projektkostnad under år 2020 är 1 000 000 tkr och avser personella resurser, uppdragstagare och material. År 2021 äskas en ramhöjning om 500 tkr för fortsatt drift. 19

Tabell verksamhetsförändringar år 2020-2023, mnkr Verksamhetsförändr ing Förändrad nettokostn ad år 2020 Förändrad nettokostn ad år 2021 Förändrad nettokostn ad år 2022 Förändrad nettokostn ad år 2023 Ramhöjande/engångsbel opp Lokalanpassningar + Kungsäters bibliotek 0,7 mnkr Ramhöjande Meröppet bibliotek 0,2 mnkr 0,2 mnkr Ramhöjande Förstärkning skolbibliotikarier 0,5 mnkr Ramhöjande Förstärkning inom konst och kultur 0,5 mnkr Ramhöjande Ökad kompetens mediapedagog 0,5 mnkr Ramhöjande Förstärkning ungdomsgård och mobil ungdomsverksamhet 0,5 mnkr Ramhöjande Personalförstärkning på kulturskolan 0,5 mnkr Ramhöjande Förutsättningar för att ge unga vuxna arbete inom kreativa och kulturella näringar 1,0 mnkr Engångsbelopp Förutsättningar för att ge unga vuxna arbete inom kreativa och kulturella näringar 0,5 mnkr Ramhöjande Totalt 3,9 mnkr 1,2 mnkr 0,0 mnkr 0,0 mnkr 20

Underlag till investeringsplan 2019-2023 Nämndens investeringsbehov år 2020-2023 Investeringssammanställning inför budget 2019 Angivna belopp i investeringssammanställning är schabloniserade kostnadsuppskattningar som samhällsutvecklingskontoret gjort enligt gällande fastighetsinvesteringsprocess. Pågående projekt Ram för mindre verksamhetsinvesteringar, 2 mnkr För användning till mindre investeringar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Mindre konstnärlig gestaltning 1 mnkr För användning till mindre konstnärliga gestaltningar, speciellt riktat mot Varbergs landsbygd. Bokbuss 5,5 mnkr Nuvarande bokbuss är ca 11 år gammal och uttjänt. Bland annat fungerar inte ventilationen och luftkonditioneringen som de ska och bussen uppfyller heller inte kommunens miljökrav utan behöver ersättas. Beslut har fattats av fullmäktige för genomförande under 2019. Inventarier till ny bad- och simanläggning, 16 mnkr Medel till inventarieranskaffning i samband med nybyggnation. Projekt med tidigare beslut: Konstgräsplan i området Bua/Väröbacka, 26 mnkr Det finns en åtgärdsvalsstudie framtagen vilken är beslutad av kultur- och fritidsnämnden och mark i anslutning till Väröbacka idrottshall är förvärvad för att kunna genomföra byggnation av konstgräsplan. Det finns ett uttalat behov att utöka antal omklädningsrum för att klara föreningarnas behov över tid. En förstudie behöver göras för att säkerställa de funktioner som kravställs i åtgärdsval och beräkna en investeringsram. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att avvakta uppstart av förstudie till den övergripande planeringen för Väröbacka (stationsområdet) samt behovet av utbyggnad av skolan, efter de behov av grundskoleplatser som barn- och utbildningsnämnden beskrivit, är fastställd. 21

Schabloniserat investeringsbehov, 15 mnkr för konstgräsplan och 11mnkr för ökad omklädning. Nya projekt med slutförd förstudie: Omklädningsbyggnad Sjöaremossen, 11 mnkr Befintlig omklädningsbyggnad vid Sjöaremossen är uttjänt och behöver snarast ersättas med en ny som klarar dagens krav på omklädning och tillgänglighet. Förstudien beskriver en byggnad med 4 omklädningsrum, 2 domarrum, ett sliprum, en kiosk med värmestuga och toaletter för publik. Byggnadens utformning behöver också anpassas till sommarverksamhet så några omklädningsrum och toalett kan nyttjas utan att hela anläggningen öppnas upp. Inventarier till omklädningsbyggnad Sjöaremossen, 0,36 mnkr Medel till inventarieranskaffning i samband med nybyggnation. Omlokalisering Kungsäter bibliotek 0,75 mnkr Medel till inventarier och installation av meröppetfunktion i nya lokaler i Kungsäter. Lokalerna hyrs externt av Roasjö Trä och lokaliseras till vänster om huvudentrén till fabriksbyggnaden. Lokalen kommer att även fungera som samlingsplats för fler aktiviteter. Projekt under förstudie: Projekt utan slutförd förstudie: Ombyggnation Kyrkskolan i Tvååker, inkl inventarier, max 5 mnkr Kyrkskolan i Tvååker kommer från och med höstterminen 2018 att stå tom. Befintlig ungdomsgård i Tvååker finns i en byggnad som inte är ändamålsenlig för verksamheten. Kyrkskolan som är en bättre lokal möter på ett bra sätt de behov som kultur- och fritidsnämndens verksamheter har och fler aktiviteter än bara ungdomsgård kan erbjudas. Närheten till skola och framförallt skolskjuts inbjuder fler ungdomar till att vistas där. En åtgärdsvalsstudie är genomförd och beslutad av kultur- och fritidsnämnden och en förstudie planeras genomföras under hösten 2018. Aktivitetspark Skate, 12 mnkr En åtgärdsvalsstudie pågår och beslut tas i september 2018 i kultur- och fritidsnämnden. 22

Träning- och tävlingsanläggning för ridsporten En utredning har gjorts för att beskriva ridsportens förutsättningar i Varbergs kommun. Tanken är att skapa en träning- och tävlingsanläggning, gärna i samband med en redan befintlig verksamhet, så samtliga hästföreningar i Varbergs kommun kan få tillgång till en arena för träningar och tävlingar och som möter samtliga inriktningars behov. Smarta, samordnade ridbanor som är rätt måttsatta ger förutsättningar för dressyr, hoppning, körning, westernridning och islandshästsport. I planprogrammet för Södra Trönninge finns plats angiven om samverkan med Kvarnagårdens ridverksamhet möjliggörs och om bro byggs över Himleån så mark på andra sidan kan användas. Det är svårt att kostnadsberäkna investeringsram då utformning är oklar och hur stor samnyttja av redan befintliga funktioner som kan skapas. Bevattningsanläggning Lindvallen, 3 mnkr I projektet för om-, ny- och utbyggnation av Lindvallen fanns en bevattningsanläggning med från början. På grund av lågt vattentryck i Tofta fick delprojektet strykas i väntan på egen finansiering. Det har framkommit olika alternativ för att kunna möta behovet och en behovsanalys kommer att påbörjas. Utomhusarena friidrott i Trönninge, 85 mnkr När beslut för investering av Tresteget fattades så fanns även kravet att möjliggöra mark för framtida utomhusarena för friidrotten. Tanken är att flytta friidrotten från Påskbergsvallen och samla detta i Trönninge. I planprogrammet för Södra Trönninge finns plats angiven. Behovsanalys kommer att påbörjas. Stadsnära ungdomsgård inriktning djur och natur I planprogram för Ö Träslöv har behov om en stadsnära ungdomsgård med inriktning djur och natur identifierats. Placering är bra utifrån andra ungdomsgårdars spridning och inriktningen efterfrågas. Önskvärt att förvärva redan befintlig lantgård eller samverka med redan befintlig djurverksamhet. Behovsanalys kommer att påbörjas. Fullstor idrottshall i området G Köpstad/Ö Läjet, 34,2 mnkr I planprogram för G Köpstad/Ö Läjet finns beskrivet en ytterligare skola. Beroende på storlek på skola, dvs antal elever, så kommer en ny idrottshall att krävas. 23

För närvarande beräknas 600 elever kunna nyttja en fullstor idrottshall. Behovsanalys kommer att påbörjas så snart barn- och utbildningsnämnden beslutat om antal elever. Utveckling nytt idrottsområde vid Ankarskolan I planprogram för G Köpstad/Ö Läjet har ett grönområde med inriktning idrott och fritid pekats ut. I detta område kan bl a naturgräsplaner utvecklas och fler idrotter som växer. Behovsanalys kommer att påbörjas. Upprustning Simstadion Simstadion som nu under evakueringsperioden då Håstens simhall rivs och ny bad- och simanläggning byggs kommer när evakueringen är klar 2020/2021 kräva upprustning, större underhåll och reinvesteringar. Den fastighetstekniska statusen är låg. Behovsanalys kommer att påbörjas. Reinvestering banbädd Sjöaremossen, 5 mnkr Befintlig banbädd med kylslingor behöver underhållas och en reinvestering krävs för att säkerställa fortsatt möjlighet till kylning för is. Behovsanalys kommer att påbörjas. Ridleder S Trönninge, 3,9 mnkr I planprogrammet för Södra Trönninge finns ridleder/ridstigar inritade och investeringsmedel behövs för att skapa dessa. Det knyter dessutom samman de två område på ömse sida av Himleån. Behovsanalys kommer att påbörjas. Ridleder G Köpstad/Ö Läjet, 3,9 mnkr I planprogrammet för Gamla Köpstad/Östra Läjet finns beskrivet behov att utveckla ridleder/ridstigar som binder samman det östra, mer lantliga läget med havet. Behovsanalys kommer att påbörjas. Fullstor idrottshall Tvååker (oklar placering), 34,2 mnkr I Tvååker finns en idrottshall vid Bosgårdskolan och ett idrottstält vid Övrevi. För att klara befolkningsökning i Tvååker med omnejd kommer en ny fullstor idrottshall behöva byggas någonstans i området och ersätta befintligt plasttält. Behovsanalys kommer att påbörjas. 24

Fotbollsplaner Breared och utökad omklädning, 40,3 mnkr Vid Breareds idrottshall finns en detaljplan som medger utveckling av två fotbollsplaner. Byggnationen i området är stort och trycket på idrottsanläggningar och fotbollsplaner. Då Breared är identifierat som den sista planerade platsen i utbyggnadsplan för konstgräsplaner i kommunen kan då en konstgräs- och naturgräsplan byggas. Det kräver dock utökade omklädnings- och parkeringsmöjligheter. Behovsanalys kommer att påbörjas. Utveckling nytt idrottsområde Breared/Sjukhuset Området mellan Breareds idrottshall och sjukhuset är ett utpekat område där idrott och fritid kan få utvecklas. Området ligger över tunnelmynning och inga bostäder kan här byggas. Det finns flera aktiva föreningar i området och bra synergi kan skapas för ytterligare användande. Behovsanalys kommer att påbörjas. Västerport, 34,2 mnkr Om en ny skola byggs i Västerport kommer behov finnas för en fullstor idrottshall som möter skolan och föreningslivet i centrums behov. Behovsanalys kommer att påbörjas när mer detaljerade utbyggnadsplaner finns framtagna. Utbyte konstgräs och miljöinsatser på Övrevi (2 planer), 23,6 mnkr På Övrevi finns en 11-mannaplan i konstgräs som kommunen äger. Föreningen har ett arrende på mark för en 7-mannaplan som de själva finansierat konstgräs på. Enligt arrendet ska föreningens plan övergå till kommunen 2022. Båda planerna kommer då att vara i behov av reinvestering av nytt konstgräs. I samband med omläggning är det klokt att göra kompletterande miljöinsatser för att minska spridning av granulat till naturen. Exempel på detta är ett slutet dagvattensystem med granulatsilar, invallning av planen samt att befintligt SBR-granulat ersätts med ett mer miljövänligt alternativ Utbyte konstgräs och miljöinsatser på Veddige IP, 11,4 mnkr Konstgräsplanen anlades 2009 och gräset beräknades hålla max 10 år. Reinvestering av nytt konstgräs behöver göras. I samband med omläggning är det klokt att göra kompletterande miljöinsatser för att minska spridning av granulat till naturen. Exempel på detta är ett slutet dagvattensystem med granulatsilar, invallning av planen samt att befintligt SBR-granulat ersätts med ett mer miljövänligt alternativ. Utbyte konstgräs och miljöinsatser på Ankarvallen IP, 11,8 mnkr Konstgräsplanen anlades 2013 och gräset beräknades hålla max 10 år. Reinvestering av nytt konstgräs behöver göras. I samband med omläggning är det klokt att göra kompletterande 25

miljöinsatser för att minska spridning av granulat till naturen. Exempel på detta är ett slutet dagvattensystem med granulatsilar, invallning av planen samt att befintligt SBR-granulat ersätts med ett mer miljövänligt alternativ. Utbyte konstgräs och miljöinsatser Påskbergsvallen, 12,2 mnkr Konstgräsplanen anlades 2016 och gräset beräknades hålla max 7 år. Reinvestering av nytt konstgräs behöver göras. I samband med omläggning är det klokt att göra kompletterande miljöinsatser för att minska spridning av granulat till naturen. Exempel på detta är ett slutet dagvattensystem med granulatsilar, invallning av planen samt att befintligt SBR-granulat ersätts med ett mer miljövänligt alternativ. Utbyte konstgräs centrum (Håsten), 6,6 mnkr Konstgräsplanen anläggs 2018 och gräset beräknades hålla max 7 år. Reinvestering av nytt konstgräs behöver göras. Reinvestering ersättningshall Ankarhallen, 14,2 mnkr Befintlig idrottshall vid Ankarskolan är en enklare variant byggd 2002. En ersättningshall kommer att krävas innan 2030. Den omklädningsbyggnad som nu uppförs möjliggör dockning av en ny hall vilket innebär att befintliga omklädningsrum räcker. 26

Tabell nämndens investeringsplan 2018-2019 samt investeringsbehov 2020-2023, mnkr Investeringsobjekt Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Mindre verksamhetsinvesteringar 2 2 2 2 2 2 Mindre konstnärlig gestaltning 1 1 1 1 1 1 Inventarier Lindvallen 0,4 Inventarier Ankarhallen 0,75 Reinvestering löparbanor Påskbergsvallen 2,4 Inventarier och meröppet Kungsäter bibliotek 0,75 Inventarier konstgräsplan centrum 0,35 Inventarier simhall 0 16 Bokbuss 0 5,5 Omklädningsbyggnad Sjöaremossen 0,5 10,5 Inventarier Sjöaremossen 0 0,36 Ombyggnation Kyrkskolan inkl inventarier 0 5 27

Investeringsobjekt Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Konstgräsplan Väröbacka och ökad omklädning 0 15 11 Aktivitetspark Skate 0 12 Träning- och tävlingsanläggning för ridsporten 0 Inväntar behovsanalys Bevattningsanläggning Lindvallen 0 3 Utomhusarena för friidrotten Trönninge 0 45 Stadsnära ungdomsgård inriktning djur och natur 0 Inväntar behovsanalys Konstgräsplan Rolfstorp/Skällinge 0 15 Fullstor idrottshall i området Ga Köpstad/Ö Läjet 0 Utveckling nytt idrottområde vid Ankarskolan 0 Inväntar behovsanalys Utbyte konstgräs och miljöinsatser Veddige IP 0 11,4 Upprustning Simstadion 0 Inväntar behovsanalys 28

Investeringsobjekt Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Reinvestering ny banbädd Sjöaremossen 0 5 Ridleder S Trönninge 0 3,9 Ridledet Ga Köpstad/Ö Läjet 0 3,9 Utbyte konstgräs och miljöinsatser Övrevi IP (2 planer) 0 23,6 Utbyte konstgräs och miljöinsatser Ankarvallen IP 0 11,8 29

408275_da361fbe-ef3c-4a99-9c0e-d5098bd2424b.XLSX 2018-08-24 Sammanställning investeringsplan 2019-2023 (tkr) Kultur- och fritidsnämnden Nämnd Investeringsprojekt (projektnamn) Projektkod Projektstatus Prioritering projekt- Beslutad total budget Föreslagen förändring projektbudget Totalt föreslagen projektbudget Utfall Budget före 2018 2018 Prognos 2018 Prognos Överföring till Budget tom 2018 budget 2019 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 och framåt Avslutas år Kommentar (måste anges vid förändring från tidigare beslut) Ökade driftskostnader enl projektkalkyl (nettopåverkan), exkl kapitalkostnader (tkr) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kultur-och Fritidsnämnden Mindre verksamhetsinvesteringar 34101 Pågående projekt 1 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Kultur-och Fritidsnämnden Mindre konstnärlig gestaltning 34104 Pågående projekt 1 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Kultur-och Fritidsnämnden Inventarier Lindvallen 34001 Pågående projekt 1 400 400 400 400 400 2018 Kultur-och Fritidsnämnden Inventarier Ankarhallen 34602 Pågående projekt 1 750 750 750 750 750 2018 Kultur-och Fritidsnämnden Reinvestering löparbanor Påskbergsvallen 34033 Pågående projekt 1 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2018 Kultur-och Fritidsnämnden Inventarier och meröppet Kungsäter bibliotek Nya projekt med slutfö 1 750 0 750 2019 550 Kultur-och Fritidsnämnden Inventarier konstgräsplan centrum 34032 Pågående projekt 1 350 350 350 350 350 2018 Kultur-och Fritidsnämnden Inventarier simhall 34008 Pågående projekt 1 16 000 16 000 0 16 000 2021 Kultur-och Fritidsnämnden Bokbuss Projekt med tidigare b 1 5 500 5 500 0 5 500 2019 Kultur-och Fritidsnämnden Omklädningsbyggnad Sjöaremossen 34252 Nya projekt med slutfö 1 11 000 11 000 500 500 10 500 2019 Kultur-och Fritidsnämnden Inventarier Sjöaremossen 34252 Nya projekt med slutfö 1 360 360 0 360 2019 Kultur-och Fritidsnämnden Ombyggnation Kyrkskolan inkl inventarier Projekt under förstudi 1 5 000 5 000 0 5 000 2020 Kultur-och Fritidsnämnden Konstgräsplan Väröbacka och ökad omklädning 34262 Projekt med tidigare b 1 26 000 26 000 0 15 000 11 000 2021 Schabloniserat belopp uppskattat av SUK Kultur-och Fritidsnämnden Aktivitetspark Skate Nya projekt utan slutförd förstudie 12 000 0 12 000 2020 Schabloniserat belopp uppskattat av SUK Kultur-och Fritidsnämnden Träning- och tävlingsanläggning för ridsporten Nya projekt utan slutförd förstudie 0 0 Inväntar behovsanalys 2022 Samverkan med Kvarnagården och dess hästverksamhet Kultur-och Fritidsnämnden Bevattningsanläggning Lindvallen Nya projekt utan slutförd förstudie 3 000 0 3 000 2021 Behov av tryckökning i vattentillförseln till anläggningen Kultur-och Fritidsnämnden Utomhusarena för friidrotten Trönninge Nya projekt utan slutförd förstudie 84 000 0 45 000 40 000 2024 På mark vid Tresteget. Befintlig detaljplan. Kultur-och Fritidsnämnden Stadsnära ungdomsgård inriktning djur och natur Nya projekt utan slutförd förstudie 0 0 Inväntar behovsanalys 2023 Ev samverkan med Skultagården? Kultur-och Fritidsnämnden Konstgräsplan Rolfstorp/Skällinge Nya projekt utan slutförd förstudie 15 000 0 15 000 2023 Två år efter Väröbacka Kultur-och Fritidsnämnden Fullstor idrottshall i området Ga Köpstad/Ö Läjet Nya projekt utan slutförd förstudie 34 200 0 34 200 Samordnas med byggnation av ny skola i planområdet Kultur-och Fritidsnämnden Utveckling nytt idrottområde vid Ankarskolan Nya projekt utan slutförd förstudie 0 0 Inväntar behovsanalys 2023 Naturgräsplaner och egenorganiserad idrott som löpning, cykling mm Kultur-och Fritidsnämnden Utbyte konstgräs och miljöinsatser Veddige IP Nya projekt utan slutförd förstudie 11 400 0 11 400 2020 Utbyte bef konstgräs och insatser för minskad miljöpåverkan. Inventering 2019 Kultur-och Fritidsnämnden Upprustning Simstadion Nya projekt utan slutförd förstudie 0 0 Inväntar behovsanalys 2022 Upprustning efter evakueringsperioden Kultur-och Fritidsnämnden Reinvestering ny banbädd Sjöaremossen Nya projekt utan slutförd förstudie 5 000 0 5 000 2022 Utbyte banbädd Kultur-och Fritidsnämnden Ridleder S Trönninge Nya projekt utan slutförd förstudie 3 900 0 3 900 2023 Arbetas in i de detaljplaner som ska tas fram (ca 1 300:-/3 m bredd) Kultur-och Fritidsnämnden Ridledet Ga Köpstad/Ö Läjet Nya projekt utan slutförd förstudie 3 900 0 3 900 2023 Arbetas in i de detaljplaner som ska tas fram (ca 1 300:-/3 m bredd) Kultur-och Fritidsnämnden Utbyte konstgräs och miljöinsatser Övrevi IP (2 planer) Nya projekt utan slutförd förstudie 23 600 0 23 600 2023 Kommunal 11-manna och övertagande av 7-manna från Tvååkers IF Kultur-och Fritidsnämnden Utbyte konstgräs och miljöinsatser Ankarvallen IP Nya projekt utan slutförd förstudie 11 800 0 11 800 2023 Utbyte bef konstgräs och insatser för minskad miljöpåverkan. Inventering 2019 Kultur-och Fritidsnämnden Fullstor idrottshall Tvååker (oklar placering) Nya projekt utan slutförd förstudie 34 200 0 34 200 Kopplat mot befolkningsökning och ersättning av plasttält Övrevi Kultur-och Fritidsnämnden Fotbollsplaner Breared och utökning omklädning Nya projekt utan slutförd förstudie 40 290 0 40 290 Byggnation på gällande detaljplan (20" planer, 15" omklädning) Kultur-och Fritidsnämnden Utveckling nytt idrottområde mellan Brearedshallen och sjukhuset Nya projekt utan slutförd förstudie 0 0 Inväntar behovsanalys Egenorganiserad idrott som löpning, cykling, hundar, extrem Kultur-och Fritidsnämnden Idrottsanläggning Västerport Nya projekt utan slutförd förstudie 0 0 Inväntar behovsanalys Kopplat till befolkningsökning och avhängigt byggnation av ny skola i Västerport Kultur-och Fritidsnämnden Utbyte konstgräs och miljöinsatser Påskbergsvallen Nya projekt utan slutförd förstudie 12 200 0 12 200 Kultur-och Fritidsnämnden Utbyte konstgräs centrum (Håsten) Nya projekt utan slutförd förstudie 6 600 0 6 600 Kultur-och Fritidsnämnden Reinvestering ersättning Ankarhallen med ny hall Nya projekt utan slutförd förstudie 14 200 0 14 200 Bef hall byggd 2002 (Llentab-hall) kostsam energiförbrukning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

408275_da361fbe-ef3c-4a99-9c0e-d5098bd2424b.XLSX 2018-08-24 Nämnd Investeringsprojekt (projektnamn) Projektkod Projektstatus Prioritering projekt- Beslutad total budget Föreslagen förändring projektbudget Totalt föreslagen projektbudget Utfall Budget före 2018 2018 Prognos 2018 Prognos Överföring till Budget tom 2018 budget 2019 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 och framåt Avslutas år Kommentar (måste anges vid förändring från tidigare beslut) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Utomhusarenor Kommun år kostnad Index 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Exklusive omklädn a 20 mnkr Björlanda 2016 60 000 63 960 66 071 68 251 70 503 72 830 75 233 77 716 80 281 82 930 85 667 88 494 91 414 94 431 57 716 Österåker 2016 85 000 90 610 93 600 96 689 99 880 103 176 106 580 110 098 113 731 117 484 121 361 125 366 129 503 133 777 90 098 Beroende på vad som skall ingå - lägger kostnaden på et medelvärde : 85 mnkr

Konstgräsplan Tkr (ej indexerat) Deponi gammal inköp ny Risk/reservByggherrekostnadSumma 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 500 4800 500 795 6595 Utbyte konstgräs och miljöinsatser Vad kostar det att göra miljöinsatser när man byter ut befintliga konstgräsplaner, dvs med ex slutet dagvattensystem med granulatsilar och invallning av? Svar Belinda: Om det inte finns dränering så måste vi gräva upp hela planen/underlaget för att lägga dit det. Finns det däremot befintlig dränering så är det en annan sak, så det beror ju på. Jag vill påstå att det blir som Håsten, med en total kostnad på mellan 8-10 miljoner (inkl gräs). Utbyte kostgräs och miljöinsatser 10 000 000 10 330 000 10 670 890 11 023 029 11 386 789 11 762 553 12 150 718 12 551 691 12 965 897 13 393 772 13 835 766 14 292 347 14 763 994

Referensobjekt Idrottshallar Yta Färdigställande år Kostnad kr kr/kvm Indexerad till 2018 kr/kvm 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Skogstorps idrottshall 1 800 2016 22 000 000 12 222 Ej slutredovisad 23 452 000 13 029 Knislinge idrottshall 2 400 2014 38 500 000 16 042 43 582 000 18 159 Falkenbergs idrottshall 1 800 2017 27 500 000 15 278 Ej slutredovisad 28 407 500 15 782 Medel kost/kvm: 15 657 16 173 16 707 17 258 17 828 18 416 19 024 19 652 20 300 20 970 21 662 22 377 23 115 Uppskattad kostnad för en idrottshall a 1800kvm: 28 182 000 29 112 006 30 072 702 31 065 101 32 090 250 33 149 228 34 243 152 35 373 177 36 540 491 37 746 328 38 991 956 40 278 691 41 607 888

Bandybädd Kommun år kostnad Indexerat till 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2023 2023 Vallentuna 2004 2 000 000 2 924 000 3 020 492 3 120 168 3 223 134 3 329 497 3 439 371 Finspång 2014 4 000 000 4 528 000 4 677 424 4 831 779 4 991 228 5 155 938 5 326 084

Anvisning och förklaring till projektkalkyl. Projektbeskrivning: Besvara de frågor som ställs under fliken projektbeskrivning och ange med en enkel förklarande text projektets syfte samt behoven som det förväntas fylla. Projektbeskrivningen ska utgöra bedömningsunderlag för investeringsprioritering. Investeringskalkyl: Fliken Investeringskalkyl kommer att utgöra underlag för kommunens likviditetsplanering under genomförandet. Den kommer också att vara en del av bedömningsunderlaget där bland annat kommunens totala investeringsutrymme per år sätter en begränsning. Därför är det viktigt att tidsplaneringen är rimlig. Investeringskalkylen ska efter avslutad förstudie ha en kalkylsäkerhet på +- 20 %. Beloppen ska vara beräknade i den kostnadsnivå som utgiften tidsmässigt uppstår, dvs ska investeringen genomföras 2019 ska beloppen vara i 2019 års kostnadsläge. Men ange även vilket index som ska användas ifall projektet blir senarelagt. Investeringskalkylen är även viktig för att beräkna vilka kapitalkostnader som driften kommer att belastas med när projektet är slutfört. I investeringskalkylen finns flera rader för olika delar av utgifterna. Det beror på att vi kommer att använda komponentavskrivning med olika avskrivingstider på olika delar av den totala investeringen. T.ex. vid byggandet av ett hus har stommen och tekniska installationer olika lång förslitningstid. Kanske stämmer inte de olika komponenterna in på er investering, men i så fall får ni själva ange olika delkomponenter av er investering. Fliken med investeringskalkyl ska fyllas i för Nya projekt med avslutad förstudie, men även om det finns förändringar i projektbudgeterna för Projekt med tidigare beslut. I det senare fallet ska även beskrivning av förändringen fyllas i textrutan längst ned på fliken. Driftkalkyl: Driftkalkylen ska utgöra ytterligare en del av beslutsunderlaget. Denna sida har två skilda delar. Den första kalkylen avser driften av själva objektet som investeringen avser. Det kan t.ex. avse snöröjning av en cykelväg, el- och värmekostnader för en fastighet eller hyresintäkter i en idrottshall. Tillsammans med objektets kapitalkostnader motsvarar det den nettokostnad som projektet kommer att orsaka kommunens drift. Periodiserat investeringsbidrag avser det ev. bidrag

projektet kommer att orsaka kommunens drift. Periodiserat investeringsbidrag avser det ev. bidrag som man erhåller från extern bidragsgivare. Istället för att minska nettoutgiften i investeringen löses detta upp och tillförs som en intäkt i samma tack som avskrivning sker. Driftkalkyl nummer två avser de förändrade verksamhetskostnader som eventuellt uppstår. OBS! Projektet kan vara en ersättning för redan befintligt objekt och medföra lägre verksamhetskostnader i framtiden. Fliken med driftkalkyl ska fyllas i för Nya projekt med avslutad förstudie.

Projektbeskrivning inför budgetbeslut Ansvarig nämnd/styrelse: Projektets benämning: Kultur- och fritidsnämnden Löparbanor på Påskbergsvallen Beskriv projektets syfte och de behov som tillgodoses: Det övergripande målet med reinvesteringen är att anläggningen återigen blir attraktiv för utövande av friidrott och tävlingar, och rätt förutsättningar skapas för friidrotten att utvecklas och bibehålla sitt goda rykte som arrangör av tävlingar. Skaderisken minskar och kraven från nationella idrottsförbund uppfylls. Insatsen bidrar till att klara verksamheten fram tills det finns investeringsutrymme att bygga en ny utomhusarena för friidrott i Trönninge. Görs insatsen kan anläggningen leva vidare i minst 10 år. Bidrar investeringsprojektet till fullmäktiges eller nämnds måluppfyllelse? Ange vilket/vilka mål som projektet anknyter till och hur det bidrar till att uppnå målet: Samtliga Ja Nej Har åtgärdsval utförts enligt fyrstegsanalys? Ansvarig handläggare för åtgärdsval: Mia Svedjeblad Ja Nej Har förstudie utförts för investeringsprojektet? Ja Nej Ansvarig förstudieledare: Mia Svedjeblad

Projektbeskrivning (ange omfattning, yta, innehåll, etc. För investeringar med start år 21-22 ska här också anges investerings- och driftskostnader): Påskbergsvallen är en av kommunens större idrottsanläggningar och rymmer ett antal fotbollsplaner av naturgräs i olika storlekar samt en konstgräsplan. Även friidrotten i Varberg har sin utomhusarena på Påskbergsvallen. Löparbanorna, ytor för kastgrenar, ansats till hoppgrenar mm är placerade runt om A-planen som är av naturgräs. På denna plan spelas matcher i Superettan. Fritidsavdelningen inom kultur- och fritidsförvaltningen har aviserat om ett behov att lägga om löparbanorna, då statusen på dessa är låg och vissa partier rent tekniskt slut. Varbergs GIF friidrott har även kommit in med en skrivelse daterad 2016-12-21, dnr KFN 2016/0186, där även de påvisar det akuta behovet av en totalrenovering av löparbanorna. En totalrenovering av banorna (enligt alternativ 2) och ger en bättre slutprodukt och med längre livslängd, 10-20 år. De olika alternativen påverkar den årliga internhyran. Om valet görs att totalrenovera löparbanorna enligt alternativ 2 så behövs oavsett en omtoppning på banorna om ca 10 år. Avskrivningstiden är därför satt till 10 år i kalkylen eftersom befintlig investering bör vara avskriven innan ny insats sker.

Investeringskalkyl för fastighet inför budgetbeslut Kalkyl upprättad år: 2017 Indexering enligt index: PKV? Projektering påbörjas: Investering avslutas: jan-18 mar-18 Utförande-/byggperiod: Slutredovisning av projekt sker till (ange ansvarig nämnd, kommunstyrelse eller fullmäktige): Kultur- och fritidsnämnden Avskrivningstid investering: 10 år OBS! vi tillämpar komponentavskrivning from år 2014. Ange genomsnittlig avskrivningstid ovan. Ev. specifikation av olika delinvesteringar anges nedan i kalkyl. Beräknad investering (ange belopp i tkr) Inkomster Investeringsbidrag från statliga myndigheter / EU Investeringsbidrag från övriga Totalt för projektet Prognos tom innevarande år Förslag år 2018 Förslag år 2019 Förslag år 2020 Förslag år 2021 Förslag år 2022 Summa investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivningstid (år) Utgifter Projekteringsutgifter Fördelas % Mark - Markarbeten 2 400 000 2 400 000 10

Grund och stomme 50 Tak 30 Fasad 25 Invändigt ytskick 15 Teknisk installation 20 Lekutrustning, komplementbyggnad 15 Inventarier 10 Oförutsett Summa investeringsutgifter 2 400 000 0 2 400 000 0 0 0 0 Nettoinvestering 2 400 000 0 2 400 000 0 0 0 0 Avser kalkylen en förändring på redan beslutat projekt: Beskriv vad förändringen i så fall innebär: Ja Nej Löparbanorna renoverades senast 2007 genom ett förnyat ytskikt till en kostnad på 780 tkr. Investeringen lades på en 15 årig avskrivningtid, vilket för insatsens karaktär är för lång. 2018 är restvärdet 208 tkr, vilket ska direktavskrivs vid beslut om reinvestering och belastar kommunens resultat. Ökad investeringsram beslutad i kommunfullmäktige 2018-02-28.

Driftkalkyl inför budgetbeslut Investeringen tas i drift (år och månad): 2018 augusti Aktuell räntesats för internränta: 2,50% Beräknad drift av investeringens År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 objekt (ange belopp i tkr) Intäkter Periodiserat investeringbidrag Hyresintäkter Summa driftintäkter 0 0 0 0 0 Kostnader Skötsel, driftsunderhåll Övriga kostnader, media Kapitalkostnader: Avskrivning 100 000 240 000 240 000 240 000 240 000 Kapitalkostnader: Internränta 12 500 30 000 30 000 30 000 30 000 Summa driftkostnader 112 500 270 000 270 000 270 000 270 000 Nettokostnad 112 500 270 000 270 000 270 000 270 000 OBS! From 2016 kommer aktivering ske under löpande år i samband med att objektet tas i bruk. Ryms driftskostnaden av objektet inom ram: Ja Nej Beräknad förändrad År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 verksamhetskostnad kopplad till investeringens objekt (ange belopp i tkr) Intäkter Avgifter Övriga intäkter Summa verksamhetsintäkter 0 0 0 0 0

Kostnader Personalkostnad Övriga kostnader Summa verksamhetskostnader 0 0 0 0 0 Nettokostnad 0 0 0 0 0 Ryms verksamhetens nettokostnad inom ram: Beskrivning av underlag till drift- och verksamhetskostnad och vad beräkningen avser, samt vilken nettoförändring som det orsakar: Ja Nej

Anvisning och förklaring till projektkalkyl. Projektbeskrivning: Besvara de frågor som ställs under fliken projektbeskrivning och ange med en enkel förklarande text projektets syfte samt behoven som det förväntas fylla. Projektbeskrivningen ska utgöra bedömningsunderlag för investeringsprioritering. Investeringskalkyl: Fliken Investeringskalkyl kommer att utgöra underlag för kommunens likviditetsplanering under genomförandet. Den kommer också att vara en del av bedömningsunderlaget där bland annat kommunens totala investeringsutrymme per år sätter en begränsning. Därför är det viktigt att tidsplaneringen är rimlig. Investeringskalkylen ska efter avslutad förstudie ha en kalkylsäkerhet på +- 20 %. Beloppen ska vara beräknade i den kostnadsnivå som utgiften tidsmässigt uppstår, dvs ska investeringen genomföras 2020 ska beloppen vara i 2020 års kostnadsläge. Men ange även vilket index som ska användas ifall projektet blir senarelagt. Investeringskalkylen är även viktig för att beräkna vilka kapitalkostnader som driften kommer att belastas med när projektet är slutfört. I investeringskalkylen finns flera rader för olika delar av utgifterna. Det beror på att vi kommer att använda komponentavskrivning med olika avskrivingstider på olika delar av den totala investeringen. T.ex. vid byggandet av ett hus har stommen och tekniska installationer olika lång förslitningstid. Kanske stämmer inte de olika komponenterna in på er investering, men i så fall får ni själva ange olika delkomponenter av er investering. Fliken med investeringskalkyl ska fyllas i för Nya projekt med avslutad förstudie, men även om det finns förändringar i projektbudgeterna för Projekt med tidigare beslut. I det senare fallet ska även beskrivning av förändringen fyllas i textrutan längst ned på fliken. Driftkalkyl: Driftkalkylen ska utgöra ytterligare en del av beslutsunderlaget. Denna sida har två skilda delar. Den första kalkylen avser driften av själva objektet som investeringen avser. Det kan t.ex. avse snöröjning av en cykelväg, el- och värmekostnader för en fastighet eller hyresintäkter i en idrottshall. Tillsammans med objektets kapitalkostnader motsvarar det den nettokostnad som projektet kommer att orsaka kommunens drift. Periodiserat investeringsbidrag avser det ev. bidrag

projektet kommer att orsaka kommunens drift. Periodiserat investeringsbidrag avser det ev. bidrag som man erhåller från extern bidragsgivare. Istället för att minska nettoutgiften i investeringen löses detta upp och tillförs som en intäkt i samma tack som avskrivning sker. Driftkalkyl nummer två avser de förändrade verksamhetskostnader som eventuellt uppstår. OBS! Projektet kan vara en ersättning för redan befintligt objekt och medföra lägre verksamhetskostnader i framtiden. För båda kalkylerna gäller att ackumulerad förändring av driftskostnaderna anges för respektive år. Fliken med driftkalkyl ska fyllas i för Nya projekt med avslutad förstudie.

Projektbeskrivning inför budgetbeslut Ansvarig nämnd/styrelse: Projektets benämning: Kultur- och fritidsnämnden Konstgräsplan centrum Beskriv projektets syfte och de behov som tillgodoses: Det övergripande målet med byggnation av ny konstgräsplan på Håsten i Varbergs centrum är att skapa ytterligare träningstillfällen för kommunens fotbollsklubbar. En konstgräsplan kan användas året runt. Planen möter de krav som ställs från Svenska fotbollsförbundet för träning och matcher. Miljömedvetenhet råder i projektet för att minimera granulatets spridning och LED-belysning är valt för att minska energiåtgången. Bidrar investeringsprojektet till fullmäktiges eller nämnds måluppfyllelse? Ange vilket/vilka mål som projektet anknyter till och hur det bidrar till att uppnå målet: Insatsen strävar primärt mot kommunens målområde Hälsa och social sammanhållning och kultur- och fritidsnämndens mål att genom våra verksamheter erbjuda mötesplatser och aktiviteter som ger människor möjlighet att stärka sin fysiska och psykiska hälsa och stärka individens möjlighet till delaktighet och inflytande i ändamålsenliga och funktionella anläggningar med hög grad av service och tillgänglighet. Ja Nej Har åtgärdsval utförts enligt fyrstegsanalys? Ja Nej Ansvarig handläggare för åtgärdsval: Mia Svedjeblad, lokalstrateg KOF Har förstudie utförts för investeringsprojektet? Ja Nej Ansvarig förstudieledare: Belinda Djupdahl, Varbergs fastighets AB Projektbeskrivning (ange omfattning, yta, innehåll, etc. För investeringar med start år 22-23 ska här också anges investerings- och driftskostnader): Ny konstgräsplan byggs med följande innehåll: - Planyta 111 m x 71 m varav spelplan har mått 105 m x 65 m

- Planyta 111 m x 71 m varav spelplan har mått 105 m x 65 m - Planen har konstgräs av tupen Saltex Drop och är invallad och utrustad med stängsel - Material i sviktpad är PE-baserad - TPE-granulat - LED-belysning upp till 400 lux - Läktare i trä längs ena långsidan - Slutet dagvattensystem utrustad med granulatsilar - Utrustning som granulatrensare, sladdborste, harvlöpande och snöplog ingår i projektet - 2 st 11-mannamål, 4 st 7-mannamål, 2 avbytarbås med 14 platser per bås, resultattavla och matchur och 3 st papperskorgar runt planen ingår i projektet.

Investeringskalkyl för fastighet inför budgetbeslut Kalkyl upprättad år: 2017 Indexering enligt index: Projektering påbörjas: Investering avslutas: Utförande-/byggperiod: Ingen indexering är beräknad i investeringsram Januari 2018 December 2018 juni - oktober 2019 Slutredovisning av projekt sker till (ange ansvarig nämnd, kommunstyrelse eller fullmäktige): Kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen Avskrivningstid investering: Enligt K3-modellen OBS! vi tillämpar komponentavskrivning from år 2014. Ange genomsnittlig avskrivningstid ovan. Ev. specifikation av olika delinvesteringar anges nedan i kalkyl. Beräknad investering (ange belopp i tkr) Totalt för projektet Inkomster Investeringsbidrag från statliga myndigheter / EU Investeringsbidrag från övriga 7 000 000 Prognos tom innevarande år Förslag år 2019 Förslag år 2020 Förslag år 2021 Förslag år 2022 Förslag år 2023 Summa investeringsinkomster 7 000 000 0 0 0 0 0 Avskrivningstid (år) Utgifter 12 050 000 Projekteringsutgifter Fördelas % Mark - Markarbeten 1 767 500 7 365 44 188 44 188 44 188 44 188 44 188 40 Konstgräs 1 515 000 50 500 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 5 Läktare 252 500 2 806 16 833 16 833 16 833 16 833 16 833 15 Belysningsmaster 50 500 421 2 525 2 525 2 525 2 525 2 525 20 Belysningsarmaturer 454 500 5 050 30 300 30 300 30 300 30 300 30 300 15 Teknisk installation 454 500 3 788 22 725 22 725 22 725 22 725 22 725 20 Staket 353 500 3 928 23 567 23 567 23 567 23 567 23 567 15 Inventarier 202 000 3 367 20 200 20 200 20 200 20 200 20 200 10 Oförutsett Summa investeringsutgifter 5 050 000 77 223 463 338 463 338 463 338 463 338 463 338

Nettoinvestering 5 050 000 77 223 463 338 463 338 463 338 463 338 463 338 Avser kalkylen en förändring på redan beslutat projekt: Beskriv vad förändringen i så fall innebär: Ja Nej

Driftkalkyl inför budgetbeslut Investeringen tas i drift (år och månad): November 2018 Aktuell räntesats för internränta: 2,50% Beräknad drift av investeringens År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 objekt (ange belopp i tkr) Intäkter Periodiserat investeringbidrag Hyresintäkter Summa driftintäkter 0 0 0 0 0 Kostnader Skötsel, driftsunderhåll 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 Övriga kostnader, media 47 000 47 000 47 000 47 000 47 000 Kapitalkostnader: Avskrivning 463 338 463 338 463 338 463 338 463 338 Kapitalkostnader: Internränta 63 125 63 125 63 125 63 125 63 125 Summa driftkostnader 733 463 733 463 733 463 733 463 733 463 Nettokostnad 733 463 733 463 733 463 733 463 733 463 OBS! From 2016 kommer aktivering ske under löpande år i samband med att objektet tas i bruk. Ryms driftskostnaden av objektet inom ram: Ja Nej Beräknad förändrad År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 verksamhetskostnad kopplad till investeringens objekt (ange belopp i tkr) Intäkter Avgifter Övriga intäkter Summa verksamhetsintäkter 0 0 0 0 0

Kostnader Personalkostnad 67 000 68 340 69 707 71 101 72 523 Övriga kostnader Summa verksamhetskostnader 67 000 68 340 69 707 71 101 72 523 Nettokostnad 67 000 68 340 69 707 71 101 72 523 Ryms verksamhetens nettokostnad inom ram: Ja Nej Beskrivning av underlag till drift- och verksamhetskostnad och vad beräkningen avser, samt vilken nettoförändring som det orsakar: I förstudierapport som ligger till grund för investeringsäskande och ram finns två poster som är av löpande karaktär. Dels gäller det årlig påfyllning av TPE-granulat för att ersättning för det som försvinner bort. En uppskattning har gjorts att det krävs 15 % av en årsarbetare för att klara skötsel av ytterligare plan. Kostnad beräknas 2019 till 67 000:- och indexeras med 2 % resterande år.

Anvisning och förklaring till projektkalkyl. Projektbeskrivning: Besvara de frågor som ställs under fliken projektbeskrivning och ange med en enkel förklarande text projektets syfte samt behoven som det förväntas fylla. Projektbeskrivningen ska utgöra bedömningsunderlag för investeringsprioritering. Investeringskalkyl: Fliken Investeringskalkyl kommer att utgöra underlag för kommunens likviditetsplanering under genomförandet. Den kommer också att vara en del av bedömningsunderlaget där bland annat kommunens totala investeringsutrymme per år sätter en begränsning. Därför är det viktigt att tidsplaneringen är rimlig. Investeringskalkylen ska efter avslutad förstudie ha en kalkylsäkerhet på +- 20 %. Beloppen ska vara beräknade i den kostnadsnivå som utgiften tidsmässigt uppstår, dvs ska investeringen genomföras 2020 ska beloppen vara i 2020 års kostnadsläge. Men ange även vilket index som ska användas ifall projektet blir senarelagt. Investeringskalkylen är även viktig för att beräkna vilka kapitalkostnader som driften kommer att belastas med när projektet är slutfört. I investeringskalkylen finns flera rader för olika delar av utgifterna. Det beror på att vi kommer att använda komponentavskrivning med olika avskrivingstider på olika delar av den totala investeringen. T.ex. vid byggandet av ett hus har stommen och tekniska installationer olika lång förslitningstid. Kanske stämmer inte de olika komponenterna in på er investering, men i så fall får ni själva ange olika delkomponenter av er investering. Fliken med investeringskalkyl ska fyllas i för Nya projekt med avslutad förstudie, men även om det finns förändringar i projektbudgeterna för Projekt med tidigare beslut. I det senare fallet ska även beskrivning av förändringen fyllas i textrutan längst ned på fliken. Driftkalkyl: Driftkalkylen ska utgöra ytterligare en del av beslutsunderlaget. Denna sida har två skilda delar. Den första kalkylen avser driften av själva objektet som investeringen avser. Det kan t.ex. avse snöröjning av en cykelväg, el- och värmekostnader för en fastighet eller hyresintäkter i en idrottshall. Tillsammans med objektets kapitalkostnader motsvarar det den nettokostnad som projektet kommer att orsaka kommunens drift. Periodiserat investeringsbidrag avser det ev. bidrag

projektet kommer att orsaka kommunens drift. Periodiserat investeringsbidrag avser det ev. bidrag som man erhåller från extern bidragsgivare. Istället för att minska nettoutgiften i investeringen löses detta upp och tillförs som en intäkt i samma tack som avskrivning sker. Driftkalkyl nummer två avser de förändrade verksamhetskostnader som eventuellt uppstår. OBS! Projektet kan vara en ersättning för redan befintligt objekt och medföra lägre verksamhetskostnader i framtiden. För båda kalkylerna gäller att ackumulerad förändring av driftskostnaderna anges för respektive år. Fliken med driftkalkyl ska fyllas i för Nya projekt med avslutad förstudie.

Projektbeskrivning inför budgetbeslut Ansvarig nämnd/styrelse: Projektets benämning: Kultur- och fritidsnämnden Inventarier och anpassning meröppet i Kungsäters bibliotek Beskriv projektets syfte och de behov som tillgodoses: Det övergripande målet med flytt av bibliotek till annan, extern hyresvärd är att barn- och utbildningsnämnden ska ges möjlighet till att nyttja hela Kung Karl skola för egen verksamhet. Ett nytt läge skapar en större bibliotekslokal som även fungerar för andra verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Nytt läge, mer central i Kungsäter och med en meröppet-funktion ökar servicen i orten. Bidrar investeringsprojektet till fullmäktiges eller nämnds måluppfyllelse? Ange vilket/vilka mål som projektet anknyter till och hur det bidrar till att uppnå målet: Insatsen strävar primärt mot kommunens målområde Hälsa och social sammanhållning och kultur- och fritidsnämndens mål att genom våra verksamheter erbjuda mötesplatser och aktiviteter som ger människor möjlighet att stärka sin fysiska och psykiska hälsa och stärka individens möjlighet till delaktighet och inflytande i ändamålsenliga och funktionella anläggningar med hög grad av service och tillgänglighet. Ja Nej Har åtgärdsval utförts enligt fyrstegsanalys? Ja Nej Ansvarig handläggare för åtgärdsval: Mia Svedjeblad, lokalstrateg KOF Har förstudie utförts för investeringsprojektet? Ja Nej Ansvarig förstudieledare: Projektbeskrivning (ange omfattning, yta, innehåll, etc. För investeringar med start år 22-23 ska här också anges investerings- och driftskostnader): Ny extern inhyrd lokal i Roasjö Trä Ab's fabrikslokal möjliggör för god biblioteksverksamhet och ger även möjlighet till utökad service genom träffpunkt för Aktiv senior, musikundervisning genom Kulturskolan. Ny lokal

möjlighet till utökad service genom träffpunkt för Aktiv senior, musikundervisning genom Kulturskolan. Ny lokal efterlever krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet. Externt hyreskontrakt tecknas. - Befintlig lokal är på ca 70 kvm inkl ett mindre förråd. Ny lokal är ca 160 kvm. - Personalyta för kontor, pentry med liten matplats och separat WC - Tillgänglig entré och RWC med skötbord - Anpassad utemiljö med separat parkering för handikapp - Nya inventarier i form av möbler till ny lokal och personalrum - Installation av meröppet-funktion i biblioteket med vissa inventarier för bokutlåning

Investeringskalkyl för fastighet inför budgetbeslut Kalkyl upprättad år: 2017 Indexering enligt index: Projektering påbörjas: Investering avslutas: Utförande-/byggperiod: Ingen indexering är beräknad i investeringsram Januari 2018 December 2018 juni - oktober 2019 Slutredovisning av projekt sker till (ange ansvarig nämnd, kommunstyrelse eller fullmäktige): Kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen Avskrivningstid investering: Enligt K3-modellen OBS! vi tillämpar komponentavskrivning from år 2014. Ange genomsnittlig avskrivningstid ovan. Ev. specifikation av olika delinvesteringar anges nedan i kalkyl. Beräknad investering (ange belopp i tkr) Inkomster Investeringsbidrag från statliga myndigheter / EU Investeringsbidrag från övriga Totalt för projektet Prognos tom innevarande år Förslag år 2019 Förslag år 2020 Förslag år 2021 Förslag år 2022 Förslag år 2023 Summa investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 Avskrivningstid (år) Utgifter 750 000 Projekteringsutgifter Fördelas % Mark - Markarbeten 0 0 0 0 0 0 40 Grund och stomme 0 0 0 0 0 0 50 Tak 0 0 0 0 0 0 30 Fasad 0 0 0 0 0 0 25 Invändigt ytskikt 0 0 0 0 0 0 15 Teknisk installation 0 0 0 0 0 0 20 Komplementbyggnad 0 0 0 0 0 0 15 Inventarier 750 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 10 Oförutsett Summa investeringsutgifter 750 000 0 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

Nettoinvestering 750 000 0 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 Avser kalkylen en förändring på redan beslutat projekt: Beskriv vad förändringen i så fall innebär: Ja Nej

Driftkalkyl inför budgetbeslut Investeringen tas i drift (år och månad): jan-19 Aktuell räntesats för internränta: 2,50% Beräknad drift av investeringens År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 objekt (ange belopp i tkr) Intäkter Periodiserat investeringbidrag Hyresintäkter Summa driftintäkter 0 0 0 0 0 Kostnader Skötsel, driftsunderhåll Övriga kostnader, media Kapitalkostnader: Avskrivning 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 Kapitalkostnader: Internränta 9 375 9 375 9 375 9 375 9 375 Summa driftkostnader 84 375 84 375 84 375 84 375 84 375 Nettokostnad 84 375 84 375 84 375 84 375 84 375 OBS! From 2016 kommer aktivering ske under löpande år i samband med att objektet tas i bruk. Ryms driftskostnaden av objektet inom ram: Ja Nej Beräknad förändrad År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 verksamhetskostnad kopplad till investeringens objekt (ange belopp i tkr) Intäkter Avgifter Övriga intäkter Summa verksamhetsintäkter 0 0 0 0 0

Kostnader Personalkostnad 200 000 204 000 208 080 212 242 216 486 Övriga kostnader (hyreskostnad) 350 000 353 500 360 570 364 176 367 818 Summa verksamhetskostnader 550 000 557 500 568 650 576 417 584 304 Nettokostnad 550 000 557 500 568 650 576 417 584 304 Ryms verksamhetens nettokostnad inom ram: Ja Nej Beskrivning av underlag till drift- och verksamhetskostnad och vad beräkningen avser, samt vilken nettoförändring som det orsakar: I åtgärdsvalsstudien som ligger till grund för investeringsäskande och ram finns två poster som är av löpande karaktär. Dels gäller det årlig extern hyreskostnad för lokalen för 350 000 kr och desl gäller det ökning av tjänstgöringsgrad för personal med 15 tim per vecka, motsvarande 200 000 kr per år för 2019 och det indexeras med 2 % resterande år.

Anvisning och förklaring till projektkalkyl. Projektbeskrivning: Besvara de frågor som ställs under fliken projektbeskrivning och ange med en enkel förklarande text projektets syfte samt behoven som det förväntas fylla. Projektbeskrivningen ska utgöra bedömningsunderlag för investeringsprioritering. Investeringskalkyl: Fliken Investeringskalkyl kommer att utgöra underlag för kommunens likviditetsplanering under genomförandet. Den kommer också att vara en del av bedömningsunderlaget där bland annat kommunens totala investeringsutrymme per år sätter en begränsning. Därför är det viktigt att tidsplaneringen är rimlig. Investeringskalkylen ska efter avslutad förstudie ha en kalkylsäkerhet på +- 20 %. Beloppen ska vara beräknade i den kostnadsnivå som utgiften tidsmässigt uppstår, dvs ska investeringen genomföras 2020 ska beloppen vara i 2020 års kostnadsläge. Men ange även vilket index som ska användas ifall projektet blir senarelagt. Investeringskalkylen är även viktig för att beräkna vilka kapitalkostnader som driften kommer att belastas med när projektet är slutfört. I investeringskalkylen finns flera rader för olika delar av utgifterna. Det beror på att vi kommer att använda komponentavskrivning med olika avskrivingstider på olika delar av den totala investeringen. T.ex. vid byggandet av ett hus har stommen och tekniska installationer olika lång förslitningstid. Kanske stämmer inte de olika komponenterna in på er investering, men i så fall får ni själva ange olika delkomponenter av er investering. Fliken med investeringskalkyl ska fyllas i för Nya projekt med avslutad förstudie, men även om det finns förändringar i projektbudgeterna för Projekt med tidigare beslut. I det senare fallet ska även beskrivning av förändringen fyllas i textrutan längst ned på fliken. Driftkalkyl: Driftkalkylen ska utgöra ytterligare en del av beslutsunderlaget. Denna sida har två skilda delar. Den första kalkylen avser driften av själva objektet som investeringen avser. Det kan t.ex. avse snöröjning av en cykelväg, el- och värmekostnader för en fastighet eller hyresintäkter i en idrottshall. Tillsammans med objektets kapitalkostnader motsvarar det den nettokostnad som projektet kommer att orsaka kommunens drift. Periodiserat investeringsbidrag avser det ev. bidrag

projektet kommer att orsaka kommunens drift. Periodiserat investeringsbidrag avser det ev. bidrag som man erhåller från extern bidragsgivare. Istället för att minska nettoutgiften i investeringen löses detta upp och tillförs som en intäkt i samma tack som avskrivning sker. Driftkalkyl nummer två avser de förändrade verksamhetskostnader som eventuellt uppstår. OBS! Projektet kan vara en ersättning för redan befintligt objekt och medföra lägre verksamhetskostnader i framtiden. För båda kalkylerna gäller att ackumulerad förändring av driftskostnaderna anges för respektive år. Fliken med driftkalkyl ska fyllas i för Nya projekt med avslutad förstudie.

Projektbeskrivning inför budgetbeslut Ansvarig nämnd/styrelse: Projektets benämning: Kultur- och fritidsnämnden Sjöaremossen omklädning Beskriv projektets syfte och de behov som tillgodoses: Det övergripande målet med reinvestering i ny omklädningsbyggnad är att anläggningen återigen blir attraktiv för föreningar och allmänhet. Den möter dessutom de krav som ställs från Svenska bandyförbundet för det spelas bandy på elitserie-nivå. Befintlig omklädningsbyggnad är uttjänt och riskerar att dömas ut. Byggnaden rivs och ny omklädningsbyggnad byggs på samma plats. Bidrar investeringsprojektet till fullmäktiges eller nämnds måluppfyllelse? Ange vilket/vilka mål som projektet anknyter till och hur det bidrar till att uppnå målet: Insatsen strävar primärt mot kommunens målområde Hälsa och social sammanhållning och kultur- och fritidsnämndens mål att genom våra verksamheter erbjuda mötesplatser och aktiviteter som ger människor möjlighet att stärka sin fysiska och psykiska hälsa och stärka individens möjlighet till delaktighet och inflytande i ändamålsenliga och funktionella anläggningar med hög grad av service och tillgänglighet. Ja Nej Har åtgärdsval utförts enligt fyrstegsanalys? Ja Nej Ansvarig handläggare för åtgärdsval: Maria Lind, tidigare avdelningschef fritid Har förstudie utförts för investeringsprojektet? Ja Nej Ansvarig förstudieledare: Martin Kristensson, Varbergs fastighets AB Projektbeskrivning (ange omfattning, yta, innehåll, etc. För investeringar med start år 22-23 ska här också anges investerings- och driftskostnader): Sjöaremossens omklädningsbyggnad har under längre tid varit i behov av underhållsinsatser och har nu kommit till den punkt att den måste rivas. Vintertid bedrivs bandyspel och isbane-verksamhet på platsen. Frillesås

till den punkt att den måste rivas. Vintertid bedrivs bandyspel och isbane-verksamhet på platsen. Frillesås bandyklubb, som nu avancerat till elitserien, hyr in sig på anläggningen, trots att de tillhör Kungsbacka kommun. Många skolor har friluftsdagar och andra aktiviteter på Sjöaremossen. Ett utvecklingsarbete har påbörjas för att även kunna utföra olika form av fritid- och idrottsaktiviteter sommartid vid och omkring Sjäaremossen. Men ny omklädningsbyggnad kommer även dessa föreningar och aktiviter kunna ha sin bas och möjlighet till omklädning och dusch. Befintlig omklädningsbyggnad är på ca 230 kvm. Ny byggnad blir ca 250 kvm. Ökningen står i att teknikrum blir rätt dimensionerade och tillgänglighetskrav möts. Antal omklädningsrum ökar till fyra rum och byggnaden kompletteras med domarrum, värmestuga med kiosk och sliprum för skridskor.

Investeringskalkyl för fastighet inför budgetbeslut Kalkyl upprättad år: 2017 och indexerad 1 år Indexering enligt index: Projektering påbörjas: Investering avslutas: Utförande-/byggperiod: November 2018 December 2019 Februari - oktober 2019 Slutredovisning av projekt sker till (ange ansvarig nämnd, kommunstyrelse eller fullmäktige): Kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen Avskrivningstid investering: Enligt K3-modellen OBS! vi tillämpar komponentavskrivning from år 2014. Ange genomsnittlig avskrivningstid ovan. Ev. specifikation av olika delinvesteringar anges nedan i kalkyl. Beräknad investering (ange belopp i tkr) Inkomster Investeringsbidrag från statliga myndigheter / EU Investeringsbidrag från övriga Totalt för projektet Prognos tom innevarande år Förslag år 2019 Förslag år 2020 Förslag år 2021 Förslag år 2022 Förslag år 2023 Summa investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivningstid (år) Utgifter 11 300 000 Projekteringsutgifter Fördelas % Mark - Markarbeten 1 096 100 6 851 27 403 27 403 27 403 27 403 40 Grund och stomme 1 638 500 8 193 32 770 32 770 32 770 32 770 50 Tak 1 638 500 13 654 54 617 54 617 54 617 54 617 30 Fasad 2 192 200 21 922 87 688 87 688 87 688 87 688 25 Invändigt ytskick 2 180 900 36 348 145 393 145 393 145 393 145 393 15 Teknisk installation 2 192 200 27 403 109 610 109 610 109 610 109 610 20 Lekutrustning, komplementbyggnad 15 Inventarier 361 600 9 040 36 160 36 160 36 160 36 160 10 Oförutsett

Summa investeringsutgifter 11 300 000 0 123 410 493 641 493 641 493 641 493 641 Nettoinvestering 11 300 000 0 123 410 493 641 493 641 493 641 493 641 Avser kalkylen en förändring på redan beslutat projekt: Beskriv vad förändringen i så fall innebär: Ja Nej

Driftkalkyl inför budgetbeslut Investeringen tas i drift (år och månad): Oktober 2019 Aktuell räntesats för internränta: 2,50% Beräknad drift av investeringens År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 objekt (ange belopp i tkr) Intäkter Periodiserat investeringbidrag Hyresintäkter Summa driftintäkter 0 0 0 0 0 Kostnader Skötsel, driftsunderhåll 13 020 52 080 52 080 52 080 52 080 Övriga kostnader, media 8 060 32 240 32 240 32 240 32 240 Kapitalkostnader: Avskrivning 123 410 493 641 493 641 493 641 493 641 Kapitalkostnader: Internränta 35 313 141 250 141 250 141 250 141 250 Summa driftkostnader 179 803 719 211 719 211 719 211 719 211 Nettokostnad 179 803 719 211 719 211 719 211 719 211 OBS! From 2016 kommer aktivering ske under löpande år i samband med att objektet tas i bruk. Ryms driftskostnaden av objektet inom ram: Ja Nej Beräknad förändrad År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 verksamhetskostnad kopplad till investeringens objekt (ange belopp i tkr) Intäkter Avgifter Övriga intäkter Summa verksamhetsintäkter 0 0 0 0 0

Kostnader Personalkostnad Övriga kostnader Summa verksamhetskostnader 0 0 0 0 0 Nettokostnad 0 0 0 0 0 Ryms verksamhetens nettokostnad inom ram: Beskrivning av underlag till drift- och verksamhetskostnad och vad beräkningen avser, samt vilken nettoförändring som det orsakar: Så länge avtal finns med Isbaneföreningen gällande löoande skötsel krävs ingen ökning av personal. Ja Nej

Sjöaremossen omklädningsrum Total investeringsutgift tkr: 11 300 000 Fördelning på komponenter Fördelning enligt förstudierapport Komponent enligt förstudierappport Andel År Fördelning av total utgift % 100,0% Mark Fördelning av total utgift belopp (tkr) 11 300 000 Markarbeten 9,70% 40 0 Grund o Stomme 14,50% 50 Belopp 11 300 000 Tak 14,50% 30 Fasad 19,40% 25 Komponentindelad kapitalkostnad per år Invändigt ytskick 19,30% 15 Markarbeten 41 104 27 403 Teknisk installation 19,40% 20 Grund o Stomme 53 251 Inventarier 3,20% 10 Tak 75 098 100,00% Fasad 115 091 Invändigt ytskick 172 655 Teknisk installation 137 013 Inventarier 40 680 Summa kapitalkostnad/år 634 891 Byggkostnad/kvm 45 565 Fördelning driftskostnader på yta Yta 248 Driftkostnad kr/m² 210 Driftskostnad/år (tkr) 52 080 Media kr/m² 130 Mediakostnad/år 32 240 Summa kapital-, drifts- och mediakostnad 719 211

1. Budget Totalkostnad för ombyggnader på Sjöaremossen är kalkylerat i 2017-2019 års kostnadsläge. Kostnad fördelas nedan och är angivet i kkr: Vad Produktion fördelat på Bygg 7 230 kkr Markarbeten 770 kkr Tekniska installationer 1 700 kkr Summa produktionskostnad Adm, avgifter och byggherrekostnader* Risker Budgetreserv (10 %) SUMMA PROJEKT Index Förstudie och kostnader SUK Garanti SUMMA INVESTERINGSÄSKANDE 9 700 kkr 1 300 kkr 300 kkr 1 100 kkr 12 400 kkr 900 kkr 200 kkr 350 kkr 13 850 kkr *Ovan kalkyl är baserad på en totalentreprenad. Budgeten bygger på framtagen kalkyl i förstudiearbetet

Uppdelning Konstgräsplan centrum Total investeringsutgift tkr: 12 050 Fördelning på komponenter för Konstgräsplan Centrum Avgår bidrag Sparbankstiftelsen -7000 Fördelning enligt förstudierapport TPE Komponent enligt förstudierappport Andel År 12028 Fördelning av total utgift % 100,0% Mark Andel Fördelning av total utgift belopp (tkr) 5 050 Markarbete 35% 40 4 220 Markarbete 35% 4 210 0 Konstgräs 30% 5 3 620 Konstgräs 30% 3 608 Belopp 5 050 Läktare 5% 15 601 Läktare 5% 601 Belysningsmaster 1% 20 120 Beslysningsmaster 1% 120 Komponentindelad kapitalkostnad per år Belysningsarmaturer 9% 15 1 083 Belysningsarmaturer 9% 1 083 Markarbete 66 Teknisk installation 9% 20 1 083 Tekniska installationser 9% 1 083 Konstgräs 322 Staket 7% 15 842 Staket 7% 842 Läktare 20 Verksamhetsinventarier 4% 10 481 Verksamhetsinventarier 4% 481 Belysningsmaster 3 12 050 Belysningsarmaturer 36 Teknisk installation 281 Staket 28 Verksamhetsinventarier 23 Summa kapitalkostnad/år 779 Fördelning driftskostnader på yta Yta 0 Driftkostnad kr/m² 0 Driftskostnad/år (tkr) 0 Media kr/m² 0 45 Mediakostnad/år (tkr) 47 Summa kapital-, drifts- och mediakostnad 826

Uppdelning Konstgräsplan centrum Total investeringsutgift tkr: 12 050 Fördelning på komponenter för Konstgräsplan Centrum Avgår bidrag Sparbankstiftelsen -7000 Fördelning enligt förstudierapport TPE Komponent enligt förstudierappport Andel År 12028 Fördelning av total utgift % 100,0% Mark Andel Fördelning av total utgift belopp (tkr) 5 050 Markarbete 35% 40 4 220 Markarbete 35% 4 210 0 Konstgräs 30% 5 3 620 Konstgräs 30% 3 608 Belopp 5 050 Läktare 5% 15 601 Läktare 5% 601 Belysningsmaster 1% 20 120 Beslysningsmaster 1% 120 Komponentindelad kapitalkostnad per år Belysningsarmaturer 9% 15 1 083 Belysningsarmaturer 9% 1 083 Markarbete 66 Teknisk installation 9% 20 1 083 Tekniska installationser 9% 1 083 Konstgräs 322 Staket 7% 15 842 Staket 7% 842 Läktare 20 Verksamhetsinventarier 4% 10 481 Verksamhetsinventarier 4% 481 Belysningsmaster 3 12 050 Belysningsarmaturer 36 Teknisk installation 28 Staket 28 Verksamhetsinventarier 23 Summa kapitalkostnad/år 527 Fördelning driftskostnader på yta Yta 0 Driftkostnad kr/m² 0 Driftskostnad/år (tkr) 0 Media kr/m² 0 45 Mediakostnad/år (tkr) 47 Summa kapital-, drifts- och mediakostnad 574

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-08-15 1 Kfn au 102 Dnr KFN 2018/0114 8. Taxor för hyror och avgifter 2019 Beslut Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 1. föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till taxor för hyror och avgifter för 2019. 2. att taxa för Ljuspunkten tillförs 2018 års taxereglemente och tillämpas från 1 september 2018. 3. uppdra åt förvaltningen att inför 2019 se över öppettider na samt hur taxorna förhåller sig till varandra på de olika idrottsanläggningarna. 4. att uppdraget om översyn ska vara klart inför nämndens möte i maj 2019. Beskrivning av ärendet 2019 års ta xor och avgifter uppräknas likt tidigare år me d prisindex för kommunal verksamhe t (PKV-index), vilket motsvara r en uppräkning me d 2,7 procent. PKV är ett bra index e ftersom det bygger på kommunernas genomsnittliga mix a v arbetskraftskos tnader oc h övriga k ostnader. På så vis byggs nämndens totalbudget upp på ett balanserat sätt; ramen ökar med PKV och ta xorna även de me d PKV. Håstens simhall rivs och därmed tas taxorna för anläggningen bort. Därmed är också massage, badkalas och hyra av stavar och wet vest också borttaget. Avgifter för kombiko rt, årskort och h alvårskort, som togs bort ur taxereglementet inför 2018, är nu återinfört. Samtliga entréavgifter till anläggningarna inom bad, sim och friidrott lämnas oförändrade. Ljuspunkten läggs in i taxereglementet (under kurs och går att hyra för 106 kr i timmen. och samlingslokaler) För Varbergs teater införs tre olika avgiftsnivåer. Detta för att effektivisera och tydliggöra för beställare och för att underlätta den interna hanteringen vid bokningar. I övrigt införs en ny taxa på 700 kr för bokning av konstvisningar först och främst i Varbergs konsthall. Detta görs främst för att fånga in grupper som sällan besöker konsthallen samt att det är vanligt förkommande på andra orter som har konstmuseer och konsthallar. Hyra av videofilm/dvd kommer vara helt kostnadsfritt för barn, vilket går i linje med att alla barn ska ha fri tillgång till kulturupplevelser. Vissa övriga justeringar görs även av avgifterna under biblioteket. Beslutsunderlag Taxere glemen te 2019. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-08-15 2 Övervägande Förvaltningen bedömer att förslaget är väl genomarbetat och ingår som en del av budgeten 2019. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Beslutsförslag 1 (2) 2018-07-04 Dnr: KFN 2018/0114-1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kultur- och fritidsförvaltningen Johan Suomela, Taxor för hyror och avgifter 2019 Förslag till beslut - att godkänna förvaltningens förslag till taxor för hyror och avgifter 2019 samt föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslaget. Beskrivning av ärendet 2019 års taxor och avgifter uppräknas likt tidigare år med prisindex för kommunal verksamhet (PKV-index), vilket motsvarar en uppräkning med 2,7 %. PKV är ett bra index eftersom det bygger på kommunernas genomsnittliga mix av arbetskraftskostnader och övriga kostnader. På så vis byggs nämndens totalbudget upp på ett balanserat sätt; ramen ökar med PKV och taxorna även dom med PKV. Håstens simhall rivs och därmed tas taxorna för anläggningen bort. Därmed är också massage, badkalas och hyra av stavar och wet vest också borttaget. Avgifter för kombikort, årskort och halvårskort, som togs bort ur taxereglemente inför 2018, är nu återinfört. Samtliga entréavgifter till anläggningarna inom bad, sim och friidrott lämnas oförändrade. Ljuspunkten läggs in i taxereglementet (under kurs och samlingslokaler) och går att hyra för 106 kr i timmen. För Varbergs teater införs tre olika avgiftsnivåer. Detta för att effektivisera och tydliggöra för beställare och för att underlätta den interna hanteringen vid bokningar. I övrigt införs en ny taxa på 700 kr för bokning av konstvisningar först och främst i Varbergs konsthall. Detta görs främst för att fånga in grupper som sällan besöker konsthallen samt att det är vanligt förkommande på andra orter som har konstmuseer och konsthallar. Hyra av videofilm/dvd kommer vara helt kostnadsfritt för barn, vilket går i linje med att alla barn ska ha fri tillgång till kulturupplevelser. Vissa övriga justeringar görs även av avgifterna under biblioteket. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 TELEFAX WEBBPLATS 432 80 Varberg www.varberg.se

2 (2) 2018-07-04 Dnr: KFN 2018/0114-1 Beslutsunderlag Taxereglemente 2019 (bilaga) Övervägande Förvaltningen bedömer att förslaget är väl genomarbetat och ingår som en del av budgeten 2019. Ekonomi och verksamhet Under 2017 generade taxorna som ingår i taxereglementet uppskattningsvis cirka 14 100 tkr. Med 2018 års uppräkning på 3,1% samt Trönninge idrottscentrum intäkter på helår (500 tkr) samt missade intäkter (- 600 tkr entré) på Håsten simhall bör utfallet hamna på cirka 14 400 tkr. Med 2019 års föreslagna indexuppräkning på 2,7% samt missade entréintäkter för ett helår på Håstens simhall (-1 400 tkr) beräknas taxorna som ingår i taxereglementet generera ca 14 000 tkr under 2019. Samråd Samråd har skett med fritidsavdelningen, kulturavdelningen och ungdomsavdelningen inom kulturoch fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Christina Josefsson Förvaltningschef Johan Suomela Controller

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2019 Gäller fr.o.m. 2019-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2018-11-13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna bestämmelser idrottslokaler...1 Allmän information idrottslokaler... 2 Allmänna bestämmelser arrangemangslokaler kultur... 4 Allmän information arrangemangslokaler kultur... 5 1. Bollplaner... 6 2. Idrottshallar och gymnastiksalar... 7 3. Bad- och simanläggningar... 8 4. Ishallar och isbanor... 9 5. Friidrott... 9 6. Övriga idrottslokaler... 9 7. Kurs- och samlingslokaler... 10 8. Idrottshuset i Veddige... 10 9. Övriga uthyrningsbara objekt... 11 10. Cirkus... 11 11. IP Skogen... 12 12. Arrangemangslokaler kultur och konsthantering... 14 13. Avgifter kulturskolan (HT 2019/VT 2020)... 15 14. Biblioteksavgifter... 16 Kontaktuppgifter uthyrning: Kultur-och fritidsförvaltningen tel. 0340-88255 och 0340-882 57 Besöksadress: Norrgatan 25 432 80 Varberg

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER IDROTTSLOKALER 1. Upplåtna lokaler skall vårdas väl och efter varje tillfälle återställas i sitt ursprungliga skick. 2. Om skada sker på lokal eller inventarier skall detta omedelbart anmälas till tjänstgörande vaktmästare eller kultur- och fritidsförvaltningens bokningsfunktion. Uppkommen skada skall ersättas av hyresgästen. I övrigt hänvisas till anläggningens gällande ordningsföreskrifter. 3. Vid konkurrens om tider sker fördelning enligt kultur- och fritidsnämndens fastställda fördelningsprinciper (se s. 2 för gällande fördelningsprinciper). 4. Lokaler upplåts inte om uthyrningen kan befaras medföra ordningsstörningar eller innebära olaglig verksamhet. 5. Arrangören svarar för kostnader för funktionärer, tillstånd, vaktpersonal, biljettförsäljning, scenarbetare, evenemangstekniker m.m. (se under allmän information idrottslokaler på s. 2 och under arrangemangslokaler kultur s. 14 för aktuell avgift). 6. Kostnader för speciellt iordningställande/extra anordningar (stolar, bord, skyddsgolv, idrottsgolv mm), transportkostnader samt övrig vaktmästar- och städkostnad betalas av arrangören. 7. Arrangemang bryter abonnemang. 8. Arrangemangshyra enligt denna hyrestaxa gäller endast där föreningar från Varberg deltar aktivt. Andra arrangemang enligt överenskommelse. 9. Extra kostnader för arrangör i samband med inställt eller avbrutet arrangemang bekostas av hyresgästen. 10. Eventuella avvikelser från taxereglementet kan ske vid specialarrangemang utöver det vanliga (exempelvis nationella eller internationella mästerskap) och beslutas av kultur- och fritidsnämnden. 11. Eventuella avvikelser från ordinarie bokningstider kan beslutas av kultur- och fritidsnämnden. 12. Tillkommande taxor och hyror beslutas av kultur- och fritidsnämnden löpande under året. 13. Moms är inkluderat i alla priser när det är aktuellt. I övrigt gäller momsfrihet enligt undantag i Mervärdesskattelagen 1994:200. 14. Avbokning av tider sker enligt särskild avbokningstariff (se gällande avgifter). 1

ALLMÄN INFORMATION IDROTTSLOKALER Taxorna har följande indelning (gäller även IP Skogen): Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Bidragsberättigad förening eller föreningar som erhållit startbidrag* i Varbergs kommun Övrig förening och privatperson i Varbergs kommun, kommunens förvaltningar och förening från annan kommun Privatperson, företag och organisationer Fördelningsprinciper 1. Bidragsberättigade föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 2. Övriga bidragsberättigade föreningar eller föreningar som erhållit startbidrag* 3. Övrig idrottsverksamhet 4. Övriga föreningar 5. Privatpersoner, företag och organisationer Avbokning av tider 7 dagar eller tidigare innan bokad tid Ingen avgift 3-6 dagar innan bokad tid Halv avgift 0-2 dagar innan bokad tid Hel avgift Avbokning av arrangemang 8-14 dagar innan bokat arrangemang Halv avgift 0-7 dagar innan bokat arrangemang Hel avgift (med avdrag för de hyresintäkter som trots det planerade arrangemanget kan erhållas) *Gäller under första verksamhetsåret 2

Övrigt Priserna är angivna i kronor per timme om inte annat anges. Vid uthyrning till kommersiella verksamheter och arrangemang av stort publikt intresse upprättas särskilt avtal. Om bemanning i form av extra vaktmästare/badmästare krävs debiteras per timme 580 kr inkl. moms. Tävlingstaxa omfattar enbart seniorverksamhet Abonnemangstider: Respektive anläggnings abonnemangstider anslås inför varje säsong på kommunens hemsida www.varberg.se. Arrangemang Arrangören svarar själv för framtagning och borttagning av redskap samt iordningsställande av anläggningen, om inget annat avtalats. 3

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ARRANGEMANGSLOKALER KULTUR 1. Upplåtna lokaler skall vårdas väl och efter varje tillfälle återställas i sitt ursprungliga skick efter anvisning av ansvarig arrangemangstekniker och/eller producent inom kulturavdelningen. 2. Om skada sker på lokal eller inventarier skall detta omedelbart anmälas till tjänstgörande arrangemangstekniker eller kulturavdelningens bokningsfunktion. Uppkommen skada skall ersättas av hyresgästen. I övrigt hänvisas till anläggningens gällande ordningsföreskrifter. 3. Vid konkurrens om tider sker fördelning enligt kultur- och fritidsnämndens fastställda fördelningsprinciper (se s. 5 för gällande fördelningsprinciper). 4. Vid bokningstillfället och bekräftelse genom bokningsprogram BOKAL, skall arrangör uppge vad som önskas i teknikbehov, möblering och annan iordningställande av lokalen. 5. Lokaler upplåts inte om uthyrningen kan befaras medföra ordningsstörningar eller innebära olaglig verksamhet. 6. Arrangören svarar för kostnader för funktionärer, tillstånd, vaktpersonal, biljettförsäljning, scenarbetare, arrangemangstekniker m.m. (se under arrangemangslokaler kultur s. 14 för aktuell avgift). 7. Kostnader för speciellt iordningställande/extra anordningar (stolar, bord, skyddsgolv, mm), transportkostnader samt övrig tekniker-, vaktmästar- och städkostnad betalas av arrangören. 8. Arrangemang har företräde före abonnemang och bokade repetitionstider. 9. Arrangemangshyra enligt hyrestaxa gäller enligt fördelningsprinciper där föreningar och kulturverksamhet från Varberg ges företrädesrätt. 10. Extra kostnader för arrangör i samband med inställt eller avbrutet arrangemang bekostas av hyresgästen. 11. Avbokning av tider sker enligt särskild avbokningstariff (se s. 5 för gällande avgifter). 12. Eventuella avvikelser från taxereglementet kan ske vid specialarrangemang utöver det vanliga och beslutas av kultur- och fritidsnämnden. 13. Tillkommande taxor och hyror beslutas av kultur- och fritidsnämnden löpande under året. 14. Moms är inkluderat i alla priser när det är aktuellt. I övrigt gäller momsfrihet enligt undantag i Mervärdesskattelagen 1994:200. 4

ALLMÄN INFORMATION ARRANGEMANGSLOKALER KULTUR Taxorna har följande indelning: Taxa 1 Bidragsberättigade föreningar, föreningar som erhållit startbidrag*, kommunala förvaltningar samt studieförbund i Varbergs kommun Taxa 2 Övriga Fördelningsprinciper 1. Bidragsberättigade föreningar och studieförbund med barn- och ungdomsverksamhet 2. Övriga bidragsberättigade föreningar och studieförbund eller föreningar som erhållit startbidrag*. 3. Övrig kulturverksamhet inom kultur- och fritidsnämndens regi samt externa kulturarrangemang. 4. Övriga ideella föreningar inom kommunen 5. Övriga förvaltningar inom Varbergs kommun 6. Privatpersoner, företag och organisationer Avbokning av arrangemang 8-14 dagar innan bokat arrangemang Halv avgift 0-7 dagar innan bokat arrangemang Hel avgift (med avdrag för de hyresintäkter som trots det planerade arrangemanget kan erhållas) *Gäller under första verksamhetsåret 5

1. BOLLPLANER 11-MANNAPLANER KONSTGRÄS Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Lågtaxa 138 276 552 Normaltaxa 157 314 628 Tävlingstaxa (2 tim) 979 1 958 3 916 För tävlingstid utöver 2 tim/tim 230 460 920 11-MANNAPLANER GRÄS Påskbergsvallen, Håstens IP, Övervi IP, Veddige IP, Östervi IP, Ankarvallen & Lindvallen Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Lågtaxa 105 324 648 Normaltaxa 119 383 766 Tävlingstaxa (2 tim) A plan 1 126 2 252 4 504 Tävlingstaxa (2 tim) övriga planer 815 1 630 3 260 För tävlingstid utöver 2 tim/tim 230 460 920 11-MANNAPLANER GRÄS Övriga anläggningar/planer Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Lågtaxa 105 324 648 Normaltaxa 119 383 766 Tävlingstaxa (2 tim) exkl. omklädningsrum 509 1 018 2 036 7-MANNAPLANER GRÄS Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Lågtaxa 94 188 376 Normaltaxa 107 214 428 Tävlingstaxa (2 tim) exkl. omklädningsrum 345 690 1 380 LÅGTAXA NORMALTAXA Måndag torsdag 16.30 18.00, 21.00 22.00 Fredag 16.30 18.00, 19.30 21.00 Måndag torsdag 18.00 21.00 Fredag 18.00 19.30 Lördag söndag 10.00 16.00 6

2. IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR IDROTTSHALLAR STÖRRE ÄN 600 KVM Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Lågtaxa 105 210 420 Normaltaxa 119 238 476 Tävlingstaxa (2 tim) med läktare 1 126 2 252 4 504 Tävlingstaxa (2 tim) utan läktare 815 1 630 3 260 För tävlingstid utöver 2 timmar/tim 230 460 920 IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR 161-600 KVM Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Lågtaxa 94 188 376 Normaltaxa 107 214 428 Tävlingstaxa (2 tim) med läktare 1 126 2 252 4 504 Tävlingstaxa (2 tim) utan läktare 815 1 630 3 260 För tävlingstid utöver 2 timmar/tim 230 460 920 GYMNASTIKSALAR 160 KVM OCH MINDRE Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Lågtaxa 82 164 328 Normaltaxa 93 186 372 Tävlingstaxa/tim (minimum 2 timmar) 182 364 728 Måndag torsdag 16.00 17.00 LÅGTAXA Fredag 16.00 22.00 Lördag söndag 08.00 10.00 Måndag torsdag 17.00 22.00 NORMALTAXA Lördag 10.00 18.00 Söndag 10.00 21.00 TRÖNNINGE GYMNASTIKHALL Får enbart nyttjas av gymnastikföreningar Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Normaltaxa 119 238 476 7

3. BAD OCH SIMANLÄGGNINGAR HYRESKOSTNADER BAD- OCH SIMANLÄGGNINGAR Hel anläggning Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Normaltaxa: uthyrningsbar tid per timma* (Simstadion) 222 969 1 938 Normaltaxa: uthyrningsbar tid per timma* (Veddige) 119 970 1 940 Extrataxa: utanför ordinarie uthyrningsbar tid per timma** (Simstadion) 948 1 896 3 792 Extrataxa: utanför ordinarie uthyrningsbar tid per timma** (Veddige) 557 1 114 2 228 Tävlingstaxa (2 tim)*** 1 126 2 252 4 504 Del av anläggning Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Hel bassäng per timma (50 meter) 119 970 1 940 Undervisningsbassäng per timma 107 927 1 854 Banhyra per timma (50 eller 25 meter) 19 122 244 *Uthyrningsbar tid = Ansökningsbara träningstider under anläggningens öppethållande. bemanning ingår ** Anläggningen är stängd, bemanning tillkommer med 580kr/timma. *** Vid tävlingar längre än 2 timmar används taxa för Normaltaxa eller Extrataxa enligt ovan ENTRÉAVGIFTER BAD- OCH SIMANLÄGGNINGAR Vuxen Barn 5 16 Familj (2 vuxna + 2 barn) Entrè 60 40 150 Rabattkort (12ggr)* 660 440 Säsongskort (Simstadion) 900 490 Halvårskort* 1 180 600 Årskort* 1 750 880 Vattengympa** 30 Simskoleavgift (badavg ingår) 952 635 Simskoleavgift (badavg ingår)*** 900 * Års halvårs och rabattkort gäller i Simstadion och Veddige simhall. ** Endast Veddige Simhall *** Ej folkbokförda i kommunen KOMBIKORT BAD- OCH SIMANLÄGGNINGAR SAMT ISHALLAR Vuxen Barn 5 16 Årskort* 1 890 900 * Kombikort gäller i Simstadion, Veddige simhall, Varbergs ishall och Veddige ishall. Alla aktiviteter (vattengympa, aquaextrem, vattendisco) ingår i entréavgiften. 8

4. ISHALLAR OCH ISBANOR Hel anläggning Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Normaltaxa 119 453 906 Tävlingstaxa (2 tim) 1 126 2 252 4 504 För tävlingstid utöver 2 tim/tim 230 460 920 Allmänhetens åkning Vuxna Barn 5 16 år Familj (2 vuxna + 2 barn) Entré 60 40 150 Säsongskort 330 165 Hyra av skridskor 30 30 Hyra av hjälm 10 0 KOMBIKORT ISHALLAR SAMT BAD- OCH SIMANLÄGGNINGAR Vuxen Barn 5 16 Årskort* 1 890 900 * Kombikort gäller i Simstadion, Veddige simhall, Varbergs ishall och Veddige ishall. Alla aktiviteter (vattengympa, aquaextrem, vattendisco) ingår i entréavgiften. 5. FRIIDROTT Påskbergsvallen Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Normaltaxa 119 238 476 Tävlingsdag 2 568 5 136 10 272 Friidrottshallen Trönninge Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Normaltaxa 157 314 629 Tävlingsdag 3 081 6 162 12 324 Vuxna Barn 5 16 Allmänhetens entré rundbana 60 40 6. ÖVRIGA IDROTTSLOKALER Håstens skyttelokal Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Normaltaxa 104 208 416 9

7. KURS OCH SAMLINGSLOKALER Samlingslokaler (per timma) Klubbrum 78 Ljuspunkten 106 Samlingssalar rymmande högst 50 personer 106 Samlingssalar rymmande 51 150 personer 209 Samlingssalar rymmande 151 250 personer 316 Samlingssalar rymmande över 250 personer 422 Lässalar 78 Slöjdsalar, skolkök och andra specialsalar 225 8. IDROTTSHUSET I VEDDIGE Konferenser, sammanträden, utställningar söndag torsdag Festvåningen 915 För tid utöver tre timmar debiteras per timme 99 Fester, danstillställningar mm. Festvåningen per kväll 2 059 10

9. ÖVRIGA UTHYRNINGSBARA OBJEKT Logi i gymnastiksalar mm Bidragsberättigade föreningar Grundavgift för natt och grupp upp till 15 personer 609 Tillägg per person och natt för över 15 personer 33 Övriga (ej bidragsberättigade) Grundavgift för natt och grupp upp till 15 personer 818 Tillägg per person och natt för över 15 personer 49 Kanslilokaler, tvättstugor, förråd m.m. (per kvm och år) Tvättstuga inkl. maskiner 2 182 Tvättstuga exkl. maskiner 915 Kanslilokaler 598 Förråd 292 Materialskåp (Rantzows) 598 Materialskåp (övriga) 396 Kiosk 293 Motionsrum 447 Omklädningsrum 293 Omklädningsrum Omkl.rum inkl. dusch, utan aktivitet på anläggningen, per timma 71 Bastu Föreningar med aktivitet på anläggningen, per tillfälle 142 10. CIRKUS Dag 1 Dag 2 Håstens grusplan 7 335 4 395 Rolfstorps grusplan 7 335 4 395 Övrevi IP grusplan 7 335 4 395 11

11. IP SKOGEN Taxa 1 per dygn Taxa 2 per dygn Taxa 3 per dygn Objekt Antal Info Möbler Bord + 6 stolar 100/set 200/set 400/set Bord 20 1,80 X 0,80 25 kr/st 50 kr/st 100 kr/st Stolar Staplingsbara stolar grön 60 plast 15 kr/st 30 kr/st 60kr/st Klockor Alge Timy Manuell tidtagning med 1 utskrift, USB för datorer 140 279 559 Målklocka Ben Manuell tidtagning med 1 utskrift (Gammal) 140 279 559 Sport Timer 1 Gå fram klocka analog 140 279 559 Start ur Ligger i varsin väska/ 3 Batterier ingår 140 279 559 Matchur Westerstrands L 1,0 H 0,70 1 trådlöst 230V 212 423 846 Vagnar Mål, Exp vagn Blå Totalvikt 1500 kg 80 km 1 öppningsbara fönster 284 567 1 134 Mål, Exp vagn Grön Totalvikt 1600 kg 30 km 1 öppningsbara fönster 284 567 1 134 Toalettvagn 1 exkl.rengöring 1 4st toaletter,gemensam tank, 80 km bromsad 551 1 102 2 205 Toalettvagn 2 exkl.rengöring 1 4st toaletter,gemensam tank, 80 km bromsad 551 1 102 2 205 Toalettvagn 3 exkl.rengöring 1 4st toaletter,gemensam tank, 30 km bromsad 551 1 102 2 205 Toalettvagn singel exkl.rengöring 1 1st Toalett, 30 km obromsad 275 550 1 100 Renöring toalettvagn 1 704 1 704 1 704 Släpkärra Reg nr: PER 424, Grindsläp, 1 Tot vikt 1000 kg 159 317 635 Tält 1,2 6X6m Blå&vit duk med 2 fönster 284 567 1 134 Tält 3,4,5 6X6m Röd&vit duk med 3 fönster 284 567 1 134 Paviljong 3 X 3 M Svarta med lösa 2 väggar utan fönster 284 567 1 134 Övrigt 284 Vattentank 1 11 000 L Transporteras med med lastbil, kardanen 284 567 1 134 Vattentank plast 2 1 000 L med tapp kran 140 279 559 Pumpar 1st elpump, 1 st bensinpump 2 (+slangar) 85 169 339 Samtliga belopp är inkl. moms 12

Skyltlåda Div skyltar, Tävling pågår, 2 Toa, mm 140 279 559 Prispall Nordicsport. Aluminium, trä, 1 3 delar 159 317 635 Konor För avspärrning vid div 20 tävlingar 10 kr/st 20 kr/st 40kr/st Bår 1 För utlåning 0 0 0 Flaggstång 1 1st med betongfot (585 kg) 317 635 1 270 Flaggor Sverige,Danmark,Norge,Finla 5 nd och Island 33 66 131 Flaggor 3 Tyskland, England,Frankrike 33 66 131 Podiescen 1 X 2m vikt 50kg 20, 40, 60 36 cm ben 47 kr/kvm 94 kr/kvm 188 kr/kvm Trappa podiescen 2 Endast till 60 cm ben 63 127 254 Räcke podiescen 6 42 85 169 Elverk 1 Honda GX 160 5,5 hp 2000W 140 279 559 Byggcentral 2 16 Amp 4st 230 uttag 106 212 423 Ljud & Ljus Högtalare JBL Aktivahögtalare, Får ej 2 användas i regn. 265 529 1 058 Yamaha DXR 15 Aktivahögtalare, Får ej 2 användas i regn. 265 529 1 058 Mipro MA 101c Bärbar batteridriven 1 högtalare 159 317 635 Mixer Yamaha 1 Mg 10/2 4 XLR / 2RCA 132 265 529 Mixer Yamaha 1 MG 12/4 132 265 529 Mixer Yamaha 2 MG 06 2XLR 2 st 6,3 Tele 132 265 529 CD Mix Yamaha CD,AMCmixer,USB,RCA,Mic 1 132 265 529 CD Spelare 1 Sony 191 383 766 Trådlös microfon 1 AKG WMS 420 159 317 635 Trådlös microfon 1 AKG SR 450 Mic eller Headset 159 317 635 Trådlös microfon 1 AKG SR 450 159 317 635 Mic Tråd 4 Shure SM 58 79 159 317 Mic Tråd 2 Audac M67 79 159 317 Mic Tråd 4 JBL/ AKG 79 159 317 Lampor D:T:S P56 Short pro max 300 4 w 79 159 317 Dimmer RVE 1 kanal, går att DMX 1 styra 79 159 317 Maxhyra per dygn till bidragsberättigad förening i Varbergs kommun 3 500 Vid uthyrning till föreningar i annan kommun utgår dubbel hyra Om de uthyrda objekten ej återlämnas inom överenskommen tid debiteras per varje påbörjat dygn 2 259 2 259 2 259 Observera! Kostnader för uppkommen skada och ej utförd städning debiteras hyresgästen. Samtliga belopp är inkl. moms 13

12. ARRANGEMANGSLOKALER KULTUR & KONSTHANTERING Varbergs teater teatersalong, scen, foajé, övre teaterfoaje, loger Taxa 1 Taxa 2 Hyra 3 timmar inkl. 1 tekniker/vaktmästare/brandvakt 2 396 5 990 Hyra 5 timmar inkl. 1 tekniker/vaktmästare/brandvakt 3 993 9 983 Hyra 8 timmar inkl. 1 tekniker/vaktmästare/brandvakt 6 389 15 973 För tid utöver tre olika grundhyror, per timma, inkl 1 tekniker/vaktmästare/brandvakt 799 1 997 Tillägg för utbyggd scen per tillfälle 843 2 109 Komplettering av scen per tillfälle och kvm 57 141 1 tekniker mer än 3 tim och per tim 580 580 Övre Teaterfoajé vån 2 Taxa 1 Taxa 2 Grundhyra 3 timmar exkl tekniker/vaktmästare/brandvakt 623 1 558 För tid utöver grundhyran, per timma 98 247 Evenemangsplatsen, vån 2 Taxa 1 Taxa 2 Grundhyra 3 timmar exkl tekniker/vaktmästare/brandvakt 1 498 3 744 För tid utöver grundhyran, per timma 247 616 Lilla teatern Taxa 1 Taxa 2 Grundhyra 3 timmar exkl tekniker/vaktmästare/brandvakt 1 498 3 744 För tid utöver grundhyran, per timma 185 556 Scen i Societétsparken Taxa 1 Taxa 2 Grundhyra 3 timmar exkl tekniker/vaktmästare/brandvakt 1 198 2 996 För tid utöver grundhyran, per timma 148 370 Extra tekniker/vaktmästare/brandvakt per person* Taxa 1 Taxa 2 Per timma 580 580 Tillägg gällande extra städning av hyreslokaler Taxa 1 Per timma* 282 Konstutlån till konstinstitutioner Taxa Per verk* 954 Konstvisning för bokad grupp Taxa Per timma 700 * inkl 25% moms 14

13. AVGIFTER KULTURSKOLAN (HT2019/VT2020) Elevavgift, per termin (inkluderar undervisning i ett valt ämne/instrument) 947 Elevavgift övrigt, per termin 473 Kör, pianorytmik,drans, djembetrummor, brasslek, träblåsrytmik, funkisdrama Ensemblemedverkan 473 För dig som inte är studerande på instrument men ändå vill medverka i ensemblespel Föräldraorkestern, per termin 1 302 Kulturskolans avancerade program, per termin 1 479 Fördjupningskurs för dig som redan går på kulturskolan. Platstillsättning görs i samråd med skolans ledning och aktuell pedagog. Instrumenthyra, per termin 497 Uthyrning sker i mån av tillgång och gäller främst stråkinstrument och brassleksinstrument Syskonrabatt: 50% rabatt för andra barnet. Ingen avgift för tredje barnet. Anmälan är bindande och gäller hela terminen. Avgiften betalas i förskott i början av terminen. 15

14. BIBLIOTEKSAVGIFTER Övertidsavgifter Vuxna, per vecka 10 Barn 0 Veckolån, per dag 5 Videofilm och DVD för barn 0 DVD för vuxna och TV spel, per dag 20 Tidskrifter, per vecka 5 Kravavgift per brev 20 Spärrningsgräns av lånekort 50 Andra avgifter Maximal förseningsavgift (per återlämningstillfälle) 300 Reservationsavgift Fjärrlånsavgift (eller debiterad kostnad) 20 Nytt lånekort* 0 Kort för laddning av antal kopia och utskrifter. Vid laddning av 20 eller fler erhålles kortet utan kostnad* 20 Kopiering/utskrift per sida* 3 Telefax Sverige/sida* 10 Telefax Europa/sida* 15 Telefax Övriga världen/sida* 20 Förkommet material Vuxenböcker 206 Kassettbok/CD bok 206 Ungdomsböcker 103 Pekböcker/barnkasseter 52 Videofilmer och DVD 309 CD romspel 258 TV spel 412 Tidskrift Faktiskt pris Nytt material Nypris * inkl 25% moms 16

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-08-15 1 Kfn au 103 Dnr KFN 2016/0063 9. Externt Jämställdhetspris Beslut Arbetsutskottet beslutar 1. ärendet återremitteras till förvaltningen för kompletteringar inför nämndens sammanträde den 29 augusti 2018. Beskrivning av ärendet Vice ordförande för kultur-och fritidsnämnden, Linda Berggren (S), inkom 2016-03-08 med en skrivelse kring att utreda möjligheterna att instifta ett jämställdhetspris med likvärdiga grunder som kultur- och fritidsnämndens övriga stipendier. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-04-27, 47, att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur ett jämställdhetspris skulle kunna utformas och instiftas i kommunen. Utredningens förslag I kultur- och fritidsförvaltningens utredning föreslås att två jämställdhetspris inrättas, ett internt och ett externt, för att uppmärksamma verksamhet eller person (interna priset) samt förening, organisation eller företag (externa priset) som utmärkt sig på ett positivt sätt och bidragit till varaktig och hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män och mellan flickor och pojkar. Syftet är att lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdheten i Varbergs kommun. Utöver priserna föreslås att en årlig jämställdhetskonferens anordnas. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 14 december 2016, 131, föreslå fullmäktige inrätta ett jämställdhetspris och en jämställdhetskonferens i enlighet med utredningens förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 9 maj 2017, 270, att återremittera ärendet. Återremissen skulle särskilt utreda möjligheten till bredare sammansatt jury för det externa priset och fokus också på jämställdhetsarbete i verksamheter som kommer medborgarna till del i det interna priset. Kommunfullmäktige beslutade 17 april 2018, 75. 1. inrätta ett externt jämställdhetspris och uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att fastställa kriterier, prissumma, nomineringsprocess, vara sammankallande och ordförande i juryn samt svara för utdelningen av priset 2. juryn för det externa jämställdhetspriset ska bestå av två representanter för kultur- och fritidsnämnden varav en från majoriteten tillika juryns ordförande och en från oppositionen, samt representanter för näringslivs- och destinationskontoret och Varbergs Föreningsråd Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-08-15 2 3. överlåta åt kultur- och fritidsnämnden att besluta om och själv finansiera om en årlig jämställdhetskonferens ska genomföras 4. inrätta ett internt jämställdhetspris för att dels uppmärksamma jämställdhetsarbete som kommer medborgarna till del i kommunens verksamheter, dels internt jämställdhetsarbete inom den egna verksamheten 5. fastställa Kriterier, daterade 6 februari 2018, för det interna jämställdhetspriset 6. nomineringsprocess, juryarbete och utdelning av priset följer hanteringen av övriga medarbetarpriser och samordnas från kommunstyrelsens förvaltning. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige 17 april 2018, 75. Jämställdhetsbedömning Ett jämställdhetspris i Varbergs kommun kan bidra till att jämställdheten inom kommunen kan öka. Det bör finnas likvärdiga förutsättningar för kvinnor/flickor och män/pojkar att delta och utvecklas i Varbergs kommun. Effekterna av ett mer medvetet jämställdhetsarbete i Varberg kan leda till en ökad medvetenhet och en mer jämställd resursfördelning. Medarbetarnas kunskapsnivå är viktig för att öka förutsättningarna till utveckling och förändring inom området. Priset kan leda till att jämställdhetsperspektivet blir ett naturligt förhållningssätt på alla nivåer och verksamheter i Varberg. Övervägande Villkor för det externa jämställdhetspriset förslås läggas in i de kommunala bidragsbestämmelserna 2019 under huvudrubriken Övergripande stöd inom kultur- och fritidsområdet/utmärkelser. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Beslutsförslag 1 (3) 2018-08-10 Dnr: KFN 2016/0063-6 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kultur- och fritidsförvaltningen Ulrika Hernant, Externt Jämställdhetspris Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna kriterier för jämställdhetspris och att de läggs in i kommunala bidragsbestämmelser 2019. Beskrivning av ärendet Vice ordförande för kultur-och fritidsnämnden, Linda Berggren (S), inkom 2016-03-08 med en skrivelse kring att utreda möjligheterna att instifta ett jämställdhetspris med likvärdiga grunder som kultur- och fritidsnämndens övriga stipendier. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-04-27 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur ett jämställdhetspris skulle kunna utformas och instiftas i kommunen. Utredningens förslag I kultur- och fritidsförvaltningens utredning föreslås att två jämställdhetspris inrättas, ett internt och ett externt, för att uppmärksamma verksamhet eller person (interna priset) samt förening, organisation eller företag (externa priset) som utmärkt sig på ett positivt sätt och bidragit till varaktig och hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män och mellan flickor och pojkar. Syftet är att lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdheten i Varbergs kommun. Utöver priserna föreslås att en årlig jämställdhetskonferens anordnas. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 14 december 2016, 131, föreslå fullmäktige inrätta ett jämställdhetspris och en jämställdhetskonferens i enlighet med, förvaltningens, utredningens förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 9 maj 2017, 270 att återremittera ärendet. Återremissen skulle särskilt utreda möjligheten till bredare sammansatt jury för det externa priset och fokus också på jämställdhetsarbete i verksamheter som kommer medborgarna till del i det interna priset. Kommunfullmäktige beslutade 17 april 2018, Kf 75 1. inrätta ett externt jämställdhetspris och uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att fastställa kriterier, prissumma, nomineringsprocess, vara sammankallande av och ordförande i juryn samt svara för utdelningen av priset 2. juryn för det externa jämställdhetspriset ska bestå av två representanter för kultur- och fritidsnämnden varav en från majoriteten tillika juryns ordförande POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 TELEFAX WEBBPLATS 432 80 Varberg www.varberg.se

2 (3) 2018-08-10 Dnr: KFN 2016/0063-6 och en från oppositionen, samt representanter för näringslivs- och destinationskontoret och Varbergs Föreningsråd 3. överlåta åt kultur- och fritidsnämnden att besluta om och själv finansiera om en årlig jämställdhetskonferens ska genomföras 4. inrätta ett internt jämställdhetspris för att dels uppmärksamma jämställdhetsarbete som kommer medborgarna till del i kommunens verksamheter, dels internt jämställdhetsarbete inom den egna verksamheten 5. fastställa Kriterier, daterade 6 februari 2018, för det interna jämställdhetspriset 6. nomineringsprocess, juryarbete och utdelning av priset följer hanteringen av övriga medarbetarpriser och samordnas från kommunstyrelsens förvaltning. Beslutsunderlag Bil 1. Kommunfullmäktige 17 april 2018, Kf 75 Bil 2. Kommunala bidragsbestämmelser 2019 Jämställdhetsbedömning Ett jämställdhetspris i Varbergs kommun kan bidra till att jämställdheten inom kommunen kan öka. Det bör finnas likvärdiga förutsättningar för kvinnor/flickor och män/pojkar att delta och utvecklas i Varbergs kommun. Effekterna av ett mer medvetet jämställdhetsarbete i Varberg kan leda till en ökad medvetenhet och en mer jämställd resursfördelning. Medarbetarnas kunskapsnivå är viktig för att öka förutsättningarna till utveckling och förändring inom området. Priset kan leda till att jämställdhetsperspektivet blir ett naturligt förhållningssätt på alla nivåer och verksamheter i Varberg. Övervägande Villkor för det externa jämställdhetspriset är inlagt i de kommunala bidragsbestämmelserna 2019 under huvudrubriken Övergripande stöd inom kultur- och fritidsområdet/utmärkelser. Jämställdhetspriset utdelas för att uppmärksamma en förening, organisation, kommunalt bolag, företag eller enskild person som har utmärkt sig på ett positivt sätt och bidragit till en varaktig och hållbar jämställdhet. Priset syftar till att lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdhetsarbetet i Varberg. Varbergs kommuns externa jämställdhetspris består dels av en prissumma (penningstipendium) dels av ett diplom.

3 (3) 2018-08-10 Dnr: KFN 2016/0063-6 Prissumman fastställs till 15 000 kr och får användas fritt av mottagaren. Juryn för det externa jämställdhetspriset består av två representanter för kultur- och fritidsnämnden varav en från majoriteten tillika juryns ordförande och en från oppositionen samt var sin representant för näringslivs- och destinationskontoret och Varbergs Föreningsråd. Juryn har årligen att besluta om mottagare av priset under förutsättning att kriterierna för priset uppfylls. Nominering kan ske av enskilda eller sammanslutningar. Juryns ledamöter äger själva rätt att inkomma med nomineringsförslag. Gällande kriterier vid bedömning: - Bidrar till en hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor. - Visar på nytänkande och/eller långsiktighet - Inspirerar andra till ett förbättrat jämställdhetsarbete - Engagemang och intresse i frågan Utdelning sker på kultur- och fritidsnämndens årligen återkommande spridningskonferens kring jämställdhet. Varbergs kommun ska genom annonsering i ortspressen och på varberg.se kungöra vilken tid nominering om externt jämställdhetspris ska inges, dock senast 3 månader innan den årliga spridningskonferensen kring jämställdhet. Samråd Sker med FSG. Kultur- och fritidsförvaltningen Christina Josefsson Förvaltningschef Ulrika Hernant Utvecklingsstrateg

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2018-04-17 1 Kf 75 Dnr KS 2016/0662 Inrättande av jämställdhetspriser Beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. inrätta ett externt jämställdhetspris och uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att fastställa kriterier, prissumma, nomineringsprocess, vara sammankallande av och ordförande i juryn samt svara för utdelningen av priset 2. juryn för det externa jämställdhetspriset ska bestå av två representanter för kultur- och fritidsnämnden varav en från majoriteten tillika juryns ordförande och en från oppositionen, samt representanter för näringslivs- och destinationskontoret och Varbergs Föreningsråd 3. överlåta åt kultur- och fritidsnämnden att besluta om och själv finansiera om en årlig jämställdhetskonferens ska genomföras 4. inrätta ett internt jämställdhetspris för att dels uppmärksamma jämställdhetsarbete som kommer medborgarna till del i kommunens verksamheter, dels internt jämställdhetsarbete inom den egna verksamheten 5. fastställa Kriterier, daterade 6 februari 2018, för det interna jämställdhetspriset 6. nomineringsprocess, juryarbete och utdelning av priset följer hanteringen av övriga medarbetarpriser och samordnas från kommunstyrelsens förvaltning. Förslag till beslut på sammanträdet Linda Berggren (S), Christofer Bergenblock (C) och Martin Bagge (MP) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsordning Ordförande ställer fråga på bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden beslutade 14 december 2016, 131, föreslå fullmäktige inrätta ett jämställdhetspris och en jämställdhetskonferens i enlighet med, förvaltningens, utredningens förslag. Vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden har initierat en utredning om möjligheterna att instifta ett jämställdhetspris på likvärdiga grunder som Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2018-04-17 2 nämndens övriga priser och stipendier; kultur- och fritidsstipendier. Kultur- och fritidsförvaltningen har utrett frågan. Arbetsutskottet beslutade 9 maj 2017, 270 att återremittera ärendet. Återremissen skulle särskilt utreda möjligheten till bredare sammansatt jury för det externa priset och fokus också på jämställdhetsarbete i verksamheter som kommer medborgarna till del i det interna priset. Utredningens förslag I kultur- och fritidsförvaltningens utredning föreslås att två jämställdhetspris inrättas, ett internt och ett externt, för att uppmärksamma verksamhet eller person (interna priset) samt förening, organisation eller företag (externa priset) som utmärkt sig på ett positivt sätt och bidragit till varaktig och hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män och mellan flickor och pojkar. Syftet är att lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdheten i Varbergs kommun. Utöver priserna föreslås att en årlig jämställdhetskonferens anordnas. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att hantera priser i likhet med nämndens övriga priser och utmärkelser liksom genomförandet av den årliga konferensen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 27 mars 2018, 73. Arbetsutskottet 6 mars 2018, 106. Förslag på kriterier för det interna jämställdhetspriset, 6 februari 2018. Beslutsförslag 7 september 2017. Kultur- och fritidsnämnden 14 december 2016, 131. Kultur- och fritidsnämndens utredning om inrättande av jämställdhetspris. Arbetsutskottet 9 maj 2017, 270. Övervägande Återremissen skulle särskilt utreda möjligheten till bredare sammansatta jury för det externa priset och fokus också på jämställdhetsarbete i verksamheter som kommer medborgarna till del i det interna priset. För det externa priset, föreslås att juryn består av representanter för kulturoch fritidsnämnden, näringslivs- och destinationskontoret samt Föreningsrådet i Varberg. För det interna priset föreslås att den jury som sedan tidigare utser kommunens medarbetarpriser tillika utgör jury för de interna jämställdhetspriserna. Juryn består av kommundirektör, personaldirektör och samhällsutvecklingsdirektör. Kriterier för det interna priset bifogas. Det interna jämställdhetspriset föreslås uppmärksamma jämställdhetsarbete som kommer medborgare till del i kommunens Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2018-04-17 3 verksamheter men också jämställdhetsarbete inom den egna verksamheten. Det interna jämställdhetspriset föreslås hanteras från kommunstyrelsens förvaltning. Protokollsutdrag: Kultur- och fritidsnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Version till AU 2018-08-15 2019 Kommunala bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsverksamhet Bidragsbestämmelser antagna av kommunfullmäktige i Varberg... Gäller från 1 januari 2019 Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Kommunala bidragsbestämmelser Beslutsdatum: Dokumentansvarig avdelning: Kultur- och fritidsförvaltningen Diarienummer: Giltig till och med: 2019-12-31 Senast reviderad:

Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 2 ÖVERGRIPANDE STÖD INOM KULTUR- OCH FRITIDSOMRÅDET 3 STIMULANSBIDRAG FÖR INSATSER KRING JÄMSTÄLLDHET 3 PROJEKTBIDRAG FÖR INTEGRATIONSFRÄMJANDE INSATSER 4 UTMÄRKELSER 5 IDROTTS- OCH FRITIDSUTMÄRKELSER 6 KULTURUTMÄRKELSER 6 FÖRENINGSSTÖD INOM IDROTTS- OCH FRITIDSOMRÅDET 6 STARTBIDRAG 5 LOKALT AKTIVITETSSTÖD 9 MEDLEMSBIDRAG TILL FÖRENINGAR FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 9 BIDRAG TILL SAMLINGSLOKALER/BYGDEGÅRDAR 10 KARTBIDRAG TILL ORIENTERINGSKLUBBAR 11 SÄRSKILT VERKSAMHETSBIDRAG 11 INVESTERINGSBIDRAG 11 FÖRENINGSSTÖD INOM KULTUROMRÅDET 13 VERKSAMHETSSTÖD TILL ARRANGÖRSFÖRENINGAR 13 PROJEKTBIDRAG 14 STÖD TILL UNGDOMSVERKSAMHET 15 PROJEKTBIDRAG TILL UNGDOMSVERKSAMHET 15 VÄNORTSUTBYTE 5 STÖD TILL STUDIEFÖRBUND 16 SAMMANFATTNING ANSÖKNINGSTIDER 18 SÅ HÄR GÖRS ANSÖKAN 19 KONTAKTINFORMATION 19 1

Allmänna bestämmelser Kommunala bidrag ges i huvudsak till föreningar men det finns också stödformer som kan sökas av andra organisationer. För att kunna söka stöd från kultur- och fritidsnämnden finns ett antal grundläggande kriterier som måste vara uppfyllda. Dessa sammanställs i allmänna bestämmelser. 1. Verksamheten i föreningen eller organisationen ska genomsyras av ett tydligt jämställdhetsperspektiv. 2. Verksamheten ska ge förutsättningar för att alla ska kunna delta, oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning. 3. Verksamheten ska vila på en demokratisk och humanistisk grundsyn. 4. Stöd till verksamhet förutsätter att sökande förening beaktar de fem värdegrunder som återfinns i den kultur- och fritidspolitiska strategin: jämställdhet, demokrati, folkbildning, folkhälsa och tillgänglighet. 5. Verksamhet som får kommunalt stöd ska bedrivas inom Varbergs kommun. Bidrag utbetalas endast till organisation registrerad i Varbergs kommuns föreningsregister. Föreningsuppgifterna ska uppdateras årligen av föreningen. 6. Föreningar inom kulturområdet som erhåller föreningsstöd kan ej söka lokalt aktivitetsstöd för sin verksamhet. 7. De kommunala medlen avser att vara en hjälp till självhjälp. Bidragen avser att täcka en del av de totala kostnaderna. 8. Bidragssökande organisation ska ha sådan stabilitet och omfattning att ett kommunalt stöd kan motiveras. Bidragssökande organisation ska ha varit verksam i minst sex månader. 9. Om arrangemang anordnas där kommunen är medarrangör, ska detta framgå i annonser och informationsmaterial. 10. Om de grundläggande förutsättningarna för bidraget ändras ska utbetalat bidrag återbetalas. 11. Bidragsmottagande organisation ska ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning om detta krävs. 12. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet av utbetalat bidrag. 13. Undantag från bestämmelserna kan i särskilda fall beslutas av kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun. 2

Övergripande stöd inom kultur- och fritidsområdet Stimulansbidrag för insatser kring jämställdhet Syfte Syftet med bidraget är att stödja föreningar att genomföra förändringsarbeten som främjar en öppen och jämställd verksamhet. Målsättningen är att så många som möjligt av kommunens invånare ska ha möjlighet och vilja att delta i föreningslivet. Målsättningen är också att kommunens resurser ska komma både män och kvinnor till del i lika hög utsträckning. Särskilda bestämmelser Bidraget kan sökas av ideella föreningar, verksamma inom kultur- och fritidsområdet i Varbergs kommun. Bidraget kan inte sökas av politiska partier, religiösa samfund, välgörenhetsorganisationer eller studieförbund. Villkor Bidraget är riktat till insatser som leder till ett jämställt föreningsliv. Med detta menas insatser som tar bort eventuella strukturer som kan upplevas som ett hinder för en person av ett visst kön att delta i en föreningsaktivitet. Bidrag kan till exempel sökas för utbildning, antingen i föreningens regi eller i samarbete med annan aktör, för arbete med värdegrundsfrågor riktat till jämställdhet, för riktade aktiviteter i syfte att attrahera ett underrepresenterat kön, med mera. Ansökan Ansökan görs löpande under året, dock senast 1 december. Handläggningstid är max 60 dagar. Vid ansökan ska följande frågeställningar belysas: - Vad ska göras? - Hur ska ni nå ut med information om insatsen till berörd målgrupp? - När ska insatsen genomföras? - Var ska det genomföras? - Eventuella samarbetspartners? - Kostnader - Eventuella intäkter (t.ex. övriga bidrag som erhållits) Ansökan ska innehålla budget, tidplan, målgrupp samt könsuppdelad statistik för föreningens medlemmar samt styrelse. Redovisning Redovisning ska lämnas senast 2 månader efter genomförda insatser. Om ett projekt skjuts upp eller avsevärt förändras ska kultur- och fritidsförvaltningen omedelbart informeras. Om projekt eller verksamhet läggs ned, eller om medel inte används, ska bidraget återbetalas. 3

Projektbidrag för integrationsfrämjande insatser Syfte Syftet med bidraget är att stödja föreningar att genomföra integrationsfrämjande insatser för nyanlända i Varbergs kommun. Målsättningen är att nyanlända på sikt ska integreras i föreningarnas ordinarie verksamhet. Bidraget kan användas för inkluderingsaktiviteter för både nyanlända och ensamkommande barn. Särskilda bestämmelser Bidraget kan sökas av ideella föreningar, verksamma inom kultur- och fritidsområdet i Varbergs kommun. Villkor Bidraget är riktat till insatser som leder till ökad integration och inkludering i samhället. Insatserna ska verka inom kultur- och fritidsområdet. Insatserna ska vara partipolitiskt och religiöst obundna. Insatserna kan vara del av löpande verksamhet, men ska ha ett preciserat mål, ett tydligt start- och slutdatum samt ha en fastställd budget/kostnadsberäkning. Det ska tydligt framgå vem som är projektägare. Insatserna ska också kunna särredovisas från ordinarie verksamhet. Projektet ska genomföras inom Varbergs kommun. Projekt som syftar till att samverka/samarbeta med verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen, eller samverkan med andra ideella föreningar, organisationer och aktörer av olika slag prioriteras. Ansökan Ansökan görs löpande under året, dock senast 1 december. Handläggningstid är max 30 dagar. Vid ansökan av projektbidrag ska följande frågeställningar belysas: - Vad ska göras? - Hur ska ni nå ut till nyanlända med information om insatsen? - När ska insatsen genomföras? - Var ska det genomföras? - Vilka är samarbetsparter om så finns? - Kostnader? - Eventuella intäkter (till exempel övriga bidrag som söks eller erhållits). Bidragsansökan ska vara underskriven av ordförande eller kassör. Bidragen utbetalas till av den sökande organisationen registrerat plusgiro eller bankgiro. Utbetalning av bidraget görs så snart beslut är fattat. Redovisning Redovisning av projektet ska lämnas senast 2 månader efter avslutat projekt. Om ett projekt skjuts upp eller avsevärt förändras ska kultur- och fritidsförvaltningen omedelbart informeras. Om projekt eller verksamhet läggs ned, eller om medel inte används, ska bidraget återbetalas. 4

Startbidrag Bidraget kan sökas av nystartade föreningar inom kultur och fritidsområdet. Villkor Kommenterad [UH1]: Nytt bidrag! Ska bidraget vara allmänt? Dvs gälla både inom kultur, fritid och ungdom Föreningen ska ha varit verksam i minst tre månader Föreningen ska kunna uppvisa en verksamhetsplan, i enlighet med föreningens stadgar. Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister Stadgar och protokoll från bildandemöte ska vara inlämnade Föreningen ska ha fått ett organisationsnummer samt bank- eller plusgirokonto Bidragssumma 5 000 kr utgår till förening som uppfyller villkoren. Ansökan Ansökan görs löpande under året, dock senast 1 december. Handläggningstid är max 30 dagar. Vänortsutbyte Villkor Bidragsberättigade föreningar kan söka bidrag för vänortsutbyte med de nordiska vänorterna Haderslev i Danmark, Nystad i Finland samt Karlovy Vary i Tjeckien. Kommenterad [UH2]: Bidraget är flyttat från ungdom. Förslag att gälla Barn- och ungdomsverksamhet. Bidrag kan sökas för resa och uppehälle för barn och ungdomar. Ansökan Ansökan görs löpande under året, dock senast 1 december. Ansökan ska innehålla uppgifter om vänort, förening/verksamhet som ska besökas, syfte med resan samt en detaljerad kostnadsberäkning. Redovisning Redovisning ska lämnas senast två månader efter genomförande. 5

Utmärkelser Idrotts- och fritidsutmärkelser Varbergs kommuns idrotts- och fritidsutmärkelser består dels av penningstipendier, dels av hedersplakett. Penningstipendierna utdelas som stöd och uppmuntran till person eller grupp stadd i utveckling inom idrott eller annan fritidsverksamhet. Stipendiaterna bör ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Varbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om den årliga stipendiesumman. Hedersplaketten utdelas till person som på ett berömvärt sätt utövat eller främjat idrotts- eller fritidsverksamhet med anknytning till Varbergs kommun. Varbergs kommuns kultur- och fritidsnämnd har årligen att besluta om mottagare av utmärkelser. Förslag till mottagare kan inges av enskilda eller av sammanslutningar. Kultur- och fritidsnämnden äger själv rätt att inkomma med förslag. Kulturutmärkelser Varbergs kommuns kulturutmärkelse består dels av penningstipendier, dels av hedersplakett. Penningstipendierna utdelas som stöd och uppmuntran till kulturarbetare eller grupper av kulturarbetare för konstnärlig utveckling inom kulturområdet. Stipendiaterna bör ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Varbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om den årliga stipendiesumman. Hedersplaketten utdelas till person som på ett berömvärt sätt utövat eller främjat kulturverksamhet med anknytning till Varbergs kommun. Varbergs kommuns kultur- och fritidsnämnd har årligen att besluta om mottagare av utmärkelser. Förslag till mottagare kan inges av enskilda eller av sammanslutningar. Kultur- och fritidsnämnden äger själv rätt att inkomma med förslag. Ansökan/nominering Ansök eller nominera till idrotts- fritids- och kulturutmärkelser senast den 21 mars årligen. Länk finns på varberg.se. Utdelning sker på Nationaldagen den 6 juni. Kommenterad [UH3]: Tydliggörande Externt jämställdhetspris Jämställdhetspriset utdelas för att uppmärksamma en förening, organisation, kommunalt bolag, företag eller enskild person som har utmärkt sig på ett positivt sätt och bidragit till en varaktig och hållbar jämställdhet. Priset syftar till att lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdhetsarbetet i Varberg. Kommenterad [UH4]: Nytt pris enligt beslut i KF. Varbergs kommuns externa jämställdhetspris består dels av en prissumma (penningstipendium) dels av ett diplom. Prissumman fastställs till 15 000kr Prissumman får används fritt av mottagaren. 6

Juryn för det externa jämställdhetspriset består av två representanter för kultur- och fritidsnämnden varav en från majoriteten tillika juryns ordförande och en från oppositionen, samt representanter för näringslivs- och destinationskontoret och Varbergs Föreningsråd. Juryn har årligen att besluta om mottagare av priset. Nominering kan ske av enskilda eller sammanslutningar. Juryns ledamöter äger själva rätt att inkomma med nomineringsförslag. Gällande kriterier vid bedömning: - Bidrar till en hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor. - Visar på nytänkande och långsiktighet - Inspirerar andra till ett förbättrat jämställdhetsarbete - Engagemang och intresse i frågan Priset delas endast ut om ovan beskrivna kriterier uppfylls. Utdelning sker på kultur- och fritidsnämndens årligt återkommande spridningskonferens kring jämställdhet. Varbergs kommun ska genom annonsering i ortspressen och på varberg.se kungöra vilken tid nominering om externt jämställdhetspris ska inges, dock senast 3 månader innan den årliga spridningskonferensen kring jämställdhet. 7

Föreningsstöd inom idrotts- och fritidsområdet Syfte Syftet med stöd till verksamhet inom idrotts- och fritidsområdet är att bidra till ett aktivt föreningsliv och att skapa goda möjligheter för invånare i kommunens alla delar att ha ett gott liv genom en meningsfull fritid. Stödet syftar också till att nå kultur- och fritidsnämndens prioriteringar för fritidsområdet, vilka är: barns idrott och fritid, ungdomars idrott och fritid, lätt att vara aktiv i Varbergs kommun samt idrottens och hälsans attraktionskraft. Det är framför allt viktigt att alla barn och unga, oavsett bakgrund och förutsättningar, ges lika möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. Särskilda bestämmelser för idrotts- och fritidsområdet 1. Bidrag inom idrotts- och fritidsområdet kan endast sökas av föreningar verksamma och registrerade i Varbergs kommun och för medlemmar folkbokförda i Varbergs kommun. Bidrag kan ej sökas för sektion eller distriktsorganisation. 2. Idrottsföreningen ska verka för att barnens idrottsutövande är lekfullt, allsidigt och helt befriat från elitsatsningar, urval och utslagning samt bygger på barnens egna behov och förutsättningar. Med barnidrott avses idrott upp till 12 års ålder. 3. Idrottsföreningen ska se till att övergången mellan barn- och ungdomsidrotten sker successivt och tar hänsyn till individens olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt. Med ungdomsidrott avses idrott vid 13-25 års ålder. 4. Verksamheten för barn i föreningen ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Utifrån detta ska ledarutbildningen i föreningen prioriteras. Föreningen har ett stort ansvar för att de ledare som rekryteras är lämpade för att arbeta med barn och unga. 5. De kommunala bidragen avser att vara en hjälp till självhjälp. Medlemmarna ska därför själva bidra genom att betala en skälig medlemsavgift samt att i övrigt på andra sätt medverka till stödjande av föreningens ekonomi. Bidragen avser att täcka en del av de totala kostnaderna. 6. Bidragssökande barn- och ungdomsförening ska kunna redovisa minst tio medlemmar i åldern 7-25 år samt minst 20 aktiviteter per år. 7. Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet uppmanas att verka för att aktivt rekrytera barn och ungdomar till sina verksamheter samt att dessa riktar sig till flera åldersintervaller. 8. Bidragssökande förening med pensionärsverksamhet ska kunna redovisa minst tio medlemmar i åldern 65 år och äldre. Kommenterad [UH5]: Nytt! 9. Aktiviteterna ska vara alkohol- och drogfria. 10. Ansökan ska vara underskriven av ordförande eller kassör. 11. Bidragen utbetalas till av den sökande organisationen registrerat plusgiro eller bankgiro. 8

Lokalt aktivitetsstöd Lokalt aktivitetsstöd kan sökas av föreningar som redovisar ungdomsverksamhet i åldern 7-25 år, föreningar för personer med funktionsnedsättning och övriga föreningar med pensionärsverksamhet enligt nedanstående villkor. Barn- och ungdomsföreningar Bidrag utgår med en fast summa, 90 kr per aktivitet, och en rörlig summa per deltagare baserat på totala antalet redovisade deltagare. Bidrag kan sökas av föreningar som redovisar ungdomsverksamhet i åldern 7-25 år eller som har verksamhet för personer med funktionsnedsättning, oavsett ålder. Föreningar för personer med funktionsnedsättning Bidrag utgår med en fast summa, 90 kr/aktivitet, och en rörlig summa per deltagare baserat på totala antalet redovisade deltagare. Stöd kan sökas för alla medlemmar, oavsett ålder. Pensionärsverksamhet Bidrag utgår med en rörlig summa per aktivitet baserat på totala antalet redovisade aktiviteter. Förening som bedriver pensionärsverksamhet inom föreningen har rätt att söka bidrag för denna verksamhet. Bidrag kan sökas för medlemmar som fyller 65 år innevarande år eller äldre. Bidrag ges enbart till aktiviteter särskilt riktade mot målgruppen. Villkor För en bidragsberättigad aktivitet krävs: - minst tre och max 30 deltagare - att aktiviteten varar minst en timme med gemensam samling och avslutning 1 - att aktiviteten är planerad och beslutad av styrelse, sektion eller medlemsmöte - att aktiviteten genomförs i föreningens regi - att aktiviteten/gruppen har minst en ledare (ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare en gång per dag) - bidrag ges en gång per dag och deltagare inom samma förening. Bidrag utbetalas inte till studiecirklar anordnade av studieförbund. Bidrag utbetalas inte till kommersiella arrangemang i föreningens regi, exempelvis bingo, dans, basar med mera. Ledare får inte vara ledare för flera grupper under samma timme. Ansökan Ansökan görs två gånger per år, senast 28 februari (för period 1/7-31/12) och senast 28 augusti (för period 1/1-30/6). Föreningar kan bli uttagna för kontroll och stickprov. 1 Med aktivitet/grupp menas en grupp som inte är konstruerad. Ett lag, nybörjargrupp, kan endast redovisas som en aktivitet, oavsett om aktiviteten bedrivs i mindre grupper och med flera ledare. Under den angivna tidsramen får omklädning och andra förberedelser inkluderas, men gör utgöra en mindre del av aktiviteten. Verksamhet i dropin-form, där gemensam samling och avslutning saknas, är inte bidragsberättigad. 9

Lokal- och anläggningsbidrag Föreningar som har fått lokalt aktivitetsstöd beviljat (minst 20 redovisade tillfällen) och som äger eller hyr lokal/anläggning som inte omfattas av de kommunala subventionerade hyrestaxorna kan beviljas lokal- och anläggningsbidrag. Aktivitetssumma Summan räknas fram baserat på föreningens medlemsantal i bidragsberättigad ålder (föreningar med barn- och ungdomsverksamhet åldersgruppen 7-25 år, föreningar för personer med funktionsnedsättning, oavsett ålder) samt redovisade aktiviteter för det kommunala aktivitetsstödet föregående år. Summan av medlemsantalet och aktiviteterna slås ihop och multipliceras sedan med 42,60 kronor. Grundsumma Resterande del av lokal- och anläggningsbidraget betalas ut i slutet av året när alla ansökningar har kommit in och fördelas enligt följande: - 48,5 % går till ersättning per kvadratmeter och år i täckt och uppvärmd lokal med regelbunden städning, till exempel omklädningsrum, duschar, bastu, klubblokaler, samlingssalar, kök, korridorer, expeditioner (ej förrådsutrymmen). - 37,5 % går till ersättning per kvadratmeter gräsyta för fotbollsplaner och greener för golf. - 11 % går till ersättning per kvadratmeter paddock och tennisplaner utomhus. - 3 % går till ersättning per kvadratmeter ridhusmanege. Maxbelopp Bidragets storlek är max 85 % av föreningens totala lokal- och anläggningskostnader. Ansökan Ansökan görs efter föreningens årsmöte, dock senast den 1 december. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och protokoll från årsmöte. Ansökan får omfatta kostnader för hyra, värme, el, vatten, renhållning, försäkring och löpande underhåll för lokalen/anläggningen. (Har föreningen sökt och fått investeringsbidrag beviljat för löpande underhåll kan detta inte tas med i ansökan, se investeringsbidrag sidan 11, ej heller om bidrag erhållits från annan finansiär.) Avdrag ska göras för hyresintäkter och eventuellt andra intäkter för lokalen/anläggningen. Medlemsbidrag till föreningar för personer med funktionsnedsättning Till föreningar för personer med funktionsnedsättning utgår medlemsbidrag baserat på medlemsantal, oavsett ålder, registrerade vid senaste årsmötet. Föreningen måste ha minst 10 medlemmar och minst 20 redovisade aktiviteter föregående år. Bidragets storlek baseras på totalt antal redovisade medlemmar. Ansökan Ansökan görs senast den 31 december (för period 1/1-31/12). Bidraget utbetalas i januari nästkommande år. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och protokoll från årsmöte. Bidrag till samlingslokaler/bygdegårdar Samlingslokaler och bygdegårdar ska hyras ut till skäliga villkor. Lokalerna kan hyras ut till grupper och enskilda. Den som hyr lokalerna ska ha en demokratisk och humanistisk grundsyn. 10

Driftsbidrag Bidrag ges för 50 % av bygdegårdens/samlingslokalens fasta kostnader. Till fasta kostnader räknas uppvärmning, el, vatten och avlopp, sophämtning, underhåll av fastighet (max 20 000 kr) och inventarier (max 10 000 kronor). Därutöver lämnas bidrag om 25 kronor per kvadratmeter aktiv yta. Med aktiv yta avses samtlig yta, förrådsutrymmen undantaget. Lokalyta Efter utbetalning av driftsbidrag och ansökningstidens utgång fördelas resterande medel per kvadratmeter aktiv lokalyta. Med aktiv yta avses samtlig yta, förrådsutrymmen undantaget. Ansökan Ansökan görs senast den 30 september. Till ansökan ska verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, protokoll från årsmöte och statistik på uthyrning och egen verksamhet bifogas. Investeringsbidrag Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad ger staten, genom Boverket, bidrag. Staten står för 50 % av kostnaden, kommunen för 30 % av kostnaden och föreningen för 20 % av kostnaden. Föreningen får inte ta lån till förbättringar av samlingslokal/bygdegård utan godkännande av kommunen. Ansökan Ansökan görs på blankett som finns att hämta på boverket.se. Samma blankett används både till Boverket och till kommunen. Kultur- och fritidsnämnden bereder ärendet innan beslut tas av kommunfullmäktige. Kommenterad [NB6]: Texten ska tas bort om reglerna ändras, se nedan. Kommenterad [UH7]: Nytt förslag! Kartbidrag till orienteringsklubbar Bidrag ges för 85 % av kostnader för orienteringsklubbars kartframställan, dock max 50 000 kronor. Ansökan Ansökan görs senast den 31 oktober. Bidraget utbetalas i januari nästkommande år. Kostnaderna ska verifieras. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och protokoll från årsmötet ska bifogas. Särskilt verksamhetsbidrag Bidrag för oförutsedda kostnader som inte ryms inom övriga bidragsformer. Ansökan Ansökan görs löpande under året, dock senast 1 december. Ansökan prövas individuellt. Investeringsbidrag Investeringsbidrag kan sökas för nyanläggning, reparation eller inventarier som är anläggningsknutna. Ansökan Ansökan görs senast den 31 oktober, året innan genomförande. Ansökan ska innehålla beskrivning av objektet samt kostnadskalkyl och beskrivning av föreningens ideella insats samt om andra finansiärer finns. Bidraget kan inte sökas retroaktivt. Beviljat investeringsbidrag kan inte tas upp i ansökan om lokal- och anläggningsbidrag. Bidrag utbetalas när verifikationer på gjorda utlägg inlämnas till förvaltningen, dock senast 1 december innevarande år. 11

Projektbidrag Villkor Projektbidrag kan sökas för projekt som planeras i föreningens regi. Projektet ska vara avgränsat från löpande verksamhet, ha ett preciserat mål, ett tydligt start- och slutdatum samt ha en fastställd budget. Det ska tydligt framgå vem som är projektägare. Projektet ska genomföras inom Varbergs kommun. Projektbidrag ges ej till politiska partier, religiösa samfund, välgörenhetsorganisationer eller projekt som drivs av kommunal, regional eller statlig aktör. Bidrag ges endast till evenemang och aktiviteter som är alkohol- och drogfria. Ansökan Ansökan görs senast den 31 oktober året innan projektets genomförande. Bidrag utbetalas när verifikationer på gjorda utlägg inlämnas till förvaltningen, dock senast 1 december innevarande år. Redovisning Redovisning av genomfört projekt ska ske senast 1 december innevarande år. I eventuellt informationsmaterial som tas fram i samband med projektet ska det tydligt framgå att kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun medfinansierar projektet genom att Varbergs kommuns logotyp används. Aktiviteter som genomförs inom projektet, kan ej ligga till grund för ansökan om lokalt aktivitetsstöd. 12

Föreningsstöd inom kulturområdet Syfte Syftet med kulturstödet är att bidra till ett aktivt föreningsliv, en kommun med ett rikt och mångsidigt kulturliv och att människor får delta i, och ta del av, kulturupplevelser. Kulturstödet ska bidra till att nå kultur- och fritidsnämndens prioriteringar för kulturområdet, vilka är kultur för alla, barnkultur, ungdomskultur och kultur som attraktionskraft. Verksamhetsstöd till arrangörsföreningar Särskilda bestämmelser 1. Det ska tydligt framgå i föreningens stadgar att det primära syftet med föreningen är att bedriva kulturell verksamhet. 2. Bidrag beviljas endast till föreningar skrivna och verksamma i Varbergs kommun. Villkor Verksamhetsbidrag för arrangörsföreningar kan sökas av föreningar som bedriver publika/offentliga kulturaktiviteter inom kulturområdet fastställda i en verksamhetsplan för ett år. En arrangörsförening är en förening som utövar en serie med kulturaktiviteter av olika slag. Verksamhetsbidrag till arrangörsföreningar ges inte till politiska partier, religiösa samfund eller välgörenhetsorganisationer. Stöd ges inte heller till verksamhet som bedrivs av kommunal, regional eller statlig aktör. Föreningen förväntas delta i dialogmöten där kulturavdelningen vid minst två tillfällen under verksamhetsåret inbjuder till utbyten av synpunkter, utbildningsteman och utvecklingsperspektiv för kulturområdet. Ansökan Ansökan lämnas senast den 1 december året före det kalenderår ansökan avser. Föreningen söker på basis av verksamhetsplan och på det antal publika/offentliga kulturaktiviteter som föreningen planerar att genomföra under kommande år. Ansökan ska vara underskriven av ordförande eller kassör. Ansökan finns på varberg.se. Bidraget betalas ut senast den 15 februari påföljande år. Bidrag utbetalas till av den sökande organisationen registrerat pluseller bankgiro. Redovisning Redovisning av föregående års verksamhet och ekonomi ska ske efter årsmötet, dock senast 31 maj. Information I informationsmaterial som tas fram i samband med kulturaktiviteter ska det tydligt framgå att kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun medfinansierar aktiviteterna genom att Varbergs kommuns logotyp används. Om lokal hyrs i kulturhuset Komedianten ska även Komediantens grafiska profil användas. 13

Projektbidrag Villkor Projektbidrag kan sökas av föreningar, organisationer, nätverk eller enskild firma i Varbergs kommun som vill genomföra ett kulturprojekt. Ett projekt ska vara avgränsat från ordinarie verksamhet, ha ett preciserat mål och syfte, ett tydligt start- och slutdatum samt ha en fastställd budget. Det ska tydligt framgå vem som är projektägare. Projektbidraget ska stimulera till utveckling och förnyelse i Varbergs kommuns kulturliv. Projekt som karaktäriseras av nytänkande och gränsöverskridande prioriteras, exempelvis nya arbetsformer, målgrupper, former för genomförande och platser. Projektet ska genomföras inom Varbergs kommun. I ansökan beskrivs hur projektet kan bidra till kultur- och fritidsnämndens uppsatta mål och beakta värdegrunderna i den kultur- och fritidspolitiska strategin, se varberg.se. Projektbidrag ges inte till politiska partier, religiösa samfund, välgörenhetsorganisationer eller projekt som drivs av kommunal, regional eller statlig aktör. Bidrag ges inte till välgörenhetsprojekt, reseersättning eller lön till arrangör. Bidrag ges heller inte till investeringar i lokaler eller utrustning. Ansökan Ansökningar görs löpande, under året dock senast 1 december. Ansökan ska lämnas in senast två månader innan genomförande. Vid mer omfattande projekt och vid frågor, kontakta gärna kulturavdelningen för en dialog. Tid för utbetalning fastställs för varje enskild ansökan. Beviljat stöd innebär inte fortsatt stöd. Redovisning Projektredovisning ska lämnas senast två månader efter avslutat projekt. Kultur- och fritidsförvaltningen ska meddelas om var och när verksamheter och projekt äger rum till exempel via pressmeddelande, inbjudningar eller liknande. Om ett projekt skjuts upp eller avsevärt förändras ska förvaltningen omedelbart informeras. Om projekt eller verksamhet läggs ner eller om medel inte används ska bidraget återbetalas. Information I informationsmaterial som tas fram i samband med projektet ska det tydligt framgå att kultur- och fritidsnämnden medfinansierar projektet genom att Varbergs kommuns logotyp används. Om lokal hyrs i kulturhuset Komedianten ska även Komediantens grafiska profil användas. 14

Stöd till ungdomsverksamhet Syfte Syftet med ungdomsstödet är att stimulera till möten på ungas villkor och bidra till en ökad mångfald i ungdomsverksamheten. Ungdomsverksamheten ska tillgodose flickors och pojkars olika intressen och behov av aktiviteter. Ungdomar som inte vill organisera sig i traditionella föreningar ska ha möjlighet att få stöd från kommunen för att kunna förverkliga sina idéer. Ungdomars intresse att engagera sig i samhället och påverka sin vardag ska tillvaratas. Ungdomsstödet ska bidra till kultur- och fritidsnämndens ambition att ge plats åt det nya, det unga, det inte redan etablerade, det oprövade och utmanande. Projektbidrag till ungdomsverksamhet Villkor Projektbidrag kan sökas av personer, enskilt eller i grupp, från 15-25 år. Projektbidrag kan ges som ekonomiskt stöd, handledning, lokaler eller teknik. Projektbidrag ges ej till politiska partier, religiösa samfund, välgörenhetsprojekt eller projekt som drivs med kommunala, regionala eller statliga medel. Projektet ska ha unga som målgrupp och/eller deltagare. Projektbidrag ges till projekt inom kultur- och fritidsområdet. Projektet ska genomföras inom Varbergs kommun. Publika evenemang som finansieras av kommunen ska vara öppna för alla ungdomar oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning. Arrangemangen som anordnas ska vara alkohol- och drogfria. Ansökan Ansökan om projektbidrag görs löpande under året, dock senast 1 december. Ansökan ska innehålla en kortfattad projektbeskrivning med målsättning, tidplan och budget. Budgeten ska vara balanserad, det vill säga att summan av alla utgifter ska vara lika mycket som summan av intäkterna. Redovisning Redovisning ska göras senast en månad efter att projektet genomförts. 15

Stöd till studieförbund Villkor 1. Kommunalt bidrag utgår till avdelning som tillhör av Folkbildningsrådet godkänt studieförbund. 2. Kommunalt bidrag utgår till verksamhet som är bidragsberättigad enligt Folkbildningsrådets fastställda normer och som genomförs i Varbergs kommun. 3. Kommunens syfte med stöd till folkbildning och de lokalt verksamma studieförbunden är att främja och fördjupa ett demokratiskt samhällsliv. Kommunen vill genom sitt stöd till studieförbunden: Stimulera och stödja ett fritt och folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete. Utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån genom att skapa möjligheter för ett fritt och frivilligt kunskapssökande i samverkan med andra. Stärka människors möjligheter att påverka och förändra sina egna livsvillkor och samhällets utveckling. Särskilt prioritera verksamhet som anordnas för socialt eller kulturellt eftersatta grupper. 4. Anslaget till studieförbunden fördelas som verksamhets-, organisations- och tillgänglighetsbidrag. Kommenterad [UH8]: Ny fördelningsmodell av bidrag Verksamhetsbidrag 82% av det totala stödet avsätts till verksamhetsbidrag som beräknas på antalet studietimmar och antalet unika deltagare i studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet samt antalet kulturprogram, och fördelas i proportion till respektive studieförbunds andel av den totala verksamheten av respektive slag. En deltagare kan under aktuellt år vara unik enbart en gång i studiecirkelverksamhet respektive en gång i annan folkbildningsverksamhet. Detta oavsett hur många verksamheter individen deltar i. Studiecirkel (62%) Hälften av bidraget baseras på antalet studietimmar och hälften baseras på unika deltagare. Hälften baseras på slutrapporterad verksamhet två år före bidragsåret och hälften baseras på ett genomsnitt av slutrapporterad verksamhet tre och fyra år före bidragsåret. Annan folkbildningsverksamhet (5%) Hälften av bidraget baseras på antalet studietimmar och hälften baseras på unika deltagare. Hälften baseras på slutrapporterad verksamhet två år före bidragsåret och hälften baseras på ett genomsnitt av slutrapporterad verksamhet tre och fyra år före bidragsåret. Kulturprogram (15%) Fördelningen sker utifrån antal kulturprogram. Hälften baseras på slutrapporterad verksamhet två år före bidragsåret och hälften baseras på ett genomsnitt av slutrapporterad verksamhet tre och fyra år före bidragsåret. Organisationsbidrag 10 % av det totala stödet avsätts till organisationsbidrag. Bidraget fördelas mellan de studie-förbund som vid slutrapportering av verksamheten två år före bidragsåret redovisade minst 2 000 studietimmar och minst 100 unika deltagare. Respektive 16

studieförbund får del av organisationsbidraget i proportion till sin andel av antalet unika deltagare i studiecirkel. Tillgänglighetsbidrag 8 % av det totala stödet avsätts till tillgänglighetsbidrag. Bidraget syftar till att underlätta utveckling av verksamheten så att den är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och behov av särskilt stöd. Hälften av bidraget baseras på antalet studietimmar och hälften baseras på antalet rapporterade deltagare i verksamhet där någon eller några deltagare varit i behov av särskilda insatser. Hälften baseras på slutrapporterad verksamhet två år före bidragsåret och hälften baseras på ett genomsnitt av slutrapporterad verksamhet tre och fyra år före bidragsåret. Bidraget fördelas på verksamheter med personer med funktionsnedsättning som har haft behov av förstärkta insatser i studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram. Endast verksamhet som har inneburit merkostnader kan rapporteras och ge rätt till bidrag. 5. Ansökan om bidrag för kommande verksamhetsår skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 oktober innevarande verksamhetsår. Med ansökan ska verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse bifogas. Det ska också bifogas ett kommunsammandrag av all bidragsberättigad verksamhet för det senaste verksamhetsåret. Av redovisningen ska man kunna avläsa verksamheten och resursanvändningen i Varbergs kommun. Utöver detta ska en utvärdering av föregående års verksamhet samt en verksamhetsplan för kommande verksamhetsår bifogas ansökan. Mall finns på varberg.se. Visar något studieförbund på stora förändringar i sin verksamhet eller inte beaktar kommunens krav på redovisning av verksamheten, kan stödet omprövas. Kommenterad [UH9]: Tydliggörande 6. Bidraget utbetalas senast den 15 februari efterföljande år. 7. Studieförbund med kommunalt stöd förväntas delta i dialogmöten med kultur- och fritidsförvaltningen vid minst två tillfällen under verksamhetsåret, där kulturavdelningen inbjuder till utbyten av synpunkter, utbildningsteman och utvecklingsperspektiv för kulturområdet. 8. Vid arrangemang där studieförbundet samverkar med kultur- och fritidsförvaltningen skall Varbergs kommuns logotyp användas i informationsprodukter. Om lokal hyrs i kulturhuset Komedianten ska även Komediantens grafiska profil användas. 17

Sammanfattning ansökningstider Stimulansbidrag för insatser för jämställdhet: Löpande under året, dock senast 1 december Projektstöd för integrationsfrämjande insatser: Löpande under året, dock senast 1 december Startbidrag: Löpande under året, dock senast 1 december. Vänortsutbyte: Löpande under året, dock senast 1 december Utmärkelser: Senast 21 mars Externt jämställdhetspris: När nominering om externt jämställdhetspris ska inges annonseras senast 3 månader innan den årliga spridningskonferensen kring jämställdhet. Lokalt aktivitetsstöd: Senast 28 februari respektive 28 augusti Medlemsbidrag till föreningar för personer med funktionsnedsättning: Senast 31 december Lokal- och anläggningsbidrag: Efter årsmöte, dock senast 1 december Bidrag samlingslokaler: Löpande under året, dock senast 30 september Kartbidrag till orienteringsklubbar: Senast 31 oktober Särskilt verksamhetsbidrag: -Löpande under året, dock senast 1 december Investeringsbidrag: Senast 31 oktober året innan genomförandet Projektbidrag idrotts- och fritidsområdet: Senast 31 oktober året innan projektets genomförande Verksamhetsstöd till arrangörsföreningar: Senast 1 december Projektbidrag till kulturprojekt: Löpande under året, dock senast 1 december Stöd till studieförbund: Senast 1 oktober Projektbidrag till ungdomsverksamhet: Löpande under året, dock senast 1 december 18

Så här görs ansökan Innan ansökan görs, läs igenom allmänna bestämmelser och villkor för det bidrag som ska sökas. Ansöknings- och redovisningsblanketter finns på varberg.se under Uppleva & Göra/Bidrag, stöd och stipendier. För vissa av bidragsformerna finns möjlighet att göra digital ansökan. Blanketter finns även att hämta på Varberg direkt. Kontaktinformation Kontaktuppgifter för respektive bidragsform finns på varberg.se under Uppleva & Göra/Bidrag, stöd och stipendier. Besöksadress: Varberg direkt, Norra Vallgatan 14, Varberg Telefon: 0340-880 00 19

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-08-15 1 Kfn au 104 Dnr KFN 2018/0115 10. Översyn kommunala bidragsbestämmelser 2019 Beslut Arbetsutskottet beslutar 1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför kulturoch fritidsnämndens sammanträden den 29 augusti 2018. Beskrivning av ärendet Kommunala bidragsbestämmelser för Kultur- och fritidsområdet revideras årligen. Årets revidering innefattar en översyn enligt följande: Startbidrag Villkor för startbidragets utformning har, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-06-20, 86, tagits fram. Vänortsutbyte Bidraget är flyttat från ungdom till övergripande stöd inom kultur- och fritidsområdet och gäller nu för barn och ungdomar. Externt jämställdhetspris Kriterier har arbetats fram och fastställts i ett separat ärende. Särskilda bestämmelser för idrotts- och fritidsområdet Ny punkt (8): Bidragssökande förening med pensionärsverksamhet ska kunna redovisa minst tio medlemmar i åldern 65 år eller äldre. Bidrag till samlingslokaler/bygdegårdar Rubriken Lokalyta har lagts till för att tydliggöra att resterande medel per kvadratmeter aktiv lokalyta fördelas efter ansökningstiden utgång och utbetalning av driftsbidrag har skett. Stöd till studieförbund Fördelningsmodellen/anslaget till studieförbunden har, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-05-23, 69, ändrats. Anslaget fördelas som verksamhetsbidrag, organisationsbidrag och tillgänglighetsbidrag. Beslutsunderlag Reviderade kommunala bidragsbestämmelser inför verksamhetsåret 2019. Jämställdhetsbedömning Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-08-15 2 För att kunna söka stöd från kultur- och fritidsnämnden finns ett antal grundläggande kriterier som måste vara uppfyllda. De säger bland annat att verksamheten ska ge förutsättningar för att alla ska kunna delta oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning. Stödet förutsätter att sökande föreningar beaktar de fem värdegrunder som återfinns i den kultur- och fritidspolitiska strategin varav en av dem är jämställdhet. Nämnden fördelar även ett stimulansbidrag för insatser för jämställdhet där syftet är att stödja föreningarna att genomföra förändringsarbeten som främjar en öppen och jämställd verksamhet. Bedömningen är att jämställdhetsperspektivet beaktas både vad gäller sökande föreningars grundvärderingar, verksamhet och resursfördelning mellan kvinnor och män. Övervägande Översyn av de kommunala bidragsbestämmelserna inför verksamhetsåret 2019 har genomförts i samverkan med förvaltningens föreningsutvecklare och avdelningschefer med syfte att kvalitetssäkra, utveckla och tydliggöra text och innehåll. Utöver de revideringar som nämns under rubriken beskrivning av ärendet har vissa tydliggöranden gjorts i de löpande texterna. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Beslutsförslag 1 (2) 2018-07-31 Dnr: KFN 2018/0115-1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kultur- och fritidsförvaltningen Ulrika Hernant, Översyn kommunala bidragsbestämmelser 2019 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa kulturoch fritidsnämndens förslag till bidragsbestämmelser 2019. Beskrivning av ärendet Kommunala bidragsbestämmelser för Kultur- och fritidsområdet revideras årligen. Årets revidering innefattar en översyn enligt följande: Startbidrag (s.5) Villkor för startbidragets utformning har, i enlighet med Kfn 86, tagits fram. Vänortsutbyte (s.5) Bidraget är flyttat från ungdom till övergripande stöd inom kultur- och fritidsområdet och gäller nu för barn, ungdomar samt medföljande ledare. Externt jämställdhetspris (s.6) Kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att fastställa kriterier och vara sammankallande av och ordförande i jury samt svara för utdelning av priset. Särskilda bestämmelser för idrotts- och fritidsområdet (s.8) Ny punkt (8): Bidragssökande förening med pensionärsverksamhet ska kunna redovisa minst tio medlemmar i åldern 65 år eller äldre. Bidrag till samlingslokaler/bygdegårdar (s.11) Rubriken Lokalyta har lagts till för att tydliggöra att resterande medel per kvadratmeter aktiv lokalyta fördelas efter ansökningstiden utgång och utbetalning av driftsbidrag har skett. Stöd till studieförbund (s. 16) Fördelningsmodellen/anslaget till studieförbunden har, i enlighet med Kfn 69, ändrats. Anslaget fördelas som verksamhetsbidrag, organisationsbidrag och tillgänglighetsbidrag. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 TELEFAX WEBBPLATS 432 80 Varberg www.varberg.se

2 (2) 2018-07-31 Dnr: KFN 2018/0115-1 Beslutsunderlag Reviderade kommunala bidragsbestämmelser inför verksamhetsåret 2019. Jämställdhetsbedömning För att kunna söka stöd från kultur- och fritidsnämnden finns ett antal grundläggande kriterier som måste vara uppfyllda. De säger bland annat att verksamheten ska ge förutsättningar för att alla ska kunna delta oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning. Stödet förutsätter att sökande föreningar beaktar de fem värdegrunder som återfinns i den kultur- och fritidspolitiska strategin varav en av dem är jämställdhet. Nämnden fördelar även ett stimulansbidrag för insatser för jämställdhet där syftet är att stödja föreningarna att genomföra förändringsarbeten som främjar en öppen och jämställd verksamhet. Bedömningen är att jämställdhetsperspektivet beaktas både vad gäller sökande föreningars grundvärderingar, verksamhet och resursfördelning mellan kvinnor och män. Övervägande Översyn av de kommunala bidragsbestämmelserna inför verksamhetsåret 2019 har genomförts i samverkan med förvaltningens föreningsutvecklare och avdelningschefer med syfte att kvalitetssäkra, utveckla och tydliggöra text och innehåll. Utöver de revideringar som nämns under rubriken beskrivning av ärendet har vissa gulmarkerade tydliggöranden gjorts i de löpande texterna. Samråd Samråd sker med FSG Kultur- och fritidsförvaltningen Christina Josefsson Förvaltningschef Ulrika Hernant Utvecklingsstrateg

Version till nämnd 2018-08-29 2019 Kommunala bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsverksamhet Bidragsbestämmelser antagna av kommunfullmäktige i Varberg... Gäller från 1 januari 2019 Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Kommunala bidragsbestämmelser Beslutsdatum: Dokumentansvarig avdelning: Kultur- och fritidsförvaltningen Diarienummer: Giltig till och med: 2019-12-31 Senast reviderad:

Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 2 ÖVERGRIPANDE STÖD INOM KULTUR- OCH FRITIDSOMRÅDET 3 STIMULANSBIDRAG FÖR INSATSER KRING JÄMSTÄLLDHET 3 PROJEKTBIDRAG FÖR INTEGRATIONSFRÄMJANDE INSATSER 4 STARTBIDRAG 5 VÄNORTSUTBYTE 5 UTMÄRKELSER 5 EXTERNT JÄMSTÄLLDHETSPRIS 6 FÖRENINGSSTÖD INOM IDROTTS- OCH FRITIDSOMRÅDET 8 LOKALT AKTIVITETSSTÖD 9 LOKAL- OCH ANLÄGGNINGSBIDRAG 10 MEDLEMSBIDRAG TILL FÖRENINGAR FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 10 BIDRAG TILL SAMLINGSLOKALER/BYGDEGÅRDAR 10 KARTBIDRAG TILL ORIENTERINGSKLUBBAR 11 SÄRSKILT VERKSAMHETSBIDRAG 11 INVESTERINGSBIDRAG 11 PROJEKTBIDRAG 12 FÖRENINGSSTÖD INOM KULTUROMRÅDET 13 VERKSAMHETSSTÖD TILL ARRANGÖRSFÖRENINGAR 13 PROJEKTBIDRAG 14 STÖD TILL UNGDOMSVERKSAMHET 15 PROJEKTBIDRAG TILL UNGDOMSVERKSAMHET 15 STÖD TILL STUDIEFÖRBUND 16 SAMMANFATTNING ANSÖKNINGSTIDER 18 SÅ HÄR GÖRS ANSÖKAN 19 KONTAKTINFORMATION 19 1

Allmänna bestämmelser Kommunala bidrag ges i huvudsak till föreningar men det finns också stödformer som kan sökas av andra organisationer. För att kunna söka stöd från kultur- och fritidsnämnden finns ett antal grundläggande kriterier som måste vara uppfyllda. Dessa sammanställs i allmänna bestämmelser. 1. Verksamheten i föreningen eller organisationen ska genomsyras av ett tydligt jämställdhetsperspektiv. 2. Verksamheten ska ge förutsättningar för att alla ska kunna delta, oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning. 3. Verksamheten ska vila på en demokratisk och humanistisk grundsyn. 4. Stöd till verksamhet förutsätter att sökande förening beaktar de fem värdegrunder som återfinns i den kultur- och fritidspolitiska strategin: jämställdhet, demokrati, folkbildning, folkhälsa och tillgänglighet. 5. Verksamhet som får kommunalt stöd ska bedrivas inom Varbergs kommun. Bidrag utbetalas endast till organisation registrerad i Varbergs kommuns föreningsregister. Föreningsuppgifterna ska uppdateras årligen av föreningen. 6. Föreningar inom kulturområdet som erhåller föreningsstöd kan ej söka lokalt aktivitetsstöd för sin verksamhet. 7. De kommunala medlen avser att vara en hjälp till självhjälp. Bidragen avser att täcka en del av de totala kostnaderna. 8. Bidragssökande organisation ska ha sådan stabilitet och omfattning att ett kommunalt stöd kan motiveras. Bidragssökande organisation ska ha varit verksam i minst sex månader. 9. Om arrangemang anordnas där kommunen är medarrangör, ska detta framgå i annonser och informationsmaterial. 10. Om de grundläggande förutsättningarna för bidraget ändras ska utbetalat bidrag återbetalas. 11. Bidragsmottagande organisation ska ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning om detta krävs. 12. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet av utbetalat bidrag. 13. Undantag från bestämmelserna kan i särskilda fall beslutas av kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun. 2

Övergripande stöd inom kultur- och fritidsområdet Stimulansbidrag för insatser kring jämställdhet Syfte Syftet med bidraget är att stödja föreningar att genomföra förändringsarbeten som främjar en öppen och jämställd verksamhet. Målsättningen är att så många som möjligt av kommunens invånare ska ha möjlighet och vilja att delta i föreningslivet. Målsättningen är också att kommunens resurser ska komma både män och kvinnor till del i lika hög utsträckning. Särskilda bestämmelser Bidraget kan sökas av ideella föreningar, verksamma inom kultur- och fritidsområdet i Varbergs kommun. Bidraget kan inte sökas av politiska partier, religiösa samfund, välgörenhetsorganisationer eller studieförbund. Villkor Bidraget är riktat till insatser som leder till ett jämställt föreningsliv. Med detta menas insatser som tar bort eventuella strukturer som kan upplevas som ett hinder för en person av ett visst kön att delta i en föreningsaktivitet. Bidrag kan till exempel sökas för utbildning, antingen i föreningens regi eller i samarbete med annan aktör, för arbete med värdegrundsfrågor riktat till jämställdhet, för riktade aktiviteter i syfte att attrahera ett underrepresenterat kön, med mera. Ansökan Ansökan görs löpande under året, dock senast 1 december. Handläggningstid är max 60 dagar. Vid ansökan ska följande frågeställningar belysas: - Vad ska göras? - Hur ska ni nå ut med information om insatsen till berörd målgrupp? - När ska insatsen genomföras? - Var ska det genomföras? - Eventuella samarbetspartners? - Kostnader - Eventuella intäkter (t.ex. övriga bidrag som erhållits) Ansökan ska innehålla budget, tidplan, målgrupp samt könsuppdelad statistik för föreningens medlemmar samt styrelse. Redovisning Redovisning ska lämnas senast 2 månader efter genomförda insatser. Om ett projekt skjuts upp eller avsevärt förändras ska kultur- och fritidsförvaltningen omedelbart informeras. Om projekt eller verksamhet läggs ned, eller om medel inte används, ska bidraget återbetalas. 3

Projektbidrag för integrationsfrämjande insatser Syfte Syftet med bidraget är att stödja föreningar att genomföra integrationsfrämjande insatser för nyanlända i Varbergs kommun. Målsättningen är att nyanlända på sikt ska integreras i föreningarnas ordinarie verksamhet. Bidraget kan användas för inkluderingsaktiviteter för både nyanlända och ensamkommande barn. Särskilda bestämmelser Bidraget kan sökas av ideella föreningar, verksamma inom kultur- och fritidsområdet i Varbergs kommun. Villkor Bidraget är riktat till insatser som leder till ökad integration och inkludering i samhället. Insatserna ska verka inom kultur- och fritidsområdet. Insatserna ska vara partipolitiskt och religiöst obundna. Insatserna kan vara del av löpande verksamhet, men ska ha ett preciserat mål, ett tydligt start- och slutdatum samt ha en fastställd budget/kostnadsberäkning. Det ska tydligt framgå vem som är projektägare. Insatserna ska också kunna särredovisas från ordinarie verksamhet. Projektet ska genomföras inom Varbergs kommun. Projekt som syftar till att samverka/samarbeta med verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen, eller samverkan med andra ideella föreningar, organisationer och aktörer av olika slag prioriteras. Ansökan Ansökan görs löpande under året, dock senast 1 december. Handläggningstid är max 30 dagar. Vid ansökan av projektbidrag ska följande frågeställningar belysas: - Vad ska göras? - Hur ska ni nå ut till nyanlända med information om insatsen? - När ska insatsen genomföras? - Var ska det genomföras? - Vilka är samarbetsparter om så finns? - Kostnader? - Eventuella intäkter (till exempel övriga bidrag som söks eller erhållits). Bidragsansökan ska vara underskriven av ordförande eller kassör. Bidragen utbetalas till av den sökande organisationen registrerat plusgiro eller bankgiro. Utbetalning av bidraget görs så snart beslut är fattat. Redovisning Redovisning av projektet ska lämnas senast 2 månader efter avslutat projekt. Om ett projekt skjuts upp eller avsevärt förändras ska kultur- och fritidsförvaltningen omedelbart informeras. Om projekt eller verksamhet läggs ned, eller om medel inte används, ska bidraget återbetalas. 4

Startbidrag Bidraget kan sökas av nystartade föreningar inom kultur- och fritidsområdet under förutsättningar att allmänna bestämmelser uppfylls, förutom punkt 8. Villkor Föreningen ska kunna uppvisa en verksamhetsplan, i enlighet med föreningens stadgar. Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister Stadgar och protokoll från bildandemöte ska vara inlämnade Föreningen ska ha fått ett organisationsnummer samt bank- eller plusgirokonto Bidragssumma 5 000 kr utgår till förening som uppfyller villkoren. Ansökan Ansökan görs löpande under året, dock senast 1 december. Handläggningstid är max 30 dagar. Vänortsutbyte Villkor Bidragsberättigade föreningar kan söka bidrag för vänortsutbyte med de nordiska vänorterna Haderslev i Danmark, Nystad i Finland samt Karlovy Vary i Tjeckien. Bidrag kan sökas för resa och uppehälle för barn, ungdomar och medföljande ledare. Ansökan Ansökan görs löpande under året, dock senast 1 december. Ansökan ska innehålla uppgifter om vänort, förening/verksamhet som ska besökas, syfte med resan samt en detaljerad kostnadsberäkning. Redovisning Redovisning ska lämnas senast två månader efter genomförande. Utmärkelser Idrotts- och fritidsutmärkelser Varbergs kommuns idrotts- och fritidsutmärkelser består dels av penningstipendier, dels av hedersplakett. Penningstipendierna utdelas som stöd och uppmuntran till person eller grupp stadd i utveckling inom idrott eller annan fritidsverksamhet. Stipendiaterna bör ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Varbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om den årliga stipendiesumman. Hedersplaketten utdelas till person som på ett berömvärt sätt utövat eller främjat idrotts- eller fritidsverksamhet med anknytning till Varbergs kommun. Varbergs kommuns kultur- och fritidsnämnd har årligen att besluta om mottagare av utmärkelser. Förslag till mottagare kan inges av enskilda eller av sammanslutningar. Kultur- och fritidsnämnden äger själv rätt att inkomma med förslag. 5

Kulturutmärkelser Varbergs kommuns kulturutmärkelse består dels av penningstipendier, dels av hedersplakett. Penningstipendierna utdelas som stöd och uppmuntran till kulturarbetare eller grupper av kulturarbetare för konstnärlig utveckling inom kulturområdet. Stipendiaterna bör ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Varbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om den årliga stipendiesumman. Hedersplaketten utdelas till person som på ett berömvärt sätt utövat eller främjat kulturverksamhet med anknytning till Varbergs kommun. Varbergs kommuns kultur- och fritidsnämnd har årligen att besluta om mottagare av utmärkelser. Förslag till mottagare kan inges av enskilda eller av sammanslutningar. Kultur- och fritidsnämnden äger själv rätt att inkomma med förslag. Ansökan/nominering Ansökan och nominering till idrotts- fritids- och kulturutmärkelser sker senast den 21 mars årligen. Länk finns på varberg.se. Utdelning sker på Nationaldagen den 6 juni. Externt jämställdhetspris Jämställdhetspriset utdelas för att uppmärksamma en förening, organisation, kommunalt bolag, företag eller enskild person som har utmärkt sig på ett positivt sätt och bidragit till en varaktig och hållbar jämställdhet. Priset syftar till att lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdhetsarbetet i Varberg. Varbergs kommuns externa jämställdhetspris består dels av en prissumma (penningstipendium) dels av ett diplom. Prissumman fastställs till 15 000 kr och får användas fritt av mottagaren. Juryn för det externa jämställdhetspriset består av två representanter för kultur- och fritidsnämnden varav en från majoriteten tillika juryns ordförande och en från oppositionen samt var sin representant för näringslivs- och destinationskontoret och Varbergs Föreningsråd. Juryn har årligen att besluta om mottagare av priset under förutsättning att kriterierna för priset uppfylls. Nominering kan ske av enskilda eller sammanslutningar. Juryns ledamöter äger själva rätt att inkomma med nomineringsförslag. Gällande kriterier vid bedömning: - Bidrar till en hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor. - Visar på nytänkande och/eller långsiktighet - Inspirerar andra till ett förbättrat jämställdhetsarbete - Engagemang och intresse i frågan 6

Utdelning sker på kultur- och fritidsnämndens årligen återkommande spridningskonferens kring jämställdhet. Varbergs kommun ska genom annonsering i ortspressen och på varberg.se kungöra vilken tid nominering om externt jämställdhetspris ska inges, dock senast tre månader innan den årliga spridningskonferensen kring jämställdhet. 7

Föreningsstöd inom idrotts- och fritidsområdet Syfte Syftet med stöd till verksamhet inom idrotts- och fritidsområdet är att bidra till ett aktivt föreningsliv och att skapa goda möjligheter för invånare i kommunens alla delar att ha ett gott liv genom en meningsfull fritid. Stödet syftar också till att nå kultur- och fritidsnämndens prioriteringar för fritidsområdet, vilka är: barns idrott och fritid, ungdomars idrott och fritid, lätt att vara aktiv i Varbergs kommun samt idrottens och hälsans attraktionskraft. Det är framför allt viktigt att alla barn och unga, oavsett bakgrund och förutsättningar, ges lika möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. Särskilda bestämmelser för idrotts- och fritidsområdet 1. Bidrag inom idrotts- och fritidsområdet kan endast sökas av föreningar verksamma och registrerade i Varbergs kommun och för medlemmar folkbokförda i Varbergs kommun. Bidrag kan ej sökas för sektion eller distriktsorganisation. 2. Idrottsföreningen ska verka för att barnens idrottsutövande är lekfullt, allsidigt och helt befriat från elitsatsningar, urval och utslagning samt bygger på barnens egna behov och förutsättningar. Med barnidrott avses idrott upp till 12 års ålder. 3. Idrottsföreningen ska se till att övergången mellan barn- och ungdomsidrotten sker successivt och tar hänsyn till individens olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt. Med ungdomsidrott avses idrott vid 13-25 års ålder. 4. Verksamheten för barn i föreningen ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Utifrån detta ska ledarutbildningen i föreningen prioriteras. Föreningen har ett stort ansvar för att de ledare som rekryteras är lämpade för att arbeta med barn och unga. 5. De kommunala bidragen avser att vara en hjälp till självhjälp. Medlemmarna ska därför själva bidra genom att betala en skälig medlemsavgift samt att i övrigt på andra sätt medverka till stödjande av föreningens ekonomi. Bidragen avser att täcka en del av de totala kostnaderna. 6. Bidragssökande barn- och ungdomsförening ska kunna redovisa minst tio medlemmar i åldern 7-25 år samt minst 20 aktiviteter per år. 7. Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet uppmanas att verka för att aktivt rekrytera barn och ungdomar till sina verksamheter samt att dessa riktar sig till flera åldersintervaller. 8. Bidragssökande förening med pensionärsverksamhet ska kunna redovisa minst tio medlemmar i åldern 65 år och äldre. 9. Aktiviteterna ska vara alkohol- och drogfria. 10. Ansökan ska vara underskriven av ordförande eller kassör. 11. Bidragen utbetalas till av den sökande organisationen registrerat plusgiro eller bankgiro. 8

Lokalt aktivitetsstöd Lokalt aktivitetsstöd kan sökas av föreningar som redovisar ungdomsverksamhet i åldern 7-25 år, föreningar för personer med funktionsnedsättning och övriga föreningar med pensionärsverksamhet enligt nedanstående villkor. Barn- och ungdomsföreningar Bidrag utgår med en fast summa, 90 kr per aktivitet, och en rörlig summa per deltagare baserat på totala antalet redovisade deltagare. Bidrag kan sökas av föreningar som redovisar ungdomsverksamhet i åldern 7-25 år eller som har verksamhet för personer med funktionsnedsättning, oavsett ålder. Föreningar för personer med funktionsnedsättning Bidrag utgår med en fast summa, 90 kr/aktivitet, och en rörlig summa per deltagare baserat på totala antalet redovisade deltagare. Stöd kan sökas för alla medlemmar, oavsett ålder. Pensionärsverksamhet Bidrag utgår med en rörlig summa per aktivitet baserat på totala antalet redovisade aktiviteter. Förening som bedriver pensionärsverksamhet inom föreningen har rätt att söka bidrag för denna verksamhet. Bidrag kan sökas för medlemmar som fyller 65 år innevarande år eller äldre. Bidrag ges enbart till aktiviteter särskilt riktade mot målgruppen. Villkor För en bidragsberättigad aktivitet krävs: - minst tre och max 30 deltagare - att aktiviteten varar minst en timme med gemensam samling och avslutning 1 - att aktiviteten är planerad och beslutad av styrelse, sektion eller medlemsmöte - att aktiviteten genomförs i föreningens regi - att aktiviteten/gruppen har minst en ledare (ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare en gång per dag) - bidrag ges en gång per dag och deltagare inom samma förening. Bidrag utbetalas inte till studiecirklar anordnade av studieförbund. Bidrag utbetalas inte till kommersiella arrangemang i föreningens regi, exempelvis bingo, dans, basar med mera. Ledare får inte vara ledare för flera grupper under samma timme. Ansökan Ansökan görs två gånger per år, senast 28 februari (för period 1/7-31/12) och senast 28 augusti (för period 1/1-30/6). Föreningar kan bli uttagna för kontroll och stickprov. 1 Med aktivitet/grupp menas en grupp som inte är konstruerad. Ett lag, nybörjargrupp, kan endast redovisas som en aktivitet, oavsett om aktiviteten bedrivs i mindre grupper och med flera ledare. Under den angivna tidsramen får omklädning och andra förberedelser inkluderas, men gör utgöra en mindre del av aktiviteten. Verksamhet i dropin-form, där gemensam samling och avslutning saknas, är inte bidragsberättigad. 9

Lokal- och anläggningsbidrag Föreningar som har fått lokalt aktivitetsstöd beviljat (minst 20 redovisade tillfällen) och som äger eller hyr lokal/anläggning som inte omfattas av de kommunala subventionerade hyrestaxorna kan beviljas lokal- och anläggningsbidrag. Aktivitetssumma Summan räknas fram baserat på föreningens medlemsantal i bidragsberättigad ålder (föreningar med barn- och ungdomsverksamhet åldersgruppen 7-25 år, föreningar för personer med funktionsnedsättning, oavsett ålder) samt redovisade aktiviteter för det kommunala aktivitetsstödet föregående år. Summan av medlemsantalet och aktiviteterna slås ihop och multipliceras sedan med 42,60 kronor. Grundsumma Resterande del av lokal- och anläggningsbidraget betalas ut i slutet av året när alla ansökningar har kommit in och fördelas enligt följande: - 48,5 % går till ersättning per kvadratmeter och år i täckt och uppvärmd lokal med regelbunden städning, till exempel omklädningsrum, duschar, bastu, klubblokaler, samlingssalar, kök, korridorer, expeditioner (ej förrådsutrymmen). - 37,5 % går till ersättning per kvadratmeter gräsyta för fotbollsplaner och greener för golf. - 11 % går till ersättning per kvadratmeter paddock och tennisplaner utomhus. - 3 % går till ersättning per kvadratmeter ridhusmanege. Maxbelopp Bidragets storlek är max 85 % av föreningens totala lokal- och anläggningskostnader. Ansökan Ansökan görs efter föreningens årsmöte, dock senast den 1 december. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och protokoll från årsmöte. Ansökan får omfatta kostnader för hyra, värme, el, vatten, renhållning, försäkring och löpande underhåll för lokalen/anläggningen. (Har föreningen sökt och fått investeringsbidrag beviljat för löpande underhåll kan detta inte tas med i ansökan, se investeringsbidrag sidan 11, ej heller om bidrag erhållits från annan finansiär.) Avdrag ska göras för hyresintäkter och eventuellt andra intäkter för lokalen/anläggningen. Medlemsbidrag till föreningar för personer med funktionsnedsättning Till föreningar för personer med funktionsnedsättning utgår medlemsbidrag baserat på medlemsantal, oavsett ålder, registrerade vid senaste årsmötet. Föreningen måste ha minst 10 medlemmar och minst 20 redovisade aktiviteter föregående år. Bidragets storlek baseras på totalt antal redovisade medlemmar. Ansökan Ansökan görs senast den 31 december (för period 1/1-31/12). Bidraget utbetalas i januari nästkommande år. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och protokoll från årsmöte. Bidrag till samlingslokaler/bygdegårdar Samlingslokaler och bygdegårdar ska hyras ut till skäliga villkor. Lokalerna kan hyras ut till grupper och enskilda. Den som hyr lokalerna ska ha en demokratisk och humanistisk grundsyn. 10

Driftsbidrag Bidrag ges för 50 % av bygdegårdens/samlingslokalens fasta kostnader. Till fasta kostnader räknas uppvärmning, el, vatten och avlopp, sophämtning, underhåll av fastighet (max 20 000 kr) och inventarier (max 10 000 kronor). Lokalyta Efter utbetalning av driftsbidrag och ansökningstidens utgång fördelas resterande medel per kvadratmeter aktiv lokalyta. Med aktiv yta avses samtlig yta, förrådsutrymmen undantaget. Ansökan Ansökan görs senast den 30 september. Till ansökan ska verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, protokoll från årsmöte och statistik på uthyrning och egen verksamhet bifogas. Investeringsbidrag Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad ger staten, genom Boverket, bidrag. Staten står för 50 % av kostnaden, kommunen för 30 % av kostnaden och föreningen för 20 % av kostnaden. Föreningen får inte ta lån till förbättringar av samlingslokal/bygdegård utan godkännande av kommunen. Ansökan Ansökan görs på blankett som finns att hämta på boverket.se. Samma blankett används både till Boverket och till kommunen. Kultur- och fritidsnämnden bereder ärendet innan beslut tas av kommunfullmäktige. Kartbidrag till orienteringsklubbar Bidrag ges för 85 % av kostnader för orienteringsklubbars kartframställan, dock max 50 000 kronor. Ansökan Ansökan görs senast den 31 oktober. Bidraget utbetalas i januari nästkommande år. Kostnaderna ska verifieras. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och protokoll från årsmötet ska bifogas. Särskilt verksamhetsbidrag Bidrag för oförutsedda kostnader som inte ryms inom övriga bidragsformer. Ansökan Ansökan görs löpande under året, dock senast 1 december. Ansökan prövas individuellt. Investeringsbidrag Investeringsbidrag kan sökas för nyanläggning, reparation eller inventarier som är anläggningsknutna. Ansökan Ansökan görs senast den 31 oktober, året innan genomförande. Ansökan ska innehålla beskrivning av objektet samt kostnadskalkyl och beskrivning av föreningens ideella insats samt om andra finansiärer finns. Bidraget kan inte sökas retroaktivt. Beviljat investeringsbidrag kan inte tas upp i ansökan om lokal- och anläggningsbidrag. Bidrag utbetalas när verifikationer på gjorda utlägg inlämnas till förvaltningen, dock senast 1 december innevarande år. 11

Projektbidrag Villkor Projektbidrag kan sökas för projekt som planeras i föreningens regi. Projektet ska vara avgränsat från löpande verksamhet, ha ett preciserat mål, ett tydligt start- och slutdatum samt ha en fastställd budget. Det ska tydligt framgå vem som är projektägare. Projektet ska genomföras inom Varbergs kommun. Projektbidrag ges ej till politiska partier, religiösa samfund, välgörenhetsorganisationer eller projekt som drivs av kommunal, regional eller statlig aktör. Bidrag ges endast till evenemang och aktiviteter som är alkohol- och drogfria. Ansökan Ansökan görs senast den 31 oktober året innan projektets genomförande. Bidrag utbetalas när verifikationer på gjorda utlägg inlämnas till förvaltningen, dock senast 1 december innevarande år. Redovisning Redovisning av genomfört projekt ska ske senast 1 december innevarande år. I eventuellt informationsmaterial som tas fram i samband med projektet ska det tydligt framgå att kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun medfinansierar projektet genom att Varbergs kommuns logotyp används. Aktiviteter som genomförs inom projektet, kan ej ligga till grund för ansökan om lokalt aktivitetsstöd. 12

Föreningsstöd inom kulturområdet Syfte Syftet med kulturstödet är att bidra till ett aktivt föreningsliv, en kommun med ett rikt och mångsidigt kulturliv och att människor får delta i, och ta del av, kulturupplevelser. Kulturstödet ska bidra till att nå kultur- och fritidsnämndens prioriteringar för kulturområdet, vilka är kultur för alla, barnkultur, ungdomskultur och kultur som attraktionskraft. Verksamhetsstöd till arrangörsföreningar Särskilda bestämmelser 1. Det ska tydligt framgå i föreningens stadgar att det primära syftet med föreningen är att bedriva kulturell verksamhet. 2. Bidrag beviljas endast till föreningar skrivna och verksamma i Varbergs kommun. Villkor Verksamhetsbidrag för arrangörsföreningar kan sökas av föreningar som bedriver publika/offentliga kulturaktiviteter inom kulturområdet fastställda i en verksamhetsplan för ett år. En arrangörsförening är en förening som utövar en serie med kulturaktiviteter av olika slag. Verksamhetsbidrag till arrangörsföreningar ges inte till politiska partier, religiösa samfund eller välgörenhetsorganisationer. Stöd ges inte heller till verksamhet som bedrivs av kommunal, regional eller statlig aktör. Föreningen förväntas delta i dialogmöten där kulturavdelningen vid minst två tillfällen under verksamhetsåret inbjuder till utbyten av synpunkter, utbildningsteman och utvecklingsperspektiv för kulturområdet. Ansökan Ansökan lämnas senast den 1 december året före det kalenderår ansökan avser. Föreningen söker på basis av verksamhetsplan och på det antal publika/offentliga kulturaktiviteter som föreningen planerar att genomföra under kommande år. Ansökan ska vara underskriven av ordförande eller kassör. Ansökan finns på varberg.se. Bidraget betalas ut senast den 15 februari påföljande år. Bidrag utbetalas till av den sökande organisationen registrerat pluseller bankgiro. Redovisning Redovisning av föregående års verksamhet och ekonomi ska ske efter årsmötet, dock senast 31 maj. Information I informationsmaterial som tas fram i samband med kulturaktiviteter ska det tydligt framgå att kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun medfinansierar aktiviteterna genom att Varbergs kommuns logotyp används. Om lokal hyrs i kulturhuset Komedianten ska även Komediantens grafiska profil användas. 13

Projektbidrag Villkor Projektbidrag kan sökas av föreningar, organisationer, nätverk eller enskild firma i Varbergs kommun som vill genomföra ett kulturprojekt. Ett projekt ska vara avgränsat från ordinarie verksamhet, ha ett preciserat mål och syfte, ett tydligt start- och slutdatum samt ha en fastställd budget. Det ska tydligt framgå vem som är projektägare. Projektbidraget ska stimulera till utveckling och förnyelse i Varbergs kommuns kulturliv. Projekt som karaktäriseras av nytänkande och gränsöverskridande prioriteras, exempelvis nya arbetsformer, målgrupper, former för genomförande och platser. Projektet ska genomföras inom Varbergs kommun. I ansökan beskrivs hur projektet kan bidra till kultur- och fritidsnämndens uppsatta mål och beakta värdegrunderna i den kultur- och fritidspolitiska strategin, se varberg.se. Projektbidrag ges inte till politiska partier, religiösa samfund, välgörenhetsorganisationer eller projekt som drivs av kommunal, regional eller statlig aktör. Bidrag ges inte till välgörenhetsprojekt, reseersättning eller lön till arrangör. Bidrag ges heller inte till investeringar i lokaler eller utrustning. Ansökan Ansökningar görs löpande, under året dock senast 1 december. Ansökan ska lämnas in senast två månader innan genomförande. Vid mer omfattande projekt och vid frågor, kontakta gärna kulturavdelningen för en dialog. Tid för utbetalning fastställs för varje enskild ansökan. Beviljat stöd innebär inte fortsatt stöd. Redovisning Projektredovisning ska lämnas senast två månader efter avslutat projekt. Kultur- och fritidsförvaltningen ska meddelas om var och när verksamheter och projekt äger rum till exempel via pressmeddelande, inbjudningar eller liknande. Om ett projekt skjuts upp eller avsevärt förändras ska förvaltningen omedelbart informeras. Om projekt eller verksamhet läggs ner eller om medel inte används ska bidraget återbetalas. Information I informationsmaterial som tas fram i samband med projektet ska det tydligt framgå att kultur- och fritidsnämnden medfinansierar projektet genom att Varbergs kommuns logotyp används. Om lokal hyrs i kulturhuset Komedianten ska även Komediantens grafiska profil användas. 14

Stöd till ungdomsverksamhet Syfte Syftet med ungdomsstödet är att stimulera till möten på ungas villkor och bidra till en ökad mångfald i ungdomsverksamheten. Ungdomsverksamheten ska tillgodose flickors och pojkars olika intressen och behov av aktiviteter. Ungdomar som inte vill organisera sig i traditionella föreningar ska ha möjlighet att få stöd från kommunen för att kunna förverkliga sina idéer. Ungdomars intresse att engagera sig i samhället och påverka sin vardag ska tillvaratas. Ungdomsstödet ska bidra till kultur- och fritidsnämndens ambition att ge plats åt det nya, det unga, det inte redan etablerade, det oprövade och utmanande. Projektbidrag till ungdomsverksamhet Villkor Projektbidrag kan sökas av personer, enskilt eller i grupp, från 15-25 år. Projektbidrag kan ges som ekonomiskt stöd, handledning, lokaler eller teknik. Projektbidrag ges ej till politiska partier, religiösa samfund, välgörenhetsprojekt eller projekt som drivs med kommunala, regionala eller statliga medel. Projektet ska ha unga som målgrupp och/eller deltagare. Projektbidrag ges till projekt inom kultur- och fritidsområdet. Projektet ska genomföras inom Varbergs kommun. Publika evenemang som finansieras av kommunen ska vara öppna för alla ungdomar oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning. Arrangemangen som anordnas ska vara alkohol- och drogfria. Ansökan Ansökan om projektbidrag görs löpande under året, dock senast 1 december. Ansökan ska innehålla en kortfattad projektbeskrivning med målsättning, tidplan och budget. Budgeten ska vara balanserad, det vill säga att summan av alla utgifter ska vara lika mycket som summan av intäkterna. Redovisning Redovisning ska göras senast en månad efter att projektet genomförts. 15

Stöd till studieförbund Villkor 1. Kommunalt bidrag utgår till avdelning som tillhör av Folkbildningsrådet godkänt studieförbund. 2. Kommunalt bidrag utgår till verksamhet som är bidragsberättigad enligt Folkbildningsrådets fastställda normer och som genomförs i Varbergs kommun. 3. Kommunens syfte med stöd till folkbildning och de lokalt verksamma studieförbunden är att främja och fördjupa ett demokratiskt samhällsliv. Kommunen vill genom sitt stöd till studieförbunden: Stimulera och stödja ett fritt och folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete. Utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån genom att skapa möjligheter för ett fritt och frivilligt kunskapssökande i samverkan med andra. Stärka människors möjligheter att påverka och förändra sina egna livsvillkor och samhällets utveckling. Särskilt prioritera verksamhet som anordnas för socialt eller kulturellt eftersatta grupper. 4. Anslaget till studieförbunden fördelas som verksamhets-, organisations- och tillgänglighetsbidrag. Verksamhetsbidrag 82% av det totala stödet avsätts till verksamhetsbidrag som beräknas på antalet studietimmar och antalet unika deltagare i studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet samt antalet kulturprogram, och fördelas i proportion till respektive studieförbunds andel av den totala verksamheten av respektive slag. En deltagare kan under aktuellt år vara unik enbart en gång i studiecirkelverksamhet respektive en gång i annan folkbildningsverksamhet. Detta oavsett hur många verksamheter individen deltar i. Studiecirkel (62%) Hälften av bidraget baseras på antalet studietimmar och hälften baseras på unika deltagare. Hälften baseras på slutrapporterad verksamhet två år före bidragsåret och hälften baseras på ett genomsnitt av slutrapporterad verksamhet tre och fyra år före bidragsåret. Annan folkbildningsverksamhet (5%) Hälften av bidraget baseras på antalet studietimmar och hälften baseras på unika deltagare. Hälften baseras på slutrapporterad verksamhet två år före bidragsåret och hälften baseras på ett genomsnitt av slutrapporterad verksamhet tre och fyra år före bidragsåret. Kulturprogram (15%) Fördelningen sker utifrån antal kulturprogram. Hälften baseras på slutrapporterad verksamhet två år före bidragsåret och hälften baseras på ett genomsnitt av slutrapporterad verksamhet tre och fyra år före bidragsåret. Organisationsbidrag 10 % av det totala stödet avsätts till organisationsbidrag. Bidraget fördelas mellan de studie-förbund som vid slutrapportering av verksamheten två år före bidragsåret redovisade minst 2 000 studietimmar och minst 100 unika deltagare. Respektive studieförbund får del av organisationsbidraget i proportion till sin andel av antalet unika deltagare i studiecirkel. 16

Tillgänglighetsbidrag 8 % av det totala stödet avsätts till tillgänglighetsbidrag. Bidraget syftar till att underlätta utveckling av verksamheten så att den är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och behov av särskilt stöd. Hälften av bidraget baseras på antalet studietimmar och hälften baseras på antalet rapporterade deltagare i verksamhet där någon eller några deltagare varit i behov av särskilda insatser. Hälften baseras på slutrapporterad verksamhet två år före bidragsåret och hälften baseras på ett genomsnitt av slutrapporterad verksamhet tre och fyra år före bidragsåret. Bidraget fördelas på verksamheter med personer med funktionsnedsättning som har haft behov av förstärkta insatser i studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram. Endast verksamhet som har inneburit merkostnader kan rapporteras och ge rätt till bidrag. 5. Ansökan om bidrag för kommande verksamhetsår skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 oktober innevarande verksamhetsår. Med ansökan ska verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse bifogas. Det ska också bifogas ett kommunsammandrag av all bidragsberättigad verksamhet för det senaste verksamhetsåret. Av redovisningen ska man kunna avläsa verksamheten och resursanvändningen i Varbergs kommun. Utöver detta ska en utvärdering av föregående års verksamhet samt en verksamhetsplan för kommande verksamhetsår bifogas ansökan. Mall finns på varberg.se. Visar något studieförbund på stora förändringar i sin verksamhet eller inte beaktar kommunens krav på redovisning av verksamheten, kan stödet omprövas. 6. Bidraget utbetalas senast den 15 februari efterföljande år. 7. Studieförbund med kommunalt stöd förväntas delta i dialogmöten med kultur- och fritidsförvaltningen vid minst två tillfällen under verksamhetsåret, där kulturavdelningen inbjuder till utbyten av synpunkter, utbildningsteman och utvecklingsperspektiv för kulturområdet. 8. Vid arrangemang där studieförbundet samverkar med kultur- och fritidsförvaltningen skall Varbergs kommuns logotyp användas i informationsprodukter. Om lokal hyrs i kulturhuset Komedianten ska även Komediantens grafiska profil användas. 17

Sammanfattning ansökningstider Stimulansbidrag för insatser för jämställdhet: Löpande under året, dock senast 1 december Projektstöd för integrationsfrämjande insatser: Löpande under året, dock senast 1 december Startbidrag: Löpande under året, dock senast 1 december. Vänortsutbyte: Löpande under året, dock senast 1 december Utmärkelser: Senast 21 mars Externt jämställdhetspris: När nominering om externt jämställdhetspris ska inges annonseras senast 3 månader innan den årliga spridningskonferensen kring jämställdhet. Lokalt aktivitetsstöd: Senast 28 februari respektive 28 augusti Medlemsbidrag till föreningar för personer med funktionsnedsättning: Senast 31 december Lokal- och anläggningsbidrag: Efter årsmöte, dock senast 1 december Bidrag samlingslokaler: Löpande under året, dock senast 30 september Kartbidrag till orienteringsklubbar: Senast 31 oktober Särskilt verksamhetsbidrag: Löpande under året, dock senast 1 december Investeringsbidrag: Senast 31 oktober året innan genomförandet Projektbidrag idrotts- och fritidsområdet: Senast 31 oktober året innan projektets genomförande Verksamhetsstöd till arrangörsföreningar: Senast 1 december Projektbidrag till kulturprojekt: Löpande under året, dock senast 1 december Stöd till studieförbund: Senast 1 oktober Projektbidrag till ungdomsverksamhet: Löpande under året, dock senast 1 december 18

Så här görs ansökan Innan ansökan görs, läs igenom allmänna bestämmelser och villkor för det bidrag som ska sökas. Ansöknings- och redovisningsblanketter finns på varberg.se under Uppleva & Göra/Bidrag, stöd och stipendier. För vissa av bidragsformerna finns möjlighet att göra digital ansökan. Blanketter finns även att hämta på Varberg direkt. Kontaktinformation Kontaktuppgifter för respektive bidragsform finns på varberg.se under Uppleva & Göra/Bidrag, stöd och stipendier. Besöksadress: Varberg direkt, Norra Vallgatan 14, Varberg Telefon: 0340-880 00 19

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-08-15 1 Kfn au 105 Dnr KFN 2018/0118 11. Kontorslokaler Aktiv Senior Beslut Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 1. anmoda servicenämnden att hyra lokaler på Drottninggatan 11 i Varberg åt kultur- och fritidsnämnden. Beskrivning av ärendet All verksamhet inom kultur- och fritidsområdet som riktar sig till seniorer har samlats under det som kallas Aktiv senior. Kommunfullmäktige har tillskjutit 2,5 miljoner kronor årligen för att skapa och utveckla seniorverksamheten. Aktiv senior innebär att ta ett helhetsgrepp kring mötesplatser och aktiviteter för seniorer i hela kommunen. Aktiv senior innebär också start av ett mobilt team som ska röra sig runt om i kommunen för att stötta föreningsliv och ideella krafter att fylla mötesplatser med verksamhet. Det mobila teamet kan bidra till att undersöka vad det är för verksamheter som efterfrågas, hjälpa till att starta upp aktiviteter och stötta ideella krafter att driva dem vidare på egen hand. Frivilligverksamheten och annan redan existerande mötesplatsverksamhet i Varberg, som tills i mars i år bedrevs av socialnämnden, blir tillsammans med det mobila teamet en del av verksamheten Aktiv senior. Aktiv senior blir således en övergripande benämning på hela arbetet som gäller mötesplatser för seniorer i Varberg. Navet i verksamheten kommer bli seniorcentret Ljuspunkten på Lorensberg i centrala Varberg. Denna lokal rymmer ej plats för arbetsplatser åt personalen. Det innebär att teamet behöver kontorslokaler för att samla verksamheten på en arbetsplats. Lokalerna ska inrymma kontorsarbetsplatser samt personalutrymme. Jämställdhetsbedömning Jämställdhetsbedömning är ej aktuellt i ärendet. Övervägande Verksamheten har tillsammans med serviceförvaltningen inventerat befintliga lokalresurser och det finns inga lediga lokaler som teamet kan sitta samlat i. Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag på lokaler; Drottninggatan 11. Dessa lokaler motsvarar de behov som verksamheten har gällande arbetsplatser både vad gäller utrymme för hela arbetsgruppen men också nära kollegor både inom den egna förvaltningen och övriga förvaltningar. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-08-15 2 Ekonomi och verksamhet Hyreskostnaderna på 88 680 kronor per år kommer att tas inom ramen för verksamheten. Samråd Arbetsgruppen har gemensamt tittat på lokalen och är överens om dess lämplighet. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Beslutsförslag 1 (2) 2018-08-08 Dnr: KFN 2018/0118-1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kultur- och fritidsförvaltningen Mari Hagborg Lorentzon, Kontorslokaler Aktiv Senior Förslag till beslut Kultur- och fritidsarbetsutskott beslutar 1. uppdra åt serviceförvaltningen att hyra lokaler på Drottninggatan 1 i Varberg åt kultur- och fritidsnämnden. Beskrivning av ärendet All verksamhet inom kultur- och fritidsområdet som riktar sig till seniorer har samlats under det som kallas Aktiv senior. Kommunfullmäktige har tillskjutit 2,5 miljoner kronor årligen för att skapa och utveckla seniorverksamheten. Aktiv senior innebär att ta ett helhetsgrepp kring mötesplatser och aktiviteter för seniorer i hela kommunen. Aktiv senior innebär också start av ett mobilt team som ska röra sig runt om i kommunen för att stötta föreningsliv och ideella krafter att fylla mötesplatser med verksamhet. Det mobila teamet kan bidra till att undersöka vad det är för verksamheter som efterfrågas, hjälpa till att starta upp aktiviteter och stötta ideella krafter att driva dem vidare på egen hand. Frivilligverksamheten och annan redan existerande mötesplatsverksamhet i Varberg, som tills i mars i år bedrevs av socialnämnden, blir tillsammans med det mobila teamet en del av verksamheten Aktiv senior. Aktiv senior blir således en övergripande benämning på hela arbetet som gäller mötesplatser för seniorer i Varberg. Navet i verksamheten kommer bli seniorcentret Ljuspunkten på Lorensberg i centrala Varberg. Denna lokal rymmer ej plats för arbetsplatser åt personalen. Det innebär att teamet behöver kontorslokaler för att samla verksamheten på en arbetsplats. Lokalerna ska inrymma kontorsarbetsplatser samt personalutrymme. Övervägande Verksamheten har tillsammans med serviceförvaltningen inventerat befintliga lokalresurser och det finns inga lediga lokaler som teamet kan sitta samlat i. Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag på lokaler; POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 TELEFAX WEBBPLATS 432 80 Varberg www.varberg.se

2 (2) 2018-08-08 Dnr: KFN 2018/0118-1 Drottninggatan 11, VBABs lokaler. Dessa lokaler motsvarar de behov som verksamheten har gällande arbetsplatser både vad gäller utrymme för hela arbetsgruppen men också nära kollegor både inom den egna förvaltningen och övriga förvaltningar. Jämställdhetsbedömning Jämställdhetsbedömning är ej aktuellt i ärendet. Ekonomi och verksamhet Hyreskostnaderna på 88 680 kr per år kommer att tas inom ramen för verksamheten. Samråd Arbetsgruppen har gemensamt tittat på lokalen och är överens om dess lämplighet. Kultur- och fritidsförvaltningen Christina Josefsson Förvaltningschef Mari Hagborg Lorentzon Avdelningschef Fritid Protokollsutdrag

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-08-15 1 Kfn au 107 Dnr KFN 2018/0084 12. Svar på remiss - Begäran om yttrande digital agenda 2020-2023 Beslut Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 1. att tillstyrka Digital agenda för Varbergs kommun 2020 2023. Beskrivning av ärendet Den Digitala agendan har till syfte att stötta förvaltningarna i att utveckla sin verksamhet genom digitalisering. Den ska underlätta för invånare, företag och organisationer i Varbergs kommun. Den digitala agendan ska visa kommunens viljeinriktning de närmaste åren och följa intentionerna i den Digitala policyn för Varbergs kommun. En ny policy gäller från och med 2019. Agendan pekar ut områden som Varbergs kommun ska fokusera på under de närmaste åren och blir på det sättet en gemensam viljeinriktning för att möta verksamheternas utveckling genom digitalisering. Den belyser även områden som behöver tas upp för att hanteras på kommungemensam central nivå då utvecklingen berör kommunens verksamhet som helhet. Den digitala agendan är uppbyggd kring åtta fokusområden: Bredbandsutbyggnad Informationssäkerhet, integritet Självservicetjänster och digital förvaltning Spetsteknik och artificiell intelligens (AI) Arkitektur, standarder och öppna data Ledarskap, kultur och samverkan Digital innovation - arbetssätt och kompetens Medborgardialog Jämfört med den Digitala agendan för 2019 2022 har en del rubriker utgått och andra formulerats om något. En nyhet är att ledarskap och kultur inom organisationen tillkommit och anges som en avgörande faktor för en framgångsrik digitalisering. Det sägs att det krävs en kultur och ett ledarskap som tillåter misstag och firar framgångar på alla nivåer i organisationen. Varberg har genom sin vision goda förutsättningar att surfa på förändringsvågorna och göra det bästa av dem och inte hamna under och översköljas av dem. Men då måste Varberg våga kliva fram och visa mod och ett ledarskap på alla nivåer. En styrgrupp med förvaltningscheferna har bildats, Ledningsgrupp för digital utveckling, för att avstämningar ska kunna göras löpande. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-08-15 2 Beslutsunderlag Digital agenda för Varbergs kommun, 2020 2023. Jämställdhetsbedömning Jämlikhet ska råda oavsett var invånaren väljer att bo i Varbergs kommun. Tillgång till internet och de möjligheter som en bredbandsutbyggnad och digitalisering innebär gynnar både män och kvinnor i lika hög utsträckning. Övervägande Den digitala agendan innehåller fokusområden, som är förändrade utifrån tidigare agenda. Några av fokusområdena berör kultur- och fritidsnämnden i större utsträckning än andra. Den digitala agendan har bearbetats i den kommungemensamma digitaliseringsgruppen, där förvaltningen är representerad. Förvaltningen har i den grupperingen, utifrån verksamheternas behov, framfört synpunkter på den digitala agendan. Agendan har också stämts av i Ledningsgrupp för digital utveckling. Förvaltningen behöver fortsatt beakta olika systems inbördes kopplingar till varandra inför framtida systemutveckling. Detta för att kunna hämta ut en samlad data från olika källor. Det bör även påpekas att i dagsläget finns ingen specifikt avsatt resurs för digitalisering, IT och system på förvaltningen, vilket gör att frågorna måste hanteras inom ordinarie tjänster. Därför är den Digitala agendan ett särskilt betydelsefullt stöd för förvaltningens utveckling på området. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Beslutsförslag 1 (3) 2018-06-18 Dnr: KFN 2018/0084-2 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kultur- och fritidsförvaltningen Anna Frid, Svar på remiss - Begäran om yttrande digital Agenda 2020-2023 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslås tillstyrka Digital agenda för Varbergs kommun 2020-2023. Beskrivning av ärendet Den Digitala agendan har till syfte att stötta förvaltningarna i att utveckla sin verksamhet genom digitalisering. Den ska underlätta för invånare, företag och organisationer i Varbergs kommun. Den digitala agendan ska visa kommunens viljeinriktning de närmaste åren och följa intentionerna i den Digitala policyn för Varbergs kommun. En ny policy gäller från och med 2019. Agendan pekar ut områden som Varbergs kommun ska fokusera på under de närmaste åren och blir på det sättet en gemensam viljeinriktning för att möta verksamheternas utveckling genom digitalisering. Den belyser även områden som behöver tas upp för att hanteras på kommungemensam central nivå då utvecklingen berör kommunens verksamhet som helhet. Den digitala agendan är uppbyggd kring åtta fokusområden: Bredbandsutbyggnad Informationssäkerhet, integritet Självservicetjänster och digital förvaltning Spetsteknik och artificiell intelligens (AI) Arkitektur, standarder och öppna data Ledarskap, kultur och samverkan Digital innovation - arbetssätt och kompetens Medborgardialog Jämfört med den Digitala agendan för 2019-2022 har en del rubriker utgått och andra formulerats om något. En nyhet är att ledarskap och kultur inom organisationen tillkommit, och anges som en avgörande faktor för en framgångsrik digitalisering. Det sägs att det: krävs en kultur och ett ledarskap som tillåter misstag och firar framgångar på alla nivåer i organisationen. Varberg har genom sin vision goda förutsättningar att surfa på förändringsvågorna och göra det bästa av dem och inte hamna POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 TELEFAX WEBBPLATS 432 80 Varberg www.varberg.se

2 (3) 2018-06-18 Dnr: KFN 2018/0084-2 under och översköljas av dem. Men då måste Varberg våga kliva fram och visa mod och ett ledarskap på alla nivåer. En styrgrupp med förvaltningscheferna har bildats, Ledningsgrupp för digital utveckling, för att avstämningar ska kunna göras löpande. Beslutsunderlag Digital agenda för Varbergs kommun, 2020 2023 Jämställdhetsbedömning Jämlikhet ska råda oavsett var invånaren väljer att bo i Varbergs kommun. Tillgång till internet och de möjligheter som en bredbandsutbyggnad och digitalisering innebär gynnar både män och kvinnor i lika hög utsträckning. Ekonomi och verksamhet I fokusområdet Självservicetjänster och digital förvaltning är en fortsatt utveckling av digitala tjänster och automatisering av processer ett viktigt område. För att förvaltningen ska kunna prioritera detta krävs mänskliga samt ekonomiska resurser som saknas i dagsläget. Övervägande Den digitala agendan innehåller fokusområden, som är förändrade utifrån tidigare agenda. Några av fokusområdena berör kultur- och fritidsnämnden i större utsträckning än andra. Den digitala agendan har bearbetats i den kommungemensamma digitaliseringsgruppen, där förvaltningen är representerad. Förvaltningen har i den grupperingen, utifrån verksamheternas behov, framfört synpunkter på den digitala agendan. Agendan har också stämts av i Ledningsgrupp för digital utveckling. Förvaltningen behöver fortsatt beakta olika systems inbördes kopplingar till varandra inför framtida systemutveckling. Detta för att kunna hämta ut en samlad data från olika källor. Det bör även påpekas att i dagsläget finns ingen specifikt avsatt resurs för digitalisering, IT och system på vår förvaltning, vilket gör att vi måste hantera frågorna inom ordinarie tjänster. Därför är den Digitala agendan ett särskilt betydelsefullt stöd för förvaltningens utveckling på området. Kultur- och fritidsförvaltningen

3 (3) 2018-06-18 Dnr: KFN 2018/0084-2 Christina Josefsson förvaltningschef Anna Frid kommunikatör Protokollsutdrag

Styrdokument 1 (16) IT-avdelningen Linda Svensson, 070-640 81 14 Digital agenda för Varbergs kommun, 2020 2023 Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Digital agenda för Varbergs kommun Beslutsdatum: Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet Diarienummer: KS2018/0241 Giltig till och med: Tills vidare Senast reviderad:

2018-04-19 2 (16) Innehåll Digital agenda för Varbergs kommun, 2020 2023... 1 Inledning... 3 Digitalisering drivs av ledarskap och kultur... 3 Syfte... 3 Varbergs kommuns styrmodell för digitalisering... 4 Dokument att förhålla sig till... 4 De globala hållbarhetsmålen... 4 FN:s Barnkonvention... 4 EU... 4 Nationellt... 5 Regionalt... 6 Lokalt... 6 1. Bredbandsutbyggnad... 6 2. Informationssäkerhet, integritet... 8 3. Självservicetjänster och digital förvaltning... 9 4. Spetsteknik och artificiell intelligens (AI)...10 5. Arkitektur, standarder och öppna data...11 6. Ledarskap, kultur och samverkan...12 7. Digital innovation - arbetssätt och kompetens...13 8. Medborgardialog...15 Länkar:...16

2018-04-19 3 (16) Inledning Digitalisering drivs av ledarskap och kultur Varbergs kommun växer snabbt. För år 2030 är prognosen att Varberg har 80 000 invånare. För att tillgodose medborgarnas, företagens och organisationernas behov, måste det framtida smarta samhället byggas med innovativa lösningar och ny teknik. Digitaliseringen är därför en självklar del av samhällsplaneringen, som bör ha sin utgångspunkt från medborgarnas livshändelser. Varbergs kommun har höga ambitioner att utvecklas. 2025 ska kommunen vara Västkustens kreativa mittpunkt. Hållbarhet och delaktighet är förhållningssätten och nytänkande, framåtanda, kunskap och mod är nyckelorden i strävan att förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Prognosen visar även att personalförsörjning är tuff och det är svårt att locka personal till offentlig verksamhet. För att locka nya medarbetare behöver Varbergs kommun vara en attraktiv arbetsgivare och utveckla nya arbetssätt. I en värld som förändras allt snabbare krävs en kultur och ett ledarskap som tillåter misstag och firar framgångar på alla nivåer i organisationen. Varberg har genom sin vision goda förutsättningar att surfa på förändringsvågorna och göra det bästa av dem och inte hamna under och översköljas av dem. Men då måste Varberg våga kliva fram och visa mod och ett ledarskap på alla nivåer Den digitala agendan spänner över lång tid och förändringar sker snabbt, vilket gör det svårt att sia om vilka trender som kommer att vara avgörande för framtiden. Klart är dock att organisationen måste rusta sig för att snabbt kunna utvärdera och ta till sig nya tekniker och då är kulturen och ledarskapet avgörande. Utöver en tillåtande kultur är förstås resurser nödvändiga. Varbergs kommun står inte ensam i digitaliseringen. Utöver en självklar regional samverkan, riktlinjer på riksplanet och förordningar från EU, finns ett globalt perspektiv. Styrande dokument ska förhålla sig till FN:s barnkonvention och hållbarhetsmålen. Förändringen till ett mer digitalt samhälle berör båda dessa områden på ett ytterst märkbart sätt. Syfte Detta dokument har till syfte att stötta förvaltningarna i att utveckla sin verksamhet genom digitalisering. Det ska underlätta för invånare, företag och organisationer i Varbergs kommun. Den digitala agendan ska visa kommunens viljeinriktning de närmaste åren och följa intentionerna i den Digitala policyn för Varbergs kommun. En ny policy gäller från och med 2019. Agendan pekar ut områden som Varbergs kommun ska fokusera på under de närmaste åren och blir på det sättet en gemensam viljeinriktning för att möta verksamheternas utveckling genom digitalisering. Den belyser även områden som behöver tas upp för att hanteras på kommungemensam central nivå då utvecklingen berör kommunens verksamhet som helhet.

2018-04-19 4 (16) Varbergs kommuns styrmodell för digitalisering Varbergs kommun har en styrmodell, Digitala tjänsters livscykel, för att arbeta med digitaliseringen i Varbergs kommuns verksamheter. Den digitala agendan är den gemensamma produkten av de möten och processer som ingår i modellen. Digitaliseringsgruppen består av representanter för både verksamheterna och IT-avdelningen på strategisk nivå och har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att bevaka och följa upp de prioriterade områdena i den Digitala agendan. Med den Digitala agendans fokusområden som bas, hanterar Digitaliseringsgruppen uppföljning och prioritering av insatser. Ledningsgruppen för digital utveckling (LDU) är kommundirektörens stöd för beslut om frågor som rör digitalisering. Gruppens representanter består av förvaltningscheferna. Dokument att förhålla sig till De globala hållbarhetsmålen 2015 beslutade FN:s generalförsamling om 17 globala mål till år 2030. Syftet är att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa, att avskaffa extrem fattigdom och lösa klimatkrisen. Varbergs kommuns förmåga att uppfylla de globala målen kan minska de kommande åren om inte vissa delar av digitaliseringen genomförs på rätt sätt. Digitaliseringen kan rätt utnyttjad bidra till att minska miljöpåverkan och det är viktigt att ställa krav på alla inblandade att använda hållbara material och metoder, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. FN:s Barnkonvention Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn. 1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 3. Alla barn har rätt till liv och utveckling. 4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den representerad. Digitaliseringen ska ske med hänsyn till dessa principer. Har till exempel alla barn samma rätt till utveckling om de inte har samma tillgång till bredband? EU I Europa 2020-strategin understryks hur viktig bredbandsutbyggnaden är för social integration och konkurrenskraft i EU. Varbergs kommun har 2020 ett väl utbyggt fibernät genom den höga målsättningen. Eventuella nya strategier

2018-04-19 5 (16) framtagna av EU, 2020 och framåt, kommer att tas hänsyn till vid aktiviteter utifrån denna agenda. EU lanserar kontinuerligt nya projekt där vi kan delta och därigenom få stöd för digitaliseringsprojekt inom t.ex. hälsoområdet och samhälls-/stadsutveckling. Nationellt Regeringens uppgift är att skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett modernt samhällsbygge med hjälp av exempelvis automatisering, artificiell intelligens och sakernas internet. Detta bör ske genom ett visionärt men ansvarsfullt ledarskap där marknaden ges goda förutsättningar att utvecklas genom att människor är kompetenta och trygga i det digitala samhället. Citatet kommer från För ett hållbart digitaliserat Sverige en digitaliseringsstrategi som regeringen presenterade 2017. I den finns fem delmål: D-kompetens I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens D-trygghet - I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället. D-innovation - I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas. D-ledning I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och kvalitetsutveckling ske genom digitalisering. D-infrastruktur - Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering. Hösten 2018 etableras den nya statliga myndigheten för digitalisering, bland annat med uppgift att samordna, utveckla, förvalta och tillhandahålla en nationell digital infrastruktur för den offentliga sektorn, samt främja användningen av denna. SKL:s handlingsplan innehåller fyra insatsområden med mål och aktiviteter för att åstadkomma gemensamma förutsättningar för digital utveckling. 1. Ledning och styrning 2. Principer, arkitektur och säkerhet 3. Informationsförsörjning och digital infrastruktur 4. Gemensamma processer och tjänster Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet antogs 2017. Regeringens övergripande mål för strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande

2018-04-19 6 (16) i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Barn- och utbildningsförvaltningen utgår från fyra huvudområden för att skapa likvärdighet för ökad måluppfyllelse: Likvärdig tillgång till digitala verktyg Infrastruktur Digitala lärresurser Professionsutveckling I likhet med de flesta andra av landets kommuner gick Varberg in som delägare i Inera 2017. Syftet är att enklare kunna utveckla gemensamma lösningar som bidrar till att effektivisera verksamheterna i kommuner, landsting och regioner. Regionalt Historiskt sett har svenska kommuner varit väldigt duktiga i att driva sin utveckling själv. När utvecklingen sker i en allt snabbare takt blir det också viktigare att arbeta mer tillsammans. I en relativt liten region som Halland är samverkan och samarbete extra nyttigt. Den regionala stödstruktur som etablerats i Halland bör kompletteras med en formellt beslutad strategisk grupp för digitalisering. Digitaliseringen är verksamhetsutveckling som berör samtliga verksamheter och kräver samtliga chefers och medarbetares engagemang. För att det halländska samarbetet ska flyta på krävs också högsta ledningens engagemang. Kommunstyrelsen i Varberg har i samband med beslut om Digitala agendan 2019-2022 deklarerat att den ser positivt på samarbete vid digitalisering. Även Chefsgrupp Halland har visat viljan att prioritera digitalisering. Lokalt Varbergs kommun växer och det finns utmaningar i att möta den större kommunens behov i kompetensförsörjning och personalresurser. Detta ställer krav på att ta vara på den nya tekniken i olika former. Utöver nya kompetenser påverkas vår kultur och därmed även vårt ledarskap. Den snabba förändringstakt som digitaliseringen innebär förutsätter en förändringsbar organisation. Vi behöver möta samhällets behov och utveckla verksamheterna enligt Digitalt först. 1. Bredbandsutbyggnad Omvärld Bredbandsutbyggnaden är en grundförutsättning för att digitaliseringen ska nå önskad omfattning och uppfylla invånarnas behov. Här ska jämlikhet råda oberoende av var man bor i Varbergs kommun.

2018-04-19 7 (16) Regeringens nya bredbandsstrategi Ett helt uppkopplat Sverige har följande mål: År 2020: 95 % 100 Mbit/s År 2025: 98 % 1 Gbit/s, 1,9 % 100 Mbit/s och 0,1 % 30 Mbit/s Region Halland har en Regional Bredbandsstrategi för Halland 2015 2020. En gemensam utmaning är att nå de sista procenten med utbyggnaden och motverka utanförskap på grund av ekonomiska förutsättningar. Post- och telestyrelsen (PTS) har fått utökat uppdrag att stödja utformning av eventuella nya bidrag och ta fram underlag för de platser där man inte når fram med utbyggnaden. Utbyggnaden av bredband och invånares och företags utökade möjligheter att arbeta från oberoende geografisk placering kan komma att förändra samhällsutvecklingen på ett sätt som vi inte har planerat för. Det utbud som staden kan ge kan nås med ett ännu större utbud via nätet och det finns olika teorier om hur detta kommer att påverka utvecklingen. Lokalt Varbergs kommun antog en Bredbandsstrategi i januari 2018 med målet att överträffa de nationella målen: - Sträva efter att 99% ska ha tillgång till bredbandskapacitet med minst 1 Gbit/s år 2020. Bredbandsstrategin beskriver rollerna mellan Varbergs kommun och Varberg Energi med syftet att samordna helheten för att nå målen. Under 2018 publicerades en karta på varberg.se som visar aktuell information om utbyggnadsläget. Uppgifterna hämtas genom dialog med Varbergs Energi AB, övriga aktörer samt fiberföreningar. De fastigheter som av olika skäl inte kan nås med fiber ska kunna erbjudas andra möjliga lösningar för att få tillgång till kommunal service vid behov. Effekterna av den fortsatta digitaliseringen inom offentlig sektor inom välfärdsteknik och skolan förutsätter en ökad användning av bredbandsteknik. Alla invånare, företag och organisationer ska ha samma möjlighet att utvecklas digitalt, samt få möjlighet att nå s.k. samhällsnära tjänster digitalt. Varbergs kommun ska Utifrån PTS stödstruktur ta fram utformning av behov av alternativ finansiering i syfte att undvika utanförskap av utsatta områden och grupper. Följa upp att den antagna bredbandsstrategins mål nås under 2020. Formulera strategier för en fortsatt hållbar utveckling av bredband i hela Varbergs kommun

2018-04-19 8 (16) 2. Informationssäkerhet, integritet Omvärld Informationssäkerhet innebär att vi hanterar informationen konfidentiellt (rätt person), säkerställer riktigheten (rätt information), gör den tillgänglig (rätt tid och rätt plats) samt att vi gör den spårbar. Invånarna ska känna en trygghet i att offentliga sektorn hanterar integritetskänslig information på ett korrekt sätt. Ett sätt att skydda information och säkerställa att rätt person får åtkomst till information är via e-legitimation. De nya Efos-korten (Efos=e-legitimation för offentlig sektor) är en nationell lösning med flest användare inom omsorgen. Lokalt Informationssäkerhet och integritet löper som en röd tråd genom hela den digitala agendan och berör så gott som samtliga områden. Inför att den nya Dataskyddsförordning skulle träda ikraft den 25 maj 2018 startade ett omfattande arbete inom informationssäkerhet samt IT-säkerhet. Arbetet innebar en toppbelastning under 2017-2018 som därefter planar ut men innebär en fortsatt högre nivå än tidigare. Syftet med arbetet är att upprätthålla säkerheten så att risker för stora oväntade kostnader minimeras. I samband med införande av nya digitala lösningar finns stöd för såväl upphandlingskrav som metoder för att säkerställa att informationssäkerheten enligt Varbergs kommuns styrdokument följs. Riktlinjer och stöd för lagring behöver ständigt utvecklas för att förenkla processerna och underlätta arbetet för medarbetarna. Ständig kompetensutveckling behövs för att bibehålla kompetensen hos medarbetarna samt ge nyanställda kunskap om säker hantering av information i sitt uppdrag. Kommunstyrelsen har 2017-2020 avsatt medel för projektet Säker digital informationsförvaltning. Inom projektet hanteras frågan om tillförlitlig lagring av skyddsvärd information och att personuppgifter hanteras korrekt enligt Varbergs kommuns styrdokument. Dessutom pågår ett arbetet med överföring av digital information till e-arkiv, som tillgängliggör mer information och skapar möjligheter till ökad service för kommunens invånare. Det bidrar även till ett effektivare arbetssätt för kommunens personal. För att kunna arbeta på ett mer strukturerar och effektivt sätt behövs ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Varbergs kommun ska: Bedriva ett riskbaserat informationssäkerhetsarbete Upprätthålla tydliga och relevanta processer för informationssäkerhetshantering och IT-säkerhet.

2018-04-19 9 (16) Ta fram ett ledningssystem för informationssäkerhet. Införa och arbeta med frågor rörande legitimation av medarbetare inom sitt uppdrag samt invånare och företag i användning av digitala tjänster. 3. Självservicetjänster och digital förvaltning Omvärld Regeringens målsättning är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. I regeringens och SKL:s gemensamma avsiktsförklaring slås fast att för att skapa en samverkande och innovativ offentlig förvaltning måste den digitala förnyelsen prioriteras på allvar och offentlig sektor måste övergå till att tänka digitalt först, det vill säga prioritera digital service i första hand och erbjuda personlig service där det behövs. För att kunna erbjuda lättillgänglig service på ett kostnadseffektivt sätt pekar SKL:s handlingsplan på nödvändigheten i att kommuner och landsting i högre grad deltar i utvecklingen av och användningen av gemensamma digitala tjänster för privatpersoner och företag. Lokalt Varbergs kommun tänker utveckling enligt Digitalt först. Det finns en tydlig väg in för invånare och företag att nå efterfrågade självservicetjänster och e- förvaltning. Varberg Direkt har en viktig roll i att notera behov och förmedla dessa till verksamheterna så att rätt tjänster utvecklas. En tydlig organisation, metod för att värdera nytta samt finansieringsmodell gör att arbetet med denna form av digitalisering sker effektivt. En förutsättning för att införa digitaliserade/automatiserade tjänster är att processen är kartlagd för att kunna identifiera förbättringsmöjligheterna. Tjänster och service ska utvecklas utifrån medborgarnas livshändelser och anpassas till deras villkor. Varberg Direkt är en viktig motor för att signalera behovet av nya digitala tjänster. Varbergs kommun ska Utveckla tjänster utifrån behov och använda framtagen modell för denna form av digitalisering. Fortsatt aktivt ta del av och arbeta med hälsoteknikutvecklingen. Bidra i utvecklingen av gemensamma tjänster. Vara aktiv part i utvecklingen av regeringens prioriterade insatser kring digitalt först vid utveckling av tjänster lokalt eller i samverkan. Involvera användare i utvecklingen för att säkerställa delaktighet.

2018-04-19 10 (16) 4. Spetsteknik och artificiell intelligens (AI) räcker inte till och arbetssättet är mer reaktivt än proaktivt. Omvärld Internet of Things (IoT) innebär att billiga sensorer kan byggas in i olika enheter och via trådlös uppkoppling sändas vidare för dataanalys eller automatiserade kontrollfunktioner. IoT Sverige är ett strategiskt innovationsprogram som är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. AI (Artificiell intelligens) och maskininlärning tillsammans med automatiserade processer blir viktiga verktyg i arbetet med att effektivisera offentlig sektor och motverka det rekryteringsunderskott som förutspås. Repetitiva arbetsuppgifter är oftast enkla att automatisera. AI kan ge handläggare stöd att snabbt kunna göra kontroller och fatta beslut utifrån stora datamängder och därigenom till exempel korta ledtider för invånare. Genom den nya förvaltningslagen (2017:900), som trädde i kraft den 1 juli 2018, infördes en generell regel där det uttryckligen föreskrivs att beslut kan fattas automatiserat. Lantmäteriet tittar på blockkedjeteknik för att kunna ge enkel, snabb, riktig och säker samhällsservice, bland annat för fastighetsöverlåtelser. En blockkedja är en öppen huvudbok för säkra transaktioner. När transaktionerna i princip är omöjliga att förfalska kan tilliten till informationen öka. Tekniken kan användas inom många områden. Lokalt Nya stadsutvecklingsprojektet gör att Varberg är särskilt väl lämpat att utveckla staden med avancerad miljöteknik. Internet of Things, är hjärtat i ett smart samhälle, där sensorer bidrar till allt från energieffektivisering till trafikledning, luftkvalitetövervakning till effektiv sophantering. Men digitalisering kan också användas för att förbättra förutsättningarna att leva och verka på landsbygden. Varbergs kommun ska Utveckla och främja en smart och hållbar samhällsutveckling inom hela Varbergs kommun (staden och landsbygden) Omvärldsbevaka och prova nya tekniker, inklusive blockkedjor Uppmuntra ledare och medarbetare att tänka nytt och modigt. Aktivt arbeta för fortsatt utveckling av automatiserade processer.

2018-04-19 11 (16) 5. Arkitektur, standarder och öppna data Omvärld Digitaliseringsmyndigheten skapades 2018, bland annat med syfte att öka standardiseringen av hur den offentliga sektorn utbyter information för ökad effektivitet och innovation. Ett av de fyra insatsområdena i SKL:s handlingsplan heter Principer, arkitektur och säkerhet. Gemensamma principer, standarder och arkitektur kvalitetssäkrar informationen och de tjänster som tas fram. PSI-direktivet och PSI-lagen ställer krav på offentlig sektor att underlätta medborgare och företagsnyttjande av myndigheters handlingar. Öppna data är också ett viktigt och enkelt sätt att ge invånarna inblick och service. Att visa upp kommunala data kan ha ett stort värde för invånare, företag och övriga organisationer. Datamängden som ska hanteras av kommuner kommer att öka dramatiskt främst som följd av utvecklingen inom flera områden som berör kommunal verksamhet. Det handlar om geografiska data, behov av analyser som är sammansatta av verksamhetsdata och geografiska data, beslutsstödsystem med kvalitetssäkrade data, spetstekniska lösningar i samhället osv. Lokalt Det finns således höga krav från samhället som helhet att öppna upp tillgång till vår information för att användas inom flera olika områden. Detta innebär att det blir viktigt att bestämma och tillämpa gemensamma begrepp, modeller och mönster. Vi ska även tillgängliggöra och återanvända information och tjänster på ett enhetligt sätt. För Varbergs kommun, med stark expansion i byggnadsverksamheten, är Digitalt först och Svensk geoprocess ett viktigt standardiseringsprojekt ett viktigt standardiseringsprojekt för en smartare samhällsbyggnadsprocess. För att möjliggöra ett effektivt och IT-säkert arbetssätt att hantera vår information krävs en stabil grundläggande teknisk plattform. Ett gemensamt arbetssätt inom ärendehandläggning och hantering av dokument skapar förutsättningar för ett bättre verktyg som stöder även inom nämnds- och beslutsprocesserna. Ambitionen att effektivisera och automatisera är en viktig ingrediens i samband med upphandling av nya system. Kraven som ska ställas på leverantörer ska vara entydiga för att säkerställa t.ex. öppna standarder, tillhandahålla API:er för att möjliggöra integration, hanteringen av informationen ur säkerhetsperspektivet samt möjlighet till att återanvända information och tjänster på ett enhetligt sätt.

2018-04-19 12 (16) Hanteringen av stora mängder data som samlas från olika system förutsätter att stor vikt läggs vid hantering av informationen. Detta innebär att informationssäkerhetsarbetet bedrivs riskbaserat, skyddar den personliga integriteten samt beaktar informationens skyddsvärde i hela kedjan. Vi behöver databaskompetens, analysförmåga och att vi rör oss med samma termer och begrepp, i så stor utsträckning som möjligt. Varbergs kommun ska Följa lagstiftning, standarder och ramverk inom de områden som omfattas av SKL:s handlingsplan Delta i regionalt och nationellt samarbete för gemensamma principer och bastjänster Införa e-arkiv och processer för arkivering av information Öppet publicera all geodata som kan tillgängliggöras Etablera ett arbetssätt för att publicera öppna datamängder Sträva att nyttja standarder i sin systemplattform. Ge medarbetare verktyg, arbetssätt och kompetens som möjliggör effektiv ärendehandläggning, säker hantering av dokument och information samt en ändamålsenlig nämnds- och beslutsprocess. Tillgängliggöra mer data och ta fram rutiner för att detta ska bli en självklar del i den dagliga verksamheten. Aktivt arbeta med spetsteknik bland annat inom samhällsplaneringen 6. Ledarskap, kultur och samverkan Omvärld Det högsta ledarskapet har ett ansvar för att driva den kulturförändring som krävs för att förverkliga de förbättringar, effektiviseringar och kvalitetshöjningar som digitaliseringen kan skapa i det offentliga Sverige. Digital ledning är ett av de fem delmålen i Regeringens digitaliseringsstrategi och understryker vikten av att verksamheter effektiviseras, utvecklas och får högre kvalitet genom styrning, mätning och uppföljning. E-delegationens Vägledning för digital samverkan och SKL:s Strategi för e- samhället innehåller båda 19 principer för digital samverkan. Grundprinciperna är: 1. Utgå från medborgarnas livshändelser 2. Låt digitala möten ske på användarnas villkor 3. Upprätthåll rätt nivå på informationssäkerhet och integritet 4. Delegera mandat och ansvar 5. Låt behov och nytta vara styrande SKL understryker att förmågan att samarbeta med andra, dra nytta av varandras erfarenheter och samutnyttja resurser är vital för att driva arbetet eff ektivt. SKL har också tagit fram en bra samverkansplattform för offentlig sektor, Deladigitalt.se, vilken underlättar samarbete och innovation.

2018-04-19 13 (16) Lokalt Den allt snabbare förändringen i omvärlden ställer högre krav på förändring i Varbergs kommuns verksamheter. Innovation och snabbrörlighet blir allt viktigare. Följden blir att leda än mer genom vision, kontext och ramverk och mindre med detaljer. Ett allt för detaljstyrt arbete leder till svårigheter att ställa om. Handlingsplaner måste ses över löpande och inte vara för detaljerade. Kommunen ska inte bara bygga nytt utan också utveckla befintligt och lägga ner misslyckade satsningar. För att skapa en sådan kultur behöver det vara accepterat att prova nya saker, göra misstag, lägga ner misslyckade satsningar och anpassa lösningen efter den nya kunskapen. Chefer och ledare behöver våga släppa silotänk och låta medarbetare samarbeta mer i nätverksstrukturer än hierarkier. Alla medarbetare behöver ta ansvar för sin egen situation och känna ägarskap över sin del av resan mot målen. Som delägare i Inera är det viktigt att Varberg aktivt deltar i kravställningen och utvecklingen av gemensamma nationella tjänster. Inom den regionala stödstrukturen i Halland bör Varberg delta i samtliga samverkansforum. Ledningsgrupp för Digital utveckling håller sig väl informerad och uppdaterad på omvärldens förändringar och stöttar samarbetet i länet. Digitaliseringsgruppen bidrar till att luckra upp stuprörstänk och underlättar samarbetet i kommunen och koncernen. Samverkan i Halland är naturlig inom gruppen för e-samverkan som utvecklar processer och bygger självservicetjänster. Varbergs kommun ska: Skapa en kultur där det är accepterat att misslyckas och där man lär av misstagen. Verka för en förändring av kulturen för att underlätta verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. Öka den digitala mognaden på alla nivåer inom organisationen. Riva stuprören och samarbeta över bolags-, förvaltnings- och avdelningsgränser. Implementera nationella tjänster som tas fram inom olika områden. Aktivt arbeta för Varbergs och Hallands bästa i Inera-samarbetet. Använda SKL:s samverkansplattform deladigitalt.se och bidra till ökad samverkan mellan kommuner, landsting och regioner. 7. Digital innovation - arbetssätt och kompetens Omvärld En digital omvärld med hög förändringstakt ställer nya krav på förändringsarbete inom kommuner. Nya sätt att arbeta blir en naturlig del i övergång till att ny teknik införs i de ordinarie processerna. Hur stor andel av processerna som kan digitaliseras är

2018-04-19 14 (16) en ständig frågeställning både nationellt och lokalt. Vi måste ifrågasätta de gamla processerna när tekniken möjliggör något helt annat. Tekniska förutsättningar för digitaliseringen finns, utmaningen ligger mer i beskrivning av processer och nya arbetssätt. IT och användningen av olika verktyg berör nära 100 procent av medarbetarna i offentlig sektor. En effektiv vardag kräver både kunskap och en stabil miljö. Regeringens beslut kring att stärka digitaliseringen för skolväsendet ställer krav på teknisk och pedagogisk support på förskole- och skolenheter. Lokalt Varbergs vision om Västkustens kreativa mittpunkt med nytänkande, framåtanda, kunskap och mod förpliktigar inte minst på digitaliseringens område. Utöver metoder och modeller för digital utveckling, krävs innovation och kreativitet för att ta vara på den digitala transformationens möjligheter och utmaningar. I SKL:s jämförelseverktyg e-blomlådan mäts och jämförs ledning och styrning som ett särskilt område. Varberg har goda förutsättningar att utveckla ledarskapet genom kompetensutveckling inom för såväl ledare som medarbetare. Att involvera alla medarbetare samt deras möjlighet att kompetensutvecklas kommer att vara avgörande för utvecklingen. Alla måste samarbeta, stimuleras av och lära sig av varandra. Modellen Digitala tjänsters livscykel följer den centrala lednings- och styrningsmodellen samt årshjulet för budgethantering. Den digitala transformationen, övergång till digitala arbetssätt och processer, kräver en hög grad av innovation. Säkerställande av stabilitet och pålitlighet i existerande system och att samtidigt möjliggöra dynamik och innovation i nya smarta lösningar, är en balansgång som kommer kräva stort fokus under kommande år. Kompetensutveckling och introduktion av nyanställda i systemanvändande är sätt att förbättra arbetsmiljö och minska avbrott i verksamheten. En modern och välutvecklad systemmiljö är idag en väsentlig del för att vara en attraktiv arbetsgivare. Varbergs kommun systemförvaltarmodell ska utgöra ett stöd för både systemägare och förvaltare i utvecklingen av vår systemmiljö. Varbergs kommun ska: Ha en väl utvecklad kompetensutveckling för existerande medarbetare och en tidig, relevant introduktion av nyanställda i digitalt systemanvändande. Ha en relevant omvärldsbevakning för att kunna använda innovativa lösningar.

2018-04-19 15 (16) 8. Medborgardialog Omvärld Demokratiutredningen Låt fler forma framtiden! har som huvudförslag bl.a. följande punkter: Folkmotion och e-demokrati Digital insamling av namn i samband med lokala folkomröstningar Införande av digitala e-remisser för alla SKL:s kongress beslutade i november 2015 att SKL ska stödja medlemmarnas utveckling av medborgardialog och medskapande som en del i styrning och verksamhetsutveckling för ett demokratiskt och hållbart samhälle. Det är tydligt att digitala verktyg är oerhört angelägna för det fortsatta arbetet. Lokalt I Varbergs kommun pågår stora förändringsprojekt inom t.ex. stadsbyggnad. Medborgardialoger kan genomföras på flera olika sätt med olika verktyg. Vi har en Policy för medborgardialog samt stöd för hur dialogen ska genomföras beroende på vad dialogen handlar om. Det är viktigt att alla som vill får möjlighet att delta. Här blir digitala lösningar en allt större del av sättet att bjuda in och inhämta synpunkterna. Digitala möten måste ske på användarnas villkor. Varbergs kommun ska: Låta digitala kanaler vara det primära alternativet Aktivt följa utvecklingen på riksnivå.

2018-04-19 16 (16) Länkar: Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet - Regeringen För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi - Regeringen Ökat välfärdsbehov kräver flera olika lösningar - SKL Handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling - SKL Vägledande principer för digital samverkan - E-delegationen Att leda digital transformation Sverige helt uppkopplat 2025 en bredbandsstrategi

1 (1) Dnr: KS 2018-0241 Serviceförvaltning Linda Svensson, 0340-69 76 93 Samtliga nämnder, bolag och kommunalförbund i Varbergs kommun Yttrande önskas i följande ärende: Ärende Digital Agenda 2020-2023 Diarienr KS 2018-0241 Yttrande senast 1 september 2018 Fel! Hittar inte referenskälla. Linda Svensson POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER. E-POSTADRESS Varbergs kommun Norrgatan 25 0340-880 00 212000-1249 svn@varberg.se Serviceförvaltning TELEFAX WEBBPLATS 432 41 Varberg 0340-69 70 46 www.varberg.se

Varbergs kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2018-05-08 6 Ks au 195 Dnr KS 2018/0241 Digital agenda för Varbergs kommun 2020-2023, remiss Beslut Arbetsutskottet beslutar 1. remittera förslag till Digital agenda 2020-2023 till samtliga nämnder och bolag för yttrande. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 15 december 2015, 213, att anta den digitala agendan för Varbergs kommun. Samtidigt fick kommunstyrelsen i uppdrag att årligen revidera agendan. IT-avdelningen har av kommunstyrelsen fått uppdraget att ta fram förslag till strategiska dokument som rör utveckling av IT/ digitalisering. Förslag till Digital agenda har hanterats inom Varbergs kommuns styrmodell för IT-verksamhet. Innehållet har omarbetats utifrån de behov som verksamheterna framför i möten med IT-avdelningen på strategisk nivå. Digitaliseringsgruppen, med representanter från verksamheterna, har varit delaktiga i att formulera förslaget. Digitaliseringsgruppen har även ett särskilt ansvar att prioritera, planera och följa upp genomförandet av den digitala agendan. Årets upplaga innehåller färre områden än den föregående. Ett område som lyfts är ledning. Beslutsunderlag Beslutsförslag 23 april 2018. Förslag till Digital agenda 2020-2023. Övervägande Förvaltningar och bolag har framfört önskemål om att få yttra sig över förslag till den digitala agendan innan den behandlas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens hantering av agendan 2019-2022 förtydligades viljeinriktningen genom tillägg av Varberg ska som avslutning av respektive område. I den nu aktuella agendan finns därför punkter med på samma sätt. r- Protokollsutdrag: Samtliga nämnder och bolag Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-08-15 1 Kfn au 106 Dnr KFN 2018/0080 13. Begäran om yttrande - motion från Gösta Johansson (S) och Vivi-Anne Karlsson (S) om bevarandeplan för Strömma kraftverk och Strömma damm Beslut Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 1. att tillstyrka motionen angående att upprätta en bevarandeplan för Strömma kvarn och Strömma damm. Beskrivning av ärendet Strömma kvarn och damm har en historia som började 6 november 1914 då Tvååkers Kraft AB bildades för att tillgodose Tvååkers samhälle med energi. Kraftbolaget skulle producera el med hjälp av tre stycken vattenkvarnar i Strömma. 1915 var Strömma Kraftstation igång och levererade el och ända fram till 1956 fanns det ytterligare en damm i Dagsås, som dock rasade 2017. Den miljö och byggnation som kraftverket och dammen är idag är ett tydligt exempel på den industrialisering och samhällsbyggnad som skett från 1900-talets början i Sverige, då elektricitet var ett av de innovativa inslagen för utveckling. Därför tillhör platsen de arv och kulturmiljöer som bär spår efter människors liv och verksamhet. Idag är det Varberg Energi AB som är ägare och en restaurering har skett av byggnader och omgivning. Strömma damm fungerar idag som ett fördröjningsmagasin och kvävefälla för centrala delarna av Hallands bokskogsområdes avvattning. Motionärerna vill att Varbergs kommun i samråd med Varberg Energi AB tar fram en bevarandeplan för kraftverket och dammen. För att på så sätt säkra dess framtid och fortsatta underhåll som ett industriminne och arv att förvalta. Beslutsunderlag KFN 2018/0080 Begäran om yttrande över motion angående Strömma kvarn och Strömma damm. Jämställdhetsanalys Jämställdhetsanalys är inte aktuellt i ärendet. Övervägande Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-08-15 2 Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det är motiverat att Varberg Kommun i samråd med Varberg Energi upprättar en bevarandeplan för Strömma kraftverk och Strömma damm sett utifrån det historiska perspektivet och ett arv att förvalta. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Beslutsförslag 1 (2) 2018-08-01 Dnr: KFN 2018/0080-2 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen Ingemar Arnesson Begäran om yttrande - motion från Gösta Johansson (S) och Anne Karlsson (S) om bevarandeplan för Strömma Kraftverk och Strömma damm Förslag till beslut 1. att kultur- och fritidsnämnden beslutar tillstyrka motionen KS 2018/0172 1 angående att upprätta en bevarandeplan för Strömma kvarn och Strömma damm. Beskrivning av ärendet Strömma kvarn och damm har en historia som började 6 november 1914 då Tvååkers Kraft AB bildades för att tillgodose Tvååkers samhälle med energi. Kraftbolaget skulle producera el med hjälp av tre stycken vattenkvarnar i Strömma. 1915 var Strömma Kraftstation igång och levererade el och ända fram till 1956 fanns det ytterligare en damm i Dagsås, som dock rasade 2017. Den miljö och byggnation som kraftverket och dammen är idag är ett tydligt exempel på den industrialisering och samhällsbyggnad som skett från 1900- talet början i Sverige, då elektricitet var ett av de innovativa inslagen för utveckling. Därför tillhör platsen de arv och kulturmiljöer som är spår efter människors liv och verksamhet. Idag är det Varberg Energi AB som är ägare och en restaurering har skett av byggnader som omgivning. Strömma damm fungerar idag som ett fördröjningsmagasin och kvävefälla för centrala delarna av Hallands bokskogsområdes avvattning. Motionen vill att Varbergs kommun i samråd med Varbergs Energi AB tar fram en bevarandeplan för kraftverket och dammen. På så sätt säkra dess framtid och fortsatta underhåll som ett industriminne och arv att förvalta. Beslutsunderlag KFN 2018/0080 Begäran om yttrande Motion ang. Strömma kvarn och Strömma damm Jämställdhetsanalys Jämställdhetsanalys är inte aktuellt i ärendet. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 TELEFAX WEBBPLATS 432 80 Varberg www.varberg.se

2 (2) 2018-08-01 Dnr: KFN 2018/0080-2 Övervägande Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det är motiverat att ge Varbergs Kommun att i samråd med Varbergs Energi att upprätta en bevarandeplan för Strömma Kraftverk och Strömma damm, sett utifrån det historiska perspektivet och ett arv att förvalta. Kultur- och fritidsförvaltningen Christina Josefsson Förvaltningschef Ingemar Arnesson Avdelningschef kultur Protokollsutdrag

Yttrande 1 (1) 2018-04-18 Dnr: KS 2018/0172-5 Kultur- och fritidsnämnden Samhällsutvecklingskontoret Rasmus Kaspersson, 0340-882 64 Begäran om yttrande Ärende Motion från Gösta Johansson (S) och Vivi-Anne Karlsson (S) om bevarandeplan för Strömma kraftverk och Strömma damm. Diarienummer KS 2018/0172 Yttrande senast 5 september 2018 Samhällsutvecklingskontoret Rasmus Kaspersson POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15, 0340-880 00 212000-1249 ks@varberg.se Östra Vallgatan 12 (hiss) TELEFAX WEBBPLATS 432 80 Varberg 432 80 Varberg 0340-67 64 52 www.varberg.se