Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Korallen, Åby gata 6, Vallentuna tisdagen den 27 april 1999, kl 18.50-21.15 Bo Ivgren (m) ordförande Claes Ericsson (m) Lennart Friis (m) Uno Arfvidsson (fp) Michael Saltas (kd) Jörgen Hellberg (fp) ersättare för Claes Holmgren, (c) Ingvar H Johansson (s) Agneta Bergström (s) Svein Tryti (v) Arne Karlsson, (m) Karl-Heinz Dahlin, (m) Gunnar Sehlberg, (kd) Adnan Adawi, (s) Uno Lindberg, teknisk chef Bo Halvardsson, produktionschef Karin Hassner, trafikingenjör Karin Wolhardt, driftchef Lars Wiklund, utredningsingenjör Birgitta Gunolf, administrativ chef samt Elis Ivarsson, VBB VIAK och konsult Stig Ståhlberg Ingvar H Johansson Tekniska kontoret, Vallentuna 1999-05-04 Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 34--44 Ordförande Bo Ivgren Justerande Ingvar H Johansson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 1999-04-27 Datum för anslags uppsättande 1999-05-05 Datum för anslags nedtagande 1999-05-25 Förvaringsplats för protokollet Tekniska kontoret, Vallentuna 1(18)
Underskrift 2(18)
Innehållsförteckning: Sid Information om Banvägen...4 Information om tekniska nämndens verksamhet inom avfallshantering och administration...5 Ombudgeteringar från 1998 till 1999...6 Planeringsunderlag, PLU, för år 2000-2003...8 Budgetuppföljning nr 1 för tekniska nämnden 1999-04-20...10 Ventilationsinstallation vid Lindholmens daghem...12 Ormstaskolan förhyrning av temporär skolpaviljong...13 Hyreskontrakt - Vallentuna Mörby 1:118 4 st objekt...14 Anmälningar...15 Arbetsplan för Bällstabergsvägen...17 Upphandling av entreprenör delegation...18 3(18)
Information om Banvägen TN 34 Dnr 1998.131 047 VBB VIAK har upphandlats för detaljprojekteringen av ombyggnaden av Banvägen. Elis Ivarsson från VBB VIAK informerar om att arbetet har påbörjats och att möte har hållits med butiksägare i Vallentuna centrum. Redovisas de frågeställningar där lösningar återstår att utarbetas. Konsult Stig Ståhlberg anlitas som projektledare för Banvägenprojektet. Tekniska nämndens beslut: Nämnden tackar för lämnad delorientering och emotser vidare information samt underlag för beslut angående ombyggnad av Banvägen. 4(18)
Information om tekniska nämndens verksamhet inom avfallshantering och administration TN 35 Lars Wiklund informerar om avfallshantering och Birgitta Gunolf om administration. 5(18)
Ombudgeteringar från 1998 till 1999 AU 35 TN 36 Dnr 1998.065 042 Tekniska nämnden får ombudgetera netto 4 110 tkr från 1998 års överskott till driftsbudget 1999 fördelat enligt följande: Tekniska nämnden exklusive resultatenheter 425 Tunafastigheter, TuFa 2 280 TuFa Städ 362 VA-verk 385 Avfallshantering 658 Tekniska kontoret har följt upp bokslut 1998 och med hänsyn till utfall och övriga förändringar lämnat förslag till fördelning av ombudgeterade medel. Medel har tillförts väghållningen med hänsyn till kommunalt övertagande av driftansvaret för Stockholmsvägen från och med 1999-07-01. Väg- och trafikåtgärder tillförs medel då vissa åtgärder som planerats för genomförande under 1998 inte har genomförts på grund av bristande personalresurser. Nyrekryterad vägingenjör tillträder 1 juli 1999. Kostnader för annonsering vid aktuell rekrytering har belastat administrationen. Inom resultatenheten TuFa har medel förts till planerat byggunderhåll. Medel har överförts till ventilationskontroll då omfattningen av besiktningsverksamheten kommer att utökas under 1999. TuFa har tillförts medel till täckning av kostnader för praktikanter och extrapersonal som tas in via arbetsmarknadsenheten. Hyresintäkter från boende på Väsbygården bokförs från och med 1999-01-01 som intäkt under socialförvaltningen. Internpris har upprättats mellan tekniska kontoret och socialförvaltningen avseende aktuell bostadsyta på Väsbygården. Under 1999 skall internprissättningen ses över varvid viss nedjustering av internpriset beräknas ske för att TuFa:s resultat inte skall gynnas av förändrad debiteringsmodell. Resultatenheten va-verk visar ett överskott som föreslås tillföras vaåtgärder där stort behov av medel finns. Resultatenheten Avfallshantering har under 1999 kostnader för administration av ny upphandling av entreprenör från och med år 2000-04-01. Höjd behandlingsavgift för renhållning har beräknats kunna täckas genom överföring av 1998 års överskott. 6(18)
Tekniska kontorets förslag: Tekniska nämnden godkänner förslaget till ombudgeteringar. _ Arbetsutskottets förslag: Enligt tekniska kontoret. _ Tekniska nämndens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 7(18)
Planeringsunderlag, PLU, för år 2000-2003 AU 39 TN 37 Dnr 1998.165 011 Som underlag för planeringen gäller de ekonomiska förutsättningar och ramar som anges i den nu fastställda kommunplanen för 1999-2001. Som preliminärt underlag för verksamheternas behovsutveckling skall bostadsbyggnads- och befolkningsprognos, 99A, användas som ett maxalternativ. Om nämnden anser att ytterligare resurser är absolut nödvändiga skall alternativa förslag med prioriteringar utarbetas. Nämndernas förlag till PLU skall kortfattat innehålla 1. en övergripande beskrivning av nämndens uppgifter, 2. övergripande inriktningsmål för verksamheten, 3. prioriterade förslag till förändringar och uppdrag, 4. konsekvenser i form av resursbehov inom såväl drift- som investeringsanslag för respektive är under planeringsperioden, 5. avstämning av förslagen till ekonomiska ramar mot de budgetramar som fastställts i kommunplanen för 1999-2001 Vid arbetsutskottets sammanträde diskuteras utkast till PLU för tekniska nämnden. Arbetsutskottets beslut: Tekniska kontoret får i uppdrag att bearbeta förslaget vidare för behandling i tekniska nämnden 99-04-27. Vid tekniska nämndens sammanträde föreligger förslag till planeringsunderlag för perioden 2000 2003 för tekniska nämnden. Yrkande i tekniska nämnden: Uno Arfvidsson (fp) yrkar att föreslagen investering om 10 miljoner i det så kallade bomkorset år 2003 skall strykas. Särskild skrivning./. från Uno Arfvidsson biläggs protokollet. 8(18)
Tekniska nämndens beslut: Tekniska nämnden antar tekniska kontorets förslag till planeringsunderlag för år 2000-2003 och överlämnar det till kommunstyrelsen. 9(18)
Budgetuppföljning nr 1 för tekniska nämnden 1999-04-20 AU TN 38 Dnr 1999.084 042 Tekniska kontoret har följt upp budget 1999 och gjort en prognos över årets utfall: Årets resultat: Sammanfattningsvis bedöms/beräknas verksamheten inom de fyra resultatenheterna att kunna bedrivas inom tilldelade ramar. Verksamheten utanför resultatenheterna visar enligt prognosen på underskott. Resultat för de olika enheterna i tkr: v Teknisk nämnd exklusive resultatenheter - 134 v Vattenförsörjning och avloppshantering + 204 v Avfallshantering +/- 0 v Tunafastigheter (TuFa) + 453 v TuFa Städ +/- 0 Resultatet för tekniska nämndens verksamhet netto + 523 tkr. Teknisk nämnd exklusive resultatenheter Inom verksamheten för bostadspolitiska åtgärder beräknas bidragen till bostadsanpassning enligt prognosen att överskrida tilldelad ram med 260 tkr. Bidragen söks med stöd av lagstiftning och möjligheten att styra över utgifterna är begränsad. Inom tekniska kontoret beräknas vissa avvikelser uppstå med hänsyn till personalförändringar inom enheten exploatering/infrastruktur. Anställning har skett av en VA- och en vägingenjör vilket innebär en viss utökning av enhetens bemanningen. Vattenförsörjning och avloppshantering VA-verks överskott kommer i huvudsak ifrån lägre kostnader för köp av vatten från Norrvatten. Kort tid av året har gått och statistik från den första va-debiteringen har ännu inte erhållits. Avfallshanteringen Prognosen är försiktigt hållen och det är troligt att enheten kommer att ge överskott även under 1999. Tunafastigheter (TuFa) Vissa justeringar har gjorts beroende på förändringar i lokalförvaltningens omfattning med hänsyn till förvärv och inhyrningar. 10(18)
Medel har ombudgeterats från 1998 till 1999 och har då i första hand tillförts planerade underhållsinsatser. TuFa.s målsättning är att det avhjälpande underhållet skall vara högst 50% av det totalt planerade och avhjälpande underhållet. En relation med 25% akut och 75% planerat underhåll är ett långsiktigt mål. TuFa Städ Enheten beräknas kunna bedrivas inom tilldelad ram. Årets löneförhandlingar med Kommunal har inte genomförts varför viss osäkerhet föreligger vad avser lönekostnaderna. Investeringsbudget Investeringarna redovisas projektvis med beräknade utgifter under året. Tekniska kontorets förslag: Teniska nämnden godkänner för egen del kontorets budgetuppföljning samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Tekniska nämndens beslut: Enligt tekniska kontorets förslag. 11(18)
Ventilationsinstallation vid Lindholmens daghem AU 37 TN 39 Dnr 1999.068 052 Tekniska kontoret har begärt in anbud för nyinstallation av ventilation i Lindholmens daghem. Anbuden skall var inlämnade den 9 april 1999 och utvärderingen beräknas vara klar den 27 april 1999. För att hinna färdigställa entreprenaden innan höstterminen måste upphandling ske omgående. Tekniska kontorets förslag: Utvärdering av anbud gällande nyinstallation av ventilation inom Lindholmens daghem redovisas vid tekniska nämndens sammanträde 27 april 1999 och tecknande av totalentreprenadkontrakt delegeras till chefen för tekniska kontoret. Arbetsutskottets förslag: Enligt tekniska kontoret. Vid tekniska nämndens sammanträde redovisar driftchef Karin Wolhardt utvärdering av inkomna anbud. Tekniska nämndens beslut: Tekniska nämnden delegerar till chefen för tekniska kontoret att teckna entreprenadkontrakt för ventilationsinstallation i Lindholmens daghem. 12(18)
Ormstaskolan förhyrning av temporär skolpaviljong Au 41 TN 40 Syst f 1999.282 Tekniska kontoret har på uppdrag av och i samråd med grundskoleförvaltningen låtit upprätta förfrågningsunderlag samt infordrat anbud på förhyrning av en temporär skolpaviljong vid Ormstaskolan. Paviljongen, som omfattar 985 m² bruksarea i två plan och rymmer 150-175 elever, behövs för att klara elevökningen i nordöstra upptagningsområdet i avvaktan på ett permanent lokaltillskott i den planerade nya Hagaskolan. Med förmånligaste anbud som grund, fem års förhyrning från Flexihus Rent AB, och med tillägg för driftkostnader uppgår internpriset för lokalerna till 1 443 750 kronor per år. Lokalkostnaden per barn, vid 175 elever, uppgår därmed till 8 250 kronor vilket ligger i nivå med kostnaden per barn i de permanenta lokalerna vid Ormstaskolan. Tekniska kontorets förslag Ett femårigt hyresavtal tecknas med Flexihus Rent AB om förhyrning av den temporära paviljongen vid Ormstaskolan. Arbetsutskottets förslag: Enligt tekniska kontoret. _ Tekniska nämndens beslut: Enligt arbetsutskottets förslag. 13(18)
Hyreskontrakt - Vallentuna Mörby 1:118 4 st objekt AU TN 41 Syst f 1999.282 Förslag till hyresavtal har upprättats mellan Facta Vallentuna KB och kommunen beträffande 105 m² kontorslokal i rubricerad fastighet. Kontraktet löper från och med 1999-09-01 till och med 2004-12-31. Hyran är 65 625 kronor per år. Förslag till hyresavtal har upprättats mellan Facta Vallentuna KB och kommunen beträffande 312 m² kontorslokal i rubricerad fastighet. Kontraktet löper från och med 1999-09-01 till och med 2004-12-31. Hyran är 195 000 kronor per år. Förslag till hyresavtal har upprättats mellan Facta Vallentuna KB och kommunen beträffande 723 m² kontorslokal i rubricerad fastighet. Kontraktet löper från och med 1999-09-01 till och med 2004-12-31. Hyran är 405 000 kronor per år. Förslag till hyresavtal har upprättats mellan Facta Vallentuna KB och kommunen beträffande 150 m² kontorslokal i rubricerad fastighet. Kontraktet löper från och med 1999-09-01 till och med 2004-12-31. Hyran är 90 000 kronor per år. Tekniska nämndens beslut: Enligt tekniska kontorets förslag. 14(18)
Anmälningar TN 42 Meddelas och lägges till handlingarna. 1. Anmälningar 2. Protokoll Tekniska nämndens arbetsutskott 1999-03-09 30, 33 Tekniska nämndens arbetsutskott 1999-04-13 36, 38, 40 KF 18 KS 50, 52, 63 KS/AU 40 Delegation 3. Ordförande i tekniska nämnden 4. Chefen för tekniska kontoret TN/AU 108/98;Upphandling av årsentreprenör för löpande rörinstallationer TN/AU 28; Konsultupphandling Banvägens upprustning Hyreskontrakt med brf Sörgården ; 10 m² förråd. 2.09 Parkeringsövervakning inom Okvista och Rosendals industriområde 3.07 AU 29, upphandling av totalentreprenör; golv i Kårstaskolan 3.09 Upphandling av entreprenör för städning av centrumgaragen 4.04 Upphandling av totalentreprenör för ombyggnad av Hammarbacksskolan 5.04 Upphandling av va-ledningsentreprenad, Lilla Garn 12.52 Margareta Bergström Arbetsbristseminarium Birgitta Gunolf Arbetsbristseminarium Ingrid Birke Utökat skadeståndsansvar för kommunal rådgivning Chefen för produktion och förvaltning 12.53 Stig Lundberg energiting-99 Anders Hallström Systemkurs TACVista Göran Åslev Ventilationsteknik grundkurs Anders Lundberg Vattenrening vid offentliga bad 6. Chefen för produktion och service 7 Chefen för administrativa avdelningen 8. Anna-Lisa Söderström Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 10 st 9. Robert Magnusson 10. Stig Lundberg 11. Margareta Mjörne 12. Mats Hellqvist 13. Lennart Tillborg 15(18)
_ Skrivelser Kommunförbundet; Seminarium; Ekologisk omställning och utveckling 16(18)
Arbetsplan för Bällstabergsvägen TN 43 Dnr 1998.151 311. Uno Lindberg informerar om aktuell arbetsplan för Bällstabergsvägen som finns utställd i foajén till tekniska kontoret. Arbetsplanen skickas på remiss med samma remissinstanser som vid remissbehandling av detaljplaner. 17(18)
Upphandling av entreprenör delegation TN 44 Dnr 1999.083 344 Anbud har infordrats för ledningsomläggning vid Granit- och Marmorvägen inklusive tätning av spillvattenledning från Molnby. Tekniska nämndens beslut: Tekniska nämnden delegerar till chefen för tekniska kontoret att tillsammans med tekniska nämndens ordförande fatta beslut om antagande av entreprenör. 18(18)