Plats: Konferensrum Magnolian, Kungälvs sjukhus Datum och tid: Fredag den 26 april 2013, klockan 08:30 Beslutande Joakim Larsson (MP), ordförande Lisbeth Sundén Andersson, (M) vice ordförande, 44-- del av 63 Henrik Nilsson (S) Frode Slinde (FP) Ann-Britt Svensson (S) Claes-Göran Olsson (S) ersätter idag Morgan Hedman (S) Karin Östring Bergman (C) ersätter i dag Marianne Nilsson (KD) Förhindrade Morgan Hedman(S) Marianne Nilsson (KD) Mariam Hagberg (S) Representanter arbetstagarorganisationerna Sofia Tholén Dahlman, TCO Hanna Kataoka, SACO Övriga närvarande: Madeleine Andersson, sjukhusdirektör FSS 44--56 Kristina Gustafsson, tf ekonomichef FSS 44--56 Anette Markström, planeringsledare FNSC 44--56 Ann Stokland, sjukhusdirektör KS 52--64 Björn Hamborg, chefläkare, KS 52--64 Gun Bergstedt, styrelsens sekreterare 44--64 Pernilla Nordén, Sweco Architects 63 1
Utses att justera Frode Slinde Datum och ort för justering 2013-05-08 Frölunda Specialistsjukhus Underskrifter Sekreterare. Gun Bergstedt Ordförande... Joakim Larsson Justerande... Frode Slinde ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse: och Frölunda Specialistsjukhus : 2013-04-26 Datum då anslag sätts upp: 13-05-10 Datum då anslag tas ned: 13-05-31 Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Administration, Kungälvs sjukhus. Gun Bergstedt/styrelsens sekreterare 2
44 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 45 Val av justerare Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Frode Slinde. Protokollet justeras den 8 maj 2013 på Frölunda Specialistsjukhus. 46 Övriga frågor och fastställande av dagordning - Att fastställa dagordningen. 47 Sjukhusdirektörens rapport, Frölunda Specialistsjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Madeleine Andersson rapporterar om bekymmer med läkarvakanser inom ÖNH-mottagning och inom hudsjukvården. Man har inte kunnat uppfylla det utökade ortopediuppdraget på grund av liknande bekymmer. Extra åtgärder har satts in, men på grund av ovanstående har produktionen minskat under det första kvartalet. Bedömningen är att man tror sig kunna ta igen det mesta av den förlorade produktionen under resten av året. Bra resultat rapporteras för tillgänglighet för både besök och behandling. För kömiljarden 93 % för besök respektive 94 % för behandling. Se även delårsrapporten under 48. Eventuellt behövs ett extra tillskott av bemanningsläkare för att upprätthålla produktionen. Angående sommarplaneringen så stänger sjukhuset under tre veckor, vecka 29-31. 48 Delårsrapport, mars 2013, Frölunda Specialistsjukhus Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Sjukhuset redovisar ett resultat på 3,1 mnkr, vilket är 0,5 mnkr lägre än periodiserad budget. Sjukhuset prognostiserar ett nollresultat på helår. På grund av läkarvakanser, hög sjukfrånvaro och en tuff budgetperiodisering har sjukhuset inte uppnått planerad vårdvolym. Sjukhuset har en handlingsplan för att uppnå budgeterade mål till årets slut. Sjukhuset har uppfyllt vårdgarantin och klarar måluppfyllelsen vad gäller kömiljarden. - Att godkänna delårsrapport mars 2013 för Frölunda Specialistsjukhus - Att justera paragrafen omedelbart 3
49 Chefläkarrapport Punkten bordläggs till styrelsemötet den 12 juni 2013 på Frölunda Specialistsjukhus, då chefläkare Gunnar Rimbäck inte har möjlighet att närvara i dag. 50 Återföringsstatistik, Patientnämnden Styrelsen har till dagens möte fått ut årsrapport 2012, Patientnämnden, Göteborg, och denna diskuteras och läggs sedan till handlingarna. Styrelsen tackar för informationen 51 Lägesrapport FSS och FNSC Föredragande är planeringsledare Anette Markström Anette Markström presenterar i dag planer och beräknade kostnader för upprustning av sjukhusets befintliga lokaler i väntan på beslut av nybyggnation. Bland annat skall ny brandcentral installeras den 6-7 maj. En utökning av branddetektorer kommer att installeras i maj/juni. Därefter kommer en brandutbildning att äga rum. Dessutom har tester av sjukhusets nödbelysning och reservelkrafter utförts. Västfastigheter kommer nu att ta över delar av driften vilket är gynnsamt för sjukhuset. Rapporter kommer kontinuerligt att ges på styrelsemöten. Styrelsen tackar för rapporten 52 Föregående mötesprotokoll Protokoll 2 från styrelsemötet 130313. - Att godkänna protokoll 2, som läggs till handlingarna. 53 Styrelsens rapport Fredagen den 19 april träffades sjukhuspresidierna i regionen och diskuterade ledtider till akutmottagningar, med i stort sett liknande bekymmersamma lägen bland alla sjukhus med akutmottagning. Man diskuterade även inställelsetider i ambulansverksamheten. Ordföranden rapporterar från möte i Regionfullmäktige den 16 april där man beslutade om ett extra tillskott i budget om 20 mnkr till Kungälvs sjukhus. 54 Anmälningsärenden Inkomna ärenden enligt förteckning Styrelsen antecknar informationen 4
55 Remiss- Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter 2014-2016. Ett förslag till miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter 2014-2016 har skickats ut till styrelsen på remiss för yttrande. Till styrelsemötet i dag har verksamhetscontroller Susanne Thuresson, Kungälvs sjukhus, tillsammans med miljöhandledare på FSS, tagit fram ett förslag till yttrande vilket redovisas styrelsen idag för beslut. - Att ställa sig bakom förslag till remissvar - Att justera paragrafen omedelbart 56 Regiongemensam produktionsstyrning Föredragande är sjukhusdirektör Madeleine Andersson Redogörelse för regionalt uppdrag som är indelat i fem deluppdrag, och som getts i syfte att ta fram förslag till hur vi kan styra den planerade vården utifrån medborgarens behov och vår gemensamma kapacitet. Utgångspunkten är framtiden hälso- och sjukvård och nivåstrukturering av de tio mindre sjukhusen, Syfte och mål är att möta det gemensamma vårdbehovet genom gemensam styrning av produktionen och att se hela sjukvården som en samlad resurs. Madeleine Andersson redogör även för hur projektorganisationen ser ut, samt vilka diagnosgrupper man valt att titta närmare på. Styrelsen tackar för informationen 57 Sjukhusdirektörens rapport, Kungälvs sjukhus Ann Stokland rapporterar om ett mycket besvärligt första kvartal med ökad belastning på akutmottagningen med överbeläggningar och utlokaliserade patienter. Den svåra situationen under början av året har inneburit att avdelningar har varit stängda på grund av magsjuka, vilket har inneburit en ökad belastning på personalen. Både personal och patienter har också drabbats av både magsjuka och influensa. Sjukhuset ser nu över hur man kan omdisponera sina vårdplatser inom sjukhuset då andelen medicinpatienter har ökat, och vårdas inneliggande allt längre. Sommarsituationen är ännu inte helt löst. Sjukhuset saknar fortfarande flera sjuksköterskor. Regionen i övrigt rapporterat om stora bekymmer med att bemanna inför sommaren. En ortopedavdelning sommarstänger liksom en psykiatriavdelning. 5
58 Delårsrapport, mars 2013, Kungälvs sjukhus Årets tre första månader har präglats av en pressad situation inom akutsjukvården. Till följd av influensa och magsjuka hos såväl patienter som personal har sjukhuset periodvis haft avdelningar stängda med åtföljande beläggningsproblematik på öppna vårdavdelningar. Vårdproduktionen ligger i nivå med vårdöverenskommelsen. Prognosen för helåret där bedömningen hittills varit att sjukhuset klarar sin beställning känns något osäker efter årets inledning, tillvidare kvarstår dock prognosen. Resultatet är - 14,3 mnkr vilket är 10,7 mnkr sämre än budget. Jämfört med föregående år är resultatet 2,8 mnkr bättre för perioden. Alla patienter får i princip vårdtid inom vårdgarantins gränser och 97 % får sin behandling eller sitt besök inom 60 dagar. Etapp 2, som avser nya lokaler för somatisk vård, är den strategiskt viktigaste framtidsfrågan för Kungälvs sjukhus. Planeringen av etapp 2 pågår och målsättningen är att ett beslutsunderlag i form av program- och systemhandling ska finnas framtagen för beslut i regionstyrelsen i början av 2014. - Att godkänna delårsrapport, mars 2013, för Kungälvs sjukhus - Att justera paragrafen omedelbart 59 Chefläkarrapport, Kungälvs sjukhus Föredragande är chefläkare Björn Hamborg Björn Hamborg redogör för den årliga chefläkarapporten för 2012, och börjar med att redogöra för hur föreskrifter för Lex Maria ser ut. Under 2012 har 10 stycken Lex Maria- ärenden rapporterats, vilket är en sänkning från föregående år med 3 fall. Våra Lex Maria-fall läggs ut på vår externa hemsida, innehållande en kort sammanfattning och vad Socialstyrelsen efter sitt beslut har kommit fram till. Enskilda klagomål, anmälan av fel i vården till Socialstyrelsen, har ökat från 16 fall till 30 från 2011.De flesta fallen härrör sig från kirurgi/ortopedipatienter. 60 Återföringsstatistik, Patientnämnden, Kungälvs sjukhus Föredragande är chefläkare Björn Hamborg Patientnämndens statistik för 2012 är utskickad till dagens styrelsemöte. Kungälvs sjukhus har god kontakt med patientnämnden om de ärenden som berör sjukhuset. Kort redogörelse ges om den statistik som berör Kungälvs sjukhus. 6
61 Etapp II ekonomiska konsekvenser och chefläkare Björn Hamborg Regionstyrelsen beslutade 2013-03-26 att uppdra åt att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av planerad till- och ombyggnad av vårdavdelningar. - Att Uppdra åt sjukhusdirektören för Kungälvs sjukhus att återkomma med investerings- och driftkonsekvenser av en ny vårdbyggnad samt föreslagna ombyggnationer av befintliga lokaler. De ekonomiska konsekvenserna skall även inkludera evakueringskostnader. - - Att Justera paragrafen omedelbart. 62 Hyresavtal, Solbräcke 1:39, 1:43 Hyreskontrakt för lokal, Ängegärde Fastighets AB, Fastighetsbeteckning Solbräcke 1:39, 1:43, Rollsbovägen 58, Kungälv. Hyresgäst är Kungälvs sjukhus. Verksamhet: Barnneuropsykiatrisk mottagning. Hyrestid 2014-01-01 till och med 2016-12- 31. Kostnad 928 290 kr/år exklusive tillägg enligt kontrakt. - Att styrelsen godkänner kontrakt enligt specifikation - Att justera paragrafen omedelbart. 63 Verksamhetspresentation Etapp II, det vinnande bidraget Pernilla Nordén från Sweco Architects, kommer idag och presenterar det vinnande tävlingsförslaget i arkitekttävlingen. Sweco Arcitects kommer nu tillsammans med de fem arbetsgrupper som bildats att arbeta fram en system- och programhandling för om- och nybyggnation, som beräknas vara klart till november 2013. Styrelsen tackar för presentationen 64 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat 7