Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 2015-11-10 Tid: Onsdagen den 18 november kl. 18.00-19.00 (cirkatid) - informationsärenden - stängt sammanträde kl. 19.00- (cirkatid) - beslutsärenden - öppet sammanträde Plats: Häradsgårdens samlingssal i Vagnhärad (obs lokal) Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet: kl. 17.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 17.00 (OBS tid) Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 17.30 Ärenden: Diarienr 1. Godkännande av dagordningen Informationsärenden (stängt sammanträde) 2. Information om resultatet i undersökningen Hållbar MedarbetarEngagemang (HME) 2015 (Muntlig information från Torbjörn Unnebäck, personalchef) 3. Information om Öppna jämförelser - Företagsklimat 2015 (SKL/SBA) (Muntlig information från Jonas Ivervall, näringslivschef) 4. Information om införandet av komponentavskrivningar (Muntlig information från Margareta Smith, ekonomichef) 5. Återrapportering kring regionala frågor (Muntlig information från Daniel Portnoff (M), Bengt-Eric Sandström (FP) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)) 1(4)

Till kommunstyrelsen (öppet sammanträde) 6. Återrapportering av kompetenshöjande insatser kring HBTI KS 2013/106 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Protokollsanteckning: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) medges lägga följande anteckning till protokollet: I april 2014 gav kommunfullmäktige som ett svar på en motion nämnderna i uppdrag att se över vilka av kommunens verksamheter som bör ges kompletterande HBTI kompetens samt att de skulle genomföra det. Nu är det december 2015 och först nu ska insatser genomföras. Underlaget säger inget om vad nämnderna kommit fram till och således uppfyller de inte fullmäktiges beställning till nämnderna. Ann-sofie Soleby-Eriksson, Socialdemokraterna 7. Internbudget för kommunstyrelsens politiska KS 2015/133 ledning och kommunkontor 2016 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Deltar ej i beslutet: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) deltar ej i beslutet då kommunfullmäktige ännu inte fastställt den reviderade budgeten för 2016. Till kommunfullmäktige 8. Revidering av budget 2016 för Trosa kommun KS 2015/134 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Deltar ej i beslutet: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) deltar ej i beslutet till förmån för eget förslag. 9. Förvärv av aktier i Trosa Fibernät AB KS 2015/138 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Deltar ej i beslutet: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) deltar ej i beslutet. 10. Hållbar MedarbetarEngagemang (HME) medarbetarenkät KS 2015/135 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Yrkanden: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar på följande tillägg: att ärendet kompletteras med en redogörelse avseende arbetet med att ta fram en fördjupad kunskap avseende medarbetarna i Trosa kommun i enlighet med fullmäktiges diskussion 2014-12-10. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande. Proposition: Ordföranden ställer först proposition på Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om att bifalla förvaltningens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande mot avslag av detsamma och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslut att avslå tilläggsyrkandet. 2(4)

11. Ny översiktsplan för Trosa kommun KS 2014/19 Utskottsbeslut: i enlighet med planutskottets förslag. Yrkanden: Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till planutskottets förslag. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till planutskottets förslag. Proposition: Ordföranden ställer proposition på Daniel Postnoffs (M) och Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med dessa. 12. Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun för KS 2015/137 perioden 2016-2020 Utskottsbeslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 13. Tillhandahållande av tillfälliga asylboenden KS 2015/136 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag under förutsättning att Humanistiska nämnden fattar samma beslut. 14. Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 KS 2015/106 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Yrkanden: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar följande: att jämställdhetsplan 2016-2018 benämns Arbetsgivarens Jämställdhetsplan 2016. att planen under 2016 tas upp för nytt beslut i kommunfullmäktige då den, enligt gällande lagkrav, också kompletteras med en översiktlig redovisning av arbetsgivarens handlingsplan för jämställda löner. att följande ändring görs i avsnitt 1, arbetsförhållanden/ punkt 3: Heltid är norm och chefer ska alltid eftersträva att medarbetarna erbjuds den tjänstgöringsgrad hon/han önskar. att handlingsplanens mål nr 3 under lön och rekrytering, avseende att öka kunskapen om varför individer inte väljer att höja sin sysselsättning, stryks då kommunen inte erbjuder heltid som norm till förmån för nytt mål: Heltid ska vara norm vid annonsering av nya tjänster. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Proposition: Ordföranden ställer proposition på Daniel Portnoffs (M) yrkande mot Ann-sofie Solebys (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om att bifalla förvaltningens förslag. 3(4)

15. Uppföljning av beslut/ uppdrag från kommunfullmäktige KS 2015/79 och kommunstyrelsen Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 16. Svar på motion om icke biståndsbedömda serviceinsatser KS 2014/208 Fixar-Malte eller Fixar-Sara Utskottsbeslut: i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag. Yrkanden: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till motionen. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till eget förslag. Proposition: Ordföranden ställer proposition på Daniel Portnoffs (M) yrkande mot Ann-sofie Solebys (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag. Övrigt 17. Anmälan av delegationsbeslut KS 2015/1 18. Övriga anmälningsärenden KS 2015/2 Daniel Portnoff ordförande Jakob Etaat sekreterare 4(4)

Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2013/106 2015-10-30 Kommunkontoret Torbjörn Unnebäck Tel. 0156-520 13 torbjorn.unneback@trosa.se Återrapportering av kompetenshöjande insatser kring HBTI Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Kommunfullmäktige gav 2014-04-23, 59 nämnderna i uppdrag att i samråd med kommunkontoret se över vilka av kommunens verksamheter som bör ges kompletterande HBTI-kompetens (kompetens kring homo- och bisexuella, transpersoner och interkönade). Nämnderna uppdrogs dessutom att genomföra erforderliga kompetenshöjande insatser och återrapportera dessa till kommunstyrelsen under hösten 2015. Förvaltningarna och personalenheten har under hösten undersökt vilka behov som finns av kompetenshöjande insatser och beslutat att anordna en gemensam aktivitet i syfte att skapa ett erfarenhetsutbyte mellan kommunens olika verksamheter. Aktiviteten består primärt av två föreläsningar som hålls av den välrenommerade föredragshållaren Sara Lund/Claes Schmidt. Föreläsningarna hålls i Tomtaklintskolans aula den 8-9 december och kommer att handla om normer och värderingar i samhället och hur man som medborgare och medarbetare förhåller sig till dessa. Föreläsningarna riktar sig till alla verksamheter och platserna är fördelade utifrån verksamheternas storlek. Berörda chefer har fått i uppgift att fördela platserna mellan sin personal. Kommunens ambition med föreläsningarna är att rikta ljus på hbti-frågorna och inspirera personalen att hitta arbetssätt som beaktar människors olikheter. 1

Enheterna kommer efter föreläsningarna att få i uppdrag att vid ett APT-möte fördjupa sig ytterligare i aktuella frågeställningar inom området. Torbjörn Unnebäck Personalchef 2

Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/133 2015-11-05 Ekonomienheten Margareta Smith Tel. 0156-520 92 Margareta.smith@trosa.se Internbudget för kommunstyrelsens politiska ledning och kommunkontor 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till internbudget för kommunstyrelsens politiska ledning och kommunkontoret 2016. att fastställa förslag till attesträtter för politisk ledning. Ärendet Kommunkontoret har utarbetat ett förslag till internbudget för verksamhetsåret 2016 enligt uppdrag. Internbudgeten redovisar hur budgeterade resurser fördelats per enhet. I budgeten är beslutade rationaliseringar inräknade enligt KF-beslut i juni. 142 tkr avser politisk ledning och 259 tkr avser Kommunkontoret. Besparingar som beslutas i samband med reviderad budget är: Minskade kostnader för KS-sammanträden samt utbildningsanslag, totalt 82 tkr Minskade kostnader för Leader enligt KF:s beslut under våren 150 tkr Minskad medfinansiering Skärgårdstrafik 100 tkr 2016 års ettårsprojekt budgeteras och redovisas särskilt i bilagan internbudget för politisk ledning och kommunkontor. Johan Sandlund Kommunchef Margareta Smith Ekonomichef Bilagor 1. Budget för KS politiska ledning och kommunkontor 2016 2. Internbudget för politisk ledning och kommunkontor 2016. 3. Attesträtter för politisk ledning samt delegationsbeslut attesträtter Kommunkontor, investeringsprojekt, finansförvaltning och balanskonton

Kommunstyrelsen/ Politisk ledning och kommunkontor Ordförande: Daniel Portnoff (M) Kommunchef: Johan Sandlund Totalt, tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter 3 572 2 968 3 011 2 759 2 759 Verksamhetens kostnader -52 015-54 572-54 773-52 734-53 786 Personal -25 012-25 714-26 237-26 748-27 417 Kapitalkostnader -2 466-2 929-2 958-3 017-3 078 Övriga kostnader -24 537-25 929-25 579-22 968-23 291 Nettoresultat -48 443-51 604-51 762-49 975-51 027 Central buffert 9 300 9 300 10 300 10 300 Verksamhetsområde Politisk ledning Övergripande planverksamhet Kommunledning Nämndadministration Ekonomi Personal IT-stöd och styrning Telefon/internservice Information och turism Näringslivsfrågor Kollektivtrafik Krisberedskap Överförmyndare Finskt förvaltningsområde Kommunkontoret arbetar för att göra Trosa kommun attraktiv för dagens och morgondagens medborgare, näringsliv och besökare genom strategisk ledning och utveckling samt stöd och Kommunkontoret ska bidra till att skapa kommunsveriges bästa chefer med stabila och trygga planeringsförutsättningar. Verksamhetsförändringar Kollektivtrafiken är fortsatt kommunkontorets största verksamhetsområde sett till ekonomisk volym. En fortsatt ökning av antalet resande i Trosa kommun kan uppnås genom att trafiken anpassas till stråk där resandet är mer frekvent. En effektivisering av trafiken inom Trosa kommun genomförs under perioden 2016-17 med prioriteringar i enlighet med kommunens kollektivtrafikvision. Under de närmaste åren kommer den regionala trafiken på järnväg kunna öka tack vare att nya spår genom centrala Stockholm tas i drift 2017. För den regionala trafiken har landstinget Sörmland det finansiella huvudansvaret. Arbetet med anpassa det regionala kollektivtrafikutbudet inför 2017, när ny spårkapacitet i Stockholm tillförs pågår. Inom länet kommer inköp av tåg vara aktuellt. Trosa kommun genomförde 2015 SCB:s medborgarundersökning för femte gången. Undersökningens resultat är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete. En analys av resultatet genomförs med början hösten 2015. Eventuella åtgärder utifrån resultatet av medborgarundersökningen bör kunna vidtas under 2016. Kommunens engagemang i bredbandsutbyggnad fortsätter inom ramen för den under 2013 antagna bredbandsstrategin. Fortsatta kommunala insatser kan ske i form av investeringar och/eller kapitaltillskott till Trofi 2015-18. Den kommunala insatsen ska skapa bättre förutsättningar för att andra aktörer i snabbare takt ska kunna leverera bredbandstjänster till medborgare och företagare i kommunen. Kommunen stödjer Trofi organisatoriskt och administrativt i enlighet med under 2015 upprättade avtal. Den ekonomiska utvecklingen i Trofi kommer under perioden 2016-18 innebära bolaget mognar och kan bli mer kommersiellt självbärande. Enligt Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet ligger Trosa nu på fjärdje plats av landet av 290 kommuner. Den nyligen fastställda näringslivsplanen utgör grunden för arbetet att kommande år bibehålla ett gott företagsklimat i samarbete med företagarorganisationer. Företagsetableringar kan med nuvarande goda förutsättningar prioriteras. Arbetet med Sunt Liv fortsätter och är prioriterat även de kommande åren. Ambitionen att öka

motivationen och frisknärvaron är viktig för såväl den anställde som för kommunen. Särskilda insatser för att bromsa de ökande sjukskrivningstalen kan bli aktuella under 2016-17. Ett av kommunfullmäktiges mål, om medarbetarnas engagemang mäts och ska utvärderas årligen inför kommande insatser. Som ett led i kommunens jämställdhetsarbete ska kommunens ledningsgrupp kommande år arbeta för att skapa bättre möjligheter till karriärvägar inom kvinnodominerade verksamhetsområden. Förnyelsen av området runt Vagnhärads torg fortsätter under kommande år med en andra bostadsbyggnadsetapp och är en fortsatt prioriterad fråga för kommunstyrelsen även kommande år. En fortsatt administrativ samordning av Trosa kommun och Trosabygdens bostäder AB sker under perioden 2016-18. Kommunstyrelsen och dess planutskott kommer också fortsatt bearbeta tänkbara exploatörer i syfte att öka nybyggnationen av främst bostäder i skilda upplåtelseformer. Trosa kommun ska även kommande år aktivt arbeta med markfrågor i syfte att skapa goda tillväxtmöjligheter. Arbetet med en ny översiktsplan pågår 2014-15. Kommunkontoret fortsätter följa utvecklingen på arbetsmarknaden. Dagens relativt låga arbetslöshetstal i kommunen, på runt 1,5 procent är en följd av en väl fungerande regional och lokal arbetsmarknad. Parallellt med arbetslöshet kan vår arbetsmarknad i övrigt präglas av en lika besvärande arbetskraftbrist. Utvecklingen inom skolområdet forstsätter med fler satsningar, men de kommande åren kommer ITenheten också att fokusera på att stödja verksamhets- och kvalitetsutveckling av vård- och omsorgs-verksamheten med modern teknik. Verksamheten 2017-2018 En ny medborgarundersökning ska genomföras 2017. Medborgarundersökningen är en central del i arbetet med att utveckla en attraktiv kommun med hållbar och stabil tillväxt. Trosa kommun fortsätter arbeta med att utveckla kvaliteten i kommunens verksamhet inom ramen för de av kommunfullmäktige uppsatta målen och projektet Kommunens Kvalitet i Korthet. Statens kloka beslut om byggnation och finansiering av det omfattande järnvägsprojektet Ostlänken mellan 2017-2028, kommer innebära ett gradvis ökande behov av kommunala planeringsoch förberedelsearbeten. Det kan innebära att kommunen behöver avsätta mer resurser för ändamålet under kommande år för att öka insatserna inom flera områden. Planeringen av området Solberga i Vagnhärad kan under perioden 2017-18 komma att påbörjas. Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverksamheten är en förutsättning för att säkerställa kommunens långsiktiga ekonomiska balans. De ekonomiska utmaningarna blir större de kommande åren på grund av ökande behov av demografiska skäl. Eventuella tillkommande skatteintäkter kan användas för att återställa en långsiktigt rimlig resultatnivå samt amortera kommunens låneskuld. Kommunen skulle därmed stå bättre rustad för kommande lågkonjunktur och ökande investeringsbehov till följd av befolkningstillväxt. För 2017 och perioden framöver ska arbetet med att effektivisera kommunens verksamhet i en takt om 3 Mkr per år att fortsätta. Personal Personal Budget Budget Förändr 2015 2016 % Personalkostnader, tkr 25 714 26 237 2% Personalkostn/total kostnad 47% 48% 1% Hållbar utveckling Kommunstyrelsen har som första nämnd under 2013 beslutat att kommunkontoret arbeta i nivå 2 miljöledningssystemet. Införandet av läsplattor har medfört reducerad pappersförbrukning och minskade tryckkostnader. Uppföljning av miljönyckeltalen visar dock att pappersförbrukningen fortfarande borde gå att minska inför kommande år. Arbetet med att effektivisera användandet av poolbilar prioriteras. Från 2017 förbättras förutsättningarna för regional tågtrafik till/från Stockholm i och med tillkomsten av nya spår med Citybanan som Trosa kommun medfinansierat.

Kommunstyrelsens övergripande ansvar Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att leda och styra Trosa kommuns verksamheter. Tydlighet, långsiktighet och ansvarstagande ska prägla arbetet. Styrelsen skall bidra till att våra verksamheter får stabila grundförutsättningar gällande ekonomi, ledarskap och styrsystem. I styrelsens arbete ingår även omvärldsbevakning och att bidra positivt till utvecklingen nationellt och internationellt. Politikerna ansvarar för att sätta mål och prioritera resurser på ett övergripande plan samt att regelbundet följa upp målen, kvaliteten och effektiviteten i verksamheterna. Tjänstemannaorganisationen och ytterst ledningsgruppen ansvarar för hur arbetet skall genomföras för att nå bästa resultat. Kommunstyrelsens tre övergripande mål Inriktningen för kommunstyrelsens arbete utgår från tre övergripande mål: Trosa kommun ska ha nöjda medborgare Trosa kommun ska ha nöjda företagare Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare För att uppfylla de tre övergripande målen har kommunstyrelsen formulerat ett antal underliggande mål kopplade till styrelsens ansvarsområden. En fullständig måluppfyllelse kräver ständiga förbättringar och heltäckande insatser inom samtliga områden. Ett viktigt ansvar för kommunstyrelsen är också att säkerställa att kommunens verksamhet är öppen, tydlig och uppfyller invånarnas förväntningar. Kommunstyrelsen skall vara pådrivande i kommunens förändringsarbete och sörja för att helhetsperspektivet genomsyrar organisationen. För att detta skall möjliggöras är det viktigt att samla kompetens och resurser under kommunchefens ledning i frågor som rör personal, utveckling, ekonomi, näringsliv, information, tillväxt, kommunikation och ekologi. Ett viktigt verktyg för att upprätthålla en väl fungerande styrning och ledning är vår ekonomistyrmodell. Ansvarfördelningen mellan politiker och tjänstemän framgår tydligt i modellen och den uppmuntrar till effektivitet och kvalitetsutveckling. I kommunstyrelsens arbete utgör medborgarundersökningen som görs vartannat år ett viktigt underlag. Medborgarnas behov skall stå i fokus och genom medborgarundersökningen får vi omfattande kunskaper och underlag för de prioriteringar som görs och de beslut som fattas.

Kommunstyrelsens mål Trosa kommun ska ha nöjda medborgarna Vad Mål Mätmetod 1. 2. 3. 4. 5. Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta kommuner som SCB jämför Trosa med att flytta till kommunen (NRI) Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de Trosas medborgare ska känna trygghet kommuner som SCB jämför Trosa med (NRI) Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med Trosas medborgare ska vara nöjda med Trosa kommun ska öka antalet kommunikationsmöjligheterna avgångar/ankomsetr inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbidelser Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna kommuner som SCB jämför Trosa med Trosa medborgare ska uppleva en hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med (NMI) Kommunens årliga sammanställning Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen 6. Medborgarna ska vara nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med (NII) Medborgarundersökningen 7. Valdeltagandet bland röstberättigade ska till nästa val 2018 öka. Kommunalvalet: Målet mäts endast med valår Kommunval 8. Kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska öka. Jämförs med tidigare år Mäts av Kollektivtrafikmyndigheten Trosa kommun ska ha nöjda företagare 9. Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda Trosa ska tillhöra de 10 bästa kommunerma i totalbedömningen. SKL:s Insikten 10. Trosa ska ha landets bästa företagsklimat Kommunen ska vara i topp 20 av lansdets 290 kommuner i rankingen Svenskt näringslivs årliga ranking 11. Trosas företagare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomsetr inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbidelser Egen sammanställning årligen Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare 12. Trosa kommun ska ha nöjda och engagerade medarbetare 80% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5 Årlig enkät HME 13. Kommunkontoret ska ha nöjda och engagerade medarbetare 90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5 Kontorets årliga kundundersökning 14. Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka Jämförs med tidigare år Kartläggs varje år

Internbudget för Kommunstyrelsen/politisk ledning och kommunkontor 2016 Ansvar /enhet Benämning Kostnader Intäkter Netto POLITISK LEDNING 1000 Ordf. KF -6 409 0-6 409 11001 Kommunfullmäktige -6 409 0-6 409 1010 Ordf KS -1 577 0-1 577 11002 Kommunstyrelsen -534 0-534 11003 KS oppositionsråd -25 0-25 11005 Kommunalt partistöd -540 0-540 11006 Utb. Stöd politiska partier -175 0-175 11007 Utbildning förtroendevalda -71 0-71 11009 Valnämnd -30 0-30 11011 Kommunala råd -30 0-30 11012 Planutskott -71 0-71 11900 KS egen buffert -101 0-101 Totalt politisk ledning -7 986 0-7 986 Ansvar /enhet Benämning Kostnader Intäkter Netto

KOMMUNKONTOR 1100 Kommunchef -3 395 59-3 336 12005 Kommunledning -2 749 59-2 690 15440 KS planarbete -541 0-541 15909 Skärgårdstrafik -105 0-105 1110 Ekonomichef -6 971 532-6 439 12003 Ekonomienheten -5 210 532-4 678 12201 Kommungemensamma avgifter -858 0-858 15420 Internhyra kommunhusen -903 0-903 1120 Personalchef -6 927 176-6 751 12004 Personalenheten -4 431 176-4 255 12410 Fackliga kostnader -858 0-858 12430 Gemensamma personalkostn -1 036 0-1 036 12450 Omplacering/rehab -102 0-102 *15916 Åtgärder minska sjukskr. -500 0-500 Ansvar /enhet Benämning Kostnader Intäkter Netto KOMMUNKONTOR forts 1130 Kanslichef -3 268 715-2 553 12002 Kanslienheten -1 809 0-1 809 12105 Finskt förvaltningsområde -660 660 0 25000 Överförmyndare -799 55-744 1140 Näringslivssekreterare -2 718 120-2 598 12007 Serviceenheten -2 291 120-2 171 12010 Näringslivssekreterare -427 0-427 1150 IT-chef -7 999 945-7 054 12102 Tele o kommunikation -474 15-459 12104 IT-enheten -7 104 509-6 595 26000 Gem. Växelnämnd -421 421 0 1170 Samh.byggnchef under KS -10 060 0-10 060 15120 Kollektivtrafik -10 060 0-10 060 1180 Näringslivschef -3 075 0-3 075 11013 Leader lnadsbygsutveckling -50 0-50 12011 Näringsliv -1 302 0-1 302 12310 Trosa Turism -1 723 0-1 723 1190 Informationsansvarig -2 373 464-1 909 12006 Information -1 712 0-1 712 17120 Krisberedskap -661 464-197 Totalt Kommunkontor -46 786 3 011-43 775 Totalt Kommunstyrelsen -54 772 3 011-51 761 11950 Central buffert -9 300 0-9 300 * Ettårsstasningar 2016 Insatser föratt minksa sjukskrivningara i kommunens större verksamheter -500 Rationaliseringar 2015 Politisk ledning vårbeslut 142 Kommunkontor vårbeslut 259 Minskad kostn Leader enl beslut KF 150 Skärgårdstrafik höstbeslut 100

Bilaga till Internbudget för KS Beslut i KSau 2015-11-09 (politisk ledning) Attestanter och ersättare KS under 2016 Politisk ledning Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant-funktion Ersättare - funktion 1000 11001 Kommunfullmäktige KF:s ordf 2:e v ordförande 1010 11002 Kommunstyrelse Kommunst ordf 2:e v ordförande 1010 11003 KS oppositionsråd KS 2:e vice ordförande 2:e v ordförande 1010 11005 Kommunal partistöd Kommunst ordf 2:e v ordförande 1010 11006 Utb stöd pol partier Kommunst ordf 2:e v ordförande 1010 11007 Utbildning förtr valda Kommunst ordf 2:e v ordförande 1010 11009 Valnämnd Kommunst ordf 2:e v ordförande 1010 11011 Kommunala Råd Kommunst ordf 2:e v ordförande 1010 11012 Planutskott Ordförande planutskott 2:e v ordförande 1010 11900 KS egen buffert Beslut i KS 1010 11950 Central buffert Beslut i KS Ekonomichefens delegationsbeslut 1 för 2016. Gäller från 2016-01-01 Kommunkontor Kommunchefen har generell attesträtt för kommunkontorets samtliga enheter/projekt Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant-funktion Ersättare - funktion 1180 11013 Leader landbygdsutv. Näringslivschef Kommunchef 1130 12002 Kanslienheten Kanslichef Ekonomichef 1130 12002 8100 Kanslienheten - chefslön Kommunchef Personalchef 1110 12003 Ekonomitenheten Ekonomichef Redovisningsansvarig 1110 12003 8100 Ekonomitenheten - chefslön Kommunchef Personalchef 1120 12004 Personalenheten Personalchef Personalsekreterare 1120 12004 8100 Personalenheten - chefslön Kommunchef Ekonomichef 1100 12005 Kommunledning Kommunchef Kanslichef 1110 12005 8100 Kommunledning - chefslön Kommunstyrelsens ordf Personalsekreterare 1190 12006 Information Informationsansvarig Näringslivschef 1190 12006 8100 Information - chefslön Kommunchef Personalsekreterare 1140 12007 Serviceenheten Näringslivssekreterare Ekonomichef 1140 12007 8100 Serviceenheten - chefslön Kommunchef Personalchef 1140 12010 Näringslivs sekr Näringslivssekreterare Ekonomichef 1140 12010 8100 Näringslivs sekr - chefslön Kommunchef Personalchef 1180 12011 Näringsliv Näringslivschef Informationsansvarig 1180 12011 Näringsliv - chefslön Kommunchef Personalchef 1150 12102 Tele & Kommunikation IT-chef Ekonomichef 1150 12104 IT-enhet IT-chef Ekonomichef 1150 12104 8100 IT-enhet - chefslön Kommunchef Personalchef 1130 12105 Finskt förvaltningsområde Kanslichef Ekonomichef 1110 12201 Kommungemensamma avg Ekonomichef Redovisningsansvarig 1100 12310 Trosa Turism Näringslivschef Informationsansvarig

Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant-funktion Ersättare - funktion 1120 12410 Fackliga kostnader Personalchef Personalsekreterare 1120 12430 Gem personalkostn Personalchef Personalsekreterare 1120 12450 Omplaceringsmedel Personalchef Personalsekreterare 1170 15120 Kollektivtrafik Ekonomichef Samhällsbyggnadschef 1170 15120 Kollektivtrafik - löner Samhällsbyggnadschef 1110 15420 Internhyra Kommunkontoret Ekonomichef Kommunchef 1100 15440 KS planarbete Kommunchef Kanslichef 1100 15440 KS planarbete - löner Samhällsbyggnadschef Exploateringschef 1110 15450 Kostnader mark Ekonomichef Redovisningsansvarig 1100 15909 Skärgårdstrafik Kommunchef Kanslichef 1120 15916 Åtgärder minska sjukskrivn Personalchef Personalsekreterare 1190 17120 Krisberedskap Informationsansvarig Näringslivschef 1130 25000 Överförmyndare Kanslichef Överförmyndarhandl 1150 26000 Växelnämnden IT-chef Ekonomichef Ekonomichefens delegationsbeslut 1 för 2016 Kommunkontor Kommunchefen har generell attesträtt samtliga enheter/projekt Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant-funktion Ersättare - funktion 1210 17130 Kommunekolog Kommunekolog Kommunchef 1210 17130 8100 Kommunekolog- chefslön Kommunchef Personalchef 1210 17131 Energirådgivning Kommunekolog Kommunchef 1200 70000 KS Ekoutskott Ordförande Ekoutskottet Vice ordf ekoutskottet INVESTERINGSPROJEKT 8900 49000 Investeringsreserv Beslut i KS Kommunchef 8105 49100 IT-investeringar IT-chef Ekonomichef 8105 49105 Teleinvesteringar IT-chef Ekonomichef 8100 49106 Inventarier kommunkontoret Kommunchef Ekonomichef 8105 49115 IT-satsning skolan IT-chef Ekonomichef Kommunchefen har generell attesträtt för kommunkontorets samtliga enheter/projekt

Attestanter och ersättare Finansförvaltningenunder 2015 Ekonomichefens delegationsbeslut 1 för 2016. Gäller från 2016-01-01 Kommunkontor Kommunchefen och ekonomichefen har generell attesträtt för finansförvaltningens samtliga enheter/projekt Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant-funktion Ersättare - funktion 9590 90110 Pensioner Personalchef Ekonomichef 9590 90200 PO Ekonomichef Redovisningsansvarig 9590 91010 Kalk kapitalkostnader Ekonomichef Redovisningsansvarig 9590 91020 Avskrivningar aff dr vht Ekonomichef Redovisningsansvarig 9590 92010 Kommunalskatt Ekonomichef Redovisningsansvarig 9590 93010 Statligt utjämningsbidrag Ekonomichef Redovisningsansvarig 9590 93020 Inkomstutjämning Ekonomichef Redovisningsansvarig 9590 93030 Avgift momssystem Ekonomichef Redovisningsansvarig 9590 94010 Externa ränteintäkter Ekonomichef Redovisningsansvarig 9590 94020 Internränta affärsdrivande verk KFTS-ekonom Redovisningsansvarig 9590 95010 Kostnadsräntor Ekonomichef Redovisningsansvarig 9590 95020 Bankomkostnader Ekonomichef Redovisningsansvarig 9590 96010 Avskrivningar KFTS-ekonom Redovisningsansvarig 9590 97010 Kommungem. poster Ekonomichef Redovisningsansvarig 9590 97015 Finansiell utjämning Ekonomichef Redovisningsansvarig 9590 97020 Avsättning pensionsskuld Ekonomichef Redovisningsansvarig 9590 97030 Kommunens skattekostn Ekonomichef Redovisningsansvarig 9590 98010 Extraordinära kostnader Ekonomichef Redovisningsansvarig 9590 99000 Täckn balanskr enl budg Ekonomichef Redovisningsansvarig 9590 99020 Årets resultat Redovisningsansvarig Ekonomichef

Trosa kommun ATTESTLISTA 2016 Balanskonton 2015-11-05 Ekonomichefen har generell attesträtt för samtliga balanskonton TILLGÅNGAR Ersättarefunktion Konto Kontonamn Beslutsattestant- funktion 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1110 Lantegendomar Ekonom Ekonomichef 1112 Övrig markreserv Ekonom Ekonomichef 1113 Bebyggda fastigh, enklare typ Ekonom Ekonomichef 1114 Obebyggda san.fastigheter Ekonom Ekonomichef 1120 Skolfastigheter Ekonom Ekonomichef 1122 Förskolor Ekonom Ekonomichef 1123 Övriga förvaltningsfastigheter Ekonom Ekonomichef 1124 Idrotts- och fritidsanläggning Ekonom Ekonomichef 1125 Bad- och båtsportsanl. Ekonom Ekonomichef 1126 Hamnrörelse Ekonom Ekonomichef 1129 Ack. avskr, verksamhetsfastigh Ekonom Ekonomichef 1130 Vatten- och avloppsverk Ekonom Ekonomichef 1131 Renhållningsverk Ekonom Ekonomichef 1139 Ack. Avskr, fastigh affärsverk Ekonom Ekonomichef 1140 Gator och vägar Ekonom Ekonomichef 1141 Parkanläggningar Ekonom Ekonomichef 1142 Naturreservat Ekonom Ekonomichef 1149 Ack. avskr, publika fastighete Ekonom Ekonomichef 1150 Bostads och affärshus Ekonom Ekonomichef 1151 Osålda tomter Ekonom Ekonomichef 1153 Tomträttsmark fritidsbebygg Ekonom Ekonomichef 1154 Tomträttsmark för industri Ekonom Ekonomichef 1157 Skogar Ekonom Ekonomichef 1159 Ack. avskr, fastigh annan vsh Ekonom Ekonomichef 1160 Övriga anläggningar Ekonom Ekonomichef 1169 Ack. avskr, övr anläggningar Ekonom Ekonomichef 1170 Påg. ny-, till- och ombyggnad Ekonom Ekonomichef 1190 Pågående investeringar Ekonom Ekonomichef 12 Maskiner och inventarier 1210 Maskiner Ekonom Ekonomichef 1219 Ack. avskrivningar, maskiner Ekonom Ekonomichef 1220 Inventarier Ekonom Ekonomichef 1221 Data- och teleutrustning Ekonom Ekonomichef 1229 Ack. avskrivningar, inventarie Ekonom Ekonomichef 1240 Bilar och andra transportmedel Ekonom Ekonomichef 1249 Ack. avskr, bilar o transportm Ekonom Ekonomichef 1280 Konst Ekonom Ekonomichef 1290 Övr maskiner och inventarier Ekonom Ekonomichef 1299 Ack. avskr, övr maskiner o inv Ekonom Ekonomichef 13 Finansiella anlägningstillgångar 1320 Aktier och andelar Redovisningsansvarig Ekonomichef 1321 Aktier o andelar koncernföreta Redovisningsansvarig Ekonomichef 1329 Värderegl aktier o andelar Redovisningsansvarig Ekonomichef 1331 Obligationer, förlagsbevis mm Redovisningsansvarig Ekonomichef 1339 Värderegl. obligat., förlagsbe Redovisningsansvarig Ekonomichef 1352 Långfristiga fordringar Redovisningsansvarig Ekonomichef 1359 Värderegl långfr fordringar Redovisningsansvarig Ekonomichef 1391 Bidrag till statl infrastrukt. Redovisningsansvarig Ekonomichef 1399 Ack. avskr, statl infrastr Redovisningsansvarig Ekonomichef 14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter 1410 Förråd Ekonom Redovisningsansv 1470 Exploateringsfast, bostadsmark Ekonom Redovisningsansv 1471 Exploateringsfast, industrimar Ekonom Redovisningsansv 15 Kundfordringar 1510 Kundfordringar Ekonomiassistent Redovisningsansv 1511 Kundfordringar koncernföretag Ekonomiassistent Redovisningsansv 1520 Kundfordringar KA deb Future Ekonomiassistent TK Redovisningsansv 1525 Delavskrivn/restavskr Future Ekonomiassistent TK Redovisningsansv 1590 Värdereglering kundfordringar Ekonomiassistent Redovisningsansv

16 Div kortfristiga fordringar 1610 Presonalfordringar netto/ brutto Personalsekreterare Personalchef 1612 Förskott personal Personalsekreterare Personalchef 1613 Förutbet. semester (delår) Ekonom Redovisningsansv 1617 Fel G Bas Personalsekreterare Personalchef 1618 Obs konto lön Personalsekreterare Personalchef 1619 Genomgångskonto konvert lön Personalsekreterare Personalchef 1630 Fordringar hos leverantörer Ekonomiassistent Redovisningsansv 1635 Avräkning socialinbetalningar Soc assistent Ekonomiassistent 1637 Avräkning reskontra Future Ek.ass Tekn. kontoret Redovisningsansv 1638 Återbetalning Future Ek.ass Tekn. kontoret Redovisningsansv 1639 Kvittn Future, ska bli 0 Ek.ass Tekn. kontoret Redovisningsansv 1640 Kortfristig del långfristig fo Redovisningsansvarig Ekonomichef 1650 Fordringar hos staten Ekonomichef Redovisningsansv 1651 Avräkning för skatter och avg Redovisningsansvarig Ekonomichef 1655 Särskild momsersättning 5% Ekonomiassistent Redovisningsansv 1656 Särskild momsersättning 6% Ekonomiassistent Redovisningsansv 1657 Särskild momsersättning 18% Ekonomiassistent Redovisningsansv 1660 Andra kortfristiga fordringar Ekonomiassistent Redovisningsansv 1661 Kortfr fordringar koncernftg Redovisningsansvarig Ekonomichef 1668 Fördelningskonto Trotabavtal Ässistent Ekonom 1671 Ing moms, affärsdriven vsh Ekonomiassistent Redovisningsansv 1677 Ing moms, ej affärsdriven vsh Ekonomiassistent Redovisningsansv 1678 Ing moms på förvärv fr utland Ekonomiassistent Redovisningsansv 1681 Redov.konto affärsdriven vsh Ekonomiassistent Redovisningsansv 1687 Redov.konto ej affärsdriven vs Ekonomiassistent Redovisningsansv 17 Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 1710 Förutbetalda kostnader Ekonomiassistent Redovisningsansv 1718 Periodiseringskonto Control Ekonomiassistent Redovisningsansv 1740 Förutbetalda räntekostnader Ekonomiassistent Redovisningsansv 1750 Upplupna intäkter Ekonomiassistent Redovisningsansv 1760 Upplupna ränteintäkter Ekonomiassistent Redovisningsansv 1780 Upplupna skatteintäkter Redovisningsansvarig Ekonomichef 1781 Fordr SKV Fastighetsavgift Ekonomichef Redovisningsansv 1790 Övriga interimsfordringar Ekonomiassistent Redovisningsansv 1796 Balanserat result. Gem växeln Ekonomichef Redovisningsansv 18 Kortfristiga placeringar 1820 Andelar i fonder Redovisningsansvarig Ekonomichef 1890 Värderegl av kortfr. placering Redovisningsansvarig Ekonomichef 19 Kassa och bank 1910 Handkassor Ekonomiassistent Redovisningsansv 1911 Kontantredovisning Ekonomiassistent Redovisningsansv 1912 Kvittningar kundreskontra Ekonomiassistent Redovisningsansv 1920 Plusgiro 35 54 08-6 Ekonomiassistent Redovisningsansv 1924 Plusgiro 1 61 80-2 Ekonomiassistent/ek.ass TK Redovisningsansv 1960 Swedbank 23.707.581-7 Ekonomiassistent Redovisningsansv 1961 Swedbank 23.707.732-6 Ekonomiassistent Redovisningsansv 1962 Swedbank 984.335.2841 socialk SOC-assisten/ekass Redovisningsansv 1964 Swedbank Future bg VA/renh Ekonomiassistent Redovisningsansv SKULDER Konto Kontonamn Beslutsattestant- funktion Ersättare- funk 20 Eget kapiital 2010 Eget kapital ingående värde Redovisningsansvarig Ekonomichef 2011 Avslutningsfond Korslöt Redovisningsansvarig Ekonomichef 2016 Öronmärkning 2011 Redovisningsansvarig Ekonomichef 2020 Årets resultat Redovisningsansvarig Ekonomichef 22 Avsättningar 2210 Avs pensioner o likn förplikte Ekonomichef Redovisningsansv

2220 Avs garanti-, visstidspensione Ekonomichef Redovisningsansv 2230 Avs pensioner intj före 98 Ekonomichef Redovisningsansv 2250 Avsättning löneskatt Ekonomichef Redovisningsansv 2251 Avs löneskatt visstidsförordn Ekonomichef Redovisningsansv 2260 Löneskatt intj före 98 Ekonomichef Redovisningsansv 2280 Andra avsättningar Ekonom Redovisningsansv 2281 Avsättningåterställ. deponi Ekonom Redovisningsansv 2282 Avsättning statl infrastr.åtg Ekonomichef Redovisningsansv 23 Långfristiga skulder 2320 Checkkredit Ekonomiassistent Redovisningsansv 2344 Lån Kommuninvest Ekonomiassistent Redovisningsansv 2381 Skuld för gatuk.ersättn Ekonom Redovisningsansv 2382 Ack uppl av gatuk.ers Ekonom Redovisningsansv 2383 Skuld anläggn/anslutsnavg Ekonom Redovisningsansv 2384 Ack upplös anläggn/anslutsnavg Ekonom Redovisningsansv 2388 Skuld för investeringsbidrag Ekonom Redovisningsansv 2389 Ack upplösn investeringsbidrag Ekonom Redovisningsansv 2394 VA-anslutningar Ekonom Redovisningsansv 2395 Gatuersttningar Ekonom Redovisningsansv 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder 2401 Avräkning donationsfonder Redovisningsansvarig Ekonomiassistent 2402 Avräkning Sunt Liv aktiviteter Personalsekreterqare Personalchef 2407 Förmedlade medel Soc assistent Socialchef 2408 Avräkning socialutbetalningar Soc assistent Ekonomiassistent 2420 Kortfr del av långfristig skul Ekonomiassistent Ekonomichef 2440 Kortfr. del leasingskuld Redovisningsansvarig Ekonomichef 2460 Kortfr. skuld t koncernftg Redovisningsansvarig Ekonomichef 2470 Löner Personalsekreterare Personalchef 2490 Övriga kortfristiga skulder Ekonomiassistent Redovisningsansv 2491 Kassaposter för observation Ekonomiassistent Redovisningsansv 25 Leverantörsskulder 2510 Leverantörsskulder Ekonomiassistent Redovisningsansv 2511 Lev.skuld koncernföretag Ekonomiassistent Redovisningsansv 2519 Prel.bokade leverantörsfakturo Ekonomiassistent Redovisningsansv 26 Moms och särskilda punktskatter 2611 Utg moms 25% (Sverige) Ekonomiassistent Redovisningsansv 2621 Utg moms 12% (Sverige) Ekonomiassistent Redovisningsansv 2631 Utg moms 6% (Sverige) Ekonomiassistent Redovisningsansv 2641 Utg moms varuförvärv EU-land Ekonomiassistent Redovisningsansv 2651 Utg moms tjänsteförv. EU-land Ekonomiassistent Redovisningsansv 2681 Moms, redovisningskonto Ekonomiassistent Redovisningsansv 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 2710 Personalens källskatt Personalsekreterare Personalchef 2730 Införsel Personalsekreterare Personalchef 2790 Övriga löneavdrag Personalsekreterare Personalchef 28 Övriga kortfristiga skulder 2810 Skulder till staten Ekonomichef Redovisningsansv 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2910 Upplupna löner Ekonom Redovisningsansv 2911 Okompenserad övertid Ekonom Redovisningsansv 2920 Upplupna semesterlöner Ekonom Redovisningsansv 2930 Upplupna lagstadgade avgifter Redovisningsansvarig Ekonomichef 2931 Upplupna AMF-avgifter Redovisningsansvarig Ekonomichef 2932 Upplupna Grupplivsförsäkring Redovisningsansvarig Ekonomichef 2933 Uppl löneskatt individuell del Redovisningsansvarig Ekonomichef 2940 Upplupna räntekostnader Ekonomiassistent Redovisningsansv 2950 Förutbetalda hyresintäkter Ekonomiassistent Redovisningsansv 2960 Uppl pensionskostn individuell Redovisningsansvarig Ekonomichef 2980 Förutbetalda skatteintäkter Ekonomichef Redovisningsansv 2990 Övriga förutbetalda intäkter Ekonomiassistent Redovisningsansv 2991 Övriga upplupna kostnader Ekonomiassistent Redovisningsansv 2994 Balanserat resultat VA avg Ekonom Redovisningsansv 2995 Balanserat resultat Renh.avg Ekonom Redovisningsansv 2996 Balanserat result. Gem växeln Ekonomichef Redovisningsansv

2997 Per.kto plus/minus Control Ekonomiassistent Redovisningsansv 2998 Periodiseringskonto Control Ekonomiassistent Redovisningsansv Kontoklass 9 samt avstämning motparter Ekonomiassistent Redovisningsansv

Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/134 2015-11-03 Ekonomichef Margareta Smith Tel. 0156-520 92 Fax. 0156-520 32 margareta.smith@trosa.se Revidering av budget 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. att skattenettot 2016-2018 revideras enligt SKL:s skatteprognos per 8 oktober 2015. Skatteintäkterna är 2,4 Mkr lägre än vad som beräknades under våren. 2. att internräntan fastställs till 1,5 procent för 2016. 3. att minska nämndernas budget för kapitaltjänstkostnader till följd av införande av komponentavskrivningar samt sänkt internränta till 1,5 procent. Fördelning sker enligt nedan: Kultur- och fritidsnämnden -6 171 tkr Teknik- och servicenämnden -8 966 tkr Finansförvaltningens intäkter för internränta minskas med 24 Mkr 4. att minska Teknik- och servicenämndens budgetram med 5 000 tkr för planerat underhåll som redovisas som investering från 2016. 5. att utöka investeringsbudgeten med planerat underhåll för fastigheter med 2 500 tkr och för gator/park med 2 500 tkr, totalt 5 000 tkr. 6. att utöka Vård- och omsorgsnämndens budgetram med 4 000 tkr för ökade kostnader för personer med en funktionsnedsättning. 7. att minska respektive öka internhyran till följd av komponentavskrivningsmetod och lägre internränta: Humanistiska nämnden -9 027 tkr Kultur- och fritidsnämndens -930 tkr Teknik- och servicenämnden +407 tkr för tomställda lokaler 8. att utöka Humanistiska nämndens budget med 556 tkr för modersmålsundervisning. 1

9. att genomföra besparingar på totalt 556 tkr enligt följande: Kommunstyrelsen -348 tkr Kultur- och fritidsnämnden -40 tkr Miljönämnden -10 tkr Revision -8 tkr Finansförvaltning -150 tkr 10. att pengbelopp fastställs för grund- och förskola enligt bilaga 1. 11. att fastställa pengbelopp för hemtjänst och särskilt boende enligt bilaga 1. 12. att införa materialavgift för Kulturskolans konstelever med 300 kr/ termin. Kulturskolans taxor redovisas i bilaga 2. 13. att Kommunfullmäktiges mål nummer 19, avsättning till kommande pensioner, tas bort. Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde 2016 års budget 17 juni 2015. Beräknade skatteintäkter baserades på Sveriges Kommuners och Landstings skatteprognos per april 2015 samt för Trosa befolkning enligt Gemensamma Planerings-Förutsättningar, GPF, som fastställdes i början av året. Skattenettot för 2016-2018 har nu beräknats enligt SKL:s skatteprognos från 8 oktober. Efter krav från revisionen att följa Redovisningsrådets rekommendationer införs komponentavskrivningar på investeringar från och med 2016. Enligt samma tydliga rekommendationer sänks internräntan till 1,5 procent. Ekonomikontoret har drivit detta omfattande projekt och beräkningar har gjorts på hur det påverkar budget och lokalpengsbelopp för 2016. En konsekvens av att komponentavskrivningar införs är att de flesta insatser som görs på planerat underhåll ska redovisas som investering. Därför sänks TSN:s budget med 5 Mkr. VON tillförs 4 Mkr och 1 Mkr tillförs finansförvaltningen som reserv. Under våren konstaterades det att kostnaderna för funktionsnedsatta ökat drastiskt samtidigt som behovet inom hemtjänst också ökat mycket. Kostnadsökningarna bedömdes att bestå. Den politiska ledningen gav ledningsgruppen uppdraget att ta fram förslag på besparingar på 10 Mkr för 2017. När budget 2017 beslutas nästa år beslutas även om samtliga eller delar av besparingarna ska genomföras 2017. Besparingarna är dock inräknade i resultatbudgetens plan för 2017-2018. Där har även Vård- och omsorgsnämndens ram räknats upp med ytterligare 5 Mkr 2017. I ledningsgruppens besparingsförslag för 2017 identifierades besparingar som kan genomföras redan 2016 om totalt 556 tkr vilka tillförs skolan för att finansiera en del av de ökade kostnaderna för modersmål. 2

Internhyran för, framförallt, förskola och skola har beräknats och påverkas av såväl konsekvenser av komponentavskrivningar, sänkt internränta som beslutade investeringar i förskolor och skolor. Mer aktuella elev- och barnantal ligger till grund för att beräkna rätt hyrespeng. Johan Sandlund Kommunchef Margareta Smith Ekonomichef Bilagor Resultatbudget 2016-2018 Driftbudget 2016 Investeringsbudget 2016 (Planerat underhåll har lagts till) Bilaga 1 Pengbelopp för förskola/skola (oförändrad) hyrespeng förskola/skola (ny) hemtjänst (oförändrad) särskilda boenden (oförändrad) Bilaga 2 Taxor för kulturskolan 3

RESULTATBUDGET (TKR) Invånare 11 635 11 852 11 860 11 961 12 081 12 196 Utdebitering kronor/skattekrona 21:26 21:26 21:26 21:26 21:26 21:26 Budget KF december Bokslut Budget prognos Budget Plan Plan Skatteprogn oktober 2015 2014 2015 aug 15 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter 125 222 105 570 137 117 100 969 98 583 99 693 -Därav jämförelsestörande poster Verksamhetens kostnader -630 218-624 857-676 282-640 480-652 913-675 561 -Därav jämförelsestörande poster Nettobesp. 2014-15 med 3 + 3 mkr ingår ovan 3 000 3 000 Nya satsningar -5 000-5 000 Avskrivningar skattekollektivet -32 098-37 664-36 164-39 832-41 832-43 832 Avskrivningar avgiftskollektivet -2 749-3 478-3 178-4 000-4 700-5 400 Central buffert=1,5 % verks kostn 0-9 300 0-9 300-10 300-10 300 Verksamhetens nettokostnad -539 843-569 729-578 507-592 643-613 162-637 400 Skatteintäkter 536 107 552 699 552 076 582 530 608 161 636 137 Slutavräkning skatt -1 177 1 920 9-1 005 0 Inkomstutjämningsbidrag 21 839 35 331 35 971 34 448 32 981 31 149 Kostnadsutjämningsavgift -18 116-22 092-22 392-23 109-23 340-23 563 Regleringspost 2 699 2 156-459 -1 261-3 544-7 021 Utjämning LSS -11 645-13 356-13 236-13 590-13 727-13 857 Införandebidrag 151 Strukturbidrag 1 210 1 231 1 233 1 244 1 256 1 268 Fastighetsavgift 22 618 23 552 23 479 23 515 23 515 23 515 Skattenetto 553 686 581 441 576 681 602 772 625 302 647 628 Finansiella intäkter 2 744 2 300 1 600 2 300 2 000 2 000 Finansiella kostnader -8 094-11 700-6 500-11 700-11 700-11 700 Årets resultat 8 493 2 312-6 726 729 2 440 528 Försäljning fonder/pensionsföräkring 22 220 Öronmärkning, 8 mkr 2013 0 5 000 0 4 000 Balanskravsresultat 8 493 7 312 15 494 4 729 2 440 528 Resultatmål 1% skattenetto 5 537 5 814 5 767 6 028 6 253 6 476

DRIFTBUDGET HÖST (TKR) Med komponent 2015 Budget 2016 Budget Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kommunstyrelse 65 661 3 319-62 342 65 680 3 039-62 641 Politisk ledning 8 053 0-8 053 8 091 0-8 091 Kommunkontor 46 500 2 759-43 741 46 430 2 759-43 671 Ekoutskottet 1 808 560-1 248 1 860 280-1 580 Central buffert 9 300-9 300 9 300-9 300 Humanistisk nämnd 314 620 20 124-294 496 319 018 20 124-298 894 Barnomsorg o utbildning * 290 355 19 524-270 831 294 464 19 524-274 940 Individ och familjeomsorg 24 265 600-23 665 24 554 600-23 954 Kultur- o fritidsnämnd * 48 028 3 809-44 219 41 742 3 979-37 763 Vård- & omsorgsnämnd 166 949 25 528-141 421 176 980 25 528-151 452 Teknik o service skatt * 126 685 87 280-39 405 108 033 81 474-26 559 Samhällsbyggnadsnämnd 14 706 2 983-11 723 14 441 2 783-11 658 Miljönämnd 1 878 908-970 1 891 938-953 Revision 768-768 776-776 Övr kommungem poster 9 413 0-9 413 14 631 0-14 631 Pensioner 7 500 0-7 500 7 500 0-7 500 Kommmungem 2 263 0-2 263 4 981 0-4 981 Omställningsk/resultatöverf -350 350-250 250 Buffert följder komponentavskr 2 400-2 400 Tot skattefin verks 748 706 143 951-604 755 743 193 137 865-605 328 Affärsdriv verks 31 165 32 065 900 32 760 34 996 2 236 Finansiering Avräkning internränta 34 126 34 126 10 449 10 449 Skattenetto 581 441 581 441 602 772 602 772 Finansiella kostnader 11 700 2 300-9 400 11 700 2 300-9 400 Öronmärkning 5 000 5 000 4 000 4 000 Totalt inklusive örönmärkat 791 571 798 883 7 312 787 653 792 382 4 729 * Komponentavskrivningar på investeringar införs 2016 och internräntan sänks till 1,5 %. Det minskar kostnaderna och därmed budgetramarna. Även hyrespengen för skola/förskola sänks till följd av komponentavskrivning/ränta.

Investeringsbudget anläggningar (tkr) Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan Plan skattefinansierade från 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stabilisering skredriskområden 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Statsbidrag -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Fritidsanläggningar och Fastigheter Renovering Safiren 0 Fler avdelningar Väsby fsk X Entré Väsby fsk X Investeringsreserv Fastigheter X X X X X Nytt tak Trosa Vårdcentral X Renovering Trosa VC X X X Upprustning utemiljö förskolor/skolor X X X X X Markförberedelser plugin skolor/förskolor X Fageräng belysning/personalutrymme X Renovering Fagerängs förskola X X Fagerhult flytt 2 avd paviljong X Förvärv Sockenstugan+renovering 500 dyrare X Ytrenovering Kyrkskolan X X X Ytrenovering Fornbyskolan X X X Skolgården Hedeby/Fornby X X Hedeby hemkunskap X Hasselbacken ytskickt och utemiljö X X Tomtaklints förskola X X X Tomtaklints förskolas entré Skärgårdens förskola Skatepark? X X X Lekpark, Safiren o sedan spindelparken X X Idrottsplatser Häradsvallen X X Häradsvallen utegym X Skärlagsvallen X Pensionärernas hus utegym X Lånesta gård upprustning X Muddring Tureholmsviken X X X X Utbyggnad Baltic-bryggan X Köp/Ombyggnation Verktyget 4 X Reparationer/underhåll Verktyget X X X X Omläggning tak Industrigatan 8 o 8A + ommålning X Ny offentlig toalett hamnen X Grusad GC-väg Lånesta-Hagarna X Grusad parkering med belysning Lånesta 40 platser X driftbudget) X X X X Summa 13 730 7 599 34 325 19 875 11 730 7 850

Överfört Budget Budget Plan Plan Plan Gator och parker från 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trafiksäkerhetsåtgärder X X X X X Lekplatser X X X X X Utveckling parker grönmiljö X X X X X Utbyte av armaturer X X X X X Renovering Busstorget Strandskoning, proj. X Proj Trosaån X Trafiksäkerhet utanför Safiren X GC-vägar vad bör göras? X X X GC-väg Västerljung-Vagnhärad X Laddstolpar för elbilar X X X Kyrskolans väntplats för buss X Hamnen spontning etapp 2 av 3 X Sittplats runt Smörbyttan X Belysning säkerhet BRÅ hela kommunen X X X Planerat underhåll (tidigare driftbudg) X X X X Summa 679 1 350 6 175 10 425 13 975 3 850 TOTALSUMMA 14 409 8 949 40 500 30 300 25 705 11 700 Investeringsbudget anläggningar (tkr) Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan Plan avgiftsfinansierade från 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Överföringsledning Trosa-Vagnhärad X X Återvinningsstation Källvik X Allégatan X Proj. Vattentäkt/-verk Sörtuna Ny huvudvattenledning Sörtuna X Renovering Vagnhärads vattentorn X Pumpstationer Gunnarstensgatan X Nyängen etapp 2 vattenledning X Stationsvägen spillvattenledning Åtg Vhd ARV 2012-2013 Pumpstation Högbergsgatan X VA Skärlagsgatan Skärlagsparken dagvattenmagasin X Kalkbruksvägen vatten- och spillvattenledning X VA-utbyggnad Öbolandet, etapp 3 Återvinning Västerljung X Pumpstation Gunnarstensgatan X Ny centrifug Trosa ARV X Summa avgiftsfinansierat 11 208 25 595 11 000 1 200 1 000 0 X