Christin de Flon 2012-06-08 Tid Fredag den 8 juni klockan 9-11:30 Plats Ågrenska villan Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Ann Zetterqvist stf prefekt Christian Bennet Lisa Asp Onsjö Marie Fredriksson ersättare Frånvarande Gisela Häggblad Eva Nyberg Rebecca Namanzi ersättare Studeranderepresentanter Ulla Andrén Rolf Johnsson Vid protokollet Christin de Flon sekr. Efter styrelsemötet hälsas tillträdande institutionsråd välkommen med lunch och efterföljande diskussion om framtidsfrågor med utgångspunkt i ny delegations- och arbetsordning
1. Protokolljusterare Rolf Johnsson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 2. Anmälan av protokoll 4 Protokollet är justerat. 3. Fastställande av föredragningslistan 4. Ordförandeåtgärder/prefektbeslut 5. MEDDELANDEN 5.1 Prefekterna informerar - Prefekten berättade om Hongkongbesöket som var det tredje i raden. Delegationen från Göteborg bestod av Britt-Marie Apelgren, Jonas Emanuelsson, Liss Kerstin Sylvén, Eva Olsson, Eva West, Cecilia Kilhamn och Anna Lundberg. Temat var Mathematic-, Science Education and English Language across the curriculum. Förutom presentationer av pågående forskning genomfördes överläggningar om möjliga samarbetsprojekt kring forskning och utbildning. Nästa möte hålls år 2014 i Göteborg. -Ilse Rossi arbetar intensivt med att styra upp uppdragsutbildningen vid institutionen. 6. BUDGET/EKONOMI 6.1 Tertial 1 Prefekt redogör kortfattat för läget. Det budgeterade underskottet ser ut att hamna i förväntad nivå. 2
7. PERSONAL 7.1 Ansökan om resebidrag Föredragande: Lisa Asp Onsjö, Ann Zetterqvist, Jonas Emanuelsson Angelika Kullberg har ansökt om resebidrag för deltagande i EARLI SIG 9 i Jönköping. Viktoria Bengtsdotter Katz och Susanne Staf har ansökt om resebidrag för deltagande i träff inom nätverket Svenska med didaktisk inriktning (SMDI) i Stockholm. Clas Olander har ansökt om resebidrag för deltagande i ERIDOB konferensen i Berlin. Institutionsstyrelsen beslutar att bevilja Angelika Kullberg ett resebidrag om max. 5 000 kr för deltagande i EARLI konferensen. att bevilja V. Bengtsdotter Katz och S. Staf max 4 300 kr vardera för deltagande i träffen. samt att uppdra åt prefekt att fatta beslut om resebidrag till Clas Olander efter att en mer detaljerad beräkning av kostnader inlämnats. vidare beslutades att Christin de Flon ska göra en sammanställning av de ansökningar som beviljats av IS. 7.2 Skrivelse från nationell provutveckling/so Föredragande: Jonas Emanuelsson Prefekt har författat ett svar på skrivelsen och den tas upp med IS för klargörande av lokalläget då institutionen expanderar på grund av nyanställningar. Någon del av verksamheten måste förflyttas i detta läge till PILs lokaler. Flytten har MBL-förhandlats varpå fackliga representanter såg det som principiellt viktigt att det blir en sammanhållen grupp som flyttas och det ur ett helhetsperspektiv var bäst att flytta SO/NP-gruppen. 8. LIKABEHANDLINGSFRÅGOR 3
8.1 Rapportering från likabehandlingskommitténs senaste möte Lisa rapporterar från mötet den 21 maj. Där det diskuterades hur de ska kunna arbeta framåt då fakulteterna arbetar med dessa frågor på olika sätt. Den 13 juni ska fakultetsnämnden fatta beslut om hur man ska arbeta inom UFN med följande frågor -internationalisering -tillgänglighet -bemötande -uppföljning jämställda fakulteter. På nästa fakultetsdag kommer jämställda fakulteter att tas upp och vad utredningen har haft för konsekvenser. 9. STUDERANDEFRÅGOR 10. UTBILDNINGSFRÅGOR 10.1 Fastställande av kursplaner Föredragande: Jonas Emanuelsson Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa kursplanen L3SV20. 11. UPPDRAG 11.1 Lärarlyft och uppdrag LUN har sänt in sju offerter om lärarlyftskurser och besked väntas 20 juni. Matematiklyftet/moduler - utveckla mattepiloter via nätet, klart 1 juli med start HT12. 12. FORSKNINGSFRÅGOR 4
13. STRATEGISK UTVECKLING 14. ARBETSMILJÖFRÅGOR Ventilationssystemet är underdimensionerat och orkar inte med vissa värme- och solförhållanden. Temperaturens ska dokumenteras och utgöra ett underlag till fastighetsansvarig. 15. MILJÖ- OCH HÅLLBAR UTVECKLING Bengt Tedeborg har föreslagits att bli fakultetens miljösamordnare. Omfattning är 15 %. Fakultetens miljöberedningsgrupp består i övrigt av Ulla Mauritsson, Peter Korp, Ann Bergström och Ann Zetterqvist. Dekanus förväntas att besluta i enlighet med institutionens förslag. 16 Inkomna och avsända skrivelser Förteckning föreligger. http://db.ped.gu.se/fmi/iwp/cgi?-db=idpp- Diarium%202012&-loadframes Vid protokollet Christin de Flon Justeras Justeras Jonas Emanuelsson Ordförande Rolf Johnsson 5