1 Närvarande Ledamöter Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekarie 1-7, 13 Jan Nilsson professor, dekanus 1-7 Britt Roslund 1:e bibliotekarie Eva Queckfeldt universitetslektor Brigitte Kühne överbibliotekarie Växjö universitet Magnus Alm studeranderepresentant 2-14 Anna Nilsson studeranderepresentant Beatrice Söderberg studeranderepresentant Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt Sonja Brage bibliotekarie (TCO) Britt Sofi Zethson bibliotekarie (SACO) Maria Lindenmo bibliotekarie (SACO) suppleant Övriga Elna Jönsson byrådirektör protokollförare Tore Torngren bitr universitetsbibliotekarie Frånvarande Gunilla Jönson Åse Paulsson Sven Nilsson prorektor, professor 1:e bibliotekarie fil. dr 1 Utseende av justeringsperson Utsågs Anna Nilsson att jämte ordföranden justera protokollet 2 Fastställande av dagordningen Fastställdes dagordningen i enlighet med bifogad kallelse, 2.1 med följande tillägg - pkt 14, Tredje uppgiften; Kriterier LUB-biblioteken, Sammanställning över pågående projekt, Öppethållande under ferier 2.1 Kallelse 2004-04-01 2.2 Närvarolista
2 3 Anmälan av föregående protokoll Protokoll från biblioteksstyrelsen 2003-10-10 och biblioteksstyrelsens arbetsutskott 2004-03-23 lades till handlingarna 3.1, 2003-10-10 3.2 Arbetsutskottet, 2004-03-23 4 Bokslut 2003 Lars Bjørnshauge presenterade och kommenterade Biblioteksdirektionens helårsbokslut i enlighet med 4.2. Styrelsen godkände bokslut 2003 i enlighet med 4.2. 4.1 Biblioteksdirektionen Preliminärt Helårsbokslut 2003, 2004-04-01 4.2 Biblioteksdirektionen Preliminärt Helårsbokslut 2003, 5 Budget 2004 Lars Bjørnshauge presenterade och kommenterade Biblioteksdirektionens budget 2004 i enlighet med 5.1. beslutade uttala sitt stöd för: - budgetens fördelningsprincip - lika delning mellan de två kostnadsposterna Licenser - till gemensamma licenser och Drift löner och övriga kostnader - åtgärdsprogrammet. Sonja Brage anmälde formellt hinder för antagande av budgeten pga att MBLförhandling inte genomförts. beslutade hänskjuta den sluttgiltiga behandlingen av budgeten till det första sammanträdet med den nya styrelsen samt uppdraga åt Biblioteksdirektionen att MBL-förhandla budgeten och komplettera Åtgärdsprogrammet med kostnadsberäkningar. 5.1 budget 2004, 2004-03-31
3 6 LUB-organisationen: Rektorsbeslutet och arbetet med implementeringen av de delar av organisationen som inte berörs av Rektorsbeslutet Informerade Christer Jönsson och Lars Bjørnshauge om Rektors beslut i enlighet med 6.1 Lars Bjørnshauge informerade även om den nya organisationen avseende nätverket - Forum för Bibliotekschefer och Biblioteksrådet som trätt ikraft from 2004-01-01. beslutade delegera till Biblioteksdirektionen att genomföra de delar av Förändring av biblioteksstrukturen vid LU, som fattade beslut om 2003-10-10, som inte täcks av Rektors beslut 2004-02-26. 6.1 Biblioteksorganisationen vid Lunds universitet, 2004-02-26, Dnr A9 1054/2004 6.2 Förändring av biblioteksstrukturen vid LU, 2003-10-02, 4.2, s protokoll 2003-10-10 7 Förankring av den strategiska planen, särskilt angående de områden som berörs av SUHF-utredningen, underlag till policybeslut Informerade Lars Bjørnshauge om att han presenterat SUHF-utredningen för såväl Rektorsämbetet som Dekanrådet. Presentationen omfattade tre områden Informationskompetens, Lärande miljöer och Publiceringsverksamheten med utgångspunkt i Lunds universitets strategiska plan, Lunds universitets biblioteks strategiska plan och SUHFrapporten. Informationskompetens och Lärande miljöer är mycket integrerade med fakultets/områdesfrågor och BD/LUB kommer att diskutera dem vidare med respektive fakultet/område. Avseende publiceringsverksamheten fattade Dekanrådet fyra policybeslut *1 - obligatorisk registrering av all publiceringsverksamhet vid Lunds universitet (i LU-research) - rekommendation att modellavtalen (om copyright/egen arkiv-ering) tillämpas - rekommendation att egen arkivering av pre/postprints tillämpas (i LUresearch) - obligatorisk elektronisk publicering av avhandlingar *1 Ny lydelse fastställd av 040617 : Avseende publiceringsverksamheten gav Dekanrådet rekommendationer till fyra policybeslut: - Rektorsämbetet kommer att tillsätta en referensgrupp för det fortsatta arbetet.
4 beslutade i enlighet med ovanstående att ge Universitetsbibliotekarien i uppdrag att fortsätta arbetet med förankring av den strategiska planens mål om att stödja utvecklingen av hög informationskompetens, attt erbjuda stimulerande lärande miljöer och att synliggöra och sprida den vetenskapliga produktionen vid Lunds universitet. 7.1 Utbildning i informationshantering, Behov av moderna lärande miljöer, Publiceringsverksamheten SUHF-rapporten och Lunds Universitet förslag till policy beslut 8 Kompetensanalysrapporten vidare handläggning Informerade Tore Torngren om Inger Eide-Jensens rapport Kompetensanalysprojektet. Rapporten kommer att användas som underlag för fortsatta kompetenshöjande insatser inom nätverket. 8.1 Kompetensanalys sammanfattning till, Karin Ohrt, 2004-03-24 8.2 Kompetensanalysprojektet,Inger Eide-Jensen, 2004-03-31 9 Verksamhetsberättelsen 2003 Informerade Tore Torngren om att Verksamhetsberättelsen är försenad. Verksamhetsberättelsen kommer att behandlas av den nya och tillställas den nuvarande. 10 LUB Biblioteken Arkitektur och design samt Internationellla miljöinstitutets bibliotek Informerade Tore Torngren i enlighet med s arbetsutskotts protokoll 2004-03-23, pkt 7: - Biblioteket för Arkitektur och design byter namn till Biblioteket för arkitektur, bygg och design - Internationella miljöinstitutets bibliotek beviljas fortsatt dispens att tillhöra LUB-nätverket. 10.1 Internationella miljöinstitutets bibliotek i nätverket Lunds Universitets Bibliotek, LUB, 2004-01-20 10.2 Skrivelse och protokoll Lunds Tekniska Högskola, Bibliotekets styrgrupp, 2003-11-10
11 LUB-dagen 5 Infomerade Tore Torngren om LUB-dagen 2004-05-12, Tema : Kvalitetsarbete. 12 LUB-stipendium Konstaterades att tiden för ansökan om LUB-stipendium går ut 2004-04-15. om stipendiat/stipendiater kommer att fattas av s arbetsutskott genom per capsulam beslut. 13 KB-utredningen Informerade Lars Bjørnshauge om att han och UB:s chef Christina Friström fått i uppdrag av Rektorsämbetet att avge ett samordnat förslag till yttrande avseende KB-utredningen. Förslaget till yttrande kommer att tillställas för kännedom. 14 14.1 Övrigt Tredje uppgiften Frågan initierades av facklig representant Sonja Brage. beslutade i enlighet med s protokoll 2003-10-10 6 uppdraga till Universitetsbibliotekarien att tillse att Biblioteksrådet behandlar frågan kring tredje uppgiften vid nästa sammanträde, med målsättningen att policy utarbetas avseende tredje uppgiften, med avrapportering till. 14.2 Kriterier LUB-biblioteken Frågan initierades av facklig representant Sonja Brage. Informerade Tore Torngren om att en arbetsgrupp tillsatts med uppgift att revidera kriterierna för nätverksbibliotek. Arbetsgruppen har sammanträtt två gånger. 14.3 Sammanställning över pågående projekt Frågan initierades av facklig representant Sonja Brage. beslutade i enlighet med s protokoll 2003-10-10 10 att en sammanställning över pågående projekt ska lämnas till styrelsen en gång per termin. Målsättningen ska var att projektsammanställningen redovisas vid vårterminens och höstterminens första sammanträde. 14.4 Öppethållande under ferier Frågan initierades av studeranderepresentant Beatrice Söderberg. Informerar Tore Torngren om att information om öppettider under ferier
6 sammanställts vid såväl jul som sommarferier och lagts ut på LUB:s hemsida. Frågan kommer att behandlas ånyo vid Biblioteksrådets nästa sammanträde i syfte att uppnå samordning avseende såväl öppethållandetider som lånetider. 14.5 Avtackning Lars Bjørnshauge framförde sitt Tack till ordföranden Christer Jönsson och hela styrelsen för gott och konstruktivt samarbete. Christer Jönsson framförde sitt Tack till styrelsen för dess aktivitet och engagemang. Vid protokollet Elna Jönsson Justeras Justeras Christer Jönsson ordförande Anna Nilsson studerandrepresentant