Organisationsnummer:

Organisationsnummer: 222000-2568 Delårsrapport 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppföljning av mål i verksamhetsplanen för... 3 Mål 1... 3 Mål 2... 4 Mål 3... 4 Mål 4... 4 Mål 5... 5 Ekonomi... 5 Resultaträkning... 6 Budget och avvikelser... 7 Balansräkning... 8 Noter... 9 Prognos... 10 2

Uppföljning av mål i verksamhetsplanen för Finsam Västerdalarnas styrelse har satt mål för verksamhetsåret i verksamhetsplanen för, sedan har Finsamteamets styrgrupp gjort en verksamhetsplan där de satt mål för Finsamteamets verksamhet, sen har Finsamteamet i sin tur gjort ett teamkontrakt där de bestämde hur de ska jobba för att nå målen, samt satt egna mål. Under september gör sen Finsamteamet en självutvärdering av sitt teamkontrakt, som sen används vid styrgruppens självutvärdering av sin verksamhetsplan. Därefter gör styrelsen en självutvärdering av förbundets verksamhetsplan, där resultatet från Finsamteamets och dess styrgrupps självutvärderingar finns med som en del i arbetet. (Dessa självutvärderingar ligger sedan till grund för nästkommande års verksamhetsplan.) Verksamhetsplanen följs upp vid varje styrelsemöte och nedan följer en beskrivning av målen och hur arbetet med att nå dem förlöpt under perioden januari-augusti. Mål 1 Antalet deltagare som tillhör arbetskraften ska öka. Deltagare ska när de återremitteras till beredningsgruppen/mottagningsteamet hamna hos rätt myndighet. Ansvariga för uppfyllande av målet är Finsamteamet och dess styrgrupp. Resultat redovisas av Finsamteamet via självutvärdering av Teamkontraktet för. Måluppfyllelse: För att kunna mäta på 1 år i taget vid självutvärdering av Teamkontraktet, har Finsamteamet tittat på perioden 1 augusti föregående år till 31 juli innevarande år. Vid denna mätning framgår att 3 personer har avslutats, varav 1 tillhör arbetskraften. För övriga 2 har Finsamteamet gjort vad de kan för att rätt myndighet ska vara påkopplad vid avslut. Målet är därmed uppfyllt. Om man tittar på hur statistiken ser ut för enbart, d v s endast 8 månader, så har Finsamteamet totalt haft 19 deltagare inskrivna under perioden januari-augusti, varav 2 st har avslutats: 1 var remitterad av Försäkringskassan, men var för sjuk (åter FK vid avslut). 1 var remitterad av Malung-Sälens kommun, men avslutades p g a ej deltagit aktivt i rehabiliteringen. För övriga 17 deltagare fortsätter arbetet enligt det arbetssätt som definierats i Teamkontraktet för mål 1 enligt planeringen. Här kan tilläggas att 8 av deltagarna inte varit inskrivna någon längre tid och kommer troligtvis därför inte heller att avslutas under. Med diagnoser som bipolär sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, värk, depression och ångesttillstånd, tar rehabiliteringsprocessen tid och för somliga blir troligtvis slutresultatet att det blir klarlagt att det inte finns någon arbetsförmåga. För 3 av de 17 deltagarna saknas i dagsläget utredning av vilken diagnos det handlar om, vilket även det betyder att processen kommer att ta tid, och för ytterligare 2 pågår i dagsläget utredning kring ev personlighetssyndrom. Flera av deltagarna har också mer än en diagnos som komplicerar deras rehabiliteringsprocess, t ex kombination av ADHD och fibromyalgi eller bipolär sjukdom i kombination med ADHD och värk. 3

Mål 2 Finsam ska vara delaktiga i införandeprocessen av En dörr in. Måluppfyllelse: Verkställande tjänsteman arbetar, tillsammans med lokala samverkansgruppen (LSG), vidare med att försöka lösa de frågor som kvarstår för En dörr in. Ett mottagningsteam är igång, men de saker som finns kvar för LSG att lösa är: 1. Mottagningsteamet är inte samlokaliserat ännu, så det finns ingen fast fysisk plats för mottagningsteamet att träffas, f n är man i Finsams lokaler i Malung resp Vansbro och har sina möten, men det är en temporär lösning. Finns alltså ingen fast fysisk plats att hänvisa den till som vill ha kontakt med mottagningsteamet. 2. Man måste besluta om hur man vill nå ut till allmänheten; ska myndigheterna lägga ut info på respektive hemsida, ska infoblad utformas (och var ska i så fall dessa finnas tillgängliga)? 3. Hur ska "dörren in" se ut för dem som vill söka sig till mottagningsteamet på egen hand utan att gå via en handläggare hos någon av parterna? Ska det finnas en receptionist? Ska man ha ansökningsblanketter att lägga i en brevlåda, ska man ha elektronisk brevlåda? Och vem ska hantera ansökningarna? I dagsläget är alltså enklaste sättet att komma till mottagningsteamet att gå via en handläggare, även om det finns någon som kommit dit genom personliga kontakter som informerat om att mottagningsteamet finns. Verkställande tjänsteman jobbar vidare med att bidra med information om hur man löst dylika problem på andra ställen och har även informerat om möjligheten att söka medel från förbundet vid behov. Mål 3 Få en tydlig riktning för Finsams verksamhet i dialog med parterna genom att: ha en lokal ägardialog under våren, då man bl a redovisar resultat och diskuterar äskande av medel för nästkommande år. ha en lokal ägardialog under hösten inför arbetet med verksamhetsplan för 2018. ha en gemensam dialogträff för styrelsen för Finsam Västerdalarna och lokala samverkansgruppen under. Måluppfyllelse: Lokal ägardialog för våren genomfördes den 28 april och för hösten är den inplanerad till den 2 november. Dialogträff med lokala samverkansgruppen för är inbokad den 3 oktober. Mål 4 Verka för att SIP (samordnad individuell plan) ska vara genomförd innan remittering till Finsamteamet för de personer där det är aktuellt. 4

Måluppfyllelse: Verkställande tjänsteman stämmer kontinuerligt av, i egenskap av processledare för Finsamteamet, att man från Finsamteamets sida har ställt frågan till remitterande part om SIP är gjord för de nya deltagare som remitteras till dem. Finsamteamet i sin tur försöker påminna parterna om vikten av att göra en SIP för de deltagare där detta är aktuellt. Mål 5 Verkställande tjänsteman ska genomföra en samverkanskonferens för chefer och personal hos förbundets parter. Måluppfyllelse: I maj genomfördes en tvådagars konferens om SSA systematiskt samverkansarbete för personal och chefer hos förbundets parter, uppföljningsdag är inbokad till 17 oktober. Ekonomi Förbundets resultat och ställning per sista augusti framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Det som skiljer mot budget är att man gjort av med lite pengar på posten dator-telefon, detta beror till viss del på att en del av dessa kostnader felaktigt redovisats under lönekostnader för team och verkställande tjänsteman. Verkställande tjänsteman har också fått i uppdrag av styrelsen att införskaffa en surfplatta, vilket kommer att öka utgifterna för denna post. Samma sak gäller för resekostnader, att de felaktigt har redovisats under lönekostnader, och det i kombination med att både personalen i teamet och verkställande tjänsteman dels kunnat samåka en hel del både med varandra och med andra aktörer och dels kunnat resa med allmänna kommunikationer i hög grad, gör att kostnaderna skiljer mot budget. Teamet har inte heller förbrukat så mycket på deltagaraktiviteter som planerat och det beror på att man inte köpt några arbetsträningsplatser. Kostnader för licensavtal för Indikatorerna kommer att betalas under hösten. 5

Resultaträkning (kr) Not -08 2016-12 Verksamhetens intäkter 1 1 628 821 2 068 342 Verksamhetens kostnader 2-1 481 033-1 991 678 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 147 788 76 664 Finansiella intäkter 0 0 Finansiella kostnader -1 452-1 100 SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER -1 452-1 100 ÅRETS RESULTAT 146 336 75 564 6

Budget och avvikelser (kr) Budget och avvikelser -08-31 (tkr) re Intäkter Budget ROSAB Budget Samverkansaktiviteter Budget Finsamteam Budget Övrigt Budget Total % 101 Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun 465 465 100% 102 Landstinget Dalarna 465 465 100% 103 Försäkringskassan 931 699 75% re Kostnader Budget ROSAB Budget Samverkansaktiviteter Budget Finsamteam Budget Övriga insater Budget Total % 104 Arvode, reseersättning styrelseledmöter och revisorer -50,0-28,7-50,0-28,7 57% 105 Revision -48,0-26,0-48,0-26,0 54% 106 Arvode samordnare 75 % -515,0-344,1-515,0-344,1 67% 107 Lönekostnader team 1 st a 50 % +1 st á 20% + 1 á 100 % -922,0-664,5-922,0-664,5 72% 108 Dator, telefon -12,0-0,9-6,0-0,4-18,0-1,3 7% 109 Administrativa tjänster -51,0-34,6-51,0-34,6 68% 111 Lokalhyror -161,0-108,4-9,0-6,1-170,0-114,5 67% 112 Lokalvård -30,0-17,7-2,0-1,2-32,0-18,9 59% 113 Elkostnader -9,0-4,5-0,5-0,2-9,5-4,7 49% 114 Utbildning -40,0-22,3-25,0-14,0-65,0-36,3 56% 115 Resor -18,0-2,2-7,0-0,8-25,0-3,0 12% 116 Försäkringar -1,9-1,9-0,1-0,1-2,0-2,0 100% 117 Övrigt (förbrukningsmaterial o bankavgifter) -9,0-4,2-3,0-1,4-12,0-5,6 47% 118 Deltagaraktiviteter(inkl friskvård) -90,0-22,9-90,0-22,9 25% 119 Samverkansaktiviteter -140,0-102,4-140,0-102,4 73% 120 Fika & dyl till möten, arbetsplatsträffar -2,0-1,1-2,0-1,1 55% 126 Hemsida -14,0-10,3-14,0-10,3 74% 127 Uppföljning (licens indikatorer) -10,0 0,0-10,0 0,0 0% 128 ROSAB -61,7-61,7 0,0 0,0-61,7-61,7 100% Kassabehållning per -08-31: 1 184 tkr Plan för överskottsmedel Budget % 125 Samverkansinsatser/- projekt (sökbara medel för våra parter) -80 0 0% SUMMA -80 0 0% Årets resultat -456 146 Summa intäkter 1 861 1 629 88% Summa kostnader -61,7-61,7-140,0-102,4-1 292,9-849,5-742,6-469,0-2 237,2-1 482,6 66% 7

Balansräkning (kr) TILLGÅNGAR Not -08 2016-12 Omsättningstillgångar 3 Fordringar 60 942 30 480 Kassa och bank 1 183 629 1 646 253 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 244 571 1 676 733 SUMMA TILLGÅNGAR 1 244 571 1 676 733 EGET KAPITAL OCH SKULDER Ingående eget kapital 785 642 710 078 Årets resultat 146 336 75 564 SUMMA EGET KAPITAL 931 978 785 642 SKULDER Kortfristiga skulder 4 312 593 891 091 SUMMA SKULDER 312 593 891 091 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 244 571 1 676 733 8

Noter (kr) Not 1 Verksamhetens intäkter -08 2016-12 Driftbidrag kommuner & landsting 930 754 1 034 171 Ersättning från försäkringskassan 698 067 1 034 171 Summa 1 628 821 2 068 342 Not 2 Verksamhetens kostnader Direkta kostnader Deltagaraktiviteter -22 848-100 392 Finsamteam -664 465-857 601 Samverkansprojekt/insatser 0 0 Samverkansaktiviteter -102 423-58 308 Unga till arbete/en dörr in 0 0 ROSAB -61 712 - Utbildningskostnader -22 314 0 Samverkan/projekt (sökbara medel) 0-5 000 Övriga kostnader (telefon, hyra, el, utb., resor, försäkr.) -139 821-270 335-1 013 583-1 291 637 Administrativa kostnader Arvode styrelse -28 674-41 415 Arvode samordnare -344 133-491 950 Utbildningskostnader -13 947-13 190 Administrativa tjänster -34 556-49 227 Hemsida -10 294-11 061 Övriga kostnader (revision, telefon, hyra, el, utb., resor, förbruknings mtrl, fika o representation) -37 298-94 298-468 902-701 141 Summa -1 482 485-1 992 778 Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna köper tjänsten för personal från Malung-Sälens kommun, Vansbro kommun och Försäkringskassan. Not 3 Omsättningstillgångar Plusgiro 1 183 629 1 646 253 Bank (övriga konton) 0 0 Fordringar hos leverantör 0 0 Fordran mervärdesskatt 60 942 24 143 Interimsfordringar 0 6 337 Summa 1 244 571 1 676 733 Not 4 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0 187 663 Interimsskulder 312 593 703 428 Summa 312 593 891 091 9

Prognos Helårsprognos (tkr) 201612 08 Budget 08 Avvikelse 08 Budget Prognos Avvikelse Budget / Prognos Kostnader 2 068 1 483 1 545 62 2 317 2 305-12 Intäkter 1 993 1 629 1 241-388 1 861 1 861 0 Netto 75-146 304 450 456 444-12 10

Ort och datum Kurt Podgorski, ordförande Mats Hedlund, vice ordförande Annika Simm-Eriksson, ordinarie ledamot Nall Lasse Andersson, ordinarie ledamot Karin Welam Tornemalm, ordinarie ledamot 11