Protokoll 1 (16) Innehåll 44 Val av justerare samt dag och tid för justering av servicenämndens protokoll 45 Frågor 46 Delegationsbeslut 47 Budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 samt Investeringsplan 2014-2016 48 Produktion av måltider till ordinärt boende 49 Måltidsservice, åtgärdspaket 50 Avskrivningsprinciper 51 Detaljplan Bigarrån 1, Trelleborgs kommun 52 Detaljplan för del av Mellanköpinge 12:29 Rättspsykiatriskt centrum,trelleborgs kommun 53 Motion Utveckla skjutbanorna i Maglarp till ett attraktivt skyttecentrum för Söderslätt 54 Anmälningar
Protokoll 2 (16) Plats och tid Rådhuset kl 18.00-19.00 Ledamöter Gunnar Grafstöm (M) Gun Schmidt (S) ersättare för Thomas Westman (S) Jan-Eric Anselmsson (C) Kauko Kiiskinen (S) ersättare för Bodil Lindsjö Benrabah (S) Mårten Bönnemark (M) Orvar Espert (M) Stefan Larsson (S) Olof Blennhede (FP) Gun Lippe (S) ersättare för Veronica Larsson (S) Thomas Borgström (KD) Jan Larsson (SD) Per Klarberg (SD) Tomas Tigerschiöld (MP) Anders Yngve (S) Ersättare Linda Strandfjäll (M) Bo Andersson (C) Tommy Hedin (SD) Lars-Erik Larsson (S) Henrik Silfverstolpe (FP) Leif Roos (SD) Sonny Hilding (KD) Ann-Marie Larsson (S) Övriga närvarande Krister Clerselius, förvaltningschef Eva-Lena Sanderberg, sekreterare Justeringens plats och tid Österg. 71 2013-04-19 kl 08.00 Paragrafer 44-54 Sekreterare Eva-Lena Sanderberg Ordförande Gunnar Grafström Justerare Orvar Espert Anders Yngve BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och datum för anslags uppsättande för anslags nedtagande
Protokoll 3 (16) Förvaringsplats Förvaltningshus Öst 4:e vån, Östergatan 71 Underskrift Eva-Lena Sanderberg
Protokoll 4 (16) 44 Val av justerare samt dag och tid för justering av servicenämndens protokoll Orvar Espert och Anders Yngve utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet finns tillgängligt för justering på serviceförvaltningen Förvaltningshus Öst fredagen den 19 april 2013 klockan 08.00. Ärendet Konstgräsplan Anderslöv utgår från dagordningen.
Protokoll 5 (16) 45 Frågor Ärendebeskrivning Inga frågor ställdes. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. Beslut notera att inga frågor ställdes.
Protokoll 6 (16) 46 Delegationsbeslut Ärendebeskrivning Delegationsbeslut avseende 2013-03-01 2013-03-31 redovisas: 34 Tilldelningsbeslut Internt trygghetslarm (ramavtal) Telenta AB, upphandlingschef Peter Adanko 35 Tilldelningsbeslut Strandrensning Ingvar Nilsson (org.nr. 550123-4156), upphandlingschef Peter Adanko 36 Tilldelningsbeslut Periodisk provning fördelningsstationer One Nordic AB, upphandlingschef Peter Adanko 37 Nytt avtal Industrireparatörer Dalkia Sverige AB, upphandlingschef Peter Adanko 38 Tilldelningsbeslut Takreparationer Liljeborgskolan Peab Sverige AB, upphandlingschef Peter Adanko 39 Avbryta upphandling Konstgräs Smygehamn, upphandlingschef Peter Adanko 40 Tilldelningsbeslut Rosenqvist Maskin AB Traktor, upphandlingschef Peter Adanko 41 Avtalsförlängning Trelleborgsgala Flädie Mat & Vingård, upphandlingschef Peter Adanko 42 Avtalsförlängning Vinterväghållning Jönssons Sydgräv i Trelleborg AB, upphandlingschef Peter Adanko 43 Tilldelningsbeslut Bekämpning av skadedjur (råttor) Nomor AB, upphandlingschef Peter Adanko 44 Tilldelningsbeslut Asfalteringsarbeten Skanska Asfalt och Betong AB, upphandlingschef Peter Adanko 45 Nytt avtal Konsulttjänst för pilotskalig rening av avloppsvatten genom odling av alger Norups Gård Bioraff AB, upphandlingschef Peter Adanko 46 Tilldelningsbeslut 2-facks och 4-facks sopbilar Volvo Truck Center Sweden AB, upphandlingschef Peter Adanko 47 Tilldelningsbeslut Gräsklippning gräsytor i Smygehamn m.m. Växtkraft Rosenhagen, upphandlingschef Peter Adanko 48 Tilldelningsbeslut Om- och tillbyggnad Klagstorps skola, Östra Klagstorp 19:1 Erlandssons Bygg i Syd AB, upphandlingschef Peter Adanko 49 Nytt avtal Nybyggnad av LSS-boende, kv. Knasten C4-Hus AB, upphandlingschef Peter Adanko 50 Tidsbegränsade anställningar måltidsservice, avdelningschef Ulrika Arnell 51 Tidsbegränsade anställningar lokalvården, avdelningschef Gertie Lindberg 52 Tidsbegränsad anställning vik ekonomiassistent, avdelningschef Eva-Lena Sanderberg
Protokoll 7 (16) Arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna redovisade delegationsbeslut. Beslut att godkänna redovisade delegationsbeslut.
Protokoll 8 (16) 47 Budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 samt Investeringsplan 2014-2016 Dnr 2013/149 Ärendebeskrivning Budgetdirektiv avseende 2014 och flerårsplan 2014-2016 beslutades på kommunfullmäktige 2013-03-25. Nämnderna ska enligt förslaget till budgetdirektiven lämna en beskrivning på hur beslutade effektmål 2014 kan uppfyllas inom förslagen till ram. Nämnderna ska även presentera en investeringsplan för perioden. Direktiven innehåller sänkning av internräntan från 2.9% till 2,5%, avtalsrörelsen är justerad i ramar men kompensation för ökade priser finns inte justerade i ramarna. s föreslagna ram 2014 uppgår till 8.054 tkr. Förvaltningen redovisar i skrivelse 2013-04-02 Budget 2014 och Flerårsplan 2015-2016 bilaga 1 samt Investeringsplan 2014-2016, bilaga 2, Förslag till Budget 2014 och Flerårsplan 2015-2016 samt förslag till investeringsplan 2014-2016 behandlades i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen 2013-04-03. Arbetsutskottets förslag till beslut att överlämna Budget 2014 och Flerårsplan 2015-2016, bilaga 1,till kommunstyrelsen att överlämna förslag till Investeringsplan 2014-2016, bilaga 2, till kommunstyrelsen. Beslut att överlämna Budget 2014 och Flerårsplan 2015-2016, bilaga 1,till kommunstyrelsen att överlämna förslag till Investeringsplan 2014-2016, bilaga 2, till kommunstyrelsen. Deltagande Socialdemokraterna deltager ej i beslutet. Expedieras: Kommunstyrelsen
Protokoll 9 (16) 48 Produktion av måltider till ordinärt boende Dnr 2013/104 Ärendebeskrivning Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2013-03-11 36 att föreslå servicenämnden att servicenämnden ska överta produktion av måltider till ordinärt boende från och med 2013-05-01. beslutade 2013-03-12 43 att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att måltidsservice ska kunna producera måltider till ordinärt boende inom socialförvaltningen med hänsyn till personalbemanning, tillagningsställe, matsedel och inventarier. Bakgrund Trelleborgs kommun genom dåvarande Vård- och omsorgsnämnden, ingick 2008-07-01 avtal med Samhall AB avseende leverans av kyld mat inklusive efterfrågade specialkoster en gång per vecka till kunder i ordinärt boende. Avtalet tecknades för tiden 2008-08-15 t.o.m. 2012-12-31. 2008-07-10 underrättade Samhall AB Trelleborgs kommun att man från den 1 november 2008 överlåtit sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till Elite Hotels Sweden AB, med att Samhall även i fortsättningen skulle ansvara för distribution av maten till biståndstagarna. Överlåtelsen godkändes och bekräftades av Trelleborgs kommun 2008-10-13. Elite Hotels Sweden AB meddelade 2010-02-15 att man i sin tur överlåtit avtalet till Matfabriken i Sala AB, vilket godkändes och bekräftades av Trelleborgs kommun 2010-02-26. Samhall AB ansvarade fortfarande för distribution av maten till biståndstagarna. 2012-12-03 förlängdes på socialnämndens initiativ avtalet, som löpte t.o.m. 2012-12-31, med Matfabriken i Sala AB med fyra månader att upphöra den 30 april 2013. Socialförvaltningen har efterfrågat möjligheterna för serviceförvaltningen att tillhandahålla 120 måltider per dag till ordinärt boende. Förslag Serviceförvaltningen föreslår att produktion av måltider som kyld mat inklusive efterfrågade specialkoster i enlighet med de krav som socialförvaltningen ställer kan ombesörjas av serviceförvaltningen från senast 2013-05-15, att tillagningsstället för hela produktionen är det kök som finns på Gröningen i Anderslöv, där såväl personella resurser som produktionsmässig kapacitet finns som kan tillfredsställa angivet behov 120 måltider per dag, att socialförvaltningens avtal om distribution av maten till biståndstagarna innebär att servicenämnden genom Måltidsservice levererar den kylda maten från köket på Gröningen, socialförvaltningen övertar ansvaret i samband med distributionen av maten till biståndstagarna i samarbete med distributören,
Protokoll 10 (16) att kostnaden för aktuell produktion i avvaktan på en kommunövergripande ekonomimodell avseende resultatenhet skall baseras på självkostnad, innebärande att fasta kostnader skall belasta aktuell produktion med tillägg för rörliga portionskostnader och att leverans sker från köket i Gröninge och ska belastas socialnämnden, att eventuella ersättningsinvesteringar avseende köksutrustning och maskiner i köket på Gröningen, som bedöms kunna bli aktuella skall bekostas av socialnämnden, att frågan om måltider till ordinärt boende utgör del i projektet med Region Skåne avseende måltider på sjukhus och inom kommunal omsorg för vilket kommunstyrelsen har tecknat en avsiktsförklaring 2012-05-09. Projektet kan komma att påverka verksamheten beträffande måltider avseende ordinärt boende framöver vilket i detta skede inte har beaktats. Arbetsutskottets förslag till beslut att överlämna ovanstående förslag till produktion av måltider till ordinärt boende inom måltidsservice till socialnämnden. Yrkande Vid servicenämndens sammanträde yrkar Jan Larsson (SD) att ambitionen är att måltider ska levereras till socialförvaltningen tre gånger per vecka. Beslut att överlämna ovanstående förslag till produktion av måltider till ordinärt boende inom måltidsservice till socialnämnden att ambitionen är att måltider ska levereras till socialförvaltningen tre gånger per vecka. Justering Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Expedieras: Socialnämnden
Protokoll 11 (16) 49 Måltidsservice, åtgärdspaket Dnr 2012/191 Ärendebeskrivning beslutade 2013-03-12 28 Årsanalys 2012, att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa åtgärder inom Måltidsservice för att anpassa verksamheten till ekonomiska resurser. Förvaltningen har konstaterat åtgärder som för 2013 innebär en kostnadsbesparing på 3,1 Mkr. Största delen av besparingen avser avvecklingen av Akka köket, resterande besparing avser redan vidtagna eller kända åtgärder avseende personalomstruktureringar i den löpande verksamheten. Helårseffekten 2014 för vidtagna åtgärder uppgår till 4,7 Mkr. Arbetsutskottets förslag till beslut att överlämna informationen till kommunstyrelsen. Beslut att överlämna informationen till kommunstyrelsen. Expedieras: Kommunstyrelsen
Protokoll 12 (16) 50 Avskrivningsprinciper Dnr 2013/150 Ärendebeskrivning I Trelleborgs kommun används, utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer, avskrivningstider på fastigheter/byggnader mellan 10-50 år. I anläggningsregistret avseende servicenämndens anläggningar finns fastigheter/byggnader upptagna med ett anskaffningsvärde om 1.350 Mkr och ett bokfört värde på 831 Mkr. Det finns dessutom övriga anläggningar inom servicenämnden som finns upptagna med ett anskaffningsvärde om 100 Mkr med ett bokfört värde på 55 Mkr. Förvaltningen har gjort en analys av de årliga avskrivningarna med 33 år alternativt 50 år som avskrivningstid. Om avskrivningstiden inom servicenämndens fastigheter/byggnader ändras från 33 år till 50 år i de fall detta är motiverat, kommer de årliga avskrivningarna att bli 11 Mkr lägre. Arbetsutskottets förslag till beslut att uppmana kommunstyrelsen att en översyn görs av avskrivningsprinciperna inom Trelleborgs kommun. Beslut att uppmana kommunstyrelsen att en översyn görs av avskrivningsprinciperna inom Trelleborgs kommun. Expedieras: Kommunstyrelsen
Protokoll 13 (16) 51 Detaljplan Bigarrån 1, Trelleborgs kommun Dnr 2013/105 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden har 2013-03-12 översänt samrådshandlingar kring detaljplan för Detaljplan för Bigarrån 1, Trelleborgs kommun. På den aktuella fastigheten fanns det tidigare en matbutik som inte har varit lönsam de senaste åren. Ökad konkurrans från större matbutiker gjorde att butiken till sist fick lägga ner. Fastigheten såldes och efter det inkom det en förfrågan till kommunen om möjligheten att ändra detaljplanen till bostadsändamål. Förfrågan behandlades i Samhällsbyggnadsnämnden som beslutade att ge den sökande positivt planbesked. Syftet med detaljplanen är därför att möjliggöra för förtätning med fem radhus på fastigheten Bigarrån 1, som tidigare har använts för handelsändamål. Arbetsutskottets förslag till beslut att nämnden inte har något att erinra mot planförslaget ur nämndens verksamhetsområdes perspektiv. Beslut att nämnden inte har något att erinra mot planförslaget ur nämndens verksamhetsområdes perspektiv. Expedieras: Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll 14 (16) 52 Detaljplan för del av Mellanköpinge 12:29 Rättspsykiatriskt centrum,trelleborgs kommun Dnr 2012/271 Ärendebeskrivning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggnation av ett rättpsykiatriskt centrum (RPC). Byggnaden avser att lokalisera rättspsykiatrisk initialvård, utbildning och forskning. Vårdenheten ska i sin första etapp inrymma cirka 50 vårdplatser och beräknas ge cirka 120 arbetstillfällen. Planförslaget var utställt för samråd under oktober och november 2012. Förslaget har justerats och finns nu utställt för granskning behandlade tidigare ärendet 2012-10-16 119 och beslutade att nämnden inte har något att erinra mot planförslaget. Arbetsutskottets förslag till beslut att nämnden inte har något att erinra mot planförslaget ur nämndens verksamhetsområdes perspektiv. Deltagande Jan Larsson (SD) deltager ej i beslutet. Jan-Eric Anselmsson (C) deltager ej i beslutet. Beslut att nämnden inte har något att erinra mot planförslaget ur nämndens verksamhetsområdes perspektiv. Deltagande Sverigedemokraterna deltager ej i beslutet. Expedieras: Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll 15 (16) 53 Motion Utveckla skjutbanorna i Maglarp till ett attraktivt skyttecentrum för Söderslätt Dnr 2011/110 Ärendebeskrivning Söderslättspartiet har 2013-01-25 inkommit med Motion - Utveckla skjutbanorna i Maglarp till ett attraktivt skyttecentrum för Söderslätt. Söderslättspartiet framför i motionen att Vi vill lösa problemet med skyttevallen vid Stavstensudde en gång för alla genom att låta byggherrarna på det framtida Maglarp Strand betala en övertäckning och inbyggnad av hela skyttecentrat. Förutom att vår lösning gör att det skulle bli både tystare och säkrare, skulle Trelleborg samtidigt få en attraktiv anläggning som skulle dra skyttar från hela Skåne. En lösning som inte kostar kommunen en krona. Investeringen i en heltäckt skytteanläggning blir en attraktion för Trelleborgs kommun och höjer värdet på omgivande markområden. Därigenom kan anläggningen finansieras med ökade inkomster från markförsäljning till fortsatt byggnation i området. Söderslättspartiet vill prioritera den investeringen nu för ökad attraktion. Söderslättspartiet yrkar att Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en investeringsplan för utveckling av ett inbyggt skyttecentrum i Maglarp. Arbetsutskottets förslag till beslut att nämnden inte har något att yttra över motionen för egen del, att till kommunstyrelsen meddela att nämnden kan medverka till att genomföra eventuellt beslutade åtgärder avseende byggnation framöver. Beslut att nämnden inte har något att yttra över motionen för egen del, att till kommunstyrelsen meddela att nämnden kan medverka till att genomföra eventuellt beslutade åtgärder avseende byggnation framöver. Expedieras: Kommunstyrelsen
Protokoll 16 (16) 54 Anmälningar Dnr 2011/21 Kommunfullmäktige 2013-02-25 20 Om- och tillbyggnad av Klagstorps skola Dnr 2013/124 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-03 105 Sotning i Trelleborgs kommun Dnr 2011/45 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-05 57 Ändrad uppdragsbeskrivning för detaljplan för del av Västervång 2:25 Trygghetens hus ( Nya brandstationen )
1 (4) 2013-04-02 BUDGET 2014 OCH FLERÅRSPLAN 2015-2016 Strategisk inriktning - Livskvalitet 1. Effektmål: ska verka för ett optimalt nyttjande av kommunens lokaler samt verka för en god, trygg och effektiv service åt sina kunder/hyresgäster. 1.1 Indikator: Lokaleffektivitet, målvärde 95 % år 2014 Målvärdet kan uppfyllas under 2014. förvaltar 184 000 m² egna fastigheter samt tillhandahåller genom inhyrning från externa fastighetsägare drygt 63 000 m², totalt i förvaltning 246 000 m². De inhyrda fastigheterna är till 100% uthyrda och används i kärnverksamheterna, i huvudsak inom socialnämnden och bildningsnämndens ansvarsområden. Uthyrningsgraden i fastighetsbeståndet är 94% och inkluderar de tre utvecklings- /avvecklingsfastigheterna, Bävern 1 (Centralskolan), Skarpskytten 17 (G:a Muséet) samt Köpingeskolan, totalt 11 542 m². Vid ändrad klassificering avseende dessa fastigheter, för vilka servicenämndens driftsresultat belastades med drygt 2,1 Mkr under 2012, skulle uthyrningsgraden överstiga 95%, d.v.s. målvärdet är uppnått inom ramen för tillgängliga resurser. 1.2 Indikator: Nöjd Brukar Index - Lokaler, målvärde 70 % 2014 Målvärdet kan inte uppfyllas under 2014. En tidigare genomförd Nöjd Kund Index undersökning med utgångspunkt från mätvärden beträffande funktionalitet såväl inomhus som utomhus samt skötsel/förvaltning och attityder/värderingar med ett sammanvägt resultat på 3,6 motsvarande 60% på en 6-gradig skala är basen för successiva bedömda förbättringsåtgärder. Under 2013 ska en digital NKI undersökning inom de olika områdena, förskola/skola, vård och omsorg och övriga genomföras. I samband med eventuellt införande av ny modell avseende interna hyresavtal kommer en översyn av samverkan med hyresgäster att ske beträffande gränsdragning, bemötande, tillgänglighet och planering. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Den föregående mätningen har visat på behov av åtgärder för utemiljön på framför allt förskolor/skolor men också beträffande inomhusmiljön i verksamhetslokaler. Postadress: 231 83 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00 www.trelleborg.se Besöksadress: Östergatan 71 Fax: 0410-427 59 E-post: trelleborgs.kommun@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Org.nr: 212000-1199
2 (4) För att uppfylla målvärdet 2014 krävs ett extra resurstillskott om 3,3 Mkr. Detta avser upprustning och ombyggnad av två utemiljöer/lekplatser, 2,2 Mkr, enligt krav i Plan- och bygglagen PBL och Boverkets byggregler BBR. Dessutom avses kostnadsreglering volymfasta avtal för skötsel och utemiljö med 0,3 Mkr. 1,0 Mkr avser kostnader för tillgänglighetsåtgärder baserat på krav i PBL och BBR enligt sammanställd tillgänglighetsinventering. 1.3 Indikator: Nöjd Brukar Index - Måltider, målvärde 65 % 2014 Målvärdet kan uppfyllas under 2014. Detta förutsätter en samverkan med bildningsförvaltningen för att nå ett relevant svarsunderlag. Information om enkäten kommer att förmedlas via matråd på respektive skola där matråd finns etablerat. En NKI genomfördes december 2012 med väldigt låg svarsfrekvens som resultat, uppgifterna gick av den anledningen ej att använda. Under 2013 ska en digital NKI undersökningar genomföras. Måltidsservice ekonomiska situation har sedan omorganisationen 2010-04-01 genererat underskott och ingen övergripande utvärdering har gjorts. I den ursprungliga kostutredningen beslutades det att budget 2012, avseende resurserna för måltidsservice, skulle återföras till bildnings- och socialnämnden pga att måltidsservice enligt tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige, from 2012 skulle etableras som resultatenhet. Då ingen formell resultatenhet kunnat etableras i avvaktan på beslut, har inte heller något formaliserat affärsförhållande genom avtal skapats mellan serviceförvaltningen och bildnings- och socialförvaltningen. Detta innebär att det inte finns uttryckt huruvida det är kravställt eller frivilligt från kundernas perspektiv hur de ska tillfredsställa sina behov av måltidsleveranser, dvs kommunintern eller extern leverans. Under mars 2013 har en utredning initierats av kommunledningsförvaltningen avseende Måltidsservice. Strategisk inriktning - Arbete 2. Effektmål: Genom snabb och god service till våra kunder ska underhållskostnaderna minska samtidigt som miljön för våra barn och ungdomar blir bättre. 2.1 Indikator: Antal skadetillfällen/ 1 000 inv Antalet Klotter och skadegörelse på fastigheterna, målvärde 6,9 % år 2014 Målvärdet kan uppfyllas under 2014. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med olika åtgärder för att minska antalet skadetillfällen i form av förebyggande tekniska åtgärder och information till berörda.
3 (4) 3. Effektmål: ska sträva efter att fler deltidsanställda medarbetare som önskar ska kunna få en heltidssysselsättning inom förvaltningen. 3.1 Indikator: Antal praktikplatser (ungdomar, studerande, trainees), målvärde 5 praktikanter 2014 Målvärdet kan uppfyllas under 2014. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att kunna erbjuda ungdomar och studerande en möjlighet att få inblick i de olika verksamhetsområdena inom förvaltningen. 3.2 Indikator: Sysselsättningsgraden på deltidsanställda ska öka, målvärde 77 % år 2014 Målvärdet kan uppfyllas under 2014. För att uppnå målvärdet kan det innebära ökade kostnader för sammanhållen arbetstid i form av transporter på arbetstid. Strategisk inriktning Långsiktig hållbar tillväxt 4. Effektmål: ska aktivt verka för att minska energiförbrukningen samt beroendet av fossila bränslen vid uppvärmning av kommunens fastigheter. 4.1 Indikator: Energiförbrukningen i kwh/ m² i kommunens fastigheter, målvärde 210 kwh/m² år 2014. Målvärdet kan uppfyllas under 2014. har efter beslut i kommunfullmäktige 2012-12-17 ett investeringsanslag för energieffektiviseringar om 18,5 Mkr under en flerårsperiod med början 2013. Målvärden 2014 och 2015 är 210 kwh/ m² respektive 190 kwh/m². Energianvändningen som varierar från fastighet till fastighet var 2009 i genomsnitt 247,7 kwh/m² och 2011 motsvarande 237,9 kwh/m² och år. Investeringen avser ett delprojekt efter analys av hela fastighetsbeståndet och omfattar 28 objekt, vilka bedöms reducera energiförbrukningen i dessa projekt med 15% från 253 kwh/m² till 215 kwh/m². Energibesparingen uppgår till 38 kwh/m² och gäller ett fastighetsbestånd om 81 000 m². En reduktion således med 3 100 000 kwh, vilket utslaget på hela beståndet skulle innebära ca 20 kwh/ m². Enligt en förstudie gjord som en del av energieffektiviseringsprojektet bedömdes koldioxidutsläppen från de kommunägda fastigheterna, fjärrvärme, gas, olja och el till cirka 9120 ton. En reducering med 1 000 ton innebär en förbättring med drygt 10%.
4 (4) 5. Effektmål: Genom att öka andelen ekologisk mat ska vi få friskare barn. 5.1 Indikator: Andelen inköpta ekologiska livsmedel, målvärde 33 % år 2014 Målvärdet kan uppfyllas under 2014. Målvärdet kan uppfyllas genom styrning av livsmedelsinköpen via en säsongsanpassad matsedel. Den eventuellt fördyrade kostnaden för inköp av ekologiska livsmedel kommer att finansieras via ett projekt som hanterar matsvinn i matsal och i tillagnings- och mottagningskök. Verksamhetsutveckling genom resurstillskott Utvecklingsfastigheterna Centralskolan, Skarpskytten och Köpingeskolan bör vid eventuellt fastställande av principer för interna hyresavtal överföras till den föreslagna lokalbanken och undantas från löpande fastighetsdrift. Med hänvisning till pågående utredning av måltidsservice ekonomiska situation förutsättes att formerna för resultatenhet inom verksamheten etableras. Intern Prissättning De interna priserna avseende internhyror, IT/telefon, lokalvård och måltidsservice kommer att regleras avseende löneavtalsrörelsen 2014 motsvarande 2,6 Mkr. De interna priserna avseende internhyror kommer att regleras avseende kostnadsökning av externa hyror för inhyrda lokaler motsvarande 1,2 Mkr. De interna priserna avseende internhyror kommer att regleras avseende kostnadsökningar för el med 0,6 Mkr. För att uppfylla målvärdet 2014 krävs ett extra resurstillskott om 3,3 Mkr. Detta avser upprustning och ombyggnad av två utemiljöer/lekplatser, 2,2 Mkr, enligt krav i Plan- och bygglagen PBL och Boverkets byggregler BBR. Dessutom avses kostnadsreglering volymfasta avtal för skötsel och utemiljö med 0,3 Mkr. 1,0 Mkr avser kostnader för tillgänglighetsåtgärder baserat på krav i PBL och BBR enligt sammanställd tillgänglighetsinventering. De interna priserna avseende Måltidsservice kommer att regleras utifrån resultatet av pågående övergripande utredning av verksamheten.
Arbetsmaterial 1 (2) 2013-04-02 Förvaltningschef Krister Clerselius 0410 73 32 10, 0734 42 25 25 krister.clerselius@trelleborg.se Investeringsplan 2014 2016 Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 behandlade i september 2012 frågan om prioritering av investeringsprojekt 2013 2015 i enlighet med de förutsättningar som beslutats om av kommunfullmäktige i juni 2012. I detta sammanhang och som en av kommunfullmäktige angiven förutsättning avseende 2014 2015, fanns förutom Investeringsram serviceförvaltningen 6,5 Mkr respektive 6,2 Mkr även två projekt utöver finansiellt mål, Ny Räddningsstation och Utomhusbad i Anderslöv. Dessa båda projekt ingick i budgetbehandlingen under en tvåårsperiod och med totalt 78,5 Mkr avseende 2014. Inför budget 2014 med flerårsplan 2015-2016 har förvaltningen i dialog med övriga förvaltningar (Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen) gjort endast en justering i jämförelse med beslut 2012 och avseende 2015 beträffande ett LSS boende i Anderslöv som fanns upptaget med 8,5 Mkr. Detta boende skulle färdigställas under 2016 och med ytterligare 8,5 Mkr. Socialförvaltningen har anmält att detta behov inte längre är aktuellt under planperioden. Avseende 2016 har, förutom en intern genomgång inom serviceförvaltningen, ett arbete gjorts framförallt med bildningsförvaltningen. Även i en dialog med kultur- och fritidsförvaltningarna har anmälts behov av investeringsåtgärder, vilka dock ännu inte har prissatts, vilket förväntas kunna ske inför servicenämndens möte i arbetsutskottet den 8 april. I sammanhanget skall också framhållas att en om- och tillbyggnad av Rådhuset i en i jämförelse med tidigare beslutad omfattning (35 Mkr i budget 2012) och utökat projekt inte har beaktats. Inte heller har investeringsmedel avseende den framtida hanteringen av Köpingeskolans ut- alternativt avveckling beaktats. När det gäller etablering av Ny Räddningsstation, där investeringsmedel utöver finansiellt mål med 70 Mkr under 2013-2014, har i detta sammanhang inte förändrats, även om projektet har tagit en förändring beträffande omfattning och även inriktning. Under 2014 ingår ett belopp med 55 Mkr (och under 2013 15 Mkr). I budgetdirektiven avseende budget 2014 framgår att Investeringsbudgeten ska upprättas i form av en flerårsplan för 2014 2016. Utgångsläget för investeringsplanen är den plan som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2012 och som gäller 2013-2015. Mot bakgrund av detta och vad som ovan anförts har serviceförvaltningen gjort en sammanställning i enlighet med följande: Serviceförvaltningen Postadress: 231 83 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00 www.trelleborg.se Besöksadress: Östergatan 71 Fax: 0410-427 59 E-post: serviceforvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Org.nr: 212000-1199
2 (2) PROJEKT BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 Notering 40650 Investeringsram Service -6 500 000-6 200 000-7 000 000 Justering pga ökade verksamheter 40651 Garantibesiktningar Service -2000000 Hantering 43370 Ny förskola Centrala Tbg -12500000 43390 Ny förskola Skegrie -27000000-3000000 43400 Invest ventilationsanläggning -10000000 43890 Pilevall ABD -10 400 000-14 000 000 43900 Ny Räddningsstation -55 000 000 43910 Vannh/Lillev om- o tillbyggnad -45 000 000 43920 Utomhusbad Anderslöv -13 500 000 43940 Smyge kök tillbyggnad -2 500 000 ses tillsammans med 43380 Skegrie skola utökning av skollokaler -21000000-33000000 Energieffektiviseringar -4600000-4500000 -5000000 Måltidsservice föreläggande o upprustningar -5000000-5000000 Måltidsservice utrustning -5000000 Ny förskola centrum 2-40000000 Fortsätter 2017 Ny förskola Anderslöv -30000000 Fortsätter 2017 Gymnasiet byggnad B, C ombyggnad -17000000 Kulturskolan om och tillbyggnad -22000000 Bulleråtgärder Maglarps skyttebana X Kostnad lämnas av fritid v.14 Fotbollsanlägggning Skegrie X Kostnad lämnas av fritid v.14 SUMMA -150 000 000-77 700 000-179 000 000 LSS Anderslöv 2015/2016 har utgått, 8.500.000 finns tillgängliga ur utrymmet 2015 Ombyggnad Körsbärsgården beaktas i ny investeringsprocess Ombyggnad Gymnasiet hus I beaktas i ny investeringsprocess Som ovan Serviceförvaltningen Krister Clerselius